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b) HA LUGAR al testimonio del escribano
Carlos Arturo Luaces.
c) De momento, TENGASE PRESENTE para definir
en la oportunidad del debate la convocatoria de los
testigos de actas y ordenes de presentacin Arturo
Augusto Oppen, Jos Lorenzo Palavecino, Julio Arce
Mendivil, Juan Jos Navas, Carlos Elpidio Prez,
Walter Gustavo Rey, Vernica Karina Ayelo, Norberto
Osvaldo Altamirano, Guido Antonio Curto, Ral Ariel
Silva, Dante Emmanuel Ercolini, Cirilo Luis Prez,
Fernando Anbal Prez, Javier Biglia, Leandro Martn
Ludkevich, Cristian Tarzi, Pablo Rodrigo Echeverra,
Pedro Maximiliano Costilla, Adrin Pablo Schliserman,
Santiago Milic, Ricardo Dante Cegal, Matas Gustavo
Ruggiero, Mxima Ortiz, Pablo Mauricio Gallo, Leonardo
Javier Gonzlez, Damin Alejandro Alegre, Fernando
Varela, Rosana Rodrguez, Ins Soledad Carranza,
Nicols Pereyra, Diego Ismael, Heber Joel Fernndez,
Diego Alejandro Maciel, Jos Manuel Alegre, Jorge
Humberto Orellana, Anala Vernica Landriel, Alberto
Cristian Linguer Penna, Anabella Romina Bazan, Paulia
Daniela Muttis, Gabriel Alejandro Damin Gelrroth,
Inocencia Fonseca Arriola, Valeria Carenzio, Luciana
Gamez, Orlando Emiliano Puliti, Leandro Alexis Ramos,
Hernn Manuel Abad, Carlos Alberto Brave, Santiago
Ezequiel Bianco, Vanesa Noem Quattria, Johanna
Abigail Fernndez, Jos Antonio Roldn, Marta Ins
Bianco, Gladys Beatriz Benitez, Nicols Fernndez Mac
Loughlin, Emanuel Acevedo, Hctor Santiago Maidana,
Osmar David Gonzlez, Hernn Cuaro, Diego Hernn
Garca Olmedo, Nstor Emilio Otero, Iaqui Zemborain,
Cristian Ariel Fernndez, Mara Fernanda Grispo,
Agustn Molina y Vedia, Ernesto Jimnez Prez, Ignacio
Lohle, Jordan Agustn Lagier, Leonardo Gmez, Osvaldo
Manuel Aguilera, Pablo Antonio Silva, Martn Rodrigo
Bomelli, Jess Ernesto Oliva, Jos Alberto Oliva, Omar
lvarez, Manuel del Carmen Lpez, Fernando Roberto
Achem, Modesta del Carmen Moreno, Rubn Daro
Martnez, Daniel Horacio Garay, Graciela Rodrguez,
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C. y D. de su ofrecimiento de prueba-; en virtud de la
oposicin que las contrarias puedan efectuar, TNGASE
PRESENTE el ofrecimiento realizado en el respectivo
escrito que aqu se provee, para la oportuna
oralizacin, exhibicin y/o reproduccin del mismo
durante el transcurso del debate.
b) En cuanto a lo solicitado por la parte en
el segundo prrafo del punto D., requirase a la
Editorial Espejo de la Argentina-Planeta tenga a bien
remitir un ejemplar del libro Boudou Ciccone y la
mquina de hacer billetes.
3.- A LA INSTRUCCIN SUPLEMENTARIA:
a) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
E.1). A tal fin, lbrense oficios a las empresas
Prisma Medios de Pago S.A. (ex VISA Argentina S.A.),
First Data Cono Sur SRL (MASTERCARD/DIARGENCARD),
AMERICAN EXPRESS Argentina S.A., DINNERS CLUB, CABAL
Cooperativa Limitada y TARJETA NARANJA, con el objeto
de que remitan la informacin peticionada en los
prrafos primero al cuarto del apartado que se provee.
b) HA LUGAR a lo solicitado en el punto E.2)
del apartado que se provee. A tal fin, lbrese oficio
al Ministerio de Hacienda y Finanzas Pblicas de la
Nacin -ex Ministerio Economa y Finanzas- para que
informen la modalidad de registro del ingreso de
personas y vehculos al edificio ubicado en Balcarce
186, estacionamiento de automviles y edificios anexos
en el caso de que existieren- utilizada en el perodo
comprendido entre el 01/01/2009 y 31/12/2012. En caso
de que contaran con dichos registros de ingreso y
egreso en cualquier formato, ya sea papel, digital y
otro- se informe si Alejandro Paul Vandenbroele y Jos
Mara Nez Carmona fueron registrados, especificando
si as lo hicieron, en qu fecha, hora, a qu persona
dijeron visitar y el lugar al que se dirigieron.
c) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
E.3), en consecuencia, lbrese oficio a la Direccin
Nacional de Migraciones requiriendo la remisin de los
movimientos migratorios histricos de Alejandro Paul
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Si as fuere, debern informar
detalladamente la hoja de ruta seguida por el expte.
0413101/2010, por el cual se solicitara un plan de
facilidades de pago para la deuda que la empresa
Ciccone Calcogrfica tena con dicho organismo. Se
solicita tambin que remita toda la informacin
adicional que permita conocer la hoja de ruta de ese
expediente dentro de las distintas reas de AFIP.
g) Previo proveer lo solicitado en el
apartado E.7) certifique la actuaria la situacin
procesal de Ricardo ECHEGARAY en los autos nro.
12777/2015 que tramitan por ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal nro. 4,
Secretara nro. 7, como as tambin, si medidas
iguales o similares a la que aqu se analiza fueron
producidas en dicha etapa de instruccin.
h) HA LUGAR a lo solicitado en el apartado
E.8). A tal fin, lbrese oficio a la Secretara de
Comercio de la Nacin requiriendo el envo de todo
antecedente y/o documentacin que cuente a partir de
la cual ese organismo hubiese intervenido en relacin
a las empresas Ciccone Calcogrfica, Boldt S.A. y
Compaa de Valores Sudamericana, entre los aos 2009
y 2012.
i) En cuanto a lo solicitado en el apartado
E.9) subpuntos a./k.- con relacin a la remisin de
los Expedientes n 1988/2012 (conexa a causa
12777/2016) caratulada Daura, Kenya y otros s/
malversacin de caudales pblicos; n 1999/2012
(conexa 1302/2013) caratulada Boudou, Amado y otros
s/ encubrimiento; n 8999/2012 (conexa 1302/2012)
caratulada Gobierno de la Provincia de Formosa y
otros s/ Robo; n 67211/2013 (conexa 1999/2012)
caratulada WSM y otros s/ defraudacin; n 7893/2013
(conexa 1999/2012) caratulada Boudou, Amado y otros
s/ incumplimiento de los deberes de funcionarios
pblicos; n 7832/2014 caratulada Boudou, Amado y
otros s/ abuso de autoridad ; n 11838/2013
caratulada Nez Carmona, Jos Mara s/ coaccin,
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Mart, Diego Cristian Casajuana, Eduardo Alberto
Razzetti, Martn Alejandro Stolkiner, Marcela
Alejandra Schneider, Fernando Marcelo Bouza, Hernn
Cruchaga, Maria Florencia Cicchitti, Beatriz Susana
Roella, Ignacio Mendiondo, Gabriel Aim Bianco, Mara
Florencia Laporta, Ana Cecilia Distfano, Jos Luis
Melo, Juan Fernando Biller, Alejandro Jorge Cristante,
Julin Barb, Enrique Isaas Jos Lalanne, Martn Jos
Corts, Alberto Emilio Chamorro Hernndez, Mara
Victoria Ctibor, Orfelia Margarita Colela, Orlando
Fabin Bestoso, Carlos Esteban Miguez, Diego Martn
Borda, Marcos Alberto Kalomysky, Leonardo Barujel,
Marcos Patricio Espejo Candia, Rosario Lamarca, Mara
Laura Antola, Eduardo Anbal Barchi, Abel Sal Ablin,
Graciela Brown, Andrs Gerardo Gens, Ariel Jos
Rebello, Luis Mara Wyler, Hctor Eduardo Romano,
Laura Beatriz Garca, Jorge Gabriel Talla, Agustina
Segun y Silvina Alejandra Martnez.
b) En cuanto a la citacin del escribano
Carlos Arturo Luaces, estse a lo dispuesto en el
punto I.1.b) del presente auto de admisibilidad.
En virtud de lo requerido en el punto 3.3
del escrito que aqu se provee, deber hacerse saber
al testigo que al momento de su citacin al debate
deber concurrir munido de la documentacin que habra
sido firmada ante l por Hctor Ciccone,
particularmente del Acta Notarial 008168466 del 2 de
mayo de 2012.
Respecto de la restante documentacin cuya
presentacin por parte del testigo se pretende,
INTMESE a la querella a que, en el trmino de ley,
especifique a qu constancias se refiere y su
vinculacin con el objeto procesal de autos.
c) TNGASE PRESENTE para resolver en la
oportunidad del debate respecto de la procedencia de
la convocatoria de los testigos Jorge Vitale, Ricardo
Monner Sans, Martn Lpez Medus, Luis Carlos Petcoff
Naidenoff, Graciela Ocaa, Elisa Carri, Margarita
Stolbizer, Manuel Garrido y Nicols Wiazki.
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existen egresos e ingresos al pas en das y destinos
coincidentes de los imputados, durante el perodo
comprendido entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de
diciembre de 2012. En su caso, informe detalladamente
los destinos, las fechas y horarios.
c) En cuanto a lo solicitado en el punto
3.3), estse a lo dispuesto en el apartado I.1.b)
del presente auto de admisibilidad.
d) Previo a proveer, intmese a la parte en
relacin a la medida solicitada en el punto 3.4), para
que informe y detalle respecto de que lneas de
telfonos se requiere tal pericia telefnica.
Asimismo, teniendo en cuenta lo actuado en la causa,
deber especificar los motivos por los cuales se
requiere la produccin de la diligencia solicitada.
e) En relacin a lo solicitado en el punto
3.5) estse a lo dispuesto en el apartado I.3.i),
debiendo adoptarse igual temperamento respecto de la
causa n 8826/2014 Boudou, Amado s/ falsificacin de
documentos pblicos, todas en trmite por ante el
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N 4,
Secretara N 7.
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2.- A LA INCORPORACIN POR LECTURA y/o
EXHIBICIN:
a) En cuanto a la incorporacin por lectura y
exhibicin -solicitada por la parte en los puntos B. y
C. de su ofrecimiento de prueba-; en virtud de la
oposicin que las contrarias puedan efectuar, TNGASE
PRESENTE el ofrecimiento realizado en el respectivo
escrito que aqu se provee, para la oportuna
oralizacin y/o exhibicin del mismo durante el
transcurso del debate.
b) Respecto a la incorporacin por lectura
solicitada de los testimonios de Javier Sebastin
Lpez, Jorge Hernn Thierbch, Luciana Lorena Florio,
Diego Cristian Casajuana, Julin Barb, Orlando Fabin
Bestoso, Rosario Lamarca, estse a lo dispuesto en el
punto I.1.a) del presente.
c) Respecto de lo solicitado en el punto
II.c, estse a la comparecencia al debate de los
testigos Gabella, Mauro y Eumannn, dispuesta en el
punto I.1.a), por lo cual corresponde de momento
tenerlo presente.
3.- A LA INSTRUCCIN SUPLEMENTARIA:
a) En relacin a lo solicitado en los puntos
III. 1 a 6, estse a lo dispuesto en el apartado
I.3.i) del presente auto de prueba.
b) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
III.7. A tal fin, lbrese oficio a la Administracin
Federal de Ingresos Pblicos solicitando remita copias
certificadas del sumario administrativo nro. 2641/14
iniciado respecto de Resnick Brenner (legajo N
42.835/36).
c) HA LUGAR a lo solicitado en el apartado
III.8, en consecuencia, lbrese oficio a la Inspeccin
General de Justicia a fin de requerirle la remisin de
copias certificadas de las Resoluciones IGJ nros.
0000313 y 0000314, ambas de fecha 15 de marzo de 2012,
y nro. 0000618 de fecha 26 de abril de 2012.
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la convocatoria de los testigos Pablo Jorge Aguilera,
Guillermo Jorge Fabin Cabezas Fernndez, Olga Beatriz
Ciccone, Ricardo Echegaray y Eduardo Carbone,
vinculados a la causa 12777/2016 del registro del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
n 4, Secretara n 7); certificadas que sean las
respectivas situaciones procesales de cada uno de
ellos.
c) HA LUGAR a la citacin del testigo Juan
Manuel Elizagaray.
d) TENGASE PRESENTE para la oportunidad del
debate oral y pblico la citacin de Eduardo Jos
Rivarola, Juan Carlos Cassagne, Pablo Hourbeigt, Juan
Manuel lvarez Echage, Nicols Antoni Fili y Luciano
Roto Restn.
2.- A LA INCORPORACIN POR LECTURA y/o
EXHIBICIN:
a) TNGASE PRESENTE la incorporacin por
lectura de la documentacin mencionada en el apartado
3.2.1. del escrito a despacho para la oportuna
oralizacin de la misma durante el transcurso del
debate, sin perjuicio de la oposicin que las
contrarias puedan efectuar.
b) En cuanto a la incorporacin por lectura
de las declaraciones testimoniales y escritos
mencionados en los puntos 3.2.2 a 3.2.12, estse a lo
dispuesto en los puntos I.1.a), I.1.d), y a lo que se
dispondr en el punto VII.1.c) del presente auto.
3.- A LA INSTRUCCIN SUPLEMENTARIA:
a) HA LUGAR a lo solicitado en los puntos
4.1.1., 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.9. A tal fin, en el oficio
que se libre en virtud de lo dispuesto en el punto
I.3.b) del presente solictese al Ministerio de
Hacienda y Finanzas Pblicas requiriendo las
filmaciones correspondientes a los aos 2010 y 2011 de
las cmaras de seguridad ubicadas en las cocheras y la
secretara privada del Ministerio de Hacienda, ex
Ministerio de Economa.
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en autos el mismo se encuentra reservado en la sede
del Juzgado Instructor.
d) En cuanto a lo requerido en los puntos
4.1.8, 4.1.10 y 4.1.11, ESTSE a lo dispuesto en el
punto I.3.i) del presente auto, debiendo adoptarse
igual temperamento respecto de la el expediente n
8852/06 caratulado Tribunal Arbitral de Obras
Pblicas s/ prevaricato que tramit por ante el
Juzgado Criminal y Correccional nro. 11.
e) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
4.1.12 y 4.1.13 y en consecuencia, lbrese oficio a
las firmas Personal S.A. y CLARO S.A. a fin de que
informen la cantidad de llamados mantenidos entre los
clientes abonados nro. 1137792291 y nro. 2235575614,
entre los meses de junio de 2010 y julio de 2012.
f) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
4.1.14, y en atencin a ello, lbrese oficio a la
Oficina de Delegados Judiciales de la Excma. Cmara
Nacional de Apelacin en lo Criminal y Correccional
Federal, a los fines de solicitarle que en el plazo
perentorio e improrrogable de 10 das (art. 133
C.P.P.N.), practique un amplio informe socio-ambiental
respecto del imputado Rafael Resnick Brenner.
Asimismo, advirtiendo que no se cuenta con
los respectivos informes de los restantes imputados,
lbrense los correspondientes oficios en el mismo
sentido.
g) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
4.1.15, y en atencin a ello, lbrese oficio al Sr.
Director Nacional de Reincidencia y Polica Federal
Argentina, solicitando que en el plazo perentorio e
improrrogable de 72 horas (art. 133 C.P.P.N.), informe
los antecedentes penales que pudiera registrar el
imputado Resnick Brenner.
No contndose con fichas dactiloscpicas del
nombrado, hgase saber a la defensa que el oficio
ordenado al Registro de Reincidencia deber ser
diligenciado personalmente por el encausado a fin de
que el organismo mencionado obtenga las mismas.
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b) Respecto de la remisin de documentacin
que fuera solicitada en el punto c.2 del escrito en
despacho, toda vez que de los propios dichos de la
defensa la misma est vinculada con la declaracin del
testigo Ariel Jos Rebello quien ha sido convocado al
debate de conformidad con lo dispuesto en el punto
I.1.a)-, corresponde diferir para aquella oportunidad
la medida de prueba requerida.
4.- Tngase presente la documentacin que
fuera aportada junto con el escrito que aqu se
provee, como as tambin la solicitud de incorporacin
de la misma.
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7); certificadas que sean las respectivas situaciones
procesales de cada uno de ellos.
d) TENGASE PRESENTE para su oportunidad en
el debate el testimonio de Jorge Vitale, Orlando
Pacfico, Maria Eugenia Duffard, Alfredo Federico
Petracchi, Fernando Daelli, Natalia Morandeira,
Gabriel Moroni y Nstor Espsito.
e) HA LUGAR a los testimonios de Fabin
Carosso Donatiello, Vctor Hugo Morales, Julin Saud y
Santiago Mouridian, debiendo la defensa dar
cumplimiento con la carga impuesta en el art. 355 del
C.P.P.N. en el trmino de ley, en cuanto a los datos
personales de los testigos, bajo apercibimiento de
tenerlos por no ofrecidos.
f) Respecto de los testigos Juan Carlos
Crespi, Fabin Di Risio, Liliana Ins Burgueo, Juan
Vallee, ngel Ral Toninelli, Ignacio Jorge Rosner,
Chrystian Gabriel Colombo, Damin Pozzoli, Guillermo
Stanley, Hctor Mario Aranda, Jos Antonio Aranda y
Matas Patanian, hgase saber a la defensa que deber
cumplir con la carga impuesta en el art. 355 in fine
del C.P.P.N., como as tambin deber, en el trmino
de ley, aportar los datos personales de cada uno, ello
bajo apercibimiento de tenerlos por no ofrecidos.
2.- A LA INCORPORACIN POR LECTURA y/o
EXHIBICIN:
a) TNGASE PRESENTE la incorporacin por
lectura de la documentacin mencionada en los
apartados III.c., III.d. y IV. del escrito a despacho
para la oportuna oralizacin del mismo durante el
transcurso del debate, sin perjuicio de la oposicin
que las contrarias puedan efectuar.
b) En cuanto a la incorporacin por lectura
de las declaraciones testimoniales de Arturo Augusto
Oppen, Jos Lorenzo Palavecino, Julio Arce Mendivil y
Juan Jos Navas, estse a lo dispuesto en el punto
I.1.c) del presente.
c) En cuanto a la incorporacin por lectura
de las declaraciones testimoniales de Javier Sebastin
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b) Respecto de la pericia caligrfica
solicitada en el punto V.a.2., teniendo en cuenta la
reserva efectuada por la defensa, como as tambin que
de conformidad con lo dispuesto en el punto I.1.b) se
ha convocado al debate al escribano Carlos Arturo
Luaces -quien deber concurrir muido de la
documentacin a la cual se hace referencia-
corresponde diferir para aquella oportunidad la medida
de prueba requerida.
c) Respecto de la pericia tcnica solicitada
en los puntos V.a.3. y 4., toda vez que de los propios
dichos de la defensa la misma est vinculada con la
declaracin del testigo Ariel Jos Rebello quien ha
sido convocado al debate de conformidad con lo
dispuesto en el punto I.1.a)-, y que esa parte en el
ltimo prrafo de fs. 8672 se ha reservado la
posibilidad de incorporar nuevos puntos de pericia a
partir de lo que surja de la declaracin en debate del
nombrado, corresponde diferir para aquella oportunidad
la medida de prueba requerida.
d) Con relacin a las medidas de prueba
requeridas en los puntos V.b.1, b.2 y b.4, intmese a
la parte para que en el trmino de ley, especifique la
finalidad de las medidas solicitadas en relacin al
objeto procesal de la presente causa, luego de lo cual
se proveer.
e) HA LUGAR a lo solicitado en el punto
V.b.3., y a tal fin, en el oficio que se libre en
virtud de lo dispuesto en el punto V.3.b) del presente
auto, deber tambin solicitarse a la Casa de Moneda
S.E. la remisin de las actas de directorio nros. 813
del 29/12/11, nro. 817 del 29/03/12, nro. 818 del
12/04/12, nro. 823 del 21/07/12, nro. 830 del
29/09/12, nro. 835 del 20/12/12, nro. 838 del 15/02/13
y nro. 839 del 21/02/13.
Asimismo, solictese la remisin del
reglamento de contrataciones de esa sociedad, aprobado
por reunin de directorio 649 del ao 2001.
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Castagno, Horacio Bordo y Ral Pedro Moneta, indicando
la Dra. Lpez Iiguez, en cuanto a los seis ltimos,
que corresponde hacer lugar a su testimonio.
c) Respecto de los testigos ofrecidos bajo
los ttulos Presidente actual y actuales accionistas
de Mayer, Presidente Actual de P.T. Bex Burstil y
Autoridades Colegio St. Hildas Collage, hgase
saber a la defensa que deber cumplir con la carga
impuesta en el art. 355 del C.P.P.N., en el trmino de
ley, ello bajo apercibimiento de tenerlos por no
ofrecidos.
d) HA LUGAR a la convocatoria al debate de
Emrito Tenreyro Anaya y Osvaldo Pirra.
e) Respecto a los testimonios de Guillermo
Jorge Fabin Cabezas Fernndez, Ricardo Echegaray,
Olga Beatriz Ciccone y Pablo Jorge Amato, estse a lo
dispuesto en los puntos I.1.d) y VII.1.c).
f) Con relacin al pedido de declaracin del
encartado Nicols Tadeo Ciccone, hgase saber a la
parte que se proceder de acuerdo con lo establecido
en el art. 378 del C.P.P.N.
2.- A LA INCORPORACIN POR LECTURA:
a) TNGASE PRESENTE la incorporacin por
lectura de la documentacin mencionada en el punto
3.2, del escrito a despacho para la oportuna
oralizacin del mismo durante el transcurso del
debate, sin perjuicio de la oposicin que las
contrarias puedan efectuar.
b) Respecto de la incorporacin de piezas
vinculadas a los expedientes que tramitaron por ante
el Juzgado Nacional en lo Comercial nro. 8, y ante el
Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro.
5, estse a lo dispuesto en el punto I.3.i) del
presente auto.
3.- A LA INSTRUCCIN SUPLEMENTARIA:
a) Respecto de los oficios solicitados a fs.
8692vta in fine, teniendo en cuenta lo mencionado por
la defensa en el primer prrafo de fs. 8693, previo a
resolver corresponde certificar si dichos informes
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previstos en los artculos 240, 245 y ccdtes. del
C.P.P.N..
Notifquese a los encausados por intermedio
de sus respectivas defensas, a los fines de que
comparezcan ante este Tribunal el prximo viernes 1 de
septiembre de 2017, a las 10 horas, con el objeto de
notificarse del presente provedo.
Notifquese mediante cdulas electrnicas.
Ante m:
CLARISA PACHUK
SECRETARIA
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