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1. Introduo
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ROUSSEFF sucessivamente titularizaram a Presidncia da Rep-
blica, para cometimento de uma mirade de delitos, em especial
contra a administrao pblica em geral.
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financeiro, formado pelos operadores que concretizavam o
repasse de propinas.
A atuao do ncleo econmico era intrinsecamente depen-
dente da atuao do ncleo poltico, uma vez que este era respon-
svel por indicar e manter um ncleo administrativo nos entes
pblicos contratantes voltados para a realizao dos interesses ilci-
tos. O ncleo econmico financiava os integrantes do ncleo
poltico, mas, no obstante, precisava ainda comprar proteo.
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outros, utilizando indevidamente de suas siglas partidrias,
dividiram entre si, por exemplo, as Diretorias de Abastecimento,
de Servios e Internacional da PETROBRAS. Como visto, a
indicao de determinadas pessoas para importantes postos chaves
da entidade pblica, por membros dos partidos, era essencial para
implementao e manuteno do projeto criminoso.
Em relao ao PMDB, as evidncias apontam para uma
subdiviso interna de poder entre o PMDB com articulao na no
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sido includos na presente denncia, devem ser investigados e pro-
cessados no Juzo competente, o qual, no caso, a 13 Vara Federal
de Curitiba2.
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tecimento da PETROBRAS.
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LHADORES). Os dois e JOS DIRCEU foram denunciados
ainda por crimes cometidos no mbito da Diretoria de Servios da
PETROBRAS, no perodo de 2003 a 2015 (ao penal n 5045241-
84.2015.404.7000).
PT
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Andr Luis Vargas Ilrio, 5029737- Lavagem de Sim.
Leon Denis Vargas Ilrio e 38.2015.4.04.7 ativos. Parcialmente
Edilaira Soares Gomes. 000 procedente.
Ricardo Hoffmann, Leon 5023121- Corrupo, Sim.
Denis Vargas Ilrio e outro. 47.2015.4.04.7 lavagem de Parcialmente
000 ativos e procedente.
organizao
criminosa
(imputada a
todos os
denunciados).
Amando Peralta Barbosa, 5052995- Lavagem de No.
Delbio Soares de Castro e 43.2016.4.04.7 ativos.
Sandro Tordin e outros. 000
Jos Carlos Costa Marques 5061578- Corrupo, Sim.
Bunlai, Eduardo Costa Vaz 51.2015.4.04.7 gesto Parcialmente
Musa, Fernando Antnio 000 fraudulenta de procedente.
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Carlos Eduardo de S 5030883- Corrupo, Sim.
Baptista, Eduardo Aparecido 80.2016.4.04.7 lavagem de Parcialmente
de Meira, Flvio Henrique de 000 ativos e precedente.
Oliveira Macedo e outros. organizao
criminosa
(imputada a
Paulo de
Castro, Carlos
Eduardo de
S, Flvio
Macedo e
Eduardo de
Meira).
Augusto Mendona, Joo 5019501- Lavagem de No.
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DIRCEU,
JOS
ADOLFO
PASCOWITC
H, JLIO
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CESAR DOS
SANTOS,
LUIZ
EDUARDO
DE
OLIVEIRA E
SILVA,
MILTON
PASCOWITC
H, OLAVO
MOURA e
ROBERTO
MARQUES)
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Rodrigues Junior, Roberto 57.2017.4.04.7 lavagem de
Gonalves e outros. 000.4.04.7000 ativos e
organizao
criminosa
(imputada a
Roberto
Gonalves).
Ronan Maria Pnto, Marcos 5022182- Lavagem de Sim.
Valrio Fernandes de Souza, 33.2016.4.04.7 ativos. Parcialmente
Enivaldo Quadrado e outros. 000 procedente.
Csar Roberto Santos 5056533- Corrupo e No.
Oliveira, Jos Aldemrio 32.2016.4.04.7 lavagem de
Pinheiro Filho, Slvio Jos 000 ativos.
PT - PMDB
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Nestor Cerver, Oscar 5007326- Quadrilha e Sim,
Algorta Raquetti e Fernando 98.2015.4.04.7 lavagem de procedente.
Soares. 000 ativos.
Nestor Cervero, Alberto 5083838- Corrupo e Sim,
Youssef, Fernando Soares e 59.2014.4.04.7 lavagem de parcialmente
outro. 000 ativos. procedente.
PMDB
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Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Cludia Cruz, Joo Augusto 5027685- Corrupo, Sim,
Rezende Henriques, Idalecio 35.2016.4.04.7 Lavagem de parcialmente
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Oliveira e outros. 000 ativos e procedente.
evaso de
divisas.
Eduardo Cunha. 5051606- Corrupo, Sim,
23.2016.4.04.7 lavagem de parcialmente
000 ativos, evaso procedente.
de divisas,
caixa dois
eleitoral.
Jorge Luz, Bruno Gonalves 5014170- Corrupo e No.
Luz, Demarco Jorge Epifanio 93.2017.4.04.7 lavagem de
e outros. 000 ativos.
Jorge Zelada, Hamylton 5039475- Corrupo, Sim.
PP
Nmero do Crimes
Denunciados Sentena
processo imputados
Alberto Youssef, Antnio 5036518- Organizao No
Pedro Campello de Souza 76.2015.4.04.7 criminosa (em
Dias, Armando Furlan Jnior 000 face de Otvio
e outros. Marques de
Azevedo,
Elton Negro
de Azevedo
Jnior, Flvio
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Machado
Filho,
Antnio
Pedro
Campello de
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Souza Dias,
Paulo Roberto
Dalmazzo,
Fernando
Antnio
Falco Soares
e Mario
Frederico de
Mendona
Goes),
quadrilha,
corrupo e
lavagem de
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Newton
Prado Jnior),
corrupo,
lavagem de
ativos e uso
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de documento
falso.
Alberto Youssef, Paulo 5083360- Organizao Sim,
Roberto Costa, Waldomiro de 51.2014.4.04.7 criminosa parcialmente
Oliveira e outros. 000 (Erton procedente.
Medeiros
Fonseca, Jean
Alberto
Castro,
Eduardo de
Queiroz
Galvo,
Dirio de
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ngelo Alves
Mendes,
Alberto Elsio
Vilaa, Jos
Humberto
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Cruvinel
Resente),
corrupo,
lavagem de
ativos e uso
de documento
falso.
Jos Aldemrio Pinheiro 5083376- Organizao Sim,
Filho, Alberto Youssef, Paulo 05.2014.4.04.7 criminosa parcialmente
Roberto Consta e outros. 000 (Jos procedente.
Aldemrio
Pinheiro
Filho, Agenor
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Cesar Rocha,
Alexandrino
Alencar, Paulo
Boghossian e
Bernardo
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Freiburghaus),
corrupo e
lavagem de
ativos.
Cesar Ramos Rocha, Marcelo 5051379- Corrupo. No.
Bahia Odebrecht, Marcio 67.2015.4.04.7
Faria eu outros. 000
Pedro Correa, Ivan Vernon 5023135- Organizao Sim,
Junior, Mrcia Oliveira e 31.2015.4.04.7 criminosa parcialmente
outros. 000 (Mrcia procedente.
Danzi, Ivan
Vernon, Fbio
Correa),
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lavagem de
ativos.
Othon Zanoide de Moraes 5046120- Organizao
Filho, Ildefonso Colares 57.2016.4.04.7 criminosa
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Filho, Otto Garrido 000 (RODOLFO
Sparenber e outros. ANDRIANI,
OTTO
GARRIDO
SPARENBER
, VALDIR
LIMA
CARREIRO,
PETRNIO
BRAZ
JUNIOR,
ANDR
GUSTAVO
DE FARIAS
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Esto, nessa situao, os investigados RICARDO
BERZOINI, JACQUES WAGNER, DELCDIO DO AMARAL,
GILES DE AZEVEDO, ERENICE GUERRA, JOS CARLOS
BUMLAI, PAULO OKAMOTO e JOS SRGIO GABRIELLI
DE AZEVEDO, bem como outros que, embora tenham sido
investigados no inqurito n 4325/DF, no constem na presente
denncia.
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2015. Trata-se, justamente, da mesma organizao criminosa impu-
tada na presente denncia.
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Em relao competncia para julgar o crime da organiza-
o criminosa revelada pela operao Lava Jato, o STF j proferiu
diversas decises, da lavra do Exmo. Ministro Teori Zavascki e do
Ministro Edson Fachin, cuja premissa no sentido de que a com-
petncia para processar e julgar o crime da referida organizao cri-
minosa, com atuao perante o Congresso Nacional, do
Supremo. Neste sentido:
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trmite na JFSP e JFDF, nessa parte, devem ser remetidas para
anlise e julgamento do Supremo Tribunal Federal.
5. Requerimentos
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incluso de outras pessoas ou fatos na denncia no significa
arquivamento implcito ou indireto.
FA/PJ
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EXCELENTSSIMO SENHOR MINISTRO EDSON
FACHIN.
N. 227630/2017 GTLJ-PGR
Inqurito n. 4325/DF
Relator: Ministro Edson Fachin
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DILMA VANA ROUSSEFF, brasileira, divorciada,
economista, ex-Presidente da Repblica, nascida em
14/12/1947, natural de Belo Horizonte, filha de Pedro
Rousseff e Dilma Jane Silva, portadora da Identidade Ci-
vil n. 9017158222-SSP/RS, inscrita no Cadastro de Pes-
soas Fsicas do Ministrio da Fazenda CPF/MF sob o
n. 133.267.246-91, residente e domiciliada na Avenida
Copacabana, n. 1205, apartamento 503, Tristeza, Porto
Alegre, Rio Grande do Sul;
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JOO VACCARI NETO, brasileiro, nascido em
30/10/1958, filho de Olga L. Freitas Vaccari, inscrito no
CPF/MF sob o n. 007.005.398-75, residente na Al. Pira-
tinis, 279, Indianpolis, So Paulo/SP, atualmente preso
no Complexo Mdico Penal de Pinhais/PR;
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Sumrio
1. Sntese das imputaes...............................................................................5
1.1. Da constituio da organizao criminosa..........................................5
2. Imputao e justa causa..............................................................................9
2.1. A organizao criminosa: gnese, estrutura e modo de operao.......9
2.2. Dos crimes praticados pela organizao criminosa..........................45
2.2.1. Dos crimes praticados no mbito da Petrobras.........................46
2.2.2. Dos crimes praticados no mbito do Ministrio de Minas e
Energia.................................................................................................59
2.2.3. Dos crimes praticados em concurso com executivos da
Odebrecht............................................................................................61
2.2.4. Dos crimes praticados em concurso com executivos da J&F. 151
2.2.5. Dos crimes praticados no mbito do Ministrio do
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Desde meados de 2002 at 12 de maio de 2016 1, LUIZ
INCIO LULA DA SILVA (LULA), DILMA VANA
ROUSSEFF (DILMA), ANTONIO PALOCCI FILHO
(PALOCCI), GUIDO MANTEGA (MANTEGA), GLEISI
HELENA HOFFMANN (GLEISI), PAULO BERNARDO
SILVA (PAULO BERNARDO), JOO VACCARI NETO
(VACCARI) e EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
(EDINHO), na qualidade de membros do Partido dos
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menos, R$ 1.485.292.651,16 (hum bilho, quatrocentos e oitenta e
cinco milhes, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e
cinquenta e hum reais e dezesseis centavos) 2. Alm disso, por
intermdio da negociao espria de cargos pblicos, os ora
denunciados concorreram para que os demais integrantes do ncleo
poltico da organizao criminosa que pertenciam ao PP, ao PMDB
do Senado Federal e ao PMDB da Cmara recebessem, pelo menos,
de vantagens indevidas, respectivamente, R$ 390.800.000,00
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financeira com sede no exterior, com o objetivo de controlar,
amainando-as, as prticas de compliance e, assim, dificultar o trabalho
das autoridades.78
7 DOC 7.2:A PGR analisou mais de um milho de arquivos do servidor que hospedava o
Sistema Drousys na cidade de Estocolmo, Sucia. So e-mails, planilhas, comprovantes de
pagamento, entre outros dados, utilizados pelo Setor de Operaes Estruturadas da
Odebrecht. Observou-se que, em dezembro de 2011, a Odebrecht possua 50 contas
correntes (current accounts), 5 contas de investimento (investment accounts), 5 contas pessoais
(personal accounts) e 4 fundos de investimento (investment funds) no Meinl Bank de Antgua,
banco que teve parte das aes adquiridas em 2010 pela Odebrecht com o objetivo de
abastecer contas no exterior, na tentativa de dificultar o rastreamento de propina pelas
autoridades investigadoras (Relatrio de Anlise n. 059/2017-SPEA/PGR).
DOC 5.6:Conforme j reconhecido na sentena proferida pelo Juzo da 13 Vara Federal
de Curitiba/PR nos autos da Ao Penal 5054932-88.2016.404.7000, comprovou-se a
efetivao de pagamentos, realizados a pedido e no interesse dos ora denunciados,
destinados a contas bancrias mantidas no exterior, como os repasses efetivados a Joo
Cerqueira de Santana Filho e a Mnica Regina Cunha Moura offshore Shellbil.
8 DOC 1.3: A partir de 2014, com o advento da Operao Lava Jato, o Setor de Operaes
Estruturadas da Odebrecht realizou anlise de pases seguros para o armazenamento dos
dados do Sistema Drousys de comunicao e registro de propina, identificando a Sucia.
Houve, ento, a migrao de hospedagem da empresa sua safehost para os domnios
suecos notodec, resadec, ninade, nenide e riodec, e a forma de acesso ao Sistema Drousys passou a
ser pela pgina de internet thestockpage.com (Luiz Eduardo da Rocha Soares, Termo de
Colaborao n. 10 ver, principalmente, o dado de corroborao anexo 11.c,
demonstrando os novos usurios e domnios na Sucia).
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instrumento principal para prtica dos crimes de corrupo e
lavagem de dinheiro por parte da organizao criminosa.
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sua incluso nesta pea acusatria.
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repassou, em 2002, por meio de dinheiro em espcie, depsitos no
exterior e doao eleitoral (nfima parcela) a quantia aproximada de
R$ 20 milhes de reais. Os pagamentos foram operacionalizados
por Antonio Ferreira, pelo lado da Odebrecht, e recebidos pelo
tesoureiro da campanha de LULA, Delbio Soares 11, sendo que
parte dos valores foram repassados diretamente para Duda
Mendona, marqueteiro da campanha.121314
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esquema institudo pela organizao criminosa ora denunciada,
conforme se ver.15
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organizao criminosa.
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constituram a organizao criminosa, serviu tambm para atender
interesses ilcitos de integrantes de outras agremiaes partidrias
que, ao longo dos governos LULA e DILMA, aderiram ao ncleo
poltico desta organizao criminosa com o objetivo de comandar,
por meio da nomeao de cargos ou empregos pblicos chaves,
rgos e entes da Administrao.
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especialmente na TRANSPORTADORA BRASILEIRA
GASODUTO BOLVIA-BRASIL (TBG), no INSTITUTO DE
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As tratativas esprias entre o grupo dos ora denunciados e o
grupo do PP que passou a integrar a organizao criminosa
que ocorria na maioria das Indicaes, as definies eram feitas por LULA; a nomeao de PAULO
ROBERTO COSTA pala a TBG foi por consenso; para a DIRETORIA DA Petrobras a nomeao
de PAULO ROBERTO COSTA passou por algumas etapas; PAULO ROBERTO COSTA havia
atendido os interesses do PP na TBG, e, por isso, a iniciativa da indicao para a Diretoria de
Abastecimento da Petrobras; A partir do pleito da Diretoria de Abastecimento, o governo, por meio de
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Ministrio da Sade (indicado: Luiz Carlos Bueno de Lima) 26. Alm
disso, a Diretoria de Abastecimento da Petrobras tambm ficou a
Administrao da Petrobras. Na ocasio, LULA disse a DUTRA para mandar um recado aos
conselheiros que se PAULO ROBERTO COSTA no estivesse nomeado em uma semana. ele iria
demitir e trocar os conselheiros da Petrobras. Na ocasio, DUTRA informou que entendia a posio do
Conselho, e que no era da tradio da Petrobrs, assim sem mais nem menos, trocar um diretor. De
imediato, LULA rebateu e disse que se fosse pensar em tradio, nem DUTRA era Presidente da
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Rogrio Manso, no entanto, negou-se a atender aos
interesses do ncleo poltico do PP na organizao criminosa. O
impasse fez com que Jos Janene e Pedro Crrea levassem ao
conhecimento do ex-Presidente LULA a resistncia oposta e a
solicitao de substituio de Rogrio Manso por Paulo Roberto
pessoalmente com o ento presidente LULA. (...) QUE nunca discutiu com o presidente LULA sobre
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relao aos interesses da BRASKEM.29
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A advertncia do ex-Presidente LULA surtiu efeito e Paulo
Roberto Costa32, em 14/05/2004, foi nomeado pelo Conselho de
Administrao da Petrobras, presidido poca por DILMA, como
Diretor de Abastecimento da Companhia, dando incio, assim, ao
esquema que beneficiou indevidamente por mais de uma dcada o
ncleo poltico do PP na organizao criminosa, causando enorme
prejuzo ao patrimnio material e moral da Petrobras. 33 S de
propina para os integrantes do PP da organizao criminosa foram
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Anlise do Tribunal de Contas da Unio no TC
005.081/2015-7 apontou que o prejuzo causado aos cofres da
Petrobras no mbito da Diretoria de Abastecimento poder ter sido
da ordem de R$ 5.500.000.000,00 (cinco bilhes e quinhentos
milhes de reais), em valores histricos, considerados contratos
com indcio de cartel e com evidncia (prova direta) de atuao de
cartel, com data de estimativa do valor de junho de 2004 a fevereiro
34 DOC 9.6 Acrdo TCU 3089-2015. Se forem considerados contratos anteriores a junho
de 2004, dentro da amostra do TCU, a previso de sobrepreo de R$ 5.7 bilhes.
35 DOC 3.4 <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI95547-EI1194,00-
Lula+pede+oficialmente+presenca+do+PMDB+no+governo.html>.
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DILMA at novembro de 2015. Embora em menor escala, o
esquema na TRANSPETRO apresentava o mesmo desenho
estrutural e finalidades do sistema montado no mbito da Petrobras
para arrecadar propina39.
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nadores do PMDB. Mas houve tambm repasses de propina feitos
a pedido de outros membros do ncleo poltico da organizao cri-
recursos ilcitos para repassar aos polticos que o garantiam no cargo; QUE o
depoente fez apenas quinze ou dezesseis aditivos quando presidiu a Transpetro; que isso
era fonte constante de atritos com as empresas contratadas pela Transpetro, as quais
estavam acostumadas com o padro da Petrobras e de suas outras subsidirias, em que era
frequente a celebrao de aditivos; QUE a maior fonte de desvios de recursos pblicos
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minosa.
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Ministrio de Minas e Energia para o qual LULA nomeou Silas
Rondeau em julho de 2005, que permaneceu no cargo at maio de
200741. Depois LULA nomeou, em janeiro de 2008, Edison Lobo,
que ficou at maro de 2010 42, tendo depois retornado ao cargo,
desta vez nomeado por DILMA no perodo de 1/1/2011 a
1/1/201543. Vinculados ao Ministrio da Minas e Energia estavam a
Petrobras, a TRANSPETRO e obras como a de Belo Monte, do
complexo hidroeltrico do Rio Madeira e da usina nuclear de Angra
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receber uma parcela da vantagem indevida relativa aos contratos da
Petrobras vinculados Diretoria de Abastecimento. 45Fernando
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Outros fatores decisivos para essa recomposio da
organizao criminosa no flanco da Diretoria de Abastecimento
foram o enfraquecimento poltico do ento Deputado Federal Jos
Janene em razo de seu envolvimento no caso Mensalo e a
necessidade de o governo incrementar sua base, especialmente
perante o PMDB49.
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Tambm indicou ter conversado com Jos Sarney, o qual,
conforme indicado por Delcdio do Amaral, era sempre ouvido por
LULA.51
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fevereiro de 2003 e abril de 2004, o Parlamento brasileiro
transformou em lei 82 (oitenta e duas) propostas, sendo 82,9%
(oitenta e dois vrgula nove por cento) delas de iniciativa do Poder
Executivo e somente 17,1% (dezessete vrgula um por cento)
originadas do Legislativo.52
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polticas, temos negociatas ilcitas nas quais a moeda de troca no
era simplesmente diviso de poder para governar, mas sim a
compra de apoio poltico com a utilizao de dinheiro pblico.
Diversos princpios constitucionais fundamentais e que regem a
Administrao Pblica foram desprezados nessas tratativas. No h
nem pode haver exerccio regular da atividade poltica contra a
Constituio, as leis do pas e em detrimento justamente da
sociedade que se pretende governar. Definitivamente, portanto, no
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Esses temas foram negociados junto ao Michel Temer e
Henrique Eduardo Alves, na qualidade de Presidente e lder do
PMDB, que concordaram no ingresso do PMDB da Cmara na
base do governo em troca de alguns cargos, tais como a Presidncia
de FURNAS, a Vice-presidncia da VIFUG (na CEF), o Ministrio
da Integrao Nacional, a Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), a Diretoria Internacional da Petrobras, entre outros 56.
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Geddel Vieira Lima Ministro da 16/03/2007 31/03/2010
Integrao Nacional
Moreira Franco Vice-Presidente CEF 03/07/2007 17/08/2010
Wagner Rossi Conab 20/06/2007 31/03/2010
Luiz Paulo Conde FURNAS 08/2007 10/2008
Jorge Luiz Zelada Diretoria 04/03/2008 20/07/2012
Internacional da
Petrobras
Elias Fernandes Neto Diretor-Geral do 15/05/2007 27/01/2012
DNOCS
Fbio Cleto Vice-Presidente CEF 06/04/2011 09/12/2015
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durante a gesto de Moreira Franco, o FI-FGTS desembolsou R$
14,5 bilhes de reais, que correspondia totalidade dos recursos
disponveis. 59
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Chinaglia, R$ 10 milhes para o Senador Romero Juc e R$ 10 mi-
lhes para o Deputado Federal Sandro Mabel60.
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Augusto emissrio do PMDB e t falando em nome do PT, a eu fui no Du-
que, a falei [] ' duque, tem?' A ele falou 'tem sim', a eu falei 'como que
faz?', a ele falou 'manda a Odebrecht se entender com o PT' [] ele me falou
isso 'olha avisa l na Odebrecht pra eles procurarem o PT e resolver esse 1%',
que era 8 milhes de dlares [] a eu passei isso pro Mrcio, a isso ficou a
cargo do Mrcio, at eu vi aqui na tabela do Drousys que tem l 8 milhes
[] tem uma parte l pro codinome... Campons, tem l um pagamento pra
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projeto ia continuar e que a Graa estaria informada que teve comisses pro...
PMDB e tambm pro PT63.
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trato PAC-SMS foi um dos contratos que eu soube onde houve pagamentos in-
devidos dentro da Petrobras. A tem um histrico que o seguinte. poca [...]
naquelas conversas que a gente acaba no aprofundando, o Mrcio mencionou
pra mim que tinha estado com o PMDB, com o deputado, e eu me lembro das
pessoas que ele mencionou, o Eduardo Cunha e o Henrique Eduardo Alves
[] Eu recebi uma ligao da Graa... e a Graa dizia 'Marcelo, que histria
essa do assunto do PAC, a gente soube que teve pagamentos a... pro
PMDB' [...] A eu falei pra Graa... deixa eu me inteirar do assunto, eu t
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ouvido dela esse assunto, ela disse assim. [] ' Marcelo, eu vou colocar um
pessoa de confiana pra administrar o assunto' [...] mas por alguma razo, ou
por fraqueza ou porque saiu fora do controle [] saiu do controle, saiu do con-
trole, eles pegaram o resultado da comisso interna de apurao, mandaram pra
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o Ministrio Pblico Estadual [] E a foi aonde comeou, foi meu desgaste
com Graa, e a eu tenho uma troca de e-mail pesadssima com ela, pesadas
mesmo entre eu e ela, inclusive eu peguei esses e-mails e mandei eles pra presi-
dente, a obviamente eu uso Giles ou Anderson, ou Giles copiado pelo Ander-
son, falei 'presidente, eu t com esse problema com Graa', porque eu sabia de
toda relao que a Graa tinha com a presidente, at ento eu no tinha falado
nada com a presidente sobre essa questo do SMS... a presidente da Repblica
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dos pagamentos de propina para os intermedirios do ncleo crimi-
noso ligado ao PMDB (Tremito e Mestre), do ncleo relacionado
ao PT (Camponez) e diretamente para Delcdio do Amaral (codi-
nome Ferrari) e Humberto Costa (codinome Drcula).
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Por fim, no ano de 2012 a Odebrecht pagou US$
65 DOC 1.47 Sobre os pagamentos efetivados nesse esquema, vide Termo de Colaborao n.
2 de Mrcio Faria, dado de corroborao nominado MF Anexo 2H, pp. 13 e ss., onde
constam os extratos de transferncia da conta da Magna International Corp, no Meinl Bank
Antigua, para a conta da empresa Tech Trade Corporation. Vide tambm Relatrio de
Anlise n. 115/2017 SPEA/PGR. Depois, conversando internamente, eu ouvi dizer, entendi []
que seria pro PMDB de Minas Gerais [] uma parte desse dinheiro [2'45 a 3'09] (Luiz Eduardo
Soares, Termo de Colaborao n. 14, Vdeo). Sobre uma parte da propina, Luiz Eduardo
Soares afirmou: Esses R$ 6.500.000,00 eu te diria que tinha o PMDB de Minas envolvido, porque
a pessoa que o Csar Rocha apresentou a mim ngelo Lauria ligado ao Joo Augusto Henriques,
comentou vrias vezes, era uma pessoa muito faladora, que ele queria receber em Belo Horizonte, porque ele
tinha que pagar pro chefe dele l [...] [6'33 a 7'20] (Luiz Eduardo Soares, Termo de
Colaborao n. 14, Vdeo). O colaborador Mrcio Faria trouxe, no seu Termo de
Colaborao n. 2, a planilha referente propina do PAC-SMS. Nela, h indicao dos
codinomes Mestre e Tremito, relacionados ao PMDB da Cmara e a seu operador para
o caso, ngelo Lauria, e as indicaes dos pagamentos. Vide, a respeito, Relatrio de
Anlise n. 115/2017 SPEA/PGR (DOC 7.12:). Na entrevista que concedeu Revista
poca, em 2013, Joo Augusto Rezende Henriques acabou confessando que No [gosta] de
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A Petrobras se tornou uma das principais fontes de recursos
ilcitos que aportaram na organizao criminosa objeto dos autos
devido ao tamanho da empresa, ao seu apetite oramentrio e de
investimento. Entre 2007 e 2010, por meio do Programa de
mexer com o dinheiro dos outros, O ngelo (Lauria) trabalha para as minhas coisas. Cobra a parte
financeira (das empresas), O dinheiro que eu ganhava l fora, se quisesse trazer algum, o ngelo trazia
para mim, fazia a ponte (com os doleiros). Disponvel em:
<http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2013/08/lobista-aponta-mais-empreiteiras-com-
que-tinha-bnegocios-na-Petrobrasb.html>.
66 DOC 5.1 Esses nmeros esto disponveis no parecer sobre as contas do governo que o
Tribunal de Contas da Unio elaborou em 2010 (Processo n. 5046512-
94.2016.404.7000/JFPR, anexo 49).
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de grupos empresariais e auferir recursos diretamente vinculados a
crimes praticados contra a estatal. As vantagens indevidas eram
posteriormente submetidas a operaes financeiras para ocultao
de sua origem criminosa, utilizados, normalmente, os seguintes m-
todos de lavagem de dinheiro: contratos fraudulentos, doleiros, re-
messas de recursos no exterior para contas no declaradas em nome
de offshores, entregas de valores em espcie e doaes eleitorais.
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gos e entidades da Administrao Pblica, empresas pblicas e so-
ciedades de economia mista, e Casas do Congresso Nacional.
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VACCARI articulou e ajustou a instituio de contas-
correntes de propina junto a dirigentes da OAS e da UTC, cujos
valores nelas registrados vincularam-se principalmente a
irregularidades praticadas pelas referidas empreiteiras em contratos
firmados com Petrobras, e o esquema criminoso junto a dirigentes
da Andrade Gutierrez. Alm disso, VACCARI recebeu recursos
ilcitos oriundos da conta-corrente de propina mantida pela
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deveriam ser feitos, sendo que muitas vezes utilizou o prprio PT
como ferramenta para receber os valores ilcitos, que eram
depositados como se fossem doaes eleitorais. VACCARI operou
tambm ilicitamente junto aos Fundos de penso, em especial
FUNCEF e PETROS, conforme se ver.
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apoio poltico de integrantes do PP e do PMDB73.
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J&F.
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fazer disso mais um balco de negcios para recebimento de
vantagens ilcitas78.
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negociaes junto ao grupo Odebrecht. Outras vezes atuou de
forma indireta, por intermdio de MANTEGA e EDINHO
SILVA, na cobrana de valores ilcitos junto a empresrios80.
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funes.
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Embora o crime de organizao criminosa no exija a prtica
dos crimes para os quais os agentes se associaram, os ora
denunciados efetivamente os cometeram por diversas vezes. Neste
tpico, passa-se a narrar, sucintamente, alguns dos que envolveram
os ora denunciados, alm daqueles j declinados no tpico anterior.
Importante, lembrar, contudo, que os crimes da organizao no
precisam ser nem foram cometidos sempre por todos os seus
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A partir da criao da Sete Brasil, o esquema criminoso j
existente e operado intensamente em contratos firmados com as
Diretorias de Servio, Abastecimento e Internacional se estendeu
para os contratos firmados entre os Estaleiros e a Petrobras por
intermdio daquela empresa. Nestes casos, a propina cobrada era
em mdia 1% do valor dos contratos, percentual posteriormente
reduzido em alguns casos para 0,9%.82
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Roberto Gonalves, aquele Diretor de Servios e este Gerente
Executivo de Engenharia - e b.2) a Diretoria da Sete Brasil, referida
como Casa 2 - Joo Carlos de Medeiros Ferraz, ento Presidente
da empresa, Eduardo Musa, Diretor de Participaes, e Pedro
Barusco84.
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pagamentos de R$ 12 milhes de reais a VACCARI mediante
emprstimos fraudulentos em favor do PT obtidos por Jos Carlos
Costa Marques Bumlai90 como contrapartida ao direcionamento
indevido da licitao91 e consequente contratao do referido grupo
empresarial pela Diretoria Internacional da Petrobras, para
operao do Navio-Sonda Vitoria 10.000.9293
88 DOC 5.6 -O contrato realizado entre Sete Brasil e o Estaleiro Enseada do Paraguau, do
qual fazia parte o Grupo Odebrecht, para construo de seis sondas, foi firmado em
18/04/2012, pelo valor de R$ 28.065.162.950,77 (evento 1,anexo85, da Ao Penal
5054932-88.2016.404.7000.
89 DOC 5.6 -Por conta dessas condutas, PALOCCI e VACCARI foram condenados pela
prtica do crime de corrupo passiva nos autos da Ao Penal 5054932-88.2016.404.7000,
pelo Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
90 DOC 5.8:Anexos 50 a 59 da denncia da Ao Penal 5061578-51.2015.4.04.7000.
91 DOC 5.8:Auditoria interna realizada em 2015 pela Petrobras (Relatrio de Auditoria R-
02.E003/2015, constante do evento 1, anexo 14, da Ao Penal 5061578-
51.2015.4.04.7000) confirmou que houve direcionamento indevido na contratao da
Schahin pela Diretoria Internacional da Petrobras para operao do Navio-sonda Vitria
10000, pois no estava amparada por critrios tcnicos, no tendo havido concorrncia,
consulta ou mercado ou mesmo pesquisa de preo.
92 DOC 5.8O contrato para operao do Navio-sonda Vitria 10000 foi celebrado em
28/01/2009, com durao de vinte anos, tendo o custo total estimado fixado em USD
1.562.200.000,00 (Documentos sobre o contrato e sua negociao constantes do evento 1,
anexo24, anexo26, anexo38, anexo40, anexo41 e anexo43 da Ao Penal 5061578-
51.2015.4.04.7000)
93 DOC 5.8:Por essas condutas, VACCARI foi condenado pela prtica do crime de
corrupo passiva nos autos da Ao Penal 5061578-51.2015.4.04.7000, pelo Juzo da 13 a
Vara Federal de Curitiba/PR.
94 DOC 5.10:Comprovao da manuteno de conta no exterior por Joo Santana e da
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Engenharia da estatal: contrato, em 25/05/2004, com o Consrcio
FSTP PTE Ltda. para servios de construo da Plataforma P-51 97;
contrato, em 19/12/2003, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para
servios de construo do casco Topsides e integrao da
Plataforma P-5298; contrato, em 30/10/2007, com o Consrcio
FSTP PTE Ltda. para servios de construo da Plataforma P-56 99;
e contrato, em 15/01/2009, com a Keppel Shipyard Limited para
efetivao nela de pagamentos na quantia de USD 4,5 milhes, constantes nos anexo8,
anexo9 e anexo10 do evento 1 do processo 5003682-16.2016.4.04.7000.
95 DOC 5.9 -Relatrio Final da Comisso Interna de Apurao constituda pela Petrobras
para apurar a contratao da Sete Brasil pela Petrobras (evento 234 da Ao Penal
5013405-59.2016.404.7000), que indica ter havido interferncia por parte de funcionrios
da estatal para viabilizar a contratao direta da Sete Brasil. Mensagem eletrnica enviada
por Rogrio Santos a Marcelo Odebrecht, constante do evento 1, anexo97, da Ao Penal
5013405-59.2016.404.7000, cujo contedo indica o direcionamento da contratao no
apenas da Sete Brasil, como tambm dos fornecedores dela, em prejuzo da lisura do
procedimento de contratao.
96 DOC 5.9 -Os contratos de construo e fornecimento de seis sondas firmados pelo Grupo
Keppel Fels com a Sete Brasil tiveram o valor total de USD 20.650.177.260,22.
Informaes sobre os contratos e suas licitaes constantes dos anexos 8 a 11, 24 a 44, 46 e
47 da denncia na Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000.
97 DOC 5.9 -Contrato cujo valor firmado foi de USD 826.610.089,53, com aditivos de USD
219.602.926,83. Informaes sobre o contrato e seus aditivos constants dos Anexos 48 a
67 da denncia na Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000.
98 DOC 5.9-Contrato cujo valor firmado foi de USD 850.013.298,39, com aditivos de USD
253.781.523,87. Informaes sobre o contrato e seus aditivos constantes do Anexo 68 da
denncia na Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000.
99 DOC 5.9 -Contrato cujo valor firmado foi de USD 1.231.525.084,55, com aditivos de USD
55.667.146,55. Informaes sobre o contrato e seus aditivos constantes dos Anexos 69-89
da denncia na Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000.
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58100.101
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inmeros outros contratos firmados no mbito da Petrobras.
Vejamos:
100DOC 5.9 -Contrato cujo valor firmado foi de USD 133.713.752,22, com aditivos de USD
24.425.752,22. Informaes sobre o contrato e seus aditivos constantes dos Anexos 90-94
da denncia na Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000.
101DOC 5.9- Por essas condutas, VACCARI foi condenado por crimes de corrupo passiva
nos autos da Ao Penal 5013405-59.2016.404.7000, pelo Juzo da 13a Vara Federal de
Curitiba/PR.
102Por essas condutas, a Procuradoria-Geral da Repblica denunciou GLEISI HOFFMANN
e PAULO BERNARDO pela prtica de crimes de lavagem de dinheiro e de corrupo
passiva nos autos do INQ 3979/DF, ao penal que, aps recebida, foi autuada na AP
1.003/DF.
103DOC 5.11 -Conforme denncia na Ao Penal 5021365-32.2017.404.7000 perante o Juzo
da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
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Da mesma forma, LULA107, entre o perodo de 14/05/2004
e 23/01/2012, recebeu vantagens indevidas da Odebrecht de R$
128.146.515,33 como contrapartida ao favorecimento indevido do
referido grupo empresarial nos seguintes contratos firmados no
mbito das Diretorias de Servios e de Abastecimento da Petrobras:
a) de implantao da execuo das UHDTs e UGHs na Refinaria
do Nordeste (RNEST)108; b) de execuo das UDAs na Refinaria
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Gerao de Vapor e Energia, Tratamento de gua e Efluentes do
Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ111.
109DOC 5.1-O Consrcio RNEST/CONEST, formado pela OAS e Odebrecht, assinou dois
contratos com a Petrobras, um para a implantao das UHDT e UGH na RNEST, firmado
no dia 10/12/2009, no valor de R$ 3.190.646.501,15, e outro para implantao das UDAs,
firmado em 10/12/2009, no valor de R$ 1.485.103.583,21, este ltimo com aditivo feito
em 28/12/2011 que o majorou em R$ 8.032.340,38. Contratos e respectivos aditivos
constantes do evento 3, arquivos comp115, comp123, comp158, comp160 a comp157 e
evento 153, da Ao Penal 5046512-94.2016.404.7000/PR.
110DOC 5.11:O Consrcio PIPE RACK, do qual a Odebrecht fez parte, foi contratado para o
fornecimento de bens e servios no COMPERJ, nos moldes acima mencionados, pelo
valor de R$ 1.869.624.800,00. Contrato e documento da Petrobras em que indicada a
prtica de direcionamento ilcito da referida contratao, disponveis nos Anexos 93, 154 e
157 da denncia na Ao Penal 5021365-32.2017.404.7000.
111DOC 5.11:O Consrcio TUC, do qual a Odebrecht fez parte, foi contratado para a
execuo das referidas obras, pelo valor de R$ 3.824.500.000,00. Contrato e documento em
que indicada a prtica de direcionamento ilcito da referida contratao, disponveis nos
Anexos 155,163 e 164 da denncia na Ao Penal 5021365-32.2017.404.7000
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Entre 25/11/2004 e 23/01/2012, LULA 114recebeu
vantagens indevidas da Odebrecht no valor total de R$
75.434.399,44 como contrapartida ao favorecimento indevido do
referido grupo empresarial nos seguintes contratos firmados no
mbito das Diretorias de Servios e de Abastecimento da Petrobras:
a) de execuo das obras de ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE
HDT de instveis da Carteira de Coque da Refinaria Getlio Vargas
REPAR115; b) de execuo da terraplenagem da rea destinada
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Terminal de Cabinas TECAB118; e) de execuo dos servios de
Implementao da Unidade de Processamento de Gs Natural
(UPCGN III), seus Offsites, Interligaes e Utilidades (Torre de
Resfriamento e Sistema de Ar Comprimido) do Terminal de
Cabinas TECAB119; f) de construo e montagem do novo
sistema de Tocha do tipo Ground Flare e suas interligaes no
Terminal de Cabinas TECAB120; g) de execuo das obras de
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ocultao da sua origem, movimentao, disposio e propriedade.
5063130-17.2016.404.7000/PR.
123Por esses fatos, LULA e PALOCCI foram denunciados no mbito da referida ao penal
pela prtica de crimes de lavagem de dinheiro e de corrupo passiva.
124DOC 5.7:Relativamente ao contrato celebrado entre a ENGEVIX e a Petrobras para a
construo dos mdulos 2 e 3 da Unidade de Tratamento de Gs de Cacimbas (UTCG)
Fase III, foi a empreiteira contratada aps procedimento de negociao direta, iniciado pela
Estatal em 09/11/2006, mediante autorizao pela Diretoria Executiva face ao DIP
JURDICO/JSERV-5112/06, fundamentado nos itens 2.1 e 2.3 do Regulamento do
Procedimento Licitatrio Simplificado da Petrobras. Na oportunidade, considerou-se que o
projeto em questo Fase III de Cacimbas objetivava a construo de clones dos
mdulos construdos na Fase II do projeto, para a qual havia a ENGEVIX sido contratada.
O contrato n. 0801.0030185.07.02 foi celebrado em 05/03/2007, no valor de R$
1.377.035.922,7817, tendo, posteriormente, sofrido trs aditivos, em 05/08/2009,
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URC/Engevix/Niplan/NM para a execuo de obras de adequao
da URC da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)126; d) contrato
do Consrcio Skanska/Engevix para a execuo das obras de
implementao do on-site da unidade de propeno da UN-REPAR,
na Refinaria Presidente Getlio Vargas REPAR 127; e e) contrato
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Dirceu, com o consentimento de VACCARI, representou
aproximadamente 1/3 (montante que cabia ao ncleo poltico do
PT que pertenciam organizao criminosa) de R$ 46.412.340,00,
valor total da propina paga pela Engevix em decorrncia dos
referidos contratos.129
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dinheiro por ter concorrido diretamente para diversos pagamentos
realizados em espcie e em contas no exterior da Odebrecht aos
marqueteiros do PT Mnica Moura e Joo Santana, no montante
total de R$ 34.089.400,00130.
129DOC 5.16:Por essas condutas, Jos Dirceu foi condenado pelos crimes de pertinncia
organizao criminosa, de corrupo passiva e de lavagem de dinheiro, e VACCARI, por
corrupo passiva, nos autos da Ao Penal 5045241-84.2015.4.04.7000, pelo Juzo da 13
Vara Federal de Curitiba/PR.
130Valor resultante da soma de valores em espcie (R$ 23.500.000,00) e dos valores
transferidos no exterior para a conta aberta em nome da offshore SHELLBILL (US$
3.000.000,00, convertidos para reais, na cotao do dia 20/04/2016) .
131DOC 5.13 -O Grupo JURONG celebrou 7 contratos, por meio da Sete Brasil, para
prestao de servios e afretamento de sonda com a Petrobras, cujo valor estimado
totalizou USD 24.184.002.795,12 (conforme somatrio das converses em reais de cada
contrato especfico, conforme as taxas de cmbio vigentes nas datas das respectivas
assinaturas). Contratos disponveis nos Anexos 57 a 79 e 105 a 108 da denncia na Ao
Penal 5050568-73.2016.404.7000/PR. Para atender aos referidos contratos, o Grupo
JURONG celebrou 7 contratos de EPC (Engineering, Procurement and Construction)
com a Sete Brasil, cada um vinculado a uma unidade de sonda, cujos valores, somados,
totalizaram USD 5.645.082.274,32, que poca correspondiam a R$ 11.496.855.204,26
(conforme somatrio das converses em reais de cada contrato especfico, conforme as
taxas de cmbio vigentes nas datas das respectivas assinaturas). Contratos disponveis nos
Anexos 116 a 128 da denncia na Ao Penal 5050568-73.2016.404.7000/PR. Relatrio
Final da Comisso Interna de Apurao DIP DR&P-251/2015, em que indicada a prtica
de direcionamento ilcito das referidas contrataes, disponvel nos Anexos 23 a 49, fls.
121/125, denncia na Ao Penal 5050568-73.2016.404.7000/PR.
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poltico do PT na organizao criminosa.
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(integrante do consrcio derrotado Belo Monte Energia 133), para
que, mediante subcontratao da Camargo Corra e da Odebrecht,
estas empresas passassem a ser as principais responsveis pelas
obras de Belo Monte.
Assim nasceu o Consrcio Construtor Belo Monte, com data
de abertura em 15/3/2011. A Andrade Gutierrez foi destacada para
ser a lder do CCBM, com 18% de participao no consrcio, por
ter sido a nica das trs construtoras que, apesar de derrotada, efeti-
Construes e Comrcio Ltda, com 10%; Cetenco Engenharia S/A, com 2%; e Gaia
Energia e Participaes, com 10,02%. (Inqurito n. 4267)
133DOC 6.6 O consrcio derrotado tinha a seguinte composio: Andrade Gutierrez Parti-
cipaes S/A, com 12,75%; Vale S/A, com 12,75%; Neoenergia S/A, com 12,75%; Com-
panhia Brasileira de Alumnio, com 12,75%; Furnas Centrais Eltricas S/A, com 24,5%; e
Eletrosul Centrais Eltricas S/A, com 24,5%. (Inqurito n.4.267)
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indicado por PALOCCI como sendo o arrecadador dos valores
destinados ao PMDB. A propina recebida em prol do grupo do
PMDB foi de R$ 6.500.000,00 da Andrade Guitierrez; R$
2.000.000,00 da Camargo Corra; R$ 6.500.000,00 134da Odebrecht.
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em troca do apoio financeiro campanha eleitoral daquele138.
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Em escalo hierrquico inferior, Pedro Novis, que foi
Presidente Executivo da Odebrecht S.A. entre os anos de 2002 e
2008, tambm se reunia frequentemente com o ento Ministro da
Fazenda ANTONIO PALOCCI tambm para tratar de assuntos do
interesse do grupo empresarial.144 145
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tanto os repasses de recursos no exterior quanto viabilidade de
entrega de recursos em espcie no Brasil 146.
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PALOCCI.151 O citado documento foi criado para controlar
pagamentos realizados, a pedido de PALOCCI, no montante total
de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhes de reais) 152. Grande parte
desse valor foi direcionado a Joo Santana, marqueteiro de alguns
candidatos do PT prefeitura de capitais em 2010.153
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Mesmo aps a sada de LULA da Presidncia da Repblica,
Emlio Odebrecht continuou a se reunir com o ex-Presidente, agora
no Instituto Lula, para tratar de assuntos o interesse da empresa e
tambm das relaes ilcitas mantidas entre o grupo poltico de
LULA e a holding157. Apesar de no estar mais frente da
Presidncia da Repblica, LULA mantinha forte influncia nos
rumos do governo DILMA, alm de ser uma pessoa influente
perante outras autoridades estrangeiras, especialmente na Amrica
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fossem os interlocutores mais frequentes, houve casos em que
LULA e DILMA trataram diretamente do destino dos valores
esprios, como, por exemplo, nos pagamentos efetivados a Joo
Santana e a sua esposa, Mnica Moura. J os denunciados
VACCARI e EDINHO atuavam como cobradores da propina na
ponta, sendo que o segundo teve uma atuao mais destacada na
qualidade de coordenador da campanha de DILMA em 2014,
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prestou servios de consultoria a diversas campanhas polticas do
PT, tanto as campanhas presidenciais, quanto estaduais 162. Alm
disso, Joo Santana prestou consultoria a campanhas no exterior de
interesse de LULA, que muitas das vezes era o interlocutor das
autoridades estrangeiras, a exemplo da campanha de El Salvador 163.
Todas os servios eram pagos em quase sua totalidade com
recursos no contabilizados da Odebrecht que eram negociados a
ttulo de propina.164
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Angola; b) liberao de recursos Odebrecht para execuo da
obra do Programa de Desenvolvimento de Submarinos
PROSUB; c) edio pelo ento Presidente LULA da Medida
Provisria 470 e da Medida Provisria 472/2009, que beneficiaram
a Braskem e outras empresas industriais ao ser estabelecido
programa especial de parcelamento de dbitos de IPI; d) ampla
atuao do Governo Federal em prol do grupo em temas
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Esse foi o tema principal do compromisso assumido por
LULA e PALOCCI durante a campanha de 2002. Contudo, no
incio de 2003, sob a Presidncia de Jos Eduardo Dutra 167 a
Petrobras comeou a dar indicativos de que pretendia ampliar sua
participao no setor petroqumico.168 169
166DOC 9.3:A Braskem foi criada em 16 de agosto de 2002, por ocasio da assembleia geral
extraordinria realizada em 16.08.2002 pela Companhia Petroqumica do Nordeste S.A. -
COPENE, na qual foi decidida a mudana de sua razo social para Braskem S.A. (ata da
assembleia geral constante do documento AGE 16082002).
167DOC 1.4:Notas preparadas pela Odebrecht e entregues para Jos Eduardo Dutra quando
da sua indicao, em 2 de janeiro de 2003, para a Presidncia da Petrobras, em que
apresentada a relao da Petrobras com a Odebrecht no mbito do setor petroqumico,
especialmente com a Braskem, com a qual a estatal mantinha a condio de fornecedora,
scia e concorrente.
Contato do ento Presidente da Petrobras Jos Eduardo Dutra e de agendas de reunio
provavelmente mantida entre ele e executivos da Odebrecht, indicativos da manuteno de
relacionamento entre ambos para tratar da relao entre a Braskem e a Petrobras.
168DOC 1.2:Termo de Depoimento 5 de Emlio Alves Odebrecht.
DOC 1.4:Termo de Depoimento 4 de Pedro Novis
..DOC 1.1: Termo de Depoimento 9 de Alexandrino Alencar.
169DOC 9.28: Documento que tratam do histrico do Setor Petroqumico brasileiro, a viso
da Petrobras sobre os negcios efetivados pela estatal junto Braskem e a outras empresas
no mbito do referido setor.
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contrato de longo prazo de fornecimento de nafta.170 171
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a pretenso176 de comprar integralmente a Ipiranga Petroqumica a
fim de, com isso, ampliar sua atuao no setor petroqumico,
Emlio Odebrecht questionou LULA a respeito dessa possvel
transao, cobrando-lhe cumprimento do compromisso assumido
pelo ento Presidente da Repblica em 2002.177
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Sobre a atuao de LULA no sentido de evitar a possvel
compra isolada pela Petrobras da Ipiranga Petroqumica, seguem os
trechos de notas de Emlio Odebrecht sobre reunies ocorridas em
junho e em 20 de outubro de 2003, nas quais o executivo da
Odebrecht reclamou ao ento Presidente da Repblica a respeito da
possibilidade de realizao do referido negcio181182; e de nota de
reunio posterior realizada em maio de 2004 entre Emlio
Odebrecht e LULA, na qual o executivo da Odebrecht afirma ter
que a Petrobras comprasse foi acertada, pois no agrega nada em termos de produtividade
e escala nem significa contribuir com novos investimentos para gerar mais e novos postos
de trabalho. Ao contrrio, uma simples transferncia de propriedade de aes que,
inclusive, caracterizaria uma re-estatizao com $ bom, o que foi privatizado com $
subsidiado (Anexo 4.A, documentos de corroborao de Emlio Odebrecht).
179DOC 1.2Nota de reunio realizada entre Emlio Odebrecht e LULA em maio de 2004 em
que o executivo da Odebrecht afirma: Sobre a IPIRANGA, podemos dizer que hoje no h
negociaes, mas que seria um caminho natural para a BRASKEM se a oportunidade surgir. A deciso
de evitar que a Petrobras comprasse foi acertada (...). Nota de Emlio Odebrecht de 17/01/2007
que aponta que D.R e G, ou seja, DILMA ROUSSEFF e GUIDO MANTEGA (que
eram membros do Conselho de Administrao da Petrobras no momento da aprovao da
compra da Ipiranga pela Petrobras em conjunto com o Grupo Ultra e com a Braskem,
conforme relata Nestor Cuat Cerver em seu TC 30 deveriam estar atentos, na reunio do
Conselho de Administrao da Petrobras a ser realizado em 12 de fevereiro de 2007, ao
compromisso que convencionamos em maro/06, qual seja, de que qualquer evoluo no Sul (Ipiranga
Copesul) teria a participao da Braskem.
180DOC 1.2: Termo de Depoimento 5 de Emlio Alves Odebrecht.
DOC 1.1:Termo de Depoimento 9 de Alexandrino Alencar.
181DOC 1.2: Nota da reunio ocorrida entre Emlio Odebrecht e LULA em 20 de outubro de
2003.
182DOC 1.1 :O interesse da Petrobras em efetivar sozinha a compra da Ipiranga Petroqumica,
atuando como competidora da Braskem, relatada na apresentao feita pelos executivos
da Odebrecht na reunio realizada em junho de 2003 (Anexo 9.A dos documentos de
Alexandrino Alencar).
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http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 38CD2210.989E79C2.D37DBCA2.88AD21F4
183DOC 1.2:Nota de reunio realizada entre Emlio Odebrecht e LULA em maio de 2004
constante do Anexo 4.A das provas de corroborao de Emlio Odebrecht.
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PGR
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http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 38CD2210.989E79C2.D37DBCA2.88AD21F4
Ainda sobre esse tema, em maro de 2006, o executivo da
Odebrecht Alexandrino Alencar mandou e-mail184 a Gilberto
184DOC 1.2: E-mail (situado no Anexo 4.U das provas de corroborao de Emlio
Odebrecht) encaminhado em maro de 2006 por Alexandrino Alencar a Gilberto Carvalho,
ento Chefe de Gabinete do Presidente LULA, e repassado para os executivos Jos Carlos
Grubisich, Pedro Novis e Emlio Odebrecht, em que aponta a urgente necessidade de
haver uma reunio entre Emlio, LULA e DILMA at o dia 29/3/2006, para tratar do setor
petroqumico, especialmente levando em considerao o fato de que, na poca, estava para
vencer o prazo para opo concedido at 31/06/2006 pela Odebrecht
Petrobras/Petroquisa para ampliar sua participao na Braskem. No e-mail, alm de
questionar-se a atuao da Petrobras no sentido de re-estatizar o setor, merece destaque o
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estava para vencer o prazo para opo concedido at 31/06/2006
pela Odebrecht Petrobras/Petroquisa para ampliar sua
participao na Braskem. No e-mail, alm de questionar a atuao
da Petrobras no sentido de re-estatizar o setor, merece destaque o
seguinte trecho: 6. Quanto ao grupo Ipiranga, como j foi dito, estamos
buscando soluo que possam deix-los de modo confortvel para um acordo
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societrio.
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a respeito da reunio objeto do e-mail enviado por Alexandrino a
Gilberto Carvalho:
185DOC 4.27: Notcia sobre a aquisio do Grupo Ipiranga informa quem eram os
conselheiros do Conselho de Administrao da Petrobras poca, dentre eles Dilma
Rousseff, que o presidia, e Guido Mantega, disponvel em
<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,Petrobras-braskem-e-ultra-compram-
grupo-ipiranga,20070318p20449>. DILMA assumiu em 22/01/2003 o Conselho de
Administrao da Petrobras, tendo sado em 14/04/2010, enquanto MANTEGA o
assumiu em 19/04/2006 e saiu em 28/04/2015.
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necessria aprovao do Conselho Administrativo da Petrobras, do
qual faziam parte DILMA e MANTEGA.
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A suspeita de Nestor Cerver confirmou-se, visto que a
Braskem, como contrapartida s tratativas direcionadas aquisio
da Ipiranga Petroqumica com o Governo Federal, pagou US$
653.245,00 PALOCCI que possivelmente usou parte dos recursos
para sua campanha para Deputado Federal em 2006. 191 Alm disso,
a ttulo de servios efetivados por Joo Santana campanha
presidencial de LULA em 2006, a Braskem pagou 2.394.637,91
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Petroqumica, em 3 de agosto de 2007, por mais de R$ 2 bilhes 195
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dando origem, com a alterao da denominao social da Suzano
Petroqumica, Quattor Petroqumica. A Petrobras e a sua
subsidiria Petroquisa passaram a ser acionistas minoritrias com
40% (quarenta por cento) do capital social da Quattor, enquanto a
Unipar foi estabelecida como sua controladora, com 60% (sessenta
por cento) de todas as aes.200
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realizou um aporte de R$ 1 bilho ao capital social da Braskem e a
Petrobras, por sua vez, de R$ 2,5 bilhes, fazendo com que a
Braskem se tornasse a maior petroqumica das Amricas. 202203204
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gigante petroqumica que , sendo a maior empresa brasileira e uma
das maiores do mundo.
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Vejamos:
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grupo Odebrecht, no perodo de 2002 a 2014, pagaram a ttulo de
propina de mais de R$ 400 milhes de reais 209 ao grupo poltico dos
ora denunciados: sendo R$ 20 milhes em 2002, conforme j
explicitado, e outros R$ 20 milhes em cada um dos anos 2004,
2006, 2008 e 2010210211212; R$ 200 milhes creditados na Planilha
Italiano e R$ 123 milhes na Planilha Ps-Itlia.
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MANTEGA (Ps-Itlia).214
214DOC 9.4 Verso da Planilha Italiano de 7 de outubro de 2014 constante na aba Conta
1, no canto inferior esquerdo do documento POSICAO ITALIANO 7 Out 2014.xls,
cuja autenticidade e data de criao so indicadas pelo documento Propriedades de
POSICAO ITALIANO 7 Out 2014.pdf.
Os colaboradores Hilberto Silva e Marcelo Bahia Odebrecht, responsveis pelo controle e
organizao da Planilha, trouxeram outras verses: de 31 de maro de 2014 constante do
Anexo 15.B das provas de corroborao de Hilberto Silva; de 31 de julho de 2012,
constante do Anexo 3.A., documento de corroborao de Marcelo Bahia Odebrecht (DOC
1.21); e verso de 22 outubro de 2013, constante do Anexo 10.D, documento de
corroborao de Hilberto Silva (DOC 1.20).
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creditado US$ 10 milhes de dlares, restando, aps dbitos, o
saldo R$ 3,598 milhes de reais, o qual foi posteriormente inserido
na aludida planilha, aps sua implementao215.
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Em seguida, o ento Ministro do Planejamento, Oramento
e Gesto, PAULO BERNARDO, indicado por LULA para ser seu
interlocutor no assunto, solicitou a Marcelo Odebrecht o
pagamento de propina de US$ 40 milhes de dlares (equivalente a
R$ 64 milhes219) como contrapartida aprovao do negcio 220,
218DOC 1.21 Nota do celular de Marcelo Bahia Odebrecht com o teor LULA VS LINHA
ANGOLA, tratada no Termo de Depoimento 26 de Emlio Odebrecht, inserida no
Anexo 4.C, das provas de corroborao de Marcelo Bahia Odebrecht.
219Descontado o custo de gerao desse valor, que seria de 10%, segundo Marcelo
Odebrecht.
220DOC 1.21 -Termo de Colaborao 4 de Marcelo Odebrecht
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meno, na planilha, da expresso LM 64.000.223
221DOC 1.21- E-mails, inseridos no Anexo 4.A das provas de corroborao de Marcelo
Bahia Odebrecht, em que executivos da Odebrecht, em meados de 2010, falam sobre as
dificuldades enfrentadas para aprovao da linha de crdito de R$ 1 bilho, do receio de
tratar o caso com GM (que se referiria a Guido Mantega, pessoa que, segundo
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prximo ao citado ajuste de propina e tambm aps solicitaes de
PAULO BERNARDO, a Odebrecht efetivou pagamentos em
espcie a GLEISI HOFFMANN nos anos de 2008, no valor de R$
150 mil, de 2010 e na quantia de R$ 300 mil, com registros no
Odebrecht aponta que estava sendo frequentemente cobrado por PAULO BERNARDO
(PB) sobre o pagamento de propina na poca em que as linhas de crdito de Angola ainda
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sistema Drousys.230231
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50 milhes assumido em 2010 pela Construtora Norberto
Odebrecht, acertado com PALOCCI e com MANTEGA 233, como
contrapartida liberao pelo Governo Federal de recursos
milionrios para execuo das obras do PROSUB Programa de
Desenvolvimento de Submarinos.234 Durante vrios anos, a
Marinha enfrentava dificuldades para o pagamento das faturas
emitidas pela referida construtora, em razo de alegada insuficincia
dos recursos enviados pelo Ministrio da Fazenda. Diante do
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R$ 50 milhes a ttulo de propina, identificada na Planilha como
BJ 50.000.237238
235DOC 1.21: No anexo 05, MARCELO Odebrecht traz documentao comprobatria das
reunies com Antnio Palocci, Guido Mantega e Dilma Roussef para tratar dos assuntos
atinentes ao tema PROSUB.
236DOC 1.2:Tratativas para liberao dos recursos j haviam sido realizadas anteriormente
inclusive entre LULA e Emlio Odebrecht, em 2009, conforme Documento Anexo 4.K das
provas de corroborao de Emlio Odebrecht (pgina 2), em que consta paper de agenda
de Emlio Odebrecht com LULA com o seguinte pedido relacionado ao Programa
PROSUB: RATIFICAO JUNTO AOS MINISTROS MANTEGA E PAULO
BERNARDO DO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO R$ 607 MI AO
LONGO DO MS DE NOVEMBRO.
237DOC 1.21:Termo de Colaborao 5 de Marcelo Bahia Odebrecht
DOC 1.25:Termo de Colaborao 7 de Benedicto Jnior.
238Crimes de lavagem de dinheiro e de corrupo passiva relacionados ao PROSUB so
objeto de investigao pela Procuradoria Regional da Repblica da 2 Regio, nos autos do
Procedimento de Investigao Criminal n 1.30.001.004109/2016-97, conforme inclusive
reconhecido por esta Corte Suprema na PET 6.764/DF.
239DOC 1.25 Inmeros registros de entrada de JOO VACCARI NETO no prdio da
Odebrecht, especificamente para encontro com o executivo BENEDICTO BARBOSA
DA SILVA JNIOR, entre os anos de 2009 e 2014, constantes da pasta Anexo F, TC 7,
Provas de corroborao, de Benedicto Jnior.
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lizados na Planilha Italiano, alcanaram o patamar total de R$ 17
milhes, que foram programados por Fbio Andreani Gandolfo,
responsvel pela execuo do contrato do PROSUB no mbito da
Odebrecht242, operacionalizados e entregues pelo Setor de Opera-
es Estruturadas a VACCARI, o qual foi identificado no sistema
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minado BK 50.000250, se refere a saldo de propina de R$ 50 mi-
lhes assumido pela Braskem em 2010 como contrapartida
atuao de MANTEGA e de PALOCCI direcionada edio pelo
Presidente LULA das Medidas Provisrias 470 e 472/2009 251, as
quais, entre outras providncias, instituram programa especial de
pagamento de dbitos tributrios favorvel referida empresa, de-
nominado Refis da Crise.252
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Pleno, DJe 6/3/2008; RE 370682, Rel. Min. Ilmar Galvo, Rel. p/
acrdo Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19/12/2007),
em 2009, a Braskem e parte do setor industrial sofreu aumento ex-
pressivo de seu passivo tributrio.253
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Restou acordado entre as partes a edio da Medida Provis-
ria 470 e, posteriormente, da Medida Provisria 472/2009 260, que
beneficiou a Braskem ao instituir o programa especial de parcela-
mento de dbitos de IPI. Neste caso, MANTEGA solicitou a Mar-
celo Odebecht, como contrapartida especfica, o pagamento de
propina no valor de R$ 50 milhes.261
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O quinto e ltimo registro de crdito constante da Planilha
Italiano, denominado HV 12.000265, refere-se a saldo de pro-
pina de R$ 12 milhes em decorrncia da frequente interlocuo
feita pelo grupo junto ao Governo Federal, inclusive LULA e
DILMA, em temas relacionados ao setor energtico, especialmente
nos projetos de Santo Antnio, Jirau e Belo Monte, dai por que a
propina foi custeada por Henrique Serrano do Prado Valladares, L-
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PALOCCI solicitou ento pagamento de propina s empre-
sas responsveis pela execuo de obras da Usina Hidreltrica de
Belo Monte. Contudo, no caso da CNO, Marcelo Bahia Odebrecht
e Henrique Valladares se negaram a acatar pedido de propina j
que os valores creditados na Planilha Italiano j eram suficientes,
ou seja, consideraram que a propina paga j englobava a obra de
Belo Monte.268269
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Alm das receitas de propina, na Planilha Italiano tambm
eram registradas as despesas dela decorrentes, ou seja, os destinat-
rios dos pagamentos ilcitos feitos pelo Grupo Odebrecht. No per-
odo da Planilha Italiano, quem orientava acerca do destino dos
valores ilcitos era PALOCCI, que acertava os detalhes com Hil-
berto Silva 270271272273.
270Cumpre esclarecer que a rea de operaes estruturadas foi criada durante a Presidncia de
Marcelo Odebrecht com a finalidade de administrao e pagamento de recursos no
contabilizados - vantagens indevidas a agentes pblicos - aprovados por Marcelo e, a partir
de 2009, tambm pelos Lideres Empresariais do Grupo Odebrecht desde que relacionados
a obras da empresa. Com o intuito de resguardar a identidade do beneficirio final, os
Lderes da Empresa que solicitavam os valores eram instrudos a criar um codinome ou
apelido para o destinatrio final do pagamento, sendo a entrega feita em uma determinada
conta no exterior ou em determinado endereo em territrio nacional. O Drousys foi um
sistema de informtica paralelo ao sistema de informtica oficial da Odebrecht, de acesso
restrito, para pagamento e controle de operaes financeiras da rea de operaes
estruturadas, tendo sido institudo em 2007 ou 2008, para o aperfeioamento da
comunicao entre os operadores e officers de bancos.
271DOC 5.6:Provas da atuao de Branislav Kontic produzidas no Processo 5054932-
88.2016.404.7000 e apresentadas por MARCELO OdebrechtJi muito embora naqueles
autos ele tenha sido absolvido por falta de provas quanto a seu conhecimento a respeito
dos fatos contra ele imputados na ao penal, relativos construo de sondas com a Sete
Brasil. Na sentena (itens 754 a 758), contudo, o magistrado sentenciante afirma
expressamente haverem indcios, com base na Planilha Italiano, da prtica por Brasnislav
Kontic de crimes de lavagem de dinheiro e de corrupo no alcanados pelo objeto da
denncia.
272DOC 1.21: Termo de Colaborao 3 de Marcelo Bahia Odebrecht
273DOC 1.21:Indcios do conhecimento de BRANISLAV KONTIC e de JUSCELINO
DOURADO constam do TC 10 de Marcelo Bahia Odebrecht e das provas de
corroborao constantes dos Anexo 10.A a 10.D.
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dbitos referentes ao codinome Feira: Evento 2008 (Eleies
Municipais) via Feira 18.000, Evento El Salvador via Feira
5.300, Feira (atendido 3.5MM de Fev a Maio de 2011) Saldo
Evento 10.000, Feira (Pagto Fora = US$ 10MM) 16.000, cujo
somatrio final de R$ 49.300.000,00 (quarenta e nove milhes e
trezentos mil reais)276. J na Planilha Ps-Itlia, na verso de
maro de 2014, consta a indicao de Feira -16.000, e tambm os
274DOC 1.20: Entre os diversos pagamentos efetivados a Joo Santana Feira e debitados
das Planilhas Italiano e Ps-Itlia por Hilberto Silva, aps determinao de Marcelo
Odebrecht, destaca-se e-mail, constante do Anexo 15.A dos documentos de corroborao
de Hilberto Silva, remetido a ele por Marcelo Odebrecht com o contedo: Preciso que vc
avise a Feira (ainda hoje) que tem mais 20 assegurado para ele. Fluxo a combinar. Me confirme que vc
falou com ele.
DOC 1.25: E-mails trocados entre funcionrios do setor de operaes estruturadas da
Odebrecht em que reiteradamente afirmaram que falta Feira, ou seja, que faltava realizar
pagamentos a Joo Santana, constante do Anexo 18.E das provas de corroborao de
Benedicto Junior.
275DOC 1.22:No Termo de Depoimento13, a colaboradora MNICA MOURA discorre
sobre a planilha italiano da Odebrecht, alm de confirmar que na planilha, os pagamentos
realizados a JOO SANTANA eram identificados com o codinome FEIRA
276DOC 1.21:Planilha constante no anexo 9.A de Marcelo Odebrecht.
DOC 1.22:Sobre os repasses constam TC 04, TC 05 e TC 17 de Mnica Moura.
277DOC 1.21:Planilha constante no anexo 18.A de Marcelo Odebrecht.
DOC 1.22:Sobre os repasses consta o TC 09 de Mnica Moura.
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alizadas no exterior entre 2011 e 2014. Todos os valores repassados
pelo Grupo Odebrecht foram debitados do montante negociado a
ttulo de propina e tiveram sempre autorizao de LULA, DILMA
PALOCCI ou MANTEGA.
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somadas pela cotao do real da poca, alcanariam o total de R$
10.000.000,00 (dez milhes de reais). Na prtica, entre 2013 e
2014, foram realizadas por Zwi nove transferncias de US$
500.000,00 (quinhentos mil dlares) para a offshore Deep Sea,
totalizando US$ 4.500.000,00 (quatrocentos milhes e quinhentos
mil dlares americanos) ou R$ 9.000.000,00 (nove milhes de reais)
efetivamente pagos. Os valores restantes, de US$ 500.000,00
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os para vrias campanhas no exterior a pedido de LULA, sendo os
pagamentos realizados pela Odebrecht e devidamente descontados
do montante total da propina devida pelo grupo aos ora denuncia-
dos. Dentre estas, em razo da campanha de Hugo Chavez em
2012, o casal Santana recebeu US$ 7.000.000,00 (sete milhes de
dlares) em contas no exterior282. Pela campanha presidencial em
Angola, no ano de 2012, recebeu da Odebrecht o montante de US$
20.000.000,00 (vinte milhes de dlares) em contas no exterior. 283 J
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prestados a campanhas municipais do PT. Os pagamentos foram
operacionalizados pelo Setor de Operaes Estruturadas da Ode-
brecht, tendo sido entregues no Brasil e no exterior287288.
anotao Evento El Salvador via Feira 5.300 refere-se ao pagamento efetivado pela
Odebrecht a Joo Santana, a pedido de ANTONIO PALOCCI, pelos servios por ele
prestados na campanha do candidato Presidncia de El Salvador, Mauricio Funes, nas
eleies de 2009. Os pagamentos foram operacionalizados pelo Setor de Operaes
Estruturadas da Odebrecht, tendo sido entregues no Brasil e no exterior.
DOC 1.21:Documentos de Corroborao no Anexo 9 de Marcelo Odebrecht (Anexo 9A,
9B, 9C)
286DOC 1.21:Documento de corroborao de Marcelo Odebrecht, Anexo 8.A.
287DOC 1.21:Conforme documento de corroborao de MARCELO Odebrecht, Anexo 8.B.
288DOC 1.21:Termo de Colaborao 8 MARCELO Odebrecht.
289DOC 1.21:Documento de corroborao de Marcelo Odebrecht, Anexo 18.A.
290DOC 1.21 Documentos de corroborao de Marcelo Odebrecht, Anexo 19.A, Anexo 19.B
e Anexo 19.C.
291DOC 1.21:Termos de Colaborao 1 e 8 MARCELO Odebrecht.
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Este valor foi usado para pagar tambm uma dvida da cam-
panha de GLEISI HOFFMANN Prefeitura de Curitiba/PR de
2008 com Joo Santana. O montante autorizado por PALOCCI foi
de R$ 1,5 milho, que foi debitado da planilha italiano como
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parte dos R$ 10 milhes repassados em 2009 pela Odebrecht a PA-
LOCCI, atravs de seu assessor Juscelino Dourado, conforme re-
gistrado na Planilha Italiano no dbito Solicitado em 2009 (Via
JD) 10.000292.
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lav Kontic.296
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Entre os referidos pagamentos, merecem ser ressaltados os
registros de R$ 20 milhes e de R$ 10 milhes pagos a PALOCCI,
por intermdio de seu assessor Juscelino Dourado, em julho, agosto
e setembro de 2010, meses coincidentes com o perodo eleitoral da-
quele ano. Considerando que PALOCCI, em 2010, no se candida-
tara a nenhum cargo eletivo e, poca, era o coordenador da
campanha de DILMA/Temer Presidncia da Repblica, a coinci-
dncia da data daqueles pagamentos a PALOCCI indica que a men-
302DOC 5.6:Esses e outros fatos praticados por ANTONIO PALOCCI e por seu assessor
Branislav Kontic so investigados no mbito do Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR,
tendo sido objeto inclusive de sentena na Ao Penal n 5054932-88.2016.4.04.7000, no
bojo da qual o ex-Ministro foi condenado pela prtica dos crimes de corrupo passiva e de
lavagem de dinheiro por comprovadamente haver solicitado e recebido, em razo do seu
cargo de Ministro Chefe da Casa Civil da Presidncia da Repblica, para si e para outrem,
vantagens indevidas milionrias do Grupo Odebrecht em decorrncia do contrato de
construo de 21 (vinte e um) sondas firmado entre a empresa Sete Brasil e o Estaleiro
Enseada do Paraguau, bem como por ter efetivado a transferncia do produto do crime de
corrupo mediante condutas de ocultao e dissimulao.
303DOC 1.21: Documento de corroborao de Marcelo Odebrecht, Anexo 10.A.
304DOC 1.21:Registro de ligao de MARCELO Odebrecht com JORGE VIANA constante
do documento de corroborao de MARCELO Odebrecht, Anexo 11.E. E-mails entre
JORGE VIANA e MARCELO Odebrecht registrados no documento de corroborao de
MARCELO Odebrecht, Anexo 11.D.
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500 mil foram transferidos mediante doao oficial 305 e R$ 1,5 mi-
lho, entregues em espcie pela equipe de Hilberto Silva, este l-
timo valor com registros no sistema Drousys 306.307 Esses fatos so
objeto de investigao por essa Corte Suprema nos autos do In-
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qurito 4.393/DF.
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foram registrados crditos e debitados pagamentos especificamente
vinculados ao ex-Presidente. Marcelo Odebrecht entendeu que a
criao dessa subconta era importante para reforar o
relacionamento mantido entre Odebrecht e PT, mormente diante
da influncia de LULA sobre a Presidente DILMA e da
possibilidade de que o ento ex-Presidente defendesse interesses do
Grupo perante o novo governo. Os valores creditados nessa
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A compra, em 2010, do terreno foi efetivada pela empresa
DAG Construtora Ltda.315, parceira do Grupo Odebrecht, aps
tratativas realizadas entre o pecuarista Jos Carlos Bumlai, Paulo
Melo, executivo da Odebrecht, e o advogado Roberto Teixeira. 316
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negcio que acabou no se realizando, retornando o referido
crdito Planilha Italiano.322 323
e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), constante do
documento de corroborao de Marcelo Oderbecht, Anexo 14.A.
320DOC 1.21: Registros de ligao de Marcelo Odebrecht com Paulo Okamoto constante do
Anexo 14.E dos documentos de corroborao de Marcelo Odebrecht.
321DOC 1.1:Dezenas de documentos apresentados pelo colaborador Alexandrino Alencar
contendo informaes de imveis situados em So Paulo que, aps sua pesquisa, seriam
destinados para a construo da nova sede do Instituto LULA, constantes nas pastas
Dentre esses documentos, h tambm apresentaes de estudos para reforma do atual
imvel em que est situado o Instituto LULA (Anexo 14).
322DOC 1.1:Termo de Colaborao 14 de Alexandrino Alencar.
323DOC 5.12: Esses e outros crimes praticados no contexto da compra de imvel pela
Odebrecht destinado construo de nova sede do Instituto LULA so objeto de
investigao no mbito do Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR, perante o qual
inclusive foi apresentada de ao penal oferecida pela Procuradoria da Repblica no Paran
nos autos do Processo 5063130-17.2016.404.7000, em que LULA e ANTONIO
PALOCCI foram denunciados pela prtica de corrupo passiva e lavagem de dinheiro,
por haverem favorecido o referido grupo empresarial em contratos da Petrobras, como
contrapartida ao recebimento de valores destinados aquisio do referido terreno, e, em
contexto similar, compra de terreno situado em So Bernardo/SP em benefcio de
LULA.
324DOC 1.21:Termo de Colaborao 10 de. Marcelo Bahia Odebrecht.. E-mails trocados
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PGR Inqurito n. 4.325/DF
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Os referidos dbitos na subconta Amigo podem ser cons-
tatados mediante comparao da Planilha Italiano nas suas ver-
ses: de 31/07/2012328,em que havia o saldo na referida subconta
de 23.000; de 22/10/2013329, em que foram registrados os dbi-
tos Programa B 4 (nov a Dez 2012) 3.000 e Programa B 5 (Jan a
Out 2013) 5.000 e na qual o saldo da subconta passou a ser de
15.000, ou seja, o resultado da diferena entre 23.000 e
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PGR
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lha Italiano de 31/07/2012, 22/10/2013 e 31/03/2014:
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um crdito adicional na propina negociada junto a Odebrecht na
ordem de R$ 100 milhes de reais. Ao tomar conhecimento da
cobrana por PALOCCI, Marcelo Odebrecht pediu ao seu pai,
Emlio Odebrecht, que esclarecesse a LULA que o valor do crdito
era limitado a R$ 200 milhes, inexistindo os R$ 100 milhes de
saldo adicional.331
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condio de interlocutor de MANTEGA para tratar sobre os
pagamentos de valores negociados junto ao grupo Odebrecht 335.
334DOC 1.21: Nas notas de outlook de Marcelo Odebrecht reservadas a MANTEGA (Anexo
50.A, pginas 60-61, das provas de corroborao de Marcelo Odebrecht), h a anotao
Limite pos italia/Glosa, indicando que Marcelo Odebrecht discutia com MANTEGA
sobre limites e glosas feitas na denominada Planilha Ps-Itlia. Marcelo Odebrecht
costumava mencionar GUIDO MANTEGA como GM, como nas referidas notas e em
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Os repasses dos recursos registrados na Planilha Ps-Itlia,
cujos objetivos mantinham-se os mesmos da Planilha Italiano,
eram acertados entre Marcelo Odebrecht e MANTEGA e os
valores, muitas vezes, entregues a VACCARI e a Joo Santana.
Benedicto Jnior, da Construtora Norberto Odebrecht,
operacionalizava os pagamentos destinados VACCARI mediante
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verso de 7 de outubro de 2014342:
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Itlia, os referidos crditos de propina foram nela registrados na
condio de Saldo Anterior 50.000. Esses e outros valores ilcitos,
como ser demonstrado adiante, foram repassados ao grupo
poltico dos ora denunciados, em especial para DILMA em 2014. 344
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com o custo dos R$ 100 milhes de reais alocados, a ttulo de pro-
pina, na Planilha Ps-Itlia.349
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Brasil PREVI, entidade fechada de previdncia social, de torre co-
mercial e de shopping center no empreendimento denominado
Parque da Cidade, construdo e comercializado pela OR352.
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licitaram propina aos executivos da OR.356 357
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Ps-Itlia. Aps a assuno do dbito pela Braskem 361, esta em-
presa efetivou pagamentos Revista Brasileiros362.363 364
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integrantes do PT.365
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centrados em EDINHO SILVA e em Joo Santana 366, responsveis,
respectivamente, pela arrecadao de recursos e pelo marketing
eleitoral da ento candidata. Hilberto Silva continuou a
operacionalizar valores a Joo Santana, enquanto o executivo
Alexandrino Alencar, da Odebrecht, passou a transferir recursos a
EDINHO SILVA.367
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pedido de MANTEGA feito a Marcelo Odebrecht 369, aos partidos
PROS370, PRB371, PCdoB372 e PDT373, no intuito de, a partir da
coligao destes partidos em torno da chapa DILMA
ROUSSEFF/Michel Temer, aumentar o tempo disponvel para
realizao de propaganda eleitoral na televiso 374. Em outras
palavras, parte do crdito da propina foi utilizada para comprar o
tempo de televiso da propaganda eleitoral de legendas menores,
influenciando, assim, diretamente no processo eleitoral375.
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Os repasses decorreram de saldo de propina registrado na
Planilha Ps-Itlia378, tendo sido operacionalizados por
executivos da Odebrecht379 e, mediante ajustes com EDINHO
SILVA380, entregues pessoalmente aos dirigentes dos referidos
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os repasses totais, nesse ajuste realizado entre Marcelo Odebrecht,
MANTEGA e EDINHO, alcanaram R$ 29 milhes. Da porque,
na Planilha Ps-Itlia, consta no campo Usos a anotao G-E
29.000, em exata referncia aos ajustes com GUIDO (G) e
EDINHO (E), no contexto acima destacado, para pagamento de
propina na quantia total de 29.000, ou seja, de R$ 29 milhes. 384385
381DOC 1.21:Notas de Marcelo Odebrecht com o contedo 27/6 Ed: vamos avisar as
pessoas e combinar o prazo (dificuldades de logstica); alinhamos que ele operaria e qd
procurssemos direto mencionaramos o nome dele; Compromisso de reunio: Feira
(5+5/7), Euripedes Junior/PROS (5/7), Lupi (2/7), Marcos Pereira/PRB (5/7), Fabio
Tokassky/PCdoB (3+4/7): total participantes 20 + 9. CANCELADO: PR/Antonio
Rodrigues (17/7), PP/Ciro (10/7) e PSD/GK (10/7) + MT, constante do Anexo 23.C
das provas de corroborao de Marcelo Odebrecht.
382DOC 1.21:Termo de Colaborao 23 de Marcelo Odebrecht;.
DOC 1.1:Termo de Colaborao 11 de Alexandrino Alencar;
DOC 1.16:Termo de Colaborao 3 de Fernando Reis
383Esses crimes so objeto de investigao em curso nesta Corte Suprema, nos autos do
Inqurito 4.432/DF.
384DOC 9.4:Alm do registro G-E 29.000, consta tambm na Planilha Ps-Itlia, verso
de 7 de outubro de 2014, na aba Detalhe, anotaes de pagamentos a Feira, PROS,
PDT, PRB e PCB totais na quantia de 24, alm do registro de um pedido extra de
mais 5, nmeros que, somados, representam os R$ 29 milhes da propina paga no
interesse de MANTEGA e EDINHO.
385DOC 9.29:Marcelo Odebrecht, no ofcio inserido no arquivo DOCUMENTO
DIVERSO PGR-00299136-2017.PDF, esclarece que a rubrica G-E corresponde
justamente s iniciais de GUIDO MANTEGA e de EDINHO SILVA, corroborando as
alegaes prestadas em seu Termo de Colaborao n. 23.
386DOC 1.21:Anotao da agenda de Marcelo Odebrecht, em que consta a expresso Para
Edinho viso da conta toda inclusive o gasto com Haddad no Anexo 27.B das provas de
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planilha, da expresso Feira/Vaca 40.000 (16+24), em referncia
propina concedida pela Odebrecht a VACCARI na quantia de R$
16 milhes e a Joo Santana, no valor de R$ 24 milhes.389
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atuao com vistas edio por LULA das Medidas Provisrias 470
e 472/2009.390
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os respectivos saldos de 6.000 na subconta Itlia e de 10.000
na subconta Amigo, enquanto a Planilha Ps-Itlia, o crdito
de 29.001. dizer, a Odebrecht detinha dbitos de propina nos
patamares de R$ 6 milhes com PALOCCI, de R$ 10 milhes com
LULA e de aproximadamente R$ 29 milhes com MANTEGA.391
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500 mil, inclusive atravs da prtica de condutas de ocultao patri-
monial, no intuito de que no fosse identificado o vnculo do ex-
Presidente com o imvel.396 397
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em que levava sempre uma comitiva que tinha todas as despesas pa-
gas pelo grupo Odebrecht. Ao todo, foram efetuados pagamentos
pela Odebrecht de cerca de US$ 2 milhes (dois milhes de dla-
res) a LULA pelas palestras, despesas de hotel, alimentao e deslo-
camentos, tendo sido repassados, apenas pelas palestras, empresa
LILS, do ex-Presidente, a quantia aproximada de R$ 3 milhes (trs
milhes de reais).398 399 400
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A despeito da solicitao feita por LULA a Emlio Odebre-
cht, a contribuio Carta Capital acabou no sendo concretizada,
tendo em vista que, em 2007, a partir de pedido de MANTEGA a
Marcelo Odebrecht, o grupo j havia repassado citada revista o
valor de R$ 3,5 milhes404.
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para prestao de servios ao grupo empresarial no referido pas
africano, bem como atendeu em 2014 demanda financeira de Tai-
guara Rodrigues, novamente a pedido de LULA409.410 411
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Aps a interveno de LULA, as reunies entre Marcelo
Odebrecht e a ento presidente DILMA passaram a ser mais fre-
quentes e num clima melhor. A primeira delas ocorreu logo em se-
guida reunio de Emlio Odebrecht com LULA, em 30 de janeiro
de 2012. A agenda da mencionada reunio segue abaixo colacio-
nada416:
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PGR
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Inqurito n. 4.325/DF
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Chama ateno um dos e-mails, enviado em 28 de janeiro de
2012 por Marcelo Odebrecht, no qual afirma a executivos do grupo
que o clima bem favoravel para minha conversa. Preciso que vocs me muni-
ciem ate amanha a noite418. A aludida mensagem indicativa de que
havia uma predisposio bem favoravel de DILMA a atender inte-
resses da Odebrecht e que, por essa razo, Marcelo Odebrecht re-
quereu, na ocasio, a dirigentes da empresa, o encaminhamento, at
amanha a noite, ou seja, 29/01/2012, dia anterior reunio, das
417DOC 1.21:E-mails constantes das fls. 111/169 do Anexo 1.B das provas de corroborao
de Marcelo Odebrecht.
418DOC 1.21:E-mail constante das fls. 119/120 do Anexo 1.B das provas de corroborao de
Marcelo Odebrecht.
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passou a reunir-se, a partir de 16 de janeiro de 2012, frequente-
mente com Luis Claudio Lula da Silva, a fim de conceder-lhe apoio
empresarial visando a implementao do projeto Touchdown.
Alm do citado apoio, a Construtora Norberto Odebrecht efetivou
pagamentos direcionados ao projeto, realizados de maio de 2012 a
maro de 2015, que totalizaram R$ 2.048.542,60. 419420
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Odebrecht teve livre e frequente acesso Presidente da Repblica
no Palcio do Planalto e no Palcio da Alvorada, foram inseridos,
como contrapartida atuao de DILMA e MANTEGA no sen-
tido de atender interesses do grupo Odebrecht, dois crditos na
Planilha Ps-Itlia: o primeiro de R$ 100 milhes (Novo crdito
BRK 100.000), decorrente da edio pela prpria Presidente
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pela PREVI de torre comercial e de shopping center no empreendi-
mento denominado Parque da Cidade.
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Aps a deflagrao da Operao Lava Jato, Marcelo Odebre-
cht, em diversas oportunidades, entre o final de 2014 e o incio de
2015, alertou DILMA, LULA, Fernando Pimentel, Jacques Wagner,
MANTEGA, PALOCCI, EDINHO e Giles Azevedo, sobre a pos-
sibilidade de as investigaes criminais desvendarem os pagamentos
ilcitos efetivados pela Odebrecht a Joo Santana em contas-corren-
tes mantidas no exterior, pelos servios por ele prestados s campa-
nhas da ento Presidente da Repblica de 2010 e de 2014.424
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amigo e orientado por eles pagou-se Feira de cta que eles manda-
ram e Nosso risco eh a prisao426:
426DOC 1.21: Anexo 50.A, pgina 1, das provas de corroborao de Marcelo Odebrecht.
427DOC 1.21:Marcelo Odebrecht e Fernando Pimentel j realizavam contatos em outras
ocasies, conforme constam dos Anexos 26.A, 26.B, 26.C e 26.E das provas de
corroborao de Marcelo Odebrecht. Merece destaque o fato de que a referida nota foi
registrada por Marcelo Odebrecht no programa outlook antes de 22 de junho de 2015, ou
seja, em data muito anterior assinatura do acordo de colaborao premiada com o MPF.
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celo Odebrecht registrou a seguinte nota de outlook430:
428DOC 1.21:O relato de Marcelo Odebrecht, prestado em seu Termo de Colaborao 48,
segundo o qual participou reunio na residncia de Fernando Pimentel no dia 17 de
dezembro de 2014 em Belo Horizonte, oportunidade em que efetivou a entrega da relao
dos depsitos efetivados em contas de Joo Santana no exterior, a ser entregue a DILMA,
corroborado: pela agenda de Marcelo Odebrecht constante do Anexo 26.C, pgina 6, de
suas provas de corroborao, no bojo da qual consta a informao de reunio a ser
realizada com FP, ou seja, Fernando Pimentel, no endereo Rua do Ouro, 1571 Apto.
101 Bairro Serra, que localizado em Belo Horizonte conforme pesquisa livre, na data
de 17/12/2014, das 17:30 s 18:30h; pelo plano de vo de avio da Odebrecht constante
do Anexo 48.A das provas de corroborao de Marcelo Odebrecht, no qual consta a
informao de que MO, ou seja, Marcelo Odebrecht, em 17/12/2014, viajou de Jundia
(SBJD) para Belo Horizonte (SBBH), com chegada nesta ltima cidade s 16:20h, tendo
sado de Belo Horizonte (SBBH) s 19:10h direto para Salvador (SBSV). O perodo em que
Marcelo Odebrecht esteve em Belo Horizonte em 17/12/2014 foi suficiente para participar
da referida reunio, ocorrida entre 17:30 e 18:30h, na residncia de Fernando Pimentel.
429DOC 1.21:Termos de Colaborao 48 de Marcelo Odebrecht e
DOC 1.44 : Termo de Colaborao 3 de Joo Carlos Mariz Nogueira
430DOC 1.21:Nota constante do Anexo 50.A, pgina 2, das provas de corroborao de
Marcelo Odebrecht.
431Merece destaque o fato de que a referida nota foi registrada por Marcelo Odebrecht no
programa outlook antes de 19 de junho de 2015, ou seja, em data muito anterior assina -
tura do acordo de colaborao premiada com o MPF.
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Outra nota outlook de Marcelo Odebrecht, escrita na mesma
pgina da nota anterior, em que h questionamento sobre a possibi-
lidade de algum acusar DILMA, segue abaixo mencionada433:
432Sobre o receio de Fernando Pimentel sobre sua eventual queda, h indcios de que efeti-
vamente recebeu pagamentos ilcitos da Odebrecht, conforme relatado pelos colaboradores
Carlos Jos Fadigas de Souza Filho (TD 7 DOC 1.15), Joo Carlos Mariz Nogueira (TD
2, 5, 6 e 8-DOC 1.44), Antonio de Castro Almeida (TD 1, 2, 3, 4 e 5- DOC 1.45), Cludio
Melo Filho (TD 32-DOC 1.28), Marcelo Odebrecht (TD 26, 37 e 38 DOC 1.21) e Fer-
nando Luiz Ayres da Cunha Reis (TD 28 DOC 1.16 ), em termos de depoimento objeto
da PET 6732/STF.
433DOC 1.21:Nota de outlook constante do Anexo 50.A das provas de corroborao de
Marcelo Odebrecht.
434DOC 1.21:Termos de Colaborao 48 de Marcelo Odebrecht e
DOC 1.44 : Termo de Colaborao 3 de Joo Carlos Mariz Nogueira
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qual a LULA (Lils) e a Giles Azevedo (GA). Alm disso,
consta do e-mail que, segundo Marcelo Odebrecht, Anderson Dor-
nelles (AD), assessor pessoal de DILMA, afirmou que o tema foi
tratado ontem na reunio de LILS(LULA) com DR (DILMA ROUS-
SEFF) e que 'GA (Giles Azevedo) est acompanhando o tema com lupa', in-
clusive dentro das instituies responsveis. Merecem destaque ainda os
trechos escritos por Joo Carlos Mariz Nogueira segundo os quais
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e outros integrantes da cpula do Governo DILMA tinham pleno
conhecimento dos pagamentos ilcitos realizados pela Odebrecht.
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a Odebrecht repassou valores a Paulo Okamotto 439, Presidente do
Instituto Lula, a Jos Ferreira da Silva440, irmo de LULA conhecido
como Frei Chico, e a Anderson Dornelles 441, assessor pessoal de
DILMA.
439Os pagamentos ao Presidente do Instituto Lula foram relatados pelo Alexandrino Alencar
(TC 15 DOC 1.1), sendo objeto de declnio de competncia em favor da Seo Judiciria
do Paran, conforme determinado pelo Ministro Edson Fachin nos autos da PET
6780/DF.
440Os pagamentos ao citado irmo de LULA so relatados pelos colaboradores Hilberto Silva
(TC 9 DOC 1.20) e Alexandrino Alencar (TC 17 DOC 1.1), sendo alvo de investigao
no mbito da Seo Judiciria de So Paulo, conforme determinado pelo Ministro Edson
Fachin nos autos da PET 6841/DF.
441Os pagamentos ao ex-assessor de DILMA so relatados pelos colaboradores Cludio Melo
Filho (TC 19 DOC 1.28), Joo Carlos Mariz Nogueira (TC 7 DOC 1.44), Jos de
Carvalho Filho (TC 1-), Marcelo Odebrecht (TC 39-DOC 1.21) e Hilberto Silva (TC 23-
DOC 1.20), sendo alvo de investigao no mbito da Seo Judiciria do Distrito Federal,
conforme determinado pelo Ministro Edson Fachin nos autos da PET 6681/DF.
442DOC 9.10: Evoluo patrimonial da Odebrecht S.A. constante do documento Evoluo
patrimonial da empresa do grupo Odebrecht, trazido PGR pela Odebrecht SA em
resposta ao Ofcio 383/2017-GTLJ/PGR.
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Os integrantes do subncleo poltico do PT da organizao
criminosa ora denunciada negociaram valores indevidos com outros
grupos econmicos, alm da Odebrecht. A sistemtica de
pagamento de propina pelo grupo J&F a pedido dos denunciados,
embora tenha encontrado na campanha eleitoral de 2014 o seu
pice, teve incio em meados de 2004, quando Joesley Batista fez
pagamentos mensais a Victor Garcia Sandri 443, amigo ntimo do
ento Ministro do Planejamento MANTEGA 444, a fim de sua
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Joesley e Victor Sandri, MANTEGA recebeu 50% (cinquenta por
cento) dos valores repassados pela JBS.447
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National Beef451.452
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MANTEGA que alcanaram o valor total aproximado de US$ 70
milhes de dlares, sendo a propina repassada atravs de offshores da
propriedade da JBS denominadas Valdarco e Lundsville453, para outras
contas-correntes estrangeiras indicadas por Victor Sandri.454455
451IDOC 1.38: Contrato firmado em maro de 2008 entre o BNDES e o Fundo PROT, do
qual participava PETROS e FUNCEF, direcionado aquisio das referidas empresas
constante do documento 4 Smithfield e National Beef Acordo de Investimento
BNDES 2008.pdf.
452DOC 1.38:Termo de Depoimento 1 de Joesley Batista
453DOC 1.38: Extratos das contas Valdarco e Lundsville constantes entre os extratos de
contas no exterior apresentados por Joesley Batista.
454DOC 1.38:Termo de Depoimento 1 de Joesley Batista
455DOC 1.38: Anexo Complementar 29, constante do documento Anexos Joesley.pdf.
456DOC 9.15Decreto Presidencial de nomeao de GUIDO MANTEGA para exercer o
cargo de Ministro de Estado da Fazenda constante do stio
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=2&pagina=2&data=28/03/2006>. Acesso em 18/7/2017.
457DOC 1.38:Termo de Depoimento 1 de Joesley Batista
458DOC 9.16:Luciano Coutinho foi presidente do BNDES de 27 de abril de 2007 a 1 de
junho de 2016. Decretos Presidenciais de nomeao e de exonerao do referido cargo
constantes, respectivamente, dos stios
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vantagens ilcitas devidas a MANTEGA seriam mantidas sob a
gesto do prprio Joesley, em uma conta no exterior por este
administrada, denominada offshore Mustique460461, cujos extratos eram
apresentados a GUIDO MANTEGA em reunies realizadas entre
ambos. A cada novo financiamento obtido, novos depsitos eram
feitos nessa conta. Quando GUIDO MANTEGA pedia que parte
destes recursos fossem entregues ou repassados via doao oficial, a
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=2&pagina=1&data=27/04/2007> e
<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=2&pagina=1&data=01/06/2016>. Acessos em 18/7/2017.
459DOC 1.38:Termo de Depoimento 1 de Joesley Batista
460DOC 1.38: Anexo Complementar 29, constante do documento Anexos Joesley.pdf.
461DOC 1.38: Extratos da conta Mustique constantes entre os extratos de contas no exterior
apresentados por Joesley Batista.
462DOC 1.38:Termo de Depoimento 1 de Joesley Batista
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criminosa.463
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DILMA, no qual foram creditados os valores de propina obtidos
por MANTEGA em decorrncia de sua atuao em cada
financiamento obtido junto ao BNDES pela JBS entre 2009 e
2014464. Quando DILMA assumiu a Presidncia da Repblica,
Joesley Batista soube por MANTEGA que a conta Mustique465 era
destinada a LULA e que, a partir de 2011, seria necessrio abrir uma
outra conta no exterior, agora para receber a propina devida a
DILMA. Nesse contexto, Joesley passou a usar, aps 2011, a conta
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em benefcio de DILMA.467468469.470
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efetivados depsitos vinculados obteno pela J&F dos seguintes
financiamentos: aporte, pela PETROS e pela FUNCEF, em
fevereiro de 2009, de R$ 545.000.000,00 na empresa Florestal 471;
emisso de debntures, em dezembro de 2009, pelo BNDES no
valor de 2 bilhes de dlares, visando consolidao de processo
de associao da JBS com a Bertin S.A., bem como aquisio da
empresa Pilgrims Pride Co. (PPC)472. Os crditos de propina,
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eleitoral.473474475
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Em decorrncia desses ajustes esprios mantidos entre
MANTEGA e executivos da JBS, em prejuzo do BNDES e dos
fundos de penso FUNCEF e PETROS, houve depsitos nas duas
contas correntes de propina, mantida disposio de LULA e
DILMA, que, somados, superaram at a vspera do perodo
eleitoral de 2014 a quantia aproximada de 150 milhes de
dlares.481482
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Em decorrncia do caixa de propina e do ajuste realizado
entre Joesley e MANTEGA, a quantia repassada pela JBS somente
a candidaturas do PT, mediante doaes oficiais dissimuladas,
totalizou R$ 147,940 milhes de reais sendo que: R$ 50,840 milhes
Executiva Nacional do PT; 46 milhes candidatura de
DILMA/Temer Presidncia da Repblica; e R$ 7,5 milhes aos
diretrios estaduais do PT486.
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GLEISI HOFFMANN, mais uma vez, em decorrncia de
seu prestgio poltico junto ao ncleo poltico do PT da organizao
criminosa, foi uma das grandes beneficirias da propina paga pela
JBS. Os pagamentos a GLEISI foram efetuados com a
intermediao de EDINHO SILVA o qual, segundo relatado pela
prpria Senadora da Repblica, atuou como o coordenador
financeiro de sua campanha ao Governo do Estado do Paran em
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as entregas de R$ 1 milho em 2015 e R$ 2 milhes em 2016 492493.
Todos esses valores foram debitados da conta-corrente mantido
entre o grupo poltico dos ora denunciados e a J&F.
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milhes.495496
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seguinte anotao manuscrita apresentada por Ricardo Saud, a qual
confirma o relato de Joesley Batista (TD 1) de que a ento
Presidente da Repblica autorizou o pagamento de R$ 30 milhes a
Fernando Pimentel, a serem descontados da referida conta, mesmo
quando esta se apresentava com pouco crdito:
495DOC 1.38:Contrato da compra pela J&F Investimentos S.A. de 3% (trs por cento) do
capital social da Minas Arena, tendo a venda sido efetivada pela empresa Hap Engenharia
Ltda., constante do Anexo 01 Fernando Pimentel Contrato 005.pdf, constante das
provas de corroboraod e Joesley Batista.
496DOC 1.38:Termos de Depoimento 1 de JOESLEY BATISTA.
497DOC 1.35: Termo de Depoimento 3 de Ricardo Saud.
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ao PROS; e R$ 20,9 milhes ao PSD.498
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agremiao partidria, e uma pequena parte, efetivada atravs de
pagamentos em espcie.505O PDT recebeu integralmente os R$ 4
milhes atravs de doaes oficiais, conforme previamente ajustado
entre EDINHO SILVA e Carlos Lupi. O PCdoB obteve a quantia
de R$ 10 milhes reais mediante doaes oficiais dissimuladas. 506
Dos R$ 3 milhes de reais ao PRB, conforma ajustado com Marcos
Pereira, R$ 2 milhes de reais foram pagos ao diretrios do partido
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Como dito alhures, a organizao criminosa integrada pelos
ora denunciados atuou ilicitamente no mbito de distintos rgos e
entidades da Administrao Pblica Federal.
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empresa CONSIST e instituir o esquema criminoso no mbito do
MPOG.514
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agentes pblicos da referida pasta ministerial e a terceiros indicados
pelo ncleo poltico do PT da presente organizao criminosa, as
quais, calculadas sobre percentuais do faturamento da empresa em
decorrncia dos referidos servios, superaram, entre 2010 e 2015,
os R$ 100 milhes de reais. Ao final, o custo financeiro da propina
foi repassado aos servidores pblicos federais tomadores de
emprstimos consignados.519
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recursos em benefcio do PT521 e chamado de patrono522 do
esquema criminoso montado no MPOG; b) GLEISI
HOFFMANN, uma das principais destinatrias dos recursos ilcitos
obtidos em decorrncia do esquema523; e c) VACCARI524, a quem
vez, aceitou com naturalidade os valores propostos; QUE o depoente disse que do restante
(90%) , metade seria destinado ao PT; QUE o depoente, pelo que se recorda, chegou a
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dinheiro, viabilizavam o repasse das vantagens indevidas da
empresa aos agentes pblicos e polticos delas destinatrios. Para
justificar as transferncias, a empresa CONSIST firmou com os
parceiros centenas de contratos simulados/fictcios de prestao
de servios.
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9,6% do faturamento mensal da empresa 527. Com a sada de
PAULO BERNARDO do Ministrio do Planejamento, o
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CONSIST e, aps maio de 2011, 30%, transferindo o restante da
propina a PAULO BERNARDO e a GLEISI.529
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depositados era composto por recursos do denominado Fundo
CONSIST532, uma espcie de conta-corrente de propina
organizada pelo escritrio de Guilherme Gonalves atravs de
planilhas533, nas quais eram registrados crditos de propina oriundos
da CONSIST e destinados a, bem como debitados as despesas
inclusive pessoais pagas pelo referido escritrio em benefcio de,
PAULO BERNARDO e GLEISI.534
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BERNARDO, despesas com chaveiro, despesas com o imvel da
campanha de GLEISI, multas de campanha, entre outras 537538.
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planilhas, h a meno palavra FUNDO, em referncia ao
Fundo CONSIST, referindo-se a investimentos destinados a
PAULO BERNARDO. H na aba GUILHERME PESSOAL, o
registro de R$ 723.747,00 em FLEX PREV- PREVIDNCIA
Mix Credito FUNDO em dezembro de 2014. H, ainda, a
expresso COMPROMISSADA FUNDO em frente quantia
de R$ 504.908,00. Na aba GG ESCRITRIO, h na aba conta
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Romano, a primeira empresa indicada por VACCARI foi a empresa
CRLS, de Carlos Cortegoso543. Esta empresa recebeu diretamente
da CONSIST o valor R$ 309.590,00, mediante emisso de duas
notas fiscais simuladas em outubro de 2010544. Depois a empresa
Politec, de Hlio dos Santos Oliveira, substitui a empresa CRLS,
recebendo da CONSIST valores desde novembro de 2010 at maio
de 2011, no montante de aproximadamente R$ 2 milhes 545. Por
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valores foram repassados em espcie a VACCARI ou a pessoas por
ele indicadas. Ao final de tudo, somados os aludidos valores, foram
repassados R$ 17.485.534,35 da CONSIST a VACCARI, que
orientou a quem e como os valores deveriam ser repassados.
depoente foi quem fez contrato entre a CONSIST e a POLITEC; QUE se tratava de urn contrato
ficticio; QUE a POLITEC emitia as notas diretamente para a CONSIST; Que neste caso nao houve
prestaaode servios; QUE a empresa POLITEC recebeu valores ate a entrada da empresa JAMP, que
ocorreu em maio ou junho de 2011
DOC 5.5:Na Informao Policial juntada aos autos 9461-96.2016.403.6181, vol. 2,
fl.155,consta e-mail destinado a Pablo Kipersmit, dirigente da empresa CONSIST, no qual
discriminado Politec: 253.480 (em duas parcelas no mesmo ms);
546DOC 1.53: Por meio do Termo de Depoimento 19, Milton Pascovitch declara que
intermediou propina de cerca de doze milhes de reais da empresa CONSIST Software
para VACCARI, tesoureiro do PT: Que o declarante, em determinada oportunidade, recebeu uma
ligao de Joo Vaccari, que gostaria de falar com o declarante; Que marcaram uma conversa na sede do
Partido dos Trabalhadores em So Paulo; Que o Vaccari ento relatou ao declarante que o partido
possua um crdito junto a uma empresa e que vinha apresentando problemas com um intermedirio de
nome Eduardo Romano [Alexandre Romano]; Que Joo Vaccari ento indicou o telefone de um dos
executivos da empresa CONSIST SOFTWARE, sendo o Diretor Jurdico Valter; Que foi realizada
uma reunio entre o declarante, seu irmo Jos Adolfo e Valter, quando a partir da atividade comercial da
JAMP, foi decidido que formalizariam um contrato com o escopo de contatos comerciais entre a JAMP e a
CONSIST para aquisio de um software de gerenciamento de emprstimos na modalidade de crdito
consignado;Que no houve qualquer prestao de servios referente ao contrato;Que os valores do contrato
foram acertados entre o declarante e Valter; Que o contrato tinha um valor global estimado de
aproximadamente 12 milhes de reais, em pagamentos mensais
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O ncleo poltico do PT da organizao criminosa ora
denunciada tambm manteve relaes esprias com executivos da
empreiteira Andrade Gutierrez.
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DILMA.550
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pagamentos em benefcio e no interesse dos ora denunciados, por
intermdio de doaes oficiais dissimuladas, em montantes
vinculados a diversos contratos firmados pela empreiteira com a
Administrao Pblica Federal, relacionados ou no Petrobras.
Os pagamentos foram acertados com VACCARI 551 e, em 2014,
tambm com EDINHO, sendo direcionados, no ltimo caso, ao
financiamento da campanha de DILMA Presidncia da
Repblica.552553
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2010.554
554DOC 7.8: Doaes eleitorais efetuadas pela Andrade Gutierrez nos anos de 2010, 2012 e
2014, em que constam parte dos pagamentos acima mencionados, constante do Relatrio
de Pesquisa n 1147/2016, da Assessoria de Pesquisa da Procuradoria Geral da Repblica.
DOC 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6: Demonstrativos das doaes oficiais recebidas pelo
Partido dos Trabalhadores nos anos de 2009 a 2014, inclusive contendo os registros dos
repasses feitos pela Andrade Gutierrez.
Pela anlise de todos os documentos acima apontados, constata-se que de fato os repasses
feitos pela Andrade Gutierrez ao PT se procederam na forma como descrita no corpo do
texto da presente pea acusatria.
555DOC 9.20: Planilha contendo a lista de todos os contratos firmados com a Administrao
Pblica e que tiveram execuo no perodo em que LULA e DILMA mantiveram-se na
Presidncia da Repblica. Da anlise do referido documento, constata-se que os valores
totais dos contratos superaram os R$ 9 bilhes.
556Relatos de solicitao feita por ANTONIO PALOCCI de pagamento de propina ao
Partido dos Trabalhadores, a ser arrecadada por JOO VACCARI NETO, s empresas
responsveis pela execuo de obras da Usina Hidreltrica de Belo Monte, foram feitos
pelos colaboradores TC 1 de Augusto Roque Dias (DOC 1.18), TC 05 de Antonio Daiha
Blando (DOC 1.17), TC 02 de Flavio David Barra (DOC 1.30), TC 01 de Otvio Marques
de Azevedo (DOC 1.19) e TC 6 de Rogrio Nora de S (DOC 1.31).
DOC 1.17:Contratos e respectivos aditivos firmados tambm pela Andrade Gutierrez para
execuo de obras em Belo Monte constantes dos Novos docs Anexo 5.pdf das provas de
corroborao de Antonio Daiha Blando. Constata-se, da anlise do contrato
557DOC 1.19:Termo de Colaborao n. 1. Otvio Marques de Azevedo.
DOC 1.41:Termo de Colaborao n. 1. Flvio Gomes Machado Filho.
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ilcitos em benefcio tambm dos ora denunciados, no esquema
criminoso acima relatado.559560
558DOC 1.27: Contrato firmado pelo consrcio do qual a Andrade Gutierrez fez parte, para
execuo dos referidos servios, constante do Anexo 4.A das provas de corroborao de
Fbio Gandolfo..
DOC 1.19:Termo de Colaborao n. 1. Otvio Marques de Azevedo.
559DOC 1.19:Termo de Colaborao n. 1. Otvio Marques de Azevedo.
DOC 5.15: Planilha apresentada por Otvio Marques de Azevedo e Elton Negro de
Azevedo Jnior nos autos da ao penal 5036518-76.2015.4.04.7000 (evento 534) especifica
os contratos firmados pela Andrade Gutierrez de 2005 a 2015 com a Petrobras, bem como
os seus respectivos valores
560DOC 1.31: A participao da Andrade Gutierrez no esquema da Petrobras ocorreu antes
inclusive do ajuste de propina de 2008 acima narrado, conforme relatado por Rogrio Nora
de S em seu Termo de Colaborao 3. Segundo o colaborador, a empreiteira, por conta do
esquema de corrupo instalado em prejuzo da mencionada estatal, j efetivava
pagamentos ao Partido dos Trabalhadores muito antes, desde os idos de 2002 ou 2003,
sendo os repasses operacionalizados por Delbio Soares, Paulo Ferreira e VACCARI.
561DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0031362.07.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 961.813.432,83. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 49 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
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execuo de servios de engineering, procurement and construction (EPC)
na primeira parte do off-site da carteira de gasolina da UN-
REPLAN G4 2564 (Refinaria de Paulnia/SP); e) contrato para
fornecimento de bens e prestao de servios relativos anlise de
CONSISTncia do projeto bsico, elaborao do projeto executivo,
construo civil, montagem eletromecnica, interligaes e
comissionamento (condicionamento, testes, apoio pr-ordenao
562DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0040907.08.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 1.179.845.319,30. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 56 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
563DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0042707.08.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 1.395.970.642,58. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 62 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
564DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0043836.08.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 955.970.800,99. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 66 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
565DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0057282.10.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 1.938.191.350,00. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 75 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
566A Transportadora Urucu Manaus S/A (TUM) sociedade de propsito especfico (SPE)
criada pela Petrobras.
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de servios de construo predial do CIPD569; i) contrato para
execuo de servios de construo do tnel de dutos para
passagem do Gasoduto GASDUC III570, em Cachoeiras de Macacu
(RJ); e j) contrato para fornecimento de bens e prestao de
servios de construo e montagem do per do Terminal de
Regaseificao da Bahia TRBA571, localizado em Salvador/BA.
567DOC 5.15 Contrato TUM 003/06-AM, cujo valor original firmado mais aditivos foi de
R$ 1.249.939.909,53. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 76 da denncia
na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
568DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0034581.07.2, cujo valor original firmado foi de R$
54.102.847,01. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 79 da denncia na Ao
Penal 5036518-76.2015.404.7000.
569DOC 5.15 Contrato ICJ n 0800.0039920.08.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 490.984.999,36. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 80 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
570DOC 5.15 Contrato ICJ n 0802.0000060.08.2, cujo valor original firmado mais aditivos
foi de R$ 176.035.331,27. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 85 da
denncia na Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
571DOC 5.15 Contrato ICJ n 0802.0074021.12.2, cujo valor original firmado foi de R$
542.968.474,58. Informaes sobre o contrato constantes do Anexo 88 da denncia na
Ao Penal 5036518-76.2015.404.7000.
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Gutierrez em decorrncia das obras de Belo Monte, alcana-se os
exatos R$ 100 milhes que foram alvo de doao oficial dissimulada
repassada pela referida empreiteira em benefcio dos denunciados.
572DOC 9.20: Planilha contendo a lista de todos os contratos firmados com a Administrao
Pblica e que tiveram execuo no perodo em que LULA e DILMA mantiveram-se na
Presidncia da Repblica. Da anlise do referido documento, constata-se que os valores
totais dos contratos superaram os R$ 9 bilhes.
573DOC 5.11: Relatrio de Informao n. 191/2016 da Assessoria de Pesquisa e
Anlise/PRPR, constante do Anexo 138 da denncia na Ao Penal 5021365-
32.2017.404.7000, no qual conclui-se que aproximadamente 76% das contrataes da OAS
entre 2003 e 2015 foram feitas com a Petrobras.
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percentual de 1% negociado a ttulo de pagamento de propina,
foram creditados R$ 16 milhes em benefcio do ncleo poltico do
PT da presente organizao criminosa, sendo VACCARI
responsvel pela orientao quanto forma de repasse dos valores
esprios, que, s vezes, ocorria por meio de doao oficial ao
Diretrio Nacional do PT e, em outras oportunidades, por meio de
pagamentos em espcie diretamente a polticos.577
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contratos firmados pela referida construtora com as Diretorias de
Abastecimento e de Engenharia e Servios da Petrobras: a) contrato
para execuo de obras do ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE
HDT da Carteira de Coque da Refinaria Presidente Getlio Vargas
REPAR, na regio metropolitana de Curitiba/PR 580; e b) contrato
para implantao das UDAs e UHGT e UGH da Refinaria do
Nordeste Abreu e Lima RNEST 581. Como contrapartida, foram
ok. para abater de uma dvida nossa com ele. (Machado) est ao par (1mm), indicadora
de que realmente havia uma conta corrente de propina da OAS com JV, ou seja, com
JOO VACCARI, e que o valor a ser dela abatido beneficiaria LULA.
579DOC 5.1-O direcionamento da contratao do Consrcio CONPAR em valor superior ao
aceitvel apontado em relatrio da Comisso Interna da Petrobras instaurada para apurar
desconformidades nos contratos das obras na Refinaria Presidente Getlio Vargas
(constante do evento 3, comp141 e comp142, fls. 30-34 do relatrio, na Ao Penal
5046512-94.2016.404.7000/PR). J o direcionamento da contratao do Consrcio
RNEST/CONEST verificado em apontamento pela comisso interna da Petrobas
instaurada para apurar obras da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (constante do evento
3, comp115, item 6.5, da Ao Penal 5046512-94.2016.404.7000/PR).
580DOC 5.1 -O Consrcio CONPAR, composto pela OAS, UTC e Odebrecht, firmou o
referido contrato em 31/06/2007, no valor de R$ 1.821.012.130,93, tendo sido alvo de
treze aditivos no perodo entre 06/06/2008 a 23/01/2012 que majoraram o seu valor em
R$ 517.421.286,84. Contratos e respectivos aditivos constantes do evento 3, arquivos
comp141 a comp157, e evento 153, da Ao Penal 5046512-94.2016.404.7000/PR.
581DOC 5.1 - O Consrcio RNEST/CONEST, formado pela OAS e Odebrecht, assinou
dois contratos com a Petrobras, um para a implantao das UHDT e UGH na RNEST,
firmado no dia 10/12/2009, no valor de R$ 3.190.646.501,15, e outro para implantao das
UDAs, firmado em 10/12/2009, no valor de R$ 1.485.103.583,21, este ltimo com aditivo
feito em 28/12/2011 que o majorou em 8.032.340,38. Contratos e respectivos aditivos
constantes do evento 3, arquivos comp115, comp123, comp158, comp160 a comp157 e
evento 153, da Ao Penal 5046512-94.2016.404.7000/PR.
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Em decorrncia do aludido caixa de propina, LULA foi
tambm denunciado pela prtica de crimes de corrupo passiva e
de lavagem de dinheiro perante o Juzo da 13 Vara Federal de
Curitiba nos autos da Ao Penal 5021365-32.2017.404.7000, por
haver obtido da OAS e de outras empreiteiras a reforma de stio de
sua titularidade situado no Municpio de Atibaia/SP, como
contrapartida a haver favorecido especificamente a referida
construtora nos seguintes contratos firmados no mbito das
582DOC 5.1 -Por conta dessas condutas, LULA foi condenado pela prtica dos crimes de
corrupo passiva e de lavagem de dinheiro nos autos da Ao Penal 5046512-
94.2016.404.7000/PR, pelo Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
583DOC 5.11:A Construtora OAS foi contratada pela Transportadora Associada de Gs
S.A. - TAG, subsidiria da Petrobras, para execuo dos mencionados servios, pelo valor
de R$ 430.000.000,00, tendo os seus trs aditivos resultado no valor total da referida
contratao para R$ 569.826.176,50. Contrato, aditivos e documento da Petrobras em que
indicada a prtica de direcionamento ilcito da referida contratao, disponveis nos Anexos
167 a 176 da denncia na Ao Penal 5021365-32.2017.404.7000.
584DOC 5.11:O Consrcio GASAM, do qual fez parte a OAS, foi contratado para execuo
dos mencionados servios, pelo valor de R$ 342.596.288,07, tendo os seus trs aditivos
majorado o valor da contratao para R$ 583.487.023,57. Contrato, aditivos e documentos
da Petrobras em que indicada a prtica de direcionamento ilcito da referida contratao,
disponveis nos Anexos 167, 177 a 188 da denncia na Ao Penal 5021365-
32.2017.404.7000.
585DOC 5.11:O Consrcio NOVO CENPES, do qual fez parte a OAS, foi contratado para
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A UTC, uma das empreiteiras envolvidas no esquema
criminoso desvendado no mbito da Operao Lava Jato, tambm
instituiu caixa de propina em prol do grupo poltico dos ora
investigados, cujos crditos nela registrados, acertados entre
Ricardo Ribeiro Pessoa e VACCARI eram vinculados a contratos
firmados pela empresa com a Petrobras.586
execuo da referida obra pelo valor de R$ 849.981.400,13, tendo os seus trs quatro
majorado o valor da contratao para R$ 1.032,905.039,04. Contrato, aditivos e
documentos da Petrobras em que indicada a prtica de direcionamento ilcito da referida
contratao, disponveis em nos Anexos 185 a 198 e 200 a 203 da denncia na Ao Penal
5021365-32.2017.404.7000.
586DOC 1.8:Termos de Colaborao 19 e 21 de Ricardo Ribeiro Pessoa e
DOC 1.42:Termos de Colaborao 15 e 18 de Walmir Pinheiro.
587DOC 1.8:Termos de Colaborao 19 e 21 de Ricardo Ribeiro Pessoa e
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controlada por VACCARI, em que passaram a ser registrados os
crditos de propina originados de contratos firmados pela UTC
com a Petrobras, bem como inseridos os dbitos decorrentes de
pagamentos efetivados de acordo com as orientaes apresntadas
por VACCARI.588
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diretamente a Diretrios do PT.593 J os valores em espcie eram
entregues pessoalmente a VACCARI por Ricardo Pessoa e por
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em Rio Grande/RS, com a Diretoria de Servios da Petrobras. Os
destinatrios da propina paga pela empreiteira compunham os
ncleos poltico e administrativo vinculados ao PT da presente
organizao criminosa.596
594DOC 1.8:Anotaes nas agendas de Ricardo Pessoa de inmeros encontros e contatos com
VACCARI constantes da AGENDA 2011.pdf, AGENDA 2012.pdf, AGENDA
2013.pdf e AGENDA 2014.pdf, dos documentos de corroborao de Ricardo Pessoa.
Na agenda de Ricardo de Ricardo Pessoa em 2011, h as seguintes anotaes vinculadas a
VACCARI: em 21/1/11, JVN Tarde; em 14/2/11, 8/8/11, 14/9/11, 28/9/11 e
31/10/11, Vacari; em 22/1/11, 19h JVN + M. Faria; em 10/10/11, ligar Vaccari;
e em 30/11/11, JVN. Na agenda de Ricardo Pessoa em 2012, h as seguintes anotaes
vinculadas a VACCARI: em 16/1/12, JVN na UTC SP; e em 20/4/12, Vacari. Na
agenda de Ricardo Pessoa em 2013, h as seguintes anotaes vinculadas a VACCARI: em
8/5/13, 5/10/13, 17/10/13 e 30/11/13, Joo Vaccari Neto JVN; em 6/3/13, jantar
c/ JVN. Na agenda de Ricardo Pessoa em 2014, h as seguintes anotaes vinculadas a
VACCARI: em 15/1/14, Vacari no Rio UTC; em 11/2/14, ligar Vacari; em 12/4/14,
12/7/14 e 26/7/14, Vaccari; em 1/8/14 e 20/9/14, JVN; em 28/6/14, J Vac UTC
10 horas. VACCARI, conforme inclusive consta do documento documento REGISTRO
DE ENTRADA.pdf, no se registrava na recepo da UTC quando l comparecia, pois,
segundo Walmir Pinheiro (TC 18) e Ricardo Pessoa (TC 19) e conforme demonstrado em
vdeo apresentado pelos colaboradores Fora Tarefa da Lava Jato em Curitiba (procurar
vdeo), ele adentrava pela garagem do prdio.
DOC 5.20: Outros registros sobre reunio entre Ricardo Pessoa e VACCARI constantes
dos Anexos 101, 104 e 107 dos Autos n 5045920-84.2015.4.04.7000.
595DOC 1.8:Termos de Colaborao 19 Ricardo Ribeiro Pessoa e
DOC 1.42:Termos de Colaborao 18 de Walmir Pinheiro.
596DOC 1.8:Termos de Colaborao 19 Ricardo Ribeiro Pessoa
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pela UTC em benefcio do grupo poltico dos ora denunciados, foi
creditado o valor de R$ 15.510.000,00 599, como contrapartida
assinatura do contrato, firmado entre a Diretoria de Abastecimento
da Petrobras e o Consrcio TUC, integrado pela UTC, direcionado
ao fornecimento de bens e execuo de servios, elaborao do
projeto executivo, C&M e Comissionamento das Unidades de
Gerao de Vapor e Energia, Tratamento de gua e Efluentes do
Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro COMPERJ600.
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partidria em Belo Horizonte. O restante dos valores pagos, de R$
11.620.000,00, foram direcionados a doaes eleitorais
dissimuladas.603604
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Presidncia da Repblica no valor total de R$ 7,5 milhes, aps
solicitaes feitas por EDINHO e VACCARI.606
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efetivou pagamentos ilcitos ao grupo poltico dos ora denunciados
no valor de, pelo menos, R$ 20 milhes.608
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do referido diploma legal.
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4. Requerimentos e pedidos
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III e V, da Lei n. 12.850/2013;
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8) a condenao dos acusados reparao dos danos materi-
ais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, IV, do
Cdigo de Processo Penal, fixando-se um valor mnimo de
R$150.000.000,00609;
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ROL DE TESTEMUNHAS
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Odebrecht
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LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, RG 12.617.267
SSP/SP, CPF 036.210.248-16, brasileiro, casado, filho de Paulo
Soares e Elza Joanna da Rocha Soares, nascido em 23/02/1962,
natural de So Paulo/SP, residente na Rua Leme do Prado, 200,
apto 232-c, So Paulo/SP;
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HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES, RG
133.336.315-04, CPF 133.336.315-04, brasileiro, divorciado, filho
de Francisco Miguel do Prado Valladares e Maria Isaura Serrano do
Prado Valladares, nascido em 08/09/1956, natural de Salvador/BA,
residente na Av. Epitcio Pessoa, 2300, apt. 701, bloco 1, Rio de
Janeiro/RJ;
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SHIS, QI 9, Conjunto 10, Casa 13, Braslia/DF;
JBS
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RICARDO SAUD, brasileiro, portador da Cdula de Identidade
R.G. n. 2.607.129, CPF n 446.626.456- 20, residente e domiciliado
rua Haddock Lobo, n 1282, apto. 11, So Paulo/SP;
CONSIST
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de novembro, 969, bairro Vila Bancria, Campo Largo/PR;
ANDRADE GUTIERREZ
OAS
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Planalto, Alto de Pinheiros, em So Paulo/SP, atualmente recolhido
na Superintendncia da Polcia Federal em Curitiba/PR;
Petrobras
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PEDRO JOS BARUSCO FILHO, brasileiro, nascido em
07/03/1956, filho de Anna Gonsalez Barusco, inscrito no
CPF/MF sob o n 987.145.708-15, residente na Avenida de
Marapendi, n 1315, Bloco 3, apartamento 303, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro/RJ;
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