Decreto Legislativo N 1249

Leve Comentario:
A travs del presente decreto se han modificado diversos dispositivos legales
referidos a la Unidad de Inteligencia Financiera, en favor de la lucha eficaz contra el
lavado de activos, enriquecimiento ilcito y otros, en la cual hacen mencin a lo
siguiente:

1. Plazo para la entrega a la UIF de la informacin bancaria y tributaria: Las

empresas del sistema financiero y la Administracin Tributaria debern
remitir a la UIF-Per la informacin solicitada, dentro del plazo mximo de 30
das hbiles de emitida la orden judicial, salvo disposicin distinta del Juez.

2. Levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria: Se ha

establecido que la UIF Per, siempre que resulte necesario y pertinente en
los casos que investigue, deba solicitar al Juez Penal competente el
levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la que deber ser
resuelta en el plazo de 48 horas, en forma reservada y sin audiencia ni
intervencin de terceros.

3. Obligacin de declarar sumas mayores a $10,000: Toda persona que

ingrese o salga del pas deber declarar bajo juramento instrumentos
financieros negociables emitidos al portador o dinero en efectivo que porte
consigo por sumas superiores a US$ 10,000.00 o su equivalente en moneda
nacional u otra extranjera.

4. Entidades sujetas a supervisin: Se han incorporado entre las entidades

sujetas a supervisin de la UIF-Per, en materia de prevencin del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo a las agencias de viaje y turismo,
los establecimientos de hospedaje, las empresas mineras, los agentes
inmobiliarios y los juegos de loteras y similares.
Estas vendran a ser desde mi punto de vista, algunas de las normas ms
resaltantes de este decreto, por su forma directa de evitar los ilcitos econmicos.

De esta forma podemos ver que mediante este decreto, se busca la transparencia
y sobre todo la licitud de los ingresos econmicos que las personas y/o empresas
tengan; evitando as el ingreso de dinero ilcito y sobre todo el enriquecimiento
desmesurado de una manera ilegal y contra las leyes, y sobre todo en contra del
Estado.