Castigo simblico

de todo fraude a gran escala - FRASE especialmente suave

PA Skoblikov

En junio de este ao se discute de forma muy activa noticia de que el tribunal de distrito Presnensky en Mosc
ha reconocido el conocido empresario Viktor Baturin culpable de fraude a gran escala y lo conden a tres
aos de prisin. Lo que realmente sucedi? Si la carga justificado? Cmo sentencia justa?

La informacin disponible

de acuerdo con el art. 14 de la Ley Federal de fecha 22.12.2008 N 262-FZ "en proporcionar acceso a la
informacin sobre los tribunales de la Federacin Rusa", los textos de los actos judiciales del 1 de julio de
2010 al ser puestos en Internet. Pero aprovechar esta oportunidad de poder en el corto plazo. El hecho es que
sobre la base de h. 2 cucharadas. 15 de la Ley N 262-FZ, de frases del texto publicado en Internet slo
despus de su entrada en vigor. Y la Ley N 262-FZ no limita el tiempo de la condena de la fecha de entrada
en vigor hasta la promulgacin del texto a travs de Internet. Sea como fuere, el texto de la sentencia
colocado en sitios de vasos con un retraso significativo.
Adems, el texto de la sentencia no es probable que los lectores interesados respuestas exhaustivas a todas
las cuestiones clave (principalmente porque pertenecen al mbito subjetivo de lo que sucedi).
Considerablemente ms prometedor, en nuestra opinin, basada en la informacin disponible, la construccin
versin de lo sucedido, para hacer alguna conclusin preliminar (y algo y ltima). Tiene sentido hacer esto no
es debido al inters en la personalidad del condenado - por el contrario, a partir de esta circunstancia es mejor
ignorar. Modelado del incidente sobre la base de situaciones de negocios tpicos permiten lucidez ilustrar
algunos de los principios y las tendencias de la poltica criminal moderna en relacin con los delincuentes
econmicos, dan directrices para la proteccin de las vctimas potenciales.
Antes de proceder a las versiones, vale la pena recordar atrapado en el espacio pblico de los hechos. Aqu,
por ejemplo, se inform en el sitio web vesti.ru bajo el ttulo "Viktor Baturin reconocida importante
estafador." Cito: "Al comienzo junio de 2008 Baturin vendido su amigo Igor Vashurkinu zona de locales no
residenciales de 211 metros cuadrados, ubicado en la casa 26 en la segunda calle Tverskaya en los contratos
formales de Mosc firmado con el comprador padre Vashurkinym Oleg Baturin fue de 23,8 .. millones de
rublos, y el plazo de tres das para darle una habitacin al final del mes, sin embargo, se neg a entregar las
premisas y la conclusin de otro contrato para su venta, pero con un comprador diferente -. director del "PTC"
Gazstroykomplekt "la inversin Dmitriem Zhuravlevym. Empresario recibi de l $ 1.5 millones, que se emite
un recibo. En este caso, Buchanan asegur al comprador que la habitacin no vende, no done, no hipotecada,
y la disputa no est bajo arresto ... Mientras tanto, Dmitry Zhuravlev dijo a un tribunal que no tiene
pretensiones de Baturin y lo encuentra no culpable. Se pregunt para cerrar un caso criminal por falta de
pruebas. Zhuravlev dijo al tribunal que haba recibido de Baturina importe total de la compensacin de la
operacin fallida. <...> Segn lo explicado por ITAR-TASS, el ruso artculo del Cdigo Penal "fraude" no prev
la conciliacin de las partes, por lo que se continu el juicio. "
Es til aadir que al final de junio de 2008, el dlar frente al rublo ruso fue de aproximadamente 23, . 5 rublos
por lo tanto, la primera transaccin Baturin ha recibido 23,8 millones de rublos, y en el segundo - .. unos 35.25
millones de rublos ..

cinco versiones principales

Despus de la conclusin de una transaccin de otro potencial comprador hace una oferta ms atractiva, y
Buchanan decidi volver a jugar o ms difcil? Qu se puede sugerir para tratar motivos de lino de accin
ahora condenan Baturina, sobre la base de los hechos conocidos? Dependiendo de cul era la intencin de la
persona condenada, hay cinco versiones principales de lo que ocurri.
La primera versin. En un esfuerzo por maximizar los ingresos por la venta de sus bienes inmuebles, Baturin
ha decidido no perderse ni un segundo del comprador. Y ya que l ya he recibido dinero del comprador
primero, y luego decidi tratar con l para cancelar el dinero y compensar el fracaso de los daos trato. Estas
acciones son, en un sentido contrario al derecho civil, pero no penalmente punible.
La segunda versin. Despus de la transaccin con un segundo comprador Baturin quera devolver el dinero
al primer comprador, pero no de inmediato (en necesidad de dinero gratis, dinero planificada del comprador
"Scroll" utilizado para cualquiera de sus transacciones financieras), aunque no es destinado a compensar la
causa de la terminacin de los daos consecuentes de transaccin ( el dinero gastado en la devolucin de
dinero, prdida de beneficios y as sucesivamente.). En este caso, Baturina ley contiene los signos claros de
un delito en virtud del art. 165 del Cdigo Penal "causando daos a la propiedad mediante el engao o el
abuso de confianza". Una caracterizacin ms precisa depende de la extensin del dao y producido por h. 1
(dao a 250 mil. Rub.), Ch. 2 (dao ms de 250 mil. Rub., Pero no ms de 1 mln. Rub.) O horas. 3 (Dao ms
de 1 mln. rub.) del mismo artculo. El castigo primario ms severa que amenaza a los culpables en este caso,
- 5 aos de prisin (Parte 3, el artculo 165 del Cdigo Penal ..).
Aqu vale la pena recordar que bajo la "humanizacin" de la responsabilidad penal de los delincuentes
econmicos preparado un proyecto de ley segn la cual el art. 165 queda excluido del Cdigo Penal. Si se
realiza esta idea, de acuerdo con la segunda versin de la ley ser inexpugnable.
La tercera versin. Despus se recibieron dinero del primer comprador, y hubo un segundo, ofrecer un precio
ms alto, Baturin, usando el hecho de que la primera transaccin no ha sido registrada de conformidad con la
ley (Art. Art. 131, 164 del Cdigo Civil) y el contrato correspondiente no est concluido ( . n 3 del art. 433 del
Cdigo Civil), abandon su intencin de transferir la habitacin primero y decidi transferir las instalaciones al
segundo comprador. Pero esta solucin no tiene prisa para poner en prctica debido al dinero y la vida de
costosos bienes races es mejor que sin ellos.
Al mismo tiempo recibida desde el primer dinero del comprador Buchanan decidi utilizar a su propia
discrecin y cree que debido a sus conexiones y su influencia en el gobierno o en las estructuras informales
ser capaz de detener los intentos de la contraparte para pagar. Dado que no hay ninguna base legal
suficiente para considerar el contrato con el comprador de los primeros prisioneros enviado dinero Baturin
cambiado en la propiedad, que eran de propiedad de otras personas Baturina.
Negarse a devolverlos (abiertamente o de facto) y girando a su favor, Baturin comprometido con ello un delito
previsto en el art. 159 del Cdigo Penal "Fraude" (mediante el abuso de la propiedad de la confianza volvi a
su favor, causando daos al propietario). Y, ya que estamos hablando de fraude a gran escala (ms de $ 1
milln. Frote.), La escritura debe ser calificada por la Parte. 4 de este artculo. La pena ms rigurosa bsica
proporciona horas. 4 cdas. 159 del Cdigo Penal - de 10 aos de reclusin <1>.
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<1> Los defensores de la liberalizacin de los criminales responsabilidad econmica pueden declarar la
penalizacin irrazonable o excesiva de los actos indicar la posibilidad de una solucin adecuada al conflicto
por medio de la ley civil.
Tesis sobre la penalizacin excesiva refutada por la prctica de designar un castigo simblico para los que no
son condiciones legales. La primera premisa exista desde la aprobacin del Cdigo Penal e incluye la
posibilidad de una condena condicional (PA Skoblikov problemas reales de lucha contra la corrupcin y el
crimen organizado en la moderna M ruso:.. Norma, 2007. S. 55 - 69). El segundo lleg este ao y se
encuentra en el hecho de que el lmite inferior de la pena principal por el delito bajo la Parte. 4 Art. 159 del
Cdigo Penal, se ha reducido de cinco aos a dos meses de prisin (Ley Federal de 07.03.2011 N 26-FZ).
Tesis sobre la penalizacin injustificada es probable reforzada por el hecho de que, segn el Cdigo Civil de la
Federacin de Rusia en el caso en que una de las partes evade el registro estatal de transmisin de la
propiedad de los bienes, el tribunal podr, a peticin de la otra parte para tomar una decisin sobre el registro
estatal de transferencia de propiedad (p. 3 del art . 551 del Cdigo Civil).
Sin embargo, en primer lugar, la participacin en el proceso judicial requiere que el lote afectado de tiempo,
esfuerzo y dinero que tiene no todas las personas.
En segundo lugar, el tiempo para presentar una demanda civil, la propiedad de los bienes se pueden registrar
en uno de los compradores de buena fe, por lo que la afirmacin de otro sera intil.
En tercer lugar, incluso si la propiedad no se ha registrado para el comprador, sin embargo, ya que afirm a
algunas vctimas, el ganador en el mejor de los casos sera el elegido.
En cuarto lugar, los ladrones suelen tomar medidas para proteger contra las demandas de las vctimas por
daos y perjuicios. Estas medidas conducir a lo siguiente: el acusado no tiene formalmente una propiedad
caro de la propiedad, en la que podra ser la de ejecutar la hipoteca.
Como resultado, un intento de proteger sus derechos a travs de la ley civil a menudo conduce a un callejn
sin salida.

Es posible, y lo contrario (que no cambia la calificacin de la infraccin y es una variacin de la tercera

versin) - recibi dinero del segundo comprador, Buchanan decidi regresar (o posterior) el dinero primero,
pero el segundo tena la intencin de dejar sin dinero, y sin local.
La cuarta versin. Cuando haba un segundo comprador, Buchanan inicialmente la intencin de rescindir el
contrato con el primer y segundo trimestres de verdad venden, pero luego decidi obtener lo mejor para ellos
se benefician de la situacin actual: tomar el dinero de los dos, ni uno de ellos pasa a la sala prometida, que
sea por s mismos. En este caso, como en el anterior, sus acciones deben ser calificados por h. 4 cdas. 159
del Cdigo Penal.
La quinta versin. Baturin pensado originalmente bajo el pretexto de la venta de su propiedad para obtener
dinero con el mayor nmero posible de clientes, no hay espacio real sin transmitir y, adems, actuar de
acuerdo a las circunstancias - por devolucin de dinero (es posible que slo una parte) en caso de peligro
para aquellos clientes de quien procede el peligro, pero dejando sin reparacin todos los dems. En este
caso, como en el anterior, sus acciones deben ser calificados por h. 4 cdas. 159 del Cdigo Penal - sobre la
base de un gran escala. Esta circunstancia agravante, como la comisin de un delito en forma de pesca, la
legislacin vigente, por desgracia, no prever (criminales profesionales tienen "igualado" derechos con temas
circunstanciales y otros menos peligrosos).

la innovacin peligrosa

aras de la precisin hay que sealar que el fraude con respecto a cada comprador est sujeto a la auto-
calificacin, es decir, la carga se efectuar en varios crmenes, y el castigo se impondr por separado para
cada uno. Sin embargo, la ley final frase permite asignar mediante la adicin parcial (. H 3, v. 69 CC RF), y en
la prctica esto generalmente conduce al hecho de que una penalizacin por el fraude no es demasiado
diferente de diez penalizacin acumulativa para estos delitos.
Para ilustrar el uso de la informacin publicada en el sitio web de la Corte Presnensky: 20 de enero de 2010
se conden GA Kuznetsova, quien fue encontrado culpable de haber cometido cinco delitos en la Parte 2 del
art .. 159 del Cdigo Penal (los ms rigurosos bsica prescrita por la ley, - 5 aos de prisin); para cada uno
de esos delitos fue condenada a un ao de prisin. Simultneamente Kuznetsova encontrado culpable de
otros cinco crmenes bajo h. 3 cdas. 159 del Cdigo Penal (el ms severo castigo primaria - seis aos de
prisin) <2>; para cada uno de esos delitos fue condenada a prisin por un perodo de dos aos. Pero el
castigo final se define en forma de reclusin por un trmino de cuatro aos. Y se acord considerar una
sentencia condicional <3>.
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<2> Tal crimen, as como algo para lo cual condenados Baturin, la ley considera clasificado como grave -
Art. 15 del Cdigo Penal.
<3> http // :? presnensky.msk.sudrf.ru/ modules.php nombre = BSR

Hay que comparar. En este ejemplo, entre otras cosas, permite una evaluacin ms equilibrada de la
gravedad de la pena impuesta Baturina.
Para completar, la evaluacin de la legislacin penal tambin menciona que en el Cdigo Penal todava
contiene una disposicin razonable e importante aplicable a los actos encaja en la versin 2 - 5, a saber, la
comisin de un delito con el uso de la confianza que el autor, en virtud de un contrato, una circunstancia,
agravante - vase la seccin "m" h 1 cucharada .... 63 del Cdigo Penal. (Digo esto con cierta cautela, ya que
los defensores de la "humanizacin", despus de leer estas lneas como una pista puede ser proporcionada
en la prxima eliminacin de la factura del artculo. Sin embargo, el estudio de la prctica legal muestra que la
citada disposicin de la ley penal es por lo general no se nota por la fiscala y no se tiene en cuenta . el
tribunal en la sentencia)
anlisis de fraude en el mercado de bienes races tambin proporciona una ocasin para ilustrar la innovacin
apareci en la legislacin procesal penal hace ms de un ao: P ederalnym ley de 29.12.2009 N 383-FZ
modific el artculo. 108 del Cdigo de Procedimiento Penal, dedicado a las cuestiones de detencin. De
acuerdo con este suplemento en custodia como medida preventiva no puede aplicarse en relacin con el
sospechoso o acusado de cometer crmenes en virtud del Art. Art. 159, 160, 165, si estos delitos se cometan
en el campo de la empresa, as como el art. Art. 171 - 174, 174.1, 176 - 178, 180 - 183, 185 - 185,4 190-199,2
del Cdigo Penal (de ms de 30 artculos que establecen la responsabilidad de los crmenes en la esfera de la
actividad econmica).
Cabe recordar: la medida de restriccin para el acusado o el sospechoso ser elegido si existen motivos
razonables para creer que l es:
- evadir una investigacin, investigacin o judicial preliminar;
- pueden continuar participando en actividades delictivas;
- puede amenazar a un testigo o de otros participantes en el proceso penal, destruir pruebas u obstruir el
proceso penal.
Por lo tanto, si, por ejemplo, Buchanan u otro ciudadano venderan su apartamento y cometidos al amparo de
este fraude en las transacciones tomando dinero de dos o ms compradores, en presencia establecido en la
razn prrafo anterior a que podra ser de detencin aplicada. Pero si actuaba como empresario, ha
anunciado la venta de espacio de oficina y bajo este pretexto, apoderado del dinero de dos o ms clientes
(ingreso recibido no es menor que el de fraude con el apartamento), se convirti, en un sentido intocable: la
conclusin no puede ser aplicado en virtud custodia, incluso si se trata de intimidar a las vctimas, seguir
cometiendo ms fraude, tratar de ir a Inglaterra, etc.
Uno de los resultados de esta innovacin puede ser, en nuestra opinin, es que los llamados corredores de
bienes races negras en algn momento se dan cuenta de sus beneficios, se registrarn como un negocio y
continuarn a cometer el mismo fraude como antes, pero con una grave (basado en ley) garantizan la
proteccin de la persecucin.

Ninguna buena accin queda sin castigo

Entonces, qu versin del anteriormente mencionados corresponden con la realidad? Ciertos se pueden
establecer conclusiones acerca de esto, si se nos inform acerca de cundo y despus de lo eventos
afectadas personas han recibido una indemnizacin de Baturin, en qu cantidad. Sin embargo, la informacin
acerca de que no est disponible pblicamente. Sin embargo, es seguro asumir que al menos un cliente
Baturin no devolvi el dinero voluntariamente, porque es poco probable que sin la declaracin de la vctima,
las autoridades policiales iniciaron un caso criminal (he visto un solo caso). An ms difcil sin la cooperacin
de la vctima (vctimas) para recoger pruebas en un caso como suficiente contra los acusados. Tambin es
importante tener en cuenta que las vctimas de estos delitos, por regla general, se aplican a las fuerzas del
orden slo cuando probado otros mtodos menos controvertidos de proteccin: La negociacin con la
contraparte, presentndole las reclamaciones que van a los tribunales en un procedimiento civil, etc. A. en
conjunto, esto significa que indemnizan Baturin originalmente no queran y, muy probablemente, de uno u otro
crimen an comprometido!
El trmino de casacin pronunciada Baturina condena expir. Los medios de comunicacin no dicen nada
sobre este tema, lo cual no es sorprendente. Noticias no se haba previsto originalmente. Las vctimas no
insisten en condenar Baturin y por lo tanto, a esperar que la apelacin no estuvo motivada. Condenados en el
da se anunci el veredicto ante las cmaras de televisin que se consideraba inocente, pero no apelar el
veredicto de ser (como se suele decir, no es bueno mirando desde el bueno). Slo haba una pequea
posibilidad de que el veredicto pondr a prueba la oficina del fiscal (basado en la severidad excesiva), debido
a que el tribunal ha designado un castigo ms grave, conforme a lo solicitado por el fiscal - dos aos de
prisin, y el tribunal ha designado a un mximo de tres!
Trata de terminar con una nota optimista. Como resultado, el procesamiento Baturin indemnizado tanto a las
vctimas (segn lo informado por los medios de comunicacin), a partir del cual se puede concluir que, a pesar
del castigo simblico para el condenado, forma criminal y legal de proteger los intereses de los acreedores en
el (caso muy difcil) dio sus frutos. Si bien justificada ...