Contenido de La Denuncia

Contenido de la denuncia
La denuncia podr formularse por cualquier medio y deber contener la identificacin del
denunciante, el sealamiento de su domicilio, la narracin circunstanciada del hecho, la
designacin de quienes lo hubieren cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que
tuvieren noticia de l, todo en cuanto le constare al denunciante.
En el caso de la denuncia verbal se levantar un registro en presencia del denunciante, quien lo

firmar junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita ser firmada por el
denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo har un tercero a su ruego
Proteccin de la identidad de los denunciantes
2 noviembre, 2015/en Acciones, destacados, general /por hayderecho
En paralelo al grupo de activistas Xnet, con los que compartimos nuestros valores de la defensa
del derecho a saber, informar y estar informados; la lucha legal, tcnica y comunicativa contra la
corrupcin, hacemos pblicas las 10 medidas de proteccin para los denunciantes/alertadores o
whistleblowers, cuya figura ya hemos tratado en diversas ocasiones tanto en la Fundacin como
en el Blog, que hemos elaborado.
Invitamos a todas las entidades de la sociedad civil que as lo deseen a adherirse a este declogo:
Declogo para la proteccin de los Denunciantes/Alertadores
Introduccin
Las organizaciones promotoras consideran que es imprescindible en el Estado Espaol la

elaboracin de una normativa de proteccin especfica para el denunciante o alertador de la
corrupcin (del ingls whistleblower)
A nuestro juicio, la normativa debe de perseguir la consecucin de las siguientes garantas para el
denunciante/alertador de la corrupcin:
Garantas de la libertad de expresin del denunciante de la corrupcin.
Garantas de la confidencialidad y en su caso de la proteccin de su identidad
Garantas de la continuidad de su carrera profesional y su tranquilidad psicolgica y personal

Garantas econmicas, de manera que la lucha contra la corrupcin no suponga un importante
menoscabo econmico.
Definicin del denunciante de la corrupcin
Debe de establecerse un concepto claro de denunciante de la corrupcin, tanto en el mbito

pblico como en el privado. Es indudable que en este momento las personas que sinceramente
toman la decisin de atreverse a denunciar situaciones de corrupcin y connivencia de los poderes
pblicos, padecen situaciones de aislamiento y acoso que ponen en riesgo su carrera profesional y
su tranquilidad personal que no se deben permitir.
Entendemos que el denunciante de la corrupcin es aquella persona que denuncia cualquier

ilegalidad, despilfarro, mala gestin, abuso de poder, un peligro sustancial y especfico para la
salud pblica o la seguridad o cualquier otra actuacin que se derive de las anteriores y donde se
vean involucradas instituciones o representantes pblicos.
En cuanto a las personas, debe de considerarse denunciante de la corrupcin no solo el

funcionario, trabajador o empleado (ya sea indefinido, temporal, etc), sino tambin a aquellas
personas que tienen o pueden tener relacin con la institucin, como proveedores, aspirantes a
trabajar en la institucin o a trabajar para ella, consultores, o incluso voluntarios. Se trata de evitar
las listas negras como forma de evitar que se denuncie la corrupcin. Tambin debe incluir a los
que pueden verse afectados por las actividades de una organizacin.
En cuanto a la carga de la prueba del denunciante de la corrupcin, basta con que aparezcan
indicios de la conducta que se denuncia, as como indicios en su caso- del acoso sufrido por el
denunciante, correspondiendo a la organizacin o institucin demostrar con evidencias que no ha
habido ninguna actuacin ilegal, despilfarro, mala gestin, etc.
En nuestra experiencia mucha gente ha intentado utilizar el Buzn de Xnet de denuncia de la

corrupcin para arreglar cuentas personales y denunciar a vecinos y parientes.
La proteccin de los Denunciante/Alertador es una lucha para defender el trabajo colectivo de

transparencia y denuncia y no una forma de crear una sociedad de delatores como muchas veces
han hecho los gobiernos autoritarios.
Por eso, con este tema que tan de moda est ahora y tanto se puede prestar a la demagogia,
debemos vigilar cmo los polticos, nuevos y viejos, lo asumen en su discurso o lo planteen en sus
propuestas. Puede transformarse en una herramienta para atacarse los unos a los otros o en una
herramienta para crear ejrcitos de delatores fanticos a su servicio.
Dicho eso, en este momento las personas que sinceramente toman la decisin de atreverse a
denunciar situaciones de corrupcin y connivencia de los poderes pblicos con las tramas
financieras, viven en situaciones de aislamiento y acoso que no se deben permitir.
Existen legislaciones al respecto en otros pases y, a partir de ellas, trazaremos nuestra propuesta.
1. Proteccin de la intimidad, el anonimato y/o la privacidad del Denunciante/Alertador
Proteger de manera eficaz la intimidad, privacidad y/o anonimato de los denunciantes o testigos
as como cuando proceda a sus familiares y personas cercanas incluyendo segn el caso:
Permitir y facilitar la denuncia annima desde dentro de las instituciones o empresas as como
en casos excepcionales como grandes tramas de corrupcin, la toma de declaracin de
denunciantes mediante sistemas que oculten su identidad, aceptando testimonios mediante
tecnologas de comunicacin que lo permitan.
Garantizar el derecho a las comunicaciones personales privadas investigando de oficio cualquier

injerencia.
Inclusin del denunciante, en caso de solicitarlo, y de testigos, en el programa de proteccin de

testigos garantizando en la medida de lo necesario y posible su reubicacin.
-Prohibir parcial o totalmente, cuando proceda, revelar informacin sobre su identidad y

paradero.
2. Proteccin de la integridad fsica del Denunciante/Alertador

Incorporar y prever en el ordenamiento jurdico medidas apropiadas para proporcionar
proteccin, cuando sea necesario, contra trato discriminatorio, represalias fsicas o intimidacin a
alertadores,testigos o peritos que presenten testimonio.
3. Defensa Jurdica
-Garantizar el derecho de alertadores y testigos a la asistencia jurdica gratuita en los procesos

judiciales que suelen ser consecuencia de la condicin de denunciante o testigo: tales como
procedimientos o denuncias por acoso, amenazas, injurias, calumnias Esta asistencia gratuita
ser desempeada por abogados especializados.
Medidas concretas contra la mala praxis jurdica utilizada para dilatar tiempos y elevar costes del
proceso como forma de desgaste psicolgico, econmico con la que el alertador suele ser
castigado por su denuncia.
4. Derechos Laborales
-Proteger el derecho a no ser despedido durante el proceso judicial derivado de su denuncia

declarando el despido nulo en estos casos. En caso de represalias, se debera facilitar/velar por su
estabilidad laboral
5. Atencin psicolgica y mdica
Garantizar el acceso a atencin psicolgica y mdica gratuita para tratamiento de las

consecuencias psicolgicas y mdicas derivadas de la situacin del denunciante de la corrupcin si
ste lo considera necesario.
6. Legislacin especfica
El ordenamiento jurdico de Estado espaol no regula de forma especfica la situacin del

denunciante/Alertador. Consideramos imprescindible que exista una norma legal que proteja
especficamente a estas personas y en especfico los alertadores contra la corrupcin.
-En paralelo, se considera conveniente impulsar un cdigo administrativo de buenas prcticas que
tenga en cuenta la proteccin de los alertadores y la prevencin de riesgos.
En particular, esta normativa especfica debera contener al menos las siguientes medidas:
Debe de garantizarse e incentivarse de forma clara la libertad de expresin, incluso antes de que
se produzca la denuncia de la corrupcin, impidiendo que se extienda el silencio (o la omert)
entre los posibles futuros denunciantes. En particular, cuando se trate de activar checks and
balances internos resulta fundamental proteger la libertad de expresin de las personas que los
ejercitan.
Como medida preventiva, hay que reconocer y defender el derecho a rechazar vulnerar la ley. Se
trata de proteger de posibles represalias a las personas que razonablemente creen que se les est
pidiendo que vulneren la ley durante el tiempo en que se est adoptando una decisin al respecto,
es decir, antes de que se produzca efectivamente la vulneracin.
Medidas para garantizar la efectividad de la denuncia
Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupcin. A estos

efectos existir una oficina especfica en cada Departamento o Administracin (o institucin
privada) que tendr carcter funcionalmente independiente de la estructura jerrquica
correspondiente y que garantizar la confidencialidad de la informacin recibida as como el
anonimato del denunciante.
Medidas para garantizar la proteccin del denunciante.
Tipificar como infraccin administrativa o incluso penal el acoso del denunciante de la corrupcin,
utilizando el concepto en un sentido amplio, para incluir todas las posibles conductas tanto
formales como informales que se puedan emprender para impedir o perjudicar su carrera
profesional o incluso su tranquilidad personal. SI ha habido una denuncia deben de establecerse
presunciones que faciliten la prueba del acoso.
Tipificar como infraccin administrativa e incluso penal en los supuestos ms graves el intento de
averiguar quin es el denunciante de la corrupcin as como la posible adopcin de medidas
represoras contra l.
Establecer incentivos positivos de manera que los hechos denunciados no podrn originar
responsabilidad administrativa o judicial para el denunciante de actividades delictivas o irregulares
si se hace la denuncia dentro de un determinado plazo.
La asistencia jurdica al denunciante de la corrupcin que, por cualquier razn, tenga que litigar
contra el rgano o el cargo pblico denunciado se realizar con cargo a fondos pblicos siempre
que la denuncia se haya tramitado por la oficina competente o se haya abierto un procedimiento
administrativo o judicial a consecuencia de la denuncia. En los mismos supuestos se facilitar
asistencia psicolgica con cargo a fondos pblicos.
Los denunciados por corrupcin siempre que la denuncia se haya tramitado o haya dado lugar a
un procedimiento administrativo o judicial no podrn utilizar fondos pblicos para su defensa en
ningn tipo de procedimiento.
En el caso de instituciones la defensa solo podr ser asumida por funcionarios si la Oficina frente a
la que se hayan interpuesto las denuncias o la Fiscala en su caso entiende que no estn
suficientemente justificadas.
Existir un Defensor del denunciante de la corrupcin en cada Administracin al que se podr

comunicar las situaciones de acoso que se padezcan.
Deber garantizarse la adecuada publicidad y conocimiento de estas normas en cada institucin.
Medidas para garantizar la reparacin de todos los derechos y de la situacin profesional y

econmica del denunciante de la corrupcin.
Si finalmente el denunciante de la corrupcin obtiene una resolucin favorable bien a su denuncia

bien en lo referente al acoso, hay que garantizar que se reparen todos los efectos directos o
indirectos perjudiciales que haya podido sufrir, ya se trate de costes econmicos o de otro tipo
(carrera, promocin profesional, etc) incluidos los daos psicolgicos y morales que se hayan
podido sufrir. De la misma manera hay que establecer mecanismos para proteger la identidad o
para garantizar que se retiren acciones legales que puedan haber sido emprendidas contra el
denunciante de la corrupcin, o para garantizar que pueda cambiar de residencia o domicilio o
incluso de trabajo si fuera necesario.
Medidas para garantizar la responsabilidad de los que acosaron al denunciante o realizaron

actuaciones para impedir que la denuncia prosperase. Se trata de establecer una responsabilidad
personal patrimonial para los responsables de estas vulneraciones, que pueden hacerse extensivas
a los que no protegieron efectivamente a los denunciantes siempre que exista dolo o negligencia.
Participacin del denunciante de la corrupcin en la investigacin del caso denunciado.
Debe garantizarse su participacin en la investigacin del caso denunciado en la forma ms

adecuada segn cada procedimiento. En cuanto al conocimiento social de su participacin, debe
de dejarse a la opcin personal de cada denunciante.
7. Canales seguros de denuncia
Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupcin. A estos

efectos existirn canales seguros de denuncia en toda Administracin (o institucin privada con un
cierto nmero de empleados) que tendr carcter funcionalmente independiente de la estructura
jerrquica correspondiente y que garantizar la confidencialidad de la informacin recibida as
como el anonimato del denunciante.
Se trata de ofrecer formacin y asistencia a los trabajadores y funcionarios que tengan que
ofrecer informacin y proteccin a denunciantes, y garantizar el respeto a los derechos de los
ciudadanos que reporten irregularidades.
En particular se establecern cauces reforzados de proteccin para lo/as funcionario/as con

funciones consistentes en informar sobre la legalidad de las decisiones pblicas que es
precisamente el colectivo estratgico a proteger.
8. Comunicacin institucional
Impulsar desde las instituciones campaas de normalizacin y no penalizacin de las alertas

ciudadanas, proporcionando informacin sobre como realizarlas y sobre las medidas de proteccin
de que pueden gozarlos denunciantes o alertadores, una vez que sean aprobados.
9. Cdigos de buenas prcticas empresariales
Se impulsar desde las instituciones pblicas la adopcin de cdigos de buenas prcticas

empresariales que incluyan medidas especficas de proteccin del denunciante de la corrupcin en
el mbito empresarial.
Las empresas que superen una cantidad de trabajadores debern disponer de un buzn de
filtraciones annimas para denunciar abusos y malas prcticas y las instituciones debern velar
porque exista y se utilice..
10. Cumplimiento de los compromisos internacionales ya suscritos.
En julio de 2006, el Estado Espaol ratifica la Convencin de las Naciones Unidas contra la
corrupcin. Deben de adoptarse de inmediato las medidas en materia de anticorrupcin y
proteccin de informantes y testigos necesarias para cumplir los compromisos adquiridos al firmar
esta convencin.
Cdigo Federal de Procedimientos Penales
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CAPITULO I - Iniciacin del procedimiento
Artculo 113
Artculo 114
Artculo 115
Artculo 116
Artculo 117
Artculo 118
Artculo 119
Artculo 120
Artculo 121
Artculo 122
Artculo 113. El Ministerio Pblico y sus auxiliares, de acuerdo con las rdenes que reciban de
aqul, estn obligados a proceder de oficio a la investigacin de los delitos de que tengan noticia.
Tratndose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastar para el inicio de la averiguacin la
comunicacin o parte informativo que rinda la polica, en el que se hagan del conocimiento de la
autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a
que aluden los artculos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. A la comunicacin o parte
informativo se acompaarn los elementos de que se dispongan y que sean conducentes para la
investigacin. La averiguacin previa no podr iniciarse de oficio en los casos siguientes.
Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por querella necesaria, si sta
no se ha presentado.
Cuando la ley exija algn requisito previo, si ste no se ha llenado.
Si el que inicia una investigacin no tiene a su cargo la funcin de proseguirla, dar inmediata
cuenta al que corresponda legalmente practicarla.
Cuando para la persecucin de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a ttulo de
requisito de procedibilidad, el Ministerio Pblico Federal actuar segn lo previsto en la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, para conocer si la autoridad formula querella
o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.
Tratndose de informaciones annimas, el Ministerio Pblico ordenar a la Polica que investigue

la veracidad de los datos aportados; de confirmarse la informacin, iniciar la averiguacin previa
correspondiente, observndose adems, lo dispuesto en el primer prrafo de este artculo.
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Artculo 114. .- Es necesaria la querella del ofendido, solamente en los casos en que as lo
determinen el Cdigo Penal u otra ley.
Artculo 115. .- Cuando el ofendido sea menor de edad, pero mayor de diecisis aos, podr
querellarse por s mismo o por quien est legitimado para ello. Tratndose de menores de esta
edad o de otros incapaces, la querella se presentar por quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela.
Artculo 116. .- Toda persona que tenga conocimiento de la comisin de un delito que deba
perseguirse de oficio, est obligada a denunciarlo ante el Ministerio Pblico y en caso de urgencia
ante cualquier funcionario o agente de polica.
Artculo 117. .- Toda persona que en ejercicio de funciones pblicas tenga conocimiento de la
probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, est obligada a participarlo
inmediatamente al Ministerio Pblico, trasmitindole todos los datos que tuviere, poniendo a su
disposicin, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos.
Artculo 118. .- Las denuncias y las querellas pueden formularse verbalmente o por escrito. Se
contraern, en todo caso, a describir los hechos supuestamente delictivos, sin calificarlos
jurdicamente, y se harn en los trminos previstos para el ejercicio del derecho de peticin.
Cuando una denuncia o querella no rena estos requisitos, el funcionario que la reciba prevendr
al denunciante o querellante para que la modifique, ajustndose a ellos. Asimismo, se informar al
denunciante o querellante, dejando constancia en el acta, acerca de la trascendencia jurdica del
acto que realizan, sobre las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las
autoridades, y sobre las modalidades del procedimiento segn se trate de delito perseguible de
oficio o por querella.
En el caso de que la denuncia o la querella se presenten verbalmente, se harn constar en acta
que levantar el funcionario que las reciba. Tanto en este caso como cuando se hagan por escrito,
debern contener la firma o huella digital del que las presente y su domicilio.
Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, estn obligados a

publicar tambin a su costa y en la misma forma utilizada para esa publicacin, el acuerdo que
recaiga al concluir la averiguacin previa, si as lo solicita la persona en contra de la cual se
hubiesen formulado dichas denuncia o querella, y sin perjuicio de las responsabilidades en que
aqullos incurran, en su caso, conforme a otras leyes aplicables.
Artculo 119. .- Cuando la denuncia o la querella se presenten por escrito, el servidor pblico que
conozca de la averiguacin, deber asegurarse de la identidad del denunciante o querellante, de la
legitimacin de este ltimo, as como de la autenticidad de los documentos en que aparezca
formulada la querella y en los que se apoyen sta o la denuncia.
En todo caso, el servidor pblico que reciba una denuncia o querella formuladas verbalmente o
por escrito, requerir al denunciante o querellante para que se produzcan bajo protesta de decir
verdad, con el apercibimiento a que se refiere el artculo 118 y les formular las preguntas que
estime conducentes.
Artculo 120. .- No se admitir intervencin de apoderado jurdico para la presentacin de

denuncias, salvo en el caso de personas morales que podrn actuar por conducto de apoderado
general para pleitos y cobranzas. Las querellas formuladas en representacin de personas morales,
se admitirn cuando el apoderado tenga un poder general para pleitos y cobranzas, con clusula
especial para formular querellas, sin que sean necesarios acuerdo o ratificacin del Consejo de
Administracin o de la Asamblea de Socios o Accionistas poder especial para el caso determinado,
ni instrucciones concretas del mandante.

Artculo 121. .- Cuando en un negocio judicial se arguya de falso un documento o el tribunal tenga
duda fundada sobre su autenticidad, se dar vista al Agente del Ministerio Pblico adscrito y si
ste lo solicita se desglosar de los autos dejando en ellos copia fotosttica, y si no fuere posible
sta, copia certificada. El original del documento, que deber firmar el Juez o Magistrado y el
secretario, y el testimonio de las constancias conducentes, se remitirn al Ministerio Pblico.
Artculo 122. .- En los casos del artculo anterior, se requerir a quien hayan presentado el
documento para que diga si insiste en que se tome en consideracin o no; si contestare
afirmativamente y siempre que la falsedad sea de tal naturaleza, a juicio del tribunal, que si llegare
a dictarse sentencia influira substancialmente en ella, ste ordenar, a peticin del Ministerio
Pblico, que se suspenda el procedimiento civil a partir de la citacin para sentencia, hasta en
tanto se declare que no ha lugar a intentarse la accin penal, o si se intenta, hasta que se
pronuncie resolucin definitiva. Si no se insistiere en que se tome en consideracin el documento,
no se suspender el procedimiento civil.
Este artculo se aplicar tambin en lo conducente cuando se tache de falso a un testigo.
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Denuncia (Derecho procesal)
Concepto
Conceptos relacionados
Para saber ms
NDICE
> I. CONCEPTO
> II. DENUNCIANTE
> 1. Deber de denunciar
> 2. Personas que no estn obligadas a denunciar

> 3. Determinadas personas por razn de su profesin u oficio
> III. RGANOS ANTE LOS QUE PUEDE INTERPONERSE LA DENUNCIA
> IV. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES
> V. LA PRESCRIPCIN DE LOS HECHOS OBJETO DE DENUNCIA
I. CONCEPTO
Con carcter general, la investigacin de los delitos por un Juzgado Instructor, pueden iniciarse por
una triple va:
- Denuncia.
- Querella
- De oficio por el propio Juez Instructor.
La denuncia es el acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de

unos hechos que pudieran ser constitutivos de infraccin criminal.
La investigacin de los delitos pblicos podr comenzar por cualquiera de las tres vas que
anteriormente he citado. Los denominados delitos semipblicos requieren denuncia o querella de
la parte ofendida, pudiendo en determinados delitos iniciarse el procedimiento a instancia del
Ministerio Fiscal (generalmente cuando los perjudicados son menores, incapaces, personas
desvalidas o cuando el delito afecte a una pluralidad de personas). En el caso de los delitos
privados (injuria y calumnia contra particulares) se exige la querella del ofendido (artculo 215.1
Cdigo Penal).
Medidas de investigacin tecnolgica en la instruccin penal
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Alberto M. Santos MartnezMs Info El proceso penal prctico. 7 edicin
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Jos Mara Rifa Soler y Manuel Richard GonzlezMs Info La nueva configuracin del delito de
administracin desleal y su concurso con figuras afines
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Rafael Juan Juan SanjosMs Info Manual de actuaciones en Sala. Tcnicas prcticas del proceso
penal. 2 edicin
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Fernando Pinto Palacios y Purificacin Pujol CapillaMs Info Gua prctica del proceso monitorio
civil y penal
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Vicente Magro ServetMs Info La aplicacin prctica del delito fiscal: cuestiones y soluciones. 2
Edicin
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Jos Antonio Chocln MontalvoMs Info La prueba de indicios en el proceso judicial
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Lluis Muoz SabatMs Info La prueba penal de ADN a travs de la jurisprudencia
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Manuel-Jess Dolz LagoMs Info Esquemas Procesales Civiles, Penales y Concursales. 5 Edicin
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Varios autoresMs Info Aspectos fundamentales de Derecho Procesal Penal. 3 edicin
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Julio Banacloche Palao y Jess Zarzalejos NietoMs Info
II. DENUNCIANTE
1. Deber de denunciar
Nuestro ordenamiento establece, como principio, el deber de todo ciudadano que tiene
conocimiento de la perpetracin de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad
competente o de sus agentes.
As, de forma taxativa manifiesta el artculo 259 Ley Enjuiciamiento Criminal que:
"El que presenciare la perpetracin de cualquier delito pblico est obligado a ponerlo
inmediatamente en conocimiento del Juez de instruccin, de paz, comarcal o municipal, o
funcionario fiscal ms prximo al sitio en que se hallare."
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2001 desarrolla el concepto de
denunciante:
"Por denunciante, ha de entenderse quien cumpliendo la obligacin, -que para los perjudicados
por el delito es tambin derecho, especialmente si de delitos semipblicos se trata-, que impone a
todos los que presenciasen la comisin de un delito el artculo 259 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y en especial a los que por su profesin u oficio tuviesen noticia de la existencia de un
delito pblico, lo que refuerza el artculo 262 de dicha ley, de participar a la autoridad judicial o
policial ms prxima la "noticia criminis" -Sentencia de 16 febrero 1993-".
El artculo 262 Ley Enjuiciamiento Criminal prev una obligacin especfica de denunciar a: "los
que por razn de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algn delito pblico".
2. Personas que no estn obligadas a denunciar
La Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a determinadas personas de la obligacin de denunciar,

por razn de su capacidad, relacin con el presunto sujeto activo del delito o profesin.
a) Los impberes o los que no gozaren de pleno uso de razn
El trmino impber es ciertamente impreciso. Habitualmente se entiende por tal la persona

menor de catorce aos. As, se viene entendiendo por los Tribunales con relacin al artculo 433
Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligacin del impber de declarar como testigo
en el plenario, pero sin requerirle para que preste juramento.
Esta opcin se acepta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 febrero 2001:
"Es de resaltar que los artculos 259 y 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan a quien
presenciare un hecho delictivo, a ponerlo en conocimiento de la Autoridad, salvo que fuera
impber pudiendo entenderse como tal a los menores de 14 aos".
Tambin resulta muy imprecisa la referencia a las personas que "no gozaren de pleno uso de
razn". Creo que lo ms lgico es integrar dicho concepto con el contenido del artculo 25 del
Cdigo Penal:
"A los efectos de este Cdigo se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su
incapacitacin, que padezca una enfermedad de carcter persistente que le impida gobernar su
persona o bienes por s misma".
b) Determinados familiares del presunto autor del hecho denunciado
En concreto el artculo 261 de la Ley Enjuiciamiento Criminal exime de la obligacin general de

denunciar a:
- El cnyuge del delincuente.

En este mbito debe equipararse al matrimonio la unin estable no matrimonial (homosexual o
heterosexual) con convivencia y vocacin de permanencia.
El Tribunal Constitucional ha admitido el tratamiento distinto del matrimonio y la unin

extramatrimonial, especialmente en el mbito del Derecho Civil, sobre la base de que quien se
casa adquiere una serie de derechos y obligaciones que, en principio, no se asumen en su
integridad por quien ha optado por una relacin estable al margen de la institucin matrimonial.
Ahora bien, este tratamiento diferente nunca puede constituir una violacin del principio de
igualdad previsto en el artculo 14 de la Constitucin Espaola, o, en otras palabras, no puede
amparar una privacin de derechos sin causa justificada (Esta doctrina aparece especialmente
elaborada en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 11 de diciembre de 1992,
reiteradamente citada en las posteriores).
- Los ascendientes y descendientes consanguneos o afines del delincuente y sus colaterales

consanguneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.
Tanto la posibilidad de no denunciar como de no testificar en el plenario determinados parientes

del presunto responsable (artculo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), constituyen un derecho
reconocido a determinadas personas por su especial vnculo con el acusado, teniendo por objeto
el intentar no perturbar la "paz familiar".
Se trata de un derecho (exencin de la obligacin de denunciar) que supone al mismo tiempo una
ventaja para el acusado. Cuando comparezca una persona a presentar una denuncia, en su caso,
debe ser informada de esa posibilidad. En su defecto, posteriormente se puede invocar la nulidad
de las declaraciones efectuadas sin esa prevencin.
Una corriente Jurisprudencial, estima que quien renuncia a ese derecho e interpone denuncia
contra un familiar, luego no puede negarse a declarar invocando la relacin familiar que le une al
acusado (artculo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), ya que la "paz familiar" que se pretende
proteger ya se ha visto alterada por la presentacin de la denuncia. Esta posicin se est
extendiendo con relacin a los delitos de violencia familiar.
En ese sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007:
"La Sala estima que cuando la propia vctima formaliza una denuncia en forma espontnea y para
obtener proteccin personal no es aplicable el artculo 416.1 LECr, que contiene una causa de
justificacin para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a
personas con las que est vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son vctimas. Dicho
de otra manera: el artculo 416.1 establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos,
pero no de los denunciantes espontneos respecto de hechos que los han perjudicado y que
acuden a la Polica en busca de proteccin".
La Jurisprudencia tambin ha declarado que en determinados supuestos este derecho a no

denunciar cede ante intereses prevalentes, como puede ser el deber de evitar determinados
delitos, precisamente por los vnculos familiares con la vctima (deber de garante que determina la
autora del delito por comisin por omisin).
As la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2005 conden a una madre por consentir
los delitos cometidos por su esposo contra la hija comn, en concepto de autora por comisin por
omisin (artculo 11 Cdigo penal), manifestando;
"En el caso presente, el artculo 154.1 C.C. impone a los padres el deber de velar por sus hijos,
alimentarlos, educarlos y procurarles una formacin integral. Haba una obligacin legal para la
madre de impedir lo que el padre estaba haciendo.
No puede servir de excusa para esta obligacin lo dispuesto en el artculo 261.1 LECr que excluye
del deber genrico de denunciar al cnyuge del delincuente, pues por encima de esta norma
procesal se encuentra esa obligacin legal de velar por sus hijos, educndolos y procurndoles una
formacin adecuada, mxime cuando se halla en juego la continuacin de una actividad delictiva
en perjuicio de una hija menor y, como tal, sometida a la patria potestad de la madre, que tiene un
deber positivo de actuar para impedir la repeticin de esta clase de comportamientos criminales".
El apartado 3 del artculo 416 LECrim ha sido introducido por el apartado nueve del artculo
primero de la L.O. 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20
de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretacin y a traduccin en los procesos penales y la
Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la informacin en los procesos
penales (B.O.E. 28 abril) y ahorala nueva redaccin del precepto seala que:
Estn dispensados de la obligacin de declarar:
1. Los parientes del procesado en lneas directa ascendente y descendente, su cnyuge o persona
unida por relacin de hecho anloga a la matrimonial, sus hermanos consanguneos o uterinos y
los colaterales consanguneos hasta el segundo grado civil, as como los parientes a que se refiere
el nmero 3 del artculo 261.
El Juez instructor advertir al testigo que se halle comprendido en el prrafo anterior que no tiene
obligacin de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que
considere oportunas, y el Secretario judicial consignar la contestacin que diere a esta
advertencia.
2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que ste le hubiese confiado en su calidad de
defensor.
Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los prrafos precedentes con
uno o varios de los procesados, estar obligado a declarar respecto a los dems, a no ser que su
declaracin pudiera comprometer a su pariente o defendido.
3. Los traductores e intrpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado,
procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relacin a los hechos
a que estuviera referida su traduccin o interpretacin.
3. Determinadas personas por razn de su profesin u oficio
El artculo 263 Ley Enjuiciamiento Criminal contempla dos excepciones a la obligacin de declarar
por razn de la actividad desarrollada:
- Los Abogados y los Procuradores con respecto a las instrucciones o explicaciones que recibieran
de sus clientes.
Con relacin a estos profesionales ms que un derecho se trata de una obligacin de no desvelar
los secretos comunicados por el cliente, cuya infraccin puede tener trascendencia penal (artculos
199.2 y 466 Cdigo Penal).
- Los eclesisticos o ministros de cultos disidentes (hoy debe integrarse este concepto con las
religiones reconocidas) respecto a las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las
funciones de sus ministerios.
III. RGANOS ANTE LOS QUE PUEDE INTERPONERSE LA DENUNCIA
Son diversas las posibilidades:
1. Los Juzgados de Instruccin
Los Juzgados de Instruccin tienen la obligacin de recibir las denuncias que formulen ante ellos.
Seguidamente se incoarn las correspondientes diligencias para la comprobacin del hecho
denunciado.
El artculo 269 Ley Enjuiciamiento Criminal, contempla dos supuestos en que se excluye la
investigacin. En primer lugar cuando el hecho no revistiere caracteres de delito, es decir, se
denuncie una conducta que no aparezca descrita como delito en el Cdigo Penal. En segundo
lugar, cuando la denuncia refleje unos hechos manifiestamente falsos. Por tanto, se exige la
certeza y no la mera sospecha. El archivo de la causa por este motivo podra motivar la incoacin
de otra por denuncia falsa (artculo 456 del Cdigo Penal).
El Juzgado deber admitir la interposicin de la denuncia aunque sea incompetente por razn del
territorio (el delito no se ha cometido en el partido correspondiente). En este caso estar obligado
a practicar las primeras diligencias que resulten imprescindibles (artculo 13 Ley Enjuiciamiento
Criminal), dando cuenta inmediatamente al Juzgado competente, al que remitir las actuaciones
en un plazo no superior a los tres das.
2. El Ministerio Fiscal
El artculo 124 de la Constitucin establece que corresponde al Ministerio Fiscal promover la

accin de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses de los ciudadanos y del inters
pblico.
Los artculos 259 y 262 Ley Enjuiciamiento Criminal incluyen al Ministerio Fiscal entre los obligados
a recibir y cursar denuncias. Ello no obstante, no se desarrollan las obligaciones concretas que
derivan de esta funcin. A tal efecto, resulta necesario acudir al Estatuto Orgnico del Ministerio
Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre y, en concreto, al artculo 5 EOMF.
Recibida una denuncia por el Ministerio Pblico obrar en la forma siguiente:
- Podr enviarla a la autoridad judicial o decretar su archivo, cuando no encuentre fundamentos

para ejercitar accin alguna, lo que deber notificar al denunciante.
- Tambin resulta facultado, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, para llevar a cabo
u ordenar aquellas diligencias para las que est legitimado segn la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, las cuales no podrn suponer la adopcin de medidas cautelares o limitativas de
derechos. No obstante, podr ordenar el Fiscal la detencin preventiva.
Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su direccin
gozarn de presuncin de autenticidad.
Su prctica estar regida por los principios de contradiccin, proporcionalidad y defensa.
En este mbito, est facultado para recibir declaracin al sospechoso, quien habr de estar
asistido de letrado y podr tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas.
La duracin de esas diligencias habr de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado,
sin que pueda exceder de seis meses, salvo prrroga acordada mediante decreto motivado del
Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigacin en relacin con los delitos
tendrn una duracin mxima de doce meses salvo prrroga acordada mediante Decreto
motivado del Fiscal General del Estado.
Transcurrido el oportuno plazo, si la investigacin hubiera evidenciado hechos de significacin

penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal proceder a formular la oportuna
denuncia o querella ante la autoridad judicial. Si su resultado fuera negativo acordar el archivo.
3. La polica
La denuncia puede interponerse ante cualquier dependencia o puesto de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado.
Las diligencias llevadas a cabo por la polica en averiguacin del delito configuran el atestado que,
una vez concluido, ser presentado ante la autoridad judicial, teniendo el valor de una denuncia,
segn establece el artculo 297 Ley Enjuiciamiento Criminal.
Es reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que se pronuncia
sobre la eficacia probatoria, en aspectos muy concretos, del atestado en el procedimiento penal.
En principio, tiene nicamente en valor de denuncia, adquiriendo eficacia como prueba las
diligencias objetivas de carcter incontestable que pueda contener. As, en el mbito de la
circulacin puede darse este valor a las fotografas, croquis, descripcin de la va, huellas de
frenado o localizacin de desperfectos en los vehculos. Tambin puede tener eficacia como
prueba preconstituida la prueba de alcoholemia practicada al conductor de un vehculo. Para su
eficacia probatoria, dichas diligencias debern ser ratificadas en el plenario y sometido su
testimonio a contradiccin.
En este sentido pueden recordarse las Sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre
de 1989, 13 de octubre de 1992, 6 de noviembre de 1995 14 de octubre de 2002, entre otras
muchas. Idntica doctrina se refleja en las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de enero de
2002 9 de octubre de 2004.
Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2006:
"El atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables,
pues hay partes del atestado, como pueden ser planos, croquis, huellas, fotografas que, sin estar
dentro del permetro de las pruebas preconstituidas o anticipadas, pueden ser utilizadas como
elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba
documental a fin de posibilitar su efectiva contradiccin por las partes [SSTC. 132/92, 157/95] por
cuanto ninguna de las enumeradas son practicables directamente en el juicio oral por ser
imposible su reproduccin en idnticas circunstancias.
Por lo mismo, las pericias tcnicas que se adjuntan al atestado no pierden por ello su propio
carcter y constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez probatoria si son
incorporadas debidamente al proceso".
IV. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES
Resulta patente el antiformalismo en esta materia, con el objeto de facilitar que la noticia criminis
llegue a conocimiento de aquellos que resultan obligados a su investigacin.
Las denuncias podrn hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario
con poder especial (artculo 265 Ley Enjuiciamiento Criminal).
Si es escrita deber estar firmada por el denunciante; y si no pudiere hacerlo, por otra persona a
su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricar y sellar todas las hojas a presencia
del que la presentare, quien podr tambin rubricarla por s o por medio de otra persona a su
ruego (artculo 266 Ley Enjuiciamiento Criminal).
Cuando la denuncia sea verbal, se extender un acta por la autoridad o funcionario que la
recibiere, en la que, en forma de declaracin, se expresarn cuantas noticias tenga el denunciante
relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmndola ambos a continuacin (artculo
267 Ley Enjuiciamiento Criminal).
No debe confundirse la denuncia, con la puesta en conocimiento de la polica por una persona
cuya identidad no consta de hechos presuntamente delictivos. Este supuesto configura una mera
confidencia que puede determinar el inicio de diligencias policiales para su investigacin y, en su
caso, la formacin de un atestado con valor, este s, de denuncia. En este sentido se pronuncia la
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 diciembre 2005:
"En efecto, como decamos en la S. 82/2002, una confidencia a la polica no es una denuncia, pues
esta requiere que se haga constar la identidad del denunciado, como exige el artculo 268 LECrim
pero puede ser un medio de recepcin de la notitia criminis que d lugar a que la polica
compruebe la realidad de la misma y como resultado de esa comprobacin iniciar las actuaciones
establecidas en los artculos 287 y ss. LECrim., elevndolas al rgano judicial competente. Las
solicitudes policiales cuando no existe causa penal abierta tienen el valor de denuncia y obligan a
incoar las correspondientes diligencias judiciales. Si no fuera as seria la propia polica la que,
prcticamente, decidira una medida que limita un derecho fundamental.
Las noticias o informaciones confidenciales, en suma, aunque se consideran fidedignas no pueden

ser fundamento, por si solas, de una medida cautelar o investigadora que implique el sacrificio de
derechos fundamentales (en este sentido la STC. 8/2000 de 17.1)".
El Juez, Tribunal, Autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harn
constar atendiendo a su documentacin, o por otros medios que reputen suficientes, la identidad
de la persona del denunciador. Si ste lo exigiere, le darn un resguardo de haber formalizado la
denuncia (artculo 268 Ley Enjuiciamiento Criminal).
V. LA PRESCRIPCIN DE LOS HECHOS OBJETO DE DENUNCIA
En la Ley orgnica 5/2010 de reforma del Cdigo Penal se introdujeron algunas modificaciones
sustanciales en materia de ejercicio de la accin penal que afectan a materia de prescripcin de los
delitos, ya que se eleva al plazo de cinco aos la prescripcin de la generalidad de los delitos
derogando la posibilidad de la cifra de los tres aos antes contemplada
En la L.O. 1/2015 se vuelve a dar nueva redaccin al artculo 131 del Cdigo Penal quedando como
sigue:
1. Los delitos prescriben: A los veinte aos, cuando la pena mxima sealada al delito sea prisin
de quince o ms aos. A los quince, cuando la pena mxima sealada por la ley sea inhabilitacin
por ms de diez aos, o prisin por ms de diez y menos de quince aos. A los diez, cuando la
pena mxima sealada por la ley sea prisin o inhabilitacin por ms de cinco aos y que no
exceda de diez. A los cinco, los dems delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y
calumnias, que prescriben al ao.
2. Cuando la pena sealada por la ley fuere compuesta, se estar, para la aplicacin de las reglas
comprendidas en este artculo, a la que exija mayor tiempo para la prescripcin.
3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artculo 614, no prescribirn en
ningn caso. Tampoco prescribirn los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una
persona.
4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripcin

ser el que corresponda al delito ms grave.
Adems, se da nueva redaccin al apartado 2 del artculo 132 CP, que queda redactado como
sigue:
2. La prescripcin se interrumpir, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el

procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a
correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las
reglas siguientes: 1. Se entender dirigido el procedimiento contra una persona determinada
desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolucin judicial
motivada en la que se le atribuya su presunta participacin en un hecho que pueda ser
constitutivo de delito. 2. No obstante lo anterior, la presentacin de querella o la denuncia
formulada ante un rgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta
participacin en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspender el cmputo de la
prescripcin por un plazo mximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentacin
de la querella o de formulacin de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el
querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las
resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1., la interrupcin de la prescripcin se entender
retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentacin de la querella o
denuncia. Por el contrario, el cmputo del trmino de prescripcin continuar desde la fecha de
presentacin de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolucin judicial
firme de inadmisin a trmite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el
procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuacin del cmputo se
producir tambin si, dentro de dicho plazo, el juez de instruccin no adoptara ninguna de las
resoluciones previstas en este artculo.
Con ello, se sigue el criterio marcado por el Tribunal Constitucional en materia de aceptacin de la
prescripcin retrasndola al momento de la intervencin judicial como parmetro para delimitarla,
no al momento de la presentacin de una denuncia o querella
DENUNCIA: Es la formalidad que se utiliza para ejercitar la accin penal, se diferencia de la noticia
del delito porque la denuncia tiene algunas formalidades, mientras que la noticia del delito no
exige ninguna formalidad, la denuncia puede ser escrita u oral, si es escrita es con la autorizacin
de un abogado y si es oral o verbal la entidad policial o ministerio pblico se encarga de redactar
en un acta el contenido de los hechos.
CLASES DE DENUNCIA:
a) Denuncia Directa.- Cuando el propio agraviado directamente interpone ante el rgano

jurisdiccional ej.: Las Querellas.(Ejercicio Privado)
b) Denuncia Indirecta.- La denuncia es formalizada por intermedio de un 3ero. Ej.: Ministerio

Pblico.
c) Denuncia Obligatoria.- Cuando por razn de su funcin el funcionario o servidor pblico est
obligado a formalizarlo porque as lo determina la ley.
d) Denuncia Facultativa.- Es cuando el que lo hace o lo formula no tiene obligacin legal de

hacerlo.
Extincin de la accin penal
La accin penal es el que impulsa el proceso penal desde que se convierte en delito hasta que
termine.
LA ACCIN PENAL SE EXTINGUE POR:
1. Por muerte del imputado: La accin penal est dirigida contra la persona fsica y solo el autor
responde de los actos ilcitos que practica, por lo tanto al fallecer no hay ms que seguir y por lo
mismo se declara la extincin de la accin penal subsistiendo la accin penal reparatoria que
pasar a los herederos.
2. Por amnista y el indulto:
Por amnista: Es el perdn del hecho mismo, es decir de la responsabilidad penal, es como si no
hubiera ocurrido el delito (desaparece el delito).
La amnista se puede dar en cualquier estado del proceso y se da mediante una ley e implica cosa
juzgada.
El indulto: Es solamente el perdn de la pena.

El indulto implica que exista sentencia, se da solamente cuando ests sentenciado y lo da el poder
ejecutivo.
3. Por cosa juzgada: Cuando el hecho que se imputa ya ha sido anteriormente juzgada mediante
sentencia firme. Para eso tiene que ver identidad del hecho, identidad del sujeto activo e
identidad del delito de tipo penal
4. Por prescripcin: La accin penal se extingue cuando transcurre el mximo de la pena fijada
para cada delito.
Hay 2 clases de prescripcin:
Prescripcin ordinaria: Cuando la mxima pena transcurre sin interrupcin: Ej.: Juan Prez comete
un delito de hurto el 1 de enero del 2004 y desaparece y regresa el 2 de enero del 2006, entonces
se extingue.
El trmino de la prescripcin se interrumpe con cualquier acto que practique el ministerio pblico
o el juzgado.
Cuando se interrumpe la prescripcin los trminos que corrern se dejan sin efecto y se vuelve a
contar de nuevo hasta que sobrepase en la mitad del trmino ordinario.
Prescripcin extraordinaria: Cuando se interrumpe la prescripcin.
La prescripcin de la accin penal no extingue la accin civil reparatorio solo la pena o persecucin
de la pena.
En los delitos instantneos se computa desde su comisin.
Ej.: Ultraje carnal.
En los delitos permanentes se computa desde que cesa la permanencia en el tiempo.
Ej.: Secuestro.
En los delitos conexos o complejos o concurso real un sujeto comete varios hechos en tiempos y
lugares diferentes.
Ej.: Juan Prez roba, viola, estafa.
Esto prescribe c/u en su respectivo delito.
Cuando se trata de funcionarios pblicos que cometen un agravio del patrimonio del Estado la
prescripcin se aumenta en la mitad.
Ej.: Peculado
Cuando se trata de inculpados con incapacidad relativa aquellos de 18 a 21 aos se reduce a la
mitad.
DIGA CUAL ES EL CONTENIDO DE LA REPARACION? Comprende:
1. La restitucin del bien o en todo caso su valor fijado pericialmente.
2. La indemnizacin de los daos y perjuicios robados.
3. La prdida a favor del estado de los bienes obtenidos por el delito.
Diferencia entre la accin penal y accin civil reparatoria
1. En cuanto al objeto:
La accin p. Tiene por objeto aplicar la ley P.
La accin civil tiene por objeto la indemnizacin de los daos y perjuicios causados por el delito.
2. En cuanto al inters:
La accin P. Le interesa a la sociedad por ser de orden pblico.
La accin civil solamente le interesa al ofendido.
3. En cuanto a la extincin:
La accin p. se extingue con la muerte del inculpado.
Mientras que la accin civil pasa a los herederos del autor del inculpado
4. En cuanto a los sujetos contra quienes se puede ejercitar la accin:
La accin P. slo se ejercita contra personas fsicas.
La accin civil se puede ejercitar tanto a las personas fsicas y jurdicas.
5. En cuanto a la responsabilidad de los sujetos:
La accin P. es responsabilidad nica y exclusivamente del autor.
La accin civil es de responsabilidad del autor y de terceros intervinientes en el delito (3 civil

responsable).
6. En cuanto al grado de participacin:
La accin P. es individual cada uno responde segn. La forma como ha intervenido (autores
materiales, autores intelectuales, cmplices, etc.).
La accin civil es solidaria.

7. En cuanto a la transigibilidad:
La accin P. es intransigible es decir no se puede transar.
La accin civil si se puede transar, conciliar, e incluso renunciar.
Cuestiones previas
Es un medio de defensa que neutraliza la accin penal las cuestiones previas son elementos de
procedibilidad que impiden el inicio de la accin penal o si se inicia errneamente impiden su
culminacin o sea las cuestiones previas son aquellas condiciones o requisitos que previamente
deben cumplir para ejercitar vlidamente la accin sin cuyo requisito no es procedente la apertura
del proceso la falta de la observancia de este requisito acarrea la nulidad del proceso penal.
El juez al recibir una denuncia que requiere el cumplimiento de un requisito de procedibilidad

puede adoptar 3 actitudes:
1. Denegar al apertorio y devolver la denuncia al denunciante. Cuando al inicio se da cuenta de la

falta de requisito.
2. Declarar de oficio la nulidad del proceso si es que por error dict el auto apertorio y apertura
proceso.
3. Declarar fundada cuestin previa deducida por las partes y anular todo el proceso.
CARACTERES
La cuestin previa NO genera cosa juzgada por lo que subsanado puede volverte a denunciar.
Puede deducirse en cualquier estado de oficio o a peticin de parte.
Genera la nulidad de todo lo actuado.
Los requisitos de procedibilidad siempre estn expresamente indicados en el tipo penal, en la ley
procesal o ley extrapenal.
No todos los tipos penales exigen el cumplimiento de la cuestin slo algunos expresamente los
seala.
Ejemplos:
En los delitos de libramiento indebido de tipo penal seala expresamente que el cheque girado sin
fondo debe ser protestado o ser comunicado notarialmente al girador sobre la falta de fondos.
En los delitos tributarios para que el Fiscal haga vlido la accin penal se requiere la opinin de la
SUNAT por ms que sea delito.
En los delitos de defraudacin de rentas de aduana, fraude del importador; se requiere que la
intendencia de ADUANA informe u omita opinin sobre la defraudacin o evasin de los tributos
parciales.
En los delitos de funcin cometidos por los altos dignatarios de la Nacin se requiere previamente
el levantamiento de la inmunidad o antejuicio (juicio administrativo).
En el delito de rapto cuando el raptor contrae matrimonio con la raptada debe previamente
declararse la nulidad de matrimonio en la va civil.
CONSECUENCIAS O EFECTOS CUANDO SE DECLARA FUNDADA LA CUESTIN PREVIA:
Cuando se declara fundada, anula el proceso y devuelve la denuncia al ministerio pblico para que
subsane el requisito de procedibilidad que se ha omitido.
No constituye cosa juzgada, porque una vez subsanado se puede devolver a denunciar.
Puede deducirse en cualquier estado del proceso.
Las cuestiones prejudiciales
Se dan cuando un elemento constitutivo del delito debe esclarecerse en va extrapenal (laboral,
civil, tributario, etc.) o sea son aquellos hechos o relaciones jurdicos que deben aclararse fuera de
la va penal de cuya solucin depende la naturaleza delictivo del hecho penal, por lo tanto su
persecucin o extincin.
Ejm: Para que exista delito de bigamia se requiere que una persona haya contrado doble
matrimonio o sea ste delito se consume con el segundo matrimonio civil; si el segundo
matrimonio est siendo discutido su validez o invalidez en la va civil. El proceso penal debe
suspenderse hasta que en la va civil se declare fundada o infundada la demanda.
Si declara fundada, se declara la nulidad del 2 matrimonio por lo tanto habra desaparecido el
delito.
Si se declara infundada, la nulidad del matrimonio en la va civil se habra confirmado el delito o

sea para que exista la cuestin prejudicial se requiere la existencia de una demanda o la existencia
de un proceso administrativo en donde debe esclarecerse un aspecto que pueda configurar el
delito, dicho de otra manera es la naturaleza delictiva de un hecho denunciado como delito
depende de la existencia de otro hecho extrapenal, que debe aclararse en esa va.
CARACTERSTICAS DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES:
1. Que la situacin jurdica o hecho civil, comercial, administrativo, laboral, etc. preexiste al hecho
penal denunciado.
2. Que no tenga por objeto negar la existencia del delito, sino que trate de demostrar que no
constituye delito.
3. Que el hechos extrapenal tenga incidencia sobre la accin penal. Ej.: cuando digo que estoy
anulando m matrimonio.
4. Que el hecho extrapenal sea materia de esclarecerse en esa va (debe ser un hecho que conozca
en lo administrativo, laboral, etc.).
5. La caracterstica principal y fundamental es que suspende el proceso penal hasta que en la va

extrapenal se defina lo que se discute.
NOTA RESUMEN:
+ Las excepciones dilatan o extinguen el proceso penal.
+ Las cuestiones previas anulan el proceso, pero no constituyen cosa juzgada.
+ Las cuestiones prejudiciales suspende el proceso penal.
SISTEMAS PARA RESOLVER LAS CUESTIONES PREJUDICIALES: Son:
1. Sistema penal absoluto: Sostiene que todo incidente que se derive de la accin penal debe
resolverse en la va penal, o sea el juez de la accin debe ser de excepcin.
2. Sistema extrapenal absoluto: Se sustenta en que para evitar sentencias o fallos contradictorios
todo lo que es extrapenal debe resolverse en esa va por razn de la especialidad.
3. Sistema penal intermedia o relativa: Sostiene que las cuestiones prejudiciales pueden resolverse
indistintamente tanto dentro de la va penal y la va extrapenal segn la incidencia que tenga.
Nuestra legislacin ha optado por el sistema
extrapenal.
Las excepciones y las cuestiones previas pueden deducirse en cualquier estado del proceso e
incluso, de oficio el juez lo puede declarar. Mientras que las cuestiones prejudiciales solo se
pueden deducir hasta antes de la vista fiscal.
TRMITE DE LA CUESTIN PREJUDICIAL.-
Incidentalmente, se toma las copias del principal.
Cuaderno Separado.
Segn el art. 90 C. de Proced. P. se puede abrir la prueba por el trmino del Juez y luego vencido
dicho trmino el Juez resuelve de cuya resolucin procede apelacin ante la Sala Penal.
EFECTOS DE LA CUESTIN PREJUDICIAL.- Declara Fundada.
a) Suspende el proceso penal.

b) Constituye cosa juzgada la resolucin que se dicte con el resultado de la decisin extrapenal.
DIFERENCIA ENTRE CUESTIN PREVIA Y CUESTIN PREJUDICIAL
Cuestin Previa.-
Si se declara fundada se anula el proceso.
En cualquier estado del proceso.
Lo resuelto en cuestin previa NO constituye cosa juzgada porque subsanando los requisitos de
procedibilidad puede volverse a reiniciar.
Cuestin Prejudicial.-
Si se declara fundada se suspende el proceso.
Hasta antes pase vista fiscal y el inculpado prestado instructiva.
En la cuestin prejudicial si declaran fundada, con el resultado de la resolucin en la va extrapenal

constituye cosa juzgada.
Excepciones
Son medios de defensa que (extinguen o dilatan la accin las que extinguen. Se laman extintivos y
los que dilatan se llaman dilatorias.
CLASES DE EXCEPCIONES SEGN EL c. DE PROCEDIMIENTOS PENALES:
1. Excepcin de naturaleza de juicio: Se puede deducir cuando se ha dado una sustantacin

diferente al que realmente le corresponde (cuando hay un error en el trmite).
2. Excepcin de naturaleza de accin: Se deduce cuando el hecho no constituye delito o no es

justificable penalmente. Ej.: Cuando una persona se casa por lo religioso y despus se casa en lo
civil pero con otra (no constituye delito).
Cuando entre casados se roban las cosas o cuando la droga que le encuentran a un individuo es
para su consumo, (justiciable penalmente).
3. Excepcin de cosa juzgada: Procede cuando el hecho denunciado ha sido anteriormente objeto
de una sentencia firme expedida en el territorio nacional o el extranjero. Para esto requiere que
debe haber 4 identidades:
+ La misma persona o imputado
+ El mismo delito
+ El mismo hecho
+ El mismo agraviado
4. Excepcin de amnista: Cuando el hecho delictivo mediante una ley ha sido perdonado, lo que
implica que la ley extingue la accin P. e implica el olvido total del hecho, del delito y de la pena.
5. Excepcin por prescripcin: Prescribe cuando transcurre el mximo de la pena. Y puede ser de
2:
Prescripcin ordinaria: Cuando transcurre el mximo de la pena fijada para el delito sin
interrupcin, (hay interrupcin cuando interviene el juez, el ministerio pblico mediante actos).
Prescripcin extraordinaria: Se da cuando se interrumpe la prescripcin ordinaria, en ste caso se

extingue cuando sobrepasa en la mitad del tiempo ordinario. Ejm: delito de hurto pena mxima 2
aos, la mitad 1 ao y tendr que prescribir a los 3 aos.
En los delitos instantneos: La prescripcin se computa desde el da en que se consum el delito.
En los delitos continuados: Se computa desde que se consuma el ltimo acto. Ej.: cuando un
individuo ultraja a una chica en el ao 1995 hasta el 2000.
En los delitos permanentes: Se computa desde que cesa la permanencia. Ej.: el secuestro.
En los delitos contra el patrimonio: En agravio del estado se duplica el tiempo de la prescripcin.
La jurisdiccin
Es la potestad del estado de administrar justicia por medio de los rganos jurisdiccionales para
declarar un derecho.
CARACTERSTICAS DE LA JURISDICCIN:
1. Es unipersonal: Porque no se refiere a la persona que ejerce el cargo sino al/ente, abstracto. Ej.:
el 1 juzgado se pronuncia y dicta el fallo en nombre del juzgado.
2. Es unilateral: Porque el poder de administrar justicia constituye un rgano nico, aunque por
razones de especialidad y divisin del trabajo exista pluralidad de rganos jerrquicos.
3. Es exclusiva: Porque el conocimiento de las cuestiones propias de su competencia solo

corresponde a los jueces y tribunales designados por ley, nadie puede atribuirse dichas facultades.
4. Es irrenunciable: Porque ningn rgano jurisdiccional puede apartarse del conocimiento de una
causa salvo que est impedida por ley.
CLASES DE JURISDICCIN PENAL: SON 2
a. Jurisdiccin comn u ordinaria: Se rige por el C.P. o sea se aplica el C.P. comn.
b. Jurisdiccin especial o privada: Aplica el cdigo de justicia militar referida fundamentalmente a
los delitos de funcin.
LA JERARQUA DE LOS RGANOS EN EL FUERO COMN TENEMOS LOS RGANOS

JURISDICCIONALES:
+ A nivel de la Corte Suprema:
El Presidente del Poder Judicial
En la Corte Suprema 2 salas penales supremas 1 y 2 sala penal.
+ A nivel de Cortes Superiores:
El presidente de la corte superior
Funcionan las salas penales o tribunales correccionales
Los juzgados penales (delito)
Los jueces de paz (faltas)
rganos jurisdiccionales
1.- JUECES DE PAZ: stos conocen los procesos por faltas, pueden ser letrados y no letrados.
+ Para ser Letrado: Se necesita ser abogado, la designacin es por concurso, tienen estabilidad en
el cargo, ratificados peridicamente por C.N. de la magistratura y perciben sueldo y son a
dedicacin exclusiva.
+ Jueces de paz no letrados: Son designados por eleccin popular, no perciben sueldo, son
renovados cuando terminan su periodo, ambos jueces conocen los procesos por faltas, en los
juzgados de paz no letrados la investigacin se desarrolla mediante audiencias, donde se actan
todas las pruebas, la misma que debe desarrollarse en una sola audiencia que puede prorrogarse
hasta un mximo de 3 audiencias, en los juzgados de paz letrados los procesos se investigan por el
trmino de 30 das prorrogables a un plazo ampliatorio de 15 das, cuyos fallos son apelables ante
el juez penal.
2.- LOS JUECES PENALES: Atribuciones:
Conocen los procesos ordinarios, slo en la etapa de la instruccin o investigacin.
Conocen los procesos sumarios donde investigan y sentencian.
Conocen los procesos por faltas en grado de apelacin expedida por los jueces de paz.
3.- TRIBUNALES CORRECCIONALES O SALAS PENALES:

Atribuciones:
Realizan el juzgamiento o juicio oral en los procesos ordinarios.
Actan como jueces de revisin en los procesos sumarios por la apelacin de las sentencias que
expiden los jueces penales.
Conocen todas las incidencias y excepciones que se promueven durante la instruccin tanto en los
procesos sumarios y ordinarios en grado de apelacin.
Conocen en primera instancia los procesos contra jueces de paz letrado y no letrados, fiscales
adjuntos a provincial, fiscales provinciales y jueces penales y otros funcionarios de esa categora,
para cuyo efecto se designa un vocal instructor que el menos antiguo de la sala penal, quien
instruye o investiga y los otros 2 restantes con otro que debe integrarse realizan el juicio oral o
conocen en revisin la sentencia que pida el vocal instructor en caso de procesos sumarios.
4.- SALAS PENALES DE LA CORTE SUPREMA: Atribuciones:
Conocen en grado de revisin (recurso de nulidad) la sentencia que expidan las salas penales.
Conocen las contiendas de competencia que se generan entre jueces penales de distinto distrito
judicial o de distinto fuero y entre salas penales.
Conocen en grado de recurso de queja excepcional en los procesos sumarios.
Tramitan los procesos sobre extradicin.
Conocen los recursos de revisin.
Conocen en primera instancia los procesos contra los altos dignatarios de la nacin (congresistas,
ministros, fiscales superiores, vocales supremos, vocales superiores, presidente de la repblica,
etc.).
Para este efecto la segunda sala penal designa a un vocal instructor que es el vocal menos antiguo,
quien instruye o investiga y los 3 siguientes hacen las veces de sala penal.
La primera sala penal hace de revisin va recurso de nulidad.
Competencia
Es el mbito donde el juez puede ejercitar vlidamente su jurisdiccin.
La competencia es lo especfico y la jurisdiccin es lo general.
CLASIFICACIN DE LA COMPETENCIA:
1.- Por razn de la materia: Se determina por la modalidad, por la especie, por la gravedad y por la
cuanta.
2.- Por razn de la funcin o grado: Puede ser:
a. Magistrados o jueces de fallo
b. Magistrados o jueces de instruccin o investigacin Magistrados o jueces de instruccin o fallo y

mixtos Magistrados de revisin (solo conocen apelacin)
3.- Por razn del territorio:
a. Determina por el lugar donde se ha producido el hecho criminal.
b. Por el lugar donde se ha descubierto las huellas del delito.
c. Por el lugar donde ha sido detenido el imputado
d. Por el lugar del domicilio del procesado.
4.- Por razn de la conexin: Es la vinculacin que existe en un proc. Por razn del delito o razn
del delincuente.
Clases de conexin:
a. Subjetivo: Cuando el elemento comn es el delincuente o sujeto (ej.: un solo sujeto comete
varios delitos)
b. Objetivo: Cuando el elemento comn es el delito.(ejm: varios sujetos cometen un solo delito y
tienen que ser procesados en un solo juzgado, es decir acumularlos)
Casos de conexin
Por unidad del delincuente: Cuando a un sujeto se imputa la comisin de varios delitos en lugares
y tiempos diferentes.
Por unidad del delito: Cuando varios sujetos aparecen como autores o cmplices de un mismo
hecho punible.
Por unidad de accin: Cuando varios sujetos cometen diversos delitos pero en concierto (acuerdo)
o en banda.
Por unidad de fin: Cuando un delito se comete para facilitar u ocultar otro delito.
5.- Por razn del tiempo: Cuando existen varias jueces en un mismo distrito judicial, la
competencia se determina por periodos determinados, se termina por la fecha del ilcito (de los
hechos) o por la fecha de la noticia.
Acumulacin
La acumulacin consiste en juntar 2 o mas procesos en uno solo puede ser obligatoria y
facultativa, es obligatoria: cuando los procesos estn en el mismo estado y facultativa: en los casos
de conexin previstos en los incisos 3 y 4 del Art. 20 del C. De Procedimientos Penales.
La acumulacin se puede hacer para una sola investigacin o par aun solo juzgamiento y tiene por
objeto de evitar dilaciones e imponer condenas independientes. LA DESECUMULACION: Consiste
en separar los procesos acumulados cuando la investigacin resulta compleja y por consiguiente
redunda en la dilacin de procesos.
REGLAS PARA DETERMINAR LA ACUMULACIN EN JUZGADOS DIVERSOS:
1. Principal: Consisten en que deben acumularse los procesos conexos ante el juez que conoce el
delito ms grave. Ej.: El primer juzgado penal conoce un delito por estafa por Juan y el segundo
juzgado conoce un delito por homicidio tambin por Juan, entonces se acumula en la segunda
instancia por ser delito de mayor gravedad.
2. Subsidiaria: Cuando no se sabe cual de los delitos es ms graves/ se acumula ante el juez que
conoce el ltimo delito. Ej.: Juan Prez en el primer juzgado esta por homicidio; Juan Prez en el
segundo juzgado es por homicidio, entonces se acumula en el ltimo delito o hecho.
3. General: El tribunal o sal penal tiene libertad para disponer la acumulacin ante el juez que
tenga ms experiencia.
CONTIENDAS DE COMPETENCIA:
Son los desacuerdos que pueden suscitarse entre tribunales o jueces del mismo fuero o distinto
fuero, cuando ambos se consideran incompetentes o competentes para conocer un mismo
proceso. Ejm: el robo ocurre en Tacna pero el delincuente traslada los bienes a Moquegua; y el
juez de Moquegua se inhibe y el juez de Tacna tambin se inhibe, entonces la corte suprema
decide.
COMO SURGE LAS CONTIENDAS (CONFLICTOS):
Puede ser:
- Positiva: Cuando ambos jueces dice que no les compete.
- Negativa: Cuando ambos jueces se consideran incompetentes.
COMO SE PROMUEVE:
A travs de la:
A. Por la Inhibicin: El juez se desprende o desliga voluntariamente del conocimiento de un

proceso. La inhibicin puede ser:
Espontnea: Es cuando el propio juez conoce su incompetencia

Provocada: Es cuando existe requerimiento de otro juez que hace conocer su incompetencia y por
lo tanto voluntariamente se desliga.
B. Declinatoria: Es un recurso que las partes pueden ejercitar para que el juez que conoce un
proceso que no le corresponde puede derivar a otro Juez.
La inhibicin es entre jueces y la declinatoria es un recurso que las partes utilizan.
DIFERENCIA ENTRE INHIBICIN Y DECLINATORIO
LA INHIBICIN
Es espontnea o provocada pero entre jueces, solo intervienen los jueces.
LA DECLINATORIA
Es un recurso legal que las partes tienen para que un juez se desligue de un proceso y pase a otro.
COMO SURGEN LOS CONFLICTOS: 3 FORMAS
Cuando la declinatoria o la inhibicin son aceptadas por el juez y las partes, no hay conflicto
1) El conflicto surge cuando el juez que se inhibe espontneamente y no acepta las partes.
2) Cuando se inhibe el juez y no es aceptado por el otro juez, (defina la sala penal)
3) Cuando la declinatoria es rechazada por el Juez que conoce la causa.
TRMITE DE LA DECLINATORIA Y CONTIENDA DE COMPETENCIA: Se tramite incidentalmente

cuando surge conflicto el juez debe fundamentar las razones de su desprendimiento o los motivos
por lo que no quiere desprenderse, luego el fiscal tambin debe emitir un dictamen siempre que
no est cuestionado y con esos actuados y las copias pertinentes se eleva a la sala y la sala dirime
que juez debe conocer.
RGANOS JURISDICCIONALES ENCARGADOS DE RESOLVER LOS CONFLICTOS O CONTIENDAS:
Las salas penales o tribunales correccionales:
Corresponde conocer a las salas penales cuando se trata de conflictos entre jueces del mismo
distrito judicial.
Corte Suprema: Corresponde conocer a la Corte Suprema cuando se trata de conflictos entre
tribunales correccionales o salas penales y entre jueces y tribunales de distinto fuero.
CONTIENDAS ENTRE INFERIOR Y SUPERIOR:
Cuando el superior sabe o conoce que el inferior esta conociendo el mismo asunto que conoce el
superior, ste ;(el superior) debe oficiar para que eleve la causa al inferior.
Cuando el inferior sabe que el superior conoce un proceso que el est tambin conociendo, debe
consultar si eleva o no el proceso.
La recusacin
Es un recurso que tienen las partes para separar a un juez del conocimiento de un proceso, por
causa que estn establecidos por la ley o con pruebas que acrediten su parcialidad.
FUNDAMENTO DE IA RECUSACIN:
sta institucin se fundamenta en que todo juez debe actuar con imparcialidad, con
independencia y con neutralidad.
La recusacin es una garanta porque:
Para el propio juez porque protege su buen nombre y su honorabilidad.
Para el poder judicial porque protege su imagen.
Para las partes porque asegura a stos una recta administracin de justicia.
Y garanta para la sociedad porque hace que el pueblo confe en la justicia y no pierda fe en los
jueces.
DIFERENCIA ENTRE RECUSACIN E INHIBICIN
RECUSACIN (Art. 21)
La recusacin es un derecho de las partes para separar al juez.
Slo lo ejercitan las partes.
INHIBICIN
Slo es entre jueces que voluntariamente se desligan del proceso
LA RECUSACIN PUEDE SER DE 2 CIASES: (Pregunta de examen)
La Causada: Se sustenta expresamente que seala la ley. El Art. 29 C. De Procedimientos Penales

seala las siguientes causas:
Que el juez sea testigo que haya presenciado los hechos.
Que el juez sea cnyuge, tutor, curador del inculpado o agraviado.
Que el juez sea pariente consanguneo hasta el 4 grado o pariente afn hasta el 2 grado o sea hijo
adoptivo del inculpado o agraviado.
Que el juez sea pariente afn hasta el 2 grado aunque se haya divorciado.
Que el juez sea deudor o acreedor del inculpado o agraviado.
Que el juez haya actuado como juez inferior en la misma causa.
La Motivada: Se sustenta en motivos o causas no sealadas en la ley. Pero se refieren a

circunstancias o hechos que puede generar duda; sea enamorada del juez pero con pruebas.
El embargo
Es una medida cautelar preventiva que tiene por objeto asegurar el resultado de una accin
judicial.
Tiene 2 aspectos:
La resolucin que dispone y el acta por el cual se ejecuta.
En el proceso penal, el embargo se puede dictar de oficio por el juez a peticin del fiscal o a
peticin de la parte civil, pero cuando se trata de una resolucin con mandato de detencin
obligatoriamente debe dictarse de oficio, porque solo se dicta detencin cuando hay suficientes
elementos probatorios.
CLASES DE EMBARGO:
- Embargo preventivo
- Embargo definitivo
FORMAS DE EMBARGO: Pueden adoptarse:
a) Forma de depsito: Cuando se trata de bienes muebles, valores, dinero, alhajas y otros
similares, los que deben ser depositados en el Banco de la Nacin a la orden del juzgado.
Excepcionalmente pueden recaer en bienes inmuebles cuando estas no estn registradas en
Registros Pblicos,
b) Y pueden ser depositario el que est poseyendo u otra persona
c) Forma de retencin: Recae en los salarios, remuneraciones y emonumentos u otros similares.
d) Forma de intervencin: Recae en los negocios para cuyo efecto el juez nombra un interventor;
el interventor ' no es administrador solo se encarga de los ingresos y gastos. Forma de
administracin: Cuando la intervencin es improductiva.
La administracin consiste en que el negocio es dirigido por el auxilio judicial o persona que el juez
designa, en este caso es el que maneja todo.
e) Forma de inscripcin: Cuando se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles inscribibles.

Ejm: un terreno, una casa, un vehculo.
DIFERENCIA ENTRE EMBARGO CIVIL PENAL
EMBARGO CIVIL
El Emba. Civil en proceso civil se dicta y se ejecuta en secreto sin conocimiento del ejecutado, slo
lo notifican cuando ya el embargo se trab.
EMABARGO PENAL
Con el acta de embargo debe (requerirse al imputado para que seale bienes libres bajo
apercibimiento de embargo en los bienes que se sepa que son de su propiedad.
Si no se cumple con el requerimiento es nulo el embargo.
El auto que dicta embargo es apelable a la sala penal solamente cuando se ha ejecutado
(levantado el acta).
El embargo en el proceso penal puede trabarse en cualquier estado.
El embargo trabado puede ser sustituido cuyo valor sea igual al monto embargado.
Ministerio pblico
ANTECEDENTES HISTRICOS:
Unos dicen que apareci en Grecia y otros sostienen que surti en Roma, lo cierto es que en Roma
apareci una institucin denominado Ministerio Fiscal. Destinada a cautelar las rentas del estado;
con este nombre pas al Derecho Espaol, posteriormente cambi la denominacin como
Ministerio Publico, pero en Francia fue el primer pas que crea el ministerio pblico como rgano
acusador, luego se extiende a todo el mundo con diferentes denominaciones y funciones.
ANTECEDENTES EN EL PER:
Hasta antes de la constitucin del 79 que constitua la: 1ra Etapa: Que abarca desde el Reglamento
Provisorio de San Martn, hasta 1979, el ministerio pblico dependa del Poder Judicial, o sea no
tenia autonoma. Sus funciones estaban limitadas a emitir opiniones dictaminadas en procesos
civiles y penales.
Segn la constitucin de 1856 por primera vez sec reo la fiscala de la nacin, pero slo dur hasta
1860 en que fue derogado.
2da Etapa.- Abarc a partir de 1979 con la constitucin poltica de ese ao por primera vez se crea
como rgano autnomo, sin dependencia del poder judicial.
El fiscal de la nacin, segn esta constitucin tambin era defensor del pueblo.
Segn esta constitucin su organizacin esta estructurado jerrquicamente a la cabeza Fiscal de la

Nacin, fiscales supremos, fiscales adjuntos a supremos (que tienen la categora de fiscales
superiores). Fiscales superiores y fiscales adjuntos al superior, en cada distrito judicial existe un
fiscal superior decano que es el fiscal superior ms antiguo encargado de dirigir la parte
administrativa. Los fiscales provinciales y los fiscales adjuntos a provinciales. Su ley orgnica se
promulga por Decreto legislativo 052 el 16 de marzo de 1981, el da del fiscal es el 12 de mayo
porque ese da jur el primer fiscal de la nacin. Segn la constitucin de 1993 se independiza el
defensor del pueblo como rgano autnomo. FUNCIONES DEL MINISTERIO PBLICO:
1. Promover de oficio o a peticin de parte la accin judicial en defensa de la legalidad o de los

intereses pblicos tutelados por el D.
2. Velar por la independencia de los organismos jurisdiccionales y la recta administracin de

justicia.
3. Representar a la sociedad en procesos judiciales.
4. Conducir la investigacin del delito desde su inicio, para cuyo efecto, la Polica Nacional debe
colaborar estrechamente.
5. Ejercitar la accin penal de oficio o a peticin de parte. Emitir dictmenes previos a las
resoluciones judiciales que dispone la ley.
Los dictmenes que pueden emitir en el mbito civil son:
+ Intervenir como parte. Ej. En los divorcios
+ Intervenir como tercero con inters, cuando as lo dispone la ley.
+ Como ente dictaminador.
7. Remitir al presidente de la repblica de los vacos o deficiencias legales que pudiera advertir en
la legislacin o sea tiene iniciativa legislativa.
PRINCIPIOS DOCTRINARIOS QUE RIGEN EL MINISTERIO PBLICO:
1. Principio de jerarqua: El M. P. est estructurado jerrquicamente a cargo de las fiscalas de la

nacin, pero cada fiscal en su instancia tiene su propia autonoma, sin embargo, el inferior debe
obediencia al superior cuando dispone en los dictmenes que debe acatar.
2. Principio de autonoma: No es un poder del estado sino una institucin independiente que no
depende de ningn poder, sus funciones emanan solo de la Constitucin.
3. Principio de la unidad: Implica que el M. P. es una sola entidad, pero respeta las jerarquas de
cada instancia y su autonoma de decisiones, sin embargo, la opinin de un fiscal debe ser
sostenida por el que lo reemplaza
4. Principio de in dubio pro societates: La duda favorece a la sociedad.

5. Principio de la irretractabilidad.- Quiere decir que no puede retractarse de las denuncias o de
sus resoluciones, ni puede desistirse excepto en el principio de oportunidad que consiste en que el
fiscal est facultado en no ejercitar la accin penal en delitos de poca trascendencia social si es
que las partes lleguen a un acuerdo y si ejercit la denuncia puede solicitar al juez que se aplique
el principio de oportunidad.
6. Principio de la irrecusabilidad.- Los fiscales no pueden ser recusados porque no ejercen

jurisdiccin porque son rganos acusadores, pero deben excusarse cuando el o su parientes
tengan inters en el proceso que conozcan.
7. Principio de la irresponsabilidad.- Segn ste principio los fiscales no son responsables de las
denuncias que puedan formular a no ser que incurran en " hechos ilcitos (prevaricato).
La parte civil
Es el sujeto procesal secundario que interviene en el proceso penal para ejercitar la accin civil
reparatoria proveniente del delito. Es secundario porque interviene con limitadas facultades con
respecto al delito y porque su constitucin es potestativo, no es necesario para el inicio no
continuacin del proceso penal; o sea es la persona natural o jurdica y habiendo sufrido un dao
por el delito est facultado para constituirse formalmente como parte interesada en el proceso
penal para ejercitar los Ds. referidos al dao econmico causado por el ilcito.
Pudiendo tambin intervenir para el esclarecimiento de los hechos y determinar al responsable,

pero no tiene facultad para cuestionar la pena, salvo que la sentencia sea absolutoria.
La parte civil necesariamente debe ser persona natural o jurdica porque solo stas pueden
ejercitar Ds. subjetivos (la potestad de ejercitar la accin).
Dao
Es menoscabo o supresin de un bien econmico o moral jurdicamente tutelado y susceptible de

ser compensado econmicamente.
CLASES DE DAO:
1. Fsico o jurdico
2. Mediato o inmediato
3. Directo e indirecto
4. Pblico o privado
5. Real o potencial
DAOS Y PERJUICIOS: Ambos trminos se relacin y se complementan, pues todo dao produce
un perjuicio y todo perjuicio proviene de un dao. Ejm: si se rompe la luna de un taxi, el dao ser
la rotura de la luna y el perjuicio, los va a dejar de percibir con la actividad o profesin que tienes
con el vehculo. Dao: Es el mal efectivamente causado y el Perjuicio: es su consecuencia.
Las denominaciones que pueden tomar son:
Dao emergente: Que consiste en la disminucin patrimonial o deterioro material y
El Lucro cesante: Es el impedimento u obstculo para obtener las ganancias patrimoniales.
Denominaciones que puede recibir el sujeto pasivo del delito: Son
- Victima
- Agraviado
- Ofendido
- Damnificado
- Perjudicado
EL AGRAVIADO: Para que pueda intervenir en el proc. P. y actuar como parte debe constituirse en
parte civil en forma expresa y el juzgado mediante una resolucin debe admitir como tal, si el
juzgado no lo admite como tal no puede intervenir. Ejm: me constituyo como parte civil.
NATURALEZA Y CONTENIDO DE LA ACCIN REPARATORIA QUE CORRESPONDE EJERCITAR A LA
PARTE CIVIL:
Su naturaleza es estrictamente civil, de todo ilcito o delito nacen 2 acciones; una accin P. que
busca la imposicin de la pena al responsable y una accin civil reparatoria que busca el
resarcimiento del dao causado por el delito.
La naturaleza de la accin civil se caracteriza por:
Porque es estrictamente civil
Porque deriva de un delito
Porque se ejercita dentro del proc. P. sin que ello cambie su naturaleza civil.
Su ejercicio corresponde que ha sido lesionado con el delito
La accin civil se ejercita dentro del proc. P. juntamente con la pena o sea se impone pena y debe
imponerse reparacin civil.
Es de carcter patrimonial por que solo ve el aspecto del dao causado.
Es transmisible por herencia, si muere el agraviado lo puede ejercitar el heredero.
Es facultativo de ejercitarlo o no por el agraviado.

Puede ejercitarse contra el 3ro civil responsable.
CONTENIDO DE LA ACCIN CIVIL REPARATORIA:
1. La restitucin del bien, y si no se puede, su valor pericialmente fijado.
2. La indemnizacin de los daos y perjuicios causados por el delito.
3. La prdida a favor del Estado de todo lo que ilcitamente se hubiera obtenido. Ejemplo: TID
(Trfico ilcito de drogas)
QUIENES PUEDEN CONSTITUIRSE COMO PARTE CIVIL:
- El agraviado
- Sus herederos o su apoderado
- Su ascendiente o descendiente
- Su cnyuge
- Padres o hijos adoptivos
- Tutores y curadores
La reparacin civil cuando son varios los procesados debe ser pagados solidariamente, quiere decir
que cualquiera de los responsables puede pagarlo.
Si son varios los agraviados la reparacin civil tiene que fijarse para cada agraviado.
CONDICIONES PARA CONSTITUIRSE PARTE CIVIL:
1. Que la accin provenga del delito,
2. Que exista realmente el dao y sea valorable econmicamente.
3. Que el inters sea actual.
4. Que el inters sea directo por representacin su apoderado o por herencia si ha fallecido.
5. Que se constituya el forma verbal o por escrito ante el juez.
6. Que sea admitido como tal, expresamente por el juez.
DERIVACIONES DE LA CONSTITUCIN DE LA PARTE CIVIL:
1. Que la peticin sea denegada por el juez por lo que ha acreditado el vinculo con el agraviado: El
agraviado puede apelar ante la sala penal de la resolucin que la deniega dentro del 3er da de
notificada la misma que concluye con la resolucin del caso.
2. Que la solicitud sea admitida por el juez y que se produzca oposicin por el M. P. el inculpado o
3ro civil: Cuando el juez admite y hay la oposicin se tramita como incidente o cuaderno separado
que debe resolver el juez declarando fundado o infundada. De cuya resolucin la parte interpone
recurso de apelacin ante la sala penal.
3. En caso de negativa por el juez puede volverse a solicitar subsanando la observacin por lo que
haya denegado el juez.
PERSONERA Y RECURSO CIVIL QUE PUEDE EJERCITAR LA PARTE
CIVIL:
1. Adquiere personera en el proc. Desde que es admitido.
2. Puede promover incidentes.
3. Tiene D. A que se le notifique con todas las resoluciones.
4. Puede impugnar todas las resoluciones que afecten su D.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA PARTE CIVIL:
DERECHOS:
1. Designar abogado que lo patrocina
2. Designar apoderado
3. Ofrecer pruebas para esclarecer los hechos o para determinar el monto de la reparacin civil.
4. Puede recusar a los jueces
5. Puede informar oralmente en todo lo que convenga a su
6. D.
7. Ejercitar todos los recursos que se faculta.
OBLIGACIONES:
Tiene obligacin de concurrir a las audiencias cuando sea citado.
Obligacin de probar en ciertos delitos la pre existencia del bien objeto del delito en los hurtos
(factura - foto testigos.
Tercero civil responsable
Es aquel sujeto procesal que sin haber intervenido directa o indirectamente en la ejecucin del
delito ni en el resultado debe responder de las consecuencias civiles del ilcito.
En el proceso penal los terceros civiles responden solidariamente con el imputado.
La responsabilidad civil del tercero proviene por la vinculacin que tenga con el autor del delito ya
sea por razn de la dependencia o por razn del vinculo patrimonial del bien con el que se ha
causado el delito.
El tercero civil responsable debe ser expresamente comprendido en el auto apertorio o en una
resolucin ejercitar su inocencia contadas las resoluciones que afecte su D.
CARACTERES:
1. Surge de la ley
2. Interviene en el proceso penal por su vinculacin en el imputado o por razn de la vinculacin

del bien con el que se causa el delito; pueden tener los 2 el mismo abogado, pero si hay inters
contrapuestos debe tener cada uno.
3. El tercero es ajeno a la responsabilidad penal.
4. Debe tener plena capacidad civil
5. Debe recaer en persona natural o jurdica.
La instruccin
Tiene por objeto reunir la prueba del delito, determinar las circunstancias en que se cometi,
establecer las mviles asi como determinar los autores y cmplices ya sea en la realizacin del
ilcito o despus de su ejecucin para borrar las huellas, dar auxilio a responsables o aprovecharse
de los resultados. La instruccin se realiza con la denuncia fiscal del autoapertorio que dicta el juez
penal. La resolucin que da origen se llama auto apertorio de instruccin. La instruccin tiene
como caractersticas fundamentales que es reservado, quiere decir que su contenido solo puede
tener acceso el procesado y la parte civil, no puede expedirse copia a ninguna de las partes, es
escrita porque todo se plasma en documentos.
No es contradictorio
No tiene un orden establecido, quiere decir que el juez puede iniciar segn su criterio, en cambio
el juicio vial es ordenado.
Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos71/accion-penal/accion-

penal2.shtml#ixzz4uYLrlos8

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Contenido de la denuncia

En el caso de la denuncia verbal se levantar un registro en presencia del denunciante, quien lo

Proteccin de la identidad de los denunciantes

2 noviembre, 2015/en Acciones, destacados, general /por hayderecho

Declogo para la proteccin de los Denunciantes/Alertadores

Las organizaciones promotoras consideran que es imprescindible en el Estado Espaol la

Garantas de la libertad de expresin del denunciante de la corrupcin.

Garantas de la confidencialidad y en su caso de la proteccin de su identidad

Garantas de la continuidad de su carrera profesional y su tranquilidad psicolgica y personal

Definicin del denunciante de la corrupcin

Debe de establecerse un concepto claro de denunciante de la corrupcin, tanto en el mbito

Entendemos que el denunciante de la corrupcin es aquella persona que denuncia cualquier

En cuanto a las personas, debe de considerarse denunciante de la corrupcin no solo el

En nuestra experiencia mucha gente ha intentado utilizar el Buzn de Xnet de denuncia de la

La proteccin de los Denunciante/Alertador es una lucha para defender el trabajo colectivo de

1. Proteccin de la intimidad, el anonimato y/o la privacidad del Denunciante/Alertador

Garantizar el derecho a las comunicaciones personales privadas investigando de oficio cualquier

Inclusin del denunciante, en caso de solicitarlo, y de testigos, en el programa de proteccin de

-Prohibir parcial o totalmente, cuando proceda, revelar informacin sobre su identidad y

2. Proteccin de la integridad fsica del Denunciante/Alertador

-Garantizar el derecho de alertadores y testigos a la asistencia jurdica gratuita en los procesos

-Proteger el derecho a no ser despedido durante el proceso judicial derivado de su denuncia

5. Atencin psicolgica y mdica

Garantizar el acceso a atencin psicolgica y mdica gratuita para tratamiento de las

El ordenamiento jurdico de Estado espaol no regula de forma especfica la situacin del

Medidas para garantizar la efectividad de la denuncia

Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupcin. A estos

Medidas para garantizar la proteccin del denunciante.

Existir un Defensor del denunciante de la corrupcin en cada Administracin al que se podr

Deber garantizarse la adecuada publicidad y conocimiento de estas normas en cada institucin.

Medidas para garantizar la reparacin de todos los derechos y de la situacin profesional y

Si finalmente el denunciante de la corrupcin obtiene una resolucin favorable bien a su denuncia

Medidas para garantizar la responsabilidad de los que acosaron al denunciante o realizaron

Debe garantizarse su participacin en la investigacin del caso denunciado en la forma ms

7. Canales seguros de denuncia

Debe de asegurarse la existencia de canales fiables para el denunciante de la corrupcin. A estos

En particular se establecern cauces reforzados de proteccin para lo/as funcionario/as con

Impulsar desde las instituciones campaas de normalizacin y no penalizacin de las alertas

Se impulsar desde las instituciones pblicas la adopcin de cdigos de buenas prcticas

10. Cumplimiento de los compromisos internacionales ya suscritos.

Cdigo Federal de Procedimientos Penales

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CAPITULO I - Iniciacin del procedimiento

Cuando la ley exija algn requisito previo, si ste no se ha llenado.

Tratndose de informaciones annimas, el Ministerio Pblico ordenar a la Polica que investigue

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Cuando el denunciante o querellante hagan publicar la denuncia o la querella, estn obligados a

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Artculo 120. .- No se admitir intervencin de apoderado jurdico para la presentacin de

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Este artculo se aplicar tambin en lo conducente cuando se tache de falso a un testigo.

Denuncia (Derecho procesal)

> II. DENUNCIANTE

> 1. Deber de denunciar

> 2. Personas que no estn obligadas a denunciar

> III. RGANOS ANTE LOS QUE PUEDE INTERPONERSE LA DENUNCIA

> IV. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES

> V. LA PRESCRIPCIN DE LOS HECHOS OBJETO DE DENUNCIA

- De oficio por el propio Juez Instructor.