Ministerio Pblico Fiscal de la Nacin

FISCALA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N 11

CAUSA N 5048/2016/2

SOLICITAMOS AFECTACIN A EMBARGO, SECUESTROS,

APERTURA DE CAJAS DE SEGURIDAD, TASACIN DE BIENES,

MEDIDA DE NO INNOVAR E INHIBICIONES GENERALES

Sr. Juez:

Gerardo D. Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales en

representacin de la Fiscala Nacional en lo Criminal y Correccional Federal

n 11, nos presentamos ante V.S. en el marco de este incidente de medidas

cautelares formado en la causa n 5048/16/2, caratulada Grupo Austral y

otros s/ abuso de autoridad y violacin de los deberes de funcionario

pblico del registro de la Secretara n 19 del Juzgado Federal n 10 a

vuestro digno cargo, y respetuosamente manifestamos:

I.- OBJETO

Que venimos a travs del presente escrito a solicitar a V.S. que

disponga las medidas necesarias para que se proceda a afectar al embargo

preventivo decretado en autos los bienes que se detallarn en esta

presentacin y que se encuentran registrados a nombre de la ex Presidente

de la Nacin Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER, Lzaro Antonio

BEZ, el ex Ministro de Planificacin Federal, Inversin Pblica y

Servicios Julio Miguel DE VIDO, el ex Secretario de Obras Pblicas Jos

Francisco LPEZ, el ex Subsecretario de Coordinacin de Obra Pblica

Federal Carlos Santiago KIRCHNER, el ex titular de la Direccin Nacional

de Vialidad Nelson PERIOTTI, los ex Jefes del Distrito n 23 Santa Cruz

de la DNV, Ral Osvaldo DARUICH y Mauricio COLLAREDA y los ex

titulares de la Agencia General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Hctor

GARRO, Juan Carlos VILLAFAE, Ral Gilberto PAVESI y Jos Ral

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SANTIBEZ; as como tambin, los bienes que han sido cedidos a ttulo

gratuito por Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER a favor de sus hijos

Florencia y Mximo KIRCHNER.

Asimismo, con el objeto de evitar que sobre los activos a

resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garanta

patrimonial que su cautela pretende salvaguardar, solicitaremos que se

disponga el secuestro y depsito judicial de los bienes muebles registrables,

como as tambin el depsito en el Banco Nacin de los productos bancarios

inmovilizados a embargar, constituyndose plazos fijos de renovacin

automtica.

Por otra parte, a fin de profundizar la investigacin patrimonial y

conocer la existencia de mayor cantidad de bienes a cautelar, pediremos a

V.S. que ordene la apertura de las cajas de seguridad franjadas, el inventario

y secuestro de su contenido y el inmediato embargo de aquellos bienes de

valor pecuniario que se encontraren en su interior.

Adems, con el objeto de cuantificar con precisin el valor de los

bienes cautelados y evaluar el grado de satisfaccin del monto de embargo

decretado, solicitaremos a V.S. que, paralelamente a las medidas cautelares

propuestas, ordene la tasacin de los bienes que sern embargados.

Sumado a ello, en atencin a que el eventual decomiso a dictarse

podr ser decretado tambin contra las personas jurdicas beneficiadas por el

delito y en cuya representacin actuaron los autores, pediremos a V.S. que

disponga la inhibicin general de bienes y la prohibicin de innovar sobre

las acciones de AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A., KANK Y

COSTILLA S.A., LOSCALZO Y DEL CURTO CONSTRUCCIONES

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S.R.L., GOTTI S.A. y SUCESIN DE ADELMO BIANCALANI S.A.;

como as tambin respecto de la firma K-SANC S.A.

Finalmente, solicitaremos que mantenga vigente la inhibicin

general de bienes respecto de todas las personas sobre las que ha recado

auto de procesamiento, hasta tanto se considere satisfecho el monto del

embargo y que aquellos sean convocados personalmente para que informen

sobre los bienes que pueden afectarse al embargo de conformidad con lo

dispuesto en el art. 520 del C.P.P.N. y los arts. 213 y 531 del C.P.C.C.N.

II.- ANTECEDENTES

Desde el inicio de estas actuaciones, este Ministerio Pblico Fiscal

de conformidad con los lineamientos esbozados en la Convencin de las

Naciones Unidas contra la Corrupcin y el ordenamiento de rito, ha

solicitado la adopcin de las medidas cautelares necesarias a los fines de

garantizar el eventual decomiso del producto o provecho del delito y para

asegurar los bienes necesarios para satisfacer la pena pecuniaria, la

indemnizacin civil y las costas del proceso.

En esa sintona, al momento de requerir la convocatoria de los

acusados en declaracin indagatoria, se solicit a V.S. que se decretara la

inhibicin general de bienes de aquellos, con el objetivo de evitar que sus

presuntos responsables conserven el producto mediato o las ganancias

obtenidas mediante la matriz de corrupcin descripta.

Asimismo, en lnea con las instrucciones generales impartidas a

travs de las resoluciones PGN n 129/09 y 134/09 y con los compromisos

internacionales asumidos por nuestra repblica este Ministerio orden la

realizacin de una investigacin patrimonial sobre cada uno de los

nombrados, tendiente a determinar la correcta y precisa identificacin y

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localizacin de todos los activos a su nombre, sobre los cuales pueda luego

disponerse el embargo preventivo (v. fs. 1106/8 de este incidente de

medidas cautelares n 2).

Ahora bien, el 27 de diciembre de 2016 V.S. decret el

procesamiento de Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER, Lzaro Antonio

BEZ, Julio Miguel DE VIDO, Jos Francisco LPEZ, Carlos Santiago

KIRCHNER y Nelson PERIOTTI, por los delitos de asociacin ilcita en

concurso real con administracin fraudulenta agravada por haber sido

cometida contra la administracin pblica; y, conjuntamente con ello,

mand trabar embargo contra los bienes de los nombrados por la suma de

diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) (v. puntos II, IV, VI, VIII, X

y XII de la resolucin obrante a fs. 4218/615 del principal).

Al mismo tiempo, orden el procesamiento de Ral Osvaldo

DARUICH, Mauricio COLLAREDA, Hctor GARRO, Juan Carlos

VILLAFAE, Ral Gilberto PAVESI y Jos Ral SANTIBEZ, por el

delito de administracin fraudulenta agravada por haber sido cometida

contra la administracin pblica, trabando embargo en contra de ellos por

dos mil quinientos millones de pesos ($2.500.000.000) (v. puntos XIV, XVI,

XVIII, XX, XXII y XXIV de la resolucin obrante a fs. 4218/615 del

principal).

Recientemente, el 14 de septiembre de 2017, la Sala I de la Excma.

Cmara del Fuero resolvi confirmar la decisin mencionada, no slo en

cuanto a la responsabilidad penal de los acusados, sino tambin en relacin

al monto de los embargos trabados contra los bienes de cada uno de ellos (v.

fs. 1254/329 de incidente CFP 5048/2016/30/CA8).

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As entonces, teniendo en cuenta los antecedentes sealados y toda

vez que este Ministerio Pblico Fiscal ha avanzado de manera sostenida y

progresiva en la investigacin patrimonial respecto de cada uno de los

imputados, en lo sucesivo solicitaremos a V.S. que disponga el embargo

preventivo sobre los bienes que han sido identificados, manteniendo la

medida general oportunamente decretada.

III.- LA AFECTACIN A EMBARGO PREVENTIVO

Como hemos sealado, hasta el momento pesa sobre los

nombrados una medida cautelar general de ndole personal inhibicin

general de bienes y se han trabado embargos millonarios al momento de

decretar el auto de procesamiento de conformidad con lo dispuesto en el art.

518 del C.P.P.N. Sin embargo, lo cierto es que para que se inscriba la

medida cautelar especfica sobre cada uno de los bienes, la misma debe ser

anotada en cada uno de los registros pblicos y se debe afectar el dinero a la

orden del tribunal.

Ello as por cuanto mediante esa anotacin y a travs de la

afectacin de las sumas dinerarias, se establecer la prioridad de la

pretensin patrimonial perseguida en este proceso por sobre cualquier otro

crdito o medida cautelar que se intente hacer valer contra los acusados, a la

par de que se impedir definitivamente cualquier tentativa de enajenacin de

tales bienes (cfr. art. 218 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la

Nacin, aplicable supletoriamente por imperio del art. 520 del CPPN).

Sobre este punto, debe recordarse que el embargo preventivo no

solo puede ser dictado contra los bienes producto del delito, sino tambin

contra aquellos obtenidos por medios lcitos, dado que lo que la cautela

pretende es garantizar la incolumidad del patrimonio para que pueda hacer

5
frente a la pena pecuniaria, la indemnizacin civil y las costas (cfr. art.

518 CPPN).

En tal sentido, es necesario tener presente que la maniobra

investigada en autos ha irrogado un perjuicio millonario al Estado Nacional,

que se asienta principalmente en los superlativos costos que el Tesoro

Nacional debi afrontar debido a las estrategias de concurrencia mltiple y

los reiterados atrasos y modificaciones de precios; que, en palabras del

Superior, eran un mecanismo para ocultar la imposibilidad tcnica de las

empresas para cumplir en tiempo y forma con las obras (v. fs. 1254/329 de

incidente CFP 5048/2016/30/CA8).

Por tales motivos, con el fin de hacer cumplir las obligaciones

internacionales que asumi nuestro pas en materia de delitos

vinculados a la criminalidad compleja con la firma, aprobacin y

ratificacin de diversos instrumentos internacionales1, a continuacin se

desarrollar la afectacin concreta de embargo, de 145 inmuebles, 42

automviles, 2 embarcaciones, 18 productos bancarios y participaciones

en 11 sociedades de quienes han sido procesados y su situacin procesal

ha sido confirmada por la Alzada.

En definitiva, la ley y los tratados internacionales les imponen a los

magistrados propiciar y ordenar todas las medidas precautorias que sean

necesarias a los efectos de asegurar los activos pasibles de decomiso y

aquellos que resulten tiles para garantizar la indemnizacin y las costas del

1
La Convencin de Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrpicas (ONU), Viena, 1988 (ratificada por la ley 24.072, que ha sido publicada en el B.O. el
14/4/1992); la Convencin Interamericana contra la Corrupcin, Caracas, 1996 (ley 24.759 - B.O.
17/1/1997); la Convencin sobre la Lucha Contra el Cohecho de Funcionarios Pblicos Extranjeros
en las Transacciones Comerciales Internacionales, (OCDE), Pars, 1997 (ley 25.319 - B.O.
18/10/2000); el Convenio Internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo,
Nueva York, 1999, ley 26.024 (B.O. 19/4/2005); la Convencin de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, Palermo, 2000 (ley 25.632 - B.O. 30/8/2002); la
Convencin Interamericana contra el Terrorismo, Bridgetown, 2002 (ley 26.023 - B.O. 18/4/2005);
entre otros.
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proceso, puesto que, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin, los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco

constitucional estricto la razn de justicia, que exige que el delito

comprobado no rinda beneficios (CSJN, Fallos, 254:320; 275:389; 279:54;

279:138; 283:66; 313:1305; 320:277; 321:2947 y 323:929, entre otros).

Es por ello que a continuacin se detallarn, discriminados por

imputado, los bienes respecto de los cuales se formula el pedido de

afectacin a embargo preventivo, aclarando en este escrito nicamente los

datos necesarios para su identificacin, indicando las fojas del legajo

patrimonial correspondiente en donde constan (se acompaan los legajos

patrimoniales oportunamente formados por este Ministerio Pblico Fiscal).

Llegado a este punto, corresponde aclarar que en los casos en los

que la titularidad sobre los bienes es parcial, se indicar la porcin que

corresponde al acusado y, en consecuencia, sobre la cual se pide el embargo;

caso contrario, se propicia la afectacin de la totalidad del bien.

Asimismo, el listado de bienes que se acompaa a esta

presentacin podr ser ampliado posteriormente, si en el marco de la

investigacin patrimonial iniciada se comprobara la existencia de mayor

cantidad de bienes y los ya cautelados no alcanzaran a satisfacer el monto

del embargo.

A los fines de efectivizar la medida solicitada, en los casos de

bienes inmuebles y automviles, se solicita el libramiento de oficios a los

correspondientes registros pblicos en donde se encuentra inscripta la

titularidad de cada bien; en el caso de tenencia de acciones de sociedades

annimas se requiere la anotacin de la medida en el libro de registro de

acciones (cfr. art. 215 de la ley 19.550); respecto de las S.R.L., deber

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oficiarse al Registro Pblico de Comercio u organismo similar que por

jurisdiccin corresponda; y en relacin a los productos bancarios debe

informarse a la entidad financiera correspondiente el embargo de la suma,

en conjunto con el otorgamiento del destino que se propicia en el captulo V

de esta presentacin.

Por ltimo, es necesario tener presente que se exceptuarn de este

pedido los bienes que, por imperativo legal, no resultan susceptibles de

embargo: las prestaciones de carcter previsional y las cosas indispensables

para el hogar o el ejercicio de la profesin, arte u oficio (cfr. art. 14 inciso

c de la ley 24.241; arts. 120 y 147 de ley 20.744; arts. 1 a 3 de decreto

reglamentario 484/87; arts. 1 y 2 de ley 25.963 y art. 219 del Cdigo

Procesal Civil y Comercial de la Nacin).

III.a. Activos pertenecientes a Cristina FERNNDEZ de

KIRCHNER

Bienes inmuebles:

1. Inmueble de Santa Cruz identificado como matrcula n 5289, Mz.

801, parcela 2, El Calafate (fs. 56/8);

Productos bancarios:

1. Caja de ahorros en Banco Galicia n 4020227-4 198-0 (fs. 59);

2. Caja de ahorros en Banco Galicia n 4021769-7 198-2 (fs. 59);
3. Caja de ahorros en Banco Galicia n 4021942-8 198-4 (fs. 59).

Respecto de los bienes de Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER

corresponde sealar que segn surge de las constancias del expediente

sucesorio de Nstor Carlos KIRCHNER, el 16 de marzo de 2016 la

nombrada cuyo patrimonio se encontraba conformado prcticamente en

su totalidad por bienes gananciales con su esposo cedi y transfiri a sus

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dos hijos todos los bienes, derechos, activos financieros y acciones que le

correspondan en el acervo sucesorio, as como tambin su parte de los

bienes gananciales tanto los inscriptos a su nombre como al de su

esposo reservndose para s nicamente el usufructo vitalicio de dos de

ellos, mientras que sus hijos ese mismo da, pero ante otro notario,

aceptaron y agradecieron la donacin realizada por su madre (v. fs. 165/74

del Incidente n 15 la causa conexa n 11.352/14).

De esta forma, el patrimonio de Nstor KIRCHNER y de Cristina

FERNNDEZ, ambos miembros de la asociacin ilcita que ha defraudado

al Estado Nacional a travs de la obra pblica vial segn ha quedado

cabalmente detallado en el auto de procesamiento, fue cedido gratuitamente

a los hijos del ex matrimonio presidencial.

En efecto, tal como ha podido ser corroborado a travs de los

registros pblicos correspondientes, Mximo y Florencia KIRCHNER son

quienes actualmente detentan la titularidad de dichos bienes que incluyen 25

propiedades, acciones en las firmas HOTESUR S.A., LOS SAUCES S.A. y

CO.MA. S.A., un vehculo automotor y dinero en efectivo (v. incidente n

15 en causa n 11.352/14).

Por tal motivo, teniendo en consideracin que el Cdigo Penal de

la Nacin es claro al disponer en su art. 23 que cuando con el producto o el

provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a ttulo gratuito, el

comiso se pronunciar contra ste, es que este Ministerio Pblico

considera que el embargo deber alcanzar los bienes oportunamente cedidos

a ttulo gratuito por Cristina FERNNDEZ de KIRCHNER a sus hijos.

Cabe agregar, que tal como ha sido desarrollado in extenso al

solicitar la inhibicin general de los bienes del sucesorio de Nstor

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KIRCHNER en el marco de la causa 11.352/14 y al requerir la declaracin

indagatoria de los acusados en dicho sumario, Mximo y Florencia

KIRCHNER tuvieron un rol central en la maniobra de lavado de activos que

permiti canalizar fondos provenientes de la obra pblica vial a favor de las

empresas familiares, y luego de la muerte de su padre, de su sucesin, la que

adems era administrada por el propio Mximo KIRCHNER.

Por todo ello, a continuacin identificaremos cada uno de los

bienes que formaron parte de la donacin realizada por Cristina

FERNNDEZ a favor de sus hijos con el fin de que sean sujetos a embargo

preventivo, as como tambin, teniendo en cuenta que las sumas dinerarias

cedidas fueron halladas en el Banco Galicia y Buenos Aires S.A. en poder

de Florencia KIRCHNER y se encuentran afectadas a la causa conexa que

lleva el n 11.352/14, que se disponga la anotacin conjunta a ambos

sumarios.

Bienes inmuebles cedidos a Florencia y Mximo KIRCHNER:

1. Inmueble de Capital Federal sito en Juncal 1409/11, mat. 20-742/7

(fs. 4/5 y 16);
2. Inmueble de Capital Federal sito en Juncal 2164, mat. 19-3534/21
(fs. 5 bis y 16);
3. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 168 Solar C Lote 7
Mat. 1434 Dpto. I, Ger Aike (fs. 62);
4. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 224 Circ. II Sec. A
Pc. 2b, matrcula n 3817-01, Dpto. I, Ger Aike (fs. 64/8);
5. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 224 Circ. II Sec. A
Pc. 2b, matrcula n 3817-02, Dpto. I, Ger Aike (fs. 64/8);
6. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 224 Circ. II Sec. A
Pc. 2b, matrcula n 3817-03, Dpto. I, Ger Aike (fs. 64/8);
7. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 224 Circ. II Sec. A
Pc. 2b, matrcula n 3817-04, Dpto. I, Ger Aike (fs. 64/8);
8. Inmueble de Santa Cruz identificado como Mz. 224 Circ. II Sec. A
Pc. 2b, matrcula n 3817-05, Dpto. I, Ger Aike (fs. 64/8);

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