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DOCUMENTOS PARA LA FORMACION Y LEGALIZACION DE LA EMPRESA

TIPICOS DE EL SALVADOR S.A DE C.V.

1. NOMBRE DE LA EMPRESA.
Los accionistas en comn acuerdo y siguiendo el debido procedimiento del Registro de
Comercio, y despus de verificar si el nombre escogido se encuentra disponible, deciden
llamar a la sociedad de la siguiente manera: Tpicos de El Salvador Sociedad Annima de
Capital Variable que se puede abreviar: Tpicos de El Salvador S.A. DE C.V.

2. .CERTIFICACIN DE CHEQUE.

AUTORIZACION DE CERTIFICACION DE CHEQUE Banco PROCREDIT de El Salvador


Lugar y Fecha: Comisin + IVA
Cargo en cuenta
Nombre de la cuenta: Cuenta Corriente No.
A la orden de: Cheque No.
Por la suma de: Valor US $
Cheque que he (mos) firmado debidamente CERTIFICADO por Ud. (s) el cual es NO NEGOCIABLE. DECLARANDO QUE
EXISTEN EN NUESTRO PODER FONDOS SUFICIENTES PARA PAGARLO .

__________________ __________________ __________________


Firma(s) Cliente(s) Firma(s) Banco F. Verificada
(Favor firmar al reverso en seal de Recibido)
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3. ESCRITURA PBLICA

SOLVENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VIECENTE
DEPARTAMNETO DE SAN VICENTE

N 0643
La Alcalda Municipal hace constar que: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Se encuentra solvente de los pagos de Impuestos Municipal hasta el mes de Junio por
haberlos cancelado segn aparece en los Registros Contables que esta Alcalda lleva durante
el presente ao. Y para los usos que convenga al interesado, se extiende la presente en la
Alcalda Municipal de San Vicente, a los 10 das del mes de Junio de 2015.

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

_____________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIAL JEFE DEPTO, CTAS. CORRIENTES.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el


nombre, fecha de extensin y fecha de vencimiento, anula la presente solvencia.

ORIGINAL-Contribuyente
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SOLVENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VIECENTE
DEPARTAMNETO DE SAN VICENTE

N 0644
La Alcalda Municipal hace constar que: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Se encuentra solvente de los pagos de Impuestos Municipal hasta el mes de Junio por
haberlos cancelado segn aparece en los Registros Contables que esta Alcalda lleva durante
el presente ao. Y para los usos que convenga al interesado, se extiende la presente en la
Alcalda Municipal de San Vicente, a los 10 das del mes de Junio de 2015.

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

_____________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIAL JEFE DEPTO, CTAS. CORRIENTES.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el


nombre, fecha de extensin y fecha de vencimiento, anula la presente solvencia.

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SOLVENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VIECENTE
DEPARTAMNETO DE SAN VICENTE

N 0645
La Alcalda Municipal hace constar que: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Se encuentra solvente de los pagos de Impuestos Municipal hasta el mes de Junio por
haberlos cancelado segn aparece en los Registros Contables que esta Alcalda lleva durante
el presente ao. Y para los usos que convenga al interesado, se extiende la presente en la
Alcalda Municipal de San Vicente, a los 10 das del mes de Junio de 2015.

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

_____________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIAL JEFE DEPTO, CTAS. CORRIENTES.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el


nombre, fecha de extensin y fecha de vencimiento, anula la presente solvencia.

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SOLVENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN VIECENTE
DEPARTAMNETO DE SAN VICENTE

N 0646
La Alcalda Municipal hace constar que: _________________________________________
__________________________________________________________________________
Se encuentra solvente de los pagos de Impuestos Municipal hasta el mes de Junio por
haberlos cancelado segn aparece en los Registros Contables que esta Alcalda lleva durante
el presente ao. Y para los usos que convenga al interesado, se extiende la presente en la
Alcalda Municipal de San Vicente, a los 10 das del mes de Junio de 2015.

Esta solvencia tiene validez hasta el da __ das de _________________ del 2015.

_____________________________ _______________________________
TESORERO MUNICIAL JEFE DEPTO, CTAS. CORRIENTES.

NOTA: No es vlido sin firmas y sellos respectivos cualquier enmendadura o alteracin en el


nombre, fecha de extensin y fecha de vencimiento, anula la presente solvencia.

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Nmero: Sesenta y cinco Libro: Segundo

AO: 2015

Escritura Pblica
De:
Constitucin de Sociedad.

Otorgada por:
Wendy Odalis Escobar Zepeda, Xenia Sarai Santos Escobar, Moiss Amlcar Chvez Cortez,
Marvyn Javier Lpez Ortiz.

A favor de:
Tpicos de El Salvador S.A. DE C.V.

Ante el notario:
Lic. Mario Ricardo Caldern Castillo
Abogado y Notario.

Col. Mdica, Av. Dr. Max Block, No. 21 San Salvador.


Tel. 2235-1746

San Salvador El Salvador. C.A.


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NUMERO SESENTA Y CINCO. LIBRO SEGUNDO. CONSTITUCION DE SOCIEDAD. En la


ciudad de San Vicente Departamento de San Vicente, a las diez horas del da diecinueve de
Mayo de dos mil quince. Ante m, MARIO RICARDO CALDERN CASTILLO, Notario, de este
domicilio, comparecen los seores/as: MOISES AMILCAR CHAVEZ CORTEZ quien es de
veinte y dos aos de edad, Ingeniero, del domicilio de Cojutepeque, Departamento de
Cuscatln, a quien conozco e identifico por medio de su Documento nico de Identidad nmero
cero, cuatro, siete, ocho, cuatro, uno, seis, tres, tres; WENDY ODALIS ESCOBAR ZEPEDA
quien es de veinte y cinco aos de edad, Ingeniera, del domicilio de San Vicente, Departamento
de San Vicente, a quien conozco e identifico por medio de su Documento nico de Identidad
nmero cero, cuatro, uno, ocho, dos, uno, tres, uno, ocho ; MARVYN JAVIER LOPEZ ORTIZ
quien es de veinte y cuatro aos de edad, Ingeniero, del domicilio de Ilobasco, Departamento
de Cabaa, a quien conozco e identifico por medio de su Documento nico de Identidad
nmero cero, cuatro, cuatro, cinco, cuatro, nueve ,tres, seis, tres ; XENIA SARAI SANTOS
quien es de veinte y cinco aos de edad, Ingeniera, del domicilio de San Vicente, Departamento
de San Vicente, a quien conozco e identifico por medio de su Documento nico de Identidad
nmero cero, cuatro, cero, cero, cero, ocho, siete, ocho, nueve. Y ME DICEN: Que han
convenido constituir y en efecto constituyen por medio de la presente escritura, conforme a las
leyes del pas, una Sociedad de Capital, de naturaleza annima, con rgimen de capital
variable, la que se regir por las clusulas siguiente, cuyo desarrollo tambin constituirn sus
estatutos: I) NATURALEZA, NACIONALIDAD Y DENOMINACIN. Queda constituida una
sociedad de naturaleza annima, la cual adopta el rgimen del capital variable, de nacionalidad
Salvadorea y girar con la denominacin de "TIPICOS DE EL SALVADOR SOCIEDAD
ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podra abreviarse" TIPICOS DE EL SALVADOR S.A.
DE C.V." II) DOMICILIO. La sociedad tendr su domicilio principal en la ciudad de San Vicente,
departamento de San Vicente, pero por acuerdo de junta directiva, podr establecer
sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar de la Republica y aun en el extranjero III)
FINALIDAD SOCIAL. Bueno la empresa se dedica a la creacin de platillos tpicos
salvadoreos, en la cual ofrecemos los platillos ms conocidos del pas, ya que contamos con
mucha cobertura en el mercado, la sociedad podr realizar cualquier actividad, de inversin o
de servicio permitida por las leyes. Adicionalmente podr realizar la compra, venta, adquisicin
o transferencia bajo cualquier ttulo de todo tipo de acciones corporativas, bonos, ttulos
valores, empresas, negocios, patentes de fbrica. podr obtener crditos con garantas de sus
bienes y constituirse en fiador o garantizar la realizacin o cumplimientos de todos y cualquier
contrato; emitir obligaciones y toda clase de valores mobiliarios propios, pudiendo omitir bonos,
acciones preferentes y certificados de participacin; celebrar, extender, cumplir y llevar a con
contratos de toda clase. IV) PLAZO. La sociedad se constituye por un plazo indeterminado. V)
CAPITAL SOCIAL. El capital de fundacin es de cien mil de dlares, dividido en MIL
ACCIONES de valor nominal de CIEN DLARES CADA UNA DE ELLAS. VI) SUSCRIPCIN
Y PAGO DE CAPITAL. El capital social lo suscriben los accionistas y lo pagan de la siguiente
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manera. El seor MOISES AMILCAR CHAVEZ suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES


con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO"
nmero CERO CERO CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad
que hoy se constituye contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza,
de fecha once de Junio del presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS; WENDY ODALIS ESCOBAR ZEPEDA
suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS
DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE
CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO" nmero CERO CERO CERO
TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad que hoy se constituye contra el
Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza, de fecha once de Junio del
presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON
CATORCE CENTAVOS; XENIA SARAI SANTOS suscribe CIENTO VEINTICINCO
ACCIONES con un valor de DOCE MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS por medio del cheque
certificado serie "PRO" nmero CERO CERO CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido
a favor de la sociedad que hoy se constituye contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de
capital, de esta plaza, de fecha once de Junio del presente ao, por la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON CATORCE CENTAVOS; MARVYN
JAVIER LOPEZ ORTIZ suscribe CIENTO VEINTICINCO ACCIONES con un valor de DOCE
MIL QUINIENTOS DLARES y paga TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON
CATORCE CENTAVOS por medio del cheque certificado serie "PRO" nmero CERO CERO
CERO TRESCIENTOS SIETECERO, emitido a favor de la sociedad que hoy se constituye
contra el Banco Agrcola, Sociedad Annima de capital, de esta plaza, de fecha once de Junio
del presente ao, por la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DLARES CON
CATORCE CENTAVOS; por lo cual el Capital Social queda suscrito y pagado el veinticinco
por ciento de este y del valor de cada accin suscrito. El saldo pendiente del Capital Social se
pagara segn llamamientos que al efecto haga la administracin, de acuerdo a las necesidades
de la Sociedad y dentro de un plazo que no exceda de cinco aos a partir de esta fecha. VII)
VARIABILIDAD DE CAPITAL. Siendo variable el capital, ser susceptible de aumento o
disminucin de acuerdo con lo establecido por la ley as: DE AUMENTO: por emisin de
nuevas acciones, por admisin de nuevos socios, por la capitalizacin de reservas o de las
utilidades o por la revalorizacin de los activos; y DE DISMINUCIN: por el retiro total o parcial
de aportaciones o por la desvalorizacin de activos. VIII) REGIMENES DE VARIABILIDAD DE
CAPITAL. El aumento o disminucin del capital, ser acordado en junta general Extraordinaria
y anotado en el Libro de Registro de Capital que para el efecto llevara la Sociedad,
adoptndose en tales casos las condiciones siguientes: A) RGIMEN PARA EL AUMENTO
DE CAPITAL: 1) Para acordar aumento de capital debern estar ntegramente pagadas las
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acciones que integran el capital social original y las que representes los aumentos decretados
anteriormente; 2) Ser necesario acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
tomada por la mayora de las tres cuartas partes del capital social; 3) Para ejecutar el aumento
de capital que no fuere por revalorizacin de activo, ser necesario que las nuevas acciones
sean suscritas en su totalidad, pagadas por lo menos en una cuarta parte si fuere en efectivo
e ntegramente si fuere en especie. B) RGIMEN PARA DISMINUCIN DE CAPITAL: 1) Para
acordar la disminucin de capital es necesario que est completamente pagado el capital
mnimo; 2) Se podr acordar disminuciones de capital siempre que este no se reduzca en una
cantidad menor del capital mnimo, pues caso contrario deber modificarse el pacto social y
cumplirse con los requisitos establecidos en los artculos ciento ochenta y uno y siguientes del
Cdigo de Comercio; 3) En el correspondiente acuerdo, la Junta General fijara la fecha en que
se efectuara la amortizacin de acciones y el plazo para retirar el valor de los ttulos
amortizados; 4) Si por la disminucin de capital, el valor de las acciones no se ajustare al valor
nominal establecido de Cien Dlares para cada una de ellas, la Junta General tomara las
providencias necesarias parar los ajustes o fusiones correspondientes; y 5) Si la Junta General
acordare la disminucin de capital por la desvalorizacin de activo, en el respectivo acuerdo
establecer la forma de ejecutar la disminucin de referencia. C) RGIMEN DE RETIRO DE
SOCIOS: Cuando se autorizare el retiro de aportaciones y uno o ms socios quisieran hacer
uso de ese derecho, podrn hacerlo, por las modalidades siguientes: 1) Las notificaciones de
retiros y la efectividad de estos sern de conformidad a lo establecido en el artculo trescientos
trece del Cdigo de Comercio; 2) Cuando tales retiros tuvieran como consecuencias reducir a
menos del mnimo el capital social o excediere de la cantidad autorizada para disminuirse,
solamente se autorizara el pago de acciones completas, a prorrata del capital que los
accionistas que desean hacer retiro de aportaciones, tengan en la Sociedad, hasta
concurrencia del monto autorizado para disminuirse. IX) NATURALEZA DE LAS ACCIONES
Y OTROS TTULOS. A) ACCIONES: Todas las acciones sern nominativas. La transferencia
de las acciones cuyo valor no est totalmente pagado se har por endoso de los ttulos o
certificados, previa autorizacin de la Junta Directiva que se asentar en el libro de Registro
de Accionistas. La sociedad solo reconocer como accionista a quienes parezcan inscritos en
ese libro. B) TTULOS Y CERTIFICADOS: El Presidente de la Junta Directiva expedir y
suscribir las acciones y certificados de acciones que se emitan. C) INDIVISIBILIDAD: Las
acciones y certificados son indivisibles. Cuando diversas personas fueran titulares de una
accin o certificado, debern unificar su representacin para poder ejercer sus derechos
sociales. X) SUSCRIPCIN DE NUEVAS ACCIONES. Cuando se emitieron nuevas acciones,
los accionistas tendrn derechos de preferencia para suscribirlas, de conformidad con la regla
siguiente: a) Tendr derecho preferente para suscribirlas por su valor nominal dentro del plazo
que seala la Junta General, a prorrata de su participacin social; b) El plazo no podr ser
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menor de quince das contados a partir de la fecha de la publicacin del acuerdo respectivo,
salvo manifestacin expresa en contrario de los accionistas; c) Vencido el plazo, las acciones
podrn ser suscritas por nuevos socios o cualquiera de los ya existentes que tuviere inters en
suscribir ms acciones de la cuota que a prorrata le correspondi. XI) REPOSICIN DE
ACCIONES Y CERTIFICADOS. En caso de prdidas de acciones o certificados de acciones,
los repondr la Sociedad a costa del interesado, en la forma que establece el Cdigo de
Comercio y leyes afines. El Presidente de la Junta Directiva, deber exigir previamente a la
reposicin, el procedimiento, la garanta y la publicidad que requiera legalmente y las dems
que consideren suficiente y adecuado. La reposicin de acciones ser siempre sin perjuicio de
los derechos de terceros tenedores legtimos. XII) PRESENTACIN DE ACCIONES. Las
acciones de los menores de edad u otros incapaces, de sucesiones, de sociedades o de
cualquier otra persona jurdica, sern representadas por los respectivos representantes
legales, o a quienes estos deleguen; cuando un socio confieran la presentacin de sus
acciones a otra persona, podr hacerlo mediante el otorgamiento de un poder, por carta o por
cualquier otro medio de correspondencia. XIII) REPARTO DE UTILIDADES O PRDIDAS. La
distribucin de utilidades y la aplicacin de las perdidas entre los socios, se har de manera
proporcional a sus respectivos aportes de capital, siendo entendido que el reparto nunca podr
exceder de las que realmente se hubiere obtenido, con forme el balance y el estado de
prdidas y ganancias. XIV) PAGO DE DIVIDENDOS. El pago de los dividendos acordados, se
efectuara en las oficinas de la Sociedad, a partir de la fecha que designe la administracin.
XV) GOBIERNO Y ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD. Corresponde a las Juntas
Generales de Accionistas el Gobierno de la Sociedad y su Administracin y una Junta
Directiva. Los accionistas legalmente convocados y reunidos constituirn la Junta General a la
cual representara el rgano Supremo de la Sociedad. XVI) JUNTAS GENERALES
ORDINARIAS. La Junta General se reunir con carcter de ordinario, por lo menos una vez al
ao, el da y hora que seale la Junta Directiva dentro de los cinco meses que sigan a la
clausura del ejercicio social y siempre que lo crea conveniente la misma. XVII) JUNTAS
GENERALES EXTRAORDINARIAS. La Junta General se reunir con carcter de
extraordinario, para tratar los asuntos que seala el artculo doscientos veinte y cuatro del
Cdigo de Comercio y para recordar los aumentos o disminuciones del capital, conforme al
rgimen de variabilidad de este. XVIII) CONVOCATORIAS. La convocatoria a Junta General
Ordinaria o Extraordinaria se har por aviso que se publicara una vez en un diario de
circulacin nacional con quince das de anticipacin por lo menos, en que la reunin haya de
verificarse, no computndose el da de la publicacin de la convocatoria, ni el fijado para la
sesin. La convocatoria deber contener los requisitos que seala el artculo doscientos
veintiocho del Cdigo de Comercio. XIX) JUNTA SIN CONVOCATORIA. No obstante lo
dispuesto en la clusula anterior podr celebrarse sesin de Junta General Ordinaria o
Extraordinaria, si estando reunidos los accionistas o representante de todas las acciones que
integren el capital social, acordaren cerrar sesin y la agenda fuere aprobada por unanimidad.
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XX) CONVOCATORIA A SOLICITUD DE ACCIONISTAS. Los accionistas cuyas


participaciones reunidas presentan por lo menos el cinco por ciento del capital social, podrn
pedir por escrito y en cualquier tiempo a la administracin con expresin de objeto y motivo,
que se convoque a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria segn el caso. La falta de
solicitud escrita examinara a la Junta Directiva de la obligacin de convocatoria de dicha Junta.
XXI) ACTA DE QURUM. A la hora sealada en la respectiva convocatoria, se elabora una
lista de los accionistas presentes, de los representados y representantes de los accionistas,
indicando su nombre y nmero de acciones representadas. La lista que ser firmada por el
presidente el secretario y los dems concurrentes se exhibir para su examen antes de la
votacin. XXII) QURUM REQUERIDO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA FECHA PARA LA
JUNTA EXTRAORDINARIA. Para celebrar Junta General Extraordinaria se requiere, en la
primera fecha de convocatoria, que estn representada por lo menos las tres cuartas partes
de todas las acciones de la sociedad y si no tuviere lugar por falta de qurum ser necesario
en la segunda fecha, con cualquier nmero de acciones representadas y los acuerdos se
adoptaran en ambos casos por mayora de votos presentes. XXIII) QURUM REQUERIDO
EN LA PRIMERA Y SEGUNDA JUNTA EXTRA ORDINARIA. Para celebrar Junta General
Extraordinaria se requiere, en la primera fecha de convocatoria, que estn representadas por
lo menos tres cuartas partes de todas los acciones de la sociedad y sino tuvieren lugar por
falta de qurum ser necesario en la segunda fecha, la concurrencia de la mitad ms una de
las acciones que componen el capital social, para formar resolucin validad en ambos casos,
se requieren las tres cuartas partes de las acciones conforme a la ley. XXIV) QURUM EN LA
TERCERA FECHA PARA LA SESIN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.
Cuando en ninguna de las fechas de la convocatoria, haya podido formarse qurum para
celebrar Junta General Extraordinaria, se har nueva convocatorias con las mismas
formalidades, expresndose la circunstancia de ser la tercera convocatoria y de la tercera
sesin ser vlida cualquiera que sea el nmero de acciones representadas; la resoluciones
se adoptaran por la simple mayora de las acciones presentes. Esta tercera convocatoria, no
podr ser anunciada simultneamente con las dos anteriores. XXV) PRESENTACIN EN LA
JUNTA GENERAL Y DERECHO A INFORMES. Los accionistas podrn concurrir
personalmente a las Juntas Generales o hacerse presentar en la forma establecida en los
presentes estatutos. Todo accionista o su representante, tendr derecho a pedir informacin o
explicaciones sobre el manejo de los negocios de la sociedad, relacionados con los puntos en
discusin de viendo hacerse constar en el acta respectiva, dichas solicitudes y las
explicaciones dadas. XXVI) OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES. Las resoluciones
legalmente adaptadas en la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, sern obligatorias para
todos los socios, aun para los ausentes disidentes, siempre que la Junta de que se trate haya
sido legalmente convocada y constituida, no obstante que algunos de los accionistas o sus
representantes se ausenten durante la sesin de Junta General, s tales acuerdos se forman
por las mayoras legalmente requeridas, salvo los derechos de oposicin y retiro en los casos
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determinados por la ley. XXVII) ACTAS Y EXPEDIENTES DE JUNTA GENERALES. Todo


acuerdo de Junta General deber constar, para que sea vlido, en el acta de sesin asentada
en el libro respectivo, firmada por el presidente y secretario de la Junta Directiva o por los dos
de accionistas presentes, a quienes la Junta General comisiona e efecto y en ellas expresara
el lugar, la hora y la fecha en que se celebre y las resoluciones que adopten. Adems de cada
Junta General celebrada se formara un expediente que contenga los documentos que
acrediten las convocatorias, si las hubiere, el acta original de qurum a que se refiere estos
estatutos, las representaciones otorgadas por los socios y todos los dems documentos
relacionados con la respectiva sesin. XXVIII) SUSPENSIONES Y APLAZAMIENTOS DE
SESIONES. Si no fuere posible resolver en un solo da por falta de tiempo, todos los asuntos
de que deba conocer la sesin ara que continu sin necesidad de nueva convocatoria, en la
fecha o fechas que se indiquen hasta concluir la agenda adems se podr al azar la sesin
por una sola vez, por el termino improrrogable de tres das. En tal caso se reanudara las Junta
de la forma acordada. XXIX) INFORMACIN PREVIA A LAS JUNTAS GENERALES. Desde
la fecha de publicacin de la convocatoria, los libros y documentos relacionados con el objeto
de la Junta General estarn a disposicin de los accionistas para que puedan enterarse de
ellos en las oficinas de la sociedad. XXX) ASUNTOS DE CARCTER ORDINARIO Y
EXTRAORDINARIO EN UNA MISMA JUNTA. Una misma Junta General podr considerar
asuntos de carcter ordinario y extraordinario, siempre que con su convocatoria as lo exprese
y se cumplan los requisitos relativos al qurum necesario para celebrar sesin. XXXI)
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. Son facultades y
obligaciones de la Junta General Ordinaria: a) Elegir y remover a los miembros de la Junta
Directiva y sus suplentes y llenar las vacantes definitivas dejadas por directivos; adems
nombrar el auditor externo y auditor fiscal, asignndole sus respectivos emolumentos y proveer
su vacante; b) Conocer de la memoria anual el balance general, el estado de prdidas y
ganancias y el informe del auditor, aprobndolos o improbndolos, adoptando en relacin con
los mismos, las disposiciones o acuerdos que estimen pertinentes; c) Declarar los dividendos
que corresponda pagar a cada accin, los cuales sern distribuidos en la forma determinada
en los presentes estatutos, as como las reservas que hayan de hacerse conformes a estas
disposiciones; d) Conceder al presidente y secretario de la Junta Directiva, las facultades
necesarias para actos determinados que se juzguen convenientes y oportunos a la sociedad;
e) Conocer y resolver cualquier otro asunto que le sea sometido por la administracin o los
accionistas; y f) Ejercer las dems atribuciones que le confiere la ley, los presentes estatutos
y acordarlos convenientes en los casos no previstos por aquellas o estos que tengan relacin
directa con la naturaleza de la sociedad o puedan afectar el giro ordinario de los negocios de
la misma. XXXII) COMPETENCIAS DE LAS JUNTAS ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS.
Corresponde a la Junta General Extraordinaria, resolver los siguientes asuntos: a) Cualquier
modificacin al pacto social; b) La emisin de obligaciones negociables o bonos; c) Acordar la
amortizacin de acciones con recursos de la propia sociedad y emisin de certificados de goce,
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y d) los dems asuntos de conformidad con la ley y este pacto social deban ser conocidos en
la Junta General Extraordinaria. XXXIII) REUNIN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta
Directiva se reunir en las oficinas de la sociedad o donde se indique la convocatoria, que ser
efectuada por medio escrito o por llamada telefnica, cada vez que sea convocada por el
Presidente o el que haga sus veces, sea el Director, Secretario o el Gerente de la Sociedad.
Preside las reuniones el Presidente o el que haga sus veces, en ausencia de estos, el Director
que se elija en la respectiva reunin. La Junta General se tiene por legalmente reunida y sus
decisiones son vlidas con la concurrencia de tres de sus miembros; los acuerdos para
cualquier resolucin, se tomaran por mayora simple de la mitad ms uno de los miembros que
estuvieron reunidos. En caso de empate el Presidente tendr voto de calidad en las decisiones
que se tomen. XXXIV) ADMN. SOCIAL. La admn. de la sociedad estar a cargo de la Junta
Directiva, compuesta de cuatro miembros, Los accionistas elegirn como miembro de la Junta
Directiva a un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y un Director. Habr tambin igual
nmero de suplentes. La Junta Directiva podr delegar sus facultades de admn. en uno o
ms de sus Directores, si as lo hiciere, los Administradores delegados se ajustaran a las
instrucciones que reciban y darn cuenta de su gestin en las fechas que determine la Junta
Directiva. XXXV) ELECCIN DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERIODO DE SU ELECCIN Y
CONTINUIDAD DE FUNCIONES. La eleccin de la Junta Directiva se efectuara entre los
socios que estuvieren inscrito como tales en el libro de registro de accionistas a la fecha de la
eleccin, pero podrn ser electos tambin en personas que no fueren accionistas y duraran en
sus funciones tres aos contados a partir de la inscripcin de sus nombramiento en el registro
correspondiente, pudiendo ser reelectos sus miembros. Si cualquier motivo no se verificare la
Junta General en la fecha que deba efectuarse la eleccin de la Junta Directiva, continuara en
sus funciones la que estuviere nombrada hasta que sea electa la nueva administracin y tome
posicin de su cargo. XXXVI) MIEMBROS SUPLENTES Y MODO DE PROVEER A LAS
VACANTES. La Junta General Ordinaria, al verificar la eleccin de la Junta Directiva, elegir
a los suplentes de cada uno de los miembros nombrados, para que en caso de muerte,
renuncie, impedimento o ausencia temporal del titular pueda ser sustituido en la forma que
establece el artculo doscientos sesenta y cuatro del Cdigo de Comercio, dejando constancia
en este ltimo caso en el libro de actas de tal llamamiento y de la toma de posicin. Si la
vacante fuera definitiva, para construir el periodo de este se har nueva eleccin por la Junta
General de Accionistas en la sesin inmediata siguiente a la fecha en que se present la
vacante, fungiendo mientras tanto el suplente. La renuncia del cargo de director presidente
surte sus efectos previa aceptacin de la Junta Directiva y no podr abandonar el cargo, sino
hasta que haga entrega del mismo al sustituto correspondiente. XXXVII) ATRIBUCIONES DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD. Corresponde a la Junta Directiva: a) Dirigir,
reglamentar y organizar la marcha de la sociedad y de los negocios sociales, que constituyen
las finalidades; b) Autorizar sueldos y remuneraciones, as como cualquier prestacin; c)
Autorizar o efectuar los gastos que corresponden al giro de los negocios de la sociedad y las
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erogaciones necesarias para mejorar o ampliar las actividades sobre las cuales versa la
gestin social; d) Nombrar, conceder licencia, aceptar la renuncia y remover al Gerente y a
cualquier otro empleado ejecutivo de la sociedad; e) Convocar a las Juntas Generales; f)
Decidir sobre la celebracin de toda clase de actos y contratos; g) Presidir las Juntas
Generales; h) Propones a la Junta General el dividendo que haya de distribuirse, lo mismo que
las cantidades que puedan destinarse a la reserva legal y otras; e i) Las dems que le
confieren la ley a los presentes estatutos y las que le confieren por delegacin la Junta General.
XXXVIII) LIBROS DE ACTAS DE LA ADMINISTRACIN. Todo acuerdo de la administracin
deber ser asentado en el libro de actas respectivo y suscrito por el Presidente y el Secretario
de la Sociedad. XXXIX) OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIN. Son obligaciones de la
Junta Directiva: a) Someter a la Junta General Ordinaria los documentos siguiente: La memoria
de las labores desarrolladas durante el ao prximo anterior, un balance general del mismo
periodo, un cuadro de prdidas y ganancias y un proyecto de distribucin de utilidades; b)
Rendir a la oficina que ejerza la vigilancia del Estado dentro de los tres meses que sigan a la
expiracin de su ejercicio social, un informe que contenga el balance general, el estado de
prdidas y ganancias y la nmina de los representantes y administradores de la sociedad,
incluyendo Gerente y todos aquellos que tengan facultades de representacin; c) cumplir y
hacer cumplir los presentes estatutos y las resoluciones acordadas por la Junta General de
Accionistas. XL) REPRESENTACIN LEGAL. El Presidente de la Junta Directiva o quien
haga sus veces, tendr la representacin judicial y extrajudicial de la Sociedad y el uso de la
firma social. El Presidente de la Junta Directiva podr a firmar y celebrar toda clase de
convenios, actos y contratos, escrituras y documentos, adquirir, vender, permutar, traspasar y
arrendar toda clase de propiedades o inmuebles, ttulos valores o derechos, hipotecar, pignorar
o enajenar en cualquier forma los bienes de la Sociedad, estando facultado para recibir en
nombre de la Sociedad el valor de los Traspasos o gravmenes. Asimismo, en iguales
condiciones podr gestionar y obtener en nombre de la Sociedad, toda clase de prstamos,
abrir, manejar y cerrar cuentas corrientes y de ahorros, girar, aceptar, descontar, redes, contar
o avalar letras de cambio, pagares y otros documentos mercantiles de obligacin a favor o a
cargo de la sociedad y otorgar toda clase de poderes. XLI) PROHIBICIONES A LOS
ADMINISTRADORES. Queda prohibido a los administradores de la Sociedad: a) Aplicar los
fondos comunes a sus negocios particulares y usar en ellas la firma social; b) Hacer por cuenta
de la Sociedad operaciones de ndole diferente de los trminos de mandato; c) Negociar por
cuenta propia, directa o indirectamente con la Sociedad, a no ser que sean autorizado por
cada operacin especial y expresamente por la Junta General. Los socios acuerdan expresa
y nicamente desde a ahora y por este acto conceder autorizacin especial recproca, a los
accionistas y futuros accionistas, para que puedan dedicarse a actividades mercantiles,
industriales, agrcolas, ganadera, de inversin o de servicio de cualquier naturaleza, aun las
generales. XLII) VIGILANCIA SOCAL. Habr uno o ms auditores mimbrados por la Junta
General Ordinaria de accionistas, para que ejerzan funciones de vigilancia de administracin
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a que se refiere el artculo doscientos ochenta y nueve del Cdigo de Comercio. El plazo
durante el cual ejercern sus funciones ser de un ao y la remuneracin que devengaran por
ella, sern sealados en cada caso por la misma Junta. Son facultades y obligaciones del
auditor o auditores: a) Sesionarse de la constitucin y vigencia de la sociedad y adoptar las
medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad; b) Comprobar las existencias fiscales
de os inventarios; c) exigir a los administradores un balance semestral de comprobacin e
inspeccionar dentro del mismo periodo, por lo menos una vez, los libros y papeles de la
sociedad, as con la existencia en caja; d) Revisar el balance anual y rendir l informe
correspondiente en los trminos que establece la ley y autorizarlo al darle su aprobacin, e)
Someter a conocimiento de la admn. y hacer que se incluya en la agenda de la Junta General
de Accionistas, los puntos que estime pertinentes; f) Asiste con voz pero sin voto a las Juntas
Generales de Accionistas; y g) Comprobar por regla general en cualquier tiempo, las
operaciones sociales. XLIII) EJERCICIO ECONMICO. El ejercicio econmico de la sociedad
ser de un ao completo contado desde el primero de enero hasta el treinta y uno de dic. De
cada ao. XLIV) RESERVA LEGAL. De las utilidades netas de cada ejercicio social, la Junta
General destinara a anualmente un porcentaje del siete por ciento para constituir el fondo de
reserva legal, hasta completar como mnimo obligatorio la quinta parte del capital social. XLV)
OTRAS RESERVAS. Adems de la Reserva Legal, la Junta General acordara la constitucin
de Reservas generales y especiales, de conformidad con los porcentajes que la tcnica
aconseje, en forma conservadora y que convenga al giro econmico de la saciedad, lo mismo
que aquellas reservas por depreciacin, crditos incobrables y obligaciones laborales. XLVI)
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN. La sociedad se disolver por las causas legales y cuando los
accionistas en Junta General Extraordinaria, con el voto favorable de las tres cuartas partes
de las acciones lo acuerden. Los liquidadores nombrados en el acto en que se acuerde la
disolucin tendrn las facultades determinadas por la ley, debiendo publicarse en la liquidacin
de conformidad con lo resuelto en la sesin ltimamente citada y dentro del plazo que les fije
el cual no podr exceder de cinco aos. XLVII) ARBITRAMIENTO OBLIGATORIO. A opcin
de la sociedad toda desavenencia que surge entre los accionistas y la sociedad en la
interpretacin del pacto social o con motivos de los negocios sociales, debe ser resuelta por
rbitros o arbitradores nombrados uno por cada parte, quienes antes de dar principio a su labor
nombraran a un tercero para que dirija toda discordia posible, todo lo cual se efectuara de
acuerdo con el sistema legal correspondiente. La resolucin de los rbitros es inapelable, si
una de las partes rehsa nombrar a su arbitrio, lo hace en su nombre cualquiera de los jueces
de comercio de este distrito. XLVIII) ELECCIN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DESIGNACIN
DE AUDITOR. Por acuerdo unnime de los otorgantes del presente contrato social, se elige a
los miembros de la Junta Directiva para un periodo de tres aos a partir de la inscripcin de la
presente escritura, en la siguiente manera: PRESIDENTE: Moiss Amlcar Chvez Cortez;
VICE-PRESIDENTE: Wendy Odalis Escobar Zepeda; SECRETARIA: Xenia Sarai Santos
Escobar. Los nombrados son de generales ya mencionadas. El nombramiento del auditor, su
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periodo de funciones y el sueldo a devengar, sern acordados por la Primera Junta General
que se rena con posterioridad a la inscripcin del pacto social. XLIV) DISPOSICIN
GENERAL. Todo lo que estuviere previsto en este pacto social, ser resuelto aplicando las
disposiciones del Cdigo de Comercio, referente a las Sociedades de Capital y en particular a
las nminas con Rgimen de Capital Variable y dems leyes vigentes de la repblica. Y Yo el
suscrito Notario. DOY FE: a) De haber les hacho saber a los comparecientes antes del
otorgamiento de esta escritura, la advertencia que seala el Art. treinta y nueve de la ley de
notario; b) De escribir el testimonio de esta escritura en el Registro de Comercio
correspondiente, los efectos legales de este registro y las sanciones impuestas por la falta del
mismo; c) De haber tenido a la vista los cheques certificados que expresamente se han
especificado en esta escritura, de todo lo cual quedaron entendidos. La admn. se dar por
recibida de los cheques antes citados en nombre de la Sociedad y queda autorizada para
realizar las operaciones bancarias que sean necesarias en las actividades propias de la
Sociedad. As se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales del
presente instrumento y ledo que les hube todo lo escrito en un solo acto, interrumpido,
ratificaron su contenido y firmamos. DOY FE.
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LIBRO_________________________ PAGINA______________________________

SO ANTE MI, de folios ciento veinte y tres frente al


ciento treinta vuelto del libro y SEGUNDO de mi PROTOCOLO el
cual caduca el da doce de Junio del dos mil quince. Y para
ser entregado a la sociedad TIPICOS DE EL SALVADOR S.A. DE
C.V., extiendo, firmo y sello el presente testimonio, en la
ciudad de San Vicente, a los doce de Junio del dos mil
quince
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Centro Nacional de Registros


Registro de Comercio

REGISTRO DE COMERCIO: DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES: San Salvador, a


las quince horas y diez minutos del da 12 de junio de dos mil quince.

Inscrbase el anterior Testimonio de Escritura Pblica de CONSTITUCIN DE LA


SOCIEDAD TIPICOS DE EL SALVADOR SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE que se
abrevia TIPICOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. DERECHOS: $ 57.14, comprobante
de pago nmero 0005678294, del da DOCE de Junio de dos mil quince; presentado
en este Registro a las diez horas y cuarenta y dos minutos, del da doce de
Junio de dos mil Quince, segn asiento nmero 2003097764.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO AL NMERO 50 DEL LIBRO No: 1867 DEL REGISTRO
DE SOCIEDADES. DEL FOLIO 423 AL FOLIO 440.

FECHA DE INSCRIPCIN: San Vicente, 12 de junio de dos mil quince.


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4. TRAMITE DE NIT E IVA.

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