ACTA DE CONSTITUCION

En la ciudad de juliaca siendo las ocho (a.m), del da treinta y uno de setiembre del
ao 2016 se reunieron en la oficina de la gerencia las siguientes personas Lizbeth
Mamani Arias de dicha empresa, Tannya Rocio Arohuanca Velasquez de la empresa y
Rut Mary Huisa Quispe de la empresa con el objeto de constituir una de sociedad
annima , del tipo de empresa comercial.

Nombre Completo Identificacin Domicilio (Ciudad o Municipio)

Lizbeth Mamani Arias 44781648 jr. Deustua 124
Tannya Rocio Arohuanca Velasquez 71414511 urb. El mirador
Rut Mary Huisa Quispe 70484646 av. circumbalacion

Los constituyentes y/o fundadores, han acordado desarrollar el siguiente:

Orden del Da:

1. Designacin de cargos de la reunin.

2. Manifestacin de voluntad de constituir una Entidad sociedad anonima
3. Aprobacin de los Estatutos.
4. Nombramiento de Directivos, Representante Legal y rganos de Fiscalizacin
(fiscal, revisor fiscal).
5. Aportes Sociales
6. Lectura y aprobacin del texto integral del acta.

1. DESIGNACION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se design como PRESIDENTE de la reunin a Tannya Rocio Arohuanca

Velasquez con DNI 71414511 y como SECRETARIO de la reunin a Rut Mary
Huisa Quispe 70484646 identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes
tomaron posesin de sus cargos.

2. MANIFESTACIN DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD

SIN NIMO DE LUCRO.

Los constituyentes y/o fundadores relacionados en la presente acta, manifestaron su

voluntad de constituir una entidad, del tipo de empresa comercial de sociedad
anonima, personas jurdica de derecho privado, de las reguladas, en lo pertinente, por
el Decreto 2150 de 1995, el Decreto 427 de 1996, las disposiciones especiales y
dems normas concordantes, denominada SOCIEDAD ANONIMA y cuya sigla ser
S.A.

3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS

El presidente de la reunin hace nfasis en que para la constitucin de la EMPRESA

COMERCIAL DE COMPRA Y VENTA DE ORO ABC SA, se han observado todas
las disposiciones legales vigentes y se han conformado los estatutos segn lo indicado
en las normas especiales que la regulan.

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la entidad sin nimo de lucro que se
constituye, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la
misma.

4. NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS, REPRESENTANTE LEGAL Y

ORGANOS DE FISCALIZACIN (FISCAL, REVISOR FISCAL).

De conformidad con lo previsto en los estatutos que rigen a la entidad, se aprob por
unanimidad la designacin de las siguientes personas para integrar sus rganos de
administracin y fiscalizacin:

a. Representante Legal:
Nombre: Lizbeth Mamani Arias
Documento de identificacin No. 44781648

b. Junta Directiva: tres mienbros

PRINCIPALES:
Lizbeth Mamani Arias 44781648 Gerente general

SUPLENTES
Tannya Rocio Arohuanca Velasquez 71414511 Contadora
Rut Mary Huisa Quispe 70484646 Tesorera

Todos los designados, estando presentes han manifestado complacidamente su

aceptacin a los cargos y han expresado su compromiso y entrega para el ejercicio de
sus funciones
5. APORTES SOCIALES

Los constituyentes y/o fundadores han manifestado, que para dar un inicio
responsable y serio a la entidad sin nimo de lucro que se constituye empresa
comecial de compra y venta de oro ABC S.A.han decidido iniciar con un aporte que
cubra la suma total de CIEN MIL con 00/100 soles el cual ha sido entregado por
cada uno, de la siguiente manera:

ASOCIADO APORTE
Lizbeth Mamani Arias $ 40,000.00
Tannya Rocio Arohuanca Velasquez $ 30,000.00
Rut Mary Huisa Quispe $ 30,000.00

La suma total de 100,000.00 soles se constituye en el patrimonio de ABC S.A

6. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA

Sometida a consideracin de los constituyentes, la presente acta fue leda y aprobada

por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y
secretario de la reunin.

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PRESIDENTE SECRETARIO
Tannya Rocio Arohuanca Velasquez Rut Mary Huisa Quispe
DNI: 71414511 DNI: 70484646
 MODELO DE CARTA DE ACEPTACION DE UN NOMBRAMIENTO
ENTIDAD SIN NIMO DE LUCRO

Juliaca 30 de setiembre

Seor
(Lizbeth Mamani Arias
Representante legal
Empresa Comercial ABC S.A.)
Ciudad
Juliaca

REFERENCIA: ACEPTACION DE NOMBRAMIENTO

Respetado seor:

He sido comunicado de mi designacin para el cargo de Representante legal de la

empresa Cpomercial ABC S.A. frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptacin y me
comprometo a ejercer fielmente mis funciones.

Agradezco su confianza

Cordialmente

___________________________________
Lizbeth Mamani Arias
DNI: 44781648