ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE COCHABAMBINA DE ELECTRICIDAD S.A. Una reunién de Accionistas de Cochabambina de Electricidad S. A., sociedad organizada de acuerdo con la leyes de la repiblica de Panama, fue convocada y celebrada en oficinas situadas en la AV. Heroinas No. 610, de la ciudad de Cochabamba, Republica de Bolivia, a los dieciséis 16] dias del mes de julio de 2007, a las tres (3] de la tarde, El seffor Francisco Javier de Udaeta Corral, actud como Presidente de la reunién en ausencia del Presidente de la Sociedad y en ausencia del Secretario de la sociedad, el sefior Javier Alejandro Alarcén Justiniano fue designado por la Junta de Accionistas para actuar como Secretario de la misma, El Secretario informé que se habia constatado que estaban presentes o representadas todas las acciones emitidas y en circulacién de Cochabambina de Electricidad 5. A., por lo que acord6 celebrar la reunién e informé que el objeto de la misma era el de elegir nuevos directores y dlignatarios de a sociedad Por mocién debidamente presentada y undnimemente aprobada, las siguientes personas fueron elegidas como nuevos directores y dignatarios de la sociedad para que se posesionen de sus cargos al clausurarse la presente reunién, y continuen ejerciéndolos hasta que sus sucesores sean elegidos. NOMBRE CARGO Francisco Javier de Udaeta Corral DIRECTOR y PRESIDENTE Lilian Ximena Rivero Nogales DIRECTOR y TESORERO Javier Alejandro Alarcén Justiniano DIRECTOR Y SECRETARIO. ‘celo Ernesto Magarifios Revollo DIRECTOR TITULAR Jorge Fernando Ghetti Sanginés DIRECTOR TITULAR, Ricardo René Mercado Garrett DIRECTOR TITULAR Alfredo Viscarra Araoz DIRECTOR TITULAR, No habiendo otro asunto que tratar, se clausuré la reunién. Francisco Javier de Udaeta Corral Presidente de la Reunién Secretario de la Reunién