Preventiva Caballo Suárez

Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

CFP 4683/2012
///nos Aires, 26 de octubre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa n4683/12, caratulada Enrique
Omar Suarez y otros s/entorpecimiento de la vas navegables y otros delitos,
en trmite ante este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
N6, Secretara N11, respecto de las situaciones procesales de Enrique
Omar Suarez (DNI Nro. 7.825.665, argentino, nacido el da 13 de marzo de
1950 en la ciudad de Montes Caseros, Prov. de Corrientes, casado, de
ocupacin Secretario General del SOMU, domiciliado en la calle Sarmiento y
Atamauk S/N, Montes Caseros, Provincia de Corrientes, hijo de Enrique y
Belinda Dionisia Fracalosi); Jorge Agustn Vargas (D.N.I. Nro. 12.102.901,
argentino, nacido el da 1 de abril de 1959 en Capital Federal, casado, de
ocupacin Marino cumpliendo funciones en el SOMU como Secretario
Gremial, domiciliado en la calle Madariaga 2049, San Nicols, San Justo, La
Matanza, Prov. de Bs. As, hijo de Antonio y Benedanda Quiones); Juan
Manuel Medina (DNI Nro. 14.283.006, argentino, nacido el da 19 de julio de
1960 en Santa Rosa de Leales, prov. de Tucumn, soltero, de ocupacin
martimo, hijo de Juan Manuel Medina y Eudosia Waldino Pacheco), Mara
del Carmen Cabrera Pea (DNI Nro.12.902.293, argentina, nacida el da 31
de diciembre de 1955 en Banfield, Prov. de Bs. As., domiciliada en la Av.
Libertador n4652, piso 13, CABA, soltera, de ocupacin abogada, hija de
Hayde Pea y Armando Israel Cabrera); Carlos Italo Nicols Ruiz (DNI Nro.
10.137.633, argentino, nacido el da 20 de mayo de 1953 en la ciudad de La
Rioja, Prov. homnima, estado civil casado, directivo de la Obra Social del
Personal Martimo, actualmente suspendido, domiciliado en la calle Goleta
Sta. Cruz 6560, Villa Lugano, CABA, hijo de Carlos Laureano Ruiz y Juana
Rosa Silveira), Juan Hugo Baneki (DNI Nro. 5.080.815, argentino, nacido el
da 24 de noviembre de 1948 en la ciudad de Barranqueras, Prov. de Chaco,
casado, de ocupacin martimo y actualmente Secretario de la Seccional
Barranquera del SOMU y tesorero del Obra Social actualmente suspendido,
domiciliado en la calle Alice Le Saige n5135, Barranqueras departamento de
Fecha de firma: 26/10/2017

Firmado por: RODOLFO A CANICOBA CORRAL, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: ANGEL MAURICIO KAHL, SECRETARIO
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San Fernando, Provincia de Chaco, hijo de Ciriaco Baneki y Mara del Cruz
Sandoval); Julio Csar Barrera (DNI Nro. 14.032.546, argentino, nacido el
da 3 de agosto de 1961 en la ciudad de Corzuela, Prov. de Chaco, casado, de
ocupacin contador pblico, domiciliado en la calle Allende n404, depto. 1,
CABA, hijo de Julio Antonio y Irma Isovich); Mario Anbal Morato (DNI
Nro. 10.630.158, argentino, nacido el da 4 de febrero de 1953 en la ciudad de
Rosario, Prov. de Santa Fe, domiciliado en la calle Dean Funes n1264,
Rosario, Prov. de Santa Fe, soltero, de ocupacin marino mercante, hijo de
Nelido Gaspar Morato y de Mara Elena Micheri); Mara Lorena Surez
Pea (DNI Nro. 22.467.807, argentina, nacida el da 18 de diciembre de 1971
en CABA, domiciliada en la calle Entre Ros 1273, Olivos, prov. de Bs. As.,
divorciada, desocupada, actualmente se ocupa de vender pastelera, hija de
Enrique Omar Suarez y Haydee Pea); Adolfo Guillermo Vissani (DNI Nro.
25.632.090, argentino, nacido el da 12 de agosto de 1977 en la ciudad de La
Pampa, Prov. homnima, domiciliado en la calle Lago Villarino n57, B
Puerto, Villa La Angostura, Los Lagos, Neuquen, soltero, de ocupacin
comerciante, hijo de Adolfo Genaro y Mara Esther Rodrguez); Laura
Beatriz Tages (DNI Nro. 20.698.106, argentina, nacida el da 9 de mayo de
1969 en Sarand, Avellaneda, Prov. de Bs. As., domiciliada en la calle J. F.
Kenndy 2842, 2 H CABA, divorciada, de ocupacin abogada, de 48 aos
de edad, hija de Manuel Tages y Mara Dolores Machado); Hctor ngel
Matellanes (DNI Nro. 13.805.226, argentino, nacido el da 24 de abril de
1960 en la ciudad de CABA, domiciliado en la calle Sargento Cabral 2658,
Planta Baja, Lomas del Mirador, Prov. de Buenos Aires, soltero, de ocupacin
marino mercante, hijo de ngel Federico y de Ana Gorosito); Leonel Luciano
Abreg (DNI 16.866.210, argentino, nacido el da 25 de febrero de 1964 en la
ciudad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, domiciliado en la calle
Constitucin 1350, San Fernando, Prov. de Buenos Aires, divorciado, de
ocupacin marino mercante, hijo de Leonel Abreg y de Graciela Giacomoni);
Oscar Pablo Orti (DNI Nro. 5.384.552, argentino, nacido el da 26 de marzo
de 1944 en la ciudad de Necochea, Prov. de Bs. As., domiciliado en la calle

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Pedro Zanni 1501, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, casado, de ocupacin
jubilado, hijo de Tomas Pablo y de Paulina Andrea Galeano); Jess Miguel
Surez (DNI Nro. 28.820.210, argentino, nacido el da 3 de mayo de 1981 en
la Haedo, Prov. de Bs. As., domiciliado en la Av. Eulogio Cabral n1751,
Riachuelo, Prov. de Corrientes, soltero, de ocupacin aviador, hijo de
Francisco Antonio Suarez (f) y de Graciela Cristina Mugnolo); Alejandro
Antonio Giorgi (DNI N16.492.570, argentino, nacido el da 29 de agosto de
1963 en CABA, domiciliado en la calle Laprida 2295, Lomas de Zamora,
Prov. de Buenos Aires, casado, de ocupacin marino mercante, hijo de
Antonio Giorgi y de Rosa Perez); Rubn Alejandro Moreira (DNI N
11.369.500, argentino, nacido el da 19 de junio de 1954 en CABA,
domiciliado en la calle Beltran N1639, B Chacras del Alba, Cauelas, Prov.
de Buenos Aires, divorciado, de ocupacin marino mercante, hijo de Waldo
Moreira y de Mara Mercedes Quintana); Felipe Brighina (DNI N
12.154.847, argentino, nacido el da 3 de mayo de 1956 en CABA,
domiciliado en la calle Benito Jurez 3228, CABA, soltero, de ocupacin
jubilado, hijo de Santos y de Rosaria Falcone); Rubn Antonio Luque (DNI
N11.537.891, argentino, nacido el da 22 de febrero de 1955 en Avellaneda,
Prov. de Bs. As., domiciliado en la calle Milazzo y calle 368, edificio 11, PB,
B, Ranelagh, Prov. de Buenos Aires, soltero, de ocupacin jubilado, hijo de
Juan Luque y de Francisca Bentez); Romina Andrea Villamil Dachary
(DNI Nro. 22.962.725, argentina, nacida el da 12 de septiembre de 1972,
nacida CABA, domiciliada en la calle Gra. Roca 1442, 2 A, Mar del Plata,
Prov. de Bs. As., casada, de ocupacin ama de casa, hija de Jorge Ramn
Villamil y Blanca Delia Dachary); Sergio Alberto Hernndez (DNI Nro.
22.750.220, argentino, nacido el da 11 de abril de 1972 en CABA,
domiciliado en la calle Roca 1142, 2 A, Mar del Plata, Prov. de Bs. As.,
casado, de ocupacin contador, hijo de Miguel Alberto Hernndez y Elisa Elsa
Acri); Carlos Rodolfo Milanesi (DNI N7.672.253, argentino, nacido el da
21 de abril de 1949 en Zarate, Prov. de Bs. As., domiciliado en la calle Ruiz
Daz de Guzman n48 PB A, Barracas, CABA, casado, de ocupacin

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marino mercante, hijo de Domino Alberto y de Elsa Amrica Carugatti);
Rosario Torrez (DNI N 5.220.425, argentino, nacido el da 11 de junio de
1947 en Avellaneda, Prov. de Bs. As., domiciliado en la calle Facundo
Quiroga n1188, Dock Sud, Avellaneda, Prov. de Bs. As., casado, de
ocupacin marino mercante, hijo de Rosario Torrez y de Mara Esther Garca);
Hctor Roberto Troncoso (DNI N 7.782.584, argentino, nacido el da 21 de
mayo de 1947 en Capital Federal, domiciliado en la calle Laprida 2362 de la
localidad de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, casado, de ocupacin
marino mercante, hijo de Agustn y de Sabina Prado Franco); Leonardo
Rubn De Bari (DNI N 4.432.318, argentino, nacido el da 14 de febrero de
1944 en Capital Federal, domiciliado en la calle Cochabamba 913, piso 3 A
de CABA, divorciado, de ocupacin marino mercante, hijo de Leonardo y de
Nora Iris Salguero); Ral Ernesto Gonzlez, (DNI Nro. 10.990.888,
argentino, nacido el da 28 de diciembre de 1953 en Posadas, Provincia de
Misiones, domiciliado en la calle Lago Viedma 1675, Bernal, Partido de
Quilmes, Prov. de Buenos Aires, soltero, de ocupacin marino mercante
jubilado, hijo de Regino Gonzlez y de Juana Gustavo.) Luis Jos Clemente
(DNI N93.770.101, italiano, nacido el da 23 de diciembre de 1947 en Bari,
Italia, domiciliado en la calle Valentn Gmez n2964, La Pileta, Florencio
Varela, Provincia de Buenos Aires, casado, de ocupacin marino mercante,
hijo de Juan Clemente y de Adelaida Hurtado) y Carlos Alberto Tinant, (DNI
Nro. 10.329.927, argentino, nacido el da 30 de septiembre de 1952 en la
ciudad de Pergamino, Prov. de Bs. As., divorciado, de ocupacin Contador
Pblico y Presidente de la firma Logstica Salud S.A., domiciliado en la calle
Av. Belgrano n1494, piso 7, CABA, de 63 aos de edad, hijo de David
Antonio y Beatriz Bomarito).
Y CONSIDERANDO:
I) Inicio de la causa:
Se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia
impetrada por Miguel ngel Doate obrante a fs. 1/32-, en representacin de
la Cmara de Armadores de Lanchas de Prcticos (CALAPRAC), por ante la

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Excma. Cmara del fuero el da 15 de mayo del ao 2012, a la cual, con

posterioridad, han sido acumuladas diversas denuncias formuladas por
empresas y asociaciones vinculadas al rubro de la navegacin que revestan
similar tenor.
Desde el inicio de autos, se pesquisan diversos sucesos que han sido
imputados a Enrique Omar Suarez, Rigoberto Reymundo Suarez Cardozo y
Jorge Agustn Vargas, los cuales consistieron en distintas maniobras con
buques, escudados desde un gremio (Sindicato de Obreros Martimos Unidos)
y con la excusa gremial para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento
del trfico martimo y fluvial, provocando alteraciones, demoras, gastos y
otros perjuicios a empresas navieras.
Fue as que, primigeniamente, se decret el procesamiento de los
nombrados por considerarlos prima facie responsables como autores de los
delitos tipificados por los art. 190 del Cdigo Penal de la Nacin, reiterado en
dos hechos que concurren realmente entre s, en concurso real con del delito
normado por el artculo 194 del mismo ordenamiento legal, reiterado en cuatro
hechos, los que tambin concurren realmente entre s. (Arts. 306, 310 y 312
del C.P.P.N. y 45 del C.P, resolucin obrante a fojas 3725/45, que fue
confirmada por Cmara a fojas 4244/4257).
Posteriormente se decret el procesamiento de Enrique Omar Suarez,
Rigoberto Reymundo Surez Cardozo, Jorge Agustn Vargas, Juan Manuel
Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea, Carlos Italo Nicols Ruiz,
Dbora Andrea Medina, Julio Csar Barrera, Jorge Manuel Villahoz y
Juan Hugo Baneki, por considerarlos prima facie penalmente responsables
como autores del delito tipificado por el art. 210 del CPN, considerado el
imputado Suarez como Jefe y organizador y el resto en calidad de miembros,
ello confirmado por el Superior.
Respecto de Enrique Omar Suarez, tambin se dict su
procesamiento, en su caso con prisin preventiva, por considerarlo autor
penalmente responsable de los delitos reprimidos por los arts. 149 bis,
segundo prrafo y 173 inciso 7 (reiterados en dos hechos- SOMU y OSPM)

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todos del CPN, que concurren en forma real entre s (art. 55 del CPN),
confirmado por el Superior.
En relacin a los imputados Rigoberto Reymundo Surez Cardozo,
Jorge Agustn Vargas, Juan Manuel Medina, tambin se dictaron sus
procesamientos sin prisin preventiva, por considerarlo autores penalmente
responsable de los delitos reprimidos por los arts. 149 bis, segundo prrafo y
173 inciso 7 (un hecho SOMU-) todos del CPN, que concurren en forma
real entre s (art. 55 del CPN), confirmado por el Superior.
Con respecto a la imputada Mara del Carmen Cabrera Pea, tambin
se dict su procesamiento sin prisin preventiva, por considerarla prima facie
autora penalmente responsable de los delitos reprimidos por los arts. 149 bis,
segundo prrafo y 173 inciso 7 (reiterado en dos hechos SOMU y OSPM-)
en calidad de partcipe necesaria en la administracin fraudulenta del SOMU,
todos del CPN que concurren en forma real entre s (art. 55 del CPN),
confirmado por el Superior.
En relacin a Julio Csar Barrera, tambin se dict su procesamiento
sin prisin preventiva, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable de los delitos reprimidos por los arts. 149 bis, segundo prrafo y
partcipe necesario en el delito previsto en el art. 173 inciso 7 (reiterado en
dos hechos SOMU y OSPM) todos del CPN, que concurren en forma real
entre s (art. 55 del CPN), confirmado por el Superior.
Con respecto de Juan Hugo Baneki, tambin se dict su
procesamiento sin prisin preventiva, por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable de los delitos reprimidos por los arts. 149 bis,
segundo prrafo y 173 inciso 7 (reiterado en dos hechos SOMU y OSPM-)
en calidad de partcipe necesario en la administracin fraudulenta en perjuicio
del SOMU, todos del CPN, que concurren en forma real entre s (art. 55 del
CPN), confirmado por el Superior.
En relacin Carlos Italo Nicols Ruiz y Jorge Manuel Villahoz,
tambin se dictaron sus procesamientos sin prisin preventiva, por
considerarlo autores penalmente responsable de los delitos reprimidos por los

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arts. 149 bis, segundo prrafo y 173 inciso 7 (un hecho OSPM-) todos del
CPN, que concurren en forma real entre s (art. 55 del CPN), confirmado por
el Superior.
Por otro lado respecto de la imputada Dbora Andrea Medina,
tambin se dict su procesamiento sin prisin preventiva, por considerarla
partcipe necesaria en la comisin del delito reprimido y tipificado por el 173
inciso 7 del CPN (un hecho SOMU-) confirmado por el Superior.
Finalmente, respecto de Carlos Alberto Tinant, se dict su
procesamiento sin prisin preventiva, por considerarlo prima facie partcipe
necesario del delito previsto y reprimido por el art. 173 inciso 7 del CPN (un
hecho OSPM-), confirmado por el Superior.
II) Ahora bien, fue consecuencia del devenir del curso investigativo de
autos, tanto en la continuidad pesquisitiva vinculada a los restantes hechos
coetneos con los que fueron inicialmente objeto de imputacin como con los
novedosos, que en consideracin de las nuevas probanzas obtenidas en autos y
luego de su estudio mancomunado con el resto del caudal probatorio hasta
aqu obtenido, y en el entendimiento de que se encontraban reunidos los
extremos previstos por el art. 294 del ritual, que se dispuso, por un lado,
ampliar las declaraciones indagatorias de Enrique Omar Suarez, Jorge
Agustn Vargas, Juan Manuel Medina; Mara del Carmen Cabrera Pea;
Carlos Italo Nicols Ruiz; Juan Hugo Baneki;, Julio Csar Barrera y a
Carlos Alberto Tinant, y por otro lado, y a su vez, convocar al primer llamado
a indagatoria, entre otros, a Mara Lorena Surez Pea, Adolfo Guillermo
Visanni, Romina Andrea Villamil Dachary, Sergio Alberto Hernndez,
Laura Beatrz Tages, Rosario Torrez, Hctor Matellanes, Mario Anbal
Morato, Leonel Abreg, Jess Miguel Surez, Pablo Orti, Alejandro
Antonio Giorgi, Rubn Alejandro Moreira, Felipe Brighina, Rubn Antonio
Luque, Carlos Rodolfo Milanesi, Hctor Eduardo Troncoso, Leonardo
Rubn De Bari, Ral Ernesto Gonzlez y a Jos Lus Clemente.
III) Nuevos hechos imputados:

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ENRIQUE OMAR SUAREZ
1) A Suarez se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

indagatoria: dos nuevos hechos cometidos por la banda que diriga y con la
participacin necesaria de distintos dirigentes del SOMU, consistente el
primero en:
A) Primer Hecho: Haber administrado fraudulentamente los bienes e
intereses de la Obra Social del Personal Martimo, en su carcter de
presidente, obteniendo para la banda que lideraba un lucro indebido, en
violacin de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad
y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados. As se
le imputa el desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la
OSPM con destino a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del
Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, de la cual tambin era presidente,
en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660 y los deberes inherentes a su
cargo y en perjuicio de los intereses de los afiliados a la obra social que le
fueran confiados. La maniobra que aqu se le imputa consisti en desviar en
forma irregular y sin justificacin alguna y/o que guarde relacin con los fines
de la Obra Social, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los
fondos de la OSPM hacia a la Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto
a las arcas de la Obra Social.
La maniobra fraudulenta se materializ mediante el libramiento de
cheques de la OSPM posteriormente depositados en la cuenta bancaria
perteneciente a la mencionada Fundacin, a saber: cheque nro. 10321034 de la
cuenta que la Obra Social posee en el Banco de la Nacin Argentina nro.
299302 por un milln de pesos ($ 1.000.000), depositado el da 29 de abril de
2015 en la cuenta 01600337/30 de la misma entidad bancaria y perteneciente a
la Fundacin Azul; cheque nro. 1287383 de la cuenta que la Obra Social posee
en el Banco de la Nacin Argentina nro. 299302 por un milln de pesos ($
1.000.000), depositado el da 10 de diciembre de 2015 en la cuenta
01600337/30 de la misma entidad bancaria y perteneciente a la Fundacin

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Azul; y cheque nro. de 1287575 la cuenta que la Obra Social posee en el

Banco de la Nacin Argentina nro. 299302 por un milln de pesos ($
Azul.
Las nicas imputaciones halladas en relacin a la salida de la totalidad
de ese dinero son los comprobantes de caja (rdenes de pago) n1908 y
n3353 que rezan Para efectuar prstamo a la Fundacin Azul, ambos
autorizados por la Gerente Financiera de la Obra Social Mara del Carmen
Cabrera Pea, tambin suscriptos por Eduardo Gullaci, como jefe del
departamento de tesorera de la OSPM.
En relacin a ello se determin la existencia del cheque n58202843
por un milln de pesos ($1.000.000) emitido por la Fundacin Azul desde la
misma cuenta donde se depositaron los tres millones de pesos ($3.000.000)
pertenecientes a la OSPM, de fecha 7 de agosto de 2015 y firmado por el
imputado Enrique Omar Suarez, sin destinatario de cobr y para pagar el 3 de
febrero de 2016, sin que exista constancia de su cobro.
Que para poder llevar a cabo la maniobra se vali del poder que
ostentaba como jefe de la banda y su carcter de Secretario General del
SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundacin Azul, como tambin
de la Mutual del Personal Martimo, colocando a distintos dirigentes del
SOMU, algunos incluso integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la
OSPM y la Fundacin, a los efectos de evitar un control certero sobre las
maniobras defraudatorias de la asociacin ilcita, resultando estos partcipes de
las mismas.
Participaron tambin es esta maniobra defraudatoria dirigida por el
imputado Enrique Omar Surez, el encartado Carlos talo Ruz en su carcter
de Vicepresidente de la Obra Social y como miembro de la banda, Juan Hugo
Baneki en su carcter de Tesorero de la Obra Social y como miembro de la
banda, Mara del Carmen Cabrera Pea en su carcter de Apoderada y Gerente
Administrativa de la Obra Social y Tesorera de la Fundacin y miembro de la

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banda, Rosario Torrez en su carcter de miembro de la Comisin Revisora de
Cuentas de la Obra Social, Hctor Matellanes en su carcter de miembro de la
Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, Ral Gonzlez en su
carcter de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social,
as como tambin Mario Anbal Morato en su carcter de Secretario General
Adjunto del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y Vicepresidente de la
Fundacin Azul, Leonel Abreg en su carcter de Secretario del Consejo
Directivo de la Fundacin Azul, Juan Manuel Medina en su carcter de Vocal
Titular en el Consejo Directivo de la Fundacin Azul, Rigoberto Surez
Cardozo en su carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin Azul, Jess Miguel Surez, en su carcter de miembro de la
Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul y Pablo Orti, en su carcter de
miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul.
B) Segundo hecho: El haber administrado fraudulentamente los bienes
e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos,
obteniendo para la banda mencionada un lucro indebido, en violacin de los
deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en perjuicio de
los intereses de los afiliados que le fueran confiados, siendo que los fondos
pertenecientes a las arcas de la mutual en lugar de destinarse a brindar
servicios a sus afiliados, conforme emerge de su estatuto social y de los
reglamentos de servicios que fueran autorizados por el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economa Social (en adelante INAES), fueron desviados a un
conjunto de empresas y entidades creadas por el encartado, con la
participacin de los restantes integrantes de la banda y otros dirigentes del
SOMU, para esos fines espurios.
En tal sentido, la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, recibi por parte de la Mutual
del SOMU la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($ 5.300.000),
entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin que existan registros
en donde los miembros del Consejo Directivo autoricen o justifiquen los

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motivos por los cules la entidad ha otorgado ese destino al dinero, como
tampoco un respaldo documental respecto de tales salidas de fondos.
Adems, entre el perodo de abril y noviembre de 2012, la Mutual del
SOMU desvi a la Fundacin Azul la suma de un milln cincuenta mil pesos
($ 1.050.000), el cual estara respaldado con facturas emitidas por la
Fundacin Azul en concepto de Acuerdo de Capacitacin para los Afiliados
de la Mutual en el Buque Escuela Gral. Belgrano as como tambin por un
acta del Consejo Directivo de la Mutual de fecha 23/08/12 en la que se plasma
la decisin de celebrar un acuerdo de capacitacin con la Fundacin Azul para
los familiares de los afiliados de la Mutual en el Buque Escuela, sin embargo
dichos acuerdos no han sido hallados ni en formato original ni en copia, ni se
ha encontrado evidencia alguna de que tales cursos se hayan dictado.
Asimismo, la firma Malonot S.A., cuyos accionista es el propio
SOMU, quien posee un 50 % del capital accionario, y Dbora Medina, quien
ostenta el restante 50 %, le factur a la Mutual en el perodo comprendido
entre febrero de 2013 y marzo de 2016, facturacin que era de manera
mensual, la suma total de cinco millones cuatrocientos siete mil novecientos
veinticuatro pesos con treinta y un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto
de servicios de mantenimiento, administracin y varios. Se trat de un acto de
sobreprecios facturados por dicha firma con el objeto de desviar fondos
pertenecientes a la Mutual en claro beneficio de los integrantes de la
asociacin ilcita.
Por otro lado, la Mutual del SOMU, durante el perodo marzo a junio
de 2013, abon un total de seiscientos sesenta y tres mil pesos ($663.000) a la
firma Elite Viajes S.A., en cuya facturacin se detall el concepto de venta de
10 das de pensin completa por 40 plazas en formal mensual y consecutiva
sin especificarse a que hotel se refiere, no existiendo tampoco evidencia
documental que justifiquen los motivos por los cuales la Mutual compr esas
plazas ni que hayan sido utilizadas por algn afiliado, resultando ser una clara
operatoria de desvo de fondos en beneficios de los integrantes de la banda, en
cuanto a que Enrique Omar Surez es el Vicepresidente, poseyendo un 80 %

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de las acciones de la firma, siendo Dbora Medina, hija del Tesorero de la
Mutual Juan Manuel Medina, su Presidente, quien posee el 20 % del capital
accionario restante.
Adems, la Mutual efectu pagos al propio SOMU, por un total de tres
millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos con treinta
y cinco centavos ($ 3.147.781.35), discriminados de la siguiente manera: un
pago por el monto de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) de fecha 10/12/12,
un pago de setecientos mil pesos ($ 700.000) de fecha 10/01/2013, un pago de
novecientos mil pesos ($ 900.000) de fecha 02/04/2013 y un restante de fecha
03/08/2012 por un milln ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un
pesos con treinta y cinco centavos (1.147.781.35).
Tales egresos tampoco se encuentran justificados en cuanto a que, si
bien con respecto al pago por $ 400.000, se advierte que la misma estara
destinada a devolver al SOMU dicha suma a cuenta de aportes que
supuestamente el Sindicato haba realizado para acondicionamientos de la
estructura edilicia del inmueble de Necochea 1133 de esta Ciudad (Sede
Social), lo cierto es que no se pudo dar certeza de tales acondicionamientos.
Por el lado de los pagos por $ 700.000 y $ 900.000 no se ha encontrado ni
justificacin ni documentacin contable que brinde respaldo a tales egresos. Y
finalmente, en relacin al pago por $ 1.147.781.35, segn los registros
contables el mismo responde a un ajuste por devolucin de aportes ingresados
a la Mutual correspondientes al SOMU, sin embargo tampoco estaran
justificados contablemente.
Aunado a ello, la Mutual del SOMU le pag a la firma San Jorge
Martima S.A., un saldo de facturas por $ 54.126,41 de un total de $
86.407,10, que la firma haba facturado a la Mutual durante los aos
2007/2009, en concepto de servicios de mantenimiento y varios, montos que si
bien no resultan significativos, hacen evidente una nueva utilizacin de la
estructura administrativa armada para retirar fondos de la Mutual sin una
justificacin y/o razonabilidad econmica aparente en beneficio de sus
afiliados, en cuanto a que se trata de una empresa ntimamente vinculada,

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siendo sus directores Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea,
Rigoberto Suarez Cardozo y el propio Enrique Omar Surez.
Asimismo, el Contador Julio Csar Barrera, quien adems de ser el
Contador de la Mutual del SOMU, tambin desempeaba tales tareas en la
Fundacin Azul, Malonot S.A. y San Jorge Martima S.A., cobr por sus
supuestos servicios profesionales desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/16 la
suma de dos millones trescientos treinta y siete mil setecientos veinte pesos ($
2.337.720), teniendo en cuenta que el ltimo balance auditado y certificado
por el contador corresponde al ejercicio cerrado el 31/12/2013 y fue el ltimo
presentado ante el INAES, observndose as, las irregularidades existentes y el
retiro injustificado del dinero.
Segn los reglamentos de servicios y/o subsidios que le fueran
aprobados por el INAES, la mutual estaba habilitada para brindar a sus
afiliados los siguientes servicios: de gestin de Prstamos Personales, de
Atencin Mdica, de promocin educativa y cultural, de ptica, de
prestaciones fnebres, de compra en comercios, de emergencias mdicas, de
asistencia odontolgica, de asistencia farmacutica, de turismo, subsidio por
nacimiento, subsidio por casamiento y subsidio por fallecimiento, sin embargo
y encontrndose en condiciones de brindar los mismos y contar con los
recursos necesarios para ello, no se hallaron registros y/o documentacin que
evidencien que la Mutual del SOMU haya dado u otorgado a sus afiliados
alguno de ellos.
Con relacin a la composicin societaria no obstante contar con un
importante padrn 4494 asociados, solo 100 revisten la categora estatutaria de
activos, 50 como participantes y el resto como adherentes, sin perjuicio de lo
cual no se ha verificado la existencia de solicitudes de ingreso ni actas del
Consejo Directivo aprobando las mismas.
La recaudacin de las cuotas sociales se efectuaba por intermedio de la
firma Grupo Trenti S.A. directamente de las empresas en las cuales se
desempean los trabajadores asociados, quienes son las reales aportantes de

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los porcentajes convenidos, toda vez que no se han verificado cdigos de
descuento en los recibos de haberes de los asociados.
Con estos antecedentes, y ante la inexistencia de prestaciones
brindadas a los afiliados, habiendo verificado que la entidad no participa ni da
cumplimiento con los fines que caracterizan a una asociacin mutual de
acuerdo a la normativa vigente, fue el propio Instituto Nacional de
Asociativismo y Economa Social encargados del control legal de las mutuales
que arrib a la conclusin del retiro de la autorizacin para funcionar y la
liquidacin extrajudicial de la entidad, sancin prevista en el artculo 35 inciso
d de la ley 20.321, a travs de su Resolucin Nro. 29 de fecha 10 de marzo
del corriente ao.
Sostuvo que la circunstancia comprobada respecto a la condicin de
los asociados, en su mayor parte adherentes afiliados por las empresas en
funcin de supuestos convenios celebrados con el sindicato, asociados
desprovistos de la voluntad asociativa y de la inspiracin solidaria prevista en
la ley, cuyas cuotas sociales son directamente abonadas por sus empleadoras
sin descuento en sus haberes, que adems no participan ni poltica ni
materialmente de la actividad mutual, toda vez que mrito a su categora no
pueden elegir ni ser elegidos y tampoco reciben ninguna prestacin o servicio
que concurra a su bienestar material y espiritual, conllevan a concluir que la
entidad no cumple con su objeto social ni con las notas definitorias que
caracterizan a los entes integrantes de ese sector de la economa social, ello sin
perder de vista que los fondos recaudados de las empresas en concepto de
cuota social han sido desviados a destinos ajenos al otorgamiento de
beneficios a los pretensos asociados, desvirtuando su propsito de servicio.
Es as que, a travs de tales maniobras y en los perodos referenciados,
se lograron desviar fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual del SOMU
por un monto total de diecisiete millones novecientos sesenta mil quinientos
cincuenta y dos pesos con siete centavos ($ 17.950.552,07), siendo los
destinatarios, como ya se dijo, la Fundacin Azul receptora de $ 5.300.000 sin
documentar y 1.050.000 de manera documentada, la firma Malonot S.A. $

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5.407.924,31, la firma Elite Viajes S.A. $ 663.000, el SOMU $ 3.147.781,35,

la firma San Jorge Martima S.A. $ 54.126,41 y el Contador Julio Csar
Barrera $ 2.337.720, en directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en
clara contradiccin con lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos
autorizados por el INAES, para beneficio de la banda liderada por Enrique
Omar Surez.
Participaron en el accionar el imputado Enrique Omar Surez en su
carcter de Presidente de la Mutual, Jorge Agustn Vargas en su carcter de
Vicepresidente, Juan Manuel Medina en su carcter de Tesorero, Rubn
Antonio Luque en su carcter de Pro Tesorero, Carlos Rodolfo Milanesi en su
carcter de Secretario, Rosario Torrez en su carcter de Pro Secretario, Carlos
Italo Nicols Ruz en su carcter de Vocal del Consejo Directivo y
posteriormente como Vicepresidente, Rubn Alejandro Moreira en su carcter
de Vocal del Consejo Directivo, Hctor ngel Matellanes en su carcter de
Vocal del Consejo Directivo, Juan Carlos Demito en su carcter de Vocal del
Consejo Directivo, Felipe Brighina en su carcter de Vocal del Consejo
Directivo, Hctor Eduardo Troncoso en su carcter de Vocal de la Comisin
Revisora de Cuentas, Lus Bosio en su carcter de Vocal de la Comisin
Revisora de Cuentas y Leonardo Rubn De Bari en su carcter de Vocal de la
Comisin Revisora de Cuentas. (ver fs. 7838/65).
2) Descargo de Suarez al momento de ampliarle su declaracin
indagatoria en los trminos del art. 294 del CPPN:
El encartado neg todos los hechos que se le imputan. Sostuvo que es
una falacia la acusacin ya que no puedo violar la Ley de asociaciones
profesionales, ni la ley de Obra Sociales ni de la Mutual, porque cada uno
tiene sus leyes diferentes, igual que la Fundacin y cada cual tiene su cuenta
bancaria separada de cada estructura. Que todos los pagos que se le imputan
estn en los balances aprobados por los consejeros directivos pertinentes y
aprobados por el Secretariado Gene ral del SOMU conforme las normas
vigentes y no fueron decisiones unipersonales suyas. Que las autoridades
fueron los que controlaron y fiscalizaron su actividad y la del gremio y dems

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asociaciones y todo el consejo directivo. Que se hizo cargo del gremio el
30/6/1993 como secretario general. En ese momento tom como patrimonio
1.401.999 de pesos y cuando intervinieron el gremio, al balance del 30/6/15,
tuvo un cierre de balance de $267.360.054. Nunca en la historia de la
organizacin gremial del SOMU, Obra Social, Mutual, han crecido
patrimonialmente como en su gestin y mal podra desviar fondos ya que esta
todo controlado y bancarizado. (Ver fs. 7835/65).
JORGE AGUSTN VARGAS
1) A Vargas se le imput al momento de ampliarle su declaracin

indagatoria: un nuevo hecho cometidos por la banda de la que era miembro
con la participacin necesaria de distintos dirigentes del SOMU, consistente
en: Haber administrado fraudulentamente los bienes e intereses de la Mutual
del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, obteniendo para la banda
mencionada un lucro indebido, en violacin de los deberes correspondientes al
cargo de Vicepresidente que ostentaba en la entidad y en perjuicio de los
intereses de los afiliados que le fueran confiados, siendo que los fondos
conjunto de empresas y entidades creadas por el Suarez, con la participacin
de los restantes integrantes de la banda y otros dirigentes del SOMU, para esos
fines espurios.

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SOMU desvi a la Fundacin Azul, en donde el aqu imputado se desempe
como Vocal Titular del Consejo Directivo, la suma de un milln cincuenta mil
pesos ($ 1.050.000), el cual estara respaldado con facturas emitidas por la
asociacin ilcita.
firma Elite Viajes S.A., en donde hasta el ao 2013 fue accionista, en cuya
facturacin se detall el concepto de venta de 10 das de pensin completa por
40 plazas en formal mensual y consecutiva sin especificarse a que hotel se
refiere, no existiendo tampoco evidencia documental que justifiquen los
motivos por los cuales la Mutual compr esas plazas ni que hayan sido
utilizadas por algn afiliado, resultando ser una clara operatoria de desvo de

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fondos en beneficios de los integrantes de la banda, en cuanto a que Enrique
Omar Surez es el Vicepresidente, poseyendo un 80 % de las acciones de la
firma, siendo Dbora Medina, hija del Tesorero de la Mutual Juan Manuel
Medina, su Presidente, quien posee el 20 % del capital accionario restante.
Adems, la Mutual efectu pagos al propio SOMU, en donde el
compareciente desempe el cargo de Secretario de Relaciones Laborales, por
un total de tres millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un
pesos con treinta y cinco centavos ($ 3.147.781.35), discriminados de la
siguiente manera: un pago por el monto de cuatrocientos mil pesos ($
400.000) de fecha 10/12/12, un pago de setecientos mil pesos ($ 700.000) de
fecha 10/01/2013, un pago de novecientos mil pesos ($ 900.000) de fecha
02/04/2013 y un restante de fecha 03/08/2012 por un milln ciento cuarenta y
siete mil setecientos ochenta y un pesos con treinta y cinco centavos
(1.147.781.35).

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Rigoberto Suarez Cardozo y Enrique Omar Surez.
alguno de ellos.
Con relacin a la composicin no obstante contar con un importante
padrn 4494 asociados, solo 100 revisten la categora estatutaria de activos, 50
como participantes y el resto como adherentes, sin perjuicio de lo cual no se
ha verificado la existencia de solicitudes de ingreso ni actas del Consejo
Directivo aprobando las mismas.

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Asociativismo y Economa Social encargado del control legal de las mutuales
del corriente ao.

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Omar Surez.
Participaron tambin en el accionar el imputado Enrique Omar Surez
en su carcter de Secretario General del SOMU, Presidente de la Mutual del
SOMU, Presidente de la Fundacin Azul, Vicepresidente de San Jorge
Martima S.A., Mara del Carmen Cabrera Pea en su carcter de Presidente
de la firma Malonot S.A., Tesorera de la Fundacin Azul, Juan Manuel
Medina en su carcter de Tesorero, Rubn Antonio Luque en su carcter de
Pro Tesorero, Carlos Rodolfo Milanesi en su carcter de Secretario, Rosario
Torrez en su carcter de Pro Secretario, Carlos Italo Nicols Ruz en su
carcter de Vocal del Consejo Directivo y posteriormente como
Vicepresidente, Rubn Alejandro Moreira en su carcter de Vocal del Consejo
Directivo, Hctor ngel Matellanes en su carcter de Vocal del Consejo
Directivo, Juan Carlos Demito en su carcter de Vocal del Consejo Directivo,
Felipe Brighina en su carcter de Vocal del Consejo Directivo, Hctor
Eduardo Troncoso en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de
Cuentas, Lus Bosio en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de
Cuentas y Leonardo Rubn De Bari en su carcter de Vocal de la Comisin
Revisora de Cuentas. (ver fs. 7940/63).
2) Descargo de Vargas al momento de ampliarle su declaracin

El imputo neg el hecho que se le imputara, afirmando que no realiz
ninguna funcin en la Mutual y se juntaba una vez por ao en la Mutual con el

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congreso y algunos adherentes para aprobar la memoria y balance que
entregaba el tesorero.
Sostuvo que no tena idea del manejo del dinero, no saba lo que
entraba y sala. Que en esos Congresos objetaban el mal manejo que
realizaban Suarez y el Tesorero Juan Manuel Medina de la Mutual. Ellos eran
lo que manejaban la Mutual. Seal que nunca facturo ni fue a cobrar ningn
dinero de la Mutual ni de la firma San Jorge Martima, ni realiz gestin
bancaria, negociacin o representacin de las mismas. Que tiene entendido
que en los convenios figuraban los aportes que las empresas deban realizar a
la Mutual, de la que l no tena acceso.
Afirm no tener conocimiento del dinero se derivaba de la Mutual a la
empresa San Jorge, de la que desconoce donde estaban las oficinas ni sabe
quines eran los directores o accionistas de esa empresa.
Que en el gremio era Secretario de Relaciones Laborales del SOMU y
su labor era administrar todos los expedientes laborales, convenios colectivos
de trabajo, actas salarias, reclamos de afiliados, todo en el mbito del
Ministerio de Trabajo. Que estaba todo en su computadora, de esa manera se
puede comprobar cuales eran sus funciones dentro del gremio. Todos los
expedientes en los que trabajo estaban documentados en las oficinas del
SOMU y en el Ministerio de Trabajo, eran alrededor de 1000 expedientes.
Que no tena nada que ver con otra dependencia que no fuera esa. (ver fs.
7940/63).
JUAN MANUEL MEDINA
1) A Medina se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

indagatoria: dos nuevos hechos cometidos por la banda de la que era miembro
y con la participacin necesaria de distintos dirigentes del SOMU, consistente
el primero en:
A): Primer hecho: Haber participado en la administracin fraudulenta
de los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Martimo, obteniendo

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para la banda que conformaba un lucro indebido, en violacin de los deberes

correspondientes a los cargos que ostentaban en la entidad los otros partcipes
en la maniobra y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran a
stos confiados. As se le imputa la participacin el desvo injustificado de
fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la Fundacin
Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino Fluvial y
Lacustre, Fundacin en la cual era Vocal del Consejo Directivo, en violacin
de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660. La maniobra que aqu se le imputa
consisti en desviar en forma irregular y sin justificacin alguna y/o que
guarde relacin con los fines de la Obra Social, la suma de tres millones de
pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundacin Azul,
dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.
Azul.

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Que para poder llevar a cabo la maniobra Enrique Omar Surez se
vali del poder que ostentaba como jefe de la banda y su carcter de Secretario
General del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundacin Azul,
como tambin de la Mutual del Personal Martimo, colocando a distintos
dirigentes del SOMU como el aqu imputado, algunos incluso integrantes de la
misma banda, en cargos dentro de la OSPM y la Fundacin, a los efectos de
evitar un control certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociacin
ilcita, manifestndose ello en la inexistencia de balances contables ni
ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la
Fundacin como el compareciente y de los integrantes de la Comisin
Revisora de Cuentas de la Obra Social y la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin, sin que se hayan objetado nada respecto de esa maniobra,
resultando todos partcipes de las mismas.
As, participaron tambin en esta maniobra defraudatoria dirigida por
el imputado Enrique Omar Surez en su carcter de Secretario General del
SOMU, Presidente de la Obra Social del Personal Martimo, Presidente de la
Fundacin Azul y jefe y organizador de la banda, Mara del Carmen Cabrera
Pea en su carcter de Apoderada y Gerente Administrativa de la Obra Social
y Tesorera de la Fundacin y miembro de la banda, Carlos talo Ruz en su
carcter de Vicepresidente de la Obra Social, Vocal Suplente del Consejo
Directivo de la Fundacin Azul y como miembro de la banda, Juan Hugo
banda, como Vocal Suplente del Consejo Directivo de la Fundacin Azul,

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Rosario Torrez en su carcter de miembro de la Comisin Revisora de

B) Segundo hecho: El haber administrado fraudulentamente los
bienes e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos,
deberes correspondientes al cargo de Tesorero que ostentaba en la entidad y en
perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados, siendo que
los fondos pertenecientes a las arcas de la mutual en lugar de destinarse a
brindar servicios a sus afiliados, conforme emerge de su estatuto social y de
los reglamentos de servicios que fueran autorizados por el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economa Social (en adelante INAES), fueron desviados a
un conjunto de empresas y entidades creadas por el Suarez, con la
SOMU, para esos fines espurios.
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde adems el aqu
imputado se desempe como Vocal Titular del Consejo Directivo, recibi por
parte de la Mutual del SOMU la suma de cinco millones trescientos mil pesos
($ 5.300.000), entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin que
existan registros en donde los miembros del Consejo Directivo autoricen o

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justifiquen los motivos por los cules la entidad ha otorgado ese destino al
dinero, como tampoco un respaldo documental respecto de tales salidas de
fondos.
SOMU desvi a la Fundacin Azul, en donde el aqu imputado se desempe
para la poca en la Comisin Fiscalizadora, la suma de un milln cincuenta
mil pesos ($ 1.050.000), el cual estara respaldado con facturas emitidas por la
Asimismo, la firma Malonot S.A., cuyo accionista es el propio SOMU,
gremio en el que el aqu imputado se desempe como Tesorero, quien posee
un 50 % del capital accionario, y Dbora Medina, quien ostenta el restante 50
%, le factur a la Mutual en el perodo comprendido entre febrero de 2013 y
marzo de 2016, facturacin que era de manera mensual, la suma total de cinco
millones cuatrocientos siete mil novecientos veinticuatro pesos con treinta y
un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto de servicios de mantenimiento,
administracin y varios. Se trat de un acto de sobreprecios facturados por
dicha firma con el objeto de desviar fondos pertenecientes a la Mutual en claro
beneficio de los integrantes de la asociacin ilcita.
firma Elite Viajes S.A., en donde hasta el ao 2013 fue accionista, en cuya
facturacin se detall el concepto de venta de 10 das de pensin completa por
40 plazas en formal mensual y consecutiva sin especificarse a que hotel se
refiere, no existiendo tampoco evidencia documental que justifiquen los
motivos por los cuales la Mutual compr esas plazas ni que hayan sido

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utilizadas por algn afiliado, resultando ser una clara operatoria de desvo de
fondos en beneficios de los integrantes de la banda, en cuanto a que Enrique
Omar Surez es el Vicepresidente, poseyendo un 80 % de las acciones de la
firma, siendo Dbora Medina, hija del Tesorero de la Mutual Juan Manuel
Medina, su Presidente, quien posee el 20 % del capital accionario restante.
Adems, la Mutual efectu pagos al propio SOMU, en donde el
compareciente desempe el cargo de Tesorero, por un total de tres millones
ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos con treinta y cinco
centavos ($ 3.147.781.35), discriminados de la siguiente manera: un pago por
el monto de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) de fecha 10/12/12, un pago de
setecientos mil pesos ($ 700.000) de fecha 10/01/2013, un pago de
Martima S.A., en donde el aqu imputado ostent el cargo de Presidente, un
saldo de facturas por $ 54.126,41 de un total de $ 86.407,10, que la firma
haba facturado a la Mutual durante los aos 2007/2009, en concepto de
servicios de mantenimiento y varios, montos que si bien no resultan

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significativos, hacen evidente una nueva utilizacin de la estructura
administrativa armada para retirar fondos de la Mutual sin una justificacin
y/o razonabilidad econmica aparente en beneficio de sus afiliados, en cuanto
a que se trata de una empresa ntimamente vinculada, siendo sus directores el
aqu imputado, Mara del Carmen Cabrera Pea, Rigoberto Surez Cardozo y
Enrique Omar Surez.
alguno de ellos.

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del corriente ao.

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Omar Surez.
2) Descargo de Medina al momento de ampliarle su declaracin


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Se remiti al descargo presentado por su defensa por escrito, donde en

primer lugar neg haber defraudado el patrimonio de la Mutual y sostuvo que
existe un defecto en la imputacin al realizar un anlisis individual de cada
acto administrativo y no un estudio integral de la gestin, en este caso, de la
Mutual del SOMU. Afirma que ste error metodolgico tiene un doble
cuestionamiento lgico: a) provoca una excursin de pesca y b) motiva un
precipitado y prematuro llamado a prestar declaracin indagatoria cuando
debi ordenarse, previamente, la realizacin de un amplio estudio pericial
contable. As, sostiene que las afirmaciones realizadas en la descripcin del
hecho se transforman en dogmticas.
En segundo lugar, sostuvo que la instruccin confundi el marco legal
con el cual se debi encausar la pesquisa y cita artculos de la Ley 20321.
Afirma que las mutuales tienen una importante funcin social destinada a los
asociados pero no deben ser asimiladas a la administracin pblica. Sus
directivos no son funcionarios pblicos, carecen de los deberes y obligaciones
de quienes manejan el erario estatal, el rgano directivo elegido por los
asociados es quien administra su patrimonio, el rgano de fiscalizacin
dictamina sobre la memoria y balance y la asamblea es soberano en cuanto a
su aprobacin.
Contina sealando que las mutuales carecen de las incompatibilidades
de contratacin exigidas a la administracin pblica (vide decreto Ley
5720/72 y concordantes.) y tampoco tiene la obligacin de llamar a licitacin
o concurso de precios para la contratacin de obras o servicios necesarios para
su funcionamiento. Que esta diferencia normativa fue intencionalmente
desatendida por la instruccin.
Sostuvo que durante su gestin de tesorero de la mutual todas las
memorias y balances fueron aprobados por la asamblea de socios y no
tuvieron ningn tipo de objecin por parte del rgano de fiscalizacin o
autoridad de aplicacin (INAES).
Por otro lado, en respuesta a los actos individuales detallados en la
imputacin afirm que el crdito otorgado a la Fundacin Azul por la suma de

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$5.000.000 tuvo por objeto la construccin de un edificio en la calle Elvira
Rawson de Dellepiane, Puerto Madero, CABA. El predio fue cedido a la
Fundacin por la Administracin Federal de Puertos para la construccin de
un edificio donde posteriormente funcionaran la Escuela Omar Rupp, la
Fundacin Azul, La Mutual, la Obra Social y el SOMU.
El pago de $1.050.000 otorgado a la Fundacin Azul tuvo como causa
un Acuerdo de capacitacin para Afiliados de la Mutual en el Buque Escuela
Gral. Belgrano, conforme el acta del Consejo Directivo del 23/08/12. Que la
inexistencia de otra documentacin respaldatoria no debe ser solicitada al
imputado sino a la intervencin judicial que tuvo a su cargo la custodia de la
documentacin durante ms de un ao y medio de gestin.
Sostuvo que los pagos efectuados a la empresa de limpieza Malonot
S.A y Elite Viajes S.A. tiene su fundamento en gastos inherentes al
funcionamiento de la Mutual. El primero, se debe a tareas de mantenimiento,
limpieza y seguridad realizadas en el edificio de la mutual de la calle
Necochea 1113 de CABA. El precio pagado resultaba acorde al precio de
plaza de aquella poca y se podr acreditar mediante la pericia contable.
Asimismo, los pagos efectuados a la firma Elite Viajes S.A. tuvieron su causa
en un beneficio prestado por la mutual a 40 asociados consistente en el
traslado al Hotel Puerto Belinda, Monte Caseros, Prov. de Corrientes y al pago
de alojamiento con pensin completa.
Afirma que los pagos efectuados al SOMU son devoluciones de
aportes realizados por el sindicato por tareas de acondicionamiento en la
estructura edilicia del inmueble de la calle arriba mencionado, ya que previo al
ao 2011, el gremio solventaba todos los gastos de mantenimiento de la
mutual y cuando sta comenz a tener ingresos propios por colaboracin de
las empresas comenz a devolver el dinero al sindicato. Que es falso que no
exista documentacin que justifique tales egresos y tampoco que el ajuste por
devolucin de aportes ingresados a la mutual no se encuentren justificados
contablemente, todo lo que se comprobar con una pericia que se omiti
realizar.

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CFP 4683/2012
Que los pagos a San Jorge Martima S.A. de las facturas

correspondientes a los aos 2007/09 se encuentran amparados en tareas de
mantenimiento realizadas a sta empresa a la Mutual. Destaca nuevamente que
las mutuales como las asociaciones sindicales carecen de las
incompatibilidades previstas para la administracin pblica para contratar
servicios necesarios para su funcionamiento.
Por ltimo, sostiene que el contador Barrera prestaba sus servicios
profesionales a la Mutal y cobraba sus honorarios. Destaca que la Mutual no
se encuentra impedida legalmente o estatutariamente a contratar al mismo
contador que el SOMU, por lo que no constituye una acto irregular o ilegal y
mediante una pericia se podr determinar si los honorarios cobrados se
ajustaba a los estipulado por las regulaciones de honorarios profesionales de
aquella poca.
En cuanto a la composicin societaria de la mutual seala que el art. 8
de la Ley 20.321, prev la calidad de socio adherente y durante la autoridad
de aplicacin nunca efectu objecin alguna al respecto.
Con respecto al hecho relacionado con la Obra Social admiti ejercer
el cargo de Secretario de Actas, pero ms all de la funcin limitada del cargo
que tena, afirm que los cheques entregados a la Fundacin Azul por la suma
de $3.000.000 tiene su origen en un prstamo otorgado por la Obra Social a la
Fundacin para la construccin del edificio de la calle Elvira Rawson de
Dellepiane, Puerto Madero, CABA. La obra estaba a cargo de la firma Xapor
S.A. por lo que el dinero luego fue girado por la Fundacin mediante cheques
a la orden de esa empresa.
Entiende que el prstamo otorgado se encuentra dentro de las
facultades del Consejo Directivo y no puede ser considerado perjudicial para
la Obra Social ya que el dinero sera destinado a la construccin del edificio
donde posteriormente estara radicada la nueva sede social. Finalmente
solicit una pericia contable y testimonial del responsable de la firma Xapor
S.A.- (ver fs.7968/79).

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MARA DEL CARMEN CABRERA PEA
1) A Cabrera Pea se le imputaron al momento de ampliarle su

declaracin indagatoria: dos nuevos hechos cometidos por la banda de la que
era miembro y con la participacin necesaria de distintos dirigentes del
SOMU, consistente el primero en:
A) Primer hecho: Haber administrado fraudulentamente los bienes e
Apoderada y Gerente Administrativa de la Obra Social del Personal Martimo,
Tesorera de la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio
Ambiente Marino Fluvial y Lacustre y como miembro de la asociacin ilcita,
obteniendo para la banda que conformaba un lucro indebido, en violacin de
los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en
perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados. As se le
imputa el desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la
Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de
la Ley 23.660 y los deberes inherentes a su cargo y en perjuicio de los
intereses de los afiliados a la obra social que le fueran confiados. La maniobra
que aqu se le imputa consisti en desviar en forma irregular y sin justificacin
alguna y/o que guarde relacin con los fines de la Obra Social, la suma de tres
millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la
Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.

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Azul.
autorizados por la compareciente, Gerente Financiera de la Obra Social, as
como tambin suscriptos por Eduardo Gullaci, como jefe del departamento de
tesorera de la OSPM.
imputado Enrique Omar Suarez, sin destinatario de cobro y para pagar el 3 de
dirigentes del SOMU, algunos incluso integrantes de la misma banda, en
cargos dentro de la OSPM y la Fundacin, a los efectos de evitar un control
certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociacin ilcita, resultando
estos partcipes de las mismas.
Participaron tambin en esta maniobra defraudatoria dirigida por el
imputado Enrique Omar Surez en su carcter de Secretario General del
Fundacin Azul y jefe y organizador de la banda, Carlos talo Ruz en su

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B) Segundo hecho: El haber participado en la administracin
fraudulenta de los bienes e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros
Martimos Unidos, en su carcter Presidente de la firma Malonot S.A,
Tesorera de la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio
Ambiente, Marino, Fluvial y Lacustre, y como miembro de la asociacin
ilcita, obteniendo para la banda mencionada un lucro indebido, en perjuicio
de los intereses de los afiliados que le fueran confiados a los partcipes en la
maniobra, siendo que los fondos pertenecientes a las arcas de la mutual en
lugar de destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme emerge de su
estatuto social y de los reglamentos de servicios que fueran autorizados por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (en adelante INAES),
fueron desviados a un conjunto de empresas y entidades creadas por Enrique
Omar Surez con la participacin del resto de los integrantes de la banda para
esos fines espurios.

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Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en la que adems la aqu
imputada ostent el cargo de Tesorera, recibi por parte de la Mutual del
SOMU la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($ 5.300.000), entre el
perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin que existan registros en donde
los miembros del Consejo Directivo autoricen o justifiquen los motivos por los
cules la entidad ha otorgado ese destino al dinero, como tampoco un respaldo
documental respecto de tales salidas de fondos.
Asimismo, la firma Malonot S.A., cuyos accionista son el propio
ostenta el restante 50 %, y en donde la aqu compareciente ostent el cargo de
Presidente, le factur a la Mutual en el perodo comprendido entre febrero de
2013 y marzo de 2016, facturacin que era de manera mensual, la suma total
de cinco millones cuatrocientos siete mil novecientos veinticuatro pesos con
treinta y un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto de servicios de
mantenimiento, administracin y varios. Se trat de un acto de sobreprecios
facturados por dicha firma con el objeto de desviar fondos pertenecientes a la
Mutual en claro beneficio de los integrantes de la asociacin ilcita.

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documental que justifique los motivos por los cuales la Mutual compr esas

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Rigoberto Surez Cardozo y el propio Enrique Omar Surez.
alguno de ellos.

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del corriente ao.

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Omar Surez.
Martima S.A., Jorge Agustn Vargas en su carcter de Vicepresidente de la
Mutual, Juan Manuel Medina en su carcter de Tesorero, Rubn Antonio
Luque en su carcter de Pro Tesorero, Carlos Rodolfo Milanesi en su carcter
de Secretario, Rosario Torrez en su carcter de Pro Secretario, Carlos Italo
Nicols Ruz en su carcter de Vocal del Consejo Directivo y posteriormente
como Vicepresidente, Rubn Alejandro Moreira en su carcter de Vocal del
Consejo Directivo, Hctor ngel Matellanes en su carcter de Vocal del
Consejo Directivo, Juan Carlos Demito en su carcter de Vocal del Consejo
Directivo, Felipe Brighina en su carcter de Vocal del Consejo Directivo,
Hctor Eduardo Troncoso en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de
2) Descargo de Cabrera Pea al momento de ampliarle su

declaracin indagatoria en los trminos del art. 294 del CPPN:

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En relacin al primer hecho afirm que era la Gerente Administrativa
de la Obra Social, es decir, era una empleada de la entidad desde 1989 y por
ello no tena ningn poder de disposicin directa sino por orden del Consejo
Directivo de la Obra.
Con respecto a los cheques, fueron entregados en concepto de
prstamos a la Fundacin Azul porque sta estaba construyendo un Edificio en
Puerto Madero en la calle Elvira con la firma XAPOR S.A., para la nueva sede
de la Obra Social conforme lo dispuesto por la Comisin Directiva, aunque
an no se haba hecho el contrato formal de cunto iba a costar el edificio
porque faltaba el presupuesto que deba mandar empresa constructora.
Sostuvo que todos los cheques de la Obra Social siempre salan a la
orden para quienes van emitidos. Conjuntamente conmigo trabaj Eduardo
Gullaci que fue en esa poca era el encargado de la Tesorera, ostentando ese
cargo en la actualidad, quien preparaba las rdenes de pago y toda la
documentacin respaldatoria de los cheques, como las rdenes de pago, y la
manera habitual era la de traernos preparado los cheques y esas rdenes de
pago, autorizacin previa de l, que luego autorizaban el Tesorero de la Obra
Social, Juan Hugo Baneki y la encartada.
Aclar que el cheque por el monto de un milln de pesos que no fue
cobrado ni depositado, no fue cobrado y se guard en la caja fuerte de la obra
social porque la Fundacin Azul en ese momento no tena los saldos para
llevar a cabo la devolucin. Adems, con respecto a la obra se encontraban
autorizados los planos en la Administracin General del Puertos y en la
Secretara de Vas Navegables, que deban haber sido presentados por la
Fundacin y por la firma Xapor.
Que en la Obra Social en ningn momento se han realizado hechos en
perjuicio de su patrimonio y esto se encuentra reflejado en los balances,
entidad que tiene todos los balances aprobados por la Supertintendencia de
Servicios de Salud, siendo su ltimo balance cerrado con fecha 30/06/15.

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Con respecto al hecho de la Mutual sostuvo que nunca desempe un

cargo en la misma, ni fue afiliada ni adherente, como tampoco en la Firma
Elite Viajes S.A., ni en el SOMU, que slo le factur trabajos al Gremio. Con
relacin a la firma San Jorge Martima S.A. yo no estaba en la firma en el
perodo 2007/2009. Por otro lado, con respecto a la Mutual y desde Malonot
S.A. en donde era la Presidenta, se le facturaban mensualmente montos por el
Servicio de Limpieza y Vigilancia por 24 hs. de la sede de la calle Necochea
1133 de CABA, pero nunca se efectuaron sobreprecios.
En relacin a la Fundacin Azul, confirma que fue Tesorera, pero que
la Comisin Directiva era la que decida todo. Sostuvo que todo el aspecto
econmico de la Fundacin giraba en torno al Buque Escuela Dr. Manuel
Belgrano y a su tripulacin una vez que estuvo terminado, a las inversiones
que se hicieron en la Isla de Marchi en donde el buque se encuentra amarrado,
adems de la publicidad que se realiz con respecto a la Fundacin y a los
fines que esta persegua a travs de las empresas Votionis S.A., en distintos
programas de Radio, y una vez que les dieron el predio de Puerto Madero
tambin se pagaba un canon mensual a la Administracin General de Puertos,
siempre los cheques salan nominados y con el sello de no a la orden, y por el
predio en donde se estaba construyendo. Que tambin se pagaba un monto al
servicio de seguridad que llevaba a cabo PNA a la que tambin se le libraba un
cheque. Tambin el ltimo proyecto que estaba realizando la Fundacin a
travs de la firma constructora Xapor S.A. se trat de la realizacin del
edificio que iba a destinarse para la nueva sede de la Escuela Omar Rupp, la
nueva Sede de la Mutual y la Obra Social. Que los pagos que se efectuaban a
la firma Xapor S.A. se iban realizando por etapas, por certificado de obra
presentado, siempre a travs de cheques. (ver fs. 7902/24).
CARLOS ITALO NICOLS RUIZ
1) A Ruiz se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin


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el primero en:
vicepresidente, obteniendo para la banda que conformaba un lucro indebido,
en violacin de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la
entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados.
As se le imputa el desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio
de la OSPM con destino a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin
del Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, de la cual tambin era Vocal
Suplente del Consejo Directivo, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley
23.660 y los deberes inherentes a su cargo y en perjuicio de los intereses de
los afiliados a la obra social que le fueran confiados. La maniobra que aqu se
le imputa consisti en desviar en forma irregular y sin justificacin alguna y/o
que guarde relacin con los fines de la Obra Social, la suma de tres millones
de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundacin
Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.

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Azul.
ilcita, resultando estos partcipes de las mismas.
imputado Enrique Omar Surez, el encartado Carlos talo Ruz en su carcter
de Vicepresidente de la Obra Social, Vocal Suplente del Consejo Directivo de
la Fundacin Azul y como miembro de la banda, Juan Hugo Baneki en su
carcter de Tesorero de la Obra Social y como miembro de la banda, Mara del
Carmen Cabrera Pea en su carcter de Apoderada y Gerente Administrativa
de la Obra Social y Tesorera de la Fundacin y miembro de la banda, Rosario
Torrez en su carcter de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la
Obra Social, Hctor Matellanes en su carcter de miembro de la Comisin

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Revisora de Cuentas de la Obra Social, Ral Gonzlez en su carcter de
miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, as como
tambin Mario Anbal Morato en su carcter de Secretario General Adjunto
del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y Vicepresidente de la Fundacin
Azul, Leonel Abreg en su carcter de Secretario del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul, Juan Manuel Medina en su carcter de Vocal Titular en el
Consejo Directivo de la Fundacin Azul, Rigoberto Surez Cardozo en su
carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, Jess
Miguel Surez, en su carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin Azul y Pablo Orti, en su carcter de miembro de la Comisin
Fiscalizadora de la Fundacin Azul.
B) Segundo hecho: El haber administrado fraudulentamente los bienes
e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos,
deberes correspondientes al cargo de Vicepresidente que ostentaba en la
entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados,
siendo que los fondos pertenecientes a las arcas de la mutual en lugar de
destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme emerge de su estatuto
social y de los reglamentos de servicios que fueran autorizados por el Instituto
Nacional de Asociativismo y Economa Social (en adelante INAES), fueron
desviados a un conjunto de empresas y entidades creadas por Enrique Omar
Surez con la participacin del resto de los integrantes de la banda para esos
fines espurios.
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en la que adems el aqu
imputado ostent el cargo de Vocal Suplente del Consejo Directivo, recibi
por parte de la Mutual del SOMU la suma de cinco millones trescientos mil
pesos ($ 5.300.000), entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin
que existan registros en donde los miembros del Consejo Directivo autoricen o

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fondos.
asociacin ilcita.

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CFP 4683/2012
alguno de ellos.

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del corriente ao.

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Omar Surez.
carcter de Presidente, Jorge Agustn Vargas en su carcter de Vicepresidente,
Juan Manuel Medina en su carcter de Tesorero, Rubn Antonio Luque en su
carcter de Pro Tesorero, Carlos Rodolfo Milanesi en su carcter de
Secretario, Rosario Torrez en su carcter de Pro Secretario, Carlos Italo
2) Descargo de Ruiz al momento de ampliarle su declaracin
Al momento de la audiencia el encartado sostuvo que habiendo tomado

conocimiento en ese acto de los nuevos hechos que se le imputaron deseaba
hacer uso de su derecho a negarse a declarar y una vez estudiada la imputacin
debido a su complejidad solicitar una nueva audiencia indagatoria para
efectuar su descargo.
Si bien no solicit una nueva audiencia indagatoria hizo su descargo
por escrito mediante su letrado defensor donde neg su participacin en los
nuevos hechos que se le imputaron.

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Sostuvo que nunca tuvo conocimiento de los hechos ya que jams
intervino en el desenvolvimiento econmico, financiero o contable de la
OPSM ni de la Mutual. Que no hay prueba alguna que pueda corroborar la
imputacin que se le dirige.
Que tom conocimiento que la Dra. Cabrera Pea en su declaracin
indagatoria inform que los cheques fueron librados en concepto de prstamo
a la Fundacin Azul para la construccin de un edificio en Puerto Madero
donde la OPSM iba a tener su sede.
JUAN HUGO BANEKI:
1) A Baneki se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

el primero en:
intereses de la Obra Social del Personal Martimo, en su carcter de Tesorero,
obteniendo para la banda que conformaba un lucro indebido, en violacin de
los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en
perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados. As se le
imputa el desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la
Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, de la cual tambin era Vocal
Suplente del Consejo Directivo, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley
23.660 y los deberes inherentes a su cargo y en perjuicio de los intereses de
los afiliados a la obra social que le fueran confiados. La maniobra que aqu se
le imputa consisti en desviar en forma irregular y sin justificacin alguna y/o
que guarde relacin con los fines de la Obra Social, la suma de tres millones
de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundacin
Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.

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Azul.
imputado Enrique Omar Surez, sin destinatario de cobr y para pagar el 3 de

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ilcita, resultando estos partcipes de las mismas.
imputado Enrique Omar Surez en su carcter Secretario General del SOMU,
Presidente de la Obra Social del Personal Martimo y Presidente de la
Fundacin Azul, el encartado Carlos talo Ruz en su carcter de
Vicepresidente de la Obra Social, Vocal Suplente del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul y como miembro de la banda, Juan Hugo Baneki en su
carcter de Tesorero de la Obra Social, Vocal Suplente del Consejo Directivo
de la Fundacin Azul y como miembro de la banda, Mara del Carmen
Cabrera Pea en su carcter de Apoderada y Gerente Administrativa de la
Obra Social y Tesorera de la Fundacin y miembro de la banda, Rosario
Torrez en su carcter de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la
Obra Social, Hctor Matellanes en su carcter de miembro de la Comisin
Revisora de Cuentas de la Obra Social, Ral Gonzlez en su carcter de
miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, as como
tambin Mario Anbal Morato en su carcter de Secretario General Adjunto
del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y Vicepresidente de la Fundacin
Azul, Leonel Abreg en su carcter de Secretario del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul, Juan Manuel Medina en su carcter de Vocal Titular en el
Consejo Directivo de la Fundacin Azul, Rigoberto Surez Cardozo en su
carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, Jess
Miguel Surez, en su carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin Azul y Pablo Orti, en su carcter de miembro de la Comisin
Fiscalizadora de la Fundacin Azul.
Martimos Unidos, en su carcter de Director Suplente de la firma San Jorge
Martima S.A., de Vocal Suplente en la Comisin Fiscalizadora de la

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Fundacin Azul, de Vocal Suplente en el Consejo Directivo de la Fundacin

Azul y miembro de la asociacin ilcita, obteniendo para la banda mencionada
un lucro indebido, en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran
confiados a los partcipes en la maniobra, siendo que los fondos pertenecientes
a las arcas de la mutual en lugar de destinarse a brindar servicios a sus
afiliados, conforme emerge de su estatuto social y de los reglamentos de
servicios que fueran autorizados por el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economa Social (en adelante INAES), fueron desviados a un conjunto de
empresas y entidades creadas por Enrique Omar Surez con la participacin
del resto de los integrantes de la banda para esos fines espurios.
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en la que, como se dijo, ostent
el cargo de Vocal Suplente del Consejo Directivo, recibi por parte de la
Mutual del SOMU la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($
5.300.000), entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin que
existan registros en donde los miembros del Consejo Directivo autoricen o
fondos.

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asociacin ilcita.

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Martima S.A., en la que el aqu compareciente ostent el cargo de Director
Suplente, un saldo de facturas por $ 54.126,41 de un total de $ 86.407,10, que
la firma haba facturado a la Mutual durante los aos 2007/2009, en concepto
de servicios de mantenimiento y varios, montos que si bien no resultan
significativos, hacen evidente una nueva utilizacin de la estructura
administrativa armada para retirar fondos de la Mutual sin una justificacin
y/o razonabilidad econmica aparente en beneficio de sus afiliados, en cuanto
a que se trata de una empresa ntimamente vinculada, siendo sus directores
Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea, Rigoberto Surez
Cardozo y el propio Enrique Omar Surez.

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alguno de ellos.
del corriente ao.

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Omar Surez.
carcter de Presidente, Jorge Agustn Vargas en su carcter de Vicepresidente,
Juan Manuel Medina en su carcter de Tesorero, Rubn Antonio Luque en su
carcter de Pro Tesorero, Carlos Rodolfo Milanesi en su carcter de
Secretario, Rosario Torrez en su carcter de Pro Secretario, Carlos Italo

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2) Descargo de Baneki al momento de ampliarle su declaracin

Al momento de la audiencia el encartado sostuvo que habiendo tomado

conocimiento en ese acto de los nuevos hechos que se le imputaron deseaba
debido a su complejidad solicitar una nueva audiencia indagatoria para
por escrito mediante su letrado defensor mediante el cual neg su
participacin en los nuevos hechos que se le imputaron.
En relacin al primer hecho sostuvo que en su oportunidad la Dra.
Cabrera Pea le inform que los cheques eran para entregar en concepto de
prstamo a la Fundacin Azul que estaba construyendo haca ms de un ao
un edificio en Puerto Madero, a travs de la empresa Xapor y donde la OPSM
iba a tener su sede, en beneficio de los afiliados, por lo que no puede ser
considerado como violatorio de los dispuesto por los arts. 3 y 5 de la Ley
23.660.
Con respecto al segundo hecho sostuvo que durante el perodo que
ocup los cargos de Director Suplente de San Jorge Martima S.A., de Vocal
Suplente en la Comisin Fiscalizadora y en Consejo Directivo de la Fundacin
Azul, no tuvo jams conocimiento de los hechos atribuidos ni realiz tareas
para esa sociedad annima, la Mutual o la Fundacin, ni fue convocado a

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alguna reunin de sus directorios o consejos directivos, ni tena obligacin de

participar en las mismas atento su condicin de suplente.
JULIO CSAR BARRERA
1) A Barrera se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

el primero en: A) Primer hecho: Haber participado en la administracin
fraudulenta de los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Martimo,
en su carcter de Contador del SOMU, la Fundacin Azul para el cuidado y
representacin del medio ambiente marino, fluvial y lacustre y de la Obra
Social del Personal Martimo y miembro de la asociacin ilcita mencionada,
obteniendo para el conglomerado que conformaba un lucro indebido, en
violacin de los deberes correspondientes al cargo que los partcipes de la
maniobra ostentaban en la entidad y en perjuicio de los intereses de los
afiliados que le fueran confiados. As se le imputa el desvo injustificado de
Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660 y los deberes
inherentes al cargo de quienes participaron en dicho accionar y en perjuicio de
los intereses de los afiliados a la obra social que le fueran confiados. La
maniobra que aqu se le imputa consisti en desviar en forma irregular y sin
justificacin alguna y/o que guarde relacin con los fines de la Obra Social, la
suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM
hacia a la Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la
Obra Social.

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Azul.
imputado Enrique Omar Surez, sin destinatario de cobr y para pagar el 3 de
certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociacin ilcita,
manifestndose ello en la inexistencia de balances contables ni ejercicios de

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control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la Obra Social y de la
Fundacin y de los integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra
Social y la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin, sin que se haya objetado
nada respecto de esa maniobra, siendo el aqu compareciente el encargado de
elaborar toda la maniobra contable para facilitar la realizacin de la maniobra
y a los efectos de que no salga a la luz, resultando todos partcipes de las
mismas.

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#282521#189226347#20171026150930394
Martimos Unidos, en su carcter de Contador del SOMU, San Jorge Martima
S.A., la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente
marino, fluvial y lacustre, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal
Martimo y de la Obra Social del Personal Martimo y miembro de la
asociacin ilcita, obteniendo para la banda mencionada un lucro indebido, en
perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados a los
partcipes en la maniobra, siendo que los fondos pertenecientes a las arcas de
la mutual en lugar de destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme
emerge de su estatuto social y de los reglamentos de servicios que fueran
autorizados por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (en
adelante INAES), fueron desviados a un conjunto de empresas y entidades
creadas por Enrique Omar Surez con la participacin del resto de los
integrantes de la banda para esos fines espurios.

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asociacin ilcita.

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Asimismo, Barrera adems de ser el Contador de la Mutual del SOMU,
tambin desempeaba tales tareas en la Fundacin Azul, Malonot S.A. y San
Jorge Martima S.A., cobr por sus supuestos servicios profesionales desde el
01/01/2013 hasta el 31/03/16 la suma de dos millones trescientos treinta y
siete mil setecientos veinte pesos ($ 2.337.720), teniendo en cuenta que el
ltimo balance auditado y certificado por el contador corresponde al ejercicio

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cerrado el 31/12/2013 y fue el ltimo presentado ante el INAES, observndose

as, las irregularidades existentes y el retiro injustificado del dinero.
alguno de ellos.

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del corriente ao.
la firma San Jorge Martima S.A. $ 54.126,41 y el compareciente $ 2.337.720,
en directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en clara contradiccin
con lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos autorizados por el
INAES, para beneficio de la banda liderada por Enrique Omar Surez.
De nuevo aqu, para poder llevar a cabo la maniobra Enrique Omar
Surez se vali del poder que ostentaba como jefe de la asociacin ilcita y su
carcter de Secretario General del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la
Fundacin Azul, como tambin de la Mutual del Personal Martimo,

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colocando a distintos dirigentes del SOMU en cargos dentro de la Mutual, a

los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras defraudatorias de
la asociacin ilcita, manifestndose ello en la inexistencia de balances
contables ni ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos
de la Mutual y de los integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas, sin que
se hayan objetado nada respecto de esa maniobra, siendo el aqu
compareciente el encargado de elaborar toda la maniobra contable para
facilitar la realizacin de la maniobra y a los efectos de que no salga a la luz,
resultando todos partcipes de las mismas.
Revisora de Cuentas. (Ver fs.8759/81).
2) Descargo de Barrera al momento de ampliarle su declaracin


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El encartado Barrera neg su participacin en los hechos que se le
imputaron y afirm no haber formado parte de una asociacin ilcita. Sostuvo
que nunca fue contador del SOMU ni de la Obra Social, por lo que nunca
firm balance alguno respecto de esas entidades.
Seal que iba a la Obra Social a ver a Cabrera Pea porque era la
Presidente de Malonot S.A., donde Barrera era contador. Acompao
declaraciones juradas originales de la nombrada en carcter de Presidente de
esa empresa y tesorera de la Fundacin Azul donde declara sobre el origen
lcito de los fondos y sobre la condicin de persona polticamente expuesta.
Tambin acompa copias de las declaraciones juradas de Juan Manuel
Medina en el carcter de Presidente de San Jorge Martima S.A. y Tesorero de
la Mutual del SOMU, en el mismo sentido. Asimismo, acompa copia
documentacin relacionada con su labor respecto de esas entidades.
Sostuvo que su tarea como profesional era emitir un dictamen sobre la
razonabilidad de los estados contables de la sociedad, verificando que se
hayan cumplido las normas contables, profesionales y tcnicas. La
contabilidad no es del contador sino de la empresa, al igual operatoria
comercial, siendo los directivos sus responsables, no un contador pblico
contratado por una locacin de servicios y que puede ser reemplazado en
cualquier momento.
Que el destino de los fondos es decisin privativa de los rganos de
administracin, la funcin del contador es verificar que estn los asientos
contables y la documentacin respaldatoria. Sostuvo que nunca tuvo ningn
cargo en el SOMU. (Ver fs.8749/58 y 8780/1).
MARIO ANBAL MORATO
1) Al encartado Morato se le imputan los siguientes hechos: Haber

formado parte de una asociacin conformada junto con el Jefe de la banda el
imputado Enrique Omar Suarez (Secretario General de ese gremio, Presidente
de la Obra Social del Personal Martimo, Vicepresidente de San Jorge

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Martima S.A. y Presidente de la Fundacin Azul para el cuidado y

representacin del medio ambiente marino, fluvial y lacustre), Rigoberto
Suarez Cardozo (Secretario Seccin Cubierta del SOMU y Director de San
Jorge Martima S.A.), Jorge Agustn Vargas (Secretario de Relaciones
Laborales del SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.), Mara del
Carmen Cabrera Pea (Presidente de Malonot S.A y Directora de San
Jorge Martima S.A., Apoderada y Gerente Administrativa de la Obra Social
del Personal Martimo), Juan Manuel Medina (Secretario Tesorero del SOMU
y Presidente de la firma San Jorge Martima S.A.), Carlos Italo Nicols Ruiz
(Vicepresidente de la Obra Social del Personal Martimo, y ex Secretario de
Relaciones Laborales del SOMU), Dbora Andrea Medina (Directora de
Malonot S.A. y titular del 50% de su paquete accionario), Juan Hugo Baneki
(Tesorero de la Obra Social del Personal Martimo, Director de San Jorge
Martima S.A. y Ex Secretario de Seccional Barranqueras del SOMU), Julio
Csar Barrera (Contador del SOMU, de San Jorge Martima S.A., de la
Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente marino,
fluvial y lacustre, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal Martimo y de la
Obra Social del Personal Martimo), y Jorge Manuel Villahoz (Director y
Gerente Mdico de la Obra Social del Personal Martimo), sin perjuicio que
con el avance de la investigacin se puedan descubrir ms integrantes de esa
asociacin, destinada a cometer indeterminados hechos delictivos valindose
del control del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, en su carcter de
Secretario General Adjunto del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y
Vicepresidente de la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del
medio ambiente marino, fluvial y lacustre.
Que en el marco del concierto previo y acuerdo de voluntades con los
otros miembros, se le imputan los hechos especficos que a continuacin se
detallan, cometidos por la asociacin delictiva ya indicada y en los que tuvo
participacin, a saber:
A) En el ao 2008 el Estado Argentino por un convenio entre el
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pbica y Servicios de la

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Nacin, ENARSA e YPF, comienza a importar GNL (Gas licuado a 160 C
bajo cero) mediante buques metaneros y su posterior conversin a gas natural
a travs de buques gasificadores. Esta actividad de regasificacin es
considerada por la normativa como transporte de cabotaje, debiendo ser los
buques de bandera argentina y con tripulacin argentina. En los casos que no
exista en la marina mercante nacional un buque adecuado, se deber solicitar
una excepcin a la ley de cabotaje (waiver) para que se le d tratamiento de
bandera nacional al buque extranjero por un tiempo determinado, conforme
Art.6 Dto. Ley n19.492/44 y su excepcin (Dto. 1010/14). Este pedido lo
hacen las empresas armadoras por s o travs de sus representantes (agencias
martimas), a la autoridad de aplicacin. (hasta el 2012 la Subsecretara de
Puertos y Vas Navegables que dependa de la Secretara de Transporte y del
Ministerio de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la
Nacin y a partir de 2012 la Secretara de Transporte pasa a la rbita del
Ministerio del Interior y Transporte). Asimismo, el art. 9 de ese decreto
establece la excepcin para que estos buques puedan navegar y realizar el
cabotaje sin tener la obligacin de abordar mano de obra argentina en los
supuestos donde no exista mano de obra local disponible.
A partir de ese momento y teniendo en cuenta lo arriba detallado la
asociacin integrada por Morato ms el Jefe de la banda el imputado Enrique
Omar Suarez, y por Rigoberto Suarez Cardozo, Jorge Agustn Vargas, Mara
del Carmen Cabrera Pea, Juan Manuel Medina, Juan Hugo Baneki, Carlos
Italo Nicols Ruiz, valindose de sus cargos, llevaron adelante una maniobra
delictiva consistente en exigirles a distintas empresas del sector naviero dinero
supuestamente destinado para capacitar a los marineros a travs de la escuela
de capacitacin martima Omar Rupp del SOMU, para que estn en
condiciones de abordar esos buques, a cambio de no bloquearles el ingreso de
los buques a los puertos del pas, mediante la negativa del servicio de
remolque, ordenndoles a los marineros afiliados a su gremio que no aten
cabos a esos buques y tambin a cambio de otorgarles autorizacin para
gestionar los waivers, arrogndose perrogativas de autoridad pblica,

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exigiendo inclusive documentacin de los buques. Si las empresas no accedan

a efectuar las donaciones o liberalidades dinerarias, les bloqueaban el ingreso
a los puertos, escudndose en supuestos conflictos gremiales que creaban al
efecto, ocasionndoles graves perjuicios econmicos.
Esas exigencias de donaciones se liquidaban como si fueran
remuneraciones por tripulacin que en realidad nunca embarcaba. Sin
embargo, ese dinero no se asignaba a la escuela de capacitacin del Sindicato,
sino que era facturado por la firma San Jorge Martima S.A., en representacin
de la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente
fluvial, marino y lacustre, en donde el aqu imputado era Vicepresidente. El
dinero ingresaba a esa sociedad annima cuyo 20% de capital accionario
pertenece al SOMU, pero luego no ingresaba como dividendos al Sindicato
sino que eran retirados por Juan Manuel Medina por orden de Enrique Omar
Suarez y conforme lo organizado por el resto de la banda, en beneficio propio
de los integrantes de la organizacin. Entre los aos 2010 y 2011 habran
ingresado a San Jorge Martima S.A., la suma aproximada de US$5.000.000
en concepto de capacitacin.
Fueron pasando los aos y el SOMU sigui manifestando que careca
de personal calificado, a pesar de que los cursos para esos tipos de buques
duraban 10 horas clase, que se dictaban desde el ao 1999 y que no
necesitaban conocer el idioma ingls para embarcar esos buques, para de esa
forma justificar la exigencia del dinero. Adems los gastos por los cursos que
se dictaban en la escuela de capacitacin eran abonados con fondos del SOMU
y no por el dinero exigido a las empresas, ascendiendo desde el ao 2009 al
2015, la suma abonada aproximadamente a $21.826.877,66.
El imputado Rigoberto Suarez Cardozo era el encargado de
comunicarse va telefnica con los marineros y ordenarles conforme le
indicara el jefe de la banda Enrique Omar Suarez en concordancia con el resto,
que no aten cabos con remolcadores a los buques que aqul le indicaba. Por
otro lado, siendo que Suarez Cardozo era Director de la firma San Jorge
Martima, participaba de la maniobra del retiro del dinero exigido ilegalmente

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que ingresaba a esa sociedad en provecho de la banda y en perjuicio del
SOMU.
Los imputados Jorge Agustn Vargas y Carlos Italo Nicols Ruiz,
como secretarios laborales del SOMU por orden de Suarez eran los
encargados efectuar las presentaciones en el Ministerio de Trabajo de la
Nacin, a fin de simular ciertos conflictos laborales con las empresas que no
accedan a realizar las donaciones o entrega de dinero para la supuesta
capacitacin.
El imputado Juan Manuel Medina y Julio Csar Barrera, el primero
como tesorero del SOMU y presidente de la firma San Jorge Martima S.A. y
el segundo como contador del sindicato, de la firma mencionada, de la
fundacin azul, entre otras entidades, eran los encargados de efectuar toda la
maniobra contable a efectos de que se perfeccione el delito, con la
colaboracin de Mara del Carmen Cabera Pea, Jorge Agustn Vargas y Juan
Hugo Baneki, en su carcter de directores de esa sociedad annima y el aqu
compareciente desde su rol de Vicepresidente de la Fundacin Azul y
Secretario General Adjunto del SOMU, validando con su rbrica tales
maniobras mediante la aprobacin de los balances contables del SOMU y la
Fundacin.
En ese sentido, se tiene constancia en autos, que para los meses de julio
a agosto de 2011, esa banda le exigi a la firma naviera Martima Meridian
S.A., la suma de $1.749.550,21, como as tambin abonar el equivalente a los
salarios ms cargas sociales de la tripulacin del buque gasero Artic Spirit
de bandera de Bahamas, en concepto de trabajos de servicio y asesoramiento
tcnico y capacitacin de marineros, a cambio de otorgarle la autorizacin
para gestionar el waiver (conforme la excepcin prevista en el art.6 del
Decreto 19492/44 ratificado por la Ley 12.980 denominada Ley de Cabotaje
Nacional y con el fin de dar cumplimiento a los Decretos n1010/04 y
1022/06) del mencionado buque por toda la temporada invernal del 2011,
arrogndose prerrogativas de autoridad de aplicacin. Esas operaciones fueron
facturadas por la firma San Jorge Martima S.A., logrndose as el desvo de

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ese dinero, que luego fuera retirado por los integrantes de esa banda en
beneficio propio y en perjuicio de los afiliados del Sindicato.
B) Haber administrado los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato
de Obreros Martimos Unidos en forma fraudulenta, obteniendo para s y la
banda mencionada un lucro indebido, violando sus deberes y perjudicando a
los afiliados. El Sindicato a la fecha es dueo 4.000 acciones representativas
del 20% del capital accionario de la firma San Jorge Martima S.A., el Sr.
Ignacio Ponisio tiene 3200 acciones, representativas del 16% del capital, la
Sra. Silvana Alejandra Pas es duea de 3.000 acciones, representativas del
15% del capital y el Sr. Esteban Fabin Pardo posee 9800 acciones,
representativas del 49% del capital accionario, sin embargo en el perodo del 2
de enero de 2014 al 4 de febrero de 2016, se retiraron de la sociedad
$3.532.693.99, con la particularidad de que el SOMU a travs de su tesorero el
imputado Juan Manuel Medina a pesar de tener el sindicato solo el 20% de las
acciones, retiraron una suma millonaria, que no fue ingresada a la institucin
sindical segn consta en sus balances. As tambin, Juan Manuel Medina y
Enrique Omar Suarez en ese lapso, retiraron la suma $1.065.500 en carcter de
supuestos honorarios. Julio Csar Barrera en ese mismo perodo retir de la
sociedad la suma de $1.876.308 y las siguientes personas Mara Lorena Suarez
Pea, Adolfo Guillermo Visanni, Romina Andrea Villamil, Sergio Alberto
Hernndez y Laura Beatriz Tajes en su conjunto retiraron la suma de
$2.816.368.58 sin haber precisado en la documentacin contable los conceptos
por tales extracciones ni tampoco su destino. En total en ese perodo, es decir
dos aos, como se describiera se retiraron la suma de $9.255.233 de esa
sociedad sin que haya ingresado al Sindicato lo que corresponda por el 20%
de acciones, segn los libros contables secuestrados en autos.
Asimismo, se sobrefacturaban los servicios que se prestaban al SOMU
y a la Fundacin Azul, calculando un riesgo empresario del 50% sobre el valor
costo de los servicios, generando un perjuicio a las arcas del sindicato.
Tambin se sobrefacturaban los servicios que prestaba San Jorge
Martima S.A. a la Fundacin Azul por mantenimiento y personal del buque

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Manuel Belgrano al menos para el perodo de septiembre a noviembre de
2015, siendo que de los recibos de sueldo de las personas que prestaban
funciones en el barco se determin que se deba abonar $135.844 y sin
embargo en septiembre de 2015 le abon $301.861.43 y en noviembre de ese
ao, la suma $533,133,06.
No se distribuyeron dividendos al SOMU conforme el 20% del capital
accionario que tiene respecto de la firma San Jorge Martima S.A.
Por otro lado, el SOMU es dueo de 6.000 acciones, representativas
del 50% del capital de la firma Malonot S.A. y Debora Andrea Medina
propietaria de las otras 6.000 acciones que representante el restante 50% del
capital. Esa firma presta servicios de limpieza al SOMU, a la Mutual del
Personal Martimo, a la Fundacin Azul y hoteles del sindicato y a partir
octubre de 2009 le cobr a cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba
un factor de incremento fijado arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo
se duplicara, siendo que un riesgo empresario promedio y usual a valor de
mercado es del 10% y no del 100% como en el caso, evidenciando as el
notorio perjuicio a las arcas del SOMU. Ese factor o coeficiente a travs de
tiempo fue aumentando hasta llegar a 4 para noviembre de 2014 y no solo
sobre el costo laboral sino tambin sobre las cargas sociales y elementos de
trabajo, elevndose as el perjuicio al patrimonio del sindicato.
Tampoco ingreso nunca dinero al SOMU, conforme los libros
contables secuestrados, por la participacin accionaria del gremio en la
empresa Malonot S.A. distribucin de dividendos-, siendo que es propietario
del 50% de sus acciones.
Aqu nuevamente los imputados Juan Manuel Medina y Julio Csar
Barrera, el primero como tesorero del SOMU y presidente de la firma San
Jorge Martima S.A. y el segundo como contador del sindicato, de las firmas
mencionadas, de la fundacin azul, entre otras entidades, eran los encargados
de efectuar toda la maniobra contable a efectos de que se perfeccione el delito,
con la colaboracin de la Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de
San Jorge Martima S.A., Mara del Carmen Cabera Pea, y Rigoberto

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Suarez Cardozo, Jorge Agustn Vargas y Juan Hugo Baneki, en su carcter de

directores de San Jorge Martima S.A., ms la participacin de la hija de Juan
Manuel Medina, la imputada Dbora Andrea Medina, quien tambin forma
parte de la banda, en su carcter de Directora de Malonot S.A. y titular del
50% de su paquete accionario, as como tambin del aqu compareciente que
como Secretario General Adjunto del SOMU y Vicepresidente de la
Fundacin Azul, valid con su rbrica tales maniobras mediante la aprobacin
de los balances contables del SOMU y la Fundacin.; todo ello dirigido por el
jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
C) Haber participado en la administracin fraudulenta de los bienes e
intereses de la Obra Social del Personal Martimo, obteniendo para la banda
que conformara un lucro indebido, en violacin de los deberes
correspondientes a los cargos que ostentaban en la entidad los otros partcipes
en la maniobra y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran a
estos confiados. As se le imputa la participacin en el desvo injustificado de
Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660, entidad en la cual el
aqu compareciente era Vicepresidente. La maniobra que aqu se le imputa

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Azul.
Cabrera Pea.
dirigentes del SOMU como el aqu imputado en su carcter de Secretario
General Adjunto, algunos incluso integrantes de la misma banda, en cargos
dentro de la OSPM y la Fundacin, desarrollando el aqu compareciente en
sta ltima entidad el cargo de Vicepresidente, a los efectos de evitar un
control certero sobre las maniobras defraudatorias de la asociacin ilcita,

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nada respecto de esa maniobra, resultando todos partcipes de las mismas.
as como tambin Mario Anbal Morato en su carcter de miembro de la
asociacin ilcita, Secretario General Adjunto del Sindicato de Obreros
Martimos Unidos y Vicepresidente de la Fundacin Azul, Leonel Abreg en
su carcter de Secretario del Consejo Directivo de la Fundacin Azul, Juan
Manuel Medina en su carcter de Vocal Titular en el Consejo Directivo de la
Fundacin Azul, Rigoberto Surez Cardozo en su carcter de miembro de la
Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, Jess Miguel Surez, en su
carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul y
Pablo Orti, en su carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin Azul.
D) El haber participado en la administracin fraudulenta de los bienes
e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, lo que
permiti que esa banda obtuviera un lucro indebido, en violacin de los
deberes correspondientes al cargo que ostentaba los otros integrantes de la
asociacin ilcita y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran a

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stos confiados, siendo que los fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual
en lugar de destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme emerge de
su estatuto social y de los reglamentos de servicios que fueran autorizados por
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (en adelante
INAES), fueron desviados a un conjunto de empresas y entidades creadas por
el imputado Suarez, y con la participacin de los restantes integrantes de la
banda y otros dirigentes del SOMU, para esos fines espurios.
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde el aqu imputado
desempe el cargo de Vicepresidente, recibi por parte de la Mutual del
los miembros del Consejo Directivo, autoricen o justifiquen los motivos por
los cules la entidad ha otorgado ese destino al dinero, como tampoco un
respaldo documental respecto de tales salidas de fondos.
SOMU desvi a la Fundacin Azul, la suma de un milln cincuenta mil pesos
ha encontrado evidencia alguna de que tales cursos se hayan dictado. El aqu
imputado en ese perodo fue primero vocal titular del Consejo Directivo de esa
Fundacin y luego Vicepresidente.
quien posee un 50 % del capital accionario, y Dbora Medina, quien ostenta el
restante 50 %, le factur a la Mutual en el perodo comprendido entre febrero
de 2013 y marzo de 2016, facturacin que era de manera mensual, la suma

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total de cinco millones cuatrocientos siete mil novecientos veinticuatro pesos

con treinta y un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto de servicios de
Mutual en claro beneficio de los integrantes de esa asociacin ilcita. El aqu
imputado en ese perodo fue Vicepresidente de la Fundacin Azul.
Por otro lado, la Mutual efectu pagos al propio SOMU, donde el
compareciente era el Secretario General Adjunto, por un total de tres millones
ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y un pesos con treinta y cinco
centavos ($ 3.147.781.35), discriminados de la siguiente manera: un pago por
el monto de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) de fecha 10/12/12, un pago de
setecientos mil pesos ($ 700.000) de fecha 10/01/2013, un pago de

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Rigoberto Surez Cardozo y Enrique Omar Surez.
alguno de ellos.

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del corriente ao.
se lograron desviar fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual del SOMU,
siendo los destinatarios, como ya se dijo, la Fundacin Azul receptora de $

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5.300.000 sin documentar y 1.050.000 de manera documentada, la firma
Malonot S.A. $ 5.407.924,31, el SOMU $ 3.147.781,35, la firma San Jorge
Martima S.A. $ 54.126,41 y el Contador Julio Csar Barrera $ 2.337.720, en
directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en clara contradiccin con
lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos autorizados por el INAES,
para beneficio de la banda liderada por Enrique Omar Surez.
Para poder llevar a cabo la maniobra Enrique Omar Surez se vali del
poder que ostentaba como jefe de la banda y su carcter de Secretario General
del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundacin Azul, como
tambin de la Mutual del Personal Martimo, colocando a distintos dirigentes
del SOMU en cargos dentro de la Mutual, a los efectos de evitar un control
control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la Mutual y de los
integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas, sin que se hayan objetado
Martima S.A., Mario Anbal Morato en su carcter de miembro de la
Martimos Unidos y Vicepresidente de la Fundacin Azul, Mara del Carmen
Cabrera Pea en su carcter de Presidente de la firma Malonot S.A., Tesorera
de la Fundacin Azul, Juan Manuel Medina en su carcter de Tesorero, Rubn

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2) Descargo de Morato al momento de recibirle declaracin

El imputado Morato hizo uso de su derecho a negarse a declarar.

Aunque luego por escrito con la asistencia de su letrado defensor, neg ser
miembro de una asociacin ilcita y su participacin en todos los hechos que
se le imputaron.
Sostuvo que desempe los cargo de Secretario Adjunto del SOMU y
vicepresidente de la Fundacin Azul, funciones que se caracterizan por
ejercerse cuando el Secretario General del gremio o el Presidente de la
Fundacin, por alguna razn no estuviesen en funciones.
Quien fuera designado en esos cargos no tiene entre sus funciones la de
controlar el desenvolvimiento financiero, econmico ni contable de esas
entidades. Sobre todo cuando, a su entender surge de la causa, que la gestin
de ambas entidades estuvo a cargo en forma personalsima de su titular
natural, quien desde la sede de ambas instituciones Caba- ha tenido a su
cargo la gestin de los intereses de las mismas, sin que el aqu encausado,
residente en la ciudad de Rosario, pudiese siquiera tomar conocimiento de la
existencia de actos supuestamente orientados a ocasionar perjuicios al SOMU
o a la Fundacin.
Afirma que en el caso de que exista algn documento donde se le
atribuya haber autorizado y/o avalado con su firma, algn acto dictado en
perjuicio de aquellas entidades, esas firmas son falsas y no pertenecen a su
patrimonio escritural, lo que se comprobara con un peritaje caligrfico
Sostuvo que jams tomos conocimiento de los hechos que se le
imputaron hasta el momento que fueron referidos en la presente y que ningn

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organismo de control estatal detect las mismas y falta una pericia contable
que los compruebe. (8609/23).
MARA LORENA SUAREZ PEA
1) A la encartada Suarez Pea se le imput el siguiente hecho

cometido por la asociacin ilcita indicada y en el que tuvo una participacin
necesaria a saber: el haber sido partcipe en la administracin fraudulenta de
los bienes e intereses pecuniarios del gremio a travs del retiro injustificado de
fondos de la firma San Jorge Martima S.A., donde el SOMU es dueo del
20% de las acciones, en el perodo del 2 de enero de 2014 al 4 de febrero de
2016, por un total de seiscientos treinta mil pesos ($ 630.000) mediante las
siguientes operaciones: N OP 2471, fecha emis. 02/01/2014, cheque nro.
53333510 por $ 10.000 (cobrado con fecha 06/01/14); N OP 2516, fecha
emis. 03/02/2014, cheque nro. 53333536 por $ 10.000 (cobrado con fecha
06/02/14); N OP 2568, fecha emis. 05/03/2014, cheque nro. 53333580 por $
10.000 (cobrado con fecha 07/03/14); N OP 2603, fecha emis. 04/04/2014,
cheque nro. 53333607 por $ 10.000 (cobrado con fecha 07/04/14); N OP
2631, fecha emis. 05/05/2014, cheque nro. 53333630 por $ 10.000 (cobrado
con fecha 06/05/14); N OP 2684, fecha emis. 03/06/2014, cheque nro.
cheque nro. 1883253 por $ 10.000; N OP 2874, fecha emis. 08/10/2014,
cheque nro. 1883290 por $ 40.000 (cobrado con fecha 10/10/14); N OP 2907,
fecha emis. 03/11/2014, cheque nro. 1883315 por $ 40.000 (cobrado con fecha

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cheque nro. 14037065 por $ 30.000 (cobrado con fecha 5/02/16).
Por otro lado, tambin se le imput el retiro injustificado de fondos de
la firma San Jorge Martima S.A., en el perodo de 2013, por la suma de
setenta mil pesos ($ 70.000), mediante las siguientes operaciones: N OP
2275, fecha emis. 01/07/2013, cheque nro. 41972560 por $ 10.000; N OP
6465, fecha emis. 02/10/2013, por $ 10.000, N OP 6539, fecha emis.
31/10/2013, por $ 10.000; N OP 6604, fecha emis. 02/12/2013, por $ 10.000.
Que la sumatoria de los montos de dichos perodos arroja que ha
retirado el monto de setecientos mil pesos ($ 700.000), sin poder precisarse los
conceptos de tales extracciones ni tampoco su destino final, suma que integra
el monto retirado de $2.816.368,58 por parte de Adolfo Guillermo Visanni,

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Sergio Alberto Hernndez, Romina Andrea Villamil y Laura Beatriz Tajes y el
monto total de $9.255.233, en el que participaron del retiro Juan Manuel
Medina, Julio Csar Barrera y Enrique Omar Suarez y que permiti a aquella
asociacin ilcita consumar el delito de administracin fraudulenta (Ver
fs.7740/54).
2) Descargo de Suarez Pea al momento de recibirle declaracin

La imputada neg haber participado en la maniobra delictiva que se le

endilga y sostuvo que el dinero que retir y cobr fue producto de su trabajo
de empleada administrativa en la firma San Jorge Martima S.A., donde
comenz sus funciones a mediados del ao 2010, efectuando tareas
relacionadas con la labor que se realizaban con los camiones de la empresa en
los predios del SOMU. Que tambin colaboraba en tareas como depsito y
retiro bancarios para el funcionamiento de la sociedad, como tambin haca
algunas cobranzas y pagos.
Afirm haber trabajado como monotributista, facturndole sus
servicios a la empresa. Que los cheques que le entregaron y cobr fueron
producto del pago por su trabajo. Acompa copias simples de las facturas
confeccionadas por sus servicios desde el ao 2010 al ao 2016 y de los
resmenes de sus gastos y extractos bancarios que dan cuenta que el dinero
que cobraba de la firma era depositado en su cuenta personal y utilizado para
cubrir sus gastos personales, documentacin que se reserv en Secretara.
Propuso como testigo a sus compaeros de trabajo en la empresa. (Ver
fs.7740/54).
ADOLFO GUILLERMO VISSANI
1) Al encartado Vissani se le imput el siguiente hecho cometido por

la asociacin ilcita indicada y en el que tuvo una participacin necesaria a

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saber : el haber sido partcipe en la administracin fraudulenta de los bienes e

intereses pecuniarios del gremio a travs del retiro injustificado de fondos de
la firma San Jorge Martima S.A., donde el SOMU es dueo del 20% de las
acciones, en el perodo del 2 de enero de 2014 al 4 de febrero de 2016, por un
total de un milln doscientos noventa y tres mil quinientos setenta pesos ($
1.293.570), mediante las siguientes operaciones: N OP 2473, fecha emis.
02/01/2014, cheque nro. 53333512 por $ 16.000 (cobrado con fecha
cheque nro. 53333573 por $ 16.000; N OP 2597, fecha emis. 04/04/2014,
1883369 por $ 58.410 (cobrado con fecha 10/12/14); N OP 3010, fecha emis.
05/01/2015, cheque nro. 1883400 por $ 58.410 (cobrado con fecha 09/01/15);
N OP 3050, fecha emis. 03/02/2015, cheque nro. 8100530 por $ 58.410; N
OP 3097, fecha emis. 03/03/2015, cheque nro. 8100576 por $ 58.410 (cobrado
8100609 por $ 58.410 (cobrado con fecha 08/04/15); N OP 3176, fecha emis.
05/05/2015, cheque nro. 8100654 por $ 58.410 (cobrado con fecha 07/05/15);
N OP 3225, fecha emis. 16/06/2015, cheque nro. 8100699 por $ 58.410
(cobrado con fecha 18/06/15); N OP 3260, fecha emis. 06/07/2015, cheque
nro. 8100732 por $ 58.410 (cobrado con fecha 16/07/15); N OP 3296, fecha

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14037011 por $ 58.410; N OP 3481, fecha emis. 29/12/2015, cheque nro.
05/02/16).
la firma San Jorge Martima S.A., en el perodo de 2013, por la suma de ciento
doce mil pesos ($ 112.000), mediante las siguientes operaciones: N OP 2276,
fecha emis. 01/07/2013, cheque nro. 41972561 por $ 16.000; N OP 2320,
fecha emis. 02/10/2013, por $ 16.000; N OP 6540, fecha emis. 31/10/2013,
por $ 16.000; N OP 6605, fecha emis. 02/12/2013, por $ 16.000.
retirado el monto de un milln cuatrocientos cinco mil quinientos setenta
pesos ($ 1.405.570.-), sin poder precisarse los conceptos de tales extracciones
ni tampoco su destino final, suma que integra aquel monto retirado de
$2.816.368,58 por parte de Mara Lorena Suarez Pea, Sergio Alberto
Hernndez, Romina Andrea Villamil y Laura Beatriz Tages y el monto total
de $9.255.233, en el que participaron del retiro Juan Manuel Medina, Julio
Csar Barrera y Enrique Omar Suarez y que permiti a aquella asociacin
ilcita consumar el delito de administracin fraudulenta (Ver fs. 7761/73).
2) Descargo de Vissani al momento de recibirle declaracin

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Al momento de prestar declaracin indagatoria el imputado Vissani

hizo uso de su derecho a negarse a declarar. (fs.7773)
LAURA BEATRIZ TAGES
1) A la encartada Tages se le imput el siguiente hecho cometido por

la asociacin ilcita indicada y en el que tuvo una participacin necesaria a
saber: el haber sido partcipe en la administracin fraudulenta de los bienes e
total de once mil doscientos pesos ($ 11.200) mediante las siguientes
operaciones: N OP 2529, fecha emis. 06/02/2014, cheque nro. 53333549 por
$ 1.600; N OP 2537, fecha emis. 10/02/2014, cheque nro. 53333557 por $
1.600; N OP 2565, fecha emis. 05/03/2014, cheque nro. 53333577 por $
1.600.
la firma San Jorge Martima S.A., en el perodo de 2013, por la suma de nueve
mil seiscientos pesos ($ 9.600), mediante las siguientes operaciones: N OP
6505, fecha emis. 15/10/2013, cheque nro. 41972662, por $ 1.600; N OP
6562, fecha emis. 05/11/2013, cheque nro. 53333704, por $ 1.600; N OP
6627, fecha emis. 05/12/2013, cheque nro. 43333492 por $ 1.600.
retirado el monto de veinte mil ochocientos pesos ($ 20.800), sin poder

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precisarse los conceptos de tales extracciones ni tampoco su destino final,
suma que integra aquel monto retirado de $2.816.368,58 por parte de por parte
de Mara Lorena Suarez Pea, Sergio Alberto Hernndez, Romina Andrea
Villamil y Adolfo Guillermo Vissani y el monto total de $9.255.233, en el que
participaron del retiro Juan Manuel Medina, Julio Csar Barrera y Enrique
Omar Suarez y que permiti a aquella asociacin ilcita consumar el delito de
administracin fraudulenta (Ver fs. 7783/95).
2) Descargo de Tages al momento de recibirle declaracin

Al momento de prestar declaracin indagatoria la encartada Tages

neg el hecho que se le imputara y afirm que en el perodo de abril de 2010 a
julio de 2014 prest servicios como abogada para San Jorge Martima S.A.,
especficamente correspondiente a cuestiones de derecho laborar por los
cuales factur honorarios a dicha firma. Acompa los correspondientes
duplicados de las facturas confeccionadas en relacin a sus servicios prestados
desde el ao 2010 al ao 2014, con sus respectivas fotocopias.
Aport en el acto un descargo por escrito con la asistencia letrada de su
defensor como parte de su declaracin, donde afirm que tambin prest
servicios como abogada de la Obra Social llevando juicios laborales y facturo
sus honorarios en forma mensual.
Que le abonaban sus facturas con cheques del Banco Nacin que
depositaba en su cuenta bancaria.
Sostuvo que para el mes de julio o agosto de 2011 retir de la firma
San Jorge Martima S.A. aproximadamente $30.000 en efectivo para
depositarlos en el expediente n4593/2010 Amato Cintia Noelia c/ San Jorge
Martima S.A. s/ despido, en la cuenta del Banco Ciudad libro 0928 folio
0915.

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Finalmente afirm que jams efectu un retiro de dinero de esas firmas

que no tuviera que ver con su actuacin profesional y los montos que le fueron
abonados tuvieron que ver con su labor. (ver fojas 7780/95).
ROMINA ANDREA VILLAMIL DACHARY
1) A la encartada Villamil Dachary se le imput el siguiente hecho

cometido por la asociacin ilcita indicada y en el que tuvo una participacin
necesaria a saber: el haber sido partcipe en la administracin fraudulenta de
los bienes e intereses pecuniarios del gremio a travs del retiro injustificado de
fondos de la firma San Jorge Martima S.A., donde el SOMU es dueo del
20% de las acciones, en el perodo del 2 de enero de 2014 al 4 de febrero de
2016, por un total de doscientos setenta y seis mil pesos ($ 276.000) mediante
las siguientes operaciones: N OP 2524, fecha emis. 03/02/2014, cheque nro.

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14037041 por $ 12.000.
setenta y dos mil pesos ($ 72.000), mediante las siguientes operaciones: N
OP 2283, fecha emis. 01/07/2013, cheque nro. 41972568 por $ 12.000; N OP
6526, fecha emis. 22/10/2013, por $ 12.000, N OP 6589, fecha emis.
20/11/2013, por $ 12.000; N OP 6660, fecha emis. 23/12/2013, por $ 12.000.
retirado el monto de trescientos cuarenta y ocho mil pesos ($348.000), sin
poder precisarse los conceptos de tales extracciones ni tampoco su destino
final, suma que integra aquel monto retirado de $2.816.368,58 por parte de
Mara Lorena Suarez Pea, Sergio Alberto Hernndez, Laura Beatriz Tages y
Adolfo Guillermo Vissani y el monto total de $9.255.233, en el que
administracin fraudulenta. (Ver fs. 8382/94).
2) Descargo de Villamil Dachary al momento de recibirle

Al momento de prestar declaracin indagatoria la encartada Villamil

Dachary neg el hecho que se le imputara y afirm no conocer a ninguna de
las personas que se le mencionaron, ni la empresa San Jorge Martima S.A., y
nunca desempeo ninguna tarea en esa empresa. Que su marido, Sergio
Hernndez, que es contador y realizaba trabajos contables para esa firma, pero
facturaba una parte a su nombre como monotributista y otra parte de los

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honorarios a nombre de la encartada tambin en carcter de monotributista.

Por lo que el dinero cobrado mediante esos cheques fue por los honorarios del
trabajo realizado por su esposo. Que su marido, en su declaracin indagatoria
iba a explicar el tema y acompaar la documentacin que acreditan sus dichos.
(Ver fs. 8382/94).
SERGIO ALBERTO HERNNDEZ
1) Al encartado Hernndez se le imput el siguiente hecho cometido

por la asociacin ilcita indicada y en el que tuvo una participacin necesaria a
saber: el haber sido partcipe en la administracin fraudulenta de los bienes e
total de trescientos sesenta y ocho mil pesos ($ 368.000) mediante las
siguientes operaciones: N OP 2523, fecha emis. 03/02/2014, cheque nro.

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14037040 por $ 16.000.
sesenta y siete mil quinientos pesos ($ 67.500), mediante las siguientes
operaciones: N OP 2281, fecha emis. 01/07/2013, cheque nro. 41972566 por
$ 3.500; N OP 2337, fecha emis. 21/08/2013, cheque nro. 41972612 por $
16.000; N OP 6524, fecha emis. 22/10/2013, por $ 16.000; N OP 6590,
fecha emis. 20/11/2013, por $ 16.000; N OP 6685, fecha emis. 23/12/2013,
por $ 16.000.
retirado el monto de cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos pesos ($
435.500), sin poder precisarse los conceptos de tales extracciones ni tampoco
su destino final, suma que integra aquel monto retirado de $2.816.368,58 por
parte de Mara Lorena Suarez Pea, Romina Villamil Dachary, Laura Beatriz
Tages y Adolfo Guillermo Vissani y el monto total de $9.255.233, en el que
administracin fraudulenta. (Ver fs. 8398/8410).
2) Descargo de Hernndez al momento de recibirle declaracin

Al momento de prestar declaracin indagatoria el encartado Hernndez

neg el hecho que se le imputara y afirm que los cheques fueron cobrados
por el pago de honorarios por su trabajo de contador realizados en ese perodo

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mencionado en la imputacin por haber sido solicitado por la firma San Jorge
Martima S.A.
Que facturaba su trabajo como monotributista, una parte con su CUIT
y otra parte con el CUIT de su esposa Romina Villamil.
Acompa un descargo por escrito con la asistencia de su letrado
defensor y sostuvo que para el ao fines de 2010 lo contact la Dra. Cabrera
Pea que se desempeaba como Gerente Financiera de la Obra Social del
SOMU por recomendacin de Estaban Pardo que era Gerente de Personal de
esa entidad y haba conocido en un bar de Mar del Plata donde sola tener
reuniones de trabajo. Sin embargo quien lo contratara para realizar los
trabajos era la firma San Jorge Martima S.A..
Su trabajo consista en inscribir a distintas personas afectadas a las
obras de construccin a realizar como monotributistas y liquidar
mensualmente los ingresos de cada uno de ellos, controlando que se abonaran
las cuotas mensuales de los impuestos. Para esto ltimo, el SOMU emita
cheques y el imputado se encargaba tambin de pagar los impuestos a la AFIP.
Si bien su relacin comercial era con la firma San Jorge Martima S.A., el
pago de los impuestos de los monotributistas se haca con cheques emitidos
por el SOMU.
Por su labor cobraba un abono mensual de $17.000, que para junio de
2011 pas a ser de $21.000 y finalmente para octubre de 2012 de $28.000 que
se mantuvo hasta que cesaron sus tareas.
Que sus honorarios eran facturados por San Jorge Martima S.A. Para
ello utiliz facturas de monotributo propias y de su mujer Romina Villamil.
Durante el perodo noviembre de 2010 a diciembre de 2015, emiti facturas
por un total superior a los $1.500.000 y acompao el detalle.
Que esas facturas le eran abonadas por esa sociedad mediante la cuenta
de la entidad n13659806 del Banco de la Nacin Argentina, Sucursal
Monserrat. Los cheques le eran enviados por correo o bolsn interno a la
delegacin Mar del Plata del SOMU. Todos fueron depositados en su cuenta
corriente n1000-53059-6 del banco Bapro, sucursales 8875 y 7540 para

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afrontar sus gastos particulares. Que algunos oros cheques los endos para
pagar materiales para la construccin de su hogar. Acompao documentacin
para acreditar sus dichos que se reserv en Secretara. (ver fojas 8395/8410).
HCTOR NGEL MATELLANES
1) Al encartado Matellanes se le imputaron los siguientes tres hechos

cometidos por la asociacin ilcita indicada y en los que tuvo una participacin
necesaria, consistente el primero en: A) Primer hecho: Haber participado en la
administracin fraudulenta de los bienes e intereses de la Obra Social del
Personal Martimo, permitiendo que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro
indebido, violando los deberes correspondientes al cargo que ostentaba el
compareciente en esa Obra Social y en perjuicio de los intereses de los
afiliados. As se le imput su participacin en el desvo injustificado de fondos
pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la Fundacin Azul
para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino Fluvial y
Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660. La maniobra
dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social, entidad en la cual
Matellanes era miembro de la Comisin Revisora de Cuentas.

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Azul.
Cabrera Pea.
ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la Obra
Social y de la Fundacin y de los integrantes de la Comisin Revisora de
Cuentas de la Obra Social como el imputado Matellanes y la Comisin
Fiscalizadora de la Fundacin, sin que se haya objetado nada respecto de esa
maniobra, resultando todos partcipes de las mismas.

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Martimos Unidos, en su carcter de Vocal Primero del Consejo Directivo, lo
que permiti que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido, en
violacin de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en esa
entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran a stos
confiados, siendo que los fondos pertenecientes a las arcas de la mutual en
lugar de destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme emerge de su

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estatuto social y de los reglamentos de servicios que fueran autorizados por el

Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (en adelante INAES),
fueron desviados a un conjunto de empresas y entidades creadas por el Suarez,
y con la participacin de los restantes integrantes de la banda y otros
dirigentes del SOMU, para esos fines espurios.
en donde los miembros del Consejo Directivo, autoricen o justifiquen los
quien posee un 50 % del capital accionario, y Dbora Medina, quien ostenta el
restante 50 %, le factur a la Mutual en el perodo comprendido entre febrero
de 2013 y marzo de 2016, facturacin que era de manera mensual, la suma
total de cinco millones cuatrocientos siete mil novecientos veinticuatro pesos
con treinta y un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto de servicios de
Mutual en claro beneficio de los integrantes de esa asociacin ilcita.

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alguno de ellos.
del corriente ao.

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Omar Surez.
De nuevo aqu, para poder llevar a cabo la maniobra Enrique Omar
Surez se vali del poder que ostentaba como jefe de la banda y su carcter de
Secretario General del SOMU, Presidente de la Obra Social y de la Fundacin
Azul, como tambin de la Mutual del Personal Martimo, colocando a distintos
dirigentes del SOMU como el aqu imputado Matellanes, en cargos dentro de
la Mutual, a los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras
defraudatorias de la asociacin ilcita, manifestndose ello en la inexistencia
de balances contables ni ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los
Directivos de la Mutual y de los integrantes de la Comisin Revisora de
Cuentas, sin que se hayan objetado nada respecto de esa maniobra, resultando
todos partcipes de las mismas.

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Revisora de Cuentas.
C) Tercer Hecho: El haber participado, desde su cargo de miembro de
la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, en la administracin
fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios la Obra Social del Personal
Martimo, permitiendo la obtencin de un lucro indebido para la firma
Logstica Salud S.A. y la asociacin ilcita mencionada, ello en perjuicio de
los afiliados y en clara violacin a los deberes correspondientes al cargo que el
encartado ostentaba en dicha entidad y los intereses que le fueran confiados.
En este hecho participaron tambin los siguientes integrantes aquella
asociacin ilcita: la imputada Mara del Carmen Cabrera Pea en su carcter
de apoderada y gerente administrativa de esa Obra Social, el Tesorero de la
misma, el imputado Juan Hugo Baneki, el contador Julio Csar Barrera, el Dr.
Jorge Manuel Villahoz, Director y Gerente Mdico de la Obra Social, el
vicepresidente de esa entidad, Carlos Italo Nicols Ruz y el presidente de esa
entidad Enrique Omar Surez, con adems la participacin necesaria del
presidente de la firma Logstica Salud S.A., Carlos Alberto Tinant.
Fue, con la intervencin de la Obra Social que para el mes de abril de
2016 se detect que por lo menos desde septiembre de 2015 se vena
adulterando el padrn de afiliados correspondientes a las Seccionales de

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Ciudad de Buenos Aires, San Fernando, Gran Buenos Aires, Ensenada y Mar
del Plata, sobredimensionndolo y confeccionndolo con afiliados no activos
(006 baja provisoria) que carecen de acceso a cobertura mdica. Este padrn
luego se informaba a la gerenciadora Logstica Salud S.A. encargada de las
prestaciones, logrando que se liquidara por una cpita mayor que la que
corresponda segn cantidad de afiliados, ocasionndole un perjuicio
millonario a la Obra Social. Corresponda informar un padrn de 8.450 y no
de 10.836 afiliados como se detect, una diferencia de aproximada 2300
afiliados, representando un quebranto para la Obra Social de $1.800.000
mensuales, aproximadamente.
Asimismo, la Obra Social mencionada con intervencin del Dr. Jorge
Manuel Villahoz autorizaba prestaciones mdicas a quienes no contaban con
la condicin de afiliados, que eran satisfechas en forma irregular por parte de
la firma Logstica Salud S.A. a travs de la contratacin de terceros. Por el
momento se pudo determinar que se autorizaron irregularmente: A) Con fecha
12 de enero de 2016, prtesis por la suma de $81.950 para ser implantada al
paciente Lionel Fierro; B) En el mes de marzo de 2016 una Ergometra
computarizada y ecocardiograma dopller sobre la paciente Samira Serruya,
con cobertura vencida con anterioridad a la solicitud de la prestacin. C)
Consulta Mdica y prctica ECG por la suma de $4370 autorizados el
06/01/16 respecto del paciente Oscar Ramn Baez, quien se encontraba de
baja por falta de aportes. D) Plan materno infantil otorgado a Cecilia Villahoz
con fecha 10/03/16, a pesar que no le corresponda el beneficio por haberse
excedido el plazo establecido al efecto. E) Insumos para el menor Bastian
Benjamn Cceres, quien no tena cobertura por falta de aportes actualizados;
F) Anlisis clnicos autorizados a la paciente Luca Giles que tena baja
provisor. G) Set de cnulas, fresa para artroscopia y dosis de factor de
crecimiento por un costo de $19.700 para el paciente Nicols Achava que no
es afiliado a la Obra Social. H) Prtesis por el monto de $29.800 para la
paciente Hilda Ester Russo que tampoco es afiliada. I) Ecografa para la
paciente Carla Elisa Farinella por $374,61 sin que sea afiliada. J) Prctica

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ambulatoria por $2.446,20 e insumos por $409,82 para la paciente Mara
Teresa Urchoeguia, que tampoco estaba afiliada. K) Prestaciones autorizadas
con cobertura de 100% para el paciente Jos Leandro Castillo sin que sea
afiliado. L) Internacin autorizada al paciente ngel Omar Nez.
Aqu tambin, para poder llevar a cabo tales maniobras Enrique Omar
dirigentes del SOMU como el aqu imputado Matellanes, algunos incluso
integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la OSPM, a los efectos de
ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos y de los
integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, sin que se
haya objetado nada respecto de esa maniobra, resultando todos partcipes de
las mismas. (8140/58).
2) Descargo de Matellanes al momento de recibirle declaracin

Al momento de prestar declaracin indagatoria el encartado Matellanes

por consejo de su defensa hizo uso de su derecho a negarse a declarar. (ver
fs.8158).
Posteriormente, al renunciar su defensa particular, el encartado hizo su
descargo por escrito con intervencin del Defensor Oficial en turno,
solicitando que se lo considere parte integrante de su declaracin indagatoria,
oportunidad en la que neg su participacin en los hechos que se le imputaron
y sostuvo no conocerlos.
Expres que comenz a trabajar como Auxiliar de Mquinas Navales
en el ao 1980 hasta septiembre de 2017 en que present la documentacin
para acogerse a la jubilacin.

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CFP 4683/2012
Que se afili al SOMU en 1981 y en 1992 un compaero de trabajo,

Orlando Alfaro, que era candidato a Secretario de la Seccin Mquinas en el
gremio, lo invit a participar en su lista y acept para ayudar a sus
compaeros. Afirm haber sido elegido en el cargo de revisor de cuentas y
ms tarde como vocal del sindicato. Que en el ao 1996 fue elegido en el
cargo de revisor de cuentas de la Obra Social del Personal Martimo. Sostuvo
que la nica funcin que desempe con aquellos cargos fue la asistir a
algunas reuniones en donde se trataban temas relacionados con problemas que
tenan los trabajadores de la seccin mquinas y se firmaban las actas
(convenios colectivos de trabajo, jornales, vacaciones, etc.). Que nunca se
trataron temas contables o administrativos del sindicato.
Afirm que nunca sospecho de algn acto ilegal sino que todo pareca
conforme a la Ley.
En relacin a la OSPM sostuvo no haber participado de reunin
alguna. Que solo lo convocaba la secretaria de la Dra. Cabrera Pea para que
pase a firmar los libros de la Obra Social por su oficina. Que nunca supo bien
lo que firmaba, ya que la nombrada le deca que estaba todo en regla, que no
se preocupara por nada, que eran cosas formales y nada ms.
Finalmente sostuvo que no recibi remuneracin alguna y nunca
imagin que esa funcin le poda traer aparejado un problema legal. Que
tampoco particip en temas contables ni de administracin dentro de la
OSPM, ni de las empresas que se mencionan en la imputacin. Que se
considera un damnificado de los hechos por los cuales se lo acusa. (Ver
fs.8797/8).
LEONEL LUCIANO ABREG
1) Al encartado Abreg se le imputaron los siguientes cuatro hechos

necesaria, consistente el primero en: A) Primer hecho: En el ao 2008 el
Estado Argentino por un convenio entre el Ministerio de Planificacin

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Federal, Inversin Pbica y Servicios de la Nacin, ENARSA e YPF,
comienza a importar GNL (Gas licuado a 160 C bajo cero) mediante buques
metaneros y su posterior conversin a gas natural a travs de buques
gasificadores. Esta actividad de regasificacin es considerada por la normativa
como transporte de cabotaje, debiendo ser los buques de bandera argentina y
con tripulacin argentina. En los casos que no exista en la marina mercante
nacional un buque adecuado, se deber solicitar una excepcin a la ley de
cabotaje (waiver) para que se le d tratamiento de bandera nacional al buque
extranjero por un tiempo determinado, conforme Art.6 Dto. Ley n19.492/44 y
su excepcin (Dto. 1010/14). Este pedido lo hacen las empresas armadoras por
s o travs de sus representantes (agencias martimas), a la autoridad de
aplicacin. (hasta el 2012 la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables que
dependa de la Secretara de Transporte y del Ministerio de Planificacin
Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin y a partir de 2012 la
Secretara de Transporte pasa a la rbita del Ministerio del Interior y
Transporte). Asimismo, el art. 9 de ese decreto establece la excepcin para que
estos buques puedan navegar y realizar el cabotaje sin tener la obligacin de
abordar mano de obra argentina en los supuestos donde no exista mano de
obra local disponible.
asociacin integrada por el Jefe de la banda el imputado Enrique Omar Suarez,
y por Rigoberto Suarez Cardozo, Jorge Agustn Vargas, Mara del Carmen
Cabrera Pea, Juan Manuel Medina, Juan Hugo Baneki, Carlos Italo Nicols
Ruiz, valindose de sus cargos, llevaron adelante una maniobra delictiva
consistente en exigirles a distintas empresas del sector naviero dinero

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CFP 4683/2012

fluvial, marino y lacustre, Fundacin en donde el aqu imputado era Vocal
Suplente y posteriormente Secretario del Consejo Directivo. El dinero
ingresaba a esa sociedad annima cuyo 20% de capital accionario pertenece al
SOMU, pero luego no ingresaba como dividendos al Sindicato sino que eran
retirados por Juan Manuel Medina por orden de Enrique Omar Suarez y
conforme lo organizado por el resto de la banda, en beneficio propio de los
integrantes de la organizacin. Entre los aos 2010 y 2011 habran ingresado a
San Jorge Martima S.A., la suma aproximada de US$5.000.000 en concepto
de capacitacin.
El imputado Rigoberto Surez Cardozo era el encargado de
indicara el jefe de la banda Enrique Omar Surez en concordancia con el resto,

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otro lado, siendo que Surez Cardozo era Director de la firma San Jorge
SOMU.
capacitacin.
Hugo Baneki, en su carcter de directores de esa sociedad annima, resultando
todos partcipes en la maniobra.
Precisamente se le imputa al imputado Abreg su participacin
necesaria en las maniobras por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su
accionar concreto, desde su cargo de Vocal Suplente y posteriormente como
Secretario de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales maniobras
mediante la aprobacin de los balances contables de la Fundacin Azul, sin
que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual no se
podran haber stos llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda
Enrique Omar Suarez.

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B) Segundo hecho: Haber sido partcipe en la administracin
fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato de Obreros
Martimos Unidos, permitiendo con su accionar que esa asociacin ilcita
obtuviera un lucro indebido, violando sus deberes y perjudicando a los
afiliados de dicho gremio.
El Sindicato a la fecha es dueo 4.000 acciones representativas del
20% del capital accionario de la firma San Jorge Martima S.A., el Sr.
Ignacio Ponisio tiene 3200 acciones, representativas del 16% del capital, la
Sra. Silvana Alejandra Pas es duea de 3.000 acciones, representativas del
15% del capital y el Sr. Esteban Fabin Pardo posee 9800 acciones,
representativas del 49% del capital accionario, sin embargo en el perodo del 2
de enero de 2014 al 4 de febrero de 2016, se retiraron de la sociedad
$3.532.693.99, con la particularidad de que el SOMU a travs de su tesorero el
imputado Juan Manuel Medina a pesar de tener el sindicato solo el 20% de las
acciones, retiraron una suma millonaria, que no fue ingresada a la institucin
sindical segn consta en sus balances. As tambin, Juan Manuel Medina y
Enrique Omar Suarez en ese lapso, retiraron la suma $1.065.500 en carcter de
supuestos honorarios. Julio Csar Barrera en ese mismo perodo retir de la
sociedad la suma de $1.876.308 y las siguientes personas Mara Lorena Suarez
Pea, Adolfo Guillermo Visanni, Romina Andrea Villamil, Sergio Alberto
Hernndez y Laura Beatriz Tajes en su conjunto retiraron la suma de
$2.816.368.58 sin haber precisado en la documentacin contable los conceptos

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por tales extracciones ni tampoco su destino. En total en ese perodo, es decir
dos aos, como se describiera se retiraron la suma de $9.255.233 de esa
sociedad sin que haya ingresado al Sindicato lo que corresponda por el 20%
de acciones, segn los libros contables secuestrados en autos.
Asimismo, se sobrefacturaban los servicios que se prestaban al SOMU
y a la Fundacin Azul, en donde el aqu imputado era Vocal Suplente y
posteriormente Secretario del Consejo Directivo, calculando un riesgo
empresario del 50% sobre el valor costo de los servicios, generando un
perjuicio a las arcas del sindicato.
ao, la suma $533,133,06.
propietaria de las otras 6.000 acciones que representante el restante 50% del

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50% de su paquete accionario.
Tambin, precisamente se le imputa a Abreg su participacin
accionar concreto, desde su cargo de Vocal Suplente y posteriormente como
Secretario de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales maniobras
que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual stas no se
podran haber llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique
Omar Suarez.
C) Tercer hecho: Haber participado en la administracin fraudulenta
de los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Martimo, permitiendo
con su accionar que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido,
violando sus deberes y perjudicando a los afiliados de dicha entidad. As se le
imputa la participacin en el desvo injustificado de fondos pertenecientes al
patrimonio de la OSPM con destino a la Fundacin Azul para el Cuidado y
Preservacin del Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, en violacin de

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los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660, entidad en la cual el aqu imputado era Vocal
Suplente y posteriormente Secretario. La maniobra consisti en desviar en
forma irregular y sin justificacin alguna y/o que guarde relacin con los fines
de la Obra Social, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los
fondos de la OSPM hacia a la Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto
a las arcas de la Obra Social.
Azul.
Cabrera Pea.

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nada respecto de esa maniobra, validando con su rbrica tales maniobras
mediante la aprobacin de los balances contables de la Fundacin, resultando
todos partcipes de las mismas.
Precisamente se le imputa a Abreg su participacin necesaria en la
maniobra llevada a cabo por aquella asociacin ilcita, siendo su accionar
concreto, desde su cargo de Vocal Suplente y posteriormente como Secretario
de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales maniobras mediante la
aprobacin de los balances contables de la Fundacin Azul, sin que se haya
objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual no se podran haber
llevado a cabo dicha maniobra.

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Fundacin Azul.
D) Cuarto hecho: El haber participado en la administracin
obtuviera un lucro indebido, en violacin a los deberes que le fueran confiados
a los partcipes de la maniobra y perjudicando a los afiliados de dicha entidad,
desviados a un conjunto de empresas y entidades creadas por el imputado
Surez, y con la participacin de los restantes integrantes de la banda antes
mencionada y otros dirigentes del SOMU, para esos fines espurios.
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde Abreg era Vocal
Suplente y posteriormente Secretario del Consejo Directivo, recibi por parte

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de la Mutual del SOMU la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($

5.300.000), entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016, sin que
existan registros en donde los miembros del Consejo Directivo, autoricen o
fondos.
quien posee un 50 % del capital accionario, y Dbora Medina, quien ostenta
el restante 50 %, le factur a la Mutual en el perodo comprendido entre
febrero de 2013 y marzo de 2016, facturacin que era de manera mensual, la
suma total de cinco millones cuatrocientos siete mil novecientos veinticuatro
pesos con treinta y un centavos ($ 5.407.924,31), ello en concepto de servicios
de mantenimiento, administracin y varios. Se trat de un acto de sobreprecios

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#282521#189226347#20171026150930394

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alguno de ellos.

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del corriente ao.

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Omar Surez.
integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas.
Precisamente se le imputa a Abreg su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de Vocal Suplente y posteriormente como Secretario
de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales maniobras mediante la
aprobacin de los balances contables de la Fundacin, sin que se haya
llevado a cabo.

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Comisin Revisora de Cuentas. (ver fs.8174/94).
2) Descargo de Abreg al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Abreg sostuvo que habiendo

tomado conocimiento en ese acto de los hechos que se le imputaron deseaba
debido a su complejidad solicitara una nueva audiencia indagatoria para
por escrito mediante su letrado defensor donde neg su participacin en las
imputaciones que se le formularan y el desconocimiento de los mismos que se
enter de su presunta existencia al momento de la audiencia.
Que se enter de que habra sido vocal suplente de la Fundacin Azul
en ese momento y jams firm como tal balance alguno, amn de que, al no
ser vocal titular legalmente nunca podra haber cometido los supuestos ilcitos.
Confirm que desempe el cargo de Secretario de esa entidad desde
el 09/02/15 hasta el 18/02/16, pero sostuvo que nunca particip en reunin

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CFP 4683/2012
alguna del Consejo Directivo, habiendo nicamente rubricado con su firma el

balance del ejercicio cerrado durante el ao 2015, ante su obligacin legal por
el cargo que ostentaba, no habiendo tenido jams entres sus funciones las de
intervenir en temas econmicos, financieros o contables de la Fundacin.
Que la imputacin incluye hechos que habran ocurrido casi en su
totalidad en un perodo de tiempo en el cual fue Secretario de la Seccional San
Fernando, con lo cual no poda tener conocimiento de los mismos.
Neg tambin su participacin en las supuestas maniobras extorsivas
que se le imputaron. Afirm que en el legajo n7375/16, donde un o una
testigo de identidad reservada lo denunci por maniobras similares se ha
demostrado la falsedad de la denuncia mediante la prueba documental y
testimonial producida.
Que entiende que se persigue con estas imputaciones que no pueda
ejercer su vocacin de participar gremialmente.
En relacin al tercer hecho expres que segn explic la imputada
Cabrera Pea el dinero habra tenido un destino lcito, en beneficio de los
afiliados, para la construccin de una nueve sede de la OPSM. (Ver fs.
8173/94 y 8661/8).
OSCAR PABLO ORTI
1) Al encartado Orti se le imputaron los siguientes cuatro hechos


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fluvial, marino y lacustre, Fundacin en donde el aqu imputado form parte
de la Comisin Fiscalizadora. El dinero ingresaba a esa sociedad annima
cuyo 20% de capital accionario pertenece al SOMU, pero luego no ingresaba
como dividendos al Sindicato sino que eran retirados por Juan Manuel Medina
por orden de Enrique Omar Suarez y conforme lo organizado por el resto de la
banda, en beneficio propio de los integrantes de la organizacin. Entre los
aos 2010 y 2011 habran ingresado a San Jorge Martima S.A., la suma
aproximada de US$5.000.000 en concepto de capacitacin.
SOMU.
como secretarios laborales del SOMU por orden de Surez eran los

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capacitacin.
Precisamente se le imputa a Orti su participacin necesaria en las
maniobras por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar
concreto, desde su cargo de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
Fundacin Azul, el de validar tales maniobras mediante la aprobacin de los
balances contables de la Fundacin Azul, sin que se haya objetado nada
respecto de tales accionares ni respecto de los movimientos de caja y/o
cuentas o crditos pertenecientes a la entidad ante el Consejo Directivo, sin lo
cual no se podran haber stos llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de
la banda Enrique Omar Surez.

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En tal sentido, se han sobrefacturado los servicios que la firma San
Jorge Martima S.A. prestaba al SOMU y a la Fundacin Azul, en donde el
aqu imputado era miembro de la Comisin Fiscalizadora, calculando un
riesgo empresario del 50% sobre el valor costo de los servicios, generando un
ao, la suma $533,133,06.
propietaria de las otras 6.000 acciones que representan el restante 50% del

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#282521#189226347#20171026150930394
Tambin, precisamente se le imputa a Orti su participacin necesaria
en las maniobras por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar
cual stas no se podran haber llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de
la banda Enrique Omar Suarez.

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#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012

los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660, esta ltima entidad en la cual el aqu
compareciente era miembro de la Comisin Fiscalizadora. La maniobra
Azul.

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Cabrera Pea.
Social y la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin.
Precisamente se le imputa a Orti su participacin necesaria en la
concreto, como miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul,
el de validar tales maniobras mediante la aprobacin de los balances contables
de la Fundacin Azul, sin que se haya objetado nada respecto de tales
accionares ni respecto de los movimientos de caja y/o cuentas o crditos
pertenecientes a la entidad ante el Consejo Directivo, sin lo cual sta no se
podra haber llevado a cabo.

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CFP 4683/2012

Fundacin Azul.

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#282521#189226347#20171026150930394
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde el aqu compareciente
era miembro de la Comisin Fiscalizadora, recibi por parte de la Mutual del

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CFP 4683/2012


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alguno de ellos.

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del corriente ao.

137
#282521#189226347#20171026150930394
Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Orti su participacin necesaria en la
Fundacin Azul, el de validar tales maniobras vinculadas a dicha Fundacin,
mediante la aprobacin de los balances contables de dicha entidad, sin que se
haya objetado nada respecto de tales accionares ni respecto de los
movimientos de caja y/o cuentas o crditos pertenecientes a la entidad ante el
Consejo Directivo, sin lo cual stas no se podran haber llevado a cabo.

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CFP 4683/2012

Comisin Revisora de Cuentas. (Ver fs.8272/94).
2) Descargo de Orti al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Orti neg su participacin

en todos los hechos que se le imputaron. Afirm no haber sido parte nunca de
la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, por lo que nunca acept ese
cargo ni firm nada que tenga que ver con dicha entidad, como sean actas o
libros societarios. Exhibida que le fue el acta que en copia obra a fojas 41/64
del Legajo n4683/2012/7, manifest que nunca particip de ese Congreso
General Extraordinario de Delegados del SOMU de fecha 12/2/15, como

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supuesto integrante de la Comisin Fiscalizadora de Cuentas de la Fundacin
Azul como de all surge y obviamente nunca sign esa acta.
Sostuvo que nunca estuvo a cargo ni vinculado con la administracin
financiera del sindicato, ni manejo dinero. Que tuvo el cargo de Secretario
Nacional de Pesca dentro del Secretariado en el SOMU, desde el ao 1990
hasta el 30 de octubre del ao 2012, cuando se retir para jubilarse y su
funcin era realizar convenios colectivos de trabajo y solucionar todos los
inconvenientes como las paritarias siempre por el tema de la pesca. Afirma
haberse jubilado en el mes de diciembre de 2012. Acompa copia del
formulario Ps. 6.1 de la Anses para acreditar sus dichos.
Declar que luego de su jubilacin lo convoc el Secretario de Prensa,
no recordando el nombre, para que participara en un Secretariado para el ao
2014, porque su cargo haba quedado acfalo, y haba temas de pesca por
tratar y nadie saba resolverlo y esa fue la ltima vez que particip de un acto
de esa naturaleza. Finalmente realiz un cuerpo de escritura. (Ver
fs.8293vta./94).
JESS MIGUEL SUAREZ
1) Al encartado Jess Miguel Suarez se le imputaron los siguientes

cuatro hechos cometidos por la asociacin ilcita indicada y en los que tuvo
una participacin necesaria, consistente el primero en: A) Primer hecho: En el
ao 2008 el Estado Argentino por un convenio entre el Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pbica y Servicios de la Nacin, ENARSA e
YPF, comienza a importar GNL (Gas licuado a 160 C bajo cero) mediante
buques metaneros y su posterior conversin a gas natural a travs de buques

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fluvial, marino y lacustre, Fundacin en donde el aqu imputado form parte
de la Comisin Fiscalizadora. El dinero ingresaba a esa sociedad annima
SOMU.

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#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012

capacitacin.
Precisamente se le imputa a Jess Miguel Suarez su participacin
accionar concreto, desde su cargo de miembro de la Comisin Fiscalizadora
de la Fundacin Azul, el de validar tales maniobras mediante la aprobacin de
los balances contables de la Fundacin Azul, sin que se haya objetado nada
cual no se podran haber stos llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de
la banda Enrique Omar Surez.

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#282521#189226347#20171026150930394
Jorge Martima S.A. prestaba al SOMU y a la Fundacin Azul, en donde el
aqu imputado era miembro de la Comisin Fiscalizadora, calculando un
riesgo empresario del 50% sobre el valor costo de los servicios, generando un
ao, la suma $533,133,06.

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CFP 4683/2012

Tambin, precisamente se le imputa a Jess Miguel Suarez su
participacin necesaria en las maniobras por aquella asociacin ilcita
perpetradas, siendo su accionar concreto, desde su cargo de miembro de la
Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, el de validar tales maniobras
que se haya objetado nada respecto de tales accionares ni respecto de los
Consejo Directivo, sin lo cual stas no se podran haber llevado a cabo; todo
ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.

145
#282521#189226347#20171026150930394
los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660, esta ltima entidad en la cual el aqu
compareciente era miembro de la Comisin Fiscalizadora. La maniobra
Azul.
Cabrera Pea.

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Social y la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin.
necesaria en la maniobra llevada a cabo por aquella asociacin ilcita, siendo
su accionar concreto, como miembro de la Comisin Fiscalizadora de la
cual sta no se podra haber llevado a cabo.

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#282521#189226347#20171026150930394
Fundacin Azul.

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#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012

Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde el aqu compareciente
era miembro de la Comisin Fiscalizadora, recibi por parte de la Mutual del

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150
#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012

alguno de ellos.

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#282521#189226347#20171026150930394
del corriente ao.

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CFP 4683/2012

Omar Surez.
necesaria en la maniobra llevada a cabo por aquella asociacin ilcita, siendo
su accionar concreto, desde su cargo de miembro de la Comisin Fiscalizadora
de la Fundacin Azul, el de validar tales maniobras vinculadas a dicha
Fundacin, mediante la aprobacin de los balances contables de dicha entidad,
sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares ni respecto de los
Consejo Directivo, sin lo cual stas no se podran haber llevado a cabo.
Participaron tambin en el accionar el imputado Enrique Omar
Surez en su carcter de Secretario General del SOMU, Presidente de la

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Mutual del SOMU, Presidente de la Fundacin Azul, Vicepresidente de San
Jorge Martima S.A., Mario Anbal Morato en su carcter de miembro de la
2) Descargo de Jess Miguel Suarez al momento de recibirle

Al momento de la audiencia el encartado Jess Miguel Suarez neg su

participacin en todos los hechos que se le imputaron. Afirm no haber sido
nunca parte de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul, por lo que
nunca acept ese cargo, y nunca firm ningn acta ni libro societario.
Que la nica relacin que tiene con Enrique Omar Suarez es que el ao
2009, el nombrado que era su to, a travs de su contador Jos Fernndez le
regala el 5% de las acciones de una empresa de turismo que iba a armar en la
ciudad de Monte Caseros, Prov. de Corrientes. Que no supo ms nada hasta el
ao 2012, cuando su to con quien no tena una relacin directa, ese ao le
pidi a travs de ese contador que le devuelva las acciones, por lo que vino a

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Buenos Aires y firm la entrega y devolucin de esas acciones. Que nunca

puso ni sac dinero de esa empresa, ni saba cmo se llamaba esa empresa de
turismo. Recin cuando le lleg un telegrama a su domicilio desde la
intervencin del SOMU, con fecha 5 de septiembre de 2016, donde se lo
despeda del gremio porque supuestamente haba defraudado al sindicato, se
enter que aquella empresa se llamaba Elite Viajes. Que era empleado del
SOMU, del Complejo turstico Descanso de Bucaneros, ubicado en la
ciudad de Empedrado, Prov. de Corrientes. Que viva en ese lugar, y desde
que se intervino el gremio hasta que fue despedido del SOMU, tuvo que
hacerse cargo de todos los gastos del complejo, para entregrselo en
condiciones a la intervencin, con informe de inventario a travs de un
escribano. El da 23 de septiembre le entreg el complejo en forma impecable
a la intervencin. Le pidi que le devuelva el dinero que utiliz para afrontar
los gastos pero nunca tuvo una respuesta positiva por parte de la intervencin,
acompa documentacin para acreditar sus dichos, como copia del acta de
entrega del gremio, del telegrama de despido y copia de su DNI anterior donde
surge que su domicilio era el lugar del complejo. Finalmente efectu un
cuerpo de escritura. (ver fs. 8247/8).
ALEJANDRO ANTONIO GIORGI
1) Al encartado Giorgi se le imputaron los siguientes tres hechos


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Titular y posteriormente Vicepresidente del Consejo Directivo. El dinero
ingresaba a esa sociedad annima cuyo 20% de capital accionario pertenece al
SOMU, pero luego no ingresaba como dividendos al Sindicato sino que eran
retirados por Juan Manuel Medina por orden de Enrique Omar Suarez y
conforme lo organizado por el resto de la banda, en beneficio propio de los
integrantes de la organizacin. Entre los aos 2010 y 2011 habran ingresado a
San Jorge Martima S.A., la suma aproximada de US$5.000.000 en concepto
de capacitacin.
SOMU.

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capacitacin.
Precisamente se le imputa a Giorgi su participacin en las maniobras
por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar concreto, desde
su cargo de Vocal Titular y posteriormente como Vicepresidente de la
respecto de tales accionares, sin lo cual no se podran haber stos llevado a
cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.

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Jorge Martima S.A. prestaba al SOMU y a la Fundacin Azul, Fundacin
Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y
Lacustre, en donde el aqu compareciente era Vocal Titular y posteriormente
Vicepresidente del Consejo Directivo, calculando un riesgo empresario del
50% sobre el valor costo de los servicios, generando un perjuicio a las arcas
del sindicato.

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Aqu, los imputados Juan Manuel Medina y Julio Csar Barrera, el
primero como tesorero del SOMU y presidente de la firma San Jorge Martima
S.A. y el segundo como contador del sindicato, de las firmas mencionadas, de
la fundacin azul, entre otras entidades, eran los encargados de efectuar toda
la maniobra contable a efectos de que se perfeccione el delito, con la
colaboracin de la Presidente de Malonot S.A y Directora Titular de San
Jorge Martima S.A., Mara del Carmen Cabera Pea, y Rigoberto Suarez
Cardozo, Jorge Agustn Vargas y Juan Hugo Baneki, en su carcter de
As, precisamente se le imputa a Giorgi su participacin necesaria en
las maniobras por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar
concreto, desde su cargo de Vocal Titular y posteriormente Vicepresidente del
Consejo Directivo de la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, el de validar tales maniobras
mediante la aprobacin de los balances contables de la Fundacin Azul, sin lo
C) Tercer hecho: El haber participado en la administracin fraudulenta
de los bienes e intereses de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos
Unidos, permitiendo con su accionar que esa asociacin ilcita obtuviera un
lucro indebido, en violacin a los deberes que le fueran confiados a los
partcipes de la maniobra y perjudicando a los afiliados de dicha entidad,

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Entre el perodo de abril y noviembre de 2012, la Mutual del SOMU
desvi a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio
Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en donde el aqu compareciente era
Vocal Titular y posteriormente Vicepresidente del Consejo Directivo, la suma
de un milln cincuenta mil pesos ($ 1.050.000), el cual estara respaldado con
facturas emitidas por la Fundacin Azul en concepto de Acuerdo de
Capacitacin para los Afiliados de la Mutual en el Buque Escuela Gral.
Belgrano as como tambin por un acta del Consejo Directivo de la Mutual
de fecha 23/08/12 en la que se plasma la decisin de celebrar un acuerdo de
capacitacin con la Fundacin Azul para los familiares de los afiliados de la
Mutual en el Buque Escuela, sin embargo dichos acuerdos no han sido
hallados ni en formato original ni en copia, ni se ha encontrado evidencia
alguna de que tales cursos se hayan dictado.
alguno de ellos.

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del corriente ao.

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Es as que, a travs de tal maniobra y en el perodo referenciado, se

lograron desviar fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual del SOMU,
siendo la Fundacin Azul receptora de 1.050.000 de manera documentada, en
directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en clara contradiccin con
lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos autorizados por el INAES,
para beneficio de la banda liderada por Enrique Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Giorgi su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de Vocal Titular y posteriormente como
Vicepresidente de la Fundacin Azul, el de validar tales maniobras mediante
la aprobacin de los balances contables de la Fundacin, sin que se haya
llevado a cabo.

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Comisin Revisora de Cuentas. (ver fs.8295/8312).
2) Descargo de Giorgi al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Giorgi manifest que

habiendo tomado conocimiento de los hechos que se le imputaron en ese acto,
por el momento no iba a declarar y solicitara una nueva audiencia indagatoria
para efectuar el descargo correspondiente una vez estudiada la imputacin
teniendo en cuenta su complejidad y la vista de la documentacin sobre la que
se basa la imputacin a efectos de precisar fechas y cargos que ostentara. (ver
fs. 8311vta.)
por escrito mediante su letrado defensor donde neg su participacin en los
tres hechos que se le imputaron.
A su vez, refiri al respecto que en ningn momento actu como
partcipe de las maniobras atribuidas a Enrique Omar Surez, como jefe de la
asociacin ilcita, as como tambin que cuando tuvo conocimiento de las
distintas maniobras, actu en consecuencia y realiz la denuncia en la justicia,
sufriendo previamente el oprobio de ser expulsado del gremio, cuando observ
lo que suceda al propio Surez.

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Consider que el hecho de ser Vocal titular y luego Vicepresidente de

la Fundacin Azul, no lo sindica como responsable penal por la aprobacin de
los balances anuales, cuando de los mismos no surga observacin por las
propias autoridades de la Comisin Revisora de Cuentas y adems no
presentaban quebrantos, y sobre todo porque no pesaba sobre l la obligacin
legal contable.
Agreg que, de hecho, su condicin de Vocal Titular no significaba
que su oposicin fuera determinante para la no aprobacin, cuando se decida
por mayora de los concurrentes y a mano alzada, no obstante lo cual, agreg
que durante su gestin ningn balance de la Fundacin presentaban sospecha
alguna de irregularidades.
Adems, manifiesta que de la primera indagatoria surge una
imputacin global, donde en ningn momento se le precis con fecha y hora
su supuesta participacin en la Asamblea de la Fundacin convocada a los
efectos del tratamiento y aprobacin de balances, y asimismo, la lectura del
hecho desarrollado por la supuesta asociacin ilcita en cabeza de Surez, no
lo incrimina absolutamente (cf. pieza de fs. 8816).
RUBN ALEJANDRO MOREIRA
1) Al encartado Moreira se le imputaron los siguientes tres hechos


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fluvial, marino y lacustre, Fundacin en donde el aqu imputado era Secretario
del Consejo Directivo. El dinero ingresaba a esa sociedad annima cuyo 20%
de capital accionario pertenece al SOMU, pero luego no ingresaba como
dividendos al Sindicato sino que eran retirados por Juan Manuel Medina por
orden de Enrique Omar Suarez y conforme lo organizado por el resto de la
SOMU.

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capacitacin.
Precisamente se le imputa a Moreira su participacin en las maniobras
por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar concreto, desde
su cargo de Secretario de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales
maniobras mediante la aprobacin de los balances contables de la Fundacin
Azul, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual no
se podran haber stos llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda
Enrique Omar Suarez.

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Jorge Martima S.A. prestaba al SOMU y a la Fundacin Azul para el
Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en
donde el aqu compareciente era Secretario del Consejo Directivo, calculando
un riesgo empresario del 50% sobre el valor costo de los servicios, generando
un perjuicio a las arcas del sindicato.
Personal Martimo, en donde el aqu imputado era Vocal Titular del Consejo
Directivo, a la Fundacin Azul, en donde desempe el cargo de Secretario, y
hoteles del sindicato y a partir octubre de 2009 le cobr a cada entidad un
costo laboral al cual se le aplicaba un factor de incremento fijado
arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo se duplicara, siendo que un
riesgo empresario promedio y usual a valor de mercado es del 10% y no del
100% como en el caso, evidenciando as el notorio perjuicio a las arcas del
SOMU. Ese factor o coeficiente a travs de tiempo fue aumentando hasta
llegar a 4 para noviembre de 2014 y no solo sobre el costo laboral sino
tambin sobre las cargas sociales y elementos de trabajo, elevndose as el
perjuicio al patrimonio del sindicato.

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Jorge Martima S.A., Mara del Carmen Cabera Pea, y Rigoberto Suarez
As, precisamente se le imputa a Moreira su participacin necesaria en
concreto, desde su cargo de Secretario del Consejo Directivo de la Fundacin
Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y
Lacustre, as como tambin desde su cargo de Vocal Titular del Consejo
Directivo en la Mutual del Personal Martimo, el de validar tales maniobras
mediante la aprobacin de los balances contables de la ambas entidades, sin lo
Unidos, en su carcter de Vocal Titular del Consejo Directivo, permitiendo
con su accionar que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido, en
violacin a los deberes que le fueran confiados a los partcipes de la maniobra
y perjudicando a los afiliados de dicha entidad, siendo que los fondos

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conjunto de empresas y entidades creadas por el imputado Surez, y con la

participacin de los restantes integrantes de la banda antes mencionada y otros
En tal sentido, entre el perodo de abril y noviembre de 2012, la Mutual
del SOMU, en donde desempe el cargo de Vocal Titular del Consejo
Directivo, desvi a la Fundacin Azul, en la cual desempe el cargo de
Secretario, la suma de un milln cincuenta mil pesos ($ 1.050.000), el cual
estara respaldado con facturas emitidas por la Fundacin Azul en concepto de
Acuerdo de Capacitacin para los Afiliados de la Mutual en el Buque
Escuela Gral. Belgrano as como tambin por un acta del Consejo Directivo
de la Mutual de fecha 23/08/12 en la que se plasma la decisin de celebrar un
acuerdo de capacitacin con la Fundacin Azul para los familiares de los
afiliados de la Mutual en el Buque Escuela, sin embargo dichos acuerdos no
han sido hallados ni en formato original ni en copia, ni se ha encontrado
evidencia alguna de que tales cursos se hayan dictado.

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alguno de ellos.

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del corriente ao.
1.050.000 de manera documentada, la firma Malonot S.A. $ 5.407.924,31, la
firma Elite Viajes S.A. $ 663.000, el SOMU $ 3.147.781,35, y el Contador
Julio Csar Barrera $ 2.337.720, en directo perjuicio a los afiliados de dicha
entidad y en clara contradiccin con lo estipulado en su estatuto social y los
reglamentos autorizados por el INAES, para beneficio de la banda liderada por
Enrique Omar Surez.

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Precisamente se le imputa a Moreira su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de Vocal Titular del Consejo Directivo de la Mutual
y de Secretario de la Fundacin Azul, el de validar con su rbrica tales
maniobras mediante la aprobacin de los balances contables de la Fundacin,
as como tambin mediante la aprobacin de los estados contables de la
Mutual, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual
no se podran haber llevado a cabo.
Participaron tambin en el accionar el imputado Enrique Omar
Surez en su carcter de Secretario General del SOMU, Presidente de la
Mutual del SOMU, Presidente de la Fundacin Azul, Vicepresidente de San
Jorge Martima S.A., Mario Anbal Morato en su carcter de miembro de la
de Vocal del Consejo Directivo y Secretario de la Fundacin Azul, Hctor
ngel Matellanes en su carcter de Vocal del Consejo Directivo, Juan Carlos
Demito en su carcter de Vocal del Consejo Directivo, Felipe Brighina en su
carcter de Vocal del Consejo Directivo, Hctor Eduardo Troncoso en su
carcter de Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas, Lus Bosio en su
carcter de Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas y Leonardo Rubn De
Bari en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas. (ver
fs.8331/49)

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2) Descargo de Moreira al momento de recibirle declaracin
Al momento de la audiencia el encartado Moreira manifest que

habiendo tomado conocimiento de los hechos que se le imputaron en ese acto,
por el momento no iba a declarar y solicitara una nueva audiencia indagatoria
para efectuar el descargo correspondiente una vez estudiada la imputacin
teniendo en cuenta su complejidad y la vista de la documentacin sobre la que
se basa la imputacin a efectos de precisar fechas y cargos que ostentara.
FELIPE BRIGHINA
1) Al encartado Brighina se le imputaron los siguientes tres hechos

Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin, ENARSA e YPF,

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Titular del Consejo Directivo. El dinero ingresaba a esa sociedad annima

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SOMU.
capacitacin.

178
#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012
Precisamente se le imputa a Brighina su participacin en las
maniobras por aquella asociacin ilcita perpetradas, siendo su accionar
concreto, desde su cargo de Vocal Titular de la Fundacin Azul, el de validar
tales maniobras mediante la aprobacin de los balances contables de la
Fundacin Azul, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares,
sin lo cual no se podran haber stos llevado a cabo; todo ello dirigido por el
jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
Jorge Martima S.A. prestaba al SOMU y a la Fundacin Azul para el

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Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, en
donde el aqu compareciente era Vocal Titular del Consejo Directivo,
calculando un riesgo empresario del 50% sobre el valor costo de los servicios,
generando un perjuicio a las arcas del sindicato.
Jorge Martima S.A., Mara del Carmen Cabrera Pea, y Rigoberto Suarez

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CFP 4683/2012

As, precisamente se le imputa a Brighina su participacin necesaria
concreto, desde su cargo de Vocal Titular del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino,
Fluvial y Lacustre, el de validar tales maniobras mediante la aprobacin de los
balances contables de la Fundacin Azul, sin lo cual stas no se podran haber
llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
Unidos, en su carcter de Vocal Titular del Consejo Directivo, permitiendo
en donde los miembros del Consejo Directivo, autoricen o justifiquen los

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($ 1.050.000), en donde el aqu compareciente era Vocal Titular del Consejo
Directivo, el cual estara respaldado con facturas emitidas por la Fundacin
Azul en concepto de Acuerdo de Capacitacin para los Afiliados de la
Mutual en el Buque Escuela Gral. Belgrano as como tambin por un acta del
Consejo Directivo de la Mutual de fecha 23/08/12 en la que se plasma la
decisin de celebrar un acuerdo de capacitacin con la Fundacin Azul para

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alguno de ellos.
del corriente ao.

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5.300.000 sin documentar y de $ 1.050.000 de manera documentada, la firma
Malonot S.A. $ 5.407.924,31, y el Contador Julio Csar Barrera $ 2.337.720,
en directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en clara contradiccin
con lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos autorizados por el
INAES, para beneficio de la banda liderada por Enrique Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Brighina su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de de Vocal Titular del Consejo Directivo de la
Mutual y de Vocal Titular del Consejo Directivo de la Fundacin Azul, el de
validar tales maniobras mediante la aprobacin de los estados contables de

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dichas entidades, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares,
sin lo cual no se podran haber llevado a cabo.
Bari en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas. (ver fs.
8359/77).
2) Descargo de Brighina al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Brighina neg todos los

hechos que se le imputaran como su participacin y conocimiento de los
mismos. Afirm que era Secretario de la Seccin Cmara del SOMU, Vocal
de la Mutual del Sindicato y de la Fundacin Azul, que no recuerda si era

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Suplente o Titular ni en qu perodos se desempe en esos cargos, que
siempre fue elegido por la Asamblea de la Mutual.
Sostuvo que su funcin en la Seccin Cmara era representar en las
paritarias a los mozos y enfermeros de a bordo de los buques de afiliados al
gremio. Que la nica funcin que tuvo en la Mutual era su participacin en las
asambleas a las que lo convocaban los asamblestas, las cuales versaban sobre
temas relacionados, por ejemplo, con jubilados, sepelios y algn viaje que
realizaban los jubilados, etc. Afirm que nunca particip en alguna asamblea
en la Mutual del SOMU que trataran cuestiones sobre la administracin
financiera, manejos de fondos, cuestiones dinerarias, etc. de esas entidades.
Sostuvo que nunca particip en ninguna asamblea de la Fundacin
Azul, que nunca firm acta alguna, ni relacionada con esa entidad ni con la
Mutual, vinculada a la aprobacin de balances, ni con ningn tema contable.
Confeccion un cuerpo de escritura. (ver fs. 8376).
RUBN ANTONIO LUQUE
1) Al encartado Luque se le imputaron los siguientes dos hechos

necesaria, consistente el primero en: A) Primer hecho: Haber sido partcipe en
la administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios del
Sindicato de Obreros Martimos Unidos, permitiendo con su accionar que esa
asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido, violando sus deberes y
perjudicando a los afiliados de dicho gremio.
En tal sentido, el SOMU es dueo de 6.000 acciones, representativas
Personal Martimo, en donde el aqu imputado era Protesorero del Consejo
Directivo, a la Fundacin Azul, y hoteles del sindicato y a partir octubre de
2009 le cobr a cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba un factor

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de incremento fijado arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo se

duplicara, siendo que un riesgo empresario promedio y usual a valor de
notorio perjuicio a las arcas del SOMU. Ese factor o coeficiente a travs del
En suma, nunca ingreso dinero al SOMU, conforme los libros
primero como tesorero del SOMU y el segundo como contador del sindicato,
de la firma mencionada, de la fundacin azul, entre otras entidades, eran los
encargados de efectuar toda la maniobra contable a efectos de que se
perfeccione el delito, con la colaboracin de la Presidente de Malonot S.A,
Mara del Carmen Cabera Pea, ms la participacin de la hija de Juan
As, precisamente se le imputa a Luque su participacin necesaria en
concreto, desde su cargo de Protesorero del Consejo Directivo en la Mutual
del Personal Martimo, el de validar tales maniobras con su rbrica mediante
la aprobacin de los balances contables de la Mutual, sin que se haya objetado
nada respecto de tales accionares, sin lo cual stas no se podran haber llevado
a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
Martimos Unidos, en su carcter de Protesorero del Consejo Directivo,
permitiendo con su accionar que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro

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indebido, en violacin a los deberes que le fueran confiados a los partcipes de
la maniobra y perjudicando a los afiliados de dicha entidad, siendo que los
fondos pertenecientes a las arcas de la mutual en lugar de destinarse a brindar

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asociacin ilcita.

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alguno de ellos.
del corriente ao.

191
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Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Luque su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de Protesorero del Consejo Directivo de la Mutual, el

192
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de validar tales maniobras con su rbrica mediante la aprobacin de los

balances contables, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares,
fs.8411/27).
2) Descargo de Luque al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Luque neg su participacin

en los hechos que le fueran imputados. Sostuvo ser jubilado y que trabaj
como marinero para diferentes empresas navieras, realizando tareas de

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timonel, mantenimiento, etc. Que fue afiliado desde el ao 1972, pero nunca
trabaj para el sindicato, ni para la Mutual ni para la Fundacin Azul.
Afirm que slo asista a reuniones en la mutual en carcter de afiliado
como tantos otros marineros. Record que en el ao 2010 aproximadamente,
un compaero le dijo que su apellido apareca en la lista de la Comisin de la
Mutual, pero que no le dio importancia porque en la Mutual era todo social
por temas de los jubilados. Que estima debi haber asistido a dos o tres
asambleas como mucho donde se trataron temas de jubilados y sepelios,
oportunidad en la cual firm el acta de presencia. Recuerda que los
responsables eran Surez y Medina pero el dicente refiere que nunca tuvo trato
con ellos.
Sostuvo que nunca estuvo relacionado con nada que tenga que ver con
la administracin del Sindicato, de la Mutual ni de ninguna otra empresa,
menos an con temas contables y/o financieros. Afirm haber firmado actas
del consejo directivo de la Mutual, relacionada con la aprobacin de
beneficios de los afiliados pero nunca relacionadas con los balances contables
de esa entidad.
Expres que saba que haba sido designado como vocal y luego como
protesorero de la Mutual, pero nunca se habl de la plata ni de aprobacin de
balances en las reuniones en la que particip. Que desconoce quien manejaba
las cuestiones contables y nunca firm ninguna documentacin contable.
Exhibido que le fueron los libros de la mutual secuestrados en autos,
reconoci como suyas las firmas all insertas, aunque desconoci el contenido
de las actas. Declar que en la mesa de entradas de la mutual, le pedan que las
firmara cuando se haca presente, y las firmabas pensando que se trataba de
cuestiones relacionadas con los beneficios de los asociados y que se trataban
en el orden del da. (ver fs.8426/7).
CARLOS RODOLFO MILANESI

194
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1) Al encartado Milanesi se le imputaron los siguientes dos hechos

Sindicato de Obreros Martimos Unidos y de la Mutual de Personal Martimo,
indebido, violando sus deberes y perjudicando a los afiliados de dicho gremio.
Personal Martimo, en donde el aqu imputado era Secretario del Consejo

195
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As, precisamente se le imputa a Milanesi su participacin necesaria en
concreto, desde su cargo de Secretario del Consejo Directivo en la Mutual del
Personal Martimo, el de validar tales maniobras con su rbrica mediante la
aprobacin de los balances contables de la Mutual, sin que se haya objetado
a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
Martimos Unidos, en su carcter de Secretario del Consejo Directivo,

196
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asociacin ilcita.

197
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198
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alguno de ellos.

199
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del corriente ao.

200
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Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Milanesi su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de Secretario del Consejo Directivo de la Mutual, el

201
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8428/45).
2) Descargo de Milanesi al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Milanesi neg su

participacin en los hechos que se le imputaron. En relacin a la Mutual
declar que asumi con el cargo de Secretario en el ao 1990, oportunidad en
la que Enrique Omar Suarez asumi como vicepresidente y el Presidente fue
su padre Domingo Milanesi. Cuando llegaron al lugar era tierra arrasada
porque unos meses antes haba fallecido el anterior presidente. Ese edificio
tuvo vida cuando se la dio el SOMU con su funcionamiento. El edificio estaba
destruido, sin electricidad ni agua, por no contar con ingresos de dinero. Ah el
SOMU fue en auxilio de la Mutual. Que en el ao 1994 asumi como
vicepresidente, en el ao 1998 como presidente hasta el ao 2006. Que tanto
su padre como su esposa dejaron su vida trabajando en la Mutual y la familia
Milanesi tiene un nombre dentro de la entidad.
Expres que en el ao 2006 asumi el cargo de Secretario y Suarez la
Presidencia. Que la mutual cumpla una funcin social para los vecinos en
general del barrio de La Boca. Afirm que se dedic a cumplir con la funcin
social en persona sin tener ninguna relacin con la administracin de la
Mutual. Incluso la administracin estaba ubicada en otro edificio de la calle

202
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Entre Ros N1444 de CABA. Hizo referencia a todas las actividades sociales
que se hacan desde la institucin y que sera incapaz de hacerle dao a la
institucin donde trabaj su familia.
Exhibido que le fueron los libros donde constan las actas de directorio,
afirm reconocer como suyas las firmas all insertas. Declar que los viejos
mutualistas tenan miedo de perder la historia y el edificio, entonces con su
participacin, que era ad honorem, pensaba que estaban haciendo lo correcto,
y aprobaban los balances mediante esas actas pero su funcin no era revisar
las cuentas de los balances sino una funcin social. Que la confeccin de los
libros era exigida legalmente por el INAES. Finalmente, sostuvo que no tiene
propiedades a su nombre y solo el 50 % de un vehculo. (ver fs. 8443/5).
ROSARIO TORREZ
1) Al encartado Torrez se le imputaron los siguientes cuatro hechos

Personal Martimo, en donde el aqu imputado era Secretario del Consejo

203
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As, precisamente se le imputa a Torrez su participacin necesaria en
concreto, desde su cargo de Prosecretario del Consejo Directivo en la Mutual
del Personal Martimo, el de validar tales maniobras con su rbrica mediante
la aprobacin de los balances contables de la Mutual, sin que se haya objetado
a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.---
B) Segundo hecho: Haber participado en la administracin fraudulenta
que esa asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido, violando los deberes
correspondientes al cargo que ostentaba el compareciente en esa Obra Social y
en perjuicio de los intereses de los afiliados. As se le imputa la participacin
en el desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM
con destino a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio

204
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Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley

23.660. La maniobra que aqu se le imputa consisti en desviar en forma
irregular y sin justificacin alguna y/o que guarde relacin con los fines de la
Obra Social, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos
de la OSPM hacia a la Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto a las
arcas de la Obra Social, entidad en la cual el aqu compareciente era miembro
de la Comisin Revisora de Cuentas.
Azul.
Cabrera Pea.

205
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colocando a distintos dirigentes del SOMU como el aqu imputado, algunos
incluso integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la OSPM y la
Fundacin, a los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras
de balances contables ni ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los
Directivos de la Obra Social y de la Fundacin y de los integrantes de la
Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social como el compareciente y la
Comisin Fiscalizadora de la Fundacin, sin que se haya objetado nada
respecto de esa maniobra, resultando todos partcipes de las mismas.
Precisamente se le imputa a Torrez su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de
la Obra Social del Personal Martimo, el de validar tales maniobras mediante
la aprobacin de los balances contables, sin que se haya objetado nada
respecto de tales accionares, sin lo cual no se podran haber llevado a cabo.

206
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Unidos, en su carcter de Prosecretario del Consejo Directivo, permitiendo

207
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asociacin ilcita.

208
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209
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alguno de ellos.

210
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del corriente ao.

211
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Omar Surez.
concreto, desde su cargo de Prosecretario del Consejo Directivo de la Mutual,
el de validar tales maniobras con su rbrica mediante la aprobacin de los

212
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Bari en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas.
D) Cuarto hecho: El haber participado, desde su cargo de miembro de
la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social del Personal Martimo, en
la administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios la Obra
Social del Personal Martimo, permitiendo la obtencin de un lucro indebido
para la firma Logstica Salud S.A. y la asociacin ilcita mencionada, ello en
perjuicio de los afiliados y en clara violacin a los deberes correspondientes al
cargo que el encartado ostentaba en dicha entidad y los intereses que le fueran
confiados.
Fue con la intervencin de la Obra Social que para el mes de abril de

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Secretario General del SOMU y Presidente de la Obra Social, colocando a
distintos dirigentes del SOMU como el aqu imputado, algunos incluso
integrantes de la misma banda, en cargos dentro de la OSPM, a los efectos de
ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos y de los
integrantes de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, sin que se
haya objetado nada respecto de esa maniobra, resultando todos partcipes de
las mismas
concreto, desde su cargo de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de
la Obra Social del Personal Martimo, el de validar tales maniobras mediante
la aprobacin de los balances contables, sin que se haya objetado nada
respecto de tales accionares, sin lo cual no se podran haber llevado a cabo.
(ver fs.8453/73).
2) Descargo de Torrez al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Torrez neg su participacin

en los hechos que se le imputaron, desconociendo por completo los mismos.
Sostuvo que se desempe como cocinero en diferentes empresas
navieras, siendo afiliado al SOMU desde el ao 1974 aproximadamente. Que
fue vocal para el ao 2000 en el Consejo Directivo de la Mutual y
posteriormente para el ao 2002 o 2003 fue designado Secretario, y luego fue
designado Prosecretario no recordando las fechas, pero que siempre fue

215
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elegido por la Asamblea, es decir por sus compaeros. Era un honor para el
compareciente representar a sus compaeros de trabajo. Que en tal carcter
solamente asisti, cuando poda, a las asambleas que era convocado, las cuales
versaban sobre temas sociales, como sepelios, jubilaciones, etc. Que nunca se
trataron temas contables, financieros, administrativo de la mutual, manejo de
fondos, etc.
En relacin a la Obra Social, manifest que desde que se cre la Obra
Social para los aos 90, siempre fue integrante de la Comisin Revisora de
Cuentas junto con Ral Gonzlez y Hctor Matellanes. En relacin a la
imputacin, manifiesta que fue convocado en el ao 2014 por la asamblea
general extraordinaria de delegados y reelegido en el cargo de miembro de la
comisin revisora de cuentas. Que la nica intervencin que tuvo en la OSPM
era a pedido de la Gerente Mara del Carmen Cabrera Pea, quien lo
convocaba, por intermedio de su secretaria, a los fines de firmar distintos
documentos de la OSPM. Que nunca pens que podra tener algn
inconveniente por ello. Que todo le pareci que era legal y que estaba en orden
ya que la misma gerente le deca que estaba controlado y firmado por los
dems integrantes.
Exhibido que le fueron los libros de la Mutual secuestrados en autos,
manifiest reconocer como suyas las firmas all insertas. En relacin a la
Mutual afirma que toda la cuestin contable la manejaba el contador Julio
Barrera, y se aprobaba por Asamblea pero se desconoca que era lo que se
aprobaba, quien daba la informacin era el Tesorero Juan Manuel Medina y
todos levantaban la mano.
En relacin a su cargo dentro de la Obra Social, como integrante de la
Comisin Revisora de Cuentas, afirm desconocer la contabilidad de la
OSPM, y crea que estaba todo en regla, nunca vio documentacin contable,
bajaba del barco, lo convocaban para firmar documentacin desconociendo su
contenido, al igual que el resto de los integrantes. Que confiaba que la
cuestin contable estaba correcta porque ya haba sido firmada por sus
compaeros

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HCTOR ROBERTO TRONCOSO
1) Al encartado Troncoso se le imputaron los siguientes dos hechos

Personal Martimo, en donde el aqu imputado era miembro de la Junta
Fiscalizadora, a la Fundacin Azul, y hoteles del sindicato y a partir octubre
de 2009 le cobr a cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba un
factor de incremento fijado arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo se

217
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As, precisamente se le imputa a Troncoso su participacin necesaria
concreto, desde su cargo de miembro de la Junta Fiscalizadora, el de validar
tales maniobras con su rbrica mediante la aprobacin de los balances
contables de la Mutual, sin que se haya objetado nada respecto de tales
accionares, sin lo cual stas no se podran haber llevado a cabo; todo ello
dirigido por el jefe de la banda Enrique Omar Suarez.
Martimos Unidos, en su carcter de miembro de la Junta Fiscalizadora,

218
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asociacin ilcita.

219
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220
#282521#189226347#20171026150930394
CFP 4683/2012
alguno de ellos.

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#282521#189226347#20171026150930394
del corriente ao.

222
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CFP 4683/2012

Omar Surez.
Precisamente se le imputa a Troncoso su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de miembro de la Junta Fiscalizadora de la Mutual, el

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8507/23).
2) Descargo de Troncoso al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Troncoso hizo uso de su

derecho a negarse a declarar y se remiti a lo expuesto en su descargo
efectuado por escrito con la asistencia tcnica de su defensor, que se agreg
como parte integrante de su declaracin como lo solicitara.
All el imputado neg los hechos que se le imputaron. Sostuvo que
ingres a la Mutual en el ao 1990 como Vocal en la Comisin Directiva, pero
no tena ningn cargo directivo en el SOMU.
Que como Vocal de la Comisin Revisora de Cuentas era citado a las
reuniones anuales donde se trataban diversos temas relativos a su
funcionamiento y administracin. En esas reuniones el Presidente y el
Tesorero se referan sobre las tareas sociales realizadas y describan la
memoria y balance anual de la Mutual y la mocin se someta a votacin.
Afirm que por sus tareas de marinero en las empresas martimas, se
encontraba habitualmente embarcado y concurra pocas veces a la sede de la
Mutual.
Que el Sr. Carlos Milanesi se encargaba de la organizacin y direccin
de los servicios sociales que brindaba esa entidad.

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CFP 4683/2012
LEONARDO RUBN DE BARI
1) Al encartado De Bari se le imputaron los siguientes dos hechos

Personal Martimo, en donde el aqu imputado era miembro de la Junta
Fiscalizadora, a la Fundacin Azul, y hoteles del sindicato y a partir octubre
de 2009 le cobr a cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba un
factor de incremento fijado arbitrariamente en 2,1, generando que ese costo se

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As, precisamente se le imputa a De Bari su participacin necesaria en
concreto, desde su cargo de miembro de la Junta Fiscalizadora, el de validar
tales maniobras mediante la aprobacin de los balances contables de la
Mutual, sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual
stas no se podran haber llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la
banda Enrique Omar Suarez.
Martimos Unidos, en su carcter de miembro de la Junta Fiscalizadora,

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CFP 4683/2012
asociacin ilcita.

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228
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alguno de ellos.

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del corriente ao.

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CFP 4683/2012

Omar Surez.
Precisamente se le imputa a De Bari su participacin necesaria en la
concreto, desde su cargo de miembro de la Junta Fiscalizadora de la Mutual, el
de validar tales maniobras mediante la aprobacin de los balances contables,
sin que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual no se
podran haber llevado a cabo.

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fs.8549/66).
2) Descargo de De Bari al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado De Bari neg su

participacin en los hechos que se le imputaron. Declar que en el ao 1993,
Juan Carlos Milanesi, quien estaba a cargo de la Mutual, le dijo, como a otros
compaeros, que quera crear diferentes servicios nuevos, para ayudar a los
afiliados, y si queran participar desde lo social. As, afirma que asisti a
algunas reuniones, dos o tres como mximo, donde se hablaban de futuros
proyectos para los afiliados. Que Milanesi lo puso en la comisin de la
Mutual, junto con otros cinco o seis afiliados, no recordando los nombres,
refiriendo que solo esa fue su participacin en la entidad.
Manifest que en esa misma poca le dijo a Milanesi que renunciaba a
la Mutual a lo que el nombrado le contest despus de un tiempo que se
quedara tranquilo, que ya no estaba, que lo haba sacado de la Comisin. Que
renunci porque advirti que la Mutual no estaba cumpliendo con su
funcionamiento, era un edificio completamente vaco en la calle Necochea.
Lo nico que haba eran unos escritorios en donde tomaban mates.
Que unos cuatro o cinco aos despus en los cuales no tuvo contacto
con Milanesi, ste lo empez a llamar para pedirle que firme unos papeles de

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la Mutual, refiere que lo llam como diez veces, y que como no le atenda el
telfono, Milanesi se present en su casa pero que nunca lo atendi. Refiere
que eso habr sucedido en el ao 2004 o 2005. Afirma que luego de la lectura
de los hechos que se le imputaron se enter que figuraba como miembro de la
Junta Fiscalizadora de la Mutual del gremio, cosa que ignoraba por completo y
que nunca particip de algn tema contable, financiero o de administracin en
el SOMU ni en la Mutual, ni tampoco en la Obra Social del Personal Martimo
ni de ninguna empresa vinculada.
Que ahora se da cuenta que esta gente engaaba a los trabajadores de
buena fe, diciendo que los iban a ayudar frente a sus empleadores a cambio de
que participaran en las listas, para sacar provecho de su actuar fraudulento,
que senta mucha indignacin y bronca por este tema, que trabaj toda su vida,
durante 43 aos. Exhibido que le fue el libro de Actas de Directorios 2
perteneciente a la Mutual del SOMU, reservado por Secretara, y preguntado
que le fue si reconoca como suya algunas de las firmas que constan en el
mismo, refiri que: slo tena la impresin de que era suya la firma que obra al
pie del folio 84, sin embargo desconoci aquella obrante al pie del folio 88. Al
respecto refiere no recordar haber firmado eso, que fue a partir de esa poca
que no quiso saber ms nada con la Mutual, y que se qued tranquilo cuando
le refiri a Milanesi que renunciaba. Realiz un cuerpo de escritura. (ver fs.
8564vta/66).
RAL ERNESTO GONZLEZ
1) Al encartado Gonzlez se le imputaron los siguientes dos hechos

necesaria, consistente el primero en: A) Primer hecho: Haber participado en
la administracin fraudulenta de los bienes e intereses de la Obra Social del
Personal Martimo, permitiendo con su accionar que esa asociacin ilcita
afiliados de dicha entidad. As se le imputa la participacin en el desvo
injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM, en donde

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Ral Ernesto Gonzlez era miembro de la Comisin Revisora de Cuentas, con
destino a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio
Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley
23.660. La maniobra consisti en desviar en forma irregular y sin justificacin
alguna y/o que guarde relacin con los fines de la Obra Social, la suma de tres
millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la
Fundacin Azul, dinero que nunca fue devuelto a las arcas de la Obra Social.
Azul.
Cabrera Pea.

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ejercicios de control sobre ese dinero por parte de los Directivos de la Obra
Social y de la Fundacin y de los integrantes de la Comisin Revisora de
Cuentas de la Obra Social como el imputado Gonzlez y la Comisin
Fiscalizadora de la Fundacin, sin que se haya objetado nada respecto de esa
maniobra, resultando todos partcipes de las mismas.

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B) Segundo hecho: El haber participado, desde su cargo de miembro
de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, en la administracin
fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios la Obra Social del Personal
Martimo, permitiendo la obtencin de un lucro indebido para la firma
Logstica Salud S.A. y la asociacin ilcita mencionada, ello en perjuicio de
los afiliados y en clara violacin a los deberes correspondientes al cargo que el
encartado ostentaba en dicha entidad y los intereses que le fueran confiados.
Fue, con la intervencin de la Obra Social que para el mes de abril de

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misma banda, en cargos dentro de la OSPM, a los efectos de evitar un control
control sobre ese dinero por parte de los Directivos y de los integrantes de la
Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, sin que se haya objetado
(Ver fs. 8731/45).
2) Descargo de Gonzlez al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Gonzlez neg su

participacin en los hechos que se le imputaron y nunca tuvo conocimientos
de los mismos.
Declar que comenz a trabajar en 1974 como marinero para
diferentes empresas navieras, encontrndose actualmente jubilado. Que en
1975 se afili en el SOMU pero nunca particip de alguna manera en el
mismo. Que hace unos siete aos aproximadamente, no recordando la fecha
exacta, un Delegado de cubierta, del que no record el nombre, le dijo que
haba sido elegido por la gente del personal embarcado, en el cargo de Revisor
de Cuentas de la Obra Social del SOMU. Afirm que no le objet nada en
razn de que haba sido elegido por los compaeros de trabajo y le pareca
bien ayudar en lo que poda, ya que en realidad no haba mucho para hacer.
Sostuvo que cada tanto lo llamaba la Secretara de la Obra Social a
pedido de la Dra. Cabrera Pea, la jefa de la Obra Social, para pedirle que
pase por su oficina a firmar papeles. Que cuando no estaba embarcado
concurra al despacho de Cabrera Pea y firmaba lo que ella le deca. Expres
que nunca supo lo que firmaba porque confiaba plenamente en lo que la Dra.

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Cabrera Pea le deca, ya que siempre le afirmaba que estaba todo en regla y
que no se preocupara de nada.
Que su intencin era ayudar y nunca recibi un peso por firmar ni
jams lo pidi. Que en ningn momento imagin que eso le poda traer algn
problema legal. Sostiene que nunca particip de ninguna reunin, asamblea,
congreso, etc., tampoco en temas contables, ni de administracin de la Obra
Social, ni del SOMU, ni de ninguna de las empresas que se mencionan.
Finalmente afirm que se considera un damnificado de los hechos que se lo
acusa ya que nunca hizo algo malo o fuera de la ley. (Ver fs.8745).
LUIS JOS CLEMENTE
1) Al encartado Clemente se le imput el siguiente hecho especfico

cometido por aquella asociacin delictiva ya indicada y en el que el
compareciente habra tenido una participacin necesaria, a saber: Haber sido
partcipe en la administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios
del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, desde su cargo de Secretario de
Turismo y miembro del Consejo Directivo, permitiendo con su accionar que
esa asociacin ilcita obtuviera un lucro indebido, violando sus deberes y
perjudicando a los afiliados de dicho gremio.
Partiendo de la informacin analizada por la Intervencin Judicial
sobre la conciliacin entre el Banco de la Nacin Argentina y la empresa San
Jorge Martima S.A., tomando en cuenta los proveedores beneficiarios de los
cheques emitidos por San Jorge Martima S.A., entre sus clientes ms
representativos, se encontr la firma Elite Viajes S.A.
Es as que en el seno de ese anlisis, se detect que Elite Viajes S.A.
habra sido proveedora del SOMU entre el 19/4/10 al 30/1/14, emitindose 59
facturas por un total de $2.256.960, que corresponderan a gastos de
alojamiento en el Hotel Puerto Belinda, de integrantes del sindicato entre los
que se encuentran Enrique Omar Surez, Juan Nicols Fuentes, Leonel

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Abreg, Felipe Brighina y Jorge Agustn Vargas, siendo ese Hotel de
propiedad de la mentada firma.
De dicho estudio, se advirti la correlatividad numrica en las facturas
en las que se han plasmado dichas operatorias comerciales, siendo las mismas
que corresponden a: Facturas B que van de la nro. 213 a la 242 y Facturas B
de la nro. 246 a la 254, todas correspondientes al punto de venta 02.
En suma, se han detectado facturas emitidas por Elite Viajes S.A. por
servicios de alojamiento a funcionarios del SOMU, quienes al momento de
producirse el gasto, resultaron ser, a su vez, accionistas de esa misma firma.
En tal sentido, se observan los casos correspondientes a servicios facturados
en el perodo comprendido entre marzo a septiembre de 2012, a los Sres.
Felipe Brighina, poseedor de un 5 % del capital accionario de Elite Viajes
S.A., Juan Nicols Fuentes, poseedor de un 5 % del capital accionario,
Enrique Omar Surez, poseedor de un 30 % del capital accionario, Leonel
Abreg, poseedor de un 5 % del capital accionario, Jorge Agustn Vargas,
poseedor de un 5 % del capital accionario y Lus ngel Rivera, poseedor de un
5 % del capital accionario.
Adems, sobre un grupo de facturas emitidas por parte de Elite Viajes
S.A. al SOMU entre enero a agosto de 2013, se advirti como comn
denominador, tambin la facturacin en forma sucesiva, por la prestacin del
servicio de hospedaje para 40 plazas, cuando la informacin de Turismo que
surge de la pgina web del Gobierno de la Provincia de Corrientes, el Hotel
Puerto Belinda de la localidad de Monte Caseros, posea a la poca slo 24
plazas de disponibilidad.
Entre las facturas emitidas por Elite Viajes S.A. al SOMU que dan
cuenta la venta de plazas por estadas, se advirtieron las siguientes: de fecha
06/03/13, O.P. 28276, nro. A120, por venta de 10 das de pensin completa
enero 2013 por 40 plazas, por $ 163.110,33; de fecha 14/03/13, O.P. 28332,
nro. A121, por venta de 10 das de pensin completa febrero 2013 por 40
plazas, por $ 163.110,33; de fecha 27/03/13, O.P. 28423, nro. B001, por venta
de 10 das de pensin completa marzo 2013 por 40 plazas, por $ 163.110,33;

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de fecha 15/05/13, O.P. 28704, nro. B005, por venta de 14 das de pensin
completa abril 2013 por 40 plazas, por $ 227.506,26; de fecha 04/06/13,
O.P. 28798, nro. B004, por venta de 6 das de pensin completa abril 2013
por 40 plazas, por $ 97.559,82; de fecha 24/06/13, O.P. 28899, nro. B007, por
venta de 14 das de pensin completa mayo 2013 por 40 plazas, por $
227.506,26; de fecha 17/07/13, O.P. 29000, a cuenta de prxima factura (sin
factura), por $ 127.500; de fecha 20/08/13, O.P. 29208, nro. B008, por venta
de 40 plazas, pensin completa junio 2013, por $ 97.506,26; de fecha
26/08/13, O.P. 29271, a cuenta de prxima factura (sin factura), por $ 11.500;
de fecha 26/08/13, O.P. 29272, a cuenta de prxima factura (sin factura), por
$ 6.663; de fecha 26/08/13, O.P. 29273, a cuenta de prxima factura (sin
factura), por $ 6.795; de fecha 26/08/13, O.P. 29274, a cuenta de prxima
factura (sin factura), por $ 16.441,23; de fecha 26/08/13, O.P. 29275, a cuenta
de prxima factura (sin factura), por $ 11.886,64; de fecha 26/08/13, O.P.
29276, a cuenta de prxima factura (sin factura), por $ 9.610,93; de fecha
28/08/13, O.P. 29289, a cuenta de prxima factura (sin factura), por $ 98.100;
de fecha 01/10/13, O.P. 29469, nro. B009, por venta de 14 das de pensin
completa julio 2013 por 40 plazas, por $ 290.834,14; de fecha 01/10/13,
O.P. 29469, nro. B011, por venta de 14 das de pensin completa segunda
quincena julio 2013 por 40 plazas, por $ 290.834,14; de fecha 31/10/13, O.P.
29641, nro. B014, por venta de 14 das de pensin completa segunda
quincena agosto 2013 por 40 plazas, por $ 227.506,26; de fecha 14/01/13,
O.P. 30060, a cuenta de prxima factura (sin factura), por $ 110.000; de fecha
30/01/14, O.P. 30135, FC 014 + a cta op 30060, por venta de 14 das de
pensin completa segunda quincena agosto 2013 por 40 plazas, por $
117.506,26.
Resulta relevante destacar que la consolidacin de los totales
facturados en 2013 a San Jorge Martima S.A., SOMU y Mutual del SOMU,
son coincidentes a los totales por ventas indicados en Balance Contable
cerrado el 31/12/13, conforme a los datos indicados por Reporte Online,
totales que ascienden a la suma de $ 3.237.340, constituyndose las empresas

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vinculadas al SOMU, como nicos clientes de Elite Viajes S.A., tornndose
as evidente el propsito para el que fue utilizada.
De esta manera, considerando lo antes detallado, as como tambin la
circunstancia de que el Hotel Puerto Belinda durante los meses de abril, julio y
agosto de 2013, se habra encontrado totalmente ocupado y el pago por la
totalidad de las plazas fueron realizados tanto por el SOMU como por la
Mutual del SOMU, facturando Elite Viajes S.A. plazas que no posea
disponibles, as se advierte su utilizacin como canal del desvo de aquellos
fondos pertenecientes al Sindicato de Obreros Martimos Unidos, a partir de
facturacin por contratos simulados, beneficindose con tal accionar los
integrantes de la mencionada banda, tenindose en cuenta que Dbora Andrea
Medina, miembro de la asociacin ilcita investigada en autos, es su Presidente
y posee un 20% del capital accionario de Elite Viajes S.A. (habiendo sido a su
vez, empleada bajo relacin de dependencia desde julio de 2011 al 31 de enero
de 2016 de la firma San Jorge S.A. y accionista de Malonot S.A., poseyendo
un 50 % del paquete accionario, compartiendo el otro 50 % con el propio
SOMU), que Enrique Omar Surez, Jefe y organizador de la banda, es
Director Suplente de Elite Viajes S.A. y poseedor de un 80% de las acciones
de dicha firma, as como tambin que Carlos Italo Ruz, fue Presidente de esa
empresa desde 3/11/09 al 5/3/13.
As, precisamente se le imput a Celemente su participacin necesaria
concreto, desde su cargo de miembro de Secretario de Turismo y miembro del
Consejo Directivo del SOMU, el de validar tales maniobras mediante la
aprobacin de los balances contables, sin haber objetado nada respecto de
tales accionares, en contrariedad con sus obligaciones estatutarias, sin lo cual
stas no se podran haber llevado a cabo; todo ello dirigido por el jefe de la
banda Enrique Omar Surez. (ver fs. 8575/89).
2) Descargo de Clemente al momento de recibirle declaracin


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Al momento de la audiencia el encartado Clemente neg su

participacin en los hechos que se le imputaron y de los que se enter en ese
acto.
Afirm que no pasaba por su oficina las cuestiones relacionadas con la
administracin del hotel Puerto Belinda ni los cupos ni los pagos. De eso se
encaraba la Obra Social del Personal Martimo.
Que su cargo de Secretario de Turismo es un cargo poltico que solo
hace a la representacin gremial Que desde el ao 2006 cree hasta el 2010,
estuvo cumpliendo funciones en el SOMU en el cargo de Primer Vocal de
Cubierta y Delegado de la Ribera, y le pagaban por ello, representaba a los
trabajadores marineros y trasladaba las inquietudes de aquellos al Secretario
de la Seccin Cubierta, Antonio Cennamo. Que cree que en el ao 2011 fue
nombrado por Enrique Omar Suarez, quien lo llamo personalmente para
integrante la lista, como Secretario de Turismo, para reemplazar a Juan
Manuel Medina. Que cumpli funciones en ese cargo hasta el ao 2014
cuando fue expulsado por Suarez.
Sostuvo que cuando lo nombraron lo llevaron a hablar con Cabrera
Pea a la Obra Social donde le dijo que l se iba a encargar solo de la poltica,
que de los alquileres de los hoteles se iba a ocupar la OSPM. Que nunca lo
autorizaba a ir a verificar que suceda con los hoteles y todas cuestiones
referidas a los hoteles como refacciones se ocupaba Esteban Pardo que tena
un cargo administrativo en la OSPM.
Declar que cuando se aprobaban los balances en la Asamblea no
percibi existencia de alguna maniobra defraudatoria para con el SOMU, ya
que Suarez nunca mostr un balance, sino que lo informaba oralmente y deca
que tena supervit y por eso se aprobaba. Que no tiene conocimientos
contables para interpretar los balances y nunca firm nada relacionado con los
hechos que se le imputan. Que era una costumbre de Suarez en los Congresos
Generales poner para su aprobacin en voz alta el balance diciendo que haba
supervit, algunos levantaban la mano y otros no, pero l deca se aprueba

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por unanimidad y se dejaba constancia en el acta y nadie objetaba nada. Era
costumbre que siempre se hiciera as. Si alguno objetaba algo Suarez lo
echaba y mandaba a navegar o le cortaba el sueldo. Que si alguno peda el
balance Suarez deca Para qu quers el balance, para llevrselo a quien y
deca que se estaba imprimiendo y nunca lo traa para verlo.
Que en su caso en particular Suarez lo dej dos aos en una oficina sin
dejarlo actuar en nada porque haba perdido su confianza y se quedaba porque
necesitaba tener la obra social porque su mujer estaba enferma con cncer.
Que a raz de todos los hechos que se ventilan actualmente es que cuando
tuvieron noticias con otros compaeros hicieron la respectiva denuncia ante
todos los compaeros y fueron expulsados por Suarez del gremio. (ver fs.
8588/89).
CARLOS ALBERTO TINANT
1) Al encartado Tinant se le imput el siguiente un nuevo hecho

consistente en: El no haber restituido ni rendido cuenta del dinero que le fuera
entregado como Presidente de la Gerenciadora Logstica S.A. por parte de la
Obra Social del Personal Martimo, con motivo del convenio de rescisin de
fecha 4 de mayo de 2016 entablado entre las entidades mencionadas y con la
exclusiva finalidad de que la Gerenciadora que preside satisfaga las
obligaciones pendientes de pago que tena a la poca con las prestadoras
mdicas.
Que a tales efectos, la Obra Social le entreg a la firma que preside la
suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) mediante los cheques del Banco
de la Nacin Argentina, N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830,
437799, 437787, 437790 y 437793, para la exclusiva satisfaccin de los
valores emitidos en poder de los prestadores con la obligacin de efectuar la
rendicin de esos pagos que a la fecha de la suscripcin del convenio se
encontraban pendientes.

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Sin embargo, a excepcin de los recibos rendidos que arrojan la suma

de un milln trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos con
cincuenta y tres centavos ($ 1.363.981,53) y retenciones de ganancias, resta a
la fecha rendir cuenta del destino de la suma de seis millones seiscientos
veintids mil seiscientos catorce pesos con cuatro centavos ($6.622.614,22),
configurando ello un perjuicio a las arcas de la mencionada Obra Social y con
la finalidad de generar un lucro indebido para s y para la firma Logstica
Salud S.A.
Sin perjuicio de ello, el pago de las obligaciones comprometidas en el
convenio no solventadas por la gerenciadora fueron asumidas y afrontadas por
la Obra Social del Personal Martimo e instrumentadas bajo cesiones de
crdito. Ello, frente a las intimaciones recibidas por parte de los prestadores
con advertencia de corte de servicios y a los fines de no perjudicar a los
afiliados. (ver fs. 8119/31).
2) Descargo de Tinant al momento de recibirle declaracin

Al momento de la audiencia el encartado Tinant neg este hecho

nuevo que se le imput y se remiti al descargo por escrito presentado en
audiencia elaborado junto a su defensa tcnica que se agreg a fojas 8104/1).
En primer lugar cuestion la fecha del convenio por el firmado
afirmando que fue realizado en realidad en un da posterior, es decir el 5 de
mayo y no el da 4 como figura en el documento. Que estaban presionados
porque se estaban allanando sus oficinas y no pudieron analizar el mismo. Que
no fue homologado judicialmente y su validez es dudosa.
Que las cifras incluidas en el convenio no responden a ninguna certeza
y las verdaderas acreencias que tiene an la obra social con Logstica Salud
S.A an se encuentran impagas.
Sostuvo que no tiene que rendir cuentas de su propio dinero, ya que ese
dinero se encontraba facturado e impago y que perteneca a la firma que

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preside. En los pagos efectuados por la Obra Social a los proveedores de
Logstica Salud S.A. se utiliz el crdito impago y vencido que tena y an
tiene la empresa. Afirma que la Obra Social le debe $41.790.536.22, ms los
intereses devengados.
Que con el dinero que le dio la Obra Social se pagaron importes que la
esa entidad deba a su sociedad annima y por lo tanto resulta improcedente
tener que rendir el dinero propio. (ver fs.8104/18).
IV) Pruebas colectadas en la causa:
Ahora bien, del anlisis de los diversos elementos probatorios

recolectados durante la instruccin del sumario, cabe inculpar a los imputados
Suarez, Suarez Cardozo, Vargas, Juan Manuel Medina, Cabrera Pea, Ruiz,
Debora Medina, Barrera, Villahoz, Baneki y Tinant con el grado de certeza
procesal exigido para esta etapa del proceso por el art. 306 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, como autores de los hechos reseados ut supra,
toda vez que se acto con la cobertura del gremio manejado arbitrariamente.
Ello de acuerdo a los siguientes elementos de prueba que pasar a
enumerar:
1) Denuncia de Miguel ngel Doate en representacin de la Cmara
de Armadores de Lanchas de Prcticos de fojas 1/32, mediante la que solicita
la investigacin del caso buque Kota Lawa y hace mencin de otros casos
similares contra diferentes buques, como as tambin se refiere a distintas
actividades extorsivas por parte de los encausados tendientes a entorpecer en
trfico fluvial y obtener de las empresas afectadas un beneficio econmico en
provecho propio en perjuicio de los trabajadores del SOMU, que son materia
de investigacin en estos actuados.
2) Nota n039/12 del Centro de Navegacin del 26/4/12 dirigida al
Presidente de la Cmara de Armadores de Remolcadores, obrante a fs.34,
mediante la que se refiere a la ejecucin de medidas arbitrarias e injustificadas
por parte del SOMU, desde febrero del ao 2012, imponiendo restricciones al

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servicio de remolque de los buques, demorando sus entradas y salidas en los

puertos argentinos, produciendo un perjuicio econmico desvastador.
3) Nota de la Cmara de Armadores de Remolcadores n5362 de fecha
11/5/12 dirigida al Presidente del Centro de Navegacin, glosada a fs.35/7
(Respuesta a la nota anterior), mediante la que afirmar conocer la existencia de
esas medidas arbitrarias por parte del SOMU, que antes se aplicaron a buques
que tenan a bordo prcticos de la sociedad Donmar S.A. y para esa fecha a
buques que transportaban pescado o productos derivados del mismo. Que tales
hechos fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Planificacin, Sub-Secretara de Puertos y Vas Navegables y la PNA,
solicitando su urgente intervencin para regularizar el servicio dados los
mltiples conflictos mencionados.
4) Copias de los decretos 1010/2004 y 1022/2006, de la normativa de
la PNA relativas a la obligatoriedad del uso de remolcadores en los puertos del
pas, disposiciones SNAV, NA9 n110/92 y n68/93 y del convenio colectivo
de trabajo de la Cmara de Armadores de Remolcadores con el SOMU,
obrantes a fojas 60/83, prueba que demuestra la ilegalidad y el riesgo y las
dificultades que generaron al trfico fluvial el accionar de los encausados, y
que la excepciones waivers deber ser solicitadas ante las dependencias del
Poder Ejecutivo que corresponda.
5) Copias de: a) notas presentada por Sedaril S.A. los das 14 y 28 de
febrero de 2012 ante el embajador Francisco Bustillo de Uruguay; b) De nota
presentada por Sedaril S.A. ante la Direccin Registral y de la Marina
Mercante de Uruguay; c) De nota presentada ante la PNA por la Agencia
Martima Kardamyla SRL el 29/2/12 solicitando ingreso sin remolques ante la
negativa de servicio; d) Respuesta de PNA del 29/02/12 donde se informe que
deber ajustarse a la disposicin SNAV, NA9 n68/93; e) Copia de nota
presentada ante el Embajador Luis Almagro por el Embajador Francisco
Bustillo el 02/02/12 dando cuenta del impedimento de ingreso a buques al
Puerto de Bs. As. y f) Copia de nota presentada por Sedaril S.A. ante la
Direccin Nacional de Vas Navegables del 01/03/12. (Ver fs. 85/95). Toda

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esta documentacin se encuentra relacionada con el bloqueo del servicio de
remolque por parte del SOMU para con la firma armadora de buques
uruguayos Sedaril S.A., especficamente respecto al buque Platense, que
es materia de investigacin en este expediente, resultando un elemento ms de
cargo que permite tener por acreditada la responsabilidad de los encausados en
los hechos por los que fueran indagados.
6) Nota presentada por la Cmara de Armadores y Remolcadores con
fecha 9/11/10 ante la Secretara de Trabajo del Ministerio de Trabajo de la
Nacin, denunciando la medida de no prestar el servicio de remolque por parte
del SOMU a los buques de bandera paraguaya, sin mediar conflicto laboral,
excusndose en una accin solidaria impulsada por la ITF, sobre los buques de
esa bandera por carecer de convenio laboral. (fs.97)
7) Copias de Intercambio de mails entre la empresa de remolques
Pontemar S.A. y la armadora Vessel Atlntica S.A. de bandera paraguaya
(fs.98/102), mediante los que se evidencia que la primera no puede prestar el
servicio a la segunda empresa por orden del SOMU, sin perjuicio de no existir
un conflicto gremial.
8) Nota presentada por Vessel Paraguay S.A. ante el Director de la
Marina Mercante, Dr. Sergio Britez, del 9/11/10 donde pone en conocimiento
del organismo la negativa de los tripulantes del SOMU a atender
embarcaciones que tengan bandera paraguaya, por orden de su secretario
general que se neg a notificar en forma fehaciente a las empresas
remolcadoras de la medida de fuerza porque saba que era ilegtima. (fs.103).
9) Nota presentada por la agencia martima Dulce S.A. en
representacin de Vessel Altntica S.A., ante la PNA informando la negativa
del SOMU a la presentacin del servicio de remolque a los buques de bandera
paraguaya (fs. 104).
10) Correo electrnico de empresa de remolques Pontemar S.A.
informando que no pueden brindar el servicio porque los tripulantes fueron
instruidos por sus representantes gremiales para no hacerlo respecto a buques
de bandera paraguaya Anabisetia, Polargo y barcazas. (fs.105).

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11) Carta documento del 4/1/11 dirigida por la Agencia Martima

Dulce S.A. al Sr. Enrique Omar Suarez, solicitando el cese de la medida ilegal
bloqueo de los buques de bandera paraguaya (Fs.106/7).
12) Carta documento del 25/4/11 dirigida por la Agencia Martima
Dulce S.A. al SOMU en los mismos trminos que la anterior y la respuesta del
sindicato afirmando que el motivo de la medida es su solidarizacin con los
trabajadores de marinera paraguaya que se encontraran trabajando en
pauprrimas condiciones y en armona con las disposiciones y
manifestaciones de la ITF (International Transportation Federation), mediante
la que pretendieron enmascarar su actividad ilcita. (fs.108/10);
13) Exposiciones ante la PNA efectuadas por la Agencia Martima
Dulce S.A n29/11 (23/4/11) 40/2011 (25/4/11) y 41/2011 (25/4/2011).
(Fs.111/6), que dan cuenta de distintas rdenes efectuadas por el SOMU para
que los marineros afiliados a ese gremio no presten el servicio de remolque a
buques y barcazas de bandera paraguaya.
14) Nota presentada ante el Sr. Presidente de la Repblica del
Paraguay el 7/12/10 por el Centro de Armadores Fluviales y Martimos del
Paraguay, la Federacin de Trabajadores Fluvio Martimos del Paraguay, el
Centro de Importaciones del Paraguay, el Sindicato de Marineros, Timoneles
y afines de la Marina Mercante Nacional, la Cmara Paraguaya de
Exportacin, la Liga de Obreros Martimos del Paraguay, la Cmara
Paraguaya de Came, la sociedad de Marineros Unidos de la Marina Mercante
Nacional, la Asociacin Paraguaya de Peritos Navales, la Asociacin de
Capitanes de Cabotaje y Prcticos Asuncin-Ro de la Plata y Oficiales de
Ultramar, la Cmara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas, el Centro de Maquinistas Navales, la Sociedad de
Capitanes de Cabotaje y Prcticos de la Zona Norte y Puerto de la Capital.
(Fs.117/9) y nota del 30/12/10 presentada por el Centro de Armadores
Fluviales y Martimos ante el Sr. Presidente del Paraguay (Fs.120/2), de las
que se evidencian los perjuicios econmicos ocasionados a las armadores de
buques paraguayos por las medidas del SOMU arriba referidas.-

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15) Nota de los representantes de los gremios de la produccin, la
industria, el comercio y los servicios dirigida al Sr. Presidente del Paraguay de
fecha 10/02/11 (Fs.123/6), que se expresa en los mismos trminos que las
referidas en el punto anterior.
16) Nota 40/12 del 04/05/12 del Centro de Navegacin dirigida al
SOMU, solicitando las suspensin de las demoras en los ingresos y egresos de
los buques de bandera de conveniencia, correspondiendo para el caso de que
se detecten irregularidades en las condiciones de empleo requiere la
intervencin de las autoridades del puerto, conforme las directrices de la
Organizacin Internacional del Trabajo (Fs.127/8)
17) Nota de la Cmara de Actividades de Practicaje y Pilotaje
presentada ante la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables del 07/05/12,
mediante la que pone en conocimiento distintos hechos relacionados con la
restriccin del servicio de remolque. (Fs.129/30);
18) Nota 34/12, 36/12 y 38/12 del 26/04/12 del Centro de Navegacin
dirigida a la Administracin General de Puertos y al Subsecretario de Puertos
y Vis Navegables, mediante la que solicitaron una respuesta a su nota CN
N013/12 del 28/2/12, respecto a normalizar el servicio de remolque de los
buques, como as tambin informando la decisin del SOMU de no embarcar
ningn tipo de pescado, molusco, harina de pescado o derivados a partir de esa
fecha, sin tener la potestad para hacerlo. (Fs.131/132 y 134);
19) Nota de fecha 3/5/12 presentada por LOG-IN MERCOSUR SRL
ante la Subsecretara de Puertos y Vas Navegables con fecha 04/05/12,
haciendo saber el caso del buque RR Europa al que el SOMU neg el
servicio de remolque para salir del puerto de Buenos Aires, porque embarcaba
productos derivados del pescado y estaban en conflicto con la Cmara de las
Pesqueras (fs.133).
20) Declaraciones testimoniales de Miguel ngel Doate de fs.150/1 y
529/30, mediante las que ratifica sus denuncias de fojas 1/32 y 487/525, que
diera origen a la causa n5629/12, acumulada materialmente al presente
expediente, mediante la que denunci que el SOMU le exigi ilegalmente a la

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firma Sedaril S.A., armadora del buque Platense de bandera uruguaya,

que contrate 3 o 4 tripulantes de su sindicato o le que equivala a un costo de
U$$35.000 mensuales, a pagarle al SOMU, suma desproporcionada con el
costo habitual de esa cantidad de tripulantes, y adems ilegal debido a que los
buques uruguayos deben contar con tripulacin uruguaya y jams puede
imponrsele tripulacin argentina, bajo amenaza de bloquear las empresas de
remolques y no permitirle el amarre en los puertos argentinos.
Ante la negativa de efectuar esas contrataciones o el pago, el 29/2/12,
el SOMU habra ordenado que no se le preste el servicio de remolque al
mencionado buque cuando pretenda ingresar al puerto de Bs. As, y el capitn
decidi volver a Uruguay, para no poner en peligro la nave, su carga y la
tripulacin.
Ms all de que reste profundizar la pesquisa en relacin a estos
sucesos, la cual actualmente se encuentra en etapa de pleno trmite,
constituyen elementos de prueba que me arriman conviccin suficiente en los
trminos del art. 398 del CPPN, estos es, las reglas de la sana crtica, en
cuanto al obrar arbitrario y al margen de cualquier normativa de quienes
resultaban ser cpula del Sindicato, Enrique Omar Surez, Rigoberto Surez
Cardozo y Jorge Agustn Vargas.
21) Exposiciones NAVI de la PNA n50/12 y 51/12, donde los
Patrones del remolcador Conquistador y Yagan, Edgardo Huego Vielma y
Daniel ngel Allende, respectivamente, afirman que no tomaron remolque al
buque Kota Lawa por orden del SOMU, asistiendo solo por empuje.
(Fs.200/1;
22) Copia Disposicin SNAV, NA9 n110/92 (fs.209/10) y de
disposicin PZRP, Hez n45/93, que establecen el uso obligatorio de los
remolcadores para los buques referidos en los hechos imputados a los
encartados, conforme el art. 102 de la ley de la navegacin n20.094. (Fs.211);
23) Copia del sumario n28/12 de la Divisin Investigacin
Acaecimientos de la Navegacin de la PNA (Fs.226/328, 1581/1670),

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mediante el cual se encuentra probado la existencia del hecho del caso del
buque Kota Lawa, conforme antes descripto.
24) Copia de nota 79/12 del Centro de Navegacin del 11/10/12
dirigida al Jefe de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin de la PNA,
mediante la que se le remite para su conocimiento un listado de buques que
han sido afectados por las medidas de restriccin de remolque, llevadas a cabo
por el SOMU, lo que demuestra el accionar sistemtico de los encartados
dirigido a dificultar el trfico de la navegacin en los distintos puertos, con el
peligro que ello apareja y con los fines detallados en la imputacin. (fs.
469/75);
25) Denuncia de Rubn Daro Fortunato, apoderado de Vessel S.A.
de fojas 604/15, mediante la cual denuncia el hecho arriba descripto respecto
del buque Anabisetia y su barcaza.
26) Copia de la ordenanza martima de la PNA n1/74, referida a la
obligatoriedad del uso de remolcadores para la entrada y salida de buques.
(Fs.653/59 y 1904/15);
27) Copia de mails solicitando servicio de remolques para el convoy
del buque Anabisetia y su barcaza y su negativa por parte de la firma
Pontemar SRL, por decisin del SOMU (Fs.659/61);
28) Declaracin testimonial de Daro Rubn Fortunato de fs. 700,
donde ratifica su denuncia de fs. 604/15.
29) Copia del acta de audiencia del 28/8/12, dictamen 4844 y
presentacin del centro de navegacin del 5/11/12 en el marco del expediente
1519710/12 del Departamento de Relaciones Laborales n3 de la Direccin
Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nacin, de las que se evidencia la arbitrariedad de las
medidas de restriccin del servicio de remolque dispuestas por el SOMU.
30) Declaracin testimonial de Miguel ngel Doate de fs.818,
mediante la que ratifica la denuncia respecto del listado de 87 buques que se
habran vistos afectados por las medidas de bloqueo del SOMU conforme
fojas 469/75, que diera origen a la causa n10995/12, acumulada

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materialmente a la presente y se encuentra en etapa de investigacin,

resultando una prueba ms de las constantes acciones desarrolladas por los
encausados tendiente a dificultar el trfico fluvial en distintos puertos, con los
fines detallados en la primigenia imputacin.
31) Copias del sumario n46/12 de la Divisin Acaecimientos de la
Navegacin de la PNA, que da prueba de la existencia del hecho imputado a
los encartados relacin al buque Anabisetia y su barcaza (fs.827/921 y
1951/66);
32) Informe de la PNA de fs. 1055/1060 y 1066/8 que dan cuenta de
las demoras que sufrieron los buques denunciados en la causa n10995/12 ya
referida.
33) Exposiciones 38/12, 48/12, 33/12, 25/12 y 31/12 de la PNA, de las
que surge que los buques Skaftafell de bandera de Gilbraltar, Magretec de
bandera de Isla de Man, BBC Louisiana de bandera de Antigua y Barbuda,
Admore Calypso de bandera de Islas Marshall, sufrieron demoras en el
servicio de remolque por orden del SOMU.
34) Denuncia de Sergio Ariel Giatti, apoderado de National Shipping
S.A. de fs.1167/75 y su ratificacin de fs.1200, mediante la cual trajo a estudio
el caso del buque Wicklow, tal como le fue imputados a los encartados y se
encuentra descripto precedentemente y que diera origen a la causa n6265/13
acumulada materialmente a la presente.
S.A. de fs.1211/20 y su ratificacin de fs.1249, que diera origen a la causa
n6379/12 acumulada materialmente a la presente y que denunciara que con
fecha 30 de junio de 2013, el buque Litoral y las barcazas AR1 y AR2 de
bandera argentina y perteneciente a la empresa que representa, partieron del
puerto de Bs. As., cargadas con 8.000.000 de litros de combustible con destino
a la Prov. de Chaco y abastecer al Norte Argentino. En el km 400 del Ro
Paran, el Capitn Delgado recibi la comunicacin del Contramaestre
Galarza, que a partir de ese momento iban a abandonar sus puestos de servicio
y que deba detener la nave y que tampoco le iban a prestar servicio al

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momento de arribar al puerto de chaco, todo por orden de Rigoberto Suarez.
El Capitn no hizo caso y continu el recorrido con la guardia mnima, debido
a que el lugar no era seguro para el amarre, y hasta el 02/07/13, momento de la
denuncia, ese era el estado de situacin.
Este otro suceso se trata de uno de los tantos restantes hechos que son
objeto de la investigacin emprendida en autos, el cual configura un elemento
probatorio ms de relevancia para conocer la forma en que los integrantes de
la asociacin ilcita por orden de Suarez se desempeaban ilcitamente a travs
de sus funciones de sindicalistas.
36) Informes de fs.1236/39, que confirma la cantidad de litros de
combustibles que llevaba el buque Litoral y su barcazas, se observan las
listas de los tripulantes afiliados al SOMU que habran cesado en sus
funciones por orden de Rigoberto Suarez Cardozo y mail de la empresa Shell
del que surge que a ese buque el 30/6/13 se le habra negado el servicio de
remolque para salir del Puerto de Bs. As.
37) Carta de protesta de YPF y su respuesta de National Shipping S.A.
de fojas 1285/7, por las demoras operativas ocasionadas por no contar el
buque BT CT Wicklow, con el servicio de remolque por orden de los
imputados en autos.
38) Exposicin 15/13 de la PNA, del Capitn del buque Litoral ya
mencionado, Sr Ariel Omar Delgado, que denuncia que el da 11 de junio de
2013, mientras se encontraba amarrado en el Muelle de la Terminal Portuaria
de Shell CAPSA, a la altura del km 394.600 margen derecha del Ro Paran,
una vez finalizada la operacin de carga a la barcaza Ar02 y listos para
realizar la maniobra de zarpada, personal de marinera del SOMU, informaron
que por orden gremial no realizaran tareas a bordo y/o desmarre del buque.
Exposicin 60/13 de la PNA, por parte del mismo capitn, y en relacin al
mismo buque, con las barcazas AR1 y AR 2, mediante la que refiere que el da
29/06/2013, siendo las 10:30hs, cargado con combustible, amarrado al muelle
A Darsena Inflamable, solicita el servicio de remolque, sindole informado
por la empresa de remolques Transona, que no se los prestaran por orden

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del SOMU, por un supuesto conflicto gremial con la empresa armadora.

(fojas 1305/8);
S.A. de fs.1348/55 y su ratificacin de fs.1357, que diera origen a la causa
n6770/13 acumulada materialmente a la presente, mediante la que denunci
el 18/7/13, que Rigoberto Suarez, realiz en representacin del SOMU,
distintos llamados a las empresas YPF, Shell y Petrobras, informndoles que
en caso de que operasen y transporten combustible a travs de la empresa que
el nombrado representa, los buques iban a ser objeto de medidas de bloqueo,
con el riesgo que ello implicaba. En su denuncia transcribe los mails que dan
cuenta de lo que denuncia.
S.A. de fs.1364/91; que diera origen a la causa n7993/13, acumulada
materialmente al presente expediente, donde trae a estudio, los hechos
relacionados con los buques BT Paran I y BT Plata, que le fueran
imputados a los encartados en los trminos del art. 294 del Cdigo Adjetivo.
Asimismo acompao el listado de los tripulantes y la declaracin del
combustible que transportaba.
41) Actuaciones notariales BAA10914532, BAA10914533,
BAA10914523 y BAA10914524 glosadas a fojas 1395/1402, que acreditan
fehacientemente la existencia de los hechos imputados a los encausados en
relacionados con los buques BT Paran I y BT Plata.
42) Copia de la disposicin n0022 de la Subsecretara de Puertos y
Vas Navegables del Ministerio del Interior y Transporte de la Nacin de fojas
1428/30, de la se desprende que al buque Wicklow de bandera de Liberia,
locado a casco desnudo por la empresa National Shipping S.A., se le otorg
el tratamiento de Bandera Nacional, resolucin vigente hasta el 20 de enero de
2016.
43) Declaracin testimonial de Martn Alegre de fojas 1459, quien
expuso en el caso del buque Kota Lawa, oportunidad en la que afirm que
estaba a bordo del remolcador Conquistador, cumpliendo funciones de

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cocinero. Que sin perjuicio de no haber odo la conversacin telefnica, sabe
que como es costumbre el marinero encargado, para el caso Sergio Velsquez,
llam al SOMU para preguntar si deba tomar cabos a ese buque, no sabiendo
con quien habl, y al parecer le habran dado la orden de no hacerlo, debido a
la bandera inglesa o de Singapur que posea el buque y el sindicato se haba
adherido a la protesta del gobierno nacional contra los ingleses por el conflicto
por Malvinas. Que por un error, el buque ya se encontraba dentro del canal
cuando se le neg el servicio de remolque y hubo que asistirlo mediante
empuje. Que este caso no fue por un tema gremial.
S.A. de fs.1461/77, que diera origen a la causa n8107/13, acumulada
materialmente al presente expediente, mediante la que denunci, que cuando
el convoy empuje Litoral y las barcazas AR1 y AR2, luego de descargar sus
cisternas de combustible en el puerto de Barranquera, Prov. de Chaco, se
dirigan de regreso con destino al puerto de Dock Sud, Prov. de Bs. As.,
decidieron desamarrar del km 1117 del Ro Paran, donde se encontraban
detenidos por cuestiones climticas adversas, el personal abordo y afiliados al
SOMU le inform que por orden telefnica recibida de Rigoberto Suarez no
iban a cumplir funciones, impidiendo el normal recorrido del buque. Que
recin el da 27 de ese mismo mes y ao, luego que personal de PNA abordara
el navo y disuadiera al personal de marinera para que cumplan funciones,
pudieron partir.
El denunciante revel que tal problemtica se ha generado en virtud de
que la empresa decidi no someterse a los requerimientos coactivos del
SOMU, tendientes a que realizaran donaciones a la Fundacin Azul
correspondiente a ese gremio, que garantizaba la paz sindical como no sufrir
medidas de bloqueo.
Estos hechos son materia de investigacin por parte del suscripto, que
si bien an no se han reunidos los elementos probatorios como para serles
imputados a los encausados, lo cierto que su denuncia es una prueba ms que

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el suscripto tiene en cuenta al momento de dictar la presente resolucin de

mrito.
45) Copia del sumario administrativo n72/13 de la PNA, dependencia
Prefectura Corrientes de fs. 1529/51 y 1967/76; que da cuenta de la existencia
del hecho descripto en el punto anterior.
46) Informe de la PNA respecto de la tripulacin a bordo del
remolcador Yagan de fs.1681, relacionada con el caso del buque Kota
Lawa;
47) Declaracin testimonial de Matas Sebastin Maydana de fs.1861,
quien afirm que el da del hecho del buque Kota Lawa, cumpla funciones
de marinero a bordo del remolcador Conquistador, junto con el cocinero
Alegre y el Contramaestre Velasquez. Mientras se encontraban navegando
para tomar remolque, recibi un llamado telefnico por parte del SOMU, no
recordando que persona por el transcurso del tiempo y le dieron la orden de no
atar cabos porque haba un conflicto con la bandera del buque no sabiendo
bien cual era el motivo concreto. Que el buque ya se encontraba dentro del
Puerto y hubo que asistirlo mediante empuje.
48) Declaracin testimonial de Franco Mauricio Pucci de fojas 1862,
quien afirm que no recordar el caso del buque Kota Lawa, ya que
seguramente estaba en sus horas de descanso en el camalote. Sin embargo,
sostuvo que para mediado de 2013, no recordando la fecha exacta, mientras
cumpla funciones de capitn en el remolcador Diaguita, la torre le dio la
orden de asistir al buque Felicidad, de la empresa National Shipping y el
contramaestre Maydana le comunic que por orden del Sr. Rigoberto Suarez
del SOMU no iban a asistir a ese buque, sin especificarle los motivos. El navo
permaneci amarrado en la Darsena D del Puerto de Buenos Aires durante 6
das aproximadamente.
Que otros casos se dan con los buques de bandera inglesa, a los que el
SOMU los obliga a que esperen 12 horas fondeados ante de ingresar al Puerto
de Bs. As., solo como sancin por tener esa bandera y sera una orden del
Poder Ejecutivo Nacional.

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Continu expresando, que el SOMU a los buques de la empresa
MSC, los obliga a fondear en rada La Plata, durante 20hs., con prctico a
bordo, antes de ingresar al Puerto de Bs. As., desconociendo los motivos, pero
que claramente genera un perjuicio econmico a las empresas, que tienen que
volver a abonar todos los servicios de logstica para descargar los productos
que traen.
Que en una oportunidad oy por estar cerca del telfono de un
marinero, que Rigoberto Suarez a los gritos le deca que no importaba lo que
la torre de control ordenaba, ya que la torre era l y era quien mandaba.
Este testimonio es un elemento ms de prueba que permitir conocer y
tener por probada la actividad ilcita que se le imputa a los encartados.
49) Informe de la PNA de fojas 1916, mediante el que se inform la
existencia de los sumarios administrativos n64/10, caratulado B/M
MAERSK JENNING B/LIBERIANA av/ su ingreso al Puerto de Bs. As. Sin
asistencia de remolcadores, siendo involucrados los remolcadores YAGAN
y CONQUISTADOR; n28/12 referido al buque KOTA LAWA y que
fuera mencionado en puntos anteriores; 70/12, caratulado R/E
OBSERVADOR y R/E MIRADOR av/ su incumplimiento prestacin de
servicio de remolques al B/M HANSA FLENSBURG BLIBERIA; n01/14
caratulada EMPRESA TRANS ONA SAMCIF av/ su incumplimiento
prestacin servicio de remolque al B/T CT WICKLOW y n02/14, caratulado
TRIPULACIN LITORAL CON BARCAZAS AR01 Y AR02 av/ su
conducta, siendo involucrado en este hecho el remolcador Litoral.
En todos los casos, el servicio no se prest por orden del SOMU y la
PNA sostuvo que esto sin duda genera una distorsin en las rutas
navegables en el acceso al ingreso al Puerto de Buenos Aires, motivo por el
cual el Centro de Trfico Ro de La Plata (CONTRASE BUENOS AIRES
L2G) debe intervenir de manera inmediata y precisa a los efectos de evitar que
con estos inconvenientes se produzcan algn tipo de acaecimientos, como as
tambin, demoras en las salidas y entradas de los navos aledaos al puerto

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Se evidencia con este informe la ilegalidad de la actividad desplegada

por los imputados en autos.
50) Informe de fs.2029/55 de la querella, mediante el que denuncia que
Enrique Suarez a travs del SOMU boicote a la empresa de remolcadores
SMIT, no brindndole tripulacin, por lo que se tuvo que ir del mercado, y
habra adquirido sus remolcadores a precio de remate, a travs de su empresa
San Jorge Martima S.A.
51) Declaracin testimonial de Kirko Jovanovich de fs.2142/3, quien
afirm haber recibido el da del hecho un llamado telefnico del SOMU, no
recordando la persona que lo efecto, manifestndole, por ser el marinero
encargado, que no deba atar cabos al buque Kota Lawa, por tratarse de un
barco de bandera de conveniencia. Que se debe a su Sindicato, porque lo
protege y siempre acata las rdenes que le dan desde all. Afirm que al
momento del llamado se encontraba navegando para asistir al buque para su
ingreso al puerto, porque as lo haba dispuesto el capitn del remolcador,
segn lo ordenado por la torre de control. Que lo asistieron mediante empuje.
52) Copias de los expedientes n1.502.109/12 , 1.493.381/2012,
1.544.405/12, 1.542.927/12, 1.374.834/10, 1.544.453/12, 1.545.093/12,
1.539.671/12, 1.539.671/12, 1.545207/12, 1.544.405/12, 1.429.985/11,
1.440.942/11, 1.462.706/11, 1.463.451/11, 1.463.452/11, 1.462.762/11,
1.467.133/11, 253.169/11, 1.466.378/11, 1.466.433/11, 1.471.655/11 y
176.241/14 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nacin de fs.2153/2607 y 3048/54, de los que surge que no existe ningn
conflicto gremial entre el SOMU y las empresas armadores de los buque
Kota Lawa y Anabisetia.
53) Declaracin testimonial de Eduardo Ignacio Paredes de fs.2619/20,
quien sostuvo que si bien estaba a bordo del remolcador Yagan, estaba en la
sala de mquina y no conoce mayores datos del caso del buque Kota Lawa,
ms que fue asistido solo por empuje y no se ataron cabos por orden del
SOMU.

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54) Informe de fs. 2625/6 y 2682/5, que dan cuenta que el buque Kota
Lawa, no tiene bandera de conveniencia conforme surge de la pgina de
internet de la OIT;
55) Transcripcin del Canal 9 VHF del sistema de grabacin digital
con constancias de las comunicaciones mantenidas entre el buque Kota
Lawa y la Estacin Costera de Seguridad L2G-Buenos Aires Prefectura
Naval Radio de fs. 226/328, 1581/1670 y 2654/6, que prueban la existencia
del hecho tal como fue imputado a los encartados.
56) Declaracin testimonial de Francisco Raimondi de fojas 2659/61,
en su carcter de director comercial de la firma de remolcadores Transona
S.A. quien sealo que es habitual que le SOMU llame telefnicamente
informando que los marineros afiliados a su sindicato no van a tomar cabos a
determinados buques por conflictos gremiales. Que la empresa no puede
prestar servicio en esas condiciones, por lo que hace saber a la Cmara de
Remolcadores va telefnica y le indican a los patrones que efecten la
exposicin correspondiente ante la PNA. Que la empresa se vio perjudicada
por estas decisiones porque no pudieron prestar el servicio, no recordando
ningn caso puntual. Que por un presunto conflicto gremial en la firma
National Shipping S.A. y el SOMU, los marineros solo iban a prestar
servicio para remolcar buques de esas empresas de lunes a viernes de 7 a 11 y
de 13 a 17, y sbados de 7 a 11, cuando los horarios en que su empresa de
remolques prestar servicios es de 6 a 18hs y de 18 a 6hs , en dos turnos de 12
horas cada uno.
57) Declaracin testimonial de Pascual Raimondi, empleado de la
empresa de remolcadores Transona S.A. de fs.2662/3, quien si bien no
record ninguno de los casos puntuales, sostuvo que si los marineros no
prestan tareas no pueden brindar servicio de remolque, que resulta ser
obligatoria para los buques referidos segn la reglamentacin de la PNA
vigente. Se refiero en los mismos trminos respecto del supuesto conflicto
entre National Shipping S.A. y el SOMU.

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58) Declaracin testimonial de Ral Ricardo Prez de fs.2671, quien

afirm haber estado a bordo del remolcador Yagan y cuando se dirigan a
asistir al buque Kota Lawa, el marinero encargado Jovanovich, les inform
que haba recibido la orden del SOMU de no aterle cabos, desconociendo los
motivos. Que los asistieron mediante empuje.
59) Declaracin testimonial de Diego Andrs Gauto, en un carcter de
operador de la PNA, de fs.2676, donde expuso que efectivamente en el caso
del Kota Lawa por decisin del SOMU no se le ato cabos y se lo asisti
empujndolo con los remolcadores. Que la decisin de ingresar en esas
condiciones la tomaron el Prctico, el Capitn y con asesora del Subprefecto
Alfredo Jess Zappa que estaba a cargo del CONTRASE.
60) Declaracin testimonial de Miguel ngel Arroyuelo de fs.2678/9,
quien manifest recordar que en el caso del Kota Lawa, se encontraba en el
remolcador Yagan como jefe de mquinas junto con el patrn Daniel Allende,
quien fue informado que por orden del SOMU los marineros no iban a atar
cabos, desconociendo los motivos. Que el buque estaba en una zona en la que
no poda retornar, y tuvo que ingresar, con la asistencia de los remolcadores
mediante empuje;
61) Declaracin testimonial de Alfredo Jess Zappa fs.2680/1, en su
carcter de Subprefecto de la PNA, a cargo del CONTRASE en el caso del
buque Kota Lawa. Afirm que cuando recibi la noticia de que no le iban a
atar cabos al buque mencionado, dio la orden de que le presten servicio si o si,
porque el navo estaba dentro del canal de navegacin de aguas restringidas
con 10 metros de calado, lo que constituye un riesgo para la navegacin propia
del buque como para el resto de los que deban navegar, porque no puede virar
y retornar debido a que el canal tiene 100mts. de ancho y puede quedar
atravesado en el canal y obstruirlo, puede varar o colisionar con otros buques.
Entonces le pidi asesoramiento al prctico para evaluar cual era la maniobra
ms segura y dijo que en principio lo ms seguro hasta evaluar la marea
existente en la Drsena Norte, era fondear en el antepuerto. Luego hizo una
segunda evaluacin y el prctico entendi que poda amarrar en el Puerto, en

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la Drsena correspondiente. Los cabos nunca estuvieron atados pero los
remolcadores lo asistieron mediante empuje.
Sostuvo que la navegacin en el canal angosto se considera de riesgo,
conforme el reglamento internacional para la prevencin de abordajes, el
REGINAVE y la ordenanza 01/74 que establece la obligatoriedad del uso de
remolcadores para estos casos.
Que analiz la ruta, la marea, el viento, la corriente y las caractersticas
del buque, a fin de minimizar los riesgos de la navegacin. Para que la
maniobra est asegurada siempre hay que atar cabos, que si le hubiesen
informado que no contaba con ese servicio no hubiese autorizado el ingreso
del buque al canal.
De su declaracin se evidencia el riesgo que corri el buque, como su
tripulacin y el trfico martimo como el puerto, con motivo de la decisin
ilegal de los encartados de ordenar no atar cabos, que no se tradujo en graves
daos para el navo, el puerto, el medio ambiente, evitando asimismo la
produccin de lesiones o hechos ms graves para con los tripulantes u otras
personas fsicas intervinientes en la maniobra, gracias a la pericia del prctico,
el capitn, personal de la PNA e incluso los patrones que pilotearon los
remolcadores empujando al buque adecuadamente.
62) Declaracin testimonial de Suboficial Ayudante de Segunda de la
PNA, Oscar Alberto Jurez de fs.2692, quien confirm que el buque Kota
Lawa ingreso sin que los remolcadores aten cabos.
63) Declaracin testimonial de Edgardo Hugo Vielma de fs. 2761, en
su carcter de patrn del remolcador Conquistador, quien confirm que por
un llamado de Rigoberto Suarez del SOMU, los marineros no ataron cabos al
buque Kota Lawa y hubo que asistirlo mediante empuje, por decisin del
prctico.
64) Presentacin de fojas 2763/2844 de la que surge las distintas
maniobras de bloqueo del servicio de remolque por parte del SOMU;
65) Declaracin testimonial del prctico del buque Kota Lawa,
Eduardo Alfredo Pardo de fs.2877/8, donde sostuvo que cuando estaba en el

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canal de ingreso en direccin al km 5, los patrones de los remolcadores le

informaron que por orden del SOMU los marineros no iban a atar cabos, sin
manifestarle el motivo especfico del gremio.
Que junto con el Capitn del buque y el CONTRASE, decidieron
ingresar sin atar cabos. Para ello evalu la altura de la marea, la fuerza y
direccin de las corrientes existentes, fuerza y direccin del viento, trfico de
la zona que pudiese entorpecer la maniobra, las condiciones operativas del
barco y las dimensiones del barco. Se hizo un cambio de la banda de atraque,
ya que en principio iba a entrar a estribor al muelle y se ingres a babor para
facilitar la maniobra
Aclar que una vez que se ingresa al canal ya no se puede abortar la
maniobra de ingreso con este tipo de buques debido a sus dimensiones y el
calado. No se puede virar en ningn lugar del canal, tampoco se puede
fondear, porque se entorpece la navegacin, indefectiblemente se le
provocaran daos estructurales al buque y al canal, se pueden producir roturas
o daos en la hlice o timn y varadura, y respecto del canal,
desmoronamiento de los veriles (costado del canal). Girar implicaba ms
riesgo que ingresar, ya que lo tena que hacer en 360 grados en un espacio
muy reducido, con peligro de quedar varado y entorpecer la navegacin. Que
el ingresar sin atar cabos conlleva un riesgo mayor para la maniobra, y solicit
que se lo empujara para asegurar la maniobra que estaba realizando.
Resulta contundente la declaracin del prctico en cuanto al riesgo que
crearon los imputados con su decisin de no atar cabos a este buque.
Finalmente sostuvo que el navo no tena bandera de conveniencia,
porque tena bandera de Singapur. Ms all que en el caso de que hubiese
tenido bandera de conveniencia tampoco justificara el accionar de los
encartados, lo cierto es que resultaron estriles aquellos argumentos
defensistas primigeniamente expuestos en cuanto a que decidieron ordenar no
atar cabos por la bandera del buque, con esta declaracin ms lo que surge de
los informes de fojas fs. 2625/6 y 2682/5.

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66) Denuncia de Rodolfo Ariza Clerici en carcter de apoderado de
National Shipping S.A. de fojas 2880/88 y su ratificacin de fs.2894/2914,
que diera origen a la causa n831/14 acumulada materialmente a la presente,
hecho que trado a estudio y que se encuentra en etapa de investigacin,
consistente en una maniobra ilcita similar a la anteriores, que resulta ser un
indicio ms a tener en cuenta para el dictado del presente auto de mrito.
Aqu, el 3/2/14 otra vez Rigoberto Suarez Cardozo habra ordenado a
los marineros de los remolcadores no atar cabos al buque tanque LYNX
(transportando hidrocarburos altamente inflamables) de la firma National
Shipping S.A., demorando ms de 48hs su ingreso al puerto de Bs. As.;
National Shipping S.A. de fojas 2936/48, que diera origen a la causa
n1237/14, acumulada materialmente a la presente, donde se denunci que el
15/2/14 el SOMU mediante la orden emanada de Rigoberto Suarez Cardozo
neg el servicio de remolque otras vez al buque Wicklow, para ingresar al
muelle C en DDI/YPF del puerto de Bs. As., decisin que tuvo vigencia hasta
por lo menos el da 17/2/14.
68) Denuncia de Lucas Samarin en carcter de representante legal de
las firmas Martima Meridian S.A. y Betelgeuse Shipping Services S.A.
de fs.2966/84 y sus ampliaciones de fs.2984/3047 y fs.3056/8, que tambin se
encuentra en etapa de investigacin, pero resulta ser otro indicio como para
tener por probado los hechos por los cuales los imputados fueron indagados.
Los directivos del SOMU habran negado el servicio de remolque en
relacin a los buques BW NICE, con fechas 23 y 25 de febrero de 2014 y
High Light, el 27/2/14, en el momento en que deban ingresar al Puerto de
Baha Blanca, provocando un entorpecimiento en la circulacin de las
referidas embarcaciones.
69) Denuncia de Luis ngel Bertocchien carcter de Capitn de
Ultramar del buque Tanque LYNX de fs.3094/3107 y su ratificacin de
fs.3142, que diera origen a la causa n2662/14 que se acumul materialmente

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al presente expediente y resulta ser otro indicio favorable para el dictado de

esta resolucin de mrito en contra de los indagados.
Aqu otra vez se encuentra involucrado el buque LINX de 128
metros de eslora, al que otra vez los dirigentes del SOMU le habran negado
el servicio de remolque, con la modalidad de ordenar a los marineros de su
sindicato que no aten cabos, para concretar su ingreso con combustible al
Puerto de Bs. As., obligndolo a realizar una maniobra no prevista y riesgosa,
de girar y retornar a la zona comn.
70) Copia de la Disposicin n0497 de la Subsecretara de Puertos y
Vas Navegables de fs.3124/6, mediante la que se otorg el tratamiento de
bandera nacional al buque LYNX de bandera de Islas Marshall, locado por
la firma National Shipping S.A..
71) Transcripcin del Canal 9 VHF del sistema de grabacin digital
con constancias de las comunicaciones mantenidas entre el buque LYNX y
la Estacin Costera de Seguridad L2G-Buenos Aires Prefectura Naval Radio
de fs.3145/7, que acreditara la existencia del hecho descripto en el punto 69);
72) Exposicin DSUD n80/14 del Agente Martimo Romero Huergo
Federico Alejandro ante la PNA de Dock Sud de fs.3181, mediante la que
sostuvo que el buque Paran I desde haca 8 das a contar del 11 de junio de
2014, se encontraba fondeado en el km. 55 del Ro Paran, cargado con 5
millones de litros de combustibles, con el peligro que ello acarrea, por no
conocer el momento en que podrn ingresar al puerto de Dock Sud para
realizar la descarga, debido a la medida ordenada por el SOMU de indicarle a
los marineros de no atar los cabos de los remolcadores, entendiendo que el
buque se encontraba en estado de emergencia debido a la falta de vveres y
agua potable, sin novedades certeras de su derrotero.
Este hecho tambin es materia de investigacin en los presentes
actuados y resulta ser otro indicio que prueban las maniobras ilcitas
desarrolladas por los imputados, en relacin a los hechos por los cuales fueran
indagados.

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73) Informe del perito naval Eduardo Brumat de fs.3182/3, donde
afirma que el buque descripto en la situacin del punto anterior se encuentra
en una situacin de peligro para la navegacin, su tripulacin, el medio
ambiente, con los fundamentos all detallados.
74) Copia de la resolucin del Juzgado Federal Civil y Comercial n2
en el marco de la causa n2955/14; mediante la que se hace lugar a la medida
cautelar solicitada por la empresa armadora del buque Paran I, National
Shipping S.A., respecto del hecho descripto en el punto 72), ordenando a la
empresa de remolques Trans Ona S.A. a que brinde su servicio segn las
disposiciones legales vigentes y las rdenes impartidas por la autoridad
martima, para efectuar las maniobras de ingreso del buque a puerto de Dock
Sud, y ordenando al SOMU a que se abstenga de interferir en la operacin y
requiriendo la colaboracin de la PNA aportando los recursos humanos si
hiciera falta.
75) Declaracin testimonial del marinero Ramn Vicente Castao de
fs.3197, quien sostuvo que en el caso del buque Kota Lawa, cumpli
funciones a bordo del remolcador Yagan y por orden del SOMU no ataron
cabos, porque el navo tendra bandera de conveniencia. No record que
persona del sindicato dio la orden. Que al buque se lo asisti mediante empuje.
National Shipping S.A. de fojas 3198/3213 y su ratificacin de fs.3217, que
dio origen a la causa n2303/14, acumulada materialmente al presente
expediente, que tambin se encuentra en estado de instruccin, resultando otro
indicio ms que permite tener por probada la participacin de los encartados
en los hechos por los cuales fueran indagados.
El hecho que se denunci tuvo lugar en el Astillero Tandanor ubicado
en la jurisdiccin de esta ciudad. El 26/2/14 el buque Puerto Posadas se
encontraba en condiciones de ser botado y para salir del lugar necesitaba dos
remolcadores debido a que tena fuera de servicio su propulsin de babor.
Siendo las 16:40hs tom cabo por proa el remolcador Virgen del Rosario, y
momentos despus y siendo las 17hs el otro remolcador llamado Diaguita,

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que deba atar cabos de popa, intempestivamente se retir manifestando que

por orden del SOMU su tripulacin dejaba de cumplir servicios a partir de ese
horario.
Con este accionar se habra colocado en una situacin de gravsimo
riesgo tanto al buque como al Astillero, toda vez que no solo se habra
impedido el ingreso al siguiente buque que estaba programado sino que por el
posible dao al mecanismo de elevacin e ingreso de las embarcaciones en las
gradas, puso en riesgo la operatoria del Astillero en su conjunto, toda vez que
el capitn tuvo que fondear a la espera de que los remolcadores se dignaran a
asistirlo, esperando que el nivel de la marea no descendiera.
77) Informe de la PNA de fs.3239/3242, mediante el que se confirma
la obligatoriedad del uso de remolcadores y el atado de cabos para los buques
en cuestin, donde se explica la importancia de su funcin y la
excepcionalidad y los riesgos que conllevan sus ingresos sin la asistencia de
los mismos. Prueba contundente respecto del riesgo que los imputados
generaron con su accionar sobre los buques Kota Lawa y Anabisetia y sus
barcazas, al obligarlos a maniobrar sin atar cabos.
78) Declaraciones del Subcomisario Pablo Gmez de Olivera y del
Principal Diego Sarmoria de fojas 3253/4, que llevaron a cabo el allanamiento
oportunamente ordenado por el suscripto en la sede del SOMU, donde no se
logr secuestrar acta alguna donde se encuentren asentadas las decisiones de
los encausados relacionadas con los hechos en cuestin, lo que prueba la
arbitrariedad e ilegalidad de sus accionares, que no tienen justificacin gremial
alguna. Prueba que no haba ningn conflicto gremial respecto de las
armadores de los buques Kota Lawa y Anabisetia. Tampoco se encontr
ninguna acta relacionada con el supuesto conflicto gremial con la firma
National Shipping S.A..
79) Acta de allanamiento de fojas 3257, que da cuenta de lo arriba
expuesto.

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80) Declaraciones de los testigos del procedimiento arriba referido,
Gastn Carrasco y Mnica Ditrich de fs. 3261/3, que dan legalidad al
allanamiento mencionado.
81) Transcripcin de los Canal 9 y 72 VHF del sistema de grabacin
digital con constancias de las comunicaciones mantenidas entre el B/T
Paran I, B/R Ona Tifon, B/R Ona Don Lorenzo y la Estacin Costera
de Seguridad L2G-Buenos Aires Prefectura Naval Radio de fs.3268/3274,
relacionada con el hecho descripto en el punto 72), que acredita su existencia.
82) Copias del sumario de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin
de la PNA n25/14 de fs.3277/3367, que tambin prueba la existencia del
hecho expuesto en el punto 72).
83) Declaracin testimonial de Julio Ral Viana Ferreira de fs.3368/73,
en su carcter de Capitn del buque Parana I descripto en el punto 72),
afirmando que recin se le brindo servicio de remolque el da 28/6/14,
pudiendo amarrar en el puerto de Bs. As.;
84) Informe de la Divisin Acaecimientos de la Navegacin de la PNA
de fs.3414/7, del que se desprende que el uso obligatorio de remolcadores est
regulado por los arts.31 y 32 de la Ley de la Navegacin n20.904, art.
302.0301 del Rgimen de la Navegacin Fluvial Martimo y Lacustre
REGINAVE- Decreto Ley 4516/73 y modificatorios, y se establecen las
generalidades. Pero tambin faculta a la PNA para el estudio de los casos
particulares donde surgen factores no previstos en el comn de las situaciones.
Una interrupcin no prevista de remolcadores se encuadra dentro de estas
situaciones especiales donde los departamentos tcnicos de la PNA analizan
caso por caso, y teniendo en cuenta los factores hidrometorolgicos, porte y
cualidades propias, determinan que buques pueden obtener una autorizacin
precaria para el ingreso o egreso del puerto y cuales no.
En el caso del buque Kota Lawa, de las conversaciones mantenidas
entre el CONTRASE, los remolcadores y el buque, surgen agotados intentos
por parte del personal de la PNA para que los remolcadores atasen cabos y
ante la negativa de los marineros por orden del SOMU, analizando todos los

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factores antes mencionados, la PNA toma la decisin de emitir una

autorizacin precaria excepcional- para su ingreso, previo asesoramiento por
parte del Prctico al Capitn acerca de la seguridad de la maniobra, logrando
amarrar sin novedad, pero con la observacin de parte de la autoridad
martima (PNA) acerca de las conductas que importaron una disminucin de
los entandares mnimos de seguridad de la navegacin.
Esta prueba resulta contundente en cuanto a la ilegalidad de la decisin
de los imputados de no atarle cabos al buque en el trayecto de ingreso en que
se encontraba, quedando demostrado el riesgo que crearon sobre el navo, el
puerto, el medio ambiente, su tripulacin, el resto de los buques en trnsito y
su tripulacin, que gracias la idoneidad del resto de los intervinientes en la
maniobras, se logr que no se traduzca en daos concretos. Se considera as
demostrada la responsabilidad de los encausados en el hecho que
oportunamente fuera objeto de imputacin.
85) Actas de sesin del SOMU glosadas a fs.3418/34 y 3440/2,
mediante la que se pretende enmascarar la actividad ilcita de los encausados.
Establecen un rgimen de 8hs de trabajo por da para sus trabajadores, para el
caso de tener que asistir a los buques de la empresa National Shipping S.A.,
sin especificar desde que horario hasta que horario consistir esa jornada. En
los casos donde se vieron afectados los buques de esa empresa, tampoco se les
prest el servicio dentro del horario establecido como ya qued evidenciado
en los puntos anteriores. Qued demostrado mediante esas actas que no exista
un conflicto con las empresas armadores de los buques Kota Lawa y
Anabisetia;
86) Copia del expediente n1.605.838/14 del Ministerio de Trabajo de
fs.3436/7; en el cual se deja plasmada la comparecencia del da 16/7/14 el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin, ante el
Secretario de Conciliacin del Departamento de Relaciones Laborales Nro. 3
Dr. Carlos Valente, de los Sres. Jorge Vargas y Rigoberto Surez en
representacin del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, asistidos por el
Dr. Marcelo Urban, y por el supuesto conflicto existente con la empresa

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National Shipping S.A., que no compareci en la oportunidad, por diversos
despidos de los trabajadores de marinera y maestranza del SOMU que sta
efectuara en buques de su propiedad.
87) Copias certificadas del expediente del Ministerio de Trabajo
n1.561.043/13 de fojas 3626/31; que reflejan el trmite all otorgado en torno
a haberse tomado conocimiento de las medidas de accin directa
implementadas por parte de los trabajadores representados por el SOMU que
impidieron el normal desenvolvimiento de la operatoria de los Buques de
propiedad o que resultara Armadora la empresa National Shipping S.A.
conflicto suscitado con fecha 27 de agosto de 2013-, afectando el orden
pblico y produciendo graves perjuicios a la comunidad, como as tambin
aquellas medidas que se han dispuesto al respecto con el fin de promover una
solucin pacfica y legal del conflicto planteado en el marco de la competencia
de esa Autoridad Ministerial. En tal sentido, all dispuso la Directora Nacional
de Relaciones del Trabajo, iniciar un perodo de conciliacin obligatoria por el
plazo de diez das.
88) Copia del expediente del Ministerio del Trabajo n1.631.908/14 de
fojas 3632; en donde dicha Cartera de Estado informa que el SOMU ha
decidido ejercer medidas de accin directa contra la firma National Shipping
S.A., por presuntos incumplimientos del CCT por parte de la misma, a partir
de lo cual se dicta la Conciliacin Obligatoria (Disp. DNRT N 688 - Exp. N
1.561.043/13 de fecha 27/8/13).
89) Denuncia y ampliacin de denuncia de Matas Samarin, presidente
de Martima Meridian S.A. y Betelgeuse Shipping Service S.A. de fojas
3833/3917, 3919/66 y 3982/98 en el marco de la causa 995/14 que se
encuentra acumulada materialmente; el nombrado, a travs de su denuncia
formulada el da 9/2/14, por ante la Divisin Investigacin Penal
Administrativa de Prefectura Naval Argentina, la cual diera origen a la causa
nro. 995/2014, y su posterior ampliacin de fecha 14/2/14 impetrada en esos
autos, puso en conocimiento la presunta comisin de diversos sucesos, del
mismo tenor a los que venan siendo parte en la investigacin, vinculados a los

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delitos de entorpecimiento del transporte por agua, el desabastecimiento de

combustible al mercado interno argentino y usurpacin de autoridad bajo la
modalidad de ejercicio arbitrario de funciones pblicas, por parte de Rigoberto
Suarez y dirigentes del Sindicato de Obreros Martimos Unidos (SOMU).
Luego de afirmar que en otras oportunidades ha tenido problemas con
los representantes del Sindicato Obreros Marttimos Unidos quienes han
entorpecido deliberadamente el ingreso a puerto de embarcaciones, hizo saber
que la modalidad utilizada por estos sujetos es impartir una orden directa a los
marineros afiliados al gremio que laboran en los remolcadores que deben
necesariamente asistir a los grandes buques en su ingreso a puerto, para que se
abstengan de prestar tareas en los casos concretos de asistencia de buques que
son representados por la agencias Meridian y Betelgeuse.
Refiri que el da 8 de febrero del ao en curso, tenan programada la
salida del buque Clipper Viking de la Terminal Posta de Inflamables 2 del
Puerto Galvn de la ciudad de Baha Blanca, Prov. de Bs. As., pero por orden
del SOMU los marineros no prestaron el servicio obligatorio de remolque,
vindose impedida su salida, por lo menos hasta el momento en que se efectu
la presente denuncia, accionar que afect el recorrido de otros buques que
seguan en la cadena logstica del puerto, entorpeciendo su normal
funcionamiento.
90) Denuncia de fojas 4263/4 en el marco de la causa n 70493/14
acumulada materialmente al presente sumario; impetrada el 21/11/14 por
Rubn Alejandro Moreira, Alejandro Antonio Giorgi, Luis Jos Clemente y el
propio imputado Jorge Agustn Vargas ante la Excelentsima Cmara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, manifestaron que eran
secretarios del Sindicato de Obreros Martimos Unidos (SOMU) y que
Enrique Omar Surez, Secretario General del Gremio, con la participacin de
familiares y allegados, haba generado una suerte de holding de empresas,
las que facturaron trabajos obtenidos en representacin del sindicato,
aparecieron ntimamente relacionadas con l y cuya actividad comercial se
dice a favor de la entidad. Sin embargo, sus ganancias no ingresaron a la

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misma sino que redundaron en beneficio propio, perjudicando en
consecuencia a la agrupacin.
Entre tales empresas seal a San Jorge Martima SA, la cual estaba
integrada por su Presidente Juan Manuel Medina, a la vez tesorero del SOMU,
como Vicepresidente Enrique Omar Surez y como Tesorera Mara del
Carmen Cabrera Pea. Refiri que la mentada firma, naci con la idea de que
toda actividad comercial fuera en beneficio del Sindicato, y su vez, expresa
que a travs de Surez, en su calidad de Secretario General, genera el
transporte martimo y terrestre de mercadera, tercerizando los servicios con
empresas del sector, sin ingresar las ganancias de la actividad al gremio.
Otras de las firmas mencionadas fue Mercante S.A., la misma esta
integrada por su presidente y director Jorge Surez, sobrino de Enrique Omar
Surez y Director Suplente Juan Manuel Medina, Tesorero del SOMU, con
domicilio legal en Belgrano 1667 de esta Ciudad. Expresa que sta se habra
apoderado en forma irregular del 30 % de acciones de Maruba S.C.A. que
correspondan al SOMU, representada por Enrique Omar Surez, como
director obrero en Maruba por el gremio.
Adems, menciona el caso de la firma Abada del Mar S.A., refiriendo
que uno de los accionistas result ser Alfredo Barrientos, secretario privado
del imputado Enrique Omar Surez, quien facturaba y cobraba del sindicato.
Agreg que sta fue creada con la unin de la Agencia Martima Abbey Sea y
el SOMU, para transporte martimo y servicio de puertos, donde participaba el
imputado Enrique Omar Surez en su carcter de Secretario General,
desconociendo los motivos por los cuales, el sindicato no era accionista de la
empresa, ni reciba los beneficios comerciales.
Hizo mencin tambin de la empresa Pescamarine SA, en donde son
socios gerentes Jorge Surez y Alfredo Barrientos, firma que se dedica a la
pesca y posee un barco, supuestamente adquirido con fondos del SOMU y
cuyo amarre se encuentra en el predio de la Fundacin Azul, siendo que los
beneficios de la explotacin tampoco entran ni al sindicato ni a la Fundacin.

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Finaliza afirmando que, Enrique Omar Surez, desde un lugar de

privilegio, como Secretario General del SOMU, ha desviado fondos y
percibido dinero en forma particular, los que corresponden al sindicato,
generando una estructura de empresas, para beneficio propio, a cargo de
personas de su confianza.
91) Declaracin testimonial de Alejandro Antonio Giorgi de fs.
4266/9; en ella manifest su voluntad de denunciar por el delito de
administracin fraudulenta a Enrique Omar Surez y todos aquellos
cmplices. Precis que amn de las empresas que menciona en el escrito de
denuncia, han logrado determinar la existencia de otras dos empresas que
tienen vinculacin con el imputado y que formaran parte de la administracin
denunciada. Las mismas resultan ser Elite Viajes S.A perteneciente a
Dbora Andrea Medina (hija del tesorero) y Enrique Omar Surez como
director suplente, deseando agregar que en su anterior composicin el
presidente era Carlos Italo Nicols Ruiz (vicepresidente de la Obra social) y el
vicepresidente Jos Alfredo Barrientos (secretario privado de Omar Surez) y
Luis ngel Rivera (ex integrante del Somu y actual empleado de un campo
que pertenece al Somu), empresa aparentemente creada para el SOMU aunque
luego habran advertido que se trataba de una empresa particular, es decir que
las ganancias, usufructos no ingresan a las arcas del gremio. Refiri que el
objeto social es una hotelera en la Ciudad de Montes Caseros, Provincia de
Corrientes donde se encuentra el Hotel Puerto Belinda que era para el
personal afiliado.
Con respecto a la otra empresa, se denomina Doka Servicios
Martimos S.A siendo uno de los accionistas el Sr. Juan Manuel Medina,
tesorero del SOMU, a quien le cedieron las acciones a ttulo personal y no
como tesorero del SOMU.
Que dichas empresas desde ya que tienen vinculacin con el SOMU ya
que desde esta emigra dinero a las arcas de esas empresas como tambin a
aquellas mencionadas en el escrito de denuncia, agregando adems que el
objeto social de esa empresa es la limpieza de los derrames de combustible.

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Aclara acerca de cmo se realizan las contrataciones en el SOMU a
nivel general, que no poseen un formato preestablecido ni por licitacin ni
nada similar, siendo siempre la persona que se ocup de ello el tesorero, no
existiendo la obligacin de efectuar licitaciones ni asambleas para autorizarlo.
Con respecto a la composicin de la administracin del SOMU, dijo
que se compone por el tesorero y el Secretario General, siendo ellos Juan
Manuel Medina y Enrique Omar Surez respectivamente, quienes tienen
autorizada la firma en el banco, siendo el domicilio de la administracin, el de
Per 1667 de esta Ciudad.
Precis que todas las empresas que ha mencionado tenan un domicilio
de constitucin diferente y todas ellas, salvo Doka, tenan domicilio en el
edificio del SOMU de Belgrano 1667 pero con posterioridad, segn surge de
las actas, se modificaron los domicilios a Av. Belgrano 1494 1er. Piso A,
desconociendo a quien corresponde.
Asimismo, refiri que ingres al gremio en el ao 2008 como
colaborador de la conduccin, que estaba a cargo de Enrique O. Surez y que
en el ao 2011, a travs de las elecciones que se realizan se lo elige como
Secretario de Medio Ambiente para asumir en mayo de 2012. Que un mes
antes de comenzar a desempearse en el cargo elegido, Surez lo llam para
realizar un viaje a Monte Casero para asumir para supervisin y los trabajos
que realizar su secretara y la Fundacin Azul en ese lugar en el Hotel Puerto
Belinda con las 56 hectreas donde se realizarn distintos tipos de trabajos
para la fundacin y el SOMU.
Que en el mismo viaje estuvieron Jorge Agustn Vargas y Surez,
oportunidad en la cual le solicit a Surez que le extendiera un poder para as
poder realizar los distintos trmites que el proyecto requera y que al serle
entregado not con sorpresa que el poder no fue realizado por SOMU sino por
Elite Viajes S.A y que el poder lo extendi Carlos Italo Nicols Ruiz,
vicepresidente de la Obra Social del SOMU o Fundacin Azul (creada por
SOMU), ya que son dos entes diferentes pero ligados entre si. Al pedir
explicaciones de ello al Sr. Ruz, ste le refiri que Elite Viajes S.A es una

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empresa del SOMU.

Por otro lado, destac que Ruiz ejerci el cargo de Presidente de Elite
Viajes S.A junto a Alfredo Barrientos, secretario privado de Omar Surez y
con Lus ngel Rivera, ex dirigente del SOMU y actual empleado del mismo.
Manifest que Surez se encuentra vinculado al SOMU segn cree desde el
ao 1989 pero reviste el cargo de Secretario General desde el ao 1992
ininterrumpidamente.
En relacin a la manera en la que se efecta la rendicin de cuentas del
Sindicato, refiri que a finales de cada ao a travs de un congreso general
ordinario de delegados que se realiza en diferentes lugares de la Argentina, por
cuanto al ser Federales se pueden hacer en cualquier lugar en representacin
del sindicato, se aprueba la memoria y balance de cada perodo como orden
del da, sin efectuarse detalle alguno de su contenido. Precis que los
dirigentes siempre se expresaron a viva voz, incluso posee filmaciones al
respecto, sobre las empresas denunciadas que las mismas pertenecan al
SOMU y/o a la Fundacin azul, pero en rigor en los papeles distaba de ser as.
Manifest que, a travs de los aos se fueron aprobando los distintos
balances sin inmiscuirse en el fondo de las cuestiones en el entendimiento que
todos obraban de buena fe en beneficio del gremio y no a ttulo personal,
refiriendo que jams ha tenido uno en su poder ya que quedan en poder del
tesorero.
Con relacin a la empresa DOKA SA precis que habra firmado un
contrato en el ao 2013 con SOMU para que esta le alquile a aquella las
lanchas San Jorge I y San Jorge II que pertenecen al SOMU
desconocindose si ingres el dinero obtenido de esas contrataciones a las
arcas del SOMU. Agreg que Surez aprovech la estructura comercial para
que el dinero que debera ingresar a las arcas de SOMU quede en sus manos
y/o el de sus cmplices, ya que en rigor lo que ingresa de las contrataciones de
DOKA S.A debera ingresar a las arcas del SOMU, al igual que el alquiler de
las lanchas.
Aclar que al momento de asumir como director, Maruba le entrega a

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Surez un porcentaje de acciones de Maruba correspondientes al SOMU,
situacin se que encuentra grabada y en recortes periodsticos, pese a que esas
acciones nunca ingresaron a las arcas del SOMU, sospechando que las
acciones de Maruba pasaron a las arcas de Mercante S.A.
En la oportunidad adems, hizo entrega de diversa documentacin
vinculada a las firmas San Jorge Martima S.A., Mercante S.A., Abada del
Mar S.A., Elite viajes S.A. y DOKA S.A.
92) Declaracin testimonial de Rubn Alejandro Moreira de fs.4271;
quien ratifica en un todo el contenido de la declaracin de Alejandro Antonio
Giorgi, luego de habrsele efectuado lectura de la misma.
93) Declaracin testimonial de Luis Jos Cemente de fs.4272; quien
ratifica en un todo el contenido de la declaracin de Alejandro Antonio Giorgi,
luego de habrsele efectuado lectura de la misma.
94) La documentacin detallada a fojas 4273; a saber: Copia del
estatuto del SOMU; Folio que reza San Jorge Martima S.A que contiene:
informe on line Datea S.A sobre la empresa en cuestin; una nota que reza La
Sigen investiga a Enarsa . a fs. 2; nota periodstica que reza ENARSA
aval sobreprecios a fs.3; nota enviada por Operadores Martimos y
Fluviales S,A a Medina junto con facturas a San Jorge Martima S.A.; nota
periodstica de Tu Corrientes; nota periodstica de La Nacin que reza
Crnicas de un naufragio. Folio que reza Mercante S.A que contiene:
informacin de Datea sobre la empresa en cuestin, nota periodstica que reza
Maruba brindar un servicio exclusivo a Chubut a fs. 2, notas periodsticas
Maruba cedi ante los sindicatos Omar Surez asumi hoy como director
de Maruba, Maruba presenta dos buques petroleros, Una sociedad mixta
para reactivar y Asumi Suarez en Maruba. Folio que reza Abada del
Mar S.A que contiene informe de Dateas sobre la empresa en cuestin:
nota periodstica de El Chubut que reza El SOMU avanza en
negociaciones., nota que reza La bandera argentina fortalece a la
industria; nota que reza Abbey Sea consolida su liderazgo en el mercado,
nota posibilidad de transporte martimo hacia y edicin de Transporte &

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Cargo del 14/8/13. Folio que reza Pescamarine S.A que contiene informe de
Datea y notas periodsticas que rezan Marineros de Vieira esperan para
hoy promulgaron la expropiacin de Vieira, como tambin impresin de
email de cotizacin Pesquero Cometa, constancia de la pliza 279389 y un
informe tcnico firmado por el ingeniero Hernn Gerino; Folio que reza Elite
Viajes S.A que contiene poder original otorgado a favor de Alejandro A.
Giordi del 27 de abril de 2012, copias de informes de Datea; notas
periodsticas que rezan Omar Suarez inaugura el Hotel Puerto Belinda El
Somu homenaje a los hijos.; copia de factura de Juan Ramn Espndola,
copia de email desde el Hotel Puerto Belinda a contadura del Somu de fecha
14/11/12; facturas a nombre de SOMU o Fundacin Azul. As tambin se
recepcionaron dos cds. Uno que reza informe Lanata 23/11/2014 y otro
sobre la inauguracin de puerto Belinda Casa Flotante; copia de email por
un tema de facturacin que enva Dbora Medina, una cesin de derechos de
las acciones a Juan Manuel Medina, del 10 de diciembre de 2012; certificado
de matrcula de la lancha San Jorge I a nombre del SOMU; dos emails de
Ricardo Malerba, gerente de DOKA;
95) Denuncia de Rubn Alejandro Moreira de fojas 4315/6 en el marco
de la causa n73.740/14 acumulada materialmente al presente sumario;
En dicha denuncia, manifest que el 12 de diciembre de 2013 se haba
realizado un congreso general de delegados del SOMU en la ciudad de
Bariloche, en el que no se haba tratado la eleccin o renovacin de las
autoridades de la obra social del sindicato.
Sin embargo, apunt que se habra fraguado un acta en la que se
indicaba que Surez segua siendo presidente de la obra social, firmada por
inspectores del Ministerio de Trabajo de la Nacin que habran participado en
la maniobra, la cual se present luego ante la Superintendencia de Servicios de
Salud para poder seguir actuando en el carcter invocado pese a que no se
haba cumplido el proceso correspondiente para ello.
96) Declaracin testimonial de Rubn Alejandro Moreira de fojas
4318;

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All, en suma a lo dicho en su presentacin, refiere que denuncia al
mencionado Enrique Omar Surez, presidente de la Obra social sealada ya
que no se le brind el tratamiento adecuado a la eleccin de las autoridades de
la Obra social sealada. Ello debido a que, en el congreso general de
delegados que se celebr en la Ciudad de Bariloche el 12 de diciembre de
2013 no se trat el tema de la renovacin de las autoridades de la obra social
como tampoco se trat en el consejo directivo nacional ni en el secretariado
Nacional, instancias por las cuales debi haber pasado el tema a tratar despus
en el congreso. Es decir que si no se trataba en el consejo directivo ni en el
secretariado Nacional no poda ser parte del orden del da del Congreso de
Bariloche.
Aclar que el tema tampoco fue puesto a la orden del da por lo que la
publicacin de los edictos respecto al Congreso mencionado tampoco se hizo
referencia a ello. Que si bien al celebrarse el encuentro no se dijo nada
respecto a la eleccin de las autoridades, aproximadamente en febrero de este
ao, la gerente financiera, Mara del Carmen Cabrera Pea le solicit una
documentacin para presentar ante la Superintendencia de Salud para notificar
las autoridades de los cuatro prximos aos, a lo que el dicente le pregunt por
qu ello si todava las autoridades no haban sido elegidas a lo que ella
contest que todo se haba arreglado con el Ministerio de Trabajo. Aclara que
aparentemente Surez y sus cmplices ante el temor, con la renovacin de
autoridades que deba hacerse, quedara fuera, opt por fraguar, desconoce de
qu manera, el acta del Congreso y as poder presentarla ante la
Superintendencia de Salud para poder seguir actuando como Presidente de la
Obra Social.
Refiri que no pudo tener en su poder la copia del acta presentada ante
el organismo mencionado y preciso que el acta que se labr en el Congreso de
Bariloche se hizo en el libro de Actas en el que firm el dicente y todos los
presentes. Aclar que en esa acta no se mencion nada respecto a la eleccin
de autoridades por lo que la presentacin que hicieron a la postre en la
Superintendencia debi estar falsificada. Al ser preguntado con respecto a las

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autoridades del Ministerio de Trabajo que habran firmado el acta en

Bariloche, el que declara responde que fueron dos personas en representacin
de ese ministerio que dieron fe del acto celebrado. Desconoce si el acta que
presentaron a la postre fue firmada tambin por los mismos representantes del
Ministerio y/o si sus firmas tambin fueron falsificadas.
97) Denuncia de Alejandro Antonio Giorgi de fojas 4556 y su
ratificacin de fojas 4559/61 en el marco de la causa 12832/14 que se
encuentra acumulada a este sumario;
Por intermedio de dicha denuncia de fecha 22/12/14 vino a hacer saber
que tom conocimiento a travs del programa televisivo conducido por Jorge
Lanata, que el Sr. Enrique Omar Suarez, valindose de su condicin de
Secretario General del SOMU, habra sustrado de la Isla Demarchi
diferentes bienes muebles pertenecientes a la Direccin de Vas Navegables,
tales como flotadores, cascos, tablas, estacas, boyas y cables de acero.
Agreg el denunciante, que dichas piezas habran sido destinadas a un
emprendimiento del denunciado, ubicado en la Ciudad de Monte Caseros,
Provincia de Corrientes, denominado Puerto Belinda.
98) Declaracin testimonial de Alejandro Antonio Giorgi de fojas
4788/92 y la documentacin aportada a fojas 4667/4787, 4793/4804 y
4816/33, quien en su carcter de ex secretario de medio ambiente del
Sindicato sostuvo que en el SOMU se haba montado una oficina donde se
reciban los remitos de las agencias martimas, respecto de lo que cargaban los
buques y el resto de la documentacin que exiga Rigoberto Suarez Cardozo a
las buques para poder autorizarlos a ingresar al puerto y brindarles el servicio
de remolque. Rigoberto ejecutaba las rdenes que le daba Enrique Omar
Suarez. Se paraban todos tipos de buques extranjeros, se la daba la orden a los
marineros que no aten cabos. Tambin se les negaba ese servicio de remolque
a los buques petroleros nacionales, desconociendo los motivos. Haba una
mesa chica donde se reunan todas las maanas Suarez, Rigoberto Suarez y
Vargas y decidan a que buques no se les brindaba el servicio de remolque.

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Respecto del caso de los Waivers, expres que cuando entraron los
primeros gasificadores al pas, cree que en los aos 2009, 2010, hasta el 2012,
fueron tripulados por argentinos de otros gremios, por ejemplo Maquinistas
Navales y el Centro de Oficiales de Capitanes subieron tripulantes, pero el
SOMU no lo hizo, desconociendo los motivos, sin embargo la Fundacin Azul
cobraba dinero cree de parte de las agencias martimas en concepto de
capacitacin de marineros del SOMU, que nunca se brindaron, para
supuestamente poder subirlos a esos buques. Pero no haba ningn motivo
para que los afiliados al SOMU no pudiesen trabajar en esos barcos segn la
normativa de la PNA.
Aport documentacin relacionado con las firmas Naves Marinas
S.A., Patagonias Rural SRL, Doa Antonia Agropecuaria SA; Latitudes
Azules S.A. y Puertos Gastronmicos S.A: creada por orden de Enrique
Omar Suarez en nombre del SOMU, que forman parte del Holding de
empresas. Que todas tienen la misma direccin fiscal y su director titular es
Julio Csar Barrera. Aporto tambin un informe de la empresa El Pertigo
S.A. vinculada a Suarez y a Mario Anbal Morato, que es secretario adjunto
del SOMU y copia de documentacin de la firma Malonot S.A., cuya
presidente es Mara del Carmen Pea. Finalmente aport copia de
documentacin de la firma Aerospace Cargo S.A., en la cual figura en su
directorio la esposa de Suarez, Andrea Susana Belleza y las mujeres de
Rigoberto Suarez Cardozo y de Agustn Vargas, desconociendo su
participacin accionaria.
En relacin a la firma Docka S.A, aport un mail donde se muestran
las lanchas del Somu trabajando para esa empresa. La reparacin de las
lanchas San Jorge I y II, que fueron dadas a esa empresa por el SOMU, fueron
realizadas en el predio de la Fundacin Azul. Aport tambin mails entre
Ricardo Malerba, gerente de DOCKA S.A. y el testigo, con la nota que le
manda al Sr. Medina para el retiro de dichas lanchas del predio y sus
certificados de matrcula donde consta que estas empresas pertenecan al
SOMU. Tambin aport un informe tcnico que le mand a Medina y a

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Cabrera Pea, que es la gerente financiera de la Obra Social del Personal

Martimo, surgiendo que todas las decisiones financieras para las reparaciones
se tomaban por la Dra. Cabrera Pea y el Dr. Juan Medina, Tesorero del
SOMU.
Sostuvo que cuando asumi en el gremio como Secretario de Medio
Ambiente en el 2012, se le dio un poder para administrar la firma Elite Viajes
S.A., dado por Nicols Ruiz, vicepresidente de la Obra Social mencionada y
Presidente de Elite viajes S.A. en esa fecha. Cuando le pregunt por qu el
poder no era por el SOMU sino por esa agencia de viajes, le contest que
porque esa era una de las empresas del SOMU.
Finalmente aport una fotografa obtenida el da 10 o 11 de diciembre
de 2014, donde se observa el retiro de documentacin del SOMU por la
empresa Bank S.A.. Que le result extrao que cinco o seis das del
procesamiento de Suarez, se hayan retirada aproximadamente 30 cajas de
documentacin. Que tambin sabe que en el ao 2013, luego del allanamiento
ordenado por este Juzgado en la calle Belgrano 1667 de CABA, en el
domicilio legal de la Fundacin Azul y del Holding de empresas denunciadas
se procedi a mudarse estas empresas de ese edificio haca el inmueble de la
misma calle a la altura 1494, piso 1. Sostuvo que Debora Medina es
Presidente de Elite Viajes y administrativa de San Jorge Martima,
99) Informe de la PNA de fojas 4860/5;
100) Declaracin testimonial de Horacio Alberto Falinari de fojas
4888/9; de fecha 4/11/15, mediante la que sostuvo que pero fueron muchos los
casos en que los barcos tenan demoras en sus entradas y salidas por
disposicin del SOMU. Pero record el caso del buque Kota Lawa, que ya se
encontraba dentro del canal cuando no se le presto el servicio por orden del
SOMU. Otro caso fue el del buque LINX, que tuvo que retomar dentro del
canal de acceso al puerto de buenos aires, por qu no le prestaron el servicio
de remolque, pero entiende que no corri peligro la embarcacin. Que siempre
desde el gremio llamaban a una torre operativa que tienen las empresas de
remolques y avisaban que los marineros no iban a prestar el servicio a

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determinados buques segn sus banderas. Y las empresas de remolques les
avisaban a los agentes martimos que representan a los armadores de los
barcos y all se produca la demora. Que en algunos casos el SOMU solicitaba
a los capitanes de los barcos la presentacin de documentacin relacionada
con los convenios de salarios que tenan esa embarcacin para determinar si
estaban de acuerdo con los convenios de la ITF y por ese motivo se producan
las demoras en la prestacin del servicio de remolque, ya que personal del
SOMU ordenaba a los marineros no atar cabos.
101) Declaracin testimonial de Jos Emiliano Moreira de fojas
4903/4; quien se desempe en el SOMU desde el ao 2009, como delegado
de San Fernando, luego en el 2012, asumi el cargo de Subsecretario de
Relaciones Laborales dentro del gremio. Sostuvo que el Sindicato era
manejado en forma unilateral por Omar Suarez y no se hacan reuniones de
secretariado como corresponde.
Que no se brindaba asistencia a determinados buques de las empresas
National Shipping y Vessel, por orden de Omar Suarez. Que se form una
oficina en el primer piso al lado de la Secretara de actas en la calle Per 1667,
enfrente de la Sede vieja del Sindicato, exclusivamente para que se reciban los
mails de los buques de bandera de conveniencia, desconociendo con qu
criterio se decida a que buques se les brindaba remolque y a cules no.
Que empezaron parando a los buques con bandera inglesa, luego a los
de bandera de conveniencia segn lo informado por la ITF, para luego
desvirtuarse todo y comenzaron a parar a cualquier buque por orden de Omar
Suarez a travs de Rigoberto Suarez. Que no sabe si exista algn conflicto
gremial en relacin con las empresas a la que se le paraban los buques.
102) Declaracin testimonial de Anbal Guillermo Martnez de fojas
4905, donde record respecto del caso del buque Virginia de la empresa
Vessel Altlantica, para abril de 2012, haber recibido un llamado del SOMU,
no recordando por el transcurso del tiempo quien especficamente lo llam,
para que no presten el servicio de remolque no atando cabos porque el pedido
estaba fuera de horario. Que le avis al capitn quien dio aviso a la empresa

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remolcadora Pontemar SRL. Afirm no saber si el Buque Virginia parti del

puerto. Sostuvo hubo otros casos similares pero no los record.
103) Declaracin testimonial de Gabriel Hernn Tomas de fojas 4906,
donde sostuvo que para el ao 2012 exista un conflicto gremial entre
empresas remolcadoras y armadoras de buques y el SOMU. Que por decisin
de ese Sindicato en algunas oportunidades, desconociendo los motivos
concretos, no se prest servicio a algunos buques para ese ao. Record que
en el caso del Buque Anabisetia, ingres solo al puerto de Buenos Aires, sin
remolcadores. Pero no record ms detalles, pero si se acord que hubo
oportunidades donde los marineros le informaron que no iban a prestar
servicio de remolque no atando cabos a buques de la firma Vessel y otros de
bandera paraguaya, por orden del SOMU por medidas gremiales.
104) Declaracin testimonial de Edgardo Enrique Pasut de fojas
4907/8; empleado de operaciones de la firma Pontemar SRL, sostuvo
recordar que para el ao 2012 reciba llamados telefnicos de Suarez Cardozo
en representacin del SOMU informando que los marineros no iban a atar
cabos a los buques de la empresa Vessel Altlantic.
Sostuvo que entre los buques de la firma Vessel estaban el Anabisetia
S con Agedelta que era un convoy, los remolcadores Polargos I, IV y VI,
Barcazas Virginia, Denise y Divina G, Altlantica V, Alta 1601, MSC 1 y MSC
2. Los propulsores eran los Polargos y Anabisetia. Que en el caso del buque
Anabisetia le consta que igualmente entr y sali sin remolcadores. Que sta
circunstancia le acarre a la empresa una gran prdida econmica ya que
perdieron esos clientes, ya que fueron adaptando el tamao de esos buques
para no tener que ingresar con remolcadores. Tambin record el caso el
buque Platense de bandera uruguaya que no dej de entrar al puerto de Bs. As.
y el caso del buque Litoral de la firma National Shipping S.A, amarrado en el
muelle de astilleros navales unidos, zona perteneciente a Dock Sud, que las
empresas del pool de remolcadores no le prestaban servicio por que el SOMU
le ordenaba a los marineros no atan cabos.

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105) Declaracin testimonial de Rubn Daro Fortunato de fojas
4909/10; Gerente de Operaciones de la firma Vessel Atlntica, que son
armadores y operadores del buque Anabisetia de bandera Paraguay que
trasporta contenedores.
En el ao 2012, no record el mes exacto, fue un fin de semana, el buque iba
ingresando al Puerto de Buenos, por el canal norte hacia Darsena D, y por
reglamentacin de la PNA, por el porte de la embarcacin, de 178mts de
eslora, deba ingresar asistido por remolcadores. Que solicitaron el pedido a
una empresa privada que presta ese servicio que est habilitada que es
Pontemar SRL, pero aproximadamente 3 horas antes que el barco ingrese a
la zona de toma de remolques, para el km 3, esa empresa les avisa va
telefnica que haban recibido un llamado de un delegado del SOMU,
desconociendo cual, dicindoles que a ese buque no le deban prestar el
servicio de remolque. Como el barco ya estaba en navegacin hacia el puerto,
no poda decirle el capitn que vuelva hacia la zona de fondeo comn, porque
no era posible efectuar la maniobra debido a su riesgo ya que deba hacer el
buque un giro en 360 grados dentro del canal y volver para atrs, y las
dimensiones del barco, el calado, el trfico que haba en ese momento y
adems por el mal clima imperante, no lo permitan. Entonces ordenaron que
el buque contine navegando hacia el puerto, y le solicitaron al CONTRASE
de PNA (L2G) que los excepte del uso de remolques porque ya estaba el
buque en el canal y no tena remolcadores disponibles. Que no solicitaron a
otras empresas el servicio de remolques, porque ya no haba tiempo y adems
las otras empresas de remolques habitualmente no hacen asistencia a buques
de ese tamao, sino a los de mayor porte, por razones comerciales. La PNA
autoriz el ingreso sin remolcadores bajo responsabilidad absoluta del
Capitn, por fuerza mayor.
Que la empresa de remolque no le dijo cual fue el motivo por cual el
delegado del SOMU le manifest que no se le brindara el servicio a la
empresa Vessel Atlntica. Afirma que como el buque tiene bandera

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paraguaya, no era posible que existiese un conflicto con el SOMU, porque es

un sindicato argentino y no hay ningn convenio que los vincule.
106) La documentacin secuestrada a fojas 1864/96 y certificada a
fojas 5092/97;
107) Documentacin secuestrada y detallada a fojas 5258;
108) Documentacin secuestrada y detallada a fojas 5310 y 5338/9;
109) Informe de la IGJ de fs.5399/5679; del que se desprenden los
respectivos cargos y funciones que en las sociedades tenan los inculpados.
110) Declaracin testimonial de Mximo Esteban Padilla de fojas
5719/22, mediante la que afirm haber sido apoderado de la empresa
Operadores Martimos y Fluviales Sociedad Annima, durante 15 aos
aproximadamente hasta marzo de este ao cuando quebr, firma que se
present en convocatoria de acreedores por tener un grave conflicto con
Enrique Omar Suarez, expresando que otra empresa gravemente afectada por
Suarez fue Petro Tank S.A., de la cual el compareciente fue accionista y
actualmente es Presidente de su directorio.
A su vez, brind relato respecto de diversos hechos ilcitos de los
cuales result ser damnificado y que deseaba denunciar, expresando que
encuentran relacionados ntimamente con los hechos investigados en esta
causa.
Precis que los buques que estuvieron afectados y en conflicto en
distintos tiempos que se utilizaron como herramienta para condicionar a esas
empresas econmica y financieramente fueron el Clipper Kilie, el Clipper
Kristin y el Clipper Kitty, el Mar tirreno, el Elena L, el Mar Bravo,
el Polaris, el Cruz del Sur y el Golondrina de Mar. Eran todos buques
tanques que trasladaban combustibles, menos el Golondrina de Mar y Cruz
del Sur que son remolcadores, y el Buque Mar Bravo transportaba
contenedores.
Refiri que a estos buques se les sumaron despus en el ltimo ao de
funcionamiento semi normal de la compaa, el buque Plutn y el

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Whistar, que eran adecuados para entregar combustibles a los buques
mayores para consumo a bordo.
Los dos ltimos buques que nombr llegaron al pas, Plutn vino de
Marsella, Francia y el Whister vino de Escocia, con contratos ya firmados, uno
con la empresa Shell y otro con World Foul y estaban los dos vinculados a
Petro Tank, que los haba alquilado a casco desnudo. Sostuvo que Omar
Suarez, Rigoberto Suarez, Alfredo Barrientos se quisieron quedar con los dos
buques y los contratos mediante extorsiones, por intermedio de la empresa
Abadia del Mar S.A., Especficamente las extorsiones las llevaron a cabo
Enrique Suarez, Rigoberto Suarez y adems Felipe Briggina, que era
secretario de la seccin cmara del gremio. Las extorsiones consistieron en no
dejar salir a los buques del puerto de Zarate donde estaban amarrados pidiendo
ms tripulantes sabiendo que no haba acomodaciones suficientes en los
buques. Que esas extorsiones consistieron en exigirle que les entregue los
barcos y los contratos. Como no acceda no le dejaban salir los barcos.
111) Informes de la Comisin Judicial Interventora del SOMU y luego
de la Interventora Judicial obrantes a fs.18/20, 35/108, 144/203, 284/322,
370/405, 423/8, 438/45, 450/464 y 479/96 del legajo de intervencin
n4683/2012/7;
A) Informe de fs. 18/20 de fecha 22/2/16:
En el que se informa el hallazgo en el domicilio de la Fundacin Azul
de gran cantidad de documentacin de las empresas Malonot S.A., San Jorge
Martima SA. y Elite Viajes S.A., detectndose la estrecha vinculacin con el
sindicato y con la fundacin, prueba de las maniobras delictivas investigadas
en autos.
Surge que la empresa Malonot S.A., segn el libro de accionistas
encontrado en el domicilio de la Fundacin, pertenece en un 50 % al SOMU y
en un 50 % a la Sra. Dbora Medina y la Sra. Mara del Carmen Cabrera Pea
es la Presidente de dicha sociedad. Asimismo, la sociedad San Jorge Martima
habra tenido domicilio en la actual sede de la fundacin y se han encontrado
facturas emitidas por dicha S.A. a la Fundacin Azul. De la misma forma, en

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un acta del Consejo Directivo Nacional se design a la empresa San Jorge

Martima como administrador y gestor de las propiedades productivas que el
SOMU pudiera tener, entre ellas, del campo ubicado en la Ciudad de Puerto
Madryn, el predio de la ciudad de Empedrado y toda otra propiedad de
ejercicio similar.
Respecto de Elite Viajes, la misma estara a cargo de Mara del
Carmen Cabrera Pea y tendra participacin accionaria de personas ligadas al
Sindicato.
B) Informe de fs. 105/108 de fecha 1/3/16:
En este se plasma que del acta de asamblea ordinaria de fecha 4/9/14
las autoridades de la Asociacin Mutual del SOMU hasta el 30/10/18 seran
Presidente: Enrique Omar Surez; Vicepresidente: Jorge A. Vargas; Tesorero:
Juan Manuel Medina;
Sostuvo ello, en que dicha mutual sera la asociacin utilizada para
traspaso de cheques y fondos que seran desviados desde el sindicato y para el
pago de servicios que terminaban beneficiando a Surez, destacndose que
varias de las empresas que, en definitiva, estaban ligadas a Surez, eran
contratadas tanto por el Sindicato cuanto por la Mutual y la Fundacin.
Con respecto a la firma Malonot, se aporta copia del libro de Actas de
Asambleas y del libro de depsito de acciones y registro de asistencia a
Asambleas, encontrado en el inmueble de la Fundacin Azul, ubicada en Av.
Belgrano 1667 de esta ciudad, de los cuales surge que dicha empresa es
propiedad en un 50 % del Sindicato y en un 50 % de la Sra. Dbora Andrea
Medina, hija del Sr. Juan Manuel Medina, tesorero del Sindicato y de la
Mutual. Se informa adems, que se vislumbra de las copias que se acompaan
que la firma de las actas de asamblea por parte del SOMU las haca Enrique
Omar Surez.
En tal sentido, se aportaron copias de las facturas que emita la
empresa Malonot SA. al Sindicato, a la Fundacin y la Mutual por el personal
de limpieza que las provea, siendo que los valores resultan de por s
excesivos, ms all de aclarar que en los libros de registros del Sindicato no

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consta que hubiere ingresado ni un solo peso desde Malonot por su
participacin accionaria distribucin de dividendos-. Es decir, el SOMU es
propietario del 50 % de una empresa a la cual se le abonaban grandes
cantidades de dinero mensualmente pero nunca reciba dividendos por dicha
empresa, desconocindose el destino de los fondos.
Se hizo referencia a las facturas halladas y que emita Malonot S.A.,
por el personal de limpieza cuyos montos variaban mensualmente. As, en el
mes de junio de 2015 Malonot S.A. le factur al SOMU y este abon- la
suma de $ 555.130, en conceptos de servicios de mantenimiento,
administracin y varios, en julio $247.643 y en agosto $898.942. En algunas
de las facturas figura que el importe corresponde a tareas prestadas en el
edificio sito en la calle Belgrano 1667 y en otras a tareas realizadas en la Isla
Demarchi.
Que aunado a ello, en agosto la firma le factur a la Mutual del SOMU
la suma de $ 333.024.27, por servicios de mantenimiento, administracin y
varios y en el mes de septiembre la suma de $ 338.082,71 por el mismo
concepto.
Se afirm all que, ms burdo result la conexin entre el SOMU,
Malonot S.A., la Fundacin y la Mutual, que la empresa en cuestin segn
surge de sus propias facturas- posea domicilio en la Av. Belgrano 1667, piso
3, lugar en donde tena funcionamiento la Escuela Omar A. Rupp del
Sindicato.
En suma, se aporta un convenio firmado el da 3 de febrero de 2009
entre la empresa San Jorge Martima S.A. y el SOMU en el cual se establece
que los ingresos que eventualmente se perciban como consecuencia de los
acuerdos celebrados por el SOMU en beneficio y a favor de la fundacin y/o a
la Escuela Omar Rupp sean facturados por San Jorge Martima.
Se vislumbr all que del convenio en cuestin surge que exista una
estrecha relacin entre la empresa y el Sindicato, ms an si se tiene en cuenta
que el Presidente de San Jorge Martima era el Sr. Juan Manuel Medina,
Tesorero del SOMU.

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CFP 4683/2012
Otro punto de relacin entre el SOMU, la Fundacin y la empresa San

Jorge Martima S.A. surge de las facturas de los meses de diciembre de 2015 y
febrero de 2016. Tal es as, que en el mes de diciembre San Jorge Martima le
factur a la fundacin la suma de $ 301.861,43 por servicios de
mantenimiento, administracin y personal del buque Manuel Belgrano,
perodo septiembre de 2015 y el da 12 de febrero de 2016 seis das antes de
la intervencina cuenta segn acuerdo por mantenimiento y personal del
buque Manuel Belgrano perodo noviembre.
Se destaca en tal sentido, que de los recibos de sueldo encontrados de
la empresa Martima San Jorge S.A., surge que se deba abonar por sueldo a
las personas que prestaban funciones en el barco en cuestin un total de $
135.844, sin embargo de la facturacin surge que le fundacin le abonara ms
del doble un mes y en el otro ms del triple a esos empleados.
Asimismo, se aport copia del acta del Congreso General
Extraordinario de Delegados de fecha 12 de febrero de 2015 del cual surgen
que todas las autoridades tanto del Sindicato, como de la Mutual, cuanto de la
Fundacin tenan concordancia.
Informe de fs. 197/204 de fecha 18/3/16:
En el que se hace referencia, en primer lugar, de los diversos
inmuebles de los que se tom posesin luego de practicados los allanamientos
ordenados en autos, siendo stos aquel de la calle Per 1667 y Per 1668,
correspondientes al Sindicato, aquel de la Fundacin Azul, sito en la calle
Belgrano 1667, Piso 5 y de la Mutual que se encuentra en la calle Necochea
1133, todos del mbito de esta ciudad, informndose respecto de su buen
estado contando con lo necesario para funcionar como oficinas, como as
tambin que se hall gran cantidad de documentacin, excepto en el inmueble
de la Mutual.
Este ltimo, se trataba de un inmueble en el que se llevaban a cabo
actividades deportivas (box, karate y similares) empero no funcionaba como
oficinas de la Mutual del SOMU, siendo que, de hecho, todo lo relativo a la

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Mutual se manejaba desde el domicilio de la fundacin sita en la calle
Belgrano 1667, encontrndose en serias condiciones edilicias.
Asimismo, se constat la existencia de al menos dos campos la Ciudad
de Puerto Madryn, Provincia de Chubut que son propiedad del sindicato y que
habran sido utilizados solamente por el Sr. Surez y algunos dirigentes
allegados sin permitir el ingreso de afiliados.
Se destaca que ambos campos poseen grandes dimensiones (ms de
4000 hectreas cada uno) y que poseen salidas al mar que permiten el ingreso
y egreso de mercadera por esa va. Adems, se ha tomado conocimiento que
existira un tercer campo en el cual se habra remitido documentacin varia del
sindicato y otros elementos que se encontraban dentro de los campos del
Sindicato que pertenecera a Patagonia Rural S.R.L.
En los campos del Sindicato existiran 170 vacas y una baja cantidad
de ovejas (alrededor de 30) que tambin son propiedad del Sindicato pero que
eran solamente utilizados por Enrique Omar Surez y sus amigos para
cuestiones personales.
Se informa tambin que en el edificio sito en Av. Belgrano 1667 de
esta Ciudad, funciona la Escuela de Martimos Omar A. Rupp,
En relacin a los vehculos, se inform que, si bien se tom
conocimiento de que el Sindicato contara con la cantidad aproximada de
cuarenta vehculos, se logr la posesin solamente de alguno de ellos, respecto
de los cuales se brind un detalle cf. ANEXO A-.
En cuanto a los restantes, se hizo saber que continuaran en poder de
los integrantes de la comisin directiva desplazada, ms all de que se ha
requerido su devolucin mediante carta documento, en cuyas respuestas stos
han manifestado su negativa a restituirlos.
En este mismo sentido, anteriores integrantes de la Comisin Directiva
se llevaron todos los ttulos, cdulas verdes y azules de los vehculos para no
permitir el uso por parte de la Comisin Interventora Judicial.
Adems, se hizo referencia a las Armas de fuego pertenecientes al
Sindicato, aportndose para ello un cuadro Anexo E- en el cual stas figuran

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y que no estaban en el mismo y las personas autorizadas a portar armas de

fuego, como as tambin una copia de la credencial de portacin de armas de
fuego encontradas en el Sindicato que se encuentra a nombre de Surez en
carcter personal y no relacionada con el SOMU
Contrataciones Externas
En este punto se informa que la gran mayora de los servicios que
posea el Sindicato (seguridad, limpieza, sistemas) eran terciarizados,
destacando que se ha observado respecto de los precios pagados a los
proveedores de dichos servicios que excedan el precio normal y habitual y
que habra existido un sobre precio en una parte de ellos. Para graficar ello,
se aportaron en ANEXO B-, las facturas y los pagos que se efectuaban a las
empresas de limpieza y seguridad con un detalle de lo que realmente
corresponda a los sueldos de los empleados que brindaban dichas tareas.
Adems, se dej plasmado que, por medio del personal del Sindicato,
se ha tomado conocimiento que, en muchas ocasiones, para las compras
diarias (verdulera, carnicera, talleristas, etc.) en las facturas que se
presentaban al cobro del Sindicato se indicaban productos que no eran
realmente adquiridos por el SOMU y/o se los haca figurar en mayor cantidad.
Para dar un ejemplo, se menciona all que en la ltima factura aportada
para el cobro por la empresa que vendi al SOMU las mochilas para entrega a
los afiliados se consigui un descuento de $ 1.050.000 luego de una reunin
con el proveedor que si bien no aport informacin al respecto dio a entender
que los precios podran haber sido un poco excesivos.
Un punto de relevancia all volcado result ser aquel dedicado a las
empresas relacionadas con el Sindicato y sus integrantes. All, se expres que
del relevamiento de la documentacin encontrada en el Sindicato y su chequeo
con el boletn oficio y distintos organismos oficiales se han podido identificar
varias empresas que se encontraran relacionadas con el SOMU, ya sea por sus
accionistas, por sus domicilios y/o por quienes integraban el Directorio.
En suma a las ya informadas en los precedentes informes, se aporta un
detalle ver ANEXO D-. ste arroja que Enrique Omar Surez era al mismo

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tiempo, Secretario General del SOMU, Director Suplente de Elite Viajes S.A.,
Vicepresidente de San Jorge Martima S.A., Director de Maruba S.A. al
menos en Octubre de 2010-, Presidente de El Prtigo S.A. al menos hasta
abril de 2007-, Presidente de la Fundacin Azul y Presidente de la Mutual del
SOMU.
Alfredo Jos Barrientos, Secretario Privado de Surez, era
Vicepresidente de Elite Viajes S.A., Vicepresidente de Pescamarine S.A.,
Director Suplente de Consultora Integral de Salud S.A., Accionista de Abada
del Mar S.A. y Presidente de Radio Martima S.A.
Por su lado, Juan Manuel Medina, Secretario Tesorero del SOMU, era
Presidente de Naves Marinas Argentinas S.A., Presidente de Pescamarine S.A.
y Presidente de San Jorge Martima S.A..
En lo que respecto al Sr. Julio Csar Barrera, este era contador de San
Jorge Martima S.A., El Prtigo S.A., Patagonia Rural S.R.L., Latitudes
Azules S.A., Puerto Gastronmico S.A., Doa Antonia Agropecuaria S.A., y
de la Fundacin Azul.
Con relacin a la Sra. Mara del Carmen Cabrera Pea, se inform que,
si bien no revesta la calida de empleada del Sindicato prestaba asesora
contable y de organizacin sumado a que es hija de la mujer del Sr. Enrique
Omar Surez, prestaba funciones en la Obra Social y era Directora Titular de
San Jorge Martima S.A. y Presidente de Malonot S.A. y, en muchos casos
firmaba como recibidos documentos que iban dirigidos al Sindicato.
Asimismo, se destaca que entre la documentacin ubicada en la caja
fuerte del Sindicato se encontr un contrato de locacin de embarcacin
suscripto entre el SOMU y la empresa San Jorge Martima S.A. el 15 de enero
de 2010 con una vigencia de tres aos por la suma mensual de mil pesos sin
actualizacin alguna.
Por otro lado, all se encontr tambin una oferta de contrato de
compraventa de acciones suscripta por Jorge Antonio Surez en carcter de
Director Suplente de Naves Marinas S.A. y el Sr. Enrique Omar Surez en su

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carcter personal y como Secretario General del SOMU de fecha 4 de abril de

2013.
Dicha oferta de contrato de compraventa de acciones se encontraba
dirigida a las empresas Inversiones Ondarprin S.A. y Lozola Inversiones
S.A. ambas con domicilio en Maip 429, Piso 3 de esta Ciudad, y se le
ofreca la venta de 25.000 acciones de la empresa Mercantes S.A. por la suma
de U$S 1.800.000 (un milln ochocientos mil dlares). En la oferta surge que
Mercantes S.A. no tendra otro activo distinto que el 20 % del capital social y
votos de Maritima Maruba S.A., Compaa Argentina de Remolques Empuje
S.A., Servicios Multistore S.A., Alpha Shipping S.A. y empresa de
Navegacin Maruba S.A.
Se deja en resalto que en dicha oferta de compraventa de acciones el
Sr. Enrique Omar Surez se compromete y obliga en forma irrevocable y
exclusiva a (i) colaborar para mantener todos los actuales negocios de
Martima Maruba S.A. y Servicios Multistore S.A. sin derecho a reclamo
alguno y por ningn concepto; (ii) desarrollar y presentar a Martima Maruba
S.A. y Servicios Multistore S.A. nuevos posibles negocios que pueda
presentrsele o llegar a su conocimiento..:.
Que asimismo, surge que En caso de que Martima Maruba S.A. y
Servicios Multistore S.A. acepten expresamente un determinado negocio y que
convengan con el Sr. Enrique Omar Surez una determinada comisin, las
partes instrumentarn el acuerdo mediante la celebracin del contrato
respectivo, todo ello firmado por Surez en su carcter personal.
Pero su actividad no termina all, luego, como Secretario General del
SOMU firma diciendo que se compromete y obliga al mantenimiento de la
paz social y la colaboracin absoluta entre las partes y el SOMU y a contribuir
en tal sentido en las relaciones con cualquier otra agrupacin sindical o
gremial vinculada a la actividad de las empresas. En este sentido, las partes
acuerdan que la toma de medidas de fuerza, quites de colaboracin de
cualquier naturaleza o cualquier otra medida ilegal o de presin por parte del

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SOMU contra las empresas ser causal de rescisin inmediata del presente
contrato.
Asimismo, se hizo saber que fue hallado un convenio suscripto el da
18 de diciembre de 2012 entre los Sres. Felipe Gastn Cazou Etchart,
Benjamn Gastn Cazou Etchart ambos como titulares del paquete accionario
de Abada del Mar S.A.- y los Sres. Juan Manuel Medina en Representacin
de Martima San Jorge S.A.- y el Sr. Ricardo G. Cazou en representacin de
Whitesea S.A.-, convenio en el cual los dueos de Abada del Mar S.A.
cedieron en forma irrevocable al Sr. Alfredo Barrientos el 8 % de las acciones
de Abada del Mar S.A., a San Jorge Martima el 38 % de las acciones de la
misma empresa y a la empresa Whitesea S.A. el 2 % de las acciones de la
misma empresa por su valor nominal.
Se informa asimismo, con respecto a los trabajadores y los afiliados,
que en su mayora han manifestado su conformidad con la intervencin, como
as tambin se han hecho saber diversas problemticas que tenan con la
anterior conduccin y los delitos que se cometan y expresaron que la mayora
de los temas del Sindicato se manejaban a travs de presiones, extorsiones y
amenazas.
Muchos de ellos han mencionado que los embarcados y desembarcos
de los afiliados a las distintas empresas eran manejados directamente desde el
sindicato y que, en algunos casos, se les solicitaba un dinero a cambio de
conseguirles un trabajo en las empresas.
Como conclusin, se expresa que desde la intervencin dispuesta en
autos se ha establecido la existencia de grandes irregularidades con el manejo
de los fondos del Sindicato.
Entre ellas, se menciona que los pagos que se hacan a una gran
mayora de proveedores eran superiores a los precios de mercado y que, en
muchos casos, se pagaban sumas exorbitantes a empresas que pertenecan en
un porcentaje accionario al SOMU (caso Malonot S.A.), como as tambin que
gran parte de los activos del Sindicato (inmuebles y muebles) eran utilizados
por el Sr. Enrique Omar Surez y los integrantes de la Comisin directiva para

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beneficio y provecho propio y que, en algunos casos, el uso de algunas

instalaciones eran prohibida para la gran mayora de los afiliados (caso de los
campos).
Finaliza el mismo, destacndose que era impresin de esa Comisin
Interventora que el Sindicato era manejado como si perteneciera a los
integrantes de la Comisin Directiva en lugar de los afiliados y que era
utilizado para realizar negocios que terminaban beneficiando a un grupo muy
selecto, afirmando adems que la administracin del Sindicato era manejada
con un sistema precario (ms all de los altos ingresos y egresos mensuales) y
que no exista un control pormenorizado de lo que ocurra con la plata que
aportaban mensualmente los afiliados ya que el gasto era totalmente
discrecional.
Informe de fs. 284/322vta. de fecha 18/04/16:
En el mismo se pone en conocimiento del Tribunal sobre la recepcin
de cierta informacin de manera annima a travs de la cual se anoticiaba
acerca de la posible tenencia respecto del Sr. Enrique Omar Surez de 9
cuentas abiertas en el exterior y 16 que ya se encontraran cerradas.
Segn se le informara a la intervencin, el nombrado tendra cuentas
en el banco de la Nacin argentina, Sucursal Montevideo, Repblica Oriental
del Uruguay (con domicilio en la calle Juan C. Gmez 1372), en la Sucursal
Asuncin, Repblica de Paraguay, en la Sucursal Caracas, Repblica de
Venezuela y en la sucursal Panam, todas de la misma entidad bancaria.
Por otro lado, posee una cuenta en el banco Citibank de la Repblica
de Panam, sucursal Aquilino de la Guardia, otra en el Banco Commerzbank
AG, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zurich, una cuenta en el banco
Lombard Odier Dadier Hentsch Private Bank Trust LTD, con sucursal en
Ginebra, una cuenta en el Banque Prive Espirito Santo S.A., sucursal Ginebra
y una cuenta en el Banque Alternative Suisse, tambin sucursal Ginebra.
(Hechos que se encuentran siendo investigados en la causa n3616 que corre
por cuerda a la presente).

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Se corrobor que los seguros de los vehculos de los dirigentes Juan
Fuentes y Lado Paris se abonan con fondos del SOMU en perjuicio de los
afiliados como as tambin que el vehculo Ford Kuga dominio LZW034
posee tarjeta azul a favor del diputado Carlos Kunkel.
112) Informes de la ex Interventora del SOMU, Gladys Gonzlez
de fojas 346/51, 370/405, 423/426, 427, 428, 442, 443/445, 450/451, 454,
463/464, 481, 486, 496, 530, 535, 542/545, 551, 554, 562, 606/607, 624,
741/756, 757/761, 773, 799, 809/810, 826/827, 828, 943/951, 1094/1104,
1187/1264, 1269/1270, as como tambin las constancias documentales que a
stos se acompaaran, presentaciones de fs. 1278 y 1279 e informes labrados
por la firma Deloitte a este ltimo adjuntados y la documentacin all
acompaada; ; Informes del ex Interventor del SOMU, Alfredo Ernesto
Bertonasco de fojas 1309/1318, 1319/1323, 1324/1326, y las constancias
documentales all acompaadas; su denuncia de fs. 1346/1347 y su
documentacin anexa; presentacin del nombrado de fs. 1380 y su
documentacin acompaada (copia de Memoria y Balance del SOMU
correspondiente al ejercicio del 1 de julio de 2014 al 30 de julio de 2015), su
presentacin de fs. 1396 y las constancias a sta acompaadas (Balance
General al 30 de junio de 2014 de la Fundacin Azul para el cuidado y
preservacin del medio ambiente marino, fluvial y lacustre y copia de
resolucin IGJ ref. Expte. N 1.763.683/7.675.537), presentaciones del
nombrado Delegado Electoral, Dr. Alfredo Enrique Bertonasco de fs. 1510 y
1512; sus informes obrantes a fs. 1681/1693, 1694 y 1695, y constancias
documentales a stos adjuntadas, sus presentaciones de fs. 1510 y 1512;
Informes del actual Interventor del SOMU, Silvio Torres de fojas 1518, su
denuncia obrante a fs. 1519/1529 y la documentacin junto a sta aportada, a
saber: carpeta tipo bibliorato de color azul conteniendo: 1) informe vinculado
a la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente en
17 fojas, junto con impresiones en 5 fojas relacionadas a la firma El Ateneo
S.A., 2) impresiones de Actas de Asamblea N 65, en 2 fojas; de Acta N 49
del Consejo de Administracin, en 2 fojas; de Acta N 19 del Consejo de

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Administracin, en 2 fojas; de Acta N 10 del Consejo de Administracin, en

2 fojas; de Acta de Asamblea N 7, en 2 fojas; de Acta de Asamblea N 2, en
2 fojas; 3) reporte de consulta de la firma El Ateneo S.A. en 7 fojas; copia
de nota de la firma El Ateneo S.A. dirigida a la Intervencin del SOMU, de
fecha 17/10/16, en 3 fojas; facturas en copia de la firma El Ateneo S.A. a
San Jorge Martima S.A. nro. 0002-00001854, nro. 0002-00001855, nro.
0002-00001859, nro. 0002-00001860, nro. 0002-00001865, nro. 0002-
00001866, nro. 0002-0000 520, nro. 0002-00001852, y recibos en copia de la
firma El Ateneo S.A. a San Jorge Martima S.A. nro. 0002-00000463, nro.
0002-00000464, nro. 0002-00000466, nro. 0002-00000465, nro. 0002-
00000424, nro. 0002-00000427, nro. 0002-00000430, nro. 0002-00000432;
con relacin a la FUNDACIN AZUL facturas de proveedores que
realizaron reparaciones en el Buque Manuel Belgrano (PRIMER ETAPA):
copia de presupuestos de la firma El Ateneo S.A. nros.: 599, 607 en dos
fojas, 601, 600 en 8 fojas, nro. 609, 618, 620, 621, 628, 630 en 3 fojas, 631 en
dos fojas; copia de facturas de la firma El Ateneo S.A. a la Fundacin Azul
nro. 0001-00000017, nro. 0001-00000019, nro. 0001-00000020, nro. 0001-
00000021, nro. 0001-00000022, nro. 0001-00000023, nro. 0001-00000024
(x2), nro. 0001-00000025, nro. 0001-00000026, nro. 0001-00000031, nro.
0001-00000035, nro. 0001-00000036, nro. 0001-00000037, nro. 0001-
00000040 a la nro. 0001-00000047, nro. 0001-00000049 a la nro. 0001-
00000051, nro. 0001-00000053, nro. 0001-00000054, nro. 0001-00000058,
nro. 0001-00000059, nro. 0001-00000061 a la nro. 0001-00000067; facturas
de proveedores que realizaron reparaciones en el Buque Manuel Belgrano
(SEGUNDA ETAPA): copia de presupuestos de la firma El Ateneo S.A.:
nro. 665 en 6 fojas, con copia de su proyecto en 6 fojas; nro. 668 en 2 fojas;
nro. 775 en 2 fojas, con copia de listado de trabajos realizados en 12 fojas;
copia de facturas de la firma El Ateneo S.A. a la Fundacin Azul: nro. 0001-
00000068, nro. 0001-00000069, nro. 0001-00000070, nro. 0001-00000071 a
la nro. 0001-00000073, nro. 0001-00000101 a la nro. 0001-00000103, nro.
0001-00000105, nro. 0001-00000111, nro. 0001-00000116, nro. 0001-

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00000142; facturas de proveedores que realizaron reparaciones en el Buque
Manuel Belgrano (TERCER ETAPA): nro. 0001-00000113; nro. 0001-
00000126; nro. 0001-00000137; 4) copia de facturas de la firma Marte Diesel
S.R.L. a Fundacin Azul: nro. 0002-00000118, nro. 0001-00004497, nro.
0001-00004183, nro. 0001-00004168, copia de presupuesto nro. 4013, nro.
0001-00004163, copia de presupuesto nro. 4013, nro. 0001-00004146, nro.
0001-00004115, nro. 0001-00004091, nro. 0001-00004116, nro. 0001-
00003987, nro. 0001-00003969, nro. 0001-00003965, nro. 0001-00003848,
nro. 0001-00003842, nro. 0001-00003831, nro. 0001-00003806, nro. 0001-
00003795, copia de presupuesto nro. 3978, copia de presupuesto nro. 3980,
copia de presupuesto nro. 3970, nro. 0001-00003775, nro. 0001-00003770,
nro. 0001-00003757, nro. 0001-00003750, nro. 0001-00003424, nro. 0001-
00003386, nro. 0001-00003327, nro. 0001-00003300, nro. 0001-00003243, 5)
copias de facturas de la firma Navemar a la Fundacin Azul: nro. 0001-
00000330, nro. 0001-00000331, nro. 0001-00000327, nro. 0001-00000325,
nro. 0001-00000322, nro. 0001-00000321, nro. 0001-00000324, nro. 0001-
00000326, nro. 0001-00000328, nro. 0001-00000329, nro. 0001-00000308,
copia de presupuesto de la firma Navemar de fechas 2/1/08 en 3 fojas, copia
de facturas nro. 0001-00000320, nro. 0001-00000323, nro. 0001-00000319,
nro. 0001-00000317, nro. 0001-00000316, nro. 0001-00000313, nro. 0001-
00000318, nro. 0001-00000315, nro. 0001-00000314, nro. 0001-00000312,
nro. 0001-00000311, nro. 0001-00000310, nro. 0001-00000309, nro. 0001-
00000308 (x2), copia de presupuesto de la firma Navemar de fechas 2/1/08
en 3 fojas, copia de presupuesto de la firma Navemar de fechas 29/1/08 en 3
fojas, copia de presupuesto de la firma Navemar de fechas 30/1/08 en 3
fojas, 6) Actas de trabajos de la firma Tecnoargen de fechas: 10/12/07,
28/12/07, 14/01/08, 25/04/08 en 3 fojas, 09/06/08 en 2 fojas, 23/06/08 en 2
fojas, 07/07/08 en 2 fojas, 21/07/08 en dos fojas, 20/08/08, 11/08/08 en dos
fojas, 15/09/08, 29/09/08 en 3 fojas, 27/10/08 en 2 fojas, 27/10/08 en 2 fojas,
24/11/07 en 2 fojas, 19/12/08, 06/02/09 en dos fojas, 09/03/09 en 2 fojas,
27/03/09 en 2 fojas, 22/05/09 en 2 fojas; copias de facturas de la firma

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Tecnoargen a Fundacin Azul: nro. 0001-00000741, nro. 0001-00000742,

nro. 0001-00000744, nro. 0001-00000745, nro. 0001-00000753, nro. 0001-
00000755, nro. 0001-00000758, nro. 0001-00000761 a la nro. 0001-
00000763, nro. 0001-00000769, nro. 0001-00000770, nro. 0001-00000771,
nro. 0001-00000774, nro. 0001-00000779, nro. 0001-00000780, nro. 0001-
00000781, nro. 0001-00000788, nro. 0001-00000786, nro. 0001-00000789,
nro. 0001-00000797, nro. 0001-00000796, nro. 0001-00000800, nro. 0001-
00000802, nro. 0001-00000803, nro. 0001-00000806, nro. 0001-00000811,
nro. 0001-00000825, nro. 0001-00000828, nro. 0001-00000831, nro. 0001-
00000854, nro. 0001-00000856 a la nro. 0001-00000858, nro. 0001-00000861
a la nro. 0001-00000866, nro. 0001-00000870, nro. 0001-00000873 a la nro.
0001-00000875, nro. 0001-00000877, nro. 0001-00000880 a la nro. 0001-
00000883, nro. 0001-00000887, nro. 0001-00000891, nro. 0001-00000892,
nro. 0001-00000951 a la nro. 0001-00000953, 7) con relacin a la firma
Palucci S.A., copias de: presupuesto nro. 060209-1 REV 0 de fecha
11/02/08 en 3 fojas, presupuesto nro. 030308/1 REV 0 de fecha 03/03/08 en 2
fojas, presupuesto nro. 130408/1 REV 0 de fecha 13/04/08 en 3 fojas,
presupuesto nro. 140408/1 REV 0 de fecha 14/04/08, presupuesto nro.
070508/1 REV 0, presupuesto nro. 100608/1 REV 0 de fecha 10/06/08,
presupuesto nro. 210808/1 REV 0 de fecha 21/08/08, presupuesto nro.
250808/1 REV 0 de fecha 25/08/08 en 3 fojas, presupuesto nro. 171108/1
REV 0 de fecha 17/11/08 en 12 fojas, presupuesto nro. 211108/1 REV 0 de
fecha 12/12/08, presupuesto nro. 270409/1 REV 1 de fecha 07/05/09 en 3
fojas, copias de facturas de la firma INTECBA ARGENTINA S.R.L. a
Fundacin Azul: nro. 0001-00000954 a la nro. 0001-00000956, nro. 0001-
00000960 a la nro. 0001-00000963, nro. 0001-00000969, nro. 0001-
00000970, nro. 0001-00000973 junto con copia de presupuesto 121108/1, nro.
0001-00000974, junto con copia de presupuesto 171108/1, nro. 0001-
00000975 a la nro. 0001-00000978, nro. 0001-00000980, nro. 0001-
00000985, nro. 0001-00000993, nro. 0001-00000995, nro. 0001-00000997,
nro. 0001-00000998 junto con remito nro. 0001-00003426, nro. 0001-

299
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00001205 a la nro. 0001-00001207, nro. 0001-00001351, nro. 0001-
00001352, junto con remito nro. 0001-00004921, y factura nro. 0006-
00000004; 8) copias de facturas de la firma Naval del Golfo S.A. a la
Fundacin Azul: nro. 0001-00000085, nro. 0001-00000114, nro. 0001-
00000119, nro. 0001-00000120, nro. 0001-00000129, nro. 0001-00000130,
nro. 0001-00000148, nro. 0001-00000149, nro. 0001-00000163, nro. 0001-
00000164, nro. 0001-00000177, nro. 0001-00000189, nro. 0001-00000190,
nro. 0001-00000200 a la nro. 0001-00000202, nro. 0001-00000217, nro. 0001-
00000219, nro. 0001-00000232, nro. 0001-00000453, nro. 0001-00000454,
presupuesto de la firma Naval del Golfo S.A. nro. 2008/67, y copias de
remitos de la firma Naval del Golfo S.A.: nro. 0001-00000080 al nro. 0001-
00000083, nro. 0001-00000085 al nro. 0001-00000099, nro. 0001-00000193
al nro. 0001-00000195, nro. 0001-00000197, nro. 0001-00000228, nro. 0001-
00000405, nro. 0001-00000083, y nro. 0001-00000084, 9) con respecto a la
firma Talleres Carmona S.A.: copia de presupuesto nro. 27260 B Hoja Nro.
1 y copia de factura nro. 0002-00018209, nro. 0002-00018141, nro. 0002-
0000626, nro. 0002-00016966, nro. 0002-00015999, copia de presupuesto nro.
26483 B y copia de factura nro. 0002-00015934, copia de presupuesto nro.
26447 B y copia de factura nro. 0002-00009558, nro. 0002-00018096, nro.
0002-00018024, copia de presupuesto nro. 28527 B, 10) con respecto a la
firma Tandanor, copia de factura nro. 0003-00004547, junto con anexo en
15 fojas; documentacin acompaada a la pieza de fs. 1608 con relacin a la
Fundacin Azul, Presentacin de fs. 1609 vinculada a la Asociacin Mutual
del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y la siguiente documentacin
anexa: 1) Libro de Cuentas Corrientes con Bancos, perodo 1976/1980,
utilizado hasta al folio 54 inclusive; 2) Registro nico de remuneraciones,
Rbrica GCBA N de Trmite 177081, T 1, Serie C; 3) Libro de Actas de
Asambleas de la Sociedad de Resistencia de Marineros y Foguistas,
utilizado hasta al folio 54 inclusive; 4) Libro Copiador de registro de aportes
al INAES N 1, de fecha 19/07/04, sin folios utilizados; 5) Libro Copiador
Caja N 7, de fecha 19/07/04, utilizado hasta al folio 9 inclusive; 6) libro Caja

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N1, utilizado hasta al folio 98 inclusive, de fecha 14/08/1970; 7) Libro Caja

N 2, utilizado hasta al folio 99 inclusive, de fecha 3/10/1972; 8) Libro de
Registro de Socios N 5, rubricado el 16/12/88, junto con folio conteniendo
tres juegos de padrn en seis fojas cada uno, una hoja manuscrita y listado de
autoridades de la mutual (01-11-2014 30-10-2018) en dos fojas; 9) Libro
Diario N 2, de fecha 20/08/1942; 10) Libro de Actas de Asambleas N 1, de
fecha 13/11/74 , utilizado hasta al folio 60 inclusive faltando el resto de las
hojas; 11) Libro de Caja N 3, de fecha 25/10/74; 12) Libro de Registro de
Cuota Social N 1, 13) Libro de Inventario y Balance N 4, de fecha 26/12/83,
utilizado hasta al folio 181 inclusive; 14) Libro de Actas de Asamblea N 2,
de fecha 15/03/90, utilizado hasta al folio 155 inclusive y acta de asamblea
ordinaria de fecha 14/05/15 en dos fojas en soporte original; 15) Libro de
Actas del Consejo Directivo N 2, de fecha 21/06/00, utilizado hasta al folio
131 inclusive, junto con impresin de actas del consejo directivo de la mutual
de fechas 26/12/14, 12/03/15 y 9/4/15, todas sin rbricas; 16) Libro de
Registro de Asistencias a Asambleas N 2, de fecha 31/08/82, utilizado hasta
al folio 99 inclusive; 17) Libro Copiador Diario N 3, de fecha 19/07/04,
utilizado hasta al folio 186 inclusive; 18) Libro de Actas de la Junta
Fiscalizadora N 1 de fecha 11/09/86, utilizado hasta al folio 45 inclusive; su
presentacin de fs. 1639/1645, su denuncia de fs. 1678/1679 y la
documentacin a sta acompaada; su informe obrante a fs. 1713/1728vta. y
sus anexos documentales acompaados, sus informes de fs. 1729/1730 y 1731
y las constancias documentales all acompaadas; actuaciones presentadas por
el INAES, obrantes a fs. 516/518, 1142/1183, 1271/1277, 1551/1565 y de fs.
1792/1793 y copias del Expediente Administrativo INAES N 2402/16
Asunto: Retiro de la Autorizacin Liquidacin Extrajudicial, exhorto
33191/2016 de fs. 565/578, exhorto 7136/2016 de fs. 608/623, exhorto
34493/2016 de fs. 775/791, notas Banco Nacin de fs. 838, 878/882,
1332/1336, 1400/1404, 1488/1495, exhorto 8428/2016 de fs. 883/911,
actuaciones de Gendarmera Nacional de fs. 952/955, documentacin
detallada en certificacin de fs. 1141, presentacin de la Directora General de

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Asuntos Jurdicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nacin, Dra. Mara L. Acosta de Archimbal de fs. 1484/1485 y constancias
anexas. Todo ello correspondiente al legajo de intervencin n4683/2012/7
A) Entre otros hechos se inform que de la documentacin recabada y
analizada surge ms claramente cmo se cmo se realizaba el desvo de
fondos que supuestamente deban ser destinados a la capacitacin de
trabajadores, hacia empresas fantasmas pertenecientes a los directivos del
SOMU y en perjuicio de los intereses de los trabajadores. Estos fondos
tendran su origen en donaciones aportes por parte de los empleadores para
contribuir a la capacitacin de los trabajadores.
Se seala que en virtud de las normas del Derecho Martimo los
buques se rigen por el rgimen legal del pas de su armador, por lo tanto en
materia de comercio internacional, la tripulacin se rige por las normas
administrativas del pas de la bandera. En los casos de cabotaje, los buques
deben ser necesariamente de bandera argentina salvo la excepcin dispuesta
en el art 6 del Dto. Ley 19.942/44 que indica que en los casos donde no exista
en la marina mercante nacional un buque adecuado, se deber solicitar una
excepcin a la ley de cabotaje para que se le d tratamiento de bandera
nacional al buque extranjero por un tiempo determinado. Este pedido lo hacen
las empresas armadoras por s o a travs de sus representantes (Agencias
Martimas), solicitando la autorizacin de navegacin para el buque extranjero
ante la autoridad de aplicacin (hasta 2012 la Subsecretara de Puertos y Vas
Navegables dependa de la Secretara de Transporte y del Ministerio de
Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin y luego de
2012 la Secretara de Transporte pasa a la rbita del Ministerio del Interior y
Transporte).
En virtud del decreto mencionado el cabotaje debe ser realizado por
barcos de bandera nacional y con tripulacin argentina, sin embargo la ley
permite que el Poder Ejecutivo otorgue permisos precarios a buques
extranjeros en caso de inexistencia de barcos nacionales con las caractersticas
requeridas. Reglamentando la excepcin legal aludida, el Poder Ejecutivo

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dict el Decreto N 1010/2004 que regula el otorgamiento de estos permisos

(waivers) para el trfico de cabotaje de carga y de pasajeros. El principio
general de este decreto es la proteccin de la mano de obra argentina,
disponiendo que los buques de bandera extranjera que realicen cabotaje
debern contratar mano de obra nacional. Asimismo establece la excepcin, en
el artculo 9, para que estos buques puedan navegar y realizar el cabotaje sin
tener la obligacin de abordar mano de obra argentina en los supuestos donde
no exista mano de obra local disponible. Dicho artculo reza: Si se
demostrare la falta de disponibilidad de tripulantes argentinos se podr
habilitar personal extranjero que acredite la idoneidad requerida, hasta tanto
exista personal argentino disponible. En la prctica, esto se materializaba con
una nota presentada por el Sindicato donde informaba que careca de personal
capacitado.
Del anlisis normativo no surge la obligacin por parte de las empresas
de abonar una contraprestacin dineraria (por ningn concepto) en caso de no
contar el sindicato con personal calificado. La obligacin sindical es
solamente de informar que no cuenta con afiliados para los servicios
requeridos, pero de ningn modo la norma habilita la posibilidad de negociar
esa manifestacin, tal como lo hacan el Sr. Surez y compaa. stos ltimos
exigan, por la falta de estos tripulantes calificados y a fin de otorgar los
permisos a las empresas, una contraprestacin dineraria en concepto de
capacitacin, tal como se explicar ms adelante.
B) Intermediacin San Jorge Martima S.A. - desvo de fondos.
Relacionado con la exigencia de una contraprestacin dineraria
injustificada explicada en el punto anterior, se profundiz lo ya relatado en
informes anteriores, con respecto a las maniobras delictivas investigadas en
autos relacionadas con liberalidades ilegtimamente exigidas por los ex
responsables del SOMU a empresas del sector naviero. Dichas sumas
dinerarias, que tericamente eran exigidas para ser destinadas a la capacitacin
de afiliados, en vez de ir directamente al SOMU y de all a la Escuela de
Capacitacin Martima Omar Rupp dependiente del sindicato, ingresaban en

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un primer momento a la Fundacin Azul perteneciente al SOMU y luego a la
empresa San Jorge Martima S.A, establecindose una doble intermediacin
totalmente injustificada en ambos casos y en aparente beneficio de Omar
Suarez y otros ex responsables del Sindicato en cuestin.
Se sostiene que el SOMU posee el 20 % del capital accionario de San
Jorge Martima S.A cuyo Presidente era Juan Manual Medina (quin tambin
era tesorero del SOMU), Vicepresidente: Enrique Omar Suarez, Director
Titular Mara Del Carmen Cabrera Pea que tambin realizaba tareas de
conduccin de Malonot S.A, Director Titular Rigoberto Suarez Cardozo,
Directores Suplentes: Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra Pais y Esteban
Fabin Pardo quienes tambin resultan accionistas de la sociedad en un 16 %,
15 % y 49 % respectivamente).
En este sentido, respecto de los retiros de socios por parte del SOMU,
surgira la falta de correspondencia entre el carcter de socio minoritario ( %
20) y las sumas retiradas, como as tambin en concepto de honorarios de los
seores Surez y Medina, se informa que hasta la fecha se ha podido realizar
una muestra de los retiros de socios en donde surge que los beneficiarios de la
mayora de los mismos corresponden a: Esteban Fabin Pardo DNI
16.578.533, Federico Pardo DNI 35.976.625 y Juan Manuel Medina.
En este sentido, la triangulacin descripta operaba mediante la
celebracin de acuerdos con las empresas beneficiarias de las excepciones a la
ley de cabotaje antes mencionadas, y la exigencia de donaciones-aportes a la
escuela de capacitacin del SOMU como contraprestacin de los permisos
otorgados, las cuales se liquidaban como si fueran remuneraciones por
tripulacin que en realidad nunca embarco, es decir, se liquidaba como si los
servicios de los tripulantes hubiesen sido realmente prestados, se calculaba
como una remuneracin en donde se paga antigedad, aportes, contribuciones
(obra social y jubilacin) y tambin capacitacin, resultando a todas luces
incongruente este ltimo tem. Todo esto mediante la intermediacin
innecesaria de San Jorge Martima S.A. que operaba como receptora de estos
pagos.

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De la documentacin secuestrada surgira que este dinero en concepto

de capacitacin no se asignaba a ninguna escuela sino que se pagaba a San
Jorge Martima S.A. y de all en gran parte, tena como destino a las arcas del
socio minoritario SOMU representativo del 20 % del capital accionario
perteneciendo el 80 % restantes a privados. En este sentido y como se refleja
en los balances del SOMU analizados en el punto siguiente estos retiros de
socios no se ven reflejados como utilidades por dividendos, es decir, no consta
que estas sumas haya ingresado al SOMU.
Esta triangulacin surge claramente de:
Acuerdos celebrados con las agencias martimas acompaadas
en autos, (v. gr. Acuerdo obrante a fs. 98 del legajo de intervencin entre el
SOMU y Enarsa, representada por la firma Martima Meridian S.A de fecha
10/08/2011, Acuerdo obrante en Caja 3. Causa 4683/12. Bibliorato Azul
rotulado San Jorge entre el SOMU y Enarsa, representada por la firma
Martima Meridian de fecha 21/6/2011 y acuerdos del mismo tenor
acompaados como prueba documental a fs 375 en el principal, denunciante
Doate Miguel Angel, con V. Ships Agency S.A. y Oceanway S.A.)
Facturacin que realizaba directamente San Jorge Martima
S.A. a las Agencias Martimas (v. gr. Factura emitida por San Jorge Martima
S.A por $ 1.749.550,91 a favor de Martima Meridian S.A. por trabajos y
servicios de asesoramiento tcnico del buque Gasero Artic Spirit por cuenta
y orden de Enrasa obrante a fs 98/100 del legajo de intervencin, Factura
emitida por San Jorge Martima S.A. por $ 667.364,29 a favor de V. Ships
Agency S.A por trabajos de servicios y asesoramiento tcnico al Buque de
Bandera de Singapure L.P.G Fortunato obrante obrante en Caja 3. Causa
4683/12. Bibliorato Azul rotulado San Jorge, rdenes de pago a favor de San
Jorge Martima S.A de Oceanway S.A. obrantes en Caja N 3 causa 4683/12
Bibliorato rotulado San Jorge Martima S.A. V. Ships Agency S.A).
Acuerdos obrantes a fs. 95/7 del legajo de intervencin
suscripto en febrero de 2009 entre la empresa San Jorge Martima S.A. y el
SOMU mediante el cual se estableci que los ingresos que eventualmente se

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perciban como consecuencia de los acuerdos celebrados por el gremio en
beneficio y a favor de la fundacin y/o la escuela Omar Rupp, sean facturados
por San Jorge Martima S.A.
Atento lo manifestado y la documentacin referenciada se desprende
cmo se desviara el dinero que naturalmente debera ir a capacitacin de los
trabajadores, pero que sin embargo los reciba una fundacin vinculada a los
directivos del SOMU, que a su vez la redireccionaba a San Jorge Martima
S.A. cuyo presidente es Juan Manual Medina (Tesorero del SOMU) y su
vicepresidente es Omar Surez (Secretario General del SOMU). Vale decir,
que el SOMU bajo la conduccin desplazada en lugar de funcionar como
intermediario entre las empresas y los marineros, debiendo ser ste su
cometido principal, crea una innecesaria triangulacin con personas jurdicas
(las cuales integran) con el pretexto de una seudo capacitacin, disponiendo
as del dinero y por lo tanto de los derechos de los trabajadores.
De lo analizado se concluye que la intermediacin de San Jorge
Martima S.A. en esta operatoria resulta innecesaria e injustificada. Si el
dinero exigido en los conceptos que fueron explicados arriba por capacitacin
tuviera algn justificativo, no existe razn alguna para que una sociedad
annima acte de intermediario en estos pagos, no habra razn valedera para
que lo haga.
En este sentido debe tenerse en cuenta la comunicacin obrante a fs. 99
del incidente de intervencin suscripta por M. Del Carmen Cabrera Pea en
carcter de Tesorera de la Fundacin Azul (quin es adems directora titular
de San Jorge Martima S.A.) dirigida a Martima Meridian S.A. por medio de
la cual notifica respecto del acta acuerdo celebrada el 21 de junio de 2011,
designando a San Jorge Martima S.A. como gestora del negocio, ponindola a
cargo de las responsabilidades y competencias propias de dicha funcin y que
por lo tanto se deba abonar a la misma. La intermediacin dispuesta resulta
injustificada (ms all de que la gestin de negocios deviene inaplicable en el
supuesto aludido) dejando entrever otras finalidades que en el punto siguiente
se podrn vislumbrar con mayor certeza. Asimismo surge claramente que M.

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Del Carmen Cabrera Pea en su carcter de tesorera de la Fundacin Azul no

tena facultades para comunicar la decisin de designar como intermediario a
San Jorge Martima S.A respecto de convenios firmados por el SOMU con
Agencias Martimas, resultando totalmente incompatible con su calidad de
Directora Titular de San Jorge Martima S.A, de aqu surge cmo se
confundan las funciones de todos los involucrados y como se desarroll esta
doble intermediacin SOMU FUNDACION AZUL- SAN JORGE
MARITIMA S.A.- AGENCIAS NAVIERAS.
A todo esto, contina sosteniendo el informe, cabe agregar el
transcurso del tiempo, ya que la primera justificacin aludida respecto de estos
desembolsos de dinero fue la falta de formacin y capacitacin de los
trabajadores. Sin embargo fueron pasando los aos y el SOMU continuaba
careciendo de personal calificado, hecho que se argument con la falta de
conocimiento del idioma ingls como excusa para no darle trabajo a los
marineros argentinos. Respecto de lo primero, se acompa informe suscripto
por el Dr. Horacio Guillermo Vzquez, Director de Capacitacin (Intervencin
SOMU) que da cuenta de la oferta de cursos disponibles en este sentido desde
el ao 1999 y la duracin real de los mismos de 10 horas clase.
Asimismo, de la documentacin que se acompa surge que el SOMU
es quin solventa los gastos de la Escuela de Capacitacin Martima Omar
Rupp, que tiene a su cargo el dictado de estos cursos. Resulta entonces
llamativo que el SOMU abone estas sumas, si reciban esta cantidad de dinero
por parte de las empresas navieras en concepto de capacitacin por falta de
personal idneo a travs de San Jorge Martima S.A., dado que resultara
suficiente con el aporte empresario para cubrir esos gastos.
Con relacin a la falta de manejo del idioma ingles como justificativo
de la inexistencia de personal idneo y para de esta forma poder exigir una
contraprestacin dineraria en concepto de capacitacin, se ha puesto de
manifiesto la innecesaridad del conocimiento del mencionado idioma
extranjero por parte de los marineros, ya que esto surge de que existe la
obligacin legal de que se use en los buques de cabotaje el idioma nacional y

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de que el resto de los gremios aportan personal que, ms all del manejo de
ese lenguaje, hablan espaol y por lo tanto pueden interactuar con el personal
del SOMU. A todo esto cabe agregar que todo marinero posee credencial
habilitante emitida por la Prefectura Naval y la Marina Mercante que lo
habilita por s misma para el desempeo de su profesin en cualquier buque
sin necesidad alguna de autorizacin o permiso del Gremio.
De lo relatado surgira que durante aos se recibi sumas de dinero
millonarias (a travs de San Jorge Martima S.A. en la triangulacin
explicada) en concepto de una supuesta capacitacin (que en los hechos se
requerira para obtenerlos de cursos de corta duracin) y por la enseanza del
idioma ingles que no es necesaria. Ante este escenario se plantea el
interrogante del por qu despus de tantos aos (desde el 2008 en adelante) el
SOMU no ha podido formar marineros a pesar de las cuantiosas sumas
recibidas a travs de esta Sociedad Annima.
En este sentido, cabe hacer referencia a cul fue el contexto que
propici el comienzo de esta triangulacin descripta. En el ao 2008 comienza
en nuestro pas un proceso de regasificacin por convenio entre el Ministerio
de Planificacin Federal, Inversin Pblica y Servicios de la Nacin,
ENARSA e YPF. Esta operatoria consista en la importacin de GNL (gas
licuado a 160C bajo cero) mediante buques metaneros y su posterior
conversin en gas natural a travs de buques regasificadores. Esta actividad de
regasificacin es considerada por la normativa como transporte de cabotaje,
razn por la cual resulta necesario cumplir con las exigencias de esa ley (Art.
6 Dto. Ley N 19.492/44) y su excepcin (Dto. 1010/04). A partir de aqu y
como surge de los acuerdos referenciados, comienza la maniobra descripta,
siempre a travs de la misma modalidad, la cual se repite en cada uno de los
buques regasificadores, ya que mediante algn justificativo y mediante la
triangulacin explicada se obtenan grandes sumas de dinero en concepto de
capacitacin/enseanza del idioma ingls.
Como consecuencia de todo esto, la defraudacin no solo se
configurara respecto de los afiliados y del Sindicato, sino tambin respecto

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del Estado que en definitiva terminaba pagando abultadas sumas de dinero por
el sobreprecio que significaba esta contribucin injustificada, dado que las
empresas naturalmente trasladaban el costo al importador.
En este sentido, del mail obrante en autos (Caja San Jorge Martima
S.A. N 3. Bibliorato San Jorge Martima S.A. V Ships Agency S.A) donde
Lucas Samarin (Responsable de Martima Meridian S.A.) comunica a San
Jorge Martima S.A. que ENARSA realiz el pago, se desprende cmo
ENARSA pagaba estos sobreprecios que luego las agencias martimas
destinaban, la parte correspondiente a San Jorge Martima S.A.
Surge de toda esta operatoria relatada que el Sr Omar Suarez
negociaba accediendo a otorgar (atribucin que no le corresponde porque es
potestad propia del poder pblico) una excepcin reglamentaria (Dec N
1010/2004) a la empresa beneficiaria del permiso (waiver) a cambio de
importantes sumas de dinero en concepto de capacitacin y que se liquidaban
como si los trabajadores realmente hubieran prestado servicios.
El dinero que se peda para la escuela de capacitacin se desviaba a la
Fundacin Azul que a su vez la vuelve a re direccionar (vase nota M. Cabrea
Pea antes referenciada) a San Jorge Martima S.A. De esta manera,
existiendo ya marineros capacitados desde el ao 2008 como se expres con
anterioridad, adems de la existencia de cursos dictados por la escuela Omar
Rupp, los marineros de todas formas no podan embarcar, con lo que se
impeda que cientos de trabajadores pudieran tener la oportunidad de trabajar,
adems de que este seudo aporte en concepto de capacitacin era innecesario,
ya que tal como se detalla en el punto siguiente, era el propio SOMU quien
solventaba (y lo sigue haciendo en la actualidad) el mantenimiento de la
escuela.
Estas sumas que se abonaban se liquidan como si fueran
remuneraciones reales incluyendo el equivalente a sueldos, cargas sociales,
aportes sindicales, SAC, y hasta el aporte por capacitacin, cuando se supone
que todo ese dinero era destinado a la capacitacin con lo que si estas cifras

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millonarias hubieran sido destinadas a ese objetivo se superara con creces lo
necesario para alcanzar esos fines.
En este sentido y a modo de ejemplo se inform de ingresos a San
Jorge Martima S.A. junio 2010 a julio 2012 en el marco de los acuerdos entre
V. Ship Agency S.A. y Oceanway S.A. (operadoras de Exmar) con el SOMU,
que dan cuenta de las sumas de dinero millonarias que ingresaban en concepto
de capacitacin por un total de ms de US$ 5.000.000.
En USD
Periodo Bahia Blanca Escobar TOTAL
jun-10 152,04 152,040
jul-10 152,04 152,040
ago-10 152,04 152,040
sep-10 152,04 152,040
oct-10 152,04 152,040
nov-10 152,04 152,040
dic-10 152,04 152,040
ene-11 146,861 146,861
feb-11 149,084 149,084
mar-11147,890 147,890
abr-11 147,189 147,189
TOTAL 2010-11 1655,305 1,655,305
Prom. 2010-11 150,482 150,482
may-11 146,206 48,101 194,306
jun-11 145,844 74,015 219,859
jul-11 144,807 83,464 228,271
ago-11 143,645 129,555 273,200
sep-11 141,138 219,786 360,924
oct-11 203,786 509,155 712,941
nov-11 203,786 203,786 407,573

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CFP 4683/2012
dic-11 202,492 202,492 404,984

ene-12 201,355 201,355 402,709
feb-12 200,324 200,324 400,647
mar-12199,998 199,998 399,995
abr-12 197,928 197,928 395,856
may-12 194,352 194,352 388,704
jun-12 180,417 180,417 360,834
jul-12 180,417 180,417 360,834
TOTAL 2011-12 2686,495 2,825,143 5,511,638
Prom 2012 179,1 188,343 367,443
1)- Se acompaaron copias de los balances del SOMU de donde surgen

las siguientes observaciones:
SOMU - GASTOS DE CAPACITACIN
Ejercicio c/cierre Rubro Gastos de Capacitacin s/Balance

30/06/2009 2.575.762,21
30/06/2010 3.476.016,85
30/06/2011 4.615.337,28
30/06/2012 3.559.522,96
30/06/2013 1.972.025,12
30/06/2014 2.733.076,76
30/06/2015 2.895.136,48
21.826.877,66
Conforme a las notas incorporadas al Balance de los Ejercicios

Econmicos analizados pertenecientes al Sindicato de Obreros Martimos
Unidos (SOMU) se ha podido detectar en el detalle correspondiente a rubro
Gastos Generales, que el SOMU registra gastos vinculados con la Escuela de
Capacitacin Omar Rupp.

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De acuerdo a las sumas representativas registradas en Balance, se
entiende que se trata de la nica empresa que forma parte del grupo
econmico que realiza este tipo de gastos. Esta situacin ha sido corroborada
con la lectura de los Balances de las otras empresas vinculadas que forman
parte de la investigacin. Asimismo, de la lectura de los Balances
Auditados correspondientes a los Ejercicios 2009 al 2015, se ha verificado que
no se ha realizado ningn tipo de aportes por parte de la empresa San Jorge
Martima S.A. al SOMU.
2) Teniendo en cuenta que otro de los mtodos de engrosamiento de
caja verificado por esta intervencin, ha sido el correspondiente a la emisin
de facturas por parte de San Jorge martima S.A. cuyo acreedor ha sido el
SOMU. Es importante destacar que las mismas corresponden a los siguientes
servicios: locacin de camiones con chofer y servicio de mantenimiento barco
escuela, dichas facturas corresponden a todo el ao 2011, teniendo la
particularidad de ser correlativas, constituyndose el SOMU como nico
cliente de San Jorge Martima S.A. (se adjuntaron fotocopias de facturas
reservadas en Secretara).
3) Copia de los expedientes solicitando la excepcin prevista en el art.
6 Ley 19492/44 donde se evidencia que solamente el SOMU exige una
contraprestacin dineraria a cambio del otorgamiento de los permisos
(Waivers) argumentando no poseer tripulacin capacitada. Mientras los dems
sindicatos martimos, en la mayora de los casos, establecan convenios de
trabajo para embarcar efectivamente a su tripulacin. (Expedientes del
Ministerio de Planificacin Federal Inversin Pblica y Servicios Nros.
135975/10, 0341457/2011, 0507092/2011, 0093414/2011 y nota ENARSA N
GNL 00914/2011.)
C) Del Informe de la intervencin de fs.450/1 y la documentacin all
aportada y reservada en secretaria, surge la existencia de otros convenios
similares como el confeccionado respecto del buque Artic Spirit de la agencia
Martima Meridian, relacionados con la autorizacin por parte del SOMU a
gestionar un waiver para transitar por los puertos argentinos, que demuestra

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CFP 4683/2012
la prctica habitual del accionar de la asociacin ilcita conformado y liderada

por Enrique Omar Suarez
De la documentacin acompaada con ese informe identificada como
Anexos I a IX, surge que por lo menos entre 2009 a 2012 se venan
desarrollando distintas maniobras similares y con la misma finalidad como las
denunciadas en autos, que por otro lado sern sujeto de investigacin en
adelante.
De all surge que se habran vistos afectadas bajo la misma modalidad
las empresas V Ship Agency S.A. y Ocean Way S.A., con la intervencin de
distintos buques gasferos, que coinciden con las denuncias que ya obraban en
autos y son materia de investigacin.
Particularmente de los Anexos IV a VII se detect que los convenios
entre el SOMU y las empresas de la operatoria gasferos, detallan los
salarios a cobrar de cada uno de los tripulantes que embarcaran y las
condiciones de trabajo. Sin embargo, en el mismo expediente consta la nmina
de todos los tripulantes que en efecto embarcaron poniendo en evidencia que
en los roles de marineros no hay ninguno de nacionalidad argentina, sino
todos, obviamente extranjeros.
D) Del informe de fojas 757/61 y de la documentacin acompaada y
reservada en Secretara, surge que verificadas las salidas de fondos de la
Mutual del SOMU respecto del perodo comprendido entre el 01/01/12 y
31/03/16, conforme la informacin disponible en las oficinas de la A.
Belgrano n1667, piso 5, CABA como ser: 1) Archivo fsico de las facturas
de Proveedores; 2) Listado de rdenes de pago (Sistema contable Tiempo). 3)
Mayores Contables (Sistema Tiempo); 4) Cuenta Corrientes Proveedores
(Sistema Tiempo); 5) Archivo fsico de las rdenes de pago desde el 01/01/15
al 31/3/2016; 6) Libros contables y societarios; 7) Balances firmado y
certificados hasta el 32/12/13 y sin firma al 31/12/14.
De anlisis de los pagos que realiz la Mutual en el perodo
comprendido entre 01/01/2012 y 31/03/16, se observa que esa entidad realiz
pagos por un total de $19.955.399,77 y que el 78% de esas salidas de fondos

313
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corresponden a pagos por servicios a empresa vinculadas al imputado Enrique
Omar Suarez. Si se le suman los honorarios pagados al imputado y contador
de la Mutual, Julio Csar Barrera, el porcentaje total de pagos a empresas
vinculadas se incrementa hasta el 90% de total de las erogaciones.
Quienes tenan responsabilidades de administracin de esa entidad, en
lugar de brindar servicios a los afiliados tal cual establece el estatuto social y
los reglamentos de servicios autorizados por el INAES, desviaron los ingresos
recibidos de los trabajadores afiliados en concepto de aportes, a las empresas
en las cuales en forma directa o indirecta el imputado Enrique Omar Suarez
y/o familiares mantena el control societario.
El encartado Suarez habra puesto en marcha y dirigido una estructura
encaminada a desviar los fondos de la mutual para su provecho propio en
lugar de utilizarlos para brindar servicios a sus afiliados.
Fondos desviados desde la Mutual del SOMU a la Fundacin Azul:
La Fundacin Azul recibi de la Mutual la suma de $5.300.000 entre
abril de 2015 y febrero de 2016, segn se ha podido corroborar con los
extractos bancarios de las cuentas que la Mutual y la Fundacin Azul
mantiene en el Banco Nacin Argentina. En el Libro de Actas del Consejo
Directivo n2 de la Mutual no existe ningn registro en donde sus miembros
autoricen y justifiquen los motivos por los cules este dinero fue destinado a la
Fundacin. Asimismo, las rdenes de pago emitidas no cuentan con respaldo
documental y tampoco estn firmadas por ninguna autoridad de la Mutual.
Hay salidas de fondos no documentadas y sin una justificacin econmica y/o
jurdica aparente.
As Enrique Omar Suarez utilizaba el dinero de los afiliados de la
Mutual en cuestiones que nada tenan que ver con el objeto de las misma,
aprovechndose de sus atribuciones como Presidente de esa entidad y como
presidente de la Fundacin, al mismo tiempo dispona de los fondos en forma
arbitraria, secundado por Juan Manuel Medina (Tesorero de la Mutual y
miembro de la Junta Fiscalizadora de la Fundacin), que junto con Suarez
fueron los firmantes de los cheuques emitidos a favor de la Fundacin Azul.

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CFP 4683/2012
El resto de los fondos que la Mutual deriv a la Fundacin Azul por

$1.050.000, entre el perodo Abr/Nov 2012, estara respaldados por facturas
que sta ltima emiti en concepto de Acuerdo de Capacitacin Afiliados de
la Mutual en el Buque Escuela Gral. Belgrano, como as tambin por un Acta
del Consejo Directivo de la Mutual de fecha 23/08/2012, en la cual deciden
que van a celebrar un acuerdo de capacitacin con la Fundacin Azul para los
familiares de los afiliados a la Mutual.
Pero la intervencin no pudo encontrar originales o copias de esos
acuerdos, como as tampoco evidencia del dictado de dichos cursos. Por tal
motivo, se considera que sta situacin forma parte de la misma estructura
administrativa armada al solo efectos de utilizar los fondos de la Mutual en
beneficio de Suarez y la asociacin ilcita que lideraba, siendo muy fcil su
implementacin, ya que ste ltimo tena el control total de la administracin
de ambas personas jurdicas.
Fondos desviados desde la Mutual a Malonot S..A.
A partir de febrero de 2013, Malonot S.A., factur en forma
mensual a la Mutual del SOMU en concepto de mantenimiento,
administracin y varios, un monto por $5.407.924,31 en el perodo
comprendido entre febrero de 2013 a marzo de 2016.
Los accionistas de esa sociedad annima son el SOMU con el 50% del
capital y Dbora Medina (hija de Juan Manuel Medina, Tesorero de la Mutual
del SOMU) con el restante 50% del capital accionario.
Se destaca que la presidente de esa empresa es la imputada Mara del
Carmen Cabrera Pea, hijastra de Enrique Omar Suarez
Considerando los anteriores informes respecto de sobre precios
facturados por Malonot.S.A., estamos ante la misma maniobra descripta con el
objeto de desviar y dilapidar los fondos de los afiliados de la Mutual,
formando parte de la estructura administrativa diseada y encaminada al solo
efecto de beneficiar a los miembros de la asociacin delictiva.
Fondos desviados a Elite Viajes S.A.

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Los montos abonados por la Mutual a Elite Viajes S.A. durante el
perodo marzo a junio de 2013, ascienden a $663.000. Segn surge de las
facturas durante ese perodo, se detalla el concepto de reserva de plazas, no
habiendo evidencia de mayo detalle y/o los motivos por los cules la Mutual
reserv dichas plazas. Estamos ante el mismo tipo de maniobra, dado que
Enrique Omar Suarez es el Vicepresidente y tiene el 80% de la acciones de
Elite Viajes S.A. y Dbora Medina (hija del tesorero Juan Manuel Medina) es
la Presidente y tiene el 20% de las acciones restantes de esa empresa.
SOMU
Entre el 10/12/2012 y 03/08/12 la Mutual le pag al SOMU la suma
de $3.147.781,35. El 10/12/12 se abonaron $400.000 y respecto a ese monto
se pudo cotejar contra el Libro de Actas del Consejo Directivo n2, que en el
acta el 05/12/12 transcripta en el folio 115, se decidi devolver al SOMU esa
suma a cuenta por los aportes que supuestamente el sindicato haba efectuado
para acondicionamientos de la estructura edilicia del inmueble Necochea 1133
de CABA- sede Mutual- No se pudo dar certeza de los acondicionamientos a
los cuales se hace referencia en el acta mencionada.
Con respecto a los $700.000 abonados el 10/01/13 y $900.000
abonados el 02/04/13 no se encontr justificacin alguna o documentacin
respaldatoria que justifique los pagos, as se tratan de salidas no documentadas
ni autorizadas. En cuanto a los $1.147.781,35 abonado de la mutual al Somu
con fecha 03/08/12, se tratara de ajuste por devolucin de aportes ingresados
a la mutual que correspondan al SOMU, aunque no se encuentra tampoco
San Jorge Martima S.A.
Con respecto a esta empresa la mutual le pag un saldo pendiente de
facturas por $54.126,41 de un total de $86.407.10 que sta empresa le haba
facturado durante los aos 2007/09, en concepto de servicios de
mantenimiento y varios
Si bien los montos no son significativos, se observa que nuevamente se
utiliza la estructura administrativa armada para retirar fondos de la Mutual sin

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CFP 4683/2012
una justificacin y/o razonabilidad econmica en beneficio de los afiliados, ya

que se trata de una empresa vinculada, cuyos directores son Juan Manuel
Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea y el propio Enrique Omar Suarez.
Pagos efectuados al contador Julio Csar Barrera
Como se sabe, el contador Barrera no solo lo era de la Mutual del
SOMU, sino tambin de las empresas vinculadas: Fundacin Azul, Malonot.
S.A. y San Jorge Martima S.A.. y encargado de organizar contablemente las
maniobras defraudatorias dirigida por Suarez, confeccionados documentacin
contable. En el caso, de la Mutual el nombrado cobr por sus supuestos
servicios profesionales desde el 01/01/13 hasta el 31/03/16 la suma de
$2.337.720. Estamos aqu en presencia de otra presunta forma ilcita de retirar
dinero destinado a prestar servicios a los afiliados mutual, sin estar
justificados siendo que los libros contables tienen registraciones actualizadas
hasta el balance cuyo cierre fue 31/12/14, pero no se encuentra firmado por el
contador el balance copiado en el Libro Inventarios y Balance n4 a esa fecha
y tampoco se encontr en la administracin de la Mutual una copia del
Balance auditado y certificado por contador pblico a esa fecha. As el ltimo
balance auditado y certificado por contador pblico existente corresponde al
ejercicio cerrado el 31/12/13, mientras que Barrera sigui cobrando hasta
marzo de 2016. El ltimo balance presentado ante el INAES fue cerrado con
fecha 31/12/12 y desde esa fecha no se hicieron ms presentaciones.
Servicios de la mutual e ingresos por aportes.
Segn los reglamentos de servicios y/o subsidios autorizados por el
INAES la mutual del SOMU est habilitada para brindar a sus afiliados los
siguientes servicios: de gestin de prstamos personales, de atencin mdica,
de promocin educativa y cultural, de ptica, de prstamos fnebres, de
rdenes de compra en comercios, de emergencias mdicas, de asistencia
odontolgica, de asistencia farmacutica, de turismo, de nacimiento, de
casamiento, de fallecimiento.
Si bien la Mutual estaba en condiciones de brindar los servicios y/o
subsidios detallados precedentemente y contaba con los recursos necesarios

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para brindarlos, no hemos podido encontrar registros y/o documentacin que
evidencien que la Mutual haya dado y/o otorgado a sus afiliados alguno de
ellos, sino que eran desviados a empresas vinculadas a Suarez, al Somu y a la
fundacin Azul, siendo un total de $17.960.552,07, todo ello probado por la
documentacin acompaada con los informes de la intervencin.
113) Informes de la Intervencin Judicial de las empresas San Jorge
Martima S.A. y Malonot S.A., obrantes a fs. 12/75, 83/112, 119/126, 129/130,
135/143, 157/176, 179/200, 201/215, denuncia obrante a fs. 216/297,
informes de fs. 302/303, 304/305, 314/315, 316/319, 347/351, 352/354 y 355
as como tambin aquella documentacin a stos acompaada como anexos,
del legajo de intervencin n4683/2012/11;
Informe de la intervencin de fs. 12/75 vinculado a la firma San Jorge
Martima S.A.:
En el que se deja constancia de que el da 8 de abril del corriente ao y
comenz a realizar el anlisis de los documentos que pudieren encontrarse en
relacin a la investigacin, empero que luego de realizar una exhaustiva
bsqueda, se arrib a la conclusin preliminar de que ellos no existan,
impidiendo ello efectuar una tarea de reconstruccin de la actividad
empresaria, sino solo papeles aislados que solo permitan conformar un
panorama parcializado de las tareas realizadas por la empresa naviera, sin
correlacin temporal.
Ante ello, refiere dicho informe, se trat de ordenarse la accin de
conformidad a grandes objetivos, como ser la conformacin de la sociedad, la
documentacin contable, el patrimonio societario, el personal que prestara
servicios y la actividad desarrollada.
En cuanto al punto de la conformacin societaria, se dej asentado que
del estatuto de conformacin de la misma se desprende que la distribucin
accionaria integrada de 20000 acciones por el valor nominal de un peso cada
una, en la siguiente proporcin por: a) SOMU 10200 acciones, representativas
del 51 % del capital accionario; b) Nstor Jorge Nespola 3264 acciones,
representativas del 16,32 % del capital accionario; c) Horacio Ral Ferro

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CFP 4683/2012
Mndez 3264 acciones, representativas del 16,32 % del capital accionario; y

d) Alfredo Amrico Iriondo 3272 acciones, representativas del 16,36 % del
capital accionario; todo lo cual se desprende de la copia certificada del libro de
accionistas.
Se hizo saber all adems, que con fecha 15/06/10 todo ello se vio
modificado, quedando de la siguiente manera: el SOMU vende la cantidad de
6200 acciones que son adquiridas por tres nuevos accionistas quedando el
capital accionario distribuido de la siguiente manera: 1 el SOMU 4000
acciones, representativas del 20 % del capital accionario, 2 Ignacio Dionisio,
DNI N 31.764.283, 3200 acciones, representativas del 16 % del capital
accionario; Silvina Alejandra Pas, DNI N 32.835.411, 3000 acciones,
representativas del 15 % del capital accionario; y Esteban Fabin Pardo, DNI
N 16.578.533, 9800 acciones, representativas del 49 % del capital accionario.
Se destaca en el informe que de la investigacin pertinente surgir la
veracidad de la venta o el accionar fraudulento y connivente de las personas
referidas y los directivos del Sindicato, mxime cuando existe la sospecha de
que el Sr. Esteban Fabin Pardo, era el proveedor exclusivo de los productos
de limpieza de las sedes del Sindicato, la Fundacin Azul, la Mutual, la obra
Social y las empresas intervenidas.
Con respecto a la documentacin contable, se expresa en el informe
que no existi fehacientemente en el mbito de la sociedad documentacin que
permitiese reconstruir los estados contables ni los asientos que dieron lugar a
los eventuales balances, que tampoco se encuentran en ella, presumindose en
esa oportunidad, que dicha documental y los libros societarios (Directorio,
Asambleas; Accionistas) se encontraran en propiedad del Contador de la
firma, el Sr. Julio Barrera (calle Desaguadero 3712, PB, Depto. 3, de esta
Ciudad), quien adems manejaba la contabilidad del SOMU, de la Fundacin
Azul, la Mutual, la Obra Social y la firma Malonot S.A., percibiendo
honorarios en cada una de ellas, con colaboracin del Contador Carlos Lus
Korol. Se hizo saber tambin, que exista la cantidad de 15 cajas en custodia y

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archivadas en la firma Banks S.A., la cuales contendran documentacin
vinculada a la Sociedad.
En relacin al patrimonio societario, se refiri que, segn lo informado
por los organismos registrales correspondientes, la firma no posee propiedades
en el mbito de esta ciudad ni en el de la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, s contaba con embarcaciones, como ser el barco
remolcador Albacora, el cual fue adquirido a la empresa Antares Naviera
S.A. (segn copia de la escritura aportada), del cual se hiciera saber que se
encuentra arrendado mediante un contrato de fletamento a casco desnudo a la
empresa Transona S.A., que por dicha operacin comercial abona la suma de
U$S 58.500 ms IVA en forma mensual (tambin adjunto en copia) el cual se
encuentra vencido, encontrndose en tratativas para su renovacin.
Asimismo, se posee un yate denominado Chuna II, matrcula REY
014232, el cual se encontrara en una guardera ubicada sobre el Ro Lujan,
desconocindose su ubicacin exacta.
Tambin la empresa tena registrada a su nombre una lancha
denominada Jazmn, matrcula REY 043214, ubicada en la guardera
Sarthou, ubicada en San Fernando, informndose que se le abona por ello la
suma mensual de $ 7569,38.
Adems de ello, se inform que la firma poseera una moto de agua
que denominada Chunita, matrcula OLIV 02694, de la que se
desconoce/ca su paradero.
En relacin a los vehculos que posee, se identific al automotor marca
Toyota RAV, patente NHF 829, respecto del cual se inform que no era
hallado, sin embargo fue entregado, luego de que se resolviera su secuestro,
por el Sr. Juan Manuel Medina, Presidente de la Sociedad.
Tambin posee dos camiones, uno dominio OTQ 169 marca Mercedes
Benz, modelo AXOR 2035 S, tipo tractor con cabina dormitorio, modelo
2015, y otro dominio JBQ 081 marca Mercedes Benz, modelo AXOR 2035 S,
tipo tractor de carretera, modelo 2019, con un semirremolque dominio JLA
791, marca MONTENEGRO modelo SBVE ao 2009, respecto de los cuales

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CFP 4683/2012
se inform, segn refiriera Dbora Andrea Medina, se encontraran en una

empresa denominada Logstica Danico ubicada en Hurlingham, Prov. de
Buenos Aires, resaltando esto como llamativo ante la inexistencia de algn
convenio de contraprestacin.
Se hace saber adems acerca de camin dominio PSF 756 marca
Mercedes Benz, modelo AXOR 2035 S, tipo tractor con cabina dormitorio,
modelo 2015, que se encontrara en el taller denominado Mecnica Bivona,
con domicilio en la calle Pedro Echage 1371, Burzaco, Prov. Buenos Aires.
Adems, se advirti la existencia de un cuatriciclo marca HONDA
dominio 919 HYC, modelo TRX 500 FM, modelo 2011, al cual , sin que se
pudiera ubicar su lugar de guarda o usufructuario.
Tambin se han ubicado dos semirremolque marca Plus carga
HAU401 S-BA/25-2004 modelo 2008, fecha de titularidad 11/03/2008 y
marca Plus carga HJW597 S-BA/25-2004, modelo 2008, fecha de titularidad
25/07/2008.
Una excavadora marca Komatsu BGJ28 modelo PC200-7 del 2005,
fecha de titularidad 29/04/2009.
Y una cargadora marca Komatsu dominio AYK61 WA 180-1B,
modelo 2005, fecha de titularidad 15/04/2009.
Por otro lado, informaron que el Presidente Juan Manuel Medina no
solo ejerca ese cargo en San Jorge Martima S.A., sino tambin era Tesorero
del SOMU.
El Vicepresidente era Enrique Omar Surez quien se desempeara
como Secretario General del Sindicato, presidente de la Obra Social y
presidente de la Mutual.
La Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea era Directora Titular quien
adems de desempear este cargo, realizaba tareas de conduccin en la firma
Malonot SA.
El encartado Rigoberto Surez Cardozo era Director Titular y Debora
Medina empleada de la firma.

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Directores Suplentes: Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra Pas y
Esteban Fabin Pardo, quien a su vez resultan accionistas de la sociedad tal
como se detallara oportunamente.
Asimismo, se informa que existe una relacin estrecha en cuanto a lo
societario entre San Jorge Martima, Elite Viajes, Pescamarine y el Sindicato
de Obreros Martimos Unidos.
De hecho, una de las personas que fue presidente de la Sociedad Elite
Viajes es la Sra. Dbora Medina, hija de Juan Manuel Medina, ex tesorero del
SOMU.
Informe de la intervencin de fs. 95/97 en el que se han puesto en
conocimiento diversas cuestiones vinculados a San Jorge Martima S.A.:
1.- Que la sociedad tal como estaba integrada, tanto en su aspecto

societario como su rgano de administracin tena aparentemente el destino de
derivar fondos del Sindicato y la Fundacin Azul, para beneficio personal de
sus integrantes en una maniobra aparentemente defraudatoria de los fondos
aportados por los afiliados al sindicato.
2.- La interaccin aparentemente connivente de Omar Surez,
Secretario General del Sindicato Obrero Martimos Unidos (SOMU) y
vicepresidente de la Empresa Intervenida San Jorge Martima S.A., Juan
Manuel Medina presidente de San Jorge Martima S.A. y Tesorero del SOMU,
Mara del Carmen Cabrera Pea, Directora Titular de la Naviera, quien
adems de ocupar este cargo, desempeaba la Presidencia de la firma Malonot
S.A. (intervenida conjuntamente con San Jorge Martima S.A.) y de cuyo
estado se presenta informe por separado, con la colaboracin del contador
Julio Barrera y las siguientes personas Mara Lorena Surez Pea DNI
22.467.807, Adolfo Guillermo Visan DNI 25.632.090, Romina Andrea
Villamil, DNI 22.962.725 Sergio Alberto Hernndez DNI 18.649.637 y Laura
Beatriz Tajes, DNI 20.698.106, permiti extraer de la empresa en un periodo
determinada sumas considerables de dinero con un destino ajeno al objeto
social.

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3.- Que las maniobras aludidas se extenderan a otras empresas que

habr que investigar y cuyo detalle tratara de realizarse en futuros informes
conforme se vaya descubriendo documentacin o indicios de su accionar.
Cuando en el anterior informe se refiri la conformacin de la sociedad
y all se detall su integracin inicial y los cambios producidos a travs del
transcurso del tiempo al cual se remite brevitatis causae, adquiere en este
momento particular relevancia, pues un estudio realizado entre el 02 de enero
de 2014 al 04 de febrero de 2016 arroja que a la fecha referida eran socias de
la empresa: A) El Sindicato de Obreros Martimos Unidos con 4000 acciones
representativas del 20 % del capital accionario. B) Ignacio Ponisio con 3200
acciones representativas del 16 % del capital accionario. C) Silvana Alejandra
Pas con 3000 acciones representativas del 15 % del capital accionario. D)
Esteban Fabin Pardo con 9800 acciones, representativas del 49 % del capital
accionario.
De la documentacin que se acompa se aprecia que en su calidad de
socios han retirado de la sociedad la suma de $ 3.532.693,99 (pesos tres
millones quientos treinta y dos mil seiscientos noventa y tres, con noventa y
nueve centavos), con la particularidad de que los porcentajes de retiro de los
socios no guardan relacin con la participacin accionaria obrante en la
documentacin societaria. Cuando retiran Ignacio Ponisio, Silvana Alejandra
Pas y Esteban Fabin Pardo, las sumas son mnimas respecto de las retiradas,
presumiblemente, por el socio restante, el SOMU como accionista minoritario,
con el agravante que no consta que esas sumas ingresaran a la institucin
sindical.
A la situacin descripta se debe adicionar el retiro de los socios en
concepto de honorarios de los seores Surez y Medina que en su conjunto, en
el lapso precitado importan la suma de $ 1.065.500 (pesos un milln sesenta y
cinco mil quinientos) que en s resultaran atpicas, por su monto
aparentemente desajustado a la realidad societaria, estando destinadas a
quienes no podan desconocer que ellas provenan de una actividad generada

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en gran medida por la institucin que dirigan y tenan como misin, custodiar
su capital, proveniente del aporte de sus afiliados.
A esto hay que agregar la suma de $ 1.876.308 (pesos un milln
ochocientos setenta y seis mil trescientos ocho) retirada por el contador Julio
Csar Barrera.
A mayor abundamiento deben considerarse los retiros efectuados por
Mara Lorena Surez Pea, DNI 22.467.807, Adolfo Guillermo Visan, DNI
25.632.090, Romina Andrea Villamil, DNI 22.962.725 Sergio Alberto
Hernndez DNI 18.649. 637 y Laura Beatriz Tajes, DNI 20.698.106, que en su
conjunto han retirado la suma de $ 2.816.368,58 (pesos dos millones
ochocientos diecisis mil trescientos setenta y ocho con cincuenta y ocho
centavos) sin haberse precisado los conceptos por tales extracciones ni
tampoco su destino, que se detallan en la documentacin acompaada
En suma, en el perodo aludido se retiraron de la sociedad $ 9.255.233
(pesos nueve millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y
tres)
Por otro lado, se seal que de la documentacin que se acompa
(facturas), se ha podido advertir que los servicios han sido sobrefacturados
tanto al Sindicato como a la Fundacin Azul, una constante que ha permitido
engrosar los ingresos de una sociedad con clientes cautivos.
Se inform que de las planillas que se adjuntaron se aprecia que se ha
calculado un riesgo empresario del 50 % sobre el valor costo de los servicios,
lo cual escapa a un criterio de razonabilidad, mxime teniendo en cuenta que
interactuaban las mismas personas generando un dispendio solo comprensible
si se resguardan intereses incompatibles.
Solo as se justifica que un costo laboral bsico, se cuadruplique al
facturarlo. Circunstancia que es una prctica constante y reiterada en el
accionar del entramado societario en el que se encuentra vinculada la firma
Malonot S.A.
conocimiento diversas cuestiones vinculados a Malonot S.A.:

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Conformacin societaria. Se advierte que la sociedad ha sido

constituida para prestar servicios de turismo y hotelera, si bien objeto amplio
pero ajeno al de la actividad realizada prestando servicios de limpieza. De la
documentacin obrante en el Libro de Depsito de Acciones y Asistencia a
Asambleas, que se encuentra en la sede, se desprende la distribucin
accionaria integrada por 12.000 acciones con un valor nominal de un peso
cada una, en la siguiente proporcin (Asamblea General Ordinaria del 6 de
septiembre de 2006).
a) Sindicato Obreros Martimos Unidos 6.000 acciones, representativas
del 50 % del capital accionario.
b) Jos Antonio Fernndez 6.000 acciones, representativas del 50 % del
capital accionario.
Ello se encuentra corroborado por el libro de registro de accionistas
compulsado al efecto.
Asimismo, lo expresado se encuentra modificado el 14 de abril de
2012, segn consta en el referido libro de accionistas, de la siguiente manera:
Jos Antonio Fernndez vende la cantidad de 6.000 acciones, que son
adquiridas por Dbora Andrea Medina (Acta N 12 del libro de Actas de
Directorio).
Consecuentemente la sociedad queda conformada a partir de esa fecha
con los siguientes accionistas.
1.- El Sindicato Obreros Martimos Unidos 6.000 acciones,
representativas del 50 % del capital accionario.
2.- Dbora Andrea Medina 6.000 acciones representativas del 50 % del
capital accionario.
Documentacin contable.
Existe documentacin contable en el mbito de la sociedad que ha
permitido reconstruir la facturacin realizada por los servicios prestados por la
empresa, desde el mes de octubre de 2009 hasta febrero de 2016, que se
acompa en las planillas que como Anexo I

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Se informa que de su anlisis surgen cuestiones que es menester
resaltar, dado que observadas en su conjunto, revelan una situacin por dems
atpica que por su discrecionalidad superan el lmite de la razonabilidad en la
administracin de la sociedad.
Que si se observa detalladamente la facturacin, podr advertirse que
inicialmente la sociedad dedicada a efectuar la limpieza de los inmuebles del
Sindicato, la Mutual, la Fundacin Azul, los Hoteles del sindicato en los
distintos lugares de radicacin, le cobraba a cada uno de los beneficiarios del
servicio un costo laboral al cual se le aplicaba un factor de incremente fijado
arbitrariamente en el 2,1, situacin que lo duplicaba con ms el impuesto al
Valor Agregado. Cabe sealar que un riesgo empresario promedio y usual al
valor de mercado se fija en el 10 %, no en un 100 % del costo del servicio que
se presta.
Sucesivamente a travs del tiempo, ese valor aumenta
exponencialmente hasta llegar a 4, coeficiente que se utiliza desde noviembre
de 2014 hasta enero de 2016, no solo ya sobre el costo laboral sino tambin
sobre las cargas sociales y elementos de trabajo, en una maniobra difcilmente
concebible para una empresa que recibe su capital de instituciones que prestan
una funcin social, nutrida con dinero de los afiliados y una de ellas reviste la
calidad de socio.
Cuadruplicar el costo de la facturacin, como se expresara, excede con
holgura cualquier riesgo empresario y determina la posibilidad de configurar
un ilcito penal, especialmente si el destino de la ganancia no retorna al
sindicato accionista.
Patrimonio Societario.
Carece de otros activos que el dinero recaudado y las reservas legales
que en apariencia han sido retiradas de la sociedad pues no existe dinero en
ninguna cuenta, ni plazo fijo u otra inversin a nombre de la sociedad.
Se informa que la Presidente Mara del Carmen Cabrera Pea
designada mediante acta N 19 del Libro de Actas de Directorio (Distribucin
de cargos) que no solo ejerca ese cargo en Malonot S.A., sino era apoderada

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de la Obra Social de SOMU, con plenas facultades para el libramiento de

cheques y era Directora Titular de la empresa San Jorge Martima S.A.
Director Suplente, Dbora Andrea Medina quien adems de
desempear esta cargo era titular del 50 % de paquete accionario de la
sociedad y presidente de Elite Viajes S.A. empresa de turismo con domicilio
en Primero de Mayo 1320, Monte Caseros, Pcia. De Corrientes, que facturara
servicios a la empresa San Jorge Martima S.A..
Cabe expresar a mayor abundamiento que de tales informaciones esa
empresa tendra asignado el CUIT 33-71118254-9 su directorio estara
conformado ab inicio por Italo Nicols Ruz en su carcter de presidente,
conservando el cargo de vicepresidente de la Obra Social del Sindicato.
El vicepresidente era Jos Alfredo Barrientos, DNI 22.207.574, quien
se desempeaba como secretario privado de Surez en el SOMU,
vicepresidente de Elite Viajes S.A., tambin vicepresidente de Pescamarine
S.A., director suplente de Consultora Integral en Salud S.A., accionista de
Abada del Mar S.A. y Presidente de Radio Martima S.A.
Cuando se produce la renovacin Dbora Andrea Medina, asume como
presidente y Enrique Omar Surez como vicepresidente.
Se sostuvo que estas instituciones que reciban los servicios de
Malonot S.A. eran sus clientes cautivos y exclusivos, siendo stos el
Sindicato, La fundacin Azul y la Mutual del SOMU, permitiendo la
desviacin de un flujo de fondos con fines de lucro personal de los
involucrados a los que se ha hecho referencia precedentemente en el cuerpo
del informe.

conocimiento diversas cuestiones vinculados a San Jorge Martima S.A.:
Se inform que no se han obtenido ningn balance de la empresa, sino

que nicamente obra en el Juzgado un libro de balance con ltimo ejercicio
cerrado el 30/6/12. Agreg que la IGJ inform que los ltimos estados

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contable presentados por San Jorge Martima S.A. corresponden al ao 2006 y
que no se han transferido electrnicamente tales estados contable a la AFIP,
labor que le corresponda al contador Julio Barrera. Queda as evidenciado las
irregularidades detectadas que dan cuenta de la veracidad de los delitos
denunciados.
Que tambin se detect que la operatoria contable de esa firma ha sido
administrada a partir del software de gestin, contabilidad y administracin
denominada tiempo de la empresa Tiemposoft S.A. y que al intentar
ingresar al mismo se encontr que todos conos disponibles de consultas se
encontraban vacos.
Se formul consulta al proveedor y ste inform que la licencia fue
transferida al Sr. Julio Barrera con fecha 31/3/16, migrando todo el contenido
a su equipo personal en virtud de un requerimiento realizado por mail. Que
luego el servidor remiti una nota a la intervencin del da 21/1/16 en la que
Juan Manuel Medina como presidente de San Jorge Martima S.A. ceda a
Berrera la licencia oportunamente adquirida, aunque la firma de Medina no
coincidira con la registrada en la empresa.
Que la computadora donde se encuentra instalado el software de
contabilidad tiempo tambin hay instalado el programa teamviewr 7 que
posibilita su control remoto logs de auditora disponibles se ha podido
verificar que el da 31/3/2016 se produjo el copiado y borrado de archivos de
un directorio denominado TIEMPO, ms la reposicin del mismo software
modificado.
Tambin se indic que ante las limitaciones sealadas se intent
recurrir a la informacin contable que se encontraba archivada en la empresa
BANK S.A., empresa que suministra el servicio de custodia de
documentacin.-
Sin embargo, esa compaa inform que el 12/4/2016 se dio de baja el
servicio y se procedi al retiro de 15 cajas que se encontraban en stock. De
acuerdo a lo sealado por Bank S.A., dicho pedido fue realizado por Dbora
Medina en representacin de SAN JORGE MARTIMA S.A. y la

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documentacin retirada por el Sr. Federico Pardo el 15/4/2016 junto con el

Stock de cajas pendientes de la empresa ELITE VIAJES S.A.-
Por otro lado, seala el informe que con las limitaciones del caso por
falta de documentacin contable por lo arriba expuesto, pero partiendo de la
informacin sobre la conciliacin entre el Banco de la Nacin Argentina y la
empresa, tomando en cuenta los proveedores beneficiarios de los cheques
emitidos por San Jorge Martima, se seleccionar sus clientes ms
representativos: Elite Viajes S.A. y Patagonia Rural S.A.
A. Elite Viajes: En relacin a esta compaa se inform que de acuerdo
a la conciliacin bancaria efectuada entre el 5/4/10 y el 4/10/16, San Jorge
Martima S.A. le abon un total de 72 cheques por la suma de 9.389.975 en
concepto de facturacin de servicios percibidos por parte de Elite Viajes
S.A..
A su vez, destac que conforme los datos obtenidos por la empresa
Reportes On Line, del balance cerrado el 31/12/12, surgira que el total de
ingresos por ventas de Elite Viajes S.A. coincide en un 100% con los montos
abonados por San Jorge Martima en ese perodo.
Es decir, conforme lo sealado por la intervencin, cuanto menos en el
ao 2012 el nico cliente de Elite Viajes habra sido San Jorge Martima,
extremo que evidenciara una clara intencin de desviar fondos desde sta
ltima compaa hacia la primera, materia que ser de investigacin por este
juzgado en el marco de la causa 7383/16, que viene a confirmar el cuadro
probatorio que se tiene hasta el momento respecto del resto de los hechos
investigados.
Se informa tambin que con fecha 1/2/13 se detect un pago realizado
por San Jorge Martima S.A. a Elite Viajes S.A. mediante Cheque Nro
41972457 por $ 451.110 y a la vez surge del Sistema Contable de Proveedores
que posee la Mutual del SOMU correspondiente a ese mismo ao, 4 facturas
pagadas a Elite Viajes S.A. por $ 165.750 cada una.
Tambin se inform que detectaron que Elite Viajes tambin habra
sido proveedora del SOMU entre el 2010 al 2014 y se habran emitido 59

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facturas por un total de $2.256.960, que corresponderan a gastos de
alojamiento en el hotel puerto Belinda, de integrantes del sindicato entre los
que se encuentra Suarez, Fuentes, Abreg, Briguina y Vargas.
Se presume que podran ser desvos de fondos a Elite Viajes a partir de
facturacin por contratos simulados, teniendo en cuenta que Debora Medina es
su presidente y accionista en 20% y Enrique Suarez Director Suplente y
accionista en un 80%, y hasta el 2013 Ruiz habra sido presidente
B. Por otro lado, mediante la conciliacin bancaria obtenida por la
intervencin respecto el perodo 5/$10 y 4/3/16, San Jorge Martima abon a
Patagonia Rural SRL un total de $2.856.400 en concepto de facturacin de
servicios prestados por esta ltima, mediante 17 cheques.
A su vez, conforme los datos obtenidos por Reportes On Line en
cuanto al balance cerrado el 31/7/12, el 84% de las ventas realizadas a
Patagonia Rural coincidiran con las facturas emitidas por San Jorge Martima.
Que por otro lado, entre el 29/8/12 y 21/9/12, San Jorge Martima abon 2
cheques a Patagonia Rural por $242.000 y $234.100.
Surge del informe que la intervencin corrobor la existencia de un
contrato entre San Jorge Martima S.A. y Patagonia Rural SRL fechado el
10/8/2011 -, en donde se establece que la segunda deber prestar servicios de
asesoramiento y promocin en el Territorio para la comercializacin de sus
servicios y como contraprestacin San Jorge Martima le pagara una suma
fija y una comisin a pactar por las partes en cada caso y por cada cliente en
particular.
Que de acuerdo a la facturacin reservada en Secretara surge que se
celebr entre las partes un nuevo contrato el 20/7/12 en el que San Jorge
Martima abona a Patagonia Rural la suma de $400.000 ms IVA por la
actividad de asesoramiento y promocin realizada al haber incorporado como
cliente a la firma Oceanway S.A., sin embargo, se observa que San Jorge
Martima ya tena a esa firma como cliente cuanto menos desde el 2011.
Que dicho accionar demostrara en definitiva la trasferencia
injustificada de fondos de San Jorge Martima a Patagonia Rural en el que

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unos de los socios Adolfo Vissani sera el cnyuge de Mara Amalia Suarez,
hija de Enrique Omar Suarez.
Tambin se inform que de la conciliacin bancaria referida surgen
pagos mensuales de Jorge Martima a Vissani que van de los $ 4.000.- a los $
58.410., como as tambin se han detectado dos transferencia al nombrado por
$ 230.000 y $ 80.000,, cuyos motivos se desconocen. El total de pagos
realizados entre el 5/7/2014 y el 4/3/2016 asciende a $ 1.691.570.-
Tambin se destaca la compra por parte de Patagonia Rural SRL de
dos (2) lotes de diez mil hectreas cada uno, ubicados en Viedma provincia
de Chubut cuyo valor de mercado en la actualidad se aproximara a los $ 4,5
millones cada uno, adquiridos en Enero 2008 (lote 17 B) y Abril de 2013 (lote
25 A), segn surge de los certificados de dominio expedidos por el RPI de la
Provincia de Chubut. Que esos lotes seran linderos a terrenos propiedad del
SOMU y que estaran comunicados por caminos internos.
Que la adquisicin de tales inmuebles no sera acorde a la situacin
patrimonial de la empresa ni a los ingresos de los socios, poniendo en duda el
origen lcito de la compra.
C. Finalmente del informe surge que en relacin a los retiros de dinero
por parte de los socios de San Jorge Martima se pudo determinar que Ignacio
Ponisio estara registrado como monotributista categora B y como trabajador
promovido, mientras que la otra socia Alejandra Pais no estara dada de alta
ante la AFIP ni registrara desde el ao 2012 trabajos en relacin de
dependencia.
Que resulta llamativo que el socio Esteban Pardo haya adquirido el
49% de las acciones de San Jorge Martima siendo empleado de la Obra Social
del Personal Martima y monotributista inscripto en la actividad de transporte
de remis, presumindose que habra sido chofer de Enrique Omar Suarez. Que
conforme la conciliacin bancaria los accionista Pais, Ponisio y Pardo
retiraban mensualmente la suma de dinero equivalente a la cantidad de
acciones que detentaban, es decir $3000, $3.200 y $9.800, respectivamente.

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Sin embargo se advirti que los retiros habran sido cobrados en
efectivo o en cheques por parte de Dbora Andrea Medina, motivo por el cual
se podra inferir que en realidad los nombrados no seran los reales accionistas
de San Jorge Martima S.A., sino prestanombres.
114) Informes del Interventor de la Obra Social del Personal Martimo
de fs.33, 63/4, 69/1, 73/4, 76, 90, 173/77, 183/186, 187/191, 202/3, 217/30,
232/233, 234/235, 236/237, 239/243, 249/250, 251/252, 261/262, 263/271,
273/274, 280/281, 306, 308 y la documental a stos anexada, su denuncia
obrante a fs. 318/319 junto con sus anexos obrantes a fs. 309/317, su denuncia
de fs. 323/324 y sus anexos de fs. 321/322, informe de fs. 326/327, su
presentacin de fs. 328, 330/331, 332/333, 334/340, junto con la
documentacin que a stos se acompaara, as como tambin la presentacin
de fs. 367, la documentacin que se le adjuntara, obrante a fs. 341/366, y la
presentacin de fs. 519/521, junto con la documentacin a sta anexada
(Anexos A, B, Ca y Cb) a fs. 371/518.
Informe de fs.33 de fecha 25/2/16 e informe de fs. 63/4 de fecha
30/3/16:
En ambos, se plasma el proceso inicial de la intervencin,
describindose las primeras medidas adoptadas que se resumen en haber
entablado reuniones con el personal a cargo de los distintos sectores de la
Obra Social, proveedores y/o gerenciadoras y otras cuestiones de ndole
administrativo adoptadas para el desarrollo de la intervencin.
Informe de fs. 69/1:
A travs del cual se trae a conocimiento el cambio de proveedor de
medicamentos con el objeto de privilegiar un sensible beneficio econmico y
prestacional para los afiliados incluidos en el padrn.
Se pone en conocimiento acerca ciertas particularidades con la
contratacin de la Gerenciadora Logstica Salud S.A., empresa que atiende, en
virtud de un vnculo contractual iniciado en el ao 2007 e instrumentado el 28
de octubre de 2009 y renovado hasta el ao 2016, el gerenciamiento y gestin

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administrativa de la relacin de los prestadores de salud con los afiliados,

como as tambin de una serie de graves irregularidades.
Hace saber la intervencin que se pudo confirmar un sensible desfasaje
entre los pagos realizados a sta por la Obra Social y los que la gerenciadora
realiza a los prestadores (clnicas, sanatorios, laboratorios, especialistas etc.),
es decir, mientras la Obra Social ajusta sus pagos a los trminos contractuales,
y a la fecha ha cumplido con el pago de la cpita correspondiente al mes de
marzo de 2016, la gerenciadora mantiene una deuda con los prestadores de
salud de varios meses.
A su vez, destaca que a travs del convenio entablado la Obra Social
abona mensualmente a Logstica Salud S.A. el valor de una suma de dinero
por cpita del padrn de afiliados que la misma provee, ms el pago de las
prestaciones fuera de cpita, es decir, aquellas no incluidas en la cobertura
comprometida. Se destaca adems, que no encontrndose ello previsto, se
constituy el mecanismo de pago de cpitas por adelantado con dicha
gerenciadora durante la vida del acuerdo como modalidad habitual, habiendo
percibido a la fecha de ese informe lo correspondiente al mes de marzo
pretendiendo lo mismo del mes de abril sin haber satisfecha an
completamente sus compromisos con los prestadores correspondientes al mes
de enero.
Se inform que de esa irregularidad dan cuenta no solo las
comunicaciones telefnicas y documentales de los prestadores que prometen
interrumpir sus servicios en caso de persistir la morosidad, sino la efectiva
intervencin directa que hemos debido asumir de la paciente Velsquez Hilda,
con internacin domiciliaria, a quien se debi proveer de los insumos
correspondientes al mes de abril
Asimismo, la propia Gerenciadora por nota fecha en 18 de abril del
corriente ao seala las consecuencias que podran generar un graves
perjuicio al afiliado, cuando anuncia que los pacientes Guillermo Rafael
Nez y Matas Abel Nez (ambos con cobertura vigente hasta el 31/5/16)
programados para diversas prcticas en la Fundacin Favaloro para el da 21

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de abril del corriente ao, podran ver peligrara su atencin con causa en
prestaciones pendiente de cobro. Se agrega que abona lo expuesto el informe
presentado por la Fundacin Favaloro de fecha 12/4/16, del que resulta una
deuda vencida de $ 331.732,62 y una por vencer el 22/4/16 de $ 226.218,49.
En el mismo sentido, la Clnica IPENSA de la Ciudad de La Plata, el
da 15/4/16, dej sin efecto la suspensin de servicio a nuestros afiliados a
partir de una comunicacin entablada por la intervencin en la que se
comprometi el pago de la deuda en el caso de no ser sta satisfecha por
Logstica Salud S.A.
Se informa que a tales casos, se suman los reclamos de pago de la
Clnica Modelo de Morn, deuda vencida de $ 344.842 y a vencer $ 279.265;
del Sanatorio Itoiz S.A., deuda vencida de $ 442.165 y a vencer de $ 444.416;
del informe de deuda del Hospital Britnico, deuda vencida de $ 2.380.483 y a
vencer de $ 599.931; del informe de deuda de la Fundacin Mdica de Mar del
Plata, deuda vencida de $ 988.563 y a vencer de $ 1.025.185; del informe de
deuda del Sanatorio Modelo de Caseros por $ 106.827; del informe de deuda
del Centro de Diagnstico Dr. Enrique Rossi por $ 228.815; entre otras,
destacando por ello la inviabilidad de la continuidad de Logstica Salud S.A. a
cargo del gerenciamiento de la prestacin mdica de la Obra Social.
Tal conclusin se sostiene en el informe, no slo por las constantes
amenazas de corte de servicio por parte de las prestadoras sino por la
circunstancia de que al valor actualmente asignado a la cpita por afiliado
de $ 741 para activos y de $ 877.50 para jubilados se halla cuestionada por la
gerenciadora toda vez que pide un incremento del 20 %, cuando de la
compulsa efectuada entre diversas empresas del rubro se aprecia un valor
promedio de $ 720.
Se destaca que ello se contempla con la reduccin efectuada al nmero
del padrn de afiliados, habida cuenta el injustificable incremento del
aproximadamente 20 % que el mismo evidenciaba ya que mantena
incorporados a beneficiarios fallecidos, jubilados, y/o pertenecientes a otras

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obras sociales. Por esa diferencia se inform que la Obra Social paga
mensualmente la suma aproximada de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
Se informa que por la prctica de cobro habitual de Logstica, el
desfasaje en el pago a los prestadores, el padrn sobredimensionado, el riesgo
de perjudicar la prestacin a los afiliados de la Obra, el valor de la cpita y la
exigencia de aumento, entre otras razones, motivaron que en el da 28 de abril
de 2016 y en uso de la clusula 36 del convenio que vincula a la Obra Social
con dicha gerenciadora, se comunicara la voluntad de rescisin del contrato
sin expresin de causa a partir del 30/4/16 y con efecto, en mrito al preaviso
que la misma norma prev al 31/5/16.
Entre otras cuestiones destaca que la sobredimensionada cantidad de
afiliados en el padrn, ha generado una facturacin apcrifa de ms de 2000
cpitas mensuales, con el consecuente destino incierto de los fondos
recaudados con tal procedimiento, como as tambin que, frente a la
eventualidad de interrupcin del servicio por parte de los prestadores de la red,
ya sea por la significativa morosidad o incumplimiento de la mentada
gerenciadora, se asumir el pago de las obligaciones del mes de abril de 2016
en forma directa.
Informe de fs. 76 de fecha 4/5/16:
A travs de este se plasma que la Obra Social del Personal Martimo,
representada por la Intervencin y la firma Logstica Salud S.A. ponen fin al
vinculo contractual que los uniera, acordando all que todas las obligaciones
pendientes de pago a los prestadores por parte de la mentada gerenciadora.
Informe de fs. 90 de fecha 30/5/16:
Se hacen saber all, las nuevas contrataciones de gerenciamiento
efectuadas a raz de la desvinculacin con la firma Logstica Salud S.A.
Informe de fs. 173 aportados con fecha 13/06/16:
El primero de ellos, se pone conocimiento del Tribunal, acerca de los
pagos que fueron efectuados como causa del acuerdo de rescisin de fecha
4/5/16, informndose que hasta la fecha de su presentacin se abonaron $
17.315.417,05, monto que comprendi: 1) $ 4.722.836,10 que fueron

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satisfechos directamente a prestadores acreedores de la Obra Social: a) $
2.386.559,95 por facturas adeudades al Hospital Britnico; b) $ 624.110,54
por facturas adeudadas a Fundacin Daniel F. Gmez; c) $ 100.000 pago de
factura A Domicilio S.A.; d) 570.000 a Fundacin Favaloro; e) $
1.104.253,81 a Fundacin Mdica de Mar del Plata, por facturas adeudadas.
Todo ello arroj un total de $ 4.784.924,30, es decir supera el monto
comprometido. 2) $ 6.000.000 entregados a Logstica Salud S.A. para la
exclusiva satisfaccin de valore emitidos en poder de prestadores extremo
que no se encuentra acreditado an- mediante la entrega de los cheques Banco
Nacin N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787,
437790, y 437793, mas retenciones de impuestos a las ganancias, tambin
superando el monto previsto. 3) $ 2.000.000 correspondientes al cheque N
17529 en poder de Logstica y que les fuera oportunamente entregado en
garanta. 4) $ 9.348.250 que deben abonarse en forma directa a prestadores
dentro de los treinta das de presentacin de las facturas, una vez finalizado el
mes de mayo- y que ser sujeto a la auditoria de prctica. Se sostiene all que
dicha suma ya fue abonada la cantidad de $ 6.466.511,22.
Se agreg all, restaba abonar la suma de $ 2.881.739 para hacer frente
en forma directa a prestadores, luego de presentadas las facturas del mes de
mayo y auditadas, para lo cual se ha previsto como fecha lmite el 15 de julio
pasado.
Por otro lado, por intermedio del mentado informe se hace saber que
diversos prestadores de salud reclaman por sus pagos en forma directa a la
Obra Social, bajo pena de interrumpir los servicios que brindan, informndose
adems que por sulad, Logstica Saluda S.A., no ha justificado de modo
alguno la aplicacin de $ 4.700.000 destinados a la exclusiva satisfaccin de
valores emitidos en poder de prestadores, segn lo estipulado en el convenio
de rescisin.
Se informa por su intermedio que hasta el da 21/6/16 la Obra Social
pag a Logstica Salud S.A., a travs de pagos directos efectuados a sta,

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como as tambin por intermedio de pagos a prestadores por deudas

pertenecientes a esa firma, la suma de $ 20.722.216,73, restando pagar a la
Obra Social, segn lo estipulado en el convenio de rescisin de fecha 4/5/16,
la suma de $ 1.348.869,37.
Asimismo, se informa que dicha sociedad no ha justificado an la
aplicacin de $ 6.700.000 que recibieron con cargo de pagar a los prestadores,
como as tambin que adeuda a la fecha antes mencionada la suma
aproximada de $ 7.040.985 que reclaman los prestadores bajo apercibimiento
de interrumpir con sus servicios prestacionales.
Empero adems, se pone en conocimiento respecto de otras serias
irregularidades que fueron advertidas por la Intervencin Judicial.
En tal sentido, se inform que se advirti una diferencia en el nmero
de afiliados del padrn, de aproximadamente 2300 por cada mes, que se
declaraban a los fines de la facturacin de la cpita no obstante haber perdido
la condicin de afiliados, ya sea por muerte, por cambio de obra social, etc.,
afirmndose all que dicha circunstancia represent un quebranto
aproximadamente $ 1.800.000 mensuales que le abonaba la Obra Social del
Personal Martimo a Logstica Salud S.A.
A las anomalas advertidas antes mencionadas, se agrega que se han
detectado autorizacin de prestaciones a quienes no contaban con la condicin
de afiliados, y por otro lado, la falta de dbitos a las facturas presentadas por
Logstica, las que fueron abonadas tal cual fueron presentadas haciendo caso
omiso al dbito sealado por el auditor.
Se lleva a cabo en dicho informe un pormenorizado detalle de los
montos que arrojan las sumas arribas mencionadas, como as tambin el aporte
de las respectivas facturas y el padrn suscripto por personal del
Departamento de Afiliaciones de la O.S.P.M.
Informe de fs. 183/86 aportado con fecha 7/7/16:
En este informe se contina informando acerca de lo que se trajera a
conocimiento en los informes precedentes en relacin a la morosidad e

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incumplimiento de las obligaciones con los prestadores y la propia Obra
Social por parte de la firma Logstica Salud S.A.
En aditamento a lo que se vena sosteniendo acerca del padrn
sobredimensionado, se informa la particularidad de que la nica empresa
gerenciadora que reciba el padrn de afiliados con una categora especial
06, correspondiente a personas de baja era Logstica Salud S.A., ya que
las restantes gerenciadoras, como ser Convenios S.A., en Corrientes, ACLER
S.A. en Entre Ros, Coordinar S.A. en Puerto Madryn, Delta S.A. en
Campana, y AMEC en Necochea, y la proveedora de farmacia para todo el
Pas ABC SA, slo reciban el padrn de afiliados con la categora 01 y
03 correspondientes stas a afiliados activos y pasivos, respectivamente.
Se informa que se han detectado autorizaciones de prestaciones a
quienes no contaron con la condicin de afiliados, como as tambin acerca de
la falta de dbitos a las facturas presentadas por Logstica, las que fueron
abonadas tal cual fueron presentadas haciendo caso omiso al dbito sealado
por el auditor.
Tanto en este informe como en anterior se destac que, segn
testimonios de empleados de la Obra Social, estos procedimientos anmalos se
realizaban por indicacin de los entonces Gerente Mdico de la Obra Social,
Dr. Jorge Villahoz y
de la Gerente Administrativa Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea
Finalmente, se hace saber que resta pagar a la Obra Social en virtud del
acuerdo de rescisin mencionado $ 1.348.869,37, que Logstica Salud debe
justificar la aplicacin de $ 6.700.000 recibidos con cargo de pagar a
prestadores, as como tambin que sta deba al 5/7/16 por lo menos $
9.854.426,41 que reclaman los prestadores bajo apercibimiento de interrumpir
las prestaciones.
Informes de fs. 187/90 y 191 aportados con fecha 11/7/16 y 12/7/16,
respectivamente:
En continuacin con lo que se informara en sus similares anteriores, se
trajo a conocimiento a travs de estos informes que era por orden de la

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Gerente Financiera de la Obra Social, Dra. Mara del Carmen Cabrera Pea
que el Departamento de Afiliaciones elaboraba el padrn de afiliados para
Logstica Salud S.A. de modo diverso al que se empleaba para otras
gerenciadoras. En aras de dar ilustracin a ello, aport anexos documentales
que constan de: una nota del Departamento de Afiliaciones y otra del
Departamento de Sistemas de la OSPM (Anexo Documento A y A1), como as
tambin impresin del padrn de la firma Logstica Salud S.A. de septiembre
de 2015 (Anexo Documento B), padrn de la firma Convenios S.A. de
septiembre de 2015 (Anexo Documento C), padrn de la firma ACLER S.A. de
septiembre de 2015 (Anexo Documento D), padrn de la firma Coordinacin
Salud S.A. de septiembre de 2015 (Anexo Documento E), como as tambin
los padrones de la firma Logstica Salud S.A. de los octubre de 2015 a febrero
de 2016, en donde adems consta el correo electrnico del Departamento de
Afiliaciones a Logstica Salud S.A. remitiendo padrn y el resumen de capitas
(Anexo Documentos F1 a F6)-.
Con relacin al acuerdo de rescisin se hace saber que Logstica Salud
S.A. persiste con el incumplimiento en la justificacin de pagos en cuanto a
que, de los $ 8.000.000 pagados que le fueran pagados directamente (seis en
una primera etapa y dos en una segunda) todava resta justificar la aplicacin
de la suma de $ 6.700.000, situacin a la que se suma el reclamo de los
prestadores an no satisfechos con facturacin presentada al da 5/7/16 por $
8.094.426,41, y la de aquellos que la han anticipado telefnicamente por $
1.760.000, aclarando adems que respecto de otras prestadoras no se logr
precisar el monto de lo adeudado.
Se hace saber que por la situacin antes mencionada se libr una
intimacin por intermedio de una carta documento a la firma en cuestin, con
fecha 5/7/16 para que audite y pague lo adeudado, bajo apercibimiento de
hacerlo la Obra Social por cuenta y orden de la empresa, y con cargo a la
misma.
Que en el contexto de haber cumplido la Obra Social el acuerdo
rescisorio en un 90 % y la perspectiva de tener que hacer frente a obligaciones

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de Logstica por lo menos por $ 10.000.000 por sobre lo acordado, la
gerenciadora remite con fecha 22/6/16 una comunicacin en la que da por
rescindido el acuerdo, con fundamento en una serie de razones que fueron
enrgicamente rechazadas por la misma va el 27/6/16.
Ms all de eso, se concluy que el sobredimensionamiento del padrn
de afiliados que se facturaba a Logstica Salud S.A. gener un pago
injustificado de aproximadamente $ 2.000.000 mensuales por parte de la
O.S.P.M., como as tambin que por la firma del acuerdo de rescisin con
Logstica Salud S.A. se le habra hecho entrega de la suma de ocho millones
de pesos ($ 8.000.000) a travs de los cheques que la Obra Social del Personal
Martimo les entregara en forma directa (Cheques Banco Nacin N 437779,
437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787, 437790 y 437793) con el
nico objeto de pagar a prestadores y rendir cuentas, lo que a la fecha no ha
sido acreditado.
Por otro lado, a travs de la presentacin del Informe de fs. 191
aportado con fecha 12/7/16, se llev a cabo el aporte de diversa
documentacin adicional, como ser copia del contrato de gerenciamiento de la
O.S.P.M. con Logstica Salud S.A., destacndose que de la clusula nro. 36
resulta la posibilidad de rescisin sin causa con un preaviso de treinta das,
copia de algunas de las intimaciones de pago por la Obra Social por
obligaciones impagas de Logstica Salud S.A., copia del acuerdo de rescisin
de fecha 4/5/16, copia de las constancias de recibo de los cheques del Banco
Nacin N 437779, 437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787,
437790 y 437793, as como tambin de los recibos por pagos a terceros
prestadores de Logstica Salud S.A. por la suma de $ 12.602.853,28 en virtud
del mentado acuerdo.
Informes de fs. 202/204 y 217/230 aportados con fecha 5/8/16 y
1/9/16, respectivamente:
En los que se hace saber que subsiste por parte de la firma Logstica
Salud S.A. la morosidad e incumplimiento de sus obligaciones frente a los
prestadores y a la propia Obra Social con la que asumiera el compromiso del

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cual ya se hiciera referencia, actualizndose los montos abonados segn el

acuerdo rescisorio, como as tambin aquello pagado fuera del convenio.
Adems, en el ulterior, se brindan mayores precisiones y aclaraciones
con respecto a la conformacin de los padrones aqu cuestionados,
sostenindose aquella adulteracin que aqu fue ventilada, la falta de rendicin
de cuentas del acuerdo rescisorio, como as tambin lo ya referido con relacin
a las autorizaciones de prcticas en perjuicio de la Institucin, llevndose a
cabo adems diversas refutaciones a lo sostenido por Logstica Salud S.A.
115) Informe final de la auditora realizada por la Facultad de Ciencias
Econmicas de la UBA sobre la Obra Social del Personal Martimo reservada
en Secretara;
116) Denuncia del Interventor de la Obra Social del Personal Martimo
obrante a fojas 1/3 de la causa 7441/16 que corre por cuerda al presente
expediente.
A travs de la misma, se puso en conocimiento del Tribunal acerca
diversas irregularidades que fueran advertidas durante el transcurso de su
labor, vinculadas stas a la autorizacin de prcticas mdicas a afiliados, la
compra de prtesis, la confeccin del padrn de afiliados para su remisin a la
gerenciadora de salud Logstica Salud S.A., con el fin de liquidar las cpitas
mensuales.
Aunado a ello, se informe que Mara Eugenia Garca, de desempeo en
el rea de prestaciones mdicas de la Obra Social del Personal Martimo,
refiri adems del circuito normal de autorizaciones exista otro paralelo, que
consista en autorizar prcticas a quienes no contaban con cobertura, ya sea
por hallarse vencida, por no haber realizado aportes o por no resultar afiliados.
Refiri que el Dr. Jorge Manuel Villahoz autorizaba en forma directa
dichas prcticas, prestaciones, o compra de insumos o prtesis, prescindiendo
de la situacin de cobertura del interesado, por razones que desconoci,
mencionando algunos casos puntuales.
Junto con el escrito de denuncia del Dr. Tejada se llev a cabo el
aporte de la siguiente documentacin: copias de las actuaciones referidas al

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paciente Lionel Fierro con motivo de su reemplazo total de cadera, en 8 fs.;
copias de solicitudes de prcticas mdicas a la OSPM efectuada por el afiliado
Samira Samira Serroya, en 4 fs.; copias de la solicitud de internacin y pedido
de materiales efectuada por el Hospital Britnico respecto del paciente ngel
Omar Nez, en 2 fs.; copia del presupuesto de fecha 28/12/15 efectuado por
el Instituto de Cardiologa de Corrientes respecto del paciente Oscar Ramn
Bez, en 1 fs.; copia de la autorizacin efectuada por la OSPM respecto de la
receta n 136326 de Cecilia Villahoz en 1 fs.; copia de la autorizacin
efectuada por la OSPM respecto de la receta n 886205, en 1 fs.; copias de las
actuaciones labradas por la OSPM a raz del pedido de autorizacin de
practica medica efectuado por Lucia Giles, en 2 fs.--Copias de la presentacin
efectuada por Nicols Anchava a la OSPM, en 3 fs.; copias de las actuaciones
referidas a la paciente Hilda Ester Russo con motivo de su recomposicin
interfalangica proximal, en 8 fs.; Actuaciones originales efectuadas por la
OSPM respecto de la liquidacin de factura 142029 -prctica ambulatoria
emitida a nombre de Carla Elisa Darinella- en 2 fs., junto con liquidacin de
factura n 142029 en 2 fs., factura de Investigaciones Mdicas S.A. n 0026-
00000804 en 1 fs; listado en 2 fs. de la rendicin de atencin ambulatoria
efectuada por Investigaciones Mdicas S.A; orden de practica n 330978;
copia del DNI a nombre de Farinella en 2 fs. y resultado de la ecografa
especial de la Sra. Farinella en 1 fs.; actuaciones originales efectuadas por la
OSPM respecto de la liquidacin de factura 142028 -practica ambulatoria
emitida a nombre de Mara Teresa Urchoeguia-, en 2 fs, junto con consulta al
padrn de beneficiarios de los agentes nacionales del seguro de salud en 1 fs.,
copia de la orden de practica n 330970 y listado en 3 fs. de la rendicin de
atencin ambulatoria efectuada por Investigaciones Mdicas S.A.; actuaciones
originales efectuadas por la OSPM respecto de la liquidacin de factura
142027 -practica ambulatoria emitida a nombre de Jose Leandro Castillo-, en
2 fs., junto con listado en 4 fojas de la rendicin de atencin ambulatoria
efectuada por Investigaciones Mdicas S.A. y copia de la orden de practica n
330992 en 1 fs.; Memorando producido por Auditoria Medica de la OSPM

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respecto de Implan Med / Factura B 001-00000290 relacionado con el

certificado emitido a nombre de Hilda Ester Russo- en 1 fs., informe del
departamento de afiliaciones de la OSPM en 1 fs.; factura de Implan Med nro.
0010-00000290 en 1 fs., remito de Implan Med n 0001-00006085; certificado
de implante de Implan Med, fechado el 11/03/2016 y respecto de Hilda Ester
Russo; radiografa a nombre de Russo Hilda Ester, copia del parte quirrgico
efectuado por el Hospital privado de Comunidad en el marco de la H.C.
661510; copia del presupuesto de Implan Med nro. 0001-24572/01 en 1 fs.;
presupuesto de Implan Med nro. 0001-24572/01 en 1 fs; copia de la factura de
Implan Med n 0010-00000290.
117) Ampliacin de denuncia de Mximo Esteban Padilla de fs.
5742/5781 y documentacin anexa, que diera origen a la causa n10748/16
que corre por cuerda a la presente, donde se investiga la participacin de los
integrantes de la asociacin ilcita en la presunta comisin a partir de 2009 de
distintos hechos presuntamente delictivos en perjuicio del nombrado
colocando mediante presiones y entorpecimientos de diferentes buques a la
empresa San Jorge Martima S.A., como intermediara en la contratacin de
buques para el transporte de Gasoil y Full Oil de la empresa Camesa, cuando
antes se haca una contratacin directa, generando un sobrecosto innecesario y
un presunto enriquecimiento ilcito.
Tambin all se investiga presunta maniobras de entorpecimiento de
embarcaciones representadas por Padilla, con la finalidad de apartarlas del
mercado, y que firma vinculadas a Enrique Omar Suarez se quedara con el
negocio del transporte de ese combustible.
118) actuaciones labradas por la Divisin Sustraccin de Automotores
de Polica Federal Argentina, obrantes a fs. 5888/5913.
119) actuaciones labradas por la Divisin Jurdico Contable de Polica
Federal Argentina, obrantes a fs. 5946/6046 y los setenta CDs que junto a
ellas se acompaaran;

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120) constancias documentales aportadas por la ex Interventora
Judicial del SOMU, Lic. Gladys Gonzlez, obrantes a fs. 6247/6251 y
6259/6261;
121) Exhorto nro. FCT 4601/2016 de fs. 6287/6338;
122) comparecencia de Horacio Mafeo obrante a fs. 6796, constancia
de fs. 6797, su presentacin de fs. 6814 y documentacin que junto con ella se
aportara;
de Polica Federal Argentina, obrantes a fs.6815/6828;
de Polica Federal Argentina, obrantes a fs. 6838/6880,
125) presentacin solicitud de rol de parte querellante de fs.
6907/6921, donde se denuncian distintos casos de entorpecimientos de
embarcaciones y amenazas cometidos por parte de los integrantes de esa
asociacin delictiva.
126) presentacin de Jorge Samarn, apoderado de la firma Martima
Meridian S.A. de fs. 6951/6954 y constancias anexas, donde sostiene que para
el 2011 para que la autoridad de aplicacin le otorgara el waiver para que
sus buques gasificadores pueda trasportar el GNL de ENARSA, era
obligatorio negociar con el SOMU y suscribir un acuerdo donde se
comprometan a entregar el dinero en concepto de capacitacin
correspondiente al equivalente a una dotacin completa de personal que en los
hechos resultaba inexistente, haciendo referencia por ejemplo al caso del
buque Arctic Spirit. Si no se haca de esa manera se vean expuestos a
entorpecimientos de la navegacin de sus buques. Sostuvo que la firma
ENARSA estaba enterada de la situacin y aport la prueba. Que ese pago
apareci facturado por la firma San Jorge Martima S.A. y no el SOMU o la
Fundacin Azul., con intervencin de la imputada Caberar Pea. Que ante la
denuncia de estos hechos fueron vctima a partir de 2012 de entorpecimientos
de la navegacin de sus buques.

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127) presentacin de la Lic. Gladys Gonzlez de fs. 6964/6965, donde

se denuncia la retencin indebida por parte de los responsables de la firma San
Jorge Martima S.A., de los aportes sindicales sus empleados.
128) constancias aportadas por la Lic. Gladys Gonzlez a travs de la
pieza de fs. 6999.
129) exhorto FSM 58576/2016 obrante a fs. 7015/7021.
130) Actuaciones labradas por la Divisin Sustraccin de
Automotores de Polica Federal Argentina, obrantes a fs. 7022/7033.
131) presentacin de la Lic. Gladys Esther Gonzlez de fs. 7040 y el
informe de auditora que a sta se acompaara labrado por la firma Deloitte, el
cual se encuentra reservado por Secretara;
132) Denuncia de la Lic. Gladys Gonzlez de fs. 7105/7112 y
documentacin aportada en anexos, la cual diera origen a los autos 3529/2017,
que corre por cuerda al presente expediente, donde se investiga la presunta
maniobra defraudatoria para con el SOMU por parte de los integrantes de la
asociacin ilcita, relacionada con un presunto sobreprecio en servicios de
odontologa en beneficio de la empresa Movi Dent S.A. por una suma
aproximada a $3.500.000, equivalente a U$$424.000, entre noviembre de
2013 y mayo de 2015. Dinero que puedo haber contribuido en la cancelacin
de las deudas contradas por Suarez para con Silvio Diment, Presidente de
aquella firma, por la compra del primero al segundo de la embarcacin
CHUNA II y una propiedad en el Natico Boating de San Isidro, con la
intervencin de la firma Patagonia Rural S.A. donde el socio gerente es el
yerno de Suarez, el imputado Vissani.
133) Expte. CUDAP:TRI-SEG:0000156/2016 del Ministerio de
Seguridad de la Nacin obrante a fs. 7113/7199 y DVD anexo a fs. 8 de dicho
expediente y actuaciones labradas por el Departamento de Investigaciones
Internas de Prefectura Naval Argentina obrantes a fs. 7200/7336, que dieran
origen a la causa nro. 3530/2017, que corre por cuerda al presente expediente,
donde se denunciaron donacin por parte de la Fundacin Azul a la PNA;

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134) declaracin testimonial de Horacio Mafeo obrante a fs.
7365/7368.
V) RESPONSABILIDADES:
Como ya se dijo en lo precedentemente desarrollado, se encuentra
acreditada en la presente investigacin la conformacin de una asociacin
ilcita integrada por Enrique Omar Surez (Secretario General del SOMU,
Presidente de la Obra Social del Personal Martimo, Vicepresidente de San
Jorge Martima S.A., Presidente de la Fundacin Azul para el cuidado y
representacin del medio ambiente marino, fluvial y lacustre y Presidente de
la Mutual de dicho gremio), como su jefe y organizador, as como tambin por
Mara del Carmen Cabrera Pea (Presidente de Malonot S.A y Directora
de San Jorge Martima S.A., Apoderada y Gerente Administrativa de la
Obra Social del Personal Martimo), Rigoberto Surez Cardozo (Secretario
Seccin Cubierta del SOMU y Director de San Jorge Martima S.A.), Jorge
Agustn Vargas (Secretario de Relaciones Laborales del SOMU y Director de
San Jorge Martima S.A.), Juan Manuel Medina (Secretario Tesorero del
SOMU y Presidente de la firma San Jorge Martima S.A), Carlos Italo
Nicols Ruiz (Vicepresidente de la Obra Social del Personal Martimo, y ex
Secretario de Relaciones Laborales del SOMU), Dbora Andrea Medina
(Directora de Malonot S.A. y titular del 50% de su paquete accionario), Julio
Csar Barrera (Contador del SOMU, de San Jorge Martima S.A., de la
fluvial y lacustre, de Malonot S.A., de la Mutual del Personal Martimo y de la
Obra Social del Personal Martimo), Jorge Manuel Villahoz (Director y
Gerente Mdico de la Obra Social del Personal Martimo), y Juan Hugo
Baneki (Tesorero de la Obra Social del Personal Martimo, Director de San
Jorge Martima S.A., Ex Secretario de Seccional Barranqueras del SOMU).
Asimismo, la comisin por parte de sta, entre otros ilcitos, del delito
de administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios del
Sindicato de Obreros Martimos Unidos y de la Obra Social del Personal
Martimo, obteniendo para sus integrantes un lucro indebido, violando sus

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deberes y perjudicando a los afiliados, sucesos que han tenido su tratamiento

en el auto de mrito dictado en la presente con fecha 12/09/16 cf. fs.
6516/6575-, as como tambin en el resolutorio dictado por la Sala I de la
Excma. Cmara de Apelaciones del fuero en el Legajo de Apelacin nro.
4683/2012/33 con fecha 17/03/17 vase piezas de fs. 289/347 del legajo
mencionado-, el cual se encuentra firme, resoluciones a las cuales me remito
haciendo honor a la brevedad.
Que con el devenir pesquisitivo emprendido en las presentes y en base
al resultado de la labor asignada a las Intervenciones Judiciales ordenadas
oportunamente en autos, este Tribunal tom conocimiento acerca de otros
hechos defraudatorios que habran sido llevados a cabo por los integrantes de
aquella asociacin ilcita y desde el contexto antes descripto, en perjuicio de
los bienes e intereses del SOMU, la Obra Social del Personal Martimo y de la
Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, a travs de las conductas
que en los acpites anteriores han sido desarrolladas, las cuales le fueran
enrostradas a los encartados.
Estos nuevos sucesos han formado parte de la mayora de las
imputaciones aqu efectuadas, los cuales sucintamente pueden describirse, por
un lado, en la administracin fraudulenta de los bienes e intereses de la Obra
Social del Personal Martimo, obteniendo la banda un lucro indebido, en
violacin de los deberes correspondientes a los cargos que los encartados
ostentaban en la entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le
fueran confiados. Ello, a travs del desvo injustificado de fondos
pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la Fundacin Azul
Lacustre, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley 23.660 y los deberes
inherentes los cargos que ostentaban los partcipes en dicho accionar y en
perjuicio de los intereses de los afiliados a la obra, sin justificacin alguna y/o
que guarde relacin con los fines de la Obra Social, siendo esa suma la de tres
millones de pesos ($3.000.000), dinero que nunca fue devuelto a las arcas de
la entidad.

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Por otro lado, en la administracin fraudulenta de los bienes e intereses
de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, en perjuicio de los
intereses de los afiliados, siendo que fondos pertenecientes a las arcas de dicha
entidad en lugar de destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme
emerge de su estatuto social y de los reglamentos de servicios que fueran
autorizados por el INAES, fueron desviados a un conjunto de empresas y
entidades creadas por Enrique Omar Surez, con la participacin del resto de
los integrantes de la banda, para esos fines espurios. En resumen, a travs de
las maniobras que formaron parte de tal accionar, precisadas stas en las
imputaciones efectuadas, se lograron desviar fondos pertenecientes a las arcas
de la Mutual del SOMU por un monto total de $ 17.950.552,07, siendo los
destinatarios, la Fundacin Azul receptora de $ 5.300.000 sin documentar y
1.050.000 de manera documentada, la firma Malonot S.A. $ 5.407.924,31, la
firma Elite Viajes S.A. $ 663.000, el SOMU $ 3.147.781,35, la firma San
Jorge Martima S.A. $ 54.126,41 y el Contador Julio Csar Barrera $
2.337.720, en directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y sin que esto
guarde relacin con lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos
Omar Surez.
A travs del cmulo de probanzas adquiridas hasta estas instancias de
la pesquisa, analizado ello a la luz de la sana crtica y de manera integral,
entiendo que resulta posible afirmar que, para llevar a cabo las maniobras que
aqu resultan ser objeto de estudio, Enrique Omar Surez, se vali del poder
que ostentaba como jefe y organizador de la banda y en su carcter de
Azul, as como tambin de la Mutual del Personal Martimo, colocando a
distintos dirigentes del SOMU en cargos dentro de la OSPM, la Fundacin
Azul y la Mutual del gremio, as como tambin a otros en los organismos de
direccin y/o control de dichas entidades, a los efectos de evitar un control
certero sobre las maniobras defraudatorias llevadas a cabo por la asociacin
ilcita, resultando sus integrantes todos partcipes de las mismas, siendo en

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razn de lo antes dicho, sus convocatorias de los trminos del art. 294 del
C.P.P.N.
Asimismo, han sido parte de las imputaciones efectuadas, en ciertos
casos, aquellos sucesos que tuvieron tratamiento en el auto de mrito dictado
con fecha 12/09/16 obrante a fs. 6516/6575.
Ahora bien, siempre con el grado certeza procesal que esta etapa del
proceso reclama, considero que la prueba acumulada en la pesquisa, respecto
de la cual se efectuara su detalle precedentemente, resultan suficientes como
para tener por probada la participacin de la mayora de los encartados en la
comisin de los hechos que le fueran debidamente enrostrados, imputaciones
que tal como se observa en los acpites precedentes poseen sus
particularidades, lo que motiv su tratamiento individual.
As las cosas, luego de un exhaustivo anlisis de los descargos por
stos efectuados, considero que han resultado estriles los argumentos
defensistas a los efectos de quebrantar la fuerza de los elementos probatorios
antes detallados, todo lo cual lleva al suscripto a sostener que los imputados,
algunos escudndose en su funcin de dirigentes sindicales y desde el lugar
que han ocupado en las entidades afines al SOMU, o bien desde el cargo que
desempearan en los cuerpos de direccin y/o de control de tales entes, en
clara inobservancia de los deberes que cada uno posea segn sus funciones y
contexto, han participado en las maniobras que le fueran imputadas en los
trminos del art. 294 del Cdigo Adjetivo y que formaran parte de aquel
conjunto de actividades ilegales que desde hace aos vendra realizando la
asociacin ilcita de referencia, todas relacionadas con su labor gremial, pero
sin justificacin, en claro perjuicio de las distintas entidades vinculadas al
gremio y al propio SOMU, en beneficio de esa banda y en desmedro de los
trabajadores que representan.
Resulta menester ahora, hacer desarrollo de la situacin procesal de los
encartados y hacer precisin de su participacin en los hechos que aqu son
objeto de anlisis, conforme el accionar desarrollado por cada uno de ellos y
que le fueran enrostrados, respecto de los cuales se harn las pertinentes

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salvedades en virtud de que en ciertos casos las imputaciones resultan ser
dismiles.
Para comenzar, se desarrollar la situacin de aquellos encartados que
formaron parte de la asociacin ilcita, siendo stos Enrique Omar Surez,
Jorge Agustn Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera
Pea, Carlos Italo Nicols Ruiz, Juan Hugo Baneki, y Julio Csar Barrera,
as como tambin de aquel que, segn mi entender, debe sumarse al
conglomerado que se viene investigando en la presente causa, Mario Anbal
Morato.
En tal sentido, considero que se encuentra acreditado que aquella
asociacin ilcita organizada y liderada por Enrique Omar Surez con la
finalidad de delinquir, quien se vali para ello de su cargo de Secretario
General del Sindicato de Obreros Martimos Unidos y de las herramientas que
ese gremio le brindaba, cont tambin con la participacin de Mario Anbal
Morato como miembro de la misma, luego de un acuerdo previo con sus
integrantes, e intervino activamente en los hechos ilcitos perpetrados por la
banda.
Tal como oportunamente se sostuviera, teniendo como base el caudal
probatorio conseguido, se comprob en autos en la medida que esta
instancia lo requiere- la actuacin de un mismo conjunto de personas, con
notable organizacin y demostrada permanencia en el tiempo, en reflejo claro
con la existencia de un previo arreglo de voluntades dirigido hacia tal fin,
acuerdo criminoso que sin dudas excede la simple participacin criminal en
sintona con lo previsto por el artculo 210 del Cdigo Penal, cuya actividad
de momento se ha podido determinar que data como mnimo desde del ao
2008, como as tambin la concrecin, de esa manera orquestados, de los
delitos oportunamente analizados.
Contribuy para determinar que aquella conformacin escapaba a la
reunin esencialmente transitoria que se le asigna al mero acuerdo criminal
para la comisin de uno o varios delitos determinados, la circunstancia acerca
de los distintos cargos y funciones que durante varios aos sus integrantes

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ostentaron tanto en el Sindicato de Obreros Martimos Unidos, en la Obra

Social del Personal Martimo, como en las distintas dependencias y/o
sociedades afines a stos, a travs de los cuales brindaron su particular aporte
a la asociacin, contexto en torno al cual, y segn la oportunidad, desplegaron
las indistintas maniobras delictivas oportunamente analizadas.
En ese contexto y en el entendimiento que se replica en el caso esa
circunstancia, considero que el encartado Morato, a partir del cargo de
Secretario General Adjunto del SOMU y simultneamente como
Vicepresidente de la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del
medio ambiente marino, fluvial y lacustre, ha brindado su respectivo aporte
decisivo a aquel conglomerado.
El nombrado ocup durante largos aos el segundo lugar en jerarqua
en el Sindicato de Obreros Martimos Unidos, por lo menos, en el perodo que
comprende aquel que reviste el objeto procesal de autos, lugar desde el cual no
solo se encontr dotado de un indiscutible poder de toma de decisin sino
tambin de conocimiento acerca de los asuntos esenciales del gremio,
desempendose, a su vez, en el cargo de Vicepresidente del Consejo de
Administracin de la Fundacin Azul, lugar en donde paradjicamente
tambin se ubic al lado del encartado Enrique Omar Surez quien se
desempe como Presidente.
Segn mi entender, el haber Morato asumido los cargos de Secretario
General Adjunto del SOMU y Vicepresidente de la Fundacin Azul, funciones
que ejerci de manera ininterrumpida y por un extenso perodo, por los
designios de Enrique Omar Surez, de manera estratgica y funcional a la
concrecin de los ilcitos investigados, con ntima relacin con los restantes
integrantes de la banda, evidencia su voluntad de formar parte de la asociacin
liderada por Suarez para la comisin de una pluralidad de delitos, y en
consecuencia, su imposibilidad de alegar cualquier desconocimiento acerca de
las maniobras aqu investigadas.
Sustenta lo que se viene afirmando, la circunstancia de que hasta el ao
2007 fue Director Suplente de la firma El Pertigo S.A. en la que Suarez era su

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presidente, lo que evidencia la relacin personal y comercial entre ambos de
larga data, destacndose que esa sociedad tena domicilio en la calle
Desaguadero n3712, PB, 3, CABA, lugar donde el imputado Julio Csar
Barrera tiene domicilio laboral, como as tambin las empresas Latitudes
Azules S.A., Puerto Gastronmico S.A. y Doa Antonio Agropecuaria S.A.,
que presida ste ltimo encartado.
Tales maniobras, desarrolladas en el contexto antes descripto, pueden
resumirse en aquellas exigencias extorsivas de donaciones por parte de la
banda que eran facturadas por San Jorge Martima S.A., en representacin de
la Fundacin Azul, la sobrefacturacin de los servicios en perjuicio del SOMU
y el retiro injustificado de dinero del gremio a travs de distintas sociedades
donde es accionista, sin que retorne ese dinero al gremio ni se lleve a cabo la
distribucin de dividendos, la sobredimensin del padrn de afiliados a la
OSPM y el pago de una cpita superior a la que corresponda a la empresa
gerenciadora Logstica Salud, as como tambin, de los desvos injustificados
de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino a la
Fundacin Azul y de la administracin fraudulenta de la Mutual del gremio en
cuanto a que fondos pertenecientes a esta ltima entidad, que deban
destinarse a brindar servicios a sus afiliados, conforme su estatuto y los
reglamentos de servicios autorizados por el INAES, fueron nuevamente
desviados al conjunto de empresas creadas por el imputado Surez y con la
SOMU, y a las entidades afines al gremio entre las que se encuentra la
mentada Fundacin, todo lo cual fue validado por Morato.
En cuanto a los primeros hechos mencionados, han sido desarrollados
en el auto resolutorio de fs. 6516/6575 y se encuentran debidamente
acreditados, por lo que me remito al anlisis sobre los mismos all efectuado,
haciendo honor a la brevedad.
No obstante lo cual y en torno a tales maniobras, resulta menester
destacar que se encuentra probada la triangulacin del dinero exigido
mediante actos extorsivos utilizando el Sindicato, simulado como donaciones

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a la Fundacin Azul, entidad en donde Morato ostent el cargo de

Vicepresidente, valores que eran facturados por San Jorge Martima S.A., y
que no se usaba para capacitacin como se asentaba en los convenios, sino que
eran retirados por los miembros de la banda en provecho propio y no
ingresaba al sindicato conforme el porcentaje accionario que tena el gremio
en esa sociedad annima, al punto que finalmente el SOMU, pagaba con
fondo de los afiliados la capacitacin de los marineros, gremio en el que
tambin el nombrado, secundando a su lder Enrique Omar Surez,
desempeaba las funciones de ms altas en jerarqua como ser la de Secretario
General Adjunto y miembro del Consejo Directivo, rgano encargado de la
administracin y direccin del SOMU, conforme surge del estatuto
correspondiente.
Por otro lado, tambin en relacin a los sucesos que tuvieron
tratamiento en el auto de mrito dictado en autos con fecha 12/09/16, se
encuentra acreditada la administracin fraudulenta de los bienes e intereses
pecuniarios del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, a raz de haberse
corroborado que siendo el Sindicato dueo del 20% del capital accionario de
la firma San Jorge Martima S.A., en el perodo del 2 de enero de 2014 al 4
de febrero de 2016, se retiraron de la sociedad sumas millonarias por parte de
los integrantes de la banda, junto a otras personas, que no fueron ingresadas a
la institucin sindical segn consta en sus balances.
Asimismo, que se corrobor la sobrefacturacin de los servicios que se
prestaban al SOMU y a la Fundacin Azul, calculando un riesgo empresario
del 50% sobre el valor costo de los servicios, generando un perjuicio a las
arcas del sindicato, as como tambin aquellos servicios que prestaba San
Jorge Martima S.A. a la Fundacin Azul por mantenimiento y personal del
buque Manuel Belgrano.
Por otro lado, se determin con relacin a la firma Malonot S.A., de
la cual el SOMU posee el 50% de su capital accionario, que sta prest
servicios de limpieza al SOMU, a la Mutual del Personal Martimo, a la
Fundacin Azul y hoteles del sindicato, y que a partir octubre de 2009 cobr a

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cada entidad un costo laboral al cual se le aplicaba un factor de incremento
fijado arbitrariamente generando de esa forma un claro perjuicio a las arcas
del SOMU. En suma, tampoco ingreso nunca dinero al sindicato, conforme los
libros contables secuestrados, por la participacin accionaria del gremio en la
empresa Malonot S.A.
Por el lado de aquellos sucesos que se vinculan con la administracin
fraudulenta de la Obra Social del Personal Martimo y de la Mutual del
gremio, considero que se encuentra acreditada su concrecin a travs de la
informacin obtenida en base a la labor de los respectivos interventores,
sumado a la informacin contable que stos han utilizado como base y de
aquella que fuera secuestrada en el transcurso de la pesquisa y que en esta
Secretara se encuentra en reserva.
Reflejo de ello, son las constancias a travs de las cuales se
documentan las operatorias que sirvieron para el desvo de fondos en cuestin,
siendo stas los resmenes de cuenta de la poca y correspondientes a la
cuenta bancaria que la OSPM posea en la Sucursal Montserrat del Banco de
la Nacin Argentina en donde se refleja el movimiento de tales montos (cta.
cte. en pesos 0029930281 perodos 28/04/2015 al 29/04/2015, 09/12/2015 al
10/12/2015 y 28/12/2015 al 29/12/2015), las piezas que reflejan aquellos
cheques a travs de los cuales se desvi ese dinero (cheques nros. 10321034,
1287383 y 1287575) desde la cuenta que la Obra Social posee en el Banco de
la Nacin Argentina, todos por la suma de un milln de pesos, las constancias
de sus depsitos en la cuenta de la Fundacin Azul (vase comprobantes de
depsito en cheque propia casa 29/04/15, 10/12/15, 29/12/15) y aquellos
comprobantes de caja de la OSPM a partir de los cuales se pretendi brindar
respaldo, firmados stos por la Gerente Financiera Mara del Carmen Cabrera
Pea y en los cuales se consign que el motivo del otorgamiento de los fondos
era en concepto de prstamo a la Fundacin Azul (cf. piezas obrantes a fs.
309/317 en el Legajo de Prueba Intervencin de la Obra Social del
Personal Martimo nro. 4683/2012/7/1, as como tambin la presentacin de
denuncia de fs. 318/319).

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Considero que tales flujos dinerarios tuvieron como fin el provecho de

los integrantes de la asociacin ilcita a travs de su desvo, habindose
verificado el circuito bancario por el que transitaron, a travs de lo cual se
advirti que arribaron a la Fundacin Azul sin que ello guarde alguna relacin
con el giro autorizado por la normativa que rige a las Obras Sociales, en
cuanto no tuvo asignacin prioritaria a prestaciones de salud, sino ms bien se
consign que se destinaban como un prstamo efectuado a dicha Fundacin,
comprobndose de esta manera que los mismos se efectuaron desprovistos de
toda justificacin.
Por su lado, la comprobacin de la maniobra integral vinculada a la
Mutual del SOMU logra consolidarse a travs de los documentos contables
que se han podido recabar mediante la labor de la intervencin, que dan cuenta
de aquellos egresos de fondos desde la entidad y respecto del perodo
comprendido entre 01/01/2012 y 31/03/16, tarea mediante la que se logr
verificar aquel desvo de fondos por un monto total de $ 17.950.552,07, siendo
los destinatarios la Fundacin Azul, la firma Malonot S.A., la firma Elite
Viajes S.A., el propio SOMU, la firma San Jorge Martima S.A. y el Contador
Julio Csar Barrera (cf. para ello el informe obrante a fs. 757/761 obrante en
el Legajo de Prueba Intervencin Judicial del SOMU nro. 4683/2012/7, as
como tambin de la documentacin que a ste se acompaara, la cual se
encuentra reservada por Secretara).
Asimismo, reviste primordial relevancia a los efectos de acreditar las
maniobras de referencia, aquello que se desprende de lo actuado por el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social en el Expte.
Administrativo Ministerio de Desarrollo Social - INAES N 2402/2016, que
diera motivo a la Resolucin N 29 de fecha 10 de marzo de 2017, que
dispone aplicar a la Mutual del gremio la sancin prevista en el artculo 35
inciso d de la ley 20.321, consistente en el retiro de la autorizacin para
funcionar y su posterior liquidacin extrajudicial de la entidad.
Que en base a la documentacin colectada durante el desarrollo de la
labor que motiv tal decisin, se detectaron graves irregularidades tanto en los

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aspectos institucionales as como en el funcionamiento de la entidad, como ser
los significativos atrasos que registraron los libros contables y sociales, con
hojas arrancadas y falta de firmas, as como tambin, en cuanto a la actividad
desarrollada por la Mutual, la inexistencia de indicios que evidencien la
prestacin de servicios a los asociados en cumplimiento del objeto social pese
a contar con los reglamentos aprobados por el INAES.
Asimismo, se detect que no obstante contar con un importante padrn
de 4.494 asociados, solo 100 revestan la categora estatutaria de activos, 50
Directivo en las que se plasme su aprobacin.
A su vez, se descubri que la recaudacin de las cuotas sociales se
efectuaba por intermedio de la firma Grupo Trenti S.A. directamente de las
empresas en las cuales se desempean los trabajadores asociados, quienes son
las reales aportantes de los porcentajes convenidos, toda vez que no se han
verificado cdigos de descuento en los recibos de haberes de los asociados.
Se comprob que la mayor partes de los asociados eran adherentes
afiliados por las empresas en las cuales trabajaban conforme presuntos
convenios celebrados con el sindicato, y por su condicin estaban desprovistos
de la voluntad asociativa y de la inspiracin solidaria prevista en la ley, cuyas
cuotas sociales eran directamente abonadas por sus empleadoras sin descuento
en sus haberes, que adems no participan ni poltica ni materialmente de la
actividad mutual, toda vez que en mrito a su categora no pueden elegir ni ser
elegidos y tampoco reciben ninguna prestacin o servicio que concurra a su
bienestar moral y espiritual.
Adems, se constat que la Mutual no se prestaba ninguno de los
servicios previstos en los reglamentos habilitados ante el INAES, lo que
conllev a concluir que la entidad no cumpla con su objeto social ni con las
notas definitorias que caracterizan a los entes integrantes del sector de la
economa social, ello sin perder de vista que los fondos recaudados de las
empresas en concepto de cuota social han sido desviados a destinos ajenos al

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otorgamiento de beneficios a los pretensos asociados, desvirtuando su

propsito de servicio.
Finalmente, se expres que de las derivaciones que se desprenden de
los hechos descriptos son claramente demostrativos de una inaceptable
desnaturalizacin de la figura Mutual generando una estructura utilizada como
mera herramienta para la eventual financiacin de otras actividades que
exceden y desvirtan un marco normativo a mrito del cual esa entidad fuera
autorizada a funcionar y que tal como esta planteada torna imposible su
regularizacin (cf. copias certificadas del Expte. Administrativo Ministerio de
Desarrollo Social - INAES N 2402/2016 aportado por dicho organismo a fs.
1792 del Legajo de Prueba Intervencin del SOMU, el cual obra reservado
en Secretara).
En base a lo antes expuesto, considero que resulta acreditada la
participacin de Mario Anbal Morato en los hechos que le fueran
enrostrados, al observarse de la documental que fue obtenida a lo largo de la
pesquisa, especialmente en el confronte de aquella de ndole contable, como
ser la perteneciente al SOMU y a la Fundacin Azul, en donde a travs de su
rbrica como Secretario General Adjunto y como Vicepresidente de tales
entidades, respectivamente, aprob el contenido de sus Memorias y Balances,
consintiendo de esa manera las maniobras que le fueran reprochadas, a
sabiendas de su ilegalidad, facilitando no solo su concrecin sino que stas no
salgan a la luz (cf. informe labrados por la Intervencin Judicial del SOMU y
constancias anexas obrantes a fs. 1348/1375 y a fs. 1381/1391).
Lo aqu relevante para el anlisis que se viene desarrollando, es que a
raz del caudal probatorio obtenido se pudo acreditar su participacin desde el
desempeo de aquellos cargos de notable jerarqua tanto en el SOMU como en
la Fundacin Azul, dada las funciones de administracin y direccin
correspondientes a los mismos, entidades ntimamente vinculadas y desde
donde, segn cada accionar, brind su colaboracin al conglomerado del que
considero form parte.

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Vale recordar, que segn el cuerpo legal que rige la actividad de los
referenciados entes en los que desempe funciones, eran sus deberes y
atribuciones como integrante del Consejo Directivo, siendo este rgano que
tiene a su cargo el ejercicio de la direccin, administracin y representacin
del Sindicato, por ejemplo, el de velar por el cumplimiento del estatuto y
reglamentos internos, administrar los bienes de la organizacin, elevar a los
Congresos Generales Ordinarios de Delegados la Memoria, balance general,
inventario, cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio anual,
recibir y aprobar el presupuesto de gastos de la organizacin, accionar ante la
justicia de cualquier fuero o jurisdiccin contra las personas que de cualquier
manera hubieren cometido defraudacin o malversacin, as como de
cualquier otro modo hubiesen daado al Sindicato, as como tambin, con
respecto a los deberes emanados del Estatuto de la Fundacin Azul, el de no
permitir que los fondos se destinen a objetos ajenos a lo prescripto por ley y
dicho estatuto y velar por la buena marcha y administracin de la entidad,
entre otros.
Pierden peso entonces, aquellas alegaciones que volcara en su descargo
al momento de ejercer su acto de defensa, al afirmar que desconoca tales
accionares y que en el caso de que se adviertan documentos con firmas a l
atribuidas que no seran las suyas, cuando no resulta posible apartar del
anlisis la circunstancia de que por ms de una dcada form parte del
Secretariado General y Consejo Directivo del SOMU, terreno en el cual se
produjeron las maniobras que le fueran enrostradas para cuya realizacin,
adems fue utilizada, entre otras entidades y firmas afines al SOMU, la
Fundacin en la que ininterrumpidamente desempe funciones, en dos
perodos como Vicepresidente del Consejo de Administracin y uno como
Vocal Titular, teniendo no solo holgado tiempo como para tener un mnimo
conocimiento acerca del estado de situacin de lo que aconteca en la esfera a
la que perteneca, sino tambin la obligacin de velar por ello conforme sus
deberes.

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El interrogante que aqu surge es cmo luego de tanto tiempo de

desarrollar esas funciones en dichas entidades, jams llev un examen de la
gestin que permitiera advertir las irregularidades en cuestin as como
tambin la existencia de firmas que segn afirmara no corresponderan a su
patrimonio escritural, fundamentalmente cuando algunas de stas maniobras
tuvieron ocurrencia aproximada en el ao 2009, funciones y deberes que
emanaban de sus cargos.
Por otro lado, con respecto a la afirmacin que en su descargo
efectuara acerca de que en el caso de que exista algn documento donde se le
atribuya haber autorizado y/o avalado con su firma algn acto dictado en
perjuicio de aquellas entidades esas firmas seran falsas, considero necesario, a
pesar de su obviedad, advertir que lgicamente no surgir documental en la
que se plasme de manera manifiesta una decisin de ese tenor, sino que el
Tribunal cuenta con piezas en donde se aprueba la contabilidad que no sera el
reflejo veraz de lo verdaderamente acontecido, siendo sta intencionalmente
confeccionada para esconder las maniobras aqu investigadas, documentacin
contable en la que aparecen firmas y sellos que seran de su pertenencia.
En consecuencia, conforme los argumentos expuestos, considero que
las expresiones por ste alegadas y que precedentemente han sido tratadas, no
bastan para vulnerar el cuadro cargoso colectado a su respecto.
En cuanto a la situacin que revisten los imputados Enrique Omar
Surez, Jorge Agustn Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen
Cabrera Pea, Carlos talo Nicols Ruz, Juan Hugo Baneki y Julio Csar
Barrera, a quienes le fueran enrostrados, segn el caso, los novedosos sucesos
ilcitos descubiertos y ulteriormente desarrollados que tienen que ver con la
administracin fraudulenta en perjuicio de la Obra Social del Personal
Martimo y la Mutual del SOMU, considero que se encuentra acreditada la
participacin de aquellos en los mismos y que se tratan de nuevas maniobras
delictivas perpetradas desde el seno de la banda que conformaban.
Por el lado de Enrique Omar Surez, ste particip de tales maniobras
desde su rol de jefe y organizador de la mentada asociacin delictiva, as como

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tambin desde su cargo de Secretario General del SOMU, Presidente de la
Obra Social del Personal Martimo, Presidente de la Fundacin Azul y
Presidente de la Mutual del Sindicato de Obreros Martimos Unidos, adems
era Vicepresidente de Elite Viajes S.A. y tiene el 80 % del capital accionario.
Con relacin al nombrado, no debemos olvidar que se tuvo por
probada del anlisis del basto caudal probatorio empero fundamentalmente por
los testimonios que dan cuenta de que era quien imparta todas las directivas
en el gremio, que lo manejaba unilateralmente y a su discrecin, ms los
cargos de mxima jerarqua que ocupaba, de que Suarez comandaba la
asociacin y ejerci efectivamente el poder sobre el resto de los miembros del
conglomerado quienes aceptaron su liderazgo.
Como se dijo, fue desde aquel lugar de Secretario General del
Sindicato de Obreros Martimos Unidos, que durante largos aos ha ocupado,
que se ha dotado de inmejorable capacidad de decisin y de conocimiento
respecto del mercado navegable, la que se halla concretizada en los sucesos
enrostrados tanto en la imparticin de las directivas para el perfeccionamiento
de stos sino adems en el poder de colocacin de los dems miembros en los
cargos o puestos de jerarqua de los que se hizo referencia, para lograr el fin
ulterior del integral acuerdo de voluntad, es decir, la comisin de
indeterminados delitos.
Que en relacin a estos hechos, aqu tambin se vali del poder que
ostentaba desde la sumatoria de los cargos antes precisados, colocando a
distintos dirigentes del SOMU, en cargos dentro de la OSPM y de la Mutual,
as como tambin en los rganos de direccin y/o de control de los mismos, a
los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras defraudatorias de
la asociacin ilcita.
No puede escapar del anlisis, que el nombrado ocup los cargos de
mxima jerarqua no solo en el SOMU sino tambin en la OSPM y en la
Mutual del gremio, desde los cuales no slo tena atribuciones de direccin y
administracin, sino que adems estaba obligado a velar por los bienes de los
afiliados, no obstante lo cual fue en su seno y bajo su direccin que se

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desarrollaron los mentados desvos de fondos desprovistos de toda

justificacin, para su beneficio y los integrantes de la banda que lideraba, en
claro perjuicio de las arcas de esas entidades y de sus afiliados.
Que ello encuentra sustento, al verificarse que parte de aquellos
desvos de fondos que partieron desde la Mutual del SOMU durante el perodo
marzo a junio de 2013 y por un total de seiscientos sesenta y tres mil pesos
($663.000), tuvieron como destino a la firma Elite Viajes S.A., empresa de la
cual Enrique Omar Surez no slo result ser Vicepresidente, sino que adems
propietario del 80 % del capital accionario, siendo Dbora Medina, hija del
Tesorero de la Mutual Juan Manuel Medina, su Presidente y propietaria del 20
% del capital accionario restante, evidencindose as, la clara operatoria de
desvo de fondos en beneficios de los integrantes de la banda.
Por lo hasta aqu desarrollado, considero que resultan estriles, para
vulnerar el peso probatorio existente en su contra, aquellos argumentos
volcados por el encartado para desligarse de responsabilidad en estos hechos
al referir que tales movimientos de fondos fueron volcados en los balances
aprobados por los directivos y por el Secretariado General del SOMU,
conforme las normas vigentes, y que no fueron decisiones unipersonales
suyas, alegando adems que fueron las autoridades las que controlaron y
fiscalizaron su actividad, la del gremio y dems asociaciones, como tambin
todo el Consejo Directivo.
Debe destacarse en tal sentido, que ya se encuentra comprobado que
desde el poder adquirido a partir de los cargos que durante largos aos ha
ocupado, Surez estuvo dotado de una inmejorable capacidad de decisin, la
cual se hall concretizada en la imparticin de las directivas para el
perfeccionamiento de los hechos oportunamente enrostrados sino adems en el
poder de colocacin de los dems miembros de la banda, como de otros
afiliados del gremio, en cargos o puestos de jerarqua en entidades afines al
SOMU, para lograr el fin ulterior del integral acuerdo de voluntad, es decir, la
comisin de indeterminados delitos, circunstancia que considero que aqu se
replica en la colocacin de aquellos quienes hoy resultan ser consortes en

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autos y que conformaron los rganos de direccin y/o de control en las
entidades de referencia, a los efectos de evitar un control certero sobre las
maniobras defraudatorias, poder de decisin y direccin del cual no puede
dudarse, si se consideran aquellos testimonios que dieron cuenta de que
Enrique Omar Surez era quien imparta todas las directivas en el gremio, que
lo manejaba unilateralmente y a su discrecin.
Con respecto al imputado Jorge Agustn Vargas, a quien le fuera
enrostrado solo el hecho vinculado a la Mutual del gremio, se vislumbra su
participacin desde el cargo de Vicepresidente que en esa entidad ostentaba y
desde el cual conform el Consejo Directivo, as como tambin desde aquel
que simultneamente posea en la Fundacin Azul para el Cuidado y
Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, de Vocal
Titular del Consejo Directivo, entidad a la cual se habra desviado la suma de
cinco millones trescientos mil pesos ($ 5.300.000), entre el perodo de abril de
2015 y febrero de 2016, sin que existan registros en donde ste como miembro
del Consejo Directivo ni ninguno de los restantes integrantes, autoricen o
fondos, habindose constatado adems que entre el perodo de abril y
noviembre de 2012, la Mutual del SOMU desvi a la Fundacin Azul, la suma
de un milln cincuenta mil pesos ($ 1.050.000), el cual estara respaldado con
facturas emitidas por la Fundacin Azul en concepto de Acuerdo de
Capacitacin para los Afiliados de la Mutual en el Buque Escuela Gral.
Belgrano as como tambin por un acta del Consejo Directivo de la Mutual
de fecha 23/08/12 en la que se plasma la decisin de celebrar un acuerdo de
capacitacin con la Fundacin Azul para los familiares de los afiliados de la
Mutual en el Buque Escuela, sin embargo dichos acuerdos no han sido
hallados ni en formato original ni en copia, ni se ha encontrado evidencia
alguna de que tales cursos se hayan dictado.
Su participacin en los sucesos que le fueran enrostrados, se encuentra
verificada a partir de su desempeo como Vicepresidente de la Mutual del

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gremio desde donde integr el Consejo Directivo, cargo desde el cual, prest
su colaboracin a los efectos de que la banda que integraba obtuviera un lucro
indebido, en clara violacin de sus obligaciones y en perjuicio de los intereses
de los afiliados que le fueran confiados, as como tambin desde su cargo de
Vocal Titular del Consejo Directivo de la Fundacin Azul, siendo que los
servicios a sus afiliados, fueron desviados, entre otras entidades, a esta ltima,
as como tambin al propio SOMU, en donde el encartado ostent el cargo de
Secretario de Relaciones Laborales, no resultando posible, por la circunstancia
de haberse desempeado, ya sea en un cargo que exiga velar por la
administracin de los bienes o desde otro ms bien vinculado con cuestiones
laborales, sostener que a esta altura el nombrado desconoca esas maniobras,
ante esa sumatoria de cargos que ostentaba, repartidos en las entidades en las
que se desarrollaron tales maniobras, mxime si se considera el largo tiempo
en el que en stos se desempe.
Por lo dicho, no existe posibilidad alguna que se pueda sostener que
Vargas no saba que la Mutual no prestaba ningn servicio a sus afiliados y
que el dinero que ingresaba directamente de las empresas por afiliados
adherentes tena un destino distinto al previsto por su reglamento. Recin
cuando para el ao 2014 tuvo un conflicto de poder con Suarez para ver quien
se quedaba con el gremio, y aqul lo expulso, sali a denunciarlo por algunos
hechos.
Por su lado, Carlos talo Ruz desde la Vicepresidencia de la Obra
Social del Personal Martimo y de la Mutual del gremio, desde donde
conform los respectivos Consejos Directivos, contribuy para que la banda
de la cual forma parte, obtuviera un lucro indebido, en violacin de los
deberes correspondientes al cargo que ostentaba en dichas entidades y en
perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados, resultando
ms evidente ello, en cuanto a que el desvo injustificado de fondos
pertenecientes a sus patrimonios tuvieron como destino la Fundacin Azul

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Lacustre, de la que tambin formara parte desde el cargo que all desempeaba
de Vocal Suplente del Consejo Directivo.
Desde esa misma circunstancia que se advierte a lo largo del presente
estudio, reflejada en la multiplicidad de cargos que desempearon los
integrantes de la asociacin ilcita de manera simultnea en las entidades
afines al SOMU en las cuales se llevaron a cabo las maniobras ilcitas, es que
resulta posible afirmar su participacin en los accionares imputados,
principalmente si se consideran las atribuciones la direccin, administracin y
representacin propias que el encartado tuvo desde los lugares que ocup as
como tambin sus deberes de velar por el patrimonio de dichas entidades y los
intereses de sus afiliados al formar parte del Consejo Directivo, debiendo
responder por tales maniobras que, a mi entender, se tratan de nuevos actos
defraudatorios que se suman a aquellos ya acreditados como cometidos por la
banda que integra.
As, no obstante el nombrado haber negado su participacin en los
sucesos enrostrados, lo cierto es que refiri que a pesar de no haber realizado
ninguna funcin en la Mutual, ste se juntaba una vez por ao en la entidad
con el congreso y algunos adherentes para aprobar la memoria y balance que
entregaba el tesorero. Esa afirmacin no resulta posible dejarla al margen del
presente anlisis, ya que era propio de los deberes emanados de los cargos que
ostent y desde los cuales form parte del rgano a cargo de la direccin y
administracin, velar por la veracidad de los asientos contable, como ser la
Memoria, Balance General, Inventario, etc., y desde lo cual no resulta posible
alegar, como lo hizo, un desconocimiento sobre el manejo de fondos de la
entidad, sin perjuicio de que destacara que eran Surez y el Tesorero Juan
Manuel Medina quienes manejaban la Mutual.
Este imputado tampoco puede alegar, ms all de que no lo hizo, que
no saba que la Mutual no prestaba ningn servicio a los afiliados. Tampoco
que desconoca cual debe ser el destino del dinero de la OSPM conforme lo
prescripto por Ley.

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Ms palpable an es la situacin del encartado Juan Manuel Medina,

quien en la Fundacin Azul, durante dos perodos, form parte de la Comisin
Fiscalizadora, y en un tercer perodo, ostent el cargo de Vocal Titular de esa
entidad, as como tambin fue Tesorero de la Mutual del gremio, Tesorero de
SOMU y Presidente de la firma San Jorge Martima S.A..
Desde ese contexto, resulta clara su participacin en las maniobras
antes mentadas, las que a mi entender configuran otros actos infieles que
deben sumarse a aquellos por los que ya se encuentra procesado, en cuanto a
que, por un lado, no obstante haber formado parte de los rganos de direccin,
administracin y fiscalizacin convalid el desvi de fondos, manifestndose
ello ante la inexistencia de controles certeros sobre ese dinero, como tampoco
expresas objeciones sobre las referenciadas maniobras, cuestiones por las que
deba velar y que eran propias de sus funciones.
Aqu tambin, se repite aquella circunstancia de ostentar varios cargos
que en el caso de la Mutual del gremio se torna ms evidente, en virtud de que
desde el cargo de Tesorero tena capacidad para disponer de los fondos de la
entidad, los que paradjicamente tal como se referenciara tuvieron destino, por
ejemplo, a la firma San Jorge Martima S.A., que presida, la Fundacin Azul
en la que formaba parte del Consejo Directivo, rgano encargado de direccin
y administracin, y a su vez, el SOMU, en donde se desempe tambin como
Tesorero, manifestndose as, segn mi criterio, que todo ello estuvo de esa
manera estructurado para que el dinero se obtenga en provecho de la banda
que conformaba.
Con relacin a sus alegaciones, considero que no tienen el peso
suficiente para rebatir la imputacin que se le efectuara, ello en consideracin
del caudal probatorio que se recabara a su respecto, no habiendo podido
justificar documentalmente el destino de los fondos segn sus justificaciones.
Los hechos son tan evidentes que estamos ante la presuncin que exige
esta etapa del proceso para dictar el presente auto de mrito, sin perjuicio que
resta finalizar la pericia contable encomendada por el Tribunal.

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Claro que los balances fueron aprobados por los Congresos y no fueron
objetados por el rgano de fiscalizacin, si los mismos estaban integrados por
afiliados al gremio y direccionados por los integrantes de la banda, liderada
por Suarez para que todos se aprobara por unanimidad y sin objeciones, ms
all de que no se van a documentar contablemente los ilcitos, conforme surge
de los descargos del resto de los imputados. Ms all de que tambin este
cuestionada la real presencia de los afiliados en los Congresos conforme se
encuentra asentadas las actas respectivas.
En ese sentido, no debe olvidarse que Suarez manejaba la bolsa de
trabajo, difcilmente los marineros que se atrevieran a objetar los balances
tendran las misma oportunidades de trabajo que el resto. Siguiendo esa lnea
de pensamiento debe tenerse en cuenta el descargo del imputado Clemente
cuando sostuvo que no se mostraban los balances en las asambleas donde se
aprobaban.
Entiendo que debe aclararse que aqu no se discute el modo en que la
Mutual llev a cabo sus contrataciones ni mucho menos, resultando lo aqu
objetable la fluctuacin de las sumas dinerarias pertenecientes a las arcas de la
entidad, que se encontraron desprovistas de justificacin, en cuanto no han
sido fundamentadas por decisiones de los miembros de los rganos de
direccin y administracin, no poseen un respaldo documental ni
contablemente, o habran configurado sobreprecios, siendo stas
llamativamente direccionadas hacia las entidades que a lo largo de esta
investigacin se encontraron sospechados por ser el canal a travs del cual la
banda que integra obtuviera su beneficio ilegtimo.
Es por ello que coincido con lo expresado por la parte al afirmar la
importante funcin social que posee la entidad destinada a los asociados,
siendo sta una de las razones tenidas en cuenta para sostener las imputaciones
aqu efectuadas, al verificarse que no obstante los acreditados egresos de
fondos de la entidad que aqu se investigan, se constat, no solo a partir de la
labor llevada a cabo en la entidad por parte de la Intervencin Judicial sino
tambin por lo actuado por personal del INAES, la inexistencia de constancias

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que permitan afirmar que la mutual brindara los servicios propios de su

naturaleza ni aquellos correspondientes a los reglamentos que dicho ente le
autorizara.
Por su lado, se encuentra probada la participacin de Mara del
Carmen Cabrera Pea en la maniobra configurada a travs del desvo de
fondos desde la OSPM a la Fundacin, desde los cargos de Apoderada y
Gerente Administrativa de la Obra Social del Personal Martimo, Tesorera de
la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente
Marino Fluvial y Lacustre y como miembro de la asociacin ilcita, ambos
cargos desde los que dispona de capacidad para disponer de tales fondos,
circunstancia que se evidencia de manera palmaria al observar que es la propia
nombrada quien autoriza el egreso de tales fondos y consigna que los mismos
tendran como motivo el otorgamiento de un prstamo a la Fundacin Azul
vislumbrndose nuevamente, lo que se viene repitiendo, la colocacin de los
miembros de la asociacin ilcita ubicados estratgicamente en cargos de
jerarqua de las distintas entidades afines al Sindicato, para delinquir.
Pierden peso sus alegaciones efectuadas respecto de que era empleada
de la entidad desde 1989 y por ello no tena ningn poder de disposicin
directa sino por orden del Consejo Directivo de la Obra, cuando se observa
que fue ella quien suscribi las piezas documentales a travs de las cuales se
autoriza la orden de pago de los cheques por intermedio de los cuales se
desviaron los montos aqu cuestionados cf. comprobantes de caja orden de
pago nro. 1908 de fecha 29/12/15 y nro. 3353 de fecha 29/04/15 en que en
copia obran a fs. 316 y 317 del Legajo de Prueba Intervencin de la OSPM
nro. 4683/2012/7/1-.
Aunado ello, debe considerarse que no se han hallado constancias
documentales que respalden los motivos de tales egresos ni que justifiquen
que tal desvo tena como destino prestaciones la salud de sus afiliados, tal
como as lo exige la normativa (Ley 23.660), cuestin respecto de la cual, no
obstante alegar que su destino podra ser la construccin de un edificio en el
cual luego se instalara la OSPM, tampoco brind aporte documental alguno

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en tal sentido, sino contrariamente a eso, refiri que an no se haba hecho el
contrato formal de cunto iba a costar el edificio porque faltaba el presupuesto
que deba mandar la empresa constructora.
Su participacin en la administracin fraudulenta de los bienes e
intereses de la Mutual del SOMU, se hace manifiesta al ostentar el cargo de
Presidente de la firma Malonot S.A., firma hacia la cual la Mutual desvi
gran parte de los fondos de manera injustificada ($ 5.407.924,31), y por otro
lado, en virtud de ejercer el cargo de Tesorera de la Fundacin Azul para el
Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente, Marino, Fluvial y Lacustre,
entidad que recibi por parte de la Mutual las sumas de $ 5.300.000 sin
documentar y de $ 1.050.000 de manera documentada.
En ese sentido, considero que tampoco cobran relevancia las
alegaciones efectuadas en relacin a la maniobra desarrollada en la Mutual
ante el cuadro probatorio a su respecto reunido, al sostener que si bien fue
Tesorera, era la Comisin Directiva la que decida todo, en cuanto a que el
propio Estatuto de la entidad, establece que como Tesorera es a ella a quien le
corresponde ocuparse de todo lo relativo al ingreso de fondos (cf. art. 18).
No deben dejarse de lado las manifestaciones efectuadas por Gonzlez
y Torrez, en cuanto refirieron que era la nombrada quien manejaba todo en la
OSPM ya que era la jefa, que los llamaba solamente para que firmen unos
papeles y les deca que toda la documentacin estaba bien, que no se
preocuparan. Tambin el imputado Clemente manifest que la nombrada
manejaba las cuestiones de los hoteles.
A su vez, sin perjuicio del tenor de la presentacin efectuada por el
defensor de la nombrada a fs. 8595/8596vta., en cuanto all propone la
realizacin de medidas probatorias en relacin al suceso relativo a la OSPM,
considero que si bien tendra su realizacin relevancia para dar luz acerca del
destino que finalmente estos fondos desviados injustificadamente pudieran
haber tenido y que segn la denuncia se desconoce, lo cierto es que la cuestin
que se expone y que tambin fuera parte de su descargo de que fue a travs de
la Fundacin Azul que se habra gestionado la construccin del edificio del

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cual hiciera referencia, acerca ms controversias que razones que permitan dar
una justificacin a tales desvos de fondos conforme los fines de la Obra
Social y/o que guarde relacin con la normativa que rige a tales entidades,
mxime cuando la empresa encargada de su construccin sera Xapor S.A.,
misma firma que fuera denunciada a travs de la pieza de fs. 1520/1529
obrante en el Legajo de Prueba Intervencin del SOMU nro. 4683/2012/7,
por diferencias respecto en la obra de la futura Escuela Omar Rupp en la zona
de Puerto Madero de esta ciudad. No obstante ello, considero que tal
propuesta debe tenerse en cuenta a la hora de analizarse el libramiento de
medidas probatorias en torno a tales sucesos.
En cuanto a la participacin de Juan Hugo Baneki en las maniobras
delictivas desarrolladas en la Obra Social del Personal Martimo, considero
que la misma se encuentra debidamente acreditada, en virtud de que fue en la
poca de su plena gestin como Tesorero y miembro del Consejo Directivo
que se realizaron los desvos de fondos hacia la Fundacin Azul, respecto de
los cuales, adems, debe tenerse en consideracin que no se trataban de
montos menores sino que se realizaron a travs de tres operaciones de un
milln de pesos cada una, montos respecto de los cuales, se puede presumir
que se velar con ms diligencia en su control, lo que torna estril cualquier
argumento que intento fundar su desconocimiento.
Encuentra sustento lo antes dicho, en la circunstancia de que se
encuentra acreditado que tales operaciones han seguido todo el circuito
contable dentro de la entidad sin que se haya objetado nada en cuanto a la
expresin de los motivos que le fueran otorgados a dichos giros, los cules
como se vio no han encontrado justificacin alguna, en claro incumplimiento
del deber de contralor que el encartado tena respecto de los movimientos de
fondos de la entidad (art. 17 del Estatuto Social OSPM).
Con relacin a la maniobra acaecida en la Mutual del gremio,
considero que la comprobacin de su participacin corre la misma suerte,
siendo que el encartado se desempe como Director Suplente de la firma San
Jorge Martima S.A., entidad hacia donde se desviaron injustificadamente los

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fondos de pertenecientes a la Mutual y desde donde, presumo que particip en
la obtencin para la banda mencionada de aquello que constituy un lucro
indebido, en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados.
Desde ese escenario y teniendo en consideracin que el nombrado no
slo ocup los lugares antes mencionados, tanto en la OSPM y en San Jorge
Martima S.A., sino que adems se desempe como Vocal Suplente en la
Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul y Vocal Suplente en el Consejo
Directivo de la Fundacin Azul, as como tambin de Secretario de Seccional
Barranqueras del SOMU, desde donde form parte del Secretariado General
del Sindicato, entiendo que este obr dotado de conocimiento acerca de las
maniobras que se le imputaron y de que el destino final de lo obtenido sera el
provecho de la asociacin ilcita de la cual forma parte.
A partir de lo expuesto, entiendo que las alegaciones aqu volcadas a
los fines de desligarse de responsabilidad con relacin a las imputaciones que
se le efectuaran, resultan estriles, siendo que ms all de lo que le informara
la Apoderada y Gerente Administrativa de la Obra Social del Personal
Martimo acerca del destino de los montos en cuestin, dichas operatorias no
cuentan con un amparo documental acorde a su cuanta ni que se encuentren
ntimamente vinculados a prestaciones de salud para los afiliados, siendo que
el imputado deba velar por ello. Lo mismo considero, en relacin a que
alegara que no tuvo conocimiento ni particip en tareas de la sociedad
annima, atento a que a partir de los lugares en donde se ubic y que antes se
mencionaran, no cabe lugar a la duda de que se encontr dotado de un amplio
conocimiento acerca de las cuestiones financieras de la misma, as como
tambin desde el lugar que ocup en el Secretariado General del SOMU, a
partir del cual conoca la vida institucional del Sindicato y de las entidades a
ste afines, siendo que el SOMU era dueo de un porcentaje accionario.
Por su lado, considero que se encuentra probada la participacin de
Julio Cesar Barrera en las maniobras que le fueran enrostradas, siendo que en
el mismo perodo en el que stas se desarrollaron, el nombrado fue el
Contador tanto de la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del

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medio ambiente marino, fluvial y lacustre, a la cual fueran destinados los

desvos injustificados desde la OSPM, as como tambin de la Mutual del
gremio, desde donde egresaron tambin en forma irregular los fondos que
luego arribaron a las entidades afines al SOMU y firmas aqu cuestionadas.
Adems, resulta necesario resaltar al respecto, que prest los mismos
servicios y de manera simultnea tanto en la Mutual del Gremio como en la
Fundacin Azul, siendo a esta ltima que se encuentra acreditado que la
Mutual destin la suma de $ 5.300.000, entre el perodo de abril de 2015 y
febrero de 2016, y de $ 1.050.000, entre el perodo de abril y noviembre de
2012, situacin que se replica con respecto a la firma Malonot S.A., la cual
factur a la Mutual, en el perodo comprendido entre febrero de 2013 y marzo
de 2016, la suma de $ 5.407.924,31, firma a la cual tambin Barrera brindaba
sus servicios contables.
Hace ms evidente la comprobacin de su participacin en las
maniobras y an ms notorio que tales operatorias eran irregulares, la
circunstancia de que el nombrado cobr de la Mutual, por sus supuestos
servicios profesionales y desde el 01/01/2013 hasta el 31/03/16, la suma de $
2.337.720, sin perjuicio de que el ltimo balance auditado y certificado por el
contador corresponde al ejercicio cerrado el 31/12/2013, siendo ste el ltimo
que ha sido presentado ante el INAES.
Entiendo que lo argido por el nombrado para desligarse de la
responsabilidad respecto de los sucesos que se le enrostraran, se encuentra
desprovisto de fuerza para lograr tales fines, de acuerdo a las probanzas
reunidas, en cuanto a que se encuentra acreditado que valid aquellas
operatorias de las que se viene hablando desde su labor contable brindada en
las entidades en las cuales se desplegaron las maniobras aqu estudiadas,
siendo ms evidente el caso de la Mutual del gremio en donde se observa que
desarrolla esa misma actividad en ambos lados de la operatoria, es decir,
siendo Contador de esa entidad y, a la vez, de la firma Malonot S.A., firma
que, en suma, estaba presidida por Mara del Carmen Cabrera Pea, de la cual
Dbora Medina era su Directora Suplente y parte accionista del 50% del

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capital, siendo el otro 50% restante del SOMU, todos estos consortes suyos en
autos y con los que conforma la asociacin ilcita cuya existencia aqu se ha
comprobado.
No cabe, a mi criterio, lugar a la duda de que estos accionares fueron
desplegados todos, por las circunstancias antes mencionadas, en el contexto de
aquel concierto de voluntades dado en el conglomerado del que formaba parte
y con el conocimiento de que as brindaba su contribucin a la banda,
traducidos en la validacin contable de aquellas operatorias para perfeccionar
as las maniobras que se le enrostraron y para que stas no salgan a la luz,
afirmacin que tambin considero encuentra sustento no solo en que fue el
propio Barrera quien particip del retiro de fondos, sino que tambin al
verificarse que era Contador de otras sociedades aqu cuestionadas cuya
situacin se encuentra en anlisis en el estudio pericial contable en curso,
como ser Patagonia Rural S.A., as como tambin Presidente y parte
accionistas de otras firmas en la misma situacin como Latitudes Azules S.A.,
Puerto Gastronmico S.A. y Doa Antonia Agropecuaria S.A.
A continuacin se analizar la situacin procesal de aquellos
encartados que, a mi criterio, han tenido participacin en las maniobras que se
investigan en autos desde los cargos que han desempeado en los rganos de
Direccin/Administracin y de Fiscalizacin, pertenecientes stos a la
OSPM, a la Fundacin Azul y a la Mutual del gremio, segn los perodos en
los que stos ostentaron los mismos.
Para ello, se tuvo en cuenta aquella documentacin recabada en autos,
como ser los diversos informes labrados por las Intervenciones Judiciales de
los cuales se brindara detalle y las constancias que se les anexaron, los libros
contables y aquellos vinculados a la vida social pertenecientes a dichas
entidades, de los cuales se reflejan sus designaciones y el perodo
correspondiente a su gestin, as como tambin las distintas decisiones
vinculadas al giro no slo institucional sino contables de dichos entes.
Considero que sus responsabilidades en las maniobras enrostradas
surgen del incumplimiento de aquellos deberes correspondientes a los cargos

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que all desempearon, lugares en los que, segn mi entender, han sido
colocados por el encartado Enrique Omar Surez, valindose ste del poder
que ostentaba como jefe de la banda y su carcter de Secretario General del
SOMU, a los efectos de evitar un control certero sobre las maniobras
de balances contables ni ejercicios de control sobre el dinero implicado en
tales accionares por parte de los miembros del Consejo Directivo de la Obra
Social, Fundacin Azul y Mutual del gremio, y de los integrantes de los
rganos de Fiscalizacin y Control de esas entidades, sin que se haya objetado
nada respecto de esa maniobra, resultando por ello partcipes en las maniobras
enrostradas.
En cuanto al marco legal que rige a tales entidades, se desprende del
anlisis del Estatuto Social de la Obra Social del Personal Martimo, entre las
cuestiones ms trascendentes, que la entidad ser conducida y administrada
por un Consejo Directivo, cuyos integrantes se elegirn a travs del
Secretariado Nacional del SOMU, establecindose que stos sern personal y
solidariamente responsables por los actos y hechos ilcitos en que pudieren
incurrir con motivo y en ocasin del ejercicio de sus funciones, as como
tambin que el mismo estar integrado por un Presidente, un Vicepresidente,
un Tesorero, un Secretario de Accin Social y un Secretario de Actas.
Entre sus funciones y atribuciones, se pueden mencionar la de ejercer
la administracin de la Obra Social, dictar todas aquellas resoluciones que
resulten necesarias a los fines del funcionamiento de la Obra Social,
ejerciendo tal facultad dentro de los lmites estatuidos por las normas vigentes,
cumplir y hacer cumplir las normas legales que rigen el funcionamiento de la
Obra Social y los reglamentos internos que se dicten en consecuencia, as
como tambin aprobar la memoria y el balance de la Obra Social y disponer su
publicidad; entre otras.
Con respecto a la fiscalizacin de la Obra Social, la misma estar a
cargo de una Comisin Revisora de Cuentas integrada por tres miembros
elegidos por el Sindicato de Obreros Martimos Unidos, cuyas atribuciones y

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obligaciones pueden resumirse en la de fiscalizar la administracin de la Obra
Social, confeccionar un informe para ser sometido a la consideracin del
Consejo Directivo en el que emitir opinin sobre la memoria y los estados
elaborados por el Tesorero conforme lo normado por el art. 17 inc. c) del
estatuto [Funciones y atribuciones del TesoreroConfeccionar y presentar
para su consideracin al Consejo Directivo () la memoria, el estado de
situacin patrimonial, estados de resultados, estado de evolucin del
patrimonio y cuadros anexos, lo que debern contar con informe de Contador
Pblico, legalizado por el correspondiente Consejo Profesional, con informe
de la Comisin Revisora de Cuentas ()], informar a la Direccin Nacional
de Obras Sociales y al Sindicato de Obreros Martimos Unidos, toda vez que
las observaciones u objeciones que formulare fueren desodas y/o
desestimadas por parte del Consejo Directivo; entre otras.
Por otro lado, segn lo normado por el Estatuto Social de la
fluvial y lacustre, la Institucin tiene por objeto, incentivar la concientizacin
de afiliados del SOMU en materia de respeto del medio ambiente, la
investigacin y promocin de aspectos relevantes y conexos con su labor,
propugnando as la creacin de normas de seguridad e higiene laboral de
personal embarcado y no embarcado que permitan una mejora en su calidad de
vida, y que incidan sobre las adecuadas prcticas de cuidado del medio
ambiente y ecosistema marino con el cual se desarrollan.
Que, para ello, tendr como principales, aunque no excluyentes,
objetivos como el de incentivar y concientizar al personal del SOMU sobre
conocimientos y uso de elementos de seguridad para la actividad martima;
desarrollar, fortalecer e implementar polticas de investigacin y promocin de
practicas de cuidado ambiental para los afiliados, familiares, etc.; contribuir a
la promocin de mtodos innovadores de investigacin, en terreno y/o en
contacto con el medio marino y acutico en general; fomentar e impulsar los
estudios de investigacin referentes al trasporte martimo, fluvial y lacustre, y
en general a la actividad martima y naviera, incluyendo sus aspectos

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econmicos, sociales, laborales y ambientales; proyectar y difundir en la

comunidad en general, toda la dimisin de la problemtica del medio ambiente
(), creando un rea de investigacin dedicada al relevamiento y estudio del
mismo; entre otros.
En cuanto al rgano de direccin, es decir el Consejo de
Administracin, establece que son sus deberes y atribuciones, entre otros, el de
cumplir y hacer cumplir el Estatuto, ordenar las inversiones correspondientes,
el destino de los fondos y el pago de los gastos, as como tambin aprobar la
Memoria, el Inventario General, el Balance General y la Cuenta de Gastos y
Recursos.
Por su lado, establece que la actividad de la Fundacin en sus aspectos
econmicos y legal ser fiscalizada por una Comisin Fiscalizadora
conformada por tres miembros titulares, cuyo funcionamiento estar centrado
en formular al Consejo de Administracin las observaciones que juzgue
pertinentes, toda vez que considere que se ha apartado, en el ejercicio de sus
funciones, de las previsiones de este Estatuto o de la ley; velar por el
cumplimiento del Estatuto de la Fundacin y de las leyes y disposiciones
aplicables, as como de las normas internas que establezca el Consejo de
Administracin; examinar los libros contables y la documentacin de la
Fundacin cuantas veces lo juzgue necesario; fiscalizar la administracin de la
Fundacin, verificando el estado de la caja, de las cuentas bancarias, la
existencia de administracin de ttulos, valores y otras inversiones ingresadas
a su patrimonio, as como controlar todo otro elemento relativo al mismo;
revisar la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y
Recursos anuales de la Fundacin, de los que se entregar copia a cada
miembro de la Comisin no menos de quince das antes de celebrarse la
reunin anual en la que el Consejo, cinco das antes de la misma, podr
formular las observaciones que estime corresponder y emitir opinin sobre la
situacin econmico-financiera de la Entidad y sobre su probable evolucin
futura.

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Debe tenerse en cuenta que del Estatuto Social de la Mutual del
Sindicato de Obreros Martimos Unidos, surge que tanto la administracin
como la fiscalizacin de la asociacin estarn a cargo del Consejo Directivo y
de la Junta Fiscalizadora, respectivamente.
Asimismo, se desprende del mismo que los socios elegidos para
desempear tareas en el Consejo Directivo y en la Junta Fiscalizadora, sern
solidariamente responsables del manejo o inversin de los fondos sociales y de
la gestin administrativa llevada a cabo durante el desempeo de su mandato y
ejercicio de sus funciones, salvo que existiera constancia fehaciente de su
oposicin al acto que perjudique los intereses de la Asociacin.
A su vez, que el Consejo Directivo, el cual estar conformado por el
Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Protesorero, Secretario, Prosecretario,
tres Vocales Titulares y tres Suplentes, tiene entre sus atribuciones ejecutar las
resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer cumplir el estatuto, los
reglamentos y toda otra disposicin legal vigente; ejercer, en general, todas
aquellas funciones inherentes a la direccin, administracin y representacin
de la Mutual; presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance
General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del rgano de
Fiscalizacin correspondiente al ejercicio fenecido; establecer los servicios y
beneficios sociales y sus modificaciones que debern ser aprobados por la
Asamblea; entre otras.
En orden a la Junta Fiscalizadora, son sus deberes y atribuciones,
fiscalizar la administracin, comprobando mediante arqueos el estado de las
disponibilidades en Caja y Bancos; examinar los libros y documentos de la
Asociacin, como asimismo efectuar el control de los ingresos, por perodos
no mayores de tres meses; dictaminar sobre la Memoria, Balance General
Inventario, Cuenta de gasto y Recursos presentado por el rgano directivo;
verificar el cumplimiento de las leyes, resoluciones, estatutos y reglamentos,
en especial lo referente a los derechos y obligaciones de los asociados, y las
condiciones en que se otorgan los beneficios sociales; entre otros.

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Es as que, en torno a lo anteriormente expuesto han sido convocados

Rubn Antonio Luque (en su carcter de Protesorero de la Mutual), Carlos
Rodolfo Milanesi (en su carcter de Secretario de la Mutual), Rosario Torrez
(en su carcter de Prosecretario de la Mutual y miembro de la Comisin
Revisora de Cuentas de la Obra Social), Rubn Alejandro Moreira (en su
carcter de Vocal del Consejo Directivo de la Mutual y Secretario del Consejo
Directivo de la Fundacin Azul), Hctor ngel Matellanes (en su carcter de
Vocal del Consejo Directivo de la Mutual y miembro de la Comisin Revisora
de Cuentas de la Obra Social), Felipe Brighina (en su carcter de Vocal del
Consejo Directivo de la Mutual y Vocal del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul), Hctor Eduardo Troncoso (en su carcter de Vocal de la
Comisin Revisora de Cuentas de la Mutual), Ral Gonzlez (en su carcter
de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social),
Leonardo Rubn De Bari (en su carcter de Vocal de la Comisin Revisora
de Cuentas de la Mutual), Leonel Abreg (en su carcter de Secretario del
Consejo Directivo de la Fundacin Azul), Jess Miguel Surez (en su
carcter de miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul),
Alejandro Antonio Giorgi (desde su cargo de Vocal Titular y posteriormente
como Vicepresidente de la Fundacin Azul) y Pablo Orti (en su carcter de
miembro de la Comisin Fiscalizadora de la Fundacin Azul), respecto de
quienes y en base a las distintas actas de asamblea que se desprenden de la
documentacin secuestrada en autos, se advierte su designacin para los
cargos que stos han detentado, los cuales fueron sindicados en cada una de
las imputaciones efectuadas y que determinan el lmite de su participacin en
tales maniobras.
Con respecto a la participacin de Rubn Antonio Luque y Carlos
Rodolfo Milanesi en los hechos que les fueran enrostrados, considero que la
misma se encuentra acreditada siendo que, en el perodo en que tales sucesos
se habran llevado a cabo, stos se han desempeado en la Mutual del SOMU
en el cargo de Protesorero y Secretario del Consejo Directivo,
respectivamente, desde donde validaron dichas maniobras a travs de su

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rbrica, no objetando nada respecto de tales accionares, estando obligados a
ello, pudindose observar dicha cuestin del confronte de las distintas actas
que obran en el Libro de Actas del Consejo de Directivos N 2 perteneciente a
la entidad que se encuentra reservado en Secretara.
En tal sentido, se refleja de las Actas de Asamblea Ordinaria,
precisamente en aquellas correspondientes a las designaciones de autoridades,
que los nombrados han ostentado esos cargos de manera ininterrumpida en los
mandatos 2006/2010, 2010/2014 y 2014/2018 (cf. actas de fechas 28 de junio
de 2006, 29 de septiembre de 2010 y 15 de noviembre de 2014), lo que resulta
contemporneo con los dos sucesos que revisten la imputacin que se les
efectuara, tanto la administracin fraudulenta del SOMU, reflejada en el
perjuicio que gener para el Sindicato el costo laboral de los servicios
prestados por Malonot S.A. al propio SOMU como a la Mutual del gremio,
como tambin su factor de incremento dicha firma cobr a esas entidades
desde 2009, vindose incrementado en 2014-, adems de que no se reflejaron
ingresos al SOMU por la participacin accionaria en la firma, as como
tambin aquella maniobra integral acaecida en la Mutual del gremio ya
desarollada.
Adems, se vislumbra que, por lo menos desde el ao 2008, han
suscripto la totalidad de las actas all obrantes, incluyendo aquellas que
versaban sobre el tratamiento de la memoria y balance presentados por el
rgano directivo, as como tambin el informe de fiscalizacin (vase Acta del
Consejo Directivo de fecha 9 de marzo de 2009, la de fecha 9 de marzo de
2010, la de fecha 9 de marzo de 2011, 15 de marzo de 2012, 12 de marzo de
2013, 12 de marzo de 2014, 12 de junio de 2014).
Por lo expuesto entonces, no resulta posible que sus argumentos
defensistas adquieran virtualidad ante las imputaciones efectuadas y el caudal
probatorio obtenido en su respecto, siendo que Milanesi aleg que su labor all
se limitaba slo a los servicios sociales desarrollados por la Institucin y que
no tena relacin con la administracin, que si bien se aprobaban los balances
mediante esas actas su funcin no era revisar las cuentas de los mismos sino

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que se limitaba a la labor social antes referida, y por su lado Luque, quien
aleg que solo asista a las reuniones de la entidad como afiliado, que se
enter por dichos de un compaero que conformaba la Comisin Directiva de
la Mutual, pero que rest importancia a ello por la temtica social que all se
trataba, o que nada tuvo que ver con la administracin de la Mutual, menos
an con temas contables y/o financieros, en cuanto a que ambos, en primer
lugar, han reconocido como suyas las firmas obrantes en las actas de directorio
obrantes en el libro de la entidad que le fuera exhibido, entre las que se hallan
aquellas que versaron sobre el tratamiento de la memoria y balance
presentados por el rgano directivo, y por otro lado, ya desde antes de sus
primeros mandatos y hasta por lo menos 2014, han participado de todas
aquellas decisiones volcadas en el libro de Consejo Directivo, circunstancia
que analizada mancomunadamente con lo antes dicho, comprueba que se
hallaron dotados de un cabal conocimiento acerca de dichas cuestiones y de su
colaboracin, de esa manera, para la concrecin por parte de la banda de tales
accionares.
Tales sucesos tambin les fueron enrostrados a Hctor Eduardo
Troncoso y a Leonardo Rubn De Bari, empero a stos en su carcter de
Vocales de la Comisin Revisora de Cuentas de la Mutual, lugares en los que
se han desempeado segn surge de las actas correspondientes a las
designaciones de autoridades de la entidad ya referenciadas, en los mandatos
2006/2010, 2010/2014 y 2014/2018 y desde donde considero se configura su
participacin en los mismos, tambin al validar las maniobras perpetradas por
la banda, a travs de la aprobacin de los balances contables de la Mutual, sin
que se haya objetado nada respecto de tales accionares.
Considero que lo antes dicho se refleja en que, a pesar de que entre sus
deberes estatutarios se encontraban aquellos de fiscalizar la administracin,
efectuar el control de los ingresos, dictaminar sobre la Memoria y Balance
General Inventario, ninguna consideracin ni objecin se advierte respecto de
los accionares que han generado tales perjuicios a las arcas de la entidad y que
configuraron un beneficio para la banda.

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Aqu tampoco resulta posible hacer lugar a las alegaciones vertidas en
su defensa, quienes niegan su participacin en los sucesos, refiriendo por su
lado Troncoso, previo reconocer que form parte de la Junta Fiscalizadora de
la entidad, que no estaba dentro de sus funciones la administracin o el
manejo financiera de la Mutual, sindicando como encargado de ello a Carlos
Milanesi, y por su lado De Bari, al manifestar que Milanesi fue quien lo
coloc en la Comisin y que solo esa fue su participacin en la entidad, siendo
que en esa misma poca le dijo que renunciaba a la Mutual a lo que el
nombrado le contest despus de un tiempo que se quedara tranquilo.
Sostengo lo antes dicho, en cuanto a que resulta llamativo que
habiendo reconocido ambos su desempeo en la entidad, tenindose adems
constancia de que all se desempearon por casi una dcada, desconozcan los
deberes que tales cargos emanan o que ninguno haya velado por interiorizarse
al menos de qu se trataban sus roles en el lugar y sus implicancias, siendo por
el lado de Troncoso que l mismo refiere haber ocupado ese lugar en la Junta
Fiscalizadora, y ms aun al considerarse aquello sostenido por De Bari quien
refiri que su renuncia se debi a que advirti que la Mutual no estaba
cumpliendo con su funcionamiento, dejando all la cuestin sin indagar ms al
respecto, todo lo cual me lleva a concluir que el desconocimiento acerca las
maniobras desarrolladas en la esfera de la entidad, considerando tales
circunstancias, no era tal, mxime si se tiene en consideracin que no existen
constancias, como ya se refiriera y no obstante sostuvieran que esas eran sus
funciones, de que la entidad haya prestado los servicios sociales a sus afiliados
ni aquellos que emanan de los reglamentos que el propio INAES haba
autorizado a la entidad.
Lo mismo ocurre respecto de Rosario Torrez en cuanto a que, segn se
desprende de las referidas actas de designaciones, ostent el cargo de
Prosecretario del Consejo Directivo en la Mutual ininterrumpidamente en los
mandatos 2006/2010, 2010/2014 y 2014/2018, desde donde considero ha
participado en los sucesos que recin fueran desarrollados al analizar la
situacin de Luque y Milanesi, a quien adems se le imput su participacin

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en la administracin fraudulenta de la OSPM (dos hechos), por haber sido

miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la entidad, designacin que
se refleja del Acta del Congreso Extrardinario del Sindicato de Obreros
Martimos Unidos de fecha 12 de febrero de 2015, obrante a fs. 41/64 del
Legajo de Prueba Intervencin del SOMU, configurado ello, por un lado, a
travs del desvo injustificado de fondos pertenecientes al patrimonio de esa
Obra Social hacia la Fundacin Azul, en violacin de los arts. 3 y 5 de la Ley
23.660, como as tambin a travs de la adulteracin del padrn de afiliados,
su sobredimensionamiento y prestaciones mdicas a personal no activo, este
ltimo suceso que tuvo tratamiento en el auto de mrito de fecha 12/09/16.
Por el lado de los sucesos que se le enrostran por el cargo
desempeado en la Mutual, considero que se encuentra comprobada su
participacin al observarse que este tambin ha suscripto la totalidad de las
actas obrantes en el mentado libro de Actas del Consejo Directivo, incluidas
aquellas que versaban sobre el tratamiento de la memoria y balance
presentados por el rgano directivo, as como tambin el informe de
fiscalizacin ya detalladas.
Con relacin a los sucesos que se le imputaran respecto de su
desempeo en la Comisin Revisora de Cuentas de la entidad de la OSPM,
considero que se encuentran probados en virtud de que, no obstante tener el
deber de fiscalizar la administracin de la entidad y el de confeccionar en el
que emitir opinin sobre la memoria y los estados elaborados por el Tesorero,
informar a la Direccin Nacional de Obras Sociales y al Sindicato de Obreros
Martimos Unidos, toda vez que las observaciones u objeciones que formulare
fueren desodas y/o desestimadas por parte del Consejo Directivo, ninguna
manifestacin se advierte en tal sentido en relacin a las maniobras
enrostradas y que tuvieron desarrollo en el ente donde se desempe.
En cuanto a su descargo, tampoco tiene fuerza como para desvirtuar la
imputacin efectuada, en cuanto a que no puede dejarse de lado en este
anlisis que tambin el nombrado se trata de aquellos que se mantuvieron

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ininterrumpidamente en la entidad, por lo menos desde 2006 hasta 2014,
desempeando un mismo cargo en el Consejo Directivo de la entidad, desde
donde no puede alegar un desconocimiento acerca de las gestiones
administrativas y/o de memoria y balance o de los deberes y atribuciones que
emanan del cargo que ostent, ni mucho menos desligarse de este afirmando
que Barrera era el encargado de lo contable y que el Tesorero Medina quien
daba esa informacin, siendo que figura su rubrica tanto en las actas de sus
designaciones como en las restantes, como ser aquellas que tuvieron como
temtica las cuestiones referidas, firmas all insertadas que el propio encartado
reconoci como suyas.
Misma suerte corren sus alegaciones respecto a su gestin en la OSPM,
en cuanto sostiene que su nica intervencin en la entidad era a pedido de la
Gerente Mara del Carmen Cabrera Pea, quien lo convocaba, por intermedio
de su secretaria, a los fines de firmar distintos documentos de la OSPM,
respecto de lo cual su impresin era que todo se mantena en la legalidad ya
que la misma gerente le deca que estaba controlado y firmado por los dems
integrantes, siendo que reconoce haber sido integrante de la Comisin
Revisora de Cuentas de la entidad junto con Ral Gonzlez y Hctor
Matellanes, as como tambin haber sido convocado en el ao 2014 por la
asamblea general extraordinaria de delegados y reelegido en ese cargo, desde
el cual tena la exigencia de llevar a cabo un contralor acerca de las cuestiones
contables mucho mas riguroso que el recin descripto.
En cuanto a la situacin de Ral Ernesto Gonzlez, a ste tambin le
fueron enrostrados los mismos sucesos que se le imputaran a Torrez en su
carcter de miembro de la Comisin Revisora de Cuentas de la Obra Social, es
decir, su participacin en la administracin fraudulenta de la OSPM, en dos
hechos, siendo que ostent ese cargo tambin en la entidad, respecto de los
que considero su participacin se encuentra comprobada.
Ello, teniendo en consideracin lo reflejado en el Acta del Congreso
Extrardinario del Sindicato de Obreros Martimos Unidos de fecha 12 de
febrero de 2015, obrante a fs. 41/64 del Legajo de Prueba Intervencin del

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SOMU, de la cual surge que fue miembro de la Comisin Revisora de Cuentas

de la OSPM, cargo desde el cual tena el deber de fiscalizar la administracin
de la entidad y el de confeccionar un informe para ser sometido a la
consideracin del Consejo Directivo en el que emitir opinin sobre la
memoria y los estados elaborados por el Tesorero, informar a la Direccin
Nacional de Obras Sociales y al Sindicato de Obreros Martimos Unidos, toda
vez que las observaciones u objeciones que formulare fueren desodas y/o
desestimadas por parte del Consejo Directivo, no obstante lo cual nada
expres en relacin a los sucesos que acaecieron en la esfera de la entidad
donde cumpli funciones.
El nombrado en su descargo aleg que era convocado por la Dra.
Cabrera Pea, la jefa de la Obra Social, para que pase por su oficina a firmar
papeles y que en oportunidad de que ste no se encontraba embarcado
concurra al despacho de la nombrada y firmaba lo que ella le deca, sin
embargo, manifest que nunca supo lo que firmaba en virtud de que confiaba
plenamente en lo que la Dra. Cabrera Pea le deca, ya que siempre le
afirmaba que estaba todo en regla y que no se preocupara de nada, empero
considero que no pueden esas alegaciones defensistas llegar al fin pretendido,
siendo que sus deberes reclamaban un proceder contrario al referenciado,
mxime cuando la propia naturaleza del organismo del cual form parte se
centraba en la cuestin del contralor de las finanzas del ente.
Similar situacin es la de Hctor ngel Matellanes, en cuanto a que
ste ostent el cargo de Vocal Titular del Consejo Directivo de la Mutual del
gremio en los mandatos 2006/2010, 2010/2014 y 2014/2018, por lo que le fue
enrostrada la maniobra integral que all tuvo despliegue, a quien por otro lado,
tambin se le imput la participacin en la administracin fraudulenta en la
OSPM, en virtud de haberse desempeado como miembro de la Comisin
Revisora de Cuentas de la Obra Social.
Adquiere virtualidad su participacin en los sucesos enrostrados que se
vinculan con la Mutual de gremio, siendo que se advierte su participacin en
las decisiones volcadas en el Libro de Actas del Consejo Directivo de la

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entidad, por lo menos desde aquella de fecha 8 de junio de 2009 y
primordialmente en las de fecha 12 de marzo de 2013 y 2014, cuya temtica se
centraba en la aprobacin de la Memoria y Balance, en donde, a travs de su
rbrica, valid a mi entender las maniobras perpetradas en el seno del
organismo.
Con respecto a su participacin en los hechos relacionados con la
OSPM, considero que cobra virtualidad en virtud de que surge del Acta del
Congreso Extraordinario del Sindicato de Obreros Martimos Unidos de fecha
12 de febrero de 2015 ya mencionada su designacin como miembro del
rgano de contralor, y pese a ello y a los deberes de fiscalizacin que de ese
cargo emanaban, al igual que Torrez y Gonzlez con quienes form parte de
dicha Comisin, ninguna observacin ha expresado en torno a los accionares
que all tuvieran despliegue.
En base a lo antes desarrollado, no resulta posible hacer lugar a sus
argumentos defensistas, en cuanto sostuvo que la nica funcin que
desempe con aquellos cargos fue la asistir a algunas reuniones en donde se
trataban temas relacionados con problemas que tenan los trabajadores de la
seccin mquinas y se firmaban las actas y que nunca se trataron temas
contables o administrativos del sindicato, siendo que como ya se ha dicho
participado en gran parte de las decisiones del rgano y fundamentalmente en
aquellas que tocaron cuestiones acerca de la Memoria y Balance.
Misma suerte corren sus alegaciones vertidas en relacin a los sucesos
enrostrados respecto de la OSPM, al sostener su desconocimiento acerca del
contenido de los libros que firmaba, previo ser convocado por la secretaria de
la Dra. Cabrera Pea para tal efecto, quien le refera que estaba todo en regla,
que no se preocupara por nada, que eran cosas formales, siendo que
justamente desde la funcin que emanaba de su cargo, deba desarrollar,
contrariamente a lo referido, un accionar de control exhaustivo.
Por su lado, la participacin de Rubn Alejandro Moreira y Felipe
Brighina en la maniobra relacionada con la Mutual del gremio, se basa en que
surge de las Actas de Asambleas correspondientes a las designaciones de

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autoridades que stos se desempearon como Vocales del Consejo Directivo,

sin embargo se encontrar limitada al lapso de sus mandatos, que por el lado
de Moreira fue el de 2006/2010 y 2010/2014 y respecto de Brighina aquel de
2014/2018.
Aqu tambin se desprende que los encartados han tenido participacin
en las decisiones volcadas en el Libro de Actas del Consejo Directivo de la
entidad, siendo que stos han suscripto las actas all obrantes, incluyendo
aquellas que versaban sobre el tratamiento de la memoria y balance
presentados por el rgano directivo, as como tambin el informe de
fiscalizacin (vase Acta del Consejo Directivo de fecha 9 de marzo de 2009,
la de fecha 9 de marzo de 2010, la de fecha 9 de marzo de 2011, 15 de marzo
de 2012, 12 de marzo de 2013, 12 de marzo de 2014, 12 de junio de 2014),
validando, de esa forma, las maniobras perpetradas en torno a la entidad, por
lo que considero se comprueba su participacin en los sucesos enrostrados, no
obstante ello, se limitar al lapso de su desempeo en la entidad.
Por tal razn, es que con respecto a la administracin fraudulenta de la
Mutual del gremio, la participacin de Moreira se le circunscribir en torno a
los desvos de fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual del SOMU,
siendo los destinatarios, la Fundacin Azul receptora de $ 1.050.000 de
manera documentada, la firma Malonot S.A. $ 5.407.924,31, la firma Elite
Viajes S.A. $ 663.000, el SOMU $ 3.147.781,35, y el Contador Julio Csar
Barrera $ 2.337.720, y por el lado de Brighina, slo en los que fueron
receptores la Fundacin Azul por la suma de $ 5.300.000 sin documentar y de
$ 1.050.000 de manera documentada, la firma Malonot S.A. $ 5.407.924,31, y
el Contador Julio Csar Barrera $ 2.337.720.
A su vez, las imputaciones efectuadas a los nombrados responden
adems al cargo que han desarrollado en la Fundacin Azul, siendo stos los
de Secretario y Vocal Titular del Consejo de Administracin, respectivamente,
conforme se desprende de las Actas del Consejo N 2 cuya temtica es la
aprobacin de los balances y gestin de las autoridades por los ejercicios 1 y 2
cerrados el 30/06/06 y 30/06/07, as como tambin la renovacin y

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designacin de autoridades de fecha 15 de mayo de 2008; N 10 de aceptacin
de cargos del Consejo de Administracin y de la Comisin Fiscalizadora de
fecha 15 de mayo de 2008 y N 49 de aceptacin de cargos de fecha 21 de
octubre de 2012.
Considero que se encuentran acreditadas sus participaciones en los
sucesos enrostrados, los cuales pueden resumirse en aquellas exigencias de
donaciones que eran facturadas por San Jorge Martima S.A., en
representacin de la Fundacin Azul, la sobrefacturacin de los servicios que
se prestaban y eran soportados por la mentada entidad por las firmas
pertenecientes al SOMU y el retiro injustificado de dinero de dichas empresas,
sin que retorne ese dinero al gremio ni se lleve a cabo la distribucin de
dividendos, en cuanto a que han validado tales maniobras mediante la
aprobacin de los balances contables de la Fundacin Azul, sin que se haya
stos llevado a cabo, siendo que desde sus cargos correspondientes al Consejo
de Administracin, tenan los deberes de cumplir y hacer cumplir el Estatuto,
ordenar las inversiones correspondientes, el destino de los fondos y el pago de
los gastos, as como tambin aprobar la Memoria, el Inventario General, el
Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos.
Con relacin al encartado Brighina, no obstante negar todos los hechos
que se le imputaran como su participacin y conocimiento de los mismos,
considero que su versin no permite desvirtuar la imputacin que se le
efectuara, en primer lugar, en cuanto a que l mismo afirma haberse
desempeado como Vocal de la Mutual del Sindicato y de la Fundacin Azul,
adems de ser Secretario de la Seccin Cmara del SOMU, aunado a lo ya
expresado respecto de haber formado parte en las decisiones tomadas por el
rgano de la Mutual, y lo pertinente respecto de la Fundacin Azul, en cuanto
a que surge su designacin de las actas mencionadas pertenecientes al Consejo
de Administracin de la entidad, no pudiendo desconocer ante lo expuesto las
exigencias de sus cargos ni aquello acerca de las maniobras perpetradas por la
banda, si se considera adems la cantidad de aos en cada entidad y la

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simultaneidad de cargos en la poca en que acontecieron. Tales fundamentos

son aplicables a la situacin de Moreira, pese a que opt por hacer uso de su
derecho a negarse a declarar.
En cuanto a la imputacin efectuada a Leonel Abreg, sta se lleva a
cabo desde su actuacin como Secretario del Consejo Directivo de la
Fundacin Azul, desde donde considero se configura su participacin en las
maniobras enrostradas, vislumbrndose la misma en la aprobacin por su parte
de los balances de la entidad, validando as con su rbrica tales maniobras, sin
que se haya objetado nada respecto de tales accionares, sin lo cual no se
podran haber stos llevado a cabo.
Vase en tal sentido, aquel Balance General al 30 de junio de 2014
anexado a fs. 1381/1393 del Legajo de Prueba Intervencin del SOMU nro.
4683/2012/7, que se encuentra rubricado por el nombrado, as como tambin
por el Contador Julio Csar Barrera, la Tesorera Mara del Carmen Cabrera
Pea, el Vicepresidente Mario Anbal Morato y el Presidente de la entidad,
Enrique Omar Surez.
Dicha participacin se comprueba, en cuanto a que se advierte su
designacin en el cargo de Secretario de la Fundacin Azul por el Congreso
General Extardinario del SOMU de fecha 12 de febrero de 2015, obrante a fs.
41/64 del Legajo de Prueba Intervencin del SOMU, plasmado ello en el
Acta de Asamblea N 65 de fecha 19 de febrero de 2015 perteneciente al
Consejo de Administracin de la entidad, cargo desde el cual, segn el artculo
17 del Estatuto de la Fundacin Azul, tuvo como funcin aquella de preparar
anualmente la Memoria del ejercicio, para su consideracin por el Consejo en
la reunin anual del artculo 12 del Estatuto, siendo de esta manera, segn
mi criterio, que el nombrado se encontr dotado de conocimiento no slo
acerca de las cuestiones contables de la entidad sino que tambin respecto del
desarrollo de las maniobras enrostradas, siendo que de su propia funcin
surga el anlisis de tales cuestiones y la preparacin de tales cuestiones
contables, a lo cual debe aunarse lo relativo a sus deberes como miembro del
Consejo de Administracin de la entidad, como aquel de cumplir y hacer

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cumplir el Estatuto, ordenar las inversiones correspondientes, el destino de los
fondos y el pago de los gastos, as como tambin aprobar la Memoria, el
Inventario General, el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos.
No obstante lo expuesto y considerando el descargo por ste efectuado,
resulta menester aclarar que la imputacin hacia el nombrado se circunscribe a
su actuacin como Secretario del Consejo de Administracin de la Fundacin
Azul y que sta se limita a la duracin de ese cargo, y no respecto de su
desempeo como vocal suplente en la entidad.
As, es a mi entender que los sucesos por los que debe responder el
nombrado pueden resumirse en aquellas exigencias de donaciones que eran
facturadas por San Jorge Martima S.A., en representacin de la Fundacin
Azul, la sobrefacturacin de los servicios que se prestaban y eran soportados
por la mentada entidad por firmas pertenecientes al SOMU y el retiro
injustificado de dinero de dichas firmas, sin que retorne ese dinero al gremio
ni se lleve a cabo la distribucin de dividendos, configurando ello la
administracin fraudulenta del SOMU, as como tambin, de los desvos
injustificados de fondos pertenecientes al patrimonio de la OSPM con destino
a la Fundacin Azul, y por lo pertinente respecto de la maniobra desarrollada
en la Mutual del gremio.
Con respecto a los sucesos vinculados a dicha Mutual, no obstante
habrsele efectuado en la imputacin el desarrollo de la maniobra en sentido
integral, considero que el encartado debe responder solamente respecto del
desvo de fondos hacia la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del
Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, por la suma de cinco millones
trescientos mil pesos ($ 5.300.000) y desde la OSPM, entre el perodo de abril
de 2015 y febrero de 2016, poca en la que ste se desempe en su cargo,
respecto de las cuales no se hallaron registros en donde los miembros del
Consejo Directivo, autoricen o justifiquen los motivos por los cules la
entidad ha otorgado ese destino al dinero, como tampoco un respaldo
documental respecto de tales salidas de fondos.

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Es en base a lo expuesto que el nombrado no puede, tal como pretende

en su descargo, desligarse de responsabilidad en torno a tales sucesos bajo el
argumento de que no se encontraba entre sus funciones aquella de intervenir
en temas econmicos, financieros o contables de la Fundacin o refiriendo que
no concurra a las reuniones del rgano, siendo que a las claras se advierte de
la lectura de los deberes estatutarios, tanto los propios del cargo de Secretario
que admite haber ostentado desde el 09/02/15 hasta el 18/02/16 como aquellos
que emanan de formar parte del Consejo de Administracin, que su labor tena
epicentro en dicha temtica y que se trataban de cuestiones por las deba velar.
Es as que, en base a lo expuesto, aquel conocimiento que posey
acerca de las cuestiones vinculadas a la Administracin y Direccin de la
entidad adems le ha permitido estar al tanto de las maniobras enrostradas y en
la medida que se vinculan con la Fundacin Azul, no obstante lo cual aprob
la gestin en torno a la cual se llevaron a cabo, lo que permiti beneficiar de
esa manera a la asociacin ilcita cuya temtica aqu se trata.
Con respecto a la situacin de Alejandro Antonio Giorgi, considero
que ste particip de las maniobras imputadas, en virtud de su desempeo
como Vocal Titular y posteriormente Vicepresidente del Consejo Directivo de
la Fundacin Azul para el cuidado y representacin del medio ambiente
fluvial, marino y lacustre, siendo su designacin en dichos cargos que surgen
de las siguientes Actas del Consejo: N 2 cuya temtica es la aprobacin de los
balances y gestin de las autoridades por los ejercicios 1 y 2 cerrados el
30/06/06 y 30/06/07, as como tambin la renovacin y designacin de
autoridades de fecha 2 de agosto de 2008 y la N 10 de aceptacin de cargos
del Consejo de Administracin y de la Comisin Fiscalizadora de fecha 15 de
mayo de 2008, de las cuales surge su desempeo como Vocal Titular del
Consejo de Administracin; N 49 de aceptacin de cargos de fecha 21 de
octubre de 2012 en la cual se lo propone como Vicepresidente de la entidad; y
la N 7 en la que se elige al nombrado para ese cargo, la cual posee fecha del
24 de octubre de 2012.

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Es desde ese lugar que considero se comprueba su participacin en las
maniobras que le fueran enrostrados que pueden resumirse en aquellas
exigencias de donaciones que eran facturadas por San Jorge Martima S.A., en
representacin de la Fundacin Azul, la sobrefacturacin de los servicios que
se prestaban y eran soportados por la mentada entidad por firmas
pertenecientes al SOMU y el retiro injustificado de dinero de dichas firmas,
sin que retorne ese dinero al gremio ni se lleve a cabo la distribucin de
dividendos, configurando ello la administracin fraudulenta del SOMU, as
como tambin, la administracin fraudulenta de la Mutual del gremio, que se
configur a travs del desvo fondos pertenecientes a las arcas de la Mutual
del SOMU, siendo la Fundacin Azul receptora de 1.050.000 de manera
documentada, en directo perjuicio a los afiliados de dicha entidad y en clara
contradiccin con lo estipulado en su estatuto social y los reglamentos
Omar Surez.
Considero que tal afirmacin encuentra sustento en los deberes que se
desprenden de dichos cargos a partir de los cuales conform el Consejo de
Administracin de la entidad, como aquel de cumplir y hacer cumplir el
Estatuto, ordenar las inversiones correspondientes, el destino de los fondos y
el pago de los gastos, as como tambin aprobar la Memoria, el Inventario
General, el Balance General y la Cuenta de Gastos y Recursos.
En consideracin de lo expuesto precedentemente y teniendo en cuenta
no slo la cantidad de aos en los que form parte del rgano de direccin y
administracin de la entidad sino adems que en su evolucin lo posicion en
el segundo cargo en jerarqua, entiendo que no resulta posible que desconozca
aquellas maniobras que se habran perpetrado en vinculacin con la Fundacin
Azul, las cuales valid mediante la aprobacin de los balances contables sin
que se haya objetado nada a su respecto.
No puede hacerse lugar entonces a aquellos argumentos que expone
para su defensa y que refieren que el nombrado no tena obligacin contable
alguna en cuanto a que es claro el Estatuto Social de la entidad al referir que

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entre sus funciones, como parte del Consejo, se hallaba aquella vinculada a la
aprobacin de la Memoria y Balance de la entidad, adems de otras cuestiones
de manejo de fondos, o bien sus alegaciones en cuanto a que de los mismos no
surga observacin por las propias autoridades de la Comisin Revisora de
Cuentas y adems no presentaban quebrantos, siendo que tambin se le han
imputados tales sucesos a los miembros del rgano fiscalizador, as como
tambin que se ha indicado en forma clara la medida en tales maniobras han
sido perjudiciales a las arcas de la entidad.
Se caen as sus alegaciones acerca de que cuando tuvo conocimiento de
las distintas maniobras, actu en consecuencia y realiz la denuncia en la
justicia, en virtud de que los sucesos que le fueran imputados resultan ser
anteriores a las denuncias que ste efectuara, resultando por lo menos
llamativo que recin en 2014 llev a cabo las mismas, mientras que las
conductas que aqu se analizan datan de mucho tiempo atrs.
En relacin a Oscar Pablo Orti y Jess Miguel Surez, tanto del
Acta del Congreso Extraordinario del Sindicato de Obreros Martimos Unidos
de fecha 12 de febrero de 2015, obrante a fs. 41/64 del Legajo de Prueba
Intervencin del SOMU, como del Acta de Asamblea de la Fundacin Azul
N 65 de 19 febrero 2015, se refleja que stos se han desempeado como
miembros de la Comisin Revisora de Cuentas de la entidad.
Por ello, le fueron enrostrados aquellos sucesos que se configuraron en
las ya referidas exigencias de donaciones que eran facturadas por San Jorge
Martima S.A., en representacin de la Fundacin Azul, la sobrefacturacin de
los servicios que se prestaban y eran soportados por la mentada entidad por
firmas pertenecientes al SOMU y el retiro injustificado de dinero de dichas
firmas, sin que retorne ese dinero al gremio ni se lleve a cabo la distribucin
de dividendos, configurando ello la administracin fraudulenta del SOMU, as
como tambin, los desvos injustificados de fondos pertenecientes al
patrimonio de la OSPM con destino a la Fundacin Azul, y lo pertinente
respecto de la maniobra desarrollada en la Mutual del gremio, empero
solamente respecto del desvo de fondos hacia la Fundacin Azul para el

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Cuidado y Preservacin del Medio Ambiente Marino, Fluvial y Lacustre, por
la suma de cinco millones trescientos mil pesos ($ 5.300.000) y desde la
OSPM, entre el perodo de abril de 2015 y febrero de 2016.
No obstante lo expuesto, considero que, por el momento, no existen
elementos de juicio suficientes para adoptar el temperamento previsto en el
artculo 306 del C.P.P. toda vez que de la prueba reunida a la fecha, valorada
en su conjunto, no alcanzan con el grado de probabilidad y certeza exigida por
la citada norma legal para atribuirle responsabilidad en los hechos imputados,
no obstante la existencia de elementos de carcter incriminatorio que dejan
subsistente el estado de sospecha que me inclinara a recibirles declaracin
indagatoria.
En tal sentido, analizado cada descargo por stos efectuados de manera
mancomunada con la documentacin con la que cuenta el Tribunal, es que
considerado que, por las explicaciones dadas, resta a su respecto la realizacin
de diligencias probatorias a fin de corroborar sus dichos y derribar la
imputacin que se les efectuara.
Es as que siendo que, por su lado Ortiz, refiri haberse jubilado en
2012, aportando constancia de la tramitacin respectiva a fs. 8271, y que a
partir de esa fecha se retir del Sindicato, concurriendo solo una vez en 2014,
y Jess Miguel Surez, expres que slo fue empleado del SOMU, en el
Complejo turstico Descanso de Bucaneros de la Provincia de Corrientes, y
considerando que ambos han negado haber desempeado dichos cargos en la
Comisin y haber firmado documento alguno vinculado a ella, y que se
prestaron en oportunidad de su descargo a la realizacin de un cuerpo de
escritura, considero que debe realizarse el estudio pericial de rigor sobre las
rbricas que surjan de las actas en donde se reflejan sus designaciones,
teniendo en cuenta que sus imputaciones se han efectuado en base a dichas
piezas documentales empero que corresponden a una poca posterior a aquella
en la que desempearon funciones en el gremio.
Es as que, considerando lo antes expuesto empero teniendo en cuenta
que Jess Miguel Surez fue accionista de una de las empresas cuestionadas

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CFP 4683/2012
en la presente pesquisa, la firma Elite Viajes S.A., respecto de la que refiri

que Enrique Omar Surez, su to, le cedi parte accionaria de la que luego le
solicitara su devolucin en 2012, y que Orti form parte del Secretariado
Nacional del gremio suspendido, desde el cargo de Secretario Nacional de
Pesca dentro del Secretariado en el SOMU, segn ste refiriera desde el ao
1990 hasta el 30 de octubre del ao 2012, y siendo que an resta llevarse a
cabo la diligencia mencionada, y en consecuencia poder definir la
responsabilidad penal que podra caberles a los nombrados, respecto de los
hechos que les fueran imputados, adoptar el mrito provisorio previsto en el
art. 309 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.
Pargrafo aparte merece el anlisis de la situacin procesal de Lus
Jos Clemente a quien se le imput un hecho novedoso, respecto del cual,
adelanto, resta an convocar en los mismos trminos que se lo emplaz al
nombrado a aquellos que considero participaron, junto con l, en la maniobra.
En tal sentido, fue a partir de la labor efectuada por la Intervencin
Judicial reflejada ella en los informes obrantes a fs. 135/43 y 1835/1839 del
Legajo de Prueba Intervencin Judicial de San Jorge Martima S.A. nro.
4683/2012/11 y la documentacin a stos anexada, partiendo de la
informacin sobre la conciliacin entre el Banco de la Nacin Argentina y la
empresa San Jorge Martima S.A., y tomando en cuenta los proveedores
beneficiarios de los cheques emitidos por dicha firma, que se determin que
entre los clientes ms representativos, se encuentra la firma Elite Viajes S.A.
De esa manera, se verific que Elite Viajes S.A. habra sido
proveedora del SOMU entre el 19/4/10 al 30/1/14, emitindose 59 facturas por
un total de $2.256.960, que corresponderan a gastos de alojamiento en el
Hotel Puerto Belinda, de integrantes del sindicato entre los que se encuentran
Enrique Omar Surez, Juan Nicols Fuentes, Leonel Abreg, Felipe Brighina
y Jorge Agustn Vargas, siendo ese Hotel de propiedad de la mentada firma.
Lo aqu llamativo es que, en base al anlisis realizado, se advirti la
correlatividad numrica en las facturas en las que se han plasmado dichas
operatorias comerciales, siendo las mismas que corresponden a: Facturas B

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que van de la nro. 213 a la 242 y Facturas B de la nro. 246 a la 254, todas
correspondientes al punto de venta 02.
Aunado a ello, se han detectado facturas emitidas por Elite Viajes S.A.
por servicios de alojamiento a funcionarios del SOMU, quienes al momento
de producirse el gasto, resultaron ser, a su vez, accionistas de esa misma firma,
observndose en tal sentido, los casos correspondientes a servicios facturados
en el perodo comprendido entre marzo a septiembre de 2012, a los Sres.
Felipe Brighina, poseedor de un 5 % del capital accionario de Elite Viajes
S.A., Juan Nicols Fuentes, poseedor de un 5 % del capital accionario,
Enrique Omar Surez, poseedor de un 30 % del capital accionario, Leonel
Abreg, poseedor de un 5 % del capital accionario, Jorge Agustn Vargas,
poseedor de un 5 % del capital accionario y Lus ngel Rivera, poseedor de un
5 % del capital accionario.
Se constat, a su vez, sobre un grupo de facturas emitidas por parte de
Elite Viajes S.A. al SOMU entre enero a agosto de 2013, que tuvieron como
comn denominador, tambin la facturacin en forma sucesiva, por la
prestacin del servicio de hospedaje para 40 plazas, siendo que la informacin
de Turismo que surge de la pgina web del Gobierno de la Provincia de
Corrientes, el Hotel Puerto Belinda de la localidad de Monte Caseros, posea a
la poca slo 24 plazas de disponibilidad.
No puede escapar al anlisis que se viene desarrollando, que la
consolidacin de los totales facturados en 2013 a San Jorge Martima S.A.,
SOMU y Mutual del SOMU, son coincidentes a los totales por ventas
indicados en el Balance Contable cerrado el 31/12/13, conforme los datos
indicados por Reporte Online, totales que ascienden a la suma de $ 3.237.340,
constituyendo esas entidades los nicos los nicos clientes de Elite Viajes
S.A., evidencindose de esta manera el propsito para el que fue creada y
utilizada.
Resulta relevante destacar que la consolidacin de los totales
facturados en 2013 a San Jorge Martima S.A., SOMU y Mutual del SOMU,
son coincidentes a los totales por ventas indicados en el Balance Contable

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CFP 4683/2012
cerrado el 31/12/13, conforme los datos indicados por Reporte Online, totales
que ascienden a la suma de $ 3.237.340, constituyendo esas entidades los
nicos clientes de Elite Viajes S.A., tornndose as evidente el propsito para
el que fue creada y utilizada.
Es as que, en base a las cuestiones que se han detallado, as como
tambin la circunstancia de que el Hotel Puerto Belinda durante los meses de
abril, julio y agosto de 2013, se habra encontrado totalmente ocupado y el
pago por la totalidad de las plazas fueron realizados tanto por el SOMU como
por la Mutual del SOMU, facturando Elite Viajes S.A. plazas que no posea
disponibles, que se encuentra acreditada la utilizacin de la firma como canal
del desvo de aquellos fondos pertenecientes al Sindicato de Obreros
Martimos Unidos, a partir de facturacin por contratos simulados, as como
tambin el beneficio con tal accionar de los integrantes de la mencionada
banda, tenindose en cuenta que Dbora Andrea Medina, miembro de la
asociacin ilcita investigada en autos, es su Presidente y posee un 20% del
capital accionario de Elite Viajes S.A. (habiendo sido a su vez, empleada bajo
relacin de dependencia desde julio de 2011 al 31 de enero de 2016 de la
firma San Jorge S.A. y accionista de Malonot S.A., poseyendo un 50 % del
paquete accionario, compartiendo el otro 50 % con el propio SOMU), que
Enrique Omar Surez, Jefe y organizador de la banda, es Director Suplente de
Elite Viajes S.A. y poseedor de un 80% de las acciones de dicha firma, as
como tambin que Carlos Italo Ruz, fue Presidente de esa empresa desde
3/11/09 al 5/3/13.
Es as que, considerando lo antes expuesto, entiendo que se encuentra
acreditada la concrecin de tales maniobras y la participacin de Clemente en
las mismas, en cuanto a que, lejos de velar por el fiel cumplimiento de las
reglamentaciones y disposiciones dictadas para el mejor funcionamiento de la
Secretara a su cargo, siendo que los fondos desviados a la firma de propiedad
de Surez y Medina, podran haberse destinado a la mejora de los campos
recreativos, hoteles de turismo y campos deportivos pertenecientes a la
organizacin, o ms an como miembro del Consejo Directivo del SOMU,

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desde donde se encontr dotado de conocimiento acerca de la utilizacin de
esos fondos del Sindicato y con la obligacin de haber cuestionado la
operatoria, siendo que iba en desmedro no slo de las cuestiones de la
Secretara a su cargo sino tambin respecto del propio SOMU, valid de todas
formas tales maniobras mediante la aprobacin de los balances contables, sin
haber objetado nada respecto de tales accionares, en contrariedad con sus
obligaciones estatutarias.
Con relacin a las alegaciones vertidas en su descargo, en cuanto
sostuviera que no pasaban por su oficina las cuestiones relacionadas con la
administracin, cupos y/o pagos del hotel Puerto Belinda, que de tales
cuestiones se encargaba la Obra Social del Personal Martimo, siendo que
Cabrera Pea le refiri que ste se iba a encargar solo de la poltica, y que de
los alquileres de los hoteles se iba a encargar la entidad en donde la nombrada
revesta el cargo de Gerente Administrativa, no autorizndolo a verificar que
suceda con los hoteles, considero que no resultan idneas para quebrantar la
fuerza de la prueba obrante en su contra.
Es que sus deberes no emanaban de la autoridad de Cabrera Pea ni de
la del Secretario General del Sindicato Enrique Omar Surez, sino que
emergan de los cargos para que los que fue designado, siendo sus
obligaciones y atribuciones correspondientes a los mismos que se encuentra
claramente establecidas en el Estatuto Social propio de la entidad.
Es a mi entender que lo expuesto por el encartado no basta para
justificar la inobservancia a los deberes propios, como tampoco sus
manifestaciones en tal sentido acerca de que nunca observ nada, que Surez
nunca le exhibi un balance, que lo informaba oralmente y deca que tena
supervit y por eso se aprobaba, en cuanto a que el propio Estatuto lo obligaba
a velar por ello, o en caso de que as lo considere, de hacer manifiesta su
disconformidad, respecto de lo cual no existe constancia alguna.
Por otro lado, con relacin a la participacin de Adolfo Guillermo
Vissani, debe destacarse que ya se encuentran acreditada la comisin por parte
de la banda liderada por Surez, entre otros ilcitos, del delito de

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administracin fraudulenta de los bienes e intereses pecuniarios del Sindicato

de Obreros Martimos Unidos, obteniendo para sus integrantes un lucro
indebido, violando sus deberes y perjudicando a los afiliados, la cual se
configur, entre otros actos infieles, a travs de retiros de fondos de la firma
San Jorge Martima S.A., firma de la cual el SOMU es propietario del 20 %
de su capital accionario (cf. auto de mrito de fs. 6516/6575).
Al respecto, existen constancias de que en el perodo del 2 de enero de
2014 al 4 de febrero de 2016, el encartado junto con Mara Lorena Surez
Pea, Sergio Alberto Hernndez, Romina Andrea Villamil y Laura Beatriz
Tajes, habran retirado sin justificacin la suma total de $ 2.816.368,58 (cf. al
respecto el listado de operaciones obrante a fs. 90/94 del Legajo de Prueba -
Intervencin Judicial de San Jorge Martima S.A. nro. 4683/2012/11).
En ese contexto se le imput a Vissani el haber sido partcipe en esa
administracin fraudulenta, concretamente a travs del retiro injustificado de
fondos de la firma San Jorge Martima S.A. y en el perodo mencionado, por
un total de un milln doscientos noventa y tres mil quinientos setenta pesos ($
1.293.570), y por la suma de ciento doce mil pesos ($ 112.000), en el perodo
de 2013, ello a travs de las operaciones detalladas en la imputacin que se le
efectuara, verificadas stas a partir de la documentacin que sirvi como base
para la labor de la ex Interventora Judicial plasmada en el informe obrante a
fs. 95/97 del Legajo de Prueba - Intervencin Judicial de San Jorge Martima
S.A. nro. 4683/2012/11.
As, considero que su participacin en la maniobra se encuentra
comprobada a raz de que la Intervencin Judicial verific que cobr los
cheques a travs de las cuales se concretaron tales retiros, sin embargo todo
ello se encontr desprovisto de una justificacin respecto de sus conceptos y/o
acerca del destino final otorgado al dinero, interrogante respecto del cual
Vissani opt por no responder.
Entiendo que resulta necesario resaltar a los fines de este anlisis,
como una circunstancias ms para acreditar su participacin en dichas
maniobras y del conocimiento espurio de las mismas, el hecho de que tambin

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el nombrado resulta ser socio accionista en la firma Patagonia Rural S.R.L.,
firma investigada en autos, en donde su cnyuge, Mariela Amalia Surez
Pea, hija del encartado Enrique Omar Surez, tambin posee parte del capital
accionario, compaa respecto de la cual, adems, se trajo a conocimiento
acerca del traslado de bienes que se encontraban dentro del predio del SOMU
en la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, hacia inmuebles de
propiedad de esa firma (cf. causa nro. 7379/2016 conexa a la presente).
Ahora bien, respecto de las situaciones procesales de Mara Lorena
Surez Pea, Laura Beatriz Tages, Romina Andrea Villamil Dachary y
Sergio Alberto Hernndez, entiendo que se encuentran en una situacin
distinta a la del antes nombrado Vissani.
Considero que, por el momento, no existen elementos de juicio
suficientes para adoptar el temperamento previsto en el artculo 306 del C.P.P.
toda vez que de la prueba reunida a la fecha, valorada en su conjunto, no
alcanzan con el grado de probabilidad y certeza exigida por la citada norma
legal para atribuirle responsabilidad en los hechos imputados, no obstante la
existencia de elementos de carcter incriminatorio que dejan subsistente el
estado de sospecha que me inclinara a recibirles declaracin indagatoria.
En tal sentido, analizado cada descargo por stos efectuados de manera
mancomunada con la documentacin presentada en oportunidad de sus actos
defensivos y con la que cuenta el Tribunal, siendo que a mi entender su
participacin en la administracin fraudulenta del SOMU se encuentra
nicamente ligada al retiro de fondos sin haberse precisado en la
documentacin contable los conceptos por tales extracciones ni tampoco su
destino, aunado a que no se cuenta con documentacin que refleje que estos se
hayan desempeado en cargo sindical alguno, participando en cargos
directivos y/o como afiliados, es que considerado que, por las explicaciones
dadas, resta a su respecto la realizacin de diligencias probatorias a fin de
corroborar sus dichos y derribar la imputacin que se les efectuara.
Ello, en cuanto a que refirieron que tales montos correspondieron a
honorarios por stos cobrados a travs de los cheques consignados en la

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oportunidad, como consecuencia de los servicios que prestaron a la firma,

respecto de lo cual han aportado constancias a travs de las que si bien podra
observarse un correlato con sus alegaciones, considero necesario que debe ser
todo ello contrastado y analizado de manera mancomunada con el resto de la
documental vinculada a este punto por el Perito que en la actualidad tiene a
cargo la pericia contable ordenada en autos y que en esta oportunidad se
ordenar su ampliacin.
Lo pertinente debe llevarse a cabo con respecto a las alegaciones
efectuadas por Villamil Dachary, en cuanto refiriera que su marido, Sergio
Hernndez, que es contador, realizaba trabajos contables para esa empresa,
pero los facturaba una parte a su nombre y otra parte de los honorarios a
nombre de la nombrada, ambos como monotributistas.
Por otro lado, el auto resolutorio resulta sin perjuicio de continuar la
presente investigacin, ya que entre las caractersticas del auto de falta de
mrito sobresale la circunstancia de que el juez debe quedar en situacin de
poder seguir investigando la imputacin que motiv la instruccin del
sumario... (Cmara de Apelacin Penal, Santa Fe, Sala I, de fecha
25/8/75, Juris, 48-108.)
Por lo expuesto, atento a que an resta llevarse a cabo la diligencia
mencionada, y en consecuencia poder definir la responsabilidad penal que
podra caberles a los nombrados, respecto de los hechos que les fueran
imputados, adoptar el mrito provisorio previsto en el art. 309 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Con respecto a Carlos Alberto Tinant, se encuentra acreditado que la
Obra Social del Personal Martimo le entreg a la firma que preside, Logstica
Salud S.A., la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), para la exclusiva
satisfaccin de los valores emitidos en poder de los prestadores con la
obligacin de efectuar la rendicin de esos pagos que a la fecha de la
suscripcin del convenio se encontraban pendientes, siendo la percepcin de
dicha suma dineraria por parte del nombrado que se encuentra verificada,
materializndose mediante los cheques del Banco de la Nacin Argentina, N

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437779, 437803, 437828, 437805, 437830, 437799, 437787, 437790 y
437793.
El fundamento de ello fue la celebracin de un convenio de rescisin
de fecha 4 de mayo de 2016 entablado entre las entidades mencionadas y con
la exclusiva finalidad de que la Gerenciadora que preside satisfaga las
mdicas.
Sin embargo, a excepcin de los recibos rendidos que arrojan la suma
de un milln trescientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y un pesos con
cincuenta y tres centavos ($ 1.363.981,53) y retenciones de ganancias, resta a
la fecha rendir cuenta del destino de la suma de seis millones seiscientos
veintids mil seiscientos catorce pesos con cuatro centavos ($6.622.614,22), lo
que configur un perjuicio a las arcas de la mencionada Obra Social,
procurando el nombrado a travs de tal accionar un lucro indebido para s y
para la firma Logstica Salud S.A.
No obstante lo cual, el pago de las obligaciones comprometidas en el
convenio no solventadas por la gerenciadora fueron asumidas y afrontadas por
la Obra Social del Personal Martimo e instrumentadas bajo cesiones de
crdito, actitud adoptada por la entidad, frente a las intimaciones recibidas por
parte de los prestadores con advertencia de corte de servicios y a los fines de
no perjudicar a los afiliados.
Ahora bien, teniendo en consideracin lo antes expuesto, es a entender
del suscripto, que se encuentra acreditado en autos no solo la percepcin de
dichas sumas de dinero por parte de la firma Logstica Salud S.A. con una
exclusiva finalidad, sino tambin, que el nombrado a pesar de encontrarse
obligado a destinar dichas sumas al pago de las referenciadas obligaciones y
rendir cuenta de ello, deber que con claridad emana de la letra del convenio
antes referenciado en donde se dej plasmado el destino exclusivo que deba
otorgarle a tales sumas dinerarias, ste se procur de dichas sumas con el
nico propsito de beneficiarse con ello, pese a las reiteradas intimaciones
efectuadas por la entidad.

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Es por ello que, en el entendimiento de que el nombrado a partir del

convenio celebrado asumi el gobierno y direccin del patrimonio de la
OSPM, reducido en el manejo de tales sumas con esa nica finalidad, es que
considero no resulta posible hacer lugar las alegaciones vertidas en su
descargo no slo al sostener que ese dinero era propio, y por ende que no
deba rendir cuentas del mismo, siendo que adems admite haber destinado el
mismo al pago de importes que esa entidad deba a su sociedad annima, lo
que claramente se contrapone con la obligacin asumida, y mucho menos,
aquellas que se refieren a la validez del mismo siendo que holgado fue el
tiempo transcurrido a partir de su celebracin en el cual podra haber arbitrado
las medidas pertinentes, sin embargo es justo ahora cuando decide hacerlo
conocer.
En base a lo expuesto, considero que su conducta se encuentra incursa
en el delito previsto y reprimido en el art. 173, inc. 7 del C.P., en virtud de
que le fue conferida la administracin de esos fondos pertenecientes al
patrimonio de la OSPM, para un fin exclusivo, es decir, satisfacer las
mdicas, no obstante lo cual, lo procur para s mismo, generando de esa
manera y en esa medida un perjuicio a las arcas de la OSPM, por lo que
considero debe responder en calidad de autor.
Sobre el particular, la jurisprudencia tiene dicho que sujetos
activos pueden ser todos aquellos que quebrantan la fidelidad confiada en el
manejo o cuidad de algn inters pecuniario ajeno (CNCrim. y Corr., Sala
II, JA, 1988-I-962); el sujeto activo debe disponer de facultades de
administracin (CNCrim. y Corr., Sala VI, JA, 1990-IV-1010) [Cdigo Penal
y normas complementarias. Anlisis doctrinal y jurisprudencial, T. 7, pags.
226/227, David Baign Eugenio Ral Zaffaroni].
VI) Calificacin legal:

Concluyendo, respecto de Enrique Omar Surez, estimo que
corresponde ampliar su procesamiento, por considerarlo prima facie autor

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penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la OSPM y Mutual del Personal Martimo- del
C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma real entre s y
con el resto de los ilcitos por los cuales ya se encuentran procesados. (art. 306
del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
En relacin a Juan Hugo Baneki, estimo que corresponde ampliar su
procesamiento, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del
delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 - administracin fraudulenta
de la OSPM- del C.P., y partcipe necesario en la comisin del delito previsto
y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la Mutual
del Personal Martimo- del C.P., que concurren en forma real entre s y con el
resto de los delitos por los cuales ya se encuentra procesado. (art. 306 del
C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
Con respecto a Carlos Italo Nicols Ruiz,, estimo que corresponde
ampliar su procesamiento, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., y
partcipe necesario en la comisin del delito previsto y reprimido por el art.
173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., que concurren
en forma real entre s y con el resto de los delitos por los cuales ya se
encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
En relacin a Mara del Carmen Cabrera Pea, estimo que
corresponde ampliar su procesamiento, por considerarla prima facie autora
penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -
administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., y partcipe necesaria en la
comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin
fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., que concurren en
forma real entre s y con el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra
procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
Con respecto a Juan Manuel Medina, estimo que corresponde ampliar
su procesamiento, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable

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del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin

fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., y partcipe
necesario en la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., que concurren en forma
real entre s y con el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra
procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
En relacin a Jorge Agustn Vargas, estimo que corresponde ampliar
su procesamiento, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable
fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., que concurre en
forma real con el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra procesado.
(art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
Con respecto a Julio Csar Barrera, estimo que corresponde ampliar
su procesamiento, por considerarlo partcipe necesario en la comisin del
delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta
de la OSPM y Mutual del Personal Martimo- del C.P., reiterado en dos
hechos, delitos que concurren en forma real entre s y con el resto de los
ilcitos por los cuales ya se encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y
55 del CPN.).
En relacin a Mario Anbal Morato, entiendo que corresponde
decretar su procesamiento por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito previsto y reprimido por el art. 210 del C.P. -asociacin
ilcita-, en calidad de miembro, que concurre en forma real con los delitos
previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin
agravada- y 173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU, de la OSPM
y de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., reiterado en tres hechos, con
relacin al SOMU en calidad de autor y respecto a la OSPM y la Mutual, en
calidad de partcipe necesario. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
En relacin a Adolfo Guillermo Vissani, entiendo que corresponde
decretar su procesamiento por considerarlo partcipe necesario del delito

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previsto y reprimido por el 173 inc. 7 -administracin fraudulenta del
SOMU- del C.P. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
Con respecto al imputado Leonardo Luciano Abreg, entiendo que
corresponde decretar sus procesamiento por considerarlo prima facie
penalmente responsable, en calidad de partcipe necesario, de los delitos
previstos y reprimidos en los arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin
agravada- y 173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU, de la OSPM
y de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., reiterado en tres hechos,
delitos que concurren en forma real entre s (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del
CPN.).
En relacin a los imputados Alejandro Antonio Giorgi, Rubn
Alejandro Moreira y Felipe Brighina, entiendo que corresponde decretar sus
procesamientos por considerarlos prima facie penalmente responsables, en
calidad de partcipes necesarios, de los delitos previstos y reprimidos en los
arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin agravada- y 173 inc. 7
-administracin fraudulenta del SOMU y de la Mutual del Personal
Martimo- del C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma
real entre s (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
Con respecto a los imputados Rubn Antonio Luque, Carlos Rodolfo
Milanesi, Hctor Roberto Troncoso y Leonardo Rubn De Bari, estimo que
corresponde decretar sus procesamientos, por considerarlos partcipes
necesarios en la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta del SOMU y la Mutual del Personal Martimo-
del C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma real entre s.
(art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
En relacin al imputado Hctor ngel Matellanes, estimo que
corresponde decretar su procesamiento, por considerarlo partcipe necesario en
la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la OSPM y la Mutual del Personal Martimo-
del C.P., reiterado en tres hechos, delitos que concurren en forma real entre s.
(art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).

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Con respecto al imputado Rosario Torrez, estimo que corresponde

decretar su procesamiento, por considerarlo partcipe necesario en la comisin
fraudulenta del SOMU, de la OSPM y la Mutual del Personal Martimo- del
C.P., reiterado en cuatro hechos, delitos que concurren en forma real entre s.
(art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
En relacin al imputado Ral Ernesto Gonzlez, estimo que
corresponde decretar su procesamiento, por considerarlo partcipe necesario en
la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., reiterado en dos hechos,
delitos que concurren en forma real entre s. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55
del CPN.).
Con respecto al imputado Luis Jos Clemente, estimo que corresponde
decretar su procesamiento, por considerarlo partcipe necesario en la comisin
fraudulenta del SOMU- del C.P. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
En relacin al imputado Carlos Alberto Tinant, estimo que
corresponde ampliar su procesamiento, por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable en la comisin del delito previsto y reprimido por el
art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P. que
concurre en forma real con respecto al delito por el cual ya se encuentra
procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
Con respecto a los imputados Mara Lorena Suarez Pea, Laura
Beatriz Tages, Romina Andrea Villamil Dachary, Sergio Alberto
Hernndez, Oscar Pablo Orti y Jess Miguel Surez, entiendo que a esta
altura del proceso no corresponde adoptar, en relacin a los nombrados, el
temperamento procesal contemplado por los arts. 306 o 336 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, sino que se debe resolver de conformidad con el
art. 309 del ordenamiento ritual, declarando sus faltas de mrito, y
prosiguiendo con la correspondiente investigacin.

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Como fundamento en cuanto a la manera en que concurren los delitos
que aqu le fueran imputados a los incusos, resulta menester recalcar que el
delito de tomar parte de la asociacin ilcita concurre de modo real con el resto
de los delitos atribuidos a los imputados, pues se tratan de hechos escindibles.
Sobre el punto se ha sostenido que el fin de cometer delitos indeterminados,
es lo que en este aspecto integra el tipo penal, por lo que los concretos delitos
cometidos por la asociacin ilcita no pertenecen al tipo, concurriendo en
forma real con aqul (Nuez, Ricardo C.: Derecho Penal Argentino, T. VI,
pg. 189, crdoba, 1971; Soler, Sebastin: Derecho Penal Argentino, T. IV,
p.608, Buenos Aires, 1978; Fontn Balestra, Carlos: Tratado de Derecho
Penal, T. VI, p. 470, Buenos Aires, 1994; y Creus, Carlos: Derecho Penal.
Parte Especial, T. II, pg. 189, Buenos Aires, 1983). (conf. CFCP, sala IV,
causa n 6901 Aquino del 30/05/2007, reg. 8738.4; y en similar sentido,
Sala III, causa n 5023 Real de Aza del 21/12/2006, reg. N 1558/06 y de
la CCCF, Sala I, causa n 42.432 Gudagnini, Osvaldo F del 9/12/2008,
reg n 1497).
VII) Libertad:
Como inicio de este anlisis, que comenzar en relacin a la situacin
de Enrique Omar Surez, es menester recordar que el caudal probatorio
acumulado hasta el momento analizado de manera mancomunada, ha
permitido colocarlo, con el grado de probabilidad exigido por el artculo 306
del Cdigo Procesal Penal, como responsable del delito de asociacin ilcita
(art. 210 C.P.), en calidad de jefe y organizador, en concurso real con los
delitos de extorsin (art. 149 bis) y administracin fraudulenta (art. 173, inc. 7
C.P.), en dos hechos, todo confirmado por el Superior. Adems de que
tambin se encuentra procesado y elevadas a juicio oral las actuaciones
relacionadas con su participacin en la infraccin de los delitos tipificados por
los arts. 190 del CP (dos hechos) y 194 del CP (cuatro hechos). As tambin,
mediante el presente auto de mrito de acuerdo al plexo probatorio
acumulado, ha permitido colocarlo, con el grado de probabilidad exigido por
la normativa legal citada, como responsable de la comisin de delito tipificado

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por el artculo 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la OSPM y Mutual

del Personal Martimo- del C.P., reiterado en dos hechos, que concurren de
manera real con el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra
procesado.
Que como ya se expusiera al momento de denegar el beneficio de la
excarcelacin solicitado por ltima vez en el mes de julio del ao en curso, a
fojas 240/6 del expediente 4683/2012/32, mediante las pruebas arrimadas al
sumario analizadas en forma mancomunada, se determin que el imputado
durante el trmite de este expediente y mientras se mantuvo en libertad,
continu ejerciendo su rol como jefe de la asociacin ilcita mencionada
ejecutando en las sombras el poder de mando y econmico que supo lograr
durante los casi 30 aos que estuvo al frente del Sindicato mediante medidas
extorsivas sobre distintas empresas relacionadas con la actividad naviera, que
le permitieron tener hasta el momento de su detencin una injerencia sobre
una masa importante de afiliados al gremio y sobre los restantes integrantes de
la asociacin ilcita que le han respondido, utilizndolos como medio para
efectuar distintos actos de entorpecimiento al avance de la investigacin,
tendientes a ocultar prueba e impedir el acceso de informacin para el
descubrimiento de la verdad, que fueron detallados en las anteriores
resoluciones denegatorias y en el ltimo auto de procesamiento con prisin
preventiva, a las que me remito en honor a la brevedad.
All se explic con claridad cmo se desarrollaron distintas acciones
con el objeto de obstaculizar la investigacin, dirigidas por el encartado
Suarez como jefe de la banda con la participacin de integrantes de
agrupaciones sindicales, dirigentes de distintos seccionales del SOMU
distribuidas en el pas y de sus inferiores jerrquicos dentro de la estructura de
la asociacin ilcita, ocultando documentacin y bienes del gremio.
No debe perderse de vista en este sentido, aquello que fuera
manifestado por el Superior al expedirse en relacin de aquellos accionares
llevados a cabo a fin de ocultar documentacin y bienes del SOMU, al
sostener que no es posible desconocer que tal despliegue de medios y

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diversidad de maniobras exclusivamente puede responder a un solo patrn de
conducta, guiado por un nico designio del cual Surez resulta el principal
privilegiado. De ah que su ausencia fsica sea incapaz de velar los
verdaderos mviles y los destacados responsables que gobernaron aquel
integrado proceder, y que direccionan la mirada, siempre con las exigencias
evaluativas de la temtica y de la instancia, hacia Enrique Omar Surez (cf.
fs. 49vta.).
En este sentido corresponde resaltar que, no slo nos encontramos en
un escenario en el cual restan llevarse a cabo medidas probatorias vinculadas
al trmite de la causa principal, primordialmente el estudio pericial contable
ordenado, el cual se encuentra en pleno desarrollo, llamados de indagatoria y
testimoniales pendientes, junto con aquellas medidas en curso en las restantes
causas que resultan ser conexas, sino que adems se han descubierto nuevos
hechos delictivos desarrollados en el seno del SOMU y dentro perodo
temporal que resulta ser objeto de investigacin, que fueron denunciados por
los Interventores Judiciales y han tenido debido impulso fiscal (cf. dictmenes
de fs. 7471/7475, 7477, 7557/7559 y 7578/7580).
Es as que, encontrndonos lejos del cuadro de situacin aludido por el
encartado y siendo que continan llevndose a cabo medidas probatorias, se
torna cierto el peligro de que si Suarez recupera su libertad intente
nuevamente entorpecer nuevamente el normal desarrollo del proceso penal y
lo concerniente a la reorganizacin del Sindicato.
En ese entendimiento, debe advertirse adems aquella circunstancia
que ha tenido en cuenta el Superior al confirmar la anterior denegatoria de
excarcelacin, expresado en el voto del Dr. Bruglia en donde sostuvo: no
puedo dejar de ponderar el hecho de que estas actuaciones podran
eventualmente ser elevadas a juicio oral y, teniendo en consideracin las
conductas detalladas en la resolucin anterior referidas a los impedimentos y
amedrentamientos sucedidos al momento de la recoleccin de prueba en esta
etapa de instruccin, que en caso de concederle a Enrique Suarez el pedido
liberatorio aqu formulado, podra verse tambin entorpecida la futura

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reproduccin de elementos probatorios o nuevas medidas que se dispongan

en el marco del art. 357 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin (cf.
resolutorio de fecha 2/3/17).
En ese sentido, debe resaltarse que ya se encuentran elevados al
Tribunal Oral Federal n4, testimonios de la presente causa, a efectos de que
se lleve adelante el juicio oral en relacin a los delitos de entorpecimiento y
puesta en peligro de distintas embarcaciones, por el cual fuera procesado el
detenido en calidad de autor, y cuyas penas en expectativa resultan ser graves.
Es entonces que, el estado actual de la presente pesquisa y la cercana
de un eventual juicio oral respecto a la totalidad de los hechos por los que
fuera procesado el encartado, obligan al suscripto a velar por el resguardo de
la reproduccin de los elementos probatorios, teniendo adems en
consideracin que se encuentran en pleno trmite diversas causas conexas del
conglomerado de maniobras investigadas.
Es as que, de todo lo expuesto precedentemente, sumado a las
caractersticas de los sucesos enrostrados al encartado, resulta a las claras la
persistencia de una sospecha cierta de que, en caso de que Surez recupere su
libertad, volver a ejercer acciones con la finalidad de entorpecer la pesquisa
emprendida, razn por la cual el suscripto considera que debe decidirse por
dictar este auto de mrito con prisin preventiva, en aras de que se encuentren
asegurados los fines del proceso.
Por otro lado, entiendo que la necesidad de mantener el encierro sobre
Suarez obedece tambin a la bsqueda de asegurar la aplicacin de la Ley.
As, la gravedad de las penas previstas para los delitos por los cuales el
encartado se encuentra procesado y su capacidad econmica producto de los
ilcitos, permiten presumir que al recuperar su libertad, podra intentar eludir
la accin de la justicia.
En este sentido, debe resaltarse la reciente resolucin del Superior a
fojas 265/7 del incidente de excarcelacin 4683/2012/32 (22/08/17), donde
sostuvo que entendemos que se mantienen inclumes los riesgos
procesales que oportunamente fueron evaluados por este Tribunal en ocasin

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de denegar los anteriores pedidos de excarcelacin del imputadoteniendo en
consideracin que las caractersticas particulares por ese entonces evaluadas
no se han modificado sustancialmente corresponde confirmar el temperamento
adoptado en la instancia anterior.
As, son las propias caractersticas del caso las que permiten inferir, a
su respecto, la existencia de riesgos procesales que no pueden ser revertidos
por otros medios menos lesivos bajo los lineamientos del art. 319 del
C.P.P.N., medida necesaria para que los fines del proceso se encuentren
asegurados.
Recordemos la reiterada doctrina de la Sala II de nuestra Cmara en
cuanto a que el derecho de gozar de libertad hasta el momento en que se
dicte sentencia no constituye una salvaguarda contra el arresto, la detencin
o la prisin preventiva, medidas cautelares que cuentan con respaldo
constitucional en tanto tiendan a la efectiva realizacin del proceso penal a
travs de presunciones basadas en la expectativa de pena aplicable al hecho
imputado evitando su entorpecimiento, ya que establecen circunstancias que
se erigen como pautas valorativas positivas que, de concurrir, conllevan a
hacer excepcin al principio general que consagra el derecho a estar en
libertad durante el proceso (Sala II, Causa n 20.961, Beraja, Rubn Ezra
s/apelacin de excarcelacin denegada, rta. el 02/06/2005, reg. n 23.744).
Llegado el punto de analizar las situaciones de libertad de Jorge
Agustn Vargas, Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea,
Carlos talo Nicols Ruz, Julio Csar Barrera, Juan Hugo Baneki y Mario
Anbal Morato, entiendo que la sola calificacin no alcanza como para
imponerles una medida restrictiva de su libertad.
Por su lado, en lo que respecta a los imputados en relacin a lo
dispuesto por el artculo 312 C.P.P.N., no obstante que la penalidad
establecido en la calificacin legal adoptada respecto de ellos supera uno de
los parmetros establecidos en el art. 316 (porque supera los ochos aos de
prisin), entendiendo que no corresponde aplicarles la medida restrictiva que
aqu se analiza, de modo contrario a la situacin de Enrique Omar Surez, en

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cuanto no existen a su respecto, luego de un anlisis integral de la prueba

arrimada al sumario, sin que escape al suscripto las acciones individuales
desarrolladas por Barrera y Baneki detalladas en el auto de procesamiento de
fecha 12/09/16, elementos de entidad suficiente para concluir que intentarn
eludir o entorpecer el accionar de la justicia.
Finalmente, con respecto a Adolfo Guillermo Vissani,
Leonardo Luciano Abreg, Alejandro Antonio Giorgi, Rubn Alejandro
Moreira, Felipe Brighina, Rubn Antonio Luque, Carlos Rodolfo Milanesi,
Hctor Roberto Troncoso, Leonardo Rubn De Bari, Hctor ngel
Matellanes, Rosario Torrez, Ral Ernesto Gonzlez, Luis Jos Clemente y
Carlos Alberto Tinant, no correspondindole la aplicacin de la medida de
restriccin de su libertad, segn la calificacin legal indicada y su penalidad,
ni advirtindose objetivamente de qu manera los imputados podran
entorpecer y/o afectar la investigacin, obstruyendo la recoleccin de futuras
probanzas o el normal desarrollo de la instruccin, en miras de frustrar todo
descubrimiento de la verdad, es que se descarte ese peligro y toda posibilidad
de fuga de los encausados, por lo que se los sujetar a proceso en orden a la
calificacin legal indicada sin privarlos de la libertad que vienen gozando.
VIII) Embargo:
En cuanto a la suma del embargo a disponer sobre los bienes de los
encartados, debe recordarse que la Excma. Cmara del fuero ha sostenido que
la naturaleza de la medida cautelar del auto que ordena el embargo tiene como
fin garantizar en medida suficiente una eventual pena pecuniaria o las costas
del proceso (fijadas en sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos) y el
aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes, conforme lo
dispone el artculo 518 del C.P.P.N. (Ver C.C.C.F, Sala I, causa n29.204
Zacharzenia, reg. 961, rta. el 13/11/97, entre otras)
Encontrndose firme el auto resolutorio de fecha 17 de marzo del ao
en curso, del legajo de apelacin 4683/2012/33, donde el Superior vari la
imputacin de autora a participacin necesaria en relacin a los encartados

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Juan Manuel Medina, Mara del Carmen Cabrera Pea, Carlos Italo Ruiz,
Julio Csar Barrera, Juan Hugo Baneki y Jorge Agustn Vargas, y en
consecuencia orden revaluar los montos de los embargos dispuestos respecto
de aquellos, corresponde tener en cuenta esa circunstancia al momento de
establecer los nuevos montos.
Siendo as, y por los argumentos expuestos, corresponde dictar el
presente auto de mrito, por lo que;
RESUELVO:
I) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIN
PREVENTIVA DE ENRIQUE OMAR SUAREZ, de las restantes
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los cuales
se le ampli su declaracin indagatoria, por considerarlo, prima facie, autor
-administracin fraudulenta de la OSPM y Mutual del Personal Martimo- del
C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren de manera real entre s y
con el resto de los ilcitos por los cuales ya se encuentra procesado. (art. 306 y
312 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
II) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE TRABADO
sobre los bienes de ENRIQUE OMAR SUAREZ por la suma total de pesos
diecisiete millones ($17.000.000.-)comprensiva de los anteriores embargos,
diligencia que llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose
proceder a la formacin del correspondiente incidente. (Art. 518 del C.P.P.N.).
III) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE JUAN MANUEL MEDINA, de las restantes
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por los cuales
se le ampli su declaracin indagatoria, por considerarlo prima facie autor

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encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
IV) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE TRABADO
sobre los bienes de JUAN MANUEL MEDINA por la suma total de pesos
eve millones ($9.000.000.-)comprensiva del anterior embargo, diligencia que
llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la
formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
V) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE MARA DEL CARMEN CABRERA PEA, de las
restantes condiciones personales obrantes en autos, en orden a los hechos por
los cuales se le ampli su declaracin indagatoria, por considerarla, prima
facie, autora penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art.
173 inc. 7 - administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., y partcipe
necesaria en la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P.,
que concurren en forma real entre s y con el resto de los delitos por los cuales
ya se encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
VI) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE TRABADO
sobre los bienes de CABRERA PEA por la suma total de pesos nueve
millones ($9.000.000.-)comprensiva del anterior embargo, diligencia que
llevar a cabo el Oficial de Justicia del Tribunal, debindose proceder a la
formacin del correspondiente incidente (Art. 518 del C.P.P.N.).
VII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS TALO NICOLS RUZ, de las dems
condiciones personales ya consignadas, en orden a los hechos por los cuales se
le ampli su declaracin indagatoria, por considerarlo prima facie autor

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encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
VIII) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE
TRABADO sobre los bienes de RUZ por la suma total de pesos nueve
millones ($9.000.000.-) comprensiva del anterior embargo.
IX) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE JUAN HUGO BANEKI, de las dems condiciones
personales ya consignadas, en orden a los hechos por los cuales se le ampli
su declaracin indagatoria, por considerarlo prima facie autor penalmente
responsable del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -
administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P., y partcipe necesario en la
fraudulenta de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., que concurren en
forma real entre s y con el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra
procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
X) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE TRABADO
sobre los bienes de BANEKI por la suma total de pesos nueve millones
($9.000.000.-) comprensiva del anterior embargo.
XI) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE JORGE AGUSTN VARGAS, de las dems
condiciones personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera
indagado, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del
delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta
de la Mutual del Personal Martimo- del C.P., que concurre en forma real con
el resto de los delitos por los cuales ya se encuentra procesado. (art. 306 del
C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XII) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE
TRABADO sobre los bienes de VARGAS por la suma total de pesos doce
millones ($12.000.000.-) comprensiva de los anteriores embargos.
XIII) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE JULIO CSAR BARRERA de las dems condiciones

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personales ya consignadas, en orden a los hechos por los cuales fuera

indagado, por considerarlo partcipe necesario en la comisin del delito
previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la
OSPM y Mutual del Personal Martimo- del C.P., reiterado en dos hechos,
delitos que concurren en forma real entre s y con el resto de los ilcitos por los
cuales ya se encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XIV) AMPLIAR EL EMBARGO OPORTUNAMENTE
TRABADO sobre los bienes de BARRERA por la suma total de pesos nueve
millones ($9.000.000.-) comprensiva del anterior embargo.
XV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE MARIO ANBAL MORATO de las dems condiciones
indagado, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del
delito previsto y reprimido por el art. 210 del C.P. -asociacin ilcita-, en
calidad de miembro, que concurre en forma real con los delitos previstos y
reprimidos en los arts. 149 bis (segundo prrafo) -coaccin agravada- y 173
inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU, de la OSPM y de la Mutual
del Personal Martimo- del C.P., reiterado en tres hechos, con relacin al
SOMU en calidad de autor y respecto a la OSPM y la Mutual, en calidad de
partcipe necesario. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XVI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
MORATO por la suma de pesos nueve millones ($9.000.000.-).
XVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE ADOLFO GUILLERMO VISSANI de las dems
indagado, por considerarlo partcipe necesario del delito previsto y reprimido
por el 173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU- del C.P. (art. 306
del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XVIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
VISSANI por la suma de pesos un milln quinientos mil ($1.500.000.-).

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XIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE LEONARDO LUCIANO ABREG, de las dems
condiciones personales ya consignadas, en orden a los hechos por los cuales
fuera indagado, por considerarlo prima facie penalmente responsable, en
calidad de partcipe necesario, de los delitos previstos y reprimidos en los arts.
149 bis (segundo prrafo) -coaccin agravada- y 173 inc. 7 -administracin
fraudulenta del SOMU, de la OSPM y de la Mutual del Personal Martimo-
del C.P., reiterado en tres hechos, delitos que concurren todos en forma real
entre s (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XX) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
ABREG por la suma de pesos un milln quinientos mil ($1.500.000.-).
XXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE ALEJANDRO ANTONIO GIORGI, de las dems
fraudulenta del SOMU y de la Mutual del Personal Martimo- del C.P.,
reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma real entre s (art. 306
XXII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
GIORGI por la suma de pesos un milln quinientos mil ($1.500.000.-).
XXIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE RUBN ALEJANDRO MOREIRA, de las dems

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XXIV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de

MOREIRA por la suma de pesos un milln quinientos mil ($1.500.000.-).
XXV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE FELIPE BRIGHINA, de las dems condiciones
indagado, por considerarlo prima facie penalmente responsable, en calidad de
partcipe necesario, de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 149 bis
(segundo prrafo) -coaccin agravada- y 173 inc. 7 -administracin
XXVI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
BRIGHINA por la suma de pesos un milln quinientos mil ($1.500.000.-).
XXVII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE RUBN ANTONIO LUQUE, de las dems condiciones
partcipe necesario, de la comisin del delito previsto y reprimido por el art.
173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU y la Mutual del Personal
Martimo- del C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma
real entre s. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
XXVIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
LUQUE hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XXIX) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS RODOLFO MILANESI, de las dems
calidad de partcipe necesario, de la comisin del delito previsto y reprimido
por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU y la Mutual del
Personal Martimo- del C.P., reiterado en dos hechos, delitos que concurren
en forma real entre s. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)

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XXX) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
MILANESI hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XXXI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE HCTOR ROBERTO TRONCOSO, de las dems
XXXIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
TRONCOSO hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XXXIV) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE LEONARDO RUBN DE BARI, de las dems
XXXV) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
LEONARDO DE BARI hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil
($500.000 .-).
XXXVI) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE HCTOR NGEL MATELLANES, de las dems
por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la OSPM y la Mutual
del Personal Martimo- del C.P., reiterado en tres hechos, delitos que
concurren en forma real entre s. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)

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XXXVII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de

MATELLANES hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XXXVIII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE ROSARIO TORREZ, de las dems condiciones
partcipe necesario, de la comisin del delito previsto y reprimido por el art.
173 inc. 7 -administracin fraudulenta del SOMU, de la OSPM y la Mutual
del Personal Martimo- del C.P., reiterado en cuatro hechos, delitos que
concurren en forma real entre s. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
XXXIX) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
TORREZ hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XL) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE RAL ERNESTO GONZLEZ, de las dems
por el art. 173 inc. 7 -administracin fraudulenta de la OSPM- del C.P.,
reiterado en dos hechos, delitos que concurren en forma real entre s. (art. 306
del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.)
XLI) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
GONZLEZ hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000 .-).
XLII) DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE LUIS JOS CLEMENTE, de las dems condiciones
personales ya consignadas, en orden al hecho por el cual fuera indagado, por
considerarlo prima facie penalmente responsable, en calidad de partcipe
necesario, de la comisin del delito previsto y reprimido por el art. 173 inc. 7
-administracin fraudulenta del SOMU- (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del
CPN.).
XLIII) MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
CLEMENTE hasta cubrir la suma de pesos doscientos mil ($200.000.-).

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XLIV) AMPLIAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIN
PREVENTIVA DE CARLOS ALBERTO TINANT, de las dems
indagado, por considerarlo prima facie penalmente responsable, de la
fraudulenta de la OSPM-, que concurre en formal real con delito por el cual ya
se encuentra procesado. (art. 306 del C.P.P.N y 45 y 55 del CPN.).
XLV) AMPLIAR EL EMBARGO sobre los bienes de TINANT
hasta cubrir la suma total de pesos diez millones ($10.000.000.-).
XLVI) DECLARAR LA FALTA DE MERITO para ordenar el
procesamiento o sobreseimiento de JESS MIGUEL SUAREZ, OCAR
PABLO ORTI, MARA LORENA SUAREZ PEA, LAURA BEATRIZ
TAGES, ROMINA ANDREA VILLAMIL DACHARY Y SERGIO
ALBERTO HERNNDEZ, de las restantes condiciones personales obrantes
en autos, sin perjuicio de proseguir con la pertinente investigacin (art. 309
del C.P.P.N).
XLVII) A los efectos de avanzar con la investigacin que se viene
desarrollando, amplese el estudio pericial contable oportunamente ordenado y
encomendado al Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupcin y
Delitos Contra la Administracin Pblica de la C.S.J.N. Notifquese a la partes
en los trminos del art. 258 del CPP a efectos de que propongan peritos de
partes, informando que en su oportunidad se le harn saber los puntos de
pericia teniendo en cuenta la complejidad de los hechos investigados en autos.
Notifquese y lbrense los correspondientes mandamientos de embargo
que sern diligenciados por el Oficial de Justicia ad hoc designado por el
Tribunal.
En otro orden, teniendo en cuenta lo solicitado a travs de la
presentacin de fs. 8805, convquese a Enrique Omar Surez a que
comparezca por ante este Tribunal el da 14 de noviembre del corriente ao, a
fin de que ample su declaracin indagatoria. Notifquese.
Firme que sea, comunquese, y continese con el trmite de la causa.

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Ante m:
En del mismo notifiqu al Sr. Fiscal y firm. Doy fe.
En del mismo, notifiqu al Defensor Oficial y firm. Doy fe.-

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JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6

///nos Aires, 26 de octubre de 2017.

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Excma. Cmara del fuero el da 15 de mayo del ao 2012, a la cual, con

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1) A Suarez se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

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Azul; y cheque nro. de 1287575 la cuenta que la Obra Social posee en el

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5.407.924,31, la firma Elite Viajes S.A. $ 663.000, el SOMU $ 3.147.781,35,

Fecha de firma: 26/10/2017

JORGE AGUSTN VARGAS

1) A Vargas se le imput al momento de ampliarle su declaracin

Fecha de firma: 26/10/2017

Fecha de firma: 26/10/2017

Fecha de firma: 26/10/2017

estructura administrativa armada para retirar fondos de la Mutual sin una

Fecha de firma: 26/10/2017

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cincuenta y dos pesos con siete centavos ($ 17.950.552,07), siendo los

2) Descargo de Vargas al momento de ampliarle su declaracin

Fecha de firma: 26/10/2017

JUAN MANUEL MEDINA

1) A Medina se le imputaron al momento de ampliarle su declaracin

Fecha de firma: 26/10/2017

para la banda que conformaba un lucro indebido, en violacin de los deberes

Fecha de firma: 26/10/2017

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Rosario Torrez en su carcter de miembro de la Comisin Revisora de

Fecha de firma: 26/10/2017

Fecha de firma: 26/10/2017

Fecha de firma: 26/10/2017

Fecha de firma: 26/10/2017

La recaudacin de las cuotas sociales se efectuaba por intermedio de la

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2) Descargo de Medina al momento de ampliarle su declaracin

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Se remiti al descargo presentado por su defensa por escrito, donde en

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Que los pagos a San Jorge Martima S.A. de las facturas

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1) A Cabrera Pea se le imputaron al momento de ampliarle su

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1.000.000), depositado el da 10 de diciembre de 2015 en la cuenta

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En tal sentido, la Fundacin Azul para el Cuidado y Preservacin del

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86.407,10, que la firma haba facturado a la Mutual durante los aos

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