CONSIDERACIONES GENERALES FRAUS

FRAUDE LATIN CABANELLAS

FRAUDIS
LOHMANN
El fraude mediante el
acto jurdico se da Han cuestionado esta
cuando una persona denominacin en razn
enajena sus vienes a de que no existe fraude
fin de protegerlos de de los actos jurdicos,
la ejecucin de sus sino fraude a travs o
acreedores mediante los actos
jurdicos . Lo que sucede
es que el que incurre en
fraude utiliza como
medio, para tal fin, el
acto jurdico para
concretar su accin
fraudulenta .
Sostiene que es
necesario distinguir el
engao de lo que es el
fraude, de manera que
el engao es el medio
para arribar al fraude; y
el fraude es el fin u
objeto que uno se
propone lograr con el
engao, es por eso que
el engao y fraude
suelen ir juntos
utilizando como medio o
instrumento el acto
jurdico
FRAUDE A LOS
ACREEDORES
Entre el acreedor y el deudor,
existe una obligacin que
consiste en el cumplimiento de
una prestacin a favor del
acreedor cuyo incumplimiento
acarrea una responsabilidad
por parte del deudor. El
patrimonio del deudor es la
garanta general con que
cuentan los acreedores para el
cobro de sus crditos.
Del DEUDOR Al ACREEDOR
El deudor para destruir
el principio de garanta
El deudor responde ante puede recurrir a
el acreedor por el distintos
cumplimiento de la comportamientos,
obligacin con todos sus tales como la
vienes tanto presentes simulacin absoluta, al
como futuros los simular que vende su
mismos que constituyen patrimonio solo en
una garanta por los apariencia, y que
crditos otorgados. acarrea como sancin
la nulidad absoluta
ACCIONES QUE SE OPONEN A LOS ACTOS
FRAUDULENTOS
Las acciones oponibles a los actos fraudulentos que realiza el deudor contra el
acreedor estn reguladas por nuestro cdigo civil.

Por otra parte cuando un deudor evade sus derechos para no cobrar su crdito o cualquiera
otra prestacin, en detrimento del acreedor, existe la accin subrogatoria, contemplada en el
inciso 4 del art. 1219 del C.C

Por la accin subrogatoria, un acreedor puede accionar una prestacin a nombre de su

deudor, para que el patrimonio de este se incremente, con el cual el acreedor tendr la
posibilidad de cobrar su crdito, recurriendo sobre el mismo.

As mismo es necesario sealar que la accin revocatoria o pauliana se puede oponer a los
actos fraudulentos que realiza el deudor contra su acreedor .
 LA ACCION PAULIANA O
REVOCATORIA
Cuando se produce el fraude al acreedor, por parte del deudor, mediante la disposicin de su patrimonio en
perjuicio del primero, es posible que este plantee la accin revocatoria o pauliana, o de ineficacia del acto
jurdico de disposicin.

El acreedor se legitima para impugnar aquellos actos del deudor que son lesivos de su derecho de crdito.
Un requisito indispensable para el planteamiento de la accin es la prueba del dao, es decir la
imposibilidad del cobro.
El acreedor debe probar que el deudor no dispone de otro medio para hacer efectivo el cobro del crdito.
CRDITOS IMPUGNABLE POR LA ACCIN
PAULIANA
El acreedor tiene preferencias, frente a otro u otros
Crditos
acreedores, para ser pagados por los vienes del
privilegiados
deudor.

No goza de ninguna preferencia para ser pagado, no

Crditos
tiene respaldado por una garanta real.
quirografarios
NATURALEZA JURDICA DE LA ACCIN
PAULIANA
ES UNA ACCIN PERSONAL, YA QUE NO PERSIGUE UN BIEN, SINO QUE PRETENDE REMEDIAR LAS
CONSECUENCIAS OBJETIVAS DE UNA CONDUCTA ILCITA.

ES UNA ACCIN RESCISORIA Y NO DE NULIDAD, COMO SE INFIERE CLARAMENTE DEL ART. 1.291 C.C.

EN CONSECUENCIA, ES UNA ACCIN SUBSIDIARIA POR EL JUEGO DEL ART. 1.294.

FINALMENTE, ES UNA ACCIN CON UNA FUNCIN CONSERVATIVA Y NO EJECUTIVA, AUN CUANDO
ESTO LTIMO ES MANTENIDO POR ALGUNOS AUTORES, LO QUE SE PONE DE MANIFIESTO EN LA
EXPRESIN DESPUS DE HABER PERSEGUIDO LOS BIENES DEL PRIMER INCISO DEL ART. 1.111.
LA ACCIN PAULATINA EN EL CDIGO CIVIL

EN EL CDIGO DE 1936 EN SUS ARTCULOS 1098 AL 1102, LEGISL SOBRE EL FRAUDE DE LOS ACTOS
JURDICOS.
EL CDIGO PERUANO DE 1984SOSTIENE QUE SE PUEDE PEDIR LA INEFICACIA DE LOS ACTOS COMETIDOS
POR EL DEUDOR.
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA INEFICACIA
La ineficacia es la carencia de efectos jurdicos de un acto jurdico, de esta manera
el objeto de la accin pauliana es la declaracin de una pena sobre el negocio.

Se califican los negocios jurdicos que aun pueden surtir efecto, para cuya
INEFICAZ
eficacia todava hace falta en especial la declaracin de un tercero o de
una autoridad.

NULIDAD Se califica los negocios jurdicos que desde el principio no pueden

surtir efecto.
Es necesario afirmar que la accin
pauliana no tiene como finalidad
directa e indirecta el cobro de la
suma adeudada, sino la existencia
de un patrimonio sobre el que
recaiga la accin de cobranza
LA ACCIN PAULIANA Y LOS ACTOS SUJETOS A
CONDICIN O PLAZO
ART. 195 DEL C.C. primer prrafo, establece

El acreedor, aunque el crdito est sujeto a condicin o a plazo,

puede pedir que se declaren ineficaces respecto de l los actos
gratuitos del deudor por lo que renuncie a derechos o con los que
disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del
crdito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del
deudor resulta la imposibilidad de pagar ntegramente la
prestacin debida o se dificulta la posibilidad del cobro
POR TRATARSE DE ACTOS JURDICOS A TTULO GRATUITO, LA ACCIN PAULIANA
PROTEGE AL ACREEDOR, CONTRA EL FRAUDE DEL DEUDOR.

SE ESTABLECE EL DERECHO DEL ACREEDOR A PLANTEAR LA INEFICACIA O ACCIN

PAULIANA, CUANDO SU CRDITO NO ES SATISFECHO A SU VENCIMIENTO, Y EL
DEUDOR,FRAUDULENTAMENTE, SE DESHIZO DE SU PATRIMONIO.

PUEDE SUCEDER QUE EL DEUDOR QUE INCURRE EN FRAUDE HA DISPUESTO DE SU

PATRIMONIO Y SU ACREEDOR NO ENCUENTRA BIENES O SI LO HAY, NO SON
SUFICIENTES PARA RESPONDER POR EL PAGO DE LA DEUDA. AQU SE APRECIA UN
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEUDOR, POR LA QUE EL ACREEDOR IMPUGNA EL
ACTO TRASLATIVO POR CONSIDERARLO FRAUDULENTO.
EL CDIGO CIVIL PERUANO SE PONE EN EL CASO DE QUE LA ACCIN PAULIANA SE PUEDA
ACCIONAR AUNQUE EL CRDITO NO HAYA VENCIDO Y POR LO TANTO AN NO SEA EXIGIBLE.
SE TRATA DE LOS CRDITOS SUJETOS A CONDICIN O PLAZO. PARA UNA PARTE DE LA
DOCTRINA ESTOS ACTOS NO TIENE UNA CERTEZA EN CUANTO A SU REALIZACIN.

LA ACCIN PAULIANA TIENE UN CARCTER INDIVIDUAL, EN LA MEDIDA QUE SLO FAVORECE AL

ACREEDOR ACCIONANTE Y NO ANULA EL ACTO DE TRANSFERENCIA, SINO SLO SE DECLARA SU
INEFICACIA.
 EL CDIGO CIVIL, ART.195, EN SU PRIMER PRRAFO SEALA TAMBIN A LOS ACTOS
GRATUITOS
DEL DEUDOR POR LOS QUE RENUNCIE A DERECHOS O CON LOS QUE DISMINUYA SU
PATRIMONIO CONOCIDO Y PERJUDIQUEN EL COBRO DEL CRDITO. SE PRESUME LA
EXISTENCIA DEL PERJUICIO CUANDO DEL ACTO DEL DEUDOR RESULTA LA IMPOSIBILIDAD
DE PAGAR NTEGRAMENTE LA PRESTACIN DEBIDA,O SE DIFICULTA LA POSIBILIDAD DEL
COBRO
DEL TEXTO CITADO SE DESPRENDE QUE EL PERJUICIO EN CONTRA DEL ACREEDOR ES LO QUE
POSIBILITA EL PLANTEAMIENTO DE LA INEFICACIA DEL ACTO CELEBRADO POR EL DEUDOR CON
UN TERCERO A TITULO GRATUITO.
SE ESTABLECE UNA PRESUNCIN DEL PERJUICIO QUE SE DA CUANDO CUANDO DEL ACTO DEL
DEUDOR RESULTA LO IMPOSIBLE O HACE DIFCIL EL COBRO DE LA DEUDA.
ENTRE AMPARAR UN BENEFICIO O IMPEDIR UN PERJUICIO, LA LEY DEBE OPTAR POR LO
SEGUNDO
PARA PODER PLANTEAR LA ACCIN PAULIANA, EL CDIGO PRESUME QUE SE DAR CUANDO EL
ACREEDOR SE ENCUENTR EN LA IMPOSIBILIDAD DE COBRAR LO QUE SE LE ADEUDA, DEBIDO A
QUE SE DEUDOR DISPUSO DE SU PATRIMONIO A TTULO GRATUITO.
EL CDIGO, RESPECTO AL PERJUICIO QUE SE CAUSA AL
ACREEDOR POR PARTE DEL DEUDOR MEDIANTE EL ACTO
GRATUITO FRAUDULENTO, DISPONE EN EL ART. 195 QUE
SE PRESUME LA EXISTENCIA DE PERJUICIO CUANDO DEL
ACTO DEL DEUDOR RESULTA LA IMPOSIBIIDAD DE PAGAR
NTEGRAMENTE LA PRESTACIN DEBIDA, O SE DIFICULTA LA
POSIBILIDAD DE COBRO

ESTA DEFINICIN SE TRATA DE UNA CONSIDERACIN

OBJETIVA Y QUE HACE QUE EL ACTO SEA OBJETIVAMENTE
FRAUDULENTO.
LOS ACTOS JURIDICOS CONTRA LOS CAULES
El primer prrafo del art. 195 del Cdigo Civil de refiere a los actos
gratuitos del deudor por lo que renuncia a derechos o con los que

SE INTERPONE LA ACCION PAULATINA

disminuya su patrimonio conocido y perjudique el cobro del crdito.

Cundo un acto jurdico del deudor es lesivo al

derecho de crdito?

Dentro de los actos que implican renuncia de derechos,

se pueden mencionar la renuncia de derechos.

En el Cdigo Civil tambin se refiere a los actos

que disminuyen el patrimonio del deudor, tales
como los de disposicin ya sean a ttulos
gratuitos u onerosos
LA ACCION PAULIANA Y LOS ACTOS A TITULOS ONEROSOS
Esta segunda parte del art. 195 , en sus incisos 1 y 2 del Cdigo Civil , contempla la
situacin de los actos jurdicos a titulo oneroso, tambin sobre la disminucin
patrimonial, y situaciones de actos cuya ineficacia se solicite.

En los actos onerosos tambin les son aplicables muchos conceptos , pero en relacin a
la accin pauliana es tan difcil que los Cdigos no han encontrado una regulacin
satisfactoria .

Se habla de dos clases de fraude:

-FRAUDE OBJETIVO
- FRAUDE SUBJETIVO
CASO EN EL QUE EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO ES ANTERIOR AL
ACTO DE DISMINUCION PATRIMONIAL
En el Cdigo Civil, en el inciso 1 del art. 195 ,
se refiere a la existencia de un crdito que
En este caso , el deudor , al
es anterior al acto fraudulento , porque el
momento de concederse el crdito
perjuicio al acreedor solo poda
, es una persona , solvente .
producirse cuando este tuviera un crdito
ya existente

VIDAL RAMIREZ
El estado subjetivo
- Consilium fraudis
 CASO EN EL QUE LA
CONCERTACION DEL
En el inciso 2 del art. 195
esta referido al caso de que
el acto fraudulento sea
anterior a la concertacin
del crdito CREDITO SEA
POSTERIOR AL ACTO
En el Cdigo exige el FRAUDULENTO
planteamiento de
accin pauliana del
deudor y tercero

Segn el cdigo habla

que hay un consilium
fraudis en este caso .
 LA ONEROSIDAD DE LAS GARANTAS POR
DEUDAS AJENAS
El Art. 196 del C.C.P., dispone
que Para los efectos del
Art.195 se considera que las
garantas, aun por deudas
ajenas, son actos a ttulo
oneroso si ellas son
anteriores o simultneas con
el crdito garantizado.
El Cdigo se refiere a las
garantas que otorgue el
deudor, tanto por deudas
propias como ajenas, actos
con los cuales se puede
perjudicar al acreedor, en la
medida que grava los bienes
del deudor.
 EL ART. 197, DISPONE QUE LA DECLARACIN DE
INEFICACIA DEL ACTO JURDICO NO PERJUDICA LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS A TITULO ONEROSO POR LOS

LA ACCION
TERCEROS SUBADQUERIDOS DE BUENA FE.

PAULATINA Y LOS DE ACUERDO A NUESTRO CDIGO, TANTO EL

TERCEROS DE ADQUIRIENTE COMO LOS SUBADQUIRIENTES, A TITULO

ONEROSO ESTN PROTEGIDOS DE LA ACCIN
BUENA FE PAULATINA, SI ACTUARON DE BUENA FE, ES DECIR, SI
NO ESTUVO DE POR MEDIO EL CONSILIUM FRAUDIS O
MALA FE.
 ESTO SIGNIFICA QUE LA ACCIN REVOCATORIA NO TIENE COMO PROPSITO IMPEDIR QUE EL
DEUDOR CUMPLA SUS OBLIGACIONES YA VENCIDAS. PORQUE PUEDE DARSE EL CASO DE UN
CONFLICTO DE ACREEDORES EN EL QUE UNO DE ELLOS EST A LA ESPERA DEL CUMPLIMIENTO DE
UNA CONDICIN O PLAZO Y POR LO TANTO CONSEGUIR QUE LA ACCIN PAULIANA CUMPLA SU
ROL, LO QUE NO SUCEDERA CON UN ACREEDOR QUE NO EJERCIT SU DERECHO OPORTUNO
PARA COBRAR LO QUE SE LE DEBE.
LIMITACIONES DEL DERECHO DEL TERCERO ADQUIRIENTE

EL ART. 199 DE DEL C.C.: EL ACREEDOR PUEDE EJERCITAR FRENTE A LOS TERCEROS ADQUIRIENTES LAS ACCIONES QUE LE
CORRESPONDAN SOBRE LOS BIENES OBJETO DEL ACTO INEFICAZ. EL TERCERO ADQUIRIENTE QUE TENGA FRENTE AL DEUDOR
DERECHOS DE CRDITO PENDIENTES DE LA DECLARACIN DE INEFICACIA, NO PUEDE CONCURRIR SOBRE EL PRODUCTO DE
LOS BIENES DE INEFICACIA QUE HAN SIDO OBJETO DEL ACTO INEFICAZ, SINO DESPUS QUE EL ACREEDOR HAYA SIDO
SATISFECHO.
EN EL PRIMER PRRAFO: FACULTA AL ACREEDOR PARA HACERSE COBRO DE SU CRDITO CON EL BIEN QUE FUE MATERIA DEL
ACTO DECLARADO INEFICAZ.
EN EL SEGUNDO PRRAFO: EL ACREEDOR TIENE PREFERENCIA SOBRE EL ADQUIRIENTE QUE A LA VEZ SEA ACREEDOR DEL
DEUDOR. EL ARGUMENTO PRINCIPAL ES QUE SIENDO EL TERCERO CONOCEDOR DEL PERJUICIO QUE EL ACREEDOR SE LE
CAUSA CON LA DISPOSICIN DEL BIEN, DEBE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES QUE CON SU
COMPORTAMIENTO PUEDE ORIGINAR.
ASPECTOS PROCESALES

DENTRO DE LOS ASPECTOS PROCESALES DE LA ACCIN PAULIANA ES NECESARIO VER EL TEMA DE LA

PRESCRIPCIN. EN EL ART. 200 DEL CC., DISPONE QUE LA INEFICACIA DE LOS ACTOS GRATUITOS SE
TRAMITA COMO PROCESO SUMARSIMO; LA DE LOS ACTOS ONEROSOS PROCEDENTES DE MEDIDAS
CAUTELARES DESTINADAS A EVITAR QUE EL PERJUICIO RESULTE IRREPARABLE.
EN CUANTO A LA PRUEBA, LA LTIMA PARTE DEL ART.195 DEL CDIGO DISPONE QUE INCUMBE AL
ACREEDOR LA PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DEL CRDITO Y, EN SU CASO LA CONCURRENCIA DE LOS
REQUISITOS INDICADOS EN LOS INCISOS 1 Y 2 DEL MISMO ARTCULO.
 LA DIFERENCIA SUSTANCIAL ESTA EN QUE EN EL CASO DE LA QUIEBRA NO SOLO
INTERESA Y BENEFICIA AL ACREEDOR QUE ACCIONA, SINO A LA TOTALIDAD DE
ACREEDORES. POR ESO HAY QUE TENER EN CUENTA OTROS PRINCIPIOS COMO LA
UNIVERSALIDAD PATRIMONIAL, LA EXISTENCIA DE UNA COLECTIVIDAD DE
ACREEDORES, EL CONCEPTO DE LA IGUALDAD DE DERECHOS PARA TODOS LOS
ACREEDORES, ETC.
POR LO TANTO EL ART. 200 DEL C.C. NO AFECTA ESTOS PRINCIPIOS Y
TRATAMIENTO DEL PROCESO CONCURSAL, QUE QUEDAN AL MARGEN DE SU
REGULACIN.