ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAA COCIPAE

CORPORACION DE COMUNIDADES INDIGENAS
PRODUCTIVAS DE LA AMAZONIA DEL ECUADOR S. A.
En el Recinto San Francisco de Ass , a los veinte y cuatro das del mes de
Octubre del ao dos mil quince, en las oficinas ubicadas en el Recinto San
Francisco de Ass, parroquia San Jos de Payamino, Cantn Loreto, Provincia de
Orellana; encontrndose presente la totalidad del capital pagado de la
Compaa; el seor Rafael Baltasar Alvarado Gutirrez quien acta como
Secretario y Gerente, consulta s los presentes Accionistas de la COMPAA
COCIPAE, aceptan la celebracin de la Junta, sin convocatoria previa, como
lo autoriza la Ley de Compaas y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar
el siguiente Orden del Da:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la Autorizacin de la Junta General

de Accionistas al seor Gerente de COCIPAE para que firme la Constitucin de
un Consorcio denominado ALLI PUNCHA OIL DEL ECUADOR para varios
proyectos.

Toda vez que se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la

Compaa, los Accionistas aceptan por unanimidad la celebracin de la esta
Junta General de Accionistas de la Compaa COCIPAE, con el nico punto del
Orden del Da establecido, y se instala la sesin a las 09h30, bajo la actuacin
de la presidencia del seor Cesar Quimontari Nihua Nenquimo y con la
presencia de los Accionistas de la Compaa, Seores: Rafael Alvarado,
representante legal de la Corporacin CORPYA, propietario de cien (100)
acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de
Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el vencimiento
por ciento; Abel Jipa, representante legal de la Comuna San Pablo, propietario
de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados
Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el
vencimiento por ciento; Belisario Andy,representante legal de la Comuna San
Luis de Armenia, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas
de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal
cada una, pagadas en el vencimiento por ciento; Pedro Andi,representante
legal de la Comuna Estrella Yacu, propietario de cien (100) acciones ordinarias
y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de
valor nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento; Rodrigo
Alvarado,representante legal de la Comuna Centro Payamino, propietario de
cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados
Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el
vencimiento por ciento; Cesar Nihua, representante legal de la Organizacin
de la Nacionalidad Waorani de Orellana, propietario de cien (100) acciones
ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $
1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento;
Francisco Tanguila, representante legal de la Comuna Quichua Sardina,
propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un dlar de los
Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas
en el vencimiento por ciento; y, Nary Andy, representante legal del Centro de
Rescate Cultural OMAWA, propietario de cien (100) acciones ordinarias y
nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de
valor nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento. Acta como
secretaria el seor Rafael Baltasar Alvarado Gutirrez.

A continuacin el Presidente pone en consideracin de la Junta General el

nico punto del Orden del Da, y la Junta por unanimidad resuelve:

RERSOLUCION: 04-24-10-2015

Autorizar al seor Rafael Baltasar Alvarado Gutirrez, Gerente de la

COMPAA COCIPAE CORPORACION DE COMUNIDADES INDIGENAS
PRODUCTIOVAS DE LA AMAZONIA DEL ECUADOR S. A. para que
suscriba la Constitucin de un Consorcio denominado ALLI PUNCHA
OIL DEL ECUADOR, integrado por las siguientes empresas;
INTERNACIONAL BUSINESS & DEVELOPMENT representado por el
seor Doctor CHARBEL ROUHANA, seor Ingeniero Manuel Buenao,
representante legal de la empresa Marmaoil S. A., con las atribuciones
contenidas en los estatutos de la misma.

a.- Presentar un estudio o propuesta al Gobierno Nacional para

Desarrollar las actividades de exploracin, explotacin, y
comercializacin de Hidrocarburos de los Bloques Petroleras 86, 31,
43 que se ubican dentro del territorios ancestrales de las
comunidades Indgenas en la regin Amaznica del Ecuador. La
participacin en este negocio ser de la siguiente manera; 51% para
PETROAMAZONAS, 34% INTERNACIONAL BUSSINESS &
DEVELOPMENT, 10% COCIPAE, 5% Marmaoil S. A.

b.- Desarrollar las actividades de exploracin explotacin y

comercializacin de recurso minero Aurfero (Oro), que se ubican en
los territorios ancestrales de las comunidades Indgenas.

c.- Desarrollar la Plantacin, manejo, cosecha, Industrializacin y

comercializacin del cacao nacional fino de aroma, ser plantado en
las tierras ancestrales de las comunidades indgenas del pas.

Se deja expresa constancia que se autoriza al seor Gerente de COCIPAE, para

que legalice ante un Notario Pblico de la ciudad de Guayaquil, registre en la
Superintendencia de Compaas Quito y otras Instituciones del Estado para
validez y legalidad.

Habindose tratado y resuelto el nico punto para el cual se instalo esta Junta
General, el Presidente concede un receso para la elaboracin del Acta.

Reinstalada la sesin se da la lectura al Acta, la misma que se la aprueba por

unanimidad y sin ninguna observacin.

Se levanta la sesin de la Junta 11h15.

Para constancia de lo expresado, firman el seor Presidente y el seor

Secretario en calidad de Gerente quien certifica, en el lugar y fecha indicada.

SR. CESAR Q. NIHUA N. SR. RAFAEL B. ALVARADO G-

PRESIDENTE COCIPAE SECRETARIO - GERENTE
CERTIFICACIN: Siento por tal razn, de que la presente Acta consta en los
libros de Actas de la COMPAA COCIPAE CORPORACION DE
COMUNIDADES INDIGENAS PRODUCTIVAS DE LA AMAZONIA DEL
ECUADOR S. A., que reposan en las oficinas de la Compaa.

Quito 24 de Octubre del 2015.

RAFAEL BALTASAR ALVARADO GUTIERREZ

GERENTE SECRETARIO
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAA COCIPAE CORPORACION DE COMUNIDADES
INDIGENAS PRODUCTIVAS DE LA AMAZONIA DELECUADOR
S. A.
En el Recinto San Francisco de Ass, en las oficinas de la Compaa, a los
veinte y cuatro del mes de Octubre del ao dos mil Quince, antes de declarar
instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el
Secretario, seor Rafael Baltasar Alvarado Gutirrez, procede a efectuar la lista
de asistentes a la indicada Junta General.

Los Accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el nmero de

votos que les corresponden, son los siguientes:

1. Rafael Alvarado,en representacin legal de la Corporacin CORPYA,

propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un
dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

2. Abel Jipa, en representacin legal de la Comuna San Pablo,

propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un
dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

3. Rodrigo Alvarado,en representacin legal de la Comuna Centro

Payamino, propietario de cien (100) acciones ordinarias y
nominativas de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $
1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el vencimiento por
ciento, correspondiente 25 votos;

4. Belisario Andy,en representacin legal de la Comuna San Luis de

Armenia, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas
de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
 5. nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

6. Pedro Andy,en representacin legal de la Comuna Estrella Yacu,

propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de un
dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

7. Francisco Tanguila,en representacin legal de la Comuna Quichua

Sardina, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas
de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

8. Cesar Nihua,en representacin legal de la Organizacin de la

Nacionalidad Waorani de Orellana, propietario de cien (100) acciones
ordinarias y nominativas de un dlar de los Estados Unidos de
Amrica (USD $ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en el
vencimiento por ciento, correspondiente 25 votos; y,

9. Nary Andy,en representacin legal del Centro de Rescate Cultural

OMAWA, propietario de cien (100) acciones ordinarias y nominativas
de un dlar de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 1,00) de valor
nominal cada una, pagadas en el vencimiento por ciento,
correspondiente 25 votos;

Para constancia de lo expresado, firman el seor Presidente y la suscrita

Secretaria Gerente, que certifica.

SR. CESAR Q.NIHUA N. SR. RAFAEL B. ALVARADO G.

PRESIDENTE COCIPAE SECRETARIO - GERENTE