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Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

A Colaborao Premiada Como


Instrumento do Ministrio Pblico no
Combate s Organizaes Criminosas

Geraldo Nunes Laprovitera Teixeira1

O presente trabalho tem como objetivo principal a anlise da


colaborao premiada como meio de obteno de prova a disposio
do Ministrio Pblico para o enfrentamento do crime organizado.
O surgimento da criminalidade organizada remonta ao sculo XVI,
mas foi com o advento de uma sociedade globalizada que esta mo-
dalidade de crime alcanou um crescimento exponencial. Os grupos
criminosos organizados possuem uma estrutura ordenada, de difcil
penetrao e caracterizada pela diviso de tarefas, onde se almeja
atravs da intimidao, do poder econmico e de influncia sobre
agentes estatais a consecuo dos seus objetivos ilcitos, buscando
sempre encobrir suas atividades criminosas atravs da supresso de
provas e da aplicao da lei do silncio. Os mtodos tradicionais
de investigao j no mais se mostravam eficientes na identificao
dos membros das associaes criminosas, principalmente de seus
lderes e dos crimes por eles praticados, sendo necessria a adoo
de tcnicas especiais de investigao para um embate eficiente ao
crime organizado. neste cenrio que surge a Nova Lei de Combate
s Organizaes Criminosas (Lei 12.850/13) contendo vrias inova-
es legislativas referentes conceituao de organizao crimino-
sa, tipificao do crime de organizao criminosa e da previso de
diversos meios de obteno de prova, dentre os quais se encontra
a colaborao premiada. Analisamos inicialmente o fenmeno
histrico da criminalidade organizada, suas dimenses e conceito.

1 Membro do Ministrio Pblico do Estado do Cear. Especialista em Direito e Processo Constitucionais.

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Posteriormente estudou-se o instituto da colaborao premiada
abordando argumentos contrrios e favorveis sua aplicao, seu
conceito e requisitos, os benefcios legais a serem concedidos, os
legitimados a celebrar o acordo de colaborao e seu procedimento.
Por fim, examinamos o papel do Ministrio Pblico no combate s
organizaes criminosas. O referencial terico adotado a partir da
anlise da legislao e da pesquisa bibliogrfica e jurisprudencial. Os
resultados alcanados com este trabalho demonstram a importncia
da utilizao da colaborao premiada pelo Ministrio Pblico como
instrumento eficaz na investigao de grupos criminosos organi-
zados. O tema se mostra relevante principalmente em razo dos
escndalos atuais de corrupo, investigados atravs das operaes
Lava jato e Zelotes, onde os acordos de colaborao premiada
tm sido fundamentais para a responsabilizao dos envolvidos.

Palavras chave: Organizaes criminosas. Colaborao premia-


da. Ministrio Pblico.

SUMRIO: 1 INTRODUO. 2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A


CRIMINALIDADE ORGANIZADA. 3 COLABORAO PREMIADA.
4 O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO NO COMBATE S ORGANI-
ZAES CRIMINOSAS. 5 CONSIDERAES FINAIS. REFERNCIAS
BIBLIOGRFICAS.

1 INTRODUO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a colaborao


premiada como tcnica especial de investigao a disposio do
Ministrio Pblico no enfrentamento do crime organizado.
Inicialmente, no 1 Captulo abordaremos aspectos gerais do
fenmeno da criminalidade organizada, trazendo dados relevantes
sobre a sua evoluo histrica e como esta foi influenciada pelo

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processo de globalizao. Estudaremos tambm as trs espcies de


crime organizado conforme o seu campo de atuao, quais sejam:
criminalidade organizada estruturada por poderes privados, crimi-
nalidade organizada estruturada por poderes econmicos e crimi-
nalidade organizada endgena. Por fim, ser examinada a evoluo
legislativa do conceito de organizao criminosa e os requisitos
trazidos pelo art. 1, 1 da Lei 12.850/13 para configurao de uma
organizao criminosa.
Prosseguindo, no segundo captulo estudaremos a colaborao
premiada como meio de obteno de prova previsto na Nova Lei de
Combate s Organizaes Criminosas (Lei 12.850/13). Neste ponto
sero analisados os argumentos contrrios e favorveis aplicao
da colaborao premiada alm da sua conceituao, requisitos, os
benefcios legais a serem ofertados ao agente colaborador, os legi-
timados para a celebrao do acordo de colaborao premiada e o
procedimento a ser seguido.
No terceiro captulo examinaremos o papel do Ministrio Pblico
no combate s organizaes criminosas, ressaltando o novo perfil
conferido ao Parquet pela Constituio Federal de 1988, alando-o
condio de rgo independente, de extrao constitucional, a quem
cabe defender a ordem jurdica, o regime democrtico de direito e os
interesses sociais e individuais indisponveis.
Nas Consideraes Finais conclumos que o Ministrio Pblico
desempenha um papel fundamental no combate s organizaes
criminosas e que a colaborao premiada tornou-se um meio de
obteno de prova de extrema valia, pois possibilitou que os inves-
tigadores chegassem ao ncleo desses grupos criminosos e alcan-
assem os seus lderes.
Empregamos no presente trabalho a metodologia descritiva ana-
ltica, consistindo em pesquisa bibliogrfica e documental, atravs
de consulta doutrinria, jurisprudencial, normativa e de publicaes
tanto em meio fsico como em stios da internet.

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A importncia acadmica do presente estudo consiste em de-
monstrar que as organizaes criminosas passaram a contar com
estruturas cada vez mais complexas e estratificadas, incorporando
novas tecnologias e mtodos de supresso de provas, alm aplicar
a lei do silncio aos seus membros. Por conseguinte, os mtodos
tradicionais de investigao previstos no Cdigo de Processo Pe-
nal, a exemplo da prova testemunhal e documental, se mostraram
ineficientes na apurao das condutas criminosas praticadas por
estes grupos, surgindo a necessidade da utilizao de novas tc-
nicas de investigao, a exemplo da colaborao premiada, aptas
a subsidiar o trabalho dos rgos de investigao, especialmente
do Ministrio Pblico.

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A


CRIMINALIDADE ORGANIZADA

2.1 O fenmeno histrico da criminalidade organizada

O fenmeno da criminalidade sempre esteve presente na histria


da humanidade, pois fator inerente ao convvio social. Com a evo-
luo da sociedade, a criminalidade tambm mudou drasticamente,
adquirindo novas feies e adaptando-se a uma comunidade cada
vez mais integrada.
A evoluo tecnolgica dos meios de comunicao, transporte e
das relaes econmicas neoliberais deram origem ao surgimento,
no final do sculo passado, de um processo de integrao mundial
denominado de globalizao. A globalizao derrubou fronteiras
e aproximou pessoas, mas tambm ofereceu terreno frtil para a
expanso do crime organizado que deixou de ser regionalizado
para se tornar um problema mundial. Maia (1997, p. 21-22), traz
importante colocao:

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[] crime organizado a forma de criminalidade consen-


tnea com o estgio atual do desenvolvimento do modo
capitalista de produo (inclusive do capitalismo de estado
que vigorou na antiga URSS), marcado sobretudo pela he-
gemonia norte-americana no ps-guerra, pelo incremento
do desemprego, pela interdependncia das economias
nacionais, pela contnua associao do capital bancrio
com o capital industrial, pela crescente concentrao e
internacionalizao do capital, processo anteriormente
designado por imperialismo mas hoje, para esvaziar seu
contedo ideolgico, mais conhecido pelo epteto neoli-
beral de globalizao da economia [...] Os empresrios
do crime criam corporaes as armas mais poderosas do
crime organizado aos moldes organizacionais das tradi-
cionalmente operantes no mercado convencional (estas
tambm frequentemente flagradas em prticas ilegais),
para o cumprimento destes misteres ou infiltram-se em
empresas legtimas com as mesmas finalidades.

Entretanto, no obstante o fato das organizaes criminosas terem


experimentado um crescimento exponencial a partir do processo
recente de globalizao, a sua origem histrica mais remota. A
doutrina especializada sobre o tema aponta as organizaes conhe-
cidas como Mfia como sendo as percussoras do crime organizado,
dentre elas as mais importantes sob o aspecto histrico so a Mfia
italiana, a Yakuza no Japo e as Trades chinesas. Silva (2009, p. 3-5),
discorre sobre as caractersticas destas trs organizaes criminosas:

A mais antiga delas sao as Triades chinesas, que tiveram


origem no ano de 1644, como movimento popular para ex-
pulsar os invasores do imperio Ming. Com a declaracao de
Hong Kong como colonia britanica em 1842, seus membros
migraram para essa colonia e posteriormente para Taiwan,
onde nao encontraram dificuldades para incentivar os cam-
poneses para o cultivo da papoula e exploracao do opio. [...]
A organizacao criminosa Yakuza remonta aos tempos do
Japao feudal do seculo XVIII e se desenvolveu nas sombras
do Estado para a exploracao de diversas atividades ilicitas
[...] Com o desenvolvimento industrial do Japao durante o
seculo XX, seus membros tambem passaram a dedicar-se
a pratica das chamadas chantagens corporativas, pela
atuacao dos sokaiya (chantagistas profissionais) que, apos

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adquirirem acoes de empresas, exigem lucros exorbitantes,
sob pena de revelarem os segredos aos concorrentes. Na
Italia, a organizacao conhecida modernamente como Mafia
teve inicio como movimento de resistencia contra o rei de
Napoles, que em 1812 baixou um decreto que abalou a
secular estrutura agraria da Sicilia, reduzindo os privilegios
feudais e limitando os poderes dos principes, que contra-
taram uomini donore para proteger as investidas contra a
regiao, os quais passaram a constituir associacoes secretas
denominadas mafias. Em 1865, com o desaparecimento
da realeza e a unificacao forcada da Italia, esses homens
passaram a resistir contra as forcas invasoras, na luta pela
independencia da regiao, o que lhes possibilitou angariar a
simpatia popular pela atitude patritica. A partir da segunda
metade do sculo XX seus membros passaram a dedicar-se
a pratica de atividades criminosas.

No Brasil, o movimento conhecido como cangao, surgido na


regio nordeste no final do sculo XIX, apontado por muitos au-
tores como o antecedente histrico do crime organizado. Referido
movimento era personificado na figura de Virgulino Ferreira da Silva,
o Lampio, que com seus jagunos praticava saques a vilas, pilha-
gens e extorses. Posteriormente, surgiram organizaes criminosas
voltadas para a explorao de jogos de azar, mais especificamente o
jogo do bicho, e tambm para o trfico de drogas, como o Comando
Vermelho e o Primeiro Comando da Capital.
Todas as organizaes criminosas citadas at o presente mo-
mento so denominadas de criminalidade organizada clssica ou
tradicional, entretanto, esta apenas uma das espcies de crime
organizado, sendo necessrio a anlise de cada uma das variaes
deste fenmeno criminoso.

2.2 As dimenses do crime organizado

Ferrajoli (2012 apud GOMES; SILVA, 2015, p. 21) concebeu trs


espcies para o gnero crime organizado, diferenciando cada uma
por sua forma e campo de atuao.

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O primeiro grupo de organizaes criminosas pode ser deno-


minado como tradicional, clssico ou criminalidade organizada
estruturada por poderes privados. Referido grupo, no atual contexto
social brasileiro, pode ser claramente exemplificado na figura de or-
ganizaes criminosas como o Comando Vermelho (CV) e Primeiro
Comando da Capital (PCC).
Estas organizaes criminosas surgiram e infiltraram-se em co-
munidades onde o Estado se faz ausente, onde a prestao de ser-
vios pblicos essenciais deficiente e a populao, principalmente
a jovem, possui pouca perspectiva de emprego e melhoria de vida.
A criminalidade organizada clssica ou estruturada por poderes
privados possui alguns atributos que a diferencia das demais. Pode-
mos destacar que so organizaes extremamente violentas, com
grande poderio blico, possuindo estatutos internos bastante rgidos
onde, frequentemente, membros ou opositores so condenados pelos
Tribunais do Crime pena de morte.
Outra caracterstica marcante deste grupo o seu elevado po-
derio econmico, originrio, principalmente, das vultosas quantias
de dinheiro advindas do trfico de drogas, contrabando de armas,
extorses e prestao ilegal de servios como transporte alternativo,
internet e televiso a cabo.
Cabe ainda mencionar que estas organizaes possuem pouca
infiltrao no Estado se comparada com as outras espcies de organi-
zaes criminosas, como explica a doutrina de Gomes e Silva (2015,
p. 23) A transversalidade do crime organizado privado muito pe-
quena, geralmente com policiais de baixa patente/de baixa hierarquia
(que passam a fazer parte da organizao ou dos benefcios dela).
A segunda espcie ou dimenso pode ser denominada de crimina-
lidade organizada por poderes econmicos privados ou criminalidade
organizada das empresas. Este tipo de estrutura criminosa possui
como caractersticas principais o uso de grandes empresas ou cor-
poraes para a prtica de condutas criminosas. Tambm buscam a

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todo custo uma infiltrao no Estado como forma de proporcionar
vantagens e lucros ainda maiores. Mendroni (2015, p. 29) as conceitua
nos seguintes termos, in verbis:

Formada no mbito de Empresas lcitas licitamente cons-


titudas. Neste formato, tambm modernamente chamadas
de Organizaes criminosas, os empresrios se aproveitam
da prpria estrutura hierrquica da empresa. Mantm as
suas atividades primrias lcitas, fabricando, produzindo e
comercializando bens de consumo para, secundariamente,
praticar crimes fiscais, crimes ambientais, cartis, fraudes
(especialmente em concorrncias licitaes, dumping,
lavagem de dinheiro, falsidades documentais, materiais
ideolgicos, estelionatos etc).

Exemplo recente deste tipo de criminalidade organizada foi


desbaratada atravs da operao Zelotes da Polcia Federal e do
Ministrio Pblico Federal, onde inmeras empresas de grande porte
atuavam de maneira ilegal junto ao CARF Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para reduzir ou eliminar dbitos com a Receita
Federal. Estima-se que este esquema criminoso possa ter gerado
um prejuzo de 19 (dezenove) bilhes de reais aos cofres pblicos.
Uma terceira categoria denominada criminalidade organizada
estruturada por agentes pblicos ou criminalidade organizada end-
gena. Nesta espcie de crime organizado, os membros da organizao
j se encontram dentro do Estado, inseridos nas mais diversas reas
de poder. Mendroni (2015, p. 30) traz algumas consideraes sobre
este tipo de organizao criminosa, que em alemo conhecida
como Criminalidade dos Poderosos (Kriminalitt der Mchtigen):

Trata-se de espcie de organizao criminosa que age den-


tro do prprio Estado, em todas as suas esferas Federal,
Estaduais e Municipais, envolvendo, conforme a atividade,
cada um dos Poderes Executivo, Legislativo e Judicirio.
formada essencialmente por polticos e agentes pblicos de
todos os escales, envolvendo, portanto, necessariamente,
crimes praticados por funcionrios pblicos contra a ad-
ministrao pblica (corrupo, concusso, prevaricao

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etc.). Mas tambm, quase que inevitavelmente outras


infraes penais como aquelas que se relacionam direta
ou indiretamente.

Dentre as espcies de organizaes criminosas citadas at o


presente momento, sem dvidas, esta a mais perniciosa. Os
membros deste tipo de organizao criminosa, ao contrrio das
citadas anteriormente, j se encontram inseridos dentro dos Pode-
res Pblicos desde o incio. Agindo dentro do Estado, esta espcie
de organizao criminosa pratica uma grande variedade de crimes
que afetam a administrao pblica, desviando somas astronmicas
do errio e causando prejuzos em reas essenciais como sade,
segurana e educao.
A corrupo no Brasil, causada principalmente por esta espcie
de criminalidade endgena atinge diretamente o prprio Estado
Democrtico de Direito e seus princpios basilares como a lega-
lidade, publicidade, moralidade, eficincia, dentre outros. Para a
Controladoria Geral da Unio a corrupo pode ser conceituada nos
seguintes termos:

[] Uma relao social (de carter pessoal, extramercado


e ilegal) que se estabelece entre dois agentes ou dois gru-
pos de agentes (corruptos e corruptores), cujo objetivo e
a transferncia de renda dentro da sociedade ou do fundo
publico para a realizao de fins estritamente privados. Tal
relacao envolve a troca de favores entre os grupos de agen-
tes e geralmente a remuneracao dos corruptos ocorre com
o uso de propina ou de qualquer tipo de pay-off, premio ou
recompensa. (CONTROLADORIA GERAL DA UNIO, 2010)

Importante mencionar que as trs categorias de criminalida-


de organizada que foram apresentadas at o presente momento,
no constituem grupos estanques, pois costumam atuar de forma
combinada, como uma forma de somar esforos e auferir a maior
vantagem possvel em suas atividades criminosas. Gomes (2015,

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p. 30) traz relevante comentrio sobre o que vem a ser a parceria
pblico-privada entre as organizaes criminosas, vejamos:

Neste ltimo escndalo (tanto quando nos mensales do


PT e do PSDB), estamos diante de uma criminalidade orga-
nizada P8 (Parceria Pblico-Privada entre Poderosos para a
Pilhagem do Patrimnio e Poder Pblicos), porque envolve
a conquista ou preservao do poder poltico, econmico
e financeiro. Pela primeira vez no Brasil institucionalizou-
-se o uso do dinheiro pblico para a preservao do grupo
hegemnico atual (PT, PMDB, PP etc.) no poder. []
preciso que o Poder Jurdico de controle atue fortemente,
pois do contrrio os ladres cleptocratas (sobretudo) no
nos deixaro sair do subdesenvolvimento jamais.

Feitas estas explanaes sobre aspectos histricos e as espcies


de organizaes criminosas, passamos a uma anlise mais detida da
conceituao de organizao criminosa, pois houve todo um processo
de evoluo, com inmeras alteraes, at que se pudesse chegar
ao conceito adotado atualmente.

2.3 Conceito de organizao criminosa

2.3.1 Evoluo do conceito de organizao criminosa

Inicialmente, antes de explicarmos o conceito de organizao


criminosa, faz-se necessrio discorrer sobre a evoluo desta con-
cepo no ordenamento jurdico ptrio, pois foi necessrio percorrer
um rduo e tortuoso caminho at a conceituao trazida pela Lei
12.850/2013.
Em um estgio inicial, a Lei 9.034/1995, primeiro diploma legal a
tratar do tema em anlise, equiparou organizao criminosa ao crime
de quadrilha ou bando previsto no art. 288 do Cdigo Penal. Referida
conceituao recebeu inmeras crticas da doutrina, pois quadrilha
ou bando no se confundem com organizao criminosa, principal-

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mente ante a ausncia naquela figura tpica de elementos essenciais


configurao das organizaes criminosas, como por exemplo, a
existncia de uma estrutura organizacional mais complexa, baseada
em uma rgida hierarquia, objetivando ganhos econmicos.
Diante das crticas, adveio a Lei 10.217/2001 que alterou o art. 1o
da Lei 9034/1995 para dissociar o conceito de organizao criminosa
do crime de quadrilha ou bando. Entretanto, embora o intuito do novo
diploma legislativo fosse sanar as falhas da redao original, o mes-
mo acabou por gerar problemas ainda maiores, pois ao desvincular
a expresso organizaes criminosas do conceito de quadrilha ou
bando sem trazer nova definio legal para a mesma, gerou-se uma
crise de eficcia. Em suma, a Lei regulamentava meios de prova e
procedimentos investigatrios sobre ilcitos decorrentes de aes
praticadas por organizaes criminosas, mas no informava o que
vinha a ser organizao criminosa.
Posteriormente, a Conveno das Naes Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional (Conveno de Palermo) foi introduzida no
ordenamento jurdico brasileiro atravs do Decreto-Lei 5.015/2004,
trazendo em seu artigo 2 a definio de grupo criminoso organi-
zado. Vejamos:

Artigo 2. Para efeitos da presente Conveno, entende-se


por: a) Grupo criminoso organizado - grupo estruturado de
trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando
concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais
infraes graves ou enunciadas na presente Conveno,
com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um be-
nefcio econmico ou outro benefcio material;

Diante da conceituao trazida pela Conveno de Palermo


a doutrina e a jurisprudncia passaram a debater sobre a possi-
bilidade de aplicao deste conceito no direito penal e processual
penal interno.
A primeira corrente, capitaneada pelo doutrinador Fernando

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Capez e acolhida pelo Superior Tribunal de Justia (STJ), aceitava a
utilizao dos conceitos trazidos pela Conveno de Palermo no
direito penal e processual penal interno brasileiro.
Contrapondo-se primeira corrente, Lima (2015, p. 488) susten-
tava a impossibilidade da aplicao deste conceito no ordenamento
jurdico interno. In verbis:

Admitir-se, ento, que um tratado internacional pudesse


definir o conceito de organizaes criminosas importaria,
a nosso ver/ em evidente violao ao princpio da legali-
dade, notadamente em sua garantia da lex populi. Com
efeito, admitir que tratados internacionais possam definir
crimes ou penas significa tolerar que o Presidente da Re-
pblica possa, mesmo que de forma indireta, desempenhar
o papel de regulador do direito penal incriminador. Fosse
isso possvel, esvaziar-se-ia o princpio da reserva legal,
que, em sua garantia da lex populi, exige obrigatoriamente
a participao dos representantes do povo na elaborao
e aprovao do texto que cria ou amplia o ius puniendi do
Estado brasileiro.

Esta segunda corrente doutrinria foi encampada pela jurispru-


dncia do Supremo Tribunal Federal - STF (2012) que no julgamento
do HC 96.007/SP decidiu que o conceito de organizao criminosa
no poderia ser aquele constante na Conveno de Palermo. Diante
do julgamento citado, mais uma vez havia uma completa ausncia
de conceituao legal sobre a expresso organizao criminosa.
Prosseguindo na evoluo conceitual das organizaes crimi-
nosas, eis que surge a Lei 12.694/2012 que tratava do processo e
julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdio de crimes pra-
ticados por organizaes criminosas. Em seu artigo segundo, esta
lei trouxe conceituao de organizao criminosa, mas que esta se
aplicava somente para os efeitos desta Lei, o que, ao menos em
tese, impediria a sua utilizao em diversos outros diplomas legais
que utilizam a expresso organizao criminosa.
Derradeiramente, objetivando solucionar todas as celeumas

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legislativas apontadas acima, adveio a Lei 12.850/2013, conhecida


como a Nova Lei de Combate s Organizaes Criminosas, trazendo
em seu art. 1, 1, conceituao que muito se aproxima daquela
prevista na Conveno de Palermo e podendo ser aplicada em todos
os ordenamentos legais que tragam a expresso em organizao
criminosa.

2.3.2 Conceito de organizao criminosa na Lei 12.850/2013

Superada a anlise da evoluo legislativa da definio de organi-


zao criminosa, passaremos anlise do conceito trazido pela Lei
12.850/2013, examinando cada um dos seus elementos.
Importante mencionar que o conceito trazido pela Lei 12.850/13
diferencia-se em alguns pontos do conceito adotado pela Conveno
de Palermo. Todavia, referido fato no gera qualquer prejuzo, pois a
prpria Conveno traz a previso de flexibilizao de suas regras,
de forma que o Estado-Parte poder adotar em seu ordenamento
jurdico regras mais ou menos rgidas do que aquelas previstas na
seara internacional.
Dispe o art. 1, 1 da Lei 12.850/2013:

Art. 1 Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre


a investigao criminal, os meios de obteno da prova,
infraes penais correlatas e o procedimento criminal a
ser aplicado.
1 Considera-se organizao criminosa a associao de 4
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e carac-
terizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais
cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de carter transnacional.

A pluralidade de agentes o primeiro requisito para a configu-


rao de uma organizao criminosa, dispondo o diploma legal que

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Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou
mais pessoas [...].
Diferentemente do previsto na Conveno de Palermo e na Lei
12.694/2012 que exigem a presena de no mnimo 3 (trs) pessoas,
o Legislador optou por elevar este nmero mnimo de agentes para
4 (quatro) na Lei 12.850/13. De acordo com o magistrio de Nucci
(2014, p. 593) a adoo do nmero mnimo de agentes deve-se ex-
clusivamente a questes de poltica criminal, criticando, inclusive,
a falta de uniformidade no nosso ordenamento jurdico. Vejamos:

[] o nmero mnimo de associados, para configurar o


crime organizado, resulta de pura poltica criminal, pois
varivel e discutvel. Segundo nos parece, conforme o caso
concreto, duas pessoas podem organizar-se, dividir tarefas
e buscar um objetivo ilcito comum. Por certo, no comum
que assim ocorra, embora no seja impossvel. Tanto que
a Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), no seu art. 35, prev a
associao de duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou no, os crimes previstos nos arts. 33 e 34
(trfico). Independente disso, optou o legislador pela ideia
esboada pela anterior redao do art. 288 do Cdigo Penal,
constitutiva da quadrilha ou bando, que a reunio de mais
de trs pessoas, logo, quatro ou mais. Vale observar que,
a partir da edio da Lei 12.850/2013, modificando-se a
redao do referido art. 288 do Cdigo Penal, eliminou-se
o ttulo (quadrilha ou bando), que, de fato, era defasado e
corrodo pelo tempo, atingindo-se a terminologia adequada,
correspondente a associao criminosa. Entretanto, retro-
cedendo na antiga inteligncia da composio de quadrilha
ou bando, estipulou-se o mnimo de trs pessoas para a
sua configurao. Permanece-se, lamentavelmente, sem
uniformidade: mantm-se o nmero de duas pessoas na Lei
de Drogas; cria-se o mnimo de trs pessoas na associao
criminosa do Cdigo Penal; e exige-se, pelo menos, quatro
pessoas na organizao criminosa.

Quanto ao preenchimento do nmero mnimo de agentes, a dou-


trina majoritria afirma que crianas, adolescentes e agentes no
identificados devem entrar no cmputo legal. Todavia, quando se
tratar da figura do agente infiltrado o entendimento que o mesmo

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no dever ser levado em conta, at porque para que seja permitida


a infiltrao, condio essencial a preexistncia da organizao
criminosa. Some-se a isto o fato do agente infiltrado no possuir o
desejo de se associar aos demais membros do grupo criminoso, mas
sim o animus de investig-los.
Um segundo ponto a ser analisado na conceituao de organiza-
o criminosa diz respeito estruturao da mesma. da natureza
deste tipo de crime a presena de estruturas mais elaboradas e com-
plexas, com diviso de tarefas e atribuies, muitas vezes alcanando
um nvel semelhante ao encontrado nas empresas. Para que se tenha
uma exata compreenso deste requisito, imprescindvel que se aponte
o significado da expresso estruturalmente ordenada prevista no
art. 1, 1 da Lei 12.850/13. Gomes e Silva (2015, p. 59) afirmam
que este tipo de estrutura:

[] no significa uma mera reunio de pessoas para o


cometimento de ilcitos (isso no passa de concurso de
pessoas), sim, uma conspirao organizada, planejada,
coordenada. No se pode banalizar o conceito de crime
organizado que, com frequncia, conta com planejamen-
to empresarial, embora isso no seja rigorosamente
necessrio. No h como confundir esse planejamento
com o mero programa delinquencial (que est presente
em praticamente todos os crimes dolosos). A presena de
itens do planejamento empresarial (controle do custo das
atividades necessrias, recrutamento controlado de pesso-
al, modalidade do pagamento, controle do fluxo de caixa,
de pessoal e de mercadorias ou servios, planejamento
de itinerrios, diviso de tarefas, diviso de territrios,
contatos com autoridades etc.) constitui forte indcio de
crime organizado.

Ademais, ainda no que tange estruturao da organizao cri-


minosa, deve-se destacar que embora seja bem comum a presena
de uma rgida hierarquia entre os seus membros, exemplificado da
figura do capo das mfias italianas, esse no um requisito obri-
gatrio desse tipo de grupo criminoso.

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Deve-se ainda analisar a necessidade da presena de estabilida-
de do vnculo associativo para que se configure uma organizao
criminosa, pois diferentemente da Conveno de Palermo, a Lei
12.850/2013 foi omissa em relao a este requisito.
Embora a Lei das Organizaes Criminosas nada tenha mencio-
nado a doutrina afirma que a estabilidade faz parte do conceito ao
mencionar que a associao deva ser estruturalmente ordenada,
ou seja, para que se alcance o nvel estrutural e de organizao desta
espcie de associao criminosa, imprescindvel que haja um vnculo
duradouro e permanente entre seus membros.
A Lei 12.850/13 previu ainda como critrio finalstico para confi-
gurao de uma organizao criminosa a obteno de vantagem de
qualquer natureza. Normalmente, o objetivo de um grupo criminoso
organizado obter vantagens econmicas ou materiais, mas o legis-
lador ptrio optou por uma expresso mais ampla, pois desta forma
a lei seria capaz de alcanar o maior nmero de situaes possveis
e permanecer atualizada mesmo diante de mudanas sociais. En-
tretanto, a expresso utilizada vem sendo criticada por uma parcela
da doutrina que aponta violao do princpio penal da taxatividade.
Questiona-se se na expresso vantagem de qualquer natureza
estaria includa tambm a vantagem lcita. A doutrina majoritria de
Gomes (2015, p. 55), de Messa e Guimares (2012, p. 658) e de Nucci
(2013, p. 15-16) entende que a vantagem deve ser obrigatoriamente
ilcita, no se devendo confundir o modo como se obteve a vantagem,
que como exposto, dever ser ilcito, com o produto desta vantagem
que pode ser tanto lcito (p. ex. dinheiro) como ilcito (p. ex. drogas).
O ltimo requisito legal para configurao de uma organizao
criminosa a prtica de infraes penais cujas penas mximas
sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter trans-
nacional. Com relao a esta exigncia legal, algumas observaes
devem ser feitas.
Primeiro deve ser analisado o patamar da pena, pois esta dever

72
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

ser superior a 4 (quatro) anos, diferentemente da lei 12.694/2012


que previa patamar igual ou superior a 4 (quatro) anos. Lima (2015,
p. 495) afirma que o nmero quatro um nmero cabalstico no
nosso ordenamento jurdico pelos seguintes motivos:

Na verdade, esse limite de 4 (quatro) anos de priso funcio-


na como um nmero cabalstico no direito penal brasileiro,
exatamente por conta das consequncias que um dia a mais
de pena pode vir a representar para o condenado. De fato,
se o acusado for condenado a cumprir pena inferior ou igual
a 4 (quatro) anos, far jus aos seguintes benefcios: a) pena
em regime aberto (um dia a mais no admite regime aberto);
b) substituio da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos (um dia a mais no admite a substituio, salvo
em se tratando de crimes culposos) ; c) prescrio em 8
(oito) anos (se a pena exceder a 4 anos, a prescrio ser
elevada para 1 2 anos) .

Importante mencionar que agiu acertadamente o legislador ao


usar a terminologia infraes penais, pois gnero, englobando as
espcies crime e contraveno penal. Com relao s contravenes
penais, poder-se-ia levantar o questionamento da sua inocuidade,
pois a Lei das Contravenes Penais no prev infrao com pena
mxima superior a 4 anos. Entretanto, nem todas as contravenes
encontram-se previstas no Decreto-lei 3.688/41 (Lei das Contraven-
es Penais), existindo dois casos previstos no Decreto-lei 6.259/44,
que trata dos servios de loteria, onde as contravenes penais pre-
vistas possuem pena mxima superior a 4 (quatro) anos.
Outro ponto a ser levantado a questo da possibilidade ou
no da soma das penas mximas dos crimes praticados para o
atingimento do patamar mnimo exigido pela Lei das Organizaes
Criminosas. A doutrina de Gomes e Silva (2015, p. 65) entende pela
impossibilidade desta somatria, posto que o pargrafo 1o do artigo
primeiro da lei em comento fala em infraes penais com penas
mximas superiores a 4 (quatro) anos e no em imputaes penais.
Por ser o conceito de organizao criminosa uma elementar do tipo

73
penal, entendimento contrrio esbarraria no princpio da tipicidade.
Por fim, alternativamente, tambm restar configurado um grupo
criminoso organizado no caso de prtica de infraes transnacio-
nais, neste caso, independentemente da pena mxima ser superior
a 4 (quatro) anos.

3 COLABORAO PREMIADA

O direito penal e processual penal brasileiro foram concebidos


sob a tica da criminalidade individual, praticada de maneira rudi-
mentar e, na maioria das vezes, por pessoas pertencentes s classes
sociais mais baixas.
Inversamente, a criminalidade organizada apresenta-se sob uma
forma empresarial, possuindo estrutura complexa, com a presena
de vrios membros distribudos em diversos nveis de hierarquia
ou estruturao, com a prtica de condutas criminosas elaboradas,
calcadas no poderio econmico e de intimidao desses grupos, com
a utilizao de meios para supresso de provas e de um cdigo de
silncio. Referidas afirmaes encontram suporte na doutrina de
Fernandes (apud LIMA 2015, p. 509):

[] essencial para a sobrevivncia da organizao crimi-


nosa que ela impea a descoberta dos crimes que pratica
e dos membros que a compem, principalmente dos seus
lderes. Por isso ela atua de modo a evitar o encontro de
fontes de prova de seus crimes: faz com que desapaream
os instrumentos utilizados para comet-los e com que pre-
valea a lei do silncio entre os seus componentes; intimida
testemunhas; rastreia por meio de tecnologias avanadas os
locais onde se rene para evitar interceptaes ambientais;
usa telefones e celulares de modo a dificultar a intercepta-
o, preferindo conversar por meio de dialetos ou lnguas
menos conhecidas.

Diante da ineficcia dos meios tradicionais de investigao, fez-


-se necessrio a introduo em nosso ordenamento jurdico de uma

74
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

legislao especializada sobre o tema e que trouxesse uma maior


eficincia na investigao dos delitos praticados pelas organizaes
criminosas. Inicialmente, a Lei 9.034/95 trouxe algumas tcnicas
de investigao, entretanto, tratou apenas de list-las, sem maiores
detalhes. Posteriormente, a Lei 12.850/13, intitulada de Nova Lei
de Combate s Organizaes Criminosas, revogou a Lei 9.034/95 e
trouxe um detalhamento dos procedimentos a serem adotados nas
tcnicas especiais de investigao.
Antes de aprofundarmos o tema, importante que se faa uma
diferenciao entre meios de obteno de prova, meios de pro-
va e fontes de prova, pois embora possam parecer terminologias
anlogas, as mesmas no se confundem.
Por fontes de prova deve-se entender todos os objetos e pessoas
dos quais se consegue extrair a prova, uma vez identificadas estas
fontes de prova, as mesmas so introduzidas no processo atravs
dos meios de prova que se desenvolvem na fase judicial, sob o crivo
dos princpios do contraditrio e da ampla defesa.
No que pertine aos meios de obteno de prova, tambm
denominados de meios de investigao ou procedimentos in-
vestigatrios o mesmo apresenta como caractersticas o fato de
desenvolver-se, em regra, fora do processo e possurem o atributo
da surpresa e da no comunicao ao investigado. Servem para
identificar fontes de prova at ento desconhecidas. Vejamos a
lio de Badar (2012, p. 270):

Enquanto os meios de prova so aptos a servir, direta-


mente, ao convencimento do juiz sobre a veracidade ou
no de uma afirmao ftica (p. ex., o depoimento de uma
testemunha, ou o teor de uma escritura pblica), os meios
de obteno de provas (p. ex.: uma busca e apreenso)
so instrumentos para a colheita de elementos ou fontes
de provas, estes sim, aptos a convencer o julgador (p. ex.:
um extrato bancrio [documento] encontrado em uma
busca e apreenso domiciliar). Ou seja, enquanto o meio
de prova se presta ao convencimento direto do julgador,
os meios de obteno de provas somente indiretamente, e

75
dependendo do resultado de sua realizao, podero servir
reconstruo da histria dos fatos.

A colaborao premiada uma das tcnicas especiais de investi-


gao previstas na Lei 12.850/13, sendo objeto central deste estudo
em virtude da sua importncia no combate ao crime organizado.
Entretanto, antes de analis-la mais detidamente, faz necessrio tecer
algumas observaes sobre outras formas igualmente eficientes de
combate criminalidade organizada.
Indubitavelmente, a efetivao de polticas pblicas um dos
meios mais eficientes de combate criminalidade organizada. A
ausncia do Estado em reas essenciais acaba por gerar um quadro
de pobreza, miserabilidade, distores sociais, falta de servios p-
blicos essenciais, gerando condies extremamente propcias para
o surgimento de organizaes criminosas que formam verdadeiros
estados paralelos.
Outra forma de combate ao crime organizado recebe a denomi-
nao de criminal compliance. O termo compliance significa a adoo
de polticas destinadas diminuio de riscos e gesto de danos,
sendo que sua utilizao originrio do setor privado vem se expan-
dindo cada vez mais para a administrao pblica direta e indireta.
Traduz-se num constante monitoramento das atividades da empresa
(ou mesmo da Administrao Pblica) no sentido de alertar sobre a
prtica de determinadas condutas que podem configurar crimes ou
gerar imensos danos.
Avanando no tema, tem-se a figura do whistleblower, podendo
ser traduzido diretamente com a figura daquele sopra o apito, uma
espcie de delator, mas que se diferencia do indivduo que presta a
colaborao premiada por ser figura externa prtica criminosa, no
sendo comparsa dos delatados. Gomes e Silva (2015, p. 204) afir-
mam que no escndalo de corrupo do CARF, desvendado atravs
da operao Zelotes da Polcia Federal e do MPF, [...] incontveis

76
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

auditores fiscais, que no participaram desse crime organizado,


querem delatar tudo que sabem a respeito do rgo fiscal citado e
de todas as grandes empresas que gastaram milhes em corrupo
para sonegar bilhes em impostos.
Podemos ainda citar como outra importante medida no combate
ao crime organizado a implantao de varas especializadas e, no m-
bito do Ministrio Pblico, a criao dos Grupos de Atuao Especial
de Represso ao Crime Organizado (GAECO). A especializao da
atividade de combate aos grupos criminosos tem trazido resultados
extremamente satisfatrios, tendo estes grupos de atuao especial
sido responsveis pelo desencadeamento de diversas operaes que
resultaram no desbaratamento de inmeras organizaes criminosas.
Feitas estas colocaes, passaremos ao estudo especfico da
colaborao premiada, meio de obteno de prova previstos na Lei
12.850/13 e que vem se tornando um instrumento de grande valia,
sendo bastante utilizado pelo Ministrio Pblico no combate ao
crime organizado.
As organizaes criminosas possuem uma estrutura complexa e
de difcil penetrao por parte dos rgos de investigao. Ademais,
estes grupos criminosos organizados praticam a cultura do silncio,
conhecida na mfia italiana como ormet, onde os integrantes destes
grupos so coagidos a no prestar qualquer informao para pesso-
as que no possuam conexo com o esquema criminoso. Segundo
Gomes e Silva (2015, p. 193):

Ormet significa silncio obstinado, muito comum no sul da


Itlia onde as pessoas tm medo da Mfia e ao fazer uma
denncia arriscam a prpria vida, porque as organizaes
mafiosas so extremamente vingativas e solidificaram o seu
poder sobre o medo das pessoas humildes. No geral, um
consenso, que implica nunca colaborar com as autoridades
(polcia). Muito comum no sul da Itlia em que a Mfia,
Ndrangheta e Camorra poderosa. Pode ser entendido
como um voto de silncio entre mafiosos. Caso o juramen-
to seja violado, a punio, na maioria das vezes, a morte.
O principal motivo por que a Ormet to importante no

77
submundo da mfia italiana, a crena de que o governo
e as autoridades em geral no esto preocupadas com povo.

Desta forma, obter informaes e provas que levem ao desbarata-


mento destas associaes criminosas tarefa extremamente compli-
cada, especialmente se levarmos em conta o fato de se tratarem de
grupos poderosos na seara econmica e poltica, com ramificaes
nas mais diversas reas e que adotam tcnicas de mimetizao de
suas atividades ilcitas, camuflando-as em meio a atividades lcitas.
A colaborao premiada ganhou bastante visibilidade com as
investigaes da operao Lava jato que desarticulou um esquema
criminoso que desviou bilhes de reais da Petrobras.
Este meio de obteno de provas, nos moldes em que conhecemos
hoje, foi inspirado, principalmente na doutrina italiana e norte-ame-
ricana. Na Itlia, a colaborao premiada recebeu a denominao
de pentitio que pode ser traduzido na figura do arrependido e foi
bastante utilizada na Operao Mos Limpas que desvendou um
esquema de corrupo que envolvia polticos, empresrios e a mfia
Cosa Nostra. Foi atravs das confisses de Tommaso Buscetta que o
Juiz italiano Giovanni Falconi conseguiu penetrar na estrutura inter-
na da organizao criminosa e realizar uma das maiores operao
de combate corrupo, levando mafiosos, empresrios e polticos
para a priso.
No direito anglo-saxo a matria encontra correspondncia no
instituto do plea bargaining, definido no leading case Brady x United
Estates em 1970, que permite ao acusado fazer um acordo com a
acusao, admitindo a culpa em troca da reduo da pena. O ex-Pro-
curador Geral da Repblica Geraldo Brindeiro, em artigo publicado
no Jornal Estado, trouxe consideraes sobre a matria:

A denominao delao premiada nada mais do que


um acordo entre o ru ou indiciado no processo criminal
e o promotor ou procurador. A origem o plea bargain

78
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

agreement do Direito norte-americano, segundo qual o ru


(defendant), por meio de seu advogado, verificando haver
provas suficientes para sua condenao, aceita fazer um
acordo (agrrement) admitindo a sua culpa (pleading guilty),
visando obter a diminuio de sua pena. O acordo dever
implicar necessariamente benefcio da Justia, no sentido
da delao de outros delinquentes envolvidos na atividade
criminosa, mediante indicao de provas efetivas do seu en-
volvimento, ou de meios para obt-las, e colaborao para
recuperar o produto do crime. [] Os acordos de delao
ou de cooperao premiada (cooperation agreementes) so
instrumentos investigatrios usando, na expresso prover-
bial, the little fish to catch the big fish. (BRINDEIRO, 2016)

No Brasil, j havia a presena de instituto similar nas Ordenaes


Filipinas, sculo XVII, onde existia a previso do perdo real ao delator
do crime de lesa majestade, tendo sido aplicado a Joaquim Silvrio
dos Reis no episdio da Conjurao Mineira.
Atualmente, a Lei 12.850/2013 trouxe a previso da colaborao
premiada, alm de ter especificado o procedimento a ser adotado.
Entretanto, anteriormente citada lei, outros ordenamentos j tra-
ziam previso semelhante ao referido instituto, como o caso do art.
159, 4 do Cdigo Penal; art. 8, pargrafo nico da Lei dos Crimes
Hediondos; art. 25, 2 da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional; art. 16, pargrafo nico da Lei dos Crimes contra a Ordem
Econmica e Financeira; art 1, 5 de Lei 9.613/1998; arts. 13 e 14
da Lei de Proteo a Vtimas e a Testemunhas Ameaadas; arts. 86
e 87 da Lei 12.529/2011 que trata da delao via acordo de lenincia
e art. 41 da Lei de Drogas.
Importante notar que alguns diplomas legislativos valem-se da
terminologia delao premiada enquanto a Nova Lei de Combate
s Organizaes Criminosas (Lei 12.850/13) utilizou a expresso
colaborao premiada, devendo-se analisar se so sinnimos ou
haveria alguma diferena entre estes termos.
Parcela da doutrina entende que a diferena reside no fato da co-
laborao premiada ser o gnero do qual a delao premiada uma

79
das espcies. Para que haja delao premiada, faz-se necessrio
que o agente investigado colabore com as autoridades ajudando na
identificao dos demais coautores e partcipes. Entretanto, diante
das hipteses previstas no art. 4 da Lei 12.850/13, possvel que
haja colaborao premiada, sem, contudo, haver a identificao dos
demais agentes, o caso, por exemplo, da colaborao em que o
colaborador ajuda na recuperao do produto ou proveito oriundo
das atividades criminosas.
A doutrina aponta cinco espcies de colaborao premida, quais
sejam: a) delao premiada; b) colaborao reveladora da estrutura
e do funcionamento da organizao; c) colaborao preventiva; d)
colaborao para localizao e recuperao de ativos; e) colaborao
para libertao.
Feitas estas consideraes, diante da relevncia e atualidade do
tema, importante abrir tpico especfico para expor os argumen-
tos contrrios e favorveis aplicao da colaborao premiada
no nosso ordenamento jurdico tendo em vista o debate acirrado
entre doutrinadores.

3.1 Argumentos contrrios e


favorveis colaborao premiada

A doutrina contrria ao instituto da colaborao premiada, con-


duzida por Franco (2007) e Zaffaroni (1996), tem feito duras crticas
a este meio de obteno de provas, denominando-o pejorativamente
de extorso premiada. O principal argumento daqueles que desa-
provam a colaborao premiada est calcado na premissa de que o
Estado no pode incentivar a conduta antitica da traio.
Ademais, citam ainda o fato da colaborao premiada ser contrria
doutrina garantista e que violaria o princpio da proporcionalidade
ao aplicar penas diversas para agentes que praticaram a mesma
conduta criminosa.

80
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

No obstante a importncia dos doutrinadores citados acima, os


seus argumentos no merecem prosperar, principalmente por des-
considerar a evoluo da criminalidade organizada, que dificilmente
seria combatida com eficincia sem a colaborao de criminosos
que tragam relevantes informaes do interior do grupo criminoso.
Tambm no podemos aceitar que os padres normais de moralidade
sejam aplicados a associaes criminosas que impem um cdigo
de silncio atravs de ameaas e violncia. O juiz federal Srgio
Moro, que conduz a operao Lava jato, em artigo publicado em
2004 sob o ttulo de Consideraes sobre a operao Mani Pulite j
tratava da questo tica desta tcnica de investigao:

Sobre a delao premiada, no se est traindo a ptria ou


alguma espcie de resistncia francesa. Um criminoso
que confessa um crime e revela a participao de outros,
embora movido por interesses prprios, colabora com a Jus-
tia e com a aplicao das leis de um pas. Se as leis forem
justas e democrticas, no h como condenar moralmente a
delao; condenvel nesse caso o silncio. (MORO, 2004)

Outrossim, aqueles que entendem ser antitica a conduta de um


criminoso delatar o seu comparsa acabam por confundir colaborao
premiada com delao premiada, sendo esta, com j dissemos,
apenas uma das espcies daquela. Portanto, como considerar an-
titica a colaborao premiada que resulta na localizao de uma
vtima em seu cativeiro ou que ajuda na recuperao do produto ou
do proveito das infraes penais praticadas pela organizao. Nos
casos citados, no necessariamente, o colaborador identificar s
autoridades os seus comparsas.
Um segundo argumento que merece ser afastado refere-se a uma
suposta violao do princpio garantista, pois desconsidera a existn-
cia de duas dimenses do garantismo, uma negativa e outra positiva
(formadoras do garantismo integral) que projeta a necessidade de
uma proteo eficiente dos direitos fundamentais.

81
O Procurador da Repblica Fischer (2013, p. 53), criticando a
postura adotada por aqueles que s enxergam a faceta negativa do
garantismo, criou a expresso garantismo hiperblico monocular
afirmando que: hiperblico por ser um garantismo aplicado de
forma exagerada, desproporcional e monocular porque s enxerga
os direitos fundamentais do ru.
Importante tambm colacionar ao presente trabalho o magistrio
de Senna (2014, p. 843), promotor de justia no Ministrio Pblico
do Esprito Santo:

Portanto, dizer que a utilizao da colaborao premiada


ilegtima porque fere o garantismo acaba sendo uma
postura que protege de forma deficiente alguns direitos
fundamentais, como o direito segurana pblica, a um
processo penal eficaz, mormente em hipteses de crimina-
lidade difusa, como os casos de corrupo e envolvimento
de organizaes criminosas, no passando, portanto, de um
garantismo unilateral, que configura um risco para o Es-
tado Democrtico de Direito. [] Pensar de modo contrrio
acaba consagrando um Estado dbil frente criminalidade
de poder e um Estado forte frente criminalidade de massa
(tradicional), criando verdadeiros parasos jurdico-penais
ou parasos de impunidade para os primeiros.

Tambm no se pode aceitar a alegao de que a colaborao


premiada estaria infringindo o princpio da proporcionalidade por
aplicar penas distintas a agentes que cometeram a mesma conduta
criminosa. Na aplicao da pena o magistrado deve atentar-se
culpabilidade do agente, devendo o juzo de reprovao levar em
considerao o fato do ru ter colaborado com o Estado, merecendo
portanto uma sano mais leve. Agindo desta forma, alm de no
violar o princpio da proporcionalidade, concretiza-se o princpio da
individualizao da pena.

82
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

3.2 Conceito e requisitos da colaborao premiada

A nova lei das organizaes criminosas no trouxe conceito legal


de colaborao premiada, entretanto, da anlise do art. 4 e seguin-
tes da citada lei, infere-se que se trata de um meio de obteno de
prova onde o investigado ou acusado alm de confessar a prtica
do delito, resolve colaborar de forma efetiva e voluntria com as
autoridades, devendo resultar desta colaborao a identificao dos
demais coautores e partcipes e as infraes por eles praticadas ou a
revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organi-
zao criminosa ou a preveno de infraes penais ou a localizao
de eventual vtima com a sua integridade preservada, recebendo
benefcios legais em troca desta colaborao.
Analisando-se o conceito acima, pode-se inferir que a Lei
12.850/13 elencou alguns requisitos legais para utilizao do
instituto da colaborao premiada, sendo importante abordar
estes pressupostos.
O primeiro requisito a ser analisado diz respeito prpria con-
fisso do colaborador, pois na doutrina de Gomes e Silva (2015, p.
240) Aquele que simplesmente aponta a responsabilidade penal de
terceiros um informante ou testemunha, mas no um investigado
ou ru colaborador. Ademais, deve-se mencionar a possibilidade de
se aplicar concomitantemente o benefcio da reduo da pena, pre-
visto no art. 4, caput, da Lei 12.850/13 com a atenuante da confisso
prevista no art. 65, III, d do Cdigo Penal, pois os citados benefcios
so aplicados em fases distintas da aplicao da pena.
Um segundo requisito legal da colaborao premiada refere-se
a sua voluntariedade. Ressaltando-se que a colaborao deve ser
voluntria, mas no necessariamente espontnea, isto posto, nada
impede que o agente colaborador venha a ser influenciado ou aconse-
lhado pelo seu causdico ou, at mesmo, pelo membro do Ministrio
Pblico, em nada maculando o acordo de colaborao. A doutrina

83
especializada de Gomes e Silva (2015, p. 242) traz consideraes
pertinentes sobre o tema:

Levando em conta a condio de vulnerabilidade jurdica,


tcnica, psquica, biolgica ou at mesmo econmica e
social do pretenso colaborador, para que se garanta a
sua voluntariedade h necessidade de acompanhamento
e concordncia expressa do seu defensor quando da ce-
lebrao do acordo (devendo o defensor e o colaborador
declararem a aceitao e assinar o termo do negcio cele-
brado), bem como dever o defensor assistir o colaborador
nos atos de execuo do acordo celebrado [] Somente
com a assistncia de um defensor ter o colaborador
efetiva conscincia das implicaes penais, processuais
e pessoais do ato de colaborao.

Por fim, ressalte-se ainda que a voluntariedade da colaborao


ser analisada tambm pelo judicirio, dispondo o art. 4, 7 da Lei
12.850/13 que o juiz antes de homologar o acordo, dever verificar
a sua regularidade, legalidade e voluntariedade.
O terceiro requisito da colaborao premiada diz respeito sua
eficcia, pois para que o agente colaborador faa jus aos benefcios
legais, imprescindvel que atravs da sua cooperao se alcance
ao menos um dos resultados previstos nos incisos do art. 4o da Lei
12.850/13. Na lio de Lima (2015, p. 537):

Por fora da colaborao, deve ter sido possvel a obteno


de algum resultado prtico positivo, resultado este que no
teria sido alcanado sem as declaraes do colaborador.
Afervel em momento posterior ao da colaborao em si,
esta consequncia concreta oriunda diretamente das infor-
maes prestadas pelo colaborador depende do preceito
legal em que o instituto estiver inserido, podendo variar
desde a identificao dos demais coautores e participes do
fato delituoso e das infraes penais por eles praticadas, a
revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas
da organizao criminosa, a preveno de infraes penais
decorrentes das atividades da organizao criminosa, a
recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das
infraes penais praticadas pela organizao criminosa,
at a localizao de eventual vtima com sua integridade
fsica preservada.
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

Entretanto, caso o agente colaborador fornea s autoridades


todas as informaes que possui e por ineficincia dos rgos in-
vestigatrios no se alcance os resultados esperados, mesmo assim
os benefcios devero ser concedidos ao delator.
Derradeiramente, como ltimo requisito para a concesso dos
benefcios da colaborao premiada, nos termos do art. 4, 1 da
Lei 12.850/13, dever ser levado em considerao a personalidade
do colaborador, a natureza, as circunstncias, a gravidade e a reper-
cusso social do fato criminoso, ou seja, deve haver circunstncias
subjetivas e objetivas favorveis. Ademais, estas circunstncias
tambm auxiliaro o magistrado quando da escolha do prmio legal
a ser concedido.

3.3 Benefcios legais

A Lei 12.850/2013 trouxe grande avano no que tange aos be-


nefcios legais que podem ser concedidos ao colaborador. Como j
mencionado, o instituto da colaborao premiada j se encontrava
previsto em outros ordenamentos legais anteriores Lei das Orga-
nizaes Criminosas, entretanto, estas leis (cite-se a Lei 8.072/90,
9.034/95, 7.492/86 e 8.137/90) traziam como nico prmio ao ru
colaborador a reduo da pena de 1 (um) a 2/3 (dois teros).
Esta nica previso de benefcio legal era um grande entrave
para que coautores ou partcipes optassem por colaborar com as
autoridades, pois sabiam de antemo que na melhor das hipteses
receberiam apenas uma reduo da pena, no compensando o risco
de delatar seus comparsas, atitude esta que nas organizaes crimi-
nosas , muitas vezes, punida com a pena de morte.
Alguns avanos foram introduzidos na Lei de Lavagem de Capi-
tais (Lei 9.613/98, posteriormente alterada pela Lei 12.683/12) que
passou a prever como benefcios legais a reduo da pena de um a
dois teros com fixao do regime inicial aberto ou semiaberto de

85
cumprimento de pena; substituio da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos; e a aplicao do perdo judicial como causa
extintiva da punibilidade.
A Lei 12.850/13 ampliou ainda mais a variedade de prmios legais,
buscando oferecer ao magistrado um nmero maior de opes a
serem escolhidas de acordo com as peculiaridades do caso concreto
e com o nvel de eficcia da colaborao, alm de funcionar como
um grande incentivo para que coautores ou partcipes colaborem
com a Justia. Neste sentido, passaremos a abordar as principais
caractersticas de cada um dos benefcios legais.

3.3.1 Perdo Judicial

Preliminarmente, importante destacar que o instituto do perdo


judicial previsto no caput do art. 4 da Lei 12.850/13 guarda dife-
rena daquele previsto no art. 121, 5 do Cdigo Penal, pois neste
o fundamento do perdo judicial o fato do agente ter sofrido uma
consequncia to grave decorrente da sua prpria conduta que a
aplicao da pena se torna desnecessria, enquanto naquele, o
agente no sofreu nenhuma consequncia, mas deseja prestar uma
colaborao voluntria e eficaz justia com o intuito de receber
prmios legais.
No obstante as diferentes causas que levam aplicao do per-
do judicial, o instituto pode ser conceituado como a possibilidade
a disposio do magistrado de deixar de aplicar a pena prevista em
lei. Outrossim, deve-se ressaltar que para aplicao do perdo ju-
dicial necessrio que haja todo o trmite processual para que, ao
final, reconhecida da culpabilidade, o juiz profira sentena extintiva
da punibilidade.
Delmanto Jnior e Delmanto (2014, p. 1017) afirmam que na
sentena ou acrdo que se concede o perdo judicial. Mas, antes,
precisa o julgador decidir se o acusado culpado, para em caso afir-

86
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

mativo e a seguir, reconhecer o cabimento do perdo e o conceder,


deixando de fixar e aplicar a pena.

3.3.2 Reduo da pena em at 2/3 (dois teros).

Um segundo benefcio legal que poder ser concedido ao colabo-


rador a reduo da sua pena em at 2/3 (dois teros). Entretanto,
a doutrina discute qual seria o patamar mnimo da reduo, pois o
art. 4, caput, da Lei 12.850/2013 foi omisso neste sentido. Referida
omisso poderia levar ao absurdo do magistrado proceder a uma
reduo mnima (ex: apenas alguns dias) o que funcionaria como
um grande desestmulo e insegurana celebrao de acordos de
delao premiada.
Uma primeira corrente adota o entendimento que o patamar
mnio de reduo da pena deve ser de 1/3 (um tero). Referidos
doutrinadores se valem da teoria do dilogo das fontes, afirmando
que o parmetro deve ser encontrado em outras leis que tratam do
instituto da colaborao premiada, como o caso das Leis 9.807/99,
9.613/98 e Lei 11.343/06.
Uma segunda corrente, liderada por Renato Brasileiro de Lima,
entende que o patamar mnimo a ser adotado deva ser aquele previsto
no Cdigo Penal e na legislao especial, qual seja, 1/6 (um sexto).
Vejamos os ensinamentos de Lima (2015, p. 539-540):

[] ao contrrio de outros dispositivos legais referentes


colaborao premiada, que preveem a diminuio da pena
de 1 (um) a 2/3 (dois teros), o art. 4, caput, da Lei n
12.850/13, faz referncia apenas ao mximo de diminuio
de pena - 2/3 (dois teros) - sem estabelecer, todavia, o
quantum mnimo de decrscimo da pena. Ante o silncio
do dispositivo legal e, de modo a se evitar uma reduo irri-
sria (v.g., um dia ou um ms), que poderia desestimular a
vontade do agente em colaborar com o Estado, parece-nos
que deve ser utilizado como parmetro o menor quantum
de diminuio de pena previsto no Cdigo Penal e na Le-
gislao Especial, que de 116 (um sexto). A nova Lei de

87
Organizaes Criminosas tambm prev a possibilidade
de reduo da pena na hiptese de a colaborao ocorrer
aps a sentena. Nesse Caso, a pena poder ser reduzida
at a metade (art. 4, 5).

Embora a discusso no esteja pacificada, entendemos que a


segunda corrente a que melhor soluciona o problema, pois d
ao magistrado um maior intervalo de reduo, podendo escolher o
quantum mais adequado para cada caso, privilegiando-se assim o
princpio da proporcionalidade e da individualizao da pena.

3.3.3 Substituio da pena privativa


de liberdade por restritiva de direitos

Outro benefcio legal que poder ser concedido ao investigado ou


ru que colaborar com a justia a aplicao de pena restritiva de
direitos, devendo o magistrado valer-se do disposto nos artigos 43 e
44 do Cdigo Penal, observando-se os requisitos e, principalmente,
o nmero de medidas a serem aplicadas em razo da quantidade de
pena privativa de liberdade que ser substituda.

3.3.4 No oferecimento da denncia

Considerado como sendo o prmio mximo a ser concedido


ao colaborador, o art. 4, 4 da Nova Lei de Combate ao Crime
Organizado possibilita ao Ministrio pblico o no oferecimento da
denncia desde que presentes alguns requisitos legais, consubstan-
ciando-se em uma exceo legal ao princpio da obrigatoriedade da
ao penal pblica.
Ademais, no que diz respeito natureza jurdica desta espcie de
prmio legal, no nos parece que a melhor soluo seja consider-lo
como um simples pedido de arquivamento, pois assim sendo, em
surgindo novas provas as investigaes poderiam ser desarquivadas,
o que traria uma grande insegurana para o colaborador e, conse-

88
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

quentemente, um desestmulo celebrao do acordo.


Talvez o melhor entendimento e que cumpre melhor os objeti-
vos do instituto em anlise, seja aquele adotado por Gomes e Silva
(2015, p. 262-263), ao dispor que o no oferecimento da denncia
pelo Parquet seria uma acordo de imunidade, expresso cunhada
pelos citados autores. Vejamos:

O Parquet poder conceder imunidade ao colaborador,


no o processando criminalmente em relao aos fatos
especficos que ele relatar em contribuio ao contexto
probatrio. [] Ademais, no se trata de figura equivalente
ao arquivamento, mas sim de outra figura que estamos
denominando de acordo de imunidade. Se estivssemos
diante de um arquivamento no haveria qualquer segu-
rana jurdica, pois, havendo provas materialmente novas,
seria possvel o desarquivamento (incidiria a smula 524
do STF). [] Entendemos que ao final do processo, em se
confirmando que o colaborador no era o lder da Organi-
zao Criminosa e que a colaborao foi eficaz, dever o
no oferecimento da denncia ser convalidado em perdo
judicial, extinguindo a punibilidade do acusado, a fim de
se alcanar a coisa julgada material.

Prosseguindo, como citado acima, para que o colaborador faa


jus a esse benefcio, o mesmo dever implementar alguns requisitos
trazidos pelo art. 4, 4 da Lei 12.850/13, quais sejam: no ser o
lder da organizao criminosa; ser o primeiro a colaborar; e que a
colaborao seja efetiva.
O primeiro requisito impede a concesso deste benefcio ao lder
da organizao criminosa isto em razo da maior periculosidade
social e reprovao da conduta daquele. O que a lei pretendeu evitar
com esta proibio que o chefe, o capo da organizao criminosa,
aquele que arquitetou e concebeu toda a organizao, receba este
prmio legal em detrimento dos seus subalternos e comandados.
Moro (2010, p. 111-112), em sua doutrina sobre o crime de lavagem
de capitais, justifica a vedao ao acordo com o chefe da organi-
zao criminosa nos seguintes termos:

89
[] o mtodo deve ser empregado para permitir a escalada
da investigao e da persecuo na hierarquia da atividade
criminosa. Faz-se um acordo com um criminoso pequeno
para obter prova contra o grande criminoso ou com um
grande criminoso para lograr prova contra vrios outros
grandes criminosos.

O segundo requisito trazido pela lei, refere-se ao fato que o co-


laborador deve ter sido o primeiro a cooperar com as investigaes.
Esta condicionante exerce grande influncia psicolgica nos pre-
tensos colaboradores, pois faz com que os mesmos tenham pressa
em cooperar com as investigaes, antes que outros comparsas o
faam, de forma a garantir a aplicao do prmio legal em anlise
que, indubitavelmente, o mais favorvel.
Por fim, h o requisito da eficcia da colaborao, pois o fato de
ter sido o primeiro a colaborar no ter nenhum efeito prtico se
as informaes prestadas no forem confirmadas e mostrarem-se
eficazes no desbaratamento da organizao criminosa.

3.3.5 Reduo da pena at a


metade ou progresso de regime

A maioria das leis que tratam do tema colaborao premiada


preveem a sua aplicao to somente nas fases pr-processual e
processual. A possibilidade de se firmar o acordo de colaborao em
fase ps-processual relativamente recente, tendo sido introduzida
no nosso ordenamento atravs da Lei 12.683/2012 que alterou a Lei
de Lavagem de Capitais (Lei. 9.613/98), seguida da Lei 12.850/13 que
trouxe previso semelhante.
A Lei 12.850/13 em seu art. 4, 5 traz a possibilidade da con-
cesso de benefcios legais na fase ps-processual, conhecida como
colaborao tardia. Neste caso, a colaborao ocorrer aps o
trnsito em julgado da sentena ou acrdo. Importante mencionar
que o dispositivo legal em comento prev que os benefcios devem

90
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

ser aplicados de maneira alternativa, podendo o magistrado reduzir


a pena at a metade ou progredir de regime, neste ltimo caso, a
progresso se dar mesmo ausentes os requisitos objetivos para a sua
concesso, ou seja, o adimplemento das fraes mnimas, podendo
haver, inclusive, progresso per saltum.
Questionamento surge no que tange a qual seria o instrumento
processual para homologar este tipo de colaborao premiada, uma
vez que a pena j foi aplicada e encontra-se em sua fase de execuo.
Parte da doutrina, a exemplo dos doutrinadores Damsio Evangelista
de Jesus e Norberto Avena entendem que deve ser feito atravs de
reviso criminal, entretanto, tem prevalecido o entendimento de
que a homologao deve ser feita atravs de requerimento ao juiz
da execuo penal, no necessitando ajuizar reviso criminal, este
posicionamento liderado por Lima (2014, p. 548-549) ao afirmar que:

Ao nosso juzo, considerando que a reviso criminal meio


para reparao de erro judicirio, e tendo em conta que a
incidncia de colaborao premiada em sede de execuo
no pressupe erro do juiz que exija a resciso da sen-
tena original, o meio processual adequado para que seja
reconhecida a colaborao aps o trnsito em julgado de
sentena condenatria submeter o acordo homologao
perante o juzo da vara de execues penais, nos mesmos
moldes de outros incidentes da execuo.

Recapitulando o que foi exposto at aqui, ao se traar um paralelo


entre o momento em que feita a colaborao premiada e os poss-
veis benefcios que podem ser concedidos ao colaborador, teremos
que durante o inqurito policial, ou seja, na fase pr-processual so
possveis os benefcios do no oferecimento da denncia, o perdo
judicial, reduo em at dois teros da pena privativa de liberdade
e a substituio por restritivas de direitos; na fase processual, at o
trnsito em julgado da sentena ou acrdo, so possveis os mes-
mos benefcios da fase pr-processual, exceo obviamente do no
oferecimento da denncia; derradeiramente, na colaborao tardia

91
que ocorre depois da sentena com trnsito em julgado, possvel
a reduo da pena at a metade ou a progresso de regime, ainda
que ausentes os requisitos objetivos.

3.4 Legitimados para a celebrao


do acordo de colaborao premiada

Questo polmica e bastante atual diz respeito legitimidade


para a celebrao do acordo de delao premiada. A lei 12.850/13
disciplina o assunto em seu art. 4, 2 e 6, in verbis:

2 Considerando a relevncia da colaborao prestada, o


Ministrio Pblico, a qualquer tempo, e o delegado de pol-
cia, nos autos do inqurito policial, com a manifestao do
Ministrio Pblico, podero requerer ou representar ao juiz
pela concesso de perdo judicial ao colaborador, ainda que
esse benefcio no tenha sido previsto na proposta inicial,
aplicando-se, no que couber, o .art. 28 do Decreto-Lei n
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal).
[...]
6 O juiz no participar das negociaes realizadas entre
as partes para a formalizao do acordo de colaborao,
que ocorrer entre o delegado de polcia, o investigado e
o defensor, com a manifestao do Ministrio Pblico, ou,
conforme o caso, entre o Ministrio Pblico e o investigado
ou acusado e seu defensor.

Observando-se os dispositivos legais conclui-se pela vedao ao


magistrado de participar das negociaes e, evidentemente, cele-
brar acordo de colaborao premida, como decorrncia do sistema
acusatrio e da preservao da imparcialidade do juiz, pois a este
cabe apenas avaliar se esto presentes os requisitos legais para a
celebrao do acordo e, em caso afirmativo, homolog-lo.
Prosseguindo na anlise dos dispositivos legais acima transcritos,
uma interpretao literal dos mesmos, pode levar o intrprete con-
cluso de que caso seja feito durante o inqurito policial, o acordo
de colaborao premiada poder ser celebrado entre a Autoridade

92
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

Policial e o investigado, ou seja, o delegado teria legitimidade para


celebrar acordo de colaborao premiada, bastando para tanto uma
simples manifestao do Ministrio Pblico.
Entretanto, a doutrina amplamente majoritria entende que o De-
legado de Polcia no possui esta legitimidade, podendo to somente
indicar ou sugerir que fosse feito o acordo, cabendo exclusivamente
ao Ministrio Pblico estipular as condies do mesmo e celebr-lo.
O embasamento utilizado pela doutrina calca-se principalmente no
fato de que o acordo dever ser posteriormente homologado pelo
juiz, no possuindo a autoridade policial capacidade postulatria para
peticionar em juzo pedindo a homologao do acordo. Ademais, a
Carta Magna de 1988, em seu art. 129, I, outorgou a titularidade da
ao penal pblica ao Ministrio Pblico, por conseguinte, garantiu
a esse rgo a deciso sobre a viabilidade ou no da persecuo pe-
nal, desta forma, tendo em vista que alguns benefcios legais podem
implicar o no exerccio da ao penal, como por exemplo, no caso
da possibilidade de no se oferecer a denncia, esta deciso somente
poderia ser adotado pelo rgo Ministerial.
O doutrinador Oliveira (2014, p. 855) elenca os motivos pelos quais
a Autoridade Policial no teria legitimidade para celebrar o acordo
de colaborao. Vejamos:

No h de aceitar mesmo a legitimao ativa declinada


na lei n. 12.850/13, tambm porque: a) o acordo de co-
laborao premiada tem inegvel natureza processual,
a ser homologada por deciso judicial, que somente tem
lugar a partir da manifestao daqueles que tenham legi-
timidade ativa para o processo judicial; b) o fato de poder
ser realizado antes do processo propriamente dito, isto ,
antes do oferecimento da acusao, no descaracteriza sua
natureza processual, na medida em que a deciso judicial
sobre o acordo est vinculada e tambm vincula a sentena
definitiva, quando condenatria; c) a condio de parte
processual est vinculada capacidade e titularidade
para a defesa de interesses objeto do processo. dizer,
a legitimao ativa est condicionada possibilidade da
ampla tutela dos interesses atribudos ao titular processual,

93
o que, evidentemente, no o caso do delegado de polcia,
que no pode oferecer denncia e nem propor suspenso
condicional do processo; d) o acordo de colaborao, tendo
previso em lei e no na Constituio da Repblica, no
poderia e no pode impedir o regular exerccio da ao
penal pblica pelo Ministrio Pblico, independentemente
de qualquer ajuste feito pelo delegado de polcia e o ru; e)
para a propositura do acordo de colaborao necessrio
um juzo prvio da valorao jurdico-penal dos fatos, bem
como das respectivas responsabilidades penais, o que,
como se sabe, constitui prerrogativa do Ministrio Pblico,
segundo o disposto no art. 129, I, CF.

Dito isto, resta analisar o procedimento para a celebrao do


acordo de colaborao premiada.

3.5 Procedimento

A primeira fase do procedimento de celebrao do acordo de


colaborao premiada a fase das tratativas. Neste momento, que
tambm poder ser chamado de pr-acordo, as partes se aproxi-
mam com o intuito de negociar os termos do acordo de colaborao,
estabelecendo-se os objetivos a serem alcanados com as informa-
es do pretenso colaborador, os benefcios legais que o mesmo
receber e o nus ao qual se submeter.
Importante que no se confunda a proposta de acordo com o acor-
do propriamente dito, que somente se aperfeioa com a assinatura
do mesmo pelas partes, que so o agente colaborador e o membro
do Ministrio Pblico.
Esta distino se faz necessria, pois o art. 4, 10 da Lei
12.850/13 dispe que as partes podem retratar-se da proposta, caso
em que as provas autoincriminatrias produzidas pelo colaborador
no podero ser utilizadas em seus desfavor, devendo-se fazer
duas observaes quanto a este pargrafo, a primeira que com a
assinatura do acordo, o mesmo j possui existncia e validade, sendo
que a homologao judicial ato confirmatrio de sua validade e,

94
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

em segundo lugar, nada obsta que as provas produzidas sejam utili-


zadas como meio de defesa do colaborador, pois o que a lei veda
sua utilizao em desfavor do mesmo.
Outrossim, caso o agente no mais deseje colaborar aps a as-
sinatura e homologao do acordo, no estaremos mais no plano
da validade, mas sim da eficcia, tendo como consequncia o no
recebimento dos benefcios legais.
Repise-se que na retratao durante a fase das propostas, as pro-
vas e elementos de informao no podero ser utilizadas em face
do pretenso colaborador nem de terceiros, entretanto, caso haja a
resciso do acordo, ou seja, aps a assinatura e homologao, as
provas j produzidas em razo do acordo celebrado podero ser
utilizados em face do colaborador e de terceiros.
Avanando no estudo, segundo o art. 6 da Lei 12.850/13 o
acordo de colaborao dever conter alguns requisitos, quais sejam:
dever ser escrito e conter o relato da colaborao e seus possveis
resultados; as condies da proposta do Ministrio Pblico ou do
delegado de polcia; a declarao de aceitao do colaborador e de
seu defensor; as assinaturas do representante do Ministrio Pblico
ou do delegado de polcia, do colaborador e de seu defensor e a es-
pecificao das medidas de proteo ao colaborador e sua famlia,
quando necessrio.
Firmado o acordo, o mesmo materializa-se em um termo que ser
encaminhado ao Magistrado para homologao, acompanhado das
declaraes do colaborador e de cpia da investigao. Nos termos
do art. 7 da Lei 12.850/13 o pedido de homologao ser distribudo
de forma sigilosa, com o escopo de preservar a identificao do co-
laborador e o objeto do acordo, ressaltando o pargrafo 1 do citado
artigo que as informaes pormenorizadas da colaborao sero
dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuio, devendo o
mesmo decidir em 48 (quarenta e oito) horas.
Na deciso em que julgar a homologao do acordo de colabo-

95
rao premiada, o magistrado dever averiguar a regularidade, ou
seja, se aspectos procedimentais foram atendidos, tambm dever
analisar a legalidade e a voluntariedade, sendo que para este ltimo
aspecto, poder o juiz ouvir o colaborador sigilosamente acompa-
nhado do seu defensor.
Em caso de homologao, o acordo de colaborao premiada
deixa de ser sigiloso assim que recebida a denncia. Entretanto,
possvel que o magistrado recuse a homologao caso entenda que
a mesma no atende aos requisitos legais ou busque soluo inter-
mediria, buscando adequ-la ao caso concreto.
Superadas estas etapas, homologado o acordo, surge para o
colaborador o dever de praticar atos de colaborao. O art. 4,
14 da Lei 12.850/13 dispe que nos depoimentos que prestar, o co-
laborador, acompanhado de seu defensor, renunciar ao direito ao
silncio e estar sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.
Derradeiramente, imperioso mencionar que as informaes tra-
zidas pelo colaborador no se traduzem em provas, mas em meios
de obteno de prova, ou seja, sua funo auxiliar no encontro de
provas. Portanto, os elementos de informao trazidos pelo colabora-
dor devem culminar em provas que os corroborem e este o sentido
do 16 do art. 4o da Lei de Combate s Organizaes Criminosas, ao
dispor que o magistrado no poder proferir sentena condenatria
baseada unicamente nas declaraes do agente colaborador.
Feitas todas estas consideraes sobre o crime organizado e
a tcnica especial de investigao da colaborao premiada, pas-
saremos ao estudo do papel do Ministrio Pblico no combate s
organizaes criminosas.

4 O PAPEL DO MINISTRIO PBLICO NO


COMBATE S ORGANIZAES CRIMINOSAS

A Constituio Federal de 1988, em seu artigo 127, caput, dispe


que o Ministrio Pblico instituio permanente, essencial
funo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem

96
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e indivi-


duais indisponveis.
Diante deste novo cenrio, o Ministrio Pblico deixa de ser mero
custus legis para se tornar custus societatis, tendo o legislador cons-
tituinte outorgado ao Parquet um papel de destaque dentro arranjo
organizacional da Repblica Federativa do Brasil, idealizando-o como
rgo de extrao constitucional, desvinculado dos demais poderes,
a quem coube papel de destaque na defesa do estado democrtico
de direito e na promoo de direitos.
Este Novo Ministrio Pblico idealizado pela Carta Magna de 1988
possui um papel fundamental na preservao do estado democr-
tico de direito e sua atuao tambm est atrelada consecuo
de objetivos fundamentais previstos no art. 3 da CF/88 como, por
exemplo, promover o bem de todos, reduzir as desigualdades sociais
e erradicar a pobreza e a marginalizao.
neste cenrio de grandes atribuies que surge mais um desafio
para o Ministrio Pblico, que o combate criminalidade organi-
zada. Tranando-se um paralelo entre as atribuies do Ministrio
Pblico previstas na Constituio Federal e as modalidades de crime
organizado (tradicional, empresarial e endgena) conclui-se que o
combate s organizaes criminosas fundamental para que o rgo
ministerial consiga desempenhar a nobre funo que lhe incumbiu
o texto constitucional.
Em relao ao crime organizado tradicional, tambm chamado
de clssico, onde o maior exemplo o trfico de drogas, a atuao
ministerial se faz imprescindvel na identificao dos grupos cri-
minosos, seus membros, sua forma de atuao e, principalmente,
na identificao dos valores oriundos do trfico e a forma como os
mesmos so lavados.
O combate a este tipo de organizao criminosa no pode ser
feito to somente com a priso de seus membros, uma vez que estes
so rapidamente substitudos por outros criminosos oriundos das

97
fileiras do trfico, devendo-se buscar atingir o aspecto financeiro
destas organizaes, com a apreenso e sequestro de bens oriundos
do trfico, buscando-se alcanar tambm aqueles que financiam este
tipo de empreitada criminosa.
Ao se combater esta espcie de crime organizado o Ministrio
Pblico consegue dar efetividade a direitos fundamentais previstos
em nossa Constituio Federal de 1988 como o direito vida e
segurana pblica, preservando a ordem pblica e a incolumidade
da populao.
Uma segunda espcie de organizao criminosa que deve ser com-
batida pelo Ministrio Pblico a chamada criminalidade organizada
por poderes econmicos privados ou criminalidade organizada de
empresa. Nesta espcie, os grupos criminosos muito se assemelham
com empresas lcitas, mas possui como escopo o cometimento de
crimes fiscais, ambientais, fraudes em licitaes, formao de cartis.
O Ministrio Pblico tem desempenhado funo primordial no
combate criminalidade organizada empresarial, principalmente
na identificao dos lderes destas organizaes criminosas e de
seus ativos financeiros ilcitos, sendo imprescindvel a atuao em
conjunto com Tribunais de Contas e a Controladoria Geral da Unio.
Como exemplo recente de atuao do rgo Ministerial no com-
bate a esta espcie de criminalidade, temos a operao Zelotes.
Nesta operao, o Ministrio Pblico Federal apurou fraudes nos
julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), para que dbitos lanados e cobrados pela Receita
Federal pudessem ser ilegalmente anulados, gerando um prejuzo
bilionrio para o fisco. A organizao criminosa investigada pelo MPF
era composta de representantes de grandes empresas, ex-conselhei-
ros do CARF, consultores e, possivelmente, conselheiros do CARF.
Por fim, temos a denominada criminalidade organizada estrutu-
rada por agentes pblicos ou criminalidade organizada endgena,
sendo esta a modalidade de organizao criminosa mais difcil de

98
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

ser combatida e por este motivo a que merece maior ateno por
parte do Ministrio Pblico.
Este tipo de grupo criminoso organizado j nasce dentro do Es-
tado, sendo formado por polticos e servidores pblicos dos mais
variados nveis e reas, possuindo vasta capilaridade e acesso aos
centros de deciso estatal, sendo os grandes responsveis por uma
das maiores chagas de nosso pas que a corrupo.
A dificuldade em se combater este ramo da criminalidade orga-
nizada reside no fato desta espcie conjugar todas as caractersticas
das demais formas de crime organizado, possuindo organizao
empresarial, poderio financeiro, elevado grau de influncia dentro
dos poderes e, em determinados casos, utilizam mtodos de intimi-
dao e violncia contra aqueles que se opem aos seus objetivos.
O Ministrio Pblico vem realizando um trabalho incessante no
combate ao crime organizado endgeno, utilizando tcnicas especiais
de investigao como a interceptao telefnica, captao ambiental
de sinais eletromagnticos, ao controlada, afastamento dos sigilos
financeiro, bancrio e fiscal, infiltrao de policiais, colaborao
premiada, dentre outras.
Historiadores e socilogos apontam que a corrupo envolvendo
agentes pblicos ocorre em nosso pas desde o perodo colonial,
tendo sido incorporada ao inconsciente coletivo e cultura popular
atravs da prtica da poltica de favores e jeitinhos. Esta prtica
criminosa abjeta condena milhes de brasileiros morte ou a condi-
es degradantes de vida, violando a dignidade da pessoa humana e
retirando dos cidados brasileiros verbas que deveriam ser aplicadas
em reas fundamentais como educao, sade e segurana pblica.
Entretanto, este cenrio desolador est mudando. Na ltima
dcada a atuao do Ministrio Pblico Federal e dos Ministrios
Pblicos Estaduais vem intensificando-se cada vez mais no combate
corrupo e s organizaes criminosas endgenas. Esquemas
criminosos que antes atuavam livremente passaram a ser investi-
gados e seus integrantes processados e condenados.

99
O marco divisrio desta mudana foi o caso Mensalo ocorrido
nos anos de 2005 e 2006. Em resumo, as investigaes iniciaram-se
a partir do vazamento de imagens de um funcionrio dos Correios
onde o mesmo negociava propinas e revelava todo um esquema
de corrupo montado para abastecer partidos polticos da base do
governo. As investigaes passam a se concentrar no Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB) e o seu lder no congresso, o deputado federal
Roberto Jeferson confirma a existncia do esquema de corrupo
para compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional. O
Procurador-Geral da Repblica denunciou ao STF 40 envolvidos,
acusando-os de prtica de corrupo ativa e passiva, peculato, la-
vagem de dinheiro, evaso de divisas e formao de quadrilha. O
Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2012, aps 53 sesses de
julgamento acatou a maior parte da denncia do PGR, condenando
25 rus, na Ao Penal 470-STF, confirmando-se assim a existncia
do Mensalo.
Aps o escndalo do mensalo, a populao brasileira acostu-
mou-se a acompanhar atravs dos meios de comunicao, notcias
sobre esquemas de corrupo e passaram ter conscincia sobre a
gravidade daquelas condutas criminosas que impactam diretamente
na vida de milhes de pessoas, tanto que pesquisa encomendada pela
Confederao Nacional da Indstria apontou que, no ano de 2015,
a corrupo passou a ser a principal preocupao dos brasileiros,
superando inclusiva a preocupao com a violncia.
Ademais, os brasileiros passaram a conhecer melhor a institui-
o do Ministrio Pblico, suas atribuies e importncia na defesa
dos valores e princpios mais caros sociedade, tambm se cons-
cientizando da importncia de se ter um Ministrio Pblico forte e
independente, apto a desempenhar sua misso constitucional. Esta
confiana no Ministrio Pblico foi confirmada pelo apoio da socie-
dade contra a proposta de emenda constitucional 37 (PEC-37) que
pretendia reduzir os poderes investigatrios do Parquet.

100
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

Infelizmente a corrupo no arrefeceu aps o caso do mensa-


lo, mesmo com as inmeras condenaes e elevadas penas que
foram aplicadas na Ao Penal 470 do STF, pois em 2014 o Minis-
trio Pblico comeou a investigar uma organizao criminosa que
atuava no desvio de recursos da maior empresa estatal brasileira,
a Petrobras.
O caso acima relatado e que ainda est em curso nos dias atuais
ficou conhecido como Operao Lava-jato. Esta operao, que j
se encontra na sua 28 fase, iniciou-se em maro de 2014, atravs de
investigaes de crimes financeiros praticados por doleiros. Posterior-
mente, atravs de tcnicas especiais de investigao, principalmente
da celebrao de acordos de delao premiada, conseguiu-se expan-
dir as investigaes para desvendar o maior esquema de corrupo
j montado na histria do nosso pas para a prtica de crimes de
formao de cartel, de organizao criminosa, evaso de divisas,
corrupo ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outras inmeras
condutas criminosas.
O Ministrio Pblico Federal criou um grupo de atuao na Lava
jato possibilitando o aprofundamento das investigaes e a res-
ponsabilizao dos membros desta organizao criminosa. O stio
eletrnico do MPF traz notcia intitulada Dois anos da Lava-Jato: R$
2,9 bi j foram recuperados informando que:

A maior investigao de corrupo e lavagem de dinheiro


j realizada no Brasil completa dois anos amanh, 17 de
maro, com resultados expressivos no combate corrupo
no pas. A lavagem de dinheiro realizada por uma rede de
postos de combustveis foi o ponto de partida que levaria
a polticos, empresrios e empresas de grande expresso
econmica, que contriburam para minar os cofres da maior
estatal brasileira, a Petrobras. Apenas em propinas pagas,
foram R$ 6,2 bilhes. Os prejuzos foram estimados pelo
Tribunal de Contas da Unio em at R$ 29 bilhes e pelos
peritos da Polcia Federal em at R$ 42 bilhes. [...] As apu-
raes revelaram que, durante pelo menos dez anos de
2004 a 2014 , estruturou-se uma organizao criminosa
dentro e em torno da Petrobras, formada por quatro ncleos

101
principais, cujo objetivo era desviar dinheiro da estatal.
Os quatro ncleos eram formados por empreiteiras, altos
executivos e outros funcionrios da Petrobras, operadores
financeiros e, por fim, agentes e partidos polticos. Um dos
principais esquemas criminosos funcionava da seguinte
forma: as empreiteiras organizavam-se em cartel a fim
de escolher, como num jogo de cartas marcadas, as ven-
cedoras das licitaes da Petrobras. Os preos cobrados
estatal eram inflacionados, produzidos fora das regras
de competio do mercado, causando prejuzos admi-
nistrao pblica. (MINISTRIO PBLICO FEDERAL, 2016)

Por fim, pode-se concluir que o Ministrio Pblico tem desempe-


nhado um papel de suma importncia no combate s organizaes
criminosas, principalmente quelas envolvidas em casos de corrup-
o, agindo de maneira rpida e eficiente para a apurao dos fatos
e condenao dos responsveis. Entretanto, preciso que se apri-
more a nossa legislao para aperfeioar os resultados do trabalho
desenvolvido pelo Ministrio Pblico, combatendo-se a corrupo
e a impunidade.
Diante deste cenrio, o Ministrio Pblico Federal lanou a cam-
panha intitulada 10 Medida Contra a Corrupo, onde se recolheu
mais de dois milhes de assinaturas no intuito de viabilizar projeto
de lei de iniciativa popular com a finalidade da criao de leis para: 1)
preveno corrupo, transparncia e proteo fonte de informa-
o; 2) criminalizao do enriquecimento ilcito de agentes pblicos;
3) aumento das penas e crime hediondo para corrupo de altos
valores; 4) aumento da eficincia e da justia dos recursos no pro-
cesso penal; 5) celeridade nas aes de improbidade administrativa;
6) reforma no sistema de prescrio penal; 7) ajustes nas nulidades
penais; 8) responsabilizao dos partidos polticos e criminalizao do
caixa 2; 9) priso preventiva para assegurar a devoluo do dinheiro
desviado; 10) recuperao do lucro derivado do crime.

102
Cadernos do Ministrio Pblico do Estado do Cear

5 CONSIDERAES FINAIS

O presente trabalho fez uma abordagem terica sobre a tcnica


especial de investigao da colaborao premiada como instrumento
a ser utilizado pelo Ministrio Pblico no enfrentamento das orga-
nizaes criminosas.
As organizaes criminosas evoluram bastante nas ltimas d-
cadas, alcanando um grau de sofisticao inexistente outrora. Estes
grupos criminosos organizados dispem de poder econmico, poltico
e de intimidao, estruturando-se de forma empresarial, com diviso
de tarefas e estratificada em uma rgida cadeia de comando, pautando
suas aes na cultura de supresso de provas e na lei do silncio.
Diante destes fatos, percebeu-se que os mtodos tradicionais de
investigao previstos no Cdigo de Processo Penal se mostraram
ineficientes para o desbaratamento das organizaes criminosas,
no sendo suficientes para descobrir o modus operandi dessas orga-
nizaes e, principalmente, quem so os seus chefes.
neste cenrio que surge a Nova Lei de Combate s Organi-
zaes Criminosas (Lei 12.850/13) contendo vrias inovaes
legislativas referentes conceituao de organizao criminosa,
tipificao do crime de organizao criminosa e da previso de
diversos meios de obteno de prova, dentre os quais se encontra
a colaborao premiada.
A colaborao premiada j era prevista em leis anteriores Lei
12.850/13, mas foi com este diploma legal que o instituto ganhou
maior efetividade, principalmente ante o amplo rol de benefcios
legais (reduo da pena em at 2/3, substituio da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, no oferecimento da denncia
e reduo da pena at metade ou progresso de regime) a serem
concedidos ao agente colaborador.
Ao longo da pesquisa bibliogrfica realizada, restou evidente
a necessidade utilizao por parte do Ministrio Pblico de novas
ferramentas no combate ao crime organizado.

103
Pode-se concluir que o Ministrio Pblico desempenha um pa-
pel fundamental no combate s organizaes criminosas e que a
colaborao premiada tornou-se um meio de obteno de prova de
extrema valia, pois possibilitou que os investigadores chegassem
ao ncleo desses grupos criminosos e alcanassem os seus lderes.
Por fim, importante mencionar que apesar dos avanos alcana-
dos pelo Ministrio Pblico no combate s organizaes criminosas,
principalmente no que pertine quelas envolvidas em esquemas de
corrupo, preciso continuar evoluindo no sentido aprimorar a
legislao, dotando o Parquet de instrumentos eficazes no combate
criminalidade organizada e um bom exemplo o projeto de lei
de inciativa popular oriundo da campanha intitulada 10 Medidas
Contra a Corrupo.

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