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REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2008, às 14:00 horas, na cidade de São
Paulo – SP, na Avenida Paulista, nº 2.439 – 12º andar, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para
deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do
Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim,
Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo. O Presidente esclareceu que a presente
reunião tinha por finalidade deliberar sobre: a) protocolo de registro de Oferta Pública de
Certificados de Depósito de Ações (“Units”) nos termos da Instrução CVM nº 400, de
29.12.2003, conforme alterada (“ICVM 400”); b) adesão da Companhia ao Regulamento
de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2 da Bolsa de Valores de São
Paulo - BOVESPA (o “Regulamento”); c) proposta de reforma integral do Estatuto Social
da Companhia de forma a adequá-lo aos termos do Regulamento, e d) convocação da
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia.

Dando prosseguimento, após discutidos todos os aspectos relativos à ordem do dia,


os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes,
manifestaram-se favoravelmente a:

(a) protocolo, na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de pedido de


registro de Oferta Pública de Certificados de Depósito de Ações (“Units”),
correspondendo cada Unit a 1 (uma) ação ordinária e 4 (quatro) ações preferenciais
de emissão da Companhia (a “Oferta”). A Oferta será realizada por meio de
distribuição pública primária, em mercado de balcão não-organizado no Brasil, nos
termos da ICVM 400. O preço de colocação das Units da Oferta será fixado após a
realização do procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento),
nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e do artigo 44, caput, da ICVM 400.
Os termos e condições detalhados da Oferta serão determinados oportunamente
pelo Conselho de Administração. Os acionistas não terão direito de preferência na
subscrição das ações emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172 da Lei
das Sociedades por Ações e nos termos do parágrafo 3º do artigo 8º do Estatuto
Social da Companhia;

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(b) apresentação à Assembléia Geral de Acionistas da Companhia de
proposta de adesão da Companhia ao Regulamento de Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (o
“Regulamento”);

(c) apresentação à Assembléia Geral de Acionistas da Companhia de


proposta de reforma integral do Estatuto Social da Companhia de forma a adequá-
lo aos termos do Regulamento, conforme minuta anexa à presente ata como Anexo
I; e

(d) convocação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da


Companhia para deliberar, dentre outros temas, os previstos nos itens (b) e (c)
acima.

Os conselheiros acordam propor à Assembléia Geral Extraordinária que os efeitos


da adesão da Companhia ao Regulamento e da reforma do Estatuto Social fiquem
suspensos até a publicação do anúncio de início da Oferta acima referida.

Por conseguinte, a Diretoria da Companhia fica autorizada a praticar todos os atos


necessários ao cumprimento das deliberações ora aprovadas.

O Presidente da reunião registrou ainda o recebimento de voto, por carta, do


Conselheiro João Carlos Hopp, enviado nos termos do parágrafo 5º do artigo 17 do
Estatuto Social vigente.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a


presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo,
26 de maio de 2008. (a.a.) Presidente: Jorge Queiroz de Moraes Junior. Secretário:
Alberto José Rodrigues Alves. Conselheiros: Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto
José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Omar Bittar, Antonio da Cunha Braga, Martus
Antonio Rodrigues Tavares, Plácido Gonçalves Meirelles, Joaquim Dias de Castro.
A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 03 de registro de atas das
reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 23 e 24.

/opt/scribd/conversion/tmp/scratch23258/39000389.doc 2
JORGE QUEIROZ DE MORAES JUNIOR ALBERTO JOSÉ RODRIGUES ALVES
Presidente Secretário

Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 172.415/08-1, em sessão de
06.06.2008. Cristiane da Silva F. Corrêa – Secretária Geral.

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