ACTA NMERO ______

PRIMER ACTA DE REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA SOCIEDAD

DIALNET S.A.S

En Santa Marta, a los 03 das del mes de octubre de dos mil diecisis (2016), se
reunieron previa convocatoria efectuada por la Junta Directiva, en la forma y antelacin
exigida por los estatutos y la ley, en defecto de los estatutos, las personas que a
continuacin se relacionan, siendo las ocho de la maana (08:00 a.m).

ASOCIADOS

YURELBIS SALAZAR MIRANDA c.c.1.082.958.063

TATIANA VEGA CAMARGO c.c. 1.149.451.368
KATHERIN HORTA RINCON c.c. 1.083.027.321
RAUL JUNIOR TORRES DURAN c.c. 1.082.993.171
YEISY SARMIENTO VARGAS c.c. 1.148.705.448
BRANDON HERRERA CASSIANI c.c. 1.083.006.481

TOTAL: 6

Las personas reunidas representan el cien por ciento (100%) de los miembros hbiles
que la forman y que los cuales fueron convocadas, dado que la entidad cuenta con seis
(6) asociados hbiles.

Previa aprobacin por unanimidad del orden del da que se transcribe a continuacin,
la Asamblea General deliber y tom las decisiones que dan cuenta esta acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificacin del qurum

2. Eleccin del Presidente y Secretario.

3. Acta de Nombramiento de la Junta Directiva

4. Lectura y aprobacin del acta.

1. VERIFICACION DEL QURUM.

El presidente de la reunin inform que se encontraban presentes en la reunin los (6)

miembros hbiles de la Asamblea General que en total conforman la entidad y, que en
consecuencia, estaba conformado el qurum y mayoras necesario para deliberar y
decidir vlidamente.

2. ELECCIN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIN.

Para desempear los cargos de Presidente y Secretario de la reunin ordinaria, se

designaron por unanimidad a la seora TATIANA VEGA CAMARGO y a la seora
KATHERIN HORTA RINCON, respectivamente.

3. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

La Asamblea General por unanimidad designa como Presidente y Representante Legal

de la SOCIEDAD a la seora: TATIANA VEGA CAMARGO, con cedula 1.149.451.368 y
YURELBIS SALAZAR MIRANDA , con cedula 1.082.958.063 quienes estando presentes
aceptaron el cargo designado. As mismo se procedi a elegir la junta directiva en los
trminos establecidos en los estatutos. En lo sucesivo, la Junta Directiva fue elegida
por unanimidad y estar conformada de la siguiente manera:

NOMBRE CARGO CEDULA

YURELBIS SALAZAR M Representante Legal 1.082.958.063
RAUL JUNIOR TORRES Subgerente 1.082.993.171
TATIANA VEGA CAMARGO Presidente 1.149.451.368
KATHERIN HORTA RINCON Secretaria 1.083.027.321

Una vez verificada la lista, sta es aprobada en forma unnime por todos los asistentes
sin objecin alguna.

Todos los presentes aceptaron los cargos designados.

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNIN.

Una vez elaborada el acta, el Secretario le dio lectura, la cual se aprob por
unanimidad y sin objecin alguna por los asistentes.

Agotado el orden del da, el Presidente levant la sesin, siendo las 12:00 p.m del
mismo da de iniciada la reunin.

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TATIANA VEGA CAMARGO KATHERIN HORTA RINCON
Presidente Secretaria