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Evaluacin Parcial 1

En esta ocasin me permito informarle sobre las pautas que utilizar para la correccin de sus logros en los
objetivos previstos en el presente curso de educacin a distancia.

En primer lugar, deseo advertirle que la evaluacin ha sido diseada con la misma modalidad de las
actividades organizadas en los diversos mdulos y abrevando en el mismo caso prctico planteado en ellas.
Por tal motivo, resulta sumamente conveniente que usted haya realizado todas las actividades que se
proponen para cada mdulo.

Adems, ser de gran ayuda que una vez finalizado el estudio integral de cada mdulo, repase el mapa
conceptual correspondiente y el mapa conceptual de la asignatura. De esta manera, podr tener una visin
general de cada ncleo definitorio de los que integra el mdulo, y de ste en su insercin general.
Consecuentemente, esto le permitir relacionar los temas abordados y ayudar a la realizacin de un examen
crtico de los mapas conceptuales. Incluso, hasta sera aconsejable que los formulara de acuerdo a su propia
visin de la materia. Todo esto, sin lugar a dudas, contribuye a un aprendizaje integral y crtico de la
asignatura, redundando a la vez en su beneficio, con miras al examen final de la misma, que ser realizado en
base al mapa conceptual.

La primera evaluacin comprende el mdulo I y parte del II, con un total de cinco cuestiones a resolver. El
segundo parcial se basa en la segunda parte del mdulo II y en el mdulo III. Cada interrogante tiene un valor
de 20 puntos. Para aprobar se requiere contar con un total de cincuenta puntos como mnimo.

Usted deber resolver los conflictos planteados y temas propuestos en forma precisa y concreta, dando los
fundamentos de la respuesta que propone; seguir para ello las indicaciones consignadas en cada planteo.

Asimismo, cuando en algunos casos existan posiciones jurisprudenciales o doctrinarias encontradas, deber
exponer sucintamente cada una de ellas y dar las razones por las que usted considera a la elegida como la
correcta.

Al dar la fundamentacin legal no se requerir la transcripcin de las normas invocadas, pero s su mencin
de modo claro y concreto.

Pondr particular atencin, a la hora de evaluar, en la utilizacin de lenguaje tcnico (25 %), el
encuadramiento conceptual que usted realice del problema social a resolver (25%), y la elaboracin del acto
procesal presentado (25%).

Recuerde que la evaluacin del S. IV recoge en forma integral sus conocimientos adquiridos sobre las Partes
General y Especial del Derecho Penal Sustantivo, como as tambin lo vinculado al Derecho Procesal Penal.
La evaluacin de esta parte de su historia acadmica tambin tendr relevancia en la visin crtica de su
trabajo (25%).

Usted advertir que la tarea de evaluar resulta ser demasiado elevada y comprometida, en tanto implica
analizar la tarea de un igual, a la vez que se traduce en la propia criba del evaluador respecto de sus avances
y progresos en la enseanza de su asignatura. Espero que ambos derivemos de esta instancia la mayor
cantidad de logros posibles.

Parcial 1

Usted es el defensor de Pedro Arco en la presente causa. En tal carcter, advierte que existen elementos de
prueba los que deber imaginar y hacer constar que llevaran a demostrar la inocencia de su cliente
respecto del hecho que se le imputa. Es por eso que notificada la requisitoria de citacin a juicio (ver mdulo
2, actividad 5) decide oponerse a la misma solicitando el sobreseimiento de Arco por alguna de las causales
previstas en el art. 350 del CPP. Elabore el escrito pertinente, haciendo mencin de las normas aplicables.
Clave orientadora: Es conveniente, para la resolucin
de la presente evaluacin, que usted acuda a tres
puntos esenciales del derecho penal: 1. analizar los
distintos estados espirituales que dan lugar a las
resoluciones judiciales en pos de llegar a una
sentencia, ora absolutoria, ora condenatoria; 2.
verificar cules son las causales por las que procede el
sobreseimiento durante la investigacin penal
preparatoria; 3. analizar cul es el grado de relevancia
que usted tiene como abogado defensor en la fase
crtica de la investigacin penal preparatoria.
DEFENSA SE OPONE ELEVACIN A JUICIO INSTA SOBRESEIMIENTO
Seor Juez:
Flores Gabriela, abogada, letrada defensora de Pedro Arco, manteniendo el domicilio
constituido en la calle Av. Siles 440, en la causa caratulada: Pedro Arco y otro p.ss.aa
Administracin Fraudulenta, Expdte 5546, Letra A, ao 2016 a V.S. digo:
I.- OBJETO: OBJETO:
Que atento al requerimiento fiscal, vengo a oponerme en legal tiempo y forma a la
elevacin a juicio de la presente causa en contra de mi defendido, en orden al delito de
administracin fraudulenta a tenor de lo dispuesto por el artculo 173 inc. 7 del Cdigo
Penal. Solicitando el sobreseimiento definitivo de mi cliente acorde a lo establecido por el
artculo 350 inc. 1 del Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Crdoba, conforme a las
consideraciones de hecho y de derecho que a continuacin se detallan.
II.- FUNDAMENTO:
Teniendo en cuenta el art. 336 inc. 4 que establece: el delito no fue cometido por el
imputado , paso a desarrollar la justificacin a favor del imputado:
1. Que las autorizaciones para el otorgamiento de los crditos en cuestin, se encuentran
firmadas confirmando su aprobacin, por el Sr. Marcos Briones, quien se desempeaba al
momento referido, como sub-gerente del Departamento Avales en la Seccin Crditos
del Banco Social de la Provincia de Crdoba.
2. Que el Sr. Pedro Arco, se desempe en el cargo de Gerente de la Seccin Crditos
durante el lapso comprendido entre el 18 de marzo de 2014 y el 24 de abril de 2016 y
los prstamos crediticios sin los requisitos previstos por las circulares internas del Banco
Social datan desde el 23 de enero de 2015 hasta el da 15 de febrero del mismo ao.
Dichas fechas estn comprendidas dentro del tiempo de licencia por vacaciones del Sr.
Pedro Arco que comenzaron el da 21 de enero y se extendieron hasta el da 21 de
febrero inclusive del ao en cuestin. Por lo tanto, las autorizaciones quedaron a plena
disposicin del sub-gerente, Marcos Briones.
A medio de prueba, adjunto la autorizacin de licencia por vacaciones entregada y
firmada por el Sr. Diego Spitanik, Director del Departamento de RR.HH, haciendo
constar las fechas previas mencionadas.
3. Que dentro de las polticas internas del Banco Social de la Provincia de Crdoba, se
establece en su art. 29 de la seccin De los cargos, que en caso de ausencia, sea por
licencia de cualquier ndole prevista, por fallecimiento, renuncia o despido, de parte del
Gerente de cualquier departamento del Banco, el sub-gerente, si lo hay, pasa
automticamente a poseer todos los derechos y responsabilidades que el Gerente
ausente. Para ello, adjunto se encuentran las polticas internas del Banco.
4. Que la aprobacin de los crditos en situacin normal de Gerente y sub-gerente, debe
ser analizada en primera instancia por el Departamento Avales en la Seccin Crditos, a
cargo, desde el 24 de abril de 2013 hasta el da 15 de octubre del 2016, por el Sr.
Marcos Briones. Si el prstamo es aprobado por dicho Departamento, debiendo constar
firma de confirmacin por el sub-gerente, la carpeta se dirige al Gerente para su
aprobacin total.
Cuando el Gerente de Crditos, est ausente por alguno de los supuestos mencionados
en el punto 3, el sub-gerente se responsabiliza de todas las autorizaciones, segn
disposiciones internas del Banco Social.
III.- PETITORIO: Por todo lo expuesto a V.S. solicito:
Tenga por contestado la vista conferida, haciendo lugar al sobreseimiento en los trminos del
art. 350 del C.P.P.
Proveer de conformidad que
SER JUSTICIA

Seor Juez.
Romina Ramello, abogada, matrcula N3-395, en defensa tcnica del imputado Pedro
Arco, en
estos autos caratulados Arco Pedro y otro p.ss.aa Administracin Fraudulenta a tenor de
lo
dispuesto por el artculo 173 inc. 7 del Cdigo Penal, con domicilio legal constituido en
Avenida
Coln 202 de la ciudad de Crdoba, a V.S. me presento y respetuosamente digo:
OBJETO:
Que atento al requerimiento fiscal, vengo a oponerme en legal tiempo y forma a la
elevacin a
juicio de la presente causa en contra de mi defendido, en orden al delito de
administracin
fraudulenta a tenor de lo dispuesto por el artculo 173 inc. 7 del Cdigo Penal, solicitando
el
sobreseimiento definitivo de mi cliente acorde a lo establecido por el artculo 350 inc. 1
del
Cdigo Procesal Penal de la Provincia de Crdoba, conforme a las consideraciones de
hecho y
de derecho que a continuacin se detallarn.
HECHOS:
El hecho atribuido a mi defendido radica en que durante el lapso comprendido entre el 18
de
marzo de 1986 y el 24 de abril de 1999, el Sr. Pedro Arco se desempe como empleado
del
Banco Social de Provincia de Crdoba, precisamente desarrollando sus funciones como
gerente
de la seccin de crditos, sito en la interseccin de calles 27 de abril y Avenida Vlez
Sarsfield,
Barrio Centro de la ciudad de Crdoba. Que el seor Arco renunci a su empleo en el
Banco
Social, debido a que accedi a un puesto similar en laentidad bancaria privada City Bank.
Que
en el mes de mayo de 1999, el Sr Juan Briones asume el cargo vacante disponiendo la
realizacin de una auditora interna sobre las operaciones comerciales y financieras en
aquel
departamento para evitar confusiones entre ambas administraciones. Que por informe
realizado
durante el mes de junio de 1999 por el Contador Julio Franchetti, del cual surge el
otorgamiento
de un indeterminado nmero de prstamos crediticios concedidos en la gerencia anterior
a cargo
de Pedro Arco sin los requisitos correspondientes previstos por las circulares internas del
Banco
Social, como la falta de documentacin que acredite los avales necesarios (como
condicin para
la procedencia de las operaciones); el Sr Juan Briones durante el mes de agosto de 1999
formul
denuncia penal contra Pedro Arco por supuestas irregularidades durante su gestin. Que
mi
defendido niega terminantemente haber otorgado esos crditos, ya que segn consta en
expedientes fueron autorizados por el Sr. Marcos Reyna, quien se desempeaba en el
cargo de
sub-gerente en la seccin crditos en el Banco Social de la Provincia de Crdoba y, que
dichos
expedientes ratificados y rubricados por el Sr. Reyna fueron aportados por esta defensa.
Que se
deja en claro la defectuosa investigacin interna de la institucin al hablar de un nmero
indeterminado, lo que transluce un desconocimiento total del hecho que se denuncia,
toda vez
que no han sido capaces de detallar con exactitud el nmerode supuestos prstamos
otorgados
sin avales establecidos. Que dichos crditos fueron otorgados en ocasin que mi cliente se
encontraba en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe realizando una capacitacin
llevada a
cabo por El Instituto de Derecho de Mercados Financiero y de Capitales, enviado por las
autoridades del Banco Social durante el 10 de febrero de 1999 hasta el 24 de abril de
1999,
fecha donde renuncia Arco, aportando la documentacin en la que consta la orden de
asistir y la
asistencia al curso, como as tambin la renuncia al cargo. Que la rendicin de cuentas
presentada por el Sr. Arco a la seccin auditora el da 25 de abril de 1999 fue totalmente
clara y
exacta, por lo que no hay perjuicio alguno.
DERECHO:
Fundo mi peticin basndome en los artculos 337, 346 y 350 del Cdigo Procesal Penal de
la
Provincia de Crdoba.
PETITORIO:
Por todo lo expuesto solicito:
La NO elevacin a juicio de la presente causa.
Se proceda al inmediato sobreseimiento de mi defendido, el Sr. Pedro Arco.
TNGASE PRESENTE Y PROVASE DE CONFORMIDAD, QUE SER JUSTICIA.
Romina Ramello
Abogada.
Estimada tutora, le recuerdo que mi trabajo fue realizado conjuntamente con Brenda
Fernndez.
Tengo entendido que ella le haba notificado de ello

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