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(NOMBRE DE LA COMPAA)
PRIMERA RESOLUCIN
Aprobar como en efecto se aprueba en todas sus partes la nmina de accionistas
presentes en esta primera Asamblea General constitutiva de la entidad
moral _________, preparada por el seor _________. Resolucin que fue aprobada
por unanimidad de votos.
SEGUNDA RESOLUCIN
Despus de la lectura y consideracin de los Estatutos Sociales la entidad moral
_________, se procedi a aprobar a unanimidad dichos Estatutos, redactados en fecha
_________ del mes de _________del ao _________
TERCERA RESOLUCIN
Declarar como verdadera y sincera la declaracin formulada por el Seor _________,
socio fundador, sobre la suscripcin y pago de las acciones de conformidad con el acto
autntico instrumentado por _________, segn se puede comprobar por el Recibo de
Impuestos Internos correspondiente, otorgando el descargo necesario en cuanto a las
consecuencias que pudieran derivar de su declaracin. Esta resolucin fue aprobada
a unanimidad.
CUARTA RESOLUCIN
Se procede a nombrar a los ejecutivos que por el trmino de tres (3) aos dirigirn la
Compaa y al efecto se nombr al seor _________, para ocupar el cargo de Presidente;
a _________, Vicepresidente; a _________, Tesorero, y a _________, Secretaria;
quienes estando presentes dieron su consentimiento, tomando de inmediato posesin de
sus cargos, jurando cumplir y hacer cumplir los Estatutos Sociales de la Compaa en el
desempeo de sus funciones. Esta resolucin se aprob por unanimidad de votos,
por lo que se pas a la siguiente resolucin:
QUINTA RESOLUCIN
Se designa a _________, como comisario de cuentas de la sociedad annima por el
trmino previsto en los Estatutos sociales; dicho cargo fue aceptado por _________, Quien
reconociendo las obligaciones puestas a su cargo jur cumplir con ellas fielmente.
SEXTA RESOLUCIN
Se autoriza al seor _________, para hacer los depsitos, publicaciones y dems
diligencias que exige la Ley pudiendo este delegar en otras personas dichas
diligencias. Resolucin esta que fue aprobada a unanimidad.
No habiendo nada ms que tratar y siendo las _________ se declararon terminados los
trabajos de la Asamblea General Constitutiva de la Compaa; procedindose a la
redaccin de la presente acta, que despus de haber sido leda en voz alta y siendo
encontrada conforme por todos los comparecientes procedieron a firmarla, en seal de
aprobacin.
FIRMADOS
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MIEMBRO MIEMBRO
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MI EMBRO MIEMBRO
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MIEMBRO MIEMBRO
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