ESCRITURA N 517 PRIMER

TESTIMONIO
29 DE ABRIL DEL 2.011

CONSTITUCIN DE: SBL S.A.C

QUE OTORGAN: SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ Y LUIS ALBERTO BARRERA PALACIOS
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EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, CIUDAD DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIN LA LIBERTAD, A LOS

VEINTINUEVE DAS DEL MES DE ABRIL DEL AO DOS MIL ONCE; ANTE MI: MANUEL R. ANTICONA AGUILAR, NOTARIO DE
ESTE DISTRITO, CON REGISTRO N 024 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LA LIBERTAD; COMPARECIERON EN MI OFICINA
NOTARIAL.-
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EN CALIDAD DE OTORGANTES:
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SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN EMPLEADA, IDENTIFICADA CON DNI
N 48149570, SUFRAGANTE DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALLE RAFAEL N 113-115, DISTRITO DE SAN
BORJA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE POR SU PROPIO DERECHO.- =================
LUIS ALBERTO BARRERA PALACIOS, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIN EMPLEADO, IDENTIFICADO CON DNI
N 32739590, SUFRAGANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. HSARES DE JUNN N 504, URB. LA
MERCED, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; QUIEN PROCEDE POR SU
PROPIO DERECHO.-=======================================================================================
..........................................................................................................................................................................................................................
A QUIENES DECLARO HABER IDENTIFICADO CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, CONOCEDORES DE SUS DERECHOS
CIVILES Y DEL IDIOMA CASTELLANO, CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE, HBIL PARA CELEBRAR CONTRATOS Y ACTOS
JURDICOS, PROCEDIENDO CON LIBERTAD ACTO SEGUIDO ME ENTREGARON UNA MINUTA PARA QUE SU CONTENIDO LO
ELEVASE A INSTRUMENTO PBLICO LA MISMA QUE COMO MINUTA N 517; CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO,
Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE:- ===================================================================
================================================== MINUTA ==============================================
SEOR NOTARIO:-
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SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA
CERRADA Y ESTATUTOS, QUE OTORGAMOS: SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ, IDENTIFICADA CON DNI N48149570,
CON DOMICILIO EN CALLE RAFAEL N113-115, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA DE LIMA Y DON LUIS ALBERTO
BARRERA PALACIOS, CON DNI N32739590, CON DOMICILIO EN AV. HSARES DE JUNN N504, URB. LA MERCED,
DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO; A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARN LOS OTORGANTES; EN LOS
TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:-
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PACTO SOCIAL
PRIMERO.- POR EL PRESENTE INSTRUMENTO, LOS OTORGANTES CONVIENEN CONSTITUIR, COMO EN EFECTO
CONSTITUYEN, UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, SIN DIRECTORIO, BAJO LA DENOMINACIN DE SBL S.A.C., CON UN
CAPITAL, DOMICILIO, DURACIN Y DEMS ESTIPULACIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL.-===========
SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) QUE ESTARN
REPRESENTADOS POR 2,000 ACCIONES NOMINATIVAS DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, TODAS CON
DERECHO A VOTO, NTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO POR LOS OTORGANTES EN LA SIGUIENTE FORMA:============
a) SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ, SUSCRIBE 1,600 (MIL SEISCIENTOS) ACCIONES, PAGA S/. 16,000.00
(DIECISEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO, EQUIVALENTE AL 80% DEL CAPITAL
SOCIAL;========================================================================================
 b) LUIS ALBERTO BARRERA PALACIOS, SUSCRIBE 400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES, PAGA S/.4,000.00 (CUATRO
MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN DINERO EN EFECTIVO, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL SOCIAL-==========
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE ESTATUTO.-============================
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
DENOMINACIN.-
=========================================================================================
ARTCULO PRIMERO.- LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD ES: SBL S.A.C.-
========================================
OBJETO SOCIAL.-========================================================================================
ARTCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SER DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ASESORA Y CONSULTORA A
ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS EN LAS DIFERENTES REAS DE SUS PROCESOS PRODUCTIVOS O ADMINISTRATIVOS,
AS COMO DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES E
HIDROBIOLOGICOS TANTO EN EL MERCADO INTERNO COMO EXTERNO A TRAVS DE LA EXPORTACIN Y/O IMPORTACIN.
==========================================================================================
ASIMISMO, EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SER DEDICARSE A LA EJECUCIN DE TODO TIPO DE PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL SECTOR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN, EN LO REFERENTE A LA EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL, OBRAS SANITARIAS, VIALES, EDIFICACIONES Y COMERCIALIZACIN DE TODO LO
RELACIONADO CON ESTE RUBRO.-==========================================================================
DEL MISMO MODO, LA SOCIEDAD SE DEDICAR A LA PRODUCCIN Y REALIZACIN AUDIOVISUAL, EN GENERAL, EDITORIAL,
INVESTIGACIN DE MERCADO, CAMPAAS PUBLICITARIAS INTEGRALES, ESTRATEGIAS DE VENTAS, ESTRATEGIAS DE
MEDIOS, TELECOMUNICACIONES, GRFICA MULTIMEDIA, MARKETING, PANELES PUBLICITARIOS.-======
LA SOCIEDAD PODR EJERCER ACTIVIDADES DIRECTAMENTE RELACIONADAS, AFINES O CONEXAS A LAS ACTIVIDADES
DESCRITAS EN LOS PRRAFOS ANTERIORES.-================================================================
DE IGUAL FORMA SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER
LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y
ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD.-==============================================================================
DOMICILIO SOCIAL.-
======================================================================================
ARTCULO TERCERO.- LA SOCIEDAD SEALA SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE
TRUJILLO, REGIN LA LIBERTAD, SIN EMBARGO, PODR ESTABLECER SUCURSALES, AGENCIAS, FILIALES O
REPRESENTANTES EN CUALQUIER LUGAR DEL PAS O DEL EXTRANJERO, PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL.-====
DURACIN.-=============================================================================================
ARTCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDETERMINADO, DANDO POR INICIO
SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE LA ESCRITURA PBLICA QUE ORIGINE ESTA MINUTA.-
=======================
TTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-
=============================================================================
ARTCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADOS POR
2,000 (DOS MIL) ACCIONES DE S/. 10.00 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES), CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS, GOZANDO STAS DE IGUALES DERECHOS Y PRERROGATIVAS, TODAS CON DERECHO A VOTO.-==============
CERTIFICADOS DE ACCIONES.-
=============================================================================
ARTCULO SEXTO.-LAS ACCIONES EMITIDAS SE REPRESENTAN MEDIANTE CERTIFICADOS DEFINITIVOS O
PROVISIONALES, LOS MISMOS QUE SE EMITIRN CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTCULO 100 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.-
===========================================================================================
LOS CERTIFICADOS DEFINITIVOS Y PROVISIONALES DE ACCIONES CONSTARN EN DOCUMENTOS TALONADOS, QUE
DEBERN ESTAR NUMERADOS EN FORMA CORRELATIVA. CADA CERTIFICADO PODR REPRESENTAR UNA O MS
ACCIONES DE UN MISMO ACCIONISTA.-======================================================================
LA TITULARIDAD DE UNA ACCIN IMPLICA DE PLENO DERECHO LA SUMISIN DE SU TITULAR AL PRESENTE ESTATUTO Y A
LAS DECISIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DEJNDOSE A SALVO EL DERECHO DE IMPUGNACIN
CONFORME A LEY.-=======================================================================================
CADA ACCIN DA DERECHO A UN VOTO EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.-=============================
LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES Y NO PUEDEN SER REPRESENTADAS SINO POR UNA SOLA PERSONA. EN CASO DE
COPROPIEDAD DE ACCIONES DEBER DESIGNARSE A UN SOLO REPRESENTANTE PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
RESPECTIVOS. LA RESPONSABILIDAD POR LOS APORTES SER SIN EMBARGO SOLIDARIA ENTRE TODOS LOS
COPROPIETARIOS FRENTE A LA SOCIEDAD.-==================================================================
LA SOCIEDAD REPUTAR PROPIETARIO A QUIEN APAREZCA COMO TAL EN EL LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES. EN TODO
CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, LA SOCIEDAD RECOGER EL TTULO ANTERIOR, LO ANULAR Y EMITIR UN
NUEVO TTULO A FAVOR DEL NUEVO PROPIETARIO.-========================================================
TODO TENEDOR DE ACCIONES, POR EL SOLO HECHO DE POSEERLAS, MANIFIESTA SU TOTAL SUJECIN A LAS
DISPOSICIONES DE ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS DE IMPUGNACIN O SEPARACIN EN LOS CASOS QUE STA CONCEDA.-================================
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.-
===================================================================
ARTCULO STIMO.- PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE ESTABLECE EL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFERENTE A FAVOR DE LOS RESTANTES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.-======================================
EN TAL CASO, EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR SUS ACCIONES COMUNICAR POR ESCRITO ESTE HECHO AL GERENTE
GENERAL, QUIEN DEBER PONER EN CONOCIMIENTO A LOS DEMS ACCIONISTAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DAS
HBILES.================================================================================================
LOS DEMS SOCIOS, EN UN PLAZO DE TREINTA DAS TILES DE RECIBIDA LA COMUNICACIN, PUEDEN EJERCER EL
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.-===================================================================
LA ADQUISICIN SE HAR A PRORRATA DE LAS ACCIONES QUE POSEAN LOS ACEPTANTES.-=========================
VENCIDO EL PLAZO, LA SOCIEDAD EN EL TRMINO DE TRES DAS TILES, COMUNICAR AL OFERTANTE LA ACEPTACIN
PRODUCIDA; AS COMO, EN SU CASO, LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS ACCIONES A FAVOR DE TERCEROS.-============
IGUALMENTE, EN LOS CASOS DE AUMENTO DE CAPITAL, SE RECONOCE A FAVOR DE LOS SOCIOS EL DERECHO DE
SUSCRIPCIN PREFERENTE SOBRE LAS ACCIONES QUE SE CREEN.-=============================================
TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD-
===============================================================================
ARTCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES RGANOS:-
=========================
a) LA JUNTA GENERAL;==============================================================================
b) LA GERENCIA.===================================================================================
LA SOCIEDAD NO TIENE DIRECTORIO.-=======================================================================
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
======================================================
ARTCULO NOVENO.- LA JUNTA GENERAL EST COMPUESTA POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTA LA
UNIVERSALIDAD DE LOS MISMOS.===========================================================================
ES LA SUPREMA AUTORIDAD DE LA SOCIEDAD Y SUS DECISIONES, TOMADAS DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS
ACCIONISTAS, AUN PARA AQUELLOS QUE HAYAN VOTADO EN CONTRA O ESTUVIESEN AUSENTES, SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS QUE LA LEY LES CONCEDA.-=====================================================================
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL -
====================================
ARTCULO DCIMO.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARN EN EL DOMICILIO SOCIAL. PODR EN TODO CASO
REUNIRSE LA JUNTA GENERAL Y ADOPTAR ACUERDOS VLIDAMENTE EN UN LUGAR DISTINTO, SIEMPRE QUE SE
ENCUENTREN PRESENTES O REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y CON DERECHO A VOTO, Y
SE ACUERDE POR UNANIMIDAD INSTALAR LA JUNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA REUNIN, DE LO QUE SE DEJAR
CONSTANCIA EN EL ACTA RESPECTIVA.-=====================================================================
SALVO EN EL CASO PREVISTO EN EL ARTCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO Y EN EL ARTCULO 126 DE LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, LA JUNTA GENERAL QUEDAR VLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA
CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SER SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NMERO DE
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA
ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.-===========
LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS Y PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y COMO SECRETARIO
ACTUAR QUIEN DESIGNE STE. EN DEFECTO DE ESTAS PERSONAS, INTERVENDRN QUIENES DESIGNE LA JUNTA ENTRE
LOS CONCURRENTES.-====================================================================================
LOS REQUISITOS DE AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, EMISIN DE OBLIGACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS
DE IMPUGNACIN DE ACUERDOS Y TODO LO RELATIVO A ELLAS SE REGIR POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES.-========================================================================================
MAYORAS SUPERIORES.-
=================================================================================
ARTCULO DCIMO PRIMERO.- SE REQUERIR EL QURUM PREVISTO EN EL ARTCULO 126 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, YA SEA EN PRIMERA O EN SEGUNDA CONVOCATORIA; Y EL VOTO FAVORABLE DE UNA MAYORA QUE
REPRESENTE NO MENOS DEL 70% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO EN LOS SIGUIENTES CASOS.-===
a) REFORMAR LOS ESTATUTOS.-======================================================================
b) RENUNCIAR AL DERECHO DE SUSCRIPCIN PREFERENTE-==============================================
c) ACORDAR LA CAPITALIZACIN DE UTILIDADES.-=======================================================
d) ACORDAR LA FORMACIN DE RESERVAS FACULTATIVAS, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR EL DESTINO DE LAS
MISMAS.-====================================================================================
e) ACORDAR LA READQUISICIN DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS.-=
f) ACORDAR LA EXCLUSIN DE SOCIOS, CONFORME AL ARTCULO SIGUIENTE DEL PRESENTE ESTATUTO.-=======
EXCLUSIN DE SOCIOS.-
==================================================================================
ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- PODR SER EXCLUIDO EL SOCIO QUE INCURRA EN UNA DE LAS SIGUIENTES
CAUSALES.-=
a) HAYA INCURRIDO EN ACCIONES DOLOSAS CONTRA LA SOCIEDAD.-======================================
b) NO CONCURRA INJUSTIFICADAMENTE, PESE A HABER ESTADO BIEN NOTIFICADO, A TRES JUNTAS GENERALES
CONSECUTIVAS O CINCO ALTERNAS EN UN PERODO DE TRES AOS.-====================================
FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTCULO DCIMO TERCERO.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL SE EFECTUAR EN EL CURSO DEL PRIMER TRIMESTRE DE
CADA AO, EN LA FECHA, HORA Y LUGAR QUE DESIGNE EL GERENTE GENERAL.-===================================
TTULO QUINTO
LA GERENCIA
LA GERENCIA.-
===========================================================================================
ARTCULO DCIMO CUARTO.- LA ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD ESTAR A CARGO DEL GERENTE GENERAL QUE
SER DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL.-==================================================================
EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDEFINIDO.-==================================
ARTCULO DCIMO QUINTO.- EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TIENE A CARGO
LA EJECUCIN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL QUE SE RELACIONAN CON LOS ASPECTOS
GENERALES DE LA SOCIEDAD.-=============================================================================
ARTCULO DCIMO SEXTO.- CONSTITUYEN PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:-
====================
1.- TENDR LA PERSONERA Y REPRESENTACIN JURDICA Y LEGAL DE LA COMPAA EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE
CARCTER COMERCIAL, AGRARIO, DE ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL,
CIVIL Y ARBITRAL, PROCESAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS
EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE, ARTCULOS QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA QUE
ORIGINE LA PRESENTE.-===================================================================================
2.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS
ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL C.P.C., INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIN
DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIN, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCIN
JURATORIA, ALLANARSE A LA PRETENSIN, PRESTAR DECLARACIN DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, Y
RETIRAR DEPSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES, CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIN PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICIN, APELACIN, NULIDAD, CASACIN, REVISIN,
QUEJA, CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER
ESPECIAL EN EL CDIGO PROCESAL CIVIL, EL CDIGO PROCESAL PENAL, EL CDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL TEXTO NICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERA Y
SU REGLAMENTO; EL CDIGO TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO AL
CONSUMO, LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS REGLAMENTO Y A LAS DEMS QUE REGULEN LOS IMPUESTO
INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUANAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL
ESTADO Y SU REGLAMENTO.-=============================================================
3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y
PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACIN.-============================================
4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITACIONES PBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL
QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LICITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, AS COMO EN CONVENIOS
EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS, SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y
PATENTES.-=============================================================================================
5.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS. -====
6.-PODR CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES.- TAMBIN EST FACULTADO PARA SUSCRIBIR ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS,
CRDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE, ADVANCE ACCOUNTS, LEASING, JOINT VENTURI, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART,
ETC, AS COMO LA DOCUMENTACIN CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y
GESTIN DE LA ACTIVIDAD ECONMICA DE LA EMPRESA; AS COMO EST FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES,
ASOCIACIONES, COMITS, PODR SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTOS A
TERCEROS, REVOCARLO Y RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.-======================
7.- PODR, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACIN, PRENDAR, CONSTITUIR GARANTAS MOBILIARIAS,
OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS
FIANZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN
CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA, LEVANTAR PRENDAS, HIPOTECAS, CANCELAR GARANTAS MOBILIARIAS, Y
LEVANTAR TODO TIPO DE GRAVMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y
SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR
OBLIGACIONES, PODR INTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PBLICOS DE PRECIOS, SALVO LO PREVISTO EN
ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-=================================================.
8.- PODR ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, PODR CELEBRAR CONTRATOS DE CRDITO, CTA. CTE.,
PRSTAMOS Y MUTUOS SOLICITAR FIANZAS, ABRIR, RETIRAR CUENTAS DE AHORRO, ABRIR CUENTAS A PLAZOS Y RETIRAR
IMPOSICIONES, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS, ALQUILAR
CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS, HIPOTECAR, PRENDAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y
SOLIDARIA, AVALAR, ENDOSAR PLIZAS DE SEGUROS, CEDER CRDITOS, AFECTAR DEPSITOS EN CUENTA CORRIENTES,
ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS.-==============================
LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y AVALAR.-==========================
VALES Y PAGARS: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS,
GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS.-==========================================================================
CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES, PARA GIRAR CHEQUES, PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO, PARA ENDOSAR
CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS SOLO PARA ABONO EN CUENTA.-==============================================
COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. -=============================================
CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR, CERRAR.-
=====================================================================
CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.-===============================================================
RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL.-================================================
9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FBRICA Y COMERCIO, NOMBRES
COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS.-=========================================
10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMN O INDUSTRIAL, AFIANZAR OBLIGACIONES O PRESTAR AVAL.-===========
11.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.-=========================================
12.- ORGANIZAR EL RGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.-=======================================================
13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD
ESTE AL DA.-============================================================================================
14.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FACULTADES QUE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LE CONFIERE.-===============================================================================
15.- CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACIN, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMS CONTRATOS
ASOCIATIVOS, SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD.-===============
EL GERENTE GENERAL PODR REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS A SOLA FIRMA.-
=============
TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO
Y REDUCCIN DEL CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO.-
============================================================================
ARTCULO DCIMO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL PODR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE MODIFICAR EL
ESTATUTO BAJO LAS CONDICIONES EXPRESAMENTE REFERIDAS EN DICHA DELEGACIN.-===========================
LA MODIFICACIN DEL ESTATUTO Y SUS EFECTOS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-==
AUMENTO DE CAPITAL-
===================================================================================
ARTCULO DECIMO OCTAVO.- PROCEDE AUMENTAR EL CAPITAL, CUANDO:-
========================================
a) EXISTAN NUEVOS APORTES.=======================================================================
b) CUANDO SE CAPITALICEN CRDITOS EN CONTRA DE LA SOCIEDAD.-=====================================
c) CUANDO SE CAPITALICEN UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL, RESULTADOS DE
EXPOSICIN A LA INFLACIN.-======================================================================
d) OTROS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.-==============================================================
 REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO DECIMO NOVENO.- OBLIGATORIAMENTE LA SOCIEDAD TENDR QUE REDUCIR SU CAPITAL CUANDO LAS
PRDIDAS HAYAN DISMINUIDO EN MS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN
EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO, SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICIN,
O CUANDO SE REALICEN NUEVOS APORTES DE LOS SOCIOS QUE ASUMAN DICHA PRDIDA.-=========================
TTULO SEPTIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.-
=============================================================
ARTCULO VIGSIMO.- LA GERENCIA DEBER FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIN DE UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.-==========================================================
DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIN, LA SITUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.-===============
LA PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBERN REALIZARSE CONFORME LAS DISPOSICIONES LEGALES
VIGENTES Y CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.-================================
RESERVA LEGAL.-
========================================================================================
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- UN MNIMO DEL 10% DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO, DEBER SER
DESTINADO A UNA RESERVA LEGAL HASTA QUE SE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL SOCIAL.
DIVIDENDOS.-
============================================================================================
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- PARA DISTRIBUIR UTILIDADES SE TOMARN LAS REGLAS SIGUIENTES.-
===============
a) LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SLO PODR HACERSE EN MRITO A ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL
CIERRE DE UN PERODO DETERMINADO O A LA FECHA DE CORTE EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE
ACUERDE LA JUNTA GENERAL.-====================================================================
b) SLO PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS EN RAZN DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE
DISPOSICIN Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO.-================
c) PODR DISTRIBUIRSE DIVIDENDOS A CUENTA.-=======================================================
TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD SE EFECTUAR CONFORME A LOS
ARTCULOS 407, 413 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-=========================================
DISPOSICIN TRANSITORIA
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- SE DESIGNA COMO PRIMER GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON LUIS
ALBERTO BARRERA PALACIOS, IDENTIFICADO CON DNI N 32739590.
-============================================
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, DEBER REMITIRSE A LO
DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-============================================================
SRVASE AGREGAR USTED, SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y CURSE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO
DE PERSONAS JURDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE TRUJILLO..-==============================================
TRUJILLO, 26 DE ABRIL DE 2011.- ============================================================================
FIRMAS DE: SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ, LUIS ALBERTO BARRERA PALACIOS.-==============================
AUTORIZA LA MINUTA: VICTOR DEXTER MAZMELA CARDENAS, ABOGADO, REG N 1,393 DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE
LA LIBERTAD.- ===========================================================================================
================================================= INSERTO =============================================
================================ DEPSITOS SOCIEDADES EN FORMACIN
==================================
INTERBANK .- TDA. 107 REG B13641 1RA. 210-0336829 27/04/2011 14:48:19.-
=======================================
DEPOSITOS: NOMBRE: SBL S.A.C. T.DOC. PRODUCTO AHORRO MN. CTA.: 107-303914777-
0 .-======================
N CCI: 003-107-013039147770-05: EFECTIVO: IMPORTE DEPOSITO: 20,000.00 .- MONEDA DEPOSITO: SOL.-
============
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: S/. 20,000.00 7 .- RECIBIDO: S/. 20,000.00.-
=========================================
CONCLUSIN
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, EN APLICACIN DEL ARTICULO 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 1049, EL NOTARIO QUE
SUSCRIBE CERTIFICA QUE HA CUMPLIDO CON ADVERTIR A LOS INTERESADOS DE LOS EFECTOS LEGALES QUE EL
PRESENTE INSTRUMENTO PUBLICO PROTOCOLAR GENERA AL SER AUTORIZADO. ASI MISMO DOY FE DE HABER DADO
LECTURA A TODO LA ESCRITURA PUBLICA, ASI COMO DE SU RATIFICACION DEL CONTENIDO POR PARTE DE LOS
OTORGANTES.- ==========================================================================================
LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA A FOJAS SERIE N 1567546 Y TERMINA A FOJAS SERIE N 1567549 DE MI REGISTRO 21
DEL TOMO N 03 DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL AO: DOS MIL ONCE.- ========================================
PROCESO DE FIRMAS E IMPRESIN DACTILAR:
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SUE HELLEN BARRERA RODRIGUEZ, FIRMO EL DIA: VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AO DOS MIL ONCE.-
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LUIS ALBERTO BARRERA PALACIOS, FIRMO EL DIA: VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AO DOS MIL ONCE.-=================
CONCLUYENDO EL PROCESO DE FIRMAS E IMPRESIN DACTILAR A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL
AO DOS MIL ONCE.
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FIRMADO POR: MANUEL R. ANTICONA AGUILAR NOTARIO - ABOGADO--
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SE EXPIDE EL PRIMER TESTIMONIO QUE CONCUERDA CON LA MATRIZ, AL QUE SE REMITO EN CASO NECESARIO LA
FECHA Y FOJA OBRA EN LA TRANSCRIPCION QUE PRECEDE, SUSCRITA POR EL (LOS) COMPARECIENTES (S) Y AUTORIZADO
POR EL NOTARIO QUE SUSCRIBE) ART. 83 - DECRETO LEGISLATIVO LEY N 1049 - DOY FE.-===============
TRUJILLO. LA ESPERANZA, 29 DE ABRIL DEL 2,011.-=============================================================
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