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Distribuio Gratuita Ano IV - N 14 - Junho/Julho de 2003

Inteligncia EXCLUSIVO
financeira Entrevista
Por Fernando Jesus com Luiz
Eduardo
Soares

crime!
Perdem-se bilhes em
lavagem de dinheiro
A percia ensina
A APCF promove cursos, palestras e seminrios. O objetivo mostrar e
provar para a sociedade que possvel ajudar a combater a
impunidade no pas. Se sua entidade ou empresa quer saber mais sobre
a Percia Criminal, venha conhecer as palestras ministradas por expe-
rientes peritos criminais:

MDULOS / Seqncia
Introduo Criminalstica Percias de Laboratrio
Legislao Processual Pericial Balstica Forense
Local de Crime Vistoria de Identificao Veicular
Obras superfaturadas Documentoscopia
Caa-nqueis Fontica Forense
Cocana, seu DNA e suas Cores Crimes de Informtica
Crimes de Trnsito Crimes Financeiros - Lavagem
Meio Ambiente de Dinheiro

Educar para conscientizar


preciso comear

s
a mudana

u
ar/Abr de 2003
- Jan/Fev/M
Ano IV - N 14
Distribuio Gratuita

A violncia e a impunidade nesse pas esto ficando em pata-

m
mares insustentveis. A sociedade clama por Justia, mas a respos-
EXCLUSIVO
Entrevista
ta lenta e tardia est insatisfatria. De quem a culpa? Onde pode-
Intelignci
a com Luiz
Eduardo mos estancar esse problema? Existe frmula mgica? Em quanto


financeira
Por Ferna
ndo Soares
Jesus

crime!
tempo podemos reverter essa situao?
bilhes em
Todas essas perguntas direcionam para um milho de respos-
Perdem-se dinheiro
vagem de
r tas, no entanto, somente com uma palavra pode-se buscar a soluo,
la
FAZER. Temos que ter coragem para acertar, coragem para mudar, para

e
Os crimes contra a nao so
i
reconhecer que o modelo atual de segurana pblica est falido e ter a cons-
constantes. Nessa edio, o cincia de que no ser em apenas um mandato que mudaremos esse qua-
crime de Lavagem de Dinheiro dro. Mas, podemos comear a mudana se colocarmos a segurana pblica
o

d
tema central. A lavagem chega a
em caminhos certos e coerentes.
levar bilhes do pas e, assim
O modelo de polcia variado de pas para pas. O debate sobre a
como outros crimes financeiros,
unio de polcias ficou para trs. O que importa conceituarmos as pol-
deixa prejuzos diversos

i
Nao. Ento, como combater o cias de forma diferente, redescobrirmos o seu papel na sociedade e dizer
mal? Os peritos Renato Barbosa, para todos que polcia eficiente produz prova e polcia eficaz combate a
Geraldo Bertolo e o delegado impunidade.

t
Euclides Rodrigues mostram a E , justamente, no combate que se faz essencial a presena da
importncia que a Percia Percia. Essencial no combate ao crime organizado, ao trfico de drogas,
Federal possui no combate lavagem de dinheiro. A falta do perito criminal em investigaes de tr-

o
lavagem de dinheiro e ao crime fico de drogas, por exemplo, nos d a certeza clara da defasagem de
organizado. modelo que a est. O esquecimento da participao da percia nas for-
Leia mais. Pgina 18 as-tarefa criadas tambm motivo de pesar. Para ns, essa ausncia s

r
atrasa a necessidade de provar com urgncia um crime e a identificao
Quando e qual dos autores.
GPS usar preciso saber que a presena da percia garante os direitos humanos

i
Por Cabral Gonalves
de todos, porque a defesa da prova cientfica garantia de apurao da ver-
Pgina 27
dade com imparcialidade.

a
Inteligncia financeira Sabendo disso, o governo sancionou a Lei 10.682/03 que cria 450
Por Fernando Jesus vagas de perito, e vem garantir que a Polcia Federal possa atender essa
Pgina 8 demanda por provar. Atualmente, com apenas 337 peritos federais na ativa,
solicitaes tm demorado anos por conta das filas e dos inquritos para-

l
Entrevista dos, por falta de peritos para a realizao de exames. Com o ingresso des-
Luiz Eduardo Soares ses 450 amigos, os recursos humanos sero parcialmente providos, verda-
Pgina 5 de. Mas, a necessidade uma realidade da Percia Federal que no pode ser
ocultada. Veja s: dois estados brasileiros no possuem peritos federais
Qualificando (Acre e Amap), 6 estados possuem menos de 5 (Amazonas, Piau,
Por Daelson Viana Rondnia, Roraima, Sergipe e Tocantins) e apenas uma delegacia do DPF
Pgina 12 (so 74) tem peritos, a de Foz do Iguau.
H tambm os aspectos da estrutura fsica. Muitas vezes no h local
Peritos em sintonia
e condies adequadas de trabalho e a falta de verbas j uma constante
com a modernidade
para as percias regionais.
Por Aggeu Neto
Em face desses aspectos, ingenuidade pensar que a atual gesto da
Pgina 13
Polcia Federal ir reverter em pouco tempo o quadro em que nos encontra-
Vocabulrio Pericial mos. No entanto, sinais claros de que essa mudana de gesto ocorrer tem
Por Paulo Csar Pedroza que ser imediatamente explicitados, afinal, como na economia, o tempo
Pgina 34 modifica as expectativas, e quem quer ter uma polcia cientfica no futuro
tem que mudar hoje.
APCF em Curtas
Pgina 30 Roosevelt Leadebal Jr.,
presidente da APCF

PERCIA FEDERAL 3
Diretoria da Executiva Nacional
Roosevelt A. F. Leadebal Jnior Renato Rodrigues Barbosa Dulce Maria P. Santana
Presidente Diretor Financeiro Diretora Tcnico-Social

Antnio Carlos Mesquita Eduardo Siqueira Costa Neto Marcos de Almeida Camargo
Vice-Presidente Suplente de Diretor Financeiro Suplente de Diretor Tcnico-Social

Jorilson da Silva Rodrigues Paulo Roberto Fagundes Bruno Costa Pitanga Maia
Diretor Jurdico Diretor de Comunicao Secretrio Geral

Luiz Carlos de G. Horta Luiz Eduardo Lucena Gurgel Eurico Monteiro Montenegro
Suplente de Diretor Jurdico Suplente de Diretor de Comunicao Suplente de Secretrio Geral

Diretorias Regionais
Alagoas Mato Grosso Rio de Janeiro
Diretor: Nivaldo do Nascimento Diretor: Waldemir Leal da Silva Diretor: Isaque Morais da Silva
Suplente: Murilo Casteles de Almeida Suplente: Ruy Csar Alves
Suplente: Dlglen Jeane e Bispo
Amazonas Mato Grosso do Sul
Diretor: Fernanda Scarton Kantorsky Diretor: Andr Luis de Abreu Moreira Rio Grande do Norte
Suplente: Antnio Carlos de Oliveira Suplente: Everaldo Gomes Parangaba Diretor: Dbora Gomes de M. Santos
Suplente: Elinaldo Cavalcante da Silva
Bahia Minas Gerais
Diretor: Jos Carlos de Souza Ferreira Diretor: Joo Luiz Moreira de Oliveira
Suplente: Lcio Pinto Moreira Rio Grande do Sul
Suplente: Iracema Gonalves de Alencar
Diretor: Dirceu Emlio de Souza
Cear Par Suplente: Marcelo de Azambuja Fortes
Diretor: Joo Vasconcelos de Andrade Diretor: Antonio Carlos F. dos Santos
Suplente: Adriano Otvio Maldaner
Suplente: Maria Marta Vieira de Rondnia
Melo Lima Diretor: Assis Clemente da Silva Filho
Paraba
Diretor: Antnio Vieira de Oliveira Suplente: Alex Martins Lucas
Distrito Federal Suplente: Maria Irene de S. Cardoso
Diretor: Andr Luiz da Costa Morisson Lima
Suplente: Charles Rodrigues Valente Santa Catarina
Paran Diretor: Maria Elisa Bezerra de Souza
Esprito Santo Diretor: Fabiano Linhares Frehse Suplente: Athos Cabeda Faria
Diretor: Roberto Silveira Suplente: Magda Aparecida de A.
Suplente: Paulo dos Santos Kemetz
So Paulo
Gois Pernambuco Diretor: Eduardo Agra de Brito Neves
Diretor: Luiz Pedro de Sousa Diretor: Rinaldo Jos Prado Santos Suplente: Srgio Barbosa Medeiros
Suplente: Francisco William Lopes Caldas Suplente: Maria da Penha N. de Aguiar

Maranho Piau Sergipe


Diretor: Eufrsio Bezerra de Sousa Filho Diretor: Jos Arthur de Vasconselos Neto Diretor: Reinaldo do Couto Passos
Suplente: Luiz Carlos Cardoso Filho Suplente: Leonardo Vergara Suplente: Csar de Macdo Rgo

Conselho Fsical Deliberativo


O Conselho Fiscal Deliberativo formado por cinco peritos, trs titulares e dois suplentes.

Carlos Maurcio Jos Gomes Emanuel Renan C. Paulo Ricardo Gutemberg de


de Abreu - DF da Silva - DF Coelho - DF Manfrin- SC A. Silva - BA
Titular Titular Titular Suplente Suplente

e x p e d i e n t e
Editoras As opinies emitidas em matrias assina-
rica Dourado - 1198/PA das, bem como os anncios, so de intei-
Elizangela Dezincourt - 1222/PA
ra responsabilidade de seus autores.
Fotos
rica Dourado - Elizangela Dezincourt Como entrar em contato com a revista
Percia Federal: EQS 212/412 Bl. A Cep:
Diagramao e capa
Marcello Pio 70.275-450 - Braslia - DF - Telefones:
(61) 346-9481 / 345-0882.
Impresso E-mail: apcf@apcf.org.br
Grfica Athalaia
Site: www.apcf.org.br
Tiragem
3.000 exemplares A reproduo livre, desde que citada a fonte.

4 PERCIA FEDERAL

Esperana

com LUIZ EDUARDO SOARES


E
n
no combate violncia

t
O SECRETRIO NACIONAL DE SEGURANA PBLICA REVELA O QUE PENSA SOBRE
O CRIME ORGANIZADO E COMO A SENASP EST SE PREPARANDO PARA COMBAT-LO
LUIZ EDUARDO DE MELLO SOARES FALA SOBRE A IMPORTNCIA DA PERCIA NO PROCESSO

r
DE INVESTIGAO. CONFIRA A ENTREVISTA EXCLUSIVA

e
teatro, a msica, a literatura e as artes
sempre foram grandes paixes na vida de
Luiz Eduardo. Formou-se em Letras na

v
PUC. Lecionou em diferentes cursos de vrias
universidades federais. Mestre em An-
tropologia Social pelo Programa de Ps-

i
Graduao em Antropologia Social do Museu
Nacional/UFRJ. Foi professor visitante do
Departamento de Cincia Poltica da

s
Universidade de Colmbia em Nova Iorque. Em
1991, tornou-se Doutor em Cincia Poltica pelo
Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de

t
Janeiro - IUPERJ. Tornou-se ps-doutor em
filosofia poltica. De janeiro de 1999 a 17 de

a
maro de 2000, foi Subsecretrio de Segurana
Pblica do Estado do Rio de Janeiro e, entre out-
ubro de 1999 e maro de 2000, Coordenador de
Segurana, Justia, Defesa Civil e Cidadania do
Estado do Rio de Janeiro. Ao final do Governo
Garotinho, tornou-se professor convidado na
Universidade de Columbia em Nova Iorque e
pesquisador no Vera Institute of Justice.
Luiz Eduardo - Na violncia criminal dis-
Percia Federal - A violncia alcanou tinguimos dois tipos de problema. O primeiro
nveis extremos em todo o Brasil. O que pode o mais dramtico, o crime letal, pois gera a
ser feito para combat-la e obter resultados morte da vtima. J os outros so aqueles que
positivos? trazem insegurana, que prejudicam, que agri-
Luiz Eduardo Soares - Essa pergunta a dem, que violam direitos e liberdades, mas que
mais desafiadora, que sintetiza o problema na no produzem a morte. Quando tratamos dos
sua globalidade. A primeira forma de enfrentar o crimes de uma maneira geral, ns verificamos
problema distinguir os diferentes nveis, as que todos somos vtimas potenciais ou reais da
suas diferentes manifestaes. Quando fala- criminalidade. A sociedade inteira, indepen-
mos de violncia adotamos um conjunto enorme dentemente de classe social, faixa etria. Mas,
de fenmenos e a resposta invivel. O primei- quando nos debruamos sobre a violncia,
ro passo dissec-lo e analis-lo. vemos que h uma grande concentrao na
definio de um personagem alvo, vtima tpico,
Percia Federal - Ento, vamos falar de cri- algum que tem idade, gnero, classe social,
minalidade? Como diferenci-la? endereo e cor de pele. So jovens entre 15 e

PERCIA FEDERAL 5
24 anos, em geral negros, do sexo masculino, que o, de trabalho pericial muito especializado. Mas
moram em reas mais pobres da cidade, de clas- enfrentar o varejo muito difcil, precisamos com-
se social mais baixa e que constituem o alvo pre- bater em duas frentes. Na frente da preveno e
ferencial da violncia letal. Comparando esses da represso qualificada.
dados podemos crer que h um genocdio de
jovens com essas caractersticas. Percia Federal - E como seria essa pre-
veno?
Percia Federal - E como se combate esse Luiz Eduardo - Pela preveno, agindo de
genocdio? modo a oferecer alternativas aos jovens que esto
Luiz Eduardo - Isso nos indica que ns deve- sendo recrutados todos os dias pelo trfico, pelo
ramos entender as causas desse problema e ter crime. Eles esto sendo recrutados porque no
sensibilidade para, na definio das terapias e tm perspectiva nenhuma de integrao, espe-
polticas apropriadas, saber tambm hierarqui- rana, a sua auto-estima depreciada. Encontram
zar as prioridades e distinguir as polticas mais no crime uma forma de alavancar sua auto-estima,
relevantes. lgico que uma poltica tem que tm acesso a recursos financeiros que esto
compreender o conjunto de problemas, todos negados pela vida social legal e legtima. Temos
merecemos segurana, todos precisamos de disputado menino a menino com o trfico e com o
segurana, mas o foco principal tem de ser a crime, oferecendo alternativas de integrao e
defesa da vida. O foco principal tem de ser a agindo sob suas famlias, as apoiando. Isso exige a
desestruturao dessa mquina infernal de participao, a mobilizao de todo o governo
morte que est em curso no Brasil. E essa mqui- federal, estadual e municipal, das instituies
na de morte a realizao de uma certa matriz pblicas e da sociedade. Tem
criminal que o trfico de armas e de drogas. que ser um enorme muti-
ro preventivo.
Percia Federal - E como desmontar essa
mquina? Percia Federal -
Luiz Eduardo - Cada tipo de crime, como E a represso qualifi-
aquele no varejo, e mesmo o crime organizado, cada?
exigem uma forma de terapia. Se ns controlarmos Luiz Eduardo -
o trfico de armas vamos frear o crime interativo, o Por outro lado, a re-
crime interpessoal. Se formos mais inteligentes, presso qualifica-
se usarmos mais a inteligncia e a investigao,
usarmos mais a percia, reduzirmos a impunidade,
ns vamos comear a desmontar as redes crimino-
sas. E para enfrentar o crime mais grave, o trfico
de armas e de drogas, vamos ter que atuar em
duas frentes. No atacado, interceptando a lava-
gem de dinheiro que seu grande instrumento de
reproduo e, para isso, temos que nos municiar
de mecanismos institucionais adequados. E, tam-
bm temos que enfrentar o desafio no varejo, essa
distribuio varejista de armas e drogas que se
d nas franjas das metrpoles brasileiras.

Percia Federal - Como fazer isso?


Luiz Eduardo - Para enfrentar o proble-
ma da lavagem de dinheiro, temos que redu-
zir a impunidade dos crimes de colarinho
branco, temos que olhar para cima. Isso
exige outra orientao tcnica e polti-
ca. Exige um certo tipo de investiga-

6 PERCIA FEDERAL
da no pode se degenerar em incurses blicas lho? Porque s vezes, muito trabalho que est
nas quais morrem todos os dias policiais, inocen- sendo feito de uma maneira equivocada, o
tes nas comunidades e os prprios suspeitos. esforo est sendo despendido de modo errado e
Suspeitos que morrendo sero substitudos no essa avaliao serve para nos ajudar a aperfei-
dia seguinte como pea de reposio, sem que oar o dispndio, adequar suas energias.
isso altere em nada a dinmica que se reproduz.
Ento, ns temos que agir de novo com intelign- Percia Federal - E como est a percia?
cia e investigao, com prises orientadas, res- Luiz Eduardo - Em muitos estados est
peitando a comunidade, modificando a relao sucateada. sempre negligenciada, nunca o
da polcia com a comunidade, recuperando a ima- ponto prioritrio das preocupaes, quando
gem das polcias civil e militar dentro da comuni- deveria ser. Porque sem percia no h investiga-
dade. Sem confiana nas polcias, as polcias no o adequada, sem investigao adequada no
vo se tornar eficientes. Para que isso se d, pre- h reverso do quadro de impunidade. Por isso,
cisamos mudar esse tipo de postura, os confron- inclumos nos nossos eixos centrais a percia. Isso
tos armados devem ser reduzidos ao mnimo significa que nenhum estado vai receber recurso
indispensvel, a no ser em casos extremos. sem se comprometer com a reforma da percia.
Cada estado vai apresentar um projeto da sua
Percia Federal - E como a Senasp est tra- forma, mas todos tm que investir recursos e
balhando na requalificao das polcias? apresentar um projeto consistente.
Luiz Eduardo - Trabalhamos com seis eixos
fundamentais. A formao, a valorizao profis- Percia Federal - Em muitos casos, o inqu-
sional, a gesto do conhecimento, o tratamento rito policial acaba trabalhando contra a polcia. O
adequado da gesto do conhecimento, a reestru- senhor acredita nesta afirmao? Por qu?
turao administrativa gerencial para que se Luiz Eduardo - Corretssima. uma pea com-
aperfeioem os mecanismos de gesto, e o con- pletamente anacrnica regida pelo princpio da sus-
trole externo. Precisamos aprimorar os controles peita, que parte da nossa tradio cultural. Pre-
internos, mas criar, estimular, dar autonomia aos cisamos de cartrios, endossos, firmas reconheci-
controles externos, como as ouvidorias, que das, realidades que em outras tradies culturais
devem ter autonomia, devem ter equipes para so inconcebveis. O inqurito a expresso da
investigar. Precisamos de conselhos comunit- nossa tradio ibrica, completamente insuficiente
rios, de transparncia para que o controle externo para as nossas necessidades. Precisaramos de um
seja adequado. Alm disso, precisamos de mais trabalho mais gil e objetivo, no qual, confissemos
unidades. Essas polcias reformadas, racionaliza- muito mais nos nossos profissionais e precissse-
das, mais aperfeioadas precisam trabalhar jun- mos muito menos dos controles. Por que o controle
tas, precisam estar mais prximas umas das verdadeiro o controle que vai se dar por uma reor-
outras. Precisamos nos unir mais. ganizao racional de todo o sistema.

Percia Federal - Falta avaliao nas polcias? Percia Federal - Qual sua expectativa em
Luiz Eduardo - As polcias, em geral, esto relao ao combate criminalidade?
reproduzindo velhos hbitos, velhos padres por Luiz Eduardo - Sou otimista. No estaria
inrcia, acriticamente, no esto analisando o aqui se no fosse. Acredito que esse trabalho
que fazem, no est havendo a avaliao da imprescindvel e vai produzir resultados porque
gesto. Muitas vezes so apresentadas listas perfeitamente vivel. A receptividade tem sido
de operaes como se fossem avaliaes. muito boa, tenho me surpreendido at positiva-
Tudo isso muito importante, mas no o mente. Muitos estados tm aderido. Imagi-
mesmo que uma avaliao. A avaliao nvamos que isso fosse muito mais difcil do que
depende da seguinte pergun- est sendo, tem havido uma solidariedade forte e
ta: com tanto trabalho o que o esprito de unidade tem sido negociado, produzi-
se produziu de fato? De que do, temos conseguido avanar na criao de con-
maneira se reduziu a crimi- sensos suficientes para que essas mudanas se
nalidade com tanto traba- dem. Estamos muito otimistas.

PERCIA FEDERAL 7
A r t i g o
Fernando de Jesus, , perito criminal federal, PhD na rea contbil

8
PERCIA FEDERAL
Inteligncia financeira,
percia contbil e
trfico de drogas
O QUE INTELIGNCIA ? vive, e sua atividade construtiva consciente e
inconsciente.

A
palavra inteligncia vem sendo muito uti- O estudo da inteligncia possibilitou o
lizada pelos operadores da Justia e pela surgimento do conceito de metacognio que
mdia como sendo a melhor forma de o conhecimento do conhecimento, isto , como
podermos solucionar os problemas da crimina- as pessoas utilizam os conhecimentos existen-
lidade. Para podermos definir melhor inteli- tes para desenvolverem novos conhecimentos
gncia, vamos iniciar com os seguintes pressu- ou solucionarem problemas ( Sternberg,
postos (Yela, 1991): 1994). No entanto, para que possamos desen-
volver habilidades metacognitivas devemos ter
a) a inteligncia surge e se enriquece previamente habilidades cognitivas.
durante nossas vidas, ligada de alguma
maneira ao desenvolvimento da capacidade A INTELIGNCIA FINANCEIRA
de excitao e resposta, progressiva dife-
rena de funes, integrao cada vez mais Desde o surgimento da moeda o homem
a nveis mais complexos, organizao do sis- passou a estabelecer um relacionamento pr-
tema nervoso e cortical; ximo com as finanas. Atualmente surgiu uma
b) a evoluo da inteligncia culmina por nova abordagem da anlise comportamental
um momento e, pelo que sabemos, no ser que se denomina como comportamento finan-
humano pelas relaes que so mantidas com ceiro. Essa nova abordagem trata da relao
o seu meio ambiente, implicando em uma nova existente entre o comportamento do homem e
forma de comportamento mais desenvolvida e as finanas nas quais ele encontra-se relacio-
ajustada que a anterior; nado, gerando com isso uma interao que
c) a inteligncia afeta todas as dimen- como uma forma de inteligncia.
ses da conduta e que nenhuma conduta pode medida que o produto do trfico de
ser eficazmente explicada sem recorrermos drogas gera um volume de lucro extraordin-
ao estudo da inteligncia. rio, surge um problema que est relacionado
com a legalizao dessas finanas sujas e,
A inteligncia uma unidade embora conseqentemente, com as aplicaes destes
seja o resultado de uma estrutura complexa valores.
de mltiplas atitudes covariantes, integradas Os valores financeiros faro com que
em uma forma de hierarquia dinmica. Os sejam deixados vestgios que possibilitaro
fatores que integram a inteligncia so carac- um acompanhamento do comportamento
tersticas estveis mas no fixas. A eficcia da financeiro do suspeito: sua forma de pensar,
inteligncia depende da interao entre a agir, investimentos, preferncias de consumo,
dotao gentica, o mundo no qual o sujeito festas, viagens, enfim um perfil financeiro.

PERCIA FEDERAL 9
PERCIA CONTBIL investigaes financeiras esto desestrutura-
dos, sem uma ordem lgica e coerente, ausncia
Segundo Jesus (2000, p. 5): "o resultado de documentos para anlise, com um nmero de
do trabalho pericial encontra-se finalizado no variveis nas quais muitas das vezes no temos
laudo, que consiste na fiel apresentao da controle, tais como: presso do tempo, falta de
metodologia cientfica e na constatao das dili- informaes adequadas, interferncias de ou-
gncias efetuadas, com concluses e respostas tras variveis ocultas.
fundamentadas sobre a matria que foi subme- A expresso soluo de problemas em um
tida a exame pelo perito". sentido estrito refere-se quelas tarefas que
O perito dever obter evidncias e provas exigem processos de raciocnio mais complexos
suficientes e adequadas para que, atravs do e no uma atividade rotineira. Segundo Glass e
Laudo Pericial, possa ter uma base racional de Holyoack (1986), para solucionarmos proble-
tomada de deciso sobre os dados e informa- mas de uma forma adequada teramos de aten-
es contidas em seu laudo, objetivando a der aos seguintes componentes bsicos:
busca da verdade e a produo de prova.
A Contabilidade a linguagem dos neg- 1. um objetivo claro ou a formulao de etapas
cios. Poderia ser definida tanto como um meio que iremos cumprir para a soluo do pro-
de expressar planos e comportamentos admi- blema;
nistrativos-financeiros e fornecer informa- 2. recursos materiais e humanos que sero
es para tomada de deciso como um instru- necessrios para a soluo;
mento de controle e acompanhamento de 3. o estabelecimento de uma srie de opera-
resultados. proporo que a organizao es e aes que devem ser tomadas de
expande necessita de controles maiores e forma metodolgica;
mais sofisticados. 4. uma srie de regras que no podem ser viola-
O indivduo que est envolvido com o trfi- das durante a soluo do problema.
co de drogas e o crime organizado atua de forma
semelhante porque a expanso de suas ativida- A forma pela qual ser conduzida a investi-
des implicar em uma necessidade de maior gao financeira estar relacionada com a capa-
controle e formas criativas de lavagem de cidade das pessoas envolvidas solucionarem
dinheiro. Isso ocasionar o aparecimento de problemas. Como ser o processo de implemen-
uma mudana no comportamento financeiro e tao da inteligncia na soluo desses casos,
dos investimentos realizados gerando rastros e caso as pessoas envolvidas no possuam as
vestgios identificveis atravs de uma anlise habilidades necessrias?
financeira. Conforme Cavalcanti et al (2001), o pro-
cesso de implementao de inteligncia compe-
A APLICAO DE INTELIGNCIA NAS titiva composto por cinco fases:
INVESTIGAES FINANCEIRAS

Um sujeito quando recebe o estmulo de 1 - planejar e identificar as necessidades


uma informao, que o resultado de um deter- de informao;
minado ambiente social, ir reelaborar, organi-
zar e interpretar a informao a partir de refe- 2 - coletar e tratar a informao;
rncias sociais, utilizando-se de determinadas
categorizaes sociais, isso , da forma pela 3 - analisar e validar a informao ;
qual esse sujeito percebe o mundo que o envol-
ve (Jesus , 2001). 4 - disseminar e utilizar estrategicamente a
A cincia aplicada est relacionada com a informao e;
habilidade de soluo de problemas utilizando
os conhecimentos da cincia utilizada. Os pro- 5 - avaliar.
blemas que normalmente so apresentados em

10 PERCIA FEDERAL
O trfico de drogas e o crime organizado Para atuarmos com inteligncia so ne-
encontram-se em situao competitiva com os cessrios pressupostos, que s vezes so viola-
poderes governamentais, de forma a ocorrer dos; ou os recursos proporcionados so insufi-
uma verdadeira disputa pela mdia, como pode- cientes para a obteno do resultado almejado,
mos observar nos recentes acontecimentos de ou os recursos existem, mas faltam pessoas
terrorismo urbano no Rio de Janeiro. adequadas para a aplicao efetiva destes
A informalidade na qual o trfico de drogas recursos. Pensamos que somente o balancea-
atua em conjunto com o crime organizado fazem mento entre recursos e pessoas que poder
com que as informaes da criminalidade sejam proporcionar a maximizao dos resultados,
disseminadas de forma mais rpida do que a sem deixarmos de compreender que a inteli-
estrutura burocrtica usual das organizaes gncia afeta todas as dimenses da conduta
policiais. A possvel soluo encontra-se na humana e essa conduta s eficazmente expli-
necessidade das organizaes policiais se rees- cada com o estudo da inteligncia.
truturarem para conseguirem maximizar o resul-
tados de suas operaes.
A atual sociedade de informao implica
em uma relevncia cada dia maior da forma pela REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
qual as pessoas interpretam e processam as BECKER, Brian; Heselid, Mark & ULRICH,
informaes; caso elas no estejam preparadas Dave. Gesto estratgica de pessoas com
e treinadas para isso como teremos inteligncia "scorecard": interligando pessoas, estratgia e
financeira? A acuidade de percepo, principal- performance. Trad. Afonso Celso da Cunha
mente dos lderes das equipes de investigao, Serra. Rio de Janeiro : Campus, 2001.
crucial para que possamos obter sucesso em CAVALCANTI, Marcos; GOMES,
investigaes financeiras, principalmente em Elisabeth & PEREIRA, Andr. Gesto de empre-
casos complexos (Sutcliffe e Weber, 2003). sas na sociedade do conhecimento : um roteiro
As organizaes policiais atualmente de- para a ao. 9 edio. Rio de Janeiro :
frontam-se com problemas complexos, o que Campus, 2001.
gera uma diferena entre o pensamento geren- GLASS, A. L. & HOLYOAK, K. J.
cial e a dificuldade dos problemas a serem solu- Cognition. 2nd edition. New York: Random
cionados. Somente a introduo de recursos tec- House, 1986.
nolgicos no ir solucionar os problemas exis- JESUS, Fernando. Percia e investigao
tentes. Conforme Becker et al (2001), as empre- de fraude: uma anlise psicolgica e operacio-
sas que oferecem condies para um alto nal na evidenciao de fraude. Goinia: AB
desempenho utilizam prticas de gesto diferen- Editora, 2000.
ciadas, reservam mais recursos para treinamen- Psicologia aplicada Justia. Goinia: AB
to e seleo de candidatos, buscam gerenciar o Editora, 2001.
desempenho, desenvolvem programas de apoio Psicologia clnico-organizacional: estrat-
aos funcionrios, possuem um bom clima organi- gia competitiva para o sculo XXI. Goinia: AB
zacional. A presena de uma ou duas destas Editora, 2002.
variveis na organizao no explica o alto STERNBERG, Robert. Thinking and
desempenho, mas a interao entre as mesmas Problem Solving. New York: Academic Press,
de uma forma sistmica (Jesus, 2002). 1994.
SUTCLIFFE, Kathleen & WEBER, Klaus.
CONCLUSO The High Cost of Accurate Knowledge. Harvard
Business Review, May 2003, p. 74-82.
Conclumos que est em evidncia a utiliza- YELA, Mariano. La estructura diferencial
o da palavra inteligncia nos meios de comuni- de la inteligencia: el enfoque factorial. Em Maria
cao e no ambiente policial, mas o entendimento Rosario Martnez Arias y Mariano Yela,
primrio do termo e como pode ser aplicado ainda Pensamiento e Inteligencia. Madrid: Alhambra
no bem conhecido ou at mesmo aplicado. Universidad, 1991.

PERCIA FEDERAL 11
M
o
Daelson Oliveira Viana, perito criminal federal eus amigos, alguns meses se passa- para despertar a participao dos jovens em
ram desde a ltima vez que estivemos atividades mais produtivas para si e para a
juntos nessa coluna e pouca coisa mudou sociedade e, por outro lado, as polcias pre-
d

nas questes de segurana pblica. A cisam preparar-se para combater sistemati-


Cidade Maravilhosa tem amargado inme- camente as associaes criminosas que,
ros fracassos no trato dessas questes. As aproveitando-se de mo-de-obra abundante
n

aes dos criminosos ligados ao trfico de e barata, recrutam os jovens formando ver-
drogas, cada vez mais ousadas, podem ser dadeiros exrcitos.
classificadas de atos terroristas. Nesse quadro de necessidade de aper-
a

Implantou-se um tal nvel de terror feioamento das polcias e de necessidade


entre a populao, com justa razo (pois s de aumento da integrao entre elas, o De-
quem j se deparou com o temido "bonde do partamento de Polcia Federal, atravs da
c

mal" sabe o que eu estou falando), que o Academia Nacional de Polcia, inaugurou em
direito de ir e vir, garantido na Constituio 23 de abril de 2003, a modalidade de ensino
Federal, no tem podido ser exercido em a distncia, utilizando uma tecnologia de
i

diversas partes da cidade, notadamente tele-aula, integrada com um sistema de


aps o pr-do-sol. informtica que permitir o suporte aos estu-
O programa para melhoria da seguran- dos dos alunos e o gerenciamento de todas
f

a pblica do atual governo estabelece uma as atividades docentes e discentes.


forma concertada entre as diversas polcias A aula inaugural teve a participao do
para o enfrentamento da violncia, no de signatrio dessa coluna com uma apresenta-
i

hoje que se fala sobre isso. o ao vivo a partir dos estdios da empresa
Outro aspecto que muito bem coloca- contratada, em Curitiba.
l

do no programa, o que procura enfrentar as Pretende-se com essa iniciativa, num


questes de cooptao de jovens pelo trfico primeiro momento, no mbito restrito da
de drogas a partir de uma abordagem de Academia Nacional de Polcia, desenvolver
a

mercado, isso , de acordo com o prprio os procedimentos gerenciais e os contedos


programa, "cumpre disputar menino a meni- de alguns cursos, avaliando a viabilidade e o
no com o trfico, competindo pelo recruta- interesse da clientela interna. No segundo
u

mento de cada jovem vulnervel cooptao momento, pretende-se expandir essa ferra-
criminosa, oferecendo-lhe pelo menos as menta para todas as unidades do DPF e para
mesmas vantagens, materiais e simblico- outras entidades voltadas rea da segu-
Q

afetivo-psicolgicas, que o crime oferece". rana pblica.


De um lado, os diversos rgos pbli- A qualificao do profissional da segu-
cos devem fazer suas polticas no sentido de rana pblica um ponto fundamental para
priorizarem a gerao de emprego. As enti- a soluo de parte dos graves problemas
dades no governamentais podem levar a que enfrentamos na atual conjuntura.
efeito aes humanitrias e pedaggicas Considerando que o efetivo voltado
para a segurana pblica e privada de,
aproximadamente, 600 mil e 1 milho de
"Nesse quadro de necessidade de aperfeioamento das pessoas respectivamente, vemos a quantos
polcias e de necessidade de aumento da integrao podemos oferecer esse servio e quanto se
entre elas, o Departamento de Polcia Federal, atravs pode esperar do crescimento do ensino a
da Academia Nacional de Polcia, inaugurou em 23 de distncia nessas reas.
abril de 2003, a modalidade de ensino a distncia, utili- Quem quiser conhecer um pouco mais
sobre o que estamos fazendo no DPF, na rea
zando uma tecnologia de tele-aula, integrada com um de ensino a distncia, pode entrar em conta-
sistema de informtica que permitir o suporte aos to com o perito criminal federal Darley
estudos dos alunos e o gerenciamento de todas as ativi- Torteloti da Cunha. Tel.: (61) 311-8803, na
dades docentes e discentes Academia Nacional de Polcia.

12 PERCIA FEDERAL
Peritos em sintonia

E
chefe do Grupo especializado em Bombas e Explosivos-GBE/SR/PR, 2 diretor da IABTI-Diviso Brasileira
Aggeu Lemos Bezerra Neto, perito criminal federal, chefe da SECRIM/PR, instrutor da Academia Nacional de Polcia-ANP/DF,
com a modernidade

d
u
CURSO DE BOMBAS E EXPLOSIVOS CAPACITA PROFISSIONAL
PARA ATENDER A DEMANDA DA POLCIA FEDERAL

c
O
Sistema de Criminalstica do Depar- para os peritos criminais federais que atuam
tamento de Polcia Federal formado nesse mister.

a
pelo Instituto Nacional de Cri- No ano de 2000, motivado pela necessi-
minalstica (INC), em Braslia, e suas proje- dade de produzir sua monografia para o
es regionais nos estados, denominadas Curso de Ps-Graduao - especializao em


de Servios ou Sees de Criminalstica Metodologia do ensino superior da Univer-
(SECRIM), o responsvel pelo atendimen- sidade de Braslia (UnB) em parceria com a
to de ocorrncias relacionadas com casos Academia Nacional de Polcia (ANP) -, o autor


de sabotagem, terrorismo e crimes com tratou do tema: A educao continuada na
bombas e explosivos na rea de competn- ANP para peritos criminais federais, na rea
cia da Polcia Federal. A criminalstica do de bombas e explosivos, oportunizando maior

o
DPF tambm tem sido bastante atuante na contato com iniciativas de outras polcias,
rea preventiva: seja em operaes de ampliando a viso sobre o assunto. Re-
segurana de dignitrios estrangeiros com centemente, aquelas informaes foram
status de chefes de Estados, quando parti- complementadas em um artigo publicado na
cipa efetuando as vistorias de segurana revista The Detonator Vol.29, N 3,
nos locais a serem visitados por essas auto- May/June 2002, que a publicao oficial da
ridades, seja no trabalho de orientao IABTI (International Association of Bomb
prestado a rgos pblicos ou instituies Technicians and Investigators).
privadas que recebem palestras sobre o Esse artigo foi escrito por M.H.
gerenciamento de locais sob ameaa de Mackenzie, Brigadeiro-General aposentado
bomba e outros tipos de eventos crticos da fora armada australiana, diretor interna-
com esse componente. cional da IABTI (Associao Internacional de
Assim sendo, busca-se ao longo do Tcnicos e Investigadores de bombas. a
tempo formar e especializar peritos crimi- maior e mais tradicional organizao no
nais federais nesse trabalho diferenciado em governamental de especialistas em bombas
relao a outras instituies de criminalsti- e explosivos no mundo. uma associao
ca do pas. profissional independente e sem fins lucrati-
Nessa perspectiva, o artigo tem como vos, formada para combater o uso criminoso
objetivo trazer uma viso abrangente do que de explosivos, atravs do intercmbio de
ocorre em vrios pases com relao s carac- treinamento, conhecimento e informaes
tersticas de formao e educao continua- entre as pessoas empregadas nas reas
da desses especialistas, estabelecendo um policiais, de bombeiros e servios de emer-
paralelo com o que se tem feito no Brasil, par- gncia, militares, peritos criminais e outras
ticularmente no mbito da Polcia Federal reas relacionadas).

PERCIA FEDERAL 13
Referido artigo prope a seguinte reflexo: suporte operacional contra o terrorismo, como:
Os acidentes de trabalho recentemente mdicos, bombeiros, engenheiros de estrutu-
reportados em operaes de destruio de ras, defesa civil, grupos tticos, especialistas
materiais suspeitos, com ferimentos sofridos em buscas e deteco de explosivos, dentre
por experientes tcnicos em bombas durante a outros profissionais, todos esto sob presso
execuo de simples procedimentos operacio- para providenciarem a melhoria dos diversos
nais de segurana, tm levantado a seguinte tipos de recursos necessrios para o atendi-
questo. POR QUE? mento dessas ocorrncias.
Segundo a anlise de Mackenzie-Orr, Dessa maneira, ao passo em que se preo-
enquanto o pessoal das foras armadas, que cupam em treinar um grande nmero de novos
freqentemente circula nas reas operacionais profissionais, a continuidade do desenvolvimen-
e nos treinamentos correntes para suas gradua- to e da atualizao dos especialistas j existen-
es na carreira tem desenvolvido uma doutrina tes no mercado tem sido de baixa prioridade.
e procedimentos para assegurar um treinamen- Alm disso, a grande maioria dos tcnicos
to de atualizao apropriado e desenvolvimento em bombas e explosivos e investigadores, pelo
profissional em intervalos especficos, isso no mundo afora, tem pouqussima experincia nas
vem ocorrendo da mesma forma no caso de tc- complexas e sofisticadas campanhas terroris-
nicos em bombas e investigadores de organiza- tas. A maioria desses profissionais completa
es civis ao redor do mundo. seu treinamento bsico e retorna sua unidade,
onde suas responsabilidades contra-terroristas
podem parecer somente uma pequena parte de
A grande maioria dos tcnicos em bombas e suas atividades dentre outras responsabilida-
des inerentes funo.
explosivos e investigadores, pelo mundo afora, tem
Os cursos avanados ou de atualizao
pouqussima experincia nas complexas e freqentemente esto disposio, mas a con-
sofisticadas campanhas terroristas. A maioria teno de recursos ou o conflito de responsabi-
desses profissionais completa seu treinamento lidades podem impossibilitar que referidos cur-
sos ocorram em intervalos recomendveis.
bsico e retorna sua unidade interessante observar que mesmo com
um timo treinamento inicial e com toda a tcni-
O tempo e os recursos dispensados para ca e experincia adquirida, o conhecimento se
treinar as foras armadas so geralmente muito atenua ao longo do tempo e muito freqente-
superiores do que se disponibiliza para as foras mente os ltimos a perceberem essa deteriora-
civis. o so os prprios tcnicos em bombas.
Nos Estados Unidos da Amrica, dentre Portanto, tem que haver uma maior motivao
muitas das seqelas deixadas aps o atentado para que esses profissionais se mantenham
do dia 11 de setembro de 2001, uma delas tem sempre no topo, identificando este fator como o
sido a forte presso que vm sofrendo todas as mais importante componente para as suas
organizaes e estabelecimentos de treinamen- sobrevivncias.
to para proporcionarem a qualificao do maior Mackenzie tambm considera que trs
nmero possvel de tcnicos em bombas e fatores costumam influenciar na educao con-
investigadores, bem como do pessoal de segu- tinuada dos especialistas em bombas e explosi-
rana para resposta imediata, particularmente vos: operacionais, geogrficos e internacionais.
na rea da aviao. Nos pases ou regies de maiores incidn-
Adicionalmente, em face da grande cias de ataques com bombas, observa-se que
variedade de especialistas necessrios ao operacionalmente as organizaes de seguran-

14 PERCIA FEDERAL
a tm treinado seu pessoal em cursos intensi- tralizao de bombas militares (EOD - Ex-
vos de 3 a 6 semanas de durao, variando em plosive Ordinance Disposal) tem sido ministrar
funo dos recursos financeiros, culturais e das cursos e treinamentos especiais para estudan-
ameaas a que esto submetidos. tes estrangeiros e essa caracterstica de cola-
O treinamento especializado de civis, para borao cada vez mais se propaga dentre esta-
o descarte (neutralizao/destruio) de arte- belecimentos militares e civis.
fatos explosivos improvisados, conhecido pela Como as atividades do terrorismo interna-
sigla IEDD (Improvised Explosive Devices cional no reconhecem fronteiras, parece
Disposal) compreende o curso bsico e o avan- essencial que os responsveis, por conterem
ado. Os especialistas nessas atividades ocu- essas ameaas, devam desenvolver suas capa-
pam cerca de 20% do seu tempo total de traba- cidades de ultrapassar fronteiras nacionais e
lho com treinamentos. organizacionais.
Nos locais com menores incidncias, o Mackenzie alerta especialmente em
curso bsico de 4 a 5 semanas seguido de um prol daqueles que no tm dedicao exclusi-
curso avanado de 3 a 4 semanas dentro de um va como tcnico em bombas, pois h o con-
prazo de dois anos, alm de um treinamento de senso que a maioria do pessoal militar rara-
reciclagem de 2 a 3 semanas a cada dois anos. mente trabalha unicamente no desempenho
Essa conduta parece ser o consenso dentre as dessas funes.
60 naes que integram a IABTI. Da mesma forma isso ocorre no caso de
Em pases de grandes extenses territo- organizaes civis. As funes de esquadres
riais como, por exemplo, EUA, China e ndia, o antibomba freqentemente so realizadas, no
custo da atualizao do pessoal, centralizado todo ou em parte, por pessoal sem dedicao
em um s centro de treinamento, tem sido con- exclusiva. O treinamento inicial e a manuteno
sideravelmente alto por causa dos gastos de das tcnicas desse pessoal so, sem dvida,
deslocamentos de todos envolvidos. Nesses mais importantes do que o treinamento daque-
pases, h a tendncia crescente de se deslocar les que tm dedicao exclusiva nas atividades
o treinando a locais onde existam esquadres de contra-medidas em incidentes com bombas.
antibomba especializados que tenham peritos e Quase todos so voluntrios, suas motiva-
experincias nessa rea de atividade. es iniciais so altas, porm, podem atrofiar
Quando o treinamento conduzido por rapidamente se as oportunidades de aprendiza-
agncias nacionais, como no caso dos EUA, o do e desenvolvimento forem inadequadas.
Federal Bureau of Investigations - FBI - e o Portanto, aqueles que no se dedicam, exclusi-
Alcohol Tobacco and Firearms - ATF - o padro vamente, necessitam de treinamento mais fre-
dos treinamentos pode ser mantido apropriada- qente e estruturado para se manterem atuali-
mente num nvel uniforme. Pode consistir de zados e motivados.
cursos formais de 1 a 3 semanas de durao ou No que se refere reviso dos treinamen-
at mais curtos, se especializados em aspectos tos e aferio dos especialistas, deve ser esta-
particulares de treinamentos necessrios a belecida uma conduta formal de reavaliao
aes especficas. peridica desses planos de cursos, pois muito
Internacionalmente, as naes mutuamen- frustrante para o treinando verificar que o curso
te reconhecem cada vez mais a utilidade de avanado, ou de atualizao, nada mais do
fazerem uso da experincia e da competncia de que uma cpia de um outro feito h dois anos.
tcnicos estrangeiros para ampliarem e desen- Para que isso no ocorra, os rgos de seguran-
volverem as habilidades de seus profissionais. a devem monitorar constantemente os avan-
Uma das caractersticas das escolas mili- os das tcnicas, tticas e contra-medidas utili-
tares para a formao de especialistas em neu- zadas pelos criminosos, acessando os "planos

PERCIA FEDERAL 15
de curso deles", estudando o impacto que pre- outros locais de grande incidncia e que tm
tendem com suas aes para ento atualizar- mais de um ano de treinamento.
mos o nosso. A TABELA 1 mostra exemplos da diversi-
Segundo David L. Heaven, administrador dade de durao de cursos que so realizados
do Programa de Recertificao da HDS no mbito de pases membros da IABTI.
(Hazardous Devices School. Escola de dispo- No Brasil, observa-se o aumento do uso
sitivos perigosos administrada pelo Bomb ilegal dos explosivos direcionado para atividades
Data Center do Centro de dados de Bombas criminosas, que embora no apresentem liga-
do FBI), nos EUA, os especialistas das foras es com o terrorismo, vem utilizando as mes-
civis da segurana pblica tm seus conheci- mas tcnicas e procedimentos de grupos terro-
mentos aferidos nos programas de certificao ristas. Enquanto isso, as foras de segurana
e recertificao do FBI na HDS. Essa prtica brasileiras dispe de um treinamento mnimo,
comeou em 1973 e tem sido um processo con- conforme exemplos a seguir relacionados, cuja
tnuo evolutivo, passando por diversas altera- especializao e educao continuada muitas
es, quando em 1999 teve incio a fase atual vezes feita por conta de cada profissional.
que a de recertificao, onde so testados e Conforme os exemplos contidos na
retreinados, se necessrio, os profissionais TABELA 2, cedidos pelo diretor da Diviso
especializados. No perodo de 1999 at 2002 Brasileira da IABTI e Oficial da Polcia Militar
passaram pela HDS 1084 profissionais. de So Paulo, Ten. Dcio Jos Leo de Aguiar,
Dentre as 60 naes representadas na pode se constatar a carncia dessa modalida-
IABTI existem grandes diferenas quanto ao de de cursos no pas, bem como a curta dura-
tempo e recursos que devem ser dedicados aos o dos mesmos quando comparados com
treinamentos bsicos, avanados e na educao seus similares em vrios pases.
continuada, tanto na rea militar (EOD) quanto importante considerar que a maioria dos
na rea civil (IEDD), dependendo do campo de cursos foi desenvolvido pelo prprio Ten. Dcio,
especializao. frente s necessidades de treinar e montar as
Atualmente, os tcnicos em Bombas espa- unidades das Polcias Militares dos estados
nhis so os que tm o mais longo perodo de citados, em atendimento solicitao das mes-
treinamento, dois anos. O pessoal do Reino mas, no tendo assim o carter de regularidade
Unido considera como operador nmero 1 aque- no processo de educao continuada dessas
les que operam na Irlanda do Norte, Bsnia e instituies.

TABELA 1

Curso bsico EOD (militar) . . . .3 semanas a um ano


Curso bsico IEDD (civil) . . . . . .3 a 6 semanas
Curso avanado EOD . . . . . . . .3 a 6 semanas
Curso avanado IEDD . . . . . . . .4 a 6 semanas
Educao continuada EOD . . . . .3 a 6 semanas a cada dois anos
Educao continuada IEDD . . . .3 a 6 semanas a cada dois anos
Educao continuada 2 a 4 dias/ms + 1 a 2 semanas
cheias/ano

16 PERCIA FEDERAL
TABELA 2

SP - Procedimentos preventivos em incidentes com bombas 1 semana

2 semanas
CE, PE, PA e RJ - Curso de Operaes com Bombas
(sem regularidade)

2 semanas
Fora Area - Curso de manuseio de explosivos e
Curso de Desativao e Neutralizao de Artefatos Explosivos 2 meses

No caso especfico da formao e educa- vel sobre bombas e explosivos como pr-requi-
o continuada na Polcia Federal, os peritos cri- sito para essa nova etapa.
minais federais inicialmente recebem cerca de Assim sendo, com a concluso desse ciclo
30 horas aulas de instrues no Curso de de educao formal de aproximadamente 190
Formao na ANP. A segunda fase de conheci- horas para qualificao dos peritos criminais
mentos e treinamento ministrada em curso federais, acreditamos estar ligeiramente avan-
denominado CABE (Curso de Atualizao em ados em nvel nacional, na direo correta den-
Bombas e Explosivos) com 2 semanas de dura- tro do nosso alcance possvel e de acordo com o
o. O CABE um curso volante, realizado duas cenrio que ora vivenciamos no Brasil, mas
vezes ao ano, formatado para atender as neces- temos conscincia absoluta que treinamentos
sidades dos Peritos da Polcia Federal, entretan- mais constantes e estruturados aliados a outras
to, vale dizer que em todos os cursos foram ofe- modalidades de educao continuada, como
recidas vagas s polcias civis e militares dos visitas tcnicas, cursos em outras instituies
estados onde foi realizado o evento, dentro da policiais, conferncias, seminrios etc, devem
premissa da integrao entre as polcias e difu- ser buscados para o aprimoramento e capacita-
so da doutrina da ANP. Nesses cursos, o DPF o profissional.
teve a oportunidade de receber policiais estran-
geiros do Suriname, Panam e Venezuela para
treinamento no Brasil. Nesse ano, o CABE com- REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS:
pletar sua 14 edio. BEZERRA NETO, Aggeu Lemos. A edu-
Esse ano ter incio a terceira fase desse cao continuada na Academia Nacional de
processo com a aprovao, em dezembro de Polcia, para Peritos Criminais Federais, na
2002, do Planejamento Geral de Ensino (PGE) rea de bombas e explosivos. Braslia: UnB,
da ANP para 2003, onde figura o I Curso de 2000. Monografia de Curso de Especializao.
Ps-exploso. O curso que tambm ter dura- HEAVEN, L. David. Recertification
o de 2 semanas vinha amadurecendo na aspi- Training for Civilian Public Safety Bomb
rao dos instrutores das matrias, corrobora- Technicians in the United State. USA: FBI
dos pelas constantes observaes que os alu- Bomb Data Center. The Detonator Maganize,
nos deixavam nas fichas avaliaes finais Vol.29 N 3, May/June 2002.
sobres os CABEs. Entretanto, na viso dos MACKENZIE-ORR, Malcon H.
instrutores, tornava-se necessrio primeira- Continuing Training for Bomb Technicians and
mente a formao de uma massa crtica de pro- Investigators. Australia. The Detonator
fissionais com um conhecimento prvio razo- Magazine, Vol. 29, N 3, May/June 2002.

PERCIA FEDERAL 17
Crimes contra a
a

Nao
p

MILHES DE DLARES DEIXAM O PAS A CADA


ANO POR CONTA DA IMENSA REDE ORGANIZADA
a

QUE PRATICA CRIMES FINANCEIROS

O
s crimes financeiros podem ser considera- CRIMES FINANCEIROS
C

dos como grandes crimes realizados por Os Crimes contra o Sistema Financeiro
verdadeiras redes organizadas e que pre- esto definidos na Lei 7492/86, que trata das
judicam uma nao. Altamente destrutivos, instituies financeiras ou a elas equiparadas.
esses crimes tornam-se cada vez mais comuns Essa Lei considera crime todas as aes ou
e difceis de serem banidos de um pas. A rede omisses praticadas por agentes ligados ao
da criminalidade conta hoje com a ajuda de um sistema que coloquem em risco ou possam
esquema organizado e eficaz, que passa pelos causar leso ao Sistema Financeiro Nacional.
chamados "parasos fiscais". Para o atual diretor do Instituto Nacional de
Lugares como "Ilhas Cayman, Mnaco, Criminalstica, perito Geraldo Bertolo, podem
Sua e Monserrat" so conhecidos como ser mencionados aqui tambm os chamados
"parasos fiscais" justamente por oferecerem crimes fazendrios (contra a ordem tributria),
reduo ou mesmo a falta de tributao de que tm como caracterstica amealhar um
impostos de renda e patrimoniais de pessoas grande volume de recursos ilcitos (quer sejam
fsicas e jurdicas, alm de facilitarem a aber- financeiros ou patrimoniais), de origem ques-
tura de empresas, garantindo inclusive o sigilo tionvel. "Esses, diferente daqueles, so prati-
para suas identificaes e movimentaes cados pelo contribuinte em geral (pessoa fsica
bancrias. ou jurdica) e visam reduzir o montante do
Com os crimes, o Brasil chega a perder imposto devido, ou evitar ou retardar seu paga-
milhes e milhes que poderiam ser investidos mento. Portanto, os crimes fazendrios visam
em educao, sade obter uma vantagem econmica, financeira ou
e segurana, por fiscal ilcita, em detrimento da fazenda pbli-
exemplo. Mesmo ca", explica Bertolo. Para o perito, merecem
com falta de gran- destaque ainda os chamados crimes de
des investimentos, Lavagem de Dinheiro.
a Polcia Federal Conhecedor que da rea de crimes
tm realizado diver- financeiros, Bertolo sabe bem o poder de des-
sas operaes de truio que um crime financeiro possui e o
combate aos crimi- quanto ele deve ser combatido. O perito traba-
nosos. A Coorde- lhou em casos conhecidos como o do Banco Sul
nao Geral de Re- Brasileiro (1987/88), o de PC/Collor (1992 a
presso ao Crime 1994), o do Banco Nacional (1996 a 1997) e o
Organizado e Inqu- da Suframa (falsa importao de acar para
ritos Especiais Zona Franca de Manaus-ZFM), alm de inme-
(CGCOIE) e suas ros outros. Para o combate, aos crimes finan-
projees nos Es- ceiros, Bertolo no tem frmulas milagrosas,
tados tm sido rees- tem propostas. Ele acredita que para um bom
Geraldo Bertolo, truturadas e otimi- combate primeiro tem que se ter qualificao e
diretor do Instituto
zadas para o comba- treinamento de pessoal. Em segundo lugar,
Nacional de
Criminalstica
te mais eficaz des- Bertolo destaca a ajuda da tecnologia de ponta
sas prticas ilcitas. e recursos financeiros, o que implica dizer que

18 PERCIA FEDERAL
segurana sai caro. Em terceiro lugar, o perito operao um processo
ressalta a cooperao. " fundamental, tam- atravs do qual o indivduo
bm, uma cooperao entre as diversas institui- esconde a existncia da
es e rgos responsveis pela apurao des- fonte ilegtima ou a aplica-
ses crimes. Via de regra, esse tipo de crime faz o ilegal ao capital, fazen-
parte do chamado "Crime Organizado" e preci- do com que os ativos ilci-
so, portanto, que as foras da ordem tambm tos transformem-se em
sejam organizadas", afirma. ativos lcitos.
Essa "organizao" a que se refere O esquema funciona
Bertolo, pode ser exemplicada pelo sucesso da atravs das mais diversas
equipe quando houve o caso do Banco modalidades. Entre os tipos
Nacional. "A apurao durou mais de um ano, e mais comuns encontram-se
contou com a estreita cooperao entre delega- a remessa de dinheiro para
do, perito, agente, escrivo, agente administra- o exterior-quando se ar-
tivo e funcionrios contratados, alm de funcio- mam verdadeiras organiza-
nrios do Banco Central e da Receita Federal. es, inclusive com a con-
Essa equipe demonstrou que os administrado- tratao dos chamados
res do Banco Nacional construram um "rombo" "laranjas"; falsos prmios
de mais de US$ 9 bilhes no perodo de 8 anos, supostamente ganhos em
tendo sido seus administradores condenados a loterias, sorteios e bingos;
Euclides Rodrigues,
mais de 20 anos", comemora Bertolo. A conde- investimentos em imveis tendo como dono um
nao de todos os administradores do Banco nome "fantasma"; e doaes a entidades filantr- delegado de
Nacional foi um fato indito no Brasil. O que picas, religiosas, ONG's. Polcia Federal,
comprova que possvel coibir a prtica em ter- No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro superintendente
ras brasileiras. tipificado no artigo 1 da Lei 9.613/98. A lei no Distrito Federal
clara quando diz que todo aquele que ocultar ou
A LAVAGEM QUE DEIXA SUJEIRA dissimular a natureza, origem, localizao, dis-
Estima-se que a lavagem de dinheiro posio, movimentao ou propriedade de bens,
mande para o exterior algo na ordem de U$ 40 direitos ou valores provenientes, direta ou indire-
bilhes de dlares por ano. H ainda estimativas tamente, de crimes de trfico ilcito de substn-
de que haja um processo de lavagem no pas em cias entorpecentes ou drogas afins, de terroris-
torno de 25% desse valor. De acordo com o dele- mo, de contrabando ou trfico de armas, muni-
gado de Polcia Federal, superintendente no DF, es ou material destinado a sua produo, de
Euclides Rodrigues, a lavagem de dinheiro no extorso mediante seqestro, contra a adminis-
mundo gira em torno de U$ 500 bilhes de dla- trao Pblica, contra o Sistema Financeiro
res anualmente. "Diante desses nmeros, surge Nacional e aqueles praticados por organizaes
a preocupao dos inmeros pases e organis- criminosas, incorrem em penas de recluso de 3
mos internacionais em incentivar a adoo de a 10 anos, e podem ser condenados independen-
medidas mais efetivas no trato da questo, temente dos processos e julgamentos dos cri-
incluindo o Brasil, que tem avanado na criao mes antecedentes.
de leis, regulamentos e setores como o Com base na lei e na eficcia no combate
Conselho de Controle de Atividades Financeiras ao crime de lavagem, o DPF Euclides Rodrigues
(COAF) e o prprio Ministrio da Justia que acredita ser possvel o controle desse crime no
vem se empenhando para que melhor se possa pas. "A nossa expectativa de que o Brasil
coibir estes tipos de crimes", garante Euclides. passe a controlar com eficcia a economia, con-
A preocupao , de fato, essencial para o tenha o crime de lavagem de dinheiro e, conse-
combate a punio do crime. A lavagem de qentemente, o avano do crime organizado em
dinheiro uma operao comercial ou financei- nosso pas. Medidas j vm se delineando com a
ra que tende regularizar recursos, bens e servi- otimizao e modernizao dos meios emprega-
os provenientes de atividades delituosas. A dos", destaca o delegado.

PERCIA FEDERAL 19
a
Renato Barbosa, perito criminal federal
p
a

Lavagem
C

de Dinheiro
Percia Federal mapeia os
rastros deixados no maior
escndalo de lavagem de
dinheiro ocorrido no Brasil

20 PERCIA FEDERAL
O
presente estudo tem como objetivo demonstrar a
importncia e a eficcia da atuao da Percia Federal
no enfrentamento e combate s operaes de lavagem
de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. O estudo traz
interpretao e anlise financeira dos rastros deixados pelas
quadrilhas que promoveram no Brasil e no exterior milhares
de transaes fraudulentas. Esses grupos criminosos dissi-
mulavam as operaes. Embora aparentemente tivessem
uma aparncia de legalidade, essas transaes na verdade
somente serviam para dificultar a elucidao do mega esque-
ma criminoso instalado na praa de Foz do Iguau (PR). De l,
por meio das contas CC-5, saram ilegalmente bilhes de
dlares de divisas nacionais.

CONTAS CC-5
5 - UM CANAL QUASE PERFEITO

O Banco Central do Brasil - Bacen - expediu, em 27 de


fevereiro de 1969, a Carta-Circular n 5, regulamentando
entre outras coisas a abertura e movimentao de contas
correntes, em moeda nacional, a serem tituladas por pessoas
domiciliadas no exterior.
Buscando aperfeioar o controle sobre essas contas,
mais tarde, em 10 de abril de1996, o Bacen expediu a Circular
n 2.677, que estabeleceu os procedimentos e condies para
abertura, movimentao e cadastramento da movimentao
no Sistema do Banco Central do Brasil - Sisbacen, operacio-
nalizadas por essas contas tituladas por pessoas fsicas ou
jurdicas domiciliadas ou com sede no exterior, alm de tratar
sobre transferncias internacionais em reais.
De acordo com as regras impostas por essa legisla-
o, s movimentaes de valor igual ou superior a R$ 10
mil teriam que ser comunicadas ao Bacen, sendo obrigat-
ria, ainda, identificao da provenincia, a natureza dos
pagamentos e a identidade dos depositantes de valores
nestas contas.
Portanto, a partir daquela data, os depsitos deve-
riam ser realizados na forma de cheques nominativos, cru-
zados e de emisso dos depositantes ou por transferncia
de outra conta mantida na instituio financeira. O Bacen
passou a proibir depsitos em espcie ou qualquer outra
forma que favorecesse o anonimato do depositante. Com a
medida, comerciantes paraguaios de Ciudad Del Este, que
tinham conta em agncias de Foz do Iguau(PR), no pude-
ram mais fazer depsitos em espcies. Em funo disso,
eles passaram a aceitar de seus clientes brasileiros, que
atravessavam a Ponte da Amizade para fazer compras,
somente a moeda americana. Resultado: a procura pelo
dlar provocou a exploso da moeda americana na regio
de fronteira .

PERCIA FEDERAL 21
Visando solucionar o problema, o Bacen criado pelo Bacen e, posteriormente, envi-lo
baixou uma medida que deu origem ao principal para o exterior.
dulto de remessa ilegal para o exterior, via a
agncia Banestado de Nova Iorque. Por meio de CLIENTES POTENCIAIS
uma portaria, o Bacen passou a autorizar os Interessados num esquema novo no falta-
Bancos do Brasil, do Estado do Paran, do vam. Na ponta inicial estavam os maiores inte-
Estado de Minas Gerais, Araucria e Real a aco- ressados na criao de um canal com a aparncia
lherem depsitos em espcie em contas de legal para remessas de dinheiro para o exterior.
domiciliados no Paraguai por intermdio de So eles: agentes pblicos corruptos (corrupo
agncias coligadas no Paraguai. A agncia do passiva), narcotraficantes, traficantes de armas,
Banestado de Foz do Iguau, por exemplo, pos- sonegadores de impostos, empresrios corrup-
sua uma conta coligada em sua agncia do tos (corrupo ativa), etc.
Banco Del Paran no Paraguai. Com a medida, Esses indivduos acabaram encontrando o
essa agncia coligada ficava autorizada a trans- que tanto buscavam: rotas capazes de dificultar
portar os recursos em carro forte at a sua par- o rastreamento contbil dos recursos ilcitos
ceira em Foz do Iguau que, por sua vez, por meio provenientes de vrios crimes: extorso medi-
de uma operao de cmbio, remetia os recursos ante sequestro, crime contra a administrao
para o pas vizinho. pblica e contra o sistema financeiro nacional,
Alguns meses depois, ao olhar as telas de contrabando, trfico de armas, de trfico de sub-
monitoramento do Sisbacen, o prprio Banco stncias entorpercentes, etc.
Central percebeu que as suas estimativas iniciais,
que previam um movimento de US$ 7 a US$ 10 PASSEIO DO DINHEIRO
milhes/dia em depsitos em espcie realizados Alm do dinheiro dos comerciantes pa-
em contas de domiciliados no exterior, contabiliza- raguaios, os bancos estrangeiros passaram a
ram mais do que o triplo, ou seja, apurava-se uma receber por intermdio de uma rede de laranjas
mdia diria efetiva de US$ 28 milhes, prove- comandadas por doleiros o dinheiro da cor-
nientes do comrcio de Ciudad Del Este. rupo e do crime organizado instalado no Brasil.
A partir deste momento, o Bacen comeou Aps ser retirada das contas de laranjas,
a monitorar o fluxo de dinheiro movimentado por toda bolada seguia em carros fortes para a
diversos correntistas nacionais titulares de con- tesouraria da agncia do Banco do Brasil, em Foz
tas correntes nas praas de Foz do Iguau e do Iguau. S que, em vez de retornar para o
Cascavel. Esse monitoramento mostrava uma Paraguai, como determinava a portaria do
triste realidade. Bacen, o dinheiro seguia para a agncia do
Banestado em Nova Iorque, transformada na
ESQUEMA CRIMINOSO - CONEXO BRASIL maior lavanderia do pas.
Com a implantao desse novo dispositivo Desta maneira, os criminosos tentam dissi-
legal, organizaes criminosas perceberam que mular operaes para quebrar a cadeia de evi-
poderiam usar essas contas CC5 para injetar dncias que ligariam a origem do dinheiro e o seu
grandes volumes de recursos ilcitos no modelo destino final.

22 PERCIA FEDERAL
OPERADORES DO ESQUEMA sitos em valores elevados atravs de docs, che-
O doleiro passa a ser, ento, o principal elo ques, ordens de pagamento e transferncias ele-
das organizaes criminosas para retirar ilegal- trnicas, de diversas pessoas fsicas e jurdicas
mente os recursos do pas. Proprietrios de provenientes de bancos situados em vrias loca-
casas de cmbio clandestinas ou legalizadas lidades brasileiras".
pelo Bacen, os doleiros desenvolveram vrias Para apurar estes fatos, os peritos federais
operaes que lhes permitiam remeter boladas e examinaram os cadastros bancrios e consoli-
mais boladas de dinheiro para o exterior. daram em laudo de exame contbil a movimenta-
O trabalho acabava sendo facilitado devido o financeira apurada nas mais de 200 contas des-
aos estreitos relacionamentos dos doleiros com ses laranjas. Os peritos constataram que a rede da
pessoas influentes. lavanderia era formada por pessoas pobres, alicia-
das por grupos criminosos em troca de pequenas
CONTAS CORRENTES DE LARANJAS remuneraes, que nunca ultrapassava a R$ 1 mil.
A primeira providncia da mfia era criar Assim, esses indivduos assinavam o
contas correntes de "laranjas", normalmente cadastro bancrio e os cartes de autgrafos da
paraguaios e pessoas cooptadas pelos doleiros. nova conta corrente a ser utilizada no esquema.
Geralmente, estes indivduos no chegavam Cerca de 200 dessas contas correntes foram
nem mesmo a morar no Brasil. Apenas cediam abertas para tal propsito.
seus documentos aos doleiros, que, com a coni-
vncia dos gerentes, passam a abrir uma infini- APERFEIOAMENTO DO ESQUEMA
dade de contas com o nico objetivo de enviar A organizao aperfeioou cada fase dos
dinheiro sujo para o Brasil. seus passos. No primeiro estgio do esquema,
Aps as negociaes entre os donos do foram realizados milhares de saques diretamente
dinheiro ilcito e os doleiros, estabeleciam-se as na Tesouraria do Banco do Brasil em Foz do Iguau.
primeiras aplicaes de recursos no sistema cri- No final do dia, aps a confirmao dos depsitos
minoso. nas contas dos laranjas, os criminosos emitiam um
O doleiro detinha o controle sobre uma rede cheque no valor total do saldo contabilizado na
de contas correntes nacionais, cujos titulares conta corrente e o entregava para o office boy sacar
eram "laranjas", ou seja, pessoas sem patrimnio no caixa da agncia bancria ou na tesouraria do
ou renda compatvel com a movimentao finan- Banco do Brasil, em Foz do Iguau. Eram retirados
ceira transitada em suas contas correntes. grandes volumes de recursos em espcie.
Essas contas eram utilizadas para fracionar Esse dinheiro era imediatamente transpor-
os valores entregues em confiana nas mos dos tado em carros-fortes que atravessavam a
doleiros ou eram apresentadas por eles para que ponte da amizade com destino ao Paraguai e
os clientes interessados em lavar dinheiro efe- retornavam com o mesmo dinheiro transportado
tuassem os depsitos bancrios. com o objetivo de atribuir uma origem lcita e
Assim, repentinamente, diversos "laranjas' dissimular, alegando que o dinheiro era fruto do
nacionais titulares de contas nas praas de Foz resultado das vendas no comrcio da Cidade
do Iguau e Cascavel passaram a receber dep- Del Leste, no Paraguai.

PERCIA FEDERAL 23
No segundo estgio, a quadrilha alterou laranjas, diretamente a crdito das contas CC-5,
o modo de operao e encurtou a viagem dos tituladas pelas casas de cambio paraguaias.
caminhes sobre a ponte da amizade. Agora,
as guias de transporte de valores eram emiti- DO MONITORAMENTO FEITO NO
das e preenchidas, muitas vezes, com assina- SISBACEN
turas falsas, lanamentos grficos em dupli- O esquema ainda no conhecia totalmente
cidade ou carimbos falsificados, permitindo, os mecanismos das contas CC-5. A partir do
desta maneira, que o dinheiro fosse entregue momento que a quadrilha passou a depositar os
novamente na prpria tesouraria do Banco do cheques dos laranjas diretamente nas contas
Brasil para crdito nas contas CC-5, aps um CC-5 e no observou que as transferncias de
pequeno passeio dos caminhes nas praas valor igual ou superior a R$ 10 mil seriam identi-
da cidade. ficadas no Sisbacen, o sistema atrelado lavan-
No terceiro estgio, a quadrilha aboliu a deria cometeu o primeiro grande erro no sistema
utilizao de carros-fortes em virtude dos que aparentemente era tido como indecifrvel.
altos custos operacionais desta atividade. A Assim, o Sisbacen conseguiu acumular um
organizao criminosa tinha criado uma nova gigantesco banco de dados com o nome e o
trilha que daria mais dinmica ao processo de CPF de todas as pessoas fsicas e jurdicas que
lavagem do dinheiro, pois perceberam que o transferiram recursos para as contas CC-5,
modelo criado pelo Bacen facilitaria o fluxo pois tais operaes foram registradas pelos
dos recursos ilcitos veiculados diretamente bancos utilizando as telas desse sistema, deno-
nas contas CC-5. minadas PCAM 232.
Assim, a quadrilha passou a depositar e Este fato, aliado presso feita pelo
transferir os recursos ingressados nas contas dos Procurador da Repblica Celso Trs, obrigou o

24

PERCIA FEDERAL
Bacen a emitir uma representao ao Ministrio das transferncias de recursos para essas contas
Pblico Federal de Foz do Iguau e de Cascavel. CC-5, em virtude do competente armazenamen-
Neste documento, foram apresentados to feito pelo Bacen dessas informaes to pre-
relatrios com a movimentao dos suspeitos de ciosas e indispensveis para a efetiva persecu-
no possurem patrimnio ou renda compatveis o penal brasileira.
com os montantes de transferncias para as A segunda constatao pericial foi o fato
contas CC-5. Estes relatrios recebiam o nome de que todo o fluxo de dinheiro movimentado
tcnico de RCAM 232R. em Foz do Iguau e Cascavel era afunilado
quando da contratao de cmbio entre os
FLUXO DO DINHEIRO bancos estrangeiros e os bancos nacionais.
O caminho do dinheiro, aps ingresso nas Neste ponto, a percia pde fotografar os
contas de laranjas, partiu por dois dutos. O primei- registros das transferncias de recursos movi-
ro, seguia a transferncia de recursos para contas mentados pelas contas CC-5 tituladas pelas
CC-5 normais tituladas por casas de cmbio para- casas de cmbio, migrando para as contas
guaias. O segundo partia diretamente para crdito tambm CC-5 tituladas pelas instituies
em contas CC-5 das instituies estrangeiras, financeiras estrangeiras.
tambm titulares de contas CC-5 no Brasil, autori- Basicamente, estas informaes foram
zadas a fechar contrato de cmbio com os bancos armazenadas no Sisbacen por duas telas princi-
brasileiros com os quais mantinham relaes pais. A PCAM 232, utilizada para o registro das
mtuas de correspondncia de negcios bancrios. transferncias de recursos de correntistas
Nestes casos, duas constataes periciais nacionais para as contas CC-5, e a PCAM 130
merecem destaque. A primeira, pelo fato de que usada para o registro de recursos movimentados
os peritos federais puderam examinar os dados entre duas contas CC-5.

25

PERCIA FEDERAL
CONTRATOS DE CMBIO O laudo de exame contbil indicou especi-
As contas CC-5 das instituies financei- ficamente algumas providncias imprescind-
ras estrangeiras recebiam diariamente todo o veis para que os peritos criminais federais obti-
fluxo de dinheiro transferido das contas de vessem, legalmente, acesso a alguns docu-
laranjas, das transferncias oriundas dos saldos mentos bancrios arquivados na extinta agn-
de outras contas CC-5 tituladas por casas de cia do Banestado, em Nova Iorque, entre eles:
cmbio e dos volumosos depsitos em espcies.
Todo este dinheiro era vendido para os a) ordens de pagamento recebidas pelas
bancos nacionais, aps o fechamento dos con- instituies financeiras de Nova Iorque, por
tratos de cmbio e os respectivos registros no meio de SWIFT, CHIPS ou qualquer outro sis-
Sisbacen, atravs da tela PCAM 1335. tema eletrnico de transmisso de dados,
provenientes do Brasil, relativas as contra-
NEGOCIAO NO MERCADO partidas dos valores negociados no mercado
INTERBANCRIO interbancrio nacional, conforme registros nos
Na maioria das vezes, ao comprar os reais relatrios do Sisbacen RCAM 1335;
depositados nas contas CC-5 dos bancos b) documentos fsicos comprobatrios
estrangeiros no dispunham daquelas quantida- das operaes levadas a crdito e a dbito de
des de moeda estrangeira, ou seja, o dlar norte algumas contas correntes mantidas naquela
americano. extinta agncia;
Por isto, recorriam diariamente ao merca- c) dossis e pastas operacionais das con-
do interbancrio nacional (outros bancos nacio- tas correntes a serem investigadas;
nais que dispunham de reservas em dlares no d) procuraes e documentos pessoais
exterior) para vender aqueles mesmos reais e dos representantes ou proprietrios das contas
receb-los, em dlar americano, em suas pr- correntes tituladas por empresas offshore;
prias contas estrangeiras e depois repass-los e) extratos e ordens de pagamento veic-
ao banco contratante no Brasil ou ainda entre- uladas pelas contas correntes investigadas nos
g-los, diretamente, nas contas indicadas pelos EUA.
clientes paraguaios e uruguaios.
Aps o processamento desses documen-
AGNCIA DO BANESTADO EM NOVA tos e das mdias contendo milhares de regis-
IORQUE -P PRIMEIRA ESCALA DO tros de transferncias internacionais de recur-
DINHEIRO NO EXTERIOR sos, os peritos criminais federais criaram um
Aps uma importante diligncia a um know how prprio capaz de coletar provas
banco especfico, sediado na cidade de Curitiba, irrefutveis no exterior, comprobatrias sobre
os peritos criminais se convenceram de que as o verdadeiro paradeiro dos recursos evadidos
concluses do laudo mais importante sobre o do Brasil.
caminho seguido na liquidao dos contratos de Com esse objetivo, a Percia Federal j ras-
cmbio firmados no caso das contas CC-5 treou parte dos US$ 30 bilhes evadidos do
daquela praa, teriam que apontar providncias Brasil e mapeou todas as trilhas deixadas no que
urgentes para se investigar e apurar os nomes est sendo considerado o maior escndalo de
dos verdadeiros beneficirios finais do fluxo de lavagem de dinheiro brasileiro, hoje conhecido
recursos canalizados naquela cidade. nacionalmente como o "CASO BANESTADO".

26 PERCIA FEDERAL
Francisco Artur Cabral Gonalves , perito criminal federal - INC/DF, eng. eletrnico, eng. cartogrfico, eng. segurana do trabalho
A
Quando e qual receptor

r
GPS usar

t
i
g
E
m dois artigos anteriores, foram apresentadas palmente nos locais de crimes ambientais. Porm,
noes bsicas sobre a tecnologia GPS temos notado a dvida quando desse uso em
(Global Positioning System) e geoprocessa- relao a qual equipamento correto empregar.

o
mento, no intuito de introduzir os avanos tecnol- Os mtodos para uso do GPS variam confor-
gicos na rea de posicionamento/mapeamento e me o aparelho utilizado e a determinao do equi-
cartografia, sendo estas ferramentas auxiliares no pamento est relacionado preciso que atenda
desenvolvimento do trabalho pericial. ao projeto proposto. A construo civil, por exem-
plo, exige precises milimtricas, os trabalhos
Emprego do Receptor GPS - Percia Federal - para atender a Lei n 10.267, de imveis rurais,
Ano II - N 6 - Junho/2000 - pginas 28 a 30 necessitam de pontos com preciso melhor que
Geoprocessamento: para saber onde estamos 0,50 m; um metro pode ser til para avaliarmos
- Percia Federal - Ano III - N 10 - talhes agrcolas e, com cinco metros de preciso,
Setembro/2001 - pginas 10 a 15 podemos determinar pontos para classificao
Muitos profissionais j esto utilizando recep- supervisionada das imagens Landsat em um pro-
tores GPS no dia-a-dia das percias de locais, princi- jeto ambiental.

PERCIA FEDERAL 27
Obviamente, tudo implica em custo. Apa- tro Pblico de Terras, que criou o Sistema Pblico
relhos mais precisos so mais caros, bem de Registro de Terras, ou seja, o Cadastro
como profissionais mais bem preparados so Nacional de Imveis Rurais (CNIR). Neste siste-
mais valorizados pelo mercado. Saber utilizar ma constar, alm dos dados declarados pelos
GPS requer estudo, treinamento e muitas proprietrios sobre o imvel, a localizao geo-
horas de campo. grfica e a rea total do imvel por meio de
Sendo assim, podemos identificar trs memorial descritivo georeferenciado ao Sistema
principais grupos de equipamentos. O que dife- Geodsico Brasileiro assinado por profissional
rencia esses grupos a "preciso" que os equi- habilitado com devida anotao de ART (Ano-
pamentos fornecem ao usurio. Essa preciso tao de Responsabilidade Tcnica-CREA), evi-
se refere ao tipo de sinal recebido e s formas de tando fraudes em relao superposio de
aplicaes que podem ser empregadas. reas de imveis rurais.
Os receptores Topogrficos utilizam, alm
Grupo Preciso do cdigo C/A, a freqncia portadora L1 para o
Navegao 10 m clculo de posicionamento. Possuem, normal-
Topogrfico <1m mente, 12 canais paralelos, precises que variam
Geodsico < 10 cm de 10 cm at 50 cm. Com os dispositivos apropria-
dos, podem operar com correo em tempo real.
Os equipamentos ditos de "Navegao" Equipamentos com
so os receptores comumente utilizados, que preciso milimtrica so
operam de forma autnoma, ou seja, sem meios os denominados recep-
de realizar tcnicas para minimizao dos erros, tores "Geodsicos" que,
tais como o DGPS (Diferential GPS). Utilizam utilizados com tcnicas
apenas o cdigo C/A (Coarse Acquisition), que especficas, podem che-
um cdigo de Acesso Livre ou Civil. O preo gar a precises da ordem
desses equipamentos oscila entre R$ 600,00 e de 0,01 m ou menores.
R$ 1.500,00. So empregados na ins-
Esse equipamento pode ser utiliza- talao de redes geod-
do para a determinao de uma posio sicas de referncia, em
(coordenada) ou a determinao de uma grandes obras de engenharia, ou seja, em apli-
rea, lembrando-se que a representati- caes de alta preciso e controle. O preo des-
vidade desse levantamento pode ser ses fica em torno de R$ 120.000,00.
plotado em cartas na escala 1:50.000 ou Os receptores Geodsicos utilizam, alm
menores. do cdigo C/A e a portadora L1, a freqncia
Quando necessitamos de maior portadora L2 para o clculo de posicionamento.
preciso, tais como limites ou divisas Possuem at 40 canais paralelos integrados
de propriedades, devemos utilizar os para recepo de sinais L1/L2 com possibilida-
receptores "Topogrficos" com tcni- de de atualizao para tempo real - RTK.
cas de DGPS ou de tempo real - RTK Atualmente, os satlites GPS transmitem
(Real Time Kinematik), o que duas freqncias portadoras da Banda L. O
permite chegar a precises grupo de freqncias de rdio dessa banda osci-
na ordem de 0,50 m ou me- la de 1.000,0 MHz a 3.000,0 MHz. A portadora
nores. O preo desses equi- L1 possui freqncia de 1.575,42 MHz e a L2 de
pamentos fica em torno de 1.227,60 MHz. A portadora L1 modulada por 3
R$ 40.000,00. cdigos (C/A, P e D), enquanto a L2 modula-
Tal aplicao fica refora- da somente pelos cdigos P e D.
da com a regulamentao da Essas portadoras L1 e L2 so ondas senoi-
Lei n 10.267/2001, de Regis- dais geradas a partir de quatro osciladores alta-

28 PERCIA FEDERAL
mente estveis (osciladores de rubdio e csio), Portanto, a estrutura do sinal do sistema
os chamados relgios dos satlites. Ambas L1 e GPS a apresentada abaixo:
L2 servem para "transportar a mensagem e os
cdigos".
O cdigo C/A possui freqncia de 1,023
MHz (~300 m). Ele repetido a cada 0,001
segundo aproximadamente e nica para cada
satlite. O cdigo C/A modulado somente na
freqncia L1.
Esse cdigo prov a base do clculo da
pseudo-distncia para o SPS (Standard
Positioning Service) e o mais afetado pela
interferncia do S/A (Selective Avaibility), erro No contexto apresentado e a realidade das
de oscilador, introduzido pelo Departamento de percias realizadas, temos que grande parte do
Defesa dos EUA. servio atendido satisfatoriamente com os
Fornece o tempo real para posio autno- receptores tipo "Navegao", pois o que necessi-
ma (isolada). Posies refinadas podem ser tamos a simples estimativa da localizao de
obtidas aplicando correes diferenciais. apli- uma rea periciada e da ordem de grandeza de
cado em tempo real ou ps-processado. rea examinada.
Fornece preciso desde distncia submtrica Como j dito, o receptor tipo "Topogrfico"
at 10 metros. utilizado quando a preciso fundamental, ou
O cdigo P (Precise) opera em freqncia seja, no se pode abrir mo do erro existente em
de 10,23 MHz (~30 m), modula ambas as porta- levantamento autnomo com apenas um recep-
doras. Possui repetitividade de 266,4 dias. Esse tor. Nesse caso, ser necessrio empregar tc-
cdigo permite posicionamento atravs do PPS nicas de correo diferencial, utilizando-se da
(Precise Positioning Service) com uma preciso metodologia do DGPS e de dados de bases de
autnoma melhor que 10 metros. Porm, de monitoramento existentes no territrio nacional,
uso militar e, quando encriptado, transforma-se tais como as existentes nas sedes do INCRA, a
em cdigo Y. Somente entidades autorizadas RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento
conseguem descriptograf-lo. Contnuo) do IBGE, ou alguns dados de empre-
O cdigo D possui as informaes de efe- sas que prestam esse tipo de servio.
mride, navegao e correes do sistema, o Ainda no apareceu nenhum caso de percia
Navigate Message Code. Esse cdigo transmi- que necessitasse de preciso milimtrica que jus-
te as seguintes informaes: tificasse o emprego de receptor tipo "Geodsico".
Vale lembrar que o receptor GPS alta-
Tempo GPS do Satlite "Sattelite Clock" mente satisfatrio em levantamentos planim-
Dados Orbitais dos Satlites (efemrides) tricos, isto , onde os resultados desejados so
Dados de Sade do Satlite apenas as duas coordenadas (N,E ou
Dados de Correes Ionosfricas Latitude,Longitude). Quando se deseja dados
altimtricos com confiabilidade, devemos
Esse cdigo composto por uma seqn- empregar outras metodologias, tais como a
cia de 1500 bits, numa taxa de 50 bps (bits por topografia, podendo-se utilizar estaes totais
segundo) e transmitido em aproximadamen- (teodolito e distancimetro "acoplados").
te 30 segundos. Ao se ligar um receptor, o Todas essas consideraes ressaltam a
cdigo D o primeiro a ser recuperado, geran- importncia da atualizao dos peritos, com trei-
do internamente no receptor o almanaque de namento para melhor utilizao dos equipamen-
efemrides dos satlites, permitindo o ras- tos existentes e participao em eventos onde
treador fazer a busca de todos os satlites dis- as novas tecnologias so apresentadas, pois a
ponveis para posio geogrfica onde se todo instante surgem e renovam-se os mtodos
encontra o equipamento. e as tcnicas.

PERCIA FEDERAL 29
s
Bertolo assume INC
O perito criminal federal Ge-
a

raldo Bertolo, Geraldo Bertolo, ex-


chefe da Seo de Criminalstica
SECRIM na Superintendncia do
t

DPF no Rio Grande do Sul, assumiu


a direo do Instituto Nacional de
Criminalstica (INC), substituindo o
r

Bertolo quer
perito Eustquio Mrcio de Oliveira.
mais peritos na
Emocionado, Bertolo agradeceu a Polcia Federal
confiana e prometeu lutar para que
u

a Polcia Federal tenha uma percia capaz, sagaz e


bem aparelhada. Assumo o cargo com emoo e
responsabilidade por estar conduzindo um instituto de Posse concorrida
C

importncia nacional, afirmou o novo diretor. Bertolo


ressaltou a necessidade de se aumentar o nmero de peritos para a execuo de um trabalho ainda
mais qualificado. A posse ocorreu no dia 22 de maio, na sede do INC, em Braslia. Compareceram,
entre outros, Paulo Lacerda, diretor da PF; Edson Wagner Barroso, coordenador de planejamento
estratgico de segurana pblica da Senasp; e Roosevelt Leadebal Jnior, presidente da APCF.

Congresso em Londrina
APCF NA INTERNET
O XVII Congresso
Nacional de Crimina- O site da APCF en-
lstica est marcado para contra-se na internet des-
o perodo de 5 a 10 de de abril desse ano. Leve e
outubro de 2003, em atrativo, o site registrou,
Londrina. Paralelamente no incio de julho, apro-
a esse evento, aconte- ximadamente 12 mil visi-
cer a XVII Mostra de tas. Se voc ainda no visi-
Equipamento de Crimi-
tou o nosso site, sinta-se
nalstica, organizado pela Polcia Cientfica do Paran.
vontade e faa uma viagem
Durante o Congresso haver a exposio de trabalhos temti-
cos de peritos americanos, japoneses, cubanos e italianos. Alm pelos temas de nosso inte-
disso, sero apresentados trabalhos estruturais proferidos pela resse. Anote a:
OAB, CONAMP, AMB e SENASP. Informaes na secretaria do www.apcf.org.br.
evento. Tel.: (43) 3327-6676/3327-4133.

Em pauta
A atuao dos peritos criminais federais, as questes sociais, a
resistncia s drogas e o combate violncia so temas que preocu-
pam a capit da Polcia Militar de Santa Catarina, Claudete Lehmkuhl
Thiesen, apresentadora do programa de televiso "Companhia da PM".
O presidente da APCF, Roosevelt Leadebal, foi convidado a participar
do programa de televiso da capit e exps sua opinio sobre diversos
A capit Claudete, que temas abordados. A APCF parabeniza a apresentadora Claudete pelo
comandava o programa trabalho que realiza frente s cmeras e pelo comando do Programa
Companhia da PM Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia. Parabns!

30 PERCIA FEDERAL
Curso de Bombas

C
em Belm
O XIII CABE foi realizado em Belm, no

u
Par, entre os dias 19 e 30 de maio. Peritos crimi-
nais federais de todo o pas e especialistas do
Exrcito Brasileiro e dos rgos de Segurana

r
Nacional estiveram presentes no Curso de
Atualizao em Bombas e Explosivos.
O curso teve como principais temas o com-

t
bate ao terrorismo internacional, segurana pos-
tal, segurana aeroporturia, alm de gesto de
crises e imploses de carros bombas. A APCF foi

a
Curso de Gemas uma das entidades que apoiou o CABELM.

No perodo de 28 de abril a 03 de maio,


Peritos conquistam

s
os peritos criminais federais lotados no INC,
Secrim-SP, Secrim- MG e Secrim - RO parti- 450 vagas no DPF
ciparam dos cursos Bsicos de Identificao
O governo federal sancionou, no dia 28 de
de Gemas e Avaliao de Gemas, realizados
maio, a Lei n 10.682, resultante da apreciao
no Instituto de Geocincias da Universidade
da MP 112/2003 pelo Congresso Nacional, que
de Braslia - UnB. Os cursos, viabilizados
criou mais 450 cargos de perito criminal na car-
pela equipe de T & D do INC, constituem um
reira policial. Com a criao destas novas vagas,
marco inicial na capacitao de peritos no
a interpretao da APCF que sejam chamados
mister gemolgico. Pretende-se viabilizar
todos os candidatos aprovados no ltimo concur-
novos cursos nesse formato para outros peri-
so para a realizao do curso de formao profis-
tos, bem como cursos com contedo mais
sional. Segundo a associao, o nmero ainda
aprofundado para os peritos que participa-
pequeno para cobrir a defasagem de profissio-
ram desse primeiro curso.
nais que existe nesta rea.

Os representantes das entidades nacionais


das Cincias Forenses estiveram reunidos nos
dias 22 e 23 de maio, em Braslia, com o coorde-
nador de Planejamento Estratgico da Senasp,
Edson Wagner de Sousa Barroso. As entidades
se mostraram solidrias com a luta do atual
governo no combate criminalidade e formaram
um frum permanente para discusso e apresen-
tao de idias. Entre os temas em discusso
esto o investimento nos rgos das cincias
forenses, com nfase nas instalaes fsicas,
equipamentos e frotas; gesto em segurana
pblica; insero da disciplina "Cincias
Forenses" nos cursos superiores; incluso dos
rgos de identificao como rgos da percia
forense; criao de protocolos para implantao de exames e percias em DNA, entre outros. Fazem parte
do frum a Associao Nacional dos Peritos Criminais Federais, Associao Brasileira de Criminalstica,
Associao Brasileira dos Policiais Federais e Profissionais Peritos em Identificao, Federao Nacional
dos Profissionais em Papiloscopia e Sociedade Brasileira de Medicina Legal.

PERCIA FEDERAL 31
Diretoria se rene em Braslia
s

O ENCONTRO SERVIU PARA DISCUTIR TEMAS DE INTERESSE DOS


a

POLICIAIS FEDERAIS E ASSOCIADOS DA APCF

A APCF realizou, em Braslia, no perodo de Castro e Costa, da AJUFE, Magno Antonio


12 a 15 de maio, a reunio nacional de Diretores. Correia Melo, do SINDILEGIS, Luiz Francisco F. de
t

Durante a reunio, vrios temas foram abordados, Sousa, do Ministrio Pblico, Edson Wagner
entre eles o inqurito policial, reformas do judici- Barroso, do Plano de Segurana Pblica e Percia
r

rio e da previdncia, lei orgnica e planejamento no Governo do PT, Raquel Branquinho, Pro-
das aes polticas e das atividades da APCF. curadora da Repblica, Paulo Kramer, assessor
Entre os palestrantes estiveram presentes parlamentar da APCF, Joel Zarpellon Mazo, dele-
u

profissionais renomados como o juiz Flavio Dino de gado de Polcia Federal, representante da ADPF.
C

Hlcio Madalena, do CENSIPAM, Roosevelt e o


Diretores regionais em Braslia deputado federal Wasny de Roure (PT-D
DF)

Deputada federal Iriny Flvio Dino, juiz federal e


Lopes (PT-E
ES) marcou ex-p
presidente da Ajufe
presena no evento

Caf da manh No Congresso


Diretoria se rene para traar metas Durante o encontro de diretores, houve ainda visi-
e lutas para os prximos anos tas ao Congresso Nacional. Na ocasio, diretores da
APCF apresentaram propostas e idias a vrios parla-
mentares, assim como mostraram a luta pela criao de
450 vagas para PCFs atravs da MP 112/2003.

32 PERCIA FEDERAL
Confraternizao de futuros peritos
A APCF promoveu um churrasco no final de abril
para integrar as turmas do XVIII Curso de Formao
Profissional de Perito Criminal Federal. Na ocasio,
muita festa e animao tomaram conta dos alunos,
mas no foi so o churrasco que animou, a expectativa
de estrear na profisso tambm foi destaque para
futuros peritos. "Estou super empolgada com o curso.
Espero contribuir na questo da Justica, j que minha
rea crime financeiro", fala ansiosa a contadora
Priscila Lamper Martinez de Braslia-DF.
Outro que esta ansioso para comear a trabalhar
com a percia o qumico Ricardo Guanaes Cosso, de
Campinas-SP. "O curso maravilhoso e eu me identi- Turma XVIII Curso de Formao Profissional de Peritos
fiquei com tudo que aprendi", garante Ricardo. Agora,
quando o assunto integrao e churrasco, o futuro

C
perito no deixa por menos. "O churrasco esta timo e
a unio total, j estamos at providenciando um
encontro para daqui a cinco anos, estusiasma-se.

u
Quem quiser conferir a integrao, s dar uma
olhada na foto da turma do XVIII Curso de Formao
Profissional de Perito Criminal Federal.

r
N a E s t a n t e

t
Conhea aqui as sugestes que a APCF traz para voc. Boa leitura!

Documentos e Segurana z Mecanismos subjacentes e formao de juzos

a
O livro traz uma anlise sistem- periciais
z Raciocnio, lgica e tomada de deciso pericial
tica de documentos de segurana,
z A investigao lgica da verdade e sua relao com a
enfocando aspectos relacionados aos
evidenciao

s
estudos de suportes, dispositivos de
z Fraudes
segurana, caractersticas dos diver-
z Fraudes empresariais
sos tipos de impresses, estudo de
Autor: Fernando de Jesus
tintas, etc.
Preo: R$ 30,00
Raro na rea, o livro fornece valioso subsdio aos
profissionais das cincias forenses, iniciantes ou no na
anlise de documentos e conseqente resoluo de Psicologia Aplicada Justia
casos de fraudes, falsificaes e/ou adulteraes. Esse livro com mtodo cientfico
Autora: Marilia R. Mota trata, de forma clara e objetiva, sobre a
Preo: R$ 20,00 relao e aplicao da psicologia no
mundo jurdico.
O objetivo do livro demonstrar a
Percia e Investigao de Fraude aplicao cientfica da Psicologia na
O livro um dos poucos na literatura mundial que Cincia Jurdica de uma forma prtica e
trata sobre Percia e Investigao de Fraude. Entre os moderna, conforme o cenrio das necessidades da
tpicos esto: Justia no sculo XXI.
z A prova pericial
z Das provas e sua importncia jurdica Autor: Fernando de Jesus
z Percia contbil na falncia e concordata Preo: R$ 19,00

PERCIA FEDERAL 33
V
o c
Paulo Csar Pires Fortes Pedroza, perito criminal federal - INC/DF

a b u l r i o

Stopping
Power
L
aboratrios Americanos ligados ao De- Os expansivos so ideais para produzir o
partamento de Justia dos Estados choque hidrulico, permanecem mais
Unidos da Amrica fizeram exaustivos tempo no alvo, transferindo mais ener-
estudos sobre o chamado stopping power, gia, penetram o suficiente. Os fragmen-
ou seja, o valor mnimo de energia necess- tveis so leves, no penetram suficien-
rio para incapacitar um homem pelo choque temente no alvo;
de um projtil de arma de fogo em seu O local atingido, sendo o fator mais
corpo, mesmo que o impacto no seja em importante, devendo ser visado o centro
ponto vital. No caso, a incapacitao no da caixa torcica;
igual morte do oponente. As condies do oponente - o fsico, o esta-
O valor mnimo que podemos encon- do emocional, rusticidade, entre outros
trar com a ajuda da clssica frmula: fatores, influenciam no poder de parada.
O projtil no deve ser dotado de veloci-
P e r i c i a l

E=0,5mv/g dade excessiva, pois pode transfixar o


alvo, impossibilitando a total transfern-
A incapacitao, por sua vez, no cia de energia, deve ser dotado de velo-
ocorre em 100% dos casos, pois o RII cidade em torno de 950 ps/s e a massa
(Relative Incapacitation Index), ou sttoping mnima de 125 grains.
power no uma grandeza exata, depende
dos seguintes parmetros: Para o Exrcito Brasileiro, o valor mni-
mo para o sttoping power de 13,6 kgm.
Calibre - quanto maior, maior ser a pos- Nos testes executados, os melhores
sibilidade; resultados conseguidos foram com um
A massa (ou peso especfico) do projtil, revlver 357, utilizando munio JHP
quanto maior for a massa, maior a proba- (ponta oca jaquetada) de 158 grains.
bilidade de parar o oponente; Dos exames e resultados colhidos,
O tipo do projtil, pois os mais densos estabeleceu-se que, para garantir maior
(slidos) tm maior coeficiente de pene- segurana para o policial, a tcnica do dou-
trao, no sendo os melhores para ble tap deve ser utilizada, ou seja, dois tiros
transmitirem energia ao alvo humano. rpidos sobre o alvo.

34 PERCIA FEDERAL
Jornada Brasileira
de DNA Forense
De 18 a 22 de agosto
Braslia-DF
Organizao:
6 ncleos temticos: Associao Nacional
dos Peritos Criminais Federais -
z tecnologias e metodologias APCF
Associao Brasileira de
z recursos humanos
Criminalstica - ABC
z padronizao e normatizao de Associao Braziliense de
Medicina Forense - ABrMF
procedimentos
z modelos e estruturao de redes Apoio:
Secretaria Nacional de
de laboratrios regionais Segurana Pblica - SENASP
z legislao Ministrio da Justia

z biotica Inscries abertas:


0800 7032723 ou no site
www.apcf.org.br
APCF na
linha de
frente
A sua associao sabe que qualificao uma das
melhores armas quando o assunto carreira e
profissionalismo. Para qualificar e atualizar os
profissionais da nossa carreira, a APCF luta por um
programa de capacitao e especializao para voc.

www.apcf.org.br

Agindo no presente, pensando no futuro!