https://spcsb.cna.

md/ro/documents/raport-anual-2006-
0

A fost lansat primul Raport Naional de Evaluare a

Riscurilor n domeniul splrii banilor i finanrii
terorismului Oct 23, 2017
Primul Raport Naional de Evaluare a Riscurilor n domeniul splrii banilor i finanrii terorismului a fost
prezentat de Serviciul prevenirea i combaterea splrii banilor (SPCSB) al CNA n parteneriat cu OSCE, cu
suportul Delegaiei Uniunii Europene i a proiectului Uniunii Europene i Consiliului Europei Controlul
Corupiei prin Prevenire i Combatere" (CLEP).
Evenimentul de lansare a avut loc n cadrul primei conferine naionale de acest gen, desfurat la 20 octombrie
curent, unde autoritile au fcut publice rezultatele procesului de evaluare i iniierea unei noi etape de
eficientizare a sistemului naional de prevenire i combatere a splrii banilor. Conferina a ntrunit circa 60 de
reprezentani ai organizaiilor internaionale, serviciilor similare de peste hotare, dar i exponeni ai sectorului
privat.
Prima evaluare a riscurilor n domeniul splrii banilor i finanrii terorismului a fost necesar, pentru ca
autoritile naionale s gestioneze i s aloce mai eficient resursele, astfel nct s nu fie afectat integritatea i
stabilitatea pieei financiare. Exerciiul efectuat n conformitate cu metodologia Bncii Mondiale, a avut un impact
important asupra contientizrii identificrii vulnerabilitilor i ameninrilor naionale de splare a banilor i
finanare a terorismului. n aceast prim practic, s-a fcut remarcat colaborarea i implicarea direct a sectorului
privat.
Astfel, angajamentele autoritilor naionale n vederea sporirii eforturilor de eficientizare a sistemului naional
de prevenire i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului au fost formulate n Planul de aciuni
pentru anii 2017-2020, lansat public n cadrul aceluiai eveniment. Totodat, au fost identificate ase prioriti
pentru perioada imediat urmtoare:
1. mbuntirea calitii actelor normative n vigoare, a politicilor i strategiilor n domeniu

2. asigurarea tehnic a unitii de inteligen financiar, organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorilor i
judectorilor n domeniul investigaiilor financiare i a recuperrii veniturilor provenite ilicit

3. sporirea i eficientizarea msurilor de identificare a beneficiarului efectiv

4. sporirea cooperrii interinstituionale prin crearea unui mecanism practic i viabil de schimb de date i
informaii

5. sporirea cooperrii internaionale prin executarea calitativ a solicitrilor de asisten tehnic internaional,
participarea activ n cadrul comitetelor i forumurilor internaionale

6. reducerea tranzaciilor cu numerar i elaborarea strategiilor naionale de incluziune financiar

Rezultatele de mbuntire i sporire a eficienei sistemului naional de prevenire i combatere a splrii banilor
vor fi prezentate n cadrul celei de-a cincea rund de evaluare a Comitetului MONEYVAL, ce va avea loc in
2018.