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CERRADA
Seor Notario:
ESTATUTO
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
DE LA SOCIEDAD
CAPITULO II
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
CAPITULO III
DEL DIRECTORIO
CAPTULO IV
DE LA GERENCIA
Artculo Dcimo Noveno.-La sociedad cuenta con uno o ms gerentes que
sern designados por el directorio, por tiempo indefinido. Su remocin
puede ocurrir en cualquier momento por intervencin del directorio o de
la Junta General.
CAPTULO V
BALANCE ANUAL, DISTRIBUCIN DE UTILIDADES, DISOLUCIN Y
LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
CAPTULO SEXTO
DISPOSICIONES FINALES
................................................ ..............................................................
Hernn Alvarez Miguel Jorge Alberto Martnez Cceres
DNI 23942353 DNI N 07248944
ACTA DE PRIMERA SESIN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PERUSA S.A.C.
ESTATUTO
CAPITULO I
DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DURACIN, DOMICILIO Y CAPITAL
DE LA SOCIEDAD
CAPITULO II
ORGANOS DE LA SOCIEDAD
Artculo Stimo.- La sociedad constituida regir sus actividades a travs
de la Junta General de Accionistas; el Directorio y la Gerencia General.
CAPITULO III
DEL DIRECTORIO
Artculo Dcimo Sexto.- La sociedad estar administrada por un
Directorio compuesto por dos miembros, elegidos por la Junta General,
que se renueva cada dos aos. Cualquier persona natural puede ser
miembro del directorio sin necesidad de ser accionista.
Artculo Dcimo Stimo.- El director desempea su cargo personalmente,
por lo tanto sus funciones son indelegables. Su remuneracin la
determina la Junta General, la cual inclusive lo puede remover en
cualquier momento, an cuando su designacin hubiese constituido una
de las condiciones del pacto social. Su caro vaca por las causales
sealadas en el Artculo 157 de la Ley General de Sociedades. Est
supeditado a los impedimentos que seala la Ley N 26887.
Artculo Dcimo Octavo.- El qurum del Directorio es la mitad ms uno de
sus miembros. Si el nmero de directores fuera impar, el qurum lo
constituye el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel.
Cada director tiene derecho a un voto, sin importar el nmero de acciones
que pudiere tener en la sociedad. De su seno se elige a su Presidente. El
Directorio tiene las facultades de gestin y de representacin legal
necesarias para la administracin de la sociedad dentro de su objeto, con
excepcin de los asuntos que la ley o el Estatuto atribuyan a la Junta
General.
CAPTULO IV
DE LA GERENCIA
Artculo Dcimo Noveno.-La sociedad cuenta con uno o ms gerentes que
sern designados por el directorio, por tiempo indefinido. Su remocin
puede ocurrir en cualquier momento por intervencin del directorio o de
la Junta General.
Artculo Vigsimo.- Son atribuciones del Gerente General:
a) Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios
correspondientes al objeto social.
b) Representar a la sociedad, con las facultades generales y
especiales previstas en el Cdigo Procesal Civil en todos los actos
que sean menester.
c) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de la Junta General y
las sesiones de Directorio, actuando como Secretario.
d) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los
libros y registros de la sociedad.
e) Remover y nombrar a los empleados y obreros que sean
necesarios, fijando sueldos, salarios, comisin y labor por efectuar.
f) Designar representantes, agentes de venta, administradores, tanto
en el pas como en el extranjero.
g) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, cajas de seguridad,
libretas de ahorros y depsitos en cuentas corrientes o en
cualquier otra forma, girar, endosar y cobrar cheques.
h) Girar, aceptar, renovar, endosar, descontar, avalar, cobrar y
protestar letras de cambio, vales, pagares, certificados y cualquier
otro documento de crdito.
i) Depositar y retirar dinero, cheques, valores en las cuentas que la
sociedad posea en los bancos e instituciones de crdito y en
general, realizar toda clase de operaciones bancarias, sin reserva ni
limitacin alguna.
j) Comprar, vender, arrendar, permutar activa o pasivamente toda
clase de bienes, sean muebles o inmuebles.
Le alcanza las responsabilidades que estn sealadas en el Artculo 190
de la Ley General de Sociedades. Responde solidariamente con los
miembros del directorio, cuando participe en actos que den lugar a
responsabilidad de stos o cuando conociendo la existencia de estos
actos, no informe al directorio o la Junta General.
CAPTULO V
CAPTULO SEXTO
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERO.- Se designa como Presidente del Directorio al socio fundador
don Hernn Alvarez Miguel, y como Gerente General al socio fundador
don Jorge Alberto Martnez Cceres.
SEGUNDO.- Todo aquello que no est expresamente estipulado en el
presente Estatuto, ser normado supletoriamente por la Ley General de
Sociedades y sus leyes ampliatorias y modificatorias.
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HERNN ALVAREZ MIGUEL JORGE ALBERTO MARTNEZ
CCERES
DNI 23942353 DNI 07248944
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
SOCIEDAD ANNIMA CERRADA PERUSA S.A.C.
..................................................... .....................................................................
HERNN ALVAREZ MIGUEL JORGE ALBERTO MARTNEZ C.
DNI 23942353 DNI 07248944
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NEGOCIACIONES COMERCIALES SANTA OLGA S.A.C. DE FECHA 20 DE
NOVIEMBRE DE 2003.
Previo debate, la Junta en pleno acord por Unanimidad dar por aceptada
la Propuesta presentada por el seor Presidente , por lo que acuerdan el
establecimiento de una SUCURSAL de la empresa en la localidad de San
Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, asimismo designar
como APODERADO con facultades de Gerente Administrativo a don JUAN
ALBERTO CHVEZ ZUZUNAGA ,identificado con DNI 40207080, de
conformidad con lo dispuesto en el Artculo 27 del Estatuto Social.
..................................................................
CESAR GEOVANI AAOS AGERO
Gerente General
Socio con 40 participaciones
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JAVIER GARCA MALLQUI
Gerente Comercial
Socio con 40 participaciones
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPORACION
ROMERO S.A.C.
En la ciudad de Lima, siendo las catorce horas del dos de Octubre del ao
dos mil seis, se reunieron los socios de la empresa CORPORACION
ROMERO S.A.C., los seores:
Previo debate, la Junta en pleno acord por Unanimidad dar por aceptada
la Propuesta presentada por el seor Presidente, por lo que acuerdan la
Modificacin del Objeto Social del Estatuto (Artculo 2) quedando
redactado de la siguiente forma:
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RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS
Gerente General
Socio con 800 acciones
...................................................................
JANET SANTA ROMERO CAMPOS
Sub Gerente Comercial
Socia con 900 acciones
MINUTA DE MODIFICACION DE ESTATUTO DE LA EMPRESA
CORPORACION ROMERO S.A.C.
Seor Notario:
.............................................................
RUSBEL IVAN ROMERO CAMPOS
Gerente General
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Lima, distrito de San Martn de Porres, a los cinco das del
mes de noviembre del ao dos mil seis, se reunieron en Segunda
Convocatoria los miembros de la Asociacin Central Santo Domingo de
Tauca , siendo 10.30 am, en su sede institucional sito en el Jr. Libertad N
289 Urb. Infantas- distrito de San Martn de Porres; bajo la conduccin
del Vicepresidente Sr. David Garca Lpez (por fallecimiento del Sr.
Presidente de la institucin Sr. Marino Tomas Toribio Zamora), y ante la
renuncia irrevocable de la Secretaria de Actas seora Claudia Katherine
Baca Guevara, funge como Secretario para esta asamblea el seor
Gregorio Fernando Pando Rivera, actual Secretario de Organizacin, y
luego de que la Presidente del Consejo de Vigilancia doa Carmen Cira
Castillo Tapia constatara el qurum reglamentario, el Vice presidente dio
por iniciada la Asamblea.
Seor
Ttulo : 00585114-2006
Sumilla: SUBSANA OBSERVACIONES.
POR TANTO:
A Ud. seor Registrador tenga por subsanada las
omisiones advertidas y fecho srvase inscribir el acto solicitado.
.
DAVID GARCIA LOPEZ