Les

richesses du
Prsident
Lentreprise familiale des Kabila

Juillet 2017
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Photo sur la couverture: Reuters/Robert Carrubba

Mise en page: Garage East
Copyright Groupe dtude sur le Congo 2017

La Rpublique dmocratique du Congo entame
sa troisime dcennie de conflit arm. Pendant
toutes ces annes, la corruption a t troitement
lie au conflit.1 La Constitution congolaise de 2006
a t tablie aprs trente-deux ans de dictature
durant lesquels le prsident Mobutu Sese Seko
et ses allis se sont enrichis en dtournant des
fonds publics. La Constitution a mis en place des
mcanismes de lutte contre toute forme dabus
de pouvoir de la part des fonctionnaires qui
souhaitaient senrichir. Ce rapport, rdig par le
Groupe dtude sur le Congo (GEC) du Centre de
coopration internationale de lUniversit de New
York, est le premier dune srie dinvestigations
faites par le GEC sur les liens entre le monde des
affaires et la politique au Congo. Son objectif est
de promouvoir une plus grande redevabilit de la
part du elite politique et de renforcer les contrles
inscrits dans la constitution. Ce rapport analyse
les rseaux daffaires de llu le plus puissant du
pays, le prsident Joseph Kabila, ainsi que ceux
de sa famille.
Notre recherche sur les 20 derniers mois, soutenue
par le Pulitzer Center on Crisis Reporting,
montre que la famille Kabila dtient en partie ou
en totalit plus de 80 entreprises et socits au
Rsum
Congo ou ltranger. Le prsident Kabila possde
directement, et par le biais dune entreprise
lui appartenant ainsi qu ses enfants, plus
de 71 000 hectares de terres agricoles. 2 Deux
entreprises, proprits de la famille, ont des
80+
entreprises
licences dexploitation de mines de diamants et socits
en vigueur sur un territoire qui stend sur plus
de 720 kilomtres le long de la frontire sud
du Congo avec lAngola. 3 Jaynet Kabila, sur
du prsident et membre du Parlement, dtient
71,000 hectares
des parts dans lun des plus grands rseaux de
de terres agricoles
tlphonie mobile du pays 4 tandis que son frre
Zo, qui est aussi dput, possde des entreprises
qui ont t engages pour lexploitation de
certains des gisements miniers les plus riches
du monde. 5 Le rseau des entreprises familiales
Permis dexploitation des
prsente les caractristiques suivantes: mines diamantifres sur
plus 720 kilomtres au long
Les entreprises sont impliques dans presque de la frontire avec lAngola
tous les secteurs de lconomie congolaise:
lagriculture, les mines, le secteur banquier,
limmobilier, les tlcommunications et les
compagnies ariennes.
4,8% de participation
La valeur de leurs actifs est difficile dterminer. dans l'un des plus grands
Cependant, une lecture conser vatrice des oprateurs de tlphonie
documents publics suggre que leurs entreprises mobile du pays
1
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

ont eu des revenus de centaines de millions
de dollars depuis 2003 et qu'ils possdent des
actifs qui valent facilement plusieurs dizaines
de millions de dollars.
Au fil des annes, certaines de ces entreprises
ont bnfici de contrats du gouvernement
congolais, ainsi que de la Banque Mondiale, de la
U.S. Overseas Private Investment Corporation
et des Nations Unies. 6
Le manque de transparence fiscale au Congo, et
dans les paradis fiscaux trangers o certaines des
entreprises sont immatricules, a srieusement
entrav nos recherches. Mme si le prsident
Kabila a, semble-t-il, dclar son patrimoine au
pouvoir judiciaire comme lexige la Constitution,
ses dclarations nont pas t publies, ce qui
rend impossible de vrifier leur exactitude.7 Il
nest pas obligatoire au Congo de rendre publique
le montant des taxes foncires ou des impts sur
les socits, ce qui complique la tche de savoir
combien valent les entreprises de la famille.
Ce rapport se limite prsenter les rsultats
de nos recherches sur les socits de la famille
Kabila et ne prtend pas faire le bilan de la totalit
Des socits lies des sources de revenus de cette famille. Nous ne
la famille Kabila ont
concluons pas non plus que les biens de la famille
bnfici des
sont ncessairement le fruit de la corruption ou
contrats avec:
ont t obtenus illgalement. Cependant, il se
peut que certaines socits familiales violent
les lois ou les codes congolais alors que dautres
entreprises soulvent de srieuses questions de
conf lits dintrt:
Le ministre des Mines congolais a octroy
plus de licences dexploitation minire une
socit contrle par Jaynet Kabila, la sur
du Prsident, 8 que ne lautorise le Code minier
du pays.
la Chine 9, prvoyant lexploitation des mines
congolaises en contrepartie de la construction
des principales infrastructures.
Certains biens commerciaux de la famille sont
protgs ou surveills par les membres de la
Garde rpublicaine, ce qui est probablement
en dehors du mandat lgal de cette force.10
Les entrepr ises fa m ilia les ont bnf ici
dimportants contrats publics, y compris pour
la dlivrance de permis de conduire.11
Au moins une entreprise de la famille tait
implique dans un accord dextraction de
cuivre controvers en 2011, ce qui a conduit
le Fonds Montaire International suspendre
son programme de prt dun demi-milliard de
dollars au Congo.12
Les investissements de la famille Kabila auront
certainement une inf luence sur ses prises de
dcision durant la transition politique actuelle.
Alors que le second mandat de Kabila a pris fin
en dcembre 2016, en vertu dun accord sign
avec lopposition, il restera au pouvoir jusquaux
prochaines lections qui sont senses tre tnues
avant la fin 2017.
En mme temps que ce rapport analyse le patrimoine
de la famille prsidentielle, il apparat vident
que des membres de llite de toutes les tendances
de la classe politique ont abus de leur position
pour senrichir personnellement. Alors que la
plupart des interventions internationales au
Congo a mis laccent sur la ngociation et le
compromis politique, ces interventions nont
pas russi exiger des lites, ou des socits
avec qui elles travaillent, quelles rendent des
comptes sur ce type de corruption.

Des entreprises appartenant Zo Kabila ont

United Nations
Peacekeeping Mission
gagn des millions de dollars grce des joint-
ventures et des contrats de sous-traitance dans
le secteur minier. Ctait le cas de Sicomines,
partie prenante dans un accord dexploitation
minire de 6,2 milliards de dollars pass avec

2
Recommandations:
Ce rapport vise faire la lumire sur les activits
commerciales de certaines des personnes les
plus influentes du pays et proposer des mesures
concrtes que le Lgislateur congolais et les
membres du gouvernement pourraient appliquer
pour renforcer la transparence. Ces mesures
comprennent les points suivants:
Tous les fonctionnaires devraient dclarer
leurs patrimoines comme stipul dans le
Code de conduite de lAgent publique de
ltat de 2002.13
Les parlementaires devraient:
- adopter une loi exigeant que tous les
fonctionnaires dclarent publiquement
leurs biens, comme cest le cas dans
dautres pays;14
- adopter une loi sur laccs linformation
qui permettrait de rglementer le
droit linformation et daccrotre
la transparence des transactions
commerciales du gouvernement et de
tous les fonctionnaires;15
- adopter une loi exigeant que les
organisations caritatives et but non
lucratif rendent publics leurs comptes et
leurs sources de financement;
La Cour constitutionnelle devrait clarifier
les rgles de la Constitution et du Code
pnal relatives aux conflits dintrt des
fonctionnaires, y compris du Prsident.
Le prsident Joseph Kabila, Zo Kabila
et Jaynet Kabila devraient placer leurs
intrts commerciaux privs dans un
trust gr indpendamment pour viter
dventuels conflits dintrt.
Tous les contrats miniers, hydrolectriques,
ptroliers et forestiers, les protocoles
daccord, les contrats modifis et autres
documents pertinents relatifs aux ressources
naturelles devraient tre rendus publics,
conformment au dcret gouvernemental.16
Le gouvernement devrait numriser tous les
titres de proprit foncire et les registres de
cration dentreprises, et les rendre publics.
Le ministre des Mines doit garantir que le
Code minier de 2002 est appliqu tous
les particuliers et toutes les entreprises
sans aucune discrimination, et notamment
quand il sagit de la quantit et de la taille
des licences dexploitation octroyes et du
droit dclarer un cas de force majeure,
lequel ne dispense les titulaires de licences
dexploitation dassumer leurs obligations
quen cas de situations extraordinaires.
Le ministre des Mines devrait rendre
publiques toutes les demandes de cas
de force majeure accordes ainsi que le
justificatif des autorisations.
Les membres de la Garde rpublicaine
doivent tre dsaffects des sites qui
sont associs aux affaires de la famille
prsidentielle, en particulier des sites
dextraction minire sauf en cas de
problmes graves menaant la scurit
du pays.
Les investisseurs trangers qui traitent avec
des personnes politiquement exposes en
RDC devraient tre obligs de publier les
termes financiers de leurs accords avec
ces personnes.
3
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
Mthodologie:
Ce rapport se fonde presque exclusivement sur des
documents publics. Nous avons obtenu des titres de
proprit, des documents de constitution en socit, des
procs-verbaux de conseils dadministration, des licences
dexploitation minire et des pactes dactionnaires des
tribunaux et registres congolais de tout le pays, et grce
nos recherches sur Internet. Alors que tous ces documents
devraient thoriquement tre accessibles au public17- et
toutes les dclarations concernant la proprit dentreprise
sont ici valides par des documents officiels ou par les sites
Internet des entreprises - en ralit, de nombreux dossiers
dentreprise taient incomplets ou introuvables. Dans
certains cas, les employs au registre ne souhaitaient pas
divulguer certaines archives sous prtexte quelles taient
trop sensibles.
Le GEC a utilis ces documents pour constituer des
archives numriques qui pourraient tre consultes
afin dobtenir des informations sur les liens entre les
entreprises et les membres de la famille. Ces liens
taient par la suite vrifis au cours dinterviews ou en
consultant dautres documents. Des extraits de certains
de ces documents sont disponibles sur le site Internet
du GEC allthewealth.congoresearchgroup.org. Le reste des
documents est archiv au GEC.
Linvestigation a concid avec une enqute de Bloomberg
News sur les biens de la famille Kabila.18 Le GEC et le
Pulitzer Center on Crisis Reporting ont en partie financ
les reportages dun des journalistes de Bloomberg. Le
Pulitzer Center a aussi contribu au financement du site
Internet mentionn ci-dessus, cr en collaboration avec
le GEC, qui prsente les documents et de nombreuses
conclusions de ce rapport.
Comme on lexplique ci-dessous, tablir les liens qui
existent entre les membres de la famille Kabila est une
tche difficile. Les interviews de dizaines de personnes
qui ont t en contact de faon personnelle ou
4
professionnelle avec la famille ont permis de dresser
une liste des membres de la famille mentionns dans
ce rapport. LEssai Biographique sur Laurent-Dsir
Kabila dErik Kennes a aussi reprsent une source
dinformations fondamentale. 19
Ce rapport reposant principalement sur des sources
accessibles au public, il ne fournit videmment quune
valuation partielle des intrts commerciaux de la
famille Kabila. Par exemple, le GEC na pas inclus
plusieurs grands ranchs, des btiments, des socits
de mdias et des entreprises commerciales qui sont
considrs par beaucoup comme appartenant la
famille. Nous navons pas pu obtenir les documents
pertinents qui prouvent quil sagit bien de leurs
proprits.
De plus, les entreprises sont dynamiques et leurs
propritaires peuvent changer. Certaines entreprises
figurant dans ce rapport nexistent plus et quelques-
unes peuvent ne plus tre lies la famille
prsidentielle. Quand la proprit de lentreprise est
rpertorie pour la premire fois dans le rapport, ses
statuts mentionnent au moins une date, gnralement
la plus rcente, laquelle le titre de proprit a t
not dans des documents officiels. Le GEC a essay de
trouver lactionnariat le plus rcent mais les documents
accessibles au public ne sont pas toujours actualiss,
ce qui veut dire que lactionnariat actuel pourrait tre
diffrent de celui figurant dans ce rapport.
Nous avons inclus des entreprises, des entreprises et des
avoirs qui sont lis la famille travers les propritaires
ou des postes de direction actuels
ou antrieurs.
Les entreprises qui nexistent plus ou qui ne sont plus
directement lies la famille Kabila figurent encore
dans ce rapport pour plusieurs raisons. Mme les

entreprises qui ont cess leur activit ont peut-tre
t rentables pour la famille ou leur ont peut-tre
permis daccumuler des richesses. Les socits
dormantes peuvent aussi avoir des actifs, un passif
ou des dettes qui pourraient encore conserver de
la valeur. Ainsi, une compagnie arienne inactive
peut possder des licences, des btiments ou
des avions dune certaine valeur qui pourraient
tre revendus. Ou encore, une socit ayant fait
faillite cause dun client mauvais payeur, a des
dettes qui pourraient toujours tre revendues ou
suspendues, et rembourses ultrieurement.
CRG a crit la plupart des personnes et des
entreprises nommes directement dans ce rapport
ou par l'intermdiaire de reprsentants, y compris
au prsident Joseph Kabila et la plupart de ses
frres et surs, pour demander des commentaires
sur les allgations formules ici. Dans certains cas,
nous n'avons pas pu trouver les contacts pertinents.
Les rponses que nous avons reues sont cites et
rfrences dans le texte du rapport. Vous trouverez
galement dautres dtails sur les rponses que
nous avons reues sur le site web du GEC.
TABLE DES
MATIRES
Rsum 1
Recommandations 3
Mthodologie 4
1re PARTIE :
Aperu et questions juridiques 6
Chapitre I: De la pauvret la richesse:
Histoire dune famille 6
Chapitre II: Quen est-il de lentreprise
familiale aujourdhui? 9
Chapitre III: Quelle est la valeur
de ces entreprises? 10
Chapitre IV: ces richesses sont-elles lgales? 10
2me PARTIE:
Les affaires de la famille 12
Chapitre V: Le prsident Joseph Kabila
et sa famille 12
1. Les proprits qui appartiennent
directement Joseph Kabila 12
2. La Premire dame Marie-Olive Lembe Desita
et ses enfants 14
3. Jaynet Dsir Kabila Kyungu 17
4. Zo Kabila Mwanzambala 24
Chapitre VI: une autre famille,
dautres investissements 27
Analyse 30
ANNEXE A: Rsum des valeurs et
des revenus des socits 31
ANNEXE B: Lois et rglements pertinents 32
Rfrences de la fin de l'ouvrage 34
5
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

1re PARTIE :

Aperu et
questions juridiques

CHAPITRE I:
DE LA PAUVRET LA RICHESSE:
HISTOIRE DUNE FAMILLE

Les intrts commerciaux de la famille sont

nombreux et lis entre eux. Alors que certains
membres de la famille ont cr des socits
apparemment indpendantes, bon nombre
des plus grands projets commerciaux sont
collaboratifs, impliquant plusieurs membres de
la famille. Afin de comprendre ces dynamiques,
il est utile danalyser comment ils sont enracins
dans le monde des affaires congolais.

Laurent-Dsir Kabila est parti vivre avec sa

famille en Tanzanie dans les annes 70, aprs
avoir pendant des annes dirig sans succs un
mouvement rebelle Fizi, dans le Sud-Kivu, qui
sopposait au dictateur zarois, Mobutu Sese
Seko. Laurent-Dsir Kabila tait un homme
recherch, obligeant la famille Kabila vivre
discrtement en exile en Ouganda et en Tanzanie
dans les annes 90. 20

Les membres de la famille utilisaient des noms

Figure 1 | La famille Kabila. Leur mre
Sifa Mahanya au centre, les jumeaux
Joseph et Jaynet en haut droite.
demprunt - souvent des versions dun des
pseudonymes de Laurent-Dsir, savoir Francis
Mtwale - et graient des petites entreprises
comme des restaurants, des bars ou des stands
sur les marchs. Ils importaient des denres
alimentaires et faisaient de limport-export
dautres marchandises dorigine congolaise
qui transitaient par les ports de Dar es Salaam.
La famille tait protge par le gouvernement
tanzanien et se dplaait dune maison lautre
dans les quartiers aiss de la capitale pour viter
dtre repre par les agents des services de
renseignement de Mobutu. Dans le quartier de

6

Figure 2 | Le terrain de
Mbezi Beach, ils possdaient un grand terrain
la famille Kabila Dar
es Salaam. La pancarte (dsormais labandon) qui sappelait Hewa
sur le mur indique : Bora, nom de lancienne base rebelle du Sud-
Hewa Bora. Kivu o Laurent-Dsir formait ses troupes, et
o ses jumeaux, Jaynet Dsir Kabila Kyungu et
Joseph Kabila Kabange, sont ns le 4 juin 1971.
Durant leur sjour en Tanzanie, la famille Kabila
sest agrandie et complexifie. Sifa Mahanya, 21
lpouse de Laurent-Dsir et cheffe de famille,
a donn naissance de nombreux enfants au
cours des vingt annes suivantes. Un autre
garon, Selemani, fut adopt par Laurent-Dsir
aprs lassassinat de son pre, lun de ses
camarades du mouvement rebelle.
Lors de ses sjours ltranger la recherche
de soutiens pour combattre Mobutu, Laurent-
Dsir aurait eu des enfants avec un certain
nombre dautres femmes. 22 Alors que certains
de ces enfants et de ces femmes revendiquent
encore une parent avec la famille autrefois
base en Tanzanie et dirige par Mama Sifa, la
plupart ne fait pas partie du noyau de proches
entourant lactuel prsident congolais. Des
fonctionnaires au Congo se plaignent souvent de
personnes qui revendiquent un lien de parent
avec Laurent-Dsir ou Joseph Kabila, ou qui
invoquent ce patronyme pour faire valoir leurs
droits des biens ou des affaires, voire mme
pour viter de payer des impts. 23
1
Par souci de concision et de clart, ce rapport
met laccent sur les trois principales figures
politiques de la famille Kabila: Joseph, Jaynet
et Zo; et sur sept autres personnes qui sont
censes avoir grandi auprs de Laurent-Dsir
Kabila et de Sifa Mahanya au Congo et en
Tanzanie: Josphine, Sissy, Cecylia, Selemani,
Gloria, Masengo et Make Mokolo wa Ngoy
(aussi connu sous le nom de Makie Wangoi).
Des interviews des membres de la famille,
des partenaires politiques et des associs de la
famille ont confirm que ces personnes taient
des parents proches de Joseph Kabila. 24 Le
rapport traite aussi des biens appartenant des
pouses ou des enfants de ces membres de
la famille.
Il est difficile dvaluer la fortune de cette famille
avant 1996. Selon deux personnes qui ont
connu la famille Dar es Salaam et selon une
biographie de Kabila, Laurent-Dsir Kabila a
vcu dans la prcarit mme sil a pu offrir une
scolarit prive plusieurs de ses enfants. 25
Dans une interview de 2006, la mre de Joseph
a dclar: Si la vie dans le maquis tait dure,
ctait deux fois pire en Tanzanie. On navait rien
Je cultivais un petit lopin de terre et vendais mes
lgumes au march, comme nimporte quelle
pauvre femme africaine.26
Il est clair que la richesse de la famille a
considrablement augment aprs quelle
ait accd au pouvoir. En 1996, une coalition
rgionale dirige par le Rwanda, lOuganda et
lAngola sest forme pour renverser Mobutu.
Elle a nomm Laurent-Dsir Kabila comme
porte-parole et, ensuite, comme chef de lAlliance
des Forces dmocratiques pour la Libration
du Congo-Zare (AFDL), alliance qui a vinc
Mobutu du pouvoir en mai 1997. Lorsque
Laurent-Dsir Kabila est devenu prsident, il a
immdiatement utilis des biens de ltat pour
rcompenser ses allis pour leur contribution
la guerre, notamment travers une socit
appele Compagnie mixte dimport-export, ou
Comiex-Congo, et qui tait associe dautres
entreprises des secteurs bancaire, minier et de la
distribution de carburant. 27 Lancien prsident de
7
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
la Cour des comptes du Congo a dclar
en 2007 que Comiex tait un trust
dintrt priv dirig par des proches
du prsident Kabila, mais entirement
cr grce des actifs de ltat. 28 Une rapidement des parts dans la filiale
enqute parlementaire de 2005 a prouv
que des fonds publics dun montant de
31 millions de dollars amricains avaient
t transfrs Comiex, une grande
partie desquels avait t dpose sur un
compte bancaire au Rwanda. Comiex
possdait aussi environ 49% de parts
dans une socit qui dtenait les droits
de concession de mines de diamants
couvrant 710 km et dont la valeur des
rserves slverait 1,63 milliard de
dollars amricains. 29
La proprit et ltendue des
investissements de Comiex, ainsi
que son degr de participation dans
lconomie congolaise, restent encore
inconnues du public. Pratiquement
aucune des publications faites sur cette
priode par les archives officielles
du gouvernement - appeles Journal
Officiel - nest disponible. Selon une
enqute parlementaire de 2005, la
socit a t dissoute en 2003 et ses
actifs nont jamais t compltement
recouvrs par ltat. 30
Aprs lassassinat de Laurent-Dsir
Kabila en janvier 2001, Joseph Kabila
est devenu prsident. Ses frres et
surs - en particulier sa sur jumelle
Jaynet Kabila et son frre Zo Kabila
- se sont alors impliqus activement
dans le monde des affaires. Cest
cette priode que leurs dcisions en
matire de commerce ont commenc
soulever de plus graves questions de
conflit dintrt. 31
Jaynet Kabila a commenc crer
une srie de socits travers le
monde juste aprs les decs de son
pre. En juin 2001, elle est passe
8
par un cabinet davocats panamen,
Mossack Fonseca, pour constituer
une socit cran sur lle de Niue, des infrastructures et de lagriculture, qui
dans le Pacifique Sud, qui dtiendrait
congolaise de loprateur de tlphonie
mobile Vodacom. 32 Deux mois plus
tard, elle a cr une socit au Texas, 33
qui a depuis cess dexister et, avec
son frre Zo Kabila, elle a fond une
autre entreprise en Tanzanie implique
dans lexploitation minire, les pierres
prcieuses, les changes de matires
premires, le tourisme, les oprations
de change et limmobilier, selon ce
quindiquent les actes constitutifs. 34
Au moment de laccord de paix sign
pour mettre fin aux guerres du Congo
de 2002, le pays est en faillite et son
infrastructure anantie. Quand Joseph
Kabila accde la prsidence du
gouvernement de transition congolais
en 2003, Jaynet, Zo et dautres
membres de la famille commencent
simpliquer dans lindustrie du diamant,
qui tait de loin la premire recette
dexportation du pays lpoque.
Deux entreprises qui appartiennent
majoritairement Jaynet Kabila et
dautres membres de la famille - Grand
Congo (connu dsormais comme
Acacia) et Kwango Mines - ont
obtenu pratiquement 100 licences
dexploitation des terres riches en
diamants longeant la frontire du
pays avec lAngola. 35 Elles ont essay
de passer des accords avec plusieurs
marchands et grandes entreprises
spcialiss dans le diamant, comme
De Beers, la socit du secteur
diamantaire la plus importante du
monde. 36 Plusieurs autres entreprises
appartenant des membres de la
famille ont obtenu des licences dans les
rgions de Mbuji-Mayi et de Tshikapa,
elles-aussi riches en diamant.
Des membres de la famille ont alors
investi dans les domaines du transport,
devenaient des secteurs florissants aprs
lunification du pays. Grand Congo crait
Wimbi Dira Airlines en 2003, 37 pendant
que la socit de Zo Kabila, Number
One Contracting Company, devenait
pour un temps le quatrime constructeur
routier le plus important du pays, selon
un rapport de la Banque Mondiale. 38
Le prsident Kabila lui-mme apparat
dans des archives commerciales du
gouvernement que le GEC a trouves
peu aprs les lections de 2006,
premires lections multipartites en
quarante ans. Le 22 dcembre 2008, le
Prsident a obtenu directement au moins
6 parcelles de terre reprsentant une
surface totale de 5 700 hectares, dans
la province du Katanga. 39 Il a continu
daccumuler davantage de terres par
lintermdiaire de sa socit agricole,
Ferme Espoir, et a obtenu plus de 60
000 hectares de terres agricoles et de
pturages quand lentreprise a achet
la Socit des Grands levages du Bas-
Congo, spcialise dans le btail, lors de
son deuxime mandat prsidentiel.40
Pendant ce temps-l, les affaires des
Kabila se sont ramifies. Une sur a
achet 40% des parts dans une banque
qui est maintenant gre par son frre
Selemani.41 Une socit appartenant
Zo Kabila a gagn des millions en
services de conseil une entreprise
minire cote en bourse spcialise dans
lor.42 Et quand le prix du diamant a chut
et que lindustrie du cuivre et du cobalt
congolaise sest relance, les entreprises
familiales ont, une fois de plus, chang
de cibles. En 2010, Acacia sest
intresse lextraction du cuivre par le
biais dune licence dexploitation dtenue
par Gecamines, une entreprise publique.
Dautres socits de la famille sont aussi

impliques dans lindustrie du cuivre et
du cobalt, qui est dsormais lexportation
congolaise la plus rentable.43
CHAPITRE II:
QUEN EST-IL DE LENTREPRISE
FAMILIALE AUJOURDHUI?
Les intrts commerciaux de la
famille prsidentielle couvrent un
vaste rseau, tant gographique que
du point de vue de la diversit des
secteurs dans lesquels elle a investi.44
Les membres de la famille dtiennent
partiellement ou en totalit plus de
80 socits et entreprises cres au
cours des seize dernires annes. Ce
sont des fermes, des banques, des
entreprises de tlcommunication, des
compagnies ariennes, des htels et
des socits impliques dans diffrents
types de commerce. On recense
aussi des socits dextraction de
diamant, dor, de cuivre et de cobalt. Le
prsident Kabila et sa famille ont des
intrts commerciaux et financiers
Figure 3 | Le 83, avenue de la Justice Gombe, Kinshasa.
dans pratiquement chaque recoin de
lconomie congolaise, ainsi que des
intrts dans limmobilier en Afrique
du Sud et en Tanzanie. Des socits
utilisent des adresses qui peuvent aller
du Congo Panama, en passant par lle
Niue et le Luxembourg. Une entreprise
de la famille a vendu du cuivre sur
Alibaba, la version chinoise dAmazon.
Lactivit de bon nombre des entreprises
familiales reste floue. Leurs statuts sont
souvent trs diversifis. Par exemple, les
statuts de Ferme Espoir, qui appartient
directement au prsident Kabila et ses
deux enfants, stipule que lentreprise
ne se consacre pas seulement
lagriculture mais aussi la prospection
minire et ptrolire.45 Une autre
entreprise, Katanga Premier, fonde
en 2012 par Zo Kabila et son fils, se
dfinit comme une socit spcialise
dans les tlcommunications, lindustrie, comme Jaynet Ursula Kyungu.48 Zo
lexploitation minire, les douanes, le
ciment, le tourisme, les technologies
de linformation, la restauration
1
rapide, limmobilier, les services de
courtage et larchitecture.46 Le GEC
sest rendu aux adresses dune bonne
trentaine dentreprises appartenant
la famille. Presquaucun de ces endroits
nindiquait la prsence dune entreprise.
Les documents dentreprise rvlent
un degr variable de prcautions
destines masquer lidentit des
propritaires. Certains investissements
passent par des socits crans ou
des holdings, telles que Keratsu ou
Development Trade and Investment
Company S.A.,47 pour dissimuler
limplication personnelle des membres
de la famille. Dans certains documents
de constitution et procs-verbaux de
runions du conseil dadministration
de ces entreprises, les membres de la
famille utilisent souvent des versions
moins connues de leurs noms. Par
exemple, Jaynet Kabila apparat souvent
Kabila a parfois utilis le nom de Zo
Mtwale, et dautres fois, celui de son
second nom de famille, Mwanzambala,
pour sidentifier.49 Dans une entreprise,
Sezo International Trading, les quatre
actionnaires initiaux de 2003, y compris
Zo Kabila, ont utilis Francis Mtwale
comme nom de famille. 50 Dans ces cas-
l, le GEC a utilis les dates et lieux de
naissance, ou dautres documents, pour
confirmer lidentit de ces membres de
la famille.
Enfin, il apparat clairement que les
membres et les entreprises de la famille
ont souvent des actions dans dautres
socits appartenant la famille.
Plusieurs entreprises appartenant
divers membres de la famille indiquent
souvent les mmes adresses comme
tant leur sige. Le 83 avenue de la
Justice Kinshasa est ladresse dau
moins quatorze entreprises, et au moins
cinq membres de la famille lutilisent
aussi comme adresse de contact.
9
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
CHAPITRE III:
QUELLE EST LA VALEUR DE CES
ENTREPRISES?
Il est difficile de mettre une valeur sur
les diffrentes holdings de la famille
dont la quasi-totalit est prive.
Peu dentreprises divulguent des
informations financires dans leurs
documents accessibles au public. Les
instituts de statistiques du Congo
ont peu publi sur la production
et la fiscalit des entreprises, et il
nexiste aucune obligation lgale
au Congo de publier le montant
des impts sur les socits.
Les proprits minires qui nont
pas t dment prospectes sont
difficiles estimer. Ainsi, les licences
dexploitation de diamants dAcacia
et de Kwango, qui stendent le long
dune grande partie de la frontire du
Congo avec lAngola, pourraient valoir
des milliards de dollars ou, au contraire,
trs peu; cela dpend de la quantit
et de la qualit des pierres prcieuses
dans la rgion, du cot de lextraction
et du prix actuel des diamants. 51
Cependant, certains documents officiels
donnent un aperu de la valeur de
tous ces biens et des revenus quils
peuvent gnrer. Beaucoup dentre
eux sont dtaills dans les chapitres
suivants de ce rapport et sont rsums
dans lannexe A. Ils slvent des accumulent des richesses. Cependant,
centaines de millions de dollars et ne
sont quun ide des revenus et des
actifs de certaines socits de la famille
calculs partir de documents officiels
disponibles au public.
Il est important de ne pas confondre
ces intrts commerciaux avec la
fortune de la famille. Nous ne pouvons
pas exclure que la famille ait dautres
sources de revenus considrables.
10
Dans le pass, de hauts fonctionnaires
congolais ont profit de ressources
publiques. Par exemple, une rcente
dclaration tablie conjointement par
le ministre amricain de la Justice, la
Commission des valeurs mobilires des
tats-Unis (SEC) et le fonds spculatif
Och Ziff Capital Management, bas
New York, dcrit comment un politicien
congolais a reu prs de 11 millions de
dollars dun investisseur isralien52
sous forme de versements illicites sur
une priode de trois mois entre 2010 et
2011. 53 Au total, certains responsables
du gouvernement congolais auraient
touch plus de 100 millions de dollars
de pots-de-vin entre 2005 et 2015
selon les textes de l'accord avec le
ministre amricain de la Justice. 54 En Parlement et chefs dtat inclus, doivent
outre, un rapport de Global Witness
indique que de potentielles recettes
publiques, slevant au minimum
1,5 milliard de dollars, se seraient
vapores au cours daccords miniers
douteux entre 2010 et 2014, et que des
hauts fonctionnaires du gouvernement
auraient pu bnficier de ces accords. 55
CHAPITRE IV:
CES RICHESSES SONT-ELLES
LGALES?
Il ny a rien de mal ou dillgal en soi
que des membres de la famille dun
prsident ou des dputs possdent par le Programme des Nations Unies
des entreprises, investissent et
il existe plusieurs lois au Congo qui
contrlent lactivit commerciale de
tous les fonctionnaires et de leurs
familles et associs, et il existe des
rgles particulirement strictes en ce
qui concerne le chef de ltat.
Selon la Constitution congolaise, un
prsident ne peut exercer aucune
activit professionnelle. 56 Directement
ou par lintermdiaire de membres
ou de reprsentants de sa famille, il
ne peut pas non plus louer, acheter,
mettre en location des biens publics ou
participer des appels doffres portant
sur les biens de ltat. Un prsident
doit aussi dclarer lensemble de son
patrimoine la Cour constitutionnelle
au dbut et la fin de son mandat. 57 Si
la vrification de ces dclarations fait
natre des soupons denrichissement
non justifi, la question peut tre
soumise la Cour constitutionnelle
ou la Cour de cassation. Selon les
mdias, le prsident Kabila a dclar
son patrimoine la cour en 2007 et
en 2012. 58
Les fonctionnaires, membres du
respecter59 un code de conduite qui a
t adopt en 2002 et qui rglemente
les conflits dintrts. Le code exige
aussi que les fonctionnaires soumettent
une dclaration annuelle de leurs
biens un organisme de surveillance,
lObservatoire du Code dthique
Professionnelle (OCEP), qui a t cr
en 2003.60 Bien que des membres de
lOCEP aient t nomms en 2003,
linstitution semble nexaminer aucune
de ces dclarations, selon ce quindique
une ONG congolaise spcialise en
droit.61 Alors que lOCEP est en activit
et dispose dun site Internet soutenu
pour le dveloppement, rien ne montre
formellement que cet organisme ait
vrifi quels fonctionnaires avaient fait
la dclaration de leur patrimoine ou quil
ait contrl leur contenu.
Il nest pas certain que les dputs Zo
Kabila et Jaynet Kabila aient dclar
leurs biens. Plusieurs parlementaires
contacts par le GEC navaient pas
connaissance de cette obligation lgale
qui napparat pas dans les rglements
du Parlement.62

Mme sils ont fait ces dclarations,
aucune dentre elles na jamais t
divulgue publiquement, malgr les
pressions des partis de lopposition
et des ONG congolaises telles que
Voix des Sans Voix et Toges Noires.63
Il ny a aucune obligation lgale
de rendre public le contenu de ces
dclarations, mais si lon na pas accs
ces dclarations, il est clairement
impossible den juger la vracit et
cela se rsume un coup dpe dans les incendies, les actes de guerre ou les
leau. Selon un sondage de la Banque
mondiale men dans 176 pays en
2012, 43% des juridictions donnent
ouvertement accs aux dclarations
financires des fonctionnaires.64 En
Afrique, la pratique se dveloppe
lentement: lAfrique du Sud, le
Cap-Vert, le Libria, la Rpublique
centrafricaine et Sao Tom-et-
Principe exigent que le patrimoine des
fonctionnaires soit publi.65
Les fonctionnaires congolais sont
assujettis aux lois civiles et pnales
de ltat tandis que les entreprises
doivent respecter les diffrents codes
et rglementations en vigueur dans des
industries spcifiques, tels que le Code
minier ou les normes rgissant les
affaires foncires.66 Certaines socits
appartenant des membres de la
famille Kabila semblent violer la loi.
Selon le Code minier, une personne
et ses socits ne peuvent dtenir
plus de 50 permis de prospection. 67
Kwango Mines, elle seule, en possde
53. Kwango est contrle par Excel
Holding qui est elle-mme dirige par
Jaynet Kabila.
De nombreuses socits dtentrices
de licences dexploitation minire lies
la famille ont t exonres dimpts compris pour mettre des permis de
en raison dvnements de force
majeure, ce principe tant dfini
larticle 297 du Code minier qui tablit
les conditions strictes concernant
les circonstances dans lesquelles il
peut tre invoqu. Dans la plupart
des juridictions, les vnements
imprvus susceptibles de dclencher
un cas de force majeure sont les
grves spontanes, les meutes, les
insurrections, les troubles lordre
public, les conflits sociaux, les actions
gouvernementales illgales, le
sabotage, les catastrophes naturelles,
circonstances imputables la guerre.
tant donn que les dcisions du
ministre des Mines concernant les cas
de force majeure ne sont pas rendues
publiques, il est difficile de savoir quels
vnements sont lorigine de ces cas
de force majeure.
La loi congolaise concernant les conflits
dintrt reste assez vague. Le Code
de conduite de la fonction publique
stipule que les conflits dintrt
dcoulent dune situation dans
laquelle un fonctionnaire de ltat a
un intrt personnel qui influence ou
semble influencer lexercice impartial et
objectif de ses fonctions.68 Plusieurs
entreprises commerciales mriteraient
de faire lobjet dun examen lgislatif et
dun contrle judiciaire. Joseph Kabila a
pu soctroyer une importante quantit
de terres, sans que lon sache si ces
terres ont t directement obtenues
de ltat - ce qui pourrait constituerait
une violation flagrante de larticle 98
de la Constitution, qui stipule que le
Prsident nest pas autoris obtenir
des biens publics - ou si elles ont
t achetes un particulier.69 Des
entreprises appartenant en partie
des membres de la famille ont pu
aussi remporter des contrats publics, y
conduire biomtriques et mettre en
place des formations en menuiserie
destines aux jeunes.70 Alors quil
1
nest pas formellement interdit aux
parlementaires de rpondre des
appels doffres publics, le statut et
linfluence de la famille Kabila devraient
normalement inciter le Parlement ou
les organismes gouvernementaux qui
lancent les appels doffre des examens
plus approfondis, en raison de potentiels
conflits dintrts et de leurs liens avec
le Prsident, qui nest pas autoris
prendre part des marchs publics, que
ce soit de manire directe ou indirecte.
Il peut aussi exister des conflits
dintrt sur la faon dont les membres
de la famille Kabila sont tout dabord
devenus propritaires de socits,
dactions ou de biens.71 tant donn le
manque de transparence dans le pays,
nous ne sommes pas en mesure de
dterminer comment Jaynet Kabila a
obtenu des actions Vodacom Congo
par exemple, ou comment elle et ses
proches ont obtenu les importants
permis de prospection de diamant le
long de la frontire avec lAngola.
Enfin, il existe des contraintes lgales
rglementant lutilisation de la Garde
rpublicaine, selon ce que prcise
la loi 2011 sur les Forces armes qui
limite les fonctions de la garde.72 Elle
stipule que cette force ne peut tre
utilise que pour protger le Prsident
de la Rpublique et ses invits de
marque, surveiller les installations
prsidentielles et fournir une garde
dhonneur et un service descorte la
prsidence. Elle nindique pas que cette
unit dlite a le droit de protger les
socits ou les mines appartenant la
famille prsidentielle, comme nous le
dcrivons ci-dessous.
11
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
2me PARTIE:
Les affaires de
la famille
CHAPITRE V:
LE PRSIDENT JOSEPH KABILA
ET SA FAMILLE
Le prsident Joseph Kabila, sa femme
Olive et leurs deux enfants, Sifa et
Laurent-Dsir, possdent un levage
de btail, une exploitation avicole,
dtiennent des parts dans une
entreprise de construction et dans
plus de 100 licences dexploitation de
mines de diamants et dor. Ils dirigent
une socit de portefeuille qui loue des
biens locatifs, possde encore plus de
fermes et dtient des actions dans une
compagnie ptrolire et une ancienne
compagnie arienne.73
La surface totale des terres agricoles et
des pturages appartenant au Prsident
et ses proches dpasse les 71 000
hectares.74 Ce chiffre ninclut pas les
biens dont le GEC na pu obtenir les
documents de constitution en entreprise
ou les titres de proprit mais qui,
selon des sources fiables, sont censs
appartenir aux membres de la famille.
70 000 hectares reprsentent une
quantit importante de terres agricoles
pour un propritaire: cest environ dix
fois plus grand que lle de Manhattan.
En 2013, la taille moyenne dune ferme
au Congo tait de 1,4 hectare.75
12
1.
Les proprits qui appartiennent
directement Joseph Kabila
Toutes les socits dans lesquelles le prsident Kabila a une
participation directe et qui ont t revues par le GEC sont des
compagnies immobilires ou agricoles. Le ministre des Affaires
foncires lui a directement octroy au moins 8,633 hectares
de terres agricoles et de pturages dans les provinces du Haut-
Katanga et du Maniema.76 En janvier 2012, le ministre lui a aussi
cd six terrains de taille non prcise Kailo, dans la province du
Maniema.77 Kailo est le lieu de naissance dOlive Kabila.78 Dans les
documents obtenus par le GEC, lutilisation de ces proprits na
pas t spcifie. Par ailleurs, le Prsident contrle deux grandes
entreprises agricoles: Ferme Espoir et la Socit des Grands
levages du Bas-Congo.
a) Ferme Espoir
Le prsident Kabila possde directement 80% de lentreprise
agricole Ferme Espoir, et les 20% restants appartiennent part
gale sa fille, Sifa, et son fils, Laurent-Dsir.79 Ferme Espoir
dtient directement un minimum de dix permis agricoles qui
couvrent une superficie totale dau moins 2,678 hectares dans
lancienne province du Katanga.80 Plusieurs autres fermes lies
la famille prsidentielle dans tout le pays sappellent aussi Ferme
Espoir mais il est difficile de savoir si elles font lgalement partie
de la mme entreprise.
Selon ses documents constitutifs, Ferme Espoir a aussi le droit de
prospecter les gisements de ptrole et de minerais.81
Un site Internet faisant la promotion du tourisme au Katanga a
consacr une page une partie de Ferme Espoir qui correspond
700 hectares. La description qui en est faite sur le site Internet
montre que la ferme cultive du mas, une nourriture de base
pour beaucoup de Congolais, et quelle pourrait tre la deuxime
exploitation avicole dAfrique.82
En 2006, la socit Strategic Projects and Investments (SPI) de Zo
Kabila a dclar quelle investirait au moins 15,5 millions de dollars
dans lagriculture industrielle, dont la majeure partie irait Ferme
Espoir. Les documents disponibles ne montrent pas clairement si
Ferme Espoir appartenait Joseph Kabila lpoque. Elle tait plutt
dcrite comme une branche de SPI dans les procs-verbaux du
conseil dadministration de la socit.
 2

Figure 5 | Le prsident Kabila

sur lle de Mateba en 201689

Daprs une vido promotionnelle de 2012 sur

lorganisation but non lucratif dOlive Kabila, Initiative
Plus OLK, une autre Ferme Espoir se trouve sur le plateau
de Bateke, entre Kinshasa et Bandundu, et possde
au moins 30 hectares de terres agricoles, un levage
de poulets et de porcs, et 89 hectares de forts et de
vergers. Selon cette mme vido, la ferme a t cre en
1998 et est pourvue dun petit hpital sur place pour la
communaut locale.83

b) Socit des Grands levages du Bas-Congo, GEL

Ferme Espoir dtient aussi 100% des parts de la

Socit des Grands levages du Bas-Congo.84 Selon
les documents commerciaux des anciens propritaires
de GEL, la socit grait environ 40 000 hectares de
pturages pour bovins et moutons, et environ 20 000
hectares de terres cultives produisant du mas, du
manioc, du soja et des arachides. Cela incluait lle de
Mateba, sur la rivire Congo, dans la province du Kongo
Central.85 Selon les documents de lentreprise, elle
exploitait aussi une mine de phosphate prs de Boma.86
En 2013, le ministre des Affaires territoriales a octroy
lentreprise 489 hectares de terres agricoles et pastorales
situes dans lancienne province du Bas-Congo, puis 506
hectares supplmentaires en 2014.87 Selon les archives
de lentreprise, Ferme Espoir est devenue lunique
Figure 4 | Accord dactionnariat de Ferme Espoir
propritaire de GEL au plus tard en mai 2014.88

13
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
2.
La Premire dame Marie-Olive
Lembe Desita et ses enfants
La femme du prsident Kabila, la
Premire dame Marie-Olive Lembe Desita,90 est la tte
dun rseau daffaires quelle contrle personnellement ou
en collaboration avec un ou plusieurs de ses enfants. Elle
gre aussi une organisation but non lucratif qui dfend et
promeut les droits des femmes et des enfants.
a) Initiative Plus Olive Lembe Kabange
Lorganisation de la Premire dame, Initiative Plus Olive Lembe
Kabange, aussi connue sous les noms dInitiative Plus OLK et
IPOLK, est prsente dans tout le pays et promeut lagriculture,
les droits des femmes et des enfants, et des programmes de
dveloppement. Son objectif est de lutter contre lanmie
hmaties falciformes et de construire des coles et des
latrines; elle sest associe des entreprises telles que British
American Tobacco dans des projets humanitaires.91
En 2013, le ministre des Affaires foncires a concd 9,4
hectares de terres agricoles, prs de Kinshasa, IPOLK.92
14
En 2014 et en 2015, lorganisation a obtenu des marchs
publics par lintermdiaire du Bureau Central de Coordination
(BCECO) du gouvernement, qui supervise la gestion de
nombreux projets financs par des donateurs au Congo, pour
fournir du matriel scolaire et construire des latrines.93 tant
donn quil nexiste aucune contrainte lgale publier les
revenus des ONG, comme aux tats-Unis ou au Royaume-Uni
par exemple, il est impossible destimer la situation financire
dIPOLK.
La Premire dame a russi lever des sommes considrables
pour ses activits de bienfaisance, mme sil nest pas
toujours vident de savoir si ces fonds passent ou non par
IPOLK. En 2013, la Premire dame a inaugur la Cit Maman
Olive Lembe Kabila, un projet de logements sociaux la
priphrie de Kinshasa comprenant 120 maisons de trois
chambres, une cole et un hpital; un projet dcrit par une
chane de tlvision nationale comme une initiative de
la Premire dameOlive Lembe.94 La mme anne, elle a
inaugur un important institut de formation de techniciens
Tshikapa, dcrit par sa fondation comme une donation
personnelle la communaut locale.95 La station de radio des
Nations Unies a dclar quelle avait financ la construction
de deux instituts techniques dans la province de Maniema,96et
les reportages laissent entendre que des coles Mbandaka,
Gungu et Uvira portent aussi son nom.97
Figure 6 | Cit Maman
Olive Kabila dans la
priphrie de Kinshasa

Figure 7 | Statuts dOsifal (extrait)
b) O.T.J. Construction
O.T.J. est une entreprise de construction et de gnie civil
cre en 2010 et dtenue en partenariat par la Premire dame
et Thierry et Jean-Paul Adam, deux Belges qui seraient ses
demi-frres.98 Le GEC a trouv peu dinformations accessibles
au public sur lentreprise en dehors de ses documents
constitutifs, bien quun reportage tlvis sur linauguration de
la Cit Maman Olive Lembe montre Thierry Adam et explique
quO.T.J. Construction a construit le complexe.99
c) Osifal - Olive Sifa Laurent S.A.R.L.
Osifal, abrviation dOlive Sifa Laurent S.A.R.L., est la holding
principale de la Premire dame et de ses deux enfants.100 Le
nom du propritaire a chang plusieurs fois depuis sa cration
en 2004 et, alors que plusieurs noms ont vraisemblablement
t utiliss, la Premire dame et sa fille semblent avoir
toujours fait partie de lactionnariat.101 Daprs ses documents
constitutifs, Osifal est implique dans les secteurs ptrolier
et minier, les compagnies ariennes, le transport arien
et routier, le BTP, le tourisme et limmobilier. Elle dtient
directement sept licences de prospection de mines de
diamants et dor qui sont toutes dclares en situation de
force majeure.102 Elle possde aussi des terres agricoles et
des biens dans la province du Nord-Kivu et a peru un total
de 270 000 dollars en loyers de la division des Oprations
de maintien de la paix de lONU en 2015.103 La mission de
2
Figure 8 | Documents de constitution
en socit de La Ptrolire (extrait)
maintien de la paix de lONU avait lou auparavant cette
terre dun propritaire priv; le propritaire a ensuite vendu le
terrain Osifal sans en informer lONU.104
Osifal est aussi actionnaire dans un certain nombre dautres
socits dont les dtails sont prciss ci-dessous.
d) La Ptrolire
En 2006, Osifal a cr lentreprise de transport et de
stockage dhydrocarburants, La Ptrolire, en collaboration
avec Sentinelle International Group Ltd., puis lentreprise en
est devenue lassocie part gale au plus tard en 2010.105
Sentinelle a aussi t implique dans lextraction minire
au Congo et a des ramifications en Afrique du Sud, aux les
Vierges britanniques et aux Seychelles.106
Lorsque Sentinelle et Osifal ont constitu La Ptrolire,
Osifal a fourni deux actifs lentreprise afin de respecter
15
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
sa part de 2,5 millions de dollars dapport au capital social,
selon les documents constitutifs de La Ptrolire.107 Le
premier actif correspondait un terrain Lubumbashi que
les socits ont valu 1 million de dollars. Le deuxime
actif reprsentait ses contacts professionnels et relations
personnelles dans le secteur administratif et le domaine
technique de la Rpublique dmocratique du Congo. Les
entreprises ont estim cette contribution 1,5 million
de dollars.108
En 2011, La Ptrolire avait un contrat avec la compagnie
publique dlectricit dune valeur de 154 780 dollars pour
fournir des rubans adhsifs et autres choses.109 En 2009,
la Commission conomique et financire du Parlement
congolais a soulev des questions sur deux marchs publics,
dune valeur totale de plus de 3 millions de dollars, passs
entre La Ptrolire et le ministre de lconomie forestire,
du Dveloppement durable et de lEnvironnement du pays.110
La plupart de largent a t affect des programmes
visant former les jeunes au travail du bois, mme si La
Ptrolire est cense importer des produits ptroliers, selon
ce quindiquent ses documents constitutifs. La commission
ECOFIN a dclar que le ministre de lEconomie forestire,
du Dveloppement durable et de lEnvironnement navait
pas respect les procds financiers et dappels doffres en
vigueur pour pouvoir privilgier cette socit.
Le GEC na pas t en mesure de trouver les documents
officiels relatifs au commerce dhydrocarbures de
La Ptrolire.
e) Five Forty DRC S.P.R.L.
Five Forty DRC, une compagnie arienne et entreprise de
transport, reprsentait un autre partenariat entre Osifal et la
branche de Sentinelle International Group Ltd. immatricule
aux les Vierges britanniques.111 Tout comme pour La
Ptrolire, Sentinelle a contribu hauteur de 8 millions de
dollars en espces en apport au capital alors que la valeur des
relations professionnelles et personnelles dOsifal a permis
de couvrir sa contribution de 2 millions de dollars.112
f) Hebron Holdings Congo
Hebron Holdings Congo est, ou a t, la proprit dOsifal
hauteur de 50%. Hebron Holdings S.A. Pty, immatricule en
Afrique du Sud environ trois semaines avant la cration de la
succursale du Congo en juin 2008, dtient lautre moiti.113
16
Hebron est une autre entreprise ayant divers intrts
commerciaux mais peu dactivits connues: ses documents
constitutifs indiquent quelle est implique dans le
commerce de lor et des diamants, dans le gnie civil et la
construction industrielle, les transports, la finance et les fonds
dinvestissement, le marketing alimentaire et de produits
industriels et les tlcommunications.
Selon ses documents constitutifs, la joint-venture a t cre
pour exploiter neuf zones minires dont les licences sont
dtenues par Osifal, bien que les documents rviss par le
GEC nindiquent pas de quelles licences il sagit.114 partir de
janvier 2017, la socit dtenait quatre permis de prospection
minire sous le nom dHebron Holding DRC dans le Kasa
Occidental, riche en diamants.115 Le GEC na pas trouv
dautres documents officiels dtaillant son statut actuel.
g) COMINCA - La Congolaise des Mines et des Carrires
COMINCA tait une compagnie minire cre en 2004.116
La fille du prsident Kabila, Sifa, qui avait quatre ans
lpoque, tait actionnaire minoritaire dans lentreprise.
COMINCA dtenait des licences dexploitation de cuivre,
de cobalt, dor, dtain et de diamants, selon le Cadastre
minier.117 La socit ou certains de ses actionnaires avaient
apparemment pass un accord provisoire avec la socit
diamantaire De Beers mais celui-ci na jamais t conclu en
raison dun dsaccord entre les actionnaires de COMINCA
impliquant Sifa.118 Un autre associ de lentreprise tait
son oncle, Patrick Bologna, qui est actuellement dput
national et est mari la sur de la Premire dame, Olive
Kabila. Fin 2005, Bologna a repris lentreprise avec dautres
proches parents de la famille alors que Sifa ne faisait plus
partie de lactionnariat. En juin 2011, Bologna et sa famille
ont cd leurs parts.119 COMINCA semble ne plus avoir
dpos de licences dexploitation minire.

3.
Jaynet Dsir Kabila Kyungu
Jaynet Kabila est ne Hewa Bora sur le territoire de Fizi,
dans le Sud-Kivu, en juin 1971, et a grandi principalement en
Tanzanie. Juste aprs lassassinat de son pre en 2001, elle a
commenc constituer des entreprises en Tanzanie, aux tats-
Unis, Panama, sur lle de Niue et au Congo.120 Elle dtient
ou a dtenu directement ou indirectement des parts dans au
moins 28 socits au cours des quinze dernires annes. Par
lintermdiaire de ces socits, elle possde des parts dans plus
dune centaine de licences dexploitation minire.121
Elle est aussi la prsidente de la Fondation Mzee Laurent-
Dsir Kabila, qui, si lon en croit ses statuts, est une
organisation qui travaille auprs des populations vulnrables:
les veuves, les orphelins de guerre, les malades atteints du
VIH et les enfants soldats.122
En 2011, elle a t lue dpute nationale de Kalemie, la
capitale lacustre de ce qui sappelle dsormais la province du
Tanganyika. En tant que fonctionnaire, elle est assujettie aux
lois relatives la dclaration du patrimoine et aux conflits
dintrt. Le Code de conduite de lAgent publique de ltat
ne lui interdit pas de faire des affaires.
a) Keratsu Holding Ltd.
Lun des actifs dexploitation le plus prcieux de la famille Kabila
est probablement sa participation indirecte dans Vodacom
Congo, proprit de Jaynet Kabila. Vodacom Congo est lun
des plus importants oprateurs de tlphonie mobile du pays.
Il reprsentait 8,5 millions dabonns en mars 2016 et gre
Mpesa, un systme doprations bancaires en ligne rput.123
Lentreprise est contrle par le groupe Vodacom en Afrique
du Sud qui dtient 51% des parts par lintermdiaire dune
filiale base sur lle Maurice.124 Lactionnaire majoritaire du
groupe Vodacom est la socit londonienne Vodafone, lun
des plus grands oprateurs de tlphonie au monde.125 Le
groupe Vodacom a cr Vodacom Congo au moment de
signer, le 11 dcembre 2001,126 un contrat de joint-venture
avec une entreprise dnomme Congolese Wireless Network,
propritaire dune licence dexploitation de tlphonie mobile.
CWN conserve 49% des parts de lentreprise. accrotre la superficie de certaines de ses licences.137
2
Parmi les actionnaires de CWN se trouve une entreprise
appele Keratsu Holding Ltd. qui dtient indirectement
19,6% des parts de lentreprise.127 Keratsu a t constitue
en juin 2001 sur la petite le de Niue, dans le Pacifique Sud,
seulement six mois avant la cration de Vodacom Congo.128
Lentreprise reprsente une participation indirecte de 4,8%
dans Vodacom Congo pour Jaynet Kabila.
Les documents constitutifs issus du registre des socits
de Niue indiquent quelle est copropritaire de la
socit avec Feruzi Kalume Nyembwe, qui a aussi t le
coordinateur de la Fondation Mzee Kabila, gre par Jaynet
Kabila.129 Feruzi et Jaynet Kabila se connaissent depuis
longtemps: Feruzi est le fils de Didier Kazadi Nyembwe,
lancien chef de lagence de renseignements du Congo,
lANR, et ami proche de Laurent-Dsir Kabila.130
b) Acacia (anciennement Grand Congo)
Au moins jusquen septembre 2014, les propritaires
dAcacia sont Jaynet, Sifa, la fille de 16 ans du prsident
Kabila, Masengo, le frre du Prsident, et Emmanuel
Adrupiako, son conseiller financier. Deux autres personnes
sont actionnaires minoritaires.131 Mme si lactionnariat
a chang au fil du temps, Jaynet Kabila a toujours fait
partie de lentreprise, daprs la rvision de documents
reprsentant plus de 10 ans dactivit dAcacia faite par
le GEC au registre officiel du Congo. Jaynet a sign les
documents constitutifs de la socit les plus rcents au
nom de son frre Masengo et de sa nice Sifa.132
Acacia possde directement 43 licences dexploitation de
diamants et est actionnaire minoritaire Kwango Mines,133
qui en dtient 53. Lensemble de ces licences couvre une
distance denviron 725 km le long de la frontire sud
entre le Congo et lAngola.134 Ces licences permettent
aussi dexploiter plusieurs rivires dans la province du
Bandundu rputes pour leur richesse en diamants. La
superficie totale initiale de 21 948 km correspondant
aux licences dexploitation de Kwango semble tre plus
importante que les 20 000 km autoriss par le Code
minier.135 Toutes les licences dAcacia et de Kwango sont
actuellement concernes par la situation de force majeure,
selon le Cadastre minier.136 Acacia a, depuis des annes,
un diffrend avec Delrand Resources Ltd., une socit
dexploitation de diamants canadienne cote en Bourse
Toronto, concernant une option dachat destine
17
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

Emmanuel Sifa Jaynet Gibril (Djibril)

Adrupiako Kabange Kabila Masengo
Conseiller financier Fille Soeur Frre

25%

25% 80%

Excel

Acacia
43
Holding

15
%
20%
diamond mining
permits
51% 20% 29%
100%

Excel Development
Multifunctional
Directeur 30% 60% 53 75%
Finance Ltd. (UK)
Permis
Mines de cuivre d'exploitation
Haut Katanga des mines
diamantifres
10
Multidigital Permis
d'exploitation
Finance Ltd. (UK) Kwango Mines Sprl Wimbi Dira Airways 38% minire
Sprl (WDA Sprl)
70% 50%

5% 10%
12%
Dveloppement Tous 3
Azimuts Sprl / DTA Sprl Permis
d'exploitation
minire Aviation Maintenance
Services Sprl
45%

25% 40% JNS Capital Sprl

Socit Internationale de
Dveloppement / SID Sprl
La Societe Congolaise
dAssainissement et Amiti CS RDC Sprl SOURCES

de Developpement / / ACR Sprl Incorporation documents from Congo and U.K.;

SCADE Sprl Congos registry of mining permits

Note: Certaines de ces entreprises ne sont plus actives

et / ou leurs actionnaires ont peut-tre chang
Figure 9 | La complexit de la structure actionnariale dAcacia

18

Il existe actuellement une activit artisanale dextraction de
diamants dans au moins certaines zones dexploitation dAcacia
et de Kwango, selon Bloomberg News.138 Pourtant, le GEC
na trouv aucune preuve indiquant que lune ou lautre des
entreprises ait dclar des exportations de diamants dans les
archives accessibles au public du ministre des Mines ou dans
les dpts de dclaration faits lInitiative pour la transparence
dans les industries extractives. Quand Acacia et Kwango ont
obtenu pour la premire fois leurs licences dexploitation, la
production de diamants tait lindustrie congolaise la plus
lucrative. En 2003, au moment de la cration de Kwango, le
revenu des exportations officielles de diamants au Congo
dpassait les 584 millions de dollars et reprsentait plus des
trois-quarts des recettes dexportation du pays.139
En plus de possder des licences dexploitation de diamants,
Acacia tait lactionnaire principal de Wimbi Dira Airways,
qui a opr au Congo entre 2003 et 2011 mais nest plus
active aujourdhui.140 Selon deux publications spcialises
dans lindustrie aronautique, le parc arien de Wimbi Dira se
composait de treize ou quatorze grands avions durant cette
priode.141 Par lintermdiaire de Wimbi Dira, Acacia dtenait
quelques parts dans une socit de maintenance davions.142
Les documents constitutifs dAcacia indiquent quen plus
de la prospection et de lexploitation minires, la socit est
2
aussi implique dans des activits de placement, le BTP et
limmobilier. Un dcret du Ministre de lenvironnement datant
de 2005 laisse entendre que lentreprise commercialisait aussi
du bois.143 Selon une enqute faite sur les permis de coupe de
2003, sous son ancienne raison sociale, Grand Congo, Acacia
avait le droit dexploiter plus de 275 597 hectares de forts dans
lancienne province de lquateur.144
Acacia exploite galement, ou a exploit, au moins trois
concessions minires artisanales de cuivre et de cobalt
connues sous les noms de Monde Arabe, Kansonga et
Katekete (Kateketa), selon un rapport de 2014 fait par la
socit de conseil franaise SOFRECO, qui a t commande
par le programme Promines de la Banque mondiale au
Congo.145 Les trois concessions se trouvent sur une zone
de permis de Gecamines, dans les environs de Luisha dans
la province du Haut-Katanga.146 Le rapport indique que les
artisans mineurs de ces sites miniers nont pas de contrat
de travail et ne reoivent aucune protection sociale. Selon
les tmoignages obtenus de nombreux artisans mineurs
travaillant dans les concessions ou prs de celles-ci, les
agents dAcacia - dorigine libanaise, selon le rapport -
sont protgs par des soldats congolais. Ces soldats
veillent, parfois de faon brutale, ce que les artisans
mineurs vendent leur production aux propritaires des sites
dexploitation do ils extraient le minerai, et personne
Figure 10 | Cette
carte exclut quelques
concessions ailleurs
dans le pays et
trois concessions
Kinshasa et au
Lualaba de Sycamore
Investments et
Kalongwe Mining.
19
SOURCES
Les richesses du Prsident:
Company incorporation
Lentreprise documents
familiale from Congo
des Kabila
and Tanzania; Congos registry of mining permits

Procs-verbal du conseil dadministration de

Excel Holding, septembre 2014

Statuts dExcel Development sans date mais

aprs mai 2014, quand les rgles dOHADA sont
entr en vigueur
Cecylia Chinn Mafika Zoe Kabila
Soeur Frre
Statuts dExcel Consulting, septembre 2014

*Actionnariat de Sycamore de 2005; en 2010 *

seulement Cecylia et Zo figuraient comme 15% 25%
directeurs dans les dclarations financiires en
Tanzanie, qui nont pas inclus lactionnariat Director*

Note: Certaines de ces entreprises ne sont plus actives

et / ou leurs actionnaires ont peut-tre chang

5% Sycamore Investments (T) Ltd.

Excel 29%
53
permis d'exploitation
Holding
des mines diamantifres
60%

50% 51%
Kwango Mines Sprl
Socit des Mtaux
50 %
45
%
70 % Frreux du Congo/SMFC
Socit
Socit JNS Capital Sprl Dveloppement Tous
3 Minire de
permis
Internationale de Azimuts Sprl/DTA Sprl d'exploitation Tshikapa/
Dveloppement/SID minire Mitshi Sprl
Sprl La Societe Congolaise Amiti CS - RDC
dAssainissement et de 25% 40% Sprl/ACR Sprl
Dveloppement/SCADE Sprl

dautre. Les prix dachat fixs par les compagnies minires
sont infrieurs ceux du march et donc trs dfavorables
aux artisans mineurs.147
Ni SOFRECO ni le GEC nont t en mesure de savoir si
Acacia tait lgalement autorise exploiter les concessions
minires de Gecamines. Cette dernire ne mentionne
pas Acacia comme lun de ses associs et na divulgu
aucun contrat sign avec Acacia lautorisant extraire des
minerais de ses concessions.148 Si de tels contrats existent,
Gecamines a le devoir de les publier.149 Quand le GEC est all
visiter la concession de Katekete en septembre 2016, deux
soldats de la Garde rpublicaine protgeaient le site, et les
artisans mineurs de la rgion ont dclar que la mine tait
sous le contrle de la famille prsidentielle.
Limmense tendue de la zone de permis dexploitation
dAcacia et de Kwango signifie quelles devraient verser
des paiements considrables ltat chaque anne,
conformment aux rglements du Code minier.150 Selon
des organisations de la socit civile, en 2011, Acacia
aurait d payer 823 332 dollars et Kwango Mines,
1 009 408 dollars seulement en droits superficiaires.151
Toute compagnie minire ayant pay en 2011 plus de 500
000 dollars au gouvernement devait aussi les dclarer
lInitiative pourlatransparencedansles industries
dextraction152 (le seuil de dclaration lITIE a t rduit
200 000 dollars en 2014).153 Aucune des deux ne la
fait, daprs le rapport de lITIE de 2011. Le Congo a bien
fait une dclaration unilatrale sur Acacia cette anne-l,
rapportant que lentreprise avait seulement pay 81 662
dollars en droits superficiaires; cependant aucun paiement
de droits de la part de Kwango na t mentionn.154 Leurs
licences dexploitation tant toutes sujettes au statut de
force majeure, les deux entreprises nont plus maintenant
lobligation de rpondre ces exigences.155

20
 2

Jaynet Kabila Gibril (Djibril) Masengo

Soeur Frre
*
75%
51% 75%
80 %

20%
15%
10
permis
d'exploitation
minire
Excel 25% Excel
Development Consulting

40% 70% 38% 85%

Sycamore
Cesco- Promedics Aviation Investments Sprl
Enterprises Sprl Maintenance
Services Sprl
2
permis
d'exploitation
Kupic Travels & Tours minire
Ace Car Rentals
Figure 11 | La complexit de la structure
Immobilire Property Developments Figure 12 | The complex
actionnariale des entreprises Excel
ownership of the Excel companies

c) Les trois Excel: Developing, Holding et Consulting156
Trois des entreprises lies Jaynet Kabila et dautres membres
de la famille utilisent la raison sociale Excel et sont imbriques
de diffrentes manires, la fois confuses et labores. Jaynet
est la principale actionnaire des trois socits. Certaines de ces
entreprises possdent directement des licences dexploitation
minire et, indirectement, des compagnies minires, des socits
importatrices de produits pharmaceutiques, danciennes
compagnies ariennes, et proposent aussi des services de
conseil et financiers. Toutes ces entreprises se trouvent au 83,
avenue de la Justice Kinshasa.
Excel Development
Jaynet Kabila est lactionnaire principale dExcel Development
(51% des parts), alors quExcel Holding en dtient 29% et
son frre Masengo 20%.157 Excel Development possde
directement 10 licences dexploitation de carrires dans le
Kongo-Central.158 Ctait le plus gros actionnaire dAviation
Maintenance Services S.P.R.L., qui appartenait aussi en
partie la compagnie arienne Wimbi Dira.159 Ces deux
entreprises semblent ne plus tre oprationnelles.160
Excel Development possdait 40% des parts dans Cesco
Enterprises,161 une socit de transport aussi implique dans
lexploitation du bois et le secteur des assurances et qui
dtenait 70% des actions de Promedics, un fournisseur de
produits pharmaceutiques.162 Le GEC na pas pu trouver plus
dinformations sur ces deux entreprises.
Excel Consulting
Jaynet Kabila est la propritaire directe de 75% dExcel
Consulting.163 Lautre actionnaire est Excel Development. Excel
Consulting dtient 85% des parts de Sycamore Investments
(Congo), qui possde des licences dexploitation de carrires
(voir ci-dessous).164 Les seules informations sur lentreprise
auxquelles a pu accder le GEC se trouvent dans le profil

21
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

LinkedIn de son directeur gnral, Herman Mbonyo.165 Ce

profil indique quExcel Consulting a t implique dans le
conseil stratgique, la gestion et le suivi de projets de
plusieurs entreprises dont ISIS Congo, qui appartient Zo
Kabila.166 ISIS Congo dtient le contrat de dlivrance des
permis de conduire et des cartes didentit nationales.167

Excel Holding
Excel Holding appartient 80% Jaynet, sa sur Cecylia et
Sycamore Investment (T), leur socit base en Tanzanie.168
Excel Holding dtient 60% des parts de Kwango Mines, qui
possde 53 licences dexploitation de mines de diamants et un
nombre considrable dactions dans dautres socits.169 Excel
Holding dtient aussi 29% des parts dExcel Development
Figure 12 | Extrait des documents constitutifs de Sycamore (T)
et, par lintermdiaire de cette socit, a une participation
indirecte dans Excel Consulting.

d) Sycamore Investments (Tanzanie) secteurs, mais le GEC na pas t en mesure de trouver plus
& Sycamore Investments (Congo) dinformations ce sujet.

Sycamore Investments (T) a t constitue en 2001 Dar
es Salaam, en Tanzanie. En juillet 2001 et au 31 dcembre
2005, ses actionnaires officiels taient Jaynet Ursula Kyungu
et Zo Francis Mtwale.170 Alors que tous deux figurent dans
ces documents comme citoyens tanzaniens, les dates de
naissance qui apparaissent dans les documents constitutifs en
Tanzanie correspondent celles de Zo et Jaynet Kabila.
Daprs les documents de lentreprise, Sycamore (T)
est implique dans une large gamme dactivits, allant
de lagriculture lindustrie minire, de lhtellerie la documents constitutifs indiquent Feruzi et Jaynet Ursula
restauration, en passant par limmobilier. Un document
denregistrement de lentreprise de 2010 mentionne une
sur, Cecylia Mtwale, et Zo Francis Mtwale comme
directeurs de la socit.171
Comme beaucoup dautres entreprises de la famille, ladresse
physique de Sycamore (Congo) est le 83, avenue de la Justice,
Kinshasa.
e) Congotel
Un an aprs laccord sign avec Vodacom, Feruzi Kalume
Nyembwe et Jaynet Kabila ont cr une autre entreprise
de tlcommunications, La Congolaise de Tlgraphe &
Tlcommunication S.P.R.L., (Congotel), en mai 2002.173 Les
Kyungu comme actionnaires parts gales Congotel, et
mentionnent Fizi et le 4 juin 1971 comme lieu et date de
naissance de Jaynet Ursula Kyungu, exactement les mmes
que ceux de Joseph Kabila, le frre jumeau de Jaynet Kabila.

Une autre entreprise, dont la raison sociale est Sycamore
Investments, a t immatricule au Congo en janvier 2012,
juste aprs llection de Jaynet et Zo au Parlement. La filiale
congolaise de Sycamore Investments appartient hauteur de
15% son frre Masengo, et 85% des parts sont dtenues
par Excel Consulting, rendant Jaynet Kabila actionnaire
majoritaire de la socit. Lentreprise dtient deux permis
dexploitation de carrires la priphrie de Kinshasa, bien
quau moins une de ces licences soit passible de confiscation
pour non-paiement des droits requis, selon le diagramme
en ligne du Cadastre minier.172 Daprs ses documents
constitutifs, Sycamore est implique dans plusieurs autres
f) Development Trade And Investment Company
Development Trade and Investment Company S.A.,174 a
t constitue Panama le 16 janvier 2003 avec, comme
prsidente, Jaynet U. Kyungu - un autre nom de Jaynet Kabila.175
La socit a t cre un jour aprs que le conseiller financier
du prsident Kabila, Emmanuel Adrupiako, ait implant la
socit Morayo Investments S.A. Panama, en utilisant les
services des mmes avocats et du mme cabinet.176
Development Trade and Investment a cr la socit
Carrefour de Dveloppement/ CARDEV Kisangani deux

22

ans plus tard, le 11 octobre 2005, puis a pris le contrle
de 80% de lactionnariat.177 Les documents constitutifs
de CARDEV indiquent que la socit est implique dans
limport-export, les minraux prcieux et semi-prcieux,
le secteur forestier, lagro-industrie, les transports
et le tourisme, entre autres secteurs dactivit. Zo
Mwazambala (sic) reprsentait cette socit. Une socit
appele Multidigital Finance tait son commissaire
aux comptes, selon les procs-verbaux du conseil
dadministration. Multidigital Finance tait une socit
base Londres quAdrupiako avait cre, et dont les
documents constitutifs indiquent quelle stait investie
dans les secteurs de la sant, de laide sociale et des
soins dentaires.178
Cinq ans plus tard, le 21 juillet 2010, CARDEV met en
place Strategic Metals and Technologies (Stramet Congo),
une socit destine lextraction et au traitement des
minraux, dont le sige est aussi Kisangani. CARDEV a pris
25% des parts de Stramet, alors que 75% sont alls SPI, la
socit mentionne prcdemment qui appartient en partie
Zo Kabila.179
ce jour, on ne sait pas de faon claire ce que font en
ralit ces socits, ni ce quelles ont fait. Les documents
de CARDEV mentionnent une adresse correspondant
la socit panamenne de Jaynet Kabila, Development
Trade And Investment Company, qui se trouve tre celle de
Grant Thorton Rvision et Conseil, au Luxembourg, une
socit spcialise dans laudit, la fiscalit, la comptabilit
et le conseil aux entreprises dont lobjectif est de rpondre
aux besoins des personnes, des entrepriseset dautres
organisations, selon son site Internet.180 Le fait que la
socit ait besoin dun comptable ou dun expert-comptable
commissaire aux comptes du Luxembourg suggre quelle a
au moins des revenus ou en a eu dans le pass.
g) La Socit de Dveloppement Tous Azimuts (DTA)
La socit de dveloppement Tous Azimuts S.P.R.L. (DTA)181
a contrl de nombreuses entreprises au Congo, lesquelles
taient toutes lies la famille prsidentielle. Cette socit
a t cre le 28 dcembre 2004 et appartient 70%
Kwango Mines de Jaynet Kabila. DTA contrle actuellement
deux licences de prospection de mines de cuivre et de cobalt
juste lest de Pweto, dans lancienne province du Katanga,
ainsi quun permis dextraction de sable et de gravier au nord
de Lubumbashi.182
2
En plus des licences dexploitation minire, DTA gre une
joint-venture dont la raison sociale est Amiti CSRDC/ACR
et qui a t constitue le 21 mars 2011 avec un partenaire
coren, Corenco (Korenco).183 Les documents constitutifs
dACR indiquent que lentreprise est implique dans
les secteurs des mines, du B.T.P, des transports et de la
prospection ptrolire.
En 2008, DTA a cr la Socit Congolaise dAssainissement
et de Dveloppement, ou SCADE S.P.R.L.,184 une entreprise
base Kinshasa qui fait du dveloppement communautaire,
travaille dans les secteurs de lextraction minire, de
limmobilier, de limport-export, des transports, du BTP et du
transport en commun. part ses documents de constitution
en socit, les archives de SCADE napparaissent pas dans le
Journal Officiel.
Le GEC na t en mesure de trouver aucune preuve de
revenus ou dinvestissements de ces socits. En 2008, DTA
a tent de lancer une petite fuse dans lespace (Troposphere
V) avec un rat bord. La fuse sest crase mais la vido de
son lancement a fait le tour de la toile.185
h) La Fondation Mzee Laurent-Dsir Kabila
La fondation Laurent-Dsir Kabila est implante Kinshasa
et, selon ses textes fondateurs, intervient auprs des malades
atteints du VIH et auprs dautres populations vulnrables,
en particulier de celles affectes par les guerres au Congo.
Son conseil dadministration initial tait compos de Jaynet
Kabila et de sa sur Josphine, en plus du prsident de la
Commission lectorale congolaise de 2011, Pastor Ngoy
Mulunda, et dun partenaire de longue date de la famille,
Theophas Mahuku.186 Tout comme la fondation dOlive Lembe
Kabila, les archives de ses finances et de ses activits nont
jamais t publiquement divulgues.
23
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
4.
Zo Kabila Mwanzambala
Zo Kabila est n le 26 juin 1979 Dar es Salaam, en
Tanzanie. Il a un fils n en 2008 qui est un associ occasionnel
dans ses socits.187 Ses intrts commerciaux se retrouvent
dans de nombreux secteurs, que ce soit les diamants, le BTP,
les chantiers routiers, lextraction minire, les transports,
ou les hydrocarbures et lagriculture. Il possde plusieurs
socits dinvestissement et a rcemment construit un htel,
La Beviour, sur la cte atlantique du Congo, par lintermdiaire
de sa socit Cosha Investments. Cosha dtient galement
des permis dextraction dor et de diamant et a des parts dans
la filiale congolaise de la chane de fast-food Nando. Grce
ses filiales, Cosha dtient encore davantage de licences
dexploitation minire et a pu signer des contrats avec de
nombreuses entreprises pour produire de ltain, du coltan, de
lor, du cuivre et du cobalt.188 Indirectement, elle possde aussi
la socit qui imprime les permis de conduire congolais.189
Une autre socit appartenant Zo a fourni des services de
conseil au projet minier Kamoa dIvanhoe190 - probablement la
plus grande mine de cuivre inexploite au monde191 et, aussi,
au projet minier de Sicomines, une exploitation de cobalt et de
cuivre, qui est la pierre angulaire du contrat de 6,2 milliards
de dollars (minraux contre infrastructure) pass entre le
Congo et la Chine.192 Moise Ekanga, chef du bureau en charge
du contrat avec la Chine, a travaill Strategic Projects and
Investments de Zo doccuper son poste actuel.193
Zo Kabila possde galement un club de football, le Shark
XI, ainsi quune salle de boxe et un club de gym, le Shark
Club, Kinshasa.194
En 2011, il a t lu dput national de Manono, dans le
centre du Katanga, qui fait aujourdhui partie de la province
du Tanganyika. En tant que fonctionnaire, il est assujetti aux
lois concernant la dclaration de patrimoine et les conflits
dintrts. Le Code de conduite de lAgent publique de ltat Time Airlines, qui tait en activit entre 2011 et 2014. 203
du Congo ne lui interdit pas de faire des affaires.
Il tait copropritaire de Number One Contracting Co., qui
tait le quatrime constructeur de routes le plus important
du Congo entre, au moins, 2003 et 2008, et reprsentait
environ 11% du march de la construction, avec des ventes
24
moyennes se montant 14 millions de dollars par an.195 En
2005, le groupe a conclu deux contrats pour un montant total
de 287 410 dollars avec des agences onusiennes dans le but
de fournir du matriel aux chantiers routiers.196
Son associ dans lentreprise a obtenu des contrats de la
Banque Mondiale pour construire des routes, des ponts
et des maisons au Congo, ainsi quune assurance contre
les risques politiques dOverseas Private Investment
Corporation (OPIC), lagence prive de dveloppement du
gouvernement amricain. Alors que ce dernier avait dclar
dans un communiqu interne que lentreprise ntait pas lie
des risques politiques, une vrification au pralable (due
dilligence) correctement ralise aurait rvl la participation
de Zo cette entreprise congolaise: son nom apparat
clairement dans les documents constitutifs de la socit
congolaise.197 Mme si au moment de ces contrats Zo navait
pas encore de mandat politique, il nen tait certainement pas
moins considr une personne politiquement expose du
fait de sa parent avec le Prsident.198
Zo Kabila est aussi propritaire dune maison
Johannesburg, en Afrique du Sud, quil a achete en 2007
pour cinq millions de rands, lquivalent lpoque de
709 000 de dollars.199 Nombre de ses investissements se
recoupent avec ceux de ses frres et surs, comme cela a
t dcrit prcdemment. Dautres investissements sont
dtaills ci-dessous.
a) Cosha Investments
Zo Kabila dtient 90% des parts de Cosha Investments
avec son associ de longue date et ami de la famille,
Thophas Mahuku. 200 Lentreprise possde huit licences
dexploitation minire - deux carrires dans le Kongo Central
et six licences dexploitation de diamants et dor dans le
nord-est de Kisangani, prs dIsiro. 201 Les huit licences
sont dclares en situation de force majeure. Lentreprise
dtient aussi 12,29% de parts directes dans la chane de
fast-food Nando, au Congo. 202 Cosha possde 20% des
parts dOkapi Airlines, socit prcdemment appele One
La socit a rcemment construit un htel de luxe de 59
chambres, La Beviour, Muanda, sur la cte atlantique du
Congo. Le prsident Kabila a inaugur le complexe en 2016
en compagnie dune importante dlgation compose de
dizaines de reprsentants du gouvernement de Kinshasa et
de Matadi. 204

Figure 13 | Le complexe htelier La Beviour 205
Gnrale Industrielle et Commerciale au Congo (GICC)
Plusieurs des investissements les plus significatifs de Zo
Kabila ont eu lieu via les 90% de participation de Cosha dans
La Gnrale Industrielle et Commerciale au Congo, ou la
GICC. 206 La GICC dtient 60% des actions de lImprimerie de
Scurit Informatique et Systme (ISIS-Congo) qui a obtenu le
march de limpression des permis de conduire au Congo. 207
Kalongwe Mining
La GICC dtient aussi 10% des parts de Kalongwe Mining,
un projet dextraction de cuivre et de cobalt dirig par la
socit australienne cote en bourse Nzuri Copper Limited
(dont lancienne raison sociale tait Regal Resources). La
GICC a vendu 30% de ses parts dans le projet Regal/Nzuri
en 2016 pour un montant total de 4 255 millions de dollars
en espces et 1 255 millions en actions. 208 En fvrier 2017,
elle dtenait aussi directement 5,8% des actions de Nzuri,
dune valeur estime 2,5 millions de dollars lpoque. 209
La GICC a acquis la licence dexploitation de Kalongwe par
lintermdiaire dune filiale dIvanhoe Mines Ltd. en 2011, pour
1,2 million de dollars, selon un communiqu officiel Regal
datant de juin 2014 et selon le prospectus dIvanhoe relatif
son offre initiale. 210 Ivanhoe dit quun agent, jouissant des
pouvoirs davocat, a men la vente et que la socit ne savait
pas quil sagissait du GICC. 211 La prospection de Kalongwe
effectue par Nzuri a rvl des ressources prsumes de plus
2
de 300 000 tonnes de cuivre contenu et de 42 000 tonnes de
cobalt contenu, y explique-t-on. 212
La GICC dtient aussi directement dix-huit licences
dexploitation minire, selon le Cadastre minier du Congo,
alors que le site Internet de la socit en mentionne un dix-
neuvime. Treize licences sont sous le coup de cas de force
majeure, y compris sept permis dexploitation de carrires
dans le Kongo Central, prs de Tumba, et six licences de
prospection dtain et de coltan au nord de Manono, dans
la province du Tanganyika. 213 Elle a rcemment obtenu
cinq autres permis de prospection en vigueur dune filiale
dIvanhoe. 214 Ni Ivanhoe, qui est cote en bourse la Bourse
de Toronto, ni GICC nont annonc publiquement les termes
de cette entente. Ivanho a dclar CRG que la faible valeur
des contrats signifiait quil ntait pas tenu de faire rapport en
vertu de la lgislation applicable sur les valeurs mobilires.
Selon Ivanhoe, le paiement total des cinq permis tait de
200 000 dollars, et Ivanhoe a rtenu une redevance de 5%.
Moto Goldmines
IEn 2007, la socit cote en bourse Moto Goldmines Ltd.
a employ les services de la GICC, en change de 2 millions
de dollars et de la possibilit dobtenir des millions dactions
dans sa socit, afin que celle-ci laide obtenir les licences
dexploitation ncessaires la mise en marche du projet
Moto Gold dans le nord-est du Congo. 215 lpoque Moto
Goldmines crivait:
Afin dacclrer le dveloppement du Projet Moto Gold, la
socit Moto Goldmines Ltd. a engag la Gnrale Industrielle
et Commerciale au Congo (GICC), un groupe de conseil
bas en RDC, pour quelle laide obtenir le contrat de bail
consolid en ngociant les documents ncessaires la mise
en place du projet Moto Gold et en obtenant toutes les
autorisations et licences gouvernementales requises pour le
dveloppement du Projet Moto Gold.
En 2009, Moto a donn prs d1 million dactions la GICC
pour son travail. 216 Quelques mois plus tard, Randgold
Resources et AngloGold Ashanti achetaient Moto
Goldmines pour environ 500 millions de dollars. 217 Les
actionnaires se sont vu offrir 4,47 $ laction, ce qui aurait
rapport au moins 4,3 millions de dollars la GICC si elle
tait toujours en possession des 981 193 actions quelle avait
pralablement reues de la socit. Le GEC na pu trouver
trace de la participation exacte de la GICC lactionnariat de
Moto au moment de la vente.
25
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
African Speciality Metals (ASM) et Tantale et Niobium du
Tanganika (TaNbGANIKA).
Le site internet de la GICC mentionne aussi une autre
socit, ASM, qui grait un projet dtain et de coltan
Manono, qui tait lui-mme li au groupe Cosha. 218 ASM est
le sigle dAfrican Speciality Metals, une joint-venture avec
Noventa, socit australienne cote en bourse, aujourdhui
dissoute. 219 Daprs les documents de lentreprise, Noventa
contrlait la moiti dASM, qui son tour dtenait 75% de
Tantale and Niobium du Tanganika (TaNbGANIKA), une
joint-venture avec COMINIERE, compagnie minire publique,
pour exploiter deux licences dextraction dtain et de
coltan Manono. 220 Ce contrat na jamais t divulgu, 221 en
violation dun dcret gouvernemental. 222
En 2012, Noventa a annonc quelle prterait 2,5 millions
de dollars ASM pour exploiter les licences, 223 mais la
socit, nayant pas russi rembourser lun de ses propres
cranciers, a d abandonner le projet en 2013. 224 ce jour,
nous ne savons pas si ASM tente toujours dexploiter le site
avec un autre associ.
Iverland
Selon son site Internet, la GICC a sign un contrat
dapprovisionnement en carburant avec le projet de
Kamoa Copper S.A. dIvanhoe Mines Ltd. et avec Iverland
S.A.R.L., qui dirige la mine de cuivre de Lupoto, en
priphrie de Lubumbashi. 225 Une fuite de documents de la
BGFI DRC - dtenue 40% par une sur de Kabila et dont
le PDG est le frre adoptif de Zo, Selemani - a rvl des
informations qui prouvent que la socit Iverland Mining
Congo a vers 3 millions de dollars Cosha Investments
en dcembre 2015. 226
c) Kikwesa Farmland
Le 17 fvrier 2010, le fils de Zo Kabila, Nunez Taratibu
Kabila, a obtenu 600 hectares de terres agricoles et de
pturages, dans la rgion de Kikwesa au Haut Katanga, du
ministre des Affaires foncires. 227 cette poque, Nunez
avait dix-huit mois.
d) Strategic Projects and Investments (SPI)
En 2006, alors quil navait que 27 ans, Zo Kabila a apport
10, 92 millions dollars au capital social de sa socit,
Strategic Projects and Investments (SPI), qui appartenait
aussi en partie au conseiller personnel du prsident Kabila,
26
Augustin Katumba Mwanke. 228 Lentreprise a t cre pour
investir 15,5 millions de dollars dans des projets agricoles;
principalement dans Ferme Espoir, dcrite comme une
branche de SPI dans les comptes-rendus de son conseil
dadministration et qui maintenant appartient entirement
au prsident Kabila et ses deux enfants. 229
SPI dtenait aussi 75% de Strategic Metals and Technologies
(Stramet Congo), une socit cre en 2010 pour
lexploitation minire, la transformation et le traitement des
minraux, et dont le sige social est situ Kisangani. 230
Moise Ekanga, responsable du bureau en charge du contrat
avec la Chine, est devenu le chef dexploitation de SPI en
janvier 2007. 231
e) Katanga Premier S.P.R.L. (KAP S.P.R.L.)
& Tanga Logistics & Mining S.A. (TLM)
Zo Kabila a constitu Katanga Premier en juin 2012 et en
dtient directement 60% des parts, alors que son fils en
possde 30% et Theophas Mahuku 10%. 232 Ses documents
constitutifs la dcrivent comme une socit spcialise
dans les tlcommunications, lindustrie manufacturire,
lextraction minire, les douanes, le ciment, le tourisme,
les technologies de linformation, la restauration rapide,
limmobilier, les services de courtage et larchitecture.
Tanga Logistics & Mining S.A. (TLM)
Katanga Premier est actionnaire 100% dans Tanga
Logistics & Mining S.A. (TLM), entreprise de logistique,
de travaux publics, dingnierie et de construction, base
au Katanga. 233
Selon son site Internet, TLM est un sous-traitant de deux des
plus grands projets miniers congolais, Kamoa et Sicomines.
Kamoa est gr par la socit canadienne cote en bourse,
Canadian Ivanhoe Mines Ltd., qui considre ce projet
comme le gisement de cuivre non exploit le plus important
du monde.234 Ivanhoe a t implique dans un litige avec le
gouvernement congolais quand Kinshasa a bloqu la vente
dune grande quantit de ses actions dans la mine de Kamoa
au groupe chinois, Chinese Zijin Mining Group, en mai
2015. 235 Daprs des archives publiques daot 2015, Ivanhoe
a dclar que la socit avait recrut Tanga pour effectuer un
certain nombre de petits travaux de gnie civil dont une
route, un puisard, et une canalisation.236 En septembre, le
gouvernement a autoris la vente Zijin.

Rien ne prouve que le contrat avec TLM soit li une
rsolution du diffrend avec le gouvernement congolais.
Lorsquil a t contact, Ivanhoe Mines a dclar que la
socit et ses reprsentants ntaient jamais en contact
avec Zo Kabila au sujet de ces contrats et que TLM a
chou dans son offre pour un contrat beaucoup plus
large dune valeur de 37,47 millions de dollars.
TLM fournit les services de dcapage, dextraction, de
dynamitage et de forage de la mine Mashamba West
Mine de Sicomines, selon le site Internet de lentreprise.
Sicomines est le projet dinvestissement unique le plus
important de lhistoire du Congo - un projet minier
de 3,2 milliards de dollars qui change le cuivre et le
cobalt congolais contre des investissements dans les
infrastructures dune valeur de 3 milliards de dollars.
d) Shark XI
Shark XI est une association but non lucratif qui
comprend un club de football, le Shark XI, une salle de
boxe et un club de gym, le Shark Club, Kinshasa. 237
Le club a aussi un restaurant sur place. Comme pour la
fondation Laurent Dsir Kabila et lInitiative Plus OLK,
ses tats financiers ne sont pas accessibles au public.
e) Socit Aketi (S.A. SARL)
Cre en 2016, la Socit Aketi appartient la femme
de Zo Kabila et deux de ses enfants. 238 (Lui-mme
nest pas actionnaire direct.) Les documents constitutifs
de la socit indiquent quelle est implique dans la
commercialisation, la distribution et le transport de
ptrole et de gaz, lingnierie et la construction, les
tlcommunications, les agences de voyage et le
tourisme, les assurances et lagriculture, entre autres
activits. Le GEC na pas t en mesure de trouver
davantage dinformations sur la socit.
2
CHAPITRE VI:
UNE AUTRE FAMILLE, DAUTRES
INVESTISSEMENTS
Nous avons galement dtaill les cas de
trois autres entreprises menes par des
membres de la famille Kabila: un contrat minier
controvers qui a entran la suspension du
financement du FMI, une compagnie ptrolire
et socit de transport Lubumbashi et un
immeuble emblmatique dans le centre-ville
de Lubumbashi.
a) Comide & Goma Mining
Un membre de la famille a aussi t impliqu
dans un projet dexploitation de cuivre
litigieux, la Congolaise des Mines et de
Dveloppement S.P.R.L. (Comide), qui a
entran en 2012 lannulation de laccord de
prt du Fonds Montaire International (pour
un montant d1 demi milliards de dollars) la
RDC. En 2011, le gouvernement a refus de
divulguer les informations ncessaires sur
une transaction entre trois socits: Eurasian
Resources Group, 239 Straker International, une
socit appartenant au milliardaire isralien
Dan Gertler, et Goma Mining, une socit
congolaise. Il sagissait dun change complexe
de licences entre les actionnaires de Comide
et Goma Mining dans lune des rgions
minires les plus riches du Congo. Lorsque le
gouvernement a refus de publier les contrats
lis la transaction, qui violait les rglements
gouvernementaux congolais et les accords que
le pays avait passs avec le FMI et la Banque
mondiale, le FMI a dcid de suspendre son
programme de prt. 240
lpoque, les noms des propritaires de
Goma Mining ntaient pas du domaine public,
mais les archives de lentreprise indiquent que
Josphine Tumaleo, la sur du prsident Kabila,
en est la prsidente depuis la constitution de la
socit. 242 partir de 2008, Tumaleo dtenait
galement dix pour cent de lentreprise, tandis
quune autre entreprise, Big Mama Company,
possdait le reste des parts. Le GEC na pas pu
27
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila

trouver les documents constitutifs de

Big Mama. 242 Les comptes-rendus de
la runion du conseil dadministration
de Goma Mining montrent que la
reprsentante de Big Mama tait,
une priode donne, Nicole Mwamini.
Selon une biographie de Laurent-Dsir
Kabila, la mre de Joseph Kabila, Sifa
Mahanya, avait une fille dun premier
mariage qui sappelait Mwamini, bien
que la biographie ninclue pas son nom
complet. 243 Le GEC na pas t en mesure
dtablir un lien entre Nicole Mwamini et
la famille Kabila.

La dcision du FMI de suspendre

son programme de prts a cot au
pays environ 225 millions de dollars
en prts, ainsi que la possibilit
dobtenir 87 millions de dollars en
aide budgtaire de la part de la
Banque africaine de dveloppement.
Les programmes du FMI agissent
galement comme baromtre pour
de futurs investissements; labsence
dun programme du FMI, qui inclut
une surveillance des questions
budgtaires, dissuade de nombreuses
entreprises dinvestir dans un pays
instable comme la R.D. du Congo en
raison de sa corruption. 244
Laccord avec Comide montre que Goma
Mining avait dj t implique dans
une transaction minire controverse.
En 2007, Goma Mining a cr une
joint-venture appele Roq Mining, avec
une filiale de la socit suisse Ameropa
Holding, pour extraire du cuivre au
Katanga. 245 Les deux entreprises ont
rapidement fini devant les tribunaux
pour rsoudre un diffrend concernant
des dividendes et des rtributions, et
la procdure a dur au moins jusquen
2013. Ameropa nest plus active au
Congo. Goma Mining dtient toujours
les licences dexploitation minire,
selon le Cadastre minier du pays. 246
b) Shaba Impex
En 2015, Shaba Impex appartient aux
surs Kabila Cecylia Chinn Mafika
(80%) et Makolo wa Ngoy Kabila
(20%), qui est galement connue
sous le nom de Makie Wangoi. 247 La
socit a plusieurs filiales, y compris
une agence de voyage base en
Tanzanie, une bote de nuit, un magasin
de vtements et une compagnie
ptrolire congolaise, Shaboil, qui
gre un dpt moderne dune capacit
de 4,8 millions de litres Ruashi et
des stations-service Lubumbashi,
selon une version archive du
site Internet de Shaba Impex. 248
La socit est aussi apparemment
implique dans le commerce de
minerai: Shaba Impex vend du cuivre
et dautres minerais sur Alibaba,
la version chinoise dAmazon. 249
c) Licence dexploitation
minire n 13115
IEn 2015, Shaba Impex250 a t
implique dans une transaction
inhabituelle concernant une licence
dexploitation minire situe juste
lest de Lubumbashi. En 2014,
Chemaf, la compagnie minire base
Lubumbashi, sest spare dune
petite partie de sa licence PE 12113, la
renumrote PE 13115 pour la cder
Shaba Impex. 251 Au lieu dexploiter la
concession, Shaba Impex a transfr la
licence une entreprise appele African
Mines Congo, ou AMC, aprs moins
dun an. AMC est base Kinshasa.
Le GEC na pas t en mesure de
trouver ses documents constitutifs.
En rponse une correspondance
du GEC, un reprsentant de Chemaf

28

a expliqu que cette partie de leur wa Ngoy a obtenu le titre de proprit
concession tait occup par des officiel du terrain et du btiment. 253 Selon
agriculteurs sous gestion de Shaba la presse congolaise, une ordonnance
Impex, et comme il ny a pas de du tribunal lui a permis dexpulser les
minerais ils ont dcid de la cder. entreprises qui louaient des locaux
Chemaf a aussi insist quils nont pas eu commerciaux dans le btiment. Du
de transaction avec la famille Kabila. 252 personnel du tribunal et environ quarante
policiers sont arrivs tt le matin pour
d) Le btiment Betamax Lubumbashi vincer les propritaires des magasins. 254
Des procs concernant la proprit
Le sige de Shaba Impex Congo tait du btiment sont toujours en cours
situ Lubumbashi, dans le btiment actuellement. 255
Betamax, un btiment emblmatique
au cur de la ville qui abritait autrefois Aujourdhui le btiment est en cours
un cinma populaire. En 2007, Makolo de dmolition et de remplacement.
2
Avant davoir t ras, on pouvait voir,
juste au-dessus des arches de la faade
arrondie rouge et blanche du btiment,
une pancarte qui disait Btiment Shaba
Impex Lubumbashi. Le btiment
accueillait galement Renzo, une socit
contrle par Sissy, une autre sur,
selon ce quindiquaient les panneaux
qui se trouvaient sur ses murs en
septembre 2016. Cet difice tait
protg par des membres de la Garde
rpublicaine, qui ont dclar quil
appartenait la famille prsidentielle. 256
29
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
Analyse
La Rpublique dmocratique du Congo entre dans
une priode extrmement violente et instable. Le
processus lectoral ayant pris du retard, 257 les
lections nationales nont pas eu lieu la fin de
2016 comme lexige la Constitution. Cependant
lopposition et le gouvernement sont parvenus
un accord, le 31 dcembre 2016, permettant au
prsident Kabila de rester au pouvoir jusqu fin
2017, tout en respectant un accord de partage
des pouvoirs avec lopposition pour surveiller
le gouvernement en transition. Toutefois, la
mise en uvre de cet accord sest enlise dans
la controverse depuis le 7 avril 2017, date
laquelle Kabila a nomm Bruno Tshibala, un chef
d'opposition dissident, comme premier ministre.
Nanmoins, ce rapport souligne des problmes
politiques de gouvernance qui vont au-del
de la transition pacifique et dmocratique du
pouvoir excutif. Les lections, elles seules,
ne suffiront pas pour faire face la violence, la
pauvret et la corruption qui minent ce pays.
Les lections en RDC ont, en grande partie,
permis que le pouvoir reste entre les mains
des lites politiques. Sous ce gouvernement, la
richesse a t extrmement peu redistribue et
les investissements en infrastructure, cration
demplois et dveloppement de services sociaux
ont t rares. Tout au long du processus de
paix, la communaut internationale et les lites
congolaises ont, de la mme manire, concentr
leurs efforts sur les ornements des institutions
dmocratiques - cration dinstitutions
parlementaires nationales et provinciales,
consolidation de lautorit de ltat et cadre
constitutionnel libral - mais nont pas russi
initier des changements lintrieur de ces
institutions pour les rendre plus transparentes
face aux citoyens du pays.
Le fait de pouvoir mettre les lites politiques face
leurs responsabilits fait cruellement dfaut en
RDC. Dans ce rapport, nous avons soulign les
30
faiblesses structurelles lies la gouvernance
au Congo: une lgislation ambigu portant sur
les conflits dintrts, des dossiers juridiques et
fiscaux difficilement disponibles et un manque de
transparence dans les dclarations de patrimoine
des hauts fonctionnaires du gouvernement.
Ce rapport relate donc la monte au pouvoir
de la famille Kabila, dune vie relativement
austre Dar es Salaam au sommet de ltat
Kinshasa. Leur ascension soulve des questions
importantes que nous dtaillons ici: la famille
a-t-elle bnfici de privilges inaccessibles
la plupart des Congolais, comme lutilisation
de la Garde rpublicaine pour protger ses
proprits ou le nombre excessif de licences
dexploitation minire lgalement autorises?258
Y-a-t-il eu des conflits dintrts dans la faon
dont ils ont obtenu des participations dans plus
de 80 entreprises? Les donateurs et les socits
trangers ont-ils t suffisamment scrupuleux au
moment de collaborer avec ces entreprises ou de
les soutenir?
Le but de ce rapport nest pas de fournir des
rponses dfinitives ces questions - cela
est du recours des tribunaux congolais et des
organismes de surveillance - mais de faire
la lumire sur les enjeux. Un haut niveau de
redevabilit, pour garantir des comportements
thiques, ne pourra tre atteint quen faisant
pression sur les lites congolaises et leurs
partenaires commerciaux trangers. Sans une
plus grande transparence, davantage de pression
sur les lites pour les obliger rendre des
comptes, et une lgislation plus claire concernant
les conflits dintrts, la bonne gouvernance
restera du domaine de lillusion.

ANNEXE A:
RSUM DES VALEURS ET DES
REVENUS DES SOCITS
Voici un rsum de ce qui peut tre
obtenu des documents publiquement
disponibles concernant les valeurs et
les revenus des socits et des actifs
mentionns dans ce rapport.
La participation indirecte de Jaynet
Kabila hauteur de 4,8% dans Vodacom
Congo, 259 le plus grand oprateur
de tlphonie du pays, peut tre trs
grossirement value rien du tout ou
environ 72 millions de dollars, tout
dpend des diffrentes estimations de la
valeur de lentreprise, qui peut slever
un milliard et demi de dollars ou peut
tre nulle.260
Les membres de la famille possdent
plus de 71 000 hectares de terres, ainsi
que de nombreuses grandes maisons dans
les villes principales. Bien que la valeur de
la terre dpende de nombreux facteurs,
les entretiens avec des propritaires
fonciers interviews dans plusieurs
rgions du pays ont laiss entendre que
ces placements valent plusieurs dizaines
de millions de dollars.261
En 2003, une socit appartenant
en partie Zo et son frre adoptif
Selemani a ralis des ventes de
diamants se montant 12,3 millions
de dollars, selon les statistiques
gouvernementales.262
En 2006, Zo, alors g de 27 ans, a
apport 10 920 000 de dollars au capital
social de son entreprise, Strategic
Projects and Investments (SPI).263
Number One Contracting Co., une
socit dont la moiti appartient
Zo Kabila, tait le quatrime groupe
de construction de routes au Congo
3
entre 2003 et 2008, ce qui reprsentait conclu un contrat dapprovisionnement en
11% du march de ce secteur, avec des ruban adhsif et autres produits avec la
ventes moyennes denviron 14 millions compagnie nationale dlectricit en 2011,
de dollars par an.264 Entre 2003 et 2008, pour un montant de 154 780 dollars.271
Number One Contracting Co., une Cette entreprise a fait lobjet dun examen
socit immatricule aux tats-Unis et par le Parlement du Congo en 2009, pour
associe de Zo dans lentreprise, a reu des procdures contractuelles irrgulires
un total de 14 millions de dollars de la concernant plus de 3 millions de dollars
Banque Mondiale pour des contrats de en contrats passs avec le ministre de
construction de routes, de ponts et de lEnvironnement et du Dveloppement
maisons au Congo. durable du pays.272
Zo est propritaire dune maison Certaines entreprises ont mme
Johannesburg, en Afrique du Sud, quil a essay dattribuer une valeur aux
achete en 2007 pour 709 000 dollars.265 relations que peut apporter la famille
prsidentielle quand on sassocie avec
BGFI DRC Bank, dont 40% elle. Normalement, chaque associ dune
appartiennent Gloria Mteyu,266 une sur joint-venture doit apporter un capital
de Kabila, et qui est dirige par Selemani, social bas sur le pourcentage de ses
le frre adoptif de Joseph Kabila, est la actions dans la socit. Afin dviter que
sixime banque la plus importante du lentreprise familiale de Kabila, Osifal,
Congo, avec un total de dpts tabli paye comptant son capital social La
209 millions de dollars et 8,56 millions de Ptrolire et la compagnie arienne
dollars en actifs nets pour lanne 2015, Five Forty DRC, le groupe Sentinelle,
cinq ans aprs sa cration.267 bas aux les Vierges britanniques, a
valu les relations professionnelles
Selon des fuites de documents relatifs et personnelles dOsifal 3,5 millions
des virements bancaires de la BGFI, de dollars dans deux contrats de joint-
Iverland Mining, qui dtient les droits venture diffrents, en 2006.273
dexploitation de la mine de cuivre de
Lupoto et qui a pass un accord sur Une socit appartenant en partie
les carburants avec la GICC, 268 a vers Zo Kabila, 274 la Gnrale Industrielle et
3 millions de dollars en 2015 Cosha Commerciale au Congo (GICC) a vendu
Investments, la socit de Zo Kabila.269 30% de ses parts dans Kalongwe Mining
en 2016 pour un total de 4, 255 millions de
Plusieurs compagnies ariennes de la dollars et des actions valant 1,255 millions
famille avaient un patrimoine important de dollars.275
mais elles ont cess leurs activits. Par
exemple, Wimbi Dira, en activit entre En 2007, la socit cote en bourse
2003 et 2014, possdait jusqu 14 avions, Moto Goldmines Ltd. a engag la GICC en
dont 3 Boeing 727, 4 DC-9 et 3 Antonov tant que socit de conseil pour 2 millions
12.270 de dollars. En 2009, Moto a vers la
GICC prs d1 million de parts pour ses
Certaines entreprises de la famille services. Moto a t rapidement rachete
ont obtenu des marchs publics du lors dun accord qui a valu ces actions
gouvernement congolais. La Ptrolire, environ 4,3 millions de dollars.276
dont la moiti appartient lpouse,
la fille et au fils du prsident Kabila, a
31
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
ANNEXE B:
LOIS ET RGLEMENTS
PERTINENTS
La Constitution congolaise277
La Constitution congolaise du 18 fvrier
2006 comporte un certain nombre
darticles qui limitent les activits
commerciales du Prsident.
Larticle 96 stipule que Les fonctions
de Prsident de la Rpublique sont
incompatibles avec lexercice de
tout autre mandat lectif, de tout
emploi public, civil ou militaire et
de toute activit professionnelle.
Larticle nautorise aucune exception,
contrairement larticle 97, qui sapplique
aux membres du gouvernement et les
autorise se livrer un nombre limit
dactivits commerciales personnelles.
Larticle 98 interdit au Prsident, aux
membres du gouvernement ou leurs
intermdiaires dacqurir des biens
appartenant ltat et de participer
des appels doffre publics:
Durant leurs fonctions, le Prsident
de la Rpublique et les membres du
Gouvernement ne peuvent, par eux-
mmes ou par personne interpose, ni
acheter, ni acqurir daucune autre
faon, ni prendre en bail un bien qui
appartienne au domaine de lEtat, des
provinces ou des entits dcentralises.
Ils ne peuvent prendre part directement
ou indirectement aux marchs publics278
au bnfice des administrations ou des
institutions dans lesquelles le pouvoir
central, les provinces et les entits
administratives dcentralises ont
des intrts.
Enfin, larticle 99 de la Constitution
exige que le Prsident dclare son
32
patrimoine et celui des membres de sa
famille dans les trente jours suivant
son entre en fonction et, nouveau,
dans les trente jours conscutifs la
fin de son mandat. La dclaration de
patrimoine, qui est soumise la Cour
constitutionnelle, doit faire tat de ce
qui suit:
[L]eurs biens meubles, y compris
actions,279 parts sociales, obligations,
autres valeurs,280 comptes en banque,
leurs biens immeubles, y compris
terrains non btis, forts, plantations
et terres agricoles, mines et tous autres
immeubles, avec indication des titres
pertinents.
Le patrimoine familial inclut les biens
du conjoint selon le rgime matrimonial,
des enfants mineurs et des enfants, mme
majeurs,281 charge du couple.
Le prsident Kabila a vraisemblablement
respect les clauses de cet article. En
tant que prsident, il a fait sa premire
dclaration de patrimoine le 3 janvier
2007, selon des dossiers de presse, 282
puis une seconde en 2012.283
La Constitution provisoire du Congo, en
vigueur entre 2003 et 2006, interdisait
aussi tout membre du gouvernement
ou leurs intermdiaires dacheter ou de
louer des biens appartenant ltat et
exigeait une dclaration sur lhonneur
de lintgralit de leur patrimoine au
dbut et la fin de leurs mandats.284
Le 28 aot 2003, le prsident Kabila
a soumis au Parlement une dclaration
crite de sa fortune, selon un rapport
de 2005 du FMI.285
Le Code de conduite de lAgent
public de lEtat Beaucoup de licences dexploitation
A partir du 3 octobre 2002, le Code de
conduite sest appliqu au chef de ltat, dcrit larticle 297 du Code. Les
aux membres du Parlement et tous les
autres fonctionnaires.286
Le Code interdit aux fonctionnaires de
prendre des dcisions sur des questions
qui impliqueraient un conflit dintrt
apparent ou rel. Le fonctionnaire doit
aussi mettre fin toutes les transactions
ou actions qui entranent un conflit
dintrt. Le Code stipule quil y a conflit
dintrts dans une situation laquelle
un Agent public de ltat a un intrt de
nature influer ou paratre influer sur
lexercise impartial et objectif de ses
fonctions officielles.287
Tous les fonctionnaires doivent aussi
soumettre une fois par an une liste de
leurs biens et de ceux de leur famille
lObservatoire du Code dthique
Professionnelle.288
Code minier
Le Code minier national de 2002 rgit le
comportement des acteurs de lindustrie
minire et sapplique intgralement
toutes les activits de la famille dans
ce secteur. Le Code rgit entre de
nombreuses autres choses les taxes et
redevances, la taille et la quantit des
licences quun titulaire peut possder, la
dclaration de force majeure et lemploi
dartisans mineurs.
a) Nombre de permis
Selon larticle 53 du Code minier, Une
personne et ses socits affilies ne
peuvent dtenir plus de cinquante
Permis de Recherches.289
b) La Force Majeure
minire lies la famille sont dclares
en situation de force majeure, concept
rgles qui sappliquent un cas de force
majeure sont strictes:
Constitue un cas de force majeure, tout
vnement imprvisible, irrsistible,
insurmontable et indpendant de la
volont du titulaire lempchant, malgr
ses meilleurs efforts, dexcuter en tout ou
en partie ses obligations ou occasionnant
un retard important dans lexcution de
celles-ci. Sont notamment considres
comme cas de force majeure les
vnements suivants : grves sauvages,
meutes, insurrection, trouble civil,
conflits sociaux, fait du prince, sabotage,
catastrophe naturelle, incendies, faits de
guerre ou cas imputables la guerre.
Lexcuse pour cause de force majeure
peut tre admise pour les manquements
aux seules obligations qui nont pu tre
excutes en raison de la survenance de
cet vnement.
Le titulaire dun Permis de Recherches
paie au titre des droits superficiaires
annuels par carr la somme en Francs
Congolais quivalent 0,03 USD par
hectare pour les deux premires annes
de la premire priode de validit, en
Francs Congolais quivalent 0,31 USD
par hectare pour le reste des annes
de la premire priode de validit, en
Francs Congolais quivalent 0,51 USD
par hectare pour la deuxime priode de
validit, en Francs Congolais quivalent
1,46 USD par hectare pour la troisime
priode de validit de son titre.
Le titulaire dun Permis dExploitation
paie au titre des droits superficiaires
annuels par carr la somme en Francs
Congolais quivalent 5,00 USD par
hectare quelle que soit la priode de
validit de son titre.
La Garde rpublicaine
des informations aux bourses, aux
actionnaires et aux gouvernements, ce
qui peut les exposer des accusations
de corruption, mme quand celles-ci ne
sont pas fondes.
Lorganisme intergouvernemental,
Groupe daction financire, dfinit les
PPE comme des personnes qui sont ou
ont t charges de fonctions publiques
importantes par un pays tranger,
par exemple: les chefs dtat ou de
gouvernement, les hauts responsables
politiques, les hauts fonctionnaires, les
responsables judiciaires ou militaires,
les cadres suprieurs de socits
appartenant ltat, les chefs de partis
politiques importants. La FATF prcise
aussique les obligations concernant
tout type de PPE doivent aussi
sappliquer aux membres de la famille ou
aux associs proches de ces PPE.

Un acte, un agissement ou une omission La Garde rpublicaine est assujettie

imputable au titulaire nest pas
constitutif de cas de force majeure. Les
modalits dapplication du prsent article
sont fixes par le Rglement Minier.
c) Les droits superficiaires
Les droits superficiaires dpendent
des caractristiques de la licence
dexploitation et du nombre dannes
pendant lesquelles le titulaire a eu
cette licence. La rgle en vigueur est
la suivante:
la loi du 11 aot 2011 sur lorganisation
et le fonctionnement des Forces
armes, qui en limite les tches.290 Elle
stipule que cette unit des Forces peut
seulement tre utilise pour protger le
Prsident et les invits de marque de la
Rpublique, surveiller les installations
prsidentielles et assurer la garde
dhonneur et un service descorte de la
Prsidence. Elle nindique pas que cette
unit dlite est autorise protger les
socits ou les mines appartenant la
famille prsidentielle.

Article 199 : Des modalits des droits Les personnes politiquement

superficiaires annuels par carr exposes (PPE)

Les montants des droits superficiaires Les membres de la famille Kabila

annuels par carr sont fixs par le
Rglement Minier de faon quils soient
les quivalents approximatifs des
montants prvus aux alinas ci-dessous
par hectare.
peuvent tre considrs comme des
personnes politiquement exposes, 291 ou
PPE, dans le jargon bancaire. Travailler
avec une PPE implique souvent que les
entreprises trangres communiquent

33
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
RFRENCES DE LA FIN DE
L'OUVRAGE
1 Dpartement dtat amricain, Bureau
de la dmocratie, des droits humains et du
travail , Rapports de pays sur les pratiques
en matire de droits humains pour lanne
2016: Rpublique dmocratique du Congo
(Washington: Dpartement dtat amricain,
2017); Transparency International, Indice
2016 de perception de la corruption (Berlin:
Transparency International, 2016); Global
Witness, Les ventes secrtes du Congo
(Londres: Global Witness, 2014).
2 Documents constitutifs de Ferme Espoir,
Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin 2012;
Comptes-rendus de lassemble gnrale
de la Socit des Grands levages du
Bas-Congo SA, le 22 mars 2014. Publi au
Journal Officiel, N 19-II, le 1er Octobre 2015;
concessions de terres Kailo dcrites dans le
Journal Officiel 12-I, le 15 juin 2012.
3 Acacia S.P.R.L., comptes-rendus de
lassemble gnrale, le 11 Septembre 2014;
statuts des mines du Kwango, le 12 septembre
2014. Michael Kavanagh, Thomas Wilson,
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille
en jeu, le prsident Kabila campe sur ses
positions., Bloomberg News, le 15 dcembre
2016, https://www.bloomberg.com/news/
features/2016-12-15/with-his-family-fortune-
at-stake-congo-president-kabila-digs-in
(consult le 12 janvier 2017).
4 Mossack Fonseca Company, New
Incorporation, Re: Keratsu Holding Limited,
Message Paul Banas, le 19 juin 2001.
Courriel: https://www.documentcloud.org/
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2.
html (Mis disposition par l'entremise de
la fuite Panama Papers du International
Consortium of Investigative Journalists de
Panama Papers et consult pour la dernire
fois le 25 fvrier 2017).
34
5 La socit de Zo Kabila, Tanga Logistics
& Mining SA (TLM), a obtenu des contrats
de sous-traitance grce au projet Kamoa
Copper SA dIvanhoe Mines Ltd. et au
projet dextraction de cuivre et de cobalt de
Sicomines, selon son site Internet. http://
www.tlmining.net/index-4.html (consult
le 12 mai 2017). Tanga Logistics & Mining
SA, Procs-Verbal de lAssemble Gnrale chercheur du GEC a observ que les membres
Extraordinaire des Associs, le 10 juillet 2014,
archiv au GEC.
6 Rapport statistique annuel 2005 du
systme des Nations Unies publi en juillet
2006 par le Programme des Nations Unies
pour le dveloppement. https://www.ungm.
org/Areas/Public/Downloads/ASR_2005.
pdf (consult le 2 mars 2017); Ministre des
Affaires trangres des tats-Unis, OPIC
risk insurance will aid country in restoring
infrastructure, le 25 janvier 2006. http://
reliefweb.int/report/democratic-republic-
congo/us-agency-helps-build-housing-
democratic-republic-congo (consult le 29
mars 2017).
7 Radio Okapi, Kabila dclare son
patrimoine, le 4 janvier 2007 (consult
le 24 mars 2017); Kongo Times, Kabila
dclarer (sic) ses avoirs: Les membres du
gouvernement sous pression., le 24 janvier
2012. http://afrique.kongotimes.info/
rdc/justice/3712-kabila-declarer-avoirs-
procureur-gouvernement-justice-pression.
html (consult le 14 janvier 2017).
8 Statuts des Mines de Kwango, le 12
septembre 2014. Les licences se trouvent sur
le site Internet du Cadastre minier, http://
portals.flexicadastre.com/drc/en/ (consult
le 24 mars 2017).
9 Site Internet de la Gnrale Industrielle
et Commerciale au Congo http://gicc.cd/
ours-services/outsourcing/ (consult le 27
avril 2017). La GICC est dtenue 90% par
Cosha Investments, qui appartient 90%
Zo Kabila. Les statuts depuis aot 2014 de
Cosha et de la GICC sont archivs au GEC.
10 Loi organique n 11/012 du 11 Aot 2011
Portant Organisation et Fonctionnement
des Forces Armes de la Rpublique
Dmocratique du Congo, Section 9. Un
de la Garde Rpublicaine protgeaient le
btiment Betamax Lubumbashi, la mine
d'Acacia Katekete et la station de service de
Shaboil en septembre 2016.
11 Statuts de lImprimerie de Scurit
Informatique et Systme (ISIS-Congo),
septembre 2014. Archiv au GEC. Radio
Okapi, RDC: des permis de conduire
biomtriques disponibles Kinshasa depuis le
dbut du mois de mars, le 7 mars 2012.
12 Michael Kavanagh. IMFHalts
CongoLoansover Failure to Publish Mine
Contract., Bloomberg News, le 3 dcembre
2012. Pour consulter les documents
constitutifs, voir le Journal Officiel N 1-II,
le 1er janvier 2006. Concernant le mandat
dadministrateur de Josphine Tumaleo (sur
de Joseph Kabila) en 2013, voir le Journal
Officiel N 23-I du 1er dcembre 2013.
13 Article 9, paragraphe 5 du Dcret-
Loi 17/2002 du 3 octobre 2002 portant
sur le Code de conduite de lAgent
publique de ltat, disponible sur ce lien:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
SERIAL/84834/122179/F309124789/COD-
84834%20(CONSOLID).pdf.
14 En Afrique, cinq pays (Afrique du Sud,
la Rpublique centrafricaine, le Libria, le
Cap Vert et SaoTom& Principe) exigent
que le patrimoine des reprsentants du
gouvernement soit divulgu publiquement.
En Europe, presque tous les gouvernements
demandent un minimum de transparence
des informations par certains reprsentants
du gouvernement. Richard E. Messick,
Regulating Conflict of Interest: International
Experience with Asset Declaration and
Disclosure, Washington: The World Bank
Group, 2007).
15 Un projet de loi (Loi sur laccs
linformation) a t adopt par le Snat en 19 Kennes, Erik, Essai biographique sur
octobre 2015 mais na pas t abord par Laurent-Dsir Kabila. En collaboration avec
lAssemble nationale. Disponible sur le lien
suivant: http://freedominfo.org/wp-content/
uploads/documents/PROPOSITION%20
DE%20LAI,%20VERSION%20MOISE%20
FINALE.pdf.
16 Dcret n 011/26 du 20 mai 2011 portant
obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles.
17 Articles 3 et 4 du dcret n 046-A /
2003 du 28 mars 2003 tablissant le Journal
Officiel de la Rpublique dmocratique
du Congo stipule que son mandat est le
suivant: Publication et diffusion des textes
lgislatifs et rglementaires adopts par les
autorits comptentes conformment la
Constitution; publication et diffusion des
actes de procdure, des actes de socits,
dassociations et de protts, des partis
politiques, de dessins et modles industriels,
des marques de fabrique, de commerce
et de service ainsi que tout autre acte vis
par la loi; la mise jour et la coordination
des textes lgislatifs et rglementaires.
Voir aussi larticle 97 de lActe Uniforme
relatif au droit commercial gnral rvis Dame. Pensez-vous que le Prsident a
Lom le 15 dcembre 2010/ Organisation
pour lharmonisation en Afrique du droit
des affaires (OHADA) (2010), http://
biblio.ohada.org/pmb/opac_css/index.
php?lvl=notice_display&id=1830 (consult
pour la dernire fois le 25 fvrier 2017).
18 Michael Kavanagh, Thomas Wilson,
Franz Wild Avec la fortune de sa famille
en jeu, le prsident Kabila campe sur ses
positions, Bloomberg News, le 15 dcembre
2016. https://www.bloomberg.com/news/
features/2016-12-15/with-his-family-
fortune-at-stake-congo-president-kabila-
digs-in (consult pour la dernire fois le 12
janvier 2017).
Munkana NGe. Tervuren: Institut africain
de Paris: lHarmattan, coll. Cahiers africains
n57-58-59, 2003.
20 Ce chapitre sappuie sur des dizaines
dentretiens sur plusieurs annes avec des
associs de longue date de la famille, ainsi
que sur le travail de Colette Braeckman,
Lenfance dun chef: Entretien avec Mama
Sifa Kinshasa, Le Soir, le 2 juin 2006; Essai
biographique sur Laurent-Dsir Kabila, op. cit.
21 Utilisation de lorthographe Mahanya
partir des documents constitutifs de la socit
Aketi, dans laquelle la fille de Zo, Nefertiti
Mahanya Kabila, est actionnaire.
22 Essai biographique sur Laurent-Dsir
Kabila, op. cit. pp. 38-39.
23 Le ministre de la Communication,
Lambert Mende, a dclar Maud Jullien de
la BBC: Vous pouvez trouver des personnes
sans scrupules qui essaient dutiliser le nom
des autorits - Je suis membre de la famille
du Prsident, je suis un proche de la Premire
les guerres de 1996-1997 et de 1999;
besoin de a pour gagner de largent?, BBC
News. Pourquoi les mineurs congolais ont
peur de la Garde prsidentielle.Le 30 juin
2016. http://www.bbc.co.uk/news/video_
and_audio/headlines/36671661 (consult
pour la dernire fois le 9 janvier 2016).
24 Entretien avec un responsable de la
scurit en Tanzanie, Dar es-Salaam, juin
2016; Entretien avec un responsable du
gouvernement congolais, Paris, dcembre
2016; Colette Braeckman, Lenfance dun
chef: Entretien avec Mama Sifa Kinshasa,
Le Soir, le 2 juin 2006.
25 Entretien avec un responsable de la
scurit en Tanzanie, Dar es Salaam, le 13
janvier 2009; Entretien avec un responsable de
la scurit congolaise, Kinshasa, le 31 octobre
2009.
26 Colette Braeckman, Lenfance dun chef:
Entretien avec Mama Sifa Kinshasa, Le Soir,
le 2 juin 2006.
27 Documents constitutifs de la Banque de
Commerce et de Dveloppement S.A.R.L.,
Journal Officiel N 10-II, le 15 mai 2004.
28 Jason K. Stearns, Dancing in the Glory
of Monsters, The Collapse of the Congo and
the Great War of Africa (New York: Public
Affairs, 2012), p. 291 COMIEX na jamais
t immatricule comme entreprise semi-
publique et place sous le contrle officiel de
ltat, Mabi Mulumba, le contrleur gnral
des comptes de lpoque se souvient: Ctait
une entreprise prive dirige par des proches
du prsident Kabila, mais entirement
constitue partir davoirs de ltat.
29 Assemble nationale, Commission
spciale charge de lexamen de la
validit des conventions caractre
conomique et financier conclues pendant
Rapport des travaux, 1re partie, pp. 31-35.
Disponible sur le lien suivant: http://www.
congomines.org/system/attachments/
assets/000/000/209/original/Lutundula-
2006-ReportComplet.pdf?1430928066.
30 Assemble nationale, Commission
spciale charge de lexamen de la validit
des conventions caractre conomique
35
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
et financier conclues pendant les guerres de
1996-1997 et de 1999; Rapport des travaux,
1re partie, pp. 31-35
31 Voir les chapitres ci-dessous sur Kwango
et Acacia Mining.
32 La socit Mossack Fonseca, Nouvelle
immatriculation, Re: Keratsu Holding Limited,
Message Paul Banas, le 19 juin 2001.
Courriel. https://www.documentcloud.org/
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2.html
(rendue disponible grce aux rvlations des
Panama Papers du Consortium international de
journalistes dinvestigation et consult pour la
dernire fois le 25 fvrier 2017).
33 Saphir International Inc., les documents
officiels sont dans le site Internet du contrleur
des comptes publics du Texas https://mycpa.
cpa.state.tx.us/coa/ (consult le 13 mars
2017). Le GEC na trouv aucune information
disponible sur les activits de cette entreprise.
34 Acte constitutif, Sycamore Investments
(T) Limited, le 18 juillet 2001, archiv au GEC.
35 Les entreprises dtiennent encore les
licences dexploitation que lon peut trouver
sur le site Internet du cadastre minier du
Congo, http://portals.flexicadastre.com/drc/
en/ (consult le 20 fvrier 2017).
36 Laccord avec De Beers na pas t conclu.
Voir Michael Kavanagh, Thomas Wilson,
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille
en jeu, le Prsident Kabila campe sur ses
positions., Bloomberg News, le 15 dcembre
2016. https://www.bloomberg.com/news/
features/2016-12-15/with-his-family-fortune-
at-stake-congo-president-kabila-digs-in
(consult pour la dernire fois le 12 janvier
2017).
37 Documents constitutifs de Wimbi Dira,
Journal Officiel, N06-II, le 1er aot 2004.
36
38 La Banque Mondiale. Rapport N59631-
ZR La Rpublique dmocratique du Congo
relance la croissance et lemploi. Volume III:
tudes sectorielles, Rduction de la pauvret
et Gestion conomique 3, Service Pays
AFCCD, mars 2011. Archiv au GEC.
39 Le ministre des Affaires foncires et
du Domaine public a concd au prsident
Kabila une septime parcelle Sakania la
mme date, mais le dcret ministriel publi
au Journal Officiel est incomplet et nindique
pas la taille de la parcelle. Voir les dcrets du
Journal Officiel, n 8-I, le 15 avril 2009.
40 Procs-verbal de lassemble gnrale de
la Socit des Grands levages du Bas-Congo
SA, le 22 mars 2014. Publi dans le Journal
Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015.
41 Titres de participation BGFI Bank RDC
de 2014. Archiv au GEC.
42 Voir ci-dessous le chapitre sur Moto
Goldmines. Moto Goldmines va augmenter
ses intrts dans le projet Moto Goldmines
et investir dans Sam Jonah, le 31 dcembre
2007. http://www.marketwired.com/press-
release/moto-goldmines-agrees-increase-
interest-moto-gold-project-placement-
sam-jonah-806434.htm (consult le 28
mars 2017).
43 Y compris les socits Goma Mining,
Renzo et Shaba Impex, appartenant en partie
et respectivement aux surs Josphine
Tumaleo, Sissy Makolo et Cecylia Chinn
Mafika. La GICC et Tanga Logistics & Mining,
entreprises de Zo Kabila, sous-traitent
galement des entreprises dextraction
du cuivre et du cobalt. Voir ci-dessous les
rfrences aux titres de proprit.
44 Voir les chapitres ci-dessous pour
connatre les sources de financement de ces
entreprises.
45 Documents constitutifs de Ferme Espoir,
Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin 2012.
46 Documents constitutifs de Katanga
Premier, Journal Officiel, N 1-II, le 1er janvier
2014.
47 Voir ci-dessous les documents
constitutifs de ces entreprises.
48 Kyungu est le nom parfois utilis pour
le premier n des jumeaux selon la culture
Lubakat, alors que Kabange est celui rserv
au second enfant n, do le nom de Joseph
Kabila Kabange.
49 Selon les rsultats des lections de
2011 au Congo, quand Jaynet et Zo furent
tous deux lus dputs, Jaynet utilisait
officiellement le nom de Kabila Jaynet
Dsir Kyungu alors que Zo utilisait celui
de Kabila Mwanza Mbala Zo. Rpublique
dmocratique du Congo, Commission
nationale lectorale indpendante, lections
des dputs nationaux de 2011 (Rsultats
provisoires), le 26 janvier 2011. Archiv au
GEC.
50 Les actionnaires de Sezo International
Trading Company Limited S.P.R.L. taient
lorigine Selemani Francis Mtwale 35% /
Zo Francis Mtwale 35% / Masengo Francis
Mtwale 15% / Mlindwa Francis Mtwale 15%.
En 2008, Zo avait cd ses parts Selemani,
alors quun ami tanzanien de la famille, David
Ezekiel, avait acquis 3% des parts de Mlindwa
et de Masengo. Voir: Journal Officiel, N 2-II,
le 15 janvier 2004; Journal Officiel, N 2-II, le
15 janvier 2010.
51 Il y a dix ans, le plus grand diamantaire
du monde, De Beers, et de plus petites
entreprises canadiennes comme Canadian
Delrand Resources (anciennement BRC
Diamond Core) ont tent de sassocier avec
la famille pour faire de la prospection mais
les contrats nont finalement pas t conclus
et ntaient valus au dbut quen millions
de dollars. Michael Kavanagh, Thomas
Wilson, Franz Wild, Avec la fortune de sa
famille en jeu, le prsident Kabila campe
sur ses positions., Bloomberg News, le 15
dcembre 2016. https://www.bloomberg.
com/news/features/2016-12-15/with-his-
family-fortune-at-stake-congo-president-
kabila-digs-in (consult pour la dernire fois
le 12 janvier 2017).
52 L'homme israelien en question est, avec
des fortes probabilits, Dan Gertler. Quand
le GEC a contact une socit appartenant
M. Gertler, celle-ci a ni toute fraude, en
prcisant: Fleurette conteste toute allgation
de corruption. Ces allgations sont suscites
par un fonds dinvestissement spculatif qui
tente de masquer des problmes dclenchs
par des personnes qui nont rien voir avec
Fleurette.
53 Le document, un accord de poursuite
diffre entre Och-Ziff et le gouvernement
amricain, parle des fonctionnaires
congolais n1 et n2. Il ne fait aucun doute
que le fonctionnaire n2 est Augustin
Katumba Mwanke: on le dcrit comme un
ancien gouverneur du Katanga qui tait
Ambassadeur extraordinaire et parlementaire
national dcd le 12 fvrier 2012. Laccord
comprend galement un extrait dun article du
Financial Times qui identifie cette personne
comme tant Katumba Mwanke. Nous
nous sommes trouvs dans limpossibilit
didentifier catgoriquement le fonctionnaire
de la RDC n1. Laccord rvle que Katumba
tait un proche conseiller et un assistant
du fonctionnaire n1. Laccord cite un SMS de
M. Gertler envoy aprs le dcs de Katumba
et qui dit: Je vais bien, je suis triste mais je
vais bien maintenant je vais devoir aider
beaucoup plus le [fonctionnaire de la RDC
n1]. Voir http://congoresearchgroup.org/
oz-dpa-signed-1/.
54 Accord de poursuite diffre, Cours
fdrale de district, district-est de New Noires, Kinshasa, novembre 2016.
York, tats-Unis dAmrique, Och-Ziff
Capital Management Group Llc, le 19
septembre 2016. Dans la pice jointe
A, nonc des faits: P A-7, il est stipul:
Au cours dune de ces annes, ou entre
2005 et 2015, DRC Partner, avec dautres
socits, ont vers plus de cent millions
de dollars amricains en pots-de-vin des
fonctionnaires de la RDC pour obtenir un
accs spcial au secteur minier congolais,
contrl par le gouvernement, ainsi que des
tarifs prfrentiels.
55 Les chiffres viennent de Global Witness,
Hors dAfrique: Les paradis fiscaux
britanniques et le milliard et demi de dollars
disparu du Congo, le 4 mai 2016.
56 La loi congolaise ne donne pas une
dfinition claire de lexpression activit
professionnelle.
57 Constitution de la RDC, Articles 96, 98
et 99.
58 Voir par exemple, Radio Okapi, Kabila
dclare son patrimoine, le 4 janvier 2007;
Kongo Times, Kabila dclarer (sic) ses
avoirs: Les membres du gouvernement
sous pression., le 24 janvier 2012. http://
afrique.kongotimes.info/rdc/justice/3712-
kabila-declarer-avoirs-procureur-
gouvernement-justice-pression.html
(consult pour la dernire fois le 14 janvier
2017).
59 Dcret-Loi n 017/2002 du 3 octobre
2002 portant Code de conduite de lagent
public de lEtat - Spcial_Code de conduite,
publi au Journal Officiel, le 15 aot 2004.
60 Observatoire du Code dthique
Professionnelle dans le Journal Officiel
numro 11-I, le 1er janvier 2003.
61 Interview du reprsentant des Toges
62 Interviews par tlphone de deux
membres du Parlement Kinshasa, le 11
dcembre 2016.
63 Radio Okapi, Une ONG rclame des
poursuites contre les anciens ministres
qui nont pas dclar leurs patrimoines,
le 26 mai 2012. http://www.radiookapi.
net/actualite/2012/05/26/rdc-une-ong-
reclame-des-poursuites-contre-les-anciens-
ministres-qui-nont-pas-declare-leurs-
patrimoines (consult le 28 fvrier 2017).
64 Communiqu de presse de la Banque
Mondiale, Seulement 43% des pays
divulguent les avoirs financiers des
fonctionnaires, dclare la Banque Mondiale,
le 8 novembre 2012.
65 Exigences en matire de dclaration
des revenus et du patrimoine pour les chefs
dtat et de gouvernements, le Groupe
Banque Mondiale (Washington: La Banque
Mondiale, 2006).
66 Les lgislateurs bnficient dun
minimum de protection face aux arrestations
et aux poursuites judiciaires selon larticle
107 de la Constitution, qui stipule quun
lgislateur ne peut tre arrt ou poursuivi en
justice quavec lautorisation de lAssemble
nationale ou du Snat.
67 Article 53, Code minier de la Rpublique
dmocratique du Congo: Une personne et
ses socits affilies ne peuvent dtenir plus
de cinquante Permis de Recherches.
68 Code de conduite, op cit, article 11..
69 Plusieurs faits laissent entendre
que certaines terres peuvent avoir
t acquises de ltat et non pas dun
37
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
particulier: concernant toutes les terres
mentionnes dans ce rapport, le prsident
Kabila a obtenu des dcrets du ministre
des Affaires foncires, ce qui nest pas
commun concernant un achat de terres
une entit prive. Tous les dcrets parlent
de la cration dune parcelle de terre, ce
qui suggre que la terre nappartenait pas
auparavant une entit prive. Les dcrets
ministriels concernant treize terrains
peuvent tre consults dans le Journal
Officiel 23-I, le 1er dcembre 2011; Journal
Officiel 8-I, le 15 avril 2009; et le Journal
Officiel 12-I, le 15 juin 2012. Cependant, le
GEC na pas t en mesure dobtenir une
copie de laccord de vente des bureaux
locaux du Cadastre pour connatre le nom de
lancien propritaire.
70 Statuts de lImprimerie de Scurit
Informatique et Systme (ISIS-Congo),
septembre 2014. Archiv au GEC. http://
www.radiookapi.net/actualite/2012/03/07/
rdc-des-permis-de-conduire-biometriques-
disponibles-depuis-le-debut-du-mois-de-
mars (consult le 28 mars 2017). Assemble
nationale de la Rpublique dmocratique
du Congo. Commission conomique et
Financire, Rapport Relatif Au Contrle
De LExcution De La Loi De Finances De
LExercice 2009, 1er Semestre., mars 2010
pp. 25-6. Archiv au GEC.
71 Il est probable que des membres de la
famille Kabila aient lintention de limiter leurs
conflits dintrt. Aucun membre de la famille
na rpondu nos questions ce sujet.
72 Loi organique n 11/012 du 11 aot 2011
portant organisation et fonctionnement
des Forces armes de la Rpublique
dmocratique du Congo. Chapitre 9:
Concernant la Garde rpublicaine: La Garde
rpublicaine est une unit des forces armes
dont la mission est la suivante: surveiller et
protger le Prsident de la Rpublique et les
38
invits de la Rpublique, veiller la scurit
des installations prsidentielles et fournir une
garde dhonneur et un service descorte la
Prsidence de la Rpublique.
73 Voir ci-dessous les rfrences aux
documents de constitution respectifs de ces
entreprises.
74 Au moins 60 489 ha appartiennent GEL,
au moins 10 499 ha appartiennent directement
au Prsident et au moins 2678 ha font partie
de Ferme Espoir, voir les dtails dans les
chapitres ci-dessous.
75 Voir taille moyenne des fermes
congolaises: www.ruralpoverty.org.
76 Les dcrets ministriels portant sur treize
terrains sont publis au Journal Officiel 23-I, le
1er dcembre 2011; au Journal Officiel 8-I, le 15
avril 2009; et au Journal Officiel 12-I, le 15 juin
2012.
77 Journal Officiel 12-I, le 15 juin 2012.
78 Voir sa biographie sur le site internet de
lONG dOlive Kabila, Initiative Plus Olive Lembe
Kabila. Le site nest plus en activit, mais le GEC
en a conserv des pages dans ses archives.
79 Documents constitutifs de Ferme Espoir,
Journal Officiel, N11-II, le 1er juin 2012.
80 Voir les terres obtenues par Ferme Espoir
du ministre des Affaires foncires dans les
Journaux Officiels suivants: n 12-I, le 15 juin
2012; n 15-I, le 1er aot 2012; n 11-I, le 1er juin
2012; et n 14-I, le 15 juillet 2011.
81 Voir les statuts de Ferme Espoir, Journal
Officiel, N11-II, le 1er juin 2012.
82 http://www.katanga-tourisme.org/
ferme-espoir/ consult pour la dernire fois le
5 dcembre 2016.
83 Vido promotionnelle de IPOLK
de 2012 https://www.youtube.com/
watch?v=PGk8L8eLmT4 (consult le 28
fvrier 2017).
84 Comptes-rendus de lassemble gnrale
de la Socit des Grands levages du Bas-
Congo S.A., le 22 mars 2014. Publi au
Journal Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015.
85 Une page archive de lancien site
Internet de Blattner Group, qui grait
la socit, indique que la totalit de la
proprit foncire de GEL se monte
environ 64 270 hectares. Document archiv
au GEC.
86 Brochure promotionnelle de 2010 sur
lagriculture de lorganisation commerciale
belgo-congolaise Beltrade, http://www.
congoforum.be/upldocs/Brochure%20
d%20acheteurs%20congolais-
agro%E9levage-2010.pdf.
87 Arrt ministriel n077/CAB/
MIN/AFF.FONC/ 2013 du 24 janvier
2013 portant cration dune parcelle de
terre, usage mixte, n2002 du plan
cadastral du Territoire de Moanda dans
le Journal Officiel 5-I 1 mars 2013, et
Arrt ministriel n0186/CAB/MIN/AFF.
FONC/ 2014 du 12 novembre 2014 portant
cration des parcelles n 2313 et 2314
usage Agro-pastoral du plan cadastral de
la localit de Kitona, territoire de Muanda,
Province du Kongo Central dans le Journal
Officiel 23-I, le 1er dcembre 2014.
88 Compte-rendus de lassemble gnrale
de la Socit des Grands levages du Bas-
Congo SA, le 22 mars 2014. Publi dans le
Journal Officiel, N 19-II, le 1er octobre 2015.
89 Publi sur Twitter par Julien
Paluku, gouverneur du Nord-Kivu (@
julienpalukucom) le 24 juillet 2016.
90 Dans les documents de lentreprise, elle
utilise plusieurs versions de son nom, comme
Marie-Olive Disita Sita, Marie Olive Lembe
Kabila, Olive Lembe Kabange, Lembeleo
Disita et Marie Olive Lembe Di Sita.
91 Brochure institutionnelle de BAT Congo,
fvrier 2011. Archiv au GEC.
92 Arrt ministriel n0101/CAB/MIN/
AFF.FONC/ 2013 du 13 mars 2013 portant
cration dune parcelle de terre n94475
usage agricole du plan cadastral de la
Commune de Nsele, Ville de Kinshasa,
Journal Officiel, No 8-I, le 15 avril 2013.
93 Rpublique Dmocratique Du Congo,
Ministre Du Budget, Direction Gnrale
Du Contrle Des Marchs Publics, Rapport
annuel 2014 et rapport annuel 2015, les deux
documents sont archivs au GEC.
94 RTNC, le 1er juin 2013 (https://www.
youtube.com/watch?v=1ZYkWIoipcE).
95 https://www.youtube.com/
watch?v=DuGc6jcI9SY, (consult le 4 avril
2017).
96 Radio Okapi, Olive Lembe inaugure 2
coles techniques Kindu., le 11 septembre
2015.
97 Reportage sur Digitalcongo TV, publi
sur YouTube le 12 septembre 2015. https://
www.youtube.com/watch?v=sNn02eCoSJU,
(consult le 4 avril 2017).
98 Marie-Olive Disita Sita 60% / Thierry
Adam 10% / Jean-Paul Adam 10%. Statuts
dO.T.J Construction S.P.R.L., le 22 mars 2010,
Journal Officiel 11-II, le 1er mai 2010. Colette
Braeckman, Lpouse de Joseph Kabila,
prsident de la Rpublique dmocratique du
Congo, est de passage Bruxelles. Le Soir, le
18 aot 2007. http://archives.lesoir.be/olive-
lembe-di-sita_t-20070818-00CNT1.html,
(consult le 17 mai 2017).
99 Digitalcongo TV, le 1er juillet
2013. https://www.youtube.com/
watch?v=BawedFcJkZM (consult le 4
janvier 2017). Ceci a t confirm par la page
LinkedIn dun des associs dOlive Lembe,
Thierry Adam (https://www.linkedin.com/
in/thierry-adam-b13710b1/, (consult le 25
janvier 2017).
100 Marie Olive Lembe Kabila 40% /
Josphine Sifa Kabange 30% / Laurent-
Dsir Kabila 30%, selon les statuts dOlive
Sifa Laurent, mars 2015, archiv au GEC.
101 Olive et Sifa dtenaient chacune 20%
et 40% au moment de la cration de
lentreprise sous les noms de Sifa Kabange
Josphine et Lembe Disita Olive, selon les
documents constitutifs publis dans le
Journal Officiel n19-II le 1er octobre 2005.
Avec le temps, Sifa semble avoir utilis le
nom de Safi Kabange Alida lors des conseils
dadministration, alors quOlive semble
avoir adopt celui de Lembeleo Disita.
partir de 2015, lactionnariat comporte les
noms Marie Olive Lembe Kabila, Josphine
Sifa Kabange et Kabila Laurent-Dsir.
Tous les statuts et les comptes-rendus des
runions du conseil dadministration sont
archivs au GEC.
102 compter de 2017, selon le site Internet
du cadastre minier du Congo http://www.
cami.cd/
103 Voir les documents relatifs la passation
des marchs de lONU Osifal, juin 2015,
https://www.un.org/Depts/ptd/purchase-
order-awards/peacekeeping-Purchase-
Orders/2200023216 et documents relatifs
la passation des marchs de lONU Osifal,
juillet 2015. https://www.un.org/Depts/
ptd/purchase-order-awards/peacekeeping-
Purchase-Orders/2200024760
104 En rponse cette information, le
porteparole de la MONUSCO a rpondu:
MONUSCO was leasing land to
accommodate a Formed Police Unit from
a private landlord. During the tenure of the
lease the private landlord sold the land to
OSIFAL, without notifying MONUSCO.
MONUSCO continued leasing the land from
OSIFAL due to operational requirements,
which ceased in July 2016.
105 Les documents constitutifs initiaux de La
Ptrolire sont publis dans le Journal Officiel
8-II du 15 avril 2007. La proprit a t divise
en deux: Sentinelle International Group Ltd.
50% / Osifal S.P.R.L 50% partir davril 2010,
Journal Officiel 20-II, le 15 octobre 2012.
106 Sentinelle International Group Ltd.,
par lintermdiaire dune adresse aux
Seychelles, a galement sign un contrat de
joint-venture pour une mine dor en 2006 et
a eu dautres licences dexploitation minire
et des actions dans Ruashi Mining via
Sentinelle Global Investment. Voir: https://
www.mines-rdc.cd/resourcecontracts/
contract/ocds-591adf-7186545344/
view#/pdf, consult pour la dernire fois
le 5 dcembre 2016; Ruashi Mining, le 10
septembre 2007, procs-verbaux du conseil
dadministration dans le Journal Officiel
N 8-II du 15 avril 2012, et Liste Des Droits
Miniers et Des Carrires 2010, Cadastre
Minier, archiv au GEC.
107 Journal Officiel N8-II, le 15 avril 2007.
108 Sentinelle a apport 8 millions de
dollars comme contribution au capital. La
participation dOsifal a ensuite t porte
50%, et la socit a t considre comme
actionnaire part gale partir du conseil
dadministration davril 2010. Procs-verbaux
de lassemble gnrale extraordinaire de La
39
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
Ptrolire du 27 avril 2010 publies dans le
Journal Officiel N 20-II, le 15 octobre 2012.
109 Rpertoire Des Documents Relatifs Au
Recensement Des Marches Publics 1re
et 2me Phase verss aux Archives, ce qui
couvre les marchs publics signs en 2010,
2011 et 2012. Documents archivs au GEC.
110 Le rapport parlementaire a conclu ce
qui suit: Un montant de 1 729 187 euros
a t pay la Socit 'La Ptrolire' pour notaire le 23 juin 2008: Osifal S.P.R.L. 50%,
achat des quipements et matriels pour
la formation des jeunes au mtier du bois.
Le bon dengagement y relatif porte des
armoiries qui nont pas court lgal en RDC.
Le Ministre est pass outre lobservation
de la chane de la dpense pour ordonner
un deuxime paiement en dpassement
de crdit de 1.093.780 USD, la dcision
du Conseil dadjudication en dsignant la
Province de Bandundu en lieu et place de la
Province Orientale. Assemble nationale
de la RDC, Commission conomique Et
Financire, Rapport Relatif Au Contrle
De LExcution De La Loi De Finances De
LExercice 2009, 1er Semestre., mars 2010
pp. 25-6. Archiv au GEC.
111 Sentinelle International Group Ltd. 80%
(BVI); Osifal 20%, Journal Officiel N 8-II, le
15 avril 2007.
112 Journal Officiel N8-II, le 15 avril
2007. La socit a t cre en 2006, la
mme anne du lancement au Kenya de
Five Forty Aviation Ltd., une compagnie
arienne low cost. Cette dernire a ensuite
cr Five Forty Ghana et Five Forty Angola.
Cependant, le GEC na pas pu trouver
de liens officiels entre les entreprises
congolaises et ces autres entits, et Five
Forty DRC ne semble plus tre en activit.
World Airline News, Five Forty Aviation
and Lonho Aviation-Fastjet partways, le
6 fvrier 2013. https://worldairlinenews.
40
com/2013/02/06/five-forty-aviation-and-
lonho-aviation-fastjet-part-ways/
113 Hebron Holdings S.A. Pty a t constitue
le 3 juin 2008 en Afrique du Sud, selon ses
documents dentreprise issus de la South
Africas Companies and Intellectual Property
Commission (Commission sud-africaine
des socits et de la proprit intellectuelle)
archivs au GEC. Lactionnariat dHebron
Holdings Congo a t certifi conforme par
registre des socits de Panama, archivs
Hbron Holdings S.A. Pty 50%. Journal
Officiel N 4-II, le 15 fvrier 2009.
114 Journal Officiel N 4-II, le 15 fvrier 2009.
115 Site Internet de la CAMI. DRC Mining
Cadastre Portal, http://portals.flexicadastre.
com/drc/en/, consult le 26 mars 2017.
116 Statuts de Cominca dans le Journal
Officiel No 19-II, 1 octobre 2005.
117 CAMI, Rpertoire des Titulaires des
Droits Miniers, 2006. Archiv au GEC.
118 Voir les documents constitutifs de
COMINCA partir de novembre 2004 pour
lactionnariat initial, et les comptes-rendus
du conseil dadministration du 25 aot 2005
concernant le dsaccord au moment de
ngocier avec de De Beers. Journal Officiel N
5-II, le 1er mars 2006. Archiv au GEC.
126 Rapport annuel de Vodacom de 2003
119 Comptes-rendus du conseil
dadministration de COMINCA du 1er juin
2011, Journal Officiel N 9-II, le 15 mai 2012.
120 Concernant Niue: Mossack Fonseca
Company, Nouvelle constitution, Re:
Keratsu Holding Limited, Message
Paul Banas, le 19 juin 2001, courriel:
https://www.documentcloud.org/
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2.
html (consult le 25 fvrier 2017);
concernant la Tanzanie: acte constitutif
de Sycamore Investments (T) Limited du
18 juillet 2001; concernant les U.S.A: on
peut trouver des documents officiels de
Saphir International Inc. sur le site Internet
du contrleur des comptes publics du
Texas https://mycpa.cpa.state.tx.us/coa/
(consult le 13 mars 2017); concernant
Panama: les documents de lentreprise
Development Trade and Investment
Company S.A., issus du site Internet du
au GEC.
121 Voir ci-dessous les chapitres sur Kwango
et Acacia.
122 Journal Officiel N 24-I, le 15 dcembre
2001.
123 Rapport intgr de Vodacom pour
lexercice termin le 31 mars 2016, p. 51.
Disponible sur le site suivant: http://www.
vodacom.com/integrated-reports.php.
(Consult pour la dernire fois le 27 fvrier
2017).
124 Documents dimmatriculation de
Vodacom International Ltd. archivs au GEC.
125 https://www.vodafone.com/content/
dam/vodafone-images/investors/pdfs/
group-factsheet-dec-2016.pdf
p.120: Le Groupe a acquis sa participation
dans Vodacom Congo (RDC) S.P.R.L. le 11
dcembre 2001.
127 Keratsu a des parts dans CWN par le
biais de sa participation hauteur de 49%
dans le Rseau des Tlcommunications
(RESOTEL S.P.R.L.) qui dtient son tour
40% de CWN. Rseau sans fil congolais,
Procs-verbal de lAssemble gnrale
extraordinaire, le 20 avril 2010.
128 Mossack Fonseca Company, Nouvelle
constitution, Re: Keratsu Holding Limited,
Message Paul Banas, le 19 juin 2001.
Courriel. https://www.documentcloud.org/
documents/2782966-Kyungu-Jaynetdoc2.
html (consult le 25 fvrier 2017).
129 Demande de renouvellement
dimmatriculation dInternational Business
Company du 2 dcembre 2011 pour Keratsu
Holding Ltd. Archiv au GEC.
130 Interview de Radio Okapi Didier Kazadi
at http://www.radiookapi.net/emissions-2/
le-grand-temoin/2011/06/20/didier-kazadi-
nyembwe-personne-na-mieux-gere-les-
services-de-renseignement-comme-je-lai-fait.
131 En septembre 2014, lactionnariat
dAcacia tait le suivant: Jaynet Ursula Kyungu
25% / Sifa Kabange 25% / Masengo Djibril
20% / Adrupiako Emmanuel 15% / Francine
Tshipau 10% / Benoit Kambili 5%. Acacia
S.P.R.L., Procs-Verbal De LAssemble
Gnrale Extraordinaire, le 11 septembre
2014.
132 bid.
133 Statuts de Kwango Mines, le 12 septembre
2014, lactionnariat dExcell (sic) Holding 60%
/ Acacia 30% / Emmanuel Adrupiako 5% /
Patrick Igor Mpiana 5%. En septembre 2014,
Jaynet dtenait 80% des parts dExcel Holding.
Sa sur Cecylia en possdait 15%, alors que
Sycamore Investment, une socit cre par 140 Les actionnaires de Wimbi Dira taient
Jaynet Kabila en Tanzanie et dont Cecylia est
devenue la directrice, en dtenait 5% des parts.
134 Le 22 fvrier 2017, la carte en ligne de la
CAMI indiquait quAcacia dtenait 43 licences
et Kwango 53.
135 21 948 km est la superficie totale de la
zone correspondant aux licences de Kwango,
selon la liste de 2006 des titulaires de
licences dexploitation minire de la CAMI.
LArticle 53 du Code minier de 2002 stipule
que: la superficie accorde [titulaire de
licences] ne peut excder les 20 000 km2
sur lensemble du territoire national. Il est
probable que la surface totale dexploitation
ne dpasse plus les 20 000 km2 car la
taille des licences peut tre modifie lors du
renouvellement.
136 Portail du Cadastre minier de la RDC,
http://portals.flexicadastre.com/drc/en/,
consult le 26 mars 2017.
137 Kavanagh, Michael, Thomas Wilson,
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille
en jeu, le prsident Kabila campe sur ses
positions, Bloomberg News, le 15 dcembre
2016. Et Delrand Resources Limited,
Managements Discussion And Analysis
Of Financial Condition And Results Of
Operations As At And For The Three And
Nine Month Periods Ended March 31, 2014, p
8. Document archiv au GEC.
138 Michael Kavanagh, Thomas Wilson,
Franz Wild, Avec la fortune de sa famille en
jeu, le Prsident campe sur ses positions,
Bloomberg News, le 15 dcembre 2016.
139 Banque africaine de dveloppement/
OCDE, African Economic Outlook
2004/2005, (Abidjan: African Development
Bank, 2004), p. 181.
janvier 2017).
les suivants: Grand Congo S.P.R.L. 75%,
Timothy J. Roman 15%, Yeza Feza 10%, selon
le Journal Officiel N 06-II, le 15 mars 2004.
La raison sociale dAcacia tait Grand Congo
S.P.R.L. jusquen dcembre 2004, moment
o lentreprise est devenue Acacia, Journal
Officiel N 03-II, le 1er fvrier 2005.
141 www.aerotransport.org et www.
airlineupdate.com, (consult le 4 janvier 2017).
142 Aviation Maintenance Services S.P.R.L.,
dont les actionnaires taient Zaabu
International S.P.R.L. 25%, Wimbi Dira
Airways S.P.R.L. 12%, Excel Development
S.P.R.L. 38%, Aviatechprom S.P.R.L. 25%.
Journal Officiel N 20-II, le 15 octobre
2009. Jaynet Kabila dtient aussi 51% des
parts dExcel Development, alors que sa
sur en dtenait 29% et Djibril Masengo
20%. Les documents constitutifs dExcel
Development sont archivs au GEC et
lactionnariat initial est consultable au
Journal Officiel N 12-II du 15 juin 2004.
143 Arrt ministriel N 044 / CAB
/ MIN / ECN-EF / du 5 au 22 juillet
2005 abrogeant la convention N
042/03 du 26/03/2003 concernant
la promesse dattribution dun contrat
dapprovisionnement de bois garanti
lentreprise Grand Congo. (Grand Congo
tait lancienne raison sociale dAcacia.)
Journal Officiel N 16-I, le 15 aot 2005.
144 Nicolas Bayol, valuation des pratiques
traditionnelles de lexploitation forestire
dans la rgion du Maringa-Lopori-Wamba,
Conservation International, septembre 2005.
145 SOFRECO, Rapport final sur
lvaluation Strategique Environnementale
et Sociale Sectorielle (ESESS) du secteur
minier en RDC, mars 2014. Disponible sur
le lien suivant: http://www.prominesrdc.
cd/fr/Rapport/sofreco.pdf (consult le 15
146 Licence dexploitation PE 2603 de
Gecomines. Voir le portail du Cadastre minier
de la RDC sur le site suivant: http://portals.
flexicadastre.com/drc/en/.
147 Les interviews de quatre artisans mineurs
en septembre 2016, en dehors de la mme
zone de permis dexploitation de Gecamines,
ont confirm cette affirmation.
41
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
148 Les partenariats de Gecamines sont
rpertoris sur le lien suivant: http://ge-
camines.cd/html/participation.html#tab-
leau_partenariat (consult pour la dernire
fois le 24 fvrier 2017).
149 Selon un dcret gouvernemental de
mai 2011, tous les contrats portant sur des
ressources naturelles au Congo doivent tre
publis dans les soixante jours suivant la date
de leur entre en vigueur. Ministre des Mines
de la Rpublique dmocratique du Congo,
Dcret n 011/26 du 20 mai 2011 portant
obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles, le 20 mai
2011. Archiv au GEC.
150 Les droits superficiaires sont traits
larticle 199 du Code minier. Voir le texte
en annexe.
151 Estimations de la Plateforme des Organ-
isations de la Socit Civile intervenant dans
le Secteur Minier (POM) en collaboration
avec le Centre Carter, concernant le rapport
dorientation de lITIE de 2011 (juillet 2013).
Document archiv au GEC. En 2011, Acacia et
Kwango suivaient le processus de renouvelle-
ment de la plupart de leurs licences dex-
ploitation et ne se trouvaient pas en situation
de force majeure, selon les documents du
Cadastre minier.
152 Rapport ITIE-RDC 2011, Secteur des
Mines, le 30 dcembre, 2013, p. 11, http://
www.itierdc.net/ (consult le 27 fvrier
2017).
153 Rapport ITIE-RDC 2014, dcembre 2015,
p. 11 http://www.itierdc.net/ (consult le 27
fvrier 2017)
154 Rapport ITIE-RDC 2011 Secteur des
Mines, p. 36. http://www.congomines.org/
system/attachments/assets/000/000/510/
original/Rapport-Mines-ITIE-RDC-2011-
42
au-31_12_2013-VF-Adopt_C3_A9e.
pdf?1430929020 (consult le 13 mai 2017).
En 2012, la dclaration unilatrale de lITIE na
rien relev sur Acacia et un paiement de 3 010
dollars de Kwango la DGRAD. Rpublique
dmocratique du Congo,Comit excutif
de lInitiative pour la transparence dans les
industries dextraction,Rapport de Concilia-
tion ITIE RDC Exercice 2012.Dcembre 2014.
http://www.congomines.org/system/attach-
ments/assets/000/000/613/original/Rap-
port-de-Conciliation-ITIE-RDC-2012-Final-.
pdf?1430929391 (consult le 13 mai 2017)
155 Article 287 du Code minier, qui permet
que les permis en situation de force majeure
soient exempts de payer des droits
superficiaires.
156 Le GEC a archiv lactionnariat des trois
entreprises Excel.
157 Excel Development: Jaynet Ursula Kyungu
51% / Excel Holding, reprsente par Cecylia
Idji Mafike 29% / Gibril Masengo 20% partir
doctobre 2005, dans le Journal Officiel N
3-II, le 1er fvrier 2006. Lactionnariat est rest
le mme au moment dun r-enregistrement
actualis des statuts de la socit suite aux
nouvelles lois qui sont entres en vigueur en
mai 2014. Les statuts sont archivs au GEC.
158 http://www.cami.cd/, consult le 17
janvier 2017.
159 Aviation Maintenance Services: Zaabu
International SPRL 25%, Wimbi Dira Airways
S.P.R.L. 12%, Excel Development S.P.R.L. 38%,
Aviatechprom S.A.R.L. 25%, Journal Officiel
N 16-II, le 15 aot 2009.
160 Selon deux sites Internet indpendants,
www.planespotters.net et airlineupdate.com
(consults le 22 mai 2017), tous les avions de
Wimbi Dira ont t dmantels, vendus ou
stocks. Le site de Wimbi Dira ne fonctionne
plus non plus. Le GEC na pas trouv de
preuves dmontrant quAviation Maintenance
Services est encore en activit.
161 Documents constitutifs de Cesco dans le
Journal Officiel N20-II, le 15 octobre 2004.
162 Documents constitutifs de Promedics
dans le Journal Officiel N 23-II, le 1er dcem-
bre 2005.
163 Documents constitutifs dExcel Consult-
ing de septembre 2014 archivs au GEC.
164 Excel Consulting S.P.R.L. 85% / Masengo
Djibril 15%. Journal Officiel N17-II, le 1er sep-
tembre 2014. Ses licences dexploitation sont
conformes aux normes de la CAMI en janvier
2017.
165 https://www.linkedin.com/in/her-
man-mbonyo-5556457a, (consult le 4
janvier 2017).
166 Voir ci-dessous pour plus de dtails sur
ISIS Congo.
167 Radio Okapi, RDC: des permis de
conduire biomtriques disponibles Kinshasa
depuis le dbut du mois de mars, le 7 mars
2012; Rpublique Dmocratique du Congo,
BCECO, Dcision dattribution provisoire N/
Inter-Gouv/BCECO/DG/DMP/PGN/2015/
MF, le 24 aot 2015.
168 Cecylia Idji Mafike 15% / Jaynet Ursula
Kyungu 80% / Sycamore Investment (T) 5%.
Septembre 2014 Les documents constitutifs
dExcel Holding sont archivs au GEC.
169 Y compris Dveloppement Tous Azimuts
S.P.R.L., Socit Internationale de Dvelop-
pement S.P.R.L., Amiti CS RDC S.P.R.L. et
La Socit Congolaise dAssainissement et de
Dveloppement, qui sont toutes abordes en
dtails ailleurs dans ce rapport.
170 Actionnariat initial: Jaynet Ursula Kyungu
75% / Zo Francis Mtwale 25%, selon lacte
constitutif de Sycamore Investments (T)
Limited du 18 juillet 2001 archiv au GEC.
171 Cecylia est ne en Tanzanie en 1975,
elle est aussi connue sous le nom de Cecylia
Chinn Mafika. Un document de lentreprise
comporte le nom Chinn ray au crayon. Sa
date de naissance sur le document corre-
spond celle dautres documents constitutifs
au Congo comportant le nom Mafika. Ce-
cylia gre un certain nombre daffaires Dar
es Salaam et au Congo; certaines dentre elles
sont mentionnes ci-dessous. Ces documents
sont archivs au GEC.
172 http://www.cami.cd/ (consult pour la
dernire fois le 1er mars 2017).
173 Documents constitutifs de Congotel
S.P.R.L., Journal Officiel N 12-II, le 15 juin
2002.
174 Aussi connue sous la raison sociale
Dveloppement Trade and Investissement
Company S.A. dans certains documents de
lentreprise au Congo.
175 Prsidente: Jaynet U. Kyungu, Trsorier:
John B. Foster, Secrtaire: Andres M. Sanchez,
selon les documents en ligne du Registre
des socits de Panama; des copies sont
archives au GEC.
176 Les documents constitutifs de Morayo
Investments S.A. du registre des socits
en ligne de Panama sont archivs au GEC. Il
existe une certaine Larissa Morayo, qui tait
la reprsentante de la socit dAdrupiako
base Londres, Multifunctional Finance
Ltd., dans sa joint-venture avec DTA, la
filiale de Kwango Mines appele SCADE.
(Pour plus dinformations sur ces socits
voir ci-dessous). Morayo a galement t
membre du conseil dadministration de First
International Bank duquel Kazadi Nyembwe
est le prsident. Tous les documents consti-
tutifs de Londres et de Panama sont issus de
registres publics de socits en ligne et sont
archivs au GEC.
177 Actionnariat complet: Dveloppement
Trade and Investement Company S.A. 80%
(sic) / Mokeni Ekofi Kane Raymond 20%.
Journal Officiel 4-II, le 15 fvrier 2006. Ray-
mond Mokeni est le prsident de la Fdration
des entreprises du Congo pour la Province
orientale.
178 Multidigital Finance a t cre au
Royaume-Uni en 2003 et a t dissoute en
2006, selon des documents de Companies
London https://www.companieslondon.com/
(consult le 14 mai 2017.) Cependant, les
comptes-rendus du conseil dadministration
de la socit congolaise Dveloppement Tous
Azimuts S.P.R.L. du 22 janvier 2009 indiquent
encore que Multidigital Finance en est un
actionnaire avec une adresse Londres. Pour
plus dinformations sur les intrts offshores
dAdrupiako, voir le journal M Belgique, Les
mystrieuses offshores du 'dir fin' de Kabila,
le 2 avril 2014. http://www.mbelgique.
be/2014/04/les-mysterieuses-offshores-du-
dir-fin.html.
179 Documents constitutifs de Stramet Con-
go, Journal Officiel N 15-II, le 1er aot 2010.
180 http://www.grantthornton.lu/online/
www/navMain/homepage/ENG/index.html
(consult le 19 janvier 2017).
181 Actionnariat complet dans les statuts
de 2004: Kwango Mines SPRL 70% / World
Contact SPRL 15% / Multidigital Finance
Limited 10% / Mathy A. Keren 5%, Journal
Officiel N 9-II, le 1er mai 2009.
182 En janvier 2017, selon le Cadastre minier
du Congo.
183 Socit Dveloppement Tous Azimuts,
DTA S.P.R.L. 40% / Corenco S.P.R.L. 60%,
Journal Officiel N 17-II, le 1er septembre
2014. Corenco porte aussi le nom de Korenco
et est implique dans lextraction minire au
Congo depuis plusieurs annes.
184 Socit Dveloppement Tous Azimuts,
DTA S.P.R.L. 25% / Multifunctional Finance
Ltd 5% / Keveluc S.P.R.L., 10% / Max-Serquip
S.P.R.L. 40% / Groupe Yodade S.P.R.L. 7% /
Ngowa Philo 10% / Lissola Mbela 3%, Journal
Officiel N 1-II, le 1er janvier 2010.
185 http://mentalfloss.com/article/27244/
brief-history-congolese-space-program,
(consult pour la dernire fois le 28 fvrier
2017).
186 Les membres initiaux du conseil dadmin-
istration, dont certains sont dcds, sont:
Jaynet Dsir Kabila, Marini Bodho, Mbuyi
Kana Grgoire, Matre Louis-Lonce Ch.
Mudherwa, Josphine Kabila, Frdric Etsou
Zamungwabi, Kakudji Gatan, Philomne
Omatuku, Charles Deschryver, Thophas
Mahuku, Elie Lungumbu, James Nzagi, Pas-
teur Ngoy Mulunda, Pasteur Albert Kankenza,
Al Hadji Mudilo wa Malemba, Kisolokele
Diangenda. Journal Officiel n 24-I, le 15
dcembre 2001.
187 Nunez Taratibu Kabila, n le 7 juin 2008
Johannesburg, selon le Journal Officiel 1-II, 1er
janvier 2014.
188 Statuts de la Gnrale Industrielle et
Commerciale au Congo (GICC), aot 2014.
Archiv au GEC.
189 Statuts de lImprimerie de Scurit Infor-
matique et Systme (ISIS-Congo), septembre
2014. Archiv au GEC.
190 Ivanhoe Mines a dclar CRG que ses
fonctionnaires et ses reprsentants n'ont
43
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
jamais eu de contact avec Zo Kabila et qu'il
n'tait pas au courant des propritaires de
GICC. Ivanhoe Mines, Ivanhoe Mines issues
fact-based response to Congo Research
Group on certain business activities in the
Democratic Republic of Congo, 15 juin 2017.
191 Cecilia Jamasmie, Ivanhoe Mines DRC
project likely Africas top copper discovery
shows fresh drilling results, www.mining.
com, le 11 aot 2016.
192 Selon le site Internet de Tanga Logistics
and Mining S.A. http://www.tlmining.net/
index-4.html (consult pour la dernire fois
le 27 mars 2017). TLM est dtenue 100%
par Katanga Premier, selon le procs-verbal
du conseil dadministration du 25 mars 2015
archiv au GEC. Tanga Logistics and Mining
S.A.: Procs-Verbal de LAssemble Gnrale
Extraordinaire des Associs, le 25 mars 2015.
Katanga Premier appartient 90% Zo et
son fils. Voir les statuts ci-dessous.
193 Curriculum Vitae de Moise Ekanga du
Rebranding Africa Forum, 3me Edition,
Bruxelles, du 13 au 15 octobre 2016. Archiv
au GEC. Ekanga a galement reprsent SPI
dans la cration de la socit de presse Congo
24 en 2010. Journal officiel n 1-II, 1er janvier
2013.
194 Shark XI est immatricule en tant quas-
sociation sans but lucratif (ASBL), Journal
Officiel 14-II, le 15 juillet 2010.
195 Rapport n59631-ZR Stimuler la crois-
sance et lemploi en Rpublique dmocratique
du Congo. Volume III: tudes sectorielles,
mars 2011; Rduction de la pauvret et ges-
tion conomique 3, Service Pays de lAFC-
CD, Rgion Afrique de la Banque Mondiale
(brouillon).
196 Rapport statistique annuel 2005 du
systme des Nations Unies publi en juillet
44
2006 par le Programme des Nations Unies
pour le dveloppement. https://www.ungm.
org/Areas/Public/Downloads/ASR_2005.
pdf (consult pour la dernire fois le 2 mars
2017).
197 La dpche na pas mentionn la relation
de Number One avec Zo Kabila. La socit
Number One Contracting Corp., base aux
tats-Unis, appartenait en partie Tim Ro-
man, qui tait galement le pilote personnel
du prsident Kabila et qui a cr plusieurs
autres socits, dont Wimbi Dira Airlines,
avec des membres de la famille. Les titres de
proprit de Number One Contracting sont
archivs au GEC.
198 Le Groupe daction financire (GAFI) de
lOrganisation pour la coopration et le dvel-
oppement conomiques (OCDE) a dabord
propos ce terme dans son rapport de 2003,
recommandant une vigilance renforce. Il a
dfini les PEP comme suit: Les personnes
politiquement exposes (PEP) sont des
personnes qui sont ou ont t charges de
fonctions publiques importantes dans un
pays tranger. Par exemple: les chefs dtat
ou de gouvernement, les hauts respons-
ables politiques, les hauts fonctionnaires,
les responsables judiciaires ou militaires, les
cadres suprieurs de socits appartenant
ltat et dimportants responsables de partis
politiques. Les relations daffaires avec les
membres de la famille ou les associs proches
des PEP impliquent des risques datteinte
la rputation similaires ceux des PEP elles-
mmes. Groupe daction financire, Les
quarante recommandations. Paris: Organisa-
tion pour la coopration et le dveloppement
conomiques, 2003.
199 Les documents officiels de Pretoria Deeds
Office ont t fournis par le bureau dinvesti-
gation en ligne, Windeed. Archiv au GEC.
200 Statuts de Cosha Investments S.A.R.L., le
29 aot 2014. Archivs au GEC.
201 Selon le site Internet de la CAMI, le
Cadastre minier du Congo, janvier 2017.
202 La participation a t rduite de 20% en
avril 2011. Journal Officiel N 7-II, le 1er avril
2012.
203 One Time Airlines, Procs-verbal de lAs-
semblee generale extraordinaire du 28 fevrier
2011. Journal Officiel N 10-II, le 15 mai 2014.
204 Voir http://www.labeviourhotel.com/
en/ (consult pour la dernire fois le 12 janvier
2017).
205 Twitter,@labeviourhotel, le 12 fvrier
2017.
206 Statuts de la Gnrale Industrielle et
Commerciale au Congo (GICC), aot 2014.
Archiv au GEC. Cosha s'est retire de la
participation de GICC en novembre 2016,
a dclar Theophas Mahuku Bloomberg
News. Voir Tom Wilson, Diggers, Drivers,
Diamonds: How Congos Zoe Kabila Makes
Money, Bloomberg News, 19 July 2017.
207 Statuts de lImprimerie de Scurit Infor-
matique et Systme (ISIS-Congo, septembre
2014. Archiv au GEC. http://www.radiooka-
pi.net/actualite/2012/03/07/rdc-des-per-
mis-de-conduire-biometriques-disponibles-
depuis-le-debut-du-mois-de-mars (consult
le 28 mars 2017).
208 Nzuri Copper Limited (anciennement
Regal Roursces Limited), Rapport semestriel
pour les six mois clturs, le 31 dcembre
2016. http://www.regalresources.com.au/
wp-content/sharelink/20170316-2016-
half-year-report-18967ef90d7d65ce4c-
b89607898a0b86.pdf (consult pour la
dernire fois le 27 mars 2017). Le transfert a
eu lieu en deux transactions: en juillet pour un
montant de 1 255 millions de $ US en plus des
actions pour la GICC dans Nzuri, et en novem-
bre pour la quantit de 3 millions de $ US.
209 Nzuri Copper Ltd. Un nouveau
chapitre, fvrier 2017. http://www.
regalresources.com.au/wp-content/
uploads/2017/02/170201-Investor-Up-
date-Capetown-Nzuri-version-FINAL-Rev-1.
pdf (consult le 27 avril 2017). Valeur de
laction calcule partir du prix du 27 janvier
2017 (0,225 $) avec une capitalisation
boursire de 42,9 millions de dollars, selon la
prsentation de Nzuri. Daprs le site Inter-
net de Nzuri, la participation de la GICC avait
baiss 4,8% compter du 27 fvrier 2017,
http://nzuricopper.com.au/top-20-share-
holders/ (consult le 14 mai 2017).
210 Regal Resources Ltd., communiqu
de Media/ASX. Licence dexploitation de
Kalongwe Project (PR 12198), transfre
Kalongwe Mining S.A. le 20 juin 2014,
http://www.asx.com.au/asxpdf/20140620/
pdf/42qb6tmfr5nbg6.pdf (consult pour
la dernire fois le 27 mars 2017). Selon une
dclaration fournie CRG par Ivanhoe, elle
a vendu la concession pour 1,2 million de
dollars, ce qui a t divulgu dans son pro-
spectus doffre publique de 2012. La vente
a t effectue par une procuration avec un
agent; Ivanhoe ne savait pas quil le GICC
tait impliqu.
211 Ivanhoe Mines, Ivanhoe Mines issues
fact-based response to Congo Research
Group on certain business activities in the
Democratic Republic of Congo, 15 June 2017.
212 http://www.regalresources.com.au/
(consult pour la dernire fois le 27 mars
2017).
213 Selon la carte cadastrale des licences
dexploitation minire de la CAMI de fvrier
2017.
214 Le site de la GICC indique quelle
possde les licences PR 707, 803, 804,
805, 806 et 12112. Voir http://giccgroupe.
com/1/concessions.html (consult pour
la dernire fois le 27 mars 2017). Les cinq
premires licences dexploitation taient
encore immatricules chez Ivanhoe Mines
Exploration RDC mais taient en cours
de cession totale partir de janvier 2017,
selon la carte du Cadastre minier. En fvrier
2017, la carte cadastrale de la CAMI avait
transfr la proprit des licences la GICC.
La dernire licence, 12112, est rpertorie
la GICC, daprs les listes du Cadastre minier
de 2015, mais napparat pas sur la carte
la plus rcente du Cadastre. Ministre des
Mines, Rpertoire des titulaires des droits
valides clture (sic) au 31 dcembre 2015,
archiv au GEC.
215 Moto Goldmines Agrees to Increase
Interest in the Moto Gold Project and to
Placement to Sam Jonah, le 31 dcembre
2007, http://www.marketwired.com/
press-release/moto-goldmines-agrees-in-
crease-interest-moto-gold-project-place-
ment-sam-jonah-806434.htm (consult pour
la dernire fois le 28 mars 2017).
216 Moto annonce la cession de 981193
actions une socit de conseil, le 31 mars
2009, http://agoracom.com/ir/Moto/
forums/discussion/topics/325404-moto-
announces-issue-of-981-193-shares-to-con-
sultant/messages/1104421 (consult pour la
dernire fois le 28 mars 2017).
217 Randgold Resources et Moto Goldmines
ont sign un accord le 5 aot 2009. http://
www.newswire.ca/news-releases/rand-
gold-resources-and-moto-goldmines-en-
ter-into-business-combination-538155391.
html (consult pour la dernire fois le 28
mars 2017)
218 http://giccgroupe.com/Corporate/team.
html (consult pour la dernire fois le 9 mars
2017). Archiv au GEC.
219 Noventa sappelle dsormais Paragon
Resources PLC. et ne fait plus partie de la
joint-venture.
220 Actualisation de la socit Noven-
ta LIMITED le 27 juin 2012 http://www.
paragon-resources.com/pr/PDF/rns/GAM-
contract-announcement-and-production-up-
date-Final-27-June-2012.pdf (consult pour la
dernire fois le 27 mars 2017).
221 Seuls deux contrats de COMINIERE sont
publis dans le site Internet du ministre des
Mines, http://mines-rdc.cd/fr/index.php/
contrats-et-partenariats-cominiere (consult
pour la dernire fois le 28 mars 2017).
222 Dcret No11/26 du 20 mai 2011 portant
obligation de publier tout contrat ayant pour
objet les ressources naturelles. Disponible
sur: http://minesrdc.cd/fr/documents/
decret_011_26_pm.pdf (consult le 17 mai
2017).
223 Actualisation des activits de NOVEN-
TA LIMITED le 28 novembre 2012, http://
www.paragon-resources.com/pr/PDF/rns/
Operations-Update-FINAL-28-Nov-2012.pdf
(consult pour la dernire le 27 mars 2017).
224 Paragon Resources PLC, Rsultats
finaux pour la priode de 17 mois se
terminant au 31 mai 2013 et nomination
du directeur, le 30 juillet 2013, http://
www.paragon-resources.com/pr/PDF/
rns/20130730-Final-Results.pdf (consult
pour la dernire fois le 28 mars 2017).
225 http://gicc.cd/ours-services/outsourc-
ing/ (consult le 1er mai 2017). Copie de la
page Internet archive au GEC.
226 BGFI, Demande de virement de trois mil-
45
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
lions de dollars amricains dIverland Mining
Congo S.A.R.L. en faveur de Cosha Invest-
ment S.P.R.L., le 30 dcembre 2015. Copie
archive au GEC.
227 Arrt ministriel n 183/CAB/MIN/AFF.
FONC/2010 du 17 fvrier 2010 portant cra-
tion dune parcelle de terre n PL 23 usage
agro-pastoral du plan cadastral de la localit
de Kikwesa, Groupement Shindaika, Secteur
de Bukanda, Territoire de Kipushi, District du
Haut-Katanga dans la Commune du Katanga.
Journal Officiel N 5-I, le 1er mars 2010.
228 Lactionnariat initial tait constitu de Zo
Mwanzambala Kabila 70% / Katumba Mwan-
ke Augustin 20% / Mulindwa Francis Mtwale
10%. Procs-verbal du conseil dadministra-
tion, 17 mars 2006.
229 Voir prcdemment le chapitre sur Ferme
Espoir. Documents constitutifs de Ferme
Espoir, Journal Officiel, N 11-II, le 1er juin
2012. Le reste des apports la socit venait
de Katumba Mwanke et de Mulindwa Francis
Mtwale.
230 Enregistrement de Stramet Congo, Jour-
nal Officiel No 15-II, le 1er aot 2010.
231 Curriculum Vitae de Moise Ekanga
obtenu du Rebranding Africa Forum, 3me
Edition, Bruxelles, du 13 au 15 octobre 2016,
archiv au GEC.
232 Statuts de Katanga Premier, le 11 juin
2012, certifi conforme par notaire le 20 juin
2012. Journal Officiel N 1-II, le 1er janvier
2014.
233 Tanga Logistics & Mining SA, Procs-Ver-
bal de lAssemble Gnrale Extraordinaire
des Associs, le 10 juillet 2014, archiv au GEC.
Voir le site Internet de TLM http://www.tlmin-
ing.net/index-1.html (consult pour la dernire
fois le 27 mars 2017).
46
234 Site Internet dIvanhoe https://www.
ivanhoemines.com/projects/kamoa-kaku-
la-project/ (consult pour la dernire fois le
27 mars 2017).
235 Tom Wilson, Congo Approves Ivanhoe
Kamoa Stake Sale to Zijin, Ending Dispute,
Bloomberg News, le 22 septembre 2015.
236 Communiqu de presse dIvanhoe
Mines, Ivanhoe Mines Announces Finan-
cial Results And Review Of Operations For
The Second Quarter Of 2015, le 12 aot
2015. http://www.theglobeandmail.com/
globe-investor/news-sources/?mid=cc
nm.20150812.201508121021035001 (con-
sult pour la dernire fois le 28 mars 2017).
237 Shark - 11 statuts dA.S.B.L, le 20 juillet
2007 dans le Journal Officiel N 14-II, le 15
juillet 2010.
238 Nita Bukani Kabila 50% / Nunez Taratibu
Kabila 25% / Nefertiti Mahanya Kabila 25%;
statuts de la Socit Aketi, le 23 mai 2016,
archivs au GEC.
239 Une socit kazakhe qui, lpoque,
sappelait Eurasian Natural Resources Corp. et
tait cote la Bourse de Londres.
240 Michael Kavanagh, IMFHalts Con-
goLoansOver Failure to Publish Mine
Contract. Bloomberg News, le 3 dcem-
bre 2012. Reuters, IMF halts Congo
loan over mining contract concerns, le 3
dcembre 2012. http://www.reuters.com/
article/congo-democratic-imf-idUSL5E8N-
3F6G20121203
241 Tumaleo, qui tait et est peut-tre tou-
jours au conseil dadministration de la Fonda-
tion Laurent Dsir Kabila (Journal Officiel
14-II, le 1er mai 2004), tait la prsidente du
conseil dadministration de Goma Mining
depuis la cration de lentreprise en 2005
et ce, jusqu au moins 2013, selon les doc-
uments constitutifs et les pices judiciaires
de la Cour. Pour les documents constitutifs,
voir le Journal Officiel N 1-II du 1er janvier
2006. Pour le mandat de Josphine Tumaleo
jusquen 2013, voir le Journal Officiel N 23-I
du 1er dcembre 2013.
242 Il existe cependant une autre so-
cit appele Mama appartenant des
membres de la famille comprenant Gloria
Mteyu, Makie Wangoi et Masengo. Statuts
non dats de Mama S.A.R.L. Archivs au
GEC et disponibles sur: http://fr.guichet-
unique.cd/spip.php?article1242 (consult
le 14 mai 2017).
243 Kennes, p. 298.
244 La RDC est classe au 156me rang parmi
176 pays dans lIndice de perception de la
corruption (IPC) de 2016 de Transparency
International. http://www.transparency.org/
news/feature/corruption_perceptions_in-
dex_2016, consult le 12 fvrier 2017.
245 La joint-venture tait cense exploiter
Goma 1 et Goma 2, les mines ciel ouvert au
sud-ouest de Kolwezi, selon le Cobalt News;
publi par le Cobalt Institute, juillet 2009, p.
8. Archiv au GEC.
246 Pour la publication la plus rcente du
procs, voir le Journal Officiel N 23-I du 1er
dcembre 2013.
247 Makolo wa Ngoy Kabila est aussi connu
sous le nom de Makie Wangoi dans dautres
documents de lentreprise familiale, y compris
Mama et No Limits. Pour les documents
constitutifs de Shaba Impex, voir le Journal
Officiel N 2-II, le 15 janvier 2013. Tous les
autres documents sont archivs au GEC.
248 Pages du site Internet de Shaba Impex
archives au GEC.
249 http://m.zr108864974.fm.alibaba.com/
(consult le 14 mai 2017).
250 Statuts de Shaba Impex, mai 2007: Jour-
nal Officiel N 2-II du 15 janvier 2013.
251 Cadastre Minier de la Rpublique
dmocratique du Congo, Repertoire Des Tit-
ulaires Des Droits Valides (2015). Le registre
liste les transactions comme indiqu dans les
captures d'cran du document coll dans ce
rapport.
252 Correspondance par courriel avec Che-
maf, 18 juillet 2017.
253 Rpublique dmocratique du Congo, Cer-
tificat denregistrement original No 181921, le
12 dcembre 2007. Archiv au GEC.
254 Le Phare, Evoquant la suspicion contre
les cours et tribunaux de Lubumbashi: la
Socit de Crdit foncier demande le renvoi
de juridiction, le 17 novembre 2010; Willy
Kabwe, Laffaire immeuble Betamax la
base dune grogne sociale Lubumbashi, Le
Potentiel, le 9 avril 2008.
255 Entretiens avec les plaignants Kinshasa,
novembre 2016, et Bruxelles, octobre 2016.
Les documents judiciaires accessibles au
public montrent que des procs ont au moins
dur jusquen 2012. Journal officiel N 13-I du
1er juillet 2012.
256 Observations personnelles dun cher-
cheur du GEC. Septembre 2016.
257 Rsolution du Parlement europen sur
la situation en Rpublique dmocratique du
Congo, le 28 novembre 2016; Groupe dtude
sur le Congo, Une bataille lectorale prille-
use, le 5 aot 2016.
258 Pour les licences dexploitation, voir
plus haut; un chercheur du GEC a observ la
prsence de gardes rpublicains Shaboil,
Shaba Impex, Betamax et Renzo Lubum-
bashi, ainsi quau site minier de Katekete, qui
tait li Acacia en septembre 2016.
259 Voir plus haut, p. 38.
260 Michael Kavanagh et Nicky Smith. Voda-
fones Congo Unit Faces Fight Over Capital
Plan. Bloomberg News, le 6 avril 2010. Il
sagit l dune estimation trs grossire qui ne
suppose aucun versement supplmentaire
la socit de Jaynet Kabila, Keratsu, et qui ne
repose sur rien de plus que la multiplication
dune estimation actuelle totale suppose de
1,5 milliard de dollars par 4,8%. Cependant,
en labsence dun contrat indiquant les termes
de la participation de Keratsu dans Vodacom,
il est impossible de fournir une estimation
prcise. En outre, alors que Vodacom Congo
a des revenus importants (au cours de lex-
ercice 2015-2016, son chiffre daffaires brut
total tait denviron 414 millions de dollars), le
rapport financier annuel du Groupe Vodacom,
indique que la socit sud-africaine faisait
toujours valoir une perte nette de 165,8 mil-
lions de dollars pour ses activits au Congo en
2015-2016. Vodacom Group Limited, rapport
intgr pour lanne clture le 31 mars 2016
et Vodacom Group Limited, rapport financier
annuel consolid de lanne clture le 31
mars 2016, p. 68. http://www.vodacom.com/
annual-results.php (consult pour la dernire
fois le 21 fvrier 2017). Archiv au GEC.
261 Entretien tlphonique avec un pro-
pritaire foncier Goma, le 20 dcembre
2016; entretien tlphonique avec un
propritaire foncier Lubumbashi, le 18
dcembre 2016; entretien tlphonique avec
un responsable du ministre des Affaires
foncires Kinshasa, le 18 dcembre 2016.
262 Daprs les dossiers du Centre dval-
uation, dexpertise et de certification du
ministre des Mines, archivs au GEC.
263 Actes constitutifs de SPI, Journal Officiel,
N 12-II, le 15 juin 2006.
264 Rapport N 59631-ZR La Rpublique
dmocratique du Congo stimule la croissance
et lemploi. Volume III: tudes sectorielles
de mars 2011. Rduction de la pauvret et
gestion conomique 3. Service Pays AFCCD.
Rgion Afrique de la Banque Mondiale
(brouillon).
265 Actes notaris archivs au GEC.
266 Participation de DRC dans BGFI en 2014
archive au GEC. Les dirigeants de BGFI DRC
ont confirm la participation de Mteyu lors
dune confrence de presse Kinshasa, le 2
novembre 2016.
267 Rapport annuel 2015 de BGFI Bank, pp.
24-26. Archiv au GEC.
268 Iverland a sign un bail avec Gecamines
concernant la licence PE 2590 pour exploiter
la mine de Lupoto. Cadastre Minier,
RPERTOIRE DES TITULAIRES DES DROITS
VALIDES CLTUR AU 31 DCEMBRE 2015,
p. 26.
269 BGFI, demande de virement n 0097446
entre Iverland Mining Congo S.A.R.L. et
Cosha Investment S.P.R.L., le 30 dcembre
2015. Archiv au GEC.
270 http://www.airlineupdate.com/content_
public/airlines/airlines-congodr/wimbidira.
htm (consult le 2 mars 2017). Aero Transport
Data Bank numre de faon similaire: http://
www.atdb.aero/php/go.php?query=oper-
ator&luck=1&where=112540 (consult le 5
mars 2017).
271 Rpertoire Des Documents Relatifs Au
Recensement Des Marchs Publics, 1er et
2me Phase verses aux Archives, ministre
des Finances de la Rpublique dmocratique
Les richesses du Prsident:
Lentreprise familiale des Kabila
du Congo. Ces documents portent sur les
contrats publics signs en 2010, 2011 et 2012.
Archiv au GEC.
272 Assemble nationale de la Rpublique
dmocratique du Congo, Commission
conomique et financire, Rapport Relatif
Au Contrle De LExcution De La Loi De
Finances De LExercice 2009, 1er Semestre,
Palais du Peuple Kinshasa/Lingwala, mars
2010, p. 25. Archiv au GEC.
273 Documents constitutifs de Five Forty
DRC et de la Ptrolire, Journal Officiel 8-II, le
15 avril 2007.
274 Statuts de la Gnrale Industrielle et
Commerciale au Congo (GICC), aot 2014.
Archiv au GEC.
275 http://www.regalresources.com.au/
wp-content/sharelink/20170316-2016-half-
year-report-18967ef90d7d65ce4cb8960789
8a0b86.pdf (consult pour la dernire fois le
27 mars 2017).
276 Randgold Resources and Moto
Goldmines enter into Business Combination
August 5, 2009. http://www.newswire.
ca/news-releases/randgold-resources-
and-moto-goldmines-enter-into-business-
combination-538155391.html (consult pour
la dernire fois le 28 mars 2017)
277 Traduction officieuse.
278 Article 98: aux marchs publiques
279 y compris actions
280 leurs biens immeubles
281 mme majeurs
282 Voir, par exemple, Radio Okapi, le 4
janvier 2007, sur le lien suivant: http://www.
48
congoplanete.com/article.jsp?id=4526680 dassurer: la garde, la protection du Prsident
(consult pour la dernire fois le 7 avril 2016) de la Rpublique et les htes de marque de
la Rpublique; la scurit des installations
283 Kongo Times, Kabila (sic) dclarer ses prsidentielles; les escortes et les honneurs
avoirs: Les membres du gouvernement sous lchelon de la Prsidence de la Rpublique.
pression. Le 24 janvier 2012. Journal Officiel, dition spciale du 22 aot
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Transition signe Pretoria le 17 dcembre 291 FATF (2012), Normes internationales
2002, (Journal Officiel Numro Spcial - le 5 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux
avril 2003). et le financement du terrorisme et de la
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285 Fonds Montaire International, le 7 FATF, Paris, France. www.fatf-gafi.org/
fvrier 2005. Postconflict Economics in Sub- recommendations.html (consult le 20 fvrier
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diteur) - p 291.
286 Dcret-Loi n 017/2002 du 3 octobre
2002 portant Code de conduite de lagent
public de ltat - Spcial_Code de conduite,
publi au Journal Officiel, le 15 aot 2004.
287 Ibid, Article 11.
288 Ibid, Article 9.5.
289 Article 53: Restrictions Une personne et
ses socits affilies ne peuvent dtenir plus
de cinquante permis de recherches. Une
socit affilie est dfinie par le Code comme
une socit o plus de la moiti des droits de
vote appartient une autre entreprise. Voir
larticle 1 du Code minier de 2002: Dfinitions
des conditions, n47 [RFRENCE: Socit
affilie: Toute socit qui dtient directement
ou indirectement plus de 50% des droits de
vote du titulaire de permis ou une socit
dans laquelle les droits de vote sont dtenus
directement ou indirectement par le titulaire.]
290 Loi organique n 11/012 du 11 aot 2011
portant organisation et fonctionnement
des Forces armes Section 9: De la Garde
Rpublicaine: La Garde Rpublicaine est une
unit des Forces armes ayant pour mission
Center on International Cooperation
New York University
info@congoresearchgroup.org
@gec_crg

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