JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, siendo las 09:00 horas del da 13 de Marzo de 2017, se

reunieron en el local de la Sociedad, sito en Calle Mara Curie Lote 10, manzana M,
Urbanizacin Industrial Santa Rosa, distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento
de Lima, la Junta General de Accionistas de CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE
BOLSA S.A.C., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- Stoller Internacional Inc., titular de 99,000 acciones ntegramente suscritas y

pagadas con derecho a voto, debidamente representada por el Sr. Jerry
Herman Stoller.

- Jerry Herman Stoller, titular de 1,012 acciones ntegramente suscritas y

pagadas con derecho a voto.

- Guillermo Enrique de la Borda Rowe, titular de 1,012 acciones ntegramente,

suscritas y pagadas con derecho a voto.

TOTAL 101,194 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, ntegramente

suscritas y totalmente pagadas, que representan el 100% de las acciones emitidas.

QURUM

Encontrndose presentes los seores accionistas que representan la totalidad de las

acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad, existiendo por tanto
el qurum requerido por ley, por lo que los concurrentes resolvieron por unanimidad
llevar adelante la presente Junta y tratar los asuntos que en ella se proponga,
conforme al articulo 120 de la Ley General de Sociedades, la Junta qued
vlidamente instalada bajo la Presidencia del seor Guillermo Enrique de la Borda
Rowe, actuando como Secretario el seor Jos Antonio Rubin De Col se di por
iniciada la presente junta.

AGENDA

Tomando el uso de la palabra, el Presidente seal que, tal como era de conocimiento
de los asistentes, la presente Junta General Obligatoria Anual de Accionistas tena por
objeto tratar sobre los siguientes asuntos:

1.- Pronunciamiento sobre la gestin social y resultados econmicos del ejercicio

expresado en los Estados Financieros de 2016

2.- Aplicacin de Utilidades.

3.- Designacin de auditores externos para el ejercicio 2016.

ORDEN DEL DIA

1.- Pronunciamiento sobre la Gestin Social y resultados econmicos del

ejercicio expresado en los Estados Financieros correspondiente al ao 2008.

En uso de la palabra, el Presidente manifest que el Directorio de la empresa

haba presentado a la Junta, los Estados Financieros (Balance General y Estado de
Ganancias y Prdidas) del ejercicio 2016, documentos que oportunamente haban sido
puestos a disposicin de los presentes

En uso de la palabra, el Presidente solicit al secretario que diera lectura a los

Estados Financieros a los referidos Estados Financieros.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,008

 ( Expresado en Nuevos Soles)

SOLES %
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 864,113.15 9.43%
Cuentas por Cobrar Comerciales 3,877,917.59 42.31%
Cuentas por Cobrar Diversas 317,603.15 3.47%
Existencias 2,068,344.47 22.57%
Cargas Diferidas 243,085.60 2.65%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,371,063.96 80.43%

ACTIVO NO CORRIENTE
Valores 17,309.96 0.19%
Inm. Maquinaria y Equipo 1,268,743.01 13.84%
Intangibles 335,422.41 3.66%
Otros activos de largo plazo 172,021.80 1.88%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,793,497.18 19.57%

TOTAL ACTIVO 9,164,561.14 100.00%

PASIVO CORRIENTE

Tributos por pagar 269,521.91 2.94%

Remuneraciones por Pagar 314,562.18 3.43%
Cuentas por Pagar Comerciales 987,301.53 10.77%
Dividendos por pagar 109,868.20 1.20%
Cuentas por Pagar Diversas 418,088.52 4.56%
Beneficios Sociales 14,321.77 0.16%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,113,664.11 23.06%

Cuentas por Pagar-Largo Plzao 623,954.20 6.81%

TOTAL PASIVO 2,737,618.31 29.87%

Pasivos Diferidos 129,966.52 1.42%

PATRIMONIO
Capital 1,011,943.86 11.04%
Reserva Legal 202,388.77 2.21%
Resultados Acumulados 3,776,287.87 41.21%
Resultado del Ejercicio 1,306,355.81 14.25%

TOTAL PATRIMONIO 6,296,976.31 68.71%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,164,561.14 100.00%

 }}
2.- PROPUESTA DE APLICACIN DE RESULTADOS

Tomando nuevamente el uso de la palabra, el Presidente indic que a 31 de Diciembre

de 2016 la empresa no haba arrojado resultados positivos, U por lo que corresponda
que la junta se pronunciara sobre su aplicacin.

Luego de intercambiar ideas al respecto, la Junta General de Accionistas acord por

unanimidad lo siguiente:

ACUERDO SEGUNDO.- Distribuir la cantidad de S/528,959.60 y que el monto

restante de las utilidades permanezca en la cuenta de resultados acumulados a fin de
acordar su destino posteriormente.

ACUERDO TERCERO.- El pago de las referidas utilidades se realizar en cuatro

cuotas iguales trimestrales en las siguientes fechas:

13 abril de 2009 = US$ 40,689.20

10 julio de 2009 = US$ 40,689.20
13 octubre de 2009 = US$ 40,689.20
11 enero de 2010 = US$ 40,689.20

3.- DESIGNACIN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009

El presidente propuso se designara a la firma Gris, Hernndez y Asociados Deloitte

para que sea la sociedad que preste servicios de auditora contable durante el ejercicio
de 2009.

Los accionistas luego de una breve deliberacin al respecto acordaron por unanimidad
lo siguiente:
ACUERDO CUARTO.- Aprobar la propuesta del presidente designando a la firma Gris,
Hernndez y Asociados Deloitte como la sociedad de auditoria contable externa para
el presente ejercicio 2009, comisionndose a la administracin de la Sociedad, para
que negocie los trminos y condiciones de dicha contratacin.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por levantada la junta de accionistas a las
11:30 horas previa redaccin, lectura y aprobacin de la presente acta que los
presentes suscriben en seal de conformidad.