SEÑOR JUEZ LETRADO EN LO PENAL DE 43° TURNO:

La Fiscalía Especializada de Delitos Económicos y Complejos, EN EL

IUE 573-594/2017, viene a solicitar la formalización de la investigación
contra las personas que a continuación se detallan, las que se encuentran
asistidas en la Sede de la Fiscalía por sus respectivas Defensas, conforme lo
dispuesto en el art. 266 del CPP.
A saber:
1.- GDCS: (oriental, soltero, de 24 años, domiciliado en xx)
Asistido por la Defensa pública.
2.- MdRRS (“xx”): (oriental, soltera, de 27 años, domiciliada en XX). Asistida
por la Defensa Privada.
3.- MAS (“xx): (oriental, soltera, de 39 años, domiciliada en xx). Asistida por
la Defensa privada.
4.- CAB: (oriental, soltero, de 48 años, domiciliado en xx).
5.- MSSJ (oriental, soltero, de 24 años, domiciliado en XX).
Asistido por la Defensa privada
6.- CMS, (“XX”): (oriental, soltero, de 35 años, domiciliado en XX) Asistido
por la Defensa privada.
7.- ALGG: (oriental, soltero, de 17 años, domiciliado en XX). Asistido por la
Defensa pública.
8.- MGSA: (oriental, casada, de 53 años, domiciliada en XX) Asistida por la
Defensa pública.
RELACION DE HECHOS.-

En investigación que viene llevando adelante esta Fiscalía,

conjuntamente con la Dirección de Información Táctica de la Policía, se pudo
determinar, prima facie, que desde hace aproximadamente un año atrás hasta
el presente, se vienen desarrollando acciones ilícitas en el barrio Casavalle,
(XX).
 En efecto mediante la actuación de una banda criminal denominada
“XX”, integrantes de la misma amenazan a vecinos que viven en el referido
lugar, extorsionándolos, en cuanto a que si no abandonan sus domicilios los
matarán o lesionarán, llegando inclusive a cumplir sus amenazas.
Los integrantes operan en grupo, fuertemente armados y las víctimas
son obligadas a salir de sus domicilios prácticamente con lo puesto, dejando
en sus viviendas la totalidad de sus pertenencias.
Una vez desocupadas las fincas mediante violencias o amenazas, los
integrantes de dicha banda delictiva las ocupan, venden o alquilan a otras
personas, apoderándose de los efectos contenidos en ellas y en otras
ocasiones utilizándolas en forma rotativa, para guardar armas,
estupefacientes, efectos hurtados o como lugar de reunión.
La situación alcanzó tal gravedad, que en tan solo quince (15) días, entre
el 15 de octubre y el 1 de noviembre de este año, 77 personas y 25
apartamentos fueron desalojados y desde el 1 de diciembre al día de hoy,
según información que surge de la investigación, solamente de los pasajes
305 y 307, las personas desalojadas superan las 110 y los apartamentos
vaciados, son alrededor de 40.
De tal magnitud es lo que viene ocurriendo, que escuelas públicas del
barrio han sufrido la deserción masiva de estudiantes, de hasta un 60% de los
niños que dejaron de concurrir a clases. Y sólo en el horario vespertino, la no
asistencia llega incluso al 83%, lo que motivo que algunas de las escuelas
decidieran adelantar el cierre de cursos.
Ello como consecuencia de dos aspectos y causas, una dada por las
familias enteras, que amenazadas fueron obligas a dejar sus viviendas y el
barrio y en segundo lugar, por el miedo que provoca a los padres, que los niños
salgan de sus casas y puedan sufrir algún daño.

En coordinación con las autoridades policiales, esta Fiscalía solicitó

órdenes de allanamiento y de detención, de las fincas y personas que
respectivamente, se mencionan en el Oficio Nº1849 de la Dirección de
Información Táctica, de fecha 18 de diciembre de 2017. A la lista de fincas allí
referidas en ese oficio, y en base a información recogida posteriormente por
ésta Fiscalía durante la indagatoria, se agregó para proceder a hacer un
allanamiento de los inmuebles sitos en: PASAJE Nº XX, VIVIENDA Nº XX y
PASAJE Nº XX, VIVIENDA Nº XX, todo lo cual se tramitó en la IUE 573-
558/2017.

Practicados los allanamientos y cumplidas las órdenes de detención se

detuvo a las personas antes mencionadas.

De la carpeta de investigación de esta Fiscalía y de las pruebas

recogidas quedó probado que los indagados CMS “XX”, ALG “XX”, MSS “XX”,
MDRRS “XX”, MAS “XX”, participaban de las actividades por las que se
amenazaba a los ocupantes de las fincas obligándolos a salir de sus viviendas.
Asimismo, luego de ello y en poder de las fincas procedían a comercializarlas
en sumas que podían oscilar entre 40.000 y 80.000 pesos.

Además se apropiaban de las pertenencias, bienes muebles que

quedaban en el interior de las fincas, dejados por las víctimas.

En esa situación, la imputada MGS se hacía de varios de los efectos

provenientes de las viviendas, a sabiendas de su procedencia ilícita para su
posterior comercialización.

Es de destacar que mientras varios de ellos cumplían con la misión de

amenazar, en el caso de MAS, cooperaba moral o materialmente al delito por
hechos extraños y previos a la consumación.
 Por otra parte, como consecuencia del allanamiento, se detuvo a GCS,
a quien se le incautó en su domicilio dos pistolas, a saber la Bersa calibre 9
milímetros y la HK calibre 9 milímetros, número XX.

También se detuvo en el operativo y se incautó en el domicilio de CAB

un arma de fuego revolver calibre 32 Orbea XX que estaba en su posesión.

RESEÑA DE EVIDENCIAS QUE CONSTAN EN EL LEGAJO DE LA

FISCALIA.-

1.- Novedades policiales

2.- Testimonios ante el MP de:

2.-1.- 15 víctimas para cuya identidad se dispuso reserva
2.2.- La Oficial del caso perteneciente a Dirección de Información Táctica
2.3.- Funcionario del Ministerio del Interior, GL
2.4.- Personas en un principio detenidas pero que luego fueron liberadas
2.5.- Los imputados reseñados ut supra
2.6.- Carpeta con relevamiento fotográfico y antecedentes de los posibles
integrantes del “XX”.
2.7.- Carpeta con relevamiento fotográfico y análisis sociológico de “XX” así
como, del barrio XX.
2.8.- Mapas de la zona de Casavalle donde se producían los insucesos
2.9.- Pericias de las armas por Policía Científica, filmaciones contenidas en
CD y en pendrive.

Y demás resultancias útiles a la investigación.

IMPUTACION – CALIFICACION JURIDICA.-

 De las evidencias reunidas por este MP y que constan en la respectiva
carpeta de investigación, puede concluirse prima facie, en la responsabilidad
penal de la siguientes personas:

1.- GDCS: como autor penalmente responsable de un delito de TRAFICO

INTERNO DE ARMAS DE FUEGO, EN REITERACIÓN REAL CON UN
DELITO DE PORTE DE ARMAS EN SU CALIDAD DE REINCIDENTE, (cf.
arts. 54, 60,1° CP; art. 9 de la ley Nº 19.247 Y ART. 141 DE LA LEY 17.296)

2.- MdRRS (“XX”): como autora penalmente responsable de un delito

(continuado) de EXTORSIÓN (cf. art. 58, 60,1° y 345 CP)

3.- MAS (“XX): como cómplice penalmente responsable de un delito

(continuado) de EXTORSIÓN (cf. art. 58, 60,1° y 345 CP)

4.- CAB: como autor penalmente responsable de un delito de TRAFICO

INTERNO DE ARMAS DE FUEGO, (cf. arts. 54, 60,1° CP; art. 9 de la ley Nº
19.247),

5.- MSSJ: como autor penalmente responsable de un delito (continuado) de

EXTORSIÓN (cf. art. 58, 60,1° y 345 CP)

6.- CMS (“XX”): como autor penalmente responsable de un delito de

EXTORSIÓN (cf. art. 58, 60,1° y 345 CP)

7.- ALGG (“XX”): como autor penalmente responsable de un delito de

EXTORSIÓN (cf. art. 58, 60,1° y 345 CP)

8.- MGSA, un delito de RECEPTACIÓN (art. 350 bis del CP.)

PETITORIO.-

Por lo expuesto, la Fiscalía SOLICITA:

I) FORMALIZACION:
Se formalice la presente investigación contra los imputados reseñados
ut supra, bajo la imputación antes mencionada.

II) )SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES:

Prisión preventiva:

Asimismo, esta Fiscalía solicitará a la Sede la imposición de prisión

preventiva, conforme lo dispuesto en los arts. 224, 230 y 266.6 CPP, respecto
de: GDCS, MdRRS, MSSJ, CMS, ALGG.
Los fundamentos de la misma consisten en el peligro de fuga existente
de los imputados, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 226, lit. c) (gravedad del
delito, peligro para la sociedad y las víctimas).

1.-Respecto de MAS, se solicitará su arresto domiciliario con prohibición de

salir del mismo, art. 221 lit. D); en cuanto a MGSA, se solicitará la obligación
de presentarse ante la autoridad policial de su barrio por el plazo de 60 días
art 221.1 lit. C); y por último , en cuanto a CAB se solicitará la obligación de
presentarse ante la autoridad policial de su barrio por el plazo de 60 días art
221.1 lit. C), en mérito a las siguientes consideraciones:
2.- Se mantenga la Incautación de los efectos e instrumentos incautados,
armas de fuego por ser provenientes del delito y que se detallan en las
respectivas actas, conforme los arts. 216, 250 CPP y art. 105 CP.

Montevideo, 21 de diciembre de 2017.