“4 - COMISION EXPEDIENTE: CA/010/PUE/2017 ACUERDO: CA/011/2017 DENUNCIANTE: JESUS CHRISTIAN GILES. CARMONA, PROBABLES RESPONSABLES: ‘CC. RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, VICENTE NAJERA GUTIERREZ Y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS Comisionado instructor de la Investigacion: UC. LUIS FELIPE BRAVO MENA Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2017. Vistos para resolver el orocedimiento de investigacién, instruido a partir del "PLIEGO CONCLUSIVO DE LA COMISION ANTICORRUPCION DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CON MOTIVO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION DESAHOGADAS POR ESTE ORGANO COLEGIADO, A PARTIR DE LA DENUNCIA FORMULADA POR EL C. JESUS GILES CARMONA, PRESIDENTE DEL COMITE DIRECTIVO, ESTATAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN PUEBLA RESPECTO DE LA PROBABLE COMISION DE ACTOS DE CORRUPCION DE LOS CC. RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS ¥ VICENTE NAJERA GUTIERREZ EN TERMINOS DEL REGLAMENTO SOBRE LA COMISION ANTICORRUPCION Y ACTIVIDADES RELACIONADAS DE ESTE PARTIDO POLITICO.” emitido por acuerdo CA/009/2017 de este organo colegiado, del seis de septiembre de dos mil diecisiete. por el que el Pleno de esta Comisién consideré procedente iniciar en contra de los militantes CC, RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, VICENTE NAJERA GUTIERREZ y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS el procedimiento de investigacin a que alude el articulo 47 de los Estatutos Generales de este Instituto Politico, aprobados por su XVIll Asamblea Nacional Extraordinaria, y de conformidad con lo previsto por los articulos 1, 2, 4, 5, 6, 7 parrafos tercero y quinto, 8, 15, 16, 19 fraccién Ill, 23, 26, 27 y 28 del Reglamento de la Comision Anticorupcion y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, y RESULTANDO Que esta Comision Anticomupcién del Partido Accién Nacional, emitié el proveido CA/006/2017 antes referido, a partir de los acuerdos y diligencias que se detallan a continuacién: Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de Mexico | comisionanticorrupeicnscenpanorgmx s Www.pan.org.mmx *(a) COMISION ANTICORRUPCION De Ia determinacién del Pleno de la Comisién de desahogar diligencias preliminares de investigacién. En fecha 16 de noviembre de 2016, encontréndose reunido el Pleno de la Comisién Anticomupcién del Partido Acci6én Nacional, en su sede ubicada en avenida Barranca del Muerto numero 23, Colonia La Florida, Delegacién Alvaro Obregén, Ciudad de México, en ocasién de su Sesién Ordinaria, los integrantes de Ia misma presentes en sesién al momento de desahogar el orden del dia correspondiente y tomar las determinaciones relativas al mismo, al tocar el tumo al punto del orden identificado como “Discusion de Nuevas Denuncias presentadas ante la Comisién: 1) Puebla”, se destaca que en acta de la sesién ordinaria referida constan las consideraciones y determinaciones respectivas en el sentido de que analizada que fue la materia de Ia denuncia presentada por el militante C. JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal de este partido en Puebla, por la probable comisin de actos de corupcién desplegados por parte de los exintegrantes de ese érgano directivo estatal, CC. RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS Y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, respecto de la compra de 15 predios destinados a las construccién de los edificios sede de los Comités Directivos de este partido en igual numero de municipios de la citada entidad, al ser el caso que se estimo por los comisionados presentes en sesién que era necesario documentar en mayor y mejor medida los antecedentes de dichas adauisiciones, mediante los requerimientos de estilo ala Tesoreria Nacional de este instituto politico, fue que el Pleno de este érgano colegiado acordé respecto del tramite de la denuncia citada, iniciar el desahogo de ciligencias preliminares de investigacion con el fin primordial de abonar informacién relevante a la multicitada denuncia. Diligencias Preliminares de Investigacién desahogadas.- Esta Comisién Anticorrupcién del Partido Accién Nacional, en términos de lo dispuesto por los articulos 47 y 48 de los Estatutos Generales del Partido Accién Nacional, ast como por los articulos 7 parrafo quinto y 8 fraccién xill del Reglamento sobre la Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas, y en esiricto apego alos acuerdos tomados por el Pleno de este érgano colegiado en ocasién de su Sesién Ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, desahogo las ciligencias preliminares de investigacién que se detallan a continuacién: 1. En fecha 28 de octubre de 2016 fue recibido por la Comision Anticorrupcién el escrito firmado por el C. JESUS GILES CARMONA Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla, en contra de los CC RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Presidente, Secretario. General y — Tesorero respectivamente, del Comité Directivo Estatal en Puebla 2012 - 2015, por Conductas presumiblemente constitutivas de actos de comupcién, Consistentes en la compra de quince terenos, dias antes de concluir su mondato al frente del Comité Directivo Estatal en Puebla, sin estar Barranco del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de México Comisionanticorrupcionsicen-panorg.mx« www.pan.org. me <(RAN) | Sedona legaimente facultados para ello; realizandose la adauisicién de once de estos bienes inmuebles a un sobreprecio. De conformidad a lo descrito por el denunciante en la parte de hechos de su escrito, las adquisiciones de los bienes inmuebles se realizoron conforme a la siguiente tabla: [ Municipio donde Supeticie T 7 nae | “Fecha de! Fe | Monto det endedot lio reupicoatben | “Souaa. | eee aes vended Noto Chignohuopan | 1Oer201s | — 200 $5100 00050 | Alberio Conde | Jos OThSr Anovo Carles Hanan Teer SNovBIS | 270 315008000 | Marcos Trejo | Gobet Casa |] Ross * | Roctiguer Son Fetpe TeNow 2015) 100 | $92,000.00] Nemo Tes Rigjonaro Teotaicingo Moretos Romero Careto Yelsrqver Chicutango | Th Now 2018 | 1008 $100,008.00] Jose Ambros | José Alsjanaro iotcei Limon | Romero Carreto Romero Taian de TeNov2015| a 97300000] Lefcio Bonita | Hugo Ewiaue Seiden | erate Lune TiepaucoR TsNov20Is| 200 ‘313300000 | Mara Fnesto | Edoardo | Lépez Gategos | Guilermo Boye iia Sonia Ria Noes | Ta 385,00000 | Manet “José Mari Tahwopan Sancne: Garcia | Fuentes Aguiar [Grenier Nov DIS} 100 $3107,40000 [Hoge Wuvlanos | Gabry Carar Vile Roctiguez Vanuatenec — [BeNow 2015] 48555 SPOOR | Miers Hetana | Gullerno Anatea Coiotia | Moraies Cono Mexia Weacomention —[S0-Now2015] Sar ‘38400000 [Emmanosl | JoxB Las Aaoes Femanser | Orta ugerio Toute BORIS | — GAIT 10000000 [Angel Nava | Gabrier Casar Garcia Roatiguez Aroacation PEDICTOIS Ea) 11000000 [Mare Tua | Joxé Oth Reveca Melo | Caries Hanon Topoliiénde | DeTOIS % {10000000 | Mara Bisa Rol Gracia Medex LepeeSolazar | Martine aah T-ie2O1S | 13P.1F | $10000000 | Maa Eracina | Joxe Oihen Sénchez Péter | Comes Hanor Tabor TSDICOTS | __151.47 | —$100}000000 | Maia Enedina | low Omnon Senchez Pérez | Caries Hanon Anexas a su escrito, el denunciante, ofrece las siguientes pruebas: copia cerlificada por la Secretaria General de! CDE del instrumento notarial relativo a los poderes especiales limitados en favor de los Barranea del Muerto 25, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Cludad de Mexico. comisionanticorrupcionceenpanorgmxg WwWW.pan.org.mx .ip PAN) COMISION WEE anticorrurcion denunciados, copias certificadas por la Secretoria General de! CDE de las escrituras de los quince bienes inmuebles. Copias certificadas por la Secretaria General del CDE de los avalios correspondientes a once de esos terrenos. 2. En fecha é de diciembre de 2016, el Secretario Ejecutivo de esta Comisin Anticorrupcién giré el oficio CA/JLHC/031/2016 al C. Director del Registro Nacional de Militantes del Comité Ejecutivo Nacional de este Partido, mismo que fue recibido por esa instancia el 7 de diciembre de 2016, a fin de requerile informacién relativa a si los CC. RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, al dia del desahog¢' de dicha diligencia ostentan Ia calidad de militantes del Partido Accién Nacional y, en los casos en que las personas investigadas si resultaren militantes en activo de este Instituto Politico, también se requiid al encargado del citado érgano partidista proporcionara toda la informacién atinente a la militancia de los ciudadanos en cuestién, misma que fue recibida por esa instancia en fecha 9 de diciembre de 2016, mediante el oficio RNM-OF-1276/2016 suscrito por el C. Director del Registro Nacional de Militantes. 3. En fecha 6 de diciembre de 2016, el Secretario Ejecutivo de esta Comision Anticorrupcién gird el oficio CA/JLHC/032/2016 al C. EDGAR MOHAR KURI, TESORERO NACIONAL de este institut politico, mismo que fue recibido por esq instancia el 7 de diciembre de 2016, a fin de requerirle lo siguiente: 1) Copia certificada de los instumentos publicos en los que consten los Poderes Notariales otorgados por el Presidente del Comité Ejeculivo Nacional de este Instituto Politico en favor de los CC. RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOS DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, 2) Copia certificada de los instrumentos notariales en los que consten las ‘adquisiciones de los bienes inmuebles realizadas por el Comité Directivo Estatal de este partido politico en Puebla, sefialados en la tabla del numeral 1. de estos resullandos. 3) Copia certificada del Manual Operative 0 de Procedimientos 0 documento nommative andlogo, en que se desciiba el procedimiento a seavir para la autorizacién de adauisiciones de bienes inmuebles por parte de ios Corités Directivos Estatales, con cargo al patrimonio de este Partido Politico. 4) Copia certificada de las facturas pagadas, cheques expedidos, estados de cuenta donde obren las transferencios electrénicas de dinero o recibos de Pago, que acrediten las erogaciones realizadas con cargo al patrimonio de este Partido politico, originadas con motive de los servicios notariales de escrituracion Prestados por los fedatorios pUblicos sefialados en la tabla del numeral | de estos resultandes. 5) Copia certificada de los cheques expedidos, estados de cuenta donde obren las transferencias electrénicas de dinero u otras constoncias andlogas, que ‘acrediten las erogaciones reaizadas con cargo al patiimonio de este partido Bartanca del Muerto 25, Col. L | comisionanticorrupeion een. Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01030, Cludad de México nogmx — Www.pan.org.mx .=y \ | COMISION ANTICORRUPCION politico, para el pago de las operaciones de compraventa de los bienes inmuebles descritos en la tabla del numeral | de estos resultados. 6) Copia certificada de las requiiciones de compra de los bienes inmuebles ‘ludidos signados por alguno de los denunciadbs y, en su caso, de las minutas ©. actas de las reuniones en que consten tales requisiciones. 4, En fecha 5 de enero de 2017, fue recibido en esta Comisién Anticorrupcion el oficio TESONAL/213/16, suscrito por el C. TESORERO NACIONAL, EDGAR MOHAR KURI, mediante el cual contesta el escrito CA/JLHC/032/2016 al tenor de las siguientes consideraciones: 1) Remite copios simples del instrumento notarial de los poderes otorgados por el Lic, Gustavo Madero Mufioz en favor de los CC, RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS Y VICENTE NAJERA GUTIERREZ. 2) Sehala el Tesorero Nacional que, tras Ia consulta de regisiros contables en el sistema ERP Dynamics AX, se encontré que los bienes inmuebles senalados fueron adquitidos con recursos transferidos por el Instituto Electoral Local al Comité Directivo Estatal de Puebla duranie el ejercicio 2015. 3) Sefala también que "No guardan relacién con el recurso Federal que fue ‘ransferido al Comité Directivo Estatal por el Comité Ejecutive Nacional, durante elejercicio 2015, 4) En el contexto anterior, sefiala en su escrito, por lo que respecta a lainformacién solicitada en el ardbigo némero 2 del escrito que contesta, no corresponde a informacién que haya ingresado a los archivos de la Tesoretia Nacional 5) Por lo que respecta a Ia informacién salicitada en el numeral 3 del escrito que Contesta, informa que la normativa de fiscalizacién, vigente para el ejercicio en ue fueron adquitidos los bienes inmuebles, que regula el procedimiento de Adauisiciones de Actives Fics, para el émbito Federal y Local, se encuentra contenida en el Reglamento de Fiscalzacion, seccién quinta, en que se establece especiticamente Atticulo 71. Definicién de activos fijos 1, Para los efectos del Reglamento, se entenderé por actives fijos, gastos y argos diferidos, los que senala la NIF C-6 "Propiedades, planta y equipo" y cuyo monto ofiginal de adquisicién sea igual o superior al equivalente a ciento cincuenta dias de salario minimo. 2. Se deberén valuar bajo el siguiente procedimiento: 4) Los adquiridos al precio 0 valor consignado en factura, escritura publica 0 {itulo de propiedad, b) Los bienes muebles recibidos come aportacién, a valor razonable, entendiéndose como el precio que partes informadas estén dispuestos a Pagar en un mercado de libre competencia, determinado de conformidad con lo establecido en los articulos 25 y 26 del Reglamento. ¢) Las valuaciones a valor razonatle deberan cumplir con lo establecido en Ia NIF A-6 “Reconocimiento y valuacién" 4} Los bienes inmuebles recibidos en donacién o aportacién, se valoraran al precio que determine un perito contable 0 al valor promedio de cuando menos dos cotizaciones presentadas par el partido © coalicién, Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregan, C.P. 01030, Ciucied de Mexico comisionanticorrupcioneeenpan.orgme e Wwwwspan.org.mix .AN) | COMISION ANTICORRUPCION Atticulo 72. Control de inventarios 1. El activo fio deberd inventariarse cuando menos una vez cada 12 meses, en los meses de noviembre o diciembre de cada aio. La toma tisica de! inventario deberd cumpiir con lo siguiente. 4} Se deberé convocar ala Unidad Técnica por lo menos con veinte dias de aniicipacién. La Unidad Técnica podrd asisir silo considera conveniente y avisord al partido el mismo dia de la toma del inventario. 'b) Debera ser validado y presenciado por un funcionario autorizado por el responsable de finanzas del CEN 0 CEE respectivo. Cc) Se deberén incorporar en el inventario los datos siguientes |. Nometo de Inventatio. ll, Recursos con los que se adquitid, que pueden ser: federal, local, 0 privados provenientes de una donacién 0 comodato. ll, Documento con el que se acredité Ia propiedad, puede ser: foc: contrato, escritura publica IV. Numero de documento con el que se acredité la propiedad, V. Nombre del emisor del documento con el que se acredité a propiedad. VI. Cuenta contable en donde se regisir6. Vil. Fecha de adquisicién. Vill. Volor de entrada 0 Monto original de la inversién (Ml). IX. Descripcién del bien. X. Ubicacién fisica del bien, domiciio completo, calle, némero exterior. nUmero interior, piso, colonia, delegacién 0 municipio, cédigo postal y entidad tederativa, XI. Nombre del comité o subcomité osu equivalente, a la estructura orgénica funcional a la que se asigné. Xil. Nmero de meses de uso. XIll Taso de depreciacién anual. XIV. Valor de la depreciacién. XV. Vallor en libros. XVI Nombre completo y domiciio del resguardante. 2. Los bienes recibidos en comodato. deberdn inventariarse y registrarse en la contabiidad en cuentas de orden, cuando se trate de gastos de operacién ordinaria, precampania y campaia, deberén valuase y feporlarse como aportacién en especie. 3. Las ciftas totoles que se reportan en el inventario, deberan coincidir con los registros contabies. 4. Los bienes que se Ubiquen en los Inmuebles propiedad de los partidos o inmyebles arrendados, se presumiré que son propiedad del partido, salvo prueba en contratio. 5. El inventatio fisico de bienes muebles e inmuebles, deberd realizarse en \ ra, todas las oficinas del partido politico, ya sea con administracién federal, estatal, local, regional, distital, municipal u otra. 6. Los bienes inventariados cuyo valor contable sea superior al equivalente a diez mil dias de sclario minimo, podrén contar con una péliza de seguros preferentemente auto administrable. Se entiende que es auto administraile Barranca del Muerto 23, Col, La Florida, Del, Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcioniacen-panorg.mx « Www.pan.org.me .loan COMISION We“ ANTICORRUPCION ‘cuando la compania de seguros reconoce la existencia por laincorporacién @ los registros contables, atin y cuando no se haya reportado o registrado ‘ante la. compania de seguros. En relacién a este aspecto cita, el Tesorero Nacional, lo establecido por la Norma de Informacién Financiera NIF-Cé en el parrafo referente a Terrenos: 44.4.1 Terrenos 4.4.1.1 El costo de adquisicién de los terrenos debe incluir el precio de adauisicién, honorarios y gastos notariales, indemnizaciones 0 privilegios Pagados sobre la propiedad a terceros, comisiones a agentes, impuestos de franslacién de dominio, honoreries de abogados y gastos de localizacién; ademés, deben incluirse los costos por demaliciones, limpia y desmonte, drengje, calles y otros costos de urbanizacién para su uso; asi como reconstruccién en ota parte, de propiedades de terceras personas que se encontraban localizads en el tereno, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento establecidas en el parrato 42.1 Afiade el Tesorero Nacional que “las Tesorerias Estatales podrén implementar Manuales de Politicas y Procedimientos para ejercer el debido control intemo en el ciclo de compras, normando las adquisiciones y ejerciendo el debido resguardo de los Activos Fis, siendo competencia directa de los Titulares de Tesoreria, en cada uno de los 32 Comités Directivos Estatales.” Anexo al oficio TESONAL/213/16, remite el Tesorero Nacional copia simple del auxiliar contable, del sistema ERP Dynamics AX, del rubro Gastos por Tramites Legales; en el cual se observan los movimientos de registro por concepto de Honorarios correspondientes a los trémites de escrituracién de 3 de los 15 bienes inmuebles, siendo estos los correspondientes a los de los municipios de Chiautzingo, San Felipe Teotlalcingo y Libres. Refiere el Tesorero Nacional ue. en este punto, no envia Ia informacién a satisfaccién de lo solicitado en el oficio CA/JLHC/032/2016 en virtud de la disposicién contenida en el articulo 78 del Reglamento de Organos Estatales y Municipales, el cual establece lo siguiente: Atticulo 78. La tesoreria estatal es la nica instancia de adminisracién de los recursos fisicos, materiales y financieros del partido en el Estado y estaré a cargo de un tesorero designado por el Consejo Estatal a propuesta del presidente. Anexo al oficio TESONAL/213/16, remite el Tesorero Nacional copia simple de! auxiliar contable, del sistema ERP Dynamics AX, del rubro Terrenos, en el cual se observan los movimientos de registro por concepto de compra de cada uno de los importes de los quince bienes inmuebles. Refiere el Tesorero Nacional que, en este punto, no envvia Ia informacién a satisfaccién de lo solicitado en el oficio CA/JLHC/032/2016 en virtud de la disposicin Barranca del Muerto 23, Col. Le Florida, Del, Alvare Obregén, C.P. 01030, Ciudad de Mexico comisionanticorrupeienecenpan.orgm« WWW.pan.org.mx :i MISION (Pan) comision contenida en el articulo 78 del Reglamento de Organos Estatales y Municipales, siendo la Tesoreria Estatal la unica instancia de la administracién de los recursos fisicos, materiales y financieros del partido en el Estado, siendo esa entidad partidista la responsable de resguardar Ia informacién solicitada, 5. En fecha 18 de enero de 2017, el Secretario Ejecutivo de esta Comisién Anticorupcién gird el oficio CA/JLHC/001/2017, diigido al denunciante JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatel de este partido en PUEBLA, a fin de solicitarle la documentacién e informes siguientes: 1. Copia certificada, previa compulsa con la decumentacién que obra en los archivos de ese Comité, del Manual Operative o de Procedimientos o documento narmativo andlogo, en que se describa el Procedimiento a seguir para a autorizacién de adquisiciones de bienes inmuebles por parte de los Cormilés Directivos Estatales. con cargo al patrimonio de este Partido Politico, vigente durante la gestion de Rafael Alejandro Micalco Méndez. 2 Copia certificada, previa compulsa con ia documentacién que obra en los archivos de ese Comité, del Manual de Administracién de ese Comité Directv. Estatal_o documento normative andlogo, a que hace referencia el inciso d) del arficulo 81, de! Reglamenio de los Orqanos Estatales y Municipales de este institute iitico,_viger jante la_gestién de Rafael Alejandro Micalco Méndez, como Presidente 12 Comité Directivo Esiatal, 3 Copia certificada, previa compulsa con la documentacién que obra en Jos archivos dle ese Comité, del Manual de Politicas y Procedimientos para ejercer el debi ‘ol interno_en el ciclo de compras, normando las adquisicion sierciendo el debido resquardo de los Activos Fijos_que tuviere implementado lo Tesoreria Eslatal durante la gestién de Rafael Alejandro Micalco Méndez como Presidente de ese Comité Directivo Estatal. 4 Copia certificada, previa compulsa con la documentacién que obra en los archivos de ese Comité, de! ACTA DE ENTREGA-RECEPCION del Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en el Estado de Puebla, relativa a la geslisn encabezada por Rafael Alejandro Micalco Méndez. 5 Copia de! Reglamento de Fiscalizacién del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 6 Copia certificada de la normatividad que regule las facultades y atibuciones de la Comisién de Vigilancia Estatal. 7 Copia certificada, previa compuisa con la documentacién que obra en losarchivos de esa drea a su cargo, del Proyecto de Presupuesto de Ingreso y Gasto, inciso f} del articulo 81, del Reglamento de Grganos Estatales y Municipales de este Instituto Politico, durante la gestién de Rafael Alejandro Micalco Méndez como ‘Blesentado al Consejo Estatal para su aprobacién en iérminos de lo dispuesto por el \ | Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01050, Ciudad de México comisionanticorrupeionscen,panorgmx e wwwipancorg me .i AN) COMISION w 4 ANTICORRUPCION Presidente de ese Comité Directivo staal, respecto del ejercicio fiscal 2015. Asimismo, en su caso, se requiere anexar a la peticién de documentacién precedente las minutas 0 actas de las sesiones del Consejo Estatal de este partido Politico en el estado de Puebla, en que se haya aprobado el proyecto del citado presupuesto, 8 Copia certificada, previa compulsa con la documentacién que obra en Jos archivos de esa drea a su cargo, de las minutas 0 actas de las sesiones del Consejo Estatal de este parfido politico en el estado de Puebla, en que se hayan informado, discutido y/o aprobado fas adquisiciones que originan su denuncia ante este drgano colegiado. 9. Copia certificada, previa compulsa con la documentacién que obra en 10s archivos de esa drea a sv cargo, de los estados de cuenta, constancias u otros registros andlogos, en dénde obren o consten las fransferencias de recursos financieros realizadas por Instituto Electoral de! Estado de Puebla a ese Comité Directivo Estatal, a partir de los cudles se cubrieron los montos de las adquisiciones de los bienes inmuebles -terrenos- que se describen en su denuncia. 10. Copia certificada, previa compuisa con la documeniacién que obra en los archivos de esa érea a su cargo, de los cheques expedidos, estados de cuenta dénde obren las hhansferencias electrénicas de dinero u otras constancias anélogas, que acrediten las erogaciones realizadas con cargo al patrimonio de este parlido politico en el estado de Puebla, para el pago de las operaciones de compraventa de los bienes inmuebles -terrenos- que se describen en su Genuncia, M. Copia certificada, previa compulsa con la documentacién que obra en los archivos de esa drea a su cargo, relativa a las facturas pagadas, cheques expedidos, estados de cuenta dénde obren las transferencias electronicas de dinero © recibos de pago, que acrediten las erogaciones realizadas con cargo al Patrimonio de este partido politico en el estado de Puebla, originadas con motivo de los servicios notariales de escrituracién prestados por los fedatarios publices, respecto a las operaciones de compraventa de los bienes inmuebles -ferrenos- que se describen en su denuncia...” 6. En fecha 12 de abril de 2017, el Secretario Ejecutivo de esta Comision Anticorrupcién gird el oficio CA/JLHC/022/2017, recordatorio a su similar CA/JLHC/001/2017 del 18 de enero del aho en curso, dirigido al denunciante JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal de este partido en Puebla, a fin de solicitarie la documentacién e informes en élreferidos. 7. En fecha 28 de abril de 2017, se recibié en Ia oficinas de esta Comision Anticorrupcién el oficio CDE-PAN-PUE/DJ/002/2017, por el que el Director Juridico de! Comité Directivo Estatal de este partido en Puebla, LIC. OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR, findié informe en relacién a la peticién generada por esta Comisién mediante los oficios citados en el punto que antecede, Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P.0 omisionanticorrupeionsecenpan.orgme s Wwwspan.org, Ciudad de México~ ‘ ai) comsion 8. En fecha 13 de julio de 2017, el Secretario Ejecutivo de esta Comision Anticorupcién gird el oficio CA/JLHC/040/2017, ditigido al denunciante JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en PUEBLA, a efectos de que remitiese a este drgano colegiado ampliacién a la denuncia que por presuntos actos de corrupcion de los CC. presenté y de que aportase mayores elementos de prueba en respuesta a la peticién que formulara el mismo denunciante. 9. En fecha 02 de agosto de 2017 se recibid en las oficinas de este érgano colegiado el oficio numero CDE-PAN-PUE/DJ/006/2017, suscrito por el LIC. OSCAR PEREZ CORDOBA AMADOR, quien en su caracter de Director Juridico del Comité Directivo Estatal de este partido en Puebla amplié la denuncia primigenia presentada ante esta Comision por el C. JESUS GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla, en contra de RAFAEL MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS Y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Presidente, Secretario General y Tesorero respectivamente, del Comité Directivo Estatal en Puebla 2012 - 2015, por conductas presumiblemente constitutivas de actos de comupcién; al tenor siguiente: --Resuita evidente que porlo que hace al ex presidente, ex secrelario general y ex tesorero del Comité Directivo Estatal de! Partido Accién Nacional en Puebla, violaron los estatutos generales aprobados por la XVII y XVIll Asambleas Nacionales Extraordinarias, yo que debieron dirigirse con honradez, transparencia, probided y eficacia en las tareas que como miltantes y funcionarios del parlido tenion conferidas. asi como vigilar el buen uso de los bienes del partido y supervisar de forma eficaz la administracién de los recursos, de igual forma, por lo que hace a la adquisicién de bienes debieron fener una causa justificada y encominada al cumplimiento de los fines del partido, y como es evidente con las pruebas ofrecidas en Ia denuncia presentada en esa Comisién, no cumplieron con ninguna de sus obligaciones pues los predios adquiridos no resultan éptimos para instalar los Comités Directivos Municipales, ya que algunos de ellos son inservibles, Se advierte claramente, que los hoy denunciados abusaron y se excedieron en sus funciones para fa administracidn del patrimonio del partido y de las atribuciones conferidas en el uso del mandato otergado por el entonces Presidente Nacional del Partido Gustavo Madero Munoz. esto en virtud de que se realizaron quince compraventas de predios ubicados en diferentes municipios del estado de Puebla, \ causando de esta manera un detrimento en los bienes del partido, pues esta accion causa periuicio al partido, toda vez que se pagé mas del valor comercial por jos terrenos, resultando menester menciona que el C, Rafael Alejandro Micaico Méndez en los contratos de compraventa renuncié a demandar la rescision de los mismos or lesion, dolo, error, incapacidad 0 enriquecimiento ilegiimo, mismos que se encuentran tipificados en el Cédigo Civil para el estado Libre y Soberano de Puebla y que ya se ha citado en ja denuncia, Batranea de| Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvare Obregon, C.P, 01030, Ciudad de México comisionanticorupeionacenpanorgmx s www.pan.org me <fF e a) ANTICORRUPCION WW) COMISION mA Resulta tan inverosimil el actuar del ex presidente, que en el afio 2014 los consejeros estatales no recibieron presentacién del plan de trabajo del ejercicio 2015, respecto de las actividades que realizaria el hoy denunciado Rafael Alejandro Micalco Méndez, destacando la compra de diversos predios al interior det estado de Puebla, asi mismo tampoco realiz6 aviso alguno al Comité Directivo Estatal, Comision Permanente y fo mas grave al Consejo Estatal siendo el maximo érgano de dirigencia, por lo que ia conduccién del ex presidente es a todas luces ilegal y de mutuo propio. Después de la anterior exposicin me permito, remit la siguiente informacién en los siguientes términos: Envio en CD-R los instrumentos notoriales, asi como anexos y pagos que se encuentran contenidos en cada uno de los festimonios expedicios por Notarios Publices de los predios adquiridos durante los ullimos tres meses de la dirigencia del C. Rafael Micalco Méndez al frente del Comité Directivo Estatal en Puebla, los cuales se compraron entre los meses octubre, noviembre y diciembre del afio 2015, asi como placas fotogrdficas de los predios adquiridos en los siguientes municipios: Ahuacatién, Aquixtla, Chiautzingo, Chignahvapan, Huitzilan de Serdan. ixtacamaxtitién, Jalan, Libres, Nopalucan, Oriental, San Felipe Teotlalcingo, Santa Rita Tlahuapan, Yehualtepec, Zapotitin de Méndez, Zautla, (ANEXO 1). Resulta indispensable exponer que al inicio de a actual dirigencia encabezada por el Lic. Jess Christian Giles Carmona, no se contaba fisicamente con la expedicicn de fos instrumentos notariales de las 15 compraventas sefaladas con antelacién ues fa anterior dirigencia fue omisa en realizar seguimiento o tales trdmites, por lo que una vez que en ia Tesoreria de este Comité se detects conlablemente las compraventas sin que existieran documentos que respaldaran tales operaciones de bienes raices, es por lo que a través de la Direccion Juridica de este Comité se realizaron investigaciones a efecto de obtener la informacién necesaria y asi detentar los posibles irémites a realizarse con el objeto de obtener la expedicién de los testimonios notariales de los predios adquitidos, los cuales se realizaran en un ‘apso de tres meses aproximacamente. Destacando que se realizaron eragaciones para el pago de todos aquellos trémites que conlleva la escrituracién de un bien inmueble Como puede observarse, los hoy denunciados levaron al mandanle @ una pérdida ymenoscabo de! patrimonio del partido en ia enticad, los cuales estaban obligados @ conservar o mejorar, y que como ha quedado sefalade nunca tuvieron como finalidad ta conservacién y beneficio de los bienes administrados: pora mayor liustracién de tos actos deshonestos en que incurrieron los hoy denunciados le presento fa siguiente tabla que evidencia los gastos realizados por la actual dinigencia para Ja obtencién de los instrumentos notariales os como de aquellos gastos realizados por motivo de la delimitacién con los colindantes de los predios or cada una de las adquisiciones efectuadas, sobra decir que estas tlimas costas, elevan en grado superiativo el sobrecosto que ya de por si acarrea cada precio, sin que se obtenga beneficio a este instituto polfico, al contrario continua ef ‘menoscabo al patrimonio del partido, me permito explicar estos costos en la siguiente fablo: Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcionecenpan.org.mx e Wwwapan.org.mnix *| ISION (fan) somision No. | Municipio Cantidad | Monto por | Total ‘Observaciones Pagada al | Gastos de vendedor | Escrituracién, Enmallado Y avalio por petito 1 [Ahuacatién | $110,000.00 | $32,763.00 | $142,763.00 | Gastos Escrituras, Enmailado y Avalldo por Perito 2 | Aqui $100,000.00 | $23,098.00 | $123,093.00 | Gasios Escrituras, Enmaliado y Avalto por - Perito 3 | Chiauizingo | $100,000.00 | $24,955.37 | $124,955,31 | Gastos Escrituras, | Enmaliaco y Avalio por - Perito 4 | Chignahuapan | $100,000.00 | $44,909.98 | $144,900.98 | Gastos Escrituras, Enmaliaco y Avalto por : Perito 5 | Hoitaln de $73,000.00 | $11,836.00 | $84,636.00 | Gastos Seraén Escrituras, Enmaliado y Avaldo por Perito 6 | Iaacamaniiin | $84,000.00 | $25,622.46 | $109,622.46 | Gastos Escrituros, Enmallacio y Avalio por Perito 7 | Jalpar $100,000.00 | $4,775.00 | $104,775.00 | Gastos Escrituras, Enmatiado y Avalo por Perito 8 | Libres 150,000.00 | $2,682.00 | $152,682.00 | Gastos Escrituras, Enmattado y | ‘Avalio por Perito 9 |Nopaluean | $133,000.00 | $20,461.99 | $183,481.99 | Gastos | Escrituras, | Enmatiado y Avalio por Perito 10_| Grienfar $101,400.00 | $15,865.07 | $117,265.07 | Gastos Barrance del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P, 01030, Ciudad de Mexico comisionanticorupeionacen-pan.org.mx s WwW.panorg mx =Bscrturas, | Enmaliaco y Avalio por Perito iT [San Felipe $92,000.00 | $23,617.90 | $115,617.90 | Gastos Teotlaicingo ia Escrituras, | Enmallado y AvalGo por Perito Santa Rite $85,000.00 | $25,354.19 | $110,354.19 | Gastos Tahuopan Escrituras, Enmallado y Avalio por Perito 13 | Yehualtepec | $90,000.00" | $21,108.07 | $111,108.07 | Gastos | Escrituras, Enmatiado y Avalide por Perito | 14 | Zapotitian de | $100,000.00 | $11,443.00 | $113,512.00 | Gastos Méndez Escrituras, Enmaliado y Avallo por | Perito |" Zautla $100,000.00 | $13,512.00 | $113,512.00 | Gastos Foqy\ comision REMY aimiconnuecion | Escrituras, Enmallado y Avaltio por Perito * Resulta hacer hincapié, en la transaccién de Ia compraventa del terreno del municipio de Yehualtepec, puesto que en segunda clausuia las partes pactaron, “(...) que el precio pactado por ésta venta es la cantidad que aparece en el correspondiente avaldo que para tal efecto practica el Institulo Registral y Catastral del Estadio de Puebla (...)” Resultando que en el caso que nos ocupa, el valor catastral ascienda a la cantidad de $72,563.89, lo que evidencia que las partes no acataron ia fimado y acordado ante Notario Publico, y resulta que se pagé mds de lo convenido, es decir, se pagaron $90,000.00 violando asi el precio convenido por el propio ex presidente. Esmenester resaitar, que en a tabla anterior no se encuentra contemplado un rubro referente a todos los gastos que este Comité realizo por concepto de gestién en {a expedicion de las escrituras respectivas, puesto que se realizaron aproximadamente mds de siete o diez visitas o cada lugar para la farea y framitacién de los testimonios Correspondientes, sélo por mencionar, Jaipan es de los municipios mds alejados, pues existe una distancia entre Ia Capital de Puebla y este municipio de ‘aproximadamente 208 kilbmetros, lo que obviamente implica erogaciones tales ‘como, gasolina, peaje, desgaste de vehiculo, horas hombre, alimentos entre otras, gastos que no pueden ser ingresados a Ja contabillitad y que sin duda implica un detrimenta al patrimonio del partido, responsabilidad que le atarie al ex presidente, Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obreaén. C.P. 01030, Ciudad de Mexico comisionanticerrupelionaeenpanargmy « WWW.pan.org.mx fi(Bay comision QE anticorrurcion b) ¢) qd) essecretario y ex tesorero, pues era imperativo que ellos culminaron con los trmites que implican las compraventas. Maxime que los predios ubicados en los municipios de Ahuacatlén. Jalpan, Libres, Zapotitin de Méndez y Zautla, se esté estudiando la viabiidad de colocar malla ciclénica para la delimitacién de los mismos pues su ubicacién es realmente inaccesible y de colocar el enmallado es muy probable que se extraviaria tal material, Envio copia cerfificada de la respuesta realizada por el Secretario de Fortalecimiento Interno del CDE al memorandum No. 004/2017 de los del indice de esta Direccién Juridica del CDE Puebla, a través de! cual informa respecto a los nombramientos como fitulares partidistas en los 15 multicitados municipios ol momento de concretarse las compraventas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015. (ANEXO 2). le reitero que en dos de las compraventas, existen conflicto de intereses, entendiendo por este lo siguiente: los conflictos de interés son aquellas sitvaciones enlas que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él 0 ella, y Ia integridad de sus acciones, tienen a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual frecuentemente es de tipo econémico o personal. Es decir, una persona incurre en un conflicto de infereses cuando en vez de cumplir con lo debido. podria guiar sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Asi las cosas, fal y como lo demuestro con las escrituras de los predios ubicados en Jalpan y Zautla, los vendedores resultan ser presidentes de estructuras en estos municipios, en el caso de Japan lo es la C. Maria Luisa Garcia Animas y en Zautia los CC. Angel Nava Garcia y Margarita Alfonso Vazquez, por lo que de ninguna forma debieron celebrarse tales contratos de compraventa, pues la conduccisn de las partes contratantes se opone alos intereses sanos de un presidente de estructura. (Enfasis afiadido) 4 efecto de abonar en la descripcién de los predios, esto para recalcar ia inutilidad de los mismos, pues sus ubicaciones y caracteristicas no fienen nada que ver con las Octividades de este institulo politico, remito a ustedes 11 cartas suscritas por militantes y ciudadanos de los municipios en que se localizan tales bienes inmuebles, y que conocen exactamente la ubicacién de los mismos asi como la inexistencia de condiciones y atributos que estos poseen para fos fines del partido, siendo las siguientes localidades: Ahuacatidn, Aquixtia, Huitzilan de Serdén, ixtacamaxtitién, Jalpan, Nopalucan, San Felipe Teollatcingo, Santa Rita Tahuapan, Yehuattepec, Zopotitién de Méndez, Zautio. Durante ia investigacién que realiz6 esta Direccién Juridica, se solicité a la Secretaria de Fortalecimiento interno informara el numero de miltantes en cada uno de los municipios en donde se adquirieron predios, esto con el fin de reunir elementos de conviccién y corroborar e! Gnimo de lucro con el que se condvjo el ex presidente de este Comité el C. Rafael Alejandro Micalco Méndez durante las adquisiciones de fos bienes inmuebles, resultando en ia especie que se cuenta con el caso de Huilzilin de Serddin, donde solo se cuenta con 9 militantes, a efecto de mejor proveer remito Batranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01930, Ciudad de México | comisionanticorrupcioncen.panorgmx www w.pan.org.me \V2 ANTICORRUPCION (@) _COMISION copia certificacia de! memordndum No.$F1/004/2017 de fecha 27 de junio de 2017, que corrobora lo anteriormente expuesto. (ANEXO 4). Paro mayor ilustraci6n, a continuacién se inserta una tabla para mejor proveer: No. | Municipio Nomero de | Costo Total de Militantes* | Preaios, con Escrituracién Yenmatlados 1 Ahvacatlén | 12 $142,763.00 2 Aquixtla 172 $123,093.00 3 Chiautzingo 33. $124,955.31 4 Chignahuapan 249 $144,909.98 [5 Huitzildn de Serdan 9 $ 84,836.00 6 Ixtacamoxtitian 65 $109,622.46 Z Jalpan 260 | $104,775.00 8 Ubres 263 | $152,682.00 9 Nopolucan I6t $153,461.99 10 Oriental 185 | $117,265.07 m1 San Felipe 62 | $115,617.90 Teotiaicingo 12_| Sania Rita Tiahuapan 252 $110,354.19 13 Yehvaltepec 487, $111,108.07 14_| Zapotitién de Méndez Id $113,512.00 1S Zautla 1 35, $113,512.00 “Informacién obtenida antes de finalizar el refrendo. Haciendo hincapié que se pudo beneficiar a otros municipios en donde la afluencia de miltantes es mayor y no s6lo disfrazar una supuesta Conducta de buena fe con hechos que demuestran lo contrario. Resulig necesario resaltar el caso en particular del municipio de Nopalucan, donde elpresidente de! Comité Directive Municipal el C. Gerardo Aguilera Bello, afirma que sosluvo con el ex presidente de este CDE una entrevista con el C. Rafael Alejandro Micaico Méndez en el mes de mayo de 2016, donde Ie indico que se contaba con un presupuesto de $100,000.00 para Ia adquisicién de un predio en donde se eaiificarian las instalaciones de! Comité Directive Municipal de Nopalucan, para jo cual el indico que eran $80,000.00 para el pago del lote y que el resto de los $20,000.00 para los gastos de la escrituracién, siendo que en la especie, resulld que Gl financiamiento de la estructura municipal le cargaron los gastos por escriturar y del resto de los supuestos $20,000.00 desconocen su paradero, pues fue Ja propia estructura que termino pagando tales gastos. Esta difima accién del ex presidente, sin duda alguna es referente de los excesos en que incurié en cuanto al uso del mandato, pues es evidente que los hoy denunciades realizaron actos de comupcién, pues abusaron de sus facultades para [9 administracién de tos bienes, asi como del uso incorrecto e imesponsable de los recursos del partido, pues entre las obligaciones de cada uno, se encuentran jas siguientes: atranca del Muerto 25, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, €.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupeioniacen.panorgimke Www.panorg.mix .i COMISION w& “A ANTICORRUPCION Por lo que hace al presidente, elaborar los planes de trabajo y realizar los informes relativos al financiamiento pablico, or cuanto hace al Secretario General, realizar las actas de sesién y notificar o los Crganes de! partido Y finaimente, en cuanto al Tesorero, la de presentar al Comité Directivo Estatal, a la ‘Comision de Vigilancia y a Ia Comisién Permanente, el informe para la aprobacién sobre la distribucién general y aplicacién del financiamiento, asi como realizar Notificaciones a la Tesoreria Nacional y Contraloria...”. En fecha 14 de agosto de 2017 el Secretario Ejecutivo de este organo colegiado giré el oficio CA/JLHC/065/2017 al Director del Registro Nacional de Militantes de este partido politico a efecto de requerie informacién relativa a silos CC. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS y ANGEL NAVA GARCIA, ci dia del desahogo de dicha diligencia ostentan la calidad de militantes del Partido Accién Nacional y, en los casos en que las personas investigadas si resultaren milifantes en activo de este Instituto Politico, también se requirié al encargado del citado érgano partidista proporcionara toda la informacién referente a la militancia de los ciudadanos en cuestién; requerimiento que fue desahogado por esa instancia en fecha 16 de agosto de 2017, mediante el oficio RNM-OF-0336/2017 suscrito por el C. Director del Registro Nacional de Militantes, acreditandose Ia calidad de militante de este instituto politico dela C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS. En fecha 06 de septiembre de 2017, el Pleno de este érgano colegiado fue aprobade el Acuerdo CA/009/2017 en forma de PLIEGO CONCLUSIVO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACION aludidas, motivando y fundando tales actuaciones en los siguientes términos: ‘CONSIDERANDO: |. Que de acuerdo al articulo 47 de los Estatutos Generales del Partido Accién Nacional, esta Comisién es competente para investigar posibles practicas cometidas por militantes, tuncionarios, dirigentes partidistas, legisladores y/o. servidores puiblicos emanades del partido, consistentes en la utilzacion de sus funciones © medios, para obtener para si o un tercero, beneficios econémicos 0 de ota indole, distintos a los establecidos en las normas jutidicas, en periuicio del partido. ll Que de acuerdo al articulo 3 del Reglamento sobre la Comision Anticorupci6n y Actividades Relacionadas, son principios rectores del aciuar de este drgano colegiado, asi como de la aplicacién de las cisposiciones contenidas en el cuerpo reglamentario aludido: la certeza, legalidad, equidad, objelividad, imparcialidad, independencia, transparencia y el debido proceso legal; asi como en lo general, los valores y principios de doctrina del partido. Il, Que de acuerdo al parrafo quinto del articulo 7 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas y por el acuerco del Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01030. Ciudad de México comisionanticorupelonacenpan.orgmx g Www.pancorg me <le 1A y COMISION WEE anticorrurcion Pleno de este érgano colegiado se desahogaron las dligencias pretiminares de Investigacion a partir de la denuncia presentada por el C. JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal del Parlido Accign Nacional en Puebla, en contra de los CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Presidente, Secretario General y Tesorero respectivamente del Comité Directivo Estatal de este instituto polifico en Puebla en el periodo 2012-20165. IV. Que del andiisis « lo expresado por el C. Jesis Christian Giles Carmona, en su escrito de denuncia relativo a “el sefior Rafael Alejandro Micalco Méndez, no podia realizar ninguna de estas compraventas pues no tenia la facultad otorgada por el mandante para hacerlo.” Del andlsis de la cléusula PRIMERA del instrumento notarial nimero 110,957 del libro 2,272, pasado ante la fe del Uc. alfonso Zermefio Infante, titular de la Notaria Publica numero 5, del Distrito Federal, se desprende que ésta ile permitia realizar las adquisiciones de los bienes inmuebles, toca vez que en el inciso B de la misma clausvia se establecié el poder general para actos de administracion: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, para que lo elerciten conjunta o individualmente, en los términos del parafo segundo del arficulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civil para el Distito Federal y sus correlativos de os Cédigos Civiles de los Estados de la Repubica Mexicana.” En este sentido, el articulo 2554 del Cédigo Civil para el Distrito Federal establece que: Atticulo 2554, ll En los poderes generales para adminisirar bienes, bastaré expresar que se dan con ese caracter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. Lol Este digano colegiado considera que el C. Rafael Alejandro Micalco Méndez, en su calidad de mandatario, tenia toda clase de facultades para hacer las adquisiciones. V. Que del andisis a lo expresado por el C. Jess Christian Giles Carmona, en el mero Ill de Ia parte de Hechos de su escrito de denuncia relativo a: “Con fecha 21 de agosto de 2015, tomé protesta como presidente del Comité §jecutivo Nacional Ricardo Anaya Cortés, quien no ratifico a los hoy enunciados los poderes otorgados.” Se desprende que la no ratficacién de los poderes, no es una de las formas establecidas por el Cédigo Civil para el Distrito Federal pora su terminacién, siendo Unicamente las establecidas en el articulo 2595, que ala letra dice: Articulo 2595. El mandato termina: |. Por la revocacién; Il, Por ta renuncia del mandatario: Il Por la muerte de! mandante o de! mandatario; Barranca del comisionanti lerto 23. Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de M rrupeionecenpanorg.me w Wwwspan.org,rnix :[eqyy | comision we ANTICORRUPCION IV, Porla interdiccién de uno u otro; V. Por el vencimiento del plazo y por la conclusién del negocio para el que fue concedido; VI. En los casos previstos por los articulos 670, 671 y 672, Y toda vez que la cléusula SEGUNDA del instrumento notarial de reterencia, establecié que: “Los poderes que por este inslrumenio se otorgan a los sehores RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, en su caracter de Presidente, Secretario General y Tesoreto, respectivamente, del Comité Directivo Estatal de dicho Partido Politico en el Estado de Puebla, dejarén de surtir efectos y se entenderén revocades cuando conciuya el petiodo para el cual fueron electos con los cargos antes mencionados.", se considera que de contormidad a la traccién V, del articulo que nos precede, establecid este plazo, temporaimente éste poder estaba vigente; adicionalmente, entratandose de personas morales, el cambio de sus diigentes, quienes @s14n facultados para otorgar poderes, ya sea para pleitos y cobranzas, de administtacién y/o de dominio, no invalida los poderes que ellos hubieran otorgado. De manera andioga y para dar mayor claridad se reproduce la siguiente tesis del Primer Tiibunal Colegiado en Materia Administrative del Primer Circuito: COOPERATIVAS. CAMBIO DE SUS DIRECTIVOS. VIGENCIA DE LOS PODERES OTORGADOS A SUS REPRESENTANTES LEGALES. Una cooperativa, como persona moral sigue subsistiando legalmente aun cuando los integrantes fisicos del consejo de administracién de le risma cambien. Por tanto, si respecto al poder otorgado por el consejo de administracién que estaba en funciones en la fecha del otorgamiento, mediante el cual se promovi6 el amparo a nombre de la sociedad, no aparece que haya sido revocado por la misma, debe estimorse vigente la personalidad del promovente del amparo, Ubicada en: Semanatio Judicial de la Federacién, Trisunales Colegiados de Circuito, Volumen: 35, Sexta Parle, Pagina: 27, Séptima Epoca, En este sentido, para que estos poderes pudieran haberse dado por terminados, previo @ a finalizacién de los encargos de los CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ como Presidente, Secrelario General y Tesorero, en el supuesto de que el nuevo Presidente del Comité Ejecutive Nacional Ricardo Anaya Coriés, no estuviera de acuerdo con quienes los detentasen, contaria con la figuia de Ia revocacién, aludida en el articulo 2595 del Cédigo Civil para el Distrito Federal En tal virtud, este drgano colegiado considera que estos poderes se encontraban vigentes para realizar los actos citados. Vi. Andiisis de los documentos anexas al oficio TESONAL/213/16: Del analisis de estos documentos se desprende que los registros de las compras de los quince terrenos, coinciden con los bienes inmuebles mencionadios por el denunciante, existiendo las siguientes diferencias: Barranca del Muerto 25, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. €.P. 01030, Ciuc: comisionanticorrupcionticen.panorg.mx e Www.pan.org.mx aa \ COMISION ANTICORRUPCION vu ‘2. Respecto al bien inmueble ubicado en el municipio de Aquixtla, existe una diferencia en el importe de la compra, siendo que el denuncionte Mmenciona que fue por $100,000.00, mientras que en el reporte del auxiliar contable, del sistema ERP Dynamics AX, del rubro Tetrenos aparece el registro de la compra del terreno con un cargo de $70,000.00. b. Respecto al bien inmueble ubicado en el municipio de Jalpan, existe una diferencia en el nombre del vendedor, siendo que el denunciante menciona que se realiz6 el pago en favor de MARIA ENEDINA SANCHEZ, Mientras que en el reporte del auxiliar contable, del sistema ERP Dynamics ‘AX, del rubro Terrenos aparece que se realiz6 el cargo en favor de MARIA LUISA GARCIA ANIMAS. Que aun teniendo los facultades para realizar las adquisiciones de los bienes inmuebles otorgadas a través de los poderes mediante el instrumenio Rotarial numero 110.957 del libro 2,272, pasado ante la fe del Lic. Allonso Zetmefo Infante, titular de la Notaria Publica numero 5, del Distrito Federal, los denunciados CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID. VAIQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ; éstos tenian la obligacién de administrar adecuadamente los bienes del partido al tenor de 'o establecido por el articulo 66 de los Estatutos Generales del Partido Accion Nacional vigentes al momento de efectuarse esas conductas y demas normatividad partidista aplicable y de acuerdo a la legislacién: por tanto, de Comprobarse que las compras de once de los bienes inmuebles multicitados se realizaron a sobreprecio, como lo describe el denunciante conforme al dictamen emitido por perito valuador presentado por él mismo y en el que se manifesta que existié un sobreprecio en 11 de los inmuebles adquitidos hasta por un 336%, es decir, el valor estimado por el perito es de $310,561.00 e305 00/100 M.N., contra el valor de compra que fue de $1’044,000.00 pesos 00/100 M.N.; los militantes CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, quienes efectivamente compraron esos temenos y pagaron las cantidades ya seficiacas en e! cuerpo del presente piiego conclusive: estarian ajustando sus conductas desplegadas como constitutivas de actos de corupcian, toda vez que se adectan a las hipétesis planteadas en las fraccién |, XI y xIl del articulo 15 del Reglamento sobre la Comision Anticorupcién y Actividades Relacionadas, al tenor de lo siguiente: Ariculo 15.- Conductas eslimadas como actos de cortupcién. Sera considerado como un acto de conupcién para efectos de éste feglamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de los militantes: Ll |. Cualquier accién, omisién © comisién por omision, que implique un abuso 0 ejercicio indebido de sus funciones, en la administracién de los bienes a su cargo, sea como legisiador o servidor pubblico, o en calidad de funcionario o ditigente del partido.” (1 XI. La falta de transparencia en la utiizacién de recursos publicos 0 del Partido, Barranca del Muerto 23, Col. Le Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcionacenpanorg.me e Wwwspan.org,rix :a) COMISION ANTICORRUPCION vil Xil. La aplicacién incorrecta, poco transparente © iiresponsable de los recursos publicos conterides a su cargo. Por otra parte, respecto de la ampliacion a la denuncia primigenia presentada por el Lic. Oscar Pérez Cordoba Amador, en su caracter de Director Juridico del Comité Directivo Estatal de este partido en Puebla, en el sentido de que en dos de las compraventas de los terrenos materia de este sumario, existe un conflicto de intereses, pues los vendedores de los predios ubicados en Jalpan y Zauila resultaron ser presidentes de estructuras en esos municipios, en el caso de Jalpan lo es la C, Maria Luisa Garcia Animas y en Zautla los CC. Angel Nava Garcia y Margarita Alfonso Vazquez, por lo que de ninguna forma debieron celebrarse tales contratos de compraventa, pues la conducci6n de las partes contratantes se opone a los intereses sanos de un presidente de estructura, pues el presunto conflicto de interés estriba en que los diigentes de estructura municipal partiaista en aras de beneficiarse econémicamente con la venta de los terrenos de su proviedad ‘operaron en su favor la compraventa de los mismos, con el consentimiento de los militantes denunciados primigeniamente, sin importarles que la ubicacién de los inmuebles adquiridos con cargo a los recursos de este Partido politico no fueran los apropiadas a fin de cumplir con los fines de la estructura parlidista municipal que representaban y. menos auin, que los precios de adquisicién de tales predios que ofertaron estuvieran probablemente muy por encima de su verdadero valor de mercado, como lo argumenta en su denuncia el C. JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, guiando pues sus decisiones como militantes y diigentes de estructura municipal de este partido en beneficio propio y no de Accién Nacional; es por lo que el Pleno de esta Comision también considera que atendiendo a tales circunstancias, respecto del particular las conductas attibuibles a ‘MARIA LUISA GARCIA ANIMAS y ANGEL NAVA GARCIA bien podiian ajustarse @ la conducta descrita como acto de conupcién por el articulo 16, en relacién con la fraccién x del articulo §, del Reglamento sobre la Comisi6n Anticomupcién y Actividades Relacionadas de este partido. Por lo anteriormente expuesto, es que este organo colegiado arriba a las siguientes: CONCLUSIONES PRIMERA.- EI Pleno de esta Comisién Anticorrupcién acverda el cierre del desahoge de los diigencias preliminares de investigacién, a que se alude en el resuitando primero del presente pliego conclusive, en lo que concieme a los CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ. SEGUNDA. Ei Pleno de esta Comision Anticonupcién si considera PROCEDENTE INICIAR en contra de los militantes CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, VICENTE NAJERA GUTIERREZ, MARIA LUISA GARCIA ANIMAS y ANGEL NAVA GARCIA, el Procedimiento de investigacién a que alude el articula 47 de los Estatutos Generales de este Instituto Politico, aprobades por su XVIIl Asamblea Batranca del Muerto 25, Col, La Florida, Del, Alvaro Obregan. C.P. 01030, Ciudad! de México comisionanticorrupeion en,Dan.O1g.M g WYYW.paN.Orgamix(ogy | comisiOn (PAN) SOMISION Nacional Extraordinaria, y de conformidad con lo previsto por los articulos | 2, 4, 6,7 pamratos tercero y quinto, 8 fracciones VI, Vil y Xill, 15, 16, 19 fraccién Il 23, 26, 27 y 28 del Reglamento de la Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas del Partide Accién Nacional, TERCERA.- Formese el expediente de investigacién que al efecto corresponde, con el soporte documental de las diigencias preliminares de investigacin desahogadas por este érgano colegiado, radiquese el mismo y procédase a su integracién, en términos del Reglamento sobre la Comision Anticomupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, Derivado del contenido del acuerde CA/009/2017, de fecha 6 de septiembre de 2017, este organo colegiado emitié con fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete el acuerdo de radicacién de la presente investigacisn, quedando registrado en los archivos de esta Comisién Anticorrupcién del Partido Accién Nacional bajo el némero de expediente CA/010/PUE/2017. Con motivo del inicio del procedimiento de investigacién derivado del acuerdo de radicacién del expediente CA/010/PUE/2017, este érgano colegiado desahogé las diligencias siguientes: 1, De conformidad con los articulos 27 y 28 del Reglamento sobre la Comision Anficorupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, este organo colegiado notificé a los miliantes CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, VICENTE NAJERA GUTIERREZ y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS el inicio del procedimiento de investigacién contenido en el presente sumario: 2. Los cité a efecto de que comparecieran a la audiencia prevista por el dispositive 27 del cuerpo reglamentario en mencién, programandolas para realizarse el dia cinco de octubre de 2017, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho estimaran conveniente: y les hizo de su conocimiento que podian hacerse acompaar de un defensor de asi considerarlo pertinente. 3. En fecha 05 de octubre de 2017 reunidos en el domicilio que ocupa este érgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la audiencia del C. RAFAEL MICALCO MENDEZ. transcurrido un tiempo de 30 minutos de Ia hora ala que fue citado, y toda vez que no se presenté, se le tuvo por no ejercido su derecho a realizar personalmente las manifestaciones o alegaciones ue a su derecho convienen respecto de las conductas por las que se instruye el presente procedimiento y por satisfecha su garantia de ‘audiencia. 4, En fecha 05 de octubre de 2017 reunidos en el domicilio que ocupa este Srgano colegiado, a efectos de lievar a cabo la audiencia del C. JOSE Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.?. 01030, Ciudad de México comisionanticortupelonacenpanorgmx w wWww.pan.org.mx .| COMISION ANTICORRUPCION DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, transcurtido un tiempo de 30 minutos de la hora a Ia que fue citado, y toda vez que no se presente, se le tuvo por no ejercide su derecho a realizar personalmente las manifestaciones o alegaciones que a su derecho convienen respecto de las conductas por las que se instruye el presente procedimiento y por satisfecha su garantio. de audiencia. En fecha 05 de octubre de 2017 comparecié ante el LIC. LUIS FELIPE BRAVO MENA, Comisionado Presidente de este érgano colegiado e instructor del presente procedimiento, el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ a efectos de realizar las manifestaciones a las que tiene derecho respecto de las conductas por las que se instruye el presente procedimiento, mismas que constan en al acta de esa diigencia, la cual core agregada al presente expediente; presentando en ese acto un escrito con los siguientes documentos anexos: 9. Copia simple del Dictamen que presenta la Secretaria General al Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla, por el que somete a consideracién de la Comisién Permanente del Consejo Esfatal de! Partido Accién Nacional en Puebla, los puntos no aitendidos por el Consejo Estatal, debido a la falta de Quorum en su sesién convocada para el dia 28 de febrero de 2015, para su correspondiente aprobacién, de fecha 5 de marzo del 2015. b. Copia simple del Presupuesto de ingresos y egresos 2015 del Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla. ¢. Copia simple del Acta adminisirativa de entrega - recepcién del estado que guarda la organizacién del Partide Accién Nacional en el estado de Puebia y el estado financiero del Comité Directive Estatal del PAN en Puebla, de fecha 17 de diciembre de 2015. d. Relacion de Asuntos en tramite del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, Formato Xil de entrega ~ recepcidn, de fecha 15 de diciembre de 2015, 2, Copia simple del oficio TESO No. 031/2015 de fecha 17 de marzo de 2017, suscrito por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Tesorero Estatal del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla y dirigido al C. CARLOS OLSON SAN VICENTE, Tesorero Nacional, mediante el cual le remite informacién relativa al ejercicio de la cuenta general de la administracién 2014 y presupuesto de ingresos y egresos 2015 aprobados. Barranca del Muerto 23, Col. La Florida. Del, Alvare Obregén, C.P. 01030, Cludaci de México ianticorrupcionecen ormx | Www.pan.org.mxCOMISION ANTICORRUPCION {Copia simple del oficio TSO No. 032/2015 de fecha 17 de marzo de 2017, suscrito por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Tesorero Estatal de! Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla y dirigido al C. CARLOS ULISES ORTA CANALES, Presidente de la Comisién de Vigilancia del Consejo Nacional, mediante el cual le remite informacién relativa al ejercicio de la cuenta general de la administracién 2014 y presupuesto de ingresos y egresos 2015 aprobados. g. Copia simple del acta de la Sesion Extraordinaria 01/2015 del Consejo Estatal de Partido Accién Nacional en Puebla, de fecha 29 de agosto de 2015, misma que fue suspendida al no existir quorum legal para la validez de sus acuerdos; a la que se anexa copia de la lista de registro de consejeros. h. Copia simple del acta de Ia Sesién de la Comision Permanente de! Consejo Estatal de Partido Accién Nacional en Puebla, de fecha 12 de marzo de 2015, ala que se anexa copia de la lista de registro de sus integrantes. i. Copia simple del acta de la Sesién Extraordinaria 01/2015 del Comité Directivo Estatal de Partido Accién Nacional en Puebla, de fecha 5 de marzo de 2015, a la que se anexa copia de la lista de registro de sus integrantes. j. Copia simple del acta de la Décimo Sexta Sesién Ordinaria 01/2015 del Comité Directivo Estatal de Partido Accién Nacional en Puebla, de fecha 26 de febrero de 2015, a la que se anexa copia de la lista de registro de sus integrantes. k. Copia simple de la Convocatoria a la Sesién Ordinoria del Consejo Estatal del PAN en Puebla a celebrarse ¢| 24 de enero de 2015. |. Copia simple del acta de la Sesi6n Ordinoria 01/2015 del Consejo Estatal de Partido Accién Nacional en Puebla, de fecha 24 de enero de 2015, misma que fue suspendide al no existir quorum legal para la Volidez de sus acuerdos: a la que se anexa copia de la lista de registro de consejeros. m. Copia simple del acta de la Sesién Ordinaria 01/2015 de! Consejo Estatal de Partide Accién Nacional en Puebla, de fecha 28 de febrero de 2015, misma que fue suspendida al no existir quorum legal para la validez de sus acuerdos; a la que se anexa copia de Ia lista de registro de consejeros. | Berrance del Muerto 25, Col. La Florida, Del Alvaro Obregen. C.P, 01030, Ciudad de Mexico comisionanticerupelonueen aan arginine WAMW.pOR.OFGMECOMISION ANTICORRUPCION n. Copia simple de escrito suscrito por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, dirigido a ta Comisién de Orden del Consejo Estatal del PAN en Puebla, con acuse de recibido de fecha 08 de diciembre de 2016, 9. Copia simple del acta de comparecencia del C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ a la AUDIENCIA DE DEFENSA dentro del expediente 1/2016, ante la Comision de Orden del Consejo Estatal del PAN en Puebla, de fecha 08 de diciembre de 2016. ©. Copia simple del Acuerdo de la Comisién de Orden del Consejo Estatal del PAN en Puebla, de fecha 07 de diciembre de 2016 dentro del expediente 1/2016. @. Copia simple de escrito suscrito por el C. VICENTE NAJERA’ GUTIERREZ, dirigido a Ia Comision de Orden del Consejo Estatal del PAN en Puebla, con acuse de recibido de fecha 06 de diciembre de 2016. F. Copia simple de escrito suscrito por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, dirigido a la Comision de Orden y Discipiina intrapartidista del Consejo Nacional del PAN, con acuse de recibido de fecha 06 de diciembre de 2016. 6. En fecha 05 de octubre de 2017 reunidos en el domicilio que ocupa este érgano colegiado, a efectos de llevar a cabo la audiencia de la C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS VAZQUEZ MATAMOROS, transcurtido un fiempo de 30 minutos de Ia hora a la que fue citado, y toda vez que no se presento, se le tuvo por no ejercido su derecho a realizar Personalmente las manifestaciones o alegaciones que a su derecho Convienen respecto de las conductas por las que se instruye el presente procedimiento y por satisfecha su garantia de audiencia. 7. Enfecha 10 de octubre de 2017 el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS Presenté ante este organo colegiado escrito mediante el cual Comporece a manifestarse sobre los presuntos actos de corrupcién que le fueron imputados. al tenor de las siguientes manifestaciones: COMPARECENCIA El Presidente Giles solicita se declare que en el uso de mis funciones como Secretario General realice actos de comupcién. Asi mismo estima que exislio falia de transparencia en Ia ufilzacién de recursos, de la aplicacién inconecta e itresponsable del financiamiento del partido por el exceso en el uso de las airbuciones del ex Presidente, ex Secretario y ex Tesorero y en el uso del mandato otorgado por el ex Presidente Gustavo Enrique Madero Mufioz, con lo que a su entender se causé un detrimento en los recursos y el pattimonio del Partido, Barranca del Muerto 23, Col, La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcionccen.panorg.imew wwwspanergme zlaau\ | comisic (GaN) costo Por lo que especificomente su accionar lo base sefalar que se cometieron Conductas de CORRUPCION las cuales atribuye a los Ex Presidente, ex Secretario y ex Tesorero y para acreditar su dicho se basa principalmente en diversos AVALUOS emitidos por el Arg. y Miro. en Valuacién Jorge Aurelio Herrerias Romero, dese luego pagades por el Comité Directivo Estatal, En virtud de lo anterior estima como violaciones por fraude al Cédigo Penal del Estado de Puebla, el articulo 404, fraccién XVII y el 1477 y 1478 del Cédigo Civil del Estado Libre y Soberado de Puebla para hacer aparecer la lesién en el contrato, al Considerar que se aumenté de forma fraudulenta el precio de los tetrenos que se ‘adauirieron, en dos tantos mas de su precio, situacién que d como resultado la nulidad de los contratos Dichas afirmaciones resulta dogméticas, falsas y meras suposiciones, delimpetrante, dado que los basa en un simple peritaje que desde este momento objeto, por el que se establecen precios sumamente bojos, alejados de la realidad, En esta I6gica simplista limitada y absurda el Presidente Giles ha précticamente declaradi Ia lesién en los contratos, -facultad conferida a los jueces civiles-es decir que se pags en mds de dos fantos el valor de los predios adquiridos, y ha legado a fa conclusin de que esa conducta ademas es fraudulenta dado que se causd un Perjvicio al partido por haberse alterado el precio, y que dicha situacién es por tanto un acto de conupcién y ademds atribuible al ex Presidente, ex Secretorio y ex Tesorero, sin explicar cémo lego a esa conclusién y que participacién tuvo cada uno. Es decir no aclara ni especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por si fuera poco adjunta sypuestas declaraciones de presidentes de partido y mmilifantes para seftalar que no se enteraron de las compraventas y que cuando se realizaron los compraventas esas resultaron inviables. En este sentido dichas declaraciones resullan amafiadas, ineficaces e inadmisibles, dado que es evidente que se utilzé ef mismo formato, por incluso aunque pudieran ser admisibles dichas pruebas, es obvio que no resultan espontdneas, legitimas ni confiables. Incluso fan absurda resulta esta maniobra, que pudiera afirmar que dichos formatos se estamparon en la misma impresara, Ahora bien, realizar una decloracién de comupcién, sin que se atienda al principio. de presuncién de inocencia y por el solo dicho del Presidente Giles resulta violatorio de los articulos, 1, 16, 20, 35, 36, y 41 de la Conslitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, mandato que resulta obligatorio para esta autoridad ponderar y aplicar al caso, ya que si no se hace el estudio en conjunto de los hechos que integran la Presunta responsabilidad con pruebas evidentes que establezcon mi responsabilidad, y solo se considera Unicamente un simple dictamen pagado, este no basta para tener por acreditada la conducta En este entendido Ia idea infundada que el Presidente tiene respecto a que puede sefialar cuales son los actos de corupcién parte de una folsa lectura e inexacta interpretacién de los Estatutos y Reglamentos, porque en ellos se estima con Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01050, Ciudad de Mexico comisionanticorrupeionaeenpaniargme a WWW.pan.erg.mnx .(aN) COMISION Ke ANTICORRUPCION precisién, que debe entenderse por un acto de corupcién, como es el caso del Regiamento sobre la Comisién Anticorupcién y actividades relacionadas, que en su articulo 5 refiere: Acto de corrupeién: toda conducta de accién, omisién 0 comisién por omisién cometida por militantes en general, funcionarios del partido dirigentes partidistas, legisladores y/o servidores pUblicos emanados del Partido, consistentes en la ufiizacién de sus funciones o medios, para obtener ara sio un tercero, beneficios econémicos o de otra indole, distintos a los establecidos en las normas juridicas, en perjvicio del partido, y en agravio de Ia transparencia, probidad y honradez. Ahora bien, partiendo de esta definicién. cual es, en la supuesta conducta fraudulenta que desplegué, el beneficio que obtuvimos los ex funcionarios Pariaistas al Comprar terrenos de buena fe para el partido. zDénde acredita e! Presidente Giles los extremos que componen la conducta para hablar de cortupcién? 4Cudl fue mi participacién? ¢La supuesta conducta que me atibuye se realizé con dolo? 2Es Giles lo autoridad judicial facultada para acreditar la lesion €en os contratos? En este sentido partiendo de la bose que somos compradores, la lesion en los contratos de acuerdo al cédigo civil en su articulo 1447 se determina de la siguiente manera: Atticulo 1477 Habré lesién en los contratos, cuando la parte que adquiere de dos fantos més 0 fo que engjena recibe el cincuenta por ciento menos del precio 0 estimacién del bien Atticulo 1478 Es nulo el contrato en el que uno de los contratantes sutra lesion haya © no mala fe en la otra parte. Como se puede observar el procedimiento que se me ha iniciado parte de una folacia, porque Ia autoridad jurisdiccional tenia que decidir sobre si hubo lesion en el contrato, quien fue Ia parte en la operacién que género la lesién, declarar la nulidad y en su caso establecer si existié mala fe, algo que no puede hacer el presidente Giles. En el supuesto de que esto se realizora, se estara ya en apiitud de revisar sila conducta civil genero algin delito, hasta este punto ni siquiera podemos hablar de corrupcién por esta operacién. En este entendido si bien es cierto, que en und investigacién que leve a cabo esa autoridad competente del Partido para atacar la corrupcién, es posible solicitar a la Comisién de Orden imponga las sanciones que considere pertinentes, también es cierlo que dicha investigacién debe hacerse en apego a ley los Estatutos y \ Reglamentos y no en el afan de una persecucién politica, como en el caso lo hace al Presidente Estatal. Ya que se deben alender procedimientos judiciales claros, Porque no se puede hablar de comupcién basados en simples acusaciones y simulaciones. Por 61 contrario en Puebla tenemos verdaderos actos de corupcién cometides por tuncionarios partidistas que no se denuncias ante las autoridades judiciales locales Porque estas también se encuentran sometidas Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01080, Ciudad de México comisiononticorrupcionticen.pan.org.mx —« Www.pan.org.nx 7faqyy | comisiOn M4 | ANTICORRUPCION Es importante considerar que la tundamentacién de la denuncia se basa en los aticulos 13 y 14 del Reglamento sobre Ia Comisién Anticorrupcién y actividades relacionadas, pero nuevamente lo hace de forma dogmatica, dado que no alcanza a expiicar cémo es que Ia conducta se pretende imputar se desplego, cual fue Ia participacién, cual fue el beneficio, etc. Tampoco explica cémo es que el arliculo 13 resulta aplicable al caso cuando los delitos a los que hace referencia no se encuentran demosirados y no son considerados de corrupcién. Atticulo 13.- Legislacién en materia de comupcién. Se consideraré como un acto de corrupcién Ja actualizacién de cualquier supuesto previsto como tal en las leyes generales, Federales 0 Locales, en cualquier materia: asi como aquélias conductas consideradas como actos de corrupcién por los instrumentos internacionales en los que México seo parte. Articulo 14. Conductas estimadas en los Estatutos. Cuaiquier accién, omisién © comisién por omisién, que esté relacionado con actos de corrupcién, en os que se afecte la buena fama pubiica y el prestigio del partido, de sus dirigentes o sus militantes, Asi también el actor no expone ni revela como es que el arliculo 14 y 15 del multicitado reglamento Anficorrupcién encuadra en las conductas desplegadas. Arliculo 15 Conductas estimadas como actos de corupcién. Seré consideracio como un acto de corrupcién, para efectos de éste reglamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de los militantes | Cualquier accién, omisién 0 comisién por omisién, que implique un abuso © ejercicio indebico de sus funciones, en la administracion de calidad de funcionario o dirigente del partido. Xi. La falta de fransparencia en la utllizacién de recursos publicos o del partido. Xi La aplicacién incomecta, poco transparente o iresponsable de los recursos publicos conferidos a su cargo. En esta tesitura considera que se transigié sin facultades para poder hacerlo, sin embargo olvida que Ia escritura fue elaborada por el notario bajo su propio formato, ¥ que aun y cuando se hubiera renunciado a algin derecho para demandar la nulidad, dicha afirmacién se considera no puesta por ser contraria a la ley. ya que el articulo 1478 del Cédigo Civil del Estado determina que serén nulos los contratos, siluacién que habré que probar, porque resulta falso que exista lesion en los contratos, ya que una cose es el valor catastral y ofta el valor comercial real y otra el valor comercial ficticlo que le pretende dar el Presidente Estatal a los terrenos en cuestién, situacién que debe ser probada ante una autoridad civil Considera el Presidente que al momento de ser funcionarios partidistas tanto los hoy ex Presidente, ex Secretario y ex Tesorero, dejamos de atender nuestras obligaciones. como la de no presentor el plan de trabajo de ejercicio 2015. sin ‘embargo omite senalar que para el ejercicio 2014 se comunicé en tiempo y forma tanto al CDE como al Consejo, de todas las actividades e informes que durante ese Bartanea del Muerto 25, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de Mexico comisionanti¢orrupcioncen.panorg.imx «| WWW.Pan.org.mix .(PAN | Comision (PAN) SOMISION ejercicio se tenia obligacién; mas no se tenia que haber realizado o informado celMaaoed te slo aercite pe ia cone at oDha Cabe mencionar que, respecto al ejercicio 2015, todas las convocatorias de asambleas para que el Consejo Estatal sesionara, fueron declaradas suspendidas or falta de quorum, se tienen todas las actas emitidas y realizadas porta secretario general de! CDE en su momento. (Se anexa copia de las actas de sesién de fechas 24 de enero de 2015, 28 de febrero de 2015 y 29 de agosto de 2015.) Porlo que hace a |a falta de facultades para poder adquirirlos predios en cuestion debe decirse que dicha facultad se encuentra incluso transcrita por el Presidente Giles, en las paginas 11 y 12 de su solicitud de sancién, ya que en el Apartado B. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISIRACION, establece que el mismo se Podrd ejercer conjunta o individualmente en términos del articulo 2554 del Cédigo Civil para el Distito Federal que a la letra dice’ Articulo 2554, En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, 116 que se diga que se ofor jas las facultades generales y las especiales qui jieran_cldusula especial conforme a la ley, para que se ‘enfiendan conferidos sin limitacién alguna. Eni leres generales para adminishar bienes, bastard expresar que se lan_con ese cardc! fa que el apoderado tenga toda clase de facu }dministrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastaré que se den con ese cai ara que el o| ido. todas las facultades de lvefio, tanto _en Jo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos Cuando se quisieren limitar, en jos tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarén las limitaciones, 0 los poderes serdn especiales. Los notaries insertardn este articulo en los testimonios de los poderes que oferguen Es importante sefialor que la parte que asentaron los notarios en la que se renuncia @ la recisién prevista en el Cécigo Civil de Puebla, y que utiizen los notarios en todos los formatos de este tipo, se tiene por no puesta de acuerdo al mismo Cédigo Civil que en su articulo 1478 establece la nulidad del contrato, Situacién inapicable al Caso porque es falso que exista lesién en el contrato y que se haya pagado enmas de dos tantos los terrenos propuestos por los Presidentes de Estructura. Sin embargo sive de ejemplo para hacer notar nuevamente que el Presidente Giles miente ol decir que no procede la recision del contrato. Por si el Poder Notarial otorgado para el ejercicio del cargo no fuera suficiente cabe sefalor que la compra de los terrenos se llevé a cabo de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos presentado ante los miembros del Comité Directivo Estatal de fecha 26 de febrero de 2015, mismo que fue aprobado por mayoria de votos, Posteriormente se present6 ante los miembros de la Comisién Permanente del CDE en fecha 12 de marzo de 2015, siendo nuevamente aprobado por mayaria y en el cual se establece una partida presupuestal denominada “ FONDO DE PROYECTO Barranca | Muerto 23, Col. La Florida. Del. Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de México tieorupcionacenpanorg.imx 4. www.panorgimx si(en \ | COMISION A ANTICORRUPCION EN BIENES INMUEBLES” la cual correspondia a la compra de bienes muebles & inmuebles. (Se anexa copia del presupuesto presentado y aprobado, copia del acta de sesién de la comisién permanente y copia del acta de sesién del comité directivo estatal) De igual manera en esas mismas sesiones se les informo tanto a las miembros del CDE, como a los integrantes de la Comisién Permanente, sobre Ia disiribucién general y aplicacién del financiamiento publico federal y local que correspondia a los Comités Municipales. (Documentos que ya constan en el expediente) ‘si mismo, también se cumplié con el informe ante ka Comision Permanente sobre I cuenta general de administracién del fnanciamiento del Partido por el ejercicio 2014, previamente ciclaminado por el despacho de aucitoria externa Torres Suarez Contadores Pubblicos, 5.C...por lo que en sesién, se revis6 y discutié por los integrantes de la Comisién de Vigilancia Estatal. (Documentos que ya constan en el expediente) Por lo que dicha documentaci6n fue presentada y entregada a la Comisién de Vigilancia Nacional para su conocimiento y dar cumplimiento a regiamentario y estatutario. (Documentos que ya constan en el expediente) Documentacién que también fue entregada en forma oportuna « Ia Tesoreria Nacional mediante oficio TESO No. 031/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, en donde se detalla toda la informacién y documentacién entregada (Documentos que ya constan en el expediente) En este sentido en la entrega recepcién se informé ala nueva administracién que lo Unico que estaba pendiente era obtener las escrituras publicas ante los notarios reetidos, los cuales se habion pagado de acuerdo a los lineamientos que marcaba a ley general de los Partidos Politicos y el Reglamento de Fiscalizacién vigente del Instituto Nacional Electoral, cumpliendo asi con mi responsabilidad como Tesorero Estatal, ya que se expidieron todos y cada uno de los cheques en forma nominativa y pora abono en cuenta a nombre del vendedor, cuyos importes coinciden con la firma de las escrituras realizadas todas ante Notario PUblico; sin que este nos hiciera alguna prevencién © apercibimiento por el cual no pudiéramos adauitir la Propiedad toda vez que como ya he sefalado somos compradores de buena fe. Cabe sealer que el cambio de dirigencia estatalse efectus el dia 17 de Diciembre de 2015, por lo que como lo sefiala su acusacién de que, para el mes de marzo de 2016 se tenia que informar tanto al Comité Estatal como a Ia Comision Permanente de dichas operaciones. ya no corespondia a Ia ditigencia saiiente realizar dichos informes correspondientes al ejercicio 2015, dado que es obvio que ya no nos ‘encontrébamos en funciones En este sentido mi actual tue siempre apegado a la Constitucién. Leyes, Reglamentos, y normatividad en materia de fiscalizacién y comprobacién de ingresos y gastos, por lo que no se puede manchar mi honra y reputacién con acusaciones falsas y sin sustento. Batranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030. Ciudad de Mexiec comisionanticorrupeionacen.pan.org.mke WWW.pan.org.max .@) |“ COMISION ANTICORRUPCION Finalmente respecto a la falsa acusacién de que los presidentes de estructure no sabian que se iban a adavitir terrenos en su municipio, le informo que fueron los mismos presidentes quienes solicitaron al Comité la compra de terrenos en sus municipios y se eligieron a los que tuvieron la documentacién completa, por lo que le hago llegar escritos de peticién de JALPAN, AHUACATLAN Y ZAUTLA, mismos que son los Gnicos que cuento a la mano. Sin embargo existen los demés escritos EN TODOS LOS CASOS los cuales por Ia premura del tiempo no tengo alcance, AUN ASI, LAS COMPRAVENTAS SIEMBRE BUSCARON EL BENEFICIO PARA EL PARTIDO Y SUS MILITANTES, 8. En fecha 17 de octubre de 2017, el Secretario Ejecutivo de este drgano colegiado gird el oficio citatorio CA/JLHC/080/2017 al C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, toda vez que él Pleno de esta Comision Anticoupcién acordé necesaria su comparecencia a efectos de mejor Proveer dentro del expediente que nos ocupa, citandolo a una audiencia que se programé para el dia 25 de octubre de 201 7; misma que se llevé a cabo ante la presencia del LIC. LUIS FELIPE BRAVO MENA, Comisionado Presidente de esie crgano colegiado e instructor del presente procedimiento y en la cual, el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ realiz6 las manifestaciones a las que iene derecho respecto de las Gonductas por las que se instruye el presente. Procedimiento, mismas que constan en al acta de esa diligencia, la cual core agregada al presente expediente; presentando en ese acto un escrito cuyo contenido esta planteado en los siguientes término: COMPARECENCIA, ElPresidente Giles solicita se declare que en el uso de mis funciones como Presidente del Comité Directivo Estatal realice actos de comupcién. Asi mismo estima que existid falta de fransparencia en Ia utiizacién de recursos por la aplicacién incomecta € ltresponsable del financiamiento del partido y el exceso en el uso de las attibuciones como Presidente, en el uso del mandato otorgado por el ex Presidente Gustavo Enrique Madero Mufioz, con lo que a su entender se causé un detrimento en los Tecutsos y el patrimonio del Partido. Por lo que especificamente su accionar lo basa seftalar que se cometieron Conductas de CORRUPCION las cuales atribuyen a el ex Secretatio y ex Tesorero y Gl suscrito. Para acreditar su dicho se basa principalmente en diversos AVALUOS emitides por el Arg. Y Miro. en Valuacién Jorge Aurelio Herrerias Romero, desde lvego pagads por el Comité Directivo Estatal En virtud de lo anterior estima que existid el delito de fraude, al configurarse violaciones al Cédigo Penal del Estado de Puebla en sus articulos 404, fraccien XVIl Gdemés hace aparecer supuestos vicios en los contratos al considerar que se Gctualizo Ia lesién en los mismos al actualizarse lo sefialado en los articulos 1477 y 1478 del Codigo Civil del Estado Liore y Soberado de Puebla, afirmando que se aumenté de forma fraudulenta el precio de los terrenos que se adauirieron en dos Batranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcioncenpanorg.nuc « -wwwpanorgmm .S ni 1) | COMISION 4 ANTICORRUPCION tantos més de su precio, por lo que dicha situacién daré como resultado la nulidad. de los contratos Ahora bien, dichas afirmaciones resulta dogmaticas, falsas y meras suposiciones del impetrante, dado que las basa en un simple peritaje que desde este momento ‘objeto dado que carece de una explicacién légica del mecanismo que uiilzo para detetminar esos supuestos valores del mercado, ademas de que los precios que establece son sumamente bajos sin ningun sustento por lo que es evidente que los mismos se encuentran alejados de la realidad, En esta Idgica simplista, mitada y absurda el Presidente Giles se ha constituido como una autoridad jurisdiccional y ha practicamente declarado Ja lesién en los Contratos, -facultad conferida a los jueces civiles- es decir que se pagé en mas de dos tantos el valor de los predios adquiridos, y ha llegado a la conclusién de que esa Conducta ademds es fraudulenta -facultad conferida a los jueces penales- dado que se causé un perjvicio al partido por haberse alterado el precio. y que dicha situacién es por tanto un acto de conypcién y ademds atribuible al ex Presidente, ex Secretario y ex Tesorero, sin explicar cémo llego a esa conclusion y que participacién tuvo cada uno. Es decir no actara ni especitica circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por si fuera poco adjunta supuestas declaraciones de presidentes de partido, -los Cuales fueron renovadis por el actual Comité Estatal- y miltantes para senalar que No se enteraron de las compraventas y que en todo caso dichos ferenos son inviables, Sin embargo dichas declaraciones resultan amafiadas, ineficaces e inadimisibies, dado que dichos documentos no pueden ser admitidos como pruebas, Aderés es evidente que se uliiz6 el mismo formato, por lo que, incluso en el absurdo de que pudieran ser admisibles dichas pruebas, es notorio que no resulian espontdneas, legitimas ni canfiables. Inciuso fan falsa resulta esta maniobra, que no hay duda de que fos formatos fueron realizados por quienes pretenden afectarme, con la Unica intensién de fabricar elementos que sustenten sus mentiras. Ahora bien, realizar una decloracién de cortupcién. sin que se atiende al principio de presuncién de inocencia y por el solo dicho del Presiente Giles resulta violatorio de los articules, 1, 16, 20, 35,36 y 41 de la Constitucién Politica de los Estados Unicios Mexicanos, mandato que resulta obligatorio para esta autoridad ponderar y apiicar al caso, ya que sino se hace el estudio en conjunto de los hechos que integran la resunta responsabilidad con pruebas validas que establezcan mi responsabilidad, y solo se considera tnicamente un simple dictamen pagado, este no basta para tener por acreditada la conducta. En este entendido Ia idea infundada que el Presidente tiene respecio a que puede Sefialar cuales son los actos de corrupcién, parte de una falsa lectura e inexacta interpretacién de los Estatutos y Reglamentos, porque en ellos se estima -con Precisién qué debe entenderse por un acto de corrupcién, como es el caso del Reglamento sobre la Comision Anticorrupci6n y actividades relacionadas, que en su articulo 5 refiere: Berranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01050, Ciudad de México comisionanticorrupeionceenpanore.mk e WWW.pan.org.mx : \[pay comisiOn WEY anticorrurcion Acto de corrupeién: toda conducta de accién, omisién © comisién por omision cometida por militantes en general, funcionarios de! partido, dirigentes partidistas, legisladores y/o servidores publicos emanados del partido, consistentes en la utilizaci6n de sus funciones o medios, para obtener para si o un tercero, beneficios econémicos o de otra indole. distintos a los establecidos en las normas juridicas, en perivicio del partido, y en agravio de la transparencia, probidad y honradez. De la lectura de esta definicién, al tratar de adecuarla al caso concreto, debe acteditarse que en uso de mis atribuciones generé un beneficio para mio un tercero propiciande con esto periuicio al partido. Ahora bien, gcuéles la supuesta conducta frauduienta que desplegué?, gcudl es el beneficio que obluve u obtuvimos los ex funcionarios partidistas ol comprar teenos de buena fe para el partido?, zDénde Actedita el Presidente Giles los extremos que componen la conducta para hablar de comupcién? 3Cudl fue mi parlicipacién? gla supuesta conducta que me atribuye se realizé con dolo? 2E5 Giles la autoridad judicial facultada para acreditar | lesién en los contratos 0 el fraude? gla supuesta lesién al contrato la sutrid el comprador 0 el vendedor? 2Quién genero la lesién, el comprador o el vendedor? En este sentido partiendo de la base de que somos compradores, la lesién en los Contratos de acuerdo al cédigo civil en su articulo 1447 se determina de a siguiente manera: Articuto 1477 Habré lesién en los contratos, cuando la parte que adquiere dé dos tantos mds 0 ia que enajena recibe el cincuenta por ciento menos de! precio estimacién del bien Articulo 1478 Es nulo el conirato en el que uno de los coniratantes sufra lesién haya 0 no mala fe en la otra parte. Como se puede observar el procedimiento que se me ha iniciado parle de una falacia, porque la autoridad jurisciccional tendria que deciair sobre si hubo lesin en el contrato, quien fue Ia parte en la operacién que género Ia lesion, declarar la nulidad y en su caso establecer si existié mola fe, algo que no puede hacer el Presidente Giles. En el supuesto de que esto se realizara, se estora ya en aptitud de revisar si la Conducta civil genero algun delito, hasta este punto ni siquiera podemos hablar de corrupcién por esta operacién. En este entendido si bien es cierto, que en una investigacién que lleve a cabo esa autoridad competente del Partido para atacar la comupci6n, es posible solcilar a la Comision de Orden imponga las sanciones que considere pertinentes, también es cierlo que dicha investigacién debe hacerse en apego a ley los Estatutos y Reglamentos y no en el afén de una persecucién politica, como en el caso lo hace Gl Presidente Estatal. Yo que deben atender procedimientos judiciales claros, Porque no se puede hablor de comupcién basados en simples acusaciones y simulaciones, Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P, 01030, Ciudad de México Comisionanticorrupeionsicen-pan.org.mx « Www.pan.org.mix <NTICORRUPCION @) | COMISION Por el contrario en Puebla tenemos verdaderos actos de comupcién cometidos por funcionarios partidistas que no se denuncian ante las autoridades juciciales locales Porque estas también se encuentran sometidas El importante considerar que la fundamentacién de la denuncia se basa en los aticulos 13 y 14 del Reglamento sobre la Comision Anticorupcién y actividades relacionadas, pero nuevamente lo hace de forma dogmatica, dado que no alcanza a explicar cémo es que la conducta que se pretende imputar se desplego, cual fe Ia participacién, cual fue el beneficio, etc. Tampoco explica cémo es que el articulo 13 resulta oplicable al caso cuando los delitos a los que hace referencia. no se encuentran demostiacios y ne son considerados de corupcién. Articulo 13.- Legislacion en materia de comupcién. Se consideraré como un acto de corrupcisn la actualizacién de cualquier supuesto previsto como tal en las leyes generales, Federales 0 Locales, en cualquier materia: asi como aquéllas conductas consiceradas como actos de corrupcién por fos instrumentos internacionales en los que México sea parte, Articulo 14.- Conductas estimadas en los Estatutos. Cualquier accién, omisién © comisién por omisién, que esté relacionado con actos de corrupcién, en los que se afecte a buena fama publica y el prestigio del partido, de sus dirigenies o sus militantes. Asi también el actor no expone ni revela cémo es que el articulo 14 y 15 del mullicitado reglamento Anficorrupcién sanciona las conductas desplegadas, articulo 15 Conductas estimadas como actos de comypelén. Seré Considerade como un acto de corrupcién para efectos de éste regiamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de los miltantes: |. Cuaiquier accién, omisién 0 comisién por omisién, que implique un abuso © ejercicio indebido de sus funciones, en la administracién de los bienes a su Cargo, sea como tegislador 0 servidor publica, o en calidad de funcionario 0 dirigente del partido. 1, La falta de fransparencia en la utifzacién de recursos publicos 0 del Parfico. Xl, La_aplicacién incorecta, poco transparente o imesponsable de los recursos publicos conferidos a su cargo. En esta tesitura considera que se transigié sin facultades para poder hacerlo, sin embargo olvide que la escritura fue elaborada por el notario bajo su propio formato, Y que aun y cuando se hubiera renunciado a algin derecho para demandar la nulidad, dicho afimacién se considera no puesta por ser coniratia a la ley, ya que elarticulo 1478 del Cédigo Civil del Estado determina que serén nulos los contratos donde exista lesién. No obstante, habré que probar que existié lesion, ya que una cosa es el valor catastral y otra el valor comercial real y oira el valor comercial ficticio que le pretende dar el Presidente Estatal a los terrenos en cuestidn, situacién que debe ser probada ante unc autoridad civil Barranca del Muerto 25, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P, 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcionecen.panorg.mx «| WWW.pan.org.mx :Ke COMISION iS 4 ANTICORRUPCION (=) i Presidente Giles considera que cuando fuimos funcionarios partidistas, los hoy ex Presidente, ex Secretario y ex Tesorero, dejamos de atender nuestras obligaciones, como Ia de no presentar el plan de trabajo de ejercicio 2015. Sin embargo omite sefialor que para el ejercicio 2014 se comunicé en tiempo y forma tanto al CDE como al Consejo, de todas las actividades e informes que durante ese ejercicio se tenia obligacién; mas no se tenia que haber realizado o informado actividades de otto ejercicio por iniciar como el 2015. Cabe mencionar que, respecto al ejercicio 2015, todas las convocatorias de ‘asambleas para que el Consejo Estatal sesionara, fueron declaradas suspencicas Por falta de quorum, se tienen todas las actas emiftidas y realizadas por la secretaria general del CDE en su momento. (Se anexa copia de las actas de sesién de fechas 24 de enero de 2015, 28 de febrero de 2015 y 29 de agosto de 2015.) Porlo que hace a la falta de facultades para poder adauirir los predios en cuestin debe decirse que dicha facultad se encuentia incluso iranscrita por el Presidente Giles, en las paginas 11 y 12 de su solicitud de sancién, ya que en el Apartado 8 PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, eslablece que el mismo se Podré ejercer conjunta o individualmente en términos del articulo 2554 del Cécigo Civil para el Distrito Federal, que a la letra dice: Arliculo 2554. En fodos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastard que se diga que se oforga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cldusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitacién alguna, fn jeres generales para administrar bien id expresar que se dan con ese cardcter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. Enos poderes gener ejercer actos de dominio, bastaré que se den con ese cardclet para que el apoderado tenga todas las facultades de duefio, tanto en lo relative a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, fos facultades de los apoderados, se consignarén las milaciones, o los poderes serdn especiales. Los notarios inserlardn este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen Es importante sefalar que la parte que asentaron los notatios en la que se renuncia ila recisién prevista en el Cécigo Civil de Puebla, y que uliizan los notarios en todos 10s formatos de este tipo, se tiene por no puesta de acuerdo al mismo Cédigo Civil que en su atticulo 1478 establece ia nuidad del contrato cuando exista lesion. Situacién inaplicable al caso porque es falso que exista lesion en el contrato y que se haya pagado en mas de dos lantos el precio de los terrenos propuestos por los Presidentes de Estructura. Por lo que es falso que no puedan anvlarse los contratos puesto que la ley establece su nulidad, ademés no se transige por el solo hecho de sefialarse en un coniraio, se requiere que se materialice la accién de transigir y que esta trascienda a un resultado que efectivamente haga itrecuperable el pattimonio. Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregan, C.P. 01080, Ciudad de México isionenticorrupcionceenpanorg.mx « WWW.pan.org.mxCOMISION WEY | anticorrurcion Situacién que no ocure en el caso, dado que es perfectamente anulable el contrato, Por si el Poder Notarial otorgado para el ejercicio del corgo no fuera suficiente cabe sefialar que la compra de los terrenos se llevé a cabo de acuerdo al presupuesto de ingresos y egresos presentado ante los miembros del Comité Directivo Estatal de fecha 26 de febrero de 2015, mismo que fue aprobado por mayoria de votos, posteriormente se presenté ante los miembros de la Comisién Permanente del CDE en fecha 12 de marzo de 2015, siendo nuevamente aprobado por mayoria y en el ual se establece una partida presupuestal denominada "KONDO DE PROYECTO EN BIENES INMUEBLES" Ia cual correspondia a la compra de bienes muebles e Inmuebles. (Se anexa copia del presupuesto presentado y aprobado, copia del acta de sesién dela comision permanente y copia del acta de sesién del comié directivo estatal) Dé igual manera en esas mismas sesiones se les informo tanto a los miembros del CDE, como a los integrantes de la Comision Permanente, sobre la disttibucion general y aplicacién del financiamiento pUblico federal y local que correspondia a los Comités Municipcies, (Se anexa copia del documento) Asi misma, también s¢ cumplié con el informe ante Ia Comisién Permanente sobre a cuenta general de adminisiracién del financiamiento del Partido por el ejercicio. 2014, previamente dictaminado por el despacho de auditoria externa Torres Suarez Contadores Publicos, $.C., por lo que en sesién, se revis6 y disculi6 por los integrantes de la Comision ce Vigilancia Estatal. (Se anexa copia del documento) Por lo que dicha documentacién fue presentada y entregada a la Comision de Vigilancia Nacional para su conocimiento y dar cumplimiento ¢ reglamentario y estatutario. (Se anexa copia del documento) Documentacion que también fue entregada en forma oportune a la Tesoretia Nacional meaiante oficio TESO No. 031/2015 de fecha 18 de marzo de 2015, en donde se detalla toda Ia informacién y documentacién entregada (Se anexa copia del documento) En este sentido en la entrega recepcién se informé a la nueva administracion que lo Unico que estaba pendiente era obtener las escrituras publicas ante los notarios referidos, los cuales se habian pagado de acuerdo a los lineamientos que marcaba \a ley general de los Partidos Politicos y el Reglamento de Fiscalizacion vigente del Inslituto Nacional Electoral; cumpliendo asi con mi responsabilidad como Tesorero Estatal, ya que se expidieron todos y cada uno de los cheques en forma nominativa ¥ para abono en cuenta a nombre del vendedor. cuyos importes coinciden con la fitma de las escrituras realizadas todas ante Notario Publica: sin que este nos hiciera alguna prevencién 0 opercibimiento por el cual no pudiéramos adauitir la Propiedad, toda vez que como ya he seftalado somos compradores de buena fe. Cabe seftalar que el cambio de dirigencia estatalse efectué el dia 17 de Diciembre de 2015, por lo que como lo sefala su acusacién de que, para el mes de marzo de 2016 se tenia que informar tanto al Comité Estatal como a la Comisién Permanente de dichas operaciones, ya no carrespondia a la dirigencia saliente realizar dichos Barranca del Muerto 23, Col. Le Florida, Del, Alvaro Obregén, C.. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcioneeenpan.org.me « Wwwspan.org.mix :Yea COMISION WE | anticorrurcion informes correspondientes al ejetcicio 2015, dado que es obvio que ya no nos encontiéibamos en funciones. En este sentido mi actuar fue siempre apegado a la Consfitucién, Leyes, Reglamentos, y normatividad en materia de fiscalizacién y comprobacién de ingresos y gastos, por lo que no se puede manchar mi honra y reputacién con ‘acusaciones falsas y sin sustento. Finalmente respecto a Ia falsa acusacién de que los presidentes de estructura no sabion que se iban a adquirir terrenos en su municipio, le informe que seguramente los presidentes actuales, que no son los mismos que estuvieron a la compra de los terrenos, naturaimente desconocieron la operacién en el momento en que se fealizé porque no estaban en funciones, sin embargo los presidentes anteriores fueron quienes solicitaron al Comité ia compra de tetrenos en sus municipios y se eligieron a los que tuvieron Ia documentacién completa, finalmente le reitero que con LAS COMPRAVENTAS SIEMBRE BUSCO EL BENEFICIO PARA EL PARTIDO Y SUS ‘MILITANTES. 9. En fecha 30 de octubre de 2017 fue recibido por este érgano colegiado escrito signado por el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ mediante el cual presenta entre otros elementos: 1. diversos escritos suscritos por Presidentes de Comités Directives Municipales “...mediante los cuales sefiaian que fueron ellos lo que solicitaron se realizara la compra de inmuebles en sus municipios, con la cual se acredita que fueron ellos los que pactaron las operaciones de compraventa de los terrenos."; asi como, 2. "...AVALUOS realizados en los terrenos adquiridos, @ los cuales el Arquitecto acuaié y realizo un estudio de mercado en el que se determina que su valor promedio esta muy por encima del que sefialo el Perito coniratado por el Comité Directivo Estatal, el cual considero a todos los terrenos como risticos, situacién que como puede apreciarse es errénea. En este tenor, fueron aportados los escritos sefialados como 1.108 suscritos Por las siguientes personas: Pedro Lima Gonzélez. Adrian Ramirez Luna. Edgar Isaac Soles Montes, del municipio de Tlahuapan. Alfredo Maldonado Lépez, del municipio de San Felipe Teotlalcingo, David Sanchez Islas, de! municipio de Chiautzingo. ‘Omar Reyes Lépez, del municipio de Zapotitian de Méndez. Alfonso Hemandez Degante, del municipio de Huitzilan de Serdan. Los importes calculados como valor comercial por el perito Oswaldo Magana Cruz dentro de los avalos aportados por el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ se relacionan a continuacién: | Barranea del Muerto 25, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de México | comisionanticorrupeionacen. + www.pan.org.mx :© , COMISION ANTICORRUPCION Municipio [Valor Comercial Aquixtla - __|$ 138,000.00 Santa Rita Tlahuapan $177,000.00 _| ‘Chignehuapan $ 152,000.00 Ixtacamaxtitin $ 102,000.00 [ Chiautzingo $94,000.00 ['San Felipe Teotiaicingo '$_ 70,000.00 _| ‘Ahuacatlén '$_ 70,000.00 Zautia [$63,000.00 a CONSIDERANDO: Que de acverdo al articulo 47 de los Estatutos Generales del Partido Accion Nacional, esta Comision es competente para investigar posibles practicas cometidas por miltantes, funcionarios, dirigentes partidistas, leaisladores y/o servidores publicos emanados del partido, consistentes en la utilzacién de sus funciones 0 medios, para obtener para si o un tercero, beneficios econémicos 0 de ola indole, distintos a los establecidos en las normas juridicas, en perjuicio del partido. Que de acuerdo al articule 3 del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas, son principios rectores del actuar de este érgano colegiado, asi como de la aplicacién de las Gisposiciones contenidas en el cuerpo reglamentario aludido: la certeza, legalidad, equidad, —_objetividad, _imparcialidad, _independencia, fransparencia y el debido proceso legal; asi como en lo general, los valores Y principios de doctrina del partido. Que de acuerdo al parrafo quinto del articulo 7 del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionades y por el acuerdo del Pleno de este drgano colegiado se deschogaron las ailigencias preliminares de investigacién a partir de la denuncia presentada por el C. JESUS CHRISTIAN GILES CARMONA, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla, en contra de los CC, RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Presidente, Secretario General y Tesorero respectivamente del Comité Directivo Estatal de este instituto politico en Puebla en el periodo 2012-2015, cuya resolucién fue acordada en sesién ordinaria del Pieno de esta Comisién en fecha 06 de septiembre de 2017, mediante el acuerdo CA/009/2017, aprobado en forma de pliego conclusive y cuya conelusién segunda consislié en_ si considerar PROCEDENTE INICIAR en contra de los militontes RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, VICENTE NAJERA GUTIERREZ, MARIA LUISA GARCIA ANIMAS y ANGEL NAVA GARCIA, el procedimiento de investigacién a que alude el arrticulo 47 de los Estatutos Generales del Partido Accién Nacional; esto en Barranca del Muerto 25, Col. L3 Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México eomisionanticorrupcionteenpanorgme e WWw.pan.org.mix 7 \(Oyy\ comision MANY) | anmicorrurcion Particular, por considerar que, hasta ese momento, las conductas desplegadas por los probables responsables se ajustaban a la descripcién de diversos actos considerados de corupcién, sefialades en los articulos 15 y 16 del Reglamento sobre la Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional y en especifico, las conductas que desplegaron los probables responsables en la compra de diversos terrenos a nombre del Partido Accién Nacional cuyo objetivo seria servir de sede de las estructuras municipales de este instituto politico en el estado de Puebla. En cuanto a las conductas desplegadas por los CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ, Presidente, Secretatio General y Tesorero respectivamente del Comité Directivo Estatal del Partide Accién Nacional en Puebla en el periodo 2012-2015, y por los CC. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS y ANGEL NAVA GARCIA Presidenies de los Comités Directivos Municipales de Jalpan y Zautla, Puebla respectivamente, se dieron de Ia manera siguiente: 1. Enos meses de octubre a diciembre de 2015 el Comité Directivo Estatal, por conducto de los CC, RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ adquitié 15 bienes Inmuebles en diversos municipios del estado de Puebla, esio es en los itimos meses del periodo para el que fue electo como Presidente el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ de ese Comité Directivo Estatal 2. Como consta en las declaraciones de los probables responsables, los presidentes de cada uno de los Comités Directives Municipales fueron Comisionados por el Presidente Estatal RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, para buscar y seleccionar el terreno mas viable funcionalmente para ser adquiride por el Partido, en la correspondiente demarcacién municipal, pactar el precio a pagar y gestionar los trémites notariales afines a la formalizacién de las compraventas, reuniendo la documentacién necesaria para tales efectos. 3. Como consta en las manifestaciones de los probables responsables, los CC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS y VICENTE NAJERA GUTIERREZ dejaron en manos de los notarios la verificacién de los avalos y del uso de suelo de los terrenos propuestos por los presidentes de estructura municipal de este partido en el estado de Puebla, a fin de que el Partido pudiese consiruir en los terrenos seleccionados sus sedes municipales de acuerdo a los propios objetivos del partido. 4. Eimonto de los recursos con los que se pagarian las referidas compras de los bienes inmuebles, como consta en el expediente, a partir de las Geclaraciones de los probables responsables, asi como del acia de | Barranca del Muerto Col. La Florida, Del. Alvaro Obregan, C.P. 01050, Ciudad de Méxice nticorrupcion@cenpanorgmx«. WWW.pan.org.mx .Foqny | comision sesion de la Comisién Permanente del Consejo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla de fecha 12 de marzo de 2015, seria con recursos ‘aprobados dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Partido en Puebla bajo el rubro Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles, en el cual No se precisaron los alcances, ¢! objetivo, ni el tipo de bienes inmuebles 9 adquirir y al que se le asigné la cantidad de $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.). 5. Una vez, habiéndose realizado el proceso de renovacién de la dirigencia estatal y que el nuevo Presidente y miembros del Comité Directivo Estatal, recibieron el estado de cosas de parte del Comité saliente, estimaron que existio un sobre precio en 11 once de los inmuebles adquiridos, soportado su dicho por avaldes que ordenaron su realizacién: en este punto, es importante referir que el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO. MENDEZ offecié diversos avalos ordenados por su cuenta que se oponen a los anteriormente oftecidos por el Comité Directivo Estatal lo cual se puede observar en la tabla siguiente: No. ] Municipio Cantidad] Avaldo ‘Avaldo pagada por | presentado | presentado eltemeno | porelCDE | por Rafael Micalco Méndez [I ‘Ahvacatién $110,000.00 | $ 28,880.00 [$70,000.00 [-2 ‘Aquixtio: $100,000.00 | § 41,454.00 | $ 138,000.00 3 Chiautzingo ‘$100,000.00 | $ 50,034.00 | $ 94,000.00 [41 “Chignahuapan [$100,000.00 | $ 43.175.00 | $ 152,000.00 _| [5] Huitzitén de Seraan | $73,000.00 | $ 10,108.00 | 6 | Ixtacaraxtitian [$84,000.00 | $ 49,240.00 | $ 102,000.00 [7 Jolpan ‘$100,000.00 | $ 6845.00 8 Libres $150,000.00 ft 9 Nopalucan $ 80,000.00 10 Oriental | $101,400.00 | 1 San Felipe $ 92,000.00 | $ 36,100.00 | $ 70,000.00 Teotiaicingo [12] Sania Rita Tiahuapan_| $85,000.00 | $ 19,950.00 | $177,000.00 13 Yehuoltepec $90,000.00 [14] Zapotitian de Méndez | "$100,000.00 | $ 1,348.00 15 Zautio $100,000.00 | $ 3.407.00 | $ 63,000.00 | 6. Los vendedores de los terrenos adquitidos fueron las siguientes personas: Municipio Vendedor ‘Ahuacatién Moria Judit Reveca Melo Pérez |Aaui Moria Enedina Sénchez Pérez Chiautzingo José Ambrosio Rafael Limén Romero. ‘Chignahuapen — Alberto Conde Arroyo Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. €.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupeionacenpanorgme y WWW.pan.org.mix .)\ | COMISION k 4 ANTICORRUPCION Huitzilan de Serdan Leticia Bonilla, Ixtacamaxtitlan, Emmanuel Fernandez Rugerio Jalpan Maria Luisa Garcia Animas Liores ‘Mares Trejo Rosas 7 Nopaiucan, Maria Emesta Lopez Gallegos Oriental Hugo Luvianos Villa San Felipe Teotiaicingo Nemorio Morelos Velézquez i Santa Rita Tlahuapan {Manuel Sanchez Garcia Yehualtepec Maria Etculana Andrea Colotia Marin. Zapotitlan de Médez Maura Elisa Lopez Salazar Zautla Angel Nava Garcia Resultando que de los vendedores, los CC. Maria Luisa Garcia Animas del municipio de Jalpan y Angel Nava Garcia del municipio de Zautla, fungian como presidentes de los respectivos Comités Directivos Municipales. ‘Cabe mencionar que a la fecha en que se esté resolviendo el presente expediente y tal como obra en el mismo, después de consultor al Registro Nacional de Militantes sobre su estatus dentro del padrén de este instituto Politico, de los dos Presidentes de Comités Directivos Municipales Gludidos, solo la C. Maria Luisa Garcia Animas, cuenta con la calidad de miltante del Partido Accién Nacional. V. Andllisis del caso: Visio como se sucedieron los eventos en los que Participaron los probables responsables, es necesario describir de manera individualizada cémo es que desplegaron en particular las conductas por cada uno de ellos: C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ Respecto a las conductas desplegadas por el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, su participacién se dio de la siguiente. manera: aprobado el presupuesto de ingresos y egresos 2015 por la Comision Permanente del Consejo Estatal del Parlido Accién Nacional en Puebla, y toda vez que no fue precisado el destino del Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles con un monto asignado de $4,000,000.00; al ser el caso que como consta en el acta de comparecencia del citado probable responsable, tales recursos se habian considerado para la adauisicisn Ge un inmueble que albergara la sede estatal del partido, pero ante la eventual salida de esa dirigencia estatal encabezada por el C, RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, por dicho propio del militante citado ante esta Comision, él mismo decidié adquirirlos terenos multicitados en el cuerpo del presente proveido sdlo con el dnimo de gastar tales fecursos, lo que se evidencia cuando el probable responsable manifiesta en su audiencia regiamentaria ante este érgano colegiado gue “tomé la decisién porque conozco los grupos en el estado y decid inverlir en bienes del Partido, antes de dejar la presidencia del CDE", es Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de México misionanticorrupcionacen.pan.org.mx « wwwipanorg mix jsya | 2 oan | COMISION WEY | anticonnurcion que en concordancia con lo anterior y seguin su propio dicho el militante C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal de Puebla, propuso a los Presidentes de los Comités Directivos Municipoles de este partido en esa entidad federativa la compra de los bienes inmuebles que ocupan la materia de este expediente, requitiéndoles a cada uno de ellos la busqueda de un terreno en su correspondiente demarcacién municipal, pactar asimismo Con el vendedor el precio a pagar por el partido y gestionar los tramites Notariales afines a Ia formalizacion de las compraventas, asi como reunir 'a. documentacién necesaria para tales efectos, y delegando indebida © iesponsablemente en ellos toda la responsabilidad en las correspondientes adauisiciones: puesto que en términos de lo previsto Por el inciso t) del articulo 76 del Reglamento de Organos Estatales y Municipales de Accién Nacional en relacién con el articulo 8 de! Codigo de Etica de militantes del Partido Accién Nacional, le era asolutamente exigible en lo personal al C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDE?, en su calidad de Presidente de! Comité Directivo Estatal de Puebla, “vigilar el buen uso de los bienes del Partido y supervisar la administracion de sus recursos", asi como velar como un “deber ineludible” por a transparencia y eficiencia en la utiizacién de los recursos del partido, en beneficio del bien comin y no del interés meramente personal o de grupo. En concordancia con lo anterior, se colige que durante este proceso el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ no vigild que se hiciera una seleccién adecuada de los terrenos, que fueran viables y acordes para el cumplimiento de los objetivos del partido, que el precio de los predios @ adauirir e incluso el de los honorarios notariales fueran justos, asi como tampoco que aunado a lo anterior la identidad de los vendedores no representara un interés meramente personal, alejado del beneficio al bien comin que este Partido debe privilegiar; por lo que se desentendié en lo absoluto de sus responsabilidades como Presidente del Comité Directivo de Accién Nacional en Puebla, al no vigilar ni supervisar el Manejo de los recursos del Partido por parte del Tesorero Estatal y asumiendo que eran responsabilidad de los notarios que las adquisiciones de los predios fueran acordes con los objetivos de! Partido: tal como lo manifesté en su comparecencia de fecha 25 de octubre de 2017 de la siguiente manera: Ala pregunta del Comisionado Presidente "gCamo se llegaron a determinar 105 valores de los terenos?" Respondié el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO. MENDEZ que: “se cubrieron todos los requisites con el notario" A la pregunta del Comisionado Presidente “ese checaron los precios?" respondié el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ que: "Los notorios hicieron los avalos. ‘rranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupeioncenpanoreme — « WwWW.pan.org.mx .eu) | COMISION | ANTICORRUPCION A la pregunta de! Comisionado Presidente “3Hay algin documento del uso de suelo de cada uno de los precios, se revisaron?” respondid el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ que: "esa fue tarea de los notarios" 4 la pregunta del Comisionado Presidente: "Cémo se revis6 el monto de los _honorarigs de los notaries?” respondié el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ que: “los notarios tienen unas tablas para cobrar, ye ne me enteré que hubiera algo iegular en su cobro, en su caso era idad de los fitulares de las dreas del CDE, en particular del Tesorero.” (énfasis afiadico) En este tenor, resulta evidente para este érgano colegiado que el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, incumplié con diversas obligaciones estatutarias y reglamentarias, resultando las siguientes: 1°, el C, RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ incumplié la obligacién contenida en el inciso j) del articulo 77 de los Estatutos Generales del Partido, en relacién con el inciso 1) del articulo 76 del Reglamento de los Organos Estatales y Municipales de Accién Nacional, enlo que se refiere @ vigilar el buen uso de los bienes del Parlido y supervisar la administracién de sus recursos, lo cual en este caso no ocurrid ya que dejé a los presidentes de los Comités Directivos Municipales la busqueda de los terrenos ¢ identificacién de sus vendedores, la verificacion de la viabilidad de predios para los fines del partido, el pactar un precio justo para éste y sobretodo omitié asegurarse que Ia utilizacién de los bienes del Partido fuera transparente y eficiente y no sdlo para favorecer un inierés meramente personal, en Ia especie el de los Presidentes de estructura municipal parlidista de ZAUTLA y JALPAN, CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS respectivamente, como sucedié con las adquisiciones de los correlativos terrenos ubicados en dichas municipalidades, cuyos vendedores de los mismos fueron los Propios presidentes de estructuras en esos municipios supraindicados, incuriendo ambos militantes CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS en un conflicio de interés, en téminos de lo que gispone el Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas de Accién Nacional, en sus articulos 16 en relacion al 5° en su fracci6n X. 2°, el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ incumplié con su obligacién contenida en el inciso b) del arliculo 77 de los Estatutos Generales de! Partido, consistente en “..vigllar el trabajo de las secretarias, comisiones y demas dependencias de! Comité Directivo Estatal..." yen el inciso h) del articulo 76 del Reglamento de los Grganos Estatales y Municipales de este instituto politico consistente en “... supervisar el trabajo de todos los titulares de las secretarias, comisiones y demds dependencias del Comité Directivo Estatal...", toda vez que, como ha quedado descrito, no supervisé en modo alguno el actuar del Tesorero Estatal, a fin de que éste cumpliera con sus obligaciones de Barranca del Muerto 23, Col, La Florida, Del, Alvaro Obregén. €.P. 01030, Ciudad comisionanticorrupcionseen.panorg.mx g www.pancorg.meKe ) | COMISION | RimicoRaUSCION administrar_eficientemente los recursos econémicos del Partido en las ‘compras de los terrenos. En este orden de ideas, se puede concluir que la conducta de comision Por omisién consistente en el incumplimiento del C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, en su calidad de autor material o directo, a sus obligaciones sefialadas como Dirigente del Partido Accién Nacional en el Estado de Puebla, al haber faltado al debido cuidado, vigilancia y supervision en el buen uso y adminisiracién de los bienes y recursos del Partido, se fradujo en una falta de transparencia en la utllizacién de los recursos del partido, respecto de las adauisiciones de los terrenos en el estado de Puebla, lesionandose con ello los intereses del partido y justéindose su conducta ala descripcién que como acto de corrupcién contiene la fraccién XI del arficulo 15 del Reglamento sobre la Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas de este instituto politico, que sefiala: “Ariculo 15.- Conductas estimadas como actos de corupcién. Serd Considerado como un acto de corrupcién para efectos de éste reglamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de los militantes: LJ] XI, La falta de transparencia en la utilizacién de recursos publicos o del partido. {énfasis aftadido) LI" Esto es, el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, como responsable de vigilar y supervisor el buen uso y la administracién de los bienes y recursos del partido, al no involucrarse en el proceso de las adquisiciones de los terrenos, no obtuvo la suficiente informacion para conocer si estas serfan satisfactorias para el cumplimiento de los objetivos del partido, y No intervino en modo alguno a efecto de impedir la materializacién de un evidente conflicto de intereses en las Compras de los terrenos ubicados en los municipios de Jalpan y Zautla, con los recursos ya aprobadoes por la Comisién Permanente del Consejo Estatal del Partido en Puebla, utilizandolos sin la transperencia debida que le imponia la normatividad partidista y con ello ademés afectando a la fama y buen nombre de este instituto politico, habida cuenta que también incumplié al Cédigo de Etica de los militantes, en lo concemiente a que “los dirigentes del partido deberan administrar los bienes a su cargo no solamente con absoluta honestidad, sino también con orden y buena organizacién”, actualizandose la faita de orden y buena organizacién en este caso en particular. Por otro lado, el C, RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, incurre también en la conducta de accién considerada como acto de corupcién referida en Ia fraccién XII del articulo 15 del Reglamento Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupeioncen.panorgme w WwWepan.org. mix <(Pan COMISION ‘ 4 ANTIcoRRUPCION sobre lo Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionades de este Instituto politico que sefiala: “Articulo 15.- Conductas estimadas como actos de cortupcién. seré considerado como un acto de corrupcién para efectos de éste reglamento, las siguientes conductas desplegadas por parle de los militantes: Led Xil. La aplicacién incorrecta, poco transparente o imesponsable de los recursos pUblicos conferidos a su cargo. iP Toda vez que, como consta en el presente sumario, al no haberse definido con claridad la materia del Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles y al proponer a los Comités Directivos Municipals que se emplearan los recursos aprobados en este fondo para las compras de bienes inmuebles en sus municipios, el objetivo manifiesto por parte del C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, no fue en primera instancia que estos inmuebles sirvieran para el cumplimiento de los objetivos del Partido, sino gastar el recurso aprobado con un monto de $4,000,000.00, antes de dejar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla; eludiendo la responsabilidad que tenia en el cuidado de los recursos que serian empleados, dada su naturaieza publica, ya que provenian de parte del financiamiento publico estatal, al tenor de Io contenido en el oficio TESONAL/213/16 suscrito por el Tesorero Nacional de este instituto politico, el C. Edgar Mohar Kuri, que refiere lo siguiente: Ahora bien, es oportuno senalar que se realizé la consulta de registros contables en el sistema ERP Dynamics AX, enconirandose que los bienes inmuebles (Terrenos), que se indican en el punto 2 del oficio CA/JLHC/032/2016, fueron adiquitidos con recursos iransteridos, por el Instituto Electoral Local, al Comité Directivo Estatal de Puebla, durante el ejercicio 2015. Lo que hace evidente que los recursos piblicos recibidos por el Instituto Electoral del estado de Puebla, se aplicaron de manera irresponsable en las adquisiciones de los terrenos referidos. Ahora bien, en observancia a lo previsto por el ariculo 44 del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, este érgano colegiado procede a analizar los elementos conforme alos cuales se determina la sancién que, por virlud del presente proveido, se solicita imponga la Comisién de Orden y Disciplina Intrapartidista de este Instituto Politico al C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ: |. El ipo de conducta, de accién, omisién © comisién por omisién, realizada: | Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de México | comisionanticorrupeionacen.panorgimx w WWW.pan.org.mx . ZeCOMISION ANTICORRUPCION A) EI C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ realizé por si mismo una Conducta de comisién por omisién (Articulo 14 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional) relacionada con actos de corupcién, consistente en su inaccién en el cumplimiento de sus obligaciones como Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla de vigilar y supervisar el buen uso y administracién de los bienes y recursos del Partido y, por ende, el ‘actuar del Tesorero Estatal y de los Presidentes de los Comités Directivos ales respecto a la adquisicion de diversos bienes inmuebles para este inslituto politico en el estado de Puebla, lo que desencadené que se presentara de modo inminente una situacién de conflicto de intereses en las compras que realiz6 este partido en los municipios de Jalpan y Zautla, al fungir como vendedores de los predios en dichas municipalidades los propios presidentes de estructura municipal de este Partido; adquisiciones que se hicieron sin el cuidado debido en la aplicacién de los recursos aprobados para ello, carente de informacién y con ello favoreciendo un interés meramente personal y alejado del bien comén y de los fines de este Partido, faltando a la transparencia debida en las operaciones con recursos partidistas, lo que se tradujo en {a falta de transparencia en la utilizacién de tales recursos. (Articulo 15, fraccién Xl, del Reglamento sobre a Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas). B) Por otro lado, el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, incurre también en la conducta de accién (Articulo 14 de! Reglamento sobre la Comision Anticorupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional) considerada como acto de corrupcién referida en a fraccién XII del articulo 15 del Reglamento sobre la Comision Anficomupcién y Actividades Relacionadas de este instituto politico, toda vez que, como consta en él presente sumario, al no haberse definido con claridad la materia del Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles y al proponer a los Comités Directives Municipales que se emplearan los recursos ‘aprobados en este fondo para las compras de bienes inmuebles en sus municipios, el objetivo manifiesto por parte del C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, no fue en primera instancia que estos inmuebles sirvieran para el cumplimiento de los objetivos del partido, sino gastar el recurso aprobado con un monto de $4,000,000.00, antes de dejar la presidencia del Comité Directivo Estatal de! PAN en Puebla. | ELC. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ realizé por si mismo en calidad de autor material o directo (Articulo 18, fraccién | del Reglamento sobre ia Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas) la conducta de comisién por omisién relacionada con actos de comupcién, consistente en la falta de transparencia en |a Barranca del Muerto 25, Col. Ls Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcionécen.panorgmk—e WWwpan.org.mix = vv(Bay | comision Ke! ANTICORRUPCION utilizacién de recursos publicos o de! partido, Asimismo, el militante citado también realizé por si mismo en calidad de autor material o directo (Articulo 18, fraccién | del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas) la conducta de accién felacionada con actos de corrupcién, consistente en haber aplicado de manera irresponsable los recursos publicos conferidos a su cargo. I La gravedad de la responsabilidad en que se incuma y la conveniencia de suprimir praécticas que sean susceptibles de ser consideradas como actos de corrupcién: La gravedad de las conductas de comisién por omisién y accién desplegadas por el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, y que han quedado descritas en los parrafos precedentes, radica en que con su materializacién resultaron afectados los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempefio de las funciones de un dirigente partidista, toda vez que su falta de intervencién, seguimiento, verificacién y/o supervision, asi como su decision de gastar a toda costa los recursos remanentes de! Comité Directivo Estatal en Puebla, previo a finalizar su gestion como Presidente, derivé en que las compras de los terenos referidos en el presente proveido, en los gue se aplicaron recursos del partido provenientes del financiamiento pUblico estatal, se hicieran sin transparencia, afectando @ los intereses del partido y afectando con ello su buen nombre y fama Publica, lo cual debe ser sancionado de una manera ejemplar a fin de que las dirigencias de este instituto politico ajusten su actuar a la normatividad y a privilegiar los intereses de Ia institucion, por encima de los intereses personales o de grupo, evitando con ello la realizacion de practicas consideradas como actos de corrupcidn, lo cual afecta la imagen y fama publica de este partido politico. IV. Las situaciones especiales del infractor como el nivel jerarquico, el cargo dentro de! parlido 0 en el servicio pUblico, la antigiedad como militante 0 en el servicio pubiico: Al respecio, el Pleno de esta Comisién destaca que al C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal en el periodo 2012 - 2015, le era plenamente exigible el ejercicio de sus funciones apegado a la normatividad partidista dada la Naturaleza de su cargo directive y los 20 afios de militancia partidista en este instifuto politico que tenia al momento de desplegar sus conductas, lo que revela el efecto dafine de las conductas desplegadas por el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ hacia la buena fama pilblica y prestigio de Accién Nacional. | Barranca det Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030, Ciudad de México | comisionanticorrupcionecen.panorgimx a www.panorg.min :a) COMISION ANTICORRUPCION V. La reincidencia en la realizacién de practicas que se consideren como actos de comupcién en términos de este regiamento, o en el incumplimiento de obligaciones generales o especificas previstas por los Estatutos y demas normas internas del PAN En el presente caso no se considera necesario el andlisis de este elemento. VI. El monto del beneficio 0 lucro obtenidos, o dafio o periuicio ecasionados al partido o a terceros, como consecuencia de la realizacién de las practicas consideradas como actos de comupcién, y que sean materia de las investigaciones realizadas por la Comision: El dafto ocasionado al Partido Accién Nacional atribuible al C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ, consiste en el dafio a la buena fama e. imagen del partide al concretarse una falta a la transparencia en la utilizacion de sus recursos y una lesién a los intereses del partido por la aplicacién imesponsable de los recursos del Partido conferidos a su cargo, puesto que la situacién de inminente conflicto de intereses verificada en la compra de los terrenos en los municipios de Jalpan y Zautla, se iradujo en una afectacién directa a las estructuras municipales, puesto que se adquitieron predios que no necesariamente fespondian al cumplimiento de los objefivos del partido en tales demarcaciones. En tales circunstancias, este érgano colegiado considera que, con el fan de salvaguardar los intereses de este instituto pollfico y toda vez que se encuenira acreditade que el C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO MENDEZ incurrid en las conductas ya descritas consideradas come actos de corrupcién, en su caracter de dirigente, con una militancia de 20 afhos, debiendo dar ejemplo de profesionalismo y lealtad a esta institucién, resulta la mas adecuada ia inhabilitacién para ser dirigente neste itico por iodo de 3 tres afios, al tenor de lo dispuesto en el arficulo 131 de los Estatutos Generales del Partido Accién Nacional, por lo que se solicita a la Comisién de Orden del Consejo Nacional su imposicién. C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS Respecto a las conductas desplegadas por el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, su pariicipacién se dio de la siguiente manera: aprobado €1 presupuesto de ingresos y egresos 2015 por la Comisién Permanente del Consejo Estatal del Partido Accién Nacional en Puebla, y toda vez que no fue precisado el destino del Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles con un monto asignado de $4,000,000.00, y una vez que el Presidente del Comité Directivo Estatal C. RAFAEL ALEJANDRO MICALCO. arranca del Muerto 25, Col, La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México comisionanticorrupcioneen.panoreme — e WWW.pan.org.mx :(Pay | comisiOn KAIY | auriconnurcion MENDEZ determiné que tales recursos parfidistas se emplearian para adauitr diversos terrenos para el Partide Accién Nacional en diferentes municipios de! estado de Puebla, y ast construir las sedes de las estructuras municipales del Partido en tales predios conforme a su demarcacién territorial, el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal de este instituto politico en Puebla, incumplié su obligacién contenida en el inciso e) del articulo 77 del Reglamento de los Organos Estatales y Municipales de Accién Nacional, que le imponia en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal, verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios relatives al funcionamiento del Partido en Ia entidad, dado que al no verificar que se cumpliera la normatividad partidista en el proceso de compra de los terrenos para el partido en el estado de Puebla, lo cual corié por cuenta de los presidentes de los Comités Directives Municipales, se materializé en el mundo factico una situacién de conflicto de intereses en las adauisiciones de los terrenos para los municipios de Jalpan y Zautla en la cuales no intervino en modo alguno a fin de evitario, puesto que con su conducta omisiva consistente en inobservar su funcion prevista por el inciso e) del articulo 77 del cuerpo reglamentatio aludido asimismo falté @ su “deber ineludible” como militante que desempefia un cargo directivo, en términos del articulo 8 del Cédigo de Etica de Militantes de! Partido Accién Nacional, de velar por la transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del Partido, garantizando su utilizacién en beneficio de! bien comin y no del interés meramente personal, en la especie el de los Presidentes de estructura municipal partidista de ZAUTLA y JALPAN, CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS respectivamente, como sucedié con las adguisiciones de los comelativos terenos ubicades en dichas municipalidades, cuyos vendedores de los mismos fueron los propios presidentes de estructuras én e505 municipios supraindicados, incuriendo ambos militantes CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS en un conflicto de interés, en términos de lo que dispone el Reglamento sobre Ia Comision Anticorupcién y Actividades Relacionadas de Accién Nacional, en sus arficulos 14 en relacién al 5° en su fraccién X En este sentido, el incumplimiento del C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS a las obligaciones sefialadas, favorecié Por su no hacer Una situacién de inminente conflicto de intereses en la que tampoco intervino en modo alguno, lo cual queda de manifiesto al no haberse allegado de informacién respecto a cémo serian utilizados los recursos que se habian destinado para comprar los terrenos para el Partido Accién Nacional en el estado de Puebla, lo que se tradujo en que tal utilizacién de los recursos de este instituto Politico se haya realizado Carente de transparencia y eficiencia para los fines del Partido, ‘ocasionando con su omisién una lesion a los intereses y bienes juridicos de Accién Nacional, ojustindose su conducta de comisién por omision la descripcién que como acto de comupcién contiene la fraccién x! | Barranco del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.P, 01030, Ciudad de México comisionanticorrupeionttcen-pan.org.nk w wwwpanorg minean Dy COMISION ANTICORRUPCION del articulo 15 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas de este instituto politico que sefiala: “Articulo 15. Conductas estimadas como actos de cormupcién. Serd Considerado como un acto de corrupcién para efectos de éste regiamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de os militantes: L.1 XI, La falta de transparencia en la utilizacién de recursos publicos o del partido. [énfasis anadido) oo Ahora bien, en observancia a lo previsto por el articulo 44 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, este érgano colegiado Procede a analizar los elementos conforme a los cuales se determina la sancién que, por virlud del presente proveido, se solicita imponga la Comisién de Orden y Disciplina Intrapartidista de este Instituto Politico al C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS: |. El tipo de conducta, de accién, omisién © comisién por omisién, realizada: El C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS realizé por si mismo una conducta de comisién por omisién (Articulo 14 del Reglamento sobre la. Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional) relacionada con actos de comupcién, consistente en su inaccién en el cumplimiento de sus obligaciones como Secretario General de! Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, de verificar el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios relativos al funcionamiento del Partido en la entidad, dado que al no verificar que se cumpliera la normatividad partidista en el proceso de compra de los terrenos para el partido en el estado de Puebla, derivé en que se Presentara de modo inminente una situacién de conflicto de intereses en las compras que realizé el partido en los municipios de Jalpan y Zautla; adquisiciones que se hicieron sin el cuidado debido en la utilizacién de los recursos del Partido aprobados para ello, carente de informacién y con ello faltando a Ia transparencia debida en las operaciones, faltando asimismo a su “deber ineludible" como militante que desempefia un cargo directivo, en términos del articulo 8 del Cédigo de Etica de Militantes del Partido Accién Nacional, de velar por la transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del Partido, garantizando su utilizacin en beneficio del bien comin, y no del interés meramente Personal, como en Ia especie sucedié con los Presidentes de estructura municipal partidista de ZAUTLA y JALPAN, CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS respectivamente, lo que se tradujo en la falta de transparencia en Iq utilizacién de tales recursos. (Articulo 15, Barranca del Muerto 25. Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de Mexico comisionanticorrupcionecen.pan.orgmx e WWw.panorg mix :oan\ COMISION ANTICORRUPCION fracci6n Xl, del Reglamento sobre ia Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas}. ll. ELC. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS realiz6 por si mismo en calidad de autor material o directo (Articulo 18, fraccién | del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas} la conducta de comisién por omisién relacionada con actos de corrupcién, consistente en Ia falta de transparencia en la utilizacin de recursos publics o del partido. ll La gravedad de la responsabilidad en que se incure y la conveniencia de suprimir practicas que sean susceptibles de ser consideradas como actos de comupcién: La gravedad de la conducta de comisién por omisién desplegadc por el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, radica en que con su materializocién resultaron afectados los principios de legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeno de las funciones de un dirigente partidista, toda vez que su falta de intervencién, seguimiento, verificacién y supervisisn derivé en que las compras de los terrenos referidos en el presente proveido, en los que se aplicaron recursos del partido provenientes del financiamiento publico estatal, se hicieran alejadas de Ia transparencia y eficiencia con que deben ejercerse los recursos de un partido politico, afectando a los intereses de Accién Nacional, asi como a su buen nombre y fama publica, lo cual debe ser sancionado de una manera ejemplar a fin de que las diigencias de este instituto politico ajusten su actuar a lo normatividad y a privilegiar los intereses de Ia institucién, por encima de los parciales o de grupo, evitando con ello Ia realizacién de practicas consideradas como actos de corrupcién, lo cual afecta la imagen y fama publica de este partido politico. IV. Las situaciones especiales del infractor como el nivel jerarquico, el cargo dentro del partido 0 en el servicio publico, la antigiedad como militante 0 en el servicio publico: Al respecto, el Pleno de esta Comisién destaca que al C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, en su calidad de Secretario General del Comité Directivo Estatal en el periodo 2012 - 2015, le era plenamente exigible el gjercicio de sus funciones apegado a la nomatividad partidista, dada Ig naturaleza de su cargo y sus 20 afos de militancia partidisia en este instituto politico que tenia al momento de desplegar sus conductas, lo que revela el efecto dafiino de las conductas desplegadas por el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS hacia la buena fama publica y prestigio de Accién Nacional. Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P, 01050, Ciudad de México comisionanticorupcionacenpan.org.mx e WwW.pan.org.mix(an) _COMISION Me“ ANTICORRUPCION V. La reincidencia en la realizacién de practicas que se consideren ‘como actos de corrupcién en términos de este reglamento, o en el incumplimiento de obligaciones generales o especificas previstas por los Estatutos y demés normas internas del PAN. En el presente caso no se considera necesario el anélisis de este elemento. VI. El monto del beneficio 0 lucro obtenidos, o dao o periuicio ocasionados al partido © a terceros, como consecuencia de la realizacién de las practicos consideradas como actos de corrupcién, y que sean materia de las investigaciones realizadas por la Comisién: El dafo ocasionado al Partido Accién Nacional atribuible al C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS, consiste en el dafio a la buena fama e imagen del partido al concretarse una falta a la tronsporencia en la utiizacion de sus recursos y una lesion a los intereses de este instituto Politico por la falta de verificacién en el cumplimiento de los requisitos estatutarios y reglamentarios relativos al funcionamiento del Partido, lo due derive en el ejercicio poco transparente e ineficiente de los recursos Parfidistas, frente al privilegio de una situacién de inminente conflicto de intereses, dado que la compra de los terrenos en los municipios de Jalpan y Zautla, se tradujo en una afectacién directa a las estructuras municipales, al haberse adauirido predios que no necesariamente Tespondian ol cumplimiento de los objetivos del partido en tales demarcaciones. En tales circunstancias, este organo colegiado considera que, con el ofan de salvaguardar los intereses de este instituto politico y toda vez que se encuentra acreditado que el C. JOSE DAVID VAZQUEZ MATAMOROS incurrid en las conductas ya descritas consideradas como actos de corupcién, en su cardcter de militante que desempefiaba un cargo directivo, con una militancia de 20 afios, debiendo dar ejemplo de profesionalismo y lealtad a esta institucién, resulta la més adecuada ‘a inhabilitacién para ser dirigente parfidista por un periodo de 3 tres Gifs, al tenor de lo cispuesto en el articulo 131 de los Estatutos Generales del Partido Accién Nacional, por lo que se solicita a la Comision de Orden del Consejo Nacional su imposicién. C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ Respecto a las conductas desplegadas por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, su participacién se dio de Ia siguiente manera: aprobado el presupuesto de ingresos y egresos 2015 por la Comision Permanente del Consejo Estatal, y toda vez que no fue precisado el destino del Fondo de Proyecto en Bienes Inmuebles con un monto asignado de $4,000,000.00, y una vez que el Presidente del Comité Directivo Estatal C. RAFAEL | Barranca del Muerto 25, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Cludiad de Mexico comisionanticorrupcionécenpan.org.mx a WWwwspan.org.mx =(ean) COMISION (EANY | Srcommorcron ALEJANDRO MICALCO MENDEZ determiné que tales recursos partidistas se emplearian para adquitir diversos terenos para el Partido Accién Nacional en diferentes municipios del estado de Puebla, y asi construir las sedes de las estruciuras municipales del Partido en tales predios conforme a su demarcacién territorial, el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, en su calidad de Tesorero del Comité Directivo Estatal de este instituto Politico en Puebla, desplegé su conducia constitutiva de acto de corrupcién en téminos del Reglamento sobre la Comision Anticomupcion y Actividades Relacionadas, en forma de comisién por omisién, pues al no supervisar corectamente las adauisiciones de los terrenos aludides administré ineficientemente los recursos econémicos de! partido, inobseryando lo dispuesto por el inciso j) del articulo 81 del Reglamento de los Organos Estatales y Municipales de Accién Nacional, lo que resulta evidente al haber permitide, con su inaccién e inobservancia a sus obligaciones como Tesorero Estatal del Partido en Puebla, que se verificara en el mundo factico una situacion de inminente contlicto de intereses en las adquisiciones de los predios en los municipios de Jalpan y Zautla en las cuales no intervino en modo alguno a fin de evitario, puesto que con su conducta omisiva consistente en no vigilar que se hiciera una seleccién adecuada de los ferrenos adquiridos, que fueran viables y acordes para el cumplimiento de los objetivos del partido, que el precio de los predios a adquitir e incluso el de los honorarios notariales fueran justos, asi como tampoco que aunado a lo anterior la identidad de los vendedores no representara un interés meramente personal, alejado del beneficio al bien comén que este Partido debe privilegiar, como sucedié con las adquisiciones de los cortelativos terrenos ubicados en dichas municipalidades, cuyos yendedores de los mismos los CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS respectivamente, fueron los propios presidentes de estructuras en esos municipios supraindicados, incurtiendo ambos militantes en un conflicto de interés, en téminos de lo que dispone el Reglamento sobre a Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas de Accién Nacional, en sus arliculos 16 en relacién al 5° en su fraccién X, el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ inobservé su atribucién prevista por el inciso j) del articulo 81 del cuerpo teglamentario aludido y asimismo falté a su “deber ineludible” como militante que desempefia un cargo directivo, en términos del articulo 8 del Cédigo de Etica de Militantes del Partido Accién Nacional, de velar por Ia transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos del Partido, garantizando su utilizacién en beneficio del bien comin y no del interés meramente personal, en la especie el de los Presidentes de estructura municipal partidista de ZAUTLA y JALPAN, los CC. ANGEL NAVA GARCIA y MARIA LUISA GARCIA ANIMAS respectivamente. En concordancia con lo anterior, destaca para el efecto de. evidenciar Ia conducta del C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ referida, lo que 6| mismo fefirid a esta Comision en su comparecencia en el mes de octubre de 2017, al tenor siguiente: Barranca del Muerto 23, Col, La Fl comisionanticorrupelor ida, Del. Alvaro Obregén, C.P, 01030, Ciudad de Mex! © www.pan.org.mx :iN \ COMISION wee ANTICORRUPCION A la pregunta de! Comisionado Presidente “gCon quienes se anatizaron las propyestas para las compras?” Respondié el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ: “De hecho fue con ja documentacién que se presenté ante los Notarios, fueron los mismos fedatarias quienes hicieron el andisis de ta viabilidad de fos terrenos. " A Ia pregunta del Comisionado Presidente “gcémo se investigaron los valores de los predios?” Respondiendo el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ. “que fue con los avalos que tramité el notarie, cada uno hizo las gestiones para hacer las escrituras”. A la pregunta del Comisionado Presidente "se investigé el uso de suelo?” Respondiendo el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ: "Lo realiz6 el notario, ellos Vieron todo lo necesario” En tales circunstancias, para el Pleno de esta Comision es evidente que el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ incumplié con su obligacién de administrar corectamente los recursos financieros del partido en el estado de Puebla, faltando a lo dispuesto por el inciso j) del articulo 81 del Reglamento de los Organos Estatales y Municipales de este instituto Politico, en relacién con lo dispuesto en el numeral 8 del Cédigo de Elica de los Militantes del Partido Accién Nacional en lo que se refiere a que “Los recursos del partido deben utilizarse de manera transparente y eficiente"; siendo que de haber administrado de manera responsable los recursos aprobados para las adquisiciones, la situacién de inminente conflicto de intereses no se hubiera actualizado, situacién que se dio por su omisi6n y cuya falta de conocimiento e informacién respecto a la situacién de los predios y de los vendedores, se traduce asimismo enuna falta de transparencia en la utilizacion de los recursos de este partido: politico, ajusténdose su actuar omisive a la conducta que prevé la fraccién XI del articulo 15 del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Ac! lades Relacionadas de este instituto politico, que considera como acto de corrupcidén al tenor de lo siguiente: Articulo 15.- Conductas estimadas como actos de corupcién. Serd considerado como un acto de comupcién para efectos de éste regiamento, las siguientes conductas desplegadas por parte de los miltantes: ll XI, La falta de transparencia en la utilizacién de recursos publicos o del partido. (énfasis anadido) i) Ahora bien, en observancia a lo previsto por el articulo 44 del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, este érgano colegiado Procede a analizar los elementos conforme a los cuales se determina la sancién que, por virtud del presente proveido, se solicita imponga la 01030, Ciudad de México norg.mx @ Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén, comisionanticorrupcionscen.pan.orgime ewwweu) COMISION ANTICORRUPCION Comisién de Orden y Disciplina Intraparticista de este Instituto Politico al C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ: |. El tipo de conducta, de accién, omisién 0 comision por omisién, realizado: ELC. VICENTE NAJERA GUTIERREZ recliz6 por si mismo una conducta de comisién por omisién (Articulo 14 del Reglamento sobre la Comision Anticomupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional) relacionada con actos de corrupcién, consistente en su inaccién en el cumplimiento de sus obligaciones-atribuciones como Tesorero Estatal del PAN en Puebla, al omitir realizar personalmente todos los actos tendientes a adquirir los terrenos para este partido en el estado de Puebla, lo que causé que se presentara de modo inminente una situacién de conflicto de intereses en particular en las compras de los ferrenos en los municipios de Jalpan y Zaulla; desconociendo informacién relevante para este partido politico, y aplicando los recursos ‘aprobados para las adquisiciones en beneficio de un interés meramente personal y no del bien comin y, por ende, ineficientemente y faltando a 1a transparencia en la utilizacién de los recursos del partido. (Articulo 15, fraccién Xl, del Reglamento sobre la Comisién Anticorupcién y Actividades Relacionadas} |, El C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ realizé por si mismo en calidad de autor material o directo (Articulo 18, fraccién | del Reglamento sobre ia Comisién Anticomupcién y Actividades Relacionadas] la conducta de comision por omisién relacionada con actos de corrupcién, consistente en la falta de transparencia en Ia utilizacién de recursos puiblicos o del partido. lI La gravedad de la responsabilidad en que se incura y ta conveniencia de suprimir practicas que sean susceptibles de ser consideradas como actos de comupcién: La gravedad de lo conducta de comisién por omisién desplegada por el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, radica en que con su materializacién resultaron afectados los principios de legalidad, profesionalismo y eficiencia que deben observarse en el desempefio de las funciones de Un tesorero estatal, toda vez que su omisién respecio a la eficiente y transparente administracién de los recursos empleados en la compra de los temenos, conllevé que tales adquisiciones se realizaran de manera opaca y en beneficio de intereses meramente personales y no del bien comin, afectando a los intereses del partido y lesionando bienes juridicos inherentes al mismo como lo son su prestigio y fama publica, lo Cual debe ser sancionado de una manera ejemplar a fin de que los dirigentes y funcionarios de este instituto politico ajusten su actuar en Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregon, C.P. 01030. Ciudad de Mexico | comisionanticorrupcion@cen-pan.orgmx w Wwwspanorg.mix ;a 5 (aN), omision todo momento a la normatividad intropartidista, privilegiando los intereses de la institucién por encima de los personales 0 de grupo, evitando con ello la realizacién de practicas consideradas como actos de corupcién, Io cual afecta Iq imagen de este partido politico, IV. Las sitaciones especiales del infractor como el nivel jerarquico, el Cargo dentro del partido 0 en el servicio publico, la antiguedad como miltante o en el servicio publico: Al respecto, el Pleno de esta Comisién destaca que al C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ en su calidad de Tesorero Estatal del Comité Directivo Estatal en Puebla en el periodo 2012-2015, le era plenamente exigible el ejercicio de sus funciones apegado a la normatividad Parlidista dada la naturaleza del cargo y los 14 afios que tenia ‘ecupando la fitularidad de Ia Tesoreria Estatal, ademas de los casi 5 afios como militante de este instituto politico al momento de desplegar sus conducias, lo que revela el efecto perjudicicl de las conductas desplegadias por el militante de mérito a este partido politico y, en consecuencia, a su buena fama publica y prestigio. V. La reincidencia en la realizacién de practicas que se consideren como actos de corupcién en términos de este reglamento, o en el incumplimiento de obligaciones generales o especificas previstas por los Estatutos y demés normas internas del PAN: En el presente caso no se considera necesario el andlisis de este elemento, VL. &l monto del beneficio 0 lucro obtenidos, 0 dafo © periuicio ocasionados al partido o a terceros, como consecuencia de la realizacién de las précticas considerados como actos de corrupcién, y que sean materia de las investigaciones realizadas por la Comision: El dato ecasionado al Partido Accién Nacional atribuible al C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, consiste en el dafio a la buena fama publica y prestigio del partido al concretarse una falta a la transparencia en la utilizaci6n de sus recursos y una lesion a los intereses del Partido por su omisi6n en una eficiente administracién de los recursos del Partido empleados en las compras de terrenos en el estado de Puebla, originando con ello una situacién de inminente conflicto de intereses ‘COMO ocurrid en Ia compra de las terrenos en los municipios de Jalpan y Tautlia, lo cual se tradujo en una afectacién directa a las estructuras municipales, al haberse adauiride predios que no necesariamente fespondian al cumplimiento de los objetivos del partido en tales demarcaciones. | Batranca del Muerto 25. Col, La Florida, Del. Alvaro Obregsn. C.P, 01030, Cludad comisionanticorrupcionecenpan.orgmx w www.panorg.mxCOMISION ANTICORRUPCION En tales circunstancias, este érgano colegiado considera que con el afan de salvaguardar los intereses de este instituto politico, asi como bienes juridicos inherentes al mismo, como son su buena fama publica y Prestigio, al encontrase en concepto del Pleno de esta Comision Anticorupcién acreditado que el C. VICENTE NAJERA GUTIERREZ, incurrid en las conductas ya descritas consideradas como actos de corrupcién, en su carécter de Tesorero Estatal de Accién Nacional en el estado de Puebla, con una antigiedad en el cargo de 14 afos, debiendo dar ejemplo de profesionalismo y lealtad a esta institucién, resulta la mas adecuada la inhabilitacién para ser dirigente partidista por un. periodo de 3 tres afios, al tenor de lo dispuesto en el articulo 131 de los Estatutos Generales de! Partido Accién Nacional, por lo que se solicita a la ‘Comisién de Orden del Consejo Nacional su imposicién. C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS. Respecto a las conductas desplegadas por la C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS, su participacién se dio de la siguiente manera: aprobado el presupuesto de ingresos y egresos 2015 por la Comisién Permanente del Consejo Estatal, habiendo recibido la propuesta por parte del oresidente del Comité Directivo Estatal para que en su calidad de presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Jalpan, seleccionara un predio idéneo para construir las instalaciones de ese comité, el cual seria adquirido con recursos del partido, el cual fuera viable y funcional para el cumplimiento de los objetives del partido. con la consecuente Celebracién de los contratos; la C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS fue quien venaié un terreno de su propiedad al Partide Accién Nacional en Puebla, por lo que en vez de privilegiar los intereses del partido, lo cual le era plenamente exigible por su calidad de cirigente municipal; la C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS se ubicé como parte vendedora, anteponiendo su interés particular al interés de este instituto politico: por lo que en la especie se estima que tal conducta se adecua a la descripcién que como conducta constitutiva de acto de comupcién establece el arliculo 16 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupci6n y Actividades Relacionadas que la define de la siguiente manera: “Articulo 16.- Actos de corrupcién derivados de conflictos de intereses en lo general. Para los efectos de! presente capitulo, también se considerara como un acto de comupcién, toda accién, omision o comisién por omisién, realizada por un probable responsable, cuando encontréndose en una situaci6n que representa un conflicto de intereses, la despliegue a pesar de que aquélia interfiera 0 pueda interferir con el debido cumplimiento de sus funciones o atribuciones partiaistas y/u oficiales. Esto también en relacién a la definicién que como conflict de interés establece la fraccién x. del articulo 5 del Reglamento sobre la Comision ranca del Muerto 23, Col comisionanticorrupelonee: lorida, Del. Alvaro Obregén, C.P. 01030, Ciudad de México + Wwwpan.org.mx .ANY COMISION AY iriconnuecion Anticomupcién y Actividades Relacionadas que sefiala que "se entiende como aquelia sitvacién en Ia que los intereses privados, relaciones Personales 0 familiares, profesionales internas o externas al partido, y de Cardcter patrimonial y/o financiero, de un militante, funcionario o dirigente partidista, legislador o servidor pUblico emanado del partido, interfieran 0 puedan interferir con el debido cumplimiento de sus funciones o atribuciones partidistas y/u oficiales." (énfasis afadido): situacion en la que se ubicé la C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS, yo que su interés privado como parte vendedora interfirié en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones que le eran exigibles como presidente del Comité Directive Municipal de este partido en Jalpan, Puebla. Ahora bien, en observancia a lo previsto por el articulo 44 del Reglamento sobre Ia Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional, este organo colegiado Procede a analizar los elementos conforme a los cuales se determina la sancién que, por virtud del presente proveido, se solicita imponga la Comisién de Orden y Disciplina Inirapartiisia de este Instituto Politico a Ia. C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS: |. El tipo de conducta, de accién, omisién o comisién por omisién, realizada: Lo C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS realizé por si misma una conducta de accién (Articulo 14 del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadas del Partido Accién Nacional) relacionada con actos de corrupcién, consistente en que habiendo recibido la Propuesta por parte del presidente del Comité Directivo Estatal Para que en su calidad de presidente de! Comité Directivo Municipal del PAN en Jalpan, seleccionara un predio idéneo para construir las instalaciones de ese comité, el cual seria adquitido con recursos del partido, el cual fuera viable y funcional para el cumplimiento de los objetivos del Partido, con la consecuente celebracién de los contratos; la C. MARIA LISA GARCIA ANIMAS fue quien vendié un terreno de su propiedad al Partido Accién Nacional en Puebla, por lo que en vez de privilegiar los. intereses del partido, lo cual le era plenamente exigible por su calidad de dirigente municipal; Ia C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS se ubicé como parte vendedora, anteponiendo en su calidad de Partidista su interés particular y patrimonial al interés de este instituto Politico. (Articulo 16 en relacién al 5 fraccién X, del Reglamento sobre la Comisién Anticorrupcién y Actividades Relacionadias} ll, La C, MARIA LUISA GARCIA ANIMAS realizé por si misma en calidad de autor material o directo (Ariiculo 18, fraccién | del Reglamenio sobre ja \ Comision Anticomupcién y Actividades Relacionadas) la conducta de >\, accién relacionada con actos de corupcién, consistente en haber Barranca del Muerto 23, Col. La Florida, Del, Alvaro Obregén, C.. 01030, Ciudad dle México comisionanticorrupcionacen.panorgmy g WWW.pan.org.mix .) COMISION ANTICORRUPCION optado por vender un terreno de su propiedad al Partido, anteponiendo sus intereses personales y patrimoniales a los intereses de este Instituto Politico, a sabiendas de que colocarse como parle vendedora en la adauisicién del terreno en el municipio de Jalpan interferic 0 podia interferir con el debido cumplimiento de sus atribuciones partidistas. lM. la gravedad de la responsabilidad en que se incura y la conveniencia de suprimir practices que sean susceptibles de ser consideradas como actos de comupcién: La gravedad de la conducta de accién desplegada por la C. MARIA WISA GARCIA ANIMAS, racica en que con su materializacién resultaron afectados los principios de legalidad, profesionalismo y eficiencia que deben observarse en el desemperio de las funciones de un presidente de estructura municipal de este Partido, toda vez que su accién de colocarse como parte vendedora en Ia compra del tereno en el municipio de Jalpan, conllevé que tal adquisicién se realizara de manera opaca y en beneficio de sus intereses meramente personales y patrimoniales y no del bien comun, afectando a los intereses del partido y lesionando bienes juridicos inherentes al mismo como lo son su prestigio y fama publica, lo cual debe ser sancionado de una manera ejemplar afin de que los dirigentes y funcionarios de este instituto politico ajusten su actuar en todo momento a la normatividad intrapartidista, privilegiando en todo momento los intereses de Ia institucién por encima de los personales o de grupo, evitando con ello la realizacién de practicas consideradas como actos de corupcién, lo cual afecta el prestigio y Ia buena imagen de este partido politico. IV. Los situaciones especiales del infractor como el nivel jerarquico, el cargo dentro de! partido 0 en el servicio publico, la antigdedad como militante 0 en el servicio pUblico: Alrespecto, el Pleno de esta Comision destaca que ala C. MARIA LUISA GARCIA ANIMAS, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Municipal de Jalpan, en el estado de Puebla, le era plenamente exigible el ejercicio de sus funciones apegado ala normatividad partidista, dada lg naturaleza del cargo que ocupabs y los 13 afios como miltante de este instituto politico al momento de desplegar su accién, lo que revela el efecto perjudicial de la conducta desplegada por la militante de mérito a este partido politico y, en consecuencia, a su buena fama publica y prestigio. V. La reincidencia en Ia realizacién de practicas que se consideren como actos de comupcién en términos de este reglamento, o en el incumplimiento de obligaciones generales o especificas previstas por ios Estatutos y demas normas internas del PAN: Barranca de| Muerto 23, Col. La Florida, Del. Alvaro Obregén. C.P. 01030, Ciudad de México ‘omisionanticorrupcion€cen.panorgmx g www.pan.org.mx a