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ACTA CONSTITUTIVA

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las doce horas del día veinte de octubre del año dos
mil diecisiete, nos reunimos los abajo firmantes. con el objeto de constituir la sociedad denominada
Autos Albinos SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de acuerdo al permiso obtenido de la
Secretaría de Economía, con Clave Única del Documento (CUD)
A201707031159021177 (A dos cero uno siete cero siete cero tres uno uno cinco nueve cero dos uno
uno siete siete), con fecha 15 de octubre de dos mil diecisiete; celebramos la presente asamblea bajo
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.-Lista de asistencia
2.-Declaración del quórum legal
3.-Nombramiento de la mesa de debate
4.-Aprobación de los estatutos que regirán a la sociedad
5.- Designación de un delegado con facultades para protocolizar la presente
6.- Clausura de la asamblea
Después de haber sido discutido el orden del día por unanimidad de los convocados y presentes lo
aceptan y toman los siguientes:
ACUERDOS
PRIMER PUNTO- Como resolución al primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia,
encontrándose presentes las personas, que por sus generales dijeron ser mexicanos por nacimiento,
hijos de padres mexicanos, solteros, vecinos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, agregando: el ciudadano
OBED PEREZ MOLJNA, que nació el dos de julio de mil novecientos ochenta y siete, ingeniero
automotriz , originario de Chiapa de Corzo, Chiapas, con domicilio en Calle Décima Segunda Poniente
Sur, número ciento nueve Colonia Los Robles; y la ciudadana Neydi Vega Valencia, que nació el ocho
de febrero de mil novecientos noventa, Lic. En derecho, originaria de la Copainala, Chiapas, con
domicilio en Calle Central Norte número mil treinta, Edificio uno interior, Departamento ciento dos.
Rocio Camacho López, nacida el nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, en el municipio
de Arriaga, Chipas con domicilio en Tuxtla Gutiérrez Chiapas col. Robles N.45. también el socio Fernan
Ruiz Ponce, nacido el diez y seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, con domicilio en Tuxtla
Gutiérrez Chiapas en la col. Buenavista n. 17.
Fraccionamiento Las Terrazas, con registro federal de contribuyentes S A AN
nueve cero cero dos cero ocho siete tres uno, se identifica con su credencial para
votar número dos tres siete cero uno dos uno cero ocho ocho cero cero dos
expedida por el Instituto Federal Electoral.
SEGUNDO PUNTO:- Desahogando este punto del orden del día, se declara que existe quórum legal con
la presencia de CUATRO personas asistentes, quedando, instalada la asamblea y siendo válidos los
acuerdos que de ella emanen.
TERCER PUNTO:- Por unanimidad de voto designa para presidir la asamblea, como presidente al
ciudadano Fernan Arturo Ruiz Ponce.
CUARTO PUNTO:- Acto seguido
se procedió a la aprobación de los
estatutos y bases constitutivas, que regirán a la sociedad
ESTATUTOS Y BASES CONTITUTIVAS
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO PRIMERO:- Denominación Los comparecientes, en este acto constituyen por su propio
derecho, una sociedad mercantil que se denominará:- Autos Albinos, nombre que irá seguido de las
palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A. de C.V.
ARTICULO SEGUNDO- Domicilio social. -La sociedad tendrá su domicilio en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, sin embargo, podrá establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la
República mexicana o del extranjero.
ARTICULO TERCERO- Objeto social. -EI objeto social de la sociedad
como actividad principal será el siguiente
1) Recolectar, almacenar, procesar, arreglar, suministrar, customizar automóviles. Además, se
encargan de analizar las auto partes recolectadas y separar a los distintas partes por modelos.
2) Realizar campañas de promociones o ventas nocturnas.
3) Promocionar los servicios ofrecidos a instituciones de salud y médicos.
4) Ofrecer los servicios de auto transporte a todo el Estado de Chiapas, a través de vehículos propios
de la empresa.
5) Conservar y almacenar automóviles, camiones, motocicletas, bicicletas y triciclos total o de
componentes.
6) Realizar las revisiones obligatorias a todos los autos, siguiendo estrictamente los lineamientos con
el fin de obtener autos de calidad, para tener la disposición de conocer a fondo el estado y las
necesidades de los automóviles.
7) Evaluar y vigilar la calidad de las refacciones, así como el buen funcionamiento de los equipos usados
para la revisión de los vehículos.
8) Obtener o conceder préstamos, otorgar y recibir garantías específicas, emitir
otorgar fianzas o garantías de cualquier clase, respecto de las obligaciones
9) Obtener, adquirir, utilizar o disponer de toda clase refacciones automotrices.
10) La sociedad podrá otorgar avalúos.
11) La prestación y contratación de convenios y/o contratos con diferentes marcas.
12) La emisión, suscripción, aceptación, endoso y aval de cualquier título valor
como constituir garantías a favor de terceros, servicios técnicos y profesionales
13) Celebrar y ejecutar toda clase de actos, operaciones y contratos civiles o
de todo género de títulos relacionados directa o indirectamente con los fines indicados o que puedan
favorecer su realización y llevar a cabo todas las demás operaciones que sean arias o convenientes para
el objeto de la sociedad.
14) La organización de subastas por vehículos y/o refacciones, de alto valor.
15)Y en general realizar toda clase de actos de comercio no prohibidos por la ley
16)Abrir y cancelar toda clase de cuentas ante cualquier institución de crédito.
ARTICULO CUARTO: - Duración. La duración de la sociedad será por tiempo indefinido.
ARTICULO QUINTO- Nacionalidad. -La sociedad será de nacionalidad mexicana, con cláusula de
exclusión de extranjeros, por lo que los socios, fundadores y los futuros que pueda tener la sociedad,
convienen con el gobierno mexicano: "que ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener
participación social alguna en la sociedad, y si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas
anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir. Participación social, contraviniendo asi lo
establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y,
por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación social en una cantidad igual al valor de la
participación cancelada...".
ARTICULO SEXTO- Capital social. - La sociedad adopta la modalidad de capital variable y tendrá como
capital mínimo, la cantidad de UN MILLON PESOS, moneda nacional, representado por 40 ACCIONES,
nominativas de la serie “A". con valor nominal de CINCUENTA MIL PESOS, moneda nacional, cada una;
el capital variable será ilimitado y estará representado por acciones nominativas. de la serie "B”, con
valor de docientos mil pesos, moneda nacional, cada una; tanto las acciones que representen el capital
mínimo, como las que representen el capital variable, no se emitirán, ni suscribirán, a un valor inferior
al nominal; señalado El Capital Minimo Fijo, totalmente suscrito y pagado, queda distribuido de la
siguiente forma:
NOMBRES ACCIONES SERIE “A” CANTIDAD
FERNAN RUIZ PONCE 4 - $ 200,000.00
ROCIO CAMACHO LOPEZ 8 - $ 400,000.00
NEYDI VEGA VALAENCIA 6 -$ 300,000.00

CAPITAL SOCIAL VARIABLE- Los socios constituyentes, en este acto acuerdan por unanimidad de votos,
admitir como aportación al capital social variable, con los valores especificados en este instrumento,
los siguientes El socio Obed Pérez Molina, aporta lo siguiente:-1) Una motocicleta marca honda, color
blanca, modelo dos mil catorce, número de motor JF39E79000560, serie 3H1JF4178ED101387, con
valor de quince mil quinientos pesos, amparado con la factura número A02578, expedida por Motos
GT, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha catorce de febrero de dos mil catorce; 2) Dos
ventiladores Lasko Highv, cada uno, con valor total de dos mil ochocientos pos factura número 0335
342697-M10, expedida por Coopel, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha veinticuatro de
marzo del año dos mil quince; 3) Un taladro eléctrico, serie 410, con valor de tres mil cien pesos; una
mini campana de flujo laminar, serie FSF201510126811, con valor de veintisiete mil seiscientos pesos
amparados con la factura número de folio 24460, serie F, expedida por Distribuidora de Equipo y
Servicio González, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha dos de abril de dos mil dieciséis,
haciendo un valor total de treinta mil setecientos; 4) Una grua , número de serie 320-0001566, con
valor de ochocientos setenta y cinco mil pesos, amparado con la factura número de folio interno
36089399-C923-476C-87D9-3F388693372B, expedida por CAT Sociedad Anónima de Capital Variable,
de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis; y 5) Un ETI MAX 3000 Refurbished, con valor de
trescientos mil pesos, amparado con la factura número 7D7AED13-266A-4A13-8E8A con valor de un
mil cuatrocientos pesos os, amparados con la 84093FAFFFDA, expedida Variable, de fecha dieciséis de
febrero de dos mil diecisiete; aportación con un por DiaSorin México, Sociedad Anónima de Capital
valor total de cuatrocientos veinticuatro mil pesos, moneda nacional procediendo a endosar las
facturas a favor de la sociedad La asamblea general de accionistas, por unanimidad de votos aprueba
la aportación de los bienes antes relacionados, con valor total nominal de cuatrocientos veinticuatro
mil pesos, moneda nación El capital variable, totalmente suscrito y pagado, es de CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO MIL PESOS, moneda nacional, representado por CUATROCIENTAS VEINTICUATRO
acciones de la serie "B", con valor nominal de UN MIL PESOS, moneda nacional, queda distribuido de
la forma siguiente:

El capital social en su parte variable es susceptible de aumentarse o disminuirse por acuerdo de la


asamblea general extraordinaria de accionistas. En caso de disminución se aplicará ésta
proporcionalmente sobre el valor de todas las acciones y la asamblea fijará las normas de prorrateo de
la amortización y la fecha en que las amortizaciones deban surtir efecto. La sociedad llevará un libro de
registro de acciones en el que deberán inscribirse todas las operaciones de suscripción, adquisición o
transmisión de que sean objeto las acciones que forman parte del capital social. La sociedad
considerará como propietario de las acciones.
ARTICULO SEPTIMO: - Los títulos de las acciones o los certificados aparezcan inscritos en dicho libro
provisionales, se redactarán de acuerdo con el artículo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, se transcribirá el artículo quinto de estos estatutos y llevarán la firma del
administrador único o en su caso del presidente del consejo de administración
ARTICULO OCTAVO: - Las acciones confieren a sus propietarios derechos y obligaciones.
En los aumentos del capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se
emita. La preferencia se ejercitará dentro de los quince días siguientes a la fecha de la publicación del
acuerdo de aumentar el capital social, salvo que en el momento de la votación de dicho acuerdo,
hubiere estado representado el cien por ciento del capital social, en cuyo caso no será necesaria la
publicación mencionada y el plazo de quince días naturales correrán a partir de la fecha del acuerdo,
Dicho acuerdo, se publicará en su caso, en el Periódico ficial del Estado de Chiapas, salvo que la
asamblea de accionistas determine otra cosa Los accionistas responderán de las pérdidas solo con sus
acciones.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO NOVENO: -La asamblea general de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y su
régimen es el siguiente
I.- Serán ordinarias u extraordinarias
Las extraordinarias serán las que se reúnan para tratar de los asuntos a que se refiere el artículo ciento
ochenta y dos do la Ley General de Sociedades Mercantiles y las demás serán ordinarias
11.-Se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
Ill. - Serán convocadas por el consejo de administración, el administrador único o el o los comisarios, o
por la autoridad judicial, en su caso
IV- La convocatoria se podrá hacer llegar a los socios por escrito o por cualquier otro medio que dé
certeza de su recepción o se publicará, con anticipación de quince días a la fecha en que deba
celebrarse, en el Periódico Oficial del Estado, salvo que la asamblea de accionistas determine otra cosa.
Las asambleas podrán ser celebradas sin previa convocatoria, si la totalidad de las acciones
representativas del capital social, estuviere representada en la La convocatoria deberá contener el
orden del día, con expresión de la fecha, hora y lugar en que deba celebrarse la asamblea
Para tener derecho de asistir a una asamblea general de accionistas, deberán depositar sus acciones
en la Secretaría de la sociedad o con el administrador único, según el caso, a más tardar una hora antes
de la celebración de la asamblea. Los accionistas tomarán parte en las deliberaciones y votaciones
pudiéndose hacerse representar por medio de poder otorgando incluso mediante
V.- Será presidida por el Administrador Único o por el Presidente del Consejo
Vl.. Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas se atenderá a
lo dispuesto por los artículos ciento ochenta y nueve, ciento noventa, y ciento noventa y uno de la Ley
General de Sociedades
VIl- En las votaciones cada accionista ejercerá su derecho de voto en proporción al porcentaje que
tenga suscrito y pagado dentro del capital social.
Las actas de las asambleas deberán ser firmadas, cuando menos, por quienes hayan actuado como
presidente y secretario o por el o los comisarios, si I socio que desee separarse deberá notificar a la
sociedad por escrito para que pueda acordarse en asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas,
y de acuerdo en contrario tomado por la asamblea, no surtirá efectos tal petición eI ejercicio anual en
curso, si la notificación se hace antes del mismo trimestre, o hasta el fin del siguiente ejercicio; si se
hicieran después, al efecto se cumplirá con lo que establece el artículo noveno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

CAPITULO TERCERO
DEL ORGANO DE ADMINISTRACION
ARTICULO DECIMO- El órgano de administración de integrado por un Administrador Único integrantes
podrán consejo de Administración, cuyos ser o no accionistas, pero en todo caso deberán cumplir con
requisitos que señala la Ley General de Población, la Ley de Inversión El Consejo de Administración
estará Extranjera, así como su reglamento
ARTICULO DECIMO PRIMERO: -Número de miembros que determine la asamblea de accionistas es de
10
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: - El administrador único o los miembros del consejo de Administración
y el Gerente General, durarán en su cargo hasta que se haga un nuevo nombramiento y los designados
tomen posesión
ARTICULO DECIMO TERCERO: Los miembros del Comité de Administración o el Administrador Único,
serán designados general de accionistas y en caso de ausencia del Presidente del consejero
primeramente nombra la designación de los consejeros.
ARTICULO DECIMO CUARTO: El régimen de las sesiones del consejo de El consejo de administración
se considerará legalmente instalado con la administración, es el siguiente: mayoría de los consejeros.
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del
Consejo de Administración, tendrá voto de calidad Presidirá la sesión el Presidente del Consejo de
Administración y en caso de falta de este, el Consejero que designen los presentes.
IV- Los Consejeros designarán un secretario de la sesión
V.- De cada sesión de consejo de administración se levantará un acta, en la hará constar la lista de
consejeros que asistieron, los asuntos que trataron el desarrollo de los mismos y la resolución de los
acuerdos, debiendo ser firmada cuando menos, por quienes hayan actuado como presidente y
secretario de dicha
VI.- El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria por lo Presidente del Consejo de
Administración; sus acuerdos se tomarán por mayoría
ARTICULO DECIMO QUINTO: - El Presidente del Consejo de Administración o el Administrador Unico
en su caso, será el representante legal de la sociedad y
A) Administrar los negocios y bienes de la sociedad con poder general para pleitos menos una vez al
año y en extraordinaria cada vez que sea citado por el de votos y en caso de empate decidirá el
presidente tendrá, por lo tanto, las siguientes atribuciones: y cobranzas, en los términos del artículo
dos mil quinientos veintiocho, del Código Civil para el Estado de Chiapas
B) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, Y PARA ADMINISTRAR BIENES con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación
alguna, en los términos del artículo dos mil quinientos veintiocho del Código Civil para e Estado de
Chiapas, y demás concordantes de la República Mexicana; en forma enunciativa, más no limitativa, se
enumeran a continuación, algunas de las facultades que los poderes en cita comprenden: a) Para que
haga cualesquier tipo de gestiones y promueva cualquier tipo de procedimientos ante autoridades
administrativas, civiles, penales, laborales o de índole jurídica, sean federales, estatales o municipales;
b) Para que promueva en lo extrajudicial, cualesquier tipo de convenios y en su caso, ratifique a su
nombre judicialmente derechos y convenios; c) Para que desista de las promociones o gestiones que
haya hecho: d) Para que entable demandas o procedimientos judiciales en cualesquiera de las vías
legales así como para que se desista de dichas demandas o procedimientos; e) Para que conteste
demandas y continúe a nombre de la otorga procedimiento judicial de que se trate, en cualquier vía; f
Para que interponga y en su caso, se desista del juicio de amparo; g) para que haga val incompetencias
o se someta; h) Para que articule y absuelva posiciones, como para que formulen y contesten preguntas
dentro de las pruebas confesarías y testimoniales respectivamente; i) Para que haga valer recusaciones,
con o sin causa; j) Para que formule querellas y denuncias pudiendo asimismo otorgar el perdón: k)
Para que oiga cualesquier tipo de notificaciones, sentencias o laudos y se conforme o inconforme con
ellas ante, con toda la secuela del obteniendo los juicios o recursos que fueren procedentes: I) Para que
haga o reciba pagos a su nombre y representación sea ante autoridades o ante particulares; m) Para
que realice cualesquier acto que implique administración y n) En general, para queo promueva todo lo
que fuese necesario y en beneficio de los intereses de la sociedad, teniendo la obligación en todo
tiempo de rendir cuentas a la empresa
C) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en los términos del tercer párrafo del artículo dos mil
quinientos veintiocho, del Código Civil para el Estado de Chiapas
D) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACION LABORAL, en los
términos de los artículos 11 once y 692 seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, ante las
Juntas Locales y Federales de Conciliación y Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, para que
oigan cualesquier tipo de notificaciones, sentencias o laudos y se conformen o inconformen con ellas,
interponiendo los juicios o recursos que fueren procedentes, así como acudir como parte ante las
autoridades del trabajo, para que pueda representar a la sociedad en juicios del orden laboral en la
etapa de conciliación, según lo dispuesto por el articulo 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal
del Trabajo, y dentro de la misma llegar o no a un acuerdo con la parte o partes contrarias, firmando el
convenio respectivo en su caso, comparecer en la etapa de demanda y excepciones y en cualquier otra
etapa del juicio, en las que podrá absolver posiciones y efectuar cualquier clase de actos en los que sea
requerido se realicen por representantes de la empresa, así como efectuar toda clase de actos de
administración en materia laboral ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje
E) PODER PARA ACTOS ADMINISTRATIVOS, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos
mil quinientos veintiocho del código civil para el estado de Chiapas y sus correlativos de los códigos
civiles de las demás entidades federativas de la república mexicana
F) PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los términos del párrafo segundo del citado
artículo dos mil quinientos veintiocho del código civil para el estado de Chiapas y sus correlativos de
los códigos civiles de las demás entidades federativas de la república mexicana, así mismo para que
acuda a cualquier institución pública y privada, para que realice trámites administrativos ante las
autoridades del orden federal, estatal y municipal, asi como de las autoridades fiscales, para la solicitud
y obtención de la Firma Electrónica Avanzada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y en
general para que reciba, cuantos documentos sean necesarios, efectos de llevar a cabo el trámite de
irme y otorgue.
los demás Códigos Civiles vigentes en el resto de las entidades federativas de la república mexicana y
del Distrito Federal, a fin de que en nombre representación de esta empresa, realice en general todos
los trámites fiscales, consistentes entre otros en los siguientes:
TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRACIONES
REGIONALES Y LOCALES
a).- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
b).- Declaraciones mensuales de retenciones del Impuesto Sobre Productos del Trabajo y aportaciones
al INFONAVIT
c)- Constancias de percepción anual de los trabajadores
d).- Declaración anual de retenciones del impuesto por productos del trabajo y aportaciones al
INFONAVIT
e).- Solicitudes, cartas, escritos, avisos y toda la documentación relativa a la - Aclaración de toda clase
de requerimientos oficiales por contribuciones
g)- Pago de contribuciones federales y locales
h).- Firma del Dictamen fiscal de la empresa
i).- Trámites relacionados con el régimen de consolidación fiscal
J).- Declaraciones relacionadas con las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
y del Código Fiscal de la Federación.
k)- Solicitudes y trámites relativos a las devoluciones de toda clase de impuestos federales o locales
I).- Presentación de declaraciones por internet y obtención de la firma electrónica avanzada
TRAMITE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:
a)- Enteros mensuales y bimestrales de cuotas IMSS
b).- Avisos de altas, bajas y modificaciones de salario
c).- Requerimientos y cédulas de diferencia
d).-Solicitudes, cartas, escritos y avisos
e).- Reportes de riesgos de trabajo
TRÁMITE ANTE EL INFONAVIT
a).- Avisos de baja del trabajador
b).-Talones de liberación de créditos
c).- Entrega de declaración anual en medios magnéticos
d)-Solicitudes, cartas, escritos y avisos
e).- Conciliación y requerimientos
TRAMITE ANTE LAS TESORERIAS DE LA FEDERACION Y GENERALES DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA
MEXICANA
a).- Declaración mensual de pago de impuestos sobre nóminas
b).-Requerimientos oficiales
c).- Solicitudes, cartas, escritos y avisos
d).- Obtener los cheques por concepto de devolución de contribuciones
e).- Queda facultado para que pueda firmar toda clase de documentació pública o privada que se
relacione con lo anterior, en la inteligencia de que los trámites anteriores podrá realizarlos ante
cualquier oficina y que se requiera que tenga relación con lo mencionado
H) Poder especial para que comparezca a los concursos o licitaciones públicas cualquiera Públicos,
Privados, por lo que de una manera convocados por los Gobiernos Federales, Estatales, Municipales o
otro tipo de Organización o enunciativa y no limitativa podrá: 1. Entregar y recibir documentación.- 2.
Comparecer a los actos de apertura de ofertas y fallo de ofertas aclaraciones que se deriven de dichos
actos, con relación a las licitaciones públicas o convocatorias que se emitari.-4. Firma de las actas que
se levante en dichas licitaciones o concursos.-5. Firma de pedidos.
l) Para solicitar créditos y financiamientos a favor de la sociedad, asi la celebracion de toda clase de
contratos comerciales y financieros los demás Códigos Civiles vigentes en el resto de las entidades
federativas de la república mexicana y del Distrito Federal, a fin de que en nombre representación de
esta empresa, realice en general todos los trámites fiscales, consistentes entre otros en los siguientes:
TRAMITES ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADMINISTRACIONES
REGIONALES Y LOCALES
a).- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes
b).- Declaraciones mensuales de retenciones del Impuesto Sobre Productos del
Trabajo y aportaciones al INFONAVIT
c)- Constancias de percepción anual de los trabajadores
d).- Declaración anual de retenciones del impuesto por productos del trabajo y aportaciones al
INFONAVIT
e).- Solicitudes, cartas, escritos, avisos y toda la documentación relativa a la - Aclaración de toda clase
de requerimientos oficiales por contribuciones
g)- Pago de contribuciones federales y locales
h).- Firma del Dictamen fiscal de la empresa
i).- Trámites relacionados con el régimen de consolidación fiscal
J).- Declaraciones relacionadas con las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta
y del Código Fiscal de la Federación.
k)- Solicitudes y trámites relativos a las devoluciones de toda clase de impuestos federales o locales
I).- Presentación de declaraciones por internet y obtención de la firma electrónica avanzada
TRAMITE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:
a)- Enteros mensuales y bimestrales de cuotas IMSS
b).- Avisos de altas, bajas y modificaciones de salario
c).- Requerimientos y cédulas de diferencia
d).-Solicitudes, cartas, escritos y avisos
e).- Reportes de riesgos de trabajo
TRÁMITE ANTE EL INFONAVIT
a).- Avisos de baja del trabajador
b).-Talones de liberación de créditos
c).- Entrega de declaración anual en medios magnéticos
d)-Solicitudes, cartas, escritos y avisos
e).- Conciliación y requerimientos
TRAMITE ANTE LAS TESORERIAS DE LA
FEDERACION Y GENERALES
DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA
a).- Declaración mensual de pago de impuestos sobre nóminas
b).-Requerimientos oficiales
c).- Solicitudes, cartas, escritos y avisos
d).- Obtener los cheques por concepto de devolución de contribuciones
e).- Queda facultado para que pueda firmar toda clase de documentació
pública o privada que se relacione con lo anterior, en la inteligencia de que los trámites anteriores
podrá realizarlos ante cualquier oficina que se requiera que tenga relación con lo mencionado
H) Poder especial para que comparezca a los concursos o licitaciones públicas, Cualquiera Públicos,
Privados, por lo que de una manera convocados por los Gobiernos Federales, Estatales, Municipales o
otro tipo de Organización o enunciativa y no limitativa podrá: 1. Entregar y recibir documentación. - 2.
Comparecer a los actos de apertura de ofertas y fallo de ofertas aclaraciones que se deriven de dichos
actos, con relación a las licitaciones públicas o convocatorias que se emitiera. -4. Firma de las actas que
se levante en dichas licitaciones o concursos. -5. Firma de pedidos, - 3. Hacer las
l) Para solicitar créditos y financiamientos a favor de la sociedad, asi la celebración de toda clase de
contratos comerciales y financieros
J) Celebrar convenios con el gobierno federal en los términos de las fracciones y primera y IV cuarta del
articulo 27 veintisiete constitucional, su Ley Orgánica y los reglamentos de ésta
K) Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el ministerio público en
procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar
perdones judiciales cuando a su juicio el caso lo amerite
L) Adquirir participación en el capital social de otras sociedades
M)Otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre de la sociedad en términos del
N) Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de
O) Conferir poderes generales o especiales con facultades de substitución o sin artículo noveno de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. designar y autorizar personas que giren a cargo de las
mismas ellas y revocarlos trabajo y remuneraciones formación de los reglamentos interiores de trabajo
P) Nombrar y remover a los gerentes, subgerentes, apoderados, agentes y empleados de la sociedad,
determinándoles sus atribuciones.
Q) Celebrar contratos individuales y colectivos de trabajo.
R) Delegar sus facultades en uno o varios consejeros, en casos determinados, señalándoles sus
atribuciones para que ejerciten en los términos siguientes
S) Convocar a asambleas generales ordinarias o extraordinarias de a ejecutar sus acuerdos y en general,
llevar a cabo los actos y operaciones que fueren necesarios o convenientes para los fines de la sociedad,
con excepción de los expresamente reservados por la Ley o por los presentes estatutos a la asamblea
Se faculta expresamente al ciudadano OBED PEREZ MOLINA, para que ocurra ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), a solicitar y tramitar el alta del registro federal del contribuyente, asi
como la firma electrónica avanzada y los demás trámites inherentes. Las anteriores facultades se
confieren sin perjuicio de que la asamblea ordinaria de accionistas pueda limitarlas o ampliarlas
ARTICULO DECIMO SEXTO-La administración directa de la sociedad podrá estar a cargo de un Gerente
General, quien por el solo hecho de su nombramiento, tendrá las facultades y obligaciones de un
apoderado general para aquellos, los dos primeros párrafos del articulo dos mil quinientos veintiocho
del Código Civil vigente en el Estado de Chiapas y sus correlativos de los Códigos Civiles do la República
Mexicana; además de los que determine el Consejo de Administración. -
a).- Administrar los bienes y negocios de la sociedad y por lo mismo hacer pleitos y cobranzas, y actos
de administración de la sociedad, aun para que de acuerdo con la Ley requieran clausula especial,
conforme a lo cobros, y efectuar pagos
-b)-Celebrar los contratos y convenios, firmar la correspondencia y toda clase, toda clase de títulos de
crédito en los de la Ley general de títulos y operaciones de crédito y ejecutar todos aquellos actos que
requieran la marcha normal y eficiente de la de documentos, emitir, aceptar y sus términos del artículo.
c)- Dentro de sus facultades, otorgar poderes especiales o generales, a excepción del de dominio asi
como revocar los mismos
d).-Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades chiles, penales. fiscales y del trabajo, tanto
del orden común, como del fuero federal, para presentar demandas, querellas y reconvenciones, asistir
a toda clase de diligencias judiciales o extrajudiciales, presentar pruebas, articular y absolver mover
Juicios, posiciones, reconocer firmas, interponer toda clase de recursos, pro de amparo, desistirse de
los mismos, ratificar querellas penales, otorgar perdón, exigir el pago de la responsabilidad civil y la
reparación del daño, constituirse en to del ministerio público y cuantos cargos sean procedentes de
conformidad con su cargo de gerente; asimismo se le confieren facultades en coadyuvan en materia
laboral para articular y absolver posiciones del artículo setecientos ochenta y seis de la Ley federal del
trabajo, con facultades para administrar las Relaciones laborales y conciliar de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos once y ochocientos setenta y seis, fracciones I y VI de la citada Ley asi como comparecer
en juicios en los términos de las fracciones 11 y II del artículo seiscientos noventa y dos y ochocientos
setenta y ocho de la Ley de
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: -El órgano de vigilancia de la sociedad estará integrado por uno o varios
comisarios quienes podrán ser o no accionistas y podrá haber también un comisario suplente quien
entrará en funciones en las altas temporales de aquél y tendrá las facultades y obligaciones que
establece el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles hasta que se
haga un nuevo nombramiento y los designados tomen posesión Consejo de Administración, los
Consejeros
ARTICULO DECIMO OCTAVO- El o los comisarios durarán en su cargo
ARTICULO DECIMO NOVENO: -El Administrador Único o el Presidente de los Gerentes y demás
factores, así como o los comisarios asegurarán las responsabilidades que pudieran contraer desempeño
de su encargo, con la entrega de una acción, fianza por la misma cantidad o la garantía que determine
la asamblea general de accionistas. -
No se cancelará la garantía sino hasta que se haya aprobado el desempeño de su encargo

CAPITULO CUARTO
DE LA INFORMACION FINANCIERA Y EJERCICIOS FISCALES
ARTICULO VIGÉSIMO-Los estados financieros se formularán al término de cada ejercicio y deberán
concluirse dentro de los tres meses siguientes a la
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: - A excepción del primer ejercicio social que podrá ser irregular, todos
comenzarán el día primero de enero y concluirán el día treinta y uno de diciembre de cada año. Al
término de cada uno se formulará un balance que deberá quedar concluido dentro de los tres meses
siguientes, de acuerdo con las bases que a continuación se detallan
a).-Se hará constar el capital social
b).- Se precisará la existencia en caja y en los bancos
d).- Se incluirá el inventario de los bienes de la sociedad, con su valor real,
e).- Se harán constar las utilidades y pérdidas y en general, los demás datos Se puntualizarán las
diversas cuentas que forman el activo y el pasivo de deducción hecha del tanto por ciento que se fije
como demérito; y, necesarios para demostrar el estado económico de la sociedad

CAPITULO QUINTO
UTILIDADES Y PERDIDAS
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: - Las utilidades liquidas de la sociedad serán distribuidas en la
siguiente forma
-a). -Se separarán Un cinco por ciento para formar y en su caso reconstruir el fondo de reserva, cuyo
monto se fija en la caja de la sociedad y no podrá disponerse de él, sino por acuordo unánime, del
consejo o por acuerdo del administrador único
b)- Se aplicará al tanto por ciento que la asamblea designe, para remunerar al socio.
C). -El remanente se distribuirá entre todas las acciones por partes iguales
ARTICULO VIGESIMO TERCERO-Cuando hubiere pérdidas, serán los consejeros en funciones y a los
demás funcionarios que hayan actuado, - para cada una soportadas por las reservas y agotadas éstas,
por todas las acciones por partes guales, hasta la concurrencia de su valor nominal
ARTICULO VIGESIMO CUARTO :-Del resultado de los estados financieros. previa reserva para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales y reparto de utilidades a los trabajadores, las utilidades se
aplicarán como sigue Se separará un cinco por ciento para formar el fondo de reserva legal hasta que
alcance el veinte por ciento del capital social Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde para
la formación de uno o varios fondos de reservas especiales

ーⅡ. -se distribuirá como dividendo entre los accionistas, la cantidad que

ー1V.-El sobrante repartible será llevado a la cuenta de utilidades por aplicar"--

CAPITULO SEXTO
DISOLUCION Y LIQUIDACION
ARTICULO VIGESIMO QUINTO: - La sociedad se disolverá
II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto de la sociedad o por
IV.- Por que el número de accionistas llegue a ser inferior a dos
...-l-Por expiración del término fijado en estos estatutos. quedar este consumado.

ーIII.. Por acuerdo de los accionistas

V.-Por pérdida de las dos terceras partes del capital social


ARTICULO VIGESIMO SEXTO- Disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, nombrándose uno o varios
liquidadores quienes procederán a concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes
al tiempo de la disolución, cobrando lo que se deba a la sociedad, y, pagando lo que ésta debe
vendiendo los bienes de la sociedad y liquidando a cada accionista su haber Hecho lo anterior, practica
rán el balance final de liquidación
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO. En la liquidación de la sociedad, el o los liquidadores serán los
representantes legales de la sociedad y para el solo efecto de la disolución gozarán de las mismas
facultades y obligaciones que correspondería al órgano de administración El órgano de vigilancia
continuará en funciones con las mismas facultades y obligaciones, hasta que concluya la liquidación de
la sociedad.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: - Mientras no se inscriba en el Registro Público de Comercio el
nombramiento de el o los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el órgano de
administración continuará en el desempeño de su encargo, pero no podrá iniciar nuevas operaciones
después del acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa de esta, si
contravinieren esa prohibición, los administradores serán solidariamente responsables por las
operaciones efectuada
ARTICULO VIGESIMO NOVENO: - Quórum calificado. -Se requerirá la aprobación de la asamblea
ordinaria de accionistas, con un quórum mínimo de accionistas que representen por lo menos el
cincuenta y uno por ciento del capital de la sociedad, para los siguientes casos
a).- Comprometer el activo de la empresa, asumiendo obligaciones de pago a través de financiamiento
nacional o internacional, asi como obligarse solidariamente con terceros y garantizar toda clase de
obligaciones de los mismos y las propias mediante aval, fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, o por
cualquier otro medio legal sin que se ubique en los supuestos que señala la Ley Federal de Instituciones
de Fianzas y la Ley de Instituciones de Crédito; y
b) Para la designación de los miembros de los órganos de administración y Los comparecientes declaran
que la reunión que tienen, constituye la primera
PRIMERO: - El primer ejercicio social dará principio, cuando esta acta
SEGUNDO La asamblea acuerda que la dirección y administración de la
TERCERO- Designan como COMISARIO de la sociedad, a la ciudadana
ARTICULOS TRANSITORIOS
asamblea general de accionistas y toman por unanimidad de votos los siguientes constitutiva quede
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio concluirá el treinta y uno de diciembre del
año dos mil diecisiete, sociedad queda a cargo de UN ADMINISTRADOR UNICO, recayendo tal
nombramiento en el ciudadano MICHEL PEREZ SANCHEZ
CUARTO: -El Administrador Único y la Comisaría, han caucionado su manejo en términos de los
estatutos sociales
QUINTO PUNTO faculta expresamente al ciudadano OBED PEREZ MOLINA, como delegado para que
ocurra ante notario público de su elección para protocolizar la presente acta y a tramitar la inscripción
en el Registro Público de la propiedad y de Comercio, así como para que realice trámites administrativos
ante las autoridades del orden Federal, Estatal y Municipal y además tendrá Poder General para Actos
de Administración y Actos Administrativos, en los términos del Párrafo Segundo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y Sus correlativos en los demás
Códigos del País, el apoderado ejercitará el poder a que se refiere en el principio de este párrafo para
los efectos de llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención de la Firma Electrónica Avanzada ante el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
SEXTO PUNTO: -No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea siendo las
catorce horas del día 20 de octubre del año dos mil diecisiete levantándose la presente acta y firmando
todos los que en ella intervinieron siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en este acto
fueron tomados

ROCIO CAMACHO LOPEZ OBED PEREZ MOLINA

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FERNAN RUIZ PONCE NEIDY VEGA VALENCIA


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