SAS® en Detección de Fraude y Lavado de Dinero

http://www.sas.com/offices/latinamerica/chile/noticias/notas_prensa/sas_deteccion_lavado_dinero.html

Operaciones para blanquear fondos provenientes de diversos delitos:

El 86% de los dineros ilícitos que se lavan en Chile proviene del tráfico de drogas.

Santiago, Chile (14 May. 2012) – Sistemas ideados por las organizaciones criminales involucran creación de
empresas de fachada y compra de diversos bienes.
Notarías y automotoras aparecen como las actividades económicas más vulneradas por las bandas
delictuales.

Compras en departamentos, casas en la playa y costosos vehículos. Creación de empresas de fachada

destinadas a simular operaciones comerciales para recibir abultadas sumas de dinero. Transferencia de
dineros ilegal a terceras personas, que adquieren diversos bienes que liego son explotados para obtener
ganancias ilícitas.