Caso Odrebecht

INFORMES
CASO ODEBRECHT
EL GIGANTE DE
LOS SOBORNOS Y
LAS REDES DE
CORRUPCION EN
LOS GOBIERNOS
PERUANOS
P RINCIPALES CUESTIONE S A
PARTIR DE LAS RECIEN TES
INVESTIGACIONES
Por:
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ÁREA DE INVESTIGACIÓN
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Extendemos nuestro agradecimiento al área “Firma especializada en brindar asesoramiento
académica del Instituto Peruano de Negociación y cualificado en Ciencias Penales”
Desjudicialización Penal.
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“Firma especializada en brindar asesoramiento cualificado en Ciencias Penales”.
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INDICE DE CONTENIDO
I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHT EN OTROS PAÍSES.
1. EXTERIOR
1.1. Brasil
1.2. Venezuela
1.3. Chile
1.4. Colombia
1.5. Argentina
1.6. Ecuador
1.7. Panamá
1.8. República dominicana
1.9. Guatemala
1.10. México
II. CASO LAVA JATO EN EL PERÚ
1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS
INSTITUCIONES?
1.1. El Congreso y la comisión lava jato 2017
1.2. El ejecutivo y el decreto de urgencia
1.3. Poder judicial
1.4. Ministerio público
1.5. Superintendencia nacional de administración tributaria
2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ
III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS
1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI O “KENYA
FUJIMORI” (1990 – 2000).
A. Evolución de odebrecht en el perú: el inexplicable incremento
en el gobierno de fujimori.
B. Los treinta (30) proyectos de odebrecht (1993 – 1999).
C. La inutilidad de procesar a Alberto Fujimori por el caso
Odebrecht.
2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE (2001 – 2006)
2.1. Línea de tiempo que identifica los eventos más importantes
relacionados al proyecto iirsa sur.
2.2. Datos relevantes del tramo ii, iii y iv
2.3. Ficha técnica del caso Odebrecht –Toledo
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A. Aspectos generales:
B. Delitos imputados
C. Imputación fiscal
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C.1. Reuniones entre Toledo y barata que comprobarían la
configuración del tráfico de influencias (imputación fiscal)
C.2. Flujo de dinero vinculado a las empresas de maiman
que comprobarían la configuración de lavado de activos
(imputación fiscal)
2.4. Relación con el caso Ecoteva
2.4.1. Ficha técnica - caso Ecoteva
2.5. Entre el caso Odebrecht y Ecoteva, ¿existe causa pendiente?
2.6. ¿Graña y Montero tenía conocimiento de los supuestos
sobornos a Odebrecht?
2.7. ¿cuál es el procedimiento para solicitar el pedido de
extradición de Alejandro Toledo?
2.8. Posibles cuestionamientos de Juan Monroy Gálvez respecto
a la fecha de entrega de su informe legal.
2.9. ¿PPK tiene alguna relación con el caso Odebrecht?
3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (2006 – 2011)
3.1. Obra: metro de lima, línea 1, tramo 1 y 2
A. Personajes implicados
B. Comité especial del tramo 1 y 2
C. ¿cómo se pagaron los supuestos sobornos?
D. Cuestionamientos iniciales
E. Elementos de convicción que permitieron dilucidar el
caso
3.1.1. Procesados por supuestos sobornos en la obra del tren
eléctrico (tramo 1 y 2)
A. Jorge Luis Cuba Hidalgo
B. Edwin Luyo Barrientos
C. Miguel Angel Navarro Portugal
D. Jessica Tejada Guzmán
E. Mariella Huerta Minaya
F. Situación Actual De Los Procesados
3.1.2. IMPLICADOS EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN
A. Oswaldo Plasencia Contreras
3.2. Obra: Interoceánica
A. JUAN CARLOS ZEVALLOS UGARTE
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4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA TASSO (2011 – 2016)

4.1. Aportes a la campaña del partido nacionalista
A. ¿Cómo Odebrecht obtenía el dinero para financiar a
los partidos políticos?
B. Aportes a la campaña (2010-2011).
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C. ¿constituyen estos aportes alguna clase de delitos?
D. ¿hubo desbalance en la campaña presidencial de
ollanta humala?
4.2. Gaseoducto sur peruano
A. Datos generales: caso gaseoducto sur peruano (GSP)
B. La supuesta influencia en la concesión del GSP
C. Investigados en por el caso GSP
D. ¿Por qué se le investiga a Nadine Heredia?
E. ¿A qué se debería el interés de Nadine Heredia de
que Odebrecht gane la licitación del GSP?
4.3. Cuentas suizas.
4.4. Investigaciones donde Ollanta Humala está relacionado.
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I. BREVE EXPLICACIÓN DE ODEBRECHT EN OTROS PAÍSES.
1. EXTERIOR
Siguiendo la cronología de los hechos tenemos:
• 21. DIC. 2016: El Departamento de Justicia de EE.UU Informó que

la empresa ODEBRECHT habría hecho pagos por un total de 788
millones de dólares a 12 países de Latinoamérica y África.
• La Empresa ODEBRECHT, en dicho acuerdo, admite el pago de:
1.1. Brasil
En Brasil, la situación de la empresa ODEBRECHT consiste en:

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Asimismo, se tienen como principales investigados a:
Entre los resultados de la operación Lava Jato realizada en el 2016 a la empresa

ODEBRECHT y a los altos funcionarios, se tiene:
Cabe señalar, que en la actualidad el Fiscal encargado del caso es Carlos

Fernando Dos Santos; y el Juez es Edson Fachin, quien reemplaza en el
juzgamiento del presente caso al anterior juez Teorí Zavascki que
lamentablemente falleció en un accidente aéreo.
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1.2. Venezuela
El estado de la investigación a la empresa ODEBRECHT en Venezuela nos

arroja la siguiente información:
1.3. Chile
En Chile, el estado de las investigaciones es como sigue:
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1.4. Colombia
En Colombia, según las informaciones conocidas hasta el momento señalan que

el gobierno colombiano recibió sobornos de 11 millones de dólares entre los
años 2009 y 2014. Estos gobiernos corresponden:
• Álvaro Uribe Vélez (2° periodo 2006-2010).

• Juan Manuel Santos (1° periodo 2010-2014).
En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, investiga:
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1.5. Argentina
En Argentina, la situación es como sigue:
 Sobornos de 35 millones entre 2007 y 2014. Implicado el gobierno de

Cristina Fernández de Kirchner.
 ODEBRECHT habría recibido beneficios cercanos a los 278 millones.
 Se investiga a Julio de Vido, ministro de planificación de Cristina
Fernández de Kirchner.
 También se abrió investigación contra, Gustavo Arribas, jefe de la
Agencia Federal de Inteligencia.
1.6. Ecuador
Los resultados de la investigación en Ecuador, tienen como resultado la

siguiente información:
1.7. Panamá
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Después de que ODEBRECHT reconociera los sobornos que realizó, por al

menos 59 millones de dólares entre el 2010 y 2014, siendo los gobiernos
implicados de los ex presidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos
Valera (2014-actual), el Ministerio Público en enero del presente año formuló
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imputación contra políticos y empresarios. La secuencia de la investigación es
como sigue:
1.8. República dominicana
Según las investigaciones, se advierte que ODEBRECHT pagó 92 millones de

dólares entre 2001 y 2014.
Entre los gobiernos presuntamente implicados se encuentran:

 Rafael Hipólito Mejía Dominguez (2000-2004)
 Leonel Antonio Fernández Reyna (2004-2012)
 Danilo Medina Sánchez (2012-2020).
La secuencia de la investigación es la siguiente: www.fuzfirma.com
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1.9. Guatemala
En Guatemala, se sabe de la existencia de sobornos por la suma de 18 millones

de dólares americanos. Asimismo, que la empresa ODEBRECHT firmó la
ampliación de cuatro carriles de la carretera CA – 2 occidente.
Los supuestos sobornos se produjeron entre el 2013 y 2014, durante la

presidencia de Otto Pérez Molina, imputado formalmente desde julio 2016.
Entre los delitos que se vienen investigando se encuentran:
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1.10. México
En México, el estado de las investigaciones hasta la fecha es el siguiente:
II. CASO LAVA JATO EN PERÚ
1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS

INSTITUCIONES?
1.1. El Congreso y la comisión lava jato 2017
La empresa ODEBRECHT inició operaciones desde 1979 y hasta la fecha

constituyó no menos de 27 empresas en nuestro país, 19 firmas de origen
peruano y 8 sucursales de matrices en Brasil, todas serán investigadas por la
Comisión Lava Jato del Congreso.
Entre los integrantes de la comisión Lava Jato se encuentran:

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1.2. El ejecutivo y el decreto de urgencia
Mediante el Decreto de Urgencia Nº 003 – 2017, ODEBRECHT y otras

empresas de la misma situación no podrán transferir capitales o activos al
exterior por un año o hasta que hayan pagado el total de la reparación civil al
Estado.
Además se creará un fideicomiso llamado “Fideicomiso de Retención y

Reparación” o FIRR, donde se depositarán dos tipos de ingresos:
 Los pagos estatales que debían realizarse a ODEBRECHT y empresas en

la misma condición y que ahora retendrá el estado.
 Los pagos de terceras empresas que deseen adquirir activos de

ODEBRECHT Perú.
1.3. Poder judicial

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Se creó el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de

Funcionarios, que será conformado por 14 jueces e iniciarán sus labores el
31.MAR.2017.
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Entre los integrantes de esta comisión se encuentran:
1.4. Ministerio público
Entre las principales acciones del Ministerio Público se encuentran:
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Asimismo, se ha destinado capital humano para afrontar las investigaciones
1.5. Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT)
Entre las principales acciones de la SUNAT, tenemos las siguientes:
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2. SITUACIÓN ACTUAL EN PERÚ
A la fecha, tenemos:
III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS
1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI O “KENYA FUJIMORI”

(1990 – 2000).
A. Evolución de odebrecht en el perú: el inexplicable incremento en el

gobierno de Alberto Fujimori.
La participación de la empresa ODEBRECHT en nuestro país, realizando sus
negocios en la construcción de obras puede rastrearse desde la década de los
años 70`, en concreto, desde el gobierno de Francisco Morales Bermúdez (1975
– 1980), pasando luego por el gobierno de Alan García Pérez (1985 – 1990) y
Alberto Fujimori Fujimori (1990 – 2000) hasta el último gobierno saliente de
Ollanta Humala Tasso (2011 – 2016).
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Pero, es en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori donde la empresa

ODEBRECHT amplía su abanico de contrataciones con el Estado para la
construcción de mega obras, llegando a realizar 30 obras por el valor de $ 449,
874, 662 (cuatrocientos cuarentinueve millones de dólares aproximadamente)
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cifra sorprendente para la época tomando en cuenta que nos encontrábamos
superando la crisis económica que nos agobio en los años ochenta.
En el siguiente gráfico podrán apreciarse con mayor claridad los montos
B. Los treinta (30) proyectos de odebrecht (1993 – 1999).
Entre los proyectos que realizó ODEBRECHT en el gobierno de Alberto

Fujimori, tenemos que la cantidad de contrataciones para la ejecución de obras
públicas aumento considerablemente de solo 1 obra en los anteriores gobiernos
a 26 obras realizadas; asimismo, se realizaron también obras privadas pero
como se verá en el siguiente cuadro estas fueron pocas en comparación:
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2. GOBIERNO DE ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE (2001 – 2006)
2.1. Línea de tiempo que identifica los eventos más importantes

relacionados al proyecto IIRSA sur.
Los hechos más relevantes para la investigación de Alejandro Toledo Manrique

son:
2.2. Datos relevantes del tramo ii, iii y iv.
El objetivo de la carretera IIRSA SUR es dinamizar el intercambio de productos

por vía terrestre entre ambos países y ofrecer nuevos canales de acceso hacia
Brasil para los productos peruanos.
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Respecto al Tramo IV, la FISCALÍA HA ENCONTRADO MÁS INDICIOS QUE
SEÑALAN QUE TOLEDO HABRÍA RECIBIDO MÁS SOBORNOS:
2.3. Ficha técnica del caso Odebrecht –Toledo.
A. Aspectos generales:
• EXPEDIENTE: 00016-2017-0
• JUEZ: Richard Concepción Carhuancho.
• CARPETA FISCAL: 02-2017
• JUZGADO: Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
• FISCAL: Hamilton Castro Trigoso (Fiscal Provincial de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en delitos de corrupción
de funcionarios). www.fuzfirma.com
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B. Delitos imputados
Los delitos imputados para los investigados
C. Imputación fiscal
La imputación fiscal por el presente caso, contiene los siguientes delitos:
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C.1. Reuniones entre Toledo y barata que comprobarían la
configuración del tráfico de influencias (imputación fiscal)
Hasta la fecha, se conocen las reuniones entre Toledo y Barata, que según la
imputación fiscal comprobarían el tráfico de influencias las cuales son:
C.2. Flujo de dinero vinculado a las empresas de Maiman que

comprobarían la configuración de lavado de activos (imputación
fiscal)
Hemos elaborado un esquema con la información recogida hasta el momento

que demuestra el flujo de dinero vinculado a las empresas de Maiman:
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2.4. Relación con el caso Ecoteva
Para graficar, a raíz de las investigaciones realizadas a la fecha, tenemos el

siguiente esquema:
2.4.1. Ficha técnica - caso Ecoteva
 DELITO: lavado de activos

 EXPEDIENTE: 7091-2014
 JUEZ: Concha Calla.
 JUZGADO: Décimo Sexto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima.
 CARPETA FISCAL: 02-2014
 FISCALÍA: Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada
en Delitos de lavado de activos y pérdida de dominio.
Entre los investigados se encuentran:
 Alejandro Toledo Manrique

 Eliane Karp
 Josè Maiman
 “Avi” Dan On
 Otros
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2.5. Entre el caso Odebrecht y Ecoteva, ¿existe causa pendiente?
Como argumentos tenemos los siguientes:
2.6. ¿Graña y Montero tenía conocimiento de los supuestos sobornos

a Odebrecht?
Hasta el momento, conforme a lo declarado por Barata, tenemos:
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2.7. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el pedido de extradición
de Alejandro Toledo?
En el siguiente esquema, desarrollamos la secuencia procesal del pedido de

extradición:
2.8. Posibles cuestionamientos de Juan Monroy Gálvez respecto a la

fecha de entrega de su informe legal.
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2.9. ¿PPK tiene alguna relación con el caso Odebrecht?
Al respecto, tenemos que el 01.MAR.17, la Procuraduría ha solicitado ante el

Ministerio Público inicie las diligencias de investigación contra PPK por
supuestos cuestionamientos en las cuentas bancarias del presidente, así como los
aportes de la empresa Odebrecht Latinvest Perú a la empresa Latín American
Enterprise (una de las empresas de PPK en EE. UU).
3. GOBIERNO DE ALAN GARCÍA PÉREZ (2006 – 2011)
Como hemos visto previamente, en el primer gobierno de Alán García Pérez, la

presencia de ODEBRECHT en la construcción de las obras públicas solo
alcanzo a una sola; mientras que en el segundo gobierno (2006 – 2011) tuvo
mayor afluencia, como puede observarse en el siguiente cuadro:
3.1. Obra: metro de lima, línea 1, tramo 1 y 2

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F. Personajes implicados
Entre los personajes implicados en el segundo gobierno aprista, tenemos a los

siguientes:
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G. Comité especial del tramo 1 y 2
Los implicados del comité especial del tramo 1 y 2 son los siguientes:
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H. ¿cómo se pagaron los supuestos sobornos?
I. Cuestionamientos iniciales
 Una primera pregunta que surge es, si el convenio (EE.UU- Odebrecht)

dice que pagó us$ 8.1 millones y los vouchers encontrados us$ 2.5
millones ¿dónde están los us$ 5.6 millones?
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J. Elementos de convicción que permitieron dilucidar el caso
Entre los elementos de convicción que se tienen disponibles, son los siguientes:
1. El acuerdo entre EE.UU. y ODEBRECHT.

2. La carta de fecha 17 y 19 de enero de 2017 enviada por Lourdes Carreño
Carcelén, representante de ODEBRECHT.
3. Las actas de allanamientos a los domicilios de Luyo Barrientos, Jorge
Cuba y Navarro Portugal. Donde lo más importante fueron las
declaraciones juradas.
4. En las declaraciones juradas consta determinados porcentajes que
corresponden a los implicados en las distintas cuentas encontradas:
3.1.1. Procesados por supuestos sobornos en la obra del tren eléctrico

(tramo 1 y 2)
En el siguiente cuadro podremos apreciar a los procesados por supuestos

sobornos en la obra del tren eléctrico:
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A. Jorge Luis Cuba Hidalgo
Jorge Cuba Hidalgo fue el ex viceministro de comunicaciones del gobierno de

Alan García. Se le atribuyen los siguientes delitos:
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La imputación concreta por estos delitos son los siguientes:
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B. Edwin Luyo Barrientos
Una primera pregunta que surge es: ¿Quién fue Edwin Luyo Barrientos y qué
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se le imputa?
 Luyo Barrientos fue miembro del comité especial del tramo 2.
 Se le imputan los siguientes delitos:

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C. Miguel Ángel Navarro Portugal
¿Quién fue Miguel Ángel Navarro Portugal y qué se le imputa?
Miguel Ángel Navarro Portugal es un ingeniero civil de 38 años, es un ex

funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de la gestión de
Alan García.
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D. Jessica Tejada Guzmán.
¿Quién fue Jessica Carola Tejada Guzmán y qué se le imputa?
Jessica Carola Tejada Guzmán fue una ex voleibolista y actualmente pareja

sentimental de Jorge Luis Cuba Hidalgo.
Se le imputa:
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E. Mariella Huerta Minaya
Mariella Huerta Minaya fue miembro y presidenta de la Comisión Especial para

el tramo 2 de la línea 1.
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Se le imputa:
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F. Situación Actual De Los Procesados
A la fecha, la situación actual de los procesados es la que sigue:
3.1.2. Implicados en proceso de investigación
A. Oswaldo Plasencia Contreras
¿Quién fue Oswaldo Duber Plasencia contreras y que se le atribuye?
Oswaldo Plasencia Contreras fue un funcionario público que ocupó altos cargos
en el sector Transportes, en casi todo el periodo que la constructora
ODEBRECHT entregó coimas a funcionarios y servidores del Estado, a cambio
de la adjudicación de obras, entre los años 2005 y 2013.
Se le atribuye haber firmado adendas adicionales causándole perjuicio al estado,

esas adendas lo realizo como director ejecutivo de AATE.
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¿Cómo se aprobaron normas especiales que permitieron incrementar el costo
de dos tramos del metro de lima en más de us$400 millones?
En la siguiente línea de tiempo, se apreciará con mayor precisión dichas

normas:
Asimismo, respecto a los incrementos de costos en los tramos 1 y 2 firmadas por

Oswaldo Plasencia, tenemos la siguiente información:
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¿Qué participación se le atribuye específicamente?
Sobre la construcción de la Interoceánica Sur (tramos 1 y 2) y Norte, PROVÍAS

se encargó de elaborar el estudio de prefactibilidad cuando Plasencia se
desempeñaba como « gerente de estudios y proyectos de la entidad».
En su condición de director de la AATE, aprobó adendas adicionales

causándole perjuicio al estado.
¿Investigación por irregularidades (exp. 208-2015-cg/insn)?
La Resolución N° 002-2015-CG/INSN, de fecha 29.MAY.2015 se le

atribuye:
1. Irregularidad en la aprobación de presupuestos adicionales de obra

n° 04, genero el pago indebido de mayores costos reconocidos a
ODEBRECHT.
2. Irregularidad en la aprobación del presupuesto deductivo de obra N°

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03, no permitió la aplicación de la penalidad por mora por retrasos

de ODEBRECHT
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B. Alán García Pérez
¿Cómo van las investigaciones contra Alan García Pérez?
3.2. Obra: Interoceánica
3.3. Juan Carlos Zevallos Ugarte
¿Quién es juan Carlos Zevallos Ugarte y qué se le imputa?
 Es un ex funcionario público, presidente de OSITRAN (Organismo

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) .
 Se le atribuye su participación porque fue la cabeza de una entidad, cuya

opinión técnica favorable fue clave para sustentar las cuestionadas y
millonarias adendas a la concesión de los distintos tramos de la carretera
interoceánica al consorcio brasileño peruano integrado por ODEBRECHT.
 Durante la gestión de Alan García, se aprobaron 17 adendas al contrato

original de la Interoceánica Sur, 9 de las cuales tuvieron el visto bueno
de Juan Carlos Zevallos como Jefe de OSITRAN.
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4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA TASSO (2011 – 2016)
4.1. Aportes a la campaña del partido nacionalista
A. ¿Cómo Odebrecht obtenía el dinero para financiar a los partidos

políticos?
B. Aportes a la campaña (2010-2011)
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C. ¿Constituyen estos aportes alguna clase de delitos?
El hecho que un particular aporte a un partido político, per se no constituye

delito; sin embargo, es obligación del partido señalar esos aportes y la
contabilidad (artículo 34º de la Ley de Partidos), siendo sancionados
únicamente con faltas administrativas, reguladas en la misma Ley (artículo 36º)
D. ¿hubo desbalance en la campaña presidencial de Ollanta Humala?
En el informe de la ONPE (2012), se muestra un desbalance con respecto de lo

que se gastó en relación a los ingresos que tendría el partido Nacionalista en los
comicios generales del año 2011:
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4.2. Gaseoducto sur peruano
A. Datos generales: caso gaseoducto sur peruano (GSP)
• FISCALÍA: Segunda Fiscalía Anticorrupción.

• FISCAL: Reynaldo Alba.
• DELITOS:
• Cohecho (artículo 393 Código Penal): 5 a 8 años de pena
• Colusión (artículo 384 Código Penal):
• Simple: 3 a 6 años.
• Agravada: 6 a 15 años
• Negociación Incompatible (artículo 399 Código Penal): 4 a 6 años
• FINALIDAD DE INVESTIGACIÓN: Se busca aclarar las presuntas
irregularidades en concesión del gaseoducto sur peruano, obra valorizada
en 7.328 millones de dólares
• COMISIÓN LAVAJATO: Presidente Víctor Albrecht.
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- IMPUTADOS:
• Nadine Heredia
• Martín Belaúnde Lossio
• Jorge Barata
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• Rodney Rodriguez Carvalho
• Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes
• Fernando Ocampo Vazquez
• Mariana Simoes
• Nelson Vieira de Bulhoes
• Flavio de Bento e Faria
• David San Frutos Tome
• Manlio Bassino Pinasco
• Jorge Danós Ordóñez
• Ulderico Ossio Seminario
• Lindgren Costa Luiz Cesar
• Ana Reyna Palacios,
• Luis Peschiera Rubini,
• Gustavo Navarro Valdivia,
• María del Rosario Patiño Marca
• Luis Sánchez Torino
• Yaco Rosas Romero
EXMINISTROS INVOLUCRADOS:
• Luis Miguel Castilla (Economía)

• Milton von Hesse (Vivienda)
• Juan Manuel Benítez Ramos (Agricultura)
Eleodoro Mayorga (Energía y Minas)
B. La supuesta influencia en la concesión del GSP
En el presente grafico veremos la influencia que se tuvo en la concesión del GPS

a la empresa ODEBRECHT: www.fuzfirma.com
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C. Investigados en por el caso GSP
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D. ¿Por qué se le investiga a Nadine Heredia?
Según el testimonio de un colaborador eficaz, la señora Nadine Heredia

participó en diversas reuniones con los funcionarios de PROINVERSIÓN,
donde les manifestó la importancia de que ODEBRECHT gane la licitación.
La ex primera dama, ante la Comisión del Congreso, negó todos los cargos que
se le imputan, y dijo a su salida del Legislativo lo siguiente:
“Yo no he participado en ningún proceso de inversión. Una cosa es que

eventualmente, esporádicamente uno se pueda encontrar con algún
funcionario de Estado, tener una conversación o participar en alguna
reunión, eso es muy diferente a imputarme que he modificado las bases de
un concurso que no conozco en lo más mínimo”.
E. ¿A qué se debería el interés de Nadine Heredia de que Odebrecht

gane la licitación del GSP?
El interés vendría del hecho de que ODEBRECHT habría financiado a la

campaña presidencial de Ollanta Humala, con el aporte de 3 millones de dólares
por autorización del expresidente de Brasil Lula da Silva.
Así lo manifiesta Jorge Barata, en su reciente declaración brindada ante la

Fiscalía peruana (publicado por el Diario El Comercio el día 23/02/17) en
donde señala que, Nadine Heredia lo llamaba para que le envíe recursos, y que
su presión era muy grande. También sostiene que le entregó dinero unas 3 o 4
veces, siendo estas entregas en efectivo en el departamento de la expareja
presidencial.
4.3. Cuentas suizas.
En el estado actual de las investigaciones se ha descubierto las siguientes

cuentas desde donde supuestamente se disponía el dinero para los sobornos, las
cuales son:
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4.4. Investigaciones donde Ollanta Humala está relacionado.
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INFORMES

4. GOBIERNO DE OLLANTA HUMALA TASSO (2011 – 2016)

Siguiendo la cronología de los hechos tenemos:

• 21. DIC. 2016: El Departamento de Justicia de EE.UU Informó que

En Brasil, la situación de la empresa ODEBRECHT consiste en:

Entre los resultados de la operación Lava Jato realizada en el 2016 a la empresa

Cabe señalar, que en la actualidad el Fiscal encargado del caso es Carlos

El estado de la investigación a la empresa ODEBRECHT en Venezuela nos

En Chile, el estado de las investigaciones es como sigue:

En Colombia, según las informaciones conocidas hasta el momento señalan que

• Álvaro Uribe Vélez (2° periodo 2006-2010).

En ese sentido, el Fiscal General de la Nación, investiga:

En Argentina, la situación es como sigue:

 Sobornos de 35 millones entre 2007 y 2014. Implicado el gobierno de

Los resultados de la investigación en Ecuador, tienen como resultado la

Después de que ODEBRECHT reconociera los sobornos que realizó, por al

1.8. República dominicana

Según las investigaciones, se advierte que ODEBRECHT pagó 92 millones de

Entre los gobiernos presuntamente implicados se encuentran:

La secuencia de la investigación es la siguiente: www.fuzfirma.com

En Guatemala, se sabe de la existencia de sobornos por la suma de 18 millones

Los supuestos sobornos se produjeron entre el 2013 y 2014, durante la

Entre los delitos que se vienen investigando se encuentran:

En México, el estado de las investigaciones hasta la fecha es el siguiente:

II. CASO LAVA JATO EN PERÚ

1. ¿CÓMO AFRONTAN EL CASO ODEBRECHT NUESTRAS DIVERSAS

1.1. El Congreso y la comisión lava jato 2017

La empresa ODEBRECHT inició operaciones desde 1979 y hasta la fecha

Entre los integrantes de la comisión Lava Jato se encuentran:

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 003 – 2017, ODEBRECHT y otras

Además se creará un fideicomiso llamado “Fideicomiso de Retención y

 Los pagos estatales que debían realizarse a ODEBRECHT y empresas en

 Los pagos de terceras empresas que deseen adquirir activos de

1.3. Poder judicial

Se creó el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de

1.4. Ministerio público

Entre las principales acciones del Ministerio Público se encuentran:

1.5. Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT)

Entre las principales acciones de la SUNAT, tenemos las siguientes:

III. ODEBRECHT Y LOS GOBIERNOS PERUANOS

1. GOBIERNO DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI O “KENYA FUJIMORI”

A. Evolución de odebrecht en el perú: el inexplicable incremento en el

Pero, es en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori donde la empresa

B. Los treinta (30) proyectos de odebrecht (1993 – 1999).

Entre los proyectos que realizó ODEBRECHT en el gobierno de Alberto

2.1. Línea de tiempo que identifica los eventos más importantes

Los hechos más relevantes para la investigación de Alejandro Toledo Manrique

2.2. Datos relevantes del tramo ii, iii y iv.

El objetivo de la carretera IIRSA SUR es dinamizar el intercambio de productos

2.3. Ficha técnica del caso Odebrecht –Toledo.

Los delitos imputados para los investigados

La imputación fiscal por el presente caso, contiene los siguientes delitos:

C.2. Flujo de dinero vinculado a las empresas de Maiman que

Hemos elaborado un esquema con la información recogida hasta el momento

Para graficar, a raíz de las investigaciones realizadas a la fecha, tenemos el

2.4.1. Ficha técnica - caso Ecoteva

 DELITO: lavado de activos

Entre los investigados se encuentran:

 Alejandro Toledo Manrique

Como argumentos tenemos los siguientes:

2.6. ¿Graña y Montero tenía conocimiento de los supuestos sobornos

Hasta el momento, conforme a lo declarado por Barata, tenemos:

En el siguiente esquema, desarrollamos la secuencia procesal del pedido de

2.8. Posibles cuestionamientos de Juan Monroy Gálvez respecto a la