Pengantar

Sektor konstruksi dan infrastruktur telah tampil secara signifikan dalam penyuapan suap,
dengan 11% dari semua aktivitas penegakan hukum, karena Foreign Foreign Corrupt Practices Act
(FCPA) diperkenalkan, berkaitan dengan sektor ini. Kasus-kasus tangkap utama baru-baru ini
menunjukkan bahwa organisasi-organisasi dalam hal ini industri terus menghadapi risiko
penyuapan dan korupsi yang signifikan.

Mengapa penyuapan dan korupsi semacam itu sebuah tantangan di sektor ini? Selain
penyuapan dan korupsi risiko yang lazim di semua industri, perusahaan di sektor ini menghadapi
sejumlah dari risiko spesifik karena hal berikut faktor:

 Mendapatkan izin perencanaan dan Lisensi adalah proses yang panjang dan bisa terbuka
untuk penyalahgunaan
 Pendanaan oleh pemerintah, publik atau kemitraan swasta atau oleh donor lembaga di
negara berkembang membutuhkan banyak interaksi dengan pemerintah daerah.
 Penggunaan subkontraktor dan konsultan atau agen lazim, meningkatkan risiko pihak
ketiga membuat atau meminta suap. Di kami Survei Penipuan Global ke-12, responden
dari konstruksi dan sektor infrastruktur lebih banyak dibandingkan rata-rata melihat suap
sebagai praktek umum di sektor mereka
 Usaha patungan biasanya digunakan; Memang, di beberapa yurisdiksi itu ada perlu
memiliki pasangan local baik akibat persyaratan hokum atau dari perspektif komersial.
 Negosiasi mengenai penambahan spesiasi dan overruns biaya adalah penting untuk
menentukan pro-tabilitas dari sebuah kontrak Negosiasi ini menawarkan kesempatan untuk
konsultan atau klien untuk mencoba leverage pembayaran atau manfaat lainnya
 Banyak kontrak yang besar, dan Kekuatan pengambilan keputusan terkadang bisa terjadi
terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil terpapar secara politisorang (PEPs).
 Jaringan kejahatan terorganisir mengeksploitasi sektor padat karya seperti konstruksi dan
infrastruktur.
PROFIL NEGARA

Eropa
Eropa umumnya dipandang sebagai daerah yang kurang korup - namun terdapat variasi
Sebagian besar negara Eropa berada di peringkat kuartil atas dalam Transparansi Korupsi
Internasional tahun 2012 Indeks Persepsi (IHK). Memang, Negara-negara Skandinavia dinilai di
antara yang paling tidak korup di dunia (Denmark berada di peringkat satu, peringkat Swedia
empat. Tapi negara-negara Eropa lainnya seperti Rusia (133), Ukraina (144), Yunani (94),
Rumania (66) dan Turki (54) peringkat lebih rendah.

Anti suap atau anti korupsi (ABAC) berbeda secara signifikan antara negara bagian
Meski sudah 24 negara Eropa ratifikasi Konvensi OECD tentang Memerangi Suap Publik
Asing Bisnis dalam Bisnis Internasional Transaksi (OECD Anti-Suap Konvensi), ada yang penting
perbedaan dalam peraturan ABAC domestic di seluruh Eropa. Selama beberapa tahun terakhir,
banyak negara memiliki memperbarui undang-undang mereka: Inggris memperkenalkan Undang-
Undang Penyuapan (efektif dari bulan Juli 2011); Spanyol dan Prancis miliki membuat
amandemen terhadap undang-undang mereka; Rusia telah memperkenalkan undang-undang baru
meningkatkan hukuman untuk ketidakpatuhan dan telah menyetujui OECD Anti-Suap Konvensi.
Tapi hampir setengah dari Eropa negara belum mengolah Konvensi dalam hukum domestik dan
miliki undang-undang ABAC terbelakang.

Penegakan cenderung meningkat

Untuk sebagian besar dekade terakhir, diskusi Isu ABAC di Eropa telah terjadi dibingkai oleh
jangkauan ekstra-teritorial dan penegakan FCPA. Eropa masih tertinggal dari AS dalam hal
penegakan hukum (seperti tahun lalu, tindakan AS Jumlah yang tidak terhitung jumlahnya di
seluruh dunia tiga banding satu). Undang-undang yang diperbarui di Indonesia banyak negara
Eropa, bagaimanapun,telah memberikan jaksa kekuatan untuk menyelidiki di luar negeri dan ke
memberlakukan sipil dan hukuman pidana.
Pengalaman kami dalam penyuapan dan korupsi di Eropa
Mengurangi risiko penyuapan dan korupsi tetap penting tantangan untuk papan perusahaan di
seluruh wilayah. Kami telah mengamati berikut tantangan sebagai umum ke banyak perusahaan di
sektor ini:

Penggunaan perantara –
Banyak Perusahaan konstruksi berbasis di Eropa gunakan perantara untuk mempercepat proses
mendapatkan izin yang dibutuhkan, otorisasi dan bea cukai. Namun, ada risiko biaya yang
dibayarkan dapat di tolak untuk menutupi pembayaran sogokan oleh perantara ke pengambil
keputusan.
Meningkatnya persaingan dan kondisi pasar yang menantang -
Pemain baru memasuki sektor ini meningkat persaingan untuk kontrak; sebuah kepercayaan itu
Yang lain akan lebih agresif staf tekanan untuk menekan batas dan mengambil risiko yang
mungkin tidak sesuai dengan budaya perusahaan perusahaan mereka. Juga, kondisi pasar saat ini
menempatkan Meningkatnya tekanan pada eksekutif memberikan pertumbuhan
Hiburan perusahaan -
Perusahaan umumnya menggunakan hiburan memperbaiki hubungan dengan klien dan akhirnya
untuk membuat keputusan pengambil keputusan. Dalam banyak kasus, ini adalah sah, tapi itu bisa
jadi sulit bagi perusahaan untuk tentukan batas yang sesuai

TIMUR TENGAH
Hal ini umumnya dirasakan bahwa risiko penyuapan dan korupsi di Timur Tengah tinggi
Banyak negara Timur Tengah jatuh di bagian bawah CPI (Teluk Negara anggota dewan kerja dan
Yordania adalah pengecualian penting). Beberapa korupsi tinggi Investigasi di negara-negara
Barat terkait dengan kegiatan di wilayah ini. Banyak negara telah mengadopsi Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi (UNCAC) UNCAC telah diimbangi oleh sebagian
besar tengah Negara-negara timur Oman belum menandatangani; Arab Saudi dan Suriah adalah
penandatangan tapi belum ratiÕed. Namun, penerapan kebijakan khusus terus menimbulkan
tantangan.
Penegakan diharapkan meningkatkan
Efek dari keuangan global baru-baru ini krisis di wilayah ini (terutama untuk pasar real estat), dan
semakin banyak Kerusuhan politik baru-baru ini di beberapa negara, meningkatkan tekanan pada
pemerintah dan pemimpin untuk memperkuat ABAC mereka hukum dan praktik Sebagai contoh,
Arab Saudi tahun lalu memulai sebuah tindakan keras terhadap korupsi melalui Otoritas Nasional
yang baru dibuat untuk Memerangi Korupsi. Ketua Otorita menyatakan hal itu dorongan anti-
korupsi mereka akan terjadi menargetkan "kepala besar." Di Qatar, baru Komite anti korupsi telah
melakukannya dibuat, pemantauan penegakan hokum Ketentuan ABAC dalam pidana prosedur
hukum, dan di Bahrain, Perdana Menteri meminta tindakan baru memerangi kejahatan ekonomi
dan pembentukan anti korupsi agen. Terlepas dari perkembangan ini, Namun, kemajuan dalam
menangani korupsi kemungkinan akan tetap lamban.
Pengalaman kami dalam penyuapan dan Korupsi di Timur Tengah
Kami telah melihat peningkatan ukuran ABAC di banyak negara di Timur Tengah, tapi Penyuapan
dan korupsi masih lazim, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus FCPA melibatkan perilaku
di wilayah ini. Pengalaman terakhir kami menunjukkan hal itu perusahaan harus sangat sadar dari
tantangan berikut di wilayah ini:
Kurangnya panduan yang jelas atau Proses
perusahaan sering gagal memberikan panduan yang jelas kepada karyawan tentang diterima dan
tidak dapat diterima praktik bisnis yang spesifik ke wilayah ini, atau prosedur untuk mengelola
situasi ketika mereka muncul
Hadiah dan "suap" - dalam konteksnya urusan bisnis, penyediaan hadiah dan suap sering terjadi
dan sering dilihat sebagai praktik bisnis normal di Indonesia pasar.
Konflik kepentingan - itu biasa terjadi untuk konflik kepentingan yang harus dilupakan.
Misalnya, komisi penjualan mungkin dibayarkan kepada perusahaan di mana manajemen memiliki
minat; Demikian pula, penjualan yang tidak semestinya diskon dapat diberikan kepada pihak-
pihak terhubung ke tim penjualan.
Kurangnya tender atau kontrak yang tepat proses penghargaan - kontrol deÕciencies adalah
umum, menyebabkan kontrak sedang diberikan oleh anggota dewan dan senior manajemen tanpa
efektif jatuh tempo ketekunan atau "tidak di lengan panjang."
Permintaan pembayaran fasilitasi - ini bisa umum di daerah seperti mendapatkan visa untuk
karyawan dan mendapatkan lisensi dan perencanaan izin untuk situs baru Lokal operator dapat
melihatnya sebagai hal yang penting mendapatkan bisnis selesai Tapi mereka ilegal menurut
Undang-Undang Penyuapan Inggris dan di bawah pengawasan ketat oleh ketiga eksternal partai-
partai seperti OECD Anti-Suap Kelompok kerja.

INDIA
Penuntutan baru-baru ini telah diajukan penyuapan dan korupsi kedepan
Penyuapan dan korupsi tetap menjadi tantangan besar di India Tahun 2012 Transparansi Korupsi
Internasional Persepsi dan Indeks Bribe Payers peringkat India 94 (dari 176) dan 19 (keluar dari
28) masing-masing, menunjukkan tingkat keparahan masalah Dua puluh delapan persen responden
India ke 12 kami Survei Penipuan Global bersedia dilakukan pembayaran tunai untuk
memenangkan atau mempertahankan bisnis, dibandingkan dengan 15% responden global.
Pengerasan sikap public dan kebutuhan bisnis untuk mengamankan investasi asing langsung telah
menyebabkan memperkuat upaya ABAC.
Pemerintah memperkenalkan baru undang-undang anti-korupsi
Pembuat kebijakan India mengambil kuat langkah untuk meningkatkan konperensi investor -
korporasi dan publik. Di sesi Parlemen baru-baru ini, sebuah angka dari tagihan penting
diperkenalkan, termasuk Pencegahan Penyuapan RUU Luar Negeri Luar Negeri, Anti Korupsi,
Pengaduan Keluhan dan Whistleblower Protection Bill dan RUU Perusahaan 2011. Selain
ini, ratiasi UNCAC oleh Pemerintah tahun 2011 telah membantu India menunjukkan komitmennya
untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Di yang lain perkembangan signiÕcant, Pemerintah
telah menyerahkan Lokpal Bill, yang bertujuan untuk menciptakan lebih ketat peraturan dan telah
memberi lebih kredibilitas untuk melawan penyuapan dan korupsi.
Kesan buruk penegakan sedang berubah
Persepsi bahwa korupsi jarang terjadi dituntut berubah sebagai akibat dari investigasi baru-baru
ini dan penelitian yang tinggi penuntutan - misalnya, penangkapan dari tingkat kabinet sebelumnya
di Skandal lisensi 2G telekomunikasi. Kemungkinan penyuapan dan korupsi akan terus berlanjut
untuk tampil sebagai topik hangat politik, menghasilkan peningkatan penegakan sebagai partai
politik berusaha untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk bertindak
Pengalaman kami dalam penyuapan dan korupsi di India
Melalui pengalaman kami untuk menyelidiki dugaan penyuapan dan korupsi di India, kami telah
mengamati banyak perubahan tahun dan, sayangnya, beberapa tantangan lama:
Suap kepada pejabat pemerintah tetap menjadi risiko serius –
CPI India skor telah memburuk sepanjang tahun lalu. Dalam beberapa kasus, dari perkiraan telah
diharapkan suap dari proyek pengumuman untuk dilepaskan dana proyek, misalnya, di mana
mereka memegang dana dari lembaga donor. Manipulasi keuangan untuk mendapatkan manfaat
pembiayaan - promotor atau pembangun dapat memanipulasi Õnancial pernyataan dan valuasi
untuk mendapatkan Õnancing pada khususnya beneÕcial istilah. Dalam Survei Penipuan Global
terakhir kami, 16% responden India dipersiapkan untuk salah saji kinerja keuangan, lebih tinggi
dari rata-rata Pengelolaan arsip yang lemah - sistem yang kurang berkembang menyediakan
kesempatan untuk manipulasi dokumentasi kepemilikan, termasuk judul untuk hak atas tanah
Tekanan dari pejabat proyek -
Penerapan yang tidak tepat tekanan untuk memilih agen tertentu atau Kontraktor mungkin
menunjukkan Bunga finansial yang tersembunyi.
Informasi terbatas atau tidak dapat dipercaya -
Dalam prakteknya, seringkali sulit perusahaan melakukan due diligence pada kontraktor,
subkontraktor dan agen karena informasi yang buruk Itu pengenalan pengenal unik untuk bisnis
oleh Pemerintah mungkin memperbaiki situasi ini ke depan Tapi mendapatkan yang lengkap dan
akurat informasi historis kemungkinan akan tetap ada sebuah tantangan

AFRIKA
Afrika dianggap memiliki tinggi risiko penyuapan dan korupsi, Tapi situasinya rumit
Meski mayoritas orang Afrika negara berada di bagian bawah CPI, peringkat masing-masing
Negara sangat bervariasi Misalnya, Botswana peringkat 30, di depan banyak Negara-negara Eropa,
sedangkan Somalia berada di peringkat 174, dianggap paling banyak negara korup dalam indeks
Afrika menarik banyak konstruksi perusahaan karena mengandung beberapa dari pertumbuhan
ekonomi tercepat di dunia. Korupsi dan keamanan Masalahnya, bagaimanapun, adalah hambatan
yang signifikan untuk investasi, menurut kami survei terbaru
Tidak ada peraturan umum mengatur penyuapan dan korupsi di seluruh Afrika
Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah disepakati oleh Uni Afrika pada
tahun 2008. Konvensi adalah kesepakatan regional yang mengatur kerangka kerja pencegahan
korupsi, tapi ini belum mendorong pengembangan legislatif umum pendekatan di seluruh wilayah.
Di beberapa negara, tidak masuk akal dan Sistem politik buram mencegah kemajuan dalam
memperkenalkan undang-undang baru. Namun, banyak pemerintah memperkuat hukum dan
praktik ABAC.
Penegakan meningkat
Telah ada jumlah signifikansi Penegakan FCPA terkait bisnis melakukan di seluruh Afrika sektor
industri, termasuk konstruksi dan infrastruktur. Mengingat luasnya penegakan dan perhatian media
ini terkait dengan itu, beberapa negara adalah mulai bertindak Secara keseluruhan, bagaimanapun,
tingkat penegakan lokal masih rendah. Hanya 10% responden Afrika di Indonesia Survei Penipuan
Global ke 12 kami yang baru menyatakan bahwa regulator di negara mereka tampak bersedia
mengadili kasus penyuapan atau korupsi dan muncul efektif dalam mengamankan keyakinan.

Pengalaman kami dalam penyuapan dan korupsi di Afrika

Banyak risiko korupsi di Afrika meningkat karena Kurangnya sistem yang canggih (kertas catatan
menjadi bagian integral banyak orang proses bisnis) dan kontrol yang buruk lingkungan.
Pengalaman kami menunjukkan bahwa berikut adalah salah satu kunci tantangan yang dihadapi
perusahaan yang beroperasi di wilayah ini:
Pembayaran tidak resmi –
tidak semestinya pembayaran oleh bisnis di Afrika bisa timbul karena tingkat signifikan dari "pita
merah" terutama berkaitan dengan izin usaha, lisensi dan impor barang.
Penggunaan perantara –
agen, calo dan fasilitator terbiasa "Membantu" dengan negosiasi. Biaya dibayar untuk perantara
ini seringkali tidak berbeda dan mungkin digunakan untuk menyamarkan sogokan.
Korupsi kecil –
korupsi kecil dapat ditemukan di daerah seperti buku identifikasi, pernikahan dan certiÕcates
kelahiran dan lisensi mengemudi. Global Transparency International Barometer Korupsi 2010/11
menyatakan lebih dari 50% orang di Indonesia sub-Sahara Afrika melaporkan membayar sogokan;
lebih dari tempat lain di Dunia.

APA YANG HARUS DILAKUKAN PERUSAHAAN?

Berurusan dengan penyuapan dan korupsi selalu menjadi tantangan bagi perusahaan dalam
konstruksi dan infrastruktur sektor. Pemberian kontrak dan mendapatkan izin perencanaan atau
izin membuat suap tertentu dan risiko korupsi, dengan banyak kasus penegakan hukum di ranah
public berkaitan dengan daerah ini. Kegiatan kunci keberhasilan ABAC program untuk perusahaan
di sektor ini meliputi:
 Mengatur nada yang benar di bagian atas. Ini sangat penting bahwa ABAC aktif agenda
para eksekutif senior.
 Melengkapi penyuapan yang komprehensif dan penilaian risiko korupsi - mengingat jenis
dan lokasi proyek yang dilakukan sehingga risiko yang dihadapi diidentifikasi dan
mengerti.
 Setelah penilaian risiko selesai, meninjau keseluruhan penyuapan dan program kepatuhan
korupsi ke tentukan apakah proporsional dengan risiko yang diidentifikasikan
 Mengkaji ulang komunikasi yang ada dan program pelatihan untuk membantu memastikan
bahwa budaya perusahaan yang diinginkan adalah Tercapai di lapangan, terutama lebih
jauh dan beresiko lebih tinggi lokasi. Dalam Global ke 12 kami yang terakhir Survei
Penipuan, 7 hanya 55% responden sadar akan latihan anti-penyuapan dalam organisasi
mereka.
 Melakukan due diligence pada kontraktor, subkontraktor dan agen, dengan terus memantau
dilakukan untuk memastikan mereka mematuhi dengan hukum ABAC yang relevan
 Memastikan adanya kontrak yang jelas dengan konsultan dan agen yang merujuk untuk
prosedur ABAC dan memberikan hak audit perusahaan yang relevan catatan kontrak
Pembayaran ke konsultan harus ditinjau ulang dan disetujui di tingkat senior organisasi,
termasuk pembayaran dari biaya.
 Analisis data operasional secara proaktif secara terus menerus, menggunakan forensic
analisis data untuk mendeteksi transaksi yang menunjukkan risiko tinggi penyuapan dan
korupsi
 Biaya pemantauan seperti hiburan perusahaan dengan hati-hati, memberikan perhatian
khusus kepada penerima khusus, konteks dan waktu hiburan atau hadiah.
 Melakukan pemeriksaan terhadap karyawan kunci, kontraktor atau mitra khususnya yang
tidak diketahui perusahaan tersebut, untuk Misalnya, dalam situasi usaha patungan. Dalam
Survei Penipuan Global terakhir kami, hanya 59% responden yang melaporkan
menggunakan database pemasok yang disetujui dan hampir setengah gagal untuk
memeriksa kepemilikan atau latar belakang pemasok pihak ketiga
DELAPAN LANGKAH MENUJU ANTI KORUPSI YANG EFEKTIF PROGRAM
KEPATUHAN
1. Lakukan program penilaian risiko
Risiko apa yang ditimbulkan oleh sifat operasi perusahaan; tingkat bisnis dengan entitas
pemerintah; penggunaan agen dan perantara lainnya; negara tempat dia bekerja; dan
lingkungan peraturan yang berlaku? Identifikasi kebijakan dan kontrol di tempat yang
mengurangi risiko korupsi dan evaluasi kekuatan dan kelemahan mereka.
2. Kembangkan kebijakan anti-korupsi perusahaan
Harus ada pernyataan posisi perusahaan yang jelas dan tidak ambigu bahwa penyuapan
pemerintah dan komersial dalam skala apapun tidak akan dapat ditolerir. Kebijakan
tersebut akan memberikan panduan operasional mengenai isu-isu seperti menyuap pejabat
pemerintah; penyuapan komersial; salah pelaporan dan penyembunyian dalam catatan
akuntansi; memfasilitasi pembayaran, pemberian amal dan pemberian hadiah; dan
kebijakan meliputi perjalanan, hiburan dan hadiah
untuk pemerintah daerah
3. Melaksanakan kebijakan dan pengendalian anti-korupsi
Kami mengetahui bahwa 90% kasus FCPA yang dilaporkan telah melibatkan agen luar dan
konsultan bisnis. Menetapkan ketentuan kontrak dan jaminan yang mencakup kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan adalah kontrol penting.
Ini juga kunci untuk menerapkan beberapa bentuk certiÕcation untuk memastikan telah
ada kepatuhan. Pastikan pembayaran khusus dan persetujuan dicatat. Apakah Anda
melakukan audit anti-korupsi vendor? Bagaimana proses perusahaan dan menangani
perjalanan kerja, hadiah dan hiburan? Kembangkan panduan yang memastikan pemberian
amal berakhir di tangan dan pemberian yang benar adalah bonafid.
4. Melaksanakan pengendalian keuangan antikorupsi
Melaksanakan pengendalian keuangan tambahan di negara-negara berisiko tinggi dan
untuk operasi berisiko tinggi. Ini mungkin termasuk kontrol seputar rekening bank dan
uang tunai kecil, perjalanan eksekutif, makanan dan hiburan. Transaksi dengan konsultan,
agen dan perantara berisiko tinggi juga memerlukan kontrol yang lebih baik. Terapkan
persyaratan posting akun yang ketat untuk transaksi berisiko tinggi, termasuk dokumentasi
 pendukung yang memadai dan wewenang yang didelegasikan secara memadai untuk
mempromosikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
5. Lakukan latihan kepatuhan anti-korupsi
Pelatihan sangat penting bagi organisasi global yang beroperasi di negara-negara yang
memiliki sejarah korupsi. Karyawan lokal perlu memahami bahwa budaya Anda mungkin
sangat berbeda dari keinginan mereka sendiri. Pelatihan juga harus bersifat preskriptif dan
pragmatis - harus menjelaskan persyaratan Undang-Undang Penyuapan FCPA dan Inggris,
namun juga memberi contoh situasi "merah" atau situasi yang mungkin berhubungan
langsung dengan mereka sebagai pegawai. Pelatihan harus ditargetkan secara tepat. Ini
harus didasarkan pada peran dan tanggung jawab di dalam perusahaan dan diperbaharui
secara berkala untuk karyawan baru dan transisi.
6. Pantau programnya
Organisasi harus dapat menguji kepatuhan dengan mengidentifikasi potensi pelanggaran
atau "pelanggaran merah". Ini secara efektif merupakan audit anti-korupsi. Dalam skenario
terbaik, ABC Analytics dapat digunakan sebagai alat untuk pemantauan kepatuhan. Suatu
bentuk sertifikasi antikorupsi harus dirancang untuk karyawan, yang harus diuji ulang
secara berkala. Apakah ada tes untuk mematuhi kebijakan dan apakah ada konsekuensi
kepatuhan dan ketidakpatuhan yang jelas dan dipahami dengan baik?
7. Prosedur anti korupsi dalam merger dan akuisisi
Perusahaan harus melakukan due diligence yang sesuai terhadap potensi akuisisi untuk
menghindari risiko mewarisi kewajiban atas tindakan lawas. Kepatuhan terhadap prinsip
ABAC harus tinggi dalam rencana integrasi dan melihat semua risiko korupsi yang
berpotensi diajukan oleh organisasi baru tersebut. Pemeriksaan M & A seharusnya tidak
berakhir sebelum akuisisi - mereka perlu dilanjutkan setelah proses integrasi.
8. Mengkaji kembali risiko dan memodifikasi program
Penilaian risiko korupsi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Program
anti korupsi berkembang untuk memenuhi risiko baru yang ditimbulkan oleh perubahan
bisnis dan lingkungan eksternal.
Bagaimana Ernst & Young bisa membantu
Melalui pengalaman kami dalam menasihati sejumlah kasus di sektor konstruksi dan infrastruktur,
dan jangkauan global kami, kami sangat ideal untuk membantu meminimalkan risiko penyuapan
dan korupsi dalam bisnis Anda. Beberapa studi kasus terbaru meliputi:
Penyuapan dan korupsi global tugas beresiko
Kami bekerja dengan staf klien senior untuk melakukan penyuapan dan risiko korupsi penilaian
untuk konstruksi besar perusahaan. Klien kami baru saja memperoleh layanan konstruksi global
bisnis dan diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis baru memiliki pendekatan yang konsisten
untuk penyuapan dan mitigasi risiko korupsi. Kajian bisnis baru itu diujicobakan di negara-negara
di Asia dan Afrika. Kami mengembangkan penyuapan dan korupsi alat penilaian risiko yang
memungkinkan kita klien untuk fokus pada kepatuhan ABAC kontrol untuk operasi anak
perusahaan. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi risiko yang lebih tinggi negara dan proyek
untuk fokus sumber daya Sebagai hasil kerja kami, perusahaan membuat perubahan remedial pada
bisnis utama praktik di negara-negara berisiko tinggi.
Investigasi dugaan sogokan pejabat pemerintah di Eropa
Klien kami tunduk pada FCPA investigasi sebagai hasil dugaan sogokan dibayarkan kepada
pemerintah daerah. Kami pernah terlibat untuk mengumpulkan dan menganalisa semua
dokumentasi yang relevan dengan tuduhan. Tim internasional kami spesialis e-disclosure diproses
15 juta dokumen elektronik di atas periode tiga minggu Kami membantu klien kami dan itu legal
nasihat dalam merancang dan melaksanakan strategi pengungkapan yang kuat dan efektif dan
membantu mereka mengatasi berbagai hal masalah privasi data yurisdiksi Dengan menggunakan
kombinasi wawancara teknik dan analisis elektronik data, kami membantu klien kami dalam
pengiriman ke Efek AS dan Komisi Pertukaran (SEC). Alat teknologi kami dan keseluruhannya
Pendekatan investigasi memungkinkan klien untuk memberikan tanggapan tepat waktu kepada
SEC.
Investigasi di Afrika
Kami ditahan oleh penasihat dari luar komite audit klien kami menyelidiki masalah yang diajukan
oleh yang baru Direktur Õnance Kami melakukan wawancara dan review dokumen customs
clearance untuk beberapa tahun untuk mengidentifikasi potensi FCPA pelanggaran Laporan kami
dilaporkan ke dewan direksi dan Komite Audit. Sebagai hasil kerja kami, perusahaan membuat
perbaikan dalam kebijakan lokalnya dan kontrol internal, serta FCPA-nya program kepatuhan
Investigasi Whistle-blower di Asia Kami dilibatkan oleh perusahaan S & P 100 untuk memimpin
penyelidikan secara multiple negara di Asia menyusul whistle-blower tuduhan berasal dari
perusahaan akuisisi sekelompok perusahaan. Kita bekerja sama dengan dua hukum eksternal, dan
dengan penasihat umum klien dan kepala audit internal di masing-masing negara. Kami diminta
untuk melapor secara teratur ke panitia manajemen, eksternal auditor dan akhirnya ke SEC.
Pekerjaan kami memungkinkan klien kami bertindak cepat, menyebabkan pengungkapan sukarela
Isu FCPA tertentu diidentifikasikan melalui investigasi. Selain itu, kami dibantu penasihat
eksternal dalam mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan.