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#30132524#201601581#20180320104229839
Poder Judicial de la Nación
De acuerdo a las pruebas reunidas en el presente legajo, con fecha 5
de marzo del corriente se ordenó la citación a prestar declaración indagatoria a los
imputados enumerados precedentemente, en los términos del art. 294 del Código
Procesal Penal de la Nación, respecto de uno de los hechos que conforman el objeto
procesal en estudio.
En efecto, se consideró corroborado que YCRT abonó la suma de
pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) a la firma “FAINSER S.A.” sin
justificación o causa jurídica alguna, a través de tres cheques emitidos por Miguel
Angel Larregina –Coordinador General de YCRT- y Eduardo Luis Korrenfeld,
como consecuencia de las tres (3) órdenes de pago emitidas por el propio Larregina.
En base a lo expuesto, este Tribunal también se abocó a obtener los
antecedentes del contrato de fecha 29 de junio de 2015 que se utilizó como
justificación para el pago investigado en las facturas emitidas por “Fainser S.A.”.
Así, se detectó que con fecha 17 de diciembre de 2012 la
Municipalidad de Río Turbio firmó un convenio marco “para la solución del
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Convenio Particular el monto a abonar en concepto de adelanto. Así mismo, se
efectuarán los desembolsos contra certificado de avance de obra extendidos por la
contratista y autorizados ‘LA MUNICIPALIDAD’” (sic).
Posteriormente, el 21 de octubre de 2014 la Municipalidad de Río
Turbio, representada por el intendente Horacio Matías Mazú, y la empresa YCRT,
representada por su interventor Atanacio Pérez Osuna, firmaron una adenda cuyo
objeto fue “modificar el CONVENIO MARCO suscripto por las partes el día 17 de
diciembre de 2012”. Conforme su cláusula segunda, YCRT “se compromete a
ampliar la órbita de financiamiento y de asistencia técnica mencionados en la
Cláusula Primera, extendiendo los mismos a la infraestructura de servicios en el
‘área industrial’ de YCRT”.
Tras contar con la ratificación y autorización del Concejo Deliberante
de la Municipalidad (Ordenanza n° 2855, 10 y 12 de diciembre de 2014), el
Intendente Horacio Matías Mazú promulgó la ordenanza el 29 de diciembre de
2014.
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Con fecha 13 de abril de 2015, esta última firma solicitó una prórroga
de veinte (20) días para la presentación de su oferta. Expresó que debía realizar un
profundo análisis técnico de los trabajos y “realizar una serie de trámites
administrativos, tal como la inscripción de nuestra empresa en esa municipalidad y
otros que nos resulta imposible ejecutar en el plazo previsto en el Pliego para la
presentación de ofertas” (fs. 62).
A fojas seguidas obran las notas rubricadas el mismo día por el
Director de Suministros de la Municipalidad en las que comunica a las tres
empresas que “esta Dirección resuelve posponer la fecha de apertura al día 29 de
Abril del corriente año a las 12:00 hrs.” (fs. 63/5).
A fojas 67/237 se glosó la oferta presentada por “Fainser S.A.”,
destacándose la foja 66 donde consta que se presentó el día 29 de abril de 2015
11:15 horas y que se encuentra agregada entre las fojas 56 y 57.
La oferta de la empresa fue rubricada por el Ing. Claudio Sala
(Gerencia Comercial), el Lic. Diego G. Ros (apoderado) y el Ing. Civil Paula A.
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Además, pese a lo expresamente previsto en el pliego, expresó la
firma que “la forma de pago que proponemos es un anticipo financiero del 20 %, y
el resto por certificaciones según el avance de los trabajos, tal como se indica en el
Cronograma”.
Conforme surge de fojas 239, el día 29 de abril de 2015 a las 12:00
horas se realizó la apertura de la única oferta presentada. A foja seguida y con fecha
7 de mayo de 2015, el Director de Suministros dio intervención a la Secretaría de
Obras y Servicios para que realice el informe técnico de la oferta.
Al día siguiente y en la foja 241 se agregó el informe técnico avalando
la oferta de “Fainser S.A.” y el mismo día a las 13:00 horas se aprobó el trámite y se
preadjudicó la obra a la única oferente por el monto ofertado. A fojas 245 el
Director de Suministros remitió el expediente a la Secretaría de Economía y
Administración. El 15 de mayo de 2015 a fojas 245vta. el Secretario de Gobierno,
Darío J. Menna, rubricó el pase a la Secretaría Legal y Técnica y luego el pase a
despacho.
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A fojas 251/254 se glosaron copias de la póliza de seguro de caución
en cuestión.
Luego a fojas 255 se reinicia el contrato aludido que culmina a fojas
260 sin ninguna firma. Cabe resaltar que hasta esa foja todas las foliaturas son
originales sin enmiendas.
Seguidamente obran las fojas 256 a 259 que fueron refoliadas 261 a
264. Se tratan de dos copias del decreto n° 1107/2015 dictado por el Intendente
Mazú el 18 de mayo de 2015 que aprueba la compulsa de precios n° 03/15 y en su
artículo segundo adjudica la misma a “Fainser S.A.” por el monto ofertado “de
acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente N° 7.465/15, Ref. 192, que
consta de doscientos cincuenta y cinco (255) fojas útiles”. En los considerandos
destaca que “de fojas doscientos cuarenta y seis (246) a doscientos cincuenta y
cinco (255), obra Modelo de Contrato”. En ese acto administrativo se detalló que el
modelo de contrato se suscribe entre el Intendente Mazú y el Sr. Paulo Alejandro
Croppi, en representación de la empresa.
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Continuando con foliatura original, luce la foja 265 que se trata de una
nueva nota de la Jefa del Departamento de Compras de fecha 03 de agosto de 2015
dirigida a la Secretaría de Economía y Administración mediante la que se remite el
contrato firmado y aforado entre el Municipio y “Fainser S.A.”. La nota tiene sello
de recepción del 3 de agosto de 2015 a las 11:40 horas, sin firma de funcionario. En
la vuelta, el Secretario de Gobierno Darío J. Menna a cargo de la Secretaría de
Economía y Administración el mismo día ordena “vto: pase a Dpto Hacienda para
su tramitación” y se observa el raspado de todo el texto manuscrito que seguía.
A fojas 266 obra nota de fecha 31 de julio de 2015 emitida por el Ing.
Juan José Arana, Jefe de Obra de “Fainser S.A.”, mediante la cual hizo entrega del
contrato con constancia del pago del sellado.
A fojas 267/276 se glosó el contrato original firmado el día 29 de
junio de 2015 por el Intendente Mazú y por el Sr. Juan Carlos Lascurain, Presidente
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de “Fainser S.A.” – pese a que las rúbricas no están certificadas por funcionario
alguno-.
Por último, cabe resaltar que tanto en el modelo de fojas 246 como en
el contrato firmado se estableció en el artículo segundo que “La Contratista deberá
dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días contando a partir de la suscripción del
presente, entregar al Comitente el proyecto de Ejecución de Obra, momento en el
cual se le abonara un Adelanto de Obra equivalente al 15 % (quince por ciento) del
precio final, monto por el cual ‘EL CONTRATISTA’ deberá constituir garantía del
100 % (cien por ciento) del adelanto de obra mediante depósito en el Banco de la
Nación Argentina, o en cualquiera de las formas indicadas en el artículo N° 4 del
pliego de cláusulas generales de la Compulsa” (la cursiva es original).
Ahora bien, esa incongruencia que detectó esta judicatura en el
expediente de contratación se vio despejada con el resultado del allanamiento
realizado en la vivienda particular de Miguel Angel Larregina, ex Coordinador
General de YCRT. Se trata de quien contabilizó las facturas emitidas por “Fainser
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S.A.” a YCRT y rubricó las órdenes de pago y los cheques emitidos por YCRT.
Allí, en la mesa de luz del imputado se secuestró una fotocopia del
contrato entre la Municipalidad de Río Turbio y la empresa “Fainser S.A.” respecto
de la misma obra, pero con algunas particularidades.
El contrato solo contaba con firma y sello del Intendente Mazú y
estaba fechado el 18 de mayo de 2015.
En el encabezado, la firma “Fainser S.A.” estaba representada por el
Sr. Paulo Alejandro Croppi –como constaba en el decreto de adjudicación de la
obra-.
En la cláusula segunda se definía el monto del contrato, mientras que
en el artículo tercero se definió el sistema de ajuste alzado para la obra.
En el artículo cuarto se contempló que “Fainser S.A.” “dará comienzo
a los trabajos en forma inmediata a la firma del presente contrato y la obra deberá
quedar terminada en un plazo de veinticuatro meses (2 años)”.
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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Por último, el artículo quinto fijó que el pago se realizaría por
certificación de obra.
En ninguna cláusula se previó el pago de un anticipo financiero, lo
que resultaba coherente con el pliego de condiciones.
Por otra parte, tras la firma del contrato del 29 de junio de 2015,
recién el 6 de noviembre de ese año la firma “Fainser S.A.” emitió la primera
factura en relación a la obra.
En efecto, se libró la factura electrónica n° 008-00000007 a nombre de
la Municipalidad de Río Turbio por la suma de pesos setenta y cuatro millones
ciento treinta y cinco mil doscientos ochenta ($ 74.135.280), monto total del
adelanto de obra expresado en el contrato firmado.
La misma fue presentada en la Secretaría de Obras y Servicios del
Municipio el 16 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, junto con la póliza de
seguro de caución de Allianz n° 150240169750 de fecha 12 de noviembre de 2015,
con firma certificada por Escribano Público.
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Previo a la emisión de tal nota, la firma “Fainser S.A.” ya había
realizado una nota de crédito el día 23 de noviembre de 2015 por el monto total de
la factura emitida a la Municipalidad.
Al mismo tiempo, “Fainser S.A.” emitió la primera factura a nombre
de YCRT, tal como se detalló anteriormente.
Cabe señalar que el día anterior, 22 de noviembre de 2015, se celebró
por entonces la segunda vuelta de la elección presidencial, lo que delata que ese día
ya se tenía conocimiento de que las autoridades que se harían cargo de la
intervención de YCRT después del 10 de diciembre de 2015, no serían seguramente
del mismo sector político de Pérez Osuna.
En cuanto a lo actuado dentro de la sede Buenos Aires de YCRT
respecto de las facturas en cuestión, solo se contaba con las órdenes de pago
referenciadas y dos correos electrónicos aportados por el letrado defensor de
Larregina que fueron enviados por Juan Vargas, quien se desempeñaba como asesor
del Interventor de YCRT.
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En virtud de ello, se dispuso el registro domiciliario de la vivienda de
Juan Marcelo Vargas y se obtuvieron diferentes correos electrónicos relacionados
con estos pagos; que se detallan a continuación en orden cronológico.
1) El 5 de noviembre de 2015, Juan Marcelo Vargas le envió a Juan
Carlos Lascurain el convenio específico celebrado entre YCRT y el Municipio de
Río Turbio, con la particularidad de que no tiene fecha.
2) El 17 de noviembre de 2015, Laura Gaitán envió a Miguel Angel
Larregina la factura emitida por “Fainser S.A.” al Municipio, con el siguiente texto:
“Estimado Miguel, por instrucción del Ejecutivo Municipal adjunto factura de la
firma comercial FAINSER y póliza de seguro de caución, obra: READECUACION
AVENIDA YCF Asimismo solicito me indique si se deberá remitir la factura
original y la póliza correspondiente”. Larregina reenvió dicho correo a Vargas y a
dos (2) personas más. Además, lo reenvió a Graciela Accorinti, Luis Ferreiro y
Esteban Quintela. Accorintti, a su vez, también lo retransmitió a Vargas.
3) El 18 de noviembre de 2015, Vargas informa a Larregina y
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Accorinti que “en lugar de otros 100, serán 150!!”, por lo que con ese nuevo monto,
se contempló un pago de diez millones para “Avenida Los Mineros LASCU”.
Accorinti respondió “Ok, gracias”.
4) El 25 de noviembre de 2015, Vargas confirmó a Larregina y
Ferreiro que “acaba de salir 105MM” y expresó “Favor de cancelar esto de obras:
(…) Faiser $ 20.000.000,00 Faiser $ 5.000.000,00”.
5) El 26 de noviembre de 2015, Diego Ros, Gerente de
Administración de “Fainser S.A.”, a las 10:50 horas escribió “Estimado Miguel
Angel: adjunto las pólizas solicitadas, los originales serán entregados aprox 14:30
hs en Cabildo 65.”.
6) Ese mismo día, a las 15:26 horas, el mismo Ros le consultó a
Larregina lo siguiente: “Estimado Miguel Angel, disculpe la molestia, me pregunta
el Dr. Lascurain si estarían realizando una transferencia el día de hoy. Gracias”.
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7) El 30 de noviembre de 2015, Vargas informó a Larregina lo
siguiente: “Hoy ya tenemos acreditado 150MM mas. Te agradezco canceles el
saldo de 10MM de Faiser (en total eran 35 MM)…”.
8) El 15 de diciembre de 2015, Ezequiel Vignolo (Jefe de
Administración de “Fainser S.A.”) le escribió a Larregina: “Estimado, le quería
consultar si han presentado en AFIP las retenciones de SUSS que adjunto al
presente mail ya que ayer cuando liquidamos nuestro F.931 no la pudimos tomar
debido a un error que nos arrojaba el aplicativo, el cual decía que las mismas no
se encontraban en el SIRE (Retenciones SUSS), por lo que estimamos que no
estarían presentadas. Por otro lado, lo mismo nos pasa con las retenciones de IVA
y Ganancias que se emitieron el día 30/11/2015 (no figuran como presentadas)”.
Ante la falta de respuestas, reiteró su correo el 22 de diciembre de 2015.
Por último, debe resaltarse que la obra adjudicada nunca tuvo
comienzo de ejecución, pero la firma “Fainser S.A.” igualmente mediante carta
documento exigió el pago del saldo remanente del adelanto de obra.
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II. Imputaciones.
Al momento de recibirse declaración indagatoria a los imputados, se
les hizo saber que el hecho endilgado consiste en haber participado en su carácter de
Intendente de la Municipalidad de Río Turbio (Mazú), Interventor de YCRT (Pérez
Osuna), asesor del Interventor de YCRT (Vargas), Coordinador General de YCRT
(Larregina) y Presidente de la empresa “Fainser S.A.” (Lascurain), respectivamente,
en la maniobra de sustracción de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) que
pertenecían al Estado Nacional –concretamente del Yacimiento Carbonífero de Río
Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río
Gallegos de la Provincia de Santa Cruz (en adelante YCRT)- y su entrega a la firma
“Fainser S.A.”, sin justificación o causa jurídica alguna.
Tales fondos fueron abonados mediante tres cheques librados contra la
cuenta n° 347197 que YCRT registraba en la Sucursal Plaza de Mayo del Banco de
la Nación Argentina, firmados por Miguel Angel Larregina –Coordinador General
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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de YCRT- y Eduardo Luis Korrenfeld, como consecuencia de las tres órdenes de
pago emitidas por el propio Larregina que se detallan a continuación.
Concretamente:
1) Orden de pago n° 0001-00014119, de fecha 30 de noviembre de
2015, por un monto bruto de veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000): se libró
el cheque n° 54601434 por la suma de pesos diecinueve millones quinientos veinte
mil setecientos sesenta y uno con dieciséis centavos ($ 19.520.761,16) y el saldo
restante correspondió a las retenciones por IVA, Ganancias y SUSS.
La emisión de la orden de pago se correspondió con dos facturas de
“Fainser S.A.”.
La primera lleva el número 0008-00000008, fechada 23 de noviembre
de 2015, que fue recibida en YCRT el día 25 del mismo mes y año, y se libró por un
monto total de quince millones de pesos ($ 15.000.000). En la descripción se lee
“Readecuación de Avenida Y.C.F. de la localidad de Río Turbio … Según contrato
firmado el día 29-06-2015 … Adelanto de Obra 15 % sobre $ 494.235.200 $
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2) Orden de pago n° 0001-00014120, de fecha 30 de noviembre de
2015, por un monto bruto de diez millones de pesos ($ 10.000.000): se libró el
cheque n° 54601435 por la suma de pesos nueve millones setecientos cincuenta y
dos mil sesenta y seis con once centavos ($ 9.752.066,11) y el saldo restante
correspondió a las retenciones por IVA, Ganancias y SUSS.
La emisión de la orden de pago se correspondió el saldo de la factura
n° 0008-00000009 de “Fainser S.A.”, descripta anteriormente.
El cheque se libró el 30 de noviembre de 2015 a nombre de “Fainser
S.A.”, fue retirado al día siguiente por la beneficiaria (recibo n° 2920) y depositado
en la cuenta que la firma registraba en el Banco Galicia. Si bien no se observa en el
reverso del cheque la fecha del depósito, el dinero fue acreditado en la cuenta el día
02 de diciembre de 2015.
3) Orden de pago n° 0001-00014223, de fecha 09 de diciembre de
2015, por un monto bruto de quince millones de pesos ($ 15.000.000): se libró el
cheque n° 54601530 por la suma de pesos doce millones quinientos cuarenta y
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haciéndose responsable por la falta de endoso) y, según el extracto bancario, el
dinero fue acreditado en la cuenta el día 10 de diciembre de 2015.
En cuanto a los antecedentes mencionados en tales facturas, se hace
saber que con fecha 17 de diciembre de 2012 la Municipalidad de Río Turbio habría
firmado un convenio marco “para la solución del problema de infraestructura de
servicios referente a los nexos de gas, cloacas y agua, sala de presurización de aguas
y energía necesarios para las viviendas del personal de ‘Yacimiento Carbonífero
Río Turbio’” con la empresa YCRT o con el ex Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Posteriormente, el 21 de octubre de 2014 la
Municipalidad de Río Turbio, representada por el intendente Horacio Matías Mazú,
y la empresa YCRT, representada por su interventor Atanacio Pérez Osuna,
firmaron una adenda cuyo objeto fue “modificar el CONVENIO MARCO suscripto
por las partes el día 17 de diciembre de 2012”. Conforme su cláusula segunda,
YCRT “se compromete a ampliar la órbita de financiamiento y de asistencia técnica
mencionados en la Cláusula Primera, extendiendo los mismos a la infraestructura de
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El 29 de abril de 2015 a las 12:00 horas se realizó la apertura de la
única oferta presentada y el 8 de mayo de 2015 a las 13:00 horas se aprobó el
trámite y se preadjudicó la obra a la única oferente por el monto ofertado.
Mediante decreto n° 1107/2015 dictado por el Intendente Mazú el 18
de mayo de 2015 se aprobó la compulsa de precios n° 03/15 y se adjudicó la obra a
“Fainser S.A.” por el monto ofertado. En ese acto administrativo se detalló que el
modelo de contrato se suscribe entre el Intendente Mazú y el Sr. Paulo Alejandro
Croppi, en representación de la empresa.
Sin embargo, el 29 de junio de 2015 se firmó el contrato respectivo
entre el Intendente Mazú y por el Sr. Juan Carlos Lascurain, Presidente de “Fainser
S.A.”, incluyendo en la cláusula segunda lo siguiente: “La Contratista deberá dentro
de los 45 (cuarenta y cinco) días contando a partir de la suscripción del presente,
entregar al Comitente el proyecto de Ejecución de Obra, momento en el cual se le
abonara un Adelanto de Obra equivalente al 15 % (quince por ciento) del precio
final, monto por el cual ‘EL CONTRATISTA’ deberá constituir garantía del 100%
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(cien por ciento) del adelanto de obra mediante depósito en el Banco de la Nación
Argentina, o en cualquiera de las formas indicadas en el artículo N° 4 del pliego de
cláusulas generales de la Compulsa”.
Ese expediente administrativo, cuyo original se encuentra reservado
en autos, habría sido adulterado, en virtud de las siguientes circunstancias: la
foliatura del expediente a partir de la foja 246 no es coherente con lo consignado en
el decreto 1107/2015 de fecha 18 de mayo de 2015. El modelo de contrato es
interrumpido por actuaciones posteriores a junio de 2015, y hasta la foja 260 no se
observa ninguna refoliatura. La copia del decreto aludido se encontraba foliada 256
a 259 y fue refoliada 261 a 264. En el decreto se expresó que el modelo de contrato
que se aprobaba se encontraba glosado de fojas 246 a 255, que coincide con la
aludida foliatura original de la copia del decreto. Este precisa que en el modelo de
contrato la firma “Fainser S.A.” era representada por el Sr. Paulo Alejandro Croppi,
pese a que en el modelo de contrato glosado en el expediente secuestrado la firma
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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fue representada por Juan Carlos Lascurain. La fecha del modelo de contrato es 29
de junio de 2015 mientras que el decreto que lo aprueba es de fecha 18 de mayo de
2015. Además, el sello utilizado para foliar es “Folio n°” desde fojas 1 hasta 245 y
en la foliatura original de las fojas 256 a 259; y mientras que desde la foja 246 en
adelante –y en el refoliado de las fojas 256 a 259- es un sello foliador distinto que
reza “Municipalidad de Río Turbio Folio n°”. Por último, se secuestró en poder del
imputado Larregina una fotocopia simple de un contrato con la firma “Fainser
S.A.”, por la misma obra y el mismo monto de la Compulsa de Precios n° 3,
suscripto solo por el Intendente Mazú, con sello fechador 18 de mayo de 2015, con
la indicación del Sr. Croppi como representante de “Fainser S.A.”, en un total de
diez (10) fojas y sin incluir el pago de monto alguno en concepto de adelanto de
obra.
Posteriormente, con fecha 6 de noviembre de 2015 la firma “Fainser
S.A.” emitió la factura electrónica n° 008-00000007 a nombre de la Municipalidad
de Río Turbio por la suma de pesos setenta y cuatro millones ciento treinta y cinco
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mil doscientos ochenta ($ 74.135.280), monto total del adelanto de obra expresado
en el contrato firmado el 29 de junio de 2015.
La misma fue presentada en la Secretaría de Obras y Servicios del
Municipio el 16 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, junto con la póliza de
seguro de caución de Allianz n° 150240169750 de fecha 12 de noviembre de 2015,
con firma certificada por Escribano Público.
Al día siguiente mediante memorándum n° 706/15 se remitió tal
factura a la Secretaría de Economía y Administración “a los efectos de dar el curso
correspondiente” junto con la póliza de seguro de caución a nombre de la
Municipalidad. Ese mismo día se remitió por correo electrónico a Miguel Angel
Larregina la factura escaneada.
Con fecha 26 de noviembre de 2015, Karina Gómez, a cargo de la
Tesorería del Municipio, emitió la nota n° 32/15 devolviendo a “Fainser S.A.” tanto
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la póliza como la factura original, en base a la mención que le habría realizado el
Intendente Mazú respecto a que no ingresarían los fondos a la Municipalidad.
Previo a la emisión de tal nota, la firma “Fainser S.A.” había realizado
una nota de crédito el día 23 de noviembre de 2015 por el monto total de la factura
emitida a la Municipalidad.
Ese mismo día, “Fainser S.A.” comenzó a emitir las facturas parciales
que se detallaron precedentemente.
En el circuito administrativo de pago dentro de la órbita de YCRT,
desde la recepción de las facturas hasta la entrega de los cheques, participó Juan
Marcelo Vargas quien comunicaba las disponibilidades de fondos y expresaba a
Larregina los fondos que debían ser asignados a la firma “Fainser S.A.”.
Previamente, el 5 de noviembre de 2015, Vargas envió por correo electrónico a Juan
Carlos Lascurain el convenio específico celebrado entre YCRT y el Municipio de
Río Turbio respecto de la obra, con firmas pero sin fecha.
Por último, se hizo saber que la obra adjudicada nunca tuvo comienzo
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escrito presentado por Omar Faruk Zeidán de fs. 236 mediante el cual adjuntó acta
de ampliación de denuncia de Samir Olivio Zeidán de fs. 235; declaración
testimonial de Samir Olivio Zeidán de fs. 264/266 y documentación allí aportada
que se glosó a fs. 238/263; oficio del Juzgado Federal nro. 3 de esta ciudad con
detalle de documentación de fs. 282/283; resumen de cuenta del Banco de la Nación
Argentina de las cuentas de YCRT de fs. 284/287; ampliación de requerimiento de
instrucción de fs. 305/307; escrito presentado por el Dr. Leonardo Ariel Rivas de fs.
323 mediante el cual aportó copia del mail y de los cheques obrantes a fs. 316/322;
documentación aportada por Banco Galicia de fs. 324/337; escrito presentado por la
Oficina Anticorrupción de fs. 338 mediante el cual aportó la documentación
certificada a fs. 340; ampliación de requerimiento de instrucción de fs. 341/342;
sumario nro. 392-71-0000342/2017 de la Unidad Federal de Investigaciones
Especiales de la P.F.A., desde fs. 344/385 que contiene: declaración testimonial del
Inspector Tissera Peralta de fs. 352, acta de allanamiento de fs. 353, planos de fs.
355/357, declaración testimonial de Erwin Córdova de fs. 358, declaración
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Ruiz de fs. 425, declaración testimonial de Luis Albarado de fs. 426, vistas
fotográficas de fs. 427/430; declaración testimonial del principal Christian Moyano
de fs. 433/435, acta de allanamiento de fs. 437/439, declaración testimonial de
Nicolás Salazar Barrera de fs. 440, vistas fotográficas de fs. 441/444, planos de fs.
445/450; escrito presentado por el Banco Galicia de fs. 457 junto con transacciones
de la cuenta corriente 2599-1 335-1 de fs. 455/456; escrito presentado por el Banco
Galicia de fs. 461 mediante el cual remitieron la carpeta original nro. 2599-1 335-1
de la firma Fainser S.A.; sumario nro. 392-71-0000349/2017-A de la Unidad
Federal de Investigaciones Especiales de la P.F.A., desde fs. 464/479 que contiene:
declaración testimonial del Subinspector Albarracin de fs. 470, acta de fs. 472,
vistas fotográficas de fs. 473, declaración testimonial del Subinspector Giraudo de
fs. 476, acta de fs. 478; certificación de fs. 481/484; exhorto nro. FCR 19056/2017
del Juzgado Federal de Río Gallegos de fs. 485/506; escrito presentado por el Banco
Galicia de fs. 507 mediante el cual se acompañaron tres (3) cheques originales de
YCRT; sumario nro. 978-71-000.089/17 de la Unidad Federal de Investigaciones
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Especiales de la P.F.A., desde fs. 508/525 que contiene: acta de fs. 508, declaración
testimonial de David Masini de fs. 515/517, acta de fs. 518/520, planos de fs.
522/523, vistas fotográficas de fs. 524; escrito presentado por AFIP de fs. 526
mediante el cual se aportó documentación; escrito presentado por la Dra. Laura
Fechino de fs. 622/623 en el cual acompañó documentación obrante a fs. 527/621
relativa al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Río Turbio, Provincia de
Santa Cruz; informe de dominio de fs. 627; fotocopias de cheques del Banco
Nación Argentina de YCRT de fs. 628; certificación de documentación de fs.
629/635; correo electrónico del Banco Nación de fs. 642 junto con la
documentación de fs. 640/641; escrito presentado por el Banco Credicoop de fs.
643; escrito presentado por el Dr. Leonardo Rivas de fs. 646 mediante el cual
acompañó la documentación de fs. 644/645; exhorto nro. FSM 124866/2017 del
Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero de fs. 647/667;
copias certificadas del registro de firmas de la cuenta nro. 3471/97 de fs. 668/671;
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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certificación de fs. 672; exhorto nro. FCR 19173/2017 del Juzgado Federal de Río
Gallegos de fs. 677/683; escrito presentado por el Banco Nación de fs. 685; escrito
presentado por el Banco Credicoop de fs. 686; nota Actuarial de fs. 687; sumario
nro. 978-71-000.011/18 de la Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la
P.F.A. desde fs. 694/733 que contiene: acta de fs. 694/695, declaración testimonial
del Inspector Pablo Torres de fs. 702, acta de fs. 703, vistas fotográficas de fs.
704/707, planos de fs. 708/709, declaración testimonial de David Masini de fs.
712/713, acta de fs. 714/715, vistas fotográficas de fs. 716/717, planos de fs.
718/719, declaración testimonial del ayudante Alexander Apaza Guachallia de fs.
722/723, declaración testimonial de Lucas Hoffer de fs. 724/725, acta de fs. 726,
vistas fotográficas de fs. 727/728, planos de fs. 729/730; edictos de fs. 735/738;
informes de la empresa Veraz Localiza de fs. 739/748; edictos de fs. 749/750;
informe de fs. 751; sumario nro. 977-71-000.007/2018 de la Unidad Federal de
Investigaciones Especiales de la P.F.A. desde fs. 755/775 que contiene: declaración
testimonial del Inspector Daniel Coletti de fs. 759/760, acta de fs. 761/762, planos
USO OFICIAL
de fs. 764/765, vistas fotográficas de fs. 767/771; exhorto nro. FCR 1079/2018 del
Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia de fs. 781/797; sumario n° 392-71-
000035/2018 labrado por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones
especiales de la P.F.A. que contiene: declaración testimonial del Principal Fernando
Barone de fs. 801/803, acta de fs. 804/805, declaración testimonial del Ayudante
Pablo Culshaw de fs. 809/811, declaración testimonial del Cabo Alejandro
Tesoriero de fs. 812/813, planos de fs. 814/816, imágenes fotográficas de fs.
817/818, exhorto n° 1081/2018 del Juzgado Federal de Río Gallegos de fs. 820/842
que contiene acta de allanamiento de fs. 837/838, imágenes fotográficas de fs.
839/840, croquis de fs. 841, impresiones del correo electrónico de
jvarga1972@gmail.com de fs. 846/858 que contienen: Convenio Específico entre
YCR y la Municipalidad de Río Turbio de fs. 847/850, factura de la Firma Fainser
de fs. 852, detalle de pagos de obras de fs. 853/855, detalles de pólizas de Fainser
de fs. 856/857, detalle de pago de obras de fs. 858; certificación de fs. 859/861,
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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información remitida por la empresa Telecom de fs. 862/864, actuaciones de la
Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la P.F.A de fs. 866/870 que
contiene: declaración testimonial de Pablo Alejandro Sosa de fs. 866/867 y
declaración testimonial de Lorena Elizabeth Escobar de fs. 868/869, nota de fs. 911,
sumario nro. 392-71-0000046/2018 de la Unidad Federal de Investigaciones
Especiales de la P.F.A. desde fs. 931/1039 que contiene: declaración testimonial del
inspector Adrián Martos de fs. 949, acta circunstanciada de fs. 950, acta de
detención y notificación de derechos de Amancio Pérez Osuna de fs. 951,
declaración testimonial del ayudante Juan Sebastián Quiroga de fs. 955, acta de
detención y notificación de derechos de Miguel Ángel Larregina de fs. 956
declaración testimonial de Maximiliano Morera de fs. 957, declaración testimonial
de Alejandro Alberto Rincón Bracho de fs. 958, declaración testimonial del
ayudante José Ramón Rojas de fs. 971, declaración testimonial del Subinspector
David Emanuel Rayer de fs. 1006, vistas fotográficas de fs. 1007/1008, declaración
testimonial del Subinspector David Emanuel de fs. 1012, exhorto FRCR 1814/2018
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Turbio, más que de las dos ciudades hay un tráfico importante porque es el único
acceso. Esa obra iba a contar con seis rotondas, cada una en los lugares de acceso
a los sectores de trabajo de YCRT. Iba a ser como una autovía doble mano, con
cantero central e iluminación. Justamente esto iba a dar la tranquilidad y la
seguridad, no solamente que generaban accidentes los vehículos sino también los
equinos, porque es una zona muy oscura. Vecinos y empleados se han llevado por
delante caballos, accidentes con graves secuelas”.
Asimismo, respecto de la recuperación del dinero entregado a “Fainser
S.A.”, señaló que “desde el día que asumió la nueva intervención yo en tres
oportunidades le manifesté al Sr. Francisco Roldán -gerente de Recursos Humanos
de YCRT en ese momento, y actualmente es asesor del Interventor Omar Zeidán- si
no se iba a continuar con la obra porque la plata se desvalorizaba. También en
varias oportunidades le transmití al Concejal Zamir Zeidán, hermano del
interventor, para que le manifestara que si no se iba a continuar con la obra que
era financiada por YCRT, debía recuperar la plata. Porque la plata nunca ingresó
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Enfatizó que no se recibió respuesta de tales cartas documento.
Asimismo, resaltó que “al tener Yacimiento y él [Zeidán] en su poder
la póliza de caución a nombre de YCRT, dejó pasar un año y medio para hacer una
denuncia cuando él tenía todos los expedientes desde el primer día y podría haber
ejecutado la póliza de caución y haber recuperado los cincuenta millones de pesos
para el Estado Nacional. E inclusive, en varias oportunidades por varios medios de
Río Turbio, yo expresaba esto de que la responsabilidad era de YCRT y del
Interventor, y pese a ver esto en los medios jamás hicieron nada para recuperar la
plata del Estado Nacional, faltando a sus deberes de funcionario público. Yo Sr.
Juez hice todo lo que estaba a mi alcance como está a la vista a través de la
documentación escrita y lo que aquí manifiesto”.
A instancias de su letrada y frente a la pregunta del Tribunal, negó
tener posibilidad alguna para recuperar los fondos y agregó que “la plata nunca
ingresó a la Municipalidad de Río Turbio y se paga por YCRT, y la póliza está en
ese lugar. No hay forma que la Municipalidad pueda recuperar una plata que
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el Intendente eleva una copia al Yacimiento para que esté informado y a
Planificación. Después de eso no tuve intervención”.
Por otra parte, negó haber tenido intervención en el expediente
administrativo n° 7465-2015 ref. 192 del Municipio de Río Turbio, porque en ese
momento no era Intendente. Agregó que “el año pasado se hizo un allanamiento a
través de Gendarmería para retirar o secuestrar la documentación pertinente a
esta obra. Yo y todo mi personal a cargo nos pusimos a disposición de la
Gendarmería Nacional. El expediente que se llevó Gendarmería se lo entrega el
área de contabilidad de la Secretaría de Economía. Se hace un acto de la recepción
de toda la documentación que se lleva la Gendarmería y se lo eleva al Sr. Juez. Lo
entregó el Secretario de Economía Paulino Rodríguez”.
Negó además haber intervenido en el circuito de pago dentro de
YCRT. “Nunca pago yo. No tuve ninguna intervención en el pago de los cincuenta
millones a Fainser. Llegaba un certificado de obra o las facturas y el que liberaba
el pago era en ese momento el Coordinador General Miguel Angel Larregina”.
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personas de Isolux Corsán que era la contratista que llevaba adelante la obra de la
Usina. Una vez me reuní con él ya siendo intendente, cuando recibí la carta
documento. En esa oportunidad le dije que había que resolver si se continuaba la
obra y tenía que esperar que YCRT nos dijera si continuaba la obra o no. Yo le
manifestaba que la Municipalidad de Río Turbio no estaba en condiciones de
encarar una obra de esa envergadura. A veces ni siquiera tenemos para pagar
sueldos, menos para hacer una obra. Quiero dejar claro que no soy amigo de él”.
Al ser preguntado sobre los motivos por los cuales se hizo el pago de
cincuenta millones ($ 50.000.000) a la firma “Fainser S.A.” desde la cuenta
bancaria de YCRT, Pérez Osuna respondió que “no, no conozco los motivos.
Cuando hace el allanamiento la Policía Federal la primera vez, que lo encabeza el
Comisario Castro, vuelve a pedir este mismo expediente que se había llevado
Gendarmería y la Contadora Karina Gómez manifiesta que obra en poder del Juez
la documentación en la que ella dice que devuelve la póliza de caución a la firma
Fainser porque no se iba a pagar por la Municipalidad y dice textualmente ella y
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firma que le dio la orden el ex Intendente Matías Mazú. Ahí me entero yo de eso.
Después, la Sra. Laura Gaitán y me entero por lo que dice el Juez, que se dirige a
Miguel Larregina por correo aparentemente a donde le manifiesta esto, que le
transfiere la póliza de caución a Yacimiento porque tenía entendido que no se
pagaba por el Municipio. Pero yo nunca di la orden de que se pagara por YCRT.
Es evidente que hubo una orden superior, que el que seguramente lo puede decir
con lujo de detalles es el Contador Miguel Angel Larregina, porque él manifiesta
que le daban órdenes y le mandaban correos electrónicos”.
En cuanto al original del convenio específico con la Municipalidad
que quedaba en poder de YCRT, al ser preguntado a quién lo entregó luego de
firmarlo, refirió “cuando firmo todos los convenios, quedan en Cabildo 65. El
responsable de ese lugar era Larregina, era el que llevaba los convenios adelante.
Y una copia se la llevaba el organismo contratante, en este caso la Municipalidad.
Siempre se firmaban dos o tres copias”.
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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También, al ser preguntado si antes del allanamiento realizado por la
Gendarmería Nacional y luego de asumir como Intendente tuvo a la vista los
originales de los convenios que quedaban en poder del Municipio, afirmó que “no,
nunca los tuve”.
En cuanto a las gestiones mencionadas sobre la continuidad de la obra
y el intercambio de cartas documento, negó que se haya iniciado expediente
administrativo alguno en la órbita de la Municipalidad.
En la audiencia celebrada, se exhibieron a Pérez Osuna las fojas 25/30
y 847/851, y reconoció como propias las firmas insertas en tales copias del
convenio específico e, incluso, que la leyenda “es copia fiel del original” también le
pertenece. Sin embargo, no pudo recordar la fecha en que se suscribió el convenio.
Tampoco supo indicar los motivos por los cuales extendió una copia
del convenio certificada por él mismo, solo expresó que “me imagino que cuando
uno pone que es copia fiel es para darle copia a una institución que está
involucrada en el tema. Cuando se firma el convenio, una copia se debería haber
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Al ser expresamente preguntado si previo a la firma de tal convenio
tuvo a la vista el contrato celebrado entre “Fainser S.A.” y el Municipio, Pérez
Osuna respondió que “no, no lo tuve”.
Seguidamente, frente a la pregunta sobre los motivos por los cuales no
se incluyó expresamente en ese convenio el pago de anticipo de obra, solo refirió
que “no lo sé por qué no se puso en este convenio; pero sí la Municipalidad junto
con la empresa puede acordar un adelanto financiero porque hay antecedentes en
la gestión municipal y nacional, hoy en día como Intendente lo estoy haciendo así.
Por supuesto, una vez firmado el contrato con la Municipalidad en el que acuerdan
ese anticipo, tuvo que mandar una copia a YCRT Cabildo 65, y a Planificación
Federal. Para que tomen conocimiento y así puedan efectuar el desembolso del
dinero”.
Respecto del documento que luce a fojas 849vta., el imputado señaló
“que lo desconoce, que no tiene nada que ver con el contrato en cuestión. No sé
por qué está ahí. No conozco a esa empresa”.
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Intendente de Río Turbio, y el presidente del Concejo Deliberante de Río Turbio,
Nicolás Brizuela. Nos reunimos hace dos miércoles atrás en Cabildo 65 con la
presencia del Senador de Cambiemos Eduardo Costa. La convocatoria se debía
para que los intendentes y concejales de esa zona le ayudáramos a resolver el
conflicto que a raíz de los quinientos despidos que hizo YCRT estaba habiendo
demasiado problema con algunas decisiones de los trabajadores de quemar
cubiertas frente a la casa de algunos funcionarios, y con la toma de todos los
sectores de trabajo. De hecho, en esa reunión le dije al Interventor Omar Zeidán y
al Senador Eduardo Costa que si mi presencia no era necesaria porque entorpecía
la gestión necesaria para resolver el problema, yo me retiraba de la mesa y yo lo
único que quería y por lo que estaba sentado era para resolver el problema de la
gente de Río Turbio y de 28 de Noviembre. El Senador Costa pide cinco minutos de
cuarto intermedio, se van junto con Omar Zeidán a su oficina, vuelven a los cinco o
diez minutos, y me manifiesta el Senador Costa que no quería que me vaya, que al
contrario me felicitaba y agradecía haber asistido a la convocatoria, porque esto
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ponerme junto con ellos a tratar de resolver la posibilidad de reingresar a los
trabajadores que estaban siendo despedidos, la mayoría de ellos con hijos y
esposa, y que si quedaban afuera no tenían sustento para llevar a su casa”.
Por último, agregó que “ratifico al Sr. Juez que la decisión para
recuperar la plata, voy a ser reiterativo, la tenía que tomar el Sr. Omar Zeidán,
actual interventor de YCRT, porque ellos tenían en su poder la póliza de caución de
garantía. Deja pasar un año y medio, casi dos, para hacer la denuncia penal
cuando tendría que haberse abocado a recuperar los fondos que pagó YCRT y le
hizo un daño grave al Estado Nacional. Porque una cosa era el valor de los
cincuenta millones de pesos en el 2015 y pasaron dos años y esa plata se
desvalorizó, no tiene el mismo valor. En la misma situación está, como había yo
agregado el año pasado, con la empresa a la que se le compró la cinta
transportadora, Chilicote, ya que YCRT le hizo un adelanto del cincuenta por
ciento, creo que diez mil metros de cinta si no me equivoco, para varios sectores.
Él no pidió ni que se entregue la cinta ni tampoco ejecutó la póliza de caución de la
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contrato marco en el año 2012 entre YCRT y el Intendente. Donde el
financiamiento de las obras era por cuenta de YCRT. El primer convenio específico
de esta causa tiene fecha junio de 2015, firmado entre el intendente de Río Turbio y
la firma Fainser”.
En cuanto a la copia del contrato hallada en su domicilio, aclaró que
“en mi casa se encontró un borrador de contrato con fecha mayo. La aclaración es
que era una fotocopia y tenía una sola firma. En el año 2015 yo por la enfermedad
de mi suegra, que falleció el 11 de diciembre de 2015, solía tener mucha
documentación fotocopiada no original para ir trabajando y que nada se atrasara.
Ese contrato habrá quedado en la mesita de luz pero el único sentido que tenía era
que como era un contrato entre la Municipalidad y la empresa ganadora de la
licitación que habrá hecho la Municipalidad, la parte financiera tenía que ser
asumida por YCRT. Por lo tanto, como transcurría el año 2015 se tuvieron que
hacer las ampliaciones de crédito y reservas presupuestarias en base a lo que
YCRT le iba a desembolsar a la Municipalidad. Ese borrador de contrato, como
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reserva presupuestaria, porque al no estar contemplada en el presupuesto de ese
año 2015, hay que hacer ampliación de crédito o ampliación presupuestaria de lo
que se va a desembolsar por esa obligación. En este caso fueron cincuenta millones
de pesos. Repito, podía haber sido recuperado si no se continuaba la obra porque
existía la póliza de caución por cincuenta millones de pesos. Se podía recuperar el
cien por ciento de lo desembolsado, porque en el legajo de contabilización consta
la factura, el mail de que se tiene que desembolsar ese importe y, primero está el
original de la póliza de caución y después en el legajo queda la copia porque el
original queda archivado en la Tesorería cuyo tesorero era el Sr. Eduardo
Korrenfeld, que a su vez, era la segunda firma del cheque”.
Por otra parte, agregó que “cuando llega la factura de Fainser se
contabiliza y recibo de acuerdo a los mails que he aportado y ratifico todos los
escritos anteriores, de qué manera tengo que ir pagando esos anticipos por órdenes
superiores; mail que acompañé oportunamente. A todo esto, antes de proceder a la
contabilización de la factura, lo pasé al Departamento Jurídico para que, como el
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contratista no cumple con lo que tiene encomendado por el convenio, se pueda
ejecutar la póliza de caución y se recupere el cien por ciento del dinero. Para el
caso en cuestión, si bien se contabilizó, se pagó y se constituyeron pólizas de
caución por cincuenta millones de pesos y después hubo cambio de autoridades,
cuando ocurre esto, se recibe un inventario por el corte de documentación donde
figura qué obras están en curso, cuáles están por continuar, tanto obras como
deudas, etc. En este caso en particular, si las nuevas autoridades no querían
continuar con la obra, en el momento tenían la posibilidad de ejecutar la póliza de
caución, recuperar el dinero y no hubo ningún tipo de impedimento. La realidad es
que a pesar de estar la póliza de caución y que a nadie le comunicaron, yo no
continué más en la empresa, la continuidad o no de la obra, después de casi dos
años aparece una denuncia que es la que estamos en estos momentos hablando. Es
decir, si el interventor hubiese querido recuperar el dinero apenes asumió, porque
no iba a continuar con este convenio, lo podía haber hecho al instante y no tardar
un año y medio con la desvalorización del dinero, no intentando recuperarlo, sino
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Al ser preguntado, a instancias de su defensa, qué permitía verificar
ese comprobante de pago, expresó que “no significaba nada, era una fotocopia y
formaba parte de papeles de trabajo”.
Frente al interrogante sobre la influencia del comprobante de pago del
impuesto de sellos en cuestión, indicó que “era una fotocopia, parte de los papeles
de trabajo, y no emitidos por mí, no era emitido por YCRT. Por más de que
estuviera el comprobante, no fue emitido por YCRT. Ninguna fotocopia puede ser
contabilizada ni tomada en consideración, todo tiene que ser original. En este caso
los originales no estaban en YCRT porque YCRT no firmó, sino que era quien tenía
que hacerse cargo de la parte financiera del convenio”.
Respecto de las referidas “órdenes superiores”, enfatizó que “la
decisión política siempre venía del Ministerio de Planificación, porque si
financieramente YCRT iba a pagar obras de la Municipalidad, no eran dentro del
movimiento minero o para equipamiento o explotación minera. El único que podía
autorizar esa decisión política y por eso se aprueba el convenio marco de
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la asunción del nuevo interventor fue el 27 de enero de 2016 y la empresa estaba
en marcha. No se hizo un solo pago de cincuenta millones, porque la plata no
alcanzaba. Fueron pagos parciales que también estaban contemplados en el email.
Si se quería recuperar el dinero, porque la obra no continuaba, las nuevas
autoridades tenían que ejecutar la póliza, notificarle a la Municipalidad que no iba
a continuar y, si no quería ejecutar la póliza, mandarle notificación a Fainser para
que devuelva el dinero. Inclusive no se completó el total del anticipo porque el total
del anticipo creo que rondaba los setenta y cuatro millones de pesos”.
En relación a la empresa “Fainser S.A.”, Larregina expresó que
“trabajaba en el tema calderas, no recuerdo si en forma directa o subcontratada”.
Interrogado sobre las formalidades de las pólizas de caución que se
recibían en YCRT, el imputado precisó que “las pólizas de caución pueden ser de
distinta forma. Por garantía de cumplimiento de contrato o por anticipos. La que es
por garantía de cumplimiento de contrato ronda el cinco por ciento del total del
contrato. La que es por anticipo, tiene que ser por el cien por ciento del importe
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que aquel borrador que tenía en su poder no lo incluía, Larregina respondió que no,
“porque por lo general, cualquier proveedor o contratista más que anticipo
financiero lo utiliza para acopio de materiales”.
En la audiencia, se exhibió a Larregina el contenido de la Caja n° 3 de
efectos correspondiente a la presente investigación.
Reconoció como propias las iniciales insertas en las tres órdenes de
pago originales, y agregó que “el que entregaba el cheque era el tesorero que era
la segunda firma. En el cheque sí va la firma completa. La inicial es un visto que
autoriza a emitir el cheque por el tesorero”.
Al ser preguntado respecto de los motivos por los cuales no se hizo
constar la fecha de firma del convenio en los legajos de las órdenes de pago
exhibidas, respondió que “escapa a mi función, porque el que está firmando es el
interventor y la municipalidad. A mí me basta con que esté la firma de la autoridad
superior, más que nada que en este caso el interventor puso que era copia fiel del
original”.
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Nosotros somos personal de planta y el interventor lo hace por decreto
presidencial”.
Por otra parte, refirió no recordar si “Fainser S.A.” presentó factura
por el saldo pendiente del adelanto de obra.
Ante el interrogante planteado por este Tribunal sobre la demora
habitual desde la recepción de una factura hasta la entrega del cheque en YCRT, el
imputado afirmó que “si hay fondos y viene la instrucción de pago, se hace en el
momento. Si no, siempre depende de cómo ingresen los fondos. En el caso de YCRT
siempre hay más obligaciones que dinero. Si viene una instrucción de pago
superior, se tiene que desembolsar”.
Resaltó que al 09 de diciembre de 2015 YCRT tenía deudas con el
personal y con otras empresas proveedoras.
En cuanto a los motivos por los cuales se pagó el saldo del anticipo de
obra y no se cancelaron esas deudas, el imputado indicó que “vino el mail diciendo
los gastos de capital que había que pagar”.
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que ver con el movimiento diario de la empresa, entonces hay necesidades urgentes
que el Ministerio de Planificación podía llegar a desconocer en el día a día. En
cambio, en gastos de capital, eran deudas por inversiones o licitaciones o
equipamiento del cual yo no me desviaba”. En este sentido, manifestó que no podía
apartarse de las instrucciones recibidas.
Asimismo, negó conocer personalmente a Juan Carlos Lascurain, pese
a lo cual “sabía que estaba en la UIA en un puesto importante”.
También negó haber tenido intervención en el expediente
administrativo de contratación de la Municipalidad de Río Turbio.
En cuanto a la guarda y archivo de documentación de los convenios y
de los legajos de pago en YCRT, Larregina explicó que “se derivan al
departamento jurídico los convenios, y todos los contratos, todo lo que tenga que
ver con la parte legal tendría que tenerlo archivado el departamento jurídico.
Independientemente de que en el legajo de pago acompañábamos copia. Los
legajos de pago quedaban archivados en la tesorería o en el depósito, de acuerdo a
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del movimiento de YCRT, era una colaboración financiera a la Municipalidad. En
mi caso no le veía prioridad, salvo indicación en contrario”.
Afirmó que no se contabilizó la factura de “Fainser S.A.” remitida por
la Municipalidad de Río Turbio, porque “para contabilizar una factura tiene que
estar a nombre de YCRT, no se puede contabilizar en YCRT una factura destinada
a la Municipalidad”.
Al ser preguntado específicamente quién ordenó el pago directamente
a “Fainser S.A.” en vez de al Municipio como constaba en el convenio y quién lo
comunicó a la Municipalidad y a “Fainser S.A.”, Larregina afirmó que “a mí me
apareció la factura de Fainser y automáticamente vino el mail de pago a Fainser
que se acompañó. El mail de pago no decía que había que pagar a la
Municipalidad, porque nosotros teníamos que entregarle fondos a la
Municipalidad. Teníamos la comunicación de que se habían devuelto las facturas a
Fainser por eso la consulta mía del mail a Vargas y a toda la gente de la planta de
contabilidad. Y se había presentado la factura de Fainser y el mail dice páguese a
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Fainser. Si volvemos a leer el mail, dice páguese a Fainser o Lascu, como Vargas
le decía. Ahí fue cuando yo hago la consulta a jurídico y como el apoyo era
financiero, es como que estaba correcto. Yo no le comuniqué nada al Municipio”.
Por último, al ser interrogado si recibió otras indicaciones relativas a
esos pagos de parte del Interventor Pérez Osuna o de miembros del Ministerio de
Planificación, el imputado respondió que “no, porque se entendía que si Juan
Vargas me indicaba cómo se distribuían los gastos de capital, que es en este caso,
es porque previamente lo había autorizado Roberto Baratta en el Ministerio de
Planificación. Vargas siempre fue el nexo de cómo se distribuían los fondos que
ordenaba el Ministerio. Era el nexo entre Pérez Osuna y Baratta”.
Cabe señalar que el letrado defensor de Larregina aportó a fojas
129/37 el escrito al que su pupilo se refirió en su descargo y a fojas 1217/26 un
nuevo libelo en relación al descargo realizado por su consorte de causa Vargas. En
honor a la brevedad, corresponde remitirse al contenido de ambas presentaciones.
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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c) Juan Marcelo VARGAS.
En la audiencia celebrada, el imputado Vargas aportó un escrito sin
realizar otras manifestaciones ni responder preguntas (fs. 1156/61). El escrito se
glosó a fojas 1150/5.
En esa presentación, aclaró que “mientras la causa se encontraba
bajo secreto de sumario no se ha podido tomar vista; siendo que a partir del
levantamiento de aquella restricción materialmente eso tampoco ha sido posible,
en razón de que la causa ha estado a despacho mientras se indagaba a los
detenidos, como así también que en el día de ayer no ha podido ser compulsada en
virtud de encontrarse en Fiscalía. Es decir, en base a los elementos de los que
dispongo realizaré esta explicación en la que pretendo quede claro que quien
escribe no ha cometido delito alguno”.
Asimismo, hizo saber que “Tal como lo indiqué en el expediente
conexo 5218/16, soy licenciado en Comercio Internacional, habiéndome
incorporado a la administración pública en el mes de diciembre del 2003 donde
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Respecto del hecho que le fuera enrostrado, señaló que “se me imputa
el haber participado en la maniobra de sustracción de cincuenta millones de pesos
del Estado Nacional, y su entrega a la firma Fainser SA, sin justificación o causa
jurídica alguna. Como lo asume VS. los pagos que se cuestionan se originan en un
Convenio Específico derivado de un Convenio Marco, suscripto con la
Municipalidad de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz. Con relación a los
mentados convenios debo destacar que no los he firmado, no les he gestionado, no
he mantenido conversaciones para sus suscripciones, ni tuve nada que ver en
cuanto a su conveniencia y oportunidad. Se trató de un hecho político ajeno
absolutamente a mi incumbencia y no puede desprenderse de la existencia de los
mismos una accionar delictivo de ninguna naturaleza y menos de mi parte. Entre
las sospechas que derivaron en mi convocatoria, existe la equivocada idea de que
yo era el ‘responsable del sector que custodiaba convenios como el aquí
investigado…’, tal como asumió VS. en la resolución del 5 de mayo del 2018.No
pude compulsar la foja 370/Vta. de la cual se derivaría tal inexistente condición,
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pero si pude abrevar en los dichos de los otros imputados (Pérez Osuna/Larregina)
quienes señalaron que los mismos se encontraban registrados en las oficinas de la
Av. Cabildo 65, CABA, más precisamente en el sector legales a cargo del Dr.
Piumatti quien era quien registraba y guardaba este tipo de documentos, tal como
era de público y notorio en YCRT. Es decir, no tuve ninguna intervención de
ninguna naturaleza con relación a estos documentos, como así tampoco fui el
encargado de su resguardo”.
Además, puntualizó que “tal como pudo constatar VS. en mi
domicilio no se encontró ningún elemento que permita sostener siquiera
indiciariamente que fui protagonista de su gestión o de alguna forma de su
ejecución. Dicha diligencia se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de
quien escribe, al punto que utilizaron mi computadora para escribir el acta;
entregué las claves de acceso a los mails, etc.”.
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Por otra parte, destacó que “lo que me posiciona frente a la
imputación son los dichos del imputado Larregina que como coordinador general
de YCRT pretende hacerle creer a VS. que quien escribe era su superior y en virtud
de ello, sólo recibía órdenes cual autómata que derivaron en los pagos a distintos
proveedores. Resulta cuanto menos sugestivo que en las centenares de páginas
presentadas por Larregina y su mujer en el expediente conexo, a lo largo de los
años 2016 y todo el 2017 (hablamos de más de 500 páginas), no se haya señalado
nunca esta novedosa circunstancia; y no se señaló porque ciertamente no es así.
Con solo cotejar los recibos de sueldo y las funciones que teníamos uno y otro se
podrá corroborar que lo que ahora novedosamente indica Larregina es
sencillamente una mentira. Habría que bucear también en quien contaba con una
oficina de mayor envergadura; quien autorizaba el pago de viáticos, gastos,
reembolsos, etc. Pero abstrayéndonos del formalismo de un recibo de sueldo o un
despacho, en los hechos, quien tenía poder, era coordinador general y tenía firma
para librar cheques no era el suscripto sino Larregina. Pero además, si se analizan
USO OFICIAL
los iniciales dichos del por entonces denunciante Larregina, en la causa 5218/16 él
mismo señala claramente las jerarquías y funciones de todos quienes se
desempeñaron en YCRT de forma contemporánea a él. En ningún momento señaló
que yo era su Superior. Ahora tal vez, por su estado de detención echa mano a esta
argumento inverosímil para tratar de esquivar una responsabilidad que a no
dudarlo no me tiene por protagonista. Con esto no se intenta sostener que
Larregina cometió alguna irregularidad, sino poner en la real dimensión cuales
fueron las funciones de cada uno y que es lo que hemos tenido que ver con relación
a los sucesos que se investigan”.
Al respecto, concluyó que “el eje del asunto tiene que ver entonces
sobre si Larregina era una autómata que recibía mis órdenes, y de ese modo se
desviaron 50 millones de pesos a favor de Fainser, o si el suscripto en su condición
de asesor del interventor sugería la realización de algunos pagos cuando existía
presupuestos para hacerlos. Como primer cuestión a destacar resulta increíble
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
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pensar que el coordinador general con disposición sobre los fondos de YCRT,
tenga que esperar instrucciones del suscripto para realizar los pagos más
relevantes. Con solo cotejar los correos electrónicos que eventualmente le he
dirigido a Larregina con los pagos que efectivamente aquel ha concretado, V.S.
advertirá que lo que se dice en cuanto a mis supuestas órdenes es una falacia”.
Por otra parte, enfatizó que “los correos electrónicos en los que
menciono a LASCURAIN o a FAISER hablan de 35 millones de pesos, sobre 50 que
efectivamente abonó Larregina. ¿Qué ocurrió con esos 15 millones de diferencia,
quien ordenó su pago?”.
Así, profundizó que “hay más; si observamos la secuencia de
correos, en aquel identificado por V.S. como número 3 (18 de noviembre de 2015),
sobre un total de 150 millones disponibles, quien escribe sugirió abonar 10 a
Lascurain; siguiendo con la secuencia en el mail identificado como 4 (25 de
noviembre del 2015) sobre un total de 105 millones disponibles se sugirió canalizar
25 a ese proveedor. Finalmente, en el correo identificado como número 7 (del 30
USO OFICIAL
de noviembre del mismo año), le indico a Larregina que existían de 150 millones
más para que el disponga y que cancele ese saldo de 10 millones a Fainser para
totalizar aquellos 35 millones mencionados en estos correos”.
Remarcó que “si yo hubiese sido el superior de Larregina aquel
hubiese pagado los 10 millones indicados en el correo número 3 del 18 de
noviembre. Sin embargo Larregina no lo hizo y doce días después conforme surge
del correo identificado como número 7, se le vuelve a sugerir el pago de ese dinero,
teniendo Larregina otros 150 millones disponibles. Es mentira entonces y a las
pruebas objetivas me remito que Larregina haya seguido las instrucciones del
suscripto; como también es mentira que haya sido yo su superior. Fíjese VS. que
teniendo Larregina disponibilidad de 405 millones de pesos atendiendo a esos
correos, intenta hacerle creer al Tribunal que quien escribe era quien ordenaba los
pagos, cuando de los propios correos no solo surge lo contrario sino que se
advierte que frente al pedido del 18 de noviembre (correo 3) Larregina hizo caso
Fecha de firma: 20/03/2018
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omiso. Mi vinculación con algunos pagos tiene que ver con las disponibilidades
que se tenían a partir de las sumas enviadas con el Ministerio. Frente al objetivo
de hacer funcionar el Yacimiento y la puesta en marcha de la Central se trataba de
poner cierto orden al pago de proveedores a los fines que todos ellos al mismo
tiempo puedan contar con fondos para lograr los objetivos. Esa era toda mi
intervención que surge a partir de los correos que menciona Larregina y que
fueron secuestrados; sin embargo si se analizan, como dije, los centenares de
millones que se han abonado a través de Larregina con los correos del suscripto
donde se sugirieron algunos pagos, pronto se comprenderá que mi participación no
revestía la importancia que se me intenta adjudicar ni mucho menos”.
Sobre los cincuenta millones pagados a Fainser, refirió que “mucho
no tengo que decir más de lo que se ha dicho hasta aquí. No participé en su
contratación; no analicé su oportunidad y conveniencia; no firmé los convenios ni
los contratos; no tuve ninguna intervención en el expediente administrativo que VS
cuestiona; ni intervine de ningún modo en la decisión política de ayudar al
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respuesta afirmativa. ¿Por qué?, por la sencilla razón que de hecho han existido
pagos por otros 15 millones de pesos en los cuales a priori no aparecen mi
intervención vía mail (única relación con los sucesos). La cuestión va más allá de
algunos correos electrónicos que grafican cierta situación. De analizar los correos
de la forma que se está haciendo, se debería cuestionar absolutamente el listado
completo de todos los contratistas a los que se sugirió el pago, cuando ello no es
así. Las sugerencias de pagos que se realizaron jamás fueron respecto de un
proveedor en particular, sino que abarcaba una larga lista de contratistas dentro
del rubro obras. Esas sugerencias como se vio nunca obligaron a Larregina a
realizar los pagos”.
Añadió que “Larregina oculta por ejemplo, otros pagos que se han
hecho respecto del proveedor YPF, y nadie podría sospechar a esta altura de los
acontecimientos que esos pagos a una empresa estatal tenían un tinte irregular.
Por lo dicho, sí lo que aquí se analiza es delito no puede serme imputado ni a título
de autor ni partícipe por aquella irrelevante intervención. Finalmente a la hora de
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analizar qué es lo que pudo haber ocurrido aquí, sólo cabe una reflexión que se me
ocurre a partir de los dichos de los otros imputados: si la obra comenzaría a
desarrollarse a partir del pago total del adelanto de la misma, ¿cuál es la razón
que arguyen los denunciantes para no haber ejecutado la garantía que entiendo se
encontraba plasmada en los contratos? O bien, ¿por qué no se le adelantó la suma
que faltaba para cubrir el anticipo y se daba comienzo con la obra? Ninguna de las
dos cuestiones ha sido de momento analizada; y ninguna de las dos situaciones ha
tenido que ver con mi actividad”.
Finalmente, remarcó que “a partir del cambio de autoridades
nacionales operadas el 10 de diciembre de 2015, a muchos de aquellos agentes de
la anterior gestión, incluido el suscripto, se nos apartó al punto de dejarnos sin
oficina, teléfono ni computadora. En ese contexto, y obviamente sin ningún poder
de decisión, ¿qué es lo que se esperaba del suscripto con relación a este suceso?
Insisto las nuevas autoridades no ejecutaron la garantía ni adelantaron el pago
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
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para esperar que la obra se realice. Sin perjuicio de ello echan culpas a diestra y
siniestra viéndome involucrado involuntariamente en esta causa a partir de lo que
entiendo resulta una arbitrariedad en función de lo expuesto hasta aquí”.
d) Horacio Matías MAZU.
A fojas 1197/1202 obra el acta que da cuenta de la declaración
indagatoria recibida a Horacio Matías Mazú.
En esa oportunidad refirió “que desea aportar un escrito en el que se
refiere a las imputaciones que se le formulan y solicita forme parte de su
declaración. Asimismo, aporta copias certificadas del convenio marco del año
2012, de la ordenanza de ratificación y del decreto de promulgación, en un total de
cinco fojas, junto con los dos recibos de pago por la obtención de tales copias en la
Municipalidad de Río Turbio, oficina de rentas municipales. Por otra parte, refiere
que por el momento no desea efectuar otra manifestación, sin perjuicio de
reservarse el derecho de ampliar su descargo una vez que pueda hacer un
pormenorizado análisis de la causa y de la documentación reservada”.
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ejercicio de memoria sino también, y principalmente, de una revisión particular de
los antecedentes específicos del proyecto”.
Por tal motivo, indicó que solo iba a brindar la información que
recordaba y que pudo reconstruir “a partir de una primera lectura de las
constancias de la causa en los pocos días que transcurrieron desde que tuviera
acceso a ella a través de mis defensores, y ampliaré dicha información una vez que
esté en condiciones de efectuar una lectura más profunda de dichos antecedentes
que me permita realizar una reconstrucción más integral de lo sucedido”.
Sin perjuicio de ello, aclaró “tengo la profunda convicción de que mi
actuación como Intendente de Río Turbio se ajustó en todo momento al
compromiso que asumí con el electorado, y a la normativa vigente que observé en
forma irrestricta. De esa convicción surgen estas explicaciones”.
Así, sostuvo que “no puedo dejar de señalar que el material con el
que se cuenta para reconstruir los hechos históricos ha estado fuera de mi control
durante mucho tiempo, y ha sido utilizado –y me permito agregar manipulado- por
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partidarias. Solo espero que ello no se convierta en un obstáculo para la
averiguación de la verdad, o en un elemento de distorsión como, según entiendo,
hasta ahora lo viene siendo. Espero que esta y las sucesivas presentaciones
contribuyan a aclararlo”.
En este último sentido, refirió que “atento a la forma en que fui
convocado a comparecer a este Juzgado, quiero poner de manifiesto que me
encuentro a absoluta disposición del Juez y la Fiscalía para dar explicaciones
acerca de todo cuanto sé sobre los hechos. Mi público domicilio es conocido como
también mi cargo actual. Me he presentado formalmente a esta causa y concurro a
cumplir con la citación del mismo modo en que lo haré cada vez que ello sea
necesario. No tengo ningún motivo para intentar eludir la presente investigación;
por el contrario, tengo el firme compromiso de contribuir a la aclaración de los
hechos y a la determinación de las verdaderas responsabilidades, si las hubiere.
Tampoco estoy en condiciones de entorpecer en modo alguno el avance de la
investigación, habida cuenta del estado actual de la causa, los allanamientos
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En tal sentido, aclaró que “si bien esa sospecha involucra
principalmente a otros actores, habida cuenta de que los pagos sospechados fueron
realizados por YCRT a Fainser S.A., por lo que en mi calidad de Intendente de Río
Turbio a la fecha de los hechos solo me compete referirme a aquellas cuestiones
vinculadas mi actuación personal en esos hechos”.
De este modo, señaló que “contrariamente a lo que afirma la
Resolución del 5 de marzo pasado en su punto IV, existió un marco jurídico que dio
sustento al pago del anticipo por parte de YCRT, que repasaré muy brevemente
porque es conocido por el Juzgado que, incluso, lo reseña. El 17 de diciembre de
2012 el Ministerio de Planificación y La Municipalidad de Río Turbio celebraron
un Convenio Marco por medio del cual el Ministerio financiaría a través de YCRT
la construcción de la infraestructura en él mencionada. Las obras específicas se
realizarían mediante Convenios Particulares, y se estipulaba expresamente que en
cada uno de ellos se acordaría ‘el monto a abonar en concepto de adelanto’ y los
desembolsos contra certificado de avance de obra (cláusula octava)”.
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esta última prestaría para las obras de infraestructura pactadas, a la
infraestructura de servicios en el área industrial de YCRT. Este convenio fue
ratificado y aprobado por el Concejo Deliberante de Río Turbio por unanimidad
mediante la Ordenanza nº 2855 de diciembre de 2014. No hay ningún
cuestionamiento a este instrumento, que transitó los carriles institucionales
vigentes con total regularidad”.
Al respecto, aclaró que “la intervención de YCRT en convenios de
estas características obedece a una realidad histórica y local, como lo es que tanto
esa empresa como YPF y YCF han construido pueblos enteros, financiando la
construcción de Iglesias, plazas, hospitales, gimnasios, rutas, etc. Históricamente,
los pueblos de la zona son pueblos creados por esas empresas, y tanto es así que,
en la actualidad, aproximadamente el 80% de las viviendas existentes fueron
construidas por ellas”.
En ese sentido, indicó que “con ese marco jurídico, se inició el
correspondiente expediente administrativo y se ordenó una Compulsa de Precios
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pública 13.064, 12.010 y 22.250, y 2743 a nivel provincial, dado que presentó el
proyecto en debida forma ajustándose a lo solicitado técnicamente según el
análisis realizado por la Secretaria de Obras de la Municipalidad de Río Turbio a
través de Nota N° 17 de fecha 8 de Mayo de 2015 (fs. 241 del expediente
administrativo 7465 Ref. 192 Año 2015)”.
Además, expresó que “el 29 de abril de 2015 tuvo lugar la apertura
de sobre y la preadjudicación. En ella tuvieron debida intervención las distintas
áreas administrativas con competencia sobre la materia. Entre ellas, la Secretaría
de Obras de la Municipalidad de Río Turbio a través de Nota N° 17 de fecha 8 de
Mayo de 2015 (fs. 241 del expediente administrativo 7465 Ref. 192 Año 2015),
encargada de revisar que la propuesta se ajustase a los requisitos establecidos en
el Pliego, dictaminó que la propuesta de Fainser S.A. se ajustaba al Pliego de la
Compulsa de Precios”.
Remarcó que “en toda estructura administrativa los funcionarios
tienen la obligación de otorgar intervención a las áreas competentes en la
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artículo 19 de las Clausulas Particulares, así como también el Articulo 12 de las
clausulas generales, y también leyes nacionales y provinciales de obra públicas nº
13064 y 2743. La Ley Provincial de Obra Pública lo autoriza en su art. 321. Por lo
demás, que el oferente haya incluido un anticipo tampoco se encuentra prohibido –
ni por la Ley ni por el llamado a Compulsa de Precios-, y ello es usual en este tipo
de obras en las que el contratista debe procurar el financiamiento de una inversión
inicial. Me atrevería a decir que no hay obra pública en la que no se pacte un
anticipo, y de allí que incluso un instrumento de carácter general como el
Convenio Marco del año 2012 lo haya previsto”.
Así, sintetizó que “sobre la base del informe técnico obrante a fs. 241
del expediente administrativo antes citado, la obra fue adjudicada y se firmó el
convenio entre la Municipalidad y Fainser S.A. el 29 de junio de 2015”.
Por ello remarcó que “La fecha es importante porque en ese convenio
se pactó específicamente que se abonaría un anticipo del 15 % -ver artículo
segundo, fs. 267 del expediente administrativo-, que resultaba ajustado a la ya
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citada cláusula octava del Convenio Marco de 2012. Ello demuestra que la
obligación jurídica de pagar ese anticipo –y el correlativo derecho de Fainser S.A.
a exigirlo- nació mucho antes de la fecha de las elecciones presidenciales de 2015,
lo que permite despejar cualquier sospecha al respecto. La reducción del anticipo
de un 20 % a un 15 % como resultado de la negociación habitual, supuso una
mejora respecto de la oferta, que Fainser S.A. se avino a aceptar. Fainser S.A.
contraía la obligación de presentar una garantía por el 100 % del adelanto de
obra, lo que aseguraba al Estado que dicho anticipo pudiese ser recuperado en
caso de incumplimiento por parte de aquella”.
De igual modo, destacó que “el anticipo no fue incluido con
posterioridad como lo indica la Resolución del 5 de marzo pasado. El anticipo fue
una condición de la oferta de Fainser S.A., evaluada por el Área Técnica que
determinó que la oferta resultaba consistente con el Pliego, y reducida a un 15% en
la celebración del convenio, con respaldo jurídico original en el Convenio Marco
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del año 2012. Al respecto, resultan ilustrativas las constancias obrantes a fs.
267/276 que lo incluyen en su artículo segundo, y que exhiben las firmas de las
partes y el correspondiente timbrado. Pero incluso si se tomara como referencia la
copia simple -sin sellos ni timbrado-que comienza a fs. 245, se interrumpe a fs.
250, y se retoma a fs. 2552, también allí figura dicho anticipo en la cláusula
mencionada”.
Luego, continuó con su descargo y agregó que “habiéndose celebrado
el convenio particular, y teniendo en cuenta que la obra sería financiada con
fondos del Estado Nacional en cumplimiento del Convenio Marco citado al
comienzo y su adenda, el Municipio celebró un convenio específico con YCRT para
obtener el financiamiento. Este convenio de financiamiento ha sido observado en la
Resolución del 5 de marzo pasado porque no menciona el anticipo e indica que los
pagos por los avances de obra se realizarían a una cuenta del Municipio. En
realidad, la segunda observación es accesoria de la primera, como veremos a
continuación. Debe tenerse presente que el financiamiento de YCRT se pactó por el
USO OFICIAL
monto total de la obra –comprensivo del anticipo- y que dicho convenio era
accesorio del principal –el del Municipio con Fainser S.A.- que fue expresamente
citado en la cláusula primera por lo que jurídicamente no podía alterar los
términos de aquél”.
Seguidamente, alegó “de ese carácter accesorio se desprende la
siguiente consecuencia: YCRT como intermediario del Ministerio de Planificación
conocía y se comprometía a financiar el convenio entre el Municipio y Fainser S.A.
–expresamente citado en el convenio de financiamiento-, en razón de lo cual YCRT
no podía desconocer que el financiamiento abarcaba el pago del anticipo, ni podía
pretender desvincularse de él invocando este último convenio en el que no había
participado Fainser S.A. por lo que le resultaba inoponible a esta última. En
cualquier caso, como vimos, la inclusión del anticipo tenía el respaldo jurídico en
el Convenio Marco de 2012, en la aprobación de la oferta de Fainser S.A. mediante
el acto de pre-adjudicación por parte del Área Técnica, y en el Convenio entre el
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Municipio y Fainser S.A., y estaba resguardada por el otorgamiento del seguro de
caución por parte de la empresa que garantizaba el 100% de su monto. Por lo
tanto, la no inclusión expresa del anticipo en el convenio entre el Municipio e
YCRT resultó una omisión inocua”.
Respecto de la cuenta de destino de los fondos prevista en el convenio
entre el Municipio e YCRT, arguyó que “la segunda observación (…) queda
despejada si se atiende a que la misma se refiere a los pagos por ejecución de obra.
Como dicho convenio no dice nada sobre el anticipo por las razones antes
señaladas, es evidente que tampoco regula la cuenta de destino correspondiente a
dicho pago”.
Sobre esto último, también sostuvo que “queda por aclarar que el
Municipio rechazó las facturas enviadas por Fainser S.A. indicando que debía
facturarse a YCRT del mismo modo que debían conformarse las pólizas del seguro
de caución a nombre de esta última, en razón de que sería YCRT la que aportaría
los fondos provenientes del Ministerio de Planificación y, en consecuencia, quien
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completo con firmas y timbrado que obra a fs. 267/276 es exactamente igual que el
que se encuentra intercalado. Ambos contienen la cláusula del anticipo. Cabe
preguntarse entonces en qué consistió la supuesta adulteración. Qué perjuicio
surgió de ese error de compaginación. Por lo demás, la firma del Presidente de
Fainser S.A. en lugar de la de su representante técnico constituye una exigencia
legal atinente a la capacidad jurídica para representar a una persona de existencia
ideal, y ello surge de lo informado a fs. 80 del expediente administrativo como
parte de la presentación de la propuesta, mediante nota suscripta por el Dr.
Lascurain. De ninguna de esas circunstancias puede extraerse consecuencia
jurídica relevante alguna, más que el señalamiento de una desprolijidad”.
Finalmente, arguyó que “en lo que respecta a la falta de contratos
originales o en copia que la Resolución invoca, debe tenerse presente que el
denunciante en esta causa ha aportado copia de los contratos, lo que pone de
manifiesto que tuvo acceso a ellos y/o que estuvieron bajo su control. Esto significa
que la prueba –de cargo y descargo- estuvo durante todo este tiempo en control del
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denunciante, con las graves consecuencias que ello implica para cualquier
denunciado. Hasta aquí llegan los hechos que involucraron la competencia del
suscripto a cargo de la Intendencia de Río Turbio. Tengo conocimiento de que
YCRT efectuó pagos a Fainser S.A. en el marco del ya referido anticipo, y que en el
año 2016 las partes intercambiaron cartas documento con motivo de la falta de
inicio de las obras. Entiendo que los emisores de dichas intimaciones darán las
explicaciones que correspondan. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar de señalar
que ese intercambio pone de manifiesto que el Municipio trasladó un requerimiento
de Fainser S.A. relativo al inicio de las obras a la actual gestión de YCRT, que
tenía la responsabilidad de tomar decisiones sobre el financiamiento. Sin perjuicio
de las aclaraciones que esa gestión deba dar sobre el particular, de su aparente
silencio –lo califico de ‘aparente’ porque no me consta que haya dado respuestas-
cabría presumir que hubo por parte de ese organismo una decisión de no avanzar
con el financiamiento comprometido, ni ejecutar el seguro de caución que se había
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previsto y otorgado para cubrir contingencias de esta naturaleza. Por lo tanto, con
la información a la que he accedido hasta el momento y el ejercicio forzado de mi
memoria, entiendo que tanto la rescisión del convenio como el eventual recupero
de los fondos, constituyen contingencias que no fueron originadas en los actos
jurídicos ocurridos durante mi gestión sino en actuaciones posteriores, ligadas a la
decisión de la actual gestión de YCRT de las que deberá dar cuenta esta última”.
De este modo, efectuó las siguientes conclusiones:
“a) Entiendo que ha quedado suficientemente claro que el pago del
anticipo que YCRT hiciera a Fainser S.A. tiene un debido respaldo jurídico en los
instrumentos que han sido relevados en esta presentación. b) Todo el proceso de
adjudicación de la obra estuvo debida y regularmente basado en el Convenio
Marco de 2012 y su Adenda para el financiamiento de la obra; el llamado a
Compulsa de Precios, el acto de preadjudicación y posterior adjudicación; el
convenio entre el Municipio y Fainser S.A.; y el convenio entre el Municipio e
YCRT para el financiamiento de este último. c) En todos esos actos tuvieron debida
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posibles perjuicios. g) El suscripto carecía del manejo de los fondos relacionados
con el pago del anticipo”.
Por último, remarcó “que el hecho de que la actual gestión de YCRT
no hubiera avanzado en el financiamiento de la obra ni ejecutado dicho seguro,
configuran decisiones posteriores sobre las que deberán dar cuenta sus
responsables, que se encuentran directamente vinculadas a la hipótesis de perjuicio
que aquí cabe analizar. En otros términos, si hubo un perjuicio económico para el
Estado, queda de manifiesto que no tuvo origen ni en la compaginación del
expediente administrativo ni en la omisión inocua de incluir una cláusula en el
convenio de financiamiento que, en rigor, no la requería. En la instancia en la que
me tocó intervenir, se adoptaron las medidas conducentes para evitar todo riesgo.
Me permito señalar que el eventual perjuicio que debe ponderarse en forma
principal es de la falta de ejecución de una obra tan importante para la comunidad
como la readecuación de la Avenida YCF; secundariamente, y ante la aparente
decisión de la actual gestión de YCRT de no continuar con el financiamiento de la
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motivo de duda o sospecha que debiera haberme hecho suponer que estábamos
ante una irregularidad, si lo hubiéramos estado? En otros términos, ¿en qué
estaría basado el dolo si existiera alguna irregularidad?”.
e) Juan Carlos LASCURAIN.
A fojas 1107/15 obra la declaración indagatoria recibida a Juan Carlos
Lascurain, quien negó terminantemente los hechos imputados y remarcó su
disposición para “aclarar lo que haga falta”.
Respecto de la empresa Fainser, aclaró que inició la misma el 01 de
febrero de 2005 y que “es una empresa que trabaja en el área nuclear, tiene
estampa ASME y diversas certificaciones internacionales. Entre sus clientes se
encuentran grandes empresas del ámbito nacional e internacional”. A tal efecto,
aportó en dicho acto una carpeta de presentación de la empresa, titulada “Una
compañía al servicio de la Industria”.
Continuó relatando que “comienzo a trabajar en Río Turbio en la
usina de la mina proveyendo a YCRT la caldera n° 4 con tecnología de Foster
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Whiler en el año 2012, y fui subcontratado por una firma que se llamaba Chimen
Aike Proalsa. Esa provisión se suspendió en el año 2016 a raíz de adeudar YCRT
ocho certificados de obra. En el año 2013 a pedido, según tengo entendido, de
Foster Whiler me contactan para terminar de montar las dos calderas de la usina
240, porque había partes que ya estaban montadas y otras estaban pendientes. A
fines del 2015 hago la prueba hidráulica de la caldera n° 2 y nos retiramos de
vacaciones. En enero de 2016 nos notifica Isolux que la obra está suspendida. En
ese momento Isolux nos debía doscientos cuarenta millones de pesos, y le inicio un
juicio a Isolux con la UTE que representaba varias empresas y a YCRT. En mayo o
abril de 2015 al enterarme de una obra de siete kilómetros de longitud y previendo
que a fines del año 2015 yo terminaba mi trabajo en las calderas de la megausina,
me presento en la licitación referida a esta causa”.
Al ser preguntado sobre los motivos por los cuales Fainser recibió la
invitación a ofertar del Municipio respecto de una obra vial, respondió “porque al
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enterarme yo que había una licitación de una obra vial manifesté interés en una
obra vial, ya estaba trabajando en la región hace un año y medio en la megausina
–y desde el 2012 en la zona- con un resultado importante en cuanto a cumplimiento
de obra, y a raíz de eso habrán considerado invitarme. Tenía una estructura
montada allá, cuatrocientas personas en la obra de la megausina y llegué a tener
setecientas personas trabajando. Eso me daba la posibilidad de que la gente
continuara trabajando, mucha gente podría seguir trabajando con la obra vial”.
Seguidamente, fue interrogado para que dijera si Fainser S.A. había
realizado obras viales para entidades estatales o privadas con anterioridad, a lo cual
refirió que “obras viales no, pero sí obras civiles. La primera obra civil y mecánica
la hice en Villa Gessell, para Central Costa Atlántica. Fue mi primera obra de esas
características, tampoco antes tenía experiencia en ese rubro. Muchas veces los
empresarios tomamos decisiones de emprender una actividad aunque antes no
hubiésemos hecho una obra similar. Todo aquello que Fainser no podía proveer
con personal propio lo iba a subcontratar. Eso es algo normal en las empresas,
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siendo que la propia Isolux los subcontrató para realizar trabajos en la obra de la
megausina; como en tantas otras obras. Iniciarse en la actividad de obras viales
era una decisión estratégica teniendo en cuenta que la reactivación económica en
estos años se debe principalmente a las obras viales”.
Por otra parte, al ser preguntado si se plasmó en los libros societarios
la decisión de presentarse en la compulsa de precios aludida, respondió “no me
acuerdo. Cada vez que vendo algo no hay un acta de directorio. Creo que de
ninguna obra hay un acta de directorio o similar. La decisión societaria existe pero
no la escribimos en un acta cada vez”.
Asimismo, respecto de la pregunta que se le formuló relativa a si se
plasmó en los libros societarios la decisión de inscribir a “Fainser S.A.” como
empresa proveedora del Estado en la provincia de Santa Cruz y en el Municipio de
Río Turbio, contestó “no, porque ya estaba en Río Turbio y nosotros pedimos la
postergación porque no estábamos inscriptos. En las otras obras que hicimos ahí
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no nos pidieron que nos inscribiéramos, pero como en esta sí lo hicieron, pedimos
la postergación para poder cumplir con todos los requisitos”.
De igual modo, a la solicitud requerida a efectos de que explique los
motivos por los cuales se estableció en el contrato un adelanto de obra del quince
por ciento (15 % ) del monto contratado, afirmó que “cuando yo hice la oferta
solicité un anticipo del veinte por ciento, porque estas obras no se pueden hacer si
no hay un anticipo. Hay muchos gastos de arranque. Quiero señalar que es una
cosa usual en todas las obras. En la megausina Isolux nos dio un adelanto de
ciento veinte millones de pesos en forma parcializada sobre un total de quinientos
cuarenta millones que era la cotización. En todas las obras, ya sean pequeñas o
grandes, en todas hay solicitudes de anticipos; en algunas se cambian las
condiciones contractuales en el medio de la obra por razones técnicas o
financieras. Luego de una negociación entre las partes, como se hace usualmente
en todas las contrataciones, se estableció que el anticipo sería del quince por
ciento. En el caso de Isolux, había pedido un adelanto de ciento cincuenta millones
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pero no el contrato”. Asimismo, al ser interrogado sobre a quiénes entregó
“Fainser S.A.” el comprobante de la transferencia de fondos para el pago del
impuesto de sellos del contrato firmado el 29 de junio de 2015, señaló “no lo sé,
entiendo que se lo habremos mandado a la Municipalidad de Río Turbio para
mostrar que habíamos pagado el impuesto de sellos. Normalmente se manda a la
Municipalidad pero no sé a qué persona. Voy a averiguarlo y hacer saber qué se
hizo con ese comprobante”.
Por otra parte, preguntado por los motivos por los cuales se facturó el
adelanto de obra en el mes de noviembre de 2015 respecto del contrato firmado el
29 de junio de 2015, alegó que “en el libro de obra que las copias fueron
presentadas en el allanamiento ordenado por el Juzgado, figura que se comenzaría
la obra después de que el proyecto definitivo se aprobara de acuerdo a lo que se
estipulaba en el art. 2. Una vez que entregaba ese documento podía facturar el
anticipo de obra. Ahí hay varias hojas del libro de obra y en una de ellas está la
aprobación del proyecto definitivo, y ni bien le dan la aprobación, hacemos la
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que nosotros no hiciéramos factura por el total y tuviéramos que pagar impuestos
por fondos que no íbamos a recibir. Pero el compromiso era pagar la totalidad del
anticipo, los setenta y cinco millones”.
Por otro lado, al interrogante planteado en relación a la persona de
YCRT con quien tenía contacto en relación a estos pagos, respondió que
“personalmente no tenía trato. Diego Ros hacía la parte administrativa, Ezequiel
Vignolo también. Ellos se dedicaban a eso. Yo podía llegar a preguntar cómo iba
la cobranza en general, no de esta obra en particular. No sé con qué persona de
YCRT tenían contacto. Vargas me mandó un mail pero ni me acordaba, lo recordé
ahora con la causa”.
A su vez, al ser preguntado si conocía o tenía trato con el intendente
Mazú antes de la contratación aludida, expresó que “no tenía trato con él. A Mazú y
a Pérez Osuna los conocí a partir de estar montando las calderas de Río Turbio.
Yo habré ido cuatro o cinco veces a Río Turbio en el transcurso de los dos años. La
vez que me reuní con Mazú por el tema de esta obra fue el día que firmé el
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Asimismo, al ser preguntado si “Fainser S.A.” realizó inversiones para
el inicio de la obra en cuestión con los fondos recibidos, respondió: “algunas cosas
sí, pagué gastos que no puedo detallar ahora, pero entre ellos el sellado, las
pólizas, inmovilizaciones, pagos de sueldos a algunos técnicos que tenía para la
obra”.
Seguidamente, y respecto del interrogante formulado sobre si “Fainser
S.A.” computó en sus declaraciones juradas las retenciones que YCRT le efectuó en
las tres facturas emitidas, contestó afirmativamente.
A la última pregunta planteada respecto de la actividad desplegada por
“Fainser S.A.” en relación a dicha obra con posterioridad al día 09 de diciembre de
2015, indicó: “lo primero que hago al ver la inmovilidad del Municipio es enviar
una carta documento en la que no solo le reclamo completar el adelanto de obra,
sino que le digo que me de las indicaciones ya anteriormente solicitadas en cuanto
al espacio asignado para instalar los obradores y el cartel de obra, para poder
realizar el inicio de la obra adjudicada. En la imputación se menciona esa carta
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pero solo se precisa el reclamo del dinero, pese a que nosotros reclamamos
además de eso cumplir con el contrato e iniciar la obra. Cuando recibe esta carta
el Municipio, el intendente Pérez Osuna aprovechando un viaje a Buenos Aires,
nos reunimos y entonces le explico que necesito saber qué van a hacer con la obra,
si se va a hacer o no. Él me dice que está en conversaciones con YCRT para saber
si va a financiar o no la obra. Lo cual me imagino que lo habrá hecho. Me manda
una carta recién el 7 de septiembre de 2017 informando la rescisión del contrato
porque el Estado Nacional no confirmaba si iba a financiar la obra. Hubo un
intercambio de cartas documento después de eso, que son las que aportamos en el
allanamiento”.
Por otra parte, en la audiencia referida aportó fotocopia de la nota de
“Fainser S.A.” al Municipio de Río Turbio de fecha 31 de julio de 2015 -en la que
se enviaba el contrato con la constancia de pago del impuesto de sellos-, la que se
incorporó a fojas 1106 del legajo.
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Por último, manifestó que “la empresa aportó las garantías
pertinentes para el cobro del anticipo de la obra y la garantía de la obra, es decir,
las pólizas de caución referidas a los anticipos percibidos y a la obra contratada.
Acá había un contrato para que yo haga una obra, en ese contrato se establecía
que me tenían que dar un anticipo del quince por ciento para poder iniciar la obra.
No obstante ello, en el mes de abril del 2016 manifiesto que estoy en condiciones
de comenzar la obra y pido instrucciones al Municipio, recordándole que estaba
adeudado un saldo del anticipo. Niego enfáticamente haber cometido ilícito
alguno. En lo que atañe a mi rol respecto de toda esta operatoria se trató de una
operación comercial que en todo caso debe resolverse en el ámbito de la Justicia
civil y comercial, a mi criterio. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo necesario
para que el Tribunal tome conocimiento de lo ocurrido y esclarezca los hechos
investigados”.
IV. Valoración de la prueba.
Frente a los descargos reseñados, corresponde que este Tribunal
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Esa falta de estipulación de adelanto de obra no puede suplirse por el
contrato que la Municipalidad firmó con “Fainser S.A.”, puesto que jurídicamente
le es inoponible a YCRT. Además, el convenio específico resulta coherente con la
Compulsa de Precios nº 3 y el decreto municipal de adjudicación.
Además, esa omisión no es inocua, como sostienen ahora las defensas.
Basta con relevar cuál fue la actuación de los mismos funcionarios en otro de los
hechos investigados respecto del anticipo financiero.
El convenio marco del año 2006 relacionado con la “Construcción de
500 viviendas en la Cuenca Carbonífera de Río Turbio” firmado por De Vido, Mazú
y el entonces Intendente de 28 de Noviembre, también estableció en su cláusula
octava que “‘EL MINISTERIO’ por intermedio de la Intervención de YCRT,
acordará en cada Convenio Particular el monto a abonar en concepto de adelanto.
Asímismo, se efectuarán los desembolsos contra certificado de avance de obra
extendidos por los Municipios” (sic) (ver Decreto n° 0612/2015 reservado en el
sobre n° 4 en la Caja n° 4).
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Sin embargo, de la documentación obtenida tanto en YCRT como en
la Municipalidad, se desprende que todos los pagos a la firma contratada fueron
realizados por el Municipio, no por YCRT.
Sin perjuicio de que se trata de un hecho que se encuentra
expresamente denunciado, la conducta asumida en esa situación análoga por las
mismas personas aquí imputadas, demuestra enfáticamente que las afirmaciones que
realizaron en sus descargos son meros intentos por mejorar su situación procesal y
disimular la presunta ilicitud de lo actuado en relación a los desembolsos
cuestionados.
En consecuencia, la inclusión del anticipo financiero en el convenio
específico entre YCRT y el Municipio no era irrelevante, sino que era una
obligación en base al convenio marco. Además, el pago del anticipo por parte de
YCRT a la empresa que el Municipio contrató no surge ni de los diversos
instrumentos jurídicos celebrados, ni de la conducta previa de las partes.
Mención aparte merece la fijación del anticipo en un quince por ciento
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En este sentido, resulta sumamente probable que el contrato que
Larregina tenía en su mesa de luz era aquél que efectivamente fue aprobado el 18 de
mayo de 2015 por el imputado Mazú. Máxime cuando en el texto de ese decreto
nada se dijo respecto de un adelanto de obra, pero sí expresamente se estableció el
pago por certificación de avance.
El contrato firmado el 29 de junio de 2015 no es fiel al acto
administrativo de adjudicación. No es solo la cuestión de la foliatura, que sí podría
ser un error. Además, la circunstancia de que Croppi no tuviera poder para firmar
contrato alguno en representación de “Fainser S.A.”, no explica los motivos por los
cuales desapareció del expediente administrativo el modelo de contrato donde
estaba expresamente nombrado.
Y esta hipótesis se patentiza al leer los correos electrónicos
intercambiados entre “Fainser S.A.” y su productor de seguros (ver fs. 1331/3).
El 21 de mayo de 2015, Diego Ros envió el siguiente mail: “Agustin:
Buen día, te aviso que ya nos adjudicaron, estamos resolviendo el tema del anticipo
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y otros menores para que se emita el contrato. Nosotros pedimos 20% de anticipo
financiero, ellos están viendo cuanto pueden dar, el porcentaje que salga hay que
emitir póliza”. Horas más tarde le confirmó: “El porcentaje que se arregló del
Anticipo es el 15 %”.
Luego, cinco días más tarde envió el siguiente correo: “1) La obra es:
“ Readecuación de Avenida del YCF (Yacimiento Carborifico Fiscal) de la
localidad de Rio Turbio 2) El contrato se modificó (te adjunto el anterior), se
agrega el anticipo del 15%, se firma entre esta semana y la próxima. 3) Es
correcto, el monto es $ 494.232.200 (IVA INCLUIDO del 21%) 4) Las garantias
son: - Cumplimiento de contrato del 5% ($ 24.711.760 ) - Garantia de Anticipo
Financiero del 15% ( $ 74.135.280 ) - Fondo de Reparo del 5% : Estamos en
negociación para ver si podemos poner poliza en lugar que nos retengan el 5%,
por las dudas tenela en cuenta como poliza. Igualmente estas polizas se harán con
cada factura que se emita, no es todo el importe de golpe. Del listado que me
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mandaste te comento que algunas pólizas fueron devueltas, además tenés de
Mantenimiento de oferta que caducan solas (130240117503, 140240121155,
140240125187, 140240127464, 150240148268). Si te sirve como ayuda, apenas
cobremos el anticipo de la obra estaríamos cancelando todas las deudas de las
compañías de seguro con cheques al dia, incluso podemos incluir las pólizas que
surjan de esta obra.” (sic).
Así, el alegado desconocimiento de Lascurain sobre lo actuado
internamente en el Municipio en esa negociación, no resulta atendible. Nótese que
“Fainser S.A.” voluntariamente se presentó en la Compulsa de Precios y aceptó
expresamente las condiciones particulares de la contratación, sabía que no se trataba
de un contrato entre privados y aceptó la normativa aplicable a la contratación con
un órgano estatal.
Sentado ello, si bien la Municipalidad y “Fainser S.A.” celebraron un
contrato con la fijación de un adelanto de obra del quince por ciento (15 %) –cuya
validez resulta cuanto menos dudosa-, ese contrato no era oponible a YCRT. Ese es
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La justificación del pago directo de YCRT a “Fainser S.A.” que
ensayan los imputados, choca con los términos de los convenios y contratos que
todos ellos firmaron, con la conducta que desplegaron en contrataciones análogas,
con la responsabilidad que como funcionarios públicos ostentaban y con el elevado
monto que representaba la obra en cuestión.
Tan claro era que el anticipo financiero no debía ser abonado
directamente por YCRT, que la propia empresa beneficiada siempre reclamó ese
pago al Municipio y pese a haber recibido el convenio específico entre YCRT y la
Municipalidad, emitió la factura pertinente por el monto total del adelanto a nombre
del Municipio.
Y esa emisión resultaba lógica porque era la única que respondía a los
términos del acuerdo celebrado: “Fainser S.A.” firmó el contrato con el Municipio,
no con YCRT.
En su descargo, como ya se trató, Lascurain reconoció que luego se
hizo la nota de crédito por esa factura porque “La gente de la Municipalidad, no
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recuerdo qué persona, me dijo que debía hacer una nota de crédito porque iba a
pagar YCRT. Por eso me mandan el convenio. Por eso se hace una nota de crédito
y vuelvo a facturar”.
Sin embargo, la nueva factura no se realizó por el total del adelanto,
sino que se fue fraccionando y solo por las dos terceras partes del monto.
La explicación ensayada por el empresario fue “que YCRT nos
mencionaba los fondos que disponía, para que nosotros no hiciéramos factura por
el total y tuviéramos que pagar impuestos por fondos que no íbamos a recibir”.
Sin embargo, estas explicaciones también demuestran que el objetivo
de la maniobra investigada fue entregar a “Fainser S.A.” la mayor cantidad de
fondos disponibles, de la forma más rápida y con los menores costos para la
empresa. Nótese la urgencia que mientras que el seguro de caución que se contrató
al emitir la factura al Municipio se documentó con firma certificada por Escribano
Público, ninguna de las tres pólizas emitidas a YCRT se presentaron con firma
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certificada. Y se cuenta en autos con los correos electrónicos en los que se
reclamaba con urgencia justamente la emisión de las pólizas.
Asimismo, no pueden dejar de considerarse el reconocimiento que
“Fainser S.A.” hizo a la productora de seguros, en cuanto a que utilizaría el adelanto
de obra para cancelar las deudas que mantenía y los saldos deudores que la empresa
tenía en sus cuentas bancarias.
Se trató de una acción sumamente coordinada entre YCRT y “Fainser
S.A.”.
Cabe también ahora, evaluar la actividad desplegada en el circuito
administrativo interno de YCRT que posibilitó la entrega de los cincuenta millones
de pesos (4 50.000.000) investigada.
Larregina sostiene que recibió la orden superior para hacer los pagos
directamente desde YCRT, y por eso realizó los pasos administrativos necesarios
para cumplir con ese pago. En apoyo de su descargo, aportó dos (2) correos
electrónicos remitidos por Vargas, que este Tribunal se encargó de obtener al
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Además, no puede dejar de resaltarse que Larregina tenía en su poder
una copia del contrato aprobado el 18 de mayo de 2015, que no contemplaba el
pago del anticipo financiero, sin que en su declaración indagatoria pudiera brindar
una explicación coherente. Se trataba de un ejemplar que no fue hallado ni en
“Fainser S.A.”, ni en YCRT ni en el Municipio, y ni siquiera pudo explicar cómo
llegó a sus manos. El carácter de mero papel de trabajo que intentó darle, no resulta
razonable con que no fuera aportado anteriormente con la demás prueba que ofreció
y con haberlo guardado en su mesa de luz con las resoluciones dictadas en esta
causa y las notas periodísticas sobre el hecho que nos ocupa.
Por ende, en su carácter de Coordinador General, conociendo la
existencia de ese documento y los términos del convenio específico entre YCRT y
el Municipio, es imposible afirmar su falta de dolo. Mal puede argumentar un
aséptico cumplimiento de obligaciones formales al autorizar el pago de cincuenta
millones de pesos ($ 50.000.000) a una empresa que no tenía contrato con YCRT,
con un convenio específico que no contemplaba el pago de anticipo financiero, pero
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sí establecía que los fondos debían ser transferidos a una cuenta bancaria específica
del Municipio.
Tanto es así, que recién en su indagatoria mencionó que tuvo dudas y
por eso hizo una consulta al área de jurídicos, sin que se haya obtenido constancia
alguna de ello, mientas que en el primer escrito presentado en este expediente,
señaló que el fundamento era el contrato celebrado entre “Fainser S.A.” y el
Municipio.
En consecuencia, la participación de Larregina no respondería al
cumplimiento de sus funciones como Coordinador General, sino a la concreción del
ilícito investigado.
Por otra parte, si bien se ha comprobado la intervención de Vargas en
la gestión para la asignación de millonarios fondos a YCRT, no es suficiente para
asignarle una participación típica en la maniobra en cuestión. A lo expresado sobre
el tenor de los correos que envió a Larregina, debe señalarse que envió a Lascurain
Fecha de firma: 20/03/2018
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el convenio específico antes de que “Fainser S.A.” emitiera la primera factura. Así,
no es posible sostener que ese envío implicaba que YCRT iba a abonar
directamente a “Fainser S.A.”.
Sin embargo, estas circunstancias no permiten su desvinculación del
proceso, sino que obligan a profundizar la pesquisa y determinar lo actuado a nivel
ministerial en esos días respecto de estos pagos.
Máxime, en atención a lo valorado por esta judicatura al disponer el
procesamiento de Vargas en la causa nº 5.218/2016, en cuanto a su rol dentro de
YCRT.
V. Calificación legal.
En base a lo expuesto, entiendo que las pruebas reunidas permiten
tener por acreditado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa procesal, la
participación de Pérez Osuna, Larregina, Mazú y Lascurain en la comisión del
delito de peculado, previsto y reprimido en el art. 261 del Código Penal.
En el primer párrafo del artículo aludido, se reprime al “funcionario
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En consecuencia, será el funcionario al que se le ha confiado el
manejo, la administración o el cuidado de intereses pecuniarios y sobre los que
ejerce un poder de disposición debido a la relación que tiene con el patrimonio
ajeno, en este caso de la administración pública nacional.
La acción típica prevista en el precepto legal bajo análisis es la de
sustraer, verbo que remite a la idea de que el objeto debe ser separado o apartado de
la esfera de la administración pública en la que legalmente se encuentra. Implica
poner el bien fuera del alcance de la custodia en que fue colocado.
Dicha sustracción no implica meramente un cambio de destino dentro
de la administración, se exige que el bien sea extraído de ese ámbito.
Con relación al tipo subjetivo, este consiste en el conocimiento del
carácter de los bienes y la situación funcional que los vincula, y la voluntad de
separar el objeto del ámbito administrativo.
En el mismo sentido, el propio órgano “ad quem” ha destacado que
“‘en el peculado el tipo no requiere a los fines consumativos, que el funcionario
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que el Estado no puede disponer de ellos sino que sólo los administra’. ‘Ahora bien
en cuanto a la relación de los funcionarios públicos, con el bien, la norma en
cuestión exige que aquellos, en razón de su cargo, tengan la administración,
percepción o custodia del caudal o efecto sustraído. En cuanto a la administración,
se entiende, en general, que el funcionario que administra es aquel que, con
arreglo a los ordenamientos respectivos, posee facultad de disposición, de
afectarlos a un destino determinado …’ (cfr. Daniel P. Carrera, Peculado de
bienes y servicios públicos, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2005, pág. 83) y
C.C.C. Fed. Sala I ‘Kammerath’, causa n° 41.828, reg. 743 del 4/8/2009; Sala II,
causa 29.576 “Medina”, reg. n° 32.189, rta. 17/11/2010.
Por último, es dable señalar que en torno al concurso de las figuras
penales en que podría encuadrarse la acción en estudio, se ha entendido que “no se
configura el tipo penal previsto en el art. 261 del C.P si ‘los fondos no salieron de
la esfera de custodia de los funcionarios públicos sino que fueron arbitrariamente
utilizados, supuesto que queda enmarcado en la administración fraudulenta’
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concurso aparente que desplaza a estos últimos cuando se aplica el otro (ver c.
24.759 ‘Giacomino, Roberto y otros’, rta. el 26/11/07, reg. n° 27.740 y Sala II,
causa n° 34.014 “Solá”, reg. n° 37.220, rta. 06/02/2014).
Así, se observa que ninguna injerencia típica tiene la contratación de
seguros de caución a nombre de YCRT por el monto total de los fondos recibidos
en la configuración del ilícito investigado. La existencia de mecanismos para
obtener el recupero de los fondos entregados, no obsta a la consumación del ilícito,
ya que se encuentra corroborado que el dinero salió de la cuenta bancaria de YCRT
y fue depositado en la cuenta corriente de “Fainser S.A.”.
Por este motivo, tampoco obsta a la consumación del ilícito y a la
decisión que aquí se adopta, la conducta seguida por el actual Interventor de YCRT
respecto del convenio y de la obra en cuestión desde el momento en que asumió su
cargo, aspecto respecto del que oportunamente se extrajeron testimonios por
expreso pedido del Fiscal interviniente.
Por otra parte, el cumplimiento de las formalidades necesarias para el
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confiar en la actividad de otros para realizar determinadas actividades, lo cierto es
que ello sólo podrá ser alegado como defensa cuando haya motivos razonables
para confiar, es decir, que no se adviertan irregularidades que hagan presumir
como probable la lesión de aquel deber de cuidado de quienes intervinieron
previamente …” (Günter Stratenweth “Derecho Penal, Parte General, I, El Hecho
Punible”, trad. Gladis Nancy Romero, Ed. Di Plácido, Buenos Aires, 1999, p. 339).
Como que se ha considerado que “… La responsabilidad en virtud de
una relación institucional es inmediata en el sentido de que el obligado siempre
tiene que -en términos coloquiales- dar la cara por el bien jurídico, sin poder
escudarse en la incumbencia de terceras personas respecto de la lesión …"
(Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier, "Delito de infracción de deber y
participación delictiva", ed. Marcial Pons, Madrid, 2002, pág. 42).
Respecto de los demás imputados cuyo procesamiento aquí habrá de
decretarse, su necesaria y fundamental participación es evidente, pero ante la
ausencia del requisito típico no deben ser responsabilizados en carácter de
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condictio sine qua non, con la salvedad de que la coautoría no exige necesidad
absoluta, sino un aporte difícilmente reemplazable. Pero no hay coautoría si hay
subordinación de unos respecto de otros, ya que corresponde imputar
participación a quien contribuye a la decisión en rol de subordinado” (cfr.
RIGHI, Esteban, “Derecho Penal, Parte General”, Abeledo Perrot, Bs. As., 2013,
pág. 383, el destacado no es original).
Y por último, respecto del imputado Vargas, corresponde adoptar un
temperamento expectante, cuanto menos de momento.
En efecto, tal como se desarrollará en el último considerando, resulta
indispensable la obtención de mayores elementos probatorios que permitan
determinar, con la certeza que el proceso penal reclama, si Vargas u otros
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios han efectuado un aporte típicamente relevante, o si sus conductas no
superan el análisis de una imputación meramente objetiva.
VI. Prisión preventiva.
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para mantener privada de su libertad a una persona durante el proceso, cuando aún
goza de la presunción de inocencia, es la existencia de peligro procesal; es decir, la
concurrencia de elementos de convicción suficientes para presumir que intentará
fugarse o que, encontrándose en libertad, entorpecerá el desarrollo de la
investigación.
Dicha problemática, que resultó objeto de largo debate -tanto
doctrinario como jurisprudencial- ha sido abordada, en nuestro país, por el máximo
tribunal con competencia en la materia, esto es, la Cámara Federal de Casación
Penal, a través del señero Plenario “Díaz Bessone”.
Ante ello, resulta indispensable expresar lo siguiente.
Por disposición legal, la jurisprudencia plenaria emanada del tribunal
aludido –Excelentísima Cámara Federal de Casación Penal- resulta obligatoria para
los órganos inferiores, pues así lo establece el art. 10 de la ley 24.050. Y, aunque
continúen alzándose algunas voces que pregonan la aparente repugnancia que esa
norma guardaría con el texto constitucional, incluso con algunos de los tratados
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como inocente hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo
contrario por sentencia firme -también lo establece la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas incorporado al texto constitucional-.
Así, deberá descartarse toda restricción de la libertad en la medida que
no se acredite la existencia de riesgos procesales concretos, es decir, el peligro de
fuga o el entorpecimiento de las investigaciones, ya que las prescripciones
procesales que se vinculan con la libertad provisional, jamás podrán interpretarse
como una presunción “iure et de iure” acerca de los riesgos mencionados.
Es por ello que, en cada caso, habrá que fundar válidamente el
extremo, pues en la medida en que se certifique la existencia de los peligros
procesales aludidos, solo así estará justificado el encarcelamiento preventivo de los
imputados. Y ello no descalifica ni mengua el peso jurídico de la escala de la
expectativa o efectividad de la pena, sino que lo pone en consonancia con los demás
parámetros que enuncia el art. 319 del ritual, ya que debe existir una ponderación
cuidadosa de todos, o por lo menos, los más relevantes indicadores y la explicación
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contempla la necesidad de neutralizar la peligrosidad criminal del imputado, a fin de
evitar que continúe su actividad delictiva. Y si bien la ley parece consagrar la
presunción de que, frente a la posibilidad de la imposición futura de una pena de
cierta gravedad, el imputado va a optar por la fuga, esto exige por sí mismo que
siempre, sin excepción, tal presunción admita la posibilidad de prueba en contrario,
o sea, la tendiente a demostrar que, a pesar de la gravedad de la imputación y de la
amenaza de pena privativa de la libertad derivada de ella, dichos riesgos procesales
no existirán.
De allí que, siguiendo el lineamiento de los pactos y tratados
internacionales incorporados a la Ley Fundamental, se deja también establecido que
la libertad de los imputados podrá estar subordinada a garantías que aseguren su
comparecencia en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias
procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo definitivo que recaiga a su
respecto.
En términos generales, debe remarcarse que este Tribunal considera
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que existen elementos objetivos que dan cuenta sobre ciertos riesgos procesales
concretos estrictamente vinculados al entorpecimiento de la investigación y por eso,
a efectos de neutralizarlos, se dispuso ordenar la detención de Pérez Osuna,
Larregina, Lascurain y Mazú, en los términos del art. 283 del C.P.P.N.
En aquel decisorio sostuve: “En primer lugar, la adulteración del
expediente administrativo y la inclusión de la cláusula de un adelanto de obra sin
acto administrativo alguno, demuestran la estrecha vinculación entre el ex
Intendente Mazú y el Presidente de la firma “Fainser S.A.”, Lascurain.
“Además, debe repararse que no fueron hallados cualquiera de los
convenios celebrados entre YCRT y la Municipalidad de Río Turbio en los diversos
allanamientos realizados. Ninguno de los ejemplares que debían archivarse en
cada una de esas dependencias fue obtenido.
“Por otra parte, el imputado Larregina decidió aportar diversa
documentación relativa a los hechos para agravar la situación procesal de otros
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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imputados. Sin embargo, ocultó en su mesa de luz aquella documentación que daba
cuenta sobre los antecedentes de la firma del contrato objeto de autos. Incluso,
junto con notas periodísticas sobre el objeto de esta causa y la impresión del
sistema Lex 100 de ciertas actuaciones, tenía una fotocopia del comprobante del
pago electrónico del impuesto de sellos del contrato de fecha 29 de junio de 2015,
cuyo original a color fue obtenido en el allanamiento practicado simultáneamente
en la sede de la firma “Fainser S.A.”.
“Por último, no puede dejar de advertirse que Pérez Osuna al dejar
su cargo de Interventor de YCRT pasó a desempeñarse por elección popular como
Intendente de Río Turbio. Desde allí, con el conocimiento cierto que tenía sobre el
estado de la contratación, el saldo de adelanto pendiente y la falta de inicio de las
obras, nada hizo para iniciar la obra ni tampoco para obtener el reintegro del
adelanto que recibió “Fainser S.A.”. Lejos de intentarlo, se limitó a recibir las
intimaciones de la empresa y desligarse de la responsabilidad, pese a que se
trataba de un contrato celebrado directamente con la Municipalidad y no con
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YCRT.
“En suma, entiendo que tales circunstancias sostienen la imperiosa
necesidad de disponer la detención de Pérez Osuna, Larregina, Mazú y
Lascurain.”
A la fecha entonces, no han variado a mi entender las circunstancias
narradas que, a su vez, han sido ampliadas al rechazar la excarcelación de Pérez
Osuna y Larregina en los incidentes respectivos. Debe notarse que tales decisiones
han sido oportunamente recurridas por las defensas y se encuentran a conocimiento
del órgano “ad quem”.
En cuanto a Mazú, debe resaltarse que no ha rebatido tales
argumentos, ni ha solicitado su exención de prisión, por lo que se mantienen a su
respecto los riesgos procesales advertidos.
En efecto, la referencia que efectúa a fojas 1190 sobre el avance de la
pesquisa y la obtención de documentación, no obsta al análisis efectuado.
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
Firmado(ante mi) por: PABLO A. FEBRÉ, SECRETARIO
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En este sentido, se ha considerado que “ninguna incidencia posee la
vista que el Sr. Juez a quo dispusiera correr en los términos del artículo 346 del
Código Procesal Penal de la Nación, (…) no elimina la presunción negativa
construida sobre la base de un entorpecimiento que excede la incorporación
probatoria” (cfr. Sala II, CFP 14305/2015/42 “ZANNINI, Carlos Alberto
s/excarcelación”, rta. 11/01/2018, voto del Dr. Farah).
En el mismo precedente, se explicitó “que el Juez de Grado haya
dispuesto la vista normada en el art. 346 del CPPN no supone modificación alguna
en punto a la apreciación de la concurrencia o no de riesgos procesales. No sólo
porque ese acto no implica por sí mismo la clausura de la instrucción, la cual
queda supeditada al desarrollo de la etapa intermedia (arts. 346, 349 y 350
CPPN). Sino, fundamentalmente, porque la eventual clausura del sumario no
significa el cese de la actividad probatoria, atento a que es en la etapa del juicio
oral y público donde ésta cobra pleno alcance y desarrollo, en el marco del
contradictorio” (voto del Dr. Bruglia).
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Respecto de la medida cautelar normada en el art. 518 del digesto
adjetivo para la materia, debo destacar que dicha norma tiene como fin garantizar la
pena pecuniaria y las costas del proceso.
Con relación a la medida de índole real contemplada en la referida
norma, debe atenderse a las pautas de determinación establecidas en el artículo 533
del mismo plexo normativo.
El embargo preventivo que se dispondrá a la luz de esa disposición
tiende, en tanto medida cautelar, a asegurar el resultado del proceso en lo que se
refiere a la ejecución de eventuales condenas pecuniarias: restitución o
indemnización civil, multa y costas (conf. Clariá Olmedo, Jorge A., “Derecho
Procesal Penal”, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1998, página 387).
Sobre este punto, se impone destacar que esta finalidad de asegurar la
posibilidad de una futura responsabilidad pecuniaria y la producción de los gastos
que significa poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional, resulta
indispensable.
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procesado, de las obligaciones emergentes del delito ...” (cfr. C.C.C., Sala VI,
causa nº 18.365, “Bergese, Luis Andrés”, rta: 30/8/2002).
Ahora bien, dado el carácter económico del delito investigado
-circunstancia en virtud de la cual, en caso de recaer condena, los procesados
deberían responder patrimonialmente-, los montos de los embargos de cada uno de
ellos será analizado en función de su participación en los hechos y del perjuicio
patrimonial ocasionado al Estado Nacional.
Así, teniendo en cuenta el millonario perjuicio causado al erario
público, la gravedad de los hechos y los distintos roles que ocuparon los imputados
en la maniobra en cuestión, es que mandaré trabar embargo sobre sus bienes por el
monto de pesos setenta y cinco millones ($ 75.000.000) para Pérez Osuna, y de
pesos sesenta millones ($ 60.000.000) respecto de los tres (3) partícipes que han
sido perfectamente individualizados.
Ello se justifica en el acaudalado e injustificado beneficio económico
que se obtuvo ilegítimamente como consecuencia del desvío confirmado, y que
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de la Nación (cfr. C.C.C. Fed, Sala I, 13.11.97, “Zacharzenia, Gustavo s/embargo”,
Causa nro. 29.204, Reg. nro.961).
Así, y para llegar a ello, se han valorado las siguientes circunstancias:
a) el tenor de los ilícitos que se les imputa a los enrostrados, tal cual se
lo describiera oportunamente a lo largo de la presente resolución al momento de
analizar la situación procesal de cada uno de ellos;
b) que deben resguardarse los medios necesarios para cubrir las costas
del proceso, en conjunción con las posibilidades reales que tengan los encartados
para afrontar tal medida; y
c) el perjuicio económico causado.
Por último, no puede escapar a este análisis la existencia de diversos
letrados particulares y la posible aplicación de la pena pecuniaria que establece el
art. 22 bis del digesto sustantivo para la materia.
VIII. Profundización de la pesquisa.
En consonancia con lo expuesto, deviene indispensable avanzar en la
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conocer su participación a lo largo de toda la contratación investigada. Incluso, tal
medida podría proporcionar información sobre las otras dos (2) obras cuestionadas
que conforman el objeto en estudio de este legajo.
De otra parte, se encuentran reservados en autos una computadora de
la Municipalidad y el teléfono celular del imputado Pérez Osuna. Respecto de la
primera, a fojas 624, punto V, se ordenó la realización de una copia forense, medida
que fue notificada a las partes legitimadas hasta ese momento en los términos de los
arts. 258 y 259 del ritual En atención a que ahora todos los imputados cuentan con
asistencia letrada, entiendo prudente reiterar esa notificación previo a materializar la
diligencia. También en los términos del art. 236 del mismo ordenamiento de forma,
resulta útil obtener toda la información resguardada en el teléfono celular de quien
será procesado –conforme se anticipó “ut supra”- como autor de la maniobra
investigada.
Por último, frente a la expresa petición formulada por la defensa de
Pérez Osuna en oportunidad de prestar su declaración indagatoria, corresponde
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II. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre dinero y/o bienes del
nombrado hasta cubrir la suma total de pesos setenta y cinco millones ($
75.000.000) en función de lo normado por el artículo 518 del Código Procesal Penal
de la Nación, debiéndose formar al efecto el correspondiente incidente.
III. DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA de MIGUEL ANGEL LARREGINA, de los demás datos
filiatorios obrantes en autos, por considerarlo “prima facie” partícipe necesario del
delito de peculado (arts. 45 y 261 del CP; arts. 306, 312 y cctes. del CPPN).
IV. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre dinero y/o bienes del
nombrado hasta cubrir la suma total de pesos sesenta millones ($ 60.000.000) en
función de lo normado por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación,
debiéndose formar al efecto el correspondiente incidente.
V. DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN
PREVENTIVA de JUAN CARLOS LASCURAIN, de los demás datos filiatorios
obrantes en autos, por considerarlo “prima facie” partícipe necesario del delito de
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peculado (arts. 45 y 261 del CP; arts. 306, 310 y cctes. del CPPN).
VI. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre dinero y/o bienes del
nombrado hasta cubrir la suma total de pesos sesenta millones ($ 60.000.000) en
función de lo normado por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación,
debiéndose formar al efecto el correspondiente incidente.
VII. MANTENER la caución real, la prohibición de salida del país y
las obligaciones que le fueran impuestas en los términos del art. 310 del C.P.P.N., al
nombrado Lascurain al conceder su exención de prisión.
VIII. DECRETAR EL PROCESAMIENTO CON PRISIÓN
PREVENTIVA de HORACIO MATIAS MAZU, de los demás datos filiatorios
obrantes en autos, por considerarlo “prima facie” partícipe necesario del delito de
peculado (arts. 45 y 261 del CP; arts. 306, 312 y cctes. del CPPN).
IX. MANDAR TRABAR EMBARGO sobre dinero y/o bienes del
nombrado hasta cubrir la suma total de pesos sesenta millones ($ 60.000.000) en
Fecha de firma: 20/03/2018
Firmado por: LUIS OSVALDO RODRIGUEZ, JUEZ
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función de lo normado por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación,
debiéndose formar al efecto el correspondiente incidente.
X. LIBRAR oficio de estilo al Sr. Presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Provincia de Santa Cruz a fin de solicitarle a ese cuerpo
colegiado el desafuero del Diputado HORACIO MATIAS MAZU, en los términos
del art. 1 de la Ley 25.320 y de los arts. 96 y 97 de la Constitución de la Provincia
de Santa Cruz, con el objeto de materializar la prisión preventiva impuesta.
Adjúntense copias certificadas de la presente y hágase saber que el expediente se
encuentra a su disposición para proceder a su relevamiento en esta sede y/o extraer
copias del mismo, con el objeto de obtener toda la información que resulte necesaria
para el tratamiento del pedido de desafuero que se formula.
XI. DECRETAR LA FALTA DE MERITO respecto de JUAN
MARCELO VARGAS, en virtud de que por el momento no existen elementos que
permitan procesar o sobreseer al nombrado, sin perjuicio de la prosecución de la
causa a su respecto (art. 309 del C.P.P.).
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autos y la obtención de toda la información del teléfono celular certificado a fojas
1105, a través de la dependencia técnica pertinente de esa fuerza. Otórguese un
plazo de cinco (5) días hábiles. Notifíquese a las partes en los términos de los arts.
258 y 259 del C.P.P.N.
XIV. NO HACER LUGAR a la declaración testimonial de Omar
Faruk Zeidán, solicitada por la defensa de Pérez Osuna en su declaración
indagatoria (art. 199 del C.P.P.N.).
XV. ORDENAR la formación de legajos de investigación patrimonial
respecto de LASCURAIN y MAZU, y proveer allí lo pertinente.
XVI. PONER en conocimiento de la Secretaría de Comunicación y
Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo aquí dispuesto, a
sus efectos.
XVII. Regístrese en el sistema Lex 100, notifíquese mediante cédulas
electrónicas a las defensas y líbrese correo electrónico al CPF n° 1 respecto de
Pérez Osuna y Larregina. En cuanto al Fiscal Stornelli, líbresele cédula de
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