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  • Auto de Allanamiento A Domicilios de PPK

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    Documento que autoriza intervención del Ministerio Público en dos propiedades del expresidente Pedro Pablo Kuvczynski

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    AUTO DE ALLANAMIENTO A DOMICILIOS DE PPK

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    3° JUZGADO NACIONAL DE INVESTIGACION PREPARATORIA 2082-s0r.rets tue, JUAN CARLOS SANCHEZ nALAUENA ESPEctaUsta ‘LUCIA VALENA suitoe AMES IMPUTADO'"” PEDRO FARLO RUCeYNSK! GoDAR AGHAMIAOD EL ESTADO UTO OUP DECLARA PROCEDENTE ALLANAMIENTO, REGISTRO ‘DOMICILIARIO E IXCAUTACION “Puestos los autos a despacho; el requetiniento fomlado por la Fiscalia Supraprovincial Cocporativa Especiaizada en Delitos de Comrupeion de Funcionarios = Equipo Especial, de Allanamiento, registro domicilario e ineautaidn, en lo investigacon que se sigue en conira de Pedro Pablo Kuezynski Godard por Ia presunta comision del delto de lavado de activos en aeravio del Estado, H. PARTE CONSIDERATIVA Delimitacién det pettoio 1. Del pedido fOrmulado, se desprende que el sor Fiscal solicita el allananierto, teistro domicilirio eon desceraje en caso de negtiva 6 ausencia de personas on ef fmmucble, que comprenda ambientes interiors y demi sepondencias cersdse, ‘ehueulos que se eneventen dentro del inmuebleincautacin de Gocurtentes, Benes 9 bietos de interés para la investigacion o para el dacomis, en el easo de dispostives leales, especto de lo siguientes inmucbles: > Inmueble ubicado en calle Choguchuanca 953 (puerta garae) 967 (puesta principal, San Isidro, Lima, domicilio real de Pedro Pablo Kaczynski Godard, segin la base de datos de SUNARD. ® Inmueble ubicado en calle Choguehuanca N° 985 N° 975, San Isidro, Lima jnmueble « nombre de ta empress Dorado Asset Management Company’ Lid. le misma que en su declaracion Pedro Pablo Kuczynski Godard. aceptd. haber consttuido y segtin repistros piblicos en razon de una reorganizaciOn ea nome ‘setual es Dorado Asset Management Company SAC, donde aparece como fundoder ¥ apoderado, > lnmueble ubicado en Seccién 2-B Zona 9, Cineguilla, inmeeble @ nombre de la empresa Dorado Asset Management Company Lid, la misia que en su declarseiin Pedto Pablo Kuczynski Godard acepts haber cansituid y sega tegistros piblicos 8 rain de una reonuanizasion su nombre actual es Dozado Asset Management ‘Company SAC, donde aparece como fundaory apodera, PODER JubiCinc 2. Asimismo, solicit que el allanamiento ccmprenda el registro personal de todas ‘squellas personas que se encieniren presente inicioo durante la dligenea sempre 4 guando se considere que las mismas pueden ocutar bienes delctivos que s¢ ‘elacionen con el mismo. Delos hechos nvestigados 2 Sefiala el representante del Ministerio Pico como hechos, los siguientes: a) || anseencas de diner desde el exterior, ene los alos 2007 5 2015 Se ae eh ‘Fivdadano peruano Pedro Fablo Kuczynski Gedo, efectuadas por ls empresas Trp ‘Allocations offshore Lt, Temium S.A. y Trx Management Lp; b) Depdsites de diners “Eectuados por Odebrecht Latinvest Peri Ductes S.A, en favor de las empresas Latin ‘America Enterrise y First Capital Partners, pr varios millones de dares, entre los 1082006 y 2014; y,e) Pagosrealizados por a empresa Odebrecht a la firma Westfield * Gapital, de propiedad del ciudadano peruano Pedro Palo Kaczynski Gods, por on al de $782 207.68 entre los ats 2004 y 2007 £4 hecho en cocreto consist en gue se habvan ealiznd dost de fonds desde el eserir en fv del iudadano.Kucrynski Gard, dane pofode 2007 a 201, ‘sponds por el Haneo de Crédto del Pent al Congrean de Ie Repti cose tansfeencias hbrian so drs por las empresas Ts alocaonal Ofna (a Ternium S.A. Trg Management LP. En relacign con la empresa Temium S.A., Kuczynski Godard habria sida miembro de 84 Directorio entre los ails 2007 hasia ef 2015; por su parte, sobre la transerencie tgrdenads por la emprese Trg Allocstional OfTshore Ltd con fecha 23 de diciembre de 2015, por Ia suma de § 243,672.00, se tiene quo es un dato rclevante que on dicho periodo (2007 al 2018) se desarollaron precisarente dos campataselectorales para Io Presidencin de ta Republica del Peri en las que el ciudadano Kuczyushi Godard partici (para os periodos 2011 al 2016 y 2016 12021). & De oxta pate, dela nota erimints puesta en conocimiento del Ministerio Pblico se desprende que en los reportes financieros de la empresn Odebrecht Latinvest Pert Ductos S.A. aparcceriandepésitosralizados als empresas Latin America Enepiee + First Capital Inversioes y Asesoria, En informacion de fuente abiera se advice ue Kuezymski Godard tendria vinculos con el eiudadano chileno Gerardo Sepilveta, con quien seria socio fundador de las empresas First Capital Parner, The Latin Amesiea Enterprise Fund Managers, entre otras, con direcion en South Bayshore Drive 2665, Suite 718, Cocomut Grove, Flora y que la primera de las menclonadas hubris {ntervenido como asesora fnancira del consoreio CONIRSA, itegrado por Odebrec, Gratiay Montero, ICCGSA y JIC Contratistas Gererales 7, Asimismo, se tiene que ln empresa Westfield Capital pertenece al ciudadano Kuczynski Godard, tl como lo reconoce en su declaracion de fecha veintocho de iciembre de dos mil decsiete y tiene su sede €1 South Bayshore Drive 2663, Suite 715, Coconut Grave, Florida, es decir, en la misma dizeceién que las empresas First Capital y Latin America Enterprise Fund Masagers, vineuladss también con el iudadano ehileno Gerardo Sepilveda Quezada ‘8, Finalmente, agrega el seior fiscal que el investigado Kuczynski Godard, tal como él ‘mismo lo ha sefislado en su declaraién ante el despacho fiscal, se desempeié como Minisro de Economia y Finanzas desde febrero del dos mil cuatto a agosto del des mil cinco y luego como Presidente del Conoxjo de Ministtos de agosto del dos mil cinco al Yeintocho julio dos mil seis* En ese sentido, Ia empresa Westlield Capital del investigado. Kuezynski Godard, reeibié dinero de empresas del grupo Odebrecht, ‘cuando se desempetaba en los cargos indicadas y en ese mismo periado de tiempo, desde el cargo que ostentaba, reali26 actos vinlados con las obtas respeto de las {uales su empresa desplegaba servicio de asesoramicnto. Por lo tanto, sefala el urrente que la indayacion fisal se justifies en tanto se trata de pagos relizados por empresa Odebrecht, involuerada aetualmente en casos de eatrupeién por el pago de misionesilcta a funcionarios piblicos perusns, en este eas0 coneteo,vineulados Jn proyectos de iniaestruetura como, por ejemplo TIRSA. Sur (amos 2 y 3) respecto los cuales existen investigaciones en el despacho fiscal por delitos de calusién y Wado de actives. " Ssotent Juric del equriniento “9LAL respecto, el sefior Fiscal invoca como sustento juridico de su requerimiento lo cstblesido en ios ateuos 213° 217° del Cadgo Poca Penal cn aelante CPP Evaniculo 214 sel: "Puera defo casos de grant del o de peligro nniene desu pepatracin 9 siempre qu eitan moto Taronbls por toierer qe se cute mpudso alguna persona ead, oq se eneneran bones deletes 0 Cosas relevent ora faim el Fie! solictard el dlanamteto rer Slt daca abt.) slompre qu se pre que een nega 1 ingrso on ecto de finctn oun dcr relia" mismo] aparad dl Studo aril, sofas "La sold contact wicctin concrete de gro igares gue har dese regres, la fnadad epeticn de lemme, le Aiigences oprcicar ye! tempo apreximcae qu dirt 4, Sonata el representante del Ministerio Pablice que existen motives razonables pars onsiderar gue la medida de allonariento eon escerrje, permit el ingreso a los inmuebles solcitados y posteriormente la incastacion de\ cosas relevanes para la investigncén, como por ejemplo, vouchers de cuenias bancarias, depdsitos eleetrnicos, documentos de compra y venta de bienes musbes, esrituras pblicas ente otros bjetos del delito, ya que los hechos de In imputaién se refiren a transacciones dlinerarias através del sistema fnancicro y es rzonable entender gue en los inmucbles vinculados al imputado es probable que exista dscumentacién relevante o efetos del acl, 11, El sefor fiscal recurente refiere que la medida especifiea del allaamiento es enonarbienes y/o informacién que sean de inerés para ln investigacién, como por ejemplo: bienes) mucbles, documentos (voucher, contratos de compra venta, Utansferenciaelectinias, eserturas plies), dizer en efectivo y otros relacionados om la investigacin por delito de lavado de activ soguida contra el ahora investigndo Pedro Pablo Kuczynski Godard ey NDE UAVS 12. En cuanto a las diligencias @ practicar sefala que comprenden el registro del inmueble,ineautaciin de todos los bienes y documentaién, que de forma directa 0 indiecta tenga vinculacién con Ios delitos que sn materia dela presente investigacin © los que en el anseurso de esta puedan determina. Por ultima, especto al tiempo sproximado que dura el allanamiento, precisa qu el tiempo razonable de duracian de dlicha dligencia ser de veinticuato hors De los elementos de conviceiin 13. Entre los elementos de conviecién que sustentan el requetimiento fiscal, se tienen os siguientes: ££ {4 Disposicion N*o1, de fecha 07/12/2017, de niet del investigaion preininar Bf Dispsicon N° 02 de fecha 15/122017, de anpliacion de echos. 4 |Y-Disposicin N° 03, de fecha 2103/2018, ce lvantaminto de fa reserva de la Jwestigacin y gpenura de invesigacion pre mina contra Pedro Pablo Kuczynsl Godard sposicin N° 03, de fecha 21/1/2017, dicta en te carota sce! 22017 ctunimeste 19-2017), caso Lines | del Meir de Lima, posieién N° 06, de fchn 3/2/2017, caso Inroceinica-Tledo. =) ¥ Dispsicion N08, de fecha 7/2017, caso inerocedicaToleo, (f © Gara CNONE.20174., de fecha 15/12 2017, de a empresa Oebre a a qu aujunt infomacin acerca de Tos pagos efecads als empress Fist Capt y Westeld Capital, ¥ Caria, CNOVE9-20174LC, de fecha 21/12/2017 dela empresa Odebrecht la que se aajunta documentacin respect ln ascoris nancies suseiaenre Odebrech, BCP y Westfield Capita respecio a los proyectos Trasvase Olnos y Proyecla Conreor Vial nstoosinico Sr Pert Brest ¥ Canta de fecha 30/1/2017 del Banoo de Crédio dl Prt, swseta por Gienranco Ferrari de Las Casas y Guillem Morales Vlann, medic Ie nl 30 rome documentacion sobre los proyectos Trasvase Olmos Proyecto Cordor Vil Inieroednio Sur, Pet-Brs ¥ Decluracin de Pero Pablo Kuczynskt Godard, de ech 2 de diciembre de 2017 ¥ Declracién de Gerardo Rael Seplveda Quereda, de fecha $ de marzo de 2018. ¥ Declarcion de Maria dl Rosario Vesga Gat de foeha 16 de marco de 2018 ¥ Ofcio N° 323-2017-GG:migraiones, de fecha 26 de deere de 2017, mediante el cal se rite el rporte de movimiento migatorio y autora de Pedro Pablo Kuczynski Godard Acta fiscal de fecha 21/320178 Ievanada a heras 14:35 respect a ransmisin en ‘vo del port facebook "TV Pest Noticias" Acta fiscal de fecha 21/3/2018, levanada a as 14:48 hors respeto al contenido de twtr “he remitido al Congreso el riginal de esta cata que he asm al Per renunciando al eatg de Presidente Consiticioal de la Replica" Acta fiscal de feca 2137016, levantada a let 15:00 hors respesto a informacion piblica de los medios de comunicacién (Google Maps) Y Canta de fecha 31/3/2003, cemitida por Westfield Capital y suscrita Gerardo Sepaivedsal gerente genera de la Concesionara Trasvase limos S.A. ¥ Cana de fecha 2015/2006, remitide por Westicld Capital y suseita ppr Denisse Su ee Recess GonselehiaiNSA SIE taney ee nopey/ oie anaes a Uses FUNCIONARIOS ¥ Carta de fecha 2016/2006, emitda por Westfield Capt y suserita por Denisse eninez si Concesionaria1IRSA SUR, mos 2y 3. ¥ Cara de fiche 62/8/2010, emitda por Fist Capi y sus Guinea y edo Pablo Kuzeynski Godard ~ Recibo por honorars, in fs, emda por Pero Palo Kuszymski Godard a First Capita nvesiones y Asesoras Lida por el conceplo de ascora fnmcira a 2Otmos, ercer etapa del Proyecto Olmos, orl monto de USS 610, 000.00. ¥ Conia de préstamo entre Ia Corporscion Andina de Fomentoy Ia Repiblica del _ - etl con intervencin del Gobiemo Regional de Lambayeque, de fecha 19 de mayo Efe 00: /Pastida Regisral N° 07028520 correspondiente al inmusble ubeado en elle | sChoquehuanea 953 (puerta yanje) 967 (pert prnepal}, San sido, Limo. Ythida Repisval N° 07007038 conespondente al Inmueble ubieado en calle = hoquehuanea N° 985 N° 975, San Is, Lina (Partia Registral N° 45196550 correspondiene al inmucble ubicado en Seecién 2-B Zona 9, Cineguila Paria Repsval N° 13278512 corresponds a ts anotacio de la reorganizacion por Meurcio suniciaL 8 8 ta empresa Dorado Asset Managemen’ Company Lid en Dorado Asset BP” YE | Management s-a.c Andlisis del caso 14, EI ariulo 29 de la Constituién garaniza la invilabildad del domi, que es tuna garantia de la vide privada del individu. Dcha norma conatitucional precisa que nodie puede ingresar en un domicilio ni efetuar investigaciones 0 rezistros sin autorizacin de la persona que lo habia sin mandao judicial, salvo flagrantedelito 0 muy grave poigee de su perpetracion, 15. nese sentido, deberd de entenderse por allaamiento la aetvidad ordenada por e! Juez, pata Ia que puede utlizarse incluso la fuerza Asia, de que los apentes de la Policia o funcionarios dela Fiscalia puedan aeceer a interior de un domo ese aka oposicin de sus ocupantes. De olro lado, el registro es la astivided subsiguiente ‘mediante I eval Is personas autrizadas por el Juez pueden proceder a la bisqueda, localizacin y ocupaciin (Secuesio 0 ineautacin) de los efetos o instrumentes del ‘elito que puieran ser allades ola persecuein s detencién del presunto delineuente, 16. Que la medida de allanamiento se dict, siempre que existan “motives ‘razonables"; que estos son los que sustentan la legtimidad de Ia orden de allanamiento Y signitican la presencia de una "sospecha abjetiva, con datos conereios que onduzean a ella, pare que en general el Juez se encuenire legitimado a otorgarls, limitindose a expresa las razones de investigaci6n que hacen sospechar la existncia de actividades delictves, 17. Asimismo, se tiene que Ia autorizacién judicial se products siempre que no sea previsible el consentimiento de ingreso por el interesado y fuera de los casos de ANagrancia delctivao peligo inminente de su pespetracién. En estos casos la orden de allanamiento debe determinar las causase identifier su objeto; por ello, es que se exige que la paticién consigne la finalidad especifisa del allanamiento (detensién. del imputado 0 bisqueda y posible ineautacién de bienes vinculados al delito objeto de investigneiia) y se dispone que laresolucidn autotatva setae ae PODER guDiciae la gjcucién del diligencia precise el inmueble objeto de entrada registro, enuncie el tiempo maximo de duraci de I diligencia e identfique el aperibimiento de ley para el cago de resistencia al mandato. 18, Que del ans del presente requerimiento, se aprecia que no se a en un supesto de fagraneiadlisiva of de psig inminente des perpecin, sino uw eee suse los motives razonbes para sonsdrar gus eon la medida de allnamient solctade se puedan encontrar indciosrlevares para la invesgacidn, puso ue « Exs la sospece de que exnien elementos de bal Interior dels nme, ey { Ssnion ste “conte ao ngs clare 214°C {IB En efecto, se tene de los recaudos acomparass a solicit, que exiten “Aicienes indicis fitcos gue pemiten establecer una sospecha iil simple: dela encia de un caso con contenido peal ecules relacianado con as depsios de Dados desde ct exterior realizados en favor del invesigado Pedro Pablo Ruzeynski [Ssovtars, cuyo origen debe ser esclareckdo, Asi se tiene, un primer gupo de [sterencas que hain sido digas por iat empresas Trg Alloctinal Ofshore id, Terium S.A. y Trg Management LP; chos deposits se habrian realizado durante ‘ipecodo 2007 a 2013, siendo relevance qu I empresa Tr Allocation Lid con fsha “Yintnss de diciembre de dos mil quine habia rdenado a rnsfrenla por I uma de $ 243 622.00, periodo on el cual se desarllrn dos cumpatas eletorales par a Presidenca de la Repiblica dl Peri, en las que el ciudadano Kuzeynski Godard ‘atic (por lo periodos 2011 al 2016 y 2016 a 2021). De otra pars, en reac os

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