Loredo Hernández Ana Elena

Práctica Forense Penal (1959)

CUADRO TEORÍA DEL CASO:
ORDEN DE
NARRACIÓN DE LOS TEORÍA JURÍDICA PROPOSICIONES EVIDENCIAS CLASIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DEBILIDADES
HECHOS FÁCTICAS LAS EVIDENCIAS DE LAS
EVIDENCIAS
Joaquín González es propietario - Calificación Jurídica: los hechos - Juanita Martínez trabaja - Entrevista del Testigo - Evidencia Afirmativa: - Original del cheque - Aparentes
de un taller de direcciones se realizaron en grado de para Joaquín González Joaquín González Video disco digital que - Cincuenta billetes de hematomas
hidráulicas “El Centauro”. Para consumado y son constitutivos del como secretaria. González contiene las imágenes de un mil pesos recientes en
- Juanita le había la sucursal BANCAFIEL ambos antebrazos
el funcionamiento de su negocio hecho delictuoso de abuso de - Entrevista a la testigo - Entrevista a la
platicado a Gloria de Vista Hermosa y laceraciones en
el señor Joaquín cuenta con los confianza (art. 302 CPEM) Gloria Dorantes correspondientes a las testigo Marina
Dorantes que desde muñeca (lesiones
servicios de dos secretarias, - Forma de Intervención: autor Delgado 11:30 horas del día doce Alvares Camaro
finales de Diciembre leves) en Juanita
JUANITA MARTÍNEZ PÉREZ material del hecho (art. 11 CPEM) - Entrevista a la testigo de Octubre de dos mil - Video disco digital
que quería un aumento Martínez
y GLORIA DORANTES - Conducta: de acción, es presentado Sandra Mendoza dieciséis que contiene las
de sueldo porque señalados en el
DELGADO. Aunque ambas eran cuando el agente efectúa Esquivel Original del Cheque imágenes de la
estaba teniendo examen realizado
de toda su confianza, sin movimientos corporales y - Entrevista a la testigo - Evidencia de Refutación: sucursal
problemas para Relato del Testigo Joaquín por el médico
embargo, el manejo del dinero y materiales en la ejecución. mantener a sus dos Marina Álvarez BANCAFIEL de legista
González
de las cuentas bancarias del taller Generando una conducta dolosa de hijos de la manera que a Camaro Relato de la testigo Gloria Vista Hermosa - Contradicción en la
las manejaba la primera de ellas consumación instantánea (art. 8 ella le gustaría, según - Entrevista a la Testigo Dorantes correspondientes a entrevista a
pues era quien llevaba más CPEM) declaro la señora Jimena González - Evidencia Explicativa: las 11:30 horas del Joaquín González,
tiempo trabajando para él e - Sujeto Pasivo: Joaquín González Dorantes. Arias Entrevista a la Testigo día doce de octubre y la señora Jimena
incluso a veces manejaba sus González - El señor Joaquín - Original del Cheque Jimena González Arias de dos mil dieciséis González Arias al
cuentas personales. - Sujeto Activo: Juanita Martínez confiaba el manejo del - Cincuenta billetes de
Entrevista a la testigo - Estado de cuenta señalar diversas
dinero y las cuentas Gloria Dorantes Delgado fechas de la
Dada la relación de confianza el Pérez. un mil pesos M/N original,
bancarias del taller e - Evidencia de comunicación vía
negocio opera mediante reglas - Calidad Específica del Sujeto - Video disco digital Credibilidad: correspondiente a la
incluso sus cuentas llamada
internas bien conocidas en la Activo: nuestra legislación no que contiene las Peritaje en Grafología que cuenta bancaria de
personales a Juanita - La comunicación
oficina pero que sólo se establece, es decir, puede ser Martínez Pérez. imágenes de la recae en el cheque Joaquín González, en la oficina
establecieron de manera verbal cualquier persona. - El 12 de Octubre de sucursal BANCAFIEL Video disco digital que donde aparecen respecto a la
entre el señor Joaquín y sus - Resultado y Afectación del Bien de Vista Hermosa contiene las imágenes de todos los
2016 Juanita Martínez y elaboración de
secretarias, pero toda la sucursal BANCAFIEL
Jurídico Tutelado: se traduce en un Joaquín Gonzales correspondientes a las movimientos cheques puede ser
de Vista Hermosa
elaboración o cobro de cheques resultado material ya que en su sostuvieron una plática 11:30 horas del día correspondientes a las efectuados del verbal o escrita
requería de previa orden y efectuación ocasionó un resultado a puerta cerrada doce de octubre de dos 11:30 horas del día doce primero al doce de por parte del señor
autorización expresa de Joaquín en el mundo exterior, el cual será la - Al salir de la oficina de mil dieciséis de Octubre de dos mil octubre del dos mil Joaquín
González. disminución en la economía de la Joaquín Gonzales, - Estado de cuenta dieciséis dieciséis - Sandra Esquivel
El día doce de octubre de dos mil victima Juanita Martínez Estado de cuenta original, - Entrevista a Joaquín declara no
original,
dieciséis, aproximadamente a las empezó a elaborar un correspondiente a la escuchar mucho
correspondiente a la González González
cheque cuenta bancaria de dentro de la

once horas, Juanita Martínez, - Objeto Material: consistente en
entro a la oficina de Joaquín
González y a puerta cerrada
nuevamente exigió un aumento
de sueldo, siendo que en esta
ocasión Gloria Dorantes escuchó - Nexo de Causalidad: entre la
que Joaquín González le dijo a
Juana Martínez, “Ya te dije que
no te voy a aumentar el sueldo, tú
aquí no mandas” e instantes
después Juanita Martínez salió
de la oficina y se sentó en su
lugar de trabajo para proceder a
elaborar unos cheques que según
ella su jefe le había ordenado
para la realización de unos
pagos, Gloria Dorantes vio que
Juanita Martínez saco la
chequera y comenzó a elaborar
al menos un cheque de la
cuenta bancaria que Joaquín
González tiene en
BANCAFIEL, luego informo
que iría al banco y que regresaría
en unos minutos.
Sandra Mendoza Esquivel
quien es la encargada de la
limpieza de la oficina paso en
esos momentos junto a Juana
Martínez y también observó
que estaba preparando un
cheque. La señora Martínez se
dirigió al banco
aproximadamente a las once
quince horas. Minutos después
Joaquín González salió de su
- Las testigos Gloria
aquello sobre lo que recae la Dorantes Delgado y
conducta, siendo entonces el cheque Sandra Mendoza
Esquivel se percataron
elaborado y cobrado por la cantidad
que Juanita Martínez
de cincuenta mil pesos M/N
Pérez elaboraba un
cheque
conducta y el resultado material se
- Gloria Dorantes señala
encuentra acreditado toda vez que si
que a Juanita Martínez
el sujeto activo no hubiera
“le salía muy bien la
exteriorizado su conducta ilícita firma” de Joaquín
consistente en el cobro del cheque González.
por la cantidad de cincuenta mil - La señora Juanita fue a
pesos M/N de la cuenta personal del cobrar un cheque a la
señor González en el banco sucursal BANCAFIEL
BANCAFIEL, no se hubiera ubicada en Vista
producido el resultado de la Hermosa donde fue
disminución patrimonial en la atendida por Marina
Álvarez Camaro
economía de la víctima, resultado
- La señora Juanita
material que no se habría
portaba un cheque por
actualizado sin el despliegue de la
la cantidad de cincuenta
conducta del sujeto activo, mil pesos de la cuenta
evidenciándose además que el de Joaquín González
resultado de referencia no obedece a
girado a su favor
ningún otra causa. - En el cheque aparecía
- Elemento Normativo: entendidos una firma que a simple
como aquellos elementos que son vista parecía la del señor
susceptibles de valoración jurídica o González
social, tenemos: “disponer para sí o - El señor González
para otro de cualquier bien ajeno manifestó que él no
había autorizado la
mueble, del que se le hubiere
elaboración ni había
transmitido la tenencia y no el
firmado ningún cheque
dominio. “el bien jurídico tutelado - Al enterarse que Juanita
en este tipo penal es el patrimonio, Martínez había ido a
entendiéndose como el conjunto de cobrar un cheque, salió
bienes muebles e inmuebles de los inmediatamente tras
cuales tiene la tenencia y el dominio ella.
Loredo Hernández Ana Elena
Práctica Forense Penal (1959)
cuenta bancaria de Joaquín González donde - Entrevista a la oficina cuando
Joaquín González, aparecen todos los testigo Gloria sostenían la plática
donde aparecen todos movimientos efectuados Dorantes Delgado Juanita Martínez y
del primero al doce de Joaquín González.
los movimientos - Entrevista a la
octubre del dos mil - Nadie vio que la
efectuados del primero dieciséis testigo Sandra
al doce de octubre. señora Martínez
- Evidencia Persuasivo- Mendoza Esquivel
Pérez hiciera algún
- Dictamen Médico Emotiva: - Entrevista a la
tipo de firma en el
realizado a Juanita Entrevista a la testigo Testigo Jimena
cheque y el señor
Martínez Pérez Gloria Dorantes González Arias
Entrevista a Joaquín González
- Dictamen Médico manifiesta fue
González
realizado a Juanita falsificada su firma
- Evidencia Directa:
Video disco digital que Martínez Pérez - En el relato del
contiene las imágenes de señor Joaquín,
la sucursal BANCAFIEL manifiesta que
de Vista Hermosa Juanita Martínez
correspondientes a las “iba caminando de
11:30 horas del día doce regreso a la
de Octubre de dos mil oficina”
dieciséis
Original del Cheque
- Evidencia Indiciaria:
Cincuenta billetes de un
mil pesos M/N
Original del Cheque
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oficina y al preguntar por cierta persona. Señalando que el - El señor Joaquín hizo un
Juanita, Gloria Dorantes le bien mueble es aquel que puede señalamiento directo a
informo que había salido al trasladarse de un lugar a otro, ya sea los policías para que
banco a cobrar un cheque, el por sí mismos o por efecto de una detuvieran a la señora
señor Joaquín manifestó no fuerza exterior. Puntualizando que Juanita Martínez.
haber autorizado ningún la tenencia, nuestra legislación la - Al ser detenida Juanita
Martínez Pérez se le
cheque e inmediatamente se concibe como la mera posesión de
encontraron entre sus
dirigió a la sucursal de banco un bien, mientras que el dominio se
pertenencias cincuenta
cercana donde Juanita señala como la plena propiedad que billetes de un mil pesos
Martínez acostumbraba recae sobre un bien. En el caso M/N
cobrar los cheques, dicha concreto, para acreditar el elemento
sucursal se ubica a doscientos normativo de “disponer para sí o
metros del taller en la calle para otro de cualquier bien ajeno
Enrique C. Libas Numero 1500 mueble, del que se le hubiere
de la colonia Vista Hermosa a las transmitido la tenencia y no el
once treinta horas , Joaquín dominio” se cuenta con el cheque
González llego al banco y original, cincuenta billetes de un mil
pregunto al gerente y a las pesos, así como un video disco
cajeras si Juanita Martínez había digital que contiene las imágenes de
estado ahí, la cajera Marina la sucursal BANCAFIEL
Álvarez fue quien pudo dar correspondientes a las once treinta
razón de que efectivamente horas del día doce de octubre de
hacia aproximadamente cinco 2016, que evidencian el movimiento
minutos, ella había atendido a bancario efectuado ese día en la caja
Juanita Martínez quien había tres, medios probatorios de los que
presentado un cheque se desprende que fue cobrado dicho
expedido a su favor por la cheque, generando así un
cantidad de $50,000.00 menoscabo al patrimonio de la
(cincuenta mil pesos 00/M.N), ya víctima.
el cheque parecía estar firmado - Forma de Intervención: autor
por él, no hubo desconfianza material del hecho (art. 11 CPEM)
alguna, la cajera le había - Elemento Subjetivo: la conducta
entregado la cantidad de desplegada, tiene la característica de
dinero a Juanita Martínez ser dolosa cubriéndose lo
Al salir de la sucursal Joaquín establecido en el art. 8 párrafo
González encontró a dos primero del CPEM ya que se obro

elementos de la Policía estatal
que cumplían funciones de
vigilancia y les informo que se
había cobrado un cheque
usando una firma falsa, justo - Antijuricidad: el actuar de la
cuando narraba lo acontecido
Juana Martínez paso
caminado por la misma Calle
Enrique C. Libas, ella se
encontraba aproximadamente
a cincuenta metros de distancia
por lo que Joaquín la señalo a
los `policías afirmando “miren
es ella, les pido que a
detengan”, los policías - Probable
procedieron inmediatamente a
dar alcance a Juana Martínez y a
las once treinta y seis horas, la
detuvieron en el semáforo
ubicado entre la calle Enrique
C. Libas y avenida Canadá.
La detención se efectuó a las
once horas con treinta y seis
minutos y la puesta a disposición
ante el Ministerio Público fue
realizada a las once horas con
cincuenta y seis minutos del - Medidas Cautelares: en relación
mismo día, es decir del doce de
octubre de dos mil dieciséis. Y es
puesta a disposición ante usted
C. Juez de Control a las ocho
horas con treinta minutos del día
catorce de octubre del presente
año, cumpliendo con el término
establecido en la ley.
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conociendo los elementos del tipo y
el sujeto activo acepto la realización
del hecho, previendo como posible
el resultado del mismo
señora Martínez Pérez resulta ser
contrario a derecho y no se
encuentra justificado por ninguna
causa de licitud o de exclusión del
delito o de la responsabilidad que
haga justificable su actuación en el
ámbito del derecho, de conformidad
por lo dispuesto por el artículo 15
del CPEM
culpabilidad
(Imputabilidad): se puede
considerar como culpable, ya que el
sujeto activo tiene la capacidad de
querer y entender dentro del ámbito
jurídico y del derecho, tomando
como base que los elementos de la
culpabilidad son: capacidad de
querer y entender, conciencia de la
Antijuricidad y exigibilidad de una
conducta contraria a la que se llevó
a cabo.
con el art. 155 del CNPP:
 La presentación periódica ante el
juez
 La exhibición de una garantía
económica;
 El embargo de bienes;
 La inmovilización de cuentas y
demás valores que se encuentren
dentro del sistema financiero
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