CUADRO TEORÍA DEL CASO: ORDEN DE NARRACIÓN DE LOS TEORÍA JURÍDICA PROPOSICIONES EVIDENCIAS CLASIFICACIÓN DE PRESENTACIÓN DEBILIDADES HECHOS FÁCTICAS LAS EVIDENCIAS DE LAS EVIDENCIAS Joaquín González es propietario - Calificación Jurídica: los hechos - Juanita Martínez trabaja - Entrevista del Testigo - Evidencia Afirmativa: - Original del cheque - Aparentes de un taller de direcciones se realizaron en grado de para Joaquín González Joaquín González Video disco digital que - Cincuenta billetes de hematomas hidráulicas “El Centauro”. Para consumado y son constitutivos del como secretaria. González contiene las imágenes de un mil pesos recientes en - Juanita le había la sucursal BANCAFIEL ambos antebrazos el funcionamiento de su negocio hecho delictuoso de abuso de - Entrevista a la testigo - Entrevista a la platicado a Gloria de Vista Hermosa y laceraciones en el señor Joaquín cuenta con los confianza (art. 302 CPEM) Gloria Dorantes correspondientes a las testigo Marina Dorantes que desde muñeca (lesiones servicios de dos secretarias, - Forma de Intervención: autor Delgado 11:30 horas del día doce Alvares Camaro finales de Diciembre leves) en Juanita JUANITA MARTÍNEZ PÉREZ material del hecho (art. 11 CPEM) - Entrevista a la testigo de Octubre de dos mil - Video disco digital que quería un aumento Martínez y GLORIA DORANTES - Conducta: de acción, es presentado Sandra Mendoza dieciséis que contiene las de sueldo porque señalados en el DELGADO. Aunque ambas eran cuando el agente efectúa Esquivel Original del Cheque imágenes de la estaba teniendo examen realizado de toda su confianza, sin movimientos corporales y - Entrevista a la testigo - Evidencia de Refutación: sucursal problemas para Relato del Testigo Joaquín por el médico embargo, el manejo del dinero y materiales en la ejecución. mantener a sus dos Marina Álvarez BANCAFIEL de legista González de las cuentas bancarias del taller Generando una conducta dolosa de hijos de la manera que a Camaro Relato de la testigo Gloria Vista Hermosa - Contradicción en la las manejaba la primera de ellas consumación instantánea (art. 8 ella le gustaría, según - Entrevista a la Testigo Dorantes correspondientes a entrevista a pues era quien llevaba más CPEM) declaro la señora Jimena González - Evidencia Explicativa: las 11:30 horas del Joaquín González, tiempo trabajando para él e - Sujeto Pasivo: Joaquín González Dorantes. Arias Entrevista a la Testigo día doce de octubre y la señora Jimena incluso a veces manejaba sus González - El señor Joaquín - Original del Cheque Jimena González Arias de dos mil dieciséis González Arias al cuentas personales. - Sujeto Activo: Juanita Martínez confiaba el manejo del - Cincuenta billetes de Entrevista a la testigo - Estado de cuenta señalar diversas dinero y las cuentas Gloria Dorantes Delgado fechas de la Dada la relación de confianza el Pérez. un mil pesos M/N original, bancarias del taller e - Evidencia de comunicación vía negocio opera mediante reglas - Calidad Específica del Sujeto - Video disco digital Credibilidad: correspondiente a la incluso sus cuentas llamada internas bien conocidas en la Activo: nuestra legislación no que contiene las Peritaje en Grafología que cuenta bancaria de personales a Juanita - La comunicación oficina pero que sólo se establece, es decir, puede ser Martínez Pérez. imágenes de la recae en el cheque Joaquín González, en la oficina establecieron de manera verbal cualquier persona. - El 12 de Octubre de sucursal BANCAFIEL Video disco digital que donde aparecen respecto a la entre el señor Joaquín y sus - Resultado y Afectación del Bien de Vista Hermosa contiene las imágenes de todos los 2016 Juanita Martínez y elaboración de secretarias, pero toda la sucursal BANCAFIEL Jurídico Tutelado: se traduce en un Joaquín Gonzales correspondientes a las movimientos cheques puede ser de Vista Hermosa elaboración o cobro de cheques resultado material ya que en su sostuvieron una plática 11:30 horas del día correspondientes a las efectuados del verbal o escrita requería de previa orden y efectuación ocasionó un resultado a puerta cerrada doce de octubre de dos 11:30 horas del día doce primero al doce de por parte del señor autorización expresa de Joaquín en el mundo exterior, el cual será la - Al salir de la oficina de mil dieciséis de Octubre de dos mil octubre del dos mil Joaquín González. disminución en la economía de la Joaquín Gonzales, - Estado de cuenta dieciséis dieciséis - Sandra Esquivel El día doce de octubre de dos mil victima Juanita Martínez Estado de cuenta original, - Entrevista a Joaquín declara no original, dieciséis, aproximadamente a las empezó a elaborar un correspondiente a la escuchar mucho correspondiente a la González González cheque cuenta bancaria de dentro de la Loredo Hernández Ana Elena Práctica Forense Penal (1959) once horas, Juanita Martínez, - Objeto Material: consistente en - Las testigos Gloria cuenta bancaria de Joaquín González donde - Entrevista a la oficina cuando entro a la oficina de Joaquín aquello sobre lo que recae la Dorantes Delgado y Joaquín González, aparecen todos los testigo Gloria sostenían la plática González y a puerta cerrada conducta, siendo entonces el cheque Sandra Mendoza donde aparecen todos movimientos efectuados Dorantes Delgado Juanita Martínez y Esquivel se percataron del primero al doce de Joaquín González. nuevamente exigió un aumento elaborado y cobrado por la cantidad los movimientos - Entrevista a la que Juanita Martínez octubre del dos mil - Nadie vio que la de sueldo, siendo que en esta de cincuenta mil pesos M/N efectuados del primero dieciséis testigo Sandra ocasión Gloria Dorantes escuchó - Nexo de Causalidad: entre la Pérez elaboraba un al doce de octubre. señora Martínez - Evidencia Persuasivo- Mendoza Esquivel cheque Pérez hiciera algún que Joaquín González le dijo a conducta y el resultado material se - Dictamen Médico Emotiva: - Entrevista a la - Gloria Dorantes señala tipo de firma en el Juana Martínez, “Ya te dije que encuentra acreditado toda vez que si realizado a Juanita Entrevista a la testigo Testigo Jimena que a Juanita Martínez cheque y el señor no te voy a aumentar el sueldo, tú el sujeto activo no hubiera Martínez Pérez Gloria Dorantes González Arias “le salía muy bien la Entrevista a Joaquín González aquí no mandas” e instantes exteriorizado su conducta ilícita firma” de Joaquín - Dictamen Médico manifiesta fue González después Juanita Martínez salió consistente en el cobro del cheque González. realizado a Juanita falsificada su firma - Evidencia Directa: de la oficina y se sentó en su por la cantidad de cincuenta mil - La señora Juanita fue a Video disco digital que Martínez Pérez - En el relato del lugar de trabajo para proceder a pesos M/N de la cuenta personal del cobrar un cheque a la contiene las imágenes de señor Joaquín, elaborar unos cheques que según señor González en el banco sucursal BANCAFIEL la sucursal BANCAFIEL manifiesta que ella su jefe le había ordenado BANCAFIEL, no se hubiera ubicada en Vista de Vista Hermosa Juanita Martínez para la realización de unos producido el resultado de la Hermosa donde fue correspondientes a las “iba caminando de pagos, Gloria Dorantes vio que disminución patrimonial en la atendida por Marina 11:30 horas del día doce regreso a la Álvarez Camaro de Octubre de dos mil oficina” Juanita Martínez saco la economía de la víctima, resultado - La señora Juanita dieciséis chequera y comenzó a elaborar material que no se habría Original del Cheque portaba un cheque por al menos un cheque de la actualizado sin el despliegue de la - Evidencia Indiciaria: la cantidad de cincuenta cuenta bancaria que Joaquín conducta del sujeto activo, mil pesos de la cuenta Cincuenta billetes de un González tiene en evidenciándose además que el de Joaquín González mil pesos M/N BANCAFIEL, luego informo resultado de referencia no obedece a Original del Cheque girado a su favor que iría al banco y que regresaría ningún otra causa. - En el cheque aparecía en unos minutos. - Elemento Normativo: entendidos una firma que a simple Sandra Mendoza Esquivel como aquellos elementos que son vista parecía la del señor quien es la encargada de la susceptibles de valoración jurídica o González limpieza de la oficina paso en social, tenemos: “disponer para sí o - El señor González esos momentos junto a Juana para otro de cualquier bien ajeno manifestó que él no Martínez y también observó había autorizado la mueble, del que se le hubiere elaboración ni había que estaba preparando un transmitido la tenencia y no el firmado ningún cheque cheque. La señora Martínez se dominio. “el bien jurídico tutelado - Al enterarse que Juanita dirigió al banco en este tipo penal es el patrimonio, Martínez había ido a aproximadamente a las once entendiéndose como el conjunto de cobrar un cheque, salió quince horas. Minutos después bienes muebles e inmuebles de los inmediatamente tras Joaquín González salió de su cuales tiene la tenencia y el dominio ella. Loredo Hernández Ana Elena Práctica Forense Penal (1959) oficina y al preguntar por cierta persona. Señalando que el - El señor Joaquín hizo un Juanita, Gloria Dorantes le bien mueble es aquel que puede señalamiento directo a informo que había salido al trasladarse de un lugar a otro, ya sea los policías para que banco a cobrar un cheque, el por sí mismos o por efecto de una detuvieran a la señora señor Joaquín manifestó no fuerza exterior. Puntualizando que Juanita Martínez. haber autorizado ningún la tenencia, nuestra legislación la - Al ser detenida Juanita Martínez Pérez se le cheque e inmediatamente se concibe como la mera posesión de encontraron entre sus dirigió a la sucursal de banco un bien, mientras que el dominio se pertenencias cincuenta cercana donde Juanita señala como la plena propiedad que billetes de un mil pesos Martínez acostumbraba recae sobre un bien. En el caso M/N cobrar los cheques, dicha concreto, para acreditar el elemento sucursal se ubica a doscientos normativo de “disponer para sí o metros del taller en la calle para otro de cualquier bien ajeno Enrique C. Libas Numero 1500 mueble, del que se le hubiere de la colonia Vista Hermosa a las transmitido la tenencia y no el once treinta horas , Joaquín dominio” se cuenta con el cheque González llego al banco y original, cincuenta billetes de un mil pregunto al gerente y a las pesos, así como un video disco cajeras si Juanita Martínez había digital que contiene las imágenes de estado ahí, la cajera Marina la sucursal BANCAFIEL Álvarez fue quien pudo dar correspondientes a las once treinta razón de que efectivamente horas del día doce de octubre de hacia aproximadamente cinco 2016, que evidencian el movimiento minutos, ella había atendido a bancario efectuado ese día en la caja Juanita Martínez quien había tres, medios probatorios de los que presentado un cheque se desprende que fue cobrado dicho expedido a su favor por la cheque, generando así un cantidad de $50,000.00 menoscabo al patrimonio de la (cincuenta mil pesos 00/M.N), ya víctima. el cheque parecía estar firmado - Forma de Intervención: autor por él, no hubo desconfianza material del hecho (art. 11 CPEM) alguna, la cajera le había - Elemento Subjetivo: la conducta entregado la cantidad de desplegada, tiene la característica de dinero a Juanita Martínez ser dolosa cubriéndose lo Al salir de la sucursal Joaquín establecido en el art. 8 párrafo González encontró a dos primero del CPEM ya que se obro Loredo Hernández Ana Elena Práctica Forense Penal (1959) elementos de la Policía estatal conociendo los elementos del tipo y que cumplían funciones de el sujeto activo acepto la realización vigilancia y les informo que se del hecho, previendo como posible había cobrado un cheque el resultado del mismo usando una firma falsa, justo - Antijuricidad: el actuar de la cuando narraba lo acontecido señora Martínez Pérez resulta ser Juana Martínez paso contrario a derecho y no se caminado por la misma Calle encuentra justificado por ninguna Enrique C. Libas, ella se causa de licitud o de exclusión del encontraba aproximadamente delito o de la responsabilidad que a cincuenta metros de distancia haga justificable su actuación en el por lo que Joaquín la señalo a ámbito del derecho, de conformidad los `policías afirmando “miren por lo dispuesto por el artículo 15 es ella, les pido que a del CPEM detengan”, los policías - Probable culpabilidad procedieron inmediatamente a (Imputabilidad): se puede dar alcance a Juana Martínez y a considerar como culpable, ya que el las once treinta y seis horas, la sujeto activo tiene la capacidad de detuvieron en el semáforo querer y entender dentro del ámbito ubicado entre la calle Enrique jurídico y del derecho, tomando C. Libas y avenida Canadá. como base que los elementos de la La detención se efectuó a las culpabilidad son: capacidad de once horas con treinta y seis querer y entender, conciencia de la minutos y la puesta a disposición Antijuricidad y exigibilidad de una ante el Ministerio Público fue conducta contraria a la que se llevó realizada a las once horas con a cabo. cincuenta y seis minutos del - Medidas Cautelares: en relación mismo día, es decir del doce de con el art. 155 del CNPP: octubre de dos mil dieciséis. Y es La presentación periódica ante el puesta a disposición ante usted juez C. Juez de Control a las ocho La exhibición de una garantía horas con treinta minutos del día económica; catorce de octubre del presente El embargo de bienes; año, cumpliendo con el término La inmovilización de cuentas y establecido en la ley. demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero Loredo Hernández Ana Elena Práctica Forense Penal (1959)