Informe Derecho Comercial

INFORME N° 01-2017-UNSM-FDyCP-B5
A : ABOG. JOSE ROBERTO SIADEN VALDIVIESO
DOCENTE DEL CURSO DERECHO COMERCIAL I.
DE : BOWE PAREDES, NAVIDAD CAROL
AZANG ARCHENTI, THAY
AREVALO RAMIREZ, MAURICIO MARTIN
CASTILLO RODRIGUEZ, PAUL
CABRERA PACHAMORA, JAIME
ASUNTO : CONSTITUCION DE LA EMPRESA TACUNGA S.A.C.
FECHA : TARAPOTO, 28 DE JUNIO DEL 2017.
Que, acudo a su persona, a fin de remitir el presente informe consiste en la

Constitución de la Empresa TACUNGA S.A.C; el mismo que paso a detallar lo siguiente:
PRIMERO.- Respecto a la Constitución de la Empresa.
La sociedad cuya denominación es la de “TACUNGA S.A.C” tiene por objeto dedicarse a

las siguientes actividades:
1. El hospedaje hotelero.
2. La adquisición, tenencia, explotación y venta de hoteles y moteles y en general toda

clase de alojamientos, con o sin restauración.
3. Las complementarias del hospedaje hotelero, como la restauración abierta al público en

general, el alquiler de salas de conferencias y reuniones, la organización de comidas de
empresas banquetes y en general de eventos.
4. El alquiler de vehículos y los servicios de lavandería, peluquería y estética en general.

Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realización de sus fines.
Para realizar su objeto la sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos los
contratos permitidos a las sociedades anónimas cerradas de acuerdo a lo establecido por
la ley general de sociedades, las normas pertinente del código civil y demás normas sobre
la materia que fueren necesarios.
Para tal efecto podrá ejercer la representación de personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras para los fines propios de su actividad; pudiendo efectuar, sin
reserva ni limitación alguna, todo tipo de acto o contrato, sea de administración o
disposición, de asesoría o intermediación que sean convenientes para llevar a cabo su
objeto social.
SEGUNDO.- Respecto a los aportes realizados por los socios.
Para poder dar paso a la constitución de la sociedad, cada socio realizo el aporte
obligatorio de S/.250,000.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES).
- NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, suscribe y paga 21 ACCIONES por un total de

S/. 1, 050,000.00 (UN MILLÓN CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), mediante los
siguientes aportes: el aporte de bienes dinerarios que hacen un total de S/. 250,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) y el aporte de bienes no dinerarios
que hacen un total de S/. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES).
Conforme consta en el voucher de depósito bancario y en el informe de valorización de
bienes no dinerarios.
- JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total de

S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES) mediante los
(CUATRO MIL Y 00/100 SOLES). Conforme consta en el voucher de depósito bancario.
- MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total

de S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES) mediante los
- THAY AZANG ARCHENTI, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total de S/.

250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) mediante los
- JAIME CABRERA PACHAMORA, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total de S/.
250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) mediante los
siguientes aportes: el aporte de bienes dinerarios que hacen un total de S/ 250,000.00
El capital de la sociedad es de S/. 2, 50,000.00 (dos millones cincuenta mil y 00/100

soles), dividido en 41 acciones nominativas y ordinarias, de un valor nominal de s/.
50,000.000 (cincuenta mil y 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y pagadas,
conforme se indica en la minuta y el estatuto suscrito por la sociedad.
TERCERO.- Respecto a los órganos de jerarquía de la empresa.
Por decisión unánime realizada mediante una reunión llevada a cabo el día 08 de Mayo
del 2017 a horas 16:00 pm se llegó a las siguientes conclusiones concernientes a la
jerarquización que contemplara la empresa; la cual se mencionara párrafos siguientes:
Los otorgantes designan como GERENTE GENERAL de la sociedad a NAVIDAD CAROL

BOWÉ PAREDES, peruana, identificada con D.N.I. N° 74092904, cuyas generales de ley,
se indican en la introducción de la minuta, quien gozará de las facultades inherentes a su
cargo y las que se le designe la junta general de accionistas.
Además se designa como SUB GERENTE de la sociedad a MAURICIO MARTÍN

AREVALO RAMIREZ peruano, identificado D.N.I. N° 71560292, quien tendrá las
siguientes facultades de reemplazar al gerente general en caso de ausencia y hacer sus
veces de conformidad con el artículo vigésimo noveno del estatuto.
CUARTO.- Respecto a la disolución y liquidación de la empresa.
La sociedad recurrirá a la disolución y posteriormente a su liquidación por las siguientes

causales estipuladas en el Articulo N° 407 de la Ley General de Sociedades:
 Vencimiento del plazo de duración de la empresa

 Conclusión del objeto de la sociedad o su no realización
 Continuada inactividad de la junta general
 Pérdidas que reduzcan el patrimonio por debajo de la tercera parte del capital
pagado
 Acuerdo de la junta de acreedores o quiebra
 Falta de pluralidad de socios
 Resolución adoptada por la Corte Suprema
 Acuerdo de la junta general
 Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el
estatuto o en convenio de los socios
Si es que por algún motivo llegara a suceder alguna de los causales mencionados
párrafos más arriba, el proceso a seguir seria el siguiente:
1) Convocatoria y acuerdo de disolución

Luego de operada la causal de disolución, corresponde al directorio, o cuando éste
no exista a cualquier socio, administrador o gerente, el convocar dentro del plazo
de 30 días a junta general de socios o accionistas, a efecto de adoptar el acuerdo
de disolución o las medidas que correspondan. El socio, administrador o gerente,
que considere que la sociedad ha incurrido en una causal de disolución
establecida en la Ley General de Sociedades, puede requerir al directorio para que
convoque a una junta general. Si el directorio no convoca a la junta general, ésta
podrá ser convocada por el juez del domicilio social. Si la junta general no logra
reunirse o reuniéndose no adopta el acuerdo de disolución o alguna otra medida
correspondiente, cualquier socio, administrador, director, o gerente puede solicitar
al Juez del domicilio social que declare la disolución de la sociedad. Las
solicitudes al juez se tramitan conforme a las normas del proceso sumarísimo
establecido en el Código Procesal Civil.
2) Publicidad e inscripción de la disolución
El acuerdo de disolución, comprendiendo a su vez a la resolución judicial que

declara la disolución, debe publicarse dentro de los diez días de expedido, por tres
(3) veces consecutivas. Las publicaciones se efectúan en el periódico del lugar del
domicilio social encargado de la inserción de los avisos judiciales. Las sociedades
con domicilio en las provincias de Lima y Callao harán las publicaciones cuando
menos en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación
de Lima o de Callao, según el caso. Luego, dentro de los diez (10) días de
efectuada la última de las publicaciones, deberá presentarse la solicitud de
inscripción de la disolución al Registro de Personas Jurídicas del lugar donde
domicilie la empresa, bastando para ello copia certificada notarial del acta que
decide la disolución, no siendo necesaria escritura pública.
3) Liquidación de la Empresa
Adoptado el acuerdo de disolución, se inicia la etapa de liquidación de la sociedad,

la cual tiene por finalidad extinguir el patrimonio social. Para tal fin, en el acuerdo
de disolución se debe haber designado a los liquidadores de la sociedad (en el
caso de nuestra sociedad, contara con 3 liquidadores, según el estatuto), quienes
se encargarán de pagar todas las deudas de la sociedad, hasta donde alcance el
patrimonio de esta, así como a cobrar todos los créditos a los que tuviera derecho.
Durante la etapa de liquidación la sociedad debe agregar a su razón social o
denominación la expresión “en liquidación” en todos sus documentos y
correspondencia.
Desde con el acuerdo de disolución, cesan en sus funciones y representación los
directores, administradores, gerentes y representantes en general, asumiendo los
liquidadores las funciones que les corresponden conforme a ley, al estatuto, al
pacto social, a los convenios entre accionistas inscritos ante la sociedad y a los
acuerdos de la junta general.
4) Término y resultados de la liquidación
Al término de la liquidación, que se produce cuando el patrimonio social ha sido

agotado, pueden producirse dos resultados. En el resultado positivo, las deudas
de la sociedad han sido totalmente pagadas y queda un remanente del patrimonio
o este ha sido agotado. Si quedara un remanente, se deberá distribuir entre los
socios de acuerdo con su porcentaje de participación en el capital social. En el
resultado negativo, el patrimonio de la sociedad ha sido extinguido en su totalidad
pero sin que se hayan pagado las obligaciones sociales. En este caso, los
liquidadores deben convocar a la junta general para informarla de la situación y
solicitar la declaración judicial de quiebra. La declaración de quiebra se realiza de
conformidad con las disposiciones de la Ley N° 27809, Ley General del Sistema
Concursal.
Según dicha ley, la declaración judicial de quiebra se solicita ante el juez

especializado en lo civil, quien deberá verificar la extinción del patrimonio social a
partir del balance final de liquidación que deberá adjuntarse con la demanda. De
ser así, declarará la quiebra de la sociedad deudor y la incobrabilidad de sus
deudas. La resolución que declara la quiebra será publicada en el diario oficial El
Peruano por dos días consecutivos. Si no se produjera la impugnación de la
resolución, concluirá el procedimiento y el juez ordenará su archivo, así como la
inscripción de la extinción del patrimonio de la sociedad y emitirá los certificados
de incobrabilidad para todos los acreedores impagos.
Concluida la liquidación el liquidador o liquidadores deberán presentar a la junta

general la memoria de liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio neto
entre los socios, el balance final de la liquidación, el estado de ganancias y
pérdidas y demás cuentas que correspondan, con la auditoría que hubiese
decidido la junta general o con la que disponga la ley, a fin de someterlos a su
aprobación. Si la junta no se realiza en primera o segunda convocatoria, los
documentos se consideran tácitamente aprobados por ella. Aprobado, expresa o
tácitamente, el balance final de liquidación se publica por una sola vez.
5) Distribución del haber social remanente
Aprobados los documentos de la liquidación, la distribución del haber social

remanente es practicada con arreglo a lo señalado por la ley, el estatuto, el pacto
social y los convenios societarios. En defecto de éstas, la distribución efectúa
proporcionalmente a la participación de cada socio en el capital social. En todo
caso, se debe observar las siguientes reglas:
1. Los liquidadores no pueden distribuir el haber social entre los socios, sin que
haya cancelado las obligaciones con los acreedores o consignado su importe.
2. Si no se hubiesen integrado al capital social las acciones o participaciones

social en la misma proporción, se pagan en orden descendente a los socios que
desembolsaron mayor cantidad, hasta el exceso sobre la aportación del que
hubiese pagado menos; el saldo se distribuye entre los socios en proporción a su
participación en el capital social.
3. Si los dividendos pasivos (aportes no pagados) se hubiesen integrado al capital

social durante el ejercicio en curso, el haber social se repartirá en orden
descendente entre los socios cuyos dividendos pasivos se hubiesen pagado antes.
4. Las cuotas no reclamadas deben ser consignadas en una empresa bancaria o

financiera nacional.
5. Los liquidadores, bajo responsabilidad solidaria, pueden realizar adelantos a

cuenta del haber social a los socios.
6) Extinción de la sociedad
Una vez efectuada la distribución del remanente del patrimonio social o con la
declaratoria judicial de quiebra, se produce la extinción de la sociedad y con ello
se pone a fin al contrato y a la persona jurídica. Es la fase última, luego de
realizada la liquidación, que involucra la desaparición legal de la sociedad.
Efectuada la distribución del haber social, la extinción de la sociedad se inscribirse
en el Registro de Personas Jurídicas respectivo, bastando para ello un recurso
(solicitud) firmado por el o los liquidadores indicando la forma cómo se ha dividido
el haber social, la distribución del remanente y las consignaciones efectuadas,
acompañando la publicación del balance final de la liquidación. Si algún liquidador
se niega a firmar la solicitud, ésta será presentada por los demás liquidadores
anexando copia del requerimiento con la debida constancia de recepción. En la
solicitud presentada se deberá indicar el nombre y domicilio de la persona que se
le encargue la custodia de los libros y documentos de la sociedad. Cabe
mencionar al respecto, que existe la obligación tributaria de conservar los libros y
demás documentos mientras el tributo no esté prescrito (artículo 87º inciso 7 del
Código Tributario).
La irregularidad de las sociedades
Existe una situación que no forma parte del procedimiento de extinción de la

sociedad, pero que está vinculado a algunas de las causales de disolución. Esta
situación es la irregularidad de las sociedades. La situación de irregularidad se
presenta cuando la sociedad incurre en alguna de las causales señaladas en el
artículo 423º de la Ley General de Sociedades.
“Artículo 423º.- Causales de irregularidad Es irregular la sociedad que no se ha

constituido e inscrito conforme a esta ley o la situación de hecho que resulta de
que dos o más personas actúan de manera manifiesta en sociedad sin haberla
constituido e inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere la condición de
irregular:
1. Transcurridos sesenta días desde que los socios fundadores han firmado el
pacto social sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura pública de
constitución;
2. Transcurridos treinta días desde que la asamblea designó al o los firmantes
para otorgar la escritura pública sin que estos hayan solicitado su otorgamiento;
3. Transcurridos más de treinta días desde que se otorgó la escritura pública de

constitución, sin que se haya solicitado su inscripción en el Registro;
4. Transcurridos treinta días desde que quedó firme la denegatoria a la inscripción

formulada por el Registro;
5. Cuando se ha transformado sin observar las disposiciones de esta ley; o,
6. Cuando continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de

disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto”.
Como podemos observar, la situación del numeral 6 tiene que ver con las
sociedades que al haber incurrido en causales de disolución, no realizan el
procedimiento correspondiente. Ahora bien, en el entendido que la sociedad se
encuentra en causal de irregularidad, ¿cuáles serían las consecuencias? El
artículo 424º señala lo siguiente:
“Artículo 424º.- Efectos de la irregularidad Los administradores, representantes y,

en general, quienes se presenten ante terceros actuando a nombre de la sociedad
irregular son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y,
en general, por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad.
Si la irregularidad existe desde la constitución, los socios tienen igual
responsabilidad. Las responsabilidades establecidas en este artículo comprenden
el cumplimiento de la respectiva obligación así como, en su caso, la indemnización
por los daños y perjuicios, causados por actos u omisiones que lesionen
directamente los intereses de la sociedad, de los socios o de terceros. Los
terceros, y cuando proceda la sociedad y los socios, pueden plantear
simultáneamente las pretensiones que correspondan contra la sociedad, los
administradores y, cuando sea el caso, contra los socios, siguiendo a tal efecto el
proceso abreviado. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no enerva la
responsabilidad penal que pudiera corresponder a los obligados”.
Se trata de una consecuencia grave, pues la responsabilidad por las obligaciones

de la sociedad se atribuye a los administradores, representantes e incluso a los
socios. Esta es una de las razones por las cuales es importante seguir el
procedimiento de disolución, pues de lo contrario, se genera responsabilidad para
los funcionarios y socios de la sociedad. No se trata pues de simplemente dejar a
la empresa sin movimientos u operaciones, sino que se debe seguir el
procedimiento formal destinado a su extinción.
NO OLVIDAR QUE CADA ACCION TIENE ELPRECIO DE 50,000.000
QUINTO.- Respecto a la base legal formulada en la empresa.
BASE LEGAL: Ley General de Sociedades 26887-Artículos del 234 al 248
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Artículo234.-Requisitos
La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando

tiene no más de veinte accionistas y no tiene acciones inscritas en el Registro Público del
Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones
de una sociedad anónima cerrada.
Comentario: La sociedad anónima cerrada no tiene características esenciales que la

puedan diferenciar de la sociedad anónima ordinaria, no obstante, en la cerrada cabe la
posibilidad de establecer pactos especiales que no son admitidos en la ordinaria.
Artículo235.-Denominación
La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Cerrada", o las siglas

S.A.C.
Comentario: En cuanto a la denominación se debe incluir la frase “Sociedad Anónima

Cerrada” o las siglas S.A.C., que permita a los terceros identificar el régimen legal de la
sociedad con la que tienen pensado contratar.
Artículo236.-Régimen
La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente Sección y en forma
supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto le sean aplicables.
Comentario: De acuerdo con esta disposición la sociedad anónima cerrada constituye

una de las formas posibles de la sociedad anónima, que se encuentra regulada
específicamente por los artículos 234º a 248º.
Artículo237.-Derecho de adquisición preferente
El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro

accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al gerente
general, quien lo pondrá en conocimiento de los demás accionistas dentro de los diez días
siguientes, para que dentro del plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de
adquisición preferente a prorrata de su participación en el capital.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible comprador y, si

es persona jurídica, el de sus principales socios o accionistas, el número y clase de las
acciones que desea transferir, precio y demás condiciones de la transferencia.
El precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de la operación,

serán los que le fueron comunicados a la sociedad por el accionista interesado en
transferir. En caso de que la transferencia de las acciones fuera a título oneroso distinto a
la compraventa, o a título gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre
las partes o por el mecanismo de valorización que establezca el estatuto. En su defecto,
el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarísimo.
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones

comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido sesenta días de haber puesto en
conocimiento de ésta su propósito de transferir, sin que la sociedad y/o los demás
accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.
El estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la transmisión de las
acciones y su valuación, inclusive suprimiendo el derecho de preferencia para la
adquisición de acciones.
Comentario: La ley otorga a los accionistas el derecho de adquisición preferente para

hacer suyas las acciones que cualquier accionista desee transferir; es decir, antes de que
la acción o acciones pasen en propiedad a un tercero, los accionistas pueden adquirirlas a
cuota de su participación en el capital.
Artículo238.-Consentimiento por la sociedad
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de acciones de cierta

clase quede sometida al consentimiento previo de la sociedad, que lo expresará mediante
acuerdo de junta general adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones
suscritas con derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la transferencia.
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la sociedad queda

obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados.
En cualquier caso, de transferencia de acciones y cuando los accionistas no ejerciten su

derecho de adquisición preferente, la sociedad podrá adquirir las acciones por acuerdo
adoptado por una mayoría, no inferior a la mitad del capital suscrito.
Comentario: En este artículo se admite que la sociedad adquiera sus propias acciones
en el caso que los accionistas no ejerciten su derecho de adquisición preferente. Así, la
ley otorga la posibilidad de restringir la transmisibilidad del título, y por otro lado se
pretende equilibrar la situación evitando los abusos, al exigir que la sociedad que no
consienta la transferencia se vea obligada a adquirir las acciones. Adicionalmente a estas
restricciones que establece la ley para las sociedades anónimas cerradas, se regulan
también la adquisición preferente en caso de enajenación forzosa y la transmisión
hereditaria.
Artículo239.-Adquisición preferente en caso de enajenación forzosa
Cuando proceda la enajenación forzosa de las acciones de una sociedad anónima

cerrada, se debe notificar previamente a la sociedad de la respectiva resolución judicial o
solicitud de enajenación.
Dentro de los diez días útiles de efectuada la venta forzosa, la sociedad tiene derecho a
subrogarse al adjudicatario de las acciones, por el mismo precio que se haya pagado por
ellas.
Comentario: La sociedad tiene derecho a subrogarse en lugar del adjudicatario en el

caso de una enajenación forzosa de acciones de la sociedad, evitando así que ingresen a
la sociedad terceros no deseados.
Artículo240.-Transmisión de las acciones por sucesión
La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al heredero o legatario la

condición de socio.
Sin embargo, el pacto social o el estatuto podrá establecer que los demás accionistas
tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo que uno u otro determine, las acciones del
accionista fallecido, por su valor a la fecha del fallecimiento. Si fueran varios los
accionistas que quisieran adquirir estas acciones, se distribuirán entre todos a prorrata de
su participación en el capital social.
En caso de existir discrepancia en el valor de la acción se recurrirá a tres peritos

nombrados uno por cada parte y un tercero por los otros dos. Si no se logra fijar el precio
por los peritos, el valor de la acción lo fija el juez por el proceso sumarísimo.
Comentario: El estatuto puede determinar que los accionistas puedan adquirir las
acciones del socio fallecido en un plazo determinado de tiempo y por el valor a la fecha
del fallecimiento; en caso de discrepancias en el valor de las acciones, será definido por
los peritos. Estamos frente a una norma que pretende proteger las relaciones entre los
socios evitando el ingreso de un tercero a la relación de socios que se pretende preservar;
en este sentido, hasta un heredero es considerado un tercero.
Artículo241.-Ineficacia de la transferencia
Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se sujete a lo

establecido en este título.
Comentario: Este artículo establece una norma de carácter general que siempre debe
tenerse presente cuando, por cualquier motivo, se producen transferencias de acciones
de una sociedad anónima cerrada.
Artículo242.-Auditoría externa anual
El pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general adoptado por el cincuenta por
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto, puede disponer que la sociedad
anónima cerrada tenga auditoría externa anual.
Comentario: En los casos particulares de dicha sociedad, la información y gestión de

ellas se mantiene bajo un ámbito reservado. Usualmente son administradas por sus
propios accionistas. Pero, como ocurre en cualquier forma societaria, no todos los socios
cuentan con la posibilidad de desempeñar cargos administrativos y tener alcance a la
información que les permita conocer directamente la situación de sus intereses en la
sociedad. Por ello, con la finalidad de asegurar el derecho a la información de todos los
accionistas, particularmente de los minoritarios, así como la posibilidad de obtener una
opinión adicional a la de los administradores de la sociedad, puede establecerse la
realización de una auditoría externa anual.
Artículo243.-Representación en la junta general
El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de junta general por medio
de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o descendiente en primer grado. El estatuto
puede extender la representación a otras personas.
Comentario: El objetivo de este artículo es no extender por ley el ámbito o círculo de

personas que participan, asistiendo y votando, en la Junta General de Accionistas. Esta
disposición concuerda con las características personalistas de la sociedad anónima
cerrada; sin embargo, por estatuto se puede extender la representación a otras personas.
Artículo244.-Derecho de separación
Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la ley, tiene derecho a
separarse de la sociedad anónima cerrada el socio que no haya votado a favor de la
modificación del régimen relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o
al derecho de adquisición preferente
Comentario: Este artículo quiere decir que, si para el accionista el elemento personal es
fundamental y no desea participar en una sociedad que elimine las limitaciones a la libre
transmisibilidad de los títulos, la ley le otorga un remedio: puede separarse.
Artículo245.-Convocatoria a Junta de Accionistas
La junta de accionistas es convocada por el directorio o por el gerente general, según sea
el caso, con la anticipación que prescribe el artículo 116 de esta ley, mediante esquelas
con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación que
permita obtener constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada
por el accionista a este efecto.
Comentario: Al remitirnos al artículo 116° de la LGS, este artículo establece que para
convocar a la junta de accionistas de una S.A.C., debe observarse la misma anticipación
que se requiere en la convocatoria de juntas de una sociedad anónima regular.
Artículo246.-Juntas no presenciales
La voluntad social se puede establecer por cualquier medio sea escrito, electrónico o de
otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad.
Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su realización

accionistas que representen el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto.
Comentario: Este artículo nos dice que no es necesaria la reunión física de los
accionistas en algún lugar para que estos discutan los asuntos de la sociedad y adopten
acuerdos. Sin embargo, es importante que cualquiera que sea el medio que se utilice, la
autenticidad de la comunicación y de los acuerdos que se adopten esté garantizada.
Artículo247.-Directorio facultativo
En el pacto social o en el estatuto de la sociedad se podrá establecer que la sociedad no

tiene directorio.
Cuando se determine la no existencia del directorio todas las funciones establecí-das en

esta ley para este órgano societario serán ejercidas por el gerente general.
Comentario: De establecerlo el pacto social o estatuto, las S.A.C. pueden funcionar sin
directorio, en cuyo caso, todas las funciones de ese órgano social son asumidas y
ejercitadas por el gerente general.
Artículo248.-Exclusión de accionistas
El pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada puede establecer causales

de exclusión de accionistas. Para la exclusión es necesario el acuerdo de la junta general
adoptado con el quórum y la mayoría que establezca el estatuto. A falta de norma
estatutaria rige lo dispuesto en los artículos 126 y 127de esta ley.
El acuerdo de exclusión es susceptible de impugnación conforme a las normas que rigen

para la impugnación de acuerdos de juntas generales de accionistas.
Comentario: El pacto social o el estatuto pueden establecer causales de exclusión de

accionistas. La exclusión se hará por acuerdo de la Junta General de Accionistas, el
mismo que es susceptible de ser impugnado.
BASE LEGAL: Según el Código Civil. - En su libro I, sección Segunda

"Personas Jurídicas"
Normas que rigen la persona jurídica

Artículo 76.- La existencia, capacidad, régimen, derechos, obligaciones y fines de la
persona jurídica, se determinan por las disposiciones del presente Código o de las leyes
respectivas.
La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su creación.
Inicio de la persona jurídica
Artículo 77.- La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de

su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley.
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica antes de su

inscripción queda subordinada a este requisito y a su ratificación dentro de los tres meses
siguientes de haber sido inscrita.
Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos realizados en nombre de

ella, quienes los hubieran celebrado son ilimitada y solidariamente responsables frente a
terceros.
Artículo 78.- Diferencia entre persona jurídica y sus miembros
La persona jurídica tiene existencia distinta de sus miembros y ninguno de éstos ni todos
ellos tienen derecho al patrimonio de ella ni están obligados a satisfacer sus deudas.
Artículo 79.- Representante de la persona jurídica miembro de otra
La persona jurídica miembro de otra debe indicar quién la representa ante ésta.
BASE LEGAL: Según la Constitución Política del Perú. En su título III - Del
Régimen económico cap. I (Principios Generales) Art. 58 al Art. 65
corresponde a:
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado.
Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las
áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e
infraestructura.
Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y

la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser
lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades
de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve
las pequeñas empresas en todas sus modalidades.
Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se

sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta
conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo
tratamiento legal.
Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la
limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación
puede autorizar ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás
medios de expresión y comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y
servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser
objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte
del Estado ni de particulares.
Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente
según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden
ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos
derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial,
según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No
pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el
párrafo precedente
Artículo 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones.

La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países
adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el
Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. En todo contrato del
Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta el
sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia
a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los
contratos de carácter financiero. El Estado y las demás personas de derecho público
pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a tribunales
constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje
nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley.
Artículo 64.- El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto
garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su
disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la
población.
SEXTO.- Conclusiones.
Constituir una sociedad anónima cerrada es la forma jurídica mediante la cual desarrolla
sus actividades la gran empresa en el capitalismo. La versatilidad y la posibilidad de
autogenerar inmensos mercados de capitales para financiar emprendimientos que se
encuentran fuera del alcance de las empresas de pequeña magnitud y de contratar, por
sus recursos económicos.
El personal de dirección más eficiente y más especializado para la labor que se realice, la
separación entre la propiedad y la administración, aspecto que se desarrollara más
adelante eventuales ventajas tributarias de esa forma de organización.
La fácil negociabilidad de las acciones que representan el capital, en las sociedades
anónimas que cotizan en bolsa, todo ello se suma a contribuir o dotar a la sociedad
anónima abierta de un sinnúmero de ventajas para la gestión de empresas.
La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación, pero debe figurar

necesariamente la indicación "sociedad anónima" o las siglas "s.a.".
Cuando se trata de sociedades cuyas actividades solo pueden desarrollarse, de acuerdo

con la ley, por sociedades anónimas, el uso de la indicación o de las siglas es facultativo
hay que tener en cuenta el capital y responsabilidad de los socios en la empresa.
En la sociedad anónima el capital está representado por acciones nominativas y se

integra por aportes de los accionistas, quienes no responden personalmente de las
deudas sociales.
No se admite el aporte de servicios en la sociedad anónima.
La propiedad y la gestión de la empresa se encuentran desligadas. Se basa en la

existencia de tres órganos de administración que deciden en las labores de dirección y
gestión de la empresa, la junta general de accionistas, el directorio, y la gerencia.
La sociedad se disuelve por el vencimiento de su plazo de duración, conclusión de su

objeto social, acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y otras formas previstas en la ley.
La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por los socios

fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de
fundación otorgada por los fundadores.
Concerniente a nuestra empresa tenemos que:
Se encuentra bajo la denominación TACUNGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,

pudiendo utilizar para todos sus actos la sigla Tacunga S.A.C.; de la que esta se
constituye sin directorio por acciones.
Nuestra sociedad tiene por objeto dedicarse a:
1. El hospedaje hotelero.
2. La adquisición, tenencia, explotación y venta de hoteles y moteles y en general toda

clase de alojamientos, con o sin restauración.
3. Las complementarias del hospedaje hotelero, como la restauración abierta al público en

general, el alquiler de salas de conferencias y reuniones, la organización de comidas de
empresas banquetes y en general de eventos.
4. El alquiler de vehículos y los servicios de lavandería, peluquería y estética en general
se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realización de sus fines. Para realizar su objeto la sociedad podrá realizar
todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos a las sociedades anónimas
cerradas de acuerdo a lo establecido por la ley general de sociedades, las normas
pertinentes del código civil y demás normas sobre la materia que fueren necesarios.
Para tal efecto podrá ejercer la representación de personas naturales o jurídicas,

nacionales o extranjeras para los fines propios de su actividad; pudiendo efectuar, sin
reserva ni limitación alguna, todo tipo de acto o contrato, sea de administración o
disposición, de asesoría o intermediación que sean convenientes para llevar a cabo su
objeto social.
La creación de la S.A.C tiene como un mínimo de accionistas de dos (2) hasta veinte (20),
que pueden ser naturales o jurídicos, que tienen el ánimo de constituir una sociedad –
affectio societatis- y participar en forma activa y directa en la administración, gestión y
representación social. El hecho de que tengan un máximo de veinte (20) accionistas, no
implica que se vea limitada su posibilidad de manejar grandes capitales.
La sociedad anónima cerrada es una de las figuras más dinámicas y se podría decir la
más recomendable para una empresa, sea familiar, chica o mediana, así lo señala
Carmen Chasseloup, analista legal de la Sociedad Nacional de Industrias.
Nuestra empresa tiene por particular funcionar sin un directorio.
Como constituimos nuestra empresa:
1. El nombre de la sociedad. Lo óptimo es hacer una búsqueda previa en registros

públicos, incluyendo una reserva de nombre, para saber que el nombre que haya elegido
no esté tomado por alguien más.
2. Capital social. No hay mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. Si es en efectivo se

debe de abrir una cuenta bancaria.
3. Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios. Es la ventaja de esta sociedad dado que
usualmente las sociedades anónimas cerradas se forman con 2 socios.
4. Designar un gerente general y establecer sus facultades.
5. Establecer si va a tener o no directorio.
6. Domicilio y duración. Estas son cosas obvias pero el domicilio basta que se ponga
"ciudad de lima" por ejemplo y duración que diga "indefinida".
En la actualidad, cuando se trata de organizar un negocio de gran envergadura capitalista,
de arremeter contra los más recios problemas de la producción y del comercio en gran
escala, se sugiere la Sociedad Anónima Cerrada, donde cada socio en principios puede
aportar la suma que desee, limitando hasta su cuantía propia la responsabilidad, y de ese
modo no poner en riesgo su patrimonio.
Al mismo tiempo dispone de un documento negociable, llamado acción que le acredita la

calidad de socio y los derechos a ella es inherente. Pero lo más importante es que puede
transferirse regularmente por el uso de las más sencillas formas mercantiles.
Al invertir sus ahorros en acciones de una sociedad, las personas explotan varios
renglones, ya que se tiene invertido el dinero y al mismo tiempo se tienen las
posibilidades de obtener una ganancia lícita y ventajosa a la larga.
En la actualidad, cuando se trata de organizar negocios de gran envergadura capitalista,

de arremeter contra los más recios problemas de la producción y del comercio en
gran escala, se sugiere la sociedad anónima, donde cada socio en principios puede
aportar la suma que desee, limitando hasta su cuantía propia la responsabilidad, y de ese
modo no poner en riesgo su patrimonio.
Al mismo tiempo dispone de un documento negociable, llamado "acción", que le acredita

la calidad de socio y los derechos a ella inherentes; pero lo más importante es que puede
transferirse regularmente por el uso de las más sencillas formas mercantiles.
Al invertir sus ahorros en acciones de una sociedad, las personas explotan varios
renglones, ya que se tiene invertido el dinero y al mismo tiempo se tienen las
posibilidades de obtener una ganancia lícita y ventajosa a la larga.
SETIMO.- Anexos.
ESCRITURA : 236 KARDEX N° : 236
REGISTRO : 15 FOJAS : 713 - 722
AÑO : 2017
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN
DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TACUNGA SAC. QUE OTORGAN DOÑA NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES,
JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ, THAY AZANG ARCHENTI Y JAIME CABRERA
PACHAMORA -============================
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = I N T R O D U C C I O N = = = = = = = = = = = = = = =
EN LA CIUDAD DE TARAPOTO, PERÚ, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE; ANTE MI:
ROCIO MARTINEZ GUEVARA, NOTARIO ABOGADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO (42653985),
NOTARIO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; REGISTRADO EN EL COLEGIO DE
NOTARIOS DE SAN MARTIN BAJO EL NUMERO TREINTA Y CUARENTA.
=========================================================
COMPARECEN:
========================================================================
DOÑA NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, PERUANA, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 74092904, DE OCUPACION INDEP SISTEMAS, QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON
DOMICILIO EN EL JR: TARAPOTILLO N° 100 – SECTOR TACUNGA, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
SAN MARTIN; QUIEN ACTÚA POR DERECHO PROPIO.
==============================================================================
DON JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 48545337, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON
DOMICILIO EN PASAJE HUMBERTO PINEDO N° 116, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN;
QUIEN ACTÚA POR DERECHO PROPIO. =======
DON MAURICIO MARTIN AREVALO RAMÍREZ, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD NUMERO 71560292, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
CON DOMICILIO EN JR. ESPAÑA N° 684, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; QUIEN
ACTÚA POR DERECHO PROPIO. =====
DON THAY AZANG ARCHENTI, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 75369861, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO
EN JR. TAHUANTINSUYO N° 836, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; QUIEN ACTÚA
POR DERECHO PROPIO. =====
DON JAIME CABRERA PACHAMORA, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 74687737, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON
DOMICILIO EN JR. MANCO INCA N° 679, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; QUIEN
ACTÚA POR DERECHO PROPIO. ===============
LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO, CON CAPACIDAD LEGAL, CONOCIMIENTO
SUFICIENTE Y LIBERTAD COMPLETA PARA CONTRATAR, A QUIENES DECLARO HABERLOS IDENTIFICADO CON SUS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS PERSONALES, DE QUE DOY FE, SEGUN EL EXAMEN REALIZADO CON TAL PROPOSITO; Y DE
CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEGISLATIVO 1232 ARTICULO N° 55 DEL NOTARIADO SE HA CUMPLIDO CON EFECTUAR
LA VERIFICACION POR COMPARACIÓN BIOMÉTRICA, CONSULTA A TRAVES DEL SERVICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL DE LA INTERVINIENTE, - RENIEC, ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE SUSCRITA
POR ELLA, PARA QUE SU CONTENIDO LO ELEVE A INSTRUMENTO PUBLICO, LA MISMA QUE BAJO EL NUMERO
DOSCIENTOS TRES CORRE AGREGADA A SU LEGAJO RESPECTIVO, DE QUE DOY FE, Y CUYO TENOR LITERAL ES EL
SIGUIENTE:-=======================
=================================== MINUTA
===========================================
SEÑOR NOTARIO:
======================================================================
SEÑOR NOTARIO:
======================================================================
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA SIN DIRECTORIO, QUE OTORGAN: DOÑA NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, PERUANA, MAYOR DE EDAD,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74092904, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN
DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL JR: TARAPOTILLO N° 100 – SECTOR TACUNGA, DISTRITO
DE TARAPOTO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, PERUANO, MAYOR DE
EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 48545337, DE OCUPACION INDEPENDIENTE,
QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PASAJE HUMBERTO PINEDO N° 116, DISTRITO DE
MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; MAURICIO MARTIN AREVALO RAMÍREZ , PERUANO, MAYOR DE
EDAD, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 71560292, DE OCUPACION INDEPENDIENTE,
QUIEN DECLARA SER DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. ESPAÑA N° 684, DISTRITO DE TARAPOTO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO SAN MARTIN; THAY AZANG ARCHENTI, PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 75369861, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. TAHUANTINSUYO N° 836, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO SAN MARTIN; Y JAIME CABRERA PACHAMORA , PERUANO, MAYOR DE EDAD, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 74687737, DE OCUPACION INDEPENDIENTE, QUIEN DECLARA SER DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN JR. MANCO INCA N° 679, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO SAN MARTIN; QUIENES ACTÚA POR DERECHO PROPIO; A QUIENES EN ADELANTE SE LES DENOMINARA
LOS OTORGANTES BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
=========================================================================
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE TACUNGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS SUS ACTOS LA SIGLA TACUNGA
S.A.C.=============================================================================
===
SEGUNDO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE $2,050, 000.00 (DOS MILLONES CINCUENTA MIL Y 00/100 DOLARES),
DIVIDIDO EN 5 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 250,000.000 (DOSCIENTOS

CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CONFORME SE INDICA A
CONTINUACIÓN. -=============================
- NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, SUSCRIBE Y PAGA 1 ACCIÓN POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN
UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) Y EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS
QUE HACEN UN TOTAL DE S/. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL VOUCHER
DE DEPOSITO BANCARIO Y EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES NO DINARARIOS, QUE USTED SEÑOR
NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-
==========================================================================
- JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y PAGA 1 ACCION, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE
HACEN UN TOTAL DE S/ 250,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL VOUCHER DE DEPOSITO
BANCARIO QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA
QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-
==========================================================================
- MAURIICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ, SUSCRIBE Y PAGA 1 ACCION, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
==========================================================================
- THAY AZANG ARCHENTI, SUSCRIBE Y PAGA 4,000.00 ACCIONES POR UN TOTAL DE S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100
SOLES), MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN UN TOTAL DE S/ 3,000.00
(TRES MIL Y 00/100 SOLES) Y EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS QUE HACEN UN TOTAL DE1 ACCION, POR UN
TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL
APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN UN TOTAL DE S/ 250,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME
CONSTA EN EL VOUCHER DE DEPOSITO BANCARIO QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE
INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-
==========================================================================
- JAIME CABRERA PACHAMORA, SUSCRIBE Y PAGA 1 ACCION, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
==========================================================================
TERCERO.- LOS OTORGANTES DESIGNAN COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A DON NAVIDAD CAROL BOWÉ
PAREDES, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° 74092904, CUYAS GENERALES DE LEY, SE INDICAN EN LA INTRODUCCIÓN
DE LA MINUTA, QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES INHERENTES A SU CARGO Y LAS QUE SE LE DESIGNE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS. ADEMÁS SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A DON MAURICIO MARTIN
AREVALO RAMIREZ, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 71560292, QUIEN TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES
REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA Y HACER SUS VECES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
VIGÉSIMO NOVENO DEL PRESENTE. =========================
CUARTO.- LA SOCIEDAD QUE POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE SE REGIRÁ POR LOS ESTATUTOS QUE APARECEN A
CONTINUACIÓN: =======================================================
================================== ESTATUTO
========================================
=============================== TÍTULO PRIMERO ======================================
=========== DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO E INICIO DE OPERACIONES ====================
ARTÍCULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE TACUNGA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR PARA
TODOS SUS ACTOS LA SIGLA TACUNGA SAC SE CONSTITUYE ESTÁ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA SIN DIRECTORIO POR
ACCIONES. ===============================
ARTÍCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ========================
1. EL HOSPEDAJE HOTELERO.============================================================
2. LA ADQUISICIÓN, TENENCIA, EXPLOTACIÓN Y VENTA DE HOTELES Y MOTELES Y EN GENERAL TODA CLASE DE
ALOJAMIENTOS, CON O SIN RESTAURACIÓN.==================================
3. LAS COMPLEMENTARIAS DEL HOSPEDAJE HOTELERO, COMO LA RESTAURACIÓN ABIERTA AL PÚBLICO EN GENERAL, EL
ALQUILER DE SALAS DE CONFERENCIAS Y REUNIONES, LA ORGANIZACIÓN DE COMIDAS DE EMPRESAS BANQUETES Y EN
GENERAL DE EVENTOS. ==========================
4. EL ALQUILER DE VEHÍCULOS Y LOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA, PELUQUERÍA Y ESTÉTICA EN GENERAL.
=========================================================================== MSE
ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA
REALIZACIÓN DE SUS FINES. =============================================
PARA REALIZAR SU OBJETO LA SOCIEDAD PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS
PERMITIDOS A LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, LAS NORMAS PERTINENTES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS NORMAS SOBRE LA MATERIA QUE FUEREN
NECESARIOS. =============================
PARA TAL EFECTO PODRÁ EJERCER LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O
EXTRANJERAS PARA LOS FINES PROPIOS DE SU ACTIVIDAD; PUDIENDO EFECTUAR, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA,
TODO TIPO DE ACTO O CONTRATO, SEA DE ADMINISTRACIÓN O DISPOSICIÓN, DE ASESORÍA O INTERMEDIACIÓN QUE
SEAN CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO SOCIAL.
=======================================================================
ARTÍCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN JR. TARAPOTILLO N° 100 – SECTOR TACUNGA, DISTRITO DE
TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTIN; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES, ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO PREVIO ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. =======================
ARTÍCULO CUARTO.- EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADO, INICIARÁ SUS OPERACIONES A
PARTIR DE LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS PÚBLICOS. ==========
=============================== TITULO SEGUNDO =====================================
========================== CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES =================================
ARTICULO QUINTO.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 1, 250,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y
00/100 SOLES), DIVIDIDO EN 5 ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 250,000.000
(DOSCIENTOS CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, CONFORME SE
INDICA A CONTINUACIÓN.-
=================================================================================
====
- NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, SUSCRIBE Y PAGA 1 ACCION POR UN TOTAL DE S/. 1, 050,000.00 (UN MILLON
CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN
UN TOTAL DE S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) Y EL APORTE DE BIENES NO DINERARIOS
QUE HACEN UN TOTAL DE S/. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL VOUCHER
DE DEPOSITO BANCARIO Y EN EL INFORME DE VALORIZACIÓN DE BIENES NO DINARARIOS, QUE USTED SEÑOR
NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-
=======================
- JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, SUSCRIBE Y PAGA 5 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
HACEN UN TOTAL DE S/ 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTAL MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL
VOUCHER DE DEPOSITO BANCARIO QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE
LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-
===============================================================================
====
- MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ, SUSCRIBE Y PAGA 5 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
==========================================================================
- THAY AZANG ARCHENTI, SUSCRIBE Y PAGA 5 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN UN TOTAL
DE S/ 250,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL VOUCHER DE DEPOSITO BANCARIO QUE
USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA
MINUTA ORIGINE.-==========
================================================================
- JAIME CABRERA PACHAMORA, SUSCRIBE Y PAGA 5 ACCIONES, POR UN TOTAL DE S/. 250,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) MEDIANTE LOS SIGUIENTES APORTES: EL APORTE DE BIENES DINERARIOS QUE HACEN
UN TOTAL DE S/ 250,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 SOLES). CONFORME CONSTA EN EL VOUCHER DE DEPOSITO
==========================================================================
ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS. ======================================
ARTICULO SÉPTIMO.- LOS TÍTULOS Y/O CERTIFICADOS DE LAS ACCIONES SERÁN AUTORIZADOS POR EL GERENTE
GENERAL DE LA SOCIEDAD. ==================================================
ARTICULO OCTAVO.- EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO. ====
ARTICULO NOVENO.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD O CONDOMINIO CUANDO
RESUELVAN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS DEBERÁN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO DE ELLOS O
POR UN TERCERO MEDIANTE CARTA PODER. EL APODERADO ASÍ DESIGNADO, SERÁ CONSIDERADO POR LA SOCIEDAD EN
ESTA JUNTA COMO UN SÓLO ACCIONISTA.
=========================================================================
ARTICULO DÉCIMO.- EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES EL GERENTE
GENERAL ESTÁ AUTORIZADO PARA EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIA DENUNCIA DE ESTE HECHO A LA AUTORIDAD POLICIAL.
==============================================
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- LA SOCIEDAD LLEVARÁ UN LIBRO U HOJAS SUELTAS DONDE CONSTARÁ LA MATRÍCULA DE
ACCIONES. ===========================================================
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- CUANDO UN ACCIONISTA DECIDA TRANSFERIR SUS ACCIONES; TODOS LOS ACCIONISTAS
TENDRÁN DERECHO PREFERENCIAL Y PROPORCIONAL PARA ADQUIRIR LAS REFERIDAS ACCIONES. EL DERECHO DE
ADQUISICIÓN PREFERENTE SE EJERCERÁ DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DÍAS, LUEGO DEL ANUNCIO DE SU
COLOCACIÓN EN CARTERA U OFERTA. EL ACCIONISTA QUE ASÍ LO DESEE, PODRÁ RENUNCIAR A ESTE DERECHO, PARA LO
CUAL BASTARÁ QUE LO COMUNIQUE POR ESCRITO AL GERENTE.
===================================================
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- VENCIDO EL PLAZO PARA EJERCER EL DERECHO DE PREFERENCIA LOS ACCIONISTAS
PODRÁN LIBREMENTE COLOCAR O VENDER SUS ACCIONES A TERCEROS; COLOCACIÓN QUE SE EFECTUARÁ EN LAS
MISMAS CONDICIONES OFRECIDAS A LOS ACCIONISTAS, PERO NUNCA POR DEBAJO DEL PRECIO OFERTADO.
=====================================================
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- TODA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUEDA SOMETIDA AL CONSENTIMIENTO PREVIO DE
LA SOCIEDAD, QUE LO EXPRESARÁ MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA GENERAL ADOPTADO CON NO MENOS DE LA
MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. LA SOCIEDAD DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL ACCIONISTA SU
DENEGATORIA A LA TRANSFERENCIA.
LA DENEGATORIA DEL CONSENTIMIENTO A LA TRANSFERENCIA DETERMINA QUE LA SOCIEDAD QUEDA OBLIGADA A
ADQUIRIR LAS ACCIONES EN EL PRECIO Y CONDICIONES OFERTADOS. =========
EN CUALQUIER CASO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES Y CUANDO LOS ACCIONISTAS NO EJERCITEN SU DERECHO DE
ADQUISICIÓN PREFERENTE, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR LAS ACCIONES POR ACUERDO ADOPTADO POR UNA
MAYORÍA, NO INFERIOR A LA MITAD DEL CAPITAL SUSCRITO. =======
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- CUANDO PROCEDA LA ENAJENACIÓN FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICAR
PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACIÓN.
============================================================
DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS ÚTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL
ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.
===================================================================
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- LA ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES POR SUCESIÓN HEREDITARIA CONFIERE AL HEREDERO O
LEGATARIO LA CONDICIÓN DE SOCIO. ==============================
=============================== TÍTULO TERCERO =====================================
================== ÓRGANOS Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ==========================
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE LA GERENCIA QUE EJERCERÁ SUS FUNCIONES DE ACUERDO AL
ESTATUTO Y A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ==============

================================ TITULO CUARTO =====================================
=================== DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS ==========================
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERÁN OBLIGATORIA ANUAL Y ESPECIALES.
========================================================================
LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE EFECTUARÁ EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO.
==============================================================
LAS JUNTAS GENERALES ESPECIALES DE ACCIONISTAS SE CELEBRARÁ CUANDO LO CONVOQUE EL GERENTE GENERAL,
CUANDO LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN SU TOTALIDAD LO ACUERDEN O LO SOLICITEN UN NÚMERO DE ACCIONISTAS
QUE REPRESENTE CUANDO MENOS, EL 20% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
==============================================
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS:
========================================================================
a) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR, EXPRESADO
EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS; APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA Y EL BALANCE.
==============================================
b) ACORDAR CUANDO PROCEDIERA, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS, LA CREACIÓN DE
FONDOS ESPECIALES. ===================================================
c) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS GERENTES Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN. ==================
d) DELEGAR EN LA GERENCIA LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA.
====================================================================
e) TRATAR CUALQUIER CUESTIÓN DE COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SIEMPRE QUE DICHAS
CUESTIONES SE HUBIESEN INDICADO EN LA CONVOCATORIA. ============
ARTICULO VIGÉSIMO.- A LA JUNTA GENERAL ESPECIAL CORRESPONDE CONOCER LAS CUESTIONES PARA LAS CUÁLES FUE
CONVOCADA; Y ENTRE OTRAS COSAS SON DE SU COMPETENCIA: ==========
a) LA REMOCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES; ========
b) LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL; ==============================================
c) EL AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL; =======================================
d) LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES; =======================================================
e) TOMAR ACUERDOS SOBRE LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL
50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. =================
f) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES. =================================
g) ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD.-=======================================================
h) RESOLVER LAS CUESTIONES QUE LE PROPONGA LA GERENCIA GENERAL, Y AQUELLAS QUE LA LEY DISPONGA Y
TENGAN NECESIDAD DEL PRONUNCIAMIENTO O ACUERDO DE LOS ACCIONISTAS.
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO SIGUIENTE LA JUNTA GENERAL QUEDA
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS,
EL 50% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
=============================================================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERÁ SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRÁ LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ======
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VÁLIDAMENTE ACUERDOS RELACIONADOS CON
LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B, C, D, E, Y G DEL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO, ES NECESARIO EN
PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. =========================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==========================================
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE
LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTICULO VIGÉSIMO. PRECEDENTE SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR NUMERO DE
ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
=============================================================================
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- LA CONVOCATORIA PARA LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DEMÁS JUNTAS
PREVISTAS EN EL ESTATUTO SE HARÁ CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE DIEZ DÍAS, EN LOS DEMÁS CASOS LA
CONVOCATORIA TENDRÁ UNA ANTELACIÓN NO MENOR DE TRES DÍAS MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO DESIGNADO POR LOS ACCIONISTAS A ESTE EFECTO.
===============================
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- SIN PERJUICIO DE LO PRECEPTUADO EN LOS NUMERALES PRECEDENTES, LA JUNTA SE
ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARÁ VÁLIDAMENTE SI ASISTEN TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN EL 100%
(CIEN POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN PREVIAMENTE EN FORMA
UNÁNIME LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA.
=====================================================================
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS CONSTARÁN EN LIBRO DE
ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. ====================
================================ TITULO QUINTO
======================================
======================== DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA. ================================
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- LA PRESENTE SOCIEDAD NO CONTARA CON DIRECTORIO HASTA QUE LA JUNTA
ACUERDE LO CONTRARIO. ======================================================
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- LA GERENCIA ES EL ÓRGANO ENCARGADO DE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA
SOCIEDAD., LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS GERENTES, QUIENES SERÁN
DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARA SER GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. EL
CARGO DE GERENTE ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO SER REMOVIDO DEL CARGO EN CUALQUIER MOMENTO POR
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
=============================================================
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE DESIGNE AL GERENTE GENERAL Y/O GERENTES O SUB
GERENTE SE ESTABLECERÁN EN EL ACTO DE SU DESIGNACIÓN. ================
EL GERENTE GENERAL, CONJUNTAMENTE CON EL SUB GERENTE, ACTUANDO A DOBLE FIRMA PODRÁN EJERCE EN
NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, LAS SIGUIENTES FACULTADES: =
FACULTADES ADMINISTRATIVAS: ========================================================
a. CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL. ========
b. USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR Y RETIRAR LA CORRESPONDENCIA RELACIONADA CON ELLA, SEA ESTA
EPISTOLAR, TELEGRÁFICA, CABLEGRÁFICA, VÍA FACSÍMIL Y BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD.
=================================================================
c. CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DÍA, INSPECCIONANDO LOS LIBROS, DOCUMENTOS, OPERACIONES Y
DICTANDO LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. ASIMISMO,
CUIDARÁ QUE LOS FONDOS SEAN DEPOSITADOS EN LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITOS DESIGNADOS.
======================================
d. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES, PAGO DE TRIBUTOS Y MANTENIMIENTO AL DÍA DE
LOS REGISTROS E INFORMACIONES DE LA EMPRESA. =============
e. PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE ESTE
ÓRGANO, ACOMPAÑANDO LOS INFORMES Y OPINIONES QUE CONSIDERE CONVENIENTES.
===================================================================
f. DAR CUENTA A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA Y ESTADO DE LOS NEGOCIOS, ASÍ COMO DE LA RECAUDACIÓN,
INVERSIÓN, MANEJO Y EXISTENCIA DE FONDOS. =========================

g. PODRÁ CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS SIN PERJUICIO DE LOS
DERECHOS QUE COMO SOCIO LE CORRESPONDA, EN EL CASO DE TENER TAL CALIDAD.
=========================================================================
h. EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS, APROBARLAS U OBSERVARLAS. ===========================
i. OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, ASÍ COMO CURSAR MORAS. =========================
j. CONVOCAR A LA JUNTA DE ACREEDORES Y DEUDORES. ===================================
k. ORGANIZAR TODOS LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA APROBADA POR LA JUNTA
GENERAL, EJECUTANDO LA POLÍTICA INTERNA, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS PROGRAMAS OPERATIVOS.
===========================================================
l. SUPERVISAR Y CONTROLAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, DIRECTAMENTE
O MEDIANTE OTROS FUNCIONARIOS. ====================
m. PROPONER A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS CUADROS DE ASIGNACIÓN DE GERENTES, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PRINCIPALES, ASÍ COMO LA ESCALA DE REMUNERACIONES. ======
n. ELABORAR EL BALANCE GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, Y LA MEMORIA ANUAL DE LA EMPRESA.
========================================================================
o. ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL. ==================================
p. CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTO JURÍDICO CON LA CORRESPONDIENTE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS
PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PÚBLICAS, ASÍ COMO DOCUMENTOS NOTARIALES REFERIDOS AL OBJETO
SOCIAL. ===========================================
q. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
CONCEDIDAS EN ESTOS INCISOS REASUMIÉNDOLAS EN CASO DE DELEGACIÓN, CUANDO LO CONSIDERE
CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES. ============
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN PROCESAL: ============================================
a. QUEDA INVESTIDO DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES REFERIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL
CÓDIGO PROCESAL CIVIL. SE LE CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES, PROCÉSALES QUE
CORRESPONDAN AL REPRESENTADO SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY LE EXIGE FACULTADES EXPRESAS. EN
ESTE SENTIDO REPRESENTARÁ A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,
AUTORIDADES O FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES,
TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES, POLÍTICAS O ANTE EL FUERO MILITAR. ==============
b. EN ESTE SENTIDO, LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, PUDIENDO SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL.
=======================================================================
c. REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LOS ACTOS SUSTANTIVOS Y PARA PRESENTAR Y/O INTERPONER
TODA CLASE DE DEMANDAS, MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR; CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO, DE
LA PRETENSIÓN Y DE ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN; CONCILIAR; PRESTAR
DECLARACIÓN DE PARTE; RECONOCER DOCUMENTOS Y EXHIBIR LOS QUE LE SEAN SOLICITADOS; INTERPONER
RECURSOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY Y DESISTIRSE DE DICHOS
RECURSOS; SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS
Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; ASÍ COMO OFRECER CONTRA CAUTELA BAJO LA FORMA DE CAUCIÓN JURATORIA;
OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO OPONERSE, IMPUGNAR Y/O
TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA; CONCURRIR A TODO TIPO DE AUDIENCIAS, SEAN ESTAS DE
SANEAMIENTO PROCESAL, DE PRUEBAS, CONCILIATORIA O DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y
SANEAMIENTO PROBATORIO, Y/O AUDIENCIAS ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; SOLICITAR LA
INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, ACORDAR EL SECUESTRO,
SEÑALAR BIEN LIBRE, SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN, SOLICITAR OFRECIMIENTO JUDICIAL DE PAGO, CONSIGNACIÓN Y
RETIRO DE DINERO, BIENES Y PRESTACIONES; CONCILIAR O TRANSIGIR LA CAUSA; SOMETERLA O RENUNCIAR A
ARBITRAJE, SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL, LA INTEGRACIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL O LA
FORMALIZACIÓN DEL ARBITRAJE; SUSPENDER EL PROCESO; SUSTITUIR O DELEGAR A TERCEROS EN UNO O MÁS
PROCESOS EL PODER, EN TODO O EN PARTE, Y REASUMIRLO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; SIENDO DE
APLICACIÓN ESTAS FACULTADES A TODA CLASE DE PROCESOS CIVILES, CONSTITUCIONALES, LABORALES, PENALES,
CONCURSALES Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA.
================================================================
d. PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODRÁ DETERMINAR QUE ÉSTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA; CELEBRAR
CONVENIOS ARBITRALES, DESIGNAR ÁRBITROS, SOMETERSE A INSTITUCIÓN ARBITRAL, PACTAR REGLAS DE
PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE A INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIÓN Y
APELACIÓN. ====================
e. SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL;
SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR LA ACTUACIÓN DE MEDIOS
PROBATORIOS ANTES DEL INICIO DE UN PROCESO Y CON DICHO MOTIVO Y EN SU CASO ACTUAR LOS MEDIOS
PROBATORIOS EN CASO FUERA EMPLAZADA SU REPRESENTADA; OPONERSE A LA ACTUACIÓN DE SOLICITUDES DE
PRUEBA ANTICIPADA; SOLICITAR EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, DE LA PRETENSIÓN Y/O
CONSULTA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES; CONSIGNAR JUDICIALMENTE EL PAGO Y/O RETIRAR
CONSIGNACIONES Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUEREN NECESARIOS PARA LA TRAMITACIÓN DE
LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SOLICITAR LA ADJUDICACIÓN EN PAGO, EN FAVOR DE LA
SOCIEDAD, DE LOS BIENES QUE SON REMATADOS. ===

f. SOLICITAR LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA; PRESENTAR Y/O
DESISTIRSE DE MEDIOS PROBATORIOS Y/O RECURSOS IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY, SIN RESERVA NI
LIMITACIÓN ALGUNA. =============================
g. RECURRIR ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN PRESENTANDO TODA CLASE DE RECURSOS Y SOLICITUDES.
=====================================================================
h. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS PARA
DENUNCIAR, CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL, PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA, TESTIMONIALES, PUDIENDO
ACUDIR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE FACULTADES.
======================================
EN EL ÁREA PROCESAL LABORAL: ========================================================
a. PODRÁN REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALES DE
TRABAJO EN TODAS LA DIVISIONES E INSTANCIAS RESPECTIVAMENTE, CON OCASIÓN DE LAS RECLAMACIONES
INDIVIDUALES O COLECTIVAS Y/O DEMANDAS QUE PUDIERA FORMULAR LA SOCIEDAD O QUE EN CONTRA DE ELLA
FORMULEN SUS TRABAJADORES. =
b. EN CONSECUENCIA, EN EL CAMPO LABORAL PODRÁ ENTABLAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y DENUNCIAS; ALLANARSE
A ELLAS; CELEBRAR CONCILIACIONES; PRESTAR CONFESIÓN; RECONOCER Y RECUSAR DOCUMENTOS, EFECTUAR
PAGOS Y CANCELACIONES DIRECTAMENTE O POR CONSIGNACIÓN Y EN GENERAL PRACTICAR TODOS LOS ACTOS
PROPIOS DEL COMPARENDO. =
EN EL ÁREA PROCESAL ADMINISTRATIVA: =================================================
a. EN LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS PODRÁ INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN,
REVISIÓN, QUEJA, DE OPOSICIÓN, DE RECLAMO; DESISTIRSE DE PETICIONES, RECLAMOS O DEL PROCEDIMIENTO Y
RENUNCIAR A DERECHOS EN ESTE SENTIDO SE LE CONFIERE PODER ESPECIAL PARA EL DESISTIMIENTO DE LA
PETICIÓN O RECLAMO, LA RENUNCIA DE DERECHOS O EL COBRO DE DINERO.
=======================================
b. SOLICITAR Y REGISTRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD PATENTES DE INVENCIÓN, MODELOS INDUSTRIALES, DE
UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, MARCAS Y DEMÁS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEMAS Y
DERECHOS DE AUTOR, ASÍ COMO INTERVENIR EN LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR TERCEROS CON LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES, OTORGAR LICENCIAS Y CEDER DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
ADEMÁS PODRÁ SOLICITAR TODO TIPO DE CONCESIONES.-
==============================================
c. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSO DE PRECIOS, LICITACIONES PÚBLICAS,
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES PÚBLICOS, EVALUACIONES Y
TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
===============================================================
d. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS
DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE LAS ASOCIACIONES; Y, EN COMITÉS O
FUNDACIONES, EN LAS QUE LA SEA PARTE.
e. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, EMPRESAS Y FORMAS DE
PATRIMONIO AUTÓNOMO EN LAS QUE LA MISMA SEA ACCIONISTA O TENGA PARTICIPACIÓN; ESTANDO
FACULTADO PARA RECABAR LAS ACCIONES, TÍTULOS, LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES Y LAS UTILIDADES
RESULTANTES; =====================
f. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACIÓN ALGUNA ANTE LA COMISIÓN DE REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL
O CUALQUIERA DE LAS COMISIONES DELEGADAS, FEDATARIOS Y ANTE JUNTAS DE ACREEDORES.
=========================================
g. REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL PAÍS, TODA CLASE DE
SOLICITUDES, COMO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DECLARATORIA DE FÁBRICA; SOLICITUD DE CONFORMIDAD
DE OBRA Y CUALQUIER OTRA SOLICITUD EN BENEFICIO DE LA EMPRESA.
===================================================================
h. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
FACULTADES LABORALES: ==============================================================
a. NOMBRAR, PROMOVER, ENCARGAR Y ASIGNAR FUNCIONES Y/O DENOMINACIONES AL PUESTO; CONTRATAR,
REEMPLAZAR, AMONESTAR, SUSPENDER, DESPEDIR AL PERSONAL, FIJAR SUS REMUNERACIONES DEL MODO QUE SEA
CONVENIENTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD.
========================================================================
b. NEGOCIAR, CELEBRAR Y FIRMAR CONTRATOS DE TRABAJO A PLAZOS FIJOS O SUJETOS A MODALIDAD E
INDETERMINADOS. =====================================================
c. TRATAR Y DEFINIR ACUERDOS Y/O CONVENIOS DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS, EMITIR CARTAS DE PREAVISO Y
AVISO DE DESPEDIDA ASÍ COMO PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.
========================================================================
d. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
FACULTADES CONTRACTUALES: =========================================================
PODRÁ NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, RESOLVER, RESCINDIR Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES
CONTRATOS: ===============================================
a. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, ASÍ COMO LOCACIONES DE OBRA Y/O DE SERVICIOS, ACTIVA O
PASIVAMENTE, MANDATOS, DEPÓSITOS Y SECUESTRO. ==========================

b. PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL Y SUSCRIBIR CONTRATOS BAJO LAS FORMALIDADES DEL DECRETO
SUPREMO NUMERO 003-2002-TR.=============================================
c. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB CONTRATOS. =======================================
d. MUTUO, COMODATO. ===============================================================
e. CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS SEAN GENERALES O RELATIVOS, SE INCLUYEN LAS PENSIONES DE INVALIDEZ,
SOBRE VIVENCIA Y GASTOS DE SEPELIO. ========================
f. COMISIÓN MERCANTIL, CONCESIÓN PRIVADA Y PÚBLICA, PUBLICIDAD, TRANSPORTES, FLETES, SUMINISTROS,
IMPRESIONES, SERVICIOS NO PERSONALES. ================================
g. CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN O CONSORCIO (JOIN VENTUR). ===============
h. CONTRATOS DE ENVÍO Y RECOJO DE DINERO Y/O VALORES, CONTRATOS DE FABRICACIÓN POR ENCARGO, ACTIVA
O PASIVAMENTE, CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN. ===
i. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING Y LEASE BACK; FACTORING; UNDERWRITING Y SIMILARES.
========================================================
j. VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO Y/O TERCEROS.-========
k. COMPRA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LA SOCIEDAD. ==========================
l. DONACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO Y/O ATERCEROS.-===
m. ACORDAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN OTRAS PERSONAS JURÍDICAS, INCLUYENDO LA INTERVENCIÓN
EN LA CONSTITUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES. ===
n. ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ===================================
o. HIPOTECAR, PRENDAR O CUALESQUIERA OTRO ACTO DE DISPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA. =======================
p. ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y PONER TÉRMINO A SUS ARRENDAMIENTO;
COLOCAR Y RETIRAR DINERO O VALORES, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA EN DEPÓSITO, CUSTODIA O
GARANTÍA Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS RESPECTIVOS, TODO CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES.
========================
q. PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE SI MISMO Y/O DE TERCEROS.
=======================================================================
r. CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITOS EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y OTROS; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS.
=======================================================
s. CONTRATAR Y ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS
MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER BANCO O FINANCIERA
DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO. ===========================
t. EN GENERAL CUALQUIER CLASE DE CONTRATO TÍPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA EL INTERÉS DE LA EMPRESA.
===========================================================
u. ACEPTAR HIPOTECAS, PRENDAS Y TODO TIPO DE GARANTÍAS QUE SE CONSTITUYAN A FAVOR DE LA EMPRESA Y
LEVANTARLAS Y CANCELARLAS. =========================================
v. SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS. =========================================
w. PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS
Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS.
==============================================
x. CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN,
CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL; TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA PROCEDER
A LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ASÍ COMO
REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO.
========================================================================
y. SOLICITAR Y TRAMITAR DESMEMBRACIONES, ACUMULACIONES, SUB DIVISIONES E INDEPENDIZACIONES DE
INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA; ASÍ COMO ACEPTAR LEGADOS Y DONACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS
O PRIVADAS, ASÍ COMO DE PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.
===========================================================
z. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPOS DE LICITACIONES, PUBLICAS Y PRIVADAS, ======
aa. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES
CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.
FACULTADES ADUANERAS: =============================================================
a. PUEDE DEPOSITAR LAS MERCADERÍAS PRODUCIDAS POR LA EMPRESA PARA SU EXPORTACIÓN AL EXTERIOR.
========================================================================
b. PUEDE DESADUANAR MERCADERÍA IMPORTADA Y/O CONSIGNADA A NOMBRE DE LA EMPRESA. ==
c. PUEDEN RETIRAR CONTAINERS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO. ===============
d. PUEDEN REALIZAR CUALQUIER TRÁMITE EN LA ADUANA O EN LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ESTANDO
AUTORIZADO A FIRMAR TODA CLASE DE DOCUMENTOS. ================
e. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALQUIERA DE LAS FACULTADES
FACULTADES CAMBIARIAS: =============================================================
EN ENTIDADES BANCARIAS, FINANCIERAS, DE CRÉDITOS DE CONSUMO, MUTUALES, CAJAS MUNICIPALES, RURALES Y DE
CRÉDITO POPULAR, DE SEGUROS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS COLECTIVOS O DE SIMILAR NATURALEZA, ANTE LA
SUNAT Y ANTE CUALQUIER ENTIDAD DEL ESTADO U ORGANISMO AUTÓNOMO, GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL,
NACIONALES O EXTRANJERAS, YA FUERAN ÉSTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD,
O SOBRE LOS SALDOS QUE MANTUVIERE LA EMPRESA EN ELLAS:
=========================================
a. ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ================================
b. RETIRAR, GIRAR, COBRAR, ENDOSAR O RECIBIR PARA LA SOCIEDAD LAS CONSIGNACIONES, DEVOLUCIONES DE
DINERO, PAGOS, ARRENDAMIENTOS Y EN GENERAL CUALQUIER SUMA DE DINERO O BIENES QUE SE DEPOSITEN A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTE AUTORIDADES JUDICIALES, ARBÍTRALES, MINISTERIALES, POLICIALES, TRIBUTARIAS,
ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, REGIONALES Y DE CUALQUIER OTRO TIPO.
=============================
c. COBRAR Y PERCIBIR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE TODO CUANTO SE ADEUDE A LA SOCIEDAD A CUALQUIER
TÍTULO QUE SEA Y POR CUALQUIER PERSONA NATURAL Y JURÍDICA, INCLUSO EL FISCO, INSTITUCIONES,
CORPORACIONES, SEA EN DINERO O CUALQUIER OTRA CLASE DE BIENES, VALORES MOBILIARIOS.-
===================================================
d. GIRAR, ENDOSAR, PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN DE PAGO,
GIRADOS A FAVOR DE LA SOCIEDAD. ====================================
e. COBRAR EN EFECTIVO, CHEQUES O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR O DOCUMENTO QUE CONTENGA UNA ORDEN
DE PAGO O CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO ENDOSARLOS;
==========================================
f. COBRAR CHEQUES EN CUALQUIER BANCO. =============================================
g. COBRAR, EMITIR, ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, SUSCRIBIR, DESCONTAR, RENOVAR,
SUSCRIBIR, DAR EN GARANTÍA PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, LETRAS HIPOTECARIAS WARRANTS, PÓLIZAS,
CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS DE PORTE, FACTURAS CONFORMADAS, FACTURAS DE
TRANSACCIONES COMERCIALES, TÍTULOS VALORES, Y OTROS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN ÓRDENES DE PAGO
Y/O ENTREGA O SEAN DE CRÉDITO;
=========================================================================
h. SOLICITAR QUE LOS CHEQUES QUE DEBAN PAGARSE A LA EMPRESA SE GIREN A SU NOMBRE PARA QUE SEAN
COBRADOS POR ESTE Y DEPOSITADOS EN EFECTIVO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA.
========================================================================
i. ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS BANCARIAS Y/O DE CRÉDITO O ESPECIALES EN CUALQUIER INSTITUCIÓN.
===========================================================
j. OTORGAR TODO TIPO DE AVALES Y FIANZAS MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS PARA OPERACIONES DIRECTAMENTE
VINCULADAS A LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.-====================
k. SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
Y/O FIANZAS BANCARIAS. =====================================
l. SOLICITAR Y ACORDAR CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO DOCUMENTARIO.
===================================================================
m. CONSTITUIR Y ENDOSAR LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, WARRANTS, CONOCIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS
DE EMBARQUE Y DE ALMACENES GENERALES, PÓLIZAS DE SEGURO Y WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
TÍTULO VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; PUDIENDO ASIMISMO AFECTAR CUENTAS,
DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
===
n. DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES. ====================================
ñ. EFECTUAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON DOCUMENTOS MERCANTILES, VALORES MOBILIARIOS, EFECTOS
PÚBLICOS O DE COMERCIO. =======================================
o. PAGAR EN EFECTIVO POR CONSIGNACIÓN, ETC., TODO LO QUE LA SOCIEDAD ADEUDE POR CUALQUIER TÍTULO; Y,
EN GENERAL EXTINGUIR OBLIGACIONES. ===========================
p. ABRIR, DESDOBLAR Y CANCELAR LOS CERTIFICADOS A PLAZO Y A LA VISTA, COBRARLOS, ENDOSARLOS,
ENTREGARLOS EN GARANTÍA Y RETIRARLOS; ===============================
q. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES Y ENDOSAR CHEQUES PARA
ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A TERCEROS. ===============
r. GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, AFIANZAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, RENOVAR, PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS
DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
====================================================================
s. DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
====================================================================
t. REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS CORRIENTES,
CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS,
GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, SOLICITAR SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CRÉDITO.
===================================
u. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES
REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD. ==================
v. EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS DE
TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. =============
w. REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO A VALORES MOBILIARIOS. ==================
x. COBRAR REINTEGRO TRIBUTARIO Y RECABAR EL O LOS CHEQUES DE REINTEGRO TRIBUTARIO. =
y. OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES, INCLUSO CON DELEGACIÓN DE CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES
CONVENIENTE Y REVOCAR O MODIFICAR ESTOS PODERES.

FACULTADES BANCARIAS: ==============================================================
a) ABRIR, GIRAR, ENDOSAR, CERRAR, TRANSFERIR, TODO TIPO DE CUENTAS DE AHORRO, AHORRO CORRIENTE;
SOLICITAR ORDENES DE PAGO Y TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE SE UTILICE EN EL SISTEMA FINANCIERO SEAN
TÍTULOS VALORES U OTROS. =================================
b) ORDENAR Y RECIBIR PAGOS EN EFECTIVO Y/O CON OTROS MEDIOS DE PAGO, INCLUSIVE TÍTULOS VALORES Y
OTORGAR LOS RESPECTIVOS RECIBOS Y CANCELACIONES. ===============
c) GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES (EN SOBREGIRO) O ACREEDORES, COBRAR CHEQUES EN
EFECTIVO, POR CAJA Y/O ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A FAVOR DE TERCEROS.
==================================================
d) GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR, INCLUIR CLÁUSULAS DE PRORROGA
Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, FACTURAS CONFORMADAS, WARRANTS, TÍTULOS DE CRÉDITO
HIPOTECARIOS NEGOCIABLES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR.
==============================================================
e) ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITO, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA O NACIONAL,
CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, PÓLIZAS DE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TÍTULO
VALOR O DOCUMENTO COMERCIAL O DE CRÉDITO TRANSFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES AL PORTADOR O
VALORES MOBILIARIOS EN CUSTODIA; ASIMISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
===============================================
f) REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTAS DE CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O
RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS, SOLICITAR SOBREGIROS, SOLICITAR Y
ABRIR CARTAS DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS FIANZAS O FIANZAS BANCARIAS, CELEBRAR
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O “LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING,
MUTUOS DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN FORMA INDIVIDUAL Y/O
MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE LA SOCIEDAD.
========================================================
g) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANSFERENCIAS, EFECTUAR CARGOS Y ABONOS EN CUENTAS, EFECTUAR PAGOS
DE TRANSFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y RECIBOS. =============
h) CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PROMESA DE COMPRAVENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO VENDER Y/O
COMPRAR BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMÁS VALORES MOBILIARIOS, ASÍ
COMO REALIZAR OPERACIONES DE REPORTE RESPECTO DE ESTOS ÚLTIMOS, PERMUTA, FORWARD, Y SWAP.
=============================
i) CELEBRAR CONTRATOS DE PRÉSTAMO, MUTUO, ARRENDAMIENTO, DACIÓN EN PAGO, FIDEICOMISO, FIANZA O
CARTA FIANZA, COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL;
TANTO EN MANERA ACTIVA COMO PASIVA, PARA LA ADQUISICIÓN, DISPOSICIÓN Y GRAVAMEN DE TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR MANEJO DE CAJAS DE SEGURIDAD; ASÍ
COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO BANCARIO; ASÍ COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS
ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE
TERCEROS CON CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA. ===
j) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE LA SOCIEDAD, DEL MISMO
REPRESENTANTE Y/O DE TERCEROS; ASÍ COMO CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA O HIPOTECA O GRAVAR DE
CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DEL MISMO REPRESENTANTE, Y
/O DE TERCEROS PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPÓSITOS, TÍTULOS VALORES O VALORES MOBILIARIOS EN
GARANTÍA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN GARANTÍA.
=========================================================
k) CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO
DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS, MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, FACTORING Y OTROS QUE
CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS, BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD; ASÍ COMO CEDER
DERECHOS Y CRÉDITOS. ==============================
l) OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE
CONVENIENTE Y REASUMIRLOS O REVOCARLOS CUANDO LO ESTIME NECESARIO.
=======================================================================
m) CONSTITUIR GARANTÍA REALES SOBRE BIENES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD, BAJO LA MODALIDAD DE GARANTÍA
MOBILIARIA, HIPOTECA Y OTRAS QUE PERMITA LA LEY, CON FACULTAD DE SOLICITAR SOBRE ELLAS LA EMISIÓN DE
TÍTULOS VALORES O VALORES CON ANOTACIÓN EN CUENTA, COMO WARRANTS O TÍTULO DE CRÉDITO
HIPOTECARIO NEGOCIABLE. =
n) SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE FORMALICEN LOS ACTOS PARA LOS QUE SE CONFIERE PODER DE
REPRESENTACIÓN, SEGÚN LOS ACÁPITES ANTERIORES, INCLUYENDO LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE SER NECESARIO.
=======================================================
FACULTADES EN LICITACIONES ==========================================================
a) REPRESENTAR A LA EMPRESA EN CONCURSOS PÚBLICOS, CONCURSOS DE PRECIOS, LICITACIONES PÚBLICAS,
CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATOS DE SERVICIOS, INVITACIONES A OFERTAR, REMATES
PÚBLICOS, EVALUACIONES Y TODO OTRO TIPO DE CONVOCATORIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA.
==============================
b) CELEBRAR Y FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ESPECIALMENTE
RESPECTO DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE GANE LA EMPRESA. ===
ARTICULO TRIGÉSIMO.- EL CARGO DE GERENTE GENERAL, SUB GERENTE, Y OTROS GERENTES QUE DESIGNE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS CESARÁ POR: ==========================================
1. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ======================================
2. POR TENER JUICIO O SER DEUDOR DE LA SOCIEDAD. ======================================

3. POR HABER SIDO DECLARADO EN QUIEBRA. =============================================
4. POR CUALQUIER IMPEDIMENTO PARA EJERCER EL CARGO POR UN PERÍODO QUE EXCEDA DE TRES MESES.
======================================================================
5. POR MANEJAR INTERESES CONTRARIOS A LA SOCIEDAD. ===================================
6. POR REMOCIÓN.
====================================================================
7. POR RENUNCIA AL CARGO. ===========================================================
8. POR MUERTE.
======================================================================
LA VACANTE SERÁ CUBIERTA PROVISIONALMENTE POR UNO DE LOS ACCIONISTAS, HASTA QUE LA JUNTA GENERAL
NOMBRE SU REEMPLAZO. =================================================
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- EL GERENTE GENERAL Y OTROS GERENTES ESTARÁN PROHIBIDOS DE DAR O HACER
INTERVENIR A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS DE ÍNDOLE PERSONAL, DEDICARSE A NEGOCIOS ANÁLOGOS A LA SOCIEDAD.
====================================================
================================= TÍTULO SEXTO
======================================
========================== MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO ================================
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE Y REQUISITOS FORMALES. ==============
LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SE
REQUIERE: ==============================================
1. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LOS ASUNTOS CUYA
MODIFICACIÓN SE SOMETERÁ A LA JUNTA. ===============================
2. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
==========================================================
CON LOS MISMOS REQUISITOS LA JUNTA GENERAL PUEDE ACORDAR DELEGAR EN LA GERENCIA LA FACULTAD DE
MODIFICAR DETERMINADOS ARTÍCULOS EN TÉRMINOS Y CIRCUNSTANCIAS EXPRESAMENTE SEÑALADAS.
===========================================================
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- EL DERECHO DE SEPARACIÓN DEL ACCIONISTA SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. ===========================================
================================ TÍTULO SEPTIMO =====================================
============================ AUMENTO DEL CAPITAL ===================================

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES. EL AUMENTO DE CAPITAL SE ACUERDA POR
JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN
ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO. ==
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- LAS MODALIDADES; LOS EFECTOS; EL REQUISITO PREVIO; LA MODIFICACIÓN
AUTOMÁTICA DEL CAPITAL; Y, EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES. =======================================
============================== TÍTULO OCTAVO
=======================================
============================ REDUCCIÓN DE CAPITAL ===================================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- ÓRGANO COMPETENTE Y FORMALIDADES. =======================
LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PÚBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
==============================================================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- LAS MODALIDADES; Y, LAS FORMALIDADES; SE REGIRÁN POR LO DISPUESTO EN LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. ==========================================
=============================== TÍTULO NOVENO ======================================
=============== ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES =======================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA: =======================
FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE
APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y
PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO. LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN
DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE
LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.
==================================================================
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- LA MEMORIA; LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS; EL
DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS; LOS EFECTOS DE LA APROBACIÓN POR LA JUNTA GENERAL; LA
AMORTIZACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ACTIVO; LA RESERVA LEGAL; LOS DIVIDENDOS; EL DIVIDENDO OBLIGATORIO; LA
CADUCIDAD DEL COBRO DE DIVIDENDOS; Y, LA PRIMAS DE CAPITAL, SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
=========================================================================
================================ TITULO DÉCIMO
======================================
============ DE LA GESTIÓN SOCIAL, RESULTADOS DEL EJERCICIO ANUAL, ====================

====================== BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES. ==============================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO.- LA GESTIÓN SOCIAL, EL RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, CONJUNTAMENTE CON EL BALANCE, SE FORMULARÁ AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
Y SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS QUE DEBERÁ REALIZARSE EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE CADA AÑO. =
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- LAS UTILIDADES ANUALES SI LAS HUBIERA, SE DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE SE
ACUERDE EN LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS. Y EVENTUALMENTE LOS ADELANTOS A CUENTA DE LAS
UTILIDADES SE EFECTUARAN CUANDO LO ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CUALQUIER JUNTA ESPECIAL
CONVOCADA PARA ESTE EFECTO.
========================================================================
============================== TITULO UNDÉCIMO =====================================
==== AUMENTO, DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL ESTATUTO ============
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- EL AUMENTO, LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL Y OTRAS MODIFICACIONES DEL
ESTATUTO, SE EFECTUARÁ POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, CONVOCADA ESPECIALMENTE PARA ESTOS EFECTOS.
=======================================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- EL ACUERDO POR LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SERÁN
TOMADOS POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===============================================================================
============================== TITULO DUODÉCIMO ====================================
=============== DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD =========================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO CUARTO.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSAS: ===
a) VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA EMPRESA. =================================
b) CONCLUSIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD O SU NO REALIZACIÓN. ==========================
c) CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL. ======================================
d) PÉRDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO POR DEBAJO DE LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO.
=============================================================================
e) ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES O QUIEBRA. =====================================
f) FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS. ====================================================
g) RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA. =======================================
h) ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. =====================================================

i) CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LEY. =======================================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN; ETAPA EN LA
CUAL LA SOCIEDAD CONSERVA SU PERSONALIDAD JURÍDICA, ADMINISTRADA POR TRES LIQUIDADORES HASTA QUE SE
INSCRIBA LA EXTINCIÓN DE LA MISMA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.
==============================================================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO.- PARA TODOS LOS CASOS NO PREVISTOS EN ESTE ESTATUTO SERÁ DE APLICACIÓN
LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y DEMÁS NORMAS QUE PUDIERAN AMPLIARLA Y/O MODIFICARLA.
=================================================
========================== TITULO DÉCIMO TERCERO ====================================

================================== EXTINCIÓN
========================================
ARTICULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD. ===========================
LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD; Y, LA RESPONSABILIDAD FRENTE A ACREEDORES IMPAGOS, SE RIGE POR LO DISPUESTO

EN “LA LEY”. =========================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS CLÁUSULAS DE LEY, ELEVE A INSTRUMENTO PÚBLICO LA PRESENTE MINUTA, Y
PASE LOS PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS, PARA SU INSCRIPCIÓN.
======================================================================
TARAPOTO, 15 DE JUNIO DEL AÑO 2017.-==================================================
FIRMADO: NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES. - JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ.- MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ
– THAY AZANG ARCHENTI – JAIME CABRERA PACHAMORA====================
AUTORIZA LA MINUTA: ALLEN ROCA VARELA– ABOGADO – REG. CAL. 43281.-=====================

========================================== I N S E R T O
===============================
1.- VOUCHER DEPOSITO DEL CAPITAL EN EL BBVA CONTINENTAL.-============================
2.- INFORME DE VALORIZACIÓN.- ========================================================

3.- DECLARACION JURADA.- ============================================================
===================== DECLARACION JURADA DE APORTE Y RECEPCION DE BIENES ============
CONSTE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO YO: NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N°
74092904, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA TACUNGA SAC., DECLARO BAJO
JURAMENTO Y EN HONOR A LA VERDAD: ============
HABER RECIBIDO EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD ANTES MENCIONADA, LOS BIENES
CONTENIDOS EN EL INFORME DE VALORIZACION DE BIENES NO DINERARIOS DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2017,
CORRESPONDIENTE A LOS APORTES QUE REALICE COMO PERSONA NATURAL, QUE ASCIENDEN A LA SUMA DE S/. 1,
050,000.000 (UN MILLON CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES).
ES TODO CUANTO DECLARO EN HONOR A LA VERDAD Y DE BUENA FÉ, POR LO QUE ME RATIFICO EN SU CONTENIDO Y
EN LO DECLARADO; SOMETIÉNDOME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN CASO DE FALSEDAD.
===================================================================
TARAPOTO, 28 DE JUNIO DEL AÑO 2017. ===============================================
UNA FIRMA LEGIBLE DE NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES - D.N.I. Nº 74092904- GERENTE GENERAL.-
===================================C O N C L U S I O N=============================
FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, INSTRUÍ A SUS OTORGANTES DE SU OBJETO Y RESULTADO, POR LA LECTURA QUE LES
HICE DE TODO EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA; EN LA QUE SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU
CONTENIDO, DE QUE DOY FE. ========================
TRASCRIPCIÓN DE NORMAS LEGALES PERTINENTES:=========================================

ARTICULO SETENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. ===============================
"FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y
POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA LAS QUE LA LEY EXIGE
FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACIÓN SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA
EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO Y REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN
LA INTERVENCIÓN PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO. ==================================
ARTICULO SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. =================================
"FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS
ACTOS DE DISPOSICIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE A LA PRETENSIÓN, CONCILIAR,
TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL Y PARA LOS DEMÁS ACTOS QUE EXPRESE LA
LEY.==================================
EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA
EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLÍCITAMENTE. ========
ARTICULO SETENTA Y SIETE DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. =================================
SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL PODER.- EL APODERADO PUEDE SUSTITUIR SUS FACULTADES O DELEGARLAS, SIEMPRE
QUE SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE AUTORIZADO PARA ELLO.============
LA SUSTITUCIÓN IMPLICA EL CESE DE LA REPRESENTACIÓN SIN POSIBILIDAD DE REASUMIRLA; LA DELEGACIÓN FACULTA
AL DELEGANTE PARA REVOCARLA Y REASUMIR LA REPRESENTACIÓN. ======
LA ACTUACIÓN DEL APODERADO SUSTITUTO O DELEGADO OBLIGA A LA PARTE REPRESENTADA DENTRO DE LOS LÍMITES
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS. =================================
LA FORMALIDAD PARA LA SUSTITUCIÓN O LA DELEGACIÓN ES LA MISMA QUE LA EMPLEADA PARA EL OTORGAMIENTO
DEL PODER. ============================================================
ARTICULO CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. =====================
EMPLAZAMIENTO DEL APODERADO.- EL EMPLAZAMIENTO PODRÁ HACERSE AL APODERADO, SIEMPRE QUE TUVIERA
FACULTAD PARA ELLO Y EL DEMANDADO NO SE HALLARA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA TERRITORIAL DEL JUZGADO.
================================================
ARTICULO DIEZ DE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO (LEY 26636).-=============================
COMPARECENCIA. LAS PARTES DEBEN COMPARECER POR SÍ MISMAS. PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIÓN A
PERSONA CIVILMENTE CAPAZ, MEDIANTE PODER EXTENDIDO CON LAS FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITE.-
====================================================
LOS TRABAJADORES MENORES DE EDAD PODRÁN COMPARECER POR SÍ MISMOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES
VIGENTES SOBRE LA MATERIA, DEBIENDO SER ASISTIDOS POR LA DEFENSA GRATUITA QUE SE LES PROVEA CONFORME A
LEY, EN CASO DE CARECER DE ELLA. ===============
LOS TRABAJADORES PUEDEN CONFERIR SU REPRESENTACIÓN EN LOS CONFLICTOS JURÍDICOS INDIVIDUALES A LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES DE LAS QUE SON MIEMBROS.-================
LA COMPARECENCIA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SE EFECTIVIZARÁ A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES
LEGALES QUIENES DEBERÁN ACREDITAR SU CONDICIÓN CON LA COPIA DEL ACTA DE DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE.-
====================================================
“ARTÍCULO CIENTO CINCUENTA Y CINCO DEL CÓDIGO CIVIL.- ================================
EL PODER GENERAL SÓLO COMPRENDE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. EL PODER ESPECIAL COMPRENDE LOS ACTOS
PARA LOS CUALES HA SIDO CONFERIDO. ==============================
"ARTICULO CIENTO CINCUENTA Y SEIS DEL CÓDIGO CIVIL.-===================================
PARA DISPONER DE LA PROPIEDAD DEL REPRESENTADO O GRAVAR SUS BIENES, SE REQUIERE QUE EL ENCARGO CONSTE
EN FORMA INDUBITABLE Y POR ESCRITURA PUBLICA, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD.-
============================================================================
CONSTANCIA: DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049, LEY DEL NOTARIADO, MODIFICADO
POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1106, DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS
DELITOS RELACIONADOS CON LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, DEJO CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO
Y TOMADO LA ACCIÓN DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
RESPECTO AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO; DECLARANDO EL OTORGANTE QUE POR LA
NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CONTENIDO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO NO EXISTE SITUACIÓN ALGUNA
QUE TRANSGREDA LO REGULADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO ANTES MENCIONADO, DE LO QUE DOY FE.-
=======================================================
LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA EMPIEZA EN LA FOJA DE LA SERIE-B NUMERO 062213 Y TERMINA EN LA FOJA DE LA
SERIE-B NUMERO 062222 DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS NUMERO 15 DEL AÑO 2017.-
=======================================================================
EN CONCORDANCIA CON EL ART. 27º DE LA LEY DEL NOTARIADO SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HA CUMPLIDO CON
ADVERTIR AL OTORGANTE SOBRE LOS EFECTOS LEGALES DEL INSTRUMENTO PUBLICO SUSCRITO.- DOY FE.
===========================================================
ASÍ LO DIJERON, OTORGARON, SUSCRIBIERON E IMPRIMIERON LA HUELLA DACTILAR DE SU DEDO ÍNDICE DERECHO, SUS
OTORGANTES DE LO QUE DOY FE.- ====================================
NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ

MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ THAY AZANG ARCHENTI
JAIME CABRERA PACHAMORA
HABIENDO CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES POR ANTE MI LA NOTARIA, A LOS QUINCE DÍAS
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, DE TODO CUANTO DOY FE.-===
Sin otro particular, presentamos el presente informe para los fines pertinentes.
Atentamente
NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ
MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ THAY AZANG ARCHENTI
J AIME CABRERA PACHAMORA

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INFORME N° 01-2017-UNSM-FDyCP-B5

A : ABOG. JOSE ROBERTO SIADEN VALDIVIESO

DOCENTE DEL CURSO DERECHO COMERCIAL I.

DE : BOWE PAREDES, NAVIDAD CAROL

AZANG ARCHENTI, THAY

AREVALO RAMIREZ, MAURICIO MARTIN

CASTILLO RODRIGUEZ, PAUL

CABRERA PACHAMORA, JAIME

ASUNTO : CONSTITUCION DE LA EMPRESA TACUNGA S.A.C.

FECHA : TARAPOTO, 28 DE JUNIO DEL 2017.

Que, acudo a su persona, a fin de remitir el presente informe consiste en la

PRIMERO.- Respecto a la Constitución de la Empresa.

La sociedad cuya denominación es la de “TACUNGA S.A.C” tiene por objeto dedicarse a

2. La adquisición, tenencia, explotación y venta de hoteles y moteles y en general toda

3. Las complementarias del hospedaje hotelero, como la restauración abierta al público en

4. El alquiler de vehículos y los servicios de lavandería, peluquería y estética en general.

Para tal efecto podrá ejercer la representación de personas naturales o jurídicas,

SEGUNDO.- Respecto a los aportes realizados por los socios.

- NAVIDAD CAROL BOWÉ PAREDES, suscribe y paga 21 ACCIONES por un total de

- JHON PAUL CASTILLO RODRIGUEZ, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total de

- MAURICIO MARTIN AREVALO RAMIREZ, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total

- THAY AZANG ARCHENTI, suscribe y paga 5 ACCIONES, por un total de S/.

El capital de la sociedad es de S/. 2, 50,000.00 (dos millones cincuenta mil y 00/100

TERCERO.- Respecto a los órganos de jerarquía de la empresa.

Los otorgantes designan como GERENTE GENERAL de la sociedad a NAVIDAD CAROL

Además se designa como SUB GERENTE de la sociedad a MAURICIO MARTÍN

CUARTO.- Respecto a la disolución y liquidación de la empresa.

La sociedad recurrirá a la disolución y posteriormente a su liquidación por las siguientes

 Vencimiento del plazo de duración de la empresa

1) Convocatoria y acuerdo de disolución

2) Publicidad e inscripción de la disolución

El acuerdo de disolución, comprendiendo a su vez a la resolución judicial que

Adoptado el acuerdo de disolución, se inicia la etapa de liquidación de la sociedad,

4) Término y resultados de la liquidación

Al término de la liquidación, que se produce cuando el patrimonio social ha sido

Según dicha ley, la declaración judicial de quiebra se solicita ante el juez

Concluida la liquidación el liquidador o liquidadores deberán presentar a la junta

5) Distribución del haber social remanente

Aprobados los documentos de la liquidación, la distribución del haber social

2. Si no se hubiesen integrado al capital social las acciones o participaciones

3. Si los dividendos pasivos (aportes no pagados) se hubiesen integrado al capital

4. Las cuotas no reclamadas deben ser consignadas en una empresa bancaria o

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