Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
1
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
El litigante, en el juicio oral, debe narrar y Es el conjunto de hechos que las partes han reconstruido
persuadir y, para ello, debe preparar su mediante la prueba y han subsumido dentro de las normas
sustantivas aplicables, de un modo que pueda ser probado.
caso;
Abogado en juicio = mensajero de cierta Es la teoría que cada una de las partes plantea sobre la
información. Y no importa qué tan bueno o forma en que ocurrieron los hechos, y las consecuencias
jurídicas que éstos acarrean, según las pruebas que
significativo sea el mensaje: si el mensajero presentarán.
es malo, el mensaje no llega
Es la versión del hecho, así como de su relevancia jurídica y
de su sustento probatorio.
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
2
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
¿Cómo se construye?
Permite subsumir los hechos
(teoría fáctica), dentro de la
norma aplicable (teoría a Tomando en cuenta todos los elementos de la
Importancia jurídica), según los elementos investigación
de la teoría de convicción recopilados a Vinculando la norma con los hechos
del caso (teoría probatoria), de modo a Vinculando los hechos con la prueba
que permita construir una
narración con significado jurídico
a Formulando una hipótesis verosímil, jurídicamente
adecuada y suficientemente respaldada en
relevante.
pruebas
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Teoría probatoria – LAS PRUEBAS Cuando queremos pedirle al tribunal que considere
una específica teoría jurídica, le deberemos estar
diciendo que todos los elementos de la misma se han
Para determinar si tiene efectivamente un caso para dado por satisfechos
llevar a juicio (caso “defendible”), el litigante debe
establecer que puede cubrir esas tres partes con
elementos suficientes.
3
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Proposiciones fácticas
Una proposición fáctica es una afirmación de hecho,
respecto de mi caso concreto, que tiende a satisfacer
un elemento de la teoría jurídica (es una situación
concreta formulada en lenguaje corriente).
Un hecho es un suceso para el cual pueden hallarse
TEORÍ
TEORÍA FÁ
FÁCTICA pruebas dignas de credibilidad y en el cual la
interpretación interviene poco o nada.
LOS HECHOS
Posee un alto grado de objetividad, puede ser
medido, descrito o definido con precisión y verificado
en forma relativamente fácil.
4
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Estructura de la historia
1. Cuándo (elementos de tiempo)
EJERCICIO
2. Dónde (elementos de locación) PRÁCTICO
3. Quién hizo (elemento subjetivo activo)
4. Qué hizo (Conducta imputado)
5. A quién se lo hizo (elemento subjetivo pasivo)
6. Circunstancias de
CONSIGNA DE TRABAJO EN GRUPOS.-
a. Modo
Analice los extractos de denuncia e imputaciones
b. Instrumento
c. Otras
formales de los casos hipotéticos, determinando si
7. Resultado de la conducta
los hechos están correctamente formulados.
8. Móvil de la conducta o el porqué
5
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
6
Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio
Importante
Test de la superposición: si puede superponer a
la misma proposición fáctica otra interpretación al
menos igualmente razonable y creíble de esos
hechos
Fortaleza o debilidad se hace sopesando todas en
conjunto.
TEORÍ
TEORÍA JURÍ
JURÍDICA
Este análisis determinará la carga probatoria
respecto a cada hecho (diferencia entre hechos LAS NORMAS PENALES
controvertidos, no controvertidos y notorios)
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Es la forma en que se relacionan los hechos con las Identificación de los elementos de la norma.
diversas normas sustantivas aplicables, de un modo
coherente. Subsunción del hecho en cada elemento de la norma.
Es la subsunción de la historia en la norma sustantiva Si existe más de un tipo penal identificado, debe
construirse su existencia sobre la base de los mismos
aplicable. hechos. El centro de la teoría del caso está en el
hecho.
7
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Ausencia de responsabilidad.
CONSIGNA DE TRABAJO EN GRUPOS.-
Error de identificación. Analice si estratégicamente ¿es conveniente calificar más
de un tipo penal? ¿cuándo? ¿cuáles son las ventajas e
inconvenientes de esta forma de trabajo?
8
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Subsunción: vinculación del hecho con el derecho Comprobar fundamentos responsabilidad penal
Instrumento Teoría del Delito: Descartar causas de exclusión
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
ANTIJURIDICIDAD
2 SI NO ABSOLUCIÓN
_______________________
3 SI SI NO ABSOLUCIÓN
CULPABILIDAD
____________________ 4 SI SI SI NO ABSOLUCIÓN
PUNIBILIDAD 5 SI SI SI SI CONDENA
Delito
9
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
10
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
11
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
CULPABILIDAD CULPABILIDAD
Autodeterminación
Verificar si el autor conocía que su En las circunstancias del caso
acto era contrario al ordenamiento concreto, el sujeto debe haber
3.
jurídico. podido obrar conforme a Derecho y
2. POSIBILIDAD DE
ACTUAR CONFORME se le reprocha el haber obrado en
CONOCIMIENTO Analizar error de prohibición contra del Derecho
A DERECHO
DE LA ILICITUD
INVENCIBLE → Elimina la
culpabilidad
Analizar ESTADO DE
VENCIBLE → Atenúa la NECESIDAD INCULPANTE O
culpabilidad EXCULPANTE
12
Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio
PUNIBILIDAD
2. AGRAVANTES
TEORÍ
TEORÍA PROBATORIA
3. ATENUANTES LAS PRUEBAS
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
13
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Hecho Prueba
¿Qué hechos requieren más o menos
Hecho
prueba? Elemento Prueba
Hecho
Hecho Prueba
Elemento
Hecho Prueba
14
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
Teoría de la contraparte
Puede buscar su “fortaleza” en alguno de los niveles
de análisis y criticarlo para desvirtuarlo o por lo
menos generar duda. A momento de presentarse al juicio, el presentante
Puede también centrarse en aspectos debe contar con una teoría del caso verosímil,
procedimentales (ej: legalidad de la prueba, jurídicamente correcta, respaldada en prueba
excepciones, o cadena de custodia). legalmente obtenida y suficientemente flexible como
Debe ser vislumbrada por el presentante (posición para admitir cambios imprevistos sin derrumbarse.
de “abogado del diablo”) para anticiparse (preparar
testigos, buscar prueba adicional, etc.).
La teoría del caso debe ser flexible para adaptarse a
un margen tolerable de “sorpresas” de la
contraparte.
Instituto de Capacitación del Ministerio Público Instituto de Capacitación del Ministerio Público
Programa Integral Anticorrupción Programa Integral Anticorrupción
Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción Diseño Estratégico de la Investigación aplicado a los Delitos de Corrupción
Rosaly Ledezma Jemio Rosaly Ledezma Jemio
15