ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA

MINERA CERRO SAN FRANCISCO Ltda.

En el local del colegio la Salle ubicado en jirón. Santiago Mamani Nº 126-A En la ciudad de Juliaca Provincia de San
Román Departamento de Puno Siendo a horas 9.30 a.m. del día sábado 16 de setiembre del 2017, a solicitud del
presidente de Consejo de Administración Sr. Roberto Carita Mamani con DNI.02554473 y su secretario Sr. Jesús
Flores Mamani con DNI 02527264, Verificando el Quórum reglamentario de los 120 socios de la cooperativa
asistentes, para tratar los siguientes puntos.

AGENDA A TRATAR:

1.- Creación de Nueva Empresa

2.- Distribución del inmueble Acco Pampa Huaca huachana

3.- División y partición del inmueble de Antahuila

DESARROLLO DE LA AGENDA:

PRIMERO. - El señor presidente del concejo de administración de la Cooperativa Minera Cerro San Francisco Ltda.
Sr. Roberto Carita Mamani informa de las reuniones que se ha llevado con los representantes de las Cooperativas
de Lunar de Oro y Cooperativa Minera San Francisco la Rinconada, en las cuales se ha llegado a la necesidad de
fundar y crear una nueva Empresa en donde los socios accionistas fundadores serán la Cooperativa Minera Cerro
San Francisco, Cooperativa Minera Lunar de Oro y la Cooperativa Minera San Francisco de Rinconada. Se le
autoriza al presidente y concejo de administración que distribuya a tres partes dicho inmueble faculta al
presidente de la cooperativa.

SEGUNDO. - La distribución de área del inmueble Acco Pampa Huaca huachana garantizado por el por el Ing. José
Luis Rojas Pinto. Se hará la respectiva distribución del inmueble.

TERCERO. - Del mismo modo se realiza la división y partición del inmueble Antahuila con la Cooperativa Minera
Lunar de Oro y Cooperativa Minera Cerro San Francisco Ltda.

ACUERDO:

Por unanimidad los asistentes a la asamblea extraordinaria aprueban los tres puntos y crear la nueva empresa tal como
ha sido sustentado por el presidente del concejo de administración. Los objetivos fundamentales de la formación de
la nueva empresa serán declarados en el estatuto. También se autoriza al presidente del concejo de Administración y
al Gerente General de la Cooperativa Minera Cerro San Francisco Ltda. la consolidación del presente acuerdo.

SIENDO LA 1:00 DE LA TARDE DEL DIA SABADO 16 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017, SE DA POR CONCLUIDO LA
PRESENTE ASAMBLEA DEL MISMO DIA MES Y AÑO; ASI MISMO SE ADJUNTA A LA PRESENTA ACTA LA FIRMA DE LOS
SOCIOS PRESENTES DE LA COOPERATIVA MINERA CERRO SAN FRANCISCO LIMITADA.