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Código : 20153812.
Curso : Derecho de Sociedades 2.
En Pucallpa, a los veintiocho días de marzo de 2017 y de acuerdo a las convocatorias efectuadas
en los diarios Correo y El Peruano del día 2 de marzo de 2017, se reunieron en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Carretera Federico Basadre Km. 13, Pucallpa, a horas 10.00 am, los
siguientes accionistas:
PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
Actuó como Presidente el señor Rodrigo Rafael Esteban Álvarez Escobar, Presidente del Directorio
y como Secretario al señor Luis Jorge Daniel Puente Berry, Gerente General de la Sociedad.
QUORUM Y APERTURA
Luego de comprobar que la junta había sido debidamente convocada, conforme lo establece la Ley
General de Sociedades, y encontrándose presentes el 96.3496% % de las acciones suscritas con
derecho a voto, por lo que se contaba con el quorum exigido en el artículo 257 de la Ley General de
Sociedades, se declaró válidamente instalada y constituida la junta.
En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta para efectos de adoptar acuerdos
sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:
DELIBERACIONES Y ACUERDOS
Como primer punto de la agenda, el Presidente sometió a consideración de la junta la Memoria del
ejercicio 2016, cuyo texto se había repartido a los señores accionistas, la información general y de
operaciones elaboradas de acuerdo a las normas emitidas por Superintendencia del Mercado de
Valores, los estados financieros del ejercicio 2016 y el dictamen de auditores independientes.
Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas
todas las consultas previamente formuladas; conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley
General de Sociedades, los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance
General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2016.
La utilidad neta del ejercicio asciende a S/.117, 266, 000 soles por lo que el Presidente puso a
consideración de la junta la propuesta a fin de que se distribuyan dividendos en efectivo por S/. 67,
266,000 millones entre la totalidad de accionistas, conforme a lo establecido en los artículos 140,96
y 114 de la Ley General de Sociedades.
La junta aprobó por unanimidad la distribución de utilidades la cual deberá hacerse efectiva dentro
de los próximos 30 días.
La Secretario presentó a continuación las cifras que se propone capitalizar y el número de acciones
a emitir como resultado de la capitalización:
Siendo las 12.00 horas, se dio por concluida la presente sesión previa elaboración, lectura,
aprobación y firma de la presente acta, de lo que dio fe el secretario.
Nombre : Gian Carlo Vega Carrasco.
Código : 20153812.
Curso : Derecho de Sociedades 2.
En el presente caso se solicitó que se realizara un acta de junta general obligatoria anual
de accionistas en base a los estados financieros de la empresa Cervecería San Juan S.A
del ejercicio 2016 y se plantearon las siguientes consideraciones para elaborar el acta:
Debido a que en el segundo punto del acta se aprobó la aplicación de las utilidades de libre
disposición mediante la distribución de dividendos de la suma de S/. 67, 266,000 millones
de soles quedo un saldo remanente de S/. 50, 000,000 millones de soles disponibles para
realizar el aumento de capital conforme a lo establecido en el inciso 3 del artículo 202 de la
ley.
Al no existir perdidas no corresponde a este caso. Sin perjuicio de ello en caso de que
existieran perdidas estas solo serían obligatorias si es que las mismas representan más del
ciento por ciento del capital social de la empresa y hubiera transcurrido un ejercicio sin que
se haya podido superar conforme lo establece el artículo 220 de la ley.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la ley la junta podrá hacer uso de
sus atribuciones para remover a los miembros del directorio por no haber convocado dentro
del plazo establecido en la ley la Junta Obligatoria Anual. Finalmente queda a criterio de la
junta iniciar un proceso pretensión social de responsabilidad contra cualquier director que
pudiera haber ocasionado un perjuicio a la sociedad por no haber cumplido con la obligación
dentro del plazo establecido como lo contempla el artículo 181 de la ley.