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EL MERCADO NEGRO
VIII CICLO – “B”
ING. GENARO DELGADO CONTRERAS
2. Drogas ilegales
El narcotráfico es el comercio de sustancias tóxicas,1 que engloba la fabricación,
distribución, venta, control de mercados y reciclaje de estupefacientes, adictivos o no,
potencialmente dañinos para la salud (conocidos comúnmente como drogas). La mayoría
de las legislaciones internacionales prohíben o limitan el narcotráfico, con penas que
incluyen la ejecución por diversos medios,23 aunque esto varía en función de la sustancia
y de la legislación local.
Un estudio de la ONU indica que "el tráfico global de droga generó aproximadamente
321.6 miles de millones en 2003.4 Esta cifra sería el 1% del producto interno bruto global
en 2003. El consumo de drogas está extendido de manera global.
Grupos ilegales, mafias o también denominados carteles gestionan la cadena de
suministro. Los cárteles varían en tamaño, longevidad y organización, dependiendo de la
sustancia, rentabilidad y volumen de cada proceso. En la parte superior de la jerarquía de
estas organizaciones, se encuentra el jefe del cartel, que controla la producción y
distribución de la sustancia. Estos junto con los intermediarios financieros, blanquean los
capitales5 obtenidos de actividades ilegales graves. En parte inferior de la jerarquía se
encuentran los traficantes callejeros de bajo rango, quienes a veces son consumidores de
drogas ellos mismos y sufre drogodependencia, también llamados "camellos", "jíbaros" o
"dealers".
3. Prostitución
La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales a cambio de una
compensación económica.12 La prostitución es ejercida mayoritariamente por mujeres
(llamadas prostitutas) y niñas (prostitución infantil), mientras que los clientes son
mayoritariamente hombres.23 También existe, en menor medida, la prostitución masculina,
donde los clientes también son generalmente hombres.2
La situación legal de la prostitución varía ampliamente en cada país. En la mayoría de los
países se considera completamente ilegal. En otros la prostitución no es ilegal pero sí
el proxenetismo. Algunos países nórdicos (Suecia, Noruega e Islandia) han adoptado un
modelo donde el cliente comete un crimen, pero no la prostituta. También hay algunos
países como Países Bajos o Alemania donde la prostitución es una profesión regulada.
Las prostitutas en el mercado negro operan generalmente con cierto grado de secreto,
negociando a veces precios y actividades con palabras de código y gestos sutiles. En
países como Alemania o los Países Bajos, donde la prostitución es legal pero regulada,
existen prostitutas ilegales cuyos servicios se ofrecen más baratos sin tener en cuenta los
requisitos legales o los procedimientos -los controles de salud, las normas de alojamiento,
etc.
En otros países, como Nicaragua, donde la prostitución legal está regulada, los hoteles
pueden requerir que ambas partes se identifiquen, para prevenir el aumento de la
prostitución infantil.
4. ARMAS
Las legislaturas de muchos países prohíben o restringen la propiedad personal de las
armas. Estas restricciones pueden ir desde pequeños cuchillos hasta armas de fuego, ya
sea por completo o por clasificación (por ejemplo, calibre, pistolas, armas automáticas,
etc.) y explosivos. El mercado negro suministra las demandas de armamento que no se
pueden obtener legalmente, o sólo puede obtenerse legalmente después de obtener los
permisos y pagar los honorarios. Esto puede ser mediante el contrabando de armas de los
países donde fueron comprados legalmente o robados, o robando a los fabricantes de
armas dentro del propio país, utilizando los iniciados. En los casos en que la economía
subterránea es incapaz de contrabandear armas de fuego, también pueden satisfacer las
solicitudes de armería de sus propias armas de fuego. Aquellos que pueden comprar de
esta manera incluyen criminales para usar para actividades ilegales, colectores de armas,
y otros ciudadanos respetuosos de la ley interesados en proteger sus viviendas, familias o
negocios.
En Inglaterra y Gales, ciertas categorías de armas utilizadas para la caza pueden ser
propiedad de residentes calificados, pero deben estar registradas en la policía local y
mantenerse dentro de un gabinete cerrado. Otro segmento de la población que puede
comprar armas en el mercado negro son las personas que son incapaces de pasar los
requisitos legales para el registro de los delincuentes convictos o los que sufren de
enfermedad mental, por ejemplo. En algunas jurisdicciones, los coleccionistas pueden
mantener legalmente armas antiguas incapaces de ser fácilmente restauradas a una
condición de disparo.
5. Madera explotada ilegalmente
La tala ilegal de madera ha planteado como un problema. Según Interpol, la industria
maderera ilegal vale casi tanto como la industria de la producción de drogas, en algunos
países.
7. Alcohol
El contrabando es el negocio ilegal de transportar (contrabando) las bebidas alcohólicas
donde tal transporte es prohibido por la ley. El contrabando se hace generalmente para
eludir las leyes de impuestos o prohibición dentro de una jurisdicción particular. El
término ron-running es más comúnmente aplicado al contrabando sobre el agua; El
contrabando se aplica al contrabando sobre la tierra. De acuerdo con la prohibición
documental de PBS, el término "contrabando" se popularizó cuando miles de habitantes
de la ciudad vendían licor de los frascos que mantenían en su pierna de arranque a través
de las principales ciudades y zonas rurales. El término "rum-running" se originó
probablemente en el comienzo de la prohibición en los Estados Unidos (1920-1933),
cuando los barcos de Bimini en las Bahamas occidentales transportaron el ron caribe
barato a los speakeasies de la Florida. Pero el barateo del ron lo convirtió en un artículo
de bajo beneficio para los rumeros, y pronto se trasladaron al contrabando de whisky
canadiense, champaña francesa y ginebra inglesa a grandes ciudades como Nueva York
y Boston, donde los precios subían. Se dijo que algunas naves transportaron 200.000
dólares en contrabando en una sola carrera.
8. Tabaco
Se ha informado de que el contrabando de un camión de cigarrillos de un estado de
EE.UU. de bajo impuesto a un estado de alto impuesto puede conducir a un beneficio de
hasta $ 2 millones. Los estados de bajos impuestos son generalmente los principales
productores de tabaco, y han sido objeto de enormes críticas por su renuencia a aumentar
los impuestos. Carolina del Norte finalmente accedió a aumentar sus impuestos de 5
centavos a 35 centavos por paquete de 20 cigarrillos, aunque esto permanece muy por
debajo del promedio nacional. Pero Carolina del Sur se ha negado hasta ahora a seguir su
ejemplo y aumentar los impuestos de siete centavos por paquete (el más bajo de los
Estados Unidos).
En el Reino Unido, se ha informado que "el 27% de los cigarrillos y el 68% de los rollos
de su propio tabaco [se compra] en el mercado negro".
9. Órganos biológicos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comercio de órganos ilegales se
produce cuando los órganos son retirados del cuerpo con el fin de las transacciones
comerciales. [29] La OMS justifica estas acciones diciendo: "El pago de ... órganos es
probable que saque ventaja injusta de los grupos más pobres y vulnerables, socava la
donación altruista y conduce a la especulación y la trata de personas". A pesar de estas
ordenanzas, fue Estimó que el 5% de todos los receptores de órganos participaron en el
trasplante de órganos comerciales en 2005. La investigación indica que el comercio de
órganos ilegales está en aumento, con un informe reciente de Global Financial Integrity
estimando que el comercio de órganos ilegales genera ganancias entre $ 600 millones y
$ 1.2 mil millones por año con un lapso en muchos países.
15. Moneda
El dinero mismo se negocia en el mercado negro. Esto puede suceder por una o más de
varias razones:
El gobierno fija ("pegs") la moneda local en algún nivel arbitrario a otra moneda que no
refleja su verdadero valor de mercado.
Un gobierno hace difícil o ilegal para sus ciudadanos a poseer mucho o cualquier moneda
extranjera.
Los impuestos gubernamentales que intercambian la moneda local con otras monedas, ya
sea en una dirección o ambas (por ejemplo, los extranjeros son gravados para comprar
moneda local, o los residentes son impuestos para comprar divisas).
La moneda es falsa.
La moneda ha sido adquirida ilegalmente y necesita ser lavada antes de que el dinero
pueda ser usado. [41]
Un gobierno puede establecer oficialmente la tasa de cambio de su moneda con la de otras
monedas, por lo general el dólar de EE.UU. Cuando lo hace, la paridad a menudo
sobrevalora la moneda local en relación con lo que su valor de mercado sería si se tratara
de una moneda flotante. Aquellos que poseen la moneda "más dura", por ejemplo los
trabajadores expatriados, pueden ser capaces de utilizar el mercado negro para comprar
la moneda local a mejores tasas de cambio de lo que pueden obtener oficialmente.
En situaciones de inestabilidad financiera e inflación, los ciudadanos pueden sustituir una
moneda extranjera por la moneda local. El dólar de los Estados Unidos se considera una
moneda relativamente estable y segura y se utiliza a menudo en el extranjero como una
segunda moneda. En 2012, se creía que 340.000 millones de dólares, aproximadamente
el 37 por ciento [42] de toda la moneda estadounidense, circulaban en el extranjero. [43]
El estudio más reciente de la cantidad de divisas en el extranjero sugiere que sólo el 25
por ciento de la moneda de los Estados Unidos se encuentra actualmente en el extranjero.
[44] La amplia sustitución de la moneda de los Estados Unidos por la moneda local se
conoce como dolarización de facto y se ha observado en países en transición como
Camboya [45] y en algunos países latinoamericanos. [46] Algunos países, como Ecuador,
abandonaron su moneda local y ahora usan dólares estadounidenses, esencialmente por
esta razón, un proceso conocido como dolarización de jure. Véase también el ejemplo del
cedi ghanés de los años setenta y ochenta.
Si la divisa extranjera es difícil o ilegal para que los ciudadanos locales adquieran,
pagarán una prima para adquirirla. La moneda estadounidense se considera un almacén
de valor relativamente estable y, como no deja un rastro de papel, es también un medio
de intercambio conveniente tanto para las transacciones ilegales como para los ingresos
no declarados tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. 47]
Más recientemente, las criptocurrencias como bitcoin se han utilizado como medio de
intercambio en las transacciones del mercado negro. Criptocurrencies son a veces
favorecido sobre la moneda centralizada debido a su naturaleza anónima y su capacidad
de ser negociados a través de Internet.
16. Combustible
En la UE, no es ilegal que una persona o empresa para comprar combustible en un país
de la UE para su propio uso en otro, pero como con otros bienes del impuesto será en
general a cargo del cliente final en el lugar físico de hacer la compra .[citación necesaria]
Entre la República de Irlanda y Irlanda del Norte, a menudo ha habido un mercado negro
de gasolina y gasóleo. [49] [50] La dirección del contrabando puede cambiar dependiendo
de la variación de los impuestos y del tipo de cambio entre el euro y la libra esterlina; De
hecho a veces el diesel será contrabandeado en una dirección y la gasolina el otro.
En algunos países, el combustible diesel para vehículos agrícolas o de uso doméstico se
grava a una tasa mucho menor que la de otros vehículos. Esto se conoce como
combustible teñido, porque se añade un tinte de color, así que se puede detectar si se
utiliza en otros vehículos (por ejemplo un colorante rojo en el Reino Unido, un tinte verde
en Irlanda). Sin embargo, el ahorro es lo suficientemente atractivo como para hacer un
mercado negro de diesel agrícola. En 2007 se estimó que £ 350 millones no se ganaron
en ganancias como resultado de este fenómeno, en el Reino Unido. [51]
En países como India y Nepal, el precio del combustible es fijado por el gobierno, y es
ilegal vender el combustible sobre el precio fijado. Debido a la crisis del petróleo en
Nepal, la comercialización negra en el combustible ha sido una tendencia común,
especialmente durante la escasez de gasolina de la masa. A veces, la gente necesita hacer
cola durante horas o incluso a veces durante la noche para obtener el combustible. Por
otra parte, se supone que los operadores de la bomba de gasolina acaparan el combustible
y lo venden a los comerciantes negros. La comercialización neta de vehículos /
combustible para cocinar se generalizó durante el bloqueo económico de 2015 impuesto
a Nepal. Incluso después de que el bloqueo económico se alivió y las importaciones de
gasolina se reanudaron, la gente no está recibiendo el combustible como se suponía y
recurre a la compra del mercado negro.
CONCLUSIONES
Mas allá de las definiciones e interpretaciones acerca del tamaño del sector informal, la
evidencia muestra que países que con mayor recaudación tributaria cuenta con un menor
tamaño de económica internacional.
Así mismo, países en donde existen bajas tasas impositivas, una menor cantidad
de leyes y normas y un menor nivel de corrupción, alientan el cumplimiento de los
contribuyentes. Justamente son la creciente carga impositiva la mayor normativa estatal
con regulaciones débiles y aplicadas de manera arbitraria, y los excesivos aportes la
seguridad social los principales aportes que alimentan el núcleo de la economía informal.
Los gobiernos pueden entonces poner freno a la economía informal: utilizando
responsable y eficientemente su política económica y reafirmando la importancia del
estado de derecho, herramientas que la lamentablemente parecen haber sido dejadas de lado
para adoptar medidas correctivas que no solucionan los problemas de fondo.
BIBLIOGRAFÍA
SUSANO, Reynaldo. "El Financiamiento del Desarrollo: Ensayo". Lima. Editorial San Marcos, 1994.
FERNÁNDEZ BACA, Jorge. "Apuntes".N°22, 1998
Instituto Peruano de Economía. "Presencia". N° 137, Febrero 2004.
WEBB, Richard; Fernández Baca, Graciela. "Perú en números 2004: Anuario estadístico". Lima. Editorial
Instituto Cuánto, 2004.
MATOS Mar, José. "Desborde Popular y Crisis del Estado". Séptima edición, mayo 1988