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A C T A

El C. ALBERTO CASTAÑEDA DEL MONTE, Titular de la Notaria Pública Número 1 con


residencia en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

---------------------------HACER CONTAR Y CERTIFICA ------------------------------

Que el libro número trescientos cinco a fojas doscientos dos a la doscientos diez
se encuentra la escritura Pública Número treinta mil doscientos veintinueve que es
el tenor literal siguiente.

-------------------------------------AL TEXTO ------------------------------------

Escritura Pública al Número 30 229 Volumen 2 en la Ciudad de Chilpancingo, Estado


de Guerrero siendo las once treinta del día veintiocho de Abril del dos mil diez y
ocho ante mí el Licenciado MANUEL LOPEZ FLORES, Notario Público Número 0006 de la
séptima demacración Notarial compadecieron los Señores ALDAIR TOLENTINO RAMIREZ,
MONSERRAT JATZIRY ALARCON MARTINEZ, JULIO ADRIAN SAAVEDRA HERNANDEZ, PERLA RIOS
ISLAS, LILIA YARETH NAJERA RODRIGUEZ Y DIOSELIN RAMOS GARCIA, por su propio derecho
manifestándose que viniera a construir una Sociedad Mercantil que se denominara
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y SERVICIOC ADYMAP Sociedad Anónima de Capital
Variable para efecto solicitaron y obtuvieron de la secretaria de relaciones
exteriores el permiso número 30 02 506 expediente número 999 folio 69 69 de fecha
treinta de marzo del dos mil diez y ocho.

------------------------------- CLAUSULAS ---------------------------------------

DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, OBJETIVOS Y SOCIOS.

PRIMERA.- los comparecientes de este acto, toso por sus propios derechos,
constituyen una Sociedad Mercantil que se denomina COMERCIALIZADORES DE MATERIALES
Y SERVICIOS ADYMAP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura, S.A.
DE C.V.

SEGUNDA.- el domicilio social será en esta Ciudad, sin embargo la sociedad podrá
establecer oficinas, agencias o sucursales y señalar domicilios convencionales para
la ejecución de determinados actos y contratos, en cualquier parte de la República
Mexicana o del extranjero, sin que por esto se entienda cambiando de domicilio.

TERCERA.- la duración de la sociedad será de noventa y nueve años que se contaran


a partir de la fecha de firma de esta escritura.

CUARTA.- La sociedad tendrá por objeto:

Prestar servicios profesionales de distribución de materiales de construcción de


obras.

De la compra y materiales relacionados con la construcción.

Arrendamiento distribución importación de maquinaria relacionada a la construcción.

Compra y venta relacionado con material ferretero.

Celebrar o ejecutar contratos y actos en obra Pública.

---------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ---------------------------

QUINTA.- el capital inicial es de $1,800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos


00/100 N.M.) como mínimo representado por ciento acciones de mil pesos ceros, cero
centavos, moneda nacional, cada uno, que serán nominativos, llevaran el número de
orden y de acciones que ampararan forma indeleble y serán firmados por el
administrador único, además de los requisitos que señalan el articulo ciento
veintiocho de la Ley general de Sociedades Mercantiles llevaran impresa la cláusula
quinta que antecede.

SEXTA.- Cada acción dará derecho a un voto y conferirá iguales derechos.

SEPTIMA.- El aumento o disminución del capital será acordado en la asamblea general


extraordinaria de accionistas y con el quórum que más adelante se señalara.

-------------------------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ------------------------------

OCTAVA.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad.-


La Asamblea serán Ordinarias y Extraordinarias y se reunirán en el domicilio social,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor.- Son asambleas extraordinarias las que se
reúnen a tratar para tratar asuntos a que se refiere el Artículo Ciento Ochenta y
Dos de la ley Generales de Sociedad Mercantiles, las demás serán ordinarias y se
ocuparan de los asuntos mencionados en el Articulo Ciento Ochenta y Uno de la ley
en consulta.

NOVENA.- Las Asambleas Ordinarias se celebran por lo menos una vez al año dentro
de las cuatro siguientes a la clausura del ejercicio social y en la fecha que
designe el Administrador Único.- Las Extraordinarias se celebran cada vez que
necesite un asunto materias a ellas.- La convocatoria para las Asambleas deberá
hacerse por medio de la publicación de un aviso en la gaceta oficial del estado y
un periódico de los que se editan en la Región debiendo medir por lo menos cinco
días entre la fecha última publicación y el día señalado para la celebración de la
Asamblea, tratándose de la segunda, debe tener la orden del día y ser firmada por
el Administrador Único, no siendo necesaria la convocatoria cuando en el momento
de la votación este representa la totalidad de la acción.

DECIMA.- Para que una asamblea se considere legalmente reunida deberá estar
representada en ella, por lo menos la mitad del capital social y las resoluciones
solo serán válidas cuando se tomen por mayoría por votos presentes.- Si la asamblea
no pudiere celebrarse el día señalado, se hará una segunda convocatoria
mencionándose estas circunstancias y en la junta a que se refiere la segunda
convocatoria, se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día a que
se hizo mención en la primera convocatoria, cualquiera que sea el número de acciones
representadas, pero tratándose de asambleas extraordinaria, las decisiones se
tomaran por el voto favorable de cuando menos la mitad del capital social.

DECIMA PRIMERA.- Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por


mandatario sea o no accionista y bastara que se confiera por medio de carta poder
suscrita por el otorgante y dos testigos o por aviso telegráfico dirigido al
administrador único para ser emitido en la asamblea.- Los accionistas o sus
representados necesitaran representar los títulos definitivos el certificado
provisional para que amparen sus acciones o una tarjeta de admisión expendida por
el administrador único, quien la extenderá previo depósito de los títulos o de los
certificados.- También podrán representar constancias de depósito hecho en algunas
institución bancaria.

DECIMA SEGUNDA.- Antes de instalarse la asamblea el que preside designara un


escrutador para que levante una listas de las personas que estuvieren presentes en
calidad de accionistas o en representación de estos y con expresión del número de
acciones que cada uno representen bastara que la lista de asistenciales firmada por
el secretario de la asamblea y por el escrutador, pero los accionistas presentes
tendrá derechos a firmarla y esta se entregara al acta correspondiente.

----------------------- DE LA ADMISTRACION DE LA SOCIEDAD ----------------------

DECIMA TERCERA.- La administración de la sociedad estará a cargo de un administrador


único.

DECIMA CUARTA.- El Administrador Único durara en su cargo definitivamente mientras


no se haga nuevo nombramiento y el designado no tome posesión de su cargo, pudiendo
ser reelecto infinitivamente.
DECIMA CUARTA.- EL Administrador Único representa a la sociedad ante, toda clase
de autoridades y personas con amplios poderes en forma enunciativa y no limitar
podrá.

I.- Administrar libremente los negocios de la sociedad.

II.- Nombrar Gerentes y contadores de las compañías, así como nombrar y remover al
demás personal de la sociedad fijándose sus facultades, obligaciones y
remuneraciones.

III.- Señalar las cauciones que debe otorgar el personal si así se estima necesario.

IV.- Resolver sobre renuncias de consejeros y en todo general de personal de la


compañía.

V. Representar a la sociedad ante todas clase de personas físicas o morales, lo


mismo que ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales federales,
estatales o municipales o de cualquier otro orden y ante las juntas de conciliación
y arbitraje.

VI.- Representar ante la sociedad en cualquier asunto del orden penal, hacer
denuncias de hechos y presentar querellas, desistirse de las mismas y construir en
tercer coadyudante del Ministerio Público o de quien haga sus veces .

VII.- Promover juicios de amparo, desistirse de ellos e invertir en los mismos


como terceros perjudicando.

VII.- Aceptar endosar, otorgar, girar, emitir, avalar o intervenir en cualquiera


otra forma en toda clase de títulos de crédito y operaciones mercantiles o civiles
relacionados con la sociedad debiendo inscribirse esta facultad en la sección de
comercio del registro público de la propiedad en términos del Artículo Noveno de
la Ley General de Títulos y operaciones de crédito.

IX.- Otorgar poderes generales y especiales y revocarlos.

X.- Delegar algunas de sus facultades en la persona o personas que se designa.

XI.- Determinar los egresos mediante autorización.

XII.- Formular los avances e inventarios.

XIII.- Convocar las asambleas.

XIV.- Y en general llevar acabo todos los actos necesarios o convenientes para la
buena marcha de la sociedad, quedando investido de poder general amplísimo para
actos de administración y de dominio y para pleitos y cobranzas con todas las
facultades generales y aun las especiales para cuyo ejercicio se requiera clausula
especial con toda la amplitud que señale el Articulo Dos Mil Cuatrocientos Ochenta
y Siete del Código civil vigente en el estado y sus correlativos de los Códigos
civiles de todos los Estados de la República Mexicana.

DECIMA QUINTA.- El administrador único garantiza su manejo depositando una acción


de la sociedad que será devuelta después de haber sido aprobadas las cuentas
correspondientes.

------------------------------- VIGILANCIA ---------------------------------------

DECIMA SEXTA.- La vigilancia de la sociedad estará a cargo de un comisario designado


por la asamblea general de accionistas que podrá ser socio o no y durara en su
puesto mientras no se haga nuevo nombramiento y el designado tome posesión del
cargo.

---------EJERCICIO SOCIAL, DISTRUBUCION DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS ----------------

DECIMA SEPTIMA.- Los ejercicios sociales serán de un año calendario, excepto el


primer ejercicio que abarcara de la fecha de la constitución de la sociedad al
treinta y uno de diciembre de cada año.
DECIMA OCTAVA.- De las utilidades que arrojen los balances anuales se separa un
cinco por ciento para formar un fondo de reserva legal hasta que alcance por lo
menos la quinta parte del capital o para reconstruirlo por cualquiera cosa
disminuya.- Una vez hecha esta separación, el remanente será aplicado en la forma
que acuerde la asamblea general de accionistas a la que se dará cuenta con el
balance respectivo.

---------------------- DISOLUCION Y LIQUIDACION ----------------------------------

DECIMA NOVENA.- La sociedad se disolverá al concluirse el plazo fijado en la


cláusula tercera a menos que se haya prolongado antes de su cancelación o disuelta
anticipadamente en los casos previstos por la ley o por decisión de una asamblea
general extraordinaria que al respecto se celebre.

VIGESIMA.- Determinada la disolución de la sociedad se pondrá está en estado


liquidación la cual estará a cargo de uno o más liquidadores designados por la
asamblea de accionistas, debiendo cobrar conjuntamente si fueren varios. El producto
neto se distribuirá al número de acciones que posean.

------------------------------ TRANSITORIAS ------------------------------------

PRIMERA.- El capital mínimo sin derecho a retiro, ósea la suma de un millón


ochocientos mil pesos, Moneda Nacional, manifiestan los comparecientes ha quedado
íntegramente suscrito y pagado como sigue.

ALDAIR TOLENTINO RAMIREZ dieciséis acciones con valor nominal de trescientos mil
pesos, Moneda Nacional, cada una, que representa el dieciséis por ciento del capital
social.

MONSERRAT JATZIRY ALARCON RAMIREZ dieciséis acciones con valor nominal de


trescientos mil pesos, Moneda Nacional, cada una representa el dieciséis por ciento
del capital social.

JULIO ADRIAN SAAVEDRA HERNANDEZ dieciséis acciones con valor nominal de trescientos
mil pesos, Moneda Nacional, cada una representa el dieciséis por ciento del capital
social.

PERLA RIOS ISLAS dieciséis acciones con valor nominal de trescientos mil pesos,
Moneda Nacional, cada una representa el dieciséis por ciento del capital social.

LILIA YARETH NAJERA RODRIGUEZ dieciséis acciones con valor nominal de trescientos
mil pesos, Moneda Nacional, cada una representa el dieciséis por ciento del capital
social.

DIOSELIN RAMOS GARCIA dieciséis acciones con valor nominal de trescientos mil pesos,
Moneda Nacional, cada una representa el dieciséis por ciento del capital social.

SEGUNDA.- Los comparecientes en este actos, todos por su propio derecho designan
como Administrador Único el señor JULIO ADRIAN SAAVEDRA HERNANDEZ y como comisario
las señoras PERLA RIOS ISLAS Y MONSERRAT JATZIRY ALARCON RAMIREZ.

TERCERA.- El Administrador Único deposita en este acto una acción para garantizar
el despeño de su cargo.

Yo, el Notaria doy fe de la verdad del acto así como, de conocer a los comparecientes
quienes a mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse
por sus generales me dijeron ser JULIO ADRIAN SAAVEDRA HERNANDEZ, originario de
Chilpancingo, Estado de Guerrero, con domicilio en la Av. Vicente Guerrero, numero
cincuenta y cinco, nació el dos de mayo de mil novecientos noventa y tres, casado,
licenciado en contabilidad y administración pública y al corriente en el pago de
impuestos Sobre la Renta sin probarlo en el acto se identifica con la credencial
para votar folio 974830287.- registro federal de contribuyentes SAHJ930502, MONSERRA
JARITZY ALARCON MARTINEZ, originaria de Chilpancingo, Estado de Guerrero, con
domicilio en Av. Miguel Alemán sin número, nació el doce de abril de mil novecientos
noventa y ocho, soltera, licenciada en Contabilidad y administración pública y al
corriente en sus pagos de Impuestos Sobre la Renta sin probarlo en el acto se
identifica con la credencial para votar con folio 986403726, registro federal de
contribuyentes AAMM980412, PERLA RIOS ISLAS, originaria de Chilpancingo, Estado de
Guerrero, con domicilio en Calle H. Colegio Militar numero veinte, nació el
diecinueve de septiembre del mil novecientos noventa, casada, licenciada en
contabilidad y administración pública y al corriente en el pago de Impuestos Sobre
la Renta sin probarlo en el acto se identifica con credencial para votar con folio
764930278, registro federal de contribuyentes RIIP900919, LILIA YARETH NAJERA
RODRIGUEZ, originaria de Chilpancingo, Estado de Guerrero, con domicilio en Calle
Zapata sin número, nació veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y tres,
casada, licenciada en contabilidad y administración pública y al corriente en el
pago de Impuestos Sobre la Renta sin probarlo en el acto se con la credencial para
votar con folio 678215483, registro federal de contribuyentes NARL830126, ALDAIR
TOLENTINO RAMIREZ, originario de Chilpancingo Estado de Guerrero, con domicilio en
la Calle Ruffo Figueroa número treinta, nació siete de abril del mil novecientos
noventa y cinco, soltero, licenciado en contabilidad y administración pública y al
corriente en el pago de Impuestos Sobre la Renta sin probarlo en el acto se
identifica con la credencial para votar con filio 876354209, registro federal de
contribuyente RATA950412, DIOSELIN GARCIA RAMOS, originaria de Chilpancingo, Estado
de Guerrero, con domicilio en Av. Gobernadores número catorce, nació trece de
septiembre de mil novecientos noventa y dos, soltera, licenciada en contabilidad y
administración pública y al corriente en el pago de Impuestos Sobre la Renta sin
comprobarlo en el acto se identifica con la credencial para votar con folio
764390231, registro federal de contribuyente RAGD920913. - En los anteriores
términos quedo redactada y concluida la presente escritura, la cual fue leída por
mí en voz fuerte y clara a las comparecientes y entregados del valor y fuerza legal
de la misma, la aprueban, ratifican y firma ante mi.- DOY FE.

SEIS FRIMAS ILEGIBLES.

FIRMA LEGIBLE DEL LICENCIADO FRANCISCO DE LEON ACHIRICA.

EL SELLO AUTORIZAR.

PRIMERA NOTA MARGINAL. EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ESTADO MDE GUERRERO, A LOS


TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO, EL LICENCIADO FRANCISCO
DE LEON ACHIRICA, EN ESTE ENTONCES TITULAR DE LA NOTARIA AHORA A MI CARGO, EXPIDIO
EL PRIMER TESTIMONIO CONSTANTE DE CUATRO HOJAS UTILES A FAVOR DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL DENOMINADA “CONSTRUCTORA DE MATERIALES Y SERVICIOS ADYMAP”, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLEEN SU CALIDAD DE “INTERESADA”.

SEGUNDA NOTA MARGINAL.- EL PRIMER TESTIMONIO QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO


DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD DE CHILPANCIGO, ESTADO DE GUERRERO BAJHO EL FOLIO
MERCANTIAL ELECTRONICO 8766*8 (OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS ASTERISCO OCHO)
CONTROL INTERNO 3 ( TRES)DE FECHA DE TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO.

ES SEGUNDO TESTIMONIO REDUCIDO FIELMENTE DE SU ORIGINAAL QUE OBRA EN EL PROTOCOLO


DE ESTA NOTARIA NUMERO OCHO A MI CARGO, CONSTANTE DE CUATRO HOJAS UTILES DEBIDAMENTE
COTEJADAS SELLADAS Y FIRMADAS, QUE EXPEDIO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
Y SERVICIOS ADYMAP, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN SU CARÁCTER DE
“INTERESADA”, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, ESTADO DE GUERRERO A LOS TREINTA DIAS
DEL MES MARZO DEL DOSMIL DIEZ Y CHO.

DOY FE.

LICENCIADO ALBERTO CASTAÑEDA DEL MONTE

NOTARIO NUMERO UNO

CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GRO.