a 2 1S) ira ° 4 A ro HY 8 v aa 2 1S) ira ° 4 A ro HY 8 v aAntecedentes = E1 18 de abril de este afio, el MP y Ia CICIG expusieron la forma en que se financiaron los fiscales de mesa del partido Frente de Convergencia Nacional, FCN-Nacién, durante las elecciones generales del 2015, + La Investigacion determiné que personas particulares y miembros de la organizacién politica establecieron un mecanismo alterno -ilegal- para gestionar el pago de fiscales por medio de la entidad privada Novaservicios S.A. El aporte se contabiliz6 en al menos Q. 8 millones, los cuales no fueron reportados al TSE, El partido FCN-Nacién sélo reporté un gasto de Q 103, 706.00 en el rubro de fiscales de mesa + En el marco de esta investigacién se presentaron voluntariamente en la Fiscalfa de Delitos Electorales Paulina Palz Riera y Olga Méndez Lépez, ambas con cargos de gerencla en Novaservicios S.A., quienes explicaron el mecanismo utilizado para el pago de fiscales de FCN-Nacién. Las dos brindaron declaracién testimonial e indicaron que se habian enterado, a través de los medios de comunicacién, que se estaba realizando una investigaci6n en contra de Luis Rodrigo Arenas Echeverria y el Movimiento Civico Nacional, por fo que se presentaban voluntariamente con el objeto de aportar informacion que les constaba + Entregaron una serie de documentos, correos electrénicos y facturas con los que respaldaron sus declaraciones sobre la manera en que se llevé a cabo el financiamiento anénimo al partido FCN-Nacion.Elementos presentados por las sefioras Paiz Riera y Méndez L6pez de NOVASERVICIOS S.A. que resultan importantes para profundizar en la investigacion + Declaraciones testimoniales en las que describen el mecanismo utilizado para financiar de forma anénima al partido FCN-Naci6n y las personas que intervinieron. + Correos electrénicos para las coordinaciones de pagos y reuniones entre empresarios y dirigentes del partido FCN-Naci6n. + Detalles sobre la logistica del pago que se hizo a los fiscales del_partido, describiendo la participacién de Rodrigo Arenas, José Andrés Botran y Edgar Justino Ovalle. + Documentos financieros (cheques, vouchers, depésitos etc) que muestran el origen y destino de los fondos que se aportaron al partido FCN- Nacién de forma ilfcita para la primera y segunda vueltas electorales en las elecciones del 2015. + Facturas con las que se pretendié justificar los montos aportados.Linea de tiempo afio 2015 19 AGOSTO Nearest Barat Plaid En la sede de PDC (Paiz del La entidad intermediaria para La primera semana de £125 de octubre, por medio Carmen), se realizé una reunién el pago seria Novaservicios, septiembre se realizé la de la entidad Novaservicios, entre empresarios y el en cuya cuenta bancaria recepcidn de fondos de los se realizé el pago de fiscales candidato Jimmy Morales de realizarian los depésitos los aportantes en las cuentas de de mesa para la segunda FCN-Nacidn, lempresarios. Novaservicios. wuelta electoral de los fiscales de mesa de FCN- ‘Se acordé que los empresarios Rodrigo Arenas coordinaria Para ello, Andrés Botrin y Nacién. financiarian el pago de fiscales con Edgar Justino Ovalle, Rodrigo Arenas coordinaron la de mesa. rmiembro del partido FCN, la recepcién y pago de fiscales. entrega de los listados de EI candidato Morales indicé fiscal. Debido 2 dificultades logisticas, que 10s aportes no fueran tuna parte del pago de fiscales directamente al partido. para la primera vuelta electoral fue cubierta por Novaservicios y la otra por la financiera NBC, fentidades que posteriormente conciliaron las cuentas.Imputaciones y resolucion judicial Paulina Paiz Riera, Olga Vitalia Méndez Lépez y NOVASERVICIOS S.A. fueron imputadas por financiamiento electoral ilicito. + E113 de marzo del 2018, el juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D, les otorgé el criterio de oportunidad y condené a Paiz Riera y a Méndez Lépez a pagar cada una, en concepto de compensacién 0 indemnizacién, la cantidad de US $ 45,000.00. La empresa NOVASERVICIOS S.A. tuvo que pagar Q. 2,373,100. Todo ello, sin perjuicio de las demas medidas de reparacién digna. @La juez liga a Rodrigo Arenas y Andres Botran + Los sefiores Rodrigo Arenas y Andrés Botran el 3 de mayo fueron citados para audiencia de primera declaracién ante el juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D. + En la diligencia se reprodujeron los testimonios en anticipo de prueba de Paulina Paiz y Olga Méndez, quienes declararon sobre la forma en que el partido oficial capté fondos de manera irregular de parte de un grupo de empresarios, coordinado por Luis Rodrigo Arenas Echeverria. Durante esta diligencia, la Fiscalia y la CICIG aportaron evidencias documentales que comprueban la participacién de los empresarios en los hechos imputados. + La juez resolvié ligarlos a proceso por el delito de financiamiento electoral ilicito durante la campafia electoral del 2015 y les otorgé medidas sustitutivas, exigiendo caucién a Andrés Botran por Q. 400,000.00 y a Rodrigo Arenas por Q. 200,000.00.Los aportantes + En el proceso de investigacién se han acercado al Ministerio Publico varios de los empresarios que aportaron al partido FCN-Naci6n. + Los empresarios reconocieron haber efectuado los aportes para el partido FCN-Naci6n por medio de la entidad Novaservicios S.A., que pagé directamente a los fiscales y ellos, en contrapartida, recibieron factura de parte de Novaservicios por conceptos varios. + Asi mismo, se refirieron a las reuniones indicadas por Paulina Paiz, as{ como el papel jugado por Andrés Botran, Rodrigo Arenas y Edgar Ovalle en el mecanismo de pago a fiscales del partido FCN-Nacién. + Ademés, corroboraron lo declarado por Paulina Paiz y Olga Méndez, aportando como prueba documentos de soporte de las transferencias, depésitos y las facturas recibidas de la entidad Novaservicios S.A.1. FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIERREZ PERSONATURIDICA TAPORTES PRIMERA VUELTA EMISOR DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPOSITO) "APORTES SEGUNDA VUELTA "EMISOR DE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPOSITO) TNVERSIONES NUEVAS ‘1,000,000 A NOVASEAVICIOS (CON FACTURA NO 2535. TNVERSIONES NUEVAS2. JOSE MIGUEL TORREBIARTE NOVELLA PERSONA JURIDICA "APORTES PRIMERA IEMISOR DE PAGO (CHEQUE, | APORTESSEGUNDA | _EMISOR DE PAGO (CHEQUE, wuelra ‘TRANSFERENCIA, DEPOSITO) vwuetra TRANSFERENCIA, DEPOSITO) CENENTOSPROGRESO ‘ai20,0008 TRANSFERENCIA DE CEMENTOS ‘aaoz0008 TRANSFERENCIA DE CENENTOS [NOVASERVICIOSCON | PROGRESO Y FACTURAS PARA [NOVASERVICIOS CON | PROGRESO YFACTURA PARA FACTURANO 2652. _| CEMENTOS PROGRESO FACTURANO2741 | CEMENTOS PROGRESO3. JOSE FRATERNO VILA PERSONA JURIICA 'APORTES PRIMERA] EMISORDE PAGO (CHEQUE, | APORTESSEGUNOA | EMISOR DEPAGO (CHEQUE, ‘wuetra TRANSFERENCIA, DEPOSITO) wuetta TRANSFERENCIA, OEPOSTO) TNGENIOSAN DIEGO ‘2009000, con cneaue | SANDIEGOSA [ANOVASERVICIOSY FACTURANO 2654-_ oe 4, JOSE GUILLERMO CASTILLO VILLACORTA PERSONAJURIOICA | APORTESPRIMERAVUELTA | {MISOR DE PAGO (CHEQUE, | APORTES SEGUNDA VUELTA ] EMISOR OE PAGO (CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPOSITO) TRANSFERENCIA, DEPOSITO) CERVECERIA "@,000;000 EV TRES DSTAISUIDORA A NUEVA | @a.tmn000A TRAVESDE | DSTRIBUIDONAS SATAN, ‘cHeaues anovaservecios, |sa,oisTeuioora La — | cHEauEsoE seMParsas: | LOS CIPRESES, SANTAROSA, (CON 3 FACTURAS: 2591, 2592 | ULTRA RAPIOAS.A.Y CON SracTuRAS:2728, | COBANERAY OE OCCIDENTE. 2593, DISTRBUIDORA DE 2725,2726,2727 27185. SALVADOR JOSE PAIZ DEL CARMEN. PERSONAURIDICA/ | APORTESPRIMERA | EMISOR DE PAGO(CHEQUE, | _ APORTESSEGUNDA EMIISOR DE PAGO (CHEQUE, [ACTIVIDADES PARA OPERAR ‘vuetra TRANSFERENCIA, DEPOSITO) ‘VUELTA ‘TRANSFERENCIA, DEPOSITO) POCINVESTENTS| Us$15 000 POCINVESTWENTS ‘G1iI6 S50 CHEGUEA | GRUPO POC VESTIENTS NOVASERVICIOsY FACTURA NO. 2902 Salvador Pai tombién gestions el paga de Q 270,000.00 a Panagrafic S.A. por medio de Novaserciosa Aportaciones licitas a FCN en la primera vuelta electoralseqgo1vass$u08%012007 roDC0H0N8 709(reque nimaro 38868580 60000.00 Pantale6n/ a través de tres cheques de caja sme ERSAgricola Manacales Cnehen ager EGaarO2E> — 20/apusto/25Conclusiones + Las normas que sancionan el financiamiento ilicito de la politica, incluyendo el financlamiento anénimo, deben ser robustas, severas y ejemplares si se aspira a la prevencién de la corrupcién y, a futuro, la garantia de no repetici6n. + Independientemente de la procedencia de los fondos, sean estos del crimen organizado o de financistas privados, ocultar su origen y utilizar subterfugios para hacerlos llegar a determinado partido politico causa dafio a la democracia y vulnera la independencia de quienes tienen en sus manos decisiones de politica publica que afectan a todos los habitantes. + Cuando la normativa de control al financiamiento electoral es permisiva o débil, la consecuencia es la coexistencia poco transparente de dinero y politica, que ha dado lugar en varios casos, como fue comprobado en “Cooptacién del Estado", al enriquecimiento ilicito de quienes dirigen campajias electorales. + Una conveniente practica para fortalecer la democracia, es permitirles a los dadanos conocer el origen y destino del financiamiento de la politica. Por ello, se reconoce que el financiamiento tanto publico como privado es importante para la vida de las organizaciones politicas, siempre y cuando se haga con apego a la ley y respetando dos principios fundamentales: la transparencia y la publicidad.Imputaciones: financiamiento electoral ilicito FELIPE ANTONIO BOSCH GUTIERREZ JOSE FRATERNO VILA JOSE GUILLERMO CASTILLO VILLACORTA JOSE MIGUEL TORREBIARTE SALVADOR PAIZ DEL CARMEN Citados a audiencia de primera declaraci6n el 1 de junioa 2 1S) ira ° 4 A ro HY 8 v a