DENUNCIA DE HECHOS

C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

P r e s e n t e.

SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, por mi propio

derecho, Señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el
inmueble ubicado en P. Sherman, Calle Wallaby #42 , Colonia Sídney, Delegación
Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México y señalo el correo electrónico para los mismos
efectos el siguiente: abogados@hotmail.com. Así mismo, nombro como mis asesores
jurídicos a los licenciados en derecho Kevin Uriel Alencaster Villa y Germán García
Beltrán en términos de los artículos ____ del Código Nacional de Procedimientos Penales,
ante Usted, con el debido respeto comparezco a exponer:

Que en este acto vengo a DENUNCIAR por hechos que pudieran ser constitutivos
de un delito, salvo error de apreciación, cometido en mi agravio en contra de
Rosa María Islas, Claveles Mátalas Callando y el Notario Público número 151, así
como de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por los hechos que a
continuación se narran:

HECHOS:

1.- El 30 de Febrero de 2013, mi padre el señor Juan Páramo Loeza, falleció debido a un
tumor cerebral. Dicho acto se acredita con el acta de defunción que se anexa como
ANEXO 1.

2.- De la muerte de mi padre, yo heredé todos sus bienes tanto muebles como inmuebles,
esto lo acredito con copia certificada de la sentencia de la Sucesión seguida en el
Juzgado 33 Civil de la Ciudad de México, presentadas como ANEXO 2.

3.- Ahora bien, dentro de los inmuebles que yo heredé, se encuentra el ubicado en la calle
nube 35, en pedregal del san ángel, de la Ciudad de México. Lo cual acredito con las
escrituras tiradas a mi nombre, como ANEXO 3.

4.- El inmueble mencionado anteriormente, lo rento desde el 12 de marzo de 2013 al

Señor Javier López Chabelo. Lo cual Acredito con los contratos de arrendamiento
celebrado entre el señor Javier López Chabelo y la suscrita, los cuales forman el ANEXO
4.

5.- El día 05 de marzo del año 2016, me percaté por el periódico El Universal, mismo que
adjunto como ANEXO 5, que el inmueble ubicado en la calle nube 35, en pedregal del san
ángel, de la Ciudad de México, estaba a la venta, por la cantidad de $ 25, 000, 000
(Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.)

6.- El día 09 de marzo de 2016, consulté en el Registro Público de la Propiedad y

descubrí que existe una anotación de compraventa sobre dicho inmueble, la cual fue
celebrada el 12 de diciembre de 2015 ante el notario público número 151 de la Ciudad
de México. En dicho acto la parte compradora es Claveles Mátalas Callando y la parte
vendedora presuntamente soy yo, hecho que, por parte mía jamás ocurrió y es evidente
de los documentos que se tienen presentados en dicha compraventa, pues en la
credencial para votar exhibida, presuntamente expedida por el Instituto Nacional Electoral,
aparece una persona que no soy yo, la quien es realmente Rosa María Islas.. Lo acredito
con el registro del inmueble que me fue entregado en el Registro Público de la Propiedad,
el cual es el ANEXO 6 y solicito que cuando sea oportuno se gire oficio al Instituto
Nacional Electoral para encontrar a la persona llamada Rosa María Islas.

7.- El día 2 de marzo de 2016 acudí al bien inmueble ubicado en la calle nube 35, en
pedregal del san ángel, de la Ciudad de México, me percaté de que, otras persona había
notificado al arrendador que a partir de marzo de este año, debían pagar la renta a los
presuntos nuevos propietarios. Esto lo acredito con una declaración por escrito del señor
Javier López Chabelo.

ELEMENTOS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL DELITO Y QUIENES LO

COMETIERON O PARTICIPARON
Los elementos con los que cuento actualmente y ofrezco como datos de prueba son todos
los anexos al presente escrito, así como los testimonios del señor Javier López Chabelo y
de Masi Osare Mascamaiz.
Así mismo, con el tiempo y en el debido momento procesal exhibiré ante el Ministerio
Público los demás elementos encontrados para esclarecer los hechos de la presente
denuncia.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.- Denuncio a Rosa María Islas de haber cometido el delito de Fraude, para poder
obtener dinero a mi nombre; así también que como medio comisivo, cometió el delito de
usurpación de identidad y el uso de documentos falsos.
Para acreditar que Rosa María Islas ha cometido el delito de fraude en mi contra,
presento un análisis en el que pruebo que ha reunido los elementos necesarios para estar
frente a dicho delito.
El primer elemento es la Conducta, la cual es definida como el comportamiento humano
voluntario encaminado a un propósito determinado, ella puede ser una acción o una
omisión. En este caso La acción se presenta en forma de acción, pues la señora Rosa
María Islas no pudo realizar esta conducta por omisión, por lo que es claro que lo hizo a
través de una acción.
El segundo elemento es la tipicidad, la cual es la perfecta y cabal adecuación de la
conducta al tipo. Según el Código Penal para la Ciudad de México, el fraude es tipificado
en el artículo 230:

“Al que por medio del engaño o aprovechando el error en que

otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un
lucro indebido en beneficio propio o de un tercero, se le
impondrán:...
V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil
doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda
 de diez mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.”

Como es visible, la conducta de la señora Rosa María Islas encuadra perfectamente con
el artículo anterior, pues a través del engaño se ha hecho ilícitamente de un bien y por si
fuera poco, ha realizado una aparente compraventa ilícita, pues el bien vendido no es
suyo.
Además, el fraude es definido en la siguiente jurisprudencia:
FRAUDE. CONCEPTOS DE ENGAÑO Y ERROR COMO
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL TIPO. El fraude es un
delito material por requerir un resultado de la misma índole (la
entrega de la cosa y el daño patrimonial concurren en ella, así
como la obtención de un lucro o un beneficio indebido), con
independencia de los medios comisivos, engaños o
aprovechamiento del error, entendiéndose el primero como la
actividad mentirosa empleada por el sujeto activo que hace
incurrir en una creencia falsa al sujeto pasivo de la infracción, o
sea una acción falaz positiva para lograr la obtención de la
cosa o el logro de un beneficio indebido; en el aprovechamiento
del error, no es necesario en todo caso, una actividad del sujeto
activo, quien se aprovecha de la falsa concepción que una
persona tiene sobre un hecho cualquiera para llegar al
resultado antijurídico, y a diferencia del engaño que constituye
el medio comisivo para provocar el error, en el
aprovechamiento de éste que existe con anterioridad, el agente
sólo se vale de esa situación para lograr el fin que de
antemano se propuso, ya que en estas circunstancias el activo
no causa el falso concepto en que se encuentra la víctima, sino
únicamente se abstiene de hacer saber al pasivo la falsedad de
su creencia y se aprovecha de ella para su finalidad dolosa.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo
en revisión 234/89. Horacio Ruiz Samayoa. 5 de septiembre de
1989. Unanimidad de votos. Ponente: Homero Ruiz Velázquez.
Secretario: Jorge Farrera Villalobos. Nota: Por ejecutoria del 11
de noviembre de 2015, la Primera Sala declaró inexistente la
contradicción de tesis 61/2015 derivada de la denuncia de la
que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse
que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia
respectiva.

Continuando con el estudio del delito de fraude en este caso, la antijuridicidad es el

elemento que se define como una conducta contraria a los postulados de derecho y que
atenta al orden colectivo. Es lógico que la señora Rosa María Islas ha actuado en contra
del derecho, pues ha cometido Fraude, ha fingido ser alguien más y me está causando
agravios.

El elemento de la imputabilidad lo encontramos de manera positiva, ya que la señora

Rosa María Islas tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y es evidente
que realizó el fraude entendiendo y queriendo sus resultados.

La Culpabilidad es presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas tuvo
plena intención de enriquecerse de manera ilícita, por ello actuó de manera dolosa, ello
demuestra la existencia del nexo intelectual y emocional entre su conducta y el respectivo
resultado de la misma.
Si tomamos en cuenta las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad, hay un
encuadre en la quinta fracción del artículo 230 de nuestro Código Penal.

2.- Denuncio a la señora Rosa María Islas por haber participado en la expedición ilícita
de una credencial para votar.
Para acreditar que Rosa María Islas ha cometido el delito de la expedición ilícita de una
credencial para votar, presento un análisis en el que pruebo que ha reunido los elementos
necesarios para estar frente a dicho delito.
El primer elemento a demostrar es la Conducta, la cual es definida como el
comportamiento humano voluntario encaminado a un propósito determinado, ella puede
ser una acción o una omisión. En este caso La acción se presenta en forma de acción,
pues la señora Rosa María Islas no pudo realizar esta conducta por omisión, por lo que
es claro que lo hizo a través de una acción.
El segundo elemento es la Tipicidad, la cual es la perfecta y cabal adecuación de la
conducta al tipo. La conducta realizada por Rosa María Islas, encuadra perfectamente en
el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual transcribo:

“Artículo 13. Se impondrá de sesenta a doscientos días multa y prisión de

tres a siete años, a quien:
I. Por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro
Federal de Electores, Padrón Electoral o Listado de Electores o participe
en la expedición ilícita de una o más credenciales para votar con
fotografía….”
Es clara la cómo encuadra la conducta realizada con el tipo penal antes
transcrito.

Continuando, con el estudio del delito en este caso, la Antijuridicidad es

el elemento que se define como una conducta contraria a los postulados
de derecho y que atenta al orden colectivo. Es lógico que la señora Rosa
María Islas ha actuado en contra del derecho, pues ha cometido un ilícito
al participar en la expedición de una credencial para votar a nombre de mi
persona. Causando con esta acción daños a mi perjuicio.
 El elemento de la Imputabilidad lo encontramos de manera positiva, ya que la señora
Rosa María Islas tiene la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y es evidente
que participó en la expedición de la mencionada credencial para votar entendiendo y
queriendo sus resultados.

La Culpabilidad está presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas
tuvo plena intención de usar una credencial para votar con datos no correspondientes a
los suyos, para después enriquecerse de manera ilícita, y por ello actuó de manera
dolosa, lo cual demuestra la existencia del nexo intelectual y emocional entre su conducta
y el respectivo resultado de la misma.

Si tomamos en cuenta las Condiciones Objetivas de Punibilidad y la punibilidad, hay un

encuadre en la primera fracción del artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.

Por lo expuesto y fundado a Usted, C. PROCURADOR GENERALD E JUSTICIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, atentamente solicito:

PRIMERO: tenerme por presentado en los términos del presente escrito.

SEGUNDO: Me sea tomada la ratificación de DENUNCIA y sea enviada a la

Unidad Investigadora correspondiente para su integración debida y una vez
hecho esto, se ejercite acción penal en contra de los responsables.

TERCERO: sean practicadas todas y cada una de las diligencias pertinentes

para la integración debida de la Carpeta de Investigación.

CUARTO: Oportunamente ordenar la práctica de las diligencias que resulten

necesarias para la integración de la presente indagatoria.

PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México, a 17 de Abril de 2018.

SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

FISCALÍA DESCONCETRADA DE INVESTIGACIÓN EN ÁLVARO OBREGÓN
AGENCIA INVESTIGADORA DEL M.P.: AOV-3
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN No.: 3 SIN DETENIDO
CARPETA DE INVESTIGACIÓN No.: CI-FAOV-3/UI3123321456/S/D/03-2018
FRAUDE.

ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN.

30 de abril de 2018-05-06

Entidad Federativa CIUDAD DE MÉXICO

Delegación ÁLVARO OBREGÓN

HECHOS

Fecha del hecho: Doce de diciembre de dos mil quince

Hora del hecho: Desconocida
Lugar: Notaría Pública 151 de la Ciudad de
México
Modo en que se conoció el hecho A través de la denuncia por hechos
delictivo: probablemente constitutivos de
delito, presentada el día 17 de
abril de 2018
Descripción del hecho delictivo: El día 09 de marzo de 2016, la
denunciante se percató que su bien
inmueble ubicado en la Calle Nube,
número 35, Colonia pedregal de San
Ángel, Delegación Álvaro Obregón,
Código Postal 01900, en esta Ciudad
de México, fue objeto de una
aparente compraventa, por parte de
Claveles Mátalas Callando como
parte compradora y como parte
vendedora, la señora Rosa María
Islas, usando mi nombre para dicho
acto.

Datos generales del inicio de la investigación

Imputado: Rosa María Islas
Alias del imputado: Se desconoce.

Probable delito Fraude

cometido:
Tipificación del Art. 230 C.P.D.F.
delito:
 “Al que por medio del engaño o aprovechando
el error en que otro se halle, se haga
ilícitamente de alguna cosa u obtenga un
lucro indebido en beneficio propio o de un
tercero, se le impondrán:...
V. Prisión de seis a once años y de
ochocientos a mil doscientos días multa,
cuando el valor de lo defraudado exceda de
diez mil veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México vigente.”

Víctima u Ofendido SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

¿Existen objetos? Sí

Número de carpeta de investigación asignado: CI-FAOV-

3/UI3123321456/S/D/03-2018

Por lo anteriormente citado y tomando como fundamento los

artículos 21, referente a la investigación de los delitos y el
ejercicio de la acción penal, el artículo 102 apartado “A”,
tendiente a la organización del Ministerio Público de la
Federación, ambos artículos de nuestra Constitución Política de
los Estados Unido Mexicanos, así como los artículos 1, 127 al 132,
211, 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
referentes a la competencia del mismo código y funciones de los
Ministerios Públicos :

Se acuerda:

Realizar Todas y cada una de las diligencias útiles, pertinentes y

necesarias tomando como base la estrategia de investigación,
tendientes a esclarecer los hechos para allegarse de la verdad
única y así saber si se ha cometido o no el delito en cuestión
investigado.

A T E N T A M E N T E.
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA 3
FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS.

Lic. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

 Ciudad de México a 01 de Mayo
de 2018

C. Presidente del Instituto Nacional Electoral.

P R E S E N T E

Sirva la presente para informarle a Usted que el día 17 de abril

de 2018, fue presentada una denuncia en contra de la señora Rosa
María Islas, acusada de cometer el delito de fraude y por haber
participado en la expedición ilícita de una credencial para votar,
usurpando la identidad de su denunciante, la señora SANTA JOSEFINA
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Para poder recabar los suficientes datos de prueba, es necesaria

la colaboración del Instituto Nacional Electoral, de forma que, a
través de sus representantes, remitan a esta Unidad de
Investigación los expedientes y registros, tanto físicos como
digitales, de toda aquella persona registrada con el nombre de
SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, esto con el fin de
poder identificar si la señora Rosa María Islas ha usado dicha
identidad de manera dolosa, para poder tramitar una credencial
para votar expedida por ustedes.

En concordancia con lo anterior, sirva este medio para

solicitarle, gire instrucciones a quién corresponda a efecto de
que nos sean proporcionados a la brevedad, los expedientes
necesarios en esta investigación.

Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar

a la presente

ATENTAMENTE
 LIC. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO
Ministerio Público

Mesa: 3
Carpeta de Investigación: CI-FAOV-3/UI3123321456/S/D/03-2018
Oficio No: 1980
Asunto: Citación a Entrevista
Ciudad de México a 2 de mayo de 2018-
05-06

C. SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

P. SHERMAN, CALLE WALLABY #42, COLONIA SÍDNEY, DELEGACIÓN
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 en su

apartado “A” de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y por los artículos 1, 2, 3, 20 Fracción II, 109, 110, 127,
131, 212, 213, 215, 217, 221, 222, 223, 225 y demás aplicables del Código
Nacional de Procedimientos Penales, se informa que usted tiene el deber
de presentarse el día seis de mayo del presente año a las once horas con
treinta minutos, en la agencia investigadora AOV-3, de la Fiscalía
Central de Investigación para la Atención de los Delitos Financieros de
la PGJ de la CDMX, a efecto de que rinda usted su entrevista respecto de
los hechos denunciados en el escrito presentado como denuncia el día 17
de abril de 2018.

Se solicita que el día de la entrevista, se presente con identificación

oficial y vigente y una fotocopia de la misma.

A T E N T A M E N T E.
TITULAR DE LA AGENCIA INVESTIGADORA 3
FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS
FINANCIEROS.

Lic. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

 Ciudad de México a 12 de Mayo de 2018

C. Juez de Control.
PRESENTE

Sirva la presente para informarle a Usted que con motivo de la denuncia presentada el día
17 de abril de 2018, con número 1980-03-12/SD-07, en contra de la señora Rosa María
Islas, acusada de cometer el delito de fraude y por haber participado en la expedición
ilícita de una credencial para votar, usurpando la identidad de su denunciante, la señora
SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y que a través de las
investigaciones realizadas para saber si las acciones cometidas por la hoy imputada, con
constitutivas de delito o no, mi conclusión es que debe iniciar la etapa de juicio.

Lo anterior conforme a los resultados del estudio que ahora explicaré a Su Señoría.
En concordancia con el Instituto Nacional Electoral, hemos recibido todos los expedientes
bajo el nombre de las personas llamadas SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, en dichos expedientes encontramos un cambio drástico en la apariencia
física de la titular de dicha credencial, cambio que no es más que la suplantación de
identidad, realizado por Rosa María Islas. Conclusión a la que hemos llegado a través del
cotejo y de peritajes en antropometría forense.

El estudio analítico realizado, demuestra que la conducta de Rosa María Islas, se

cometió a través de la acción, pues no cabe lugar a una omisión en este caso; Sobre la
tipicidad de esta conducta, es perfectamente encuadrable al tipo, artículo 13 de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales; Engañar al INE así como usar la credencial
expedida por el mismo instituto para realizar actos jurídicos a nombre de otra persona es
actuar de forma antijurídica; Al tener, la señora Rosa María Islas, la capacidad de
comprender la ilicitud de sus actos, resulta ser una persona imputable; La Culpabilidad
está presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas tuvo plena intención
en su actuar; Conforme a lo que corresponde con las condiciones objetivas de punibilidad
y la punibilidad, hay un encuadre en la primera fracción del artículo 13 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.
Es por ello que solicito a Su Señoría, SEA FORMULADA LA ACUSACIÓN en contra de
Rosa María Islas.
Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

Ministerio Público

Ciudad de México a 12 de Mayo de 2018

C. Juez de Control.
PRESENTE

Sirva la presente para informarle a Usted que con motivo de la denuncia presentada el día
17 de abril de 2018, con número 1980-03-12/SD-07, en contra de la señora Rosa María
Islas, acusada de cometer el delito de fraude y por haber participado en la expedición
ilícita de una credencial para votar, usurpando la identidad de su denunciante, la señora
SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS y que a través de las
investigaciones realizadas para saber si las acciones cometidas por la hoy imputada, con
constitutivas de delito o no, mi conclusión es que debe iniciar la etapa de juicio.

Lo anterior conforme a los resultados del estudio que ahora explicaré a Su Señoría.
En concordancia con el Instituto Nacional Electoral, hemos recibido todos los expedientes
bajo el nombre de las personas llamadas SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS, en dichos expedientes encontramos un cambio drástico en la apariencia
física de la titular de dicha credencial, cambio que no es más que la suplantación de
identidad, realizado por Rosa María Islas. Conclusión a la que hemos llegado a través del
cotejo y de peritajes en antropometría forense.

El estudio analítico realizado, demuestra que la conducta de Rosa María Islas, se

cometió a través de la acción, pues no cabe lugar a una omisión en este caso; Sobre la
tipicidad de esta conducta, es perfectamente encuadrable al tipo, artículo 13 de la Ley
General en Materia de Delitos Electorales; Engañar al INE así como usar la credencial
expedida por el mismo instituto para realizar actos jurídicos a nombre de otra persona es
actuar de forma antijurídica; Al tener, la señora Rosa María Islas, la capacidad de
comprender la ilicitud de sus actos, resulta ser una persona imputable; La Culpabilidad
está presente, pues resulta evidente que la señora Rosa María Islas tuvo plena intención
en su actuar; Conforme a lo que corresponde con las condiciones objetivas de punibilidad
y la punibilidad, hay un encuadre en la primera fracción del artículo 13 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales.
Así mismo, por el delito de fraude, considero reunidos los elementos que conforman dicho
delito y lo relato a continuación.

El estudio analítico realizado, demuestra que la conducta de Rosa María Islas, se

cometió a través de la acción, pues no cabe lugar a una omisión en este caso; Sobre la
tipicidad de esta conducta, es perfectamente encuadrable al tipo, artículo 230 del Código
Penal para el Distrito Federal; Engañar a un notario público y a diversos civiles, con el fin
de realizar un acto jurídico (compraventa) para obtener un lucro, es actuar de forma

antijurídica; Al tener, la señora Rosa María Islas, la capacidad de comprender la ilicitud

de sus actos, resulta ser una persona imputable; La Culpabilidad está presente, pues
resulta evidente que la señora Rosa María Islas tuvo plena intención en su actuar para
enriquecerse con sus actos; Conforme a lo que corresponde con las condiciones objetivas
de punibilidad y la punibilidad, hay un encuadre en la primera fracción del artículo 230, en
su fracción V Código Penal para el Distrito Federal.

Es por ello que solicito a Su Señoría, SEA PRACTICADA LA AUDIENCIA INICIAL DEL
JUICIO en contra de Rosa María Islas.
Sin más por el momento, agradezco la atención que se sirva prestar a la presente

ATENTAMENTE

LIC. LUIS RODRÍGUEZ ALTAMIRANO

Ministerio Público
CONSTANCIA DE LECTURA Y EXPLICACION DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA

U OFENDIDO

FECHA: 30 ABRIL DE 2018

HORA: 15:30 HRS

CARPETA DE INVESTIGACIÓN: CI-FAOV-3/UI3123321456/S/D/03-2018

AGENCIA: AGENCIA AOV-3 DE LA FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LOS

DELITOS FINANCIEROS DELITO: ARTICULO 230 FRACCION V DEL CODIGO PENAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

DELITO CIUDAD DE MÉXICO

MUNICIPIO O CUAUHTEMOC
DELEGACIÓN

En presencia de la ofendida Santa Josefina del Sagrado Corazón de Jesús quien refiere
hablar y entender el idioma español.

Se procede a la lectura y explicación de los derechos que le asisten y que son los
siguientes:

Constitución Política Código Nacional de

de los Estados Unidos Procedimientos Penales.
Mexicanos
Art. 109
Artículo 20. Apartado C Síntesis de la
Derechos de la víctima u explicación.
De los derechos de la ofendido
víctima o del ofendido

I. Recibir asesoría I. A ser informado de los derechos A ser informado sobre el

jurídica; ser informado que en su favor le reconoce la procedimiento penal
de los derechos que en Constitución;
su favor establece la
Constitución y, cuando lo V. A ser informado, cuando así lo
solicite, ser informado solicite, del desarrollo del
del desarrollo del procedimiento penal por su
procedimiento penal; Asesor jurídico, el Ministerio
Público y/o, en su caso, por el En caso de
Juez o Tribunal; discapacidad se
realizarán ajustes al
IX. A acceder a la justicia de procedimiento para no
manera pronta, gratuita e vulnerar sus derechos
imparcial respecto de sus humanos.
denuncias o querellas;

XII. En caso de tener alguna

discapacidad, a que se realicen
los ajustes al procedimiento penal
que sean necesarios para
salvaguardar sus derechos;

XXVIII. A solicitar la reapertura

del proceso cuando se haya
decretado su suspensión.

VII. A contar con un Asesor Derecho a un asesor

jurídico gratuito en cualquier Jurídico.
etapa del procedimiento, en los
términos de la legislación
aplicable;

IV. A comunicarse, A comunicarse con

inmediatamente después de algún familiar o asesor
haberse cometido el delito con un jurídico.
familiar, e incluso con su Asesor
jurídico;

XI. A recibir gratuitamente la

asistencia de un intérprete o Derecho a un traductor
traductor desde la denuncia hasta o intérprete.
la conclusión del procedimiento
penal, cuando la víctima u
ofendido pertenezca a un grupo
étnico o pueblo indígena o no
conozca o no comprenda el
idioma español;

XIII. A que se le proporcione En su caso a la

asistencia migratoria cuando asistencia migratoria.
tenga otra nacionalidad;

X. A participar en los mecanismos Ser activo en la solución

alternativos de solución de en su caso en los
controversias; términos explicados.

XXIX. Los demás que

establezcan este Código y otras
leyes aplicables. En el caso de
que las víctimas sean personas En caso de ser menor
menores de dieciocho años, el de 18 años, se le
Órgano jurisdiccional o el garantizara el principio
 Ministerio Público tendrán en del interés superior del
cuenta los principios del interés niño o adolescentes.
superior de los niños o
adolescentes, la prevalencia de
sus derechos, su protección
integral y los derechos
consagrados en la Constitución,
en los Tratados, así como los
previstos en el presente Código. Asimismo, cuando el
Para los delitos que impliquen hecho involucre
violencia contra las mujeres, se violencia contra las
deberán observar todos los mujeres, se respetarán
derechos que en su favor sus derechos previstos
establece la Ley General de en la Ley especial.
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia y demás
disposiciones aplicables.

II. Coadyuvar con el II. A que el Ministerio Público y

Ministerio Público; a que sus auxiliares, así como el
se le reciban todos los Órgano jurisdiccional le faciliten el
datos o elementos de acceso a la justicia y les presten
prueba con los que los servicios que
cuente, tanto en la constitucionalmente tienen
investigación como en el encomendados con legalidad,
proceso, a que se honradez, lealtad, imparcialidad,
desahoguen las profesionalismo, eficiencia y
Puede participar
diligencias eficacia y con la debida diligencia;
activamente en las
correspondientes, y a
intervenir en el juicio e VI. A ser tratado con respeto y diversas etapas del
dignidad procedimiento penal.
interponer los recursos
en los términos que VIII. A recibir trato sin
prevea la ley. discriminación a fin de evitar que
se atente contra la dignidad
humana y se anulen o
Cuando el MP considere menoscaben sus derechos y
que no es necesario el libertades, por lo que la
desahogo de la protección de sus derechos se
A un trato digno.
diligencia, deberá fundar hará sin distinción alguna;
y motivar su negativa.
XIV. A que se le reciban todos los
datos o elementos de prueba
pertinentes con los que cuente,
tanto en la investigación como en
el proceso, a que se desahoguen
las diligencias correspondientes,
y a intervenir en el juicio e
interponer los recursos en los
términos que establece este
Código;
Obtener las copias de
XV. A intervenir en todo el los registros de
procedimiento por sí o a través de investigación.
su Asesor jurídico, conforme lo
dispuesto en este Código; XVI. A
que se le provea protección
cuando exista riesgo para su vida
 o integridad personal;

XVII. A solicitar la realización de

actos de investigación que en su
caso correspondan, salvo que el
Ministerio Público considere que
no es necesario, debiendo fundar
y motivar su negativa;

XX. A solicitar el traslado de la

autoridad al lugar en donde se
encuentre, para ser interrogada o
participar en el acto para el cual
fue citada, cuando por su edad,
enfermedad grave o por alguna
otra imposibilidad física o
psicológica se dificulte su
comparecencia, a cuyo fin deberá
requerir la dispensa, por sí o por
un tercero, con anticipación;
legales aplicables;

XXII. A tener acceso a los

registros de la investigación
durante el procedimiento, así
como a obtener copia gratuita de
éstos, salvo que la información
esté sujeta a reserva así
determinada por el Órgano
jurisdiccional;

III. Recibir, desde la III. A contar con información sobre

comisión del delito, los derechos que en su beneficio
atención médica y existan, como ser atendidos por
psicológica de urgencia; personal del mismo sexo, o del
sexo que la víctima elija, cuando
así lo requieran y recibir desde la
comisión del delito atención
médica y psicológica de urgencia, A recibir la atención
así como asistencia jurídica a médica y psicológica de
través de un Asesor jurídico; urgencia.

XVIII. A recibir atención médica y

psicológica o a ser canalizado a
instituciones que le proporcionen
estos servicios, así como a recibir
protección especial de su
integridad física y psíquica
cuando así lo solicite, o cuando
Atención por el personal
se trate de delitos que así lo
de su mismo sexo.
requieran;

IV. Que se le repare el XIII. A que se le proporcione A la reparación del

daño. En los casos en asistencia migratoria cuando daño.
que sea procedente, el tenga otra nacionalidad;
Ministerio Público estará
obligado a solicitar la XIV. A que se le reciban todos los
reparación del daño, sin datos o elementos de prueba
menoscabo de que la pertinentes con los que cuente,
víctima u ofendido lo tanto en la investigación como en
pueda solicitar el proceso, a que se desahoguen
directamente, y el las diligencias correspondientes,
juzgador no podrá y a intervenir en el juicio e
absolver al sentenciado interponer los recursos en los
de dicha reparación si ha términos que establece este
emitido una sentencia Código;
condenatoria.
XV. A intervenir en todo el
La ley fijará procedimiento por sí o a través de
procedimientos ágiles su Asesor jurídico, conforme lo
para ejecutar las dispuesto en este Código;
sentencias en materia de
reparación del daño;

V. Al resguardo de su XVI. A que se le provea En caso de que proceda

identidad y otros datos
personales en los
siguientes casos: cuando
sean menores de edad;
cuando se trate de
delitos de violación, trata
de personas, secuestro o
delincuencia organizada;
y cuando a juicio del
juzgador sea necesario
para su protección,
salvaguardando en todo
caso los derechos de la
defensa.
El Ministerio Público
deberá garantizar la
protección de víctimas,
ofendidos, testigos y en
general todos los sujetos
que intervengan en el
proceso. Los jueces
deberán vigilar el buen
cumplimiento de esta
obligación;
protección cuando exista riesgo al resguardo de su
para su vida o integridad identidad.
personal;
XXVI. Al resguardo de su
identidad y demás datos El derecho a la
personales cuando sean menores protección.
de edad, se trate de delitos de
violación contra la libertad y el
normal desarrollo psicosexual,
violencia familiar, secuestro, trata
de personas o cuando a juicio del
Órgano jurisdiccional sea
necesario para su protección,
salvaguardando en todo caso los
derechos de la defensa;

VI. Solicitar las medidas XIX. A solicitar medidas de A solicitar medidas

cautelares y protección, providencias pertinentes para la
providencias necesarias precautorias y medidas protección y restitución
para la protección y cautelares; de sus derechos.
restitución de sus
derechos, y

VII. Impugnar ante XXI. A impugnar por sí o por A impugnar ante el juez
autoridad judicial las medio de su representante, las los actos del Ministerio
omisiones del Ministerio omisiones o negligencia que Publico que no está de
Público en la cometa el Ministerio Público en el acuerdo.
investigación de los desempeño de sus funciones de
delitos, así como las investigación, en los términos
resoluciones de reserva, previstos en este Código y en las A ser informado e
no ejercicio, demás disposiciones legales inconformarse de todas
desistimiento de la aplicables; las resoluciones que
acción penal o finalicen el
suspensión del XXVII.A ser notificado del procedimiento.
procedimiento cuando no desistimiento de la acción penal y
esté satisfecha la de todas las resoluciones que
reparación del daño. finalicen el procedimiento, de
conformidad con las reglas que
establece este Código;

Asimismo, en la Ley General de Victimas prevén sus derechos siguientes:

Artículos Síntesis de la explicación

Artículo 7. De los derechos de la víctima Derechos humanos.

en general.

Artículos 8 y 9. De los derechos de ayuda, A recibir atención sobre sus necesidades

asistencia y atención. fisiológicas básicas que refiere.

Artículo 10. Del derecho a acceso a la A que se respeten sus derechos por
justicia. cualquier autoridad, incluyendo las que
intervienen en todas las etapas del
procedimiento penal.

Articulo 11 al 17. Derechos de las víctimas A que se respeten sus derechos por
en el proceso penal. cualquier autoridad, incluyendo las que
intervienen en todas las etapas del
procedimiento penal.

Artículos 18 al 25. Del derecho a la A conocer lo que realmente ocurrió en los

verdad. hechos de los cuales fue víctima u
ofendido.

Artículos 26 al 27. De la reparación A la reparación del daño de manera

integral. integral.

También se le informa, que, en caso de requerir mayor información, puede solicitar el

suscrito agente del Ministerio Público o directamente a su Asesor Jurídico, en su caso al
juez de control cuando el auto y este en conocimiento de este último.

Por lo que hace al conocimiento al Asesor Jurídico que en este acto se designa con tal
cargo al Lic. X. KEVIN URIEL ALENCASTER VILLA.

Hecho lo anterior Santa Josefina Del Sagrado Corazón de Jesús manifiesta que
comprende los derechos dados a conocer. Asimismo, firma el presente documento:

____________________________________

SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

______________________________________

LIC. KEVIN URIEL ALENCASTER VILLA

ASESOR JURIDICO

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA AGENCIA XXXX.
 FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCION DE DELITOS
FINANCIEROS.PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX.

____________________
LIC. IVÁN ALVAREZ LÓPEZ

ENTREVISTA A DENUNCIANTE

FECHA: 30 DE ABRIL DEL 2018

HORA: 16:00

CARPETA DE INVESTIGACION: CI-FAOV-3/UI3123321456/S/D/03-2018

DATOS DEL ENTREVISTADO Y/O DENUNCIANTE

Nombre: SANTA JOSEFINA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

Edad: 55 AÑOS DE EDAD

Fecha de Nac: 16 DE ENERO DE 1963

Estado Civil: CASADA

Ocupación: COMERCIANTE

Grado de BACHILLERATO
estudios:

Domicilio: CERRO DEL AGUA 235 ROMERO DE TERREROS, DELEGACION

COYOACAN C.P. 04310 CIUDAD DE MÉXICO.

Núm. 5533227921
telefónico:

Correo Josefina0000@hotmail.com
electrónico:

Identificación: CREDENCIAL DE ELECTOR INE XXXX XXXX XXXX

AUTORIDAD QUE REALIZA LA ENTREVISTA

Nombre: IVÁN ALVAREZ LÓPEZ

Cargo: TITULAR DE LA AGENCIA AOV-3. FISCALIA CENTRAL DE

NVESTIGACION PARA LA ATENCION DE DELITOS
FINANCIEROS.PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CDMX.