we © o ACTA 01-2016 En la Ciudad de Guatemala, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, nos encontramos constituidos en la Décima calle tres’ guién diecisiete (3-17) zona diez, Edificio de Aseguradora General, segundo nivel, Salén Margarita Aycinena de Neutze para celebrar Asamblea General Ordinaria de ta Asociacién Civil Centro para la Accién de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CENTRARSE), procediéndose para el efecto de la siguiente manera: PRIMERO: DE LAS CONVOCATORIA Y DE LA ASAMBLEA. La presente corresponde a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Asociacién Civil Centro para la Accién de la Responsabilidad Empresarial en Guatemala, la cual es celebrada con previa convocatoria conforme to establecido en el articulo décimo segundo de ta escritura de constitucién y sus modificaciones, de dicha asociacién.SEGUNDO: VERIFICACION DE QUORUM. Siendo que no se reunié el quorum necesario a las diecisiete horas como fuera convocado, y de conformidad con la misma convocatoria y estatutos de la Asociacién, A continuacién se procede a establecer el qudrum presente para la celebracién de la presente asamblea conforme a lo dispuesto en el articulo décimo quinto de la escritura constitucion de CENTRARSE, haciéndose constar que se encuentran presentes: José Pérez Penabad en representacién de Agrocentro, Ernesto Ruiz Sinibaldi en representacién de AICSA, Mario Guerra en representacién de Ambiotec, Erick Michelen en representacién de ARISTA, Justo Herrera en representacion de Aseguradora General, Michelle Arevalo en representacién de CBC, Ingrid Arrivillaga en representacién de Cendis, José de la Roca en representacién de C&W, Carlos Garcia en representacién de Corporacion GC&S, Cinthya Gonzalez en representacién de Club Delfines, Rolando Vasquez en representacion de Duwest, Karty Motta en representacién de EEGSA, Janette Velasquez en representacién de El Taier /Tribu DDB, Luciano Galasso en representacién de Energuate, Jobb Bildjenstein en representacionde Faceta Central, Maria Eugenia Aldana en representacién de Ferreteria La Sirena, Federico Barquero en representacién de Fogel de Centroamérica, Daniel Panedas en representacién de Grupo Cerca, Lissette Lara en representacién de Grupo Coban, Alan Soto en representacién de Grupo Dutriz, Rolando Archila en representacién de Grupo Emisoras Unidas, Jorge Toruno en representacion de Grupo Itsa, Hanssel Menegazzo en representacién de imagenes Urbanas, Alvaro Zepeda en representacién de Mapreco, Javier Fortin en representacién de Minera San Rafael, Cristhoper Albrido en representacién de Multienergia, Camila Toscana en representacién de Naturaceites, Erick Cabrera en representacién de Nuestro Diario, Connie de Paiz en representacién de Panifresh, S.A., Maria José Garcia en representacién de Spectrum, Ingenio Pantaleén en representacién de Ingenio Pantaleén, Andreas Kuestermann en representacién de Porta Hotels, Orbelina Alfaro en representacién de Promoagro, Rolando Archila en representacién de Publinews, José Quifiones en representacién de Quifones, Ibarguen y Lujan, Francis Masek en representacién de Telefénica, Fausto Velasquez enrepresentacion de Uno Guatemala, Cinthya Gonzalez en representacién de Terra Esperanza, Melanie Reimers Staebler en representacién de Comunicaciones Celulares, S.A., Danilo Antonio Siekavizza en representacién de CODACA, Julio Herrera como parte del Consejo Consultivo. TERCERO: APERTURA DE LA ASAMBLEA. Después de establecerse el quérum para la celebracién de esta sesién, se declara constituida la presente Asamblea General Ordinaria de Asociados de ta Asociacién Civil Centro para la Accién de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala, la cual preside Alvaro Bernardo Zepeda Herman y actia como secretaria Consuelo Beneitez de La Piedad de Paiz. CUARTO: AGENDA. A continuacién se somete a consideracién de la Asamblea la Agenda, la cual queda integrada por los siguientes puntos: 1. Apertura. 2. Establecimiento de Quérum. 3. Lectura y aprobacién del acta Asamblea 2015 4, Informe de Actividades periodo 2015 5. Presentacién de Estados Financieros y dictamen de auditoria delperiodo 2015 7. Aprobacién de Estados Financieros 2015 8. Eleccién de auditores externos para el afio 2016 9. Presentacién y aprobacién de Plan de Trabajo periodo 2016 10. Presentacién y aprobacién de presupuesto periodo 2016 11. Eleccién de directores de Junta Directiva 2016-2017 12. Puntos Varios 13.Cierre Todos los puntos de la agenda son aprobados por unanimidad por los presentes, sin que exista ninguna oposicion sobre los mismos. QUINTO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La secretaria procede a preguntar si alguno de los miembros de la Asamblea considera necesario que se de lectura al Acta de la Asamblea anterior y ninguno de los presentes manifesté su deseo que se diera lectura a la misma, por lo que dicha acta es ratificada por todos los presentes, sin ninguna modificacién. SEXTO: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL ANO DOS MIL QUINCE. Juan Pablo de Jestis Morataya Avila, Gerente General dela asociacién presenta el Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido de enero a diciembre del afio dos mil quince. Los. miembros de la Asamblea aprueban y agradecen la informacion. SEPTIMG: PRESENTACION DE ESTADOS eect AUDITADOS Y DICTAMEN CORRESPONDIENTES AL ANO DOS MIL CATORCE. El sefior Federico José Barquero Tefel, en su calidad de Tesorero de la Asociacion, presenta a la firma auditora seleccionada el afio pasado en asamblea general, MGI Chile Monroy para presentar los Estados Financiero y el dictamen de auditoria. Federico Barquero somete a consideracién del pleno el informe de auditoria correspondientes al periodo de enero a diciembre del dos mil quince. Después de analizarlos, el pleno de la Asamblea los aprueba por unanimidad. OCTAVO: DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS: Se somete a consideracién del pleno la eleccién de auditores externos. Se propone a la Asamblea que la entidad MGi Chile Monroy continée como auditoria externa. La Asamblea ratifica por unanimidad la designacién de MGI Chile Monroy para que preste los servicios de auditoria externa durante el periodo fiscal que inicié et primero de enero de dos mil ondieciséis, y delega la contratacion de la misma a la Junta Directiva de la Asociacién. NOVENO: PRESENTACION Y APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL DOS MIL QUINCE. El sefior Juan Pablo de Jesus Morataya Avila somete a consideracién del pleno el Plan de trabajo del aiio dos mil dieciséis. Se proyecta una presentacién sobre el plan de trabajo para el afio en curso, La Asamblea agradece la informacién, se da por enterada y la aprueba por unanimidad. DECIMO: PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL ANOS DOS MIL DIECISEIS: El sefior Juan Pablo de Jess Morataya Avila somete a consideracién del pleno la aprobacién del presupuesto del afio dos mil quince. Luego de discutido y anatizado con la profundidad pertinente, fue aprobado por unanimidad. DECIMO PRIMERO: ELECCION DE DIRECTORES DE JUNTA DIRECTIVA. Se somete a consideracién del pleno la elecci6n de directores de Junta Directiva. Alvaro Zepeda hace un llamado para que los socios designen personas que quieran involucrarse en comités especificos los cuales han servido para colaborar con el centro y generar una rutahacia la participacién en directiva. Se pregunta a la Asamblea si estan de acuerdo que la eleccién se haga por el sistema de planilla, to cual se aprueba por unanimidad. En virtud de lo anterior, y ante la propuesta de: cubrir la vacante existente de Vocal Dos (por la salida del sefor Philipe Wilson cuyo cargo vence él préximo ajio);_ confirmar a los directores existentes, algunos de los cuales también han estado cubriendo otras vacantes; y, seglin lo establecido en el articulo vigésimo primero de la escritura constitutiva y sus modificaciones, se elegiran los siguientes cargos: Presidente, Tesorero, Vocal Primero, Vocal Segundo, Vocal Tercero y Vocal Cuarto. Se procede a la eleccién de la planilla propuesta la cual es electa por unanimidad, quedando integrada de la siguiente manera: A) PRESIDENTE: Alvaro Ruiz; 8) TESORERO: Federico Barquero; C) VOCAL PRIMERO: Carmelo Torrebiarte; D) VOCAL SEGUNDO: Bernhard Roehrs Torres; E) VOCAL TERCERO: Daniel Panedas y F) VOCAL CUARTO: En virtud de la renuncia del sefior Philipe Wilson, se elige al sefior Jorge Torufio. Los miembros de la Junta Directiva duraran en sus cargos un periodo de fecesente fece/ dos (2) afios. Dichos plazos se contaran a partir de la-proximadunta-pecs 7 as —diecistis, y gozaran de las facultades y atribuciones que se establecen en la Escritura de Constitucién de la Asociacin y en sus modificaciones. DECIMO_TERCERO: PUNTOS VARIOS. Se pregunta al pleno de la Asamblea si desean tratan algin otro punto adicional y por unanimidad resuelven que no hay ningtin tema pendiente. DECIMO CUARTO: CIERRE. Agotada la agenda para la presente Asamblea General Ordinaria, se da por terminada en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, la presente Acta de Asamblea General ordinaria es aceptada, ratific da, y, firmada por el el Presid Srise Serta dg esta Asamblea. Oieclatin Onfitase.Entre Lineas.presente fecha. writen eG ne hoc lente Moy nit