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INFORME DE VALIDACIÓN RESUMIDO
JHON JOSE MARTINEZ VALETA Dato Consultado:1047441490
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RESULTADO ALERTAS
Presenta Posible Riesgo
Fuente de Consulta

Antecedentes Penales Policía Nacional No

PEPS - Candidatos No

PEPS - Candidatos Electos No

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Afiliaciones al Sistema de Salud No

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Fosyga Períodos Compensados No

Interpol No

Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) No

ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas No

Panamá Papers No
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Personas Públicamente Expuestas - Decreto 1674 No

Proveedores Ficticios - DIAN No

Procesos Jurídicos Administrativos No

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Procesos Jurídicos Civiles y Familiares No

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Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado No

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Procesos Jurídicos Laborales No

Procesos Judiciales Penales

ADECCO COLOMBIA S.A ADECCO COLOMBIA S.A No

Condenas Nacionales No

Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio No

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Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría No

Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito No

Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación No

Reporte Generado el 30/04/2018 04:49:26 PM Dirección IP: 190.254.20.133 Informe valido únicamente para la fecha de expedición.
Usuario: MARIA ISABEL CLARO PACHECO Recuerde que la información puede cambiar a diario
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