Você está na página 1de 27

SUMARIO: 1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. 1.1.

ACTA
CONSTITUTIVA – ESTATUTO SOCIAL. 1.2.ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Nº1. 1.3. ACEPTACIÓN DE CARGO DEL DIRECTOR
Y SUPLENTES.
2. TRAMITES A REALIZAR.
2.1. SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA. 2.1.1.Trámite ante la
Dirección Provincial de Rentas. 2.1.2. Trámite en Fiscalía de Estado.2.1.3.
Trámite en el Registro Público de Comercio.
2.2. TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN EN A.F.I.P. 2.3.1 Solicitud de la
Inscripción de la Persona Física 1.5.2. Estado de la solicitud -
presentación de documentación 1.5.3. Inscripción de Personas Jurídicas
en la AFIP 1.5.3.1. Obtención de CUIT 1.5.3.2. Alta de Impuesto y
Regímenes 1.5.3.3. Domicilio Fiscal 1.5.3.4. Presentación de la
documentación.
2.3. HABILITACIÓN COMERCIAL. 2.2.1. Trámite en la Municipalidad de
San Salvador de Jujuy – Control Comercial. 2.2.2. Bomberos.
2.4. TRAMITE EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS PARA LA
INSCRIPCION EN EL IMPUESTO A LOS INGRESO BRUTOS E IMPUESTO
INMOBILIARIO 1.6.1. Ingresos Brutos.
CONSTITUCION
DE LA
SOCIEDAD
CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA

FORMALIDADES

Las Sociedades Anónimas se rigen por la Sección V de la ley 19.550 Ley

deSociedades Comerciales.De acuerdo al artículo 165 dichas sociedades

pueden constituirse por instrumentopúblico y por acto único o por suscripción

pública.

En nuestro caso NORTE DECO HOGAR SA se constituirá por instrumento

público y actoúnico, lo que permite certificar la identidad de los constituyentes a

través de laintervención de un oficial público.

La certificación notarial de las firmas insertas en un documento privado por

losconstituyentes no suple la forma requerida por el art. 165, puesto que esa

certificaciónno tiene el alcance de convertir un documento privado en público.

CONTENIDO DEL ACTO CONSTITUTIVO

El Artículo 11 de la ley 19.550 enumera los requisitos que debe contener el

Instrumento de constitución y, además reglas sobre:

1- Acciones: valor, clases, modalidades de emisión, características de

lasacciones, régimen de aumento.

2- Suscripción e integración de capital: aportaciones, tipos, integración, etc.

Losaportes dinerarios se deben suscribir íntegramente, pudiendo integrarse

nomenos del 25% y el saldo en un plazo no mayor de dos años; los aportes

enespecie deben consistir únicamente en obligaciones de dar y se deben

integrartotalmente (artículos 186 y 187).


3- Elección de directores y síndicos: en el mismo acto deben figurar la

elecciónde los miembros del órgano de administración y de fiscalización.

Todos los firmantes del acto constitutivo se consideran fundadores. En ese acto

seautoriza a quiénes van a intervenir en el trámite administrativo de inscripción.

Al otorgarse el acto constitutivo fundacional de una SA, deben incluirse todos

losantecedentes y circunstancias que se enuncian en el arto 11 de la LSC para

cualquier sociedad. En este aspecto, debe tenerse especial cuidado en fijar el

domicilio de lasociedad, entendido como la jurisdicción; el lugar de la sede;

indicándose localidad. Estableciendo de manera especial la ubicación de la sede

social

TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS

Sellado:

Normativa Vigente Aplicable: Código Fiscal ley 5791/13 y Ley Impositiva

5862/15.

Para el sellado deberá presentarse el contrato de constitución de la sociedad y la

constancia de C.U.I.L. de por lo menos uno de los socios, siempre dentro de los

15 días de firmado el contrato. El impuesto a ingresar será del 1% del capital

social, siendo en el caso de NORTE DECO HOGAR S.A. de $3.000.000 por lo

tanto deberán abonarse $30.000.

También deberá ingresarse el impuesto por cada copia que se presente, en este

casoserán tres copias del contrato original. Por cada hoja subsiguiente se deberá

abonar $3.00.
Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

ESCRITURA NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CINCO- CONSTITUCIÓN DE LA

SOCIEDAD ANÓNIMA “NORTE DECO HOGAR”- En la ciudad de San Salvador

de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los 05 días del mes de Enero del 2015, se

reúnen ante mí, Fernando Nicólas Esquivel, escribano autorizante, MP Nº 2021,

titular del Registro 58, los señores:

Sr. Matías Daniel Tapia, de edad 29 años, DNI: 31.864.659, soltero,

argentino,ContadorPúblico Nacional, con domicilio en calle República de Siria

157 Bº Gorriti de la ciudad de San Salvador de Jujuy; Srta. Cintia Fabiana

Laura, de edad 27 años, DNI: 33.236.446, soltera, argentina, Contadora Publico

Nacional, domiciliada en calle 187 Nº 2040, Bº 80 Viviendas, Alto Comedero de

la ciudad de San Salvador de Jujuy; Sra. Ivana Gisela Centellas, de edad 33

años, DNI: 28.998.445, casada en primera nupcias con el Sr. David Emanuel

Vazquez, argentina, Contadora Publica Nacional, domiciliada en calle Antenor

Sajama N° 864 Bº Malvinas de la ciudad de San Salvador de Jujuy; Srta. Lorena

Paola Ríos, de edad 24 años, DNI: 36.551.215, soltera, argentina, Contadora

Publico Nacional, domiciliada en calle Santa Cruz N° 25 del Barrio 21 de

Septiembre de la ciudad de El Carmen; Sr. Darío Emanuel Díaz, de edad 23

años, DNI: 35.931.315, soltero, argentino, Analista en Sistemas Informáticos,

domiciliada en calle Ascazubi Nº 283,Bº Bajo la Viña, Localidad de San Salvador

de Jujuy; Sr. Walter Rolando Llanos , de edad 23 años, DNI: 36.756.872,

soltero, argentino, Licenciado en Administración de Empresas, domiciliada en

calle México Nº 61 Bº Gral. Güemes de la ciudad de Pálpala. Los

comparecientes son personas hábiles, mayores de edad y de mi conocimiento,

doy fe y han convenido: Constituir una Sociedad Anónima que se regirá de


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

acuerdo al siguiente articulado y en lo que no se pacte expresamente, por la ley

19.550 y sus modificatorias y demás leyes civiles y comerciales:

ESTATUTO

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.-

ART. 1.- DENOMINACIÓN. La sociedad se denominará "NORTE DECO HOGAR

S.A.”, la cual se constituye el día Lunes 5 de Enero del año 2015, es

unaSociedad Anónima regida por el presente estatuto y por las normas y

disposicioneslegales vigentes que correspondan y sean de aplicación

ART. 2.- DOMICILIO. La sociedad fija su domicilio legal en la Ciudad de San

Salvador de Jujuy, Prov. de Jujuy República Argentina.Pudiendo establecer

sucursales y agencias en el interior o exterior de la República, asignándoles o no

un capital determinado.-

ART. 3.- DURACIÓNDE LA SOCIEDAD: La sociedad se constituye por un

tiempo de 70 años, contados desde la fecha de inscripción el Registro Público de

Comercio, renovable si así lo conviniesen los socios mediante la decisión de la

asamblea extraordinaria, la cual deberá ser por decisión mayoritaria.

TITULO II: DEL OBJETO SOCIAL

ART. 4.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las siguientes

actividades: la compra, venta, distribución y transporte de bienes muebles de

melamine para el Hogar, la comercialización de colchones y somier,

complementando el rubro con venta de muebles a pedido.


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer toda clase de actos que

no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto, como establecer sucursales

así como dedicarse a la importación, exportación, compra, venta, distribución y

comercio deproductos comprendidos y/o complementarios a su objeto principal.

TÍTULO III: DEL CAPITAL SOCIAL, DE SU SUSCRIPCION E


INTEGRACIÓN.-
ART. 5.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra de PESOS TRES

MILLONES ($3.000.000), representado por TREINTA MIL (30.000) ACCIONES

ORDINARIAS, NOMINATIVAS NO ENDOSABLES de CIEN PESOS ($100) de

valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por cada acción.

ART. 6.- DEL AUMENTO DEL CAPITAL: El capital puede aumentarse hasta

elquíntuplo por resolución de la asamblea ordinaria, mediante la emisión de

accionesordinarias nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una

y de valor Cien Pesos ($100) valor nominal cada una, emisión que la asamblea

podrá delegar enel directorio en los términos del artículo 188 de la ley 19.550.

Todo aumento de capital resuelto por Asamblea será elevado a escritura pública.

ART. 7.- SUSCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN. Los accionistas integran el ochenta y

dos por ciento de lo suscripto en dinero efectivo y el dieciocho por ciento en

especie en esteacto. El capital social se suscribe e integra de la siguiente forma:

se suscribe el cíen por ciento de las acciones ordinarias, nominativas no

endosables de pesos cien ($100)cada una, se integra el cien por ciento del

capital suscripto de la siguiente manera: Sr. Matias Daniel Tapia, suscribe e

integra cinco mil (5.000) acciones ordinarias, nominativas noendosables de $100


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

cada una, por el valor de pesos quinientos mil ($500.000), que representa el

16,67 % del capital social; la Srta. Cintia Fabiana Laura suscribe cinco mil

(5.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto

cada una, por un valor de pesos quinientos mil ($500.000) que representa el

16.67% del capital social y que se integra mediante la entrega cuatrocientos mil

($400.000) con la entrega de una camioneta marca Ford Ranger modelo 2009,

dominio LXW 069, cuya nomenclatura registral es: vehículo N° 305, Chasis N°

59595685, motor N° 45654654654J23, según constancia N° 4568764 expedida

por el Registro Nacional del Automotor – Regional Jujuy, de fecha 01/12/2012. El

dominio del citado rodado corresponde al aportante como “bien propio” y la

entrega de cien mil ($100.000) en efectivo ; la Sra. Ivana Gisela Centellas

suscribe e integra cinco mil (5.000) acciones ordinarias nominativas no

endosable con derecho a un voto cada una por un valor de pesos quinientos mil

($ 500.000), que representa el 16.67 % del capital social; la Srta. Lorena Paola

Ríos suscribe e integra nueve mil (9.000) acciones ordinarias nominativas no

endosable con derecho a un voto cada una, por un valor de pesos novecientos

mil ($900.000) que representa el 30.00 % del capital social; Sr. Darío Emanuel

Díaz, suscribe tres mil (3.000) acciones ordinarias nominativas no endosable con

derecho a un voto cada una por un valor de pesos trecientos mil ($300.000), que

representa el 10.00 % del capital social, que se integrará pesos ciento sesenta

mil ($160.000) en efectivo y pesos ciento cuarenta mil ($140.000) con la entrega

de cuatro computadoras personales AMD, cuatro impresoras HP 6200; cuatro

muebles para PC, diez sillas de oficina, dos armarios, dos ficheros y mercadería

de reventa que la integra 11 Mesa de Luz c/1 Cajón; 15 Despensero Multiuso

1.8x0.6x0.3; 15 Mesa de Tv LCD, Led; Sr. Walter Rolando Llanos suscribe tres
Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

mil(3.000) acciones ordinarias nominativas no endosable con derecho a un voto

cada una por un valor de pesos trecientos mil ($ 300.000), que representa el

10.00 % del capital social.

TÍTULO IV: DE LAS ACCIONES


ART. 8.- FORMA DE LASACCIONES. Las acciones son escriturales nominativas

no endosables, todas ellas de una misma clase y serie, con un valor nominal

cada una de ellas de CIEN PESOS, que atribuyen a los accionistas el mismo

contenido de derechos. Los títulos representativos de acciones y los certificados

provisionales contendrán las menciones previstas en los artículos 211 y 212 de

la ley 19.550

ART. 9.- MORA EN LA INTEGRACIÓN. En el caso de mora en la integración de

las acciones, el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo

establecido por el artículo 193 de la ley 19.550

ART. 10.- DERECHO DE PREFERENCIA. Los accionistas tendrán preferencia y

derecho de acrecer en la suscripción de las nuevas emisiones de acciones en

proporción a su respectiva participación, salvo el caso de emisiones con destino

especial en interés de la sociedad, que se constituye en las condiciones que

establece el artículo 197º de la ley 19.550.

ART. 11.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES: Todos los accionistas gozaran del

derecho de compra para adquirir las acciones en caso de transferencias, en las

mismas condiciones y precios que los terceros. A tal efecto el vendedor notificará

fehacientemente a los titulares del derecho de compra en su último domicilio

constituido para las asambleas societarias, para que en el término de 30 días

hábiles de la notificación hagan uso de la preferencia. Si más de un accionista


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

ejercieran el derecho de compra de las acciones, se distribuirán a prorrata de la

participación que cada uno tenga en el capital social y en lo que no fuese posible

se atribuirá por sorteo.

ART. 12.- DERECHO DE RECESO:Los accionistas disconformes con

aspectos como transformación, prorroga, reconducción, cambio

fundamental del objeto, reintegración total o parcial del capital, salvo en el

caso de disolución anticipada, pueden separarse de la sociedad con

reembolso del valor de sus acciones. También podrán separarse por

aumentos de capital que competan a la asamblea extraordinaria y que

implique desembolso para el socio. Las acciones se reembolsarán por el

valor resultante del Balance del último ejercicio económico regular de la

Sociedad, y deberán ser pagadas dentro del año de la clausura de la

Asamblea que originó el receso. El Directorio podrá convenir con el socio

que ejerció el derecho de receso la forma de pago y un mayor plazo para

el mismo, cuando las condiciones así lo justifiquen. El valor de la deuda

se ajustará a la fecha del efectivo pago.-

TÍTULO V: DE LOS ORGANOS SOCIALES.-

ART. 13.- DE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEAS. Las asambleas ordinarias y

extraordinarias pueden ser convocadas simultáneamente en primera y

segunda convocatoria por el Directorio o el síndico si existiere, de acuerdo a

las oportunidades y formas previstas en el Art. 236 y 237 de la Ley Nº1955. La

asamblea unánime podrá celebrarse sin convocatoria previa. La Asamblea en


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de

fracasada la primera, según lo dispone el Art.237 de la Ley Nº19550

ART.14.-LUGAR DE REUNION Y DE LA MATERIA DE LA ASAMBLEA O

COMPETENCIA: La Asamblea de Accionistas debe reunirse en la sede o lugar

que correspondan a la jurisdicción del domicilio legal. La materia a tratar en las

Asambleas, se regirá según los Arts. 234 y 235 de la ley 19.550

ART. 15.- DEL QUÓRUM Y LAS MAYORÍAS ASAMBLEARIAS.Todos los

accionistas podrán concurrir personalmente a la asamblea o hacerse

representar por medio de poder o carta-poder. Para poder asistir a las

asambleas, deberán comunicar su decisión a la sede de la sociedad, con

TRES (3) Días hábiles de anticipación al fijado para la asamblea.-

A) La Asamblea Ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de por

lo menos 3 de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con

derechos a votos; mientras que en la segunda convocatorias, la asamblea se

considerara constituidas cualquiera sea el número de esas acciones presentes.

Las resoluciones Asamblearias, en ambos casos, serán tomadas por mayorías

absolutas de los votos presentes. B) La Asamblea Extraordinaria se considerara

constituida en primera convocatoria con la presencia de accionistas que

representen el 70 % de las acciones con derecho a voto; mientras que en la

segunda convocatoria requerirá la concurrencia de accionistas que representen

el 50 % de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones asamblearias, en

ambos casos, serán tomadas por voto de la mayoría absoluta de las acciones

presentes.
Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

ART. 16.- DE LA ADMNISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.

La Sociedad será administrada por un Directoriocompuesto de uno a tres

miembros, cuyo número será fijado por la AsambleaOrdinaria. Habrá además,

dos directores suplentes que sustituirán a los titulares en caso de fallecimiento,

renuncia, ausencia o cualquier otro impedimento, en el ordenque determine la

Asamblea Ordinaria, reservándose ésta la facultad de poder delegaren el

Directorio la determinación de dicho orden.

ART. 17.- DURACIÓN, REMUNERACION y PRESIDENCIADEL CARGO. El

director titular y suplente de la sociedad ejercerá su cargo por el plazo de dos

ejercicios. Cabrá en todo caso la posibilidad de reelegir el administrador cesante.

La asambleafijará la remuneración de los mismos.Inmediatamente después de

celebrada laAsamblea Ordinaria, el Directorio nombrará de su seno el Presidente

yVicepresidente. El Vicepresidente sustituirá en todas las funciones al Presidente

enlos casos de renuncia, fallecimiento, ausencia o cualquier impedimento de

éste.

ART.18.- DE LA GARANTÍA: En garantía de sus funciones el titular depositaraen

la caja social la suma de 50.000 (cincuenta mil) pesos o su equivalente en títulos

valores públicos,cada uno, los que no podrán ser retirados ni afectados hasta

que la asamblea haya aprobado las cuentas del período de su gestión.

ART.19.- REUNIONES Y CONVOCATORIA. El Directorio se reunirá, por lo

menos una vez cada tres meses, sin perjuicio de las que se pudieren celebrar

por pedido de cualquier director. La convocatoria será hecha, en este último

caso, por el presidente para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido.
Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

En su defecto, podrá convocarla cualquiera de los Directores. La convocatoria

deberá indicar los temas a tratar.

ART. 20.- FUNCIONAMIENTO Y FACULTADES DEL DIRECTORIO.El Directorio

funcionaráválidamente con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros

y lasresoluciones serán tomadas por mayoría de votos presentes, incluso el del

directorque presida la reunión; en caso de empate decidirá el voto de éste. El

directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes,

incluso aquéllas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme con

el artículo 1881 del Código Civil y artículo 9 del decreto-ley 5965/63. Puede en

consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos

jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos,

especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o

entidades crediticias oficiales y/o privadas; dar y revocar poderes

especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin

facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o

querellas penales y efectuar todo otro hecho o acto jurídico que haga

adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La

representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del

Directorio o al Vicepresidente, en su caso.-

ART. 21.- FISCALIZACIÓN: La sociedad prescindirá la sindicatura de acuerdo

artículo 284 de la Ley 19.550. En tal caso los socios poseen el derecho de

fiscalización que confiere Art. 55 de la Ley 19.550.Cuando por aumento


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

delcapital social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2, del artículo 299

de laLey citada, anualmente la asamblea deberá elegir síndicos titular y suplente.

TITULO VI: DEL ESTADO CONTABLE Y RESULTADO DEL EJERCICIO

ART. 22.- DEL CIERRE DEL JERCICIO. El cierre del ejercicio operará el 31 de

Diciembre de cada año. Dicha fecha podrá ser modificada por resolución de la

Asamblea General, inscribiéndola en el Registro Público de Comercio y

comunicándola a la autoridad de control.Por excepción, el primer ejercicio social

comenzará el día del otorgamiento de la escritura de la constitución de la

sociedad y se cerrara el día 31 de Diciembre del mismo año.

ART. 23.- DE LOS ESTADOS CONTABLES Y EL RESULTADO DEL

EJERCICIO: Al cierre del ejercicio, se confeccionara los estados contables

conforme a lasdisposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas en

vigencia.Las utilidadesrealizadas y liquidadas se destinarán: a) El cinco por

ciento (5%) al fondo de reservalegal, hasta alcanzar el veinte por ciento (20%)

del capital social. b) A remuneracióndel Directorio. e) El saldo al destino que

determine la Asamblea, pudiendo ser: a distribución de dividendos de las

acciones ordinarias, o a fondos de reserva facultativa. Los dividendosdeben

ser pagados en proporción a las respectivas integraciones, dentro del año de

suaprobación.

TITULO VI: DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

ART. 24.- DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION. Operada alguna de las

causales del Art. 94 de la ley Nº 19550 detallada a continuación: 1) Por decisión

de los socios; 2) Por expiración del término por el cual se constituyó la sociedad,

4) Por consecución del objeto para el cual se formó, o por la imposibilidad

sobreviniente de lograrlo; 5) Por pérdida del capital social; 6) Por declaración en

quiebra. La disolución quedará sin efecto si se celebrare avenimiento o

concordado resolutorio; 7) Por su fusión en los términos del artículo 82; 8) Por

sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus

acciones. La disolución podrá quedar sin efecto por resolución de asamblea

extraordinaria reunida dentro de los sesenta (60) días, de acuerdo con el artículo

cuando leyes especiales la impusieren en razón del objeto;9) Por resolución

firme de retiro de la autorización para funcionar cuando leyes especiales

la impusieren en razón del objeto. Su liquidación estará a cargo del

directorio actuante en ese momento o deuna comisión liquidadora que

podrá designar la asamblea. Cancelado el pasivo yreembolsado el capital

el remanente se distribuirá entre los accionistas a prorrata desus

respectivas integraciones..

Bajo las presentes cláusulas contractuales, queda constituida esta Sociedad

Anónima NORTE DECO HOGAR S.A.

Previa lectura y ratificación firman en constancia los comparecientes, todo por

ante mí, Escribano autorizante, que certifica y doy fe a los 05 días del mes de

enero del 2015, siendo las hs. 12:05.


Fernando Nicolás Esquivel
Escribano Público A 00063596
Titular del Registro Nº 58

Sr. Matías Daniel Tapia Srta. Cintia Fabiana Laura


D.N.I. 31.864.659 D.N.I. 33.236.446

Sra. Ivana Gisela Centellas Srta. Lorena Paola Ríos


D.N.I. 28.998.445 D.N.I 36.551.215

Sr. Darío Emanuel Díaz Sr. Walter Rolando Llanos


D.N.I. 35.931.315 D.N.I. 36.756.872

CONCUERDA: Con su escritura Matriz que pasó ante mí al folio 78, del

protocolo del corriente año, de este registro a mi cargo. Para los

INTERESADOS, expido este primer testimonio en 11 hojas de actuación

notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

FERNANDO NICOLAS ESQUIVEL


MP 2022
Escribano Público Nacional
Titular del Registro N° 58, San Salvador de Jujuy
ACTA DE DIRECTORIO Nº 1:

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los 6 días del mes

de Enero de 2015, siendo las 10.45 hs, se da comienzo a la Asamblea de

Accionistas, los cuales se reúnen en la sede social sita en la calle Juana

Manuela Gorriti Nº 954.

En primer lugar se procede a la designación del accionista que presida esta

primera asamblea, resultando elegido por unanimidad, la Sra. Cintia Fabiana

Laura, quien toma la palabra y manifiesta que encontrándose presente la

totalidad del capital social se constituye la presente Asamblea en una de tipo

unánime, en función de lo previsto en el artículo N° 237 de la Ley N° 19550.

Acto seguido se realiza la apertura del acto, poniendo en consideración de los

accionistas el siguiente orden del día:

1) Fijación del número de Directores Titulares y elección de los mismos.

2) Fijación del número de Directores Suplentes y elección de los mismos.

3) Designación de Poder especial para trámites administrativos

4) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta deAsamblea.

Puesto a consideración el primer punto del orden del día y de acuerdo al

Estatuto aprobado se procede a deliberar la conformación del Directorio,

resultando por unanimidad la decisión de conformar un Directorio Unipersonal a

cargo del Accionista Sr. Matías Daniel Tapia D.N.I. 31.864.659, domiciliado en

Republica de Siria Nº 157, Bº Gorriti, San Salvador de Jujuy. El Director electo


ACEPTATOMAR A SU CARGO LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN

LEGAL DELA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DECLARA

BAJO JURAMENTO que no se halla afectada por inhabilidades o

incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir la calidad de tal.

Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, la

accionista Lorena Paola Ríos sugiere designar como DIRECTOR SUPLENTE:

Sra. Ivana Gisela Centellas, D.N.I. N° 28.998.445, domiciliado Av. Antenor

Sajama N° 864 B° Malvinas Argentinas, localidad San Salvador de Jujuy, luego

de una breve deliberación resulta aprobado por unanimidad

A continuación se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, concediendo

el poder especial al Escribano Público Sr. Fernando Nicolás Esquivel M.P. Nº

2022, para la realización de trámites administrativos.

Seguidamente se ofrecen el CPN Dario Emanuel Díaz y CPN. Lorena Paola Rios

como voluntarios para la firma del Acta, moción que es aceptada por

unanimidad.

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la reunión y agotados los temas

se da por finalizado el acta siendo las 12.30 hs.---------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- -----------------------------

Srta. Lorena Paola Rios Sr. Dario Emanuel Díaz

DNI. 36.551.215 DNI. 35.931.315


PODER ESPECIAL PARA QUE EL ESCRIBANO EFECTUE TRAMITES

FERNANDO NICOLAS ESQUIVEL


ESCRIBANO PÚBLICO NACIONAL
Titular de Registro N° 58 A - 00001975

PODER ESPECIAL

ESCRITURA NÚMERO: 184- PODER ESPECIAL PARA TRÁMITES


ADMINISTRATIVOS.-

- En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de Jujuy, República

Argentina, a los 6 días del mes de Enero del año 2015 se reúnen ante mí,

CLAUDIA ROSA TAPIA, Escribana Autorizante MP N° 12362, Titular del registro

N° 04, comparecen los señores:

MATIAS DANIEL TAPIA, de edad 29 años, Soltero, Argentino, Nacido el

29/03/1986, de Profesión C.P.N., Domiciliado en República de Siria N° 157, B°

Gorriti de esta Ciudad, DNI. Nº 31.864.659, en su carácter de DIRECTOR de

“Norte Deco Hogar S.A.”, y el señor Fernando N. Esquivel de Edad 30 años,

soltero, Argentino, de profesión ESCRIBANO, domiciliada enMéxico N°1089,

DNI 30.755.123. Los comparecientes son personas hábiles, mayores de edad y

de mi conocimiento, doy fe, RESUELVEN:

EL PRIMERO en su carácter de MANDANTE DICE: OTORGA PODER

ESPECIAL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS, a favor de FERNANDO

NICOLAS ESQUIVEL para que en su nombre y representación intervenga en

todos los asuntos concernientes a la inscripción de la SOCIEDAD NORTE DECO

HOGAR S.A.en el Registro Público de Comercio, y todas las diligencias

necesarias para el mejor ejercicio de este mandato.


CONCUERDA: Con su escritura matriz que pasó ante mí al folio 19, en

protocolo del corriente año, de este registro a mi cargo. Para los

INTERESADOS, expido este primer testimonio en DOS fojas de actuación

notarial, las que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

------------------------------------------ ------------------------------------------
- -
Matias Daniel Tapia Fernando Nicolás Esquivel
Contador Público Nacional ESCRIBANA
D.N.I.31.864.659 D.N.I.30.755.123

------------------------------------------
-
Claudia Rosa Tapia
ESCRIBANA
MP N° 12362

San Salvador de Jujuy, 6 de Enero de 2015


San Salvador de Jujuy, 7 de Enero de 2015

Sr. Fiscal de Estado


Dr. Gustavo Toro
Su Despacho.-

Ref: Declaración jurada y aceptación del cargo

De mi mayor consideración:

El que suscribe, el Sr. Matias Daniel Tapia,


de 29 años de edad, de profesión Contador Publio Nacional, Matr. 16.458 con
domicilio especial en calle Juana Manuela Gorriti Nº 954 Bº Gorriti, de la Ciudad
de San Salvador de Jujuy, he sido comunicado de mi designación para el cargo
de Director de esta Sociedad denominada Norte Deco Hogar S.A., frente a lo
cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer fielmente mis
funciones.

En carácter de declaración jurada


comunico que no meencuentro dentro de las causales de prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley 19.550.-

Agradezco su confianza

Cordialmente

___________________________________
TAPIA, Matias Daniel
DNI. 31.864.659
FERNANDO NICOLAS ESQUIVEL
ESCRIBANO PÚBLICO NACIONAL
Titular de Registro N° 58
A - 00001975

San Salvador de Jujuy, 7 de Enero de 2015

El que suscribe y sella al pie Sr. Fernando Nicolás Esquivel Escribano


Público autorizante adscripto al Registro N° 42 con asiento en la calle
Líbano 24
CERTIFICA:
PRIMERO: que las firmas que obran en el instrumento que liga a esta
foja(Declaración Jurada y aceptación del cargo) son puestas en este acto,
en supresencia, por las personas cuyos nombres y documentos de
identidad se mencionan acontinuación:-----------------------------------------------
----------------------------------------

MATIAS DANIEL TAPIA, DNI. 31.864.659


SEGUNDO: Que dichas personas actúan por sus propios derechos.--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: que los respectivos requerimientos y firmas han sido


registradossimultáneamente en el libro de requerimientos N° 34 al folio
187 asiento 746adhiriéndose en el instrumento y en dicho libro las
estampillas N°70.

_______________________ ___________________
Esquivel, Fernando Nicolás TAPIA, Matías Daniel
M.P. 2022 DNI. 31.864.659
San Salvador de Jujuy, 7 de Enero de 2015

Sr. Fiscal de Estado


Dr. Gustavo Toro
Su Despacho.-

Ref: Declaración jurada y aceptación del cargo

De mi mayor consideración:

La que suscribe, el Sra. Ivana Gisela


Centellas, de 33 años de edad, de profesión Contador Público Nacional, con
domicilio especial en calle Juana Manuela Gorriti Nº 954 Bº Gorriti, de la Ciudad
de San Salvador de Jujuy, he sido comunicado de mi designación para el cargo
de Director Suplente de esta Sociedad denominada Norte Deco Hogar S.A.
frente a lo cual manifiesto mi gustosa aceptación y me comprometo a ejercer
fielmente mis funciones.

En carácter de declaración jurada


comunico que no meencuentro dentro de las causales de prohibiciones e
incompatibilidades previstas en el art. 264 de la ley 19.550.-

Agradezco su confianza

Cordialmente

___________________________________
Sra. Ivana Gisela Centellas
DNI. 28.998.445
FERNANDO NICOLAS ESQUIVEL
ESCRIBANO PÚBLICO NACIONAL
Titular de Registro N° 58
A – 00001976

San Salvador de Jujuy, 7 de Enero de 2015

El que suscribe y sella al pie Sr. Fernando Nicolás Esquivel Escribano


Público autorizante adscripto al Registro N° 42 con asiento en la calle
Líbano 24
CERTIFICA:
PRIMERO: que las firmas que obran en el instrumento que liga a esta foja
(Declaración Jurada y aceptación del cargo) son puestas en este acto, en
su presencia, por las personas cuyos nombres y documentos de identidad
se mencionan a continuación:-----------------------------------------------------------
----------------------------

CENTELLAS IVANA GISELA,DNI. 28.998.445


SEGUNDO: Que dichas personas actúan por sus propios derechos.--------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO: que los respectivos requerimientos y firmas han sido


registrados simultáneamente en el libro de requerimientos N° 34 al folio
190 asiento 747 adhiriéndose en el instrumento y en dicho libro las
estampillas N°70.

_______________________ ___________________

Esquivel, Fernando Nicolás CENTELLAS, IVANA GISELA


M.P. 2022 DNI. 28.998.445
ACTA DE DIRECTORIO N° 2

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, a los 7

días del mes de Enero de 2015, siendo las 11:00 horas, se reúnen en

domicilio del accionista, Sr. Matías Daniel Tapia sito en calle Republica

de Siria Nº 157 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, los señores

directores Matías Daniel Tapia e Ivana Gisela Centellas, que firman al pie

de la presente, bajo la presencia del Sr. Dario Emanuel Díaz.

Toma la palabra la Sra. Ivana Gisela Centellas e informa que el

motivo de la presente, es el establecimiento del domicilio social.

Abierto el acto paso al tratamiento del punto en cuestión,

resolviéndose por unanimidad la fijación del domicilio social en Calle

Juana M. Gorriti N° 954, B° Gorriti de esta ciudad.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión,

siendo las 12:00 horas, con la firma de los presentes al pie.

_______________________ ________________________
SR. MATIAS DANIEL TAPIA IVANA GISELA CENTELLAS
D.N.I. 31.864.659 D.N.I. 28.998.445

____________________
DARIO EMANUEL DIAZ
D.N.I 35.931.315