sin ano mawvel ® ASUNTO: SE DENUNCIAN HECHOS QUE SE ESTIMAN RELEVANTES PARA LA INVESTIGACION QUE SE SIGUE EN CONTRA DE MANUEL BARREIRO CASTANEDA, RICARDO ANAYA CORTES Y OTROS. (Ref: Carpeta de Investigacion FED/SEIDO/UEIORPIFAM- CDMx/0000979/2017 de la Subprocuraduria Especializada en Investigacién de Delincuencia Organizada.) C. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL LA REPUBLICA. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, por mi propio derecho, sefialo como domicilio para oir notificaciones y recibir todo tipo de documentos el ubicado en ‘Avenida Paseo de las Palmas numero novecientos treinta, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegacién Miguel Hidalgo, Cédigo Postal once mil, en esta Ciudad de México y autorizo para fungir como mis representantes para que me asesoren juridicamente a los sefiores abogados EDUARDO AMERENA MINVIELLE, JOSE JAIME ALVAREZ DOMINGUEZ, JOSE MERINO RUBALCAVA, ANA ROBLEDA SANCHEZ GAVITO e INIGO SANUDO CONESA, asi como a los pasantes en derecho MARIA DEL CARMEN TOVILLA GUTIERREZ, JOSE ALEJANDRO BORBOLLA GALVAN y FERNANDA PEREZ CUEVAS, comparezco respetuosamente ante Usted para exponer: Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 8° y 21 de la Constitucion General de la Republica y 222 del Cédigo Nacional de Procedimientos Penales', vengo a denunciar hechos que a mi juicio constituyen uno 0 varios delitos y que vinculan a la persona de RICARDO ANAYA CORTES en su comisién. Los hechos que relataré a detalle se refieren a la realizacién de operaciones inmobiliarias con al menos dos familias, queretanas de las que se desprende la realizacién de hechos ilicitos (trafico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilicita y lo que resulte), asi como para que se investiguen las discrepancias que existen entre las declaraciones patrimoniales y los ingresos manifestados publicamente por su él y su sefiora esposa, con los efectivamente recibidos en la cuenta bancaria de ésta en los tltimos cinco afios. Por lo anterior, me permito hacer una relacién de los siguientes: HECHOS *“Articulo 222. Deber de denunciar ‘Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito esté obligada a denunciarlo ante el Ministerio Publico y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policia ir1. El suscrito es una persona fisica, de reconocida solvencia moral y econémica, militante activo del PARTIDO ACCION NACIONAL. 2. Con fecha siete de junio de dos mil dieciocho, a través de diversos medios de comunicacién televisivos, se difundié un video en el que aparece una persona identificada como JUAN BARREIRO, ostenténdose como hermano del imputado en la carpeta de investigacién de referencia MANUEL BARREIRO CASTANEDA y manifestando también que su familia ha realizado operaciones econémicas ilegales y de negocio con el candidato a la presidencia por la COALICION POR MEXICO AL FRENTE, RICARDO ANAYA CORTES para facilitar a éste recursos econémicos a lo largo de su trayectoria politica y promoviendo la realizacion de negocios futuros en caso de resultar elegido Presidente de la Repiblica En el video, JUAN BARREIRO sostiene una conversacién con al menos una persona en el que le explica que RICARDO ANAYA CORTES ha impulsado con sus influencias politicas durante varios afios a algunos empresarios queretanos para beneficiarse mutua y econémicamente, asi como haber aportado muchisimo dinero para financiar la actual campafia politica de RICARDO ANAYA CORTES. 3. Horas después de la publicacién del video, el Senador JAVIER LOZANO ALARCON se presents en el programa “Si Me Dicen No Vengo” conducido por JOAQUIN LOPEZ DORIGA, en donde mostré al puiblico el video antes narrado. En virtud de ello y siguiendo los valores torales de Accién Nacional, he decidido presentar esta denuncia. 4. En efecto, a lo largo de esta campafia electoral se han publicado contenidos que permiten presumir fundada y motivadamente que durante los titimos afios RICARDO ANAYA CORTES ha utilizado su posicién politica y sus puestos en el servicio publico con el propésito de obtener una ventaja econémica en su crecimiento politico, y en vista de los valores que firmemente considero deben privar al interior del PARTIDO ACCION NACIONAL (PAN) y la calidad de los candidatos que éste ofrezca al electorado, solicito que se agreguen estos hechos y elementos a las investigaciones que hoy existen y exhorto a esa Autoridad Investigadora para que actite dentro del marco de sus atribuciones legales sin mayor calculo que el llegar al total y absoluto esclarecimiento de los hechos que a continuacién describiré. Es importante sefialar que los hechos y conductas que narraré en sequida fueron obtenidos a partir de fuentes de informacion publica: tanto de medios impresos como de portales electrénicos, los cuales se encuentran identificados para pronta consulta de esa Representacién Social. A partir de su andlisis integral considero que es posible desarrollar diversas lineas de investigacién para llegar al conocimiento de la tealidad de los hechos.|. Ricardo Anaya Cortés y la familia Barreiro Cestafieda. Es un hecho notorio para la Procuraduria General de la Repiblica que desde finales de dos mil diecisiete, existe una carpeta de investigacion (segin varios medios de comunicacién se trata de la identificada con el numero FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/20172) en la que se investigan hechos cometidos por el sefior MANUEL BARREIRO CASTANEDA y otros que pueden ser constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia licita Segun fue hecho publico en el portal YouTube’, el cinco de abril de dos mil dieciocho se le formulé imputacién al sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ por “presuntamente haber participado en un esquema de lavado de dinero por la cantidad de $54'000,000,00 (CINCUENTA_Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) relacionado con la persona MBC (MANUEL BERREIRO CASTANEDA) y el sefior RAC RICARDO ANAYA CORTES) y que inicié desde el afio dos mil ocho" Si bien Usted como encargado de despacho de esa Procuraduria General de la Republica conoce la investigacién sefialada, a continuacién describo los hechos fundamentales sobre los que se sostuvo tal imputacién (segun se muestra en el video) y que se relacionan con las conductas ilicitas de las que aparece como responsable el sefior RICARDO ANAYA CORTES: |. Segin lo describe el Agente del Ministerio Publico de la Federacién, en el afio dos mil ocho, el Gobierno del Estado de Querétaro (en ese entonces gobernado por FRANCISCO GARRIDO PATRON) determiné vender el predio de nombre “La Machorra”, ‘Aunque a primera vista parecia tratarse de una licitacién ordinaria, la Procuraduria General de la Reptiblica sostiene tener elementos que permiten establecer que MANUEL BARREIRO CASTANEDA buscé a una empresa denominada TAYSON para adelantarle informacion de dicha licitacién; prometiéndoles a los accionistas de aquélla que si se asociaban con él (de manera material, no juridica) ganarian la licitacion: Garantiz6 el éxito por conocer, seguin la teoria del caso del fiscal, a personas en el Gobierno que asi se lo habian prometido: En ese momento RICARDO ANAYA CORTES era seoretario particular del Gobernador FRANCISCO GARRIDO PATRON y ALVARO ‘Asi lo establece, por ejemplo, el periédico Reforma en la nota “Prohiben @ PGR pedir captura de Barreiro” la cual puede ser consultada en la siguiente pagina hitps:/iwww.reforma, com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspxid=14057928v=3&md5=4764037dedid80 815d4c51b78fae75f9&ta=Odfdbact 1765226904c 16cb9ad 1b2efe 3 hips: //www, youtube, com/watch2v=z250HIOIY3EUGALDE HERRERA (cufiado de MANUEL BARREIRO CASTANEDA) trabajaba en una Direccién dentro de la Secretaria Particular, como subordinado de ANAYA. Y asi fue, el veinticinco de febrero de dos mil ocho, ciento diez lotes del predio “La Machorra” fueron enajenados a la empresa TAYSON por 113 millones de pesos. Il. Con fecha doce de febrero de dos mil nueve, la empresa PARK DEVELOPMENT (una empresa controlada por el sefior MANUEL BARREIRO CASTANEDA) adquirié cincuenta de los ciento diez lotes inicialmente vendidos a TAYSON. A juicio de esa Procuraduria esta transferencia de terrenos revelé la simulacion de la compraventa realizada entre TAYSON y el Gobierno de Querétaro ya que, en la escritura correspondiente, se determiné que el pago por los mismos ya habia sido realizado y que una porcién del terreno que quedaba pendiente por pagar, se efectuaria directamente ante el Gobierno del Estado. Ademés, por esa transaccién no se pagaron impuestos. Ill. Esa Procuraduria demostré también que ocho de los ciento diez lotes originales fueron entregados a MANUEL BARREIRO CASTANEDA por la empresa TAYSON, a titulo de “moches” o “comisiones” para agentes de! Gobierno de! Estado de Querétaro. IV. Dentro de los cincuenta lotes adquiridos por la empresa PARK DEVELOPMENT, se encuentra el lote 82, el cual fue vendido el treinta de septiembre de dos mil trece a la empresa JUNISERRA, S. de R.L. de C.V. por la cantidad de $11'916,673.36 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.). Si bien en las escrituras piblicas el sefior RICARDO ANAYA CORTES no aparece como duefio de la empresa JUNISERRA (los accionistas son miembros de su familia politica, incluyendo su esposa), éste si se ha ostentado y se ostenta como propietario de dicha empresa tanto en manifestaciones publicas como en su documento 3.de 3 presentado ante el INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A.C. (IMCO) por lo que se le tiene identificado como beneficiario controlador 0 final de ésta. Ademas, la irregularidad de esta empresa también puede verse ya que fue creada de manera ex profeso para esta operacién, al haber sido constituida tan solo treinta y un dias antes a la firma del contrato de compraventa con PARK DEVELOPMENT. V. Tres afios después, el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la ‘empresa JUNISERRA, S. de R.L. de C.V. celebré un contrato de compraventa respectodel lote 82 con la empresa MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT por la cantidad de $53'786,130.00 (CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100). Sin embargo, segiin fue presentado por esa Autoridad Ministerial Federal y de conformidad con lo expuesto en varios medios de comunicaci6n, esta operacién se realiz6 de manera irregular, ilegal y simulada, por las siguientes razones: El sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, representante de la empresa MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT y comprador de! lote 82, resulté ser chofer y persona de confianza del sefior MANUEL BARREIRO CASTANEDA. El sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ resulté no tener la capacidad econémica para realizar una compraventa por 54 millones de pesos. MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, resulté ser una empresa que se constituyé cincuenta y un dias antes de la operacién de compraventa con un capital social de tan solo $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) por el chéfer de MANUEL BARREIRO (e! sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ) y la esposa de su contador (la sefiora MARIA AMADA RAMIREZ VEGA). No hay razén que justifique la diferencia de precios entre la adquisicién y venta del lote (mas de 40 millones de pesos de diferencia). Los fondos obtenidos por parte de MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT fueron adquiridos a través de diversas empresas controladas por MANUEL BARREIRO CASTANEDA ubicadas en diversos paises (varios de ellos identificados como paraisos fiscales), para finalmente llegar a una Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada (denominada TESOREM) y de ahi a MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT, tal como se demuestra a continuacién:ise S165 uor dalico S390 = aay = cd on Sa Terme = =o son me] a a Eo a vi. Los duefios de TESOREM (DAVID ALBERTO AARON GALINDO y DANIEL RODRIGUEZ VELAZCO) han reconocido que su SOFOM fue usada como un escalén adicional para que se perdiera el origen de los recursos con los que MANUEL BARREIRO CASTANEDA compraria el lote 82 y que esta fue una operacién de lavado de dinero. vii. RICARDO ANAYA CORTES se ha ostentado como el beneficiario final del dinero. VI. Ademas de las irregularidades detectadas en la compraventa, esa Procuraduria General de la Reptiblica descubrié que con posterioridad a dicha operacion y con la finalidad de darles a los accionistas de MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT un perfil econémico congruente con la operacion (ya que, como se dijo, en un inicio los accionistas eran LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, chofer del sefior MANUEL BARREIRO CASTANEDA y AMADA RAMIREZ VEGA, esposa del contador de MANUEL BARREIRO CASTANEDA), se realizaron una serie de actos juridicos pre- fechados para hacer parecer que el verdadero accionista de MANHATTAN MASTER PLAN DEVELOPMENT era un empresario queretano de nombre JUAN CARLOS REYES GARCIA, persona de quien se desconoce su paradero y que jams ha confirmado haber celebrado la operaci6n. ‘Sin embargo, tanto la certificacién notarial que supuestamente demuestra la cesion accionaria y la asamblea de accionistas en donde ésta se aprueba, fueron desconocidas por el Notario Publico némero 8 del Estado de Jalisco, que aparentemente las habia realizado. Tan es asi que el propio notario presento una denuncia de hechos por su falsificacién y el contador manifesto que el arquitecto JUAN CARLOS REYES GARCIA no participé en la operacién.Respecto este punto, vale la pena sefialar que el sefior DONINO ANGEL MARTINEZ DIEZ, accionista y representante de JUNISERRA, S. de R.L. de C.V. al celebrar el contrato de compraventa con el sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ debi6 haber hecho del conocimiento a autoridad notarial alguna que su yerno RICARDO ANAYA CORTES era accionista o beneficiario de la empresa, Todo indica que no lo hizo. En términos de la legislacién aplicable esta omisién podria incluso tipificar una conducta delictiva ya que el Candidato Presidencial, por su condicién de servidor publico y posteriormente, como funcionario partidista es considerado como una Persona Politicamente Expuesta (PPE) en términos de las Disposiciones de Caracter General a que se refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, situacién que debe ser reportada a todas las autoridades notariales y financieras para los efectos legales correspondientes de la ley de avisos para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilicita. Increiblemente, dicha persona hasta donde se sabe no ha sido entrevistada en esta investigacién. ‘Como consecuencia de la formulacién de imputacién realizada al sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ (el chofer del sefior MANUEL BARREIRO) y de un acuerdo reparatorio celebrado posteriormente, con fecha diez de abril de dos mil dieciocho esa Procuraduria Federal recibié por parte del imputado la propiedad (juridica y material) del lote 82 y de su nave industrial‘. Esto ya que como se establece en la carpeta de investigacién, era LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ el propietario de aquella y éste acepté que dicho inmueble fue objeto de una operacién de lavado de dinero. Sin embargo, a partir de ese momento y de la difusi6n de video del circuito cerrado de la Procuraduria que nada tiene que ver con los hechos, nada se ha avanzado en el asunto y se percibe que esa Procuraduria General de la Republica ha entrado en una paralisis que podria obedecer a calculos politicos diferentes a los que sus funciones (meramente juridicas y de procuracién de justicia) la obligan. Esto es asi ya que segin se desprende de los videos publicados en la pagina YouTube, el sefior RICARDO ANAYA CORTES si esté siendo investigado y existen elementos adicionales que no han sido materia, hasta donde se sabe, de Ia investigacién, de ahi que venga hoy a darle impulso procesal con nueva informaci6n. EI hecho de que RICARDO ANAYA CORTES esté siendo investigado es evidente, ya que a lo largo de la exposicién del agente de! Ministerio Publico de la Federacién en la audiencia de formulacién de imputacién del sefior LUIS ALBERTO LOPEZ LOPEZ, éste es sefialado como cémplice de MANUEL BARREIRO CASTANEDA. Pensar que su participacién es simplemente accesoria y que no es sujeto de investigacién implicaria que se estuviera manipulando el curso de las investigaciones bajo criterios selectivos. ‘Asi se advierte también del video https:/www youtube. comwatch?v=bSsiTPIFDRY.Es mas, el veinte de abril de dos mil dieciocho, el periédico LA JORNADA® documento que a principios de marzo de dos mil dieciocho el listado intemacional WORLD-CHECK ONE, elaborado por THOMSON REUTERS para apoyar a instituciones financieras, empresas y gobiemnos del mundo para prevenir delitos como recursos con operaciones de procedencia ilicita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo, incluyé entre sus listas al empresario MANUEL BARREIRO CASTANEDA por su asociacin son RICARDO ANAYA CORTES, a quien se identifica como una persona politicamente expuesta (PPE). También dice que entre el empresario y el politico existen inculos personales. Es decir, una de las bases de datos mas importantes del mundo (LA JORNADA afirma que WORLD-CHECK ONE es utilizada por 49 de los 50 bancos mas grandes del mundo, asi como por 9 de cada 10 empresas internacionales) identifica a MANUEL BARREIRO CASTANEDA como una persona con la que no se pueden hacer negocios, como consecuencia de su asocia n con el hoy Candidato Presidencial. Ahora, de acuerdo al video recientemente publicado en la pagina “Caso Anaya” (www.casoanaya.com)* una persona de nombre JUAN BARREIRO, que dice ser hermano de MANUEL BARREIRO CASTANEDA, reconoce que a través de los afios se han realizado operaciones econémicas con el candidato RICARDO ANAYA CORTES que les permitirian recibir favores politicos en caso de que éste llegue a la Presidencia de la Republica. De forma concreta establece que se les abririan las puertas para lo que quisieran. Las puertas del cielo, literalmente dijo. Claramente en dicho video existen manifestaciones que robustecen lo investigado por esa Autoridad Ministerial en la carpeta FED/SEIDO/UEIORPIFAM- CDMX/0000979/2017 y que establecen que puede existir una responsabilidad por parte de RICARDO ANAYA CORTES en uno o varios hechos constitutivos de delito. Esta revelacién no puede quedar en un infundio, de ser falso: pero tampoco en impunidad, en caso de ser cierto. Debe resolverse, saberse la verdad y que se impongan las sanciones que en su caso preveala Ley. Esto es asi, ya que en el video el sefior JUAN BARREIRO, hace los siguientes sefialamientos * Se presenta como JUAN BARREIRO, hermano menor de MANUEL. BARREIRO CASTANEDA y sefala que existe un tercer hermano que podria estar involucrado. ® hitp:www jornada, unam.mx/2018/04/20/politica/008n’ipol ® Se trata del mismo video mostrado por el Senador de la Repiiblica JAVIER LOZANO ALARCON.* Se reconoce la relacién econémica que existe entre la familia BARREIRO CASTANEDA y RICARDO ANAYA CORTES: la misma parece haber aparecido hace afios y seguir vigente al dia de hoy. * Se establece que han existido aportaciones econémicas por parte de varios empresarios queretanos para asegurar que RICARDO ANAYA CORTES gane la Presidencia de la Republica. © Se confirma el modus operandi de los terrenos: “Tenemos estos. Se hace un crédito, ta me lo vas pagando y va a incrementar el valor de lo que tienes. A la hora de vender te vas a ganar 80 millones” * Reconoce que la operacién pudo haberse realizado en otros terrenos, ya que MANUEL BARREIRO tiene “muchos parques industriales”. Habla de trece. ‘© Corrobora que RICARDO ANAYA CORTES se acercé a los BARREIRO (mientras aquél trabajaba en el Gobierno del Estado de Querétaro) y les proporcioné informacién respecto de terrenos que podrian licitarse. * JUAN BARREIRO afirma que su familia tiene la capacidad de mover dinero a través de una serie de empresas para ocultar el origen de los recursos. De lo hasta ahora narrado se advierte que RICARDO ANAYA CORTES probablemente ha realizado negocios ilegales con empresarios queretanos, particularmente con ta familia BARREIRO CASTANEDA, que podrfan confirmar que durante su trayectoria como servidor piiblico traficé o utiliz6 sus influencias para recibir en diferentes momentos una contraprestacién econémica a través de operaciones como la que en este caso nos ocupa: sea para mejorar su situacién personal o para ayudar en el financiamiento de su carrera politica, incluyendo la campafia electoral a la Presidencia de la Repiblica. Insisto, con las audiencias publicas ha quedado evidenciado que RICARDO ANAYA CORTES si esta siendo investigado, por lo que solicito se recabe el video antes descrito y lo incorpore a las carpetas de investigacién que considere pertinentes. Lo anterior sin mas 4nimo que buscar que se resuelva de una vez y cuanto antes la materia de este asunto. Un candidato a la presidencia no puede ser atacado con informacién anénima que resulte imprecisa o falsa, pero tampoco puede llegar a ser Presidente de México quien haya cometido delitos de esta envergadura, amparado en la impunidad que aparentemente da ser aspirante a la presidencia. De ahi que lo menos que merece este asunto sea ser investigado exhaustiva y profesionalmente.ll. Ricardo Anaya Cortés y los hermanos Gémez Cobo. ‘Al margen de las investigaciones realizadas entre la familia de RICARDO ANAYA CORTES y los hermanos BARREIRO CASTANEDA, se ha vuelto evidente que las relaciones econémicas del candidato presidencial con empresarios queretanos no corresponden a un hecho aislado; sino que parece ser la forma en la que se conduce sistematicamente para hacerse de recursos y relaciones personales que fortalecen su estructura. Este patrén es relevante porque puede ser util para confirmar los hechos materia de la investigacién. Con fecha veinte de mayo de dos mil dieciocho el columnista ALEJANDRO SANCHEZ publicé una opinion en el periédico “EL HERALDO” en donde se establecié que existe una relacién similar entre el candidato y una familia queretana de apellido GOMEZ COBO’. Otros hermanos, empresarios queretanos, como los BARREIRO. Seguin se relat6, en junio de dos mil nueve y durante la gubematura de FRANCISCO GARRIDO PATRON (periodo durante el cual, como ya se dijo, RICARDO AANAYA CORTES fungié como su secretario particular), servidores publicos de la Oficialia Mayor y del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones del Gobiemo Estatal adquirieron a nombre del Estado el inmueble ubicado en el lote “ ”, sobre el corredor urbano Granjas Toliman, en el kilémetro 9.7 de la carretera estatal numero cien, de la ex hacienda “La Pefiuela”, en el municipio de Colén, Querétaro por 155 millones de pesos a los hermanos SEVERINO y ALEJANDRO GOMEZ COBO. La venta fue investigada por la Contraloria del Estado quien determind diversas irregularidades en virtud de que el Comité de Adquisiciones autorizé la compra de los 974,330 m2 del predio por un precio muy superior al real. Esto, ya que derivado de dos avalos del terreno se determiné que el valor de éste era de 43.8 millones de pesos o bien de 17 millones de pesos. Segun lo refiere la nota, aunque aparentemente la investigacién Gnicamente involucré al ex Oficial Mayor LUIS MIGUEL SANCHEZ CANTERBURY, asi como a los ex funcionarios del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones, RUBEN VEGA MICHAUS, JORGE CORTIZO MARTINEZ, ERNESTO GERARDO ALFARO PESQUERA, RAMON JORDAN CASTILLO, FERNANDO GUTIERREZ LOMELI y XENIA ZARAZUA PEREZ, dificilmente se habria podido realizar dicha operacién sin la anuencia politica del Gobernador o de alguien cercano a él (como por ejemplo, su Secretario Particular). 7 https://heraldodemexico.com.mwopinionlricardo-anaya-y-los-gomez-cobo!Los hechos indican que a partir de ese momento, la relacién entre RICARDO ANAYA CORTES y los hermanos GOMEZ COBO se consolidé, pues se ha evidenciado que con fecha veintidés de diciembre de dos mil diecisiete, ALEJANDRO GOMEZ COBO deposits $1'600,000.00 (UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) a la precampafia del candidato panista®. Asimismo, y segtin quedé revelado de su informacién financiera, esta persona también transfirié $495,974.17 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.) a CAROLINA MARTINEZ FRANCO (esposa de RICARDO ANAYA CORTES) por un supuesto concepto de renta anticipada en un “Local Alamos". Asimismo, un tercer hermano, VICENTE GOMEZ COBO, fue nombrado Coordinador Agropecuario en la campafia del candidato presidencial el pasado nueve de mayo de dos mil dieciocho. Primero, los hermanos se ven favorecidos por el gobierno en una of ién inmobiliaria, par ués devolver el favor apoyan: micamente a RICARDO ANAYA CORTES cuando més lo necesita, y éste devuelve el favor dando influencia politica a uno de ellos nombrandolo coordinador de su campafia. El patrén es claro en mi opinién y eso no es ni representa los valores del partido en que milto. Ms alla de las cantidades, que sugieren la realizacién de actos con objeto de rebasar la ayuda econémica a candidatos permitida por la Ley, lo relatado indica que existe una relacion cercana entre la familia GOMEZ COBO y el candidato presidencial, lo que podria revelar que quién realizé las gestiones en nombre del Gobernador GARRIDO PATRON en el afio dos mil nueve fue RICARDO ANAYA CORTES, quien ha sido instrumental para beneficiar a aquella familia. De otra forma, zpor qué habrian de apoyar con tanto ahinco los hermanos GOMEZ COBO a RICARDO ANAYA? Pero, sobre todo, gpor qué habria de permitir tanto apoyo RICARDO ANAYA de personas que fueron favorecidas por el gobierno estatal y que resultaron ser participes de una operacién tan sospechosa e irregular? Derivado del escrutinio publico propio de las campafias politicas, ahora se conoce de dos operaciones inmobiliarias con dos familias distintas, con intercambio de favores y ayudas mutuas. Estos datos deben ser investigados en razén de que pueden confirmar lo manifestado por el sefior JUAN BARREIRO en el sentido de que un grupo de empresarios queretanos beneficiados por el hoy candidato, ahora quieran alcanzar “las puertas del cielo” en caso de llegar “un presidente queretano”. Ademés, (segtin lo narrado en la nota del periédico EL HERALDO), tanto la adquisicién de los terrenos de los sefiores GOMEZ COBO y las protocolizaciones que se llevaron a cabo en las distintas compraventas de los predios de PARK ® De acuerdo con el acuerdo INE/CG33/2017 el limite maximo para el financiamiento privado que puede recibir un partido politico durante el ejercicio 2017 es equivalente a $1'680,650.42 (un millon seiscientos ‘ochenta mil seiscientos cincuenta 42/100 M.N.).DEVELOPMENT, fueron realizadas por la licenciada ESTELA DE LA LUZ GALLEGOS BARREDO, Notaria Publica numero 31 del Partido Judicial de Querétaro. Una coincidencia adicional. Ill, De los ingresos del matrimonio Anaya-Franco. Desde hace al menos dos afios, han existido cuestionamientos publicos en el sentido de que los ingresos del matrimonio ANAYA-FRANCO no parecen coincidir con lo manifestado en su declaracién patrimonial y con lo que el mismo candidato ha declarado en distintos momentos, aproximadamente cuatrocientos mil pesos mensuales entre ambos. Sin embargo, segtin fue publicado por la revista PROCESO el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho®, es el caso que la sefiora esposa del candidato, CAROLINA MARTINEZ FRANCO, durante el periodo comprendido entre los afios dos mil trece y dos mil dieciséis, tuvo ingresos en su cuenta bancaria HSBC por mas de 28 ambos. millones de pesos: 9 millones de pesos ai El articulo de PROCESO menciona que sélo durante dos mil catorce CAROLINA MARTINEZ FRANCO recibié depésitos por $8'085,059.00 (OCHO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), generando un promedio mensual de 673 mil pesos. Solo ella. Ante las discrepancias econémicas antes documentadas, parece indicar que a lo largo de los afios RICARDO ANAYA CORTES ha generado ingresos ocultos y adicionales a partir de actividades que apenas se estan empezando a conocer y que muy probablemente puedan estar relacionadas con las actividades manifestadas por el sefior JUAN BARREIRO en el video en el que describe y promociona su capacidad para concretar negocios que tienen contacto con la cosa publica y que prosperan a partir de la influencia y ayuda de RICARDO ANAYA CORTES. De resultar ciertas estas afirmaciones, el dafio que produciria un eventual triunfo de RICARDO ANAYA CORTES y de la gente que lo acompafia en lo puiblico y en lo privado, tanto a México como a mi partido seria inconmensurable. Originalmente se identificaba al PARTIDO ACCION NACIONAL, asi como a sus candidatos con valores y un gran sentido humanista, respetuosos de la Ley y con gran calidad moral; valores que considero han sido perdidos por el partido gracias a sus dirigentes y liderazgos, y que es necesario retomar. Este proceso para mi comienza hoy. No entraré en una complicidad moral por omisién. » ttps:/iwmw. proceso.com.mx/535017/los-turbios-ingresos-de-los-anayaEs por todo lo anterior que solicito a esa Procuraduria General de la Republica que recabe en las investigaciones correspondientes el video publicado en la pagina de internet www.casoanaya.com (ya que, segin se demuestra en los videos publicados en YouTube RICARDO ANAYA CORTES si esta siendo investigado por considerarse que actué en complicidad con el sefior MANUEL BARREIRO dentro de la carpeta de investigacién FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017) e inicie las demas investigaciones que considere pertinentes para determinar si la actuacién de RICARDO ANAYA CORTES ha sido realizada de conformidad con lo establecido por la ley Para ello, solicito ademas que requiera a la Autoridad Judicial correspondiente la autorizacién para obtener los estados de cuenta de RICARDO ANAYA CORTES, de su sefiora esposa, y de quien estime necesario para que se determinen las responsabilidades pertinentes. Sea quien sea. Quiero ser claro: Como mexicano y como panista estoy en contra del uso del poder con fines politicos y de la fabricacién de culpables, pero mas en contra estoy de la impunidad y de la falta de accion por_calculos politicos, México debe ser un pais de leyes e instituciones. Con la presentacién de este escrito estoy haciendo mi parte. Le pido que Usted haga la suya. Y que el candidato RICARDO ANAYA CORTES y demas involucrados hagan lo propio y se presenten con su abogado a declarar como cualquier mexicano. El ha dicho piiblicamente que quiere romper un supuesto pacto de impunidad. Pues que empiece por él mismo. Que se someta al escrutinio de la Ley y de la autoridad. Hagamos juntos que el sistema funcione y que México mejore. Debemos crear las condiciones para que los mexicanos puedan elegir entre los mejores hombres, para que quién resulte elegido en esta etapa historica sea aquél con los mejores antecedentes personales, a fin de que genere los mejores resultados para un pais que tanto los necesita. Por lo expuesto y fundado, a USTED, C. ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, atentamente solicito: PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, en el que hago de su conacimiento los hechos que en el cuerpo del mismo se describen. SEGUNDO: Se recabe el video ubicado en la pagina de internet www.casoanaya.com para fortalecer__ las investigaciones pertinentes y demas efectos legales a los que haya lugar.TERCERO: Solicite a la autoridad judicial correspondiente las autorizaciones necesarias para requerir a la Comision Nacional Bancaria y de Valores los estados de cuenta del sefior RICARDO ANAYA CORTES, de su sefiora esposa y de quién resulte necesario para determinar las responsabilidades pertinentes CUARTO: Se realicen las entrevistas necesarias a las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos narrados. QUINTO: Se determinen las responsabilidades pertinentes respecto a la persona de RICARDO ANAYA CORTES, asi como de QUIEN o QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. ATENTAMENTE iudad de México, a la fecha de su presentacion. C.C.P. Fiscal Especializado para la Atencion de Delitos Electorales de la Procuraduria General de la Republica. C.C.P. Amedios de comunicacién.