ENFOQUE PENAL DE LA

INVESTIGACION
PROF. ESP. CINTHIA MARIA GARCETE URUNAGA
 INVESTIGACION CRIMINAL

u La investigacion es un conjunto de procesos

sistematicos, criticos y empiricos que se aplican al
studio de un fenomeno o de un problema. (Sampieri,
2014)
u La investigación criminal es el proceso que tiene por
objeto comprobar la existencia de un hecho punible
y al conocimiento de su autor.
HITOS EN LA INVESTIGACION CRIM INAL

u En el curso de la historia y durante muchos siglos, miles

de personas fueron asesinadas impunemente. La
prueba judicial no existía, todo se resolvía con la tortura
o con la siempre falible “prueba testimonial”. (RAFFO,
2006)
u En el siglo XIX se ha producido un giro considerable en
la lucha de la sociedad contra la criminalidad,
pasando del empirismo a la búsqueda del auxilio de la
ciencia del derecho.
Artículo 105.- Homicidio doloso

u Artículo 105.- Homicidio doloso

u 1º El que matara a otro será castigado con
pena privativa de libertad de cinco a veinte
años.
u 2º La pena podrá ser aumentada hasta treinta
u años cuando el autor:
CONCEPTO MEDICO LEGAL DE MUERTE.

En el ano 1967, con motivo de los primeros transplantes

cardiacos, el professor Emilio P. Bonnet, titular de la
catedra de medicina legal de la UNBA, formula el
concepto que, resumido, expresa lo siguiente: “Es el cese
definitivo e irreversible de las funciones autonomas
cerebrales, cardiorespiratorias y de oxigenacion
viserotisular, con perdida de la relacion sujeto mundo
circundante, y de su condicion de ente humano de
existencia visible”. (RAFFO,2006)
AGRAVANTES DEL TIPO PENAL

u 1. matara a su padre o madre, a su hijo, a su

cónyuge o concubino, o a su hermano;
u 2. con su acción pusiera en peligro inmediato la
vida de terceros;
u 3. al realizar el hecho sometiera a la víctima a
graves e innecesarios dolores físicos o síquicos, para
aumentar su sufrimiento;
u 4. actuara en forma alevosa, aprovechando
intencionalmente la indefensión de la víctima;
Ø 5. actuara con ánimo de lucro;
Ø 6. actuara para facilitar un hecho punible
o, en base a una decisión anterior a su
realización, para ocultarlo o procurar la
impunidad para sí o para otro;
Ø 7. por el mero motivo de no haber
logrado el fin propuesto al intentar otro
delito; o
Ø 8. actuara intencionalmente y por el
mero placer de matar.
 Éxito = conocimiento y
comprensión del Derecho Penal
mas dominio de la técnica de
solución de casos
 GUIA PARA LA SOLUCION DE CASOS

u El analisis en material penal prepara el camino hacia

una decision sobre si determinadas circunstancias
facticas, llamadas “los hechos” fundamentran una
consecuencia juridical especifica, como la
aplicacion de una sanction a una o mas personas.
Por lo tanto es un proceso indispensable y previo a,
toda acusacion o sentencia. (Shoene, 2016)
ETAPAS DEL ANALISIS

u Constatar Hechos
u Formular Preguntas de Subsuncion
u Ordenar Preguntas de Subsuncion
u Contestar las preguntas de Subsuncion
u Resumir las respuestas y determiner el resultado final.
u Redasctar el Analisis.
 Que es un caso?

u Conflicto social que el jurista debe dirimir mediante la aplicación de normas

positivas, no la que mejor le parezca al juez sino la solución que dispone la
normativa legal.
u Para la resolución de casos penales se requiere, por lo menos, el conocimiento
de dos técnicas sin las cuales no es posible resolver el caso: subsumir y
argumentar.
u Subsunción : es una operación mental consistente en vincular un hecho con
un pensamiento y comprobar si los elementos del pensamiento se
reproducen en el hecho.
u Argumentar: significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo
a una conclusión. Un buen argumento es el que ofrece razones y pruebas, de
tal manera que otras personas puedan formarse sus propias opiniones.
RESOLUCION DE CASO I

Juan desea comprar un auto, pero no tiene el dinero para el efecto.

Entonces decide robar un Banco. Al entrar en el recinto apunta con su
revolver a Santiago que se desempeñaba como guardia de Seguridad y
dispara para eliminarlo y poder apoderarse del dinero de la bóveda.
Santiago, se percata de la situación y se tira al suelo, recibiendo un disparo
en el abdomen, a cuya consecuencia muere.
variante
Santiago se percata del asalto y se tira al suelo. La bala impacta en
la cabeza de Vanesa que estaba detrás de Santiago y fuera del
alcance de la vista de Juan, a cuya consecuencia muere. Del Acta
de procedimiento surge que Juan disparo a Santiago y no a Vanesa
por lo que el Fiscal dispone que Juan sea liberado por no haber
tenido la intención de matar a Vanesa.
 HECHOS OCURRIDOS EN EL TRANSITO
VEHICULAR
u “Hasta hace relativamente poco tiempo , el delito imprudente ocupaba un lugar
secundario en el derecho penal, consagrado fundamentalmente al delito doloso a
cuya estructura respondían los delitos más grabes y cualitativa más importantes. El
delito imprudente solo era un “quasi delictum” más a fin al derecho civil que al
penal propiamente dicho” (Conde, 1999)
u Como podemos ver existen hechos punibles en los que el autor desea un fin y
realiza una acción a fin de obtener el resultado querido, en otras palabras lo que
nuestro derecho penal llamamos dolo de hecho que no es otra cosa que el
conocer y querer el resultado típico , sin embargo en los hechos punible culposos o
imprudentes el autor realiza el tipo sin quererlo, pero como consecuencia de su
obrar descuidado, negligente entonces la finalidad y el comportamiento no
condicen en contraposición a los hechos punibles doloso siendo necesario la
infracción del deber del cuidado para la realización del tipo imprudente.
(Bacigalupo, 1998)
u Como podemos ver existen hechos punibles en los que el autor desea
un fin y realiza una acción a fin de obtener el resultado querido, en
otras palabras lo que nuestro derecho penal llamamos dolo de hecho
que no es otra cosa que el conocer y querer el resultado típico , sin
embargo en los hechos punible culposos o imprudentes el autor realiza
el tipo sin quererlo, pero como consecuencia de su obrar descuidado,
negligente entonces la finalidad y el comportamiento no condicen en
contraposición a los hechos punibles doloso siendo necesario la
infracción del deber del cuidado para la realización del tipo
imprudente. (Bacigalupo, 1998)
u Como por ejemplo el trafico automovilístico; Representa actualmente
una de las fuentes principales del peligro para la vida y la integridad
física, con sus secuelas de muerte, lecciones y daños. No es, por ello,
extraño que las imprudencias en este sector constituyan
estadísticamente hoy día la parte más importante del número de
delitos juzgados por los tribunales constituyendo entre el
porcentaje de accidente de tránsito en nuestro país
 Homicidio culposo

u Artículo 107.- El que por acción culposa causara la muerte de otro, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con
multa.
u En los hechos punibles culposos la descripción legal de la conducta típica
es incompleta, tal como lo expresa la formulación “el que por acción
culposa causara el resultado tal” por lo que la primera tarea es completar
o cerrar el tipo penal abierto contenido en la ley, esto es lo que llamamos
formación del tipo, debiendo encontrar detrás de la pregunta de cuál es
la violación del cuidado determinada acción final, que merece la
calificación de descuidada. (Shoene, 2010, pág. 104)
u
 IMPUTACION DEL RESULTADO

La imputación del resultado producido a la

imprudencia debe ser juzgada aplicando
iulas reglas relativas a los hechos punibles
dolosos, pues a igual que al dolo a la
imprudencia no tiene por qué referirse al
curso causal realizado. Ej. A se adelanta en
una lomada sin la debida precaución, a
cuya consecuencia se produce un choque
frontal con B quien sufre lesiones leves, tres
semanas después B muere en el hospital por
una infección Hospitalaria. A no tenia que
haber previsto la muerte de B a
consecuencia de la infección hospitalaria.
(Frister, 2011, pág. 260)
 Artículo 68 C.P. DERECHOS DE LA
VÍCTIMA.
La víctima tendrá derecho a:
1) recibir un trato digno y respetuoso, que se hagan mínimas sus molestias derivadas del
procedimiento, la salvaguarda de su intimidad en la medida en que no obstruya la
investigación y a la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que
depongan en su interés, a través de los órganos competentes;
2) intervenir en el procedimiento penal, conforme con lo establecido por este código;
3) ser informada de los resultados del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él,
siempre que lo solicite;
4) ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción
penal, siempre que lo solicite; y,
5) impugnar la desestimación o el sobreseimiento definitivo, aun cuando no haya intervenido
en el procedimiento como querellante. La víctima será informada sobre sus derechos cuando
realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento.
Artículo 75. DERECHOS DEL IMPUTADO

u Al imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su defensa, informándole de manera inmediata y
comprensible, por parte de la Policía Nacional, del Ministerio Público y de los jueces, los derechos a:
u 1) que no se empleen contra él medios contrarios a su dignidad;
u 2) que se le exprese la causa o motivo de su captura y el funcionario que la ordenó, exhibiéndole según corresponda la
orden de detención emitida en su contra;
u 3) designar la persona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su captura y que la comunicación se haga en
forma inmediata;
u 4) ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor que designe él, su cónyuge, conviviente o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o segundo de afinidad y, en defecto de este defensor, por
un defensor público;
u 5) presentarse al Ministerio Público o al juez, para que se le informe y escuche sobre los hechos que se le imputan;
u 6) abstenerse de declarar, y si acepta hacerlo, a que su defensor esté presente al momento de rendir su declaración y en
aquellas otras diligencias en que se requiera su presencia;
u 7) no ser sometido a técnicas o métodos que constriñan o alteren su libre voluntad; y, 8) que no se empleen medios que
impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las
medidas de vigilancia que en casos especiales y a su criterio estime ordenar el juez o el Ministerio Público.
ARTÍCULO 16

“La defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Toda persona tiene
derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales”.

La norma no distingue con relación a los justiciables que pueden acudir al sistema judicial para
hacer valer sus derechos, ya que el artículo 15 prohíbe la justicia por propia mano.

¿Esto incluye a la víctima en el proceso penal? ¿Cuál es el alcance?

ARTÍCULO 17. DE LOS DERECHOS PROCESALES

En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción,
toda persona tiene derecho a:

1. que sea presumida su inocencia;

2. que se le juzgue en juicio público, salvo los casos contemplados por el magistrado
para salvaguardar otros derechos;

3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del
proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales;
4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos
fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos
previstos por la ley procesal;

5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección;

6. que el Estado le provea de un defensor gratuito, en caso de no disponer de medios

económicos para solventarlo;

7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias,

medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación;
8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas;

9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las

normas jurídicas;

10. el acceso, por sí o por intermedio de su defensor, a las actuaciones procesales, las
cuales en ningún caso podrán ser secretas para ellos. El sumario no se prolongará
más allá del plazo establecido por la ley, y a

11. la indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial.