NOMBRES: MACHUCA ABANTO, JOSÉ LUIS

Fundamento de la necesidad de contar

LAVADO DE ACTIVOS. En términos generales es el
con una política anti lavado. El objetivo principal
proceso de esconder o disfrazar el origen, obtención,
de esta política es lograr que todos los estamentos
existencia, movimiento, destino, uso y adquisición de
de las Empresas más importantes del país, asuman
capitales o bines muebles o inmuebles, producto de una
el compromiso de cumplir adecuadamente las
actividad ilícita, para hacerlas aparentar legítimas.
directivas y normas relacionadas con el Sistema de
prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo.

E
T
A
P
A POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
S Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

a) Recolección del dinero.

b) Colocación.
c) Mezcla con fondos de origen legal. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Se denomina financiamiento del
d) Inversión. terrorismo al delito que se comete si por cualquier medio, directa o
indirectamente, ilegalmente y por voluntad propia, proporciona y recauda
fondos con la intención de que sean utilizados, o a sabiendas de que serán
utilizados, total o parcialmente con el fin de ocasionar la muerte o lesiones
corporales graves a civiles.