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con Código Único de Identificación –CUI- número dos mil quinientos dieciocho espacio
cuarenta y nueve mil novecientos treinta y nueve espacio cero ciento trece (2518 47939
número dos mil seiscientos setenta y nueve espacio noventa y un mil cuatrocientos uno
espacio cero ciento uno (2679 91401 0101), extendido por el Registro Nacional de las
objetivos tanto dentro del territorio nacional como fuera de él. Tercera: Objeto: El
objeto de la sociedad será el siguiente: OBJETO: La sociedad tiene por objeto, sin que la
exportación de toda clase de vestuario de alta costura, trajes de baño, lencería, ropa de
dormir, ropa interior masculina, toda clase de zapatos, para todas las edades, toda clase
alta costura, toda clase de bisutería, artículos y accesorios de cuero y de toda clase de
artículos de belleza, cosméticos, ropa de diseñador a través de la venta por catálogo vía
adquirir por compra, suscripción, permuta o de otra manera, a título gratuito u oneroso,
acciones u otros valores y del Notario, la aportación integra del capital pagado de la
cada una. Dichas acciones serán al portador. Sexta: Capital suscrito y pagado: El
efectivo NUEVE ACCIONES de quinientos quetzales cada una, es decir cuatro mil
ÁLVAREZ, suscribe y paga en efectivo UNA ACCIÓN de quinientos quetzales cada una,
mediante la boleta de depósitos monetarios, que tengo a la vista, del BANCO UNO, de
fecha veintitrés de septiembre del años dos mil diecisiete, con la que se abrió la cuenta,
accionistas en los negocios sociales y ante terceros, se limita al monto de sus respectivas
aportaciones. La titularidad de toda acción significa e implica la aceptación por parte del
copropiedad de una acción, los derechos deben ser ejercitados por un representante
hechas por la Sociedad a uno de los copropietarios, son válidas y los copropietarios
de las acciones: Solo serán emitidas las acciones totalmente pagadas; E) Contenido
de los títulos: Las acciones podrán representarse en títulos que comprendan una o
República; c. El nombre del titular de la acción; d. El monto del capital social autorizado
resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones, si las
hubiere; g. La firma del Administrador único o del Presidente y el Secretario del Consejo
Mientras se emiten los títulos definitivos de las acciones, podrán expedirse Certificados
Provisionales, que deberán canjearse por los títulos definitivos. G) Llamamientos:
acciones suscritas, los que harán de acuerdo con las necesidades de la sociedad, y los
forma que establece el artículo ciento diez del Código de Comercio. En todo caso el solo
definitivos: los títulos definitivos de las acciones deberán estar emitidos dentro de un
plazo que no exceda de un año, contando a partir de la fecha del presente instrumento,
mismos en los libros respectivos, servirá para ejercitar todos y cada uno de los derechos
como mínimo los siguientes derechos: a. examinar pos sí o por medio de los delegados
fecha en que haya de celebrarse la Junta General o Asamblea General anual. Este
pasada la época en que debe celebrarse o transcurrido más de un año desde la última
reintegro de los gastos en que incurra por su desempeño de sus obligaciones para con la
de los tres meses siguientes a ala Asamblea General, que en ella se hubiere acordado.
Sin embargo, carecerá de ese derecho el socio que la hubiere aprobado con su voto o
electo para cargos en la Sociedad; i. Los demás derechos que establezca la legislación.
Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses
que sigan al cierre del ejercicio social y también en cualquier tiempo que sea convocada.
Extraordinarias las que se reúnan para tratar de los siguientes asuntos: a. Toda
acciones; e. Los demás que exija la Ley o la Escritura Social; f. Cualquier otro asunto
para el que sea convocada, aún cuando sea de la competencia de las Asambleas
avisos publicados por lo menos dos veces en el Diario Oficial y en otros de los de mayor
totalidad de los accionistas que corresponda al asunto que se tratará, siempre que
accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento de las acciones
si lo hubiere, en cualquier tiempo para tratar los asuntos que indiquen en su petición. La
agenda deberá contener relación de los asuntos que serán sometidos a la discusión y
tengan derecho a pedir convocatoria, lo tienen también para pedir que figuren
durante las horas laborales de los días hábiles, los documentos a que se refiere el
artículo ciento cuarenta y cinco (145) del Código de Comercio. Para asistir a las
Los accionistas pueden ser representados en las Asambleas Generales, ya sea por otro
legalizadas y por otro accionista por carta poder. Décimo Sexta: Quórum Y Mayoría
se considere reunida, deberá estar representada en ella, por lo menos, la mitad de las
acciones con derecho a voto; Las resoluciones solo serán válidas, cuando se tomen por
lo menos con el voto afirmativo de la mitad más uno de las acciones presentes o
se consideren legalmente reunidas, un mínimo del sesenta por ciento de las acciones
con derecho a voto; y las resoluciones se tomarán con el voto favorable de la mitad más
uno de las acciones con derecho a voto, emitidas por la Sociedad. La Asamblea General
agenda. Las Asambleas por Segunda Convocatoria, se considerarán reunidas con las
acciones presentes y representadas que asistan, y las resoluciones serán válidas cuando
se tomen con el voto afirmativo de la mitad más uno de las acciones presentes y
representadas, salvo los casos en que la Ley requiera mayoría especial. Tratándose de
cualesquiera de los asuntos detallados en el artículo ciento treinta y cinco (135) del
tomarse con el voto favorable de por lo menos el treinta por ciento de las acciones con
respectivo, y deberán ser firmadas por el Presidente o Administrador Único y por uno de
los accionistas que sea elegido para el efecto. En cuanto a las Asambleas
General de la República, como lo establece el artículo ciento cincuenta y tres (153) del
para los socios, aunque no estuvieren presentes o que votaren en contra, salvo los
derechos de impugnación o anulación y retiro en los casos que señala la Ley. Décima
Consejo de Administración, los Directores durarán en el ejercicio de sus cargos tres (3)
años, pudiendo ser reelectos y podrán ser removidos por la Asamblea en cualquier
podrá designar entre sus miembros al Presidente del mismo, si no lo hiciere la Asamblea,
o firma social; así mismo los integrantes del Consejo también podrán designar entre sus
Directores del mismo podrán hacerse representar por otro Director, mediante carta
poder, por una persona de su confianza y de conocimiento de los otros miembros del
Consejo, mediante documento privado con firmas legalizadas o por cualquier persona de
su confianza, que no sea conocida de los miembros del Consejo, mediante mandato
y por lo menos deberá reunirse una vez cada dos meses. Aparte de otras disposiciones
que le sean propias, los miembros del Consejo de Administración, se rigen por las
siguientes disposiciones: a. Pueden ser o no accionistas; b. Se pueden dedicar al mismo
(50), cincuenta y dos (52), ciento sesenta y nueve (169), ciento setenta (170) y ciento
setenta y uno (171) del Código de Comercio; c. Durarán en sus funciones tres años,
sus funciones, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fueron designados,
mientras sus sucesores no tomen posesión de sus cargos, salvo que antes sean
asuntos y negocios que la misma resuelva. Además de las facultades que se deriven de
tiene las siguientes atribuciones: a. Cumplir y hacer que se cumplan y ejecutar las
y las sesiones del Consejo de Administración; d. Informar en las sesiones del Consejo de
Presidente del Consejo de Administración para la mejor atención de los asuntos sociales;
Décimo séptima del presente Pacto Social. H. Resoluciones Del Consejo: Las
Administrador tendrá un solo voto. Para el caso de empate, el Presidente tendrá voto
Cumplir, ejecutar y hacer que se cumplan las disposiciones de las Asambleas Generales
sus respectivas remuneraciones; e. Administrar y disponer de los bienes sociales para los
fines de la Sociedad; f. Resolver acerca de las obligaciones que se deban contraer, los
gravámenes que se deban constituir sobre los bienes sociales, así como la procedencia
detallado sobre las remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden que hayan
recibido los Administradores durante el período precedente, así como otros documentos
que sean necesarios conforme al Pacto Social; H. Preparar el proyecto de distribución de
Hacer constar en los libros de actas correspondientes, las resoluciones de las Asambleas
de Accionistas y del Consejo de Administración; así mismo, podrá disponer que se lleven
Sociedad. El Administrador Único, podrá ser o no accionista, será electo por la Asamblea
General y durará en sus funciones un período de tres (3) años, quedando permitida su
sustituto, las funciones del que desempeña el cargo se prorrogan hasta la fecha en que
Cualesquiera otra facultad que le otorgue la Asamblea General, sin perjuicio de las que
para el pago de las acciones suscritas en el monto, modo y tiempo que lo estime
empresa o empresas, así como ejecutar las mismas; e i. Las demás funciones que se le
Sociedad, los accionistas y los acreedores de la Sociedad, por cualesquiera de los daños
y perjuicios causados por su culpa. La responsabilidad será solidaria, sin embargo, están
exentos de responsabilidad los Administradores que voten en contra de los acuerdos que
ésta sea veraz; y d. Del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas
los informes y de los estados financieros rendidos en las Asambleas Generales respecto
tales documentos se haya hecho en virtud de datos no verídicos; y II. Si hay acuerdo
artículos ciento setenta y cuatro (174), ciento setenta y cinco (175), ciento setenta y seis
(176) y ciento setenta y siete (177) del Código de Comercio. Vigésima Cuarta:
Representación legal y uso de la razón social: La representación legal de la
conformidad con las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial. Tienen además el
uso de la razón o denominación social y las facultades que se requieran para ejecutar los
actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la Sociedad, según su
naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen. Los
será anual, del uno de enero al treinta y uno de diciembre del mismo año. Sin embargo,
año. Vigésima Sexta: Reserva legal: De las utilidades netas de cada ejercicio, se
destinará el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal. Esa reserva no
podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la
Sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando exceda del quince por ciento (15%)
del capital pagado al cierre del ejercicio anterior, sin perjuicio de seguir dejando como
reserva legal el cinco por ciento (5%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio a que se
refiere el artículo treinta y seis (36) del Código de Comercio. Vigésima Séptima:
Fiscalización: Las operaciones sociales serán fiscalizadas por los accionistas, o bien por
año, pudiendo ser reelectos. Son atribuciones del órgano fiscalizador, cuando sea
nombrado, además de las que señala la Ley, las siguientes: Fiscalizar la Administración
verificar que la misma sea llevada en forma legal y usando los principios de contabilidad
tomada en Asamblea General Extraordinaria; c. Por pérdida de más del sesenta por
ciento (60%) del capital pagado; d. Por la reunión de la totalidad de las acciones en una
convocará a Asamblea General que deberá celebrarse en el plazo más breve posible y en
todo caso, dentro del mes siguiente a la fecha del acta. Si en la Asamblea General se
General de la República, tres veces, durante el término de quince días en el Diario Oficial
por la Ley y estará a cargo del liquidador que se nombre por parte de la Asamblea
artículo doscientos cuarenta y siete (247) del Código de Comercio; y observará las reglas
contempladas en el artículo doscientos cuarenta y ocho (248) del citado cuerpo de Ley,
susciten entre los accionistas que no puedan resolverse por la decisión de la Asamblea
General, así como las de carácter litigioso que ocurran entre los órganos de la Sociedad
y los accionistas o los que no hayan de decidirse por votación mayoritaria, las que
contrarias a los términos de la Escritura Social por los accionistas y las acciones y
Administración ó por el pago de daños y perjuicios por los actos de gestión que pudieren
95) Ley de Arbitraje, renuncia que se hace extensiva a los posibles futuros nuevos
todas las facultades inherentes al cargo para el que ha sido nombrada, hasta que en la
hasta que tome posesión su sucesor, pudiendo también ser confirmado en su cargo sin
Banco UNO, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil diecisiete, con la que se
abrió la cuenta, número seiscientos nueve millones veintiocho mil seiscientos trece
mil quetzales (Q.5,000.00); y c) de que les leí íntegramente lo escrito a los otorgantes