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“DILIGENCIAS PRELIMINARES”
I. DATOS GENERALES
II. SUMILLA
III. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Lograr un elevado nivel de profesional, técnico y científico en la
ejecución de la Investigación Policial dentro de la etapa de las
Diligencias Preliminares.
- Lograr unidad de criterios en la aplicación de los procedimientos
operativos policiales en la investigación del delito.
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I UNIDAD
PRIMERA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos Operativos de investigación Criminal.
(05 horas)
30ABR Segunda Sesión
2018 Taller y repaso de Procedimientos Operativos de
investigación Criminal.
SEGUNDA Primera Sesión
SEMANA Principios Doctrinales.
(05 horas) Segunda Sesión
07MAY18 Políticas y Normas de operación Delitos contra la vida, e
cuerpo y la salud.
TERCERA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos generales de Investigación de Homicidios.
(05 horas)
14MAY Segunda Sesión.
2018 Taller y repaso de Procedimientos generales de
Investigación de Homicidios
CUARTA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos en los Delitos de Aborto.
(05 horas) Segunda Sesión
21MAY Taller y Repaso Procedimientos en los Delitos de
2018 Aborto
II UNIDAD
QUINTA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos de investigación de delitos de lesiones.
(05 horas) Segunda Sesión
28MAY SUPERVISIÓN ACADÉMICA - Taller y Repaso Procedimientos
2018 de investigación de delitos de lesiones.
OCTAVA
SEMANA Primera Sesión
(05 horas) Violación de la Libertad Sexual.
18JUN18 Segunda Sesión
Taller y Repaso en procedimientos en caso de Violación de
la Libertad Sexual
III UNIDAD
NOVENA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos de investigación en caso de violación en
(05 horas) estado inconciencia.
25JUN18 Segunda Sesión
Taller y Repaso de Procedimientos de investigación en
caso de violación en estado inconciencia.
DECIMA Primera Sesión
SEMANA Procedimientos en Delitos Contra el Patrimonio (Hurto, Robo,
(05 horas) Extorsión).
02JUL18 Segunda Sesión
Taller y Repaso de Procedimientos en Delitos Contra el
Patrimonio (Hurto, Robo, Extorsión).
DECIMA Primera Sesión
PRIMERA Procedimientos Delitos de Estafa y otras Defraudaciones.
SEMANA
(05 horas) Segunda Sesión
SUPERVISIÓN ACADÉMICA - Taller y Repaso
09JUL18 Procedimientos de Delitos investigación de delitos de
lesiones.
IV UNIDAD
DÉCIMA Primera Sesión
SEGUNDA II EXAMEN PARCIAL
SEMANA (INGRESA NOTA AL SIGA)
(05 horas) Segunda Sesión
16JUL18 Procedimientos de la investigación de Delitos contra la Fe
Publica – modalidades.
DÉCIMA Primera Sesión
TERCERA Entrega de trabajo Aplicativo grupales, calificados a la
SEMANA UNIACA (INGRESA NOTA AL SIGA)
(05 horas) Segunda Sesión
23JUL18 Taller y Repaso en procedimientos Delitos contra la Fe
Publica – modalidades.
DÉCIMA Primera Sesión
CUARTA Procedimientos de la investigación de Delitos informáticos.
SEMANA Segunda Sesión
(05 horas) Taller y Repaso de Procedimientos de la investigación de
30JUL18 Delitos informáticos
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DÉCIMA
SEXTA EXAMEN FINAL UNIACA
SEMANA (INGRESA NOTA SIGA)
(05 horas)
13AGO18
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
A. EQUIPOS
Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.
B. MATERIALES
Proveerá separatas a los educandos, así como utilizará transparencias o
videos para reforzar las técnicas de enseñanza.
VII. EVALUACIÓN
Promedio General:
DILIGENCIAS PRELIMINARES
I UNIDAD
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE INVESTIGACION CRIMINAL.
PRINCIPIOS DOCTRINALES.
LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCIÓN
LA FINALIDAD FUNDAMENTAL DE LA PNP EN LA CONSTITUCIÓN
LA FUNCION POLICÍAL.
B. PODER JUDICIAL.
II. UNIDAD
PRINCIPIOS DOCTRINALES
A. DEFINICIÓN:
El investigador o Pesquisa en la investigación criminal, mediante conceptos
de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas integrados para llegar al
conocimiento de una verdad relacionada con el fenómeno delictivo. El policía
de Investigación Criminal, es el responsable de realizar todo el conjunto de
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C. El Equipo de Trabajo
D. Plan de Investigación
III UNIDAD
e. De la Necropsia de Ley
g. Interrogatorio de Testigos
h. Interrogatorio de Implicados
a. PARRICIDIO
(8) Debe tenerse presente que la muerte por fuego puede deberse
a accidente, suicidio y otros actos criminales.
Infanticidio.
Homicidio Culposo.
IV UNIDAD
A. CONCEPTO
2. ABORTO CONSENTIDO
3. ABORTO NO CONSENTIDO
Artículo 116.- El que hace abortar a una mujer sin su consentimiento, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
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5. ABORTO PRETERINTENCIONAL
Artículo 118.- El que, con violencia ocasiona un aborto, sin haber tenido el
propósito de causarlo, siendo notorio o constatándole el embarazo, será
reprimido con la pena privativa de libertad no mayor de dos años, o con
prestación de servicio comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro
jornadas.
7. ABORTO SENTIMENTAL
Artículo 120.- “El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de tres meses.
Cuando el embarazo sea a consecuencia de violación sexual fuera del
matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de
matrimonio, siempre que los hechos hubieren sido denunciados o
investigados, cuando menos policialmente.
8. ABORTO EUGENÉSICO.
5. DILIGENCIAS ESPECIALES
1. AUTO ABORTO
5. ABORTO PRETERINTENCIONAL
8. ABORTO EUGENESICO
G. AUTORIDAD COMPETENTE
V UNIDAD
A. CONCEPTO
1. LESIONES GRAVES
Artículo 121.- El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de
ocho años.
Agravantes
Artículo 121 - A.- En los casos previstos en la primera parte del artículo
anterior, cuando la víctima sea menor de 14 años y el agente sea el
padre, madre, tutor o guardador o responsable de aquél, la pena será
privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años, suspensión de la
Patria Potestad según el literal b) del Art. 83 del Código de los Niños y
Adolescentes e inhabilitación que se refiere el Art.36 inciso 5.
2. LESIONES LEVES
Artículo 122.- "El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud que
requiera más de diez (10) y menos de treinta (30) días de asistencia o
descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a ciento
cincuenta días de multa.
Agravantes
6. LESIONES AL FETO:
1. LESIONES GRAVES
a. Establecer que la lesión, según el RML requiere 30 o más días de
asistencia médica o descanso
b. Que la gravedad de las lesiones constituya un peligro inminente para
la vida de la víctima.
c. Se haya mutilado un, miembro u órgano principal del cuerpo, causan
invalidez o anomalía psíquica.
d. Que se haya desfigurado a la víctima de manera grave y permanente.
e. Es agravante cuando la víctima es un menor de 14 años y el autor es
su padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquél.
f. También es agravante cuando el autor es el cónyuge, conviviente,
ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de
la víctima.
2. LESIONES LEVES
a. Establecer que la lesión, según el RML requiere más de 10 días y
menos de 30 días de asistencia médica o descanso.
b. Es agravante cuando la víctima es un menor de 14 años y el autor es
su padre, madre, tutor, guardador o responsable de aquél.
c. También es agravante cuando el autor es el cónyuge, conviviente,
ascendiente, descendiente natural o adoptivo o pariente colateral de
la víctima.
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5. LESIONES AL FETO
a. Solicitar el Examen Médico Legal para determinar huellas de lesiones
ocasionadas y los elementos empleados
b. Recojo de los indicios y evidencias (huellas, envoltorios, recipientes,
etc.) para su remisión al Laboratorio Central de Criminalística para su
estudio pericial.
c. Interrogara la ex- gestante para establecer:
1) Lugar donde se sometió a las prácticas médicas.
2) Identidad de los implicados.
3) Forma en que efectuó el pago (dinero, joyas etc.)
4) Identidad del autor de su estado de gestación y su implicancia en
el hecho.
5) Quien la condujo al nosocomio o lugar de las lesiones
Ocasionadas al feto.
d. Efectuar verificaciones en centros hospitalarios sobre ex gestantes
que hayan requerido de atención médica.
e. Solicitar el diagnóstico e historia clínica de la paciente.
f. Con las informaciones proporcionadas por la ex gestante, se
efectuarán las intervenciones en el lugar y a los implicados, con
participación del Fiscal, incautándose las evidencias probatorias
(Instrumental médico, sondas y sustancias abortivas), a ser remitidos
al Laboratorio de Criminalística para el estudio pericial de ley.
g. Identificar, ubicar y capturar a los implicados para ponerlos a
disposición de la Fiscalía con el documento correspondiente.
F. AUTORIDAD COMPETENTE:
Fiscal Provincial de Turno, que derivará al Juez Especializado Penal
Competente. Fiscal y Juez de la Familia, que en caso de autores menores
de edad.
VI UNIDAD
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIONES DELITOS CONTRA
LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD.
A. CONCEPTO
Artículo 128 del CP: El que expone a peligro de vida o la salud de una
persona colocada bajo su autoridad, dependencia, tutela, curatela o
vigilancia, sea privándola de alimentos o cuidados indispensables, sea
sometiéndola a trabajos excesivos o inadecuados, o abusando de los
medios de corrección o disciplina, sea obligándola o induciéndola a
mendigar en lugares públicos será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años.
5. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES
Artículo 129.- En los casos de los artículos 125 y 128, si resulta lesión
grave o muerte y estas pudieron ser previstas, la pena será privativa de
libertad no menor de 03 ni mayor de 06 años en caso.
VII UNIDAD
CONCEPTO
La libertad es un bien jurídico que el ordenamiento penal reconoce a los
individuos con la finalidad de que satisfagan sus necesidades dentro de las
relaciones sociales. Esta libertad que se presupone a todo ser humano, no es
absoluta, el límite viene dado por la libertad de los otros miembros de la sociedad
esto es de las necesidades que se derivan de la convivencia.
Consiste en la aprehensión física e ilegal de una persona, con la finalidad de
solicitar exigencias mayormente de tipo económico.
Cualquier persona puede ser víctima de este Delito, no es necesario que se
encuentre en una posición económica elevada.
La pena puede extender de 20 a 30 años hasta, cadena perpetua dependiendo
de los agravantes al momento de configurarse el delito.
A. VIOLACION DE LA LIBERTAD PERSONAL
1. CONCEPTO
Son aquellos delitos que impiden el libre desenvolvimiento de la
persona, sea con violencia, amenaza o engaño, que conlleva a coactar
y/o violar la libertad personal.
a. COACCION
Incurre en esta modalidad, quien bajo amenaza o violencia, obliga a
otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no
prohíbe.
b. SECUESTRO
B. AGRAVANTES:
- Se abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro la vida o salud
del agraviado.
- Se pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado.
- El agraviado o el agente es funcionario o servidor público.
- El agraviado es representante diplomático de otro País.
- El agraviado es secuestrado por sus actividades en el sector privado.
- El agraviado es pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o
segundo grado de afinidad con un funcionario público, servidor público,
diplomático.
- Tiene por finalidad de obligar a un funcionario o servidor público a poner
en libertad a un detenido, o a una autoridad a conceder exigencias
ilegales.
- Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una agrupación
criminal.
- Se comete para obtener tejidos somáticos del agraviado.
- Se causa lesiones leves al agraviado.
- Es cometido por dos o más personas, o se utilizan para la comisión de un
delito a menores de edad u otra persona inimputable.
- El agraviado adolece de enfermedad grave.
- La víctima se encuentra en estado de gestación.
- La misma pena se aplicará al que con la finalidad de contribuir a la
comisión del delito de secuestro suministra información que haya
conocido por razón o por ocasión de sus funciones, cargo u oficio, o
proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
2. Características:
- Entre 10 y 15 personas.
- Gran potencia de fuego
- Vehículos y equipos de comunicación modernos.
- Víctimas seleccionadas e identificadas plenamente
- Tienen informantes y realizan el seguimiento.
- Analizan al detalle el desplazamiento diario de sus víctimas.
- Indefinida privación de la libertad de sus víctimas.
- Negociación para el pago de rescate para la liberación.
10. El Oficial encargado evitará comentar con los familiares del plagiado la
similitud del hecho investigado, con otros casos similares en los que se ha
logrado el éxito o en su defecto el pago del rescate u otro resultado de la
operación policial, porque ello permitiría que la audiencia familiar pueda
adoptar decisiones que escaparían a su control.
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS.
- Asegurar la colaboración de la familia del secuestrado, garantizándole la vida
e integridad del secuestrado.
- Orientar al negociador para que el pago del rescate sea entregado por una
persona que no sea miembro de la familia.
- Incautar las especies sustraídas a las víctimas y los bienes adquiridos con el
dinero del pago del rescate.
VEHICULOS EMPLEADOS
- Utilizan vehículos modernos para cometer los Delitos de Secuestro en
cualquiera de sus modalidades, alterando el número de la placa de rodaje
original mediante el uso de cinta aislante y/o laminas imantadas o
simplemente clonandolas.
BARRIDO ELECTRONICO
- Contra medida de seguridad tecnológica, que consiste en la búsqueda
sistemática de aparatos de espionaje activos, sistemas intrusos de captación
de información, digitales, sistemas de escuchas y pinchazos telefónicos.
- Es un procedimiento que sigue una metodología científica y que está
desarrollado por personal especializado y calificado, con equipos técnicos
adaptados para tales fines.
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PROCESO DE NEGOCIACION
OBJETIVO:
- La asesoría Policial en negociaciones va orientada principalmente a la
recuperación o liberación del Secuestrado, sin poner en riesgo su integridad
física; en oposición al esquema reactivo tradicional que antiguamente se
empleaba en el País.
- Disminución del impacto psicológico, que tiene para las familias de los
secuestrados, llevar a cabo una negociación de este tipo.
EL NEGOCIADOR
- El negociador o diplomático debe ser rápido, recursivo, buen oyente,
cortés y agradable, no debe crearse la reputación de ser un talento, ni
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- Debe demostrar valentía como una cualidad esencial, puesto que el tímido
no podrá esperar culminar con éxito una negociación confidencial.
LA VICTIMA
- Al igual que en otro tipo de transacción para los secuestradores la víctima
no es más que una valiosa mercancía que deben cuidar muy bien; este
objeto, que a diferencia de cualquier otro posee una particularidad: tiene un
solo vendedor; el secuestrador y un solo comprador la familia.
- Cuando se discute sobre el monto exigido surgen discrepancias familiares
los hombres son dados a tomar decisiones de carácter racional, a pesar
que bajo este tipo de presión no se puede vender todo y que dar en la ruina.
- Las mujeres por el contrario, piensan que no es posible negociar la vida de
un familiar querido a juicio de ellas el mejor camino es vender todo y
recuperar la persona plagiada.
- El terror manejado como materia prima por los secuestradores, ocasiona
comportamientos enervantes que impiden que la familia sea abierta,
guardándose mucha información importante.
- La familia piensa con el corazón los delincuentes con el bolsillo y por eso
mismo no poseen objetividad.
PARAMETROS DE ACCION
- Es importante insistir en el aspecto de la negociación, por considerarse esta
vital para el logro de la liberación del secuestrado, de una buena o mala
negociación depende la vida de la víctima.
LA ENTREVISTA
EL INTERROGATORIO
- Alerta permanente:
Debe estar preparado para detectar contradicciones en un relato, ser capaz
de hacer análisis y tener la mente ágil, rápida al cambio de táctica para
afrontar situaciones imprevistas que se presentan, a fin de realizar preguntas
para encauzar el interrogatorio que pudiera ser desviado por el interrogado.
- Paciencia y Tacto :
Es recomendable usar la diplomacia y tacto para escuchar una determinada
versión espontánea y fijar el momento oportuno para dar fin al
interrogatorio, en tal forma que al interrogado le quede el deseo de hablar
nuevamente con el interrogador.
- Memoria excelente:
Retener en la mente toda la situación que se investiga, y que pueda captar
todo lo expuesto por el interrogado, a fin de utilizar toda la información
obtenida, para hacer preguntas y descubrir contradicciones que lleven al
descubrimiento de los hechos.
- Habilidad de actor:
El interrogador tendrá que vivir las emociones o el sentimiento que se ha
planteado en al interrogatorio (de acuerdo a la técnica empleada), no debe
revelar sus verdaderas emociones, pues puede delatarse
- Cuídese de las personas que niegan sobre los ojos de sus niños o sobre la
tumba de su Madre, estas personas están mintiendo o tratan de
impresionarlo.
- Excesivas aseveraciones de verdad como: “ QUE ME PASE ALGO SI
ESTOY MINTIENDO”
- Respuestas evasivas o vagas, tales como “NO PUEDO RECORDAR LO
HE OLVIDADO” .
- En general los mentirosos buscan engañar a los interrogadores en ese
intento pueden:
- Decirles una gran mentira o usar una declaración equivocada o decir la
verdad.
- Procuran esquivar el tema, o solicitan que se les precise la pregunta.
- Pueden volver a repetir la pregunta de otra manera, o pedir que se les repita
la pregunta.
ETAPA DE PLANEAMIENTO
- Formulación de las hipótesis con relación a la víctima, el autor y/o autores,
las circunstancias en que se produjo el hecho, diseñando el respectivo Plan
de Trabajo con participación del Ministerio Público.
ETAPA EJECUTIVA
- Se actuaran las diligencias contenidas en la carpeta fiscal que dispone el
inicio de las Diligencias Preliminares de Investigación.
ACCIONES DE INVESTIGACION
Intervenciones y Capturas
Registros
Pericias
Declaraciones
Reconocimientos
Informe o Atestado
ETAPA FINAL
- Elaboración y remisión del Atestado y/o Informe Policial hacia la
Autoridad competente, poniendo a disposición a las personas detenidas,
especies incautadas, o decomisadas, adjuntándose los elementos de prueba
que se obtuvieron incluyendo panneaux fotográfico.
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VIII UNIDAD
Tomando en cuenta que un alto porcentaje de las víctimas son jóvenes que
aún no se han iniciado en la vida sexual, los especialistas aclaran que su
91
En el art. 171 del Código Penal el cual establece la violación sexual con
alevosía, el cual consiste en practicar el acto sexual u otro análogo con una
persona, después de haberla puesto con ese objeto en estado de
inconciencia o en la imposibilidad de resistir. En este caso el bien jurídico
nuevamente sería la libertad sexual, ya que esta se ve vulnerada, por el
sujeto activo al poner a su víctima en estado de inconciencia lo cual le
imposibilita a expresar voluntad, aun expresando voluntad esta podría ser
viciada o manipulada.
En el art. 172 del C.P el cual prevé la violación de personas que sufren de
anomalías psíquicas, grave alteración de la conciencia o retardo mental, en
este caso el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual de aquellos
sujetos que sufren de enfermedades mentales, el cual es aprovechado por el
sujeto activo. Esta se diferencia de la violación de quien se encuentra en
incapacidad de resistir, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, en la
medida en que dicha incapacidad física, no anula la capacidad cognoscitiva.
TIPICIDAD OBJETIVA
SUJETO ACTIVO
El sujeto activo de la violación puede ser tanto el hombre como la mujer, lo
cual parece adecuado dentro de un estado moderno y pluralista, según lo
señala el Dr. Luis Alberto Bramont Arias Torres en su libro Manual De Derecho
Penal, en lo referido a tipicidad objetiva, la cual se ubica en la página Nº 235.
En lo descrito por Bamont Arias se entiende que es posible concebir una
violación de una mujer hacia un hombre, no importa la condición del sujeto
activo ya que este puede dedicarse incluso a la prostitución, si hay violencia y
amenaza, siempre habrá violación.
SUJETO PASIVO
TIPICIDAD SUBJETIVA
AGRAVANTES Y PENA
Según el código penal peruano el delito de violación está penado con pena
privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor a ocho años, se
sobreentiende que esta pena es la relacionada a violación de mayores de 14
años, sin embargo existen agravantes como por ejemplo el actuar a mano
armada, ya que esta genera el miedo en la víctima y perturba su
manifestación de voluntad así como que pone en riesgo su vida, sin dejar de
mencionar el trauma que causaría.
Otra agravante que encontramos en el art. 170 es la cometer el delito por dos
o más sujetos, es decir en banda, en ambos casos la pena no será menor de
ocho ni mayor de quince años de pena privativa de la libertad.
Si se trata de la violación prevista en el art. 171 del C.P vale decir, violación
de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, la
pena será privativa de la libertad no menor de 5 años ni mayor a 10 años, la
cual es menor que la pena establecida en el art. 172 Violación de persona
incapacitada de resistencia la cual esta íntegramente ligada a la violación de
personas que sufren retardo mental, anomalía psíquica, en la cual se prevé la
pena privativa de libertad no menor de veinte ni mayor a veinticinco años.
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B. DELITO DE SEDUCCIÓN
Definición legal: La definición legal de seducción es “el acto por el cual un
hombre seduce a una mujer para tener relaciones sexuales ilegales con él por
medio de la persuasión, solicitudes, promesas o sobornos sin el uso de la
fuerza física o violencia.
Bien jurídico protegido: El bien jurídico protegido dentro del delito de
seducción es la sexualidad humana del adolescente.
Tipicidad objetiva: El sujeto activo en el delito de seducción es cualquier
persona, el sujeto pasivo es cualquier adolescente que se encuentre en la
edad de catorce y dieciocho años. En la figura de seducción se menciona la
palabra “mediante engaño”, la palabra engaño se puede definir como la
acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le
hace creer algo que no es verdad, también como la acción de engañar o
engañarse. Se trataría pues de conductas y actitudes engañosas o de la
construcción de un escenario para sorprender a la víctima y obtener de ella su
consentimiento. El acto se anticipa sabiendo que su conducta o actitud es
simulada o su oferta falsa, la opera o fórmula para alcanzar el acceso.
Morales Prats menciona que “en este sentido si después del trato sexual se
incumple una promesa - por ejemplo de matrimonio - y este incumplimiento no
responde a una intención previa del engaño, sino a motivos sobrevenidos, no
será aplicable. La figura de la seducción menciona la palabra “acceso carnal”,
que pasara a ser descrita y analizada. Por acceso carnal se entiende, en
general, la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo de la
víctima. Pero se discute si tal concepto está limitado por el lugar de la
penetración. (…) El acceso carnal típico en la violación es la penetración del
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal o rectal, únicamente.
Un sector mayoritario de la doctrina describe el acceso carnal por vía vaginal,
anal o bucal, debemos entender esto en dos sentidos, desde el aspecto de la
comisión de una persona, que sería el sujeto activo de sexo masculino o
femenino. Desde la perspectiva de la comisión por parte del sujeto activo
masculino, este delito se concretaría con la penetración con su órgano sexual
dentro de la vagina, el año o por la cavidad oral de la víctima. En el caso de la
95
Para dejar claro la materialización del delito, debemos referirnos a actos como
“mostrar partes íntimas o tocamientos indebidos con “coacción” a ese menor
(mayor de 14 años y menor de 18) El medio necesario es la violencia o
intimidación, es decir, la fuerza física para someterla y neutralizarla o la
amenaza como el anuncio de males inminentes. (Cuando el consentimiento
de la víctima falta en absoluto, porque el autor le impone su voluntad o porque
aquélla no puede prestar un consentimiento mínimamente válido.) En este
contexto debemos analizar que se producirá en casos en los que no exista
penetración del órgano sexual.
E. PORNOGRAFÍA INFANTIL
Tipicidad objetiva: El sujeto activo en este caso sería la persona que posee,
promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o
exporta por cualquier medio objetos, libros, escritos, imágenes, videos o
audios, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, el sujeto
pasivo serían los menores de 14 años y menores de 18 años, también en la
modalidad de agravante se considera a los menores de 14 años de edad.
Tipicidad subjetiva: El que actúa con dolo en todas las conductas vinculadas
a la pornografía infantil mencionadas precedentemente.
IX UNIDAD
A. HURTO
1. MODALIDADES
a. HURTO AGRAVADO
Llegada a la escena:
Ingreso a la escena:
Protección de la escena
a. Fase Preliminar:
2) Diligencias Preliminares.
b. Fase de Planeamiento:
c. Fase Ejecutiva:
d. Fase Final
Tener en cuenta que en el hurto, el delincuente se apodera del bien mueble ajeno
y fuga, utilizando habilidad y maña; por lo cual aparte de unas consideraciones
propias que daremos para este tipo de delito, deberá aplicarse la operatoria para
el delito de robo, de acuerdo al caso y circunstancias.
A. En Flagrante Delito:
5. Tomar las medidas para evitar que los delincuentes atenten contra la
integridad física de las víctimas del hurto.
4. La modalidad empleada
14. Establecer las características del vehículo que pueda haberse utilizado.
20. Formular Acta de Reconocimiento del autor (s) con las formalidades
legales.
C. Hurto Simple:
D. Hurto Agravado:
1. En casa habitada.
2. Durante la noche.
1. Que la sustracción del bien mueble ajeno sea con fines de uso
momentáneo.
A. EN FLAGRANTE DELITO:
5. Tomar las medidas para evitar que los delincuentes atenten contra la
integridad física de las víctimas del hurto.
14. Formular Acta de Reconocimiento del autor (s) con las formalidades
legales
B. EN DELITO NO FLAGRANTE:
1. Recepción de la denuncia:
3. Normas Prácticas:
Consideraciones Generales:
Diligencias Específicas:
C. ROBO AGRAVADO
1. En casa habitada
3. A mano armada
5. En cualquier medio de
locomoción de transporte público o privado de pasajeros o carga.
7. En agravio de menores de
edad.
A. CONCEPTO
B. BASE LEGAL
Art. 200, del Código Penal, modificado por el artículo 2° del D. Leg. Nº.982,
del 22JUL07 y conforme el artículo 2 de la Ley Nº.28760, publicada en 06 de
Junio del 2006.
C. MODALIDADES
1. A mano armada.
D. REQUISITOS
1. Intencionalidad.
E. COMPETENCIA
1. Ministerio Público.
2. Poder Judicial.
3. PNP
3. Diligencias Preliminares
6. Planeamiento
A. Operatoria
B. Final
X UNIDAD
FASE PREMILINAR
CONOCIMIENTO
Y DILIGENCIAS
HECHO COMPROBRACIÓ PRELIMINARES
N
1) Incautación.
2) Decomiso.
3) Inmovilización
4) Entrega.
c. Registro Personal y Domiciliario.
1) Reconocimiento.
2) Constatación.
3) Visualización.
4) Entrevista.
5) Inconcurrencia.
6) Hallazgo.
4. Requerimiento de información a Entidades:
Son las siguientes:
a. Entidades Públicas:
1) SUNARP.
2) SUNAT.
3) Aduanas.
4) Municipalidades.
5) RENIEC.
6) Unidades PNP.
7) Fuerzas Armadas.
8) INDECOPI.
9) Poder Judicial.
10) Ministerio Público.
11) DIGEMIN.
12) SBS.
13) Otros.
b. Entidades Privadas:
1) Colegios Profesionales.
2) Notarias.
3) Universidades.
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4) INFOCOR.
5) Empresas.
6) Asociaciones.
5. Requerimientos de Pericias
a. Inspección Técnico Criminalístico.
b. Grafotecnia.
c. Contable.
d. Reconocimiento Médico Legal.
e. Ectoscópico.
f. Dactiloscópico.
g. Toxicológico.
h. Físico – Químico.
6. Procedimientos Específicos
a. Trámite del levantamiento del Secreto Bancario y
Reserva de las Comunicaciones.
b. Trámite de Resolución Judicial de Allanamiento y
Descerraje.
c. Solicitud de la Detención Preliminar ante el Fiscal Provincial. Ley
27379.
d. Elaboración de Plan de Trabajo para ejecución de Acciones de
Inteligencia.
C. ACCIONES DENTRO DE LA INVESTIGACION POLICIAL – ACTOS
PREPARATORIOS.
El Investigador Policial aplicará el “Método General de la Investigación Policial”,
teniendo siempre en cuenta que sólo su calidad profesional, su sapiencia y su
experiencia en la investigación de este tipo de delitos, le permitirá un trabajo
exitoso, básicamente puede aplicar el siguiente procedimiento:
1. La denuncia recibida, debe contener la información suficiente que permita
establecer la comisión del Delito, así como el grado de responsabilidad del
denunciado o denunciados.
2. Obtener del denunciante o agraviado el original del documento falsificado o
adulterado.
3. Si la falsificación o adulteración refiérese al contenido del documento, se
tratará de establecer la persona que la escribió o la máquina en la que se
tipeó.
130
La acción típica:
La estafa es una defraudación por fraude, que no ataca simplemente a la
tenencia de las cosas, sino a la completitividad del patrimonio; después de un
hurto, el patrimonio puede verse disminuido y aun puede haberse aumentado;
después de la estafa no ocurre tal cosa, siempre se verá disminuido. Y esa
disminución se produce por el error de una persona que dispone del bien
detrayéndolo del patrimonio afectado, acción que realiza, por lo tanto,
desconociendo su significado perjudicial para dicho patrimonio. La secuencia
causal en la estafa – como en toda defraudación por fraude – es la siguiente:
el agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una
persona, quien en virtud de ese error, realiza una prestación que resulta
perjudicial para un patrimonio.
De este concepto surge que los ELEMENTOS de la estafa son:
1. El perjuicio patrimonial;
131
2. El ardid o engaño;
3. El error;
4. Elemento subjetivo.
Elemento subjetivo:
La estafa es un delito doloso y exige, en todos los casos, que el autor haya
realizado la actividad fraudulenta con el FIN DE ENGAÑAR, es decir, con el
propósito de producir error en la víctima.
No se puede hablar de ardid ni de estafa, cuando el propio autor del hecho es
el primer engañado, es decir, cuando el a su vez actúa engañado por las
circunstancias. Ejemplos: sea porque cree que lo que dice a la víctima es real;
porque cree que el negocio propuesto es posible; porque está convencido que
solo hay que afrontar un riesgo que se podrá superar fácilmente, etc.
También es necesario que el autor obre con el FIN DE OBTENER UN
BENEFICIO INDEBIDO. No es necesario que este fin se logre realmente, es
suficiente con que haya actuado con ese fin. Nuestra legislación no pide
expresamente este requisito, pero el surge implícito de la idea de defraudar
que implica que el ardid esté vinculado al logro de ese beneficio indebido.
Consumación y tentativa:
La estafa es un delito instantáneo, pues se consuma en el momento en que el
sujeto pasivo realiza la disposición patrimonial. Es admisible la tentativa y ella
comienza con el despliegue de medios engañosos; dura mientras persista
esta actividad. Es posible también, la tentativa de delito imposible cuando el
medio empleado (ardid o engaño) no es idóneo o no existe la posibilidad de
que la víctima sufra perjuicio patrimonial o realice la disposición patrimonial.
132
XI UNIDAD
A. CONCEPTO
B. BASE LEGAL
DISPOSICIONES COMUNES
C. MODALIDADES
1. REQUISITOS
2. TIPOLOGÍA
4. COMPETENCIA
- Ministerio Público
- Poder Judicial
- Procurador Público
1. PROCEDIMIENTOS GENERALES
b. Recepción de la denuncia.
c. Recopilación de información
a) Equipos de Cómputo.
b) Periféricos.
c) Soportes electromagnéticos.
d) Dispositivos electrónicos.
e) Equipos celulares y otros.
5) Otras pautas
D. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
a. El Delincuente
informático utiliza para la comisión de sus ilícitos, el conocimiento de
las herramientas de la Informática, la habilidad y el ingenio.
b. Debe tenerse
especial cuidado respecto de los delincuentes que registren
antecedentes policiales, quienes en la condición de reincidentes o
habituales, podrían fugarse en vista de que judicialmente es
improcedente la libertad provisional.
Redes Sociales
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
1. Procedimientos Generales
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
DOCUMENTOS A FORMULARSE
Formulación del documento, de acuerdo a su naturaleza.
1. MODALIDADES
A. MODALIDADES
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2. A través de Internet
B. REQUISITOS
C. TIPOLOGIA
E. ELEMENTOS DE CONFIGURACION.
F. COMPETENCIA
1. Ministerio publico
2. Poder judicial
1. PROCEDIMIENTOS GENERALES
b. Recopilación de información
14) Tener presente que los presuntos autores podrían ser padres
de familia, familiares cercanos, amigos de la familia,
profesores, entre otros.
2. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
H. DOCUMENTOS A FORMULARSE
XII UNIDAD
A. CONCEPTO
B. CLASES DE DESAPARICIONES
a. Menores
Cuando desaparece un Menor de edad, que no puede valerse por sí
mismo, no tiene uso de razón y generalmente desaparece por
negligencia o descuido de sus Padres, tutores o personas que lo
tienen bajo su cuidado, el problema se agudiza más cuando el niño
extraviado es un excepcional.
b. Mayores
Se configura cuando desaparece un mayor que no puede valerse
por sí mismo o que necesita atención, protección y/o ayuda
(personas excepcionales, demencia senil, u otras situaciones como
provincianos y extranjeros extraviados.
2. DESAPARICIONES VOLUNTARIAS.
a. Menores
Como su nombre lo indica, cuando desaparecen voluntariamente,
abandonando su seno familiar o lugar donde viven y/o frecuentan,
según sea el caso o motivo, desavenencias familiares, motivos
sentimentales, extrema pobreza, diversión, maltratos, desaprobados
en estudios etc.
b. Mayores
En estos casos las personas mayores de edad, abandonan el seno
familiar o lugar donde se encuentran radicando, sin comunicar ni dar
razones de su paradero por diferentes causas o motivos (fármaco
dependiente, ludópatas, desavenencias conyugales etc.).
a. Menores
Se presenta cuando un menor de edad ha sufrido un accidente de
tránsito u laboral u otro que lo deja en un estado inconsciente o le
ocasionan traumatismos con pérdida de la memoria; los menores de
edad también desaparecen cuando son víctimas de algún hecho
delictuoso (secuestro, homicidio, lesiones graves, etc.)
b. Mayores
La desaparición de personas mayores de edad puede ser
consecuencia de un accidente de tránsito, laboral u otros con
pérdida de la vida o memoria, así como las víctimas de algún hecho
delictuoso (secuestro, homicidio, lesiones graves etc.).
a. Concepto
Constituye desaparición de un menor la fuga de su hogar habitual
o el extravió circunstancial dentro de la ciudad.
b. Modalidad
- Fuga de Menor
- Extravió de Menor
c. Base Legal
Manual de Organización y Funciones de la DIRINCRI
d. Requisitos
Identificación del denunciante estableciendo el grado de parentesco
o relación con el menor desaparecido
e. Competencia
En caso de configurar delito: Fiscalía Provincial de Turno y Juez
Penal de Turno; en los demás casos Fiscalía de Familia.
a. Concepto
Constituye desaparición, la fuga de su hogar habitual, por inducción
de otra persona, o debido a su propia voluntad a causa de
problemas familiares diversos.
b. Modalidades
Inducción a la fuga del Menor
c. Base Legal
Manuel de Organizaciones y Funciones de la DIRINCRI –PNP
d. Requisitos
Denuncia Policial formulada por el Padre o Tutor
e. Competencia
Fiscalía Provincial Penal y Juzgado Penal
Fiscalía de Familia.
3. DESAPARICION DE ADULTOS
a. Concepto
Constituye desaparición de Adulto cuando los familiares hacen de
conocimiento del hecho mediante una denuncia Policial.
b. Modalidades
Homicidios, Secuestros, Trata de Personas, Extorsión y otros.
c. Base Legal
MOF. De la DIRINCRI.
d. Requisitos
Denuncia Policial presentada por un familiar o persona cercana.
e. Competencia
Fiscalía Provincial Penal
Juzgado Penal en caso de configurar delitos.