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Intervienen cooperativas de ahorros
acusadas por lavado de activos y
estafa
Son acusadas no solo por presuntamente captar el dinero
del narcotráfico, sino también por quedarse con el dinero
miles aportantes
Meses antes de esta operación policial ya se hablaba de los oscuros manejos en
estas entidades / Video: Cuarto Poder

Esta semana, diversas ciudades y zonas de Ayacucho amanecieron en

medio de un operativo sin precedentes. Cerca de 300 efectivos de la
policía al mando de la división de lavado de activos de la DIRANDRO en
colaboración con el Ministerio Público, llevaron a cabo la denominada
‘Operación Tormenta’, cuyo objetivo fue detener y confiscar los bienes de
directivos y representantes de numerosas cooperativas de ahorro que
funcionan en esta región, sindicadas no solo como empresas de fachada
dedicadas a lavar dinero del narcotráfico, sino también como agentes
de estafa para miles de ayacuchanos.

[LEE: Narcotráfico en el Perú: así exportan la droga a través del Callao]

Y es que estas cooperativas ofrecían el oro y el moro. Tasas de interés

para todo aquel que lo desee entre 18 y 23% anual, además de cuantiosos
regalos por superar montos de depósito. Una lluvia de millones
completamente irreal y que nunca contó con la supervisión de entidades
como la FENACREP, la Federación Nacional de Cooperativas del Perú.

Mientras los agraviados nos contaban de sus casos, un sujeto fue

detenido a escasos metros de donde nos encontrábamos. Se llama Carlos
Molina Rivera y es sindicado como uno de los cabecillas de esta supuesta
organización dedicada al lavado de dinero.

Según la orden de detención preliminar y allanamiento del Ministerio

Público, Molina Rivera fue funcionario de primer orden de la cooperativa
Federación de Mercados de Ayacucho, la principal entidad financiera
investigada en esta operación y que habría lavado millones de soles
provenientes del narcotráfico, mezclándolo con el dinero de incautos
que decidieron colocar su capital en esta cooperativa, seducidos por los
supuestos beneficios que recibirían.

Según la Policía, este sujeto fue el encargado de crear empresas,

negocios y adquirir inmuebles con la ayuda de sus familiares y con dinero
cuya procedencia legal no habría podido probar. El objetivo, según la
hipótesis de la investigación, no solo era insertar dinero sucio en el
circuito económico legal sino también hacer aparecer a estas empresas
como proveedoras de lacooperativa principal.

Carlos Molina Rivera no habría actuado solo. Clobis Carrasco Palomino es

señalado como el “cabecilla principal” de esta organización. Según
la Policíay la Procuraduría Antidrogas, Carrasco Palomino presenta
antecedentes pornarcotráfico que datan de 1994 aunque fue absuelto en
el año 1998.

Hoy se encuentra no habido. Sin embargo, en sus épocas visibles logró

insertarse en la vida social de Ayacucho como muestran estas fotos donde
aparece incluso con figuras de la política nacional como Antero Flores
Aráoz y el general Edwin Donayre cuando ocuparon cargos en el
segundo gobierno aprista.

Junto a Carlos Molina y Clobis Carrasco aparece en la investigación el

nombre de Darío Llactahuamán, detenido ya hace algunos meses.
Llactahuamán fundó la cooperativa Federación de Mercados
de Ayacucho, que hoy se encuentra cerrada.

Junto a otros cómplices, estos sujetos crearon

numerosas cooperativascomo Financer y Ahora, que esta semana
también fueron intervenidas. El día de la detención de Carlos Molina, una
señora pretendió reclamarle su dinero a este sujeto.

¿Cómo captaban estas cooperativas a sus afiliados? La Unidad de

Investigación de América Noticias lo muestra de manera evidente. Días
antes del operativo, periodistas de esta casa visitaron varias de estas
cooperativas hoy cerradas y sujetas a investigación. Todas ofrecían
intereses anuales exorbitantes que superan al 20% por depósito a plazo
fijo y cuantiosos regalos que van desde motocicletas, hasta televisores y
artefactos electrodomésticos.

Para la Policía de Lavado de Activos de la Dirandro y para la Procuraduría

Antidrogas, en estas cooperativas se mezclaba dinero proveniente del
narcotráfico con el de los ahorristas. Era la única forma de pagar los
intereses altos y aparentar ser una entidad solvente.

Es así como una gran cantidad de personas decidió apostar su dinero en

estas cooperativas. Hablamos de más de 28 mil personas solo en la
cooperativa Federación de Mercados de Ayacucho y de más de 120
millones de soles ruleteados por esta entidad.

Meses antes de esta operación policial ya se hablaba de los oscuros

manejos en estas entidades. Cuando la gente, asustada, quiso retirar su
dinero no lo pudo hacer. Son los casos de Francisco Tinco y Melseria
Cuba. El primero, un panadero ya jubilado que no quiere dejar de trabajar
y la segunda una madre soltera que vende golosinas en la Plaza de Armas
de Huamanga. Ambos dicen haberlo perdido todo.

[LEE: Vraem: capturan a narcoterrorista durante operativo en la zona]

Para la Policía acá no solo se lavó dinero sino, también, se estafó. Con el
capital recabado en las cooperativas muchos de sus directivos adquirieron
inmuebles y bienes y transfirieron dinero a empresas suyas o de sus
familiares. Durante el operativo policial se incautaron 22 casas, se detuvo
a 12 personas y se encontró cuantiosa documentación referida al accionar
de estas cooperativas.

Todas las personas que habitaban estas viviendas, y que eran parientes
de los investigados, fueron desalojadas. En la casa de Darío
Llactahuamán, cuatro personas fueron detenidas y son investigadas como
presuntos testaferros. Todo esto en medio del rechazo de sus familiares.