CORPORACIÓN PETROLERA SAC

FECHA DE
CODIGO VERSION Nº HOJAS IDIOMA
APROBACIÓN

SIG-SIG-PDG-008 02 07 Español 01 / 02 / 2013

PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ DE

DIRECCIÓN DEL SIG

VER. DESCRIPCIÓN FECHA ELA. REV. APR.

Se agrego al acta los nombres de los asistentes y sus firmas. Se quito las
00 gerencias de división por las nuevas gerencias. Se cambio las reuniones 12/12/2011 BQ LS GB
ordinarias trimestrales por anules.
Se agrego el ítem 4 términos y definiciones, se modificó el Gerente SIG por
01 12/04/2012 BQ LS GB
Gerente QEHS, se modifica ASIG por CSIG.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Cecilia Pacora Rojas Manuel Muñoz Reyes Manuel Muñoz Reyes

Coordinadora SIG Representante de la Dirección Representante de la Dirección

Nombre y firma Nombre y firma Nombre y firma

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ÍNDICE

1 Objetivo del documento. 3

2 Objetivo del comité. 3
3 Alcance 3
4 Terminos y definiciones 3
5 Responsables 3
6 Integrantes del comité de Dirección del SIG y sus responsabilidades 3
6.1 Integrantes Titulares: 3
6.2 Integrantes Suplentes: 4
6.3 Invitados: 4
7 Procedimiento. 4
7.1 Disposiciones Generales. 4
7.2 Información para la Revisión. 5
7.3 Resultados de la Revisión. 5
8 Registros 5

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1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO.

Determinar la conformación y responsabilidades del Comité de Dirección del SIG.

2 OBJETIVO DEL COMITÉ.

El objetivo del Comité de SIG es la revisión del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la
Organización, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Además, dentro de
este contexto, la evaluación de las oportunidades de mejora, evaluación del avance en el
levantamiento de observaciones y no conformidades, la disposición de recursos necesarios para
estos fines.

3 ALCANCE

Todos los procesos estratégicos, de línea y de soporte, en los aspectos relacionados con la Calidad,
Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, incluidos en el alcance del SIG.

Todas las Bases, Lotes y Proyectos, incluidos en el alcance del SIG, en los aspectos relacionados
con la Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional.

4 TERMINOS Y DEFINICIONES

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION.- es un documento escrito que registra los temas
tratados y los acuerdos adoptados en las reuniones de “Revisión por la Dirección”, cuyo formato
tiene el código SIG-SIG-PDG-008_F1 (Acta de revisión por la dirección)

ACTA DE REUNION.- es un documento escrito que registra los temas tratados y los acuerdos
adoptados en una determinada reunión en Bases/Lotes/Proyectos. La aceptación y validez de los
acuerdos tomados por parte de los participantes puede ser tomando conocimiento del acta vía
correo electrónico o firmando el físico del documento cuyo formato tiene el código SIG-SIG-PDG-
008_F2 (Acta de reunión).

SIG.- Sistema Integrado de Gestión.

5 RESPONSABLES

El Representante de la Dirección es el responsable de la implementación y control del presente

documento.

6 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SIG Y SUS RESPONSABILIDADES

6.1 Integrantes Titulares:

 Gerente General – Presidente del Comité:

- Participar de la Revisión por la Dirección
- Entregar los recursos requeridos para la toma de acciones producto de la Revisión del
Sistema.
- Revisar Política y Objetivos SIG y modificarlos cuando corresponda.

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 Gerente QEHS y O&P - Representante de la Dirección.

- Efectuar seguimiento a los Planes de acción de todas las gerencias que conforman el
Comité de Revisión del SIG.
- Informar a la Gerencia General sobre los resultados del seguimiento a los Planes de
acción.
- Otros que la Gerencia General designe luego de la Revisión del Sistema Integrado de
Gestión.
 Gerentes de Línea: Gerente de Operaciones, Gerente LTI y Gerente Servicios.
- Elaborar Plan de acción cuando los resultados de la medición de la satisfacción del cliente
hayan sido adversas de acuerdo a lo esperado
- Elaborar Plan de acción relacionado con la mejora de los procesos comerciales cuando los
indicadores no sean favorables.
- Efectuar el seguimiento al cumplimiento de acciones de los Planes mencionados.
- Otros que la Gerencia General designe luego de la Revisión del Sistema Integrado de
Gestión.
 Gerencias de Soporte: Gerente de Administración, Gerente de Finanzas, Gerente de
Equipos y Mantenimiento.
- Elaborar Plan de acción relacionado con la mejora de los procesos cuando los indicadores
no sean favorables.
- Efectuar el seguimiento al cumplimiento de acciones del Plan mencionado.
- Otros que la Gerencia General designe luego de la Revisión del Sistema Integrado de
Gestión.
 Asesor Legal: Brindar soporte en temas legales que apliquen en el desarrollo de la reunión.
 Coordinador SIG: Secretario(a) del Comité.

6.2 Integrantes Suplentes:

Delegados citados en representación de los integrantes titulares, en casos de ausencia.

6.3 Invitados:

Es facultad del Presidente del Comité, directamente o a requerimiento de un Miembro, invitar a

cualquier persona de la organización o externa, cuya presencia sea necesaria para algún fin
específico del Comité. Esta invitación será efectuada por decisión propia o a pedido de cualquiera
de los miembros.

7 PROCEDIMIENTO.

7.1 Disposiciones Generales.

El Comité se reunirá anualmente, para revisar el SIG, monitorear y evaluar el estado situacional, y
la mejora continua.

A requerimiento del Gerente General, de la Apoderada General, del Representante de la Dirección,

o a solicitud de sus Miembros, podrán llevarse a cabo reuniones extraordinarias, con el objetivo de
dar solución a problemas específicos, actuales o potenciales.
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Se llevará un acta y se conservarán los registros, en el formato SIG-SIG-PDG-008_F1 (Acta de

Revisión por la Dirección).

Para otras reuniones generadas por las máximas autoridades en Bases/Lotes/Proyectos en temas
SIG, se registrarán los acuerdos en otra acta cuyo formato tiene código SIG-SIG-PDG-008_F2
(Acta de Reunión).

7.2 Información para la Revisión.

La información de entrada para la revisión por la Dirección, incluye la verificación del

funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a:

a) Resultados de las auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba;
b) Retroalimentación de los clientes, los resultados del proceso de consulta y participación y las
comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
c) Desempeño de los procesos y conformidad del servicio, así como el desempeño ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo;
d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas SIG, así como su revisión;
e) Estado de la investigación de incidentes y de las acciones correctivas y preventivas;
f) Seguimiento de acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la Dirección.
g) Cambios en las circunstancias que puedan afectar al SIG, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos
h) Revisión de la adecuación de la política SIG.
i) Recomendaciones para la mejora.
j) Otros que vea por conveniente revisar a propuesta de los miembros del comité.

7.3 Resultados de la Revisión.

Los resultados de la revisión por la Dirección deben ser coherentes con el compromiso de la
mejora continua e incluyen las decisiones y acciones adoptadas, relacionadas con:

a) Mejora de la eficacia del SIG y sus procesos;

b) Mejora del servicio en relación con los requisitos del Cliente y los involucrados de ser el caso;
c) Necesidades de recursos.
d) Posibles cambios en: La política Integrada y los Objetivos, metas del SIG.
e) Mejora en el desempeño de la calidad, ambiental, de salud ocupacional y de seguridad
ocupacional.

Los resultados relevantes deben estar disponibles para el proceso de consulta y comunicación al
interior de la Organización.

8 REGISTROS

 SIG-SIG-PDG-008_F1 (Acta de Revisión por la Dirección).

 SIG-SIG-PDG-008_F2 (Acta de Reunión).

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NRO. ACTA - REVISIÓN FECHA - REVISIÓN

RESPONSABLES
ELEMENTOS DE ENTRADA
INICIALES CARGO

a) Resultados de las auditorías,

Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos

legales,

Evaluaciones otros requisitos que la organización

suscriba.

b) Retroalimentación de los clientes / Quejas.

Resultados del proceso de consulta y participación a

los trabajadores / Quejas.

Comunicaciones relevantes con las partes

interesadas externas / Quejas.

c) Desempeño de los procesos

Desempeño ambiental

Desempeño Seguridad y Salud en el Trabajo

Conformidad del servicio

d) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas

e) Estado de la investigación de incidentes,

Estado acciones correctivas y preventivas (SOM)

f) Seguimiento de acciones resultantes de las

revisiones por la Direccion previas

g) Cambios en las circunstancias, incluyendo la

evolución de los requisitos legales y otros

Cambios que podrian afectar al SIG

h) Recomendaciones para la mejora

ACUERDOS TOMADOS RESPONSABLES PLAZO

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APELLIDOS Y NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO FIRMA